일화모직공업 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 제 63기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.02.25

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항	기재미흡	주1)	주1)

VII. 주주에 관한 사항 (최대주주 관련 정보)	기재미흡	주2)	주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1.임원 및 직원의 현황(임원의 경력과 임기 등)	기재미흡	주3)	주3)

주1) 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 자산총액 2조원 이상의 상장법인에 속하지 않으므로 감사위원회 설치의무없슴 - 비상근 감사1인으로 구성됨 (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 - 회사의 회계와 업무를 감사 - 이사회에 출석하여 의견을 진술하고 이사에 대하여 회계에 관한 보고를 요구 하거나 감사를 위하여 필요한 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사함. (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 한경미 이화여대졸업 - 신한IHK대표이사 (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1회차 2018.01.18 제62기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2회차 2018.02.22 제62기 정기주총 의안 승인의 건 가결 - 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - - - - 감사위원회 지원조직 현황(해당사항없슴) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - 준법지원인 지원조직 현황(해당사항없슴) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - 주1) 2. 감사제도에 관한 사항 1) 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,사업보고서 제출일 현재 주주총회 결의(2017.02.22)에 의하여 선임된 한경미 비상근 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 성 명 주 요 경 력 결격요건여부 비 고 한 경 미 (1957.11) 이화여자대학교 졸업 미해당 - (주)신한IHK 대표이사 (현재) 일화모직공업(주)감사 2) 감사의 독립성(1) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 가. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 나. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 다. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 라. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 3) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1회차 2018.01.18 제62기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2회차 2018.02.22 제62기 정기주총 의안 승인의 건 가결 - 4) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 이사회 개최전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에 별도의 감사교육을실시하지 않고 있습니다. 5)감사 지원조직 현황 당사는 감사 지원조직이 없습니다. 6) 준법지원인 지원조직 현황 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다. 주2) 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 변동필 본인 보통주 261,117 28.44 261,117 28.44 - 변현진 조카 보통주 114 0.01 114 0.01 - 한경미 처 보통주 204,934 22.32 204,934 22.32 - 변정현 자녀 보통주 192,779 21.00 192,779 21.00 - 변정섭 자 보통주 159,784 17.40 159,784 17.40 - 계 우선주 - - - - - 보통주 818,728 89.17 818,728 89.17 - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 해당사항없슴 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항없슴 주2) 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 변동필 본인 보통주 261,117 28.44 261,117 28.44 - 변현진 조카 보통주 114 0.01 114 0.01 - 한경미 처 보통주 204,934 22.32 204,934 22.32 - 변정현 자녀 보통주 192,779 21.00 192,779 21.00 - 변정섭 자 보통주 159,784 17.40 159,784 17.40 - 계 우선주 - - - - - 보통주 818,728 89.17 818,728 89.17 - 2.최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 생년월일 주요 학력 및 경력 비 고 변 동 필 1957.01.31 - 서울대 섬유공학과 학사 - 미시건 경영대학원 석사 - (주)선경 - 일화모직공업(주)대표이사 - 3. 최대주주의 변동현황 당사는 공시대상 기간중 최대주주의 변동이 없었습니다. 4.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항없슴 주3) 1. 