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일화모직공업 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2024.12.01 부터
2025.11.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 02월 24일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일화모직공업주식회사
대 표 이 사 : 변 동 필
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 562-9
(전 화)02-581-5324
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)황종성
(전 화)02-581-5324
1. 회사의 개요

회사가 영위하는 목적사업으로는 섬유가공 업체로서 방적,직조,염색,직물가공 판매업, 수출입업,경제작물 재배 및 판매업,부동산업을 겸하고 있는 회사로서 1955년도에 설립되었고,1989년도에 상장되었으나 2004년도에 상장이 폐지되어 현재는 비상장 회사임. (1) 회사명 : 일화모직공업주식회사 (2) 설립일자 : 1955년 11월 29일 (3) 주 소 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 562-9 (4) 전화번호 : 031-227-5381 (5) 회사규모 : 중소기업

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

해당사항 없음	-	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

① 1955.11.29. 일화산업주식회사 설립

② 1980. 3.15. 본사이전 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 ③ 1980. 3.31. 서울사무소 개설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 ④ 2021. 9. 1. 본사이전 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 562-9

(2) 상호의 변경

변 경 일 자 : 1967. 1. 7. 변경전상호 : 일화산업주식회사 변경후상호 : 일화모직공업주식회사 변 경 사 유 : 무역업에서 제조업 겸업

(3) 합병, 영업양수 또는 영업양도

① 공장등 생산설비의 신설,증설 또는 이전,폐쇄 1963. 2. 25. 방모.직포공장 신설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 1966.12.31. 소모방 공장 신설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 1974. 4.30. 소모방 공장 신설 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 (소모방 3,000추 증설 및 서울공장 소모방 4,000추 이설) 1977. 1.20. 소모방 2,400추 증설 1979.11.20. 서울공장 염색,방모,제직시설을 화성공장으로 이설병합 1995. 8.31. 화성공장에 가공공장 300평 증설 1996.11.30. 화성공장에 원사창고 신축(774.40㎡)

(4) 생산설비의 변동

1984.11. 6. SAVIO AUTO WINDER 9대 도입설치 1985. 9. 7. VOLKMAN 연사기 9대 도입설치 1989. 6.13. SULZER 직기 10대, SMIT직기 23대 도입설치 1993.11.20. TENTER 도입설치

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1983.12. 1. 자산재평가실시 1989. 7. 6. 기업공개(신주공고 5.5억, 구주매출5억) 1998. 9. 1. 자산재평가 실시 2001. 5.22. 자본증가(유상20억,무상15억)

2004. 9. 2. 상장폐지 2005. 3. 31. 기업개선작업약정체결

2009. 12.31. 기업개선작업종료

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2026.02.23	정기주총	-	대표이사 변동필감 사 한경미	-

2025.02.24	정기주총	-	사외이사 고상엽이 사 변정섭	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원,주)

종류	구분	70기(2025년11월말)	69기(2024년11월말)	68기(2023년11월말)

보통주	발행주식총수	918,151	918,151	918,151

액면금액	5	5	5

자본금	4,590,755	4,590,755	4,590,755

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,590,755	4,590,755	4,590,755
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,400,000	-	1,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	481,849	-	481,849	-

1. 감자	481,849	-	481,849	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	918,151	-	918,151	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	918,151	-	918,151	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2025. 11.30 현재 ) (단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

