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일화모직공업 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2019.12.01 부터
2020.08.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 10월 8일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일화모직공업주식회사
대 표 이 사 : 변 동 필
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1359-95
(전 화031-227-5381)
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)황종성
(전 화)031-227-5381
1. 회사의 개요

회사가 영위하는 목적사업으로는 섬유가공 업체로서 방적,직조,염색,직물가공 판매업, 수출입업,경제작물 재배 및 판매업,부동산업을 겸하고 있는 회사로서 1955년도에 설립되었고,1989년도에 상장되었으나 2004년도에 상장이 폐지되어 현재는 비상장 회사임. (1) 회사명 : 일화모직공업주식회사 (2) 설립일자 : 1955년 11월 29일 (3) 주 소 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 (4) 전화번호 : 031-227-5381 (5) 회사규모 : 중소기업

연결대상 종속회사 개황(해당사항없슴)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

① 1955.11.29. 일화산업주식회사 설립

② 1980. 3.15. 본사이전 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 ③ 1980. 3.31. 서울사무소 개설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4

(2) 상호의 변경

변 경 일 자 : 1967. 1. 7. 변경전상호 : 일화산업주식회사 변경후상호 : 일화모직공업주식회사 변 경 사 유 : 무역업에서 제조업 겸업

(3) 합병, 영업양수 또는 영업양도

① 공장등 생산설비의 신설,증설 또는 이전,폐쇄 1963. 2. 25. 방모.직포공장 신설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 1966.12.31. 소모방 공장 신설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 1974. 4.30. 소모방 공장 신설 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 (소모방 3,000추 증설 및 서울공장 소모방 4,000추 이설) 1977. 1.20. 소모방 2,400추 증설 1979.11.20. 서울공장 염색,방모,제직시설을 화성공장으로 이설병합 1995. 8.31. 화성공장에 가공공장 300평 증설 1996.11.30. 화성공장에 원사창고 신축(774.40㎡)

(4) 생산설비의 변동

1984.11. 6. SAVIO AUTO WINDER 9대 도입설치 1985. 9. 7. VOLKMAN 연사기 9대 도입설치 1989. 6.13. SULZER 직기 10대, SMIT직기 23대 도입설치 1993.11.20. TENTER 도입설치

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1983.12. 1. 자산재평가실시 1989. 7. 6. 기업공개(신주공고 5.5억, 구주매출5억) 1998. 9. 1. 자산재평가 실시 2001. 5.22. 자본증가(유상20억,무상15억)

2004. 9. 2. 상장폐지 2005. 3. 31. 기업개선작업약정체결

2009. 12.31. 기업개선작업종료
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1955.11.19	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	100	100	-

1959.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	45,000	100	100	-

1962.07.25	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1963.04.30	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	-

1969.11.20	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	1,000	1,000	-

1970.10.30	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1971.10.22	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	1,000	1,000	-

1972.10.25	유상증자(주주배정)	보통주	104,720	1,000	1,000	-

1973.11.16	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	-

1974.11.16	유상증자(주주배정)	보통주	265,280	1,000	1,000	-

1975.09.25	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	1,000	1,000	-

1976.03.09	유상증자(주주배정)	보통주	35,000	1,000	1,000	-

1985.12.04	유상증자(주주배정)	보통주	550,000	1,000	1,000	-

1986.11.08	유상증자(주주배정)	보통주	700,000	1,000	1,000	-

1987.08.13	유상증자(주주배정)	보통주	447,000	5,000	5,000	-

1989.04.20	무상증자	보통주	143,000	5,000	5,000	-

1989.07.26	유상증자(일반공모)	보통주	110,000	5,000	5,000	-

2001.05.21	유상증자(일반공모)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2001.05.22	유상증자(일반공모)	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2013.05.29	유상감자	보통주	481,849	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,400,000	-	1,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	481,849	-	481,849	-

1. 감자	481,849	-	481,849	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	918,151	-	918,151	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	918,151	-	918,151	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2020. 8.31 현재 ) (단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