임원 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 변동필 남 1957.01 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 일화모직 대표이사 261,117 - 본인 33년 2020.02.28 황종성 남 1957.03 이사 등기임원 상근 관리총괄 일화모직재무부장 - - 없슴 36년 2019.02.28 고상엽 남 1957.03 사외이사 등기임원 비상근 경영참여 미래신용정보본부장 - - 없슴 9년 2019.02.28 한경미 여 1957.11 감사 등기임원 비상근 경영참여 신한아이에치케이대표 204,934 - 처 2년 2020.02.28 주3)1. 임원 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 변동필 남 1957.01 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 - 서울대 섬유공학과 학사 - 미시건 경영대학원 석사 - (주)선경 - 일화모직공업(주)대표이사 261,117 - 최대주주 본인 33년 2020.02.28 황종성 남 1957.03 이사 등기임원 상근 관리총괄 - 새서울상사(주) - 일화모직재무부장 - - 없슴 36년 2019.02.28 고상엽 남 1957.03 사외이사 등기임원 비상근 경영참여 - 서울대 농업교육과 학사 - 미래신용정보(주)관리본부장 - - 없슴 9년 2019.02.28 한경미 여 1957.11 감사 등기임원 비상근 경영참여 - 이화여자대학교 경영학과학사 - 신한아이에치케이(주)대표 204,934 - 최대주주의배우자 2년 2020.02.28 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 scan0019.jpg 대표이사등의확인 사 업 보 고 서 (제 63 기) 사업연도 2017.12.01 부터 2018.11.30 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2018년 02 월 25 일 제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 일화모직공업주식회사 대 표 이 사 : 변 동 필 본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로1359-95 (전 화)031-227-5381 (홈페이지) http:// 작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명)황종성 (전 화)031-227-5381 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인.jpg 대표이사확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 회사가 영위하는 목적사업으로는 섬유가공 업체로서 방적,직조,염색,직물가공 판매업, 수출입업,경제작물 재배 및 판매업,부동산업을 겸하고 있는 회사로서 1955년도에 설립되었고,1989년도에 상장되었으나 2004년도에 상장이 폐지되어 현재는 비상장 회사임. (1) 회사명 : 일화모직공업주식회사 (2) 설립일자 : 1955년 11월 29일 (3) 주 소 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 (4) 전화번호 : 031-227-5381 (5) 회사규모 : 중소기업 연결대상 종속회사 개황(해당사항없슴) (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 해당사항없슴 - - - 2. 회사의 연혁 가. 당해 회사의 연혁 (1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황 ① 1955.11.29. 일화산업주식회사 설립 ② 1980. 3.15. 본사이전 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 ③ 1980. 3.31. 서울사무소 개설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 (2) 상호의 변경 변 경 일 자 : 1967. 1. 7. 변경전상호 : 일화산업주식회사 변경후상호 : 일화모직공업주식회사 변 경 사 유 : 무역업에서 제조업 겸업 (3) 합병, 영업양수 또는 영업양도 ① 공장등 생산설비의 신설,증설 또는 이전,폐쇄 1963. 2. 25. 방모.직포공장 신설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 1966.12.31. 소모방 공장 신설 : 서울시 동작구 신대방동 686-4 1974. 4.30. 소모방 공장 신설 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 576-1 (소모방 3,000추 증설 및 서울공장 소모방 4,000추 이설) 1977. 1.20. 소모방 2,400추 증설 1979.11.20. 서울공장 염색,방모,제직시설을 화성공장으로 이설병합 1995. 8.31. 화성공장에 가공공장 300평 증설 1996.11.30. 화성공장에 원사창고 신축(774.40㎡) (4) 생산설비의 변동 1984.11. 6. SAVIO AUTO WINDER 9대 도입설치 1985. 9. 7. VOLKMAN 연사기 9대 도입설치 1989. 6.13. SULZER 직기 10대, SMIT직기 23대 도입설치 1993.11.20. TENTER 도입설치 (5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 1983.12. 1. 자산재평가실시 1989. 7. 6. 기업공개(신주공고 5.5억, 구주매출5억) 1998. 9. 1. 자산재평가 실시 2001. 5.22. 자본증가(유상20억,무상15억) 2004. 9. 2. 상장폐지 2005. 3. 31. 기업개선작업약정체결 2009. 12.31. 