페스카로 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 당사의 최근 정관 변경일은 2025년 03월 26일에 개최된 제 9기 정기주주총회입니다. 2026년 03월 24일에 개최 예정인 제 10기 정기주주총회에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력 최근 3사업연도 동안 당사의 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.31	제7기정기주주총회	- 제8조의3(주식매수선택권)	- 주식매수선택권 규정 정비

2022.06.24	제7기임시주주총회	- 제3조(소재지)	본점 이전

2023.12.27	제8기임시주주총회	- 제8조의3(주식매수선택권)	- 주식매수선택권 규정 정비

2024.03.27	제9기임시주주총회	- 제4조(공고방법)- 제8조(주권의 종류)- 제8조의2(주식등의 전자등록)- 제10조(신주인수권)- 제12조(신주의 동등배당)- 제13조(주식의 소각)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제16조(주주명부의 작성비치)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제20조(소집시기)- 제21조(소집권자)- 제22조(소집통지 및 공고)- 제23조(소집지)- 제30조(주주총회의 결의방법)- 제31조(주주총회의 의사록)- 제32조(이사의 수)- 제33조(이사의 선임)- 제34조(이사의 임기)- 제35조(이사의 직무)- 제36조(이사의 의무)- 제37조(이사의 보수와 퇴직금)- 제38조(이사회의 구성과 소집)- 제39조(이사회의 결의방법)- 제40조(이사회 의사록)- 제44조(감사의 수)- 제45조(감사의 선임 해임)- 제46조(감사의 임기와 보선)- 제47조(감사의 직무 등)- 제48조(감사록)- 제49조(감사의 보수와 퇴직금)- 제51조(재무제표와 영업보고서의 작성비치등)- 제52조(외부감사인의 선임)- 제53조(이익금의 처분)- 제54조(이익배당)- 제9장 부칙	- 상장 추진을 위한 정비

2025.03.26	제9기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제9조(주식의 종류)- 제10조(신주인수권)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제18조(전환사채의 발행)- 제19조(신주인수권부사채의 발행)- 제19조의2(사채 발행의 위임)- 제19조의3(사채발행에 관한 준용규정)- 제22조(소집통지 및 공고)- 제26조(주주의 의결권)- 제28조(의결권의 불통일행사)- 제35조(이사의 직무)- 제39조(이사회의 결의방법)- 제40조(이사회 의사록)- 제 42조(대표이사의 선임)- 제 43조(대표이사의 직무)- 제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)- 제54조(이익배당)- 제9장 부칙	- 상장 추진을 위한 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

2	자동차용 전기장치 제조업	영위

3	자동차용 전기장치 도소매업	영위

4	인터넷 정보서비스업	영위

5	정보통신공사업	영위

6	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025.03.26	-	정보통신공사업

(2) 변경 사유

사업목적의 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적이 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

사이버보안 대응 시스템 정부 사업에 참여	이사회에서 주주총회 의안으로 상정	기존 수행중인 사이버보안 관련 정부 사업 영역의 확대

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	정보통신공사업	2025.03.26

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 자동차 및 모빌리티 분야의 사이버보안 솔루션을 개발ㆍ공급하는 전문기업으로, 정부 및 공공기관을 대상으로도 사이버보안 대응 시스템 구축 사업을 수행하고 있습니다.금번 정관에 추가한 정보통신공사업은 정보통신설비의 설비ㆍ시공ㆍ유지보수 등을 포함하는 사업으로 보안시스템 구축, 통합 관제 시스템 설치 등의 영역을 포함합니다. 당사는 기존 정부 사이버보안 사업과의 연계를 통해 소프트웨어 공급을 넘어 통신 인프라 및 보안 설비 구축까지 사업영역을 확대하고자 하며, 이를 통해 공공 발주 사업의 수행 역량을 확보하고 통합 보안 솔루션 기업으로 사업영역을 확장하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성정보통신공사업 시장은 디지털 전환, 공공기관 정보보안 강화 정책, 국가 기반시설 보안 고도화 정책 등에 따라 지속적인 수요가 증가하고 있는 사업입니다.특히 국가ㆍ공공기관의 사이버보안 대응체계 고도화 및 국가 기반시설 보안 강화 정책 등의 영향으로 보안 인프라 구축 수요가 확대되고 있습니다.또한 최근 사이버 위협 고도화에 따라 단순 보안 솔루션 도입이 아닌, 네트워크ㆍ설비ㆍ관제 시스템을 포함한 통합 구축 수요가 증가하는 추세로, 정보통신공사업 등록을 통한 사업 참여 요건 확보의 필요성이 높아지고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등본 사업은 기존 기술 및 인력을 기반으로 수행 가능하며 대규모 설비투자가 수반되는 구조는 아닙니다. 사업 운영은 당사의 보유자금을 활용하여 진행하고 있으며, 구체적인 개발 범위 및 수주 상황에 따라 자금 소요 규모는 변동될 수 있습니다. 이에 따라 현 시점에서 총 투자금액 및 연도별 소요액을 구체적으로 산정하기는 어려운 상황입니다. 향후 사업 확대 또는 신규 프로젝트 수주에 따라 추가 자금이 필요한 경우, 내부 유보자금 활용 또는 외부 조달 방안을 검토할 예정입니다.투자 회수기한 또한 향후 프로젝트 수주 및 매출 발생 시점에 따라 유동적으로 결정될 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)본 사업은 기존 사이버보안 개발 및 정부사업 수행 조직을 중심으로 운영할 예정입니다.

당사는 자동차 및 모빌리티 보안 분야에서 축적된 암호화 기술, 사이버보안 위협 탐지 및 평가 기술 및 보안 관제 기술 등을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 공공 분야의 사이버보안 대응체계 구축 사업을 수행하고 있습니다.

현재 정부 용역 사업을 통해 관련 매출이 발생하고 있으며, 향후 정보통신공사업 등록 이후에는 통합 구축 사업 수주 확대를 통해 매출 증대를 도모할 계획입니다.

5) 기존 사업과의 연관성

본 사업은 기존 자동차 사이버보안 및 보안 솔루션 사업과 직접적인 연관성을 가지고 있습니다. 기존에는 보안 소프트웨어 및 보안 시스템을 중심으로 공급해 왔다면, 향후에는 통신 인프라 및 보안 설비 구축까지 포함하는 통합 수행 체계로 사업 범위를 확대하고자 합니다.

이에 따라 당사는 단순 솔루션 공급 기업에서 설계·구축·운영을 아우르는 통합 보안 사업자로 사업 영역을 확장하게 되며, 기존에 축적된 기술력과 영업 역량을 기반으로 높은 시너지가 기대됩니다.

6) 주요 위험발생할 주요 위험은 없습니다.

7) 향후 추진계획당사는 정보통신공사업 등록 절차를 완료하였으며, 기존에 수행해 온 정부 보안 대응 사업과의 연계를 통해 사이버보안 대응시스템 구축 사업의 수주를 확대해 나갈 예정입니다. 장기적으로는 공공ㆍ국방 ㆍ스마트 인프라 보안 구축 시장으로 사업 영역을 확장하여 지속적인 성장을 도모하고자 합니다.

8) 미추진 사유해당사항 없음.