-	보통주	4,590,755	4,590,755	4,590,755	5	5	5	-

합 계	4,590,755	4,590,755	4,590,755	5	5	5	-

다. 자기주식의 취득 및 처분(1) 자기주식 취득ㆍ처분 현황

취득방법	주식의 종류	기초	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말	비고

법 제189조의2제1항에 의한 직접취득	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

소 계	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

신탁계약등을 통한간접취득	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

총 계	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

(2) 이익소각 현황(단위 : 원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

-	-	-	-	-	-	-

계	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

(3) 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황

해 당 사 항 없 슴라. 보통주 외 주식에 관한 사항

해당사항없슴마. 상환주식에 관한 사항해당사항없슴

바. 전환주식에 관한 사항해당사항없슴
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	우선주	-	-

보통주	918,151	-

의결권없는 주식수(B)	우선주	-	-

보통주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	-	-

보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	우선주	-	-

보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-

보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-

보통주	918,151	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기3분기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-350	-333	-7

(별도)당기순이익(백만원)	-350	-333	-7

(연결)주당순이익(원)	-381	-363	-8

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 :백만원 )

구 분	제 65기 3분기	제 64기	제 63기

[유동자산]	128	94	1,483

ㆍ당좌자산	128	94	1,483

[비유동자산]	5,723	7,203	4,272

ㆍ투자자산	4,296	3,207	2,805

ㆍ유형자산	1,407	3,976	1,447

ㆍ기타비유동자산	20	20	20

자산총계	5,851	7,297	5,755

[유동부채]	243	1,596	249

[비유동부채]	382	305	228

부채총계	625	1,901	477

[자본금]	4,591	4,591	4,591

[자본잉여금]	2,452	2,452	2,452

[기타포괄손익누계액]	733	552	101

[이익잉여금]	-2,550	-2,199	-1,866

자본총계	5,226	5,396	5,278

매출액	-	-	-

영업이익	-380	-480	-386

당기순이익	-350	-333	-7
2. 연결재무제표

해당사항없슴
3. 연결재무제표 주석

해당사항없슴
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습 니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제65기(당기)	한림회계법인	적정의견	없슴

제64기(전기)	한림회계법인	적정의견	없슴

제63기(전전기)	한림회계법인	적정의견	없슴

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제65기(당기)	한림회계법인	회계감사	10,000,000	114

제64기(전기)	한림회계법인	회계감사	10,000,000	114

제63기(전전기)	한림회계법인	회계감사	10,000,000	122

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제65기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제64기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제63기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 되어있는 것을 제외하고 이 회사 업무의 중요사항을 의결한다. ② 이사회의 의결로 상담역 및 고문 약간명을 둘 수 있다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

해 당 사 항 없 슴

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해 당 사 항 없 슴

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고 상 엽	서울대 농과대학교 졸업미래신용정보 본부장	해당사항없슴	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 없슴 (담당자 : ☎ )

2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

(이사회) ① 이사회는 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 되어있는 것을 제외하고 이사회 업무의 중요사항을 의결한다 ② 이사회의 의결로 상담역 및 고문 약간명을 둘 수 있다. (이사회의 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 수인인 경우에는 회장,사장, 부사장,전무,상무의 순위에 따르고 대표이사 유고시에는 정관 제32조 2항의 규정을 준용한다. (이사회의 소집) ① 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회의 일시를 정하여 적어도 회의일 1일 전에 이를 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로서 통지하여야 한다. ② 각 이사는 업무 수행상 필요하다고 인정되는 경우에는 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이 때에도 제1항의 규정을 준용한다. (이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로서 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. (이사회 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사에 안건,경과요령,그결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차	2020.01.16	제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2회차	2020.02.21	제64기 정기주총 의안 승인의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용

1회차	2020.01.16	1명중 1명	제64기 정기주주총회 소집의 건

2회차	2020.02.21	1명중 1명	제64기 정기주총 의안 승인의 건

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 (해당사항없슴)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 (해당사항없슴)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

(바) 사외이사의 전문성

당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지 않지만, 이사회 개최전에 해당 안간 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며,기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정임.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,사업보고서 제출일 현재 주주총회 결의(2020.02.21)에 의하여 선임된 한경미 비상근 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

한 경 미 (1957.11)	이화여자대학교 졸업	미해당	-

(주)신한IHK 대표이사

(현재) 일화모직공업(주)감사

2) 감사의 독립성(1) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

가. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 나. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 다. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 라. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2020.01.16	제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2회차	2020.02.21	제64기 정기주총 의안 승인의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에 별도의 감사교육을실시하지 않고 있습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 감사 지원조직이 없습니다.