기업개선작업종료 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 1955.11.19 유상증자(주주배정) 보통주 5,000 100 100 - 1959.11.07 유상증자(주주배정) 보통주 45,000 100 100 - 1962.07.25 유상증자(주주배정) 보통주 5,000 1,000 1,000 - 1963.04.30 유상증자(주주배정) 보통주 10,000 1,000 1,000 - 1969.11.20 유상증자(주주배정) 보통주 90,000 1,000 1,000 - 1970.10.30 유상증자(주주배정) 보통주 20,000 1,000 1,000 - 1971.10.22 유상증자(주주배정) 보통주 60,000 1,000 1,000 - 1972.10.25 유상증자(주주배정) 보통주 104,720 1,000 1,000 - 1973.11.16 유상증자(주주배정) 보통주 100,000 1,000 1,000 - 1974.11.16 유상증자(주주배정) 보통주 265,280 1,000 1,000 - 1975.09.25 유상증자(주주배정) 보통주 300,000 1,000 1,000 - 1976.03.09 유상증자(주주배정) 보통주 35,000 1,000 1,000 - 1985.12.04 유상증자(주주배정) 보통주 550,000 1,000 1,000 - 1986.11.08 유상증자(주주배정) 보통주 700,000 1,000 1,000 - 1987.08.13 유상증자(주주배정) 보통주 447,000 5,000 5,000 - 1989.04.20 무상증자 보통주 143,000 5,000 5,000 - 1989.07.26 유상증자(일반공모) 보통주 110,000 5,000 5,000 - 2001.05.21 유상증자(일반공모) 보통주 400,000 5,000 5,000 - 2001.05.22 유상증자(일반공모) 보통주 300,000 5,000 5,000 - 2013.05.29 유상감자 보통주 481,849 5,000 5,000 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 - 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 5,000,000 - 5,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 1,400,000 - 1,400,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 481,849 - 481,849 - 1. 감자 481,849 - 481,849 - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 918,151 - 918,151 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 918,151 - 918,151 - 나. 자본금 및 1주당가액 (2018. 11 .30 현재 ) (단위 : 천원, 주) 구분 종류 자본금(액면총액) 1주당가액 비고 재무제표상자본금(A) 발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B) 유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B) 1주당액면가액(B) 자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ) 자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ) - 보통주 4,590,755 4,590,755 4,590,755 5 5 5 - 합 계 4,590,755 4,590,755 4,590,755 5 5 5 - 다. 자기주식의 취득 및 처분 (1) 자기주식 취득ㆍ처분 현황 취득방법 주식의 종류 기초 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말 비고 법 제189조의2제1항에 의한 직접취득 보통주 (주) - - - - - - 우선주 (주) - - - - - - 법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득 보통주 (주) - - - - - - 우선주 (주) - - - - - - 소 계 보통주 (주) - - - - - - 우선주 (주) - - - - - - 신탁계약등을 통한간접취득 보통주 (주) - - - - - - 우선주 (주) - - - - - - 총 계 보통주 (주) - - - - - - 우선주 (주) - - - - - - (2) 이익소각 현황 (단위 : 원, 주) 소각일 소각목적 소각주식의종류 소각주식의수량 소각금액 소각대상주식의 취득기간 법적 근거 - - - - - - - 계 보통주 - - - - 우선주 - - - - (3) 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황 해 당 사 항 없 슴 라. 보통주 외 주식에 관한 사항 해당사항없슴 마. 상환주식에 관한 사항 해당사항없슴 바. 전환주식에 관한 사항 해당사항없슴 ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 우선주 - - 보통주 918,151 - 의결권없는 주식수(B) 우선주 - - 보통주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 우선주 - - 보통주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 우선주 - - 보통주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 우선주 - - 보통주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 우선주 - - 보통주 918,151 - 6. 배당에 관한 사항 등 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제63기 제62기 제61기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) -7 112 -537 (별도)당기순이익(백만원) -7 112 -585 (연결)주당순이익(원) - 121 - 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1. 산업의 특성 모직물 산업은 섬유산업중 자본집약도가 높고 축적된 기술과 경험을 요하는 고도의 기술집약산업이며 현재 이태리 및 영국에 이어 세계 제2위의 기술 경쟁력을 확보하고 있는 선진국형 산업임. 과거 중저가 위주의 대량 생산체제에서 현재 고급화, 차별화 소재로의 전환이 적절히 이루어지고 있으며 특히 디자인,염색,가공분야에 대한 경쟁력을 배가 시켜 나간다면 세계봉제산업의 중심지인 동남아와 인접하고 지리적인 여건으로 모직물의 장래는 매우 밝다고 사료 됩니다. 2. 