-	보통주	4,590,755	4,590,755	4,590,755	5	5	5	-

합 계	4,590,755	4,590,755	4,590,755	5	5	5	-

다. 자기주식의 취득 및 처분(1) 자기주식 취득ㆍ처분 현황

취득방법	주식의 종류	기초	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말	비고

법 제189조의2제1항에 의한 직접취득	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

소 계	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

신탁계약등을 통한간접취득	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

총 계	보통주 (주)	-	-	-	-	-	-

우선주 (주)	-	-	-	-	-	-

(2) 이익소각 현황(단위 : 원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

-	-	-	-	-	-	-

계	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

(3) 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황

해 당 사 항 없 슴라. 보통주 외 주식에 관한 사항

해당사항없슴마. 상환주식에 관한 사항해당사항없슴

바. 전환주식에 관한 사항해당사항없슴
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-

-	-	-	-

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	-	미영위

-	-	미영위
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 산업의 특성 모직물 산업은 섬유산업중 자본집약도가 높고 축적된 기술과 경험을 요하는 고도의 기술집약산업이며 현재 이태리 및 영국에 이어 세계 제2위의 기술 경쟁력을 확보하고 있는 선진국형 산업임. 과거 중저가 위주의 대량 생산체제에서 현재 고급화, 차별화 소재로의 전환이 적절히 이루어지고 있으며 특히 디자인,염색,가공분야에 대한 경쟁력을 배가 시켜 나간다면 세계봉제산업의 중심지인 동남아와 인접하고 지리적인 여건으로 모직물의 장래는 매우 밝다고 사료 됩니다. 2. 산업의 성장성 인간의 기본욕구인 의식주와 연결되어 있으면서도 고도의 경험과 축적된 기술 을 요하는 모직물산업은 후진국에서 쉽게 따라오기 힘든 산업으로서 계속적인 기 술개발이 이루어 진다면 앞으로도 성장을 지속하리라 생각되며 특히 현재 전세계 적으로 가장 큰 시장으로 떠오르고 있는 중국시장과 지리적으로 가장 근접한 한국 으로서는 매우 유리한 위치를 선정하고 있으며 따라서 앞으로 한국의 모직물 산업 은 경쟁력을 갖춘 세계의 중심축으로서 위치를 담당하리라 생각 됩니다. 3. 경기 변동의 특성 모직제품은 고가패션의류 소재로서 패션의 변화에 민감하며 내수는 소 득수준이 향상되면서 소비자들의 수요도 꾸준히 증가하리라 예상되며 수출의 경우에도 기술 경쟁력만 확보하고 있다면 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요 를 창출 해 나갈수 있는 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소 시설규모는 이탈리아,중국,일본에 이어 세계4위이며 주요경쟁요소는 고가품의 경우에는 디자인,다품종 소LOT 안정된 품질유지가 중요하며 중저 가 품목의 경우에는 차별화된 소재와 가격경쟁력이 중요 경쟁요인이 됩니다. 5. 자원조달상의 특성 주요 원재료인 양모(WOOL)는 호주,뉴질랜드등이 주요 생산국이며 전량수입에 의존하고 있슴. 동 업계의 인력난은 매우 심각하며 국내에서는 인력조달이 어려워 해외 수입인력으로 충당하고 있는 실정임

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전반적으로 시장이 위축된 상황이나, 당사는 2006년 4월 16일부터 생산가동을 중단하고, 위탁생산하여 판매하는 시스템으로 전환하였슴.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항없슴(2) 시장점유율 등 해당사항없슴(3) 시장의 특성 ① 주요 제품 및 용도 : 소모직물(고급신사,숙녀복지) ② 주요목표시장: 미국,홍콩, 국내 중견 신사 및 숙녀복업체 ③ 수요자의 특성 :신사복,숙녀복업체 ④ 내수 및 수출의 구성요소의 변동원인 : 시장상황에 따라 변동됨. ⑤ 수요의 변동요인 : 의류소재이므로 국.내외 경기에 매우 민감함. ⑥ 시장의 특성 : 고정적인 신사복 정장과 젊은층의 비정장의류 수요증가로 급격 한 경기하락은 없슴.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항없슴
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

해당사항 없슴(자가생산이 없고 완제품을 구매하여 판매하기 때문에)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(자가생산 중단으로 해당사항 없슴)
3. 원재료 및 생산설비

(자가생산 중단으로 해당사항 없슴)
4. 매출 및 수주상황

(자가생산 중단으로 해당사항 없슴)
5. 위험관리 및 파생거래

(자가생산 중단으로 해당사항 없슴)
6. 주요계약 및 연구개발활동

(자가생산 중단으로 해당사항 없슴)
7. 기타 참고사항

(자가생산 중단으로 해당사항 없슴)
1. 요약재무정보

(단위 :백만원 )