당사는 준법지원인등 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없슴

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없슴

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

변동필	본인	보통주	261,117	28.44	261,117	28.44	-

변현진	조카	보통주	114	0.01	114	0.01	-

한경미	처	보통주	204,934	22.32	204,934	22.32	-

변정현	자녀	보통주	192,779	21.00	192,779	21.00	-

변정섭	자녀	보통주	159,784	17.40	159,784	17.40	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	818,728	89.17	818,728	89.17	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	생년월일	주요 학력 및 경력	비 고

변 동 필	1957.01.31	- 서울대 섬유공학과 학사 - 미시건 경영대학원 석사 - (주)선경 - 일화모직공업(주)대표이사	-

3. 최대주주의 변동현황 당사는 공시대상 기간중 최대주주의 변동이 없었습니다.

4.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항없슴

5.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	변동필	261,117	28.44	-

한경미	204,934	22.32	-

변정현	192,779	21.00	-

변정섭	159,784	17.40	-

우리사주조합	2,722	0.29	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	737	742	99.32	90,270	918,151	9.83	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변동필	남	1957.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대 섬유공학과 학사 - 미시건 경영대학원 석사 - (주)선경 - 일화모직공업(주)대표이사	261,117	-	최대주주 본인	35년	2023.02.28

황종성	남	1957.03	이사	등기임원	상근	관리총괄	- 새서울상사(주) - 일화모직재무부장	-	-	없슴	37년	2022.02.28

고상엽	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	경영참여	- 서울대 농업교육과 학사 - 미래신용정보(주)관리본부장	-	-	없슴	10년	2022.02.28

한경미	여	1957.11	감사	등기임원	비상근	경영참여	- 이화여자대학교 경영학과학사 - 신한아이에치케이(주)대표	204,934	-	최대주주의배우자	3년	2023.02.28

직원 등 현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.08.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	500,000	-

감 사	1	60,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	241,772	60,443	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	194,072	97,036	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	2,700	2,700	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	45,000	45,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 (해당사항없슴)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항없슴

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 (해당사항없슴)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항업슴
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항없슴
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해 당 사 항 없슴나. 담보제공 내역해 당 사 항 없 슴

다. 채무보증 내역해 당 사 항 없 슴

라. 출자 및 출자지분 처분내역해 당 사 항 없 슴

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해 당 사 항 없 슴

바. 부동산 매매 내역해 당 사 항 없 슴

사. 영업 양수ㆍ도 내역해 당 사 항 없 슴

아. 자산양수ㆍ도 내역해 당 사 항 없 슴

자. 장기공급계약 등의 내역해 당 사 항 없 슴

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

해 당 사 항 없 슴
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

1) 공시사항의 진행.변경상황해당사항없슴

2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기주주총회(2018.2.22)	제1호의안: 재무상태표,손익계산서 및 자본변동표 승인의 건제2호의안: 이사보수한도 승인의 건제3호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인5억승인0.6억승인

제63기주주총회(2019.2.22)	제1호의안: 재무상태표,손익계산서 및 자본변동표 승인의 건제2호의안: 이사선임의 건 (황종성,고상엽유임)제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인5억승인0.6억승인

제64기주주총회(2020.2.21)	제1호의안: 재무상태표,손익계산서 및 자본변동표 승인의 건제2호의안: 이사선임의 건 (변동필유임)제3호의안: 감사선임의 건 (한경미유임)제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인5억승인0.6억승인

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등

해당사항없슴

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 어음] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무보증 현황해 당 사 항 없 슴

4) 채무인수약정 현황해 당 사 항 없 슴

5) 기타의 우발채무 등해 당 사 항 없 슴

3. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황

해 당 사 항 없 슴2) 작성기준일 이후 발생한 중요사항

해 당 사 항 없 슴3) 중소기업기준 검토표 등

4) 공모자금 사용내역해당사항없슴 (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

5) 외국지주회사의 자회사 현황해당사항없슴 (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없슴
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없슴