산업의 성장성 인간의 기본욕구인 의식주와 연결되어 있으면서도 고도의 경험과 축적된 기술 을 요하는 모직물산업은 후진국에서 쉽게 따라오기 힘든 산업으로서 계속적인 기 술개발이 이루어 진다면 앞으로도 성장을 지속하리라 생각되며 특히 현재 전세계 적으로 가장 큰 시장으로 떠오르고 있는 중국시장과 지리적으로 가장 근접한 한국 으로서는 매우 유리한 위치를 선정하고 있으며 따라서 앞으로 한국의 모직물 산업 은 경쟁력을 갖춘 세계의 중심축으로서 위치를 담당하리라 생각 됩니다. 3. 경기 변동의 특성 모직제품은 고가패션의류 소재로서 패션의 변화에 민감하며 내수는 소 득수준이 향상되면서 소비자들의 수요도 꾸준히 증가하리라 예상되며 수출의 경우에도 기술 경쟁력만 확보하고 있다면 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요 를 창출 해 나갈수 있는 특성이 있습니다. 4. 경쟁요소 시설규모는 이탈리아,중국,일본에 이어 세계4위이며 주요경쟁요소는 고가품의 경우에는 디자인,다품종 소LOT 안정된 품질유지가 중요하며 중저 가 품목의 경우에는 차별화된 소재와 가격경쟁력이 중요 경쟁요인이 됩니다. 5. 자원조달상의 특성 주요 원재료인 양모(WOOL)는 호주,뉴질랜드등이 주요 생산국이며 전량수입에 의존하고 있슴. 동 업계의 인력난은 매우 심각하며 국내에서는 인력조달이 어려워 해외 수입인력으로 충당하고 있는 실정임 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 전반적으로 시장이 위축된 상황이나, 당사는 2006년 4월 16일부터 생산가동을 중단하고, 위탁생산하여 판매하는 시스템으로 전환하였슴. ( 나) 공시대상 사업부문의 구분 해당사항없슴 (2) 시장점유율 등 해당사항없슴(3) 시장의 특성 ① 주요 제품 및 용도 : 소모직물(고급신사,숙녀복지) ② 주요목표시장: 미국,홍콩, 국내 중견 신사 및 숙녀복업체 ③ 수요자의 특성 :신사복,숙녀복업체 ④ 내수 및 수출의 구성요소의 변동원인 : 시장상황에 따라 변동됨. ⑤ 수요의 변동요인 : 의류소재이므로 국.내외 경기에 매우 민감함. ⑥ 시장의 특성 : 고정적인 신사복 정장과 젊은층의 비정장의류 수요증가로 급격 한 경기하락은 없슴.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항없슴 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황 해당사항없슴 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 (2) 자회사의 영업현황 (3) 자회사의 영업실적 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 해당사항 없슴(자가생산이 없고 완제품을 구매하여 판매하기 때문에) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (자가생산 중단으로 해당사항 없슴) 다. 주요 원재료 등의 현황 (자가생산 중단으로 해당사항 없슴) 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (자가생산 중단으로 해당사항 없슴) 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (자가생산 중단으로 해당사항 없슴) (2) 생산능력의 산출근거 (자가생산 중단으로 해당사항 없슴) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (자가생산 중단으로 해당사항 없슴) (2) 당해 분기의 가동률 (해당사항 없슴) (단위 :시간 ) 사업소(사업부문) 분기가동가능시간 분기실제가동시간 평균가동률 화성공장 - - - 합 계 - - - 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 화성공장 자가 경기 화성 봉담 수영560-3 2,096.0 27 - - - 27 경기 화성 봉담 수영562-5 4,033.0 44 - - - 44 경기 화성 봉담 수영562-9 5,385.0 39 - - - 39 사택 자가 서울 강남구 삼성동 146 포스코 더? 1102호 21.5 870 - - - 870 합 계 11,535.5 980 - - - 980 [자산항목 :건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 사택 자가 서울 강남구 삼성동 146 포스코 더? 1102호 154.2 482 - - 20 462 합 계 482 - - 20 462 [자산항목 :차량운반구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 화성공장 자가 경기 화성 봉담 수영576-1 4 8 - - 4 4 합 계 8 - - 4 4 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 : 해 당 사 항 없 음 (나) 향후 투자계획 : 해 당 사 항 없 음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제63기연간 제62기연간 제61기연간 섬유제조 상 품 원단 수 출 - - - 내 수 - - 426 합 계 - - 426 임대수익 수 출 - - - 내 수 - - - 합 계 - - - 합 계 수 출 - - - 내 수 - - 426 합 계 - - 426 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매부 . 수출팀 - DIRECT판매 . 영업팀 - 내수DIRECT판매 - CONVERTER판매 - 절매시장판매 (2) 판매경로 자가생산 중단으로 인하여 완제품등을 국내 및 중국등에서 구매하여 국내 및 외국에 판매하고 있슴 (3) 판매방법 및 조건 수출 : L/C BASE 내수 : 거래처의 신용도 및 재무구조에 의거 여신기간 별도운영 (4) 판매전략 국내 소비심리가 서서히 회복되고 있으며 고품질, 고단가 제품의 수요가 증가하고 있어 그동안 차별화된 고품질 , 고단가 마케팅 전략을 펼쳐온 당사의 마켓셰어가 늘어날 전망. 특히 신규거래선 개척 및 캐주얼 부문까지 확대 공급 함에 따라 수익성이 높은 내수판매가 호조를 보일 것으로 예상되나, 2006년 4월 15일부터 자가생산을 중단하고 중국등에서 완제품을 매입하여 판매하고 있슴. (5) 주요 매출처 국내에서는 아식스로 납품되는 원창물산 등이며, 수출업체는 주로 미국 등이다. 5. 