아로마티카 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기 정기주주총회 실시

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황 2026년 1분기말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 12,715,050주입니다. 이중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 138,128주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 12,576,922주입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,715,050	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	138,128	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,576,922	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
제10조의2 (주식매수선택권)
① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 이 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원으로 하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임직원은 제외한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나. 당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년 이상 경과한 날로부터 부여받은 주식수의 30%, 3년 이상 경과한 날로부터 부여받은 주식수의 30%, 4년 이상 경과한 날로부터 부여받은 주식수의 40%를 제1항의 결의일로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(02-368-5841): 서울특별시 영등포구 국제금융로 72

주주의 특전	없음

공고 방법	매일경제신문

※ 당사는 정관에 의거 매일경제신문에 공고하고 있으며, 당사 홈페이지(https://company.aromatica.co/)에도 게재하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2026년 3월 31일 )

일자	안건	결의내용

제23기 정기주주총회(2024.03.29)	1. 23기 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결

2024년 임시주주총회(2024.06.15)	1. 이사의 선임의 건	1. 원안대로 가결

2024년 임시주주총회(2024.09.30)	1. 정관개정(전면)2. 이사 선임의 건3. 감사위원이 되는 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결

2025년 임시주주총회(2025.01.23)	1. 정관 일부 개정의 건2. 임원보수지급규정 제정의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결

2025년 임시주주총회(2025.02.25)	1. 준비금의 자본금 전입의 건(무상증자)	1. 원안대로 가결

제24기 정기주주총회(2025.03.31)	1. 2024년 재무제표 승인의 건2. 2025년 임원 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결

제25기 정기주주총회(2026.03.30)	1. 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건2. 준비금 감소 승인의 건3. 2026년 이사보수한도 승인의 건4. 사내이사 김영균 선임(중임)의 건5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허시원 선임의 건6. 정관 일부 변경의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결6. 원안대로 가결

사. 주주총회 의결 내용(단위 : 주, %)

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제23기정기주주총회(2024.03.29)	보통	23기 재무제표 승인의 건	가결	27,690	23,690	23,690	100.0	-	0.0

보통	이사보수한도 승인의 건	가결	27,690	23,690	23,690	100.0	-	0.0

특별	주식매수선택권 부여의 건	가결	27,690	23,690	23,690	100.0	-	0.0

2024년임시주주총회(2024.06.15)	보통	이사의 선임의 건	가결	27,690	27,690	27,690	100.0	-	0.0

2024년임시주주총회(2024.09.30)	특별	정관개정(전면)	가결	27,690	27,690	27,690	100.0	-	0.0

보통	이사 선임의 건	가결	27,690	27,690	27,690	100.0	-	0.0

보통	감사위원이 되는 이사 선임의 건	가결	27,690	27,690	27,690	100.0	-	0.0

보통	감사위원 선임의 건	가결	27,690	27,690	27,690	100.0	-	0.0

2025년임시주주총회(2025.01.23)	특별	정관 일부 개정의 건	가결	30,985	16,787	16,787	100.0	-	0.0

보통	임원보수지급규정 제정의 건	가결	30,985	16,787	16,787	100.0	-	0.0

2025년임시주주총회(2025.02.25)	보통	준비금의 자본금 전입의 건(무상증자)	가결	309,850	170,250	170,250	100.0	-	0.0

제24기정기주주총회(2025.03.31)	보통	2024년 재무제표 승인의 건	가결	10,225,050	5,618,250	5,618,250	100.0	-	0.0

보통	2025년 임원 보수한도 승인의 건	가결	10,225,050	5,618,250	5,618,250	100.0	-	0.0

제25기정기주주총회(2026.03.30)	보통	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	12,576,922	6,766,137	6,765,914	99.99	223	0.01

보통	준비금 감소 승인의 건	가결	12,576,922	6,766,137	6,765,909	99.99	228	0.01

보통	2026년 이사보수한도 승인의 건	가결	7,895,050	2,084,265	2,084,042	99.99	223	0.01

보통	사내이사 김영균 선임(중임)의 건	가결	12,576,922	6,766,137	6,765,914	99.99	223	0.01

보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 허시원 선임의 건	가결	6,189,345	1,813,493	1,813,270	99.99	223	0.01

특별	정관 일부 변경의 건	가결	12,576,922	6,766,137	6,761,832	99.94	4,305	0.06