구 분	제 70기	제 69기	제 68기

[유동자산]	2,236	2,276	1,640

ㆍ당좌자산	2,236	2,276	1,640

[비유동자산]	5,503	5,206	5,836

ㆍ투자자산	4,150	3,824	4,476

ㆍ유형자산	1,333	1,362	1,340

ㆍ기타비유동자산	20	20	20

자산총계	7,739	7,482	7,476

[유동부채]	250	608	1,052

[비유동부채]	790	588	526

부채총계	1,040	1,196	1,578

[자본금]	4,591	4,591	4,591

[자본잉여금]	2,452	2,452	2,452

[기타포괄손익누계액]	1,618	955	689

[이익잉여금]	-1,962	-1,712	-1,834

자본총계	6,699	6,286	5,898

매출액	-	-	-

영업이익	-815	-855	-752

당기순이익	-250	121	659
2. 연결재무제표

해당사항없슴
3. 연결재무제표 주석

해당사항없슴
5. 재무제표 주석

외부회계감사보고서와 동일
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항 해당없슴

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	이사회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	O	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	-	X	-	-	X	-

결산배당	-	X	-	-	X	-

결산배당	-	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제70기	제69기	제68기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-249	121	659

(별도)당기순이익(백만원)	-249	121	659

(연결)주당순이익(원)	-272	132	718

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1955.11.19	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	100	100	-

1959.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	45,000	100	100	-

1962.07.25	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1963.04.30	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	-

1969.11.20	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	1,000	1,000	-

1970.10.30	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1971.10.22	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	1,000	1,000	-

1972.10.25	유상증자(주주배정)	보통주	104,720	1,000	1,000	-

1973.11.16	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	-

1974.11.16	유상증자(주주배정)	보통주	265,280	1,000	1,000	-

1975.09.25	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	1,000	1,000	-

1976.03.09	유상증자(주주배정)	보통주	35,000	1,000	1,000	-

1985.12.04	유상증자(주주배정)	보통주	550,000	1,000	1,000	-

1986.11.08	유상증자(주주배정)	보통주	700,000	1,000	1,000	-

1987.08.13	유상증자(주주배정)	보통주	447,000	5,000	5,000	-

1989.04.20	무상증자	보통주	143,000	5,000	5,000	-

1989.07.26	유상증자(일반공모)	보통주	110,000	5,000	5,000	-

2001.05.21	유상증자(일반공모)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2001.05.22	유상증자(일반공모)	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2013.05.29	유상감자	보통주	481,849	5,000	5,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항없슴
8. 기타 재무에 관한 사항

해당사항없슴
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과 (1) 당사의 지난 2사업년도 분기의 경영실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원)

적 요	영 업 실 적	비 고

2025년	2024년	-

순매출액	-	-	-

매출원가	-	-	-

매출총이익	-	-

일반관리비	815	855	-

영업이익(손실)	(815)	(855)	-

영업외수익	587	1,046	-

영업외비용	18	50	-

세전이익(손실)	(246)	141	-

법인세비용	3	20	-

당기순이익(손실)	249	121	-

(2) 당기에도 영업이 없었으므로 매출액이 없습니다. (3) 당사의 차기 사업년도는 투자로 인한 수익이 발생될 것으로 사료됩니다.2. 재무상태 당사의 총자산은 전기보다 6백만원 늘어서, 전년과 거의 비슷합니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

해당사항없슴
2. 개요

해당사항없슴
3. 재무상태 및 영업실적

단기차입금 3.5억원을 전액 상환하였고, 총부채는 1.5억원정도 감소하였슴.
4. 유동성 및 자금조달과 지출

해당사항없슴
5. 부외거래

해당사항없슴
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항없슴
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제70기(당기)	감사보고서	한림회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제69기(전기)	감사보고서	한림회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제68기(전전기)	감사보고서	한림회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제70기(당기)	한림회계법인	회계감사	10,000,000	-	10,000,000	129

제69기(전기)	한림회계법인	회계감사	10,000,000	-	10,000,000	143

제68기(전전기)	한림회계법인	회계감사	10,000,000	-	10,000,000	141

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제70기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제69기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제68기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제70기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제69기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제68기(전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 구축하지 아니한 경우로 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 대표이사 포함 현재 총 3명의 이사 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 로 구성되어 있습니다.