수주상황 해당사항 없슴 (생산가동 중단으로) (단위 :수량:천YD,금액:백만원 ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 6. 시장위험과 위험관리 해 당 사 항 없 슴 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 해 당 사 항 없 슴 나. 리스크 관리에 관한 사항 해 당 사 항 없 슴 8. 경영상의 주요계약 등 해 당 사 항 없 슴 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (해당사항없슴) (2) 연구개발비용 (해당사항없슴) (단위 : 원) 과 목 제 기 제 기 제 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] % % % 나. 연구개발 실적 해 당 사 항 없 슴 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 해 당 사 항 없 슴 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1. 요약재무정보 (단위 :백만원 ) 구 분 제 63기 제 62기 제 61기 [유동자산] 1,483 1,063 3,559 ㆍ당좌자산 1,483 1,063 3,559 ㆍ재고자산 - - - [비유동자산] 4,272 4,534 2,377 ㆍ투자자산 2,805 3,043 850 ㆍ유형자산 1,447 1,471 1,484 ㆍ기타비유동자산 20 20 43 자산총계 5,755 5,597 5,936 [유동부채] 249 300 862 [비유동부채] 228 50 83 부채총계 477 350 945 [자본금] 4,591 4,591 4,591 [자본잉여금] 2,452 2,452 2,452 [기타포괄손익누계액] 101 63 -81 [이익잉여금] -1,866 -1,859 -1,971 자본총계 5,278 5,247 4,991 매출액 - - 426 영업이익 -386 126 -875 당기순이익 -7 112 -536 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 해당사항없슴 3. 연결재무제표 주석 해당사항없슴 4. 재무제표 가.재 무 상 태 표 제 63기 2018. 11. 30 현재 제 62기 2017. 11. 30 현재 제 61기 2016. 11. 30 현재 (단위 :원 ) 과 목 제 63기 제 62기 제 61기 자 산 Ⅰ. 유동자산 1,482,789,671 1,063,126,026 3,558,984,583 (1) 당좌자산 1,482,789,671 1,063,126,026 3,558,984,583 현금및현금성자산 220,240,364 997,182,453 3,381,262,673 매출채권 38,022,055 38,022,055 147,225,448 대손충당금 (38,022,055) (38,022,055) (36,067,816) 미수금 329,159 1,171,718 582,378 당기법인세자산 200,010 - - 이연법인세자산 60,020,138 62,660,137 62,600,504 선급금 1,451,693,913 251,693,913 251,693,913 대손충당금 (249,693,913) (249,693,913) (249,693,913) 부가세대급금 - 111,718 1,381,396 Ⅱ. 비유동자산 4,271,946,733 4,534,334,232 2,376,933,971 (1) 투자자산 2,805,028,683 3,042,889,522 850,227,760 매도가능증권 2,690,076,961 2,454,009,671 850,227,760 퇴직연금운용자산 114,951,722 588,879,851 - (2) 유형자산 1,446,918,050 1,471,444,710 1,483,875,456 토지 980,970,148 980,970,148 980,970,148 건물 605,991,133 605,991,133 605,991,133 감가상각누계액 (144,293,223) (123,689,524) (103,085,825) 차량운반구 133,969,970 133,969,970 122,200,970 감가상각누계액 (129,719,978) (125,797,017) (122,200,970) (3)기타비유동자산 20,000,000 20,000,000 42,830,755 이연법인세자산 - - 22,830,755 임차보증금 20,000,000 20,000,000 20,000,000 자 산 총 계 5,754,736,404 5,597,460,258 5,935,918,554 부 채 Ⅰ. 유동부채 248,602,375 299,630,932 861,529,027 미지급금 4,788,524 7,854,514 12,115,418 미지급비용 243,813,851 287,344,791 517,512,885 당기법인세부채 - 4,431,627 331,900,724 Ⅱ. 비유동부채 228,592,278 50,416,383 83,493,046 장기선수금 - 32,382,000 32,382,000 주임종장기차입금 200,000,000 - - 퇴직급여충당부채 414,169,705 495,529,109 1,115,993,621 퇴직연금운용자산 (408,697,805) (490,057,209) (1,057,891,475) 국민연금전환금 (5,471,900) (5,471,900) (6,991,100) 이연법인세부채 28,592,278 18,034,383 - 부 채 총 계 477,194,653 350,047,315 945,022,073 자 본 Ⅰ. 자본금 4,590,755,000 4,590,755,000 4,590,755,000 보통주자본금 4,590,755,000 4,590,755,000 4,590,755,000 Ⅱ. 자본잉여금 2,451,919,413 2,451,919,413 2,451,919,413 주식발행초과금 510,398,000 510,398,000 510,398,000 감자차익 1,273,492,300 1,273,492,300 1,273,492,300 기타자본잉여금 668,029,113 668,029,113 668,029,113 Ⅲ.기타포괄손익누계액 101,372,618 63,940,090 (80,945,402) 매도가능증권평가손익 112,886,955 53,625,672 (66,837,654) 퇴직연금운용자산평가손익 (11,514,337) 10,314,418 (14,107,748) IV. 이익잉여금(결손금) (1,866,505,280) (1,859,201,560) (1,970,832,530) 차기이월(미처리결손금) (1,866,506,280) (1,859,201,560) (1,970,832,530) 자 본 총 계 5,277,541,751 5,247,412,943 4,990,896,481 부채와자본총계 5,754,736,404 5,597,460,258 5,935,918,554 나. 손익계산서 제 63기 (2017.12. 01 부터 2018. 11. 30 까지) 제 62기 (2016.12. 01 부터 2017. 11. 30 까지) 제 61기 (2015.12. 01 부터 2016. 11. 30 까지) (단위 : 원) 과 목 제63기 제62기 제61기 I. 매 출 액 - - 425,821,208 상품매출액 - - 425,821,208 II. 매 출 원 가 - - 371,069,793 상품매출원가 - - 371,069,793 Ⅲ. 매출총이익(손실) - - 54,751,415 Ⅳ. 판매비와관리비 385,475,719 (125,877,915) 929,715,810 급 여 251,631,680 282,599,180 582,248,520 퇴직급여 (81,359,404) (620,193,346) (32,233,150) 복리후생비 80,217,262 72,332,266 103,563,593 여비교통비 1,366,100 312,000 1,397,800 대손상각비 - 1,954,239 36,067,816 통 신 비 751,416 768,509 1,583,181 수도광열비 210,690 238,930 273,580 세금과공과 16,985,800 20,163,200 29,785,530 감가상각비 24,526,660 24,199,746 24,064,580 임 차 료 6,000,000 6,000,000 10,800,000 보 험 료 4,391,660 4,695,040 3,683,280 차량유지비 13,293,899 22,711,778 16,685,148 운 반 비 - - 57,000 도 서 비 689,100 854,840 1,011,205 소모품비 18,966,094 9,346,919 39,439,925 지급수수료 22,505,180 30,199,512 84,902,143 해외시장개척비 25,299,582 17,939,272 26,385,659 Ⅴ. 영 업 이 익 (손 실) (385,475,719) 125,877,915 (874,964,395) Ⅵ. 영 업 외 수 익 384,031,900 90,460,027 349,040,334 이 자 수 익 20,822,106 49,716,221 55,751,636 배당금수익 38,825,476 13,457,963 62,586,382 외환차익 2,968,446 - 22,101,350 외화환산이익 13,757,595 - 139,854 매도가능증권처분이익 133,109,489 27,265,848 - 잡 이 익 174,548,788 19,995 208,461,112 Ⅶ. 영업외비용 2,548,719 89,188,226 264,100,414 외 환 차 손 2,548,719 69,266,971 - 매도가능증권처분손실 - 19,920,769 253,504,419 유형자산처분손실 - - 10,595,995 잡 손 실 - 486 - VIII.법인세비용차감전순손실 (3,992,538) 127,149,716 790,024,475 XII. 법 인 세 비 용(수익) 3,311,182 15,518,746 (253,117,570) XIII. 당기순손실 (7,303,720) 111,630,970 536,906,905 다. 자본변동표 제 63기 (2017.12. 01 부터 2018. 11. 30 까지) 제 62기 (2016.12. 01 부터 2017. 11. 30 까지) 제 61기 (2015.12. 01 부터 2016. 11. 30 까지) (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계 2015.12.01 (61기초) 4,590,755,000 2,451,919,413 (96,261,846) (1,433,925,625) 5,512,486,942 당기순이익(손실) - - - (536,906,905) (536,906,905) 매도가능증권평가이익 - - 95,468,944 - 95,468,944 퇴직연금운용자산평가손익 - - (80,152,500) - (80,152,500) 2016.11.30 (61기말) 4,590,755,000 2,451,919,413 (80,945,402) (1,970,832,530 4,990,896,481 2016.12.01 (62기초) 4,590,755,000 2,451,919,413 (80,945,402) (1,970,832,530 4,990,896,481 당기순이익(손실) - - - 111,630,970 111,630,970 매도가능증권평가이익 - - 120,463,326 - 120,463,326 퇴직연금운용자산평가손익 - - 24,422,166 - 24,422,166 2017.11.30 (62기말) 4,590,755,000 2,451,919,413 63,940,090 (1,859,201,560) 5,247,412,943 2017.12.01 (63기초) 4,590,755,000 2,451,919,413 63,940,090 (1,859,201,560) 5,247,412,943 당기순이익(손실) - - - (7,303,720) (7,303,720) 매도가능증권평가이익 - - 59,261,283 - 59,261,283 퇴직연금운용자산평가손익 - - (21,828,755) - (21,828,755) 2018.11.30 (63기말) 4,590,755,000 2,451,919,413 101,372,618 (1,866,505,280) 5,277,541,751 라. 현금흐름표 제 63기 (2017.12. 01 부터 2018. 11. 30 까지) 제 62기 (2016.12. 01 부터 2017. 11. 30 까지) 제 61기 (2015.12. 01 부터 2016. 11. 30 까지) (단위 :원 ) 과 목 제 63 기 제 62 기 제 61 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (949,960,292) (941,314,549) (786,952,096) 1. 