2) 이사회의 운영에 관한 사항

① 이사회는 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 되어있는 것을 제외하고 이사회 업무의 중요사항을 의결한다 ② 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 수인인 경우에는 회장,사장, 부사장,전무,상무의 순위에 따르고 대표이사 유고시에는 정관 제32조 2항의 규정을 준용한다. ③ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회의 일시를 정하여 적어도 회의일 1일 전에 이를 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로서 통지하여야 한다. ④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로서 한다. ⑤이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ⑦ 의사록에는 의사에 안건,경과요령,그결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차	2025.01.03	제69기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2회차	2025.02.24	제69기 정기주총 의안 승인의 건	가결	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정임.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,사업보고서 제출일 현재 주주총회 결의(2023.02.20)에 의하여 선임된 한경미 비상근 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

한 경 미 (1957.11)	이화여자대학교 졸업	미해당	-

(주)신한IHK 대표이사

(현재) 일화모직공업(주)감사

2) 감사의 독립성(1) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

가. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 나. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 다. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 라. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2025.01.03	제69기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2회차	2025.02.24	제69기 정기주총 의안 승인의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에 별도의 감사교육을실시하지 않고 있습니다.

당사는 상법 제542조의 11 제1항 및 같은 법 시행령 제37조에서 정하는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 상장법인에 해당하지 아니하여 감사위원회 지원조직을 설치하여야 할 의무가 없어 감사위원회 지원조직을 두고 있지 아니합니다.현재 당사는 상근직의 감사부서직원을 두고 있지 아니하며, 감사의 감사업무보조를 위하여 재무팀 직원으로 하여금 감사의 감사업무를 보조토록 하고 있습니다.

당사는 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황(기준일 : 2025.11.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	-	-

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	우선주	-	-

보통주	918,151	-

의결권없는 주식수(B)	우선주	-	-

보통주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	-	-

보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	우선주	-	-

보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-

보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-

보통주	918,151	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

변동필	본인	보통주	261,117	28.44	261,117	28.44	-

변현진	조카	보통주	114	0.01	114	0.01	-

한경미	처	보통주	204,934	22.32	204,934	22.32	-

변정현	자녀	보통주	192,779	21.00	192,779	21.00	-

변정섭	자녀	보통주	159,784	17.40	159,784	17.40	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	818,728	89.17	818,728	89.17	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	생년월일	주요 학력 및 경력	비 고

변 동 필	1957.01.31	- 서울대 섬유공학과 학사 - 미시건 경영대학원 석사 - (주)선경 - 일화모직공업(주)대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항없슴주식 소유현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	변동필	261,117	28.44	-

한경미	204,934	22.32	-

변정현	192,779	21.00	-

변정섭	159,784	17.40	-

우리사주조합	2,722	0.29	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변동필	남	1957.01	사 장	사내이사	상근	대표이사	- 서울대 섬유공학과 학사 - 미시건 경영대학원 석사 - (주)선경 -일화모직공업(주)대표이사	261,117	-	최대주주 본인	40년	2029.02.28

변정섭	남	1988.04	이 사	사내이사	비상근	경영참여	- 토론토대 경영경제학과 학사- Unilever 팀원	159,784	-	최대주주의자녀	4년	2028.02.28

고상엽	남	1957.03	이 사	사외이사	비상근	경영참여	- 서울대 농업교육과 학사- 미래신용정보(주)관리본부장	-	-	없슴	15년	2028.02.28

한경미	여	1957.11	감 사	감사	비상근	감 사	- 이화여자대학교 경영학과학사- 신한아이에치케이(주)대표	204,934	-	최대주주의배우자	8년	2029.02.28

직원 등 현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

재무팀	남	1	-	-	-	1	1	65,000	65,000	1	-	1	-

합 계	1	-	-	-	1	1	65,000	65,000	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	65,000	65,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	600,000	-

감 사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	343,600	85,900	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	250,000	125,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,600	3,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	90,000	90,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

해당사항없슴
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항없슴
2. 우발부채 등에 관한 사항

해당사항없슴견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2025.11.30 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항없슴
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항없슴외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2025.11.30) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025.11.30 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없슴
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없슴