당 기 순 이 익 (손 실) (7,303,720) 111,630,970 (536,906,905) 2. 현금의유출이없는비용등의가산 (56,832,744) (574,389,758) 291,999,660 퇴 직 급 여 (81,359,404) (620,464,512) (32,233,150) 대 손 상 각 비 - 1,954,239 36,067,816 감 가 상 각 비 24,526,660 24,199,746 24,064,580 매도가능증권처분손실 - 19,920,769 253,504,419 유형자산처분손실 - - 10,595,995 3. 현금의유입이없는수익등의차감 (133,109,489) (27,265,848) (22,101,350) 외 환 차 익 - - 22,101,350 매도가능증권처분이익 133,109,489 27,265,848 - 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 (752,714,339) (451,289,913) (519,943,501) 매출채권의 감소(증가) - 98,203,393 301,893,917 선급금의 감소(증가) (1,200,000,000) - 3,191,053 미수금의 감소(증가) 842,559 (589,340) (582,378) 당기법인세자산의 감소(증가) (200,010) - - 이연법인세자산의 감소(증가) 8,796,827 (59,633) (85,431,259) 부가세대급금의 감소(증가) 111,718 1,269,678 12,172,874 상품의 감소(증가) - - 63,687,623 국민연금전환금의입금 - 1,519,200 - 매입채무의 증가(감소) - - (287,799,391) 미지급금의 증가(감소) (3,065,990) (4,260,904) (4,112,540) 미지급비용의 증가(감소) (43,530,940) (230,168,094) (46,213,700) 당기법인세부채의 증가(감소) (4,431,627) (327,469,097) 112,087,975 퇴직연금운용자산의감소 527,301,950 10,264,884 (39,966,022) 장기선수금의 증가(감소) (32,382,000) - (40,400,000) 이연법인세부채의 증가(감소) (6,156,826) - (508,471,653) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (26,981,797) (1,442,765,671) 3,467,526,860 1. 투자활동으로인한현금유입액 1,552,045,456 747,306,181 4,044,225,300 단기대여금의 감소 - - 370,000,000 매도가능증권의 감소 1,552,045,456 747,306,181 3,668,879,845 차량운반구의 처분 - - 5,345,455 2. 투자활동으로인한현금유출액 (1,579,027,253) (2,190,071,852) (576,698,440) 매도가능증권의 증가 1,579,027,253 2,189,302,852 576,698,440 차량운반구의 증가 - 769,000 - Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 200,000,000 - - 1. 재무활동으로인한현금유입액 200,000,000 - - 주임종장기차입금의 증가 200,000,000 - - 2. 재무활동으로인한현금유출액 - - - Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) (776,942,089) (2,384,080,220) 2,680,574,764 Ⅴ. 기 초 의 현 금 997,182,453 3,381,262,673 700,687,909 Ⅵ. 기 말 의 현 금 220,240,364 997,182,453 3,381,262,673 5. 재무제표 주석 외부회계감사보고서와 동일 6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 - - - - - - (이행현황기준일 : 2018.11.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 - 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 (1) 당사의 지난 2사업년도 분기의 경영실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 적 요 영 업 실 적 비 고 2018년 2017년 - 순매출액 - - - 매출원가 - - - 매출총이익 - - 일반관리비 385 (126) - 영업이익(손실) (385) 126 - 영업외수익 384 90 - 영업외비용 3 89 - 세전이익(손실) 4 127 - 법인세비용 3 15 - 당기순이익(손실) 7 112 - (2) 당기에는 영업이 없었으므로 매출액이 없습니다. (3) 당사의 차기 사업년도는 매출보다는 농업(작약수확)으로 인한 수익이 발생될 것 으로 사료됩니다.2. 재무상태 당사의 총자산은 전기보다 2억원 늘었는데, 그 이유는 주임종장기차입금의 증가 로 기인된 것입니다. V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제63기(당기) 한림회계법인 적정의견 없슴 제62기(전기) 한림회계법인 적정의견 없슴 제61기(전전기) 한림회계법인 적정의견 없슴 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제63기(당기) 한림회계법인 회계감사 10,000,000 114 제62기(전기) 한림회계법인 회계감사 10,000,000 122 제61기(전전기) 한림회계법인 회계감사 10,000,000 140 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기(당기) - - - - - - - - - - 제62기(전기) - - - - - - - - - - 제61기(전전기) - - - - - - - - - - ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 되어있는 것을 제외하고 이 회사 업무의 중요사항을 의결한다. ② 이사회의 의결로 상담역 및 고문 약간명을 둘 수 있다 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 해 당 사 항 없 슴 (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해 당 사 항 없 슴 (라) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 고 상 엽 미래신용정보 본부장 해당사항없슴 - - ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 : ☎ ) (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 (이사회) ① 이사회는 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 되어있는 것을 제외하고 이사회 업무의 중요사항을 의결한다 ② 이사회의 의결로 상담역 및 고문 약간명을 둘 수 있다. (이사회의 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 수인인 경우에는 회장,사장, 부사장,전무,상무의 순위에 따르고 대표이사 유고시에는 정관 제32조 2항의 규정을 준용한다. (이사회의 소집) ① 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회의 일시를 정하여 적어도 회의일 1일 전에 이를 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로서 통지하여야 한다. ② 각 이사는 업무 수행상 필요하다고 인정되는 경우에는 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이 때에도 제1항의 규정을 준용한다. (이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로서 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. (이사회 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사에 안건,경과요령,그결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. (나) 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1회차 2018.01.18 제62기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2회차 2018.02.22 제62기 정기주총 의안 승인의 건 가결 - (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 의 안 내 용 1회차 2018.01.18 1명중 1명 제62기 정기주주총회 소집의 건 2회차 2018.02.22 1명중 1명 제62기 정기주총 의안 승인의 건 (라) 이사회내의 위원회 구성현황 (해당사항없슴) 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 - - - - - (마) 이사회내의 위원회 활동내역 (해당사항없슴) 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) 찬 반 여 부 - - - - - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - - - - - - 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 자산총액 2조원 이상의 상장법인에 속하지 않으므로 감사위원회 설치의무없슴 - 비상근 감사1인으로 구성됨 (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 - 회사의 회계와 업무를 감사 - 이사회에 출석하여 의견을 진술하고 이사에 대하여 회계에 관한 보고를 요구 하거나 감사를 위하여 필요한 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사함. (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 한경미 이화여대졸업 - 신한IHK대표이사 (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1회차 2018.01.18 제62기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2회차 2018.02.22 제62기 정기주총 의안 승인의 건 가결 - ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 감사위원회 지원조직 현황(해당사항없슴) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 준법지원인 지원조직 현황(해당사항없슴) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없슴 (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없슴 (3) 소수주주권의 행사여부 행사자 소수주주권 행사 사유 진행 경과 비 고 - - - - - VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 변동필 본인 보통주 261,117 28.44 261,117 28.44 - 변현진 조카 보통주 114 0.01 114 0.01 - 한경미 처 보통주 204,934 22.32 204,934 22.32 - 변정현 자녀 보통주 192,779 21.00 192,779 21.00 - 변정섭 자 보통주 159,784 17.40 159,784 17.40 - 계 우선주 - - - - - 보통주 818,728 89.17 818,728 89.17 - 최대주주의 주요경력 및 개요 해당사항없슴 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항없슴 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 주식 소유현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 변동필 261,117 28.44 - 한경미 204,934 22.32 - 변정현 192,779 21.00 - 변정섭 159,784 17.40 - 우리사주조합 2,722 0.29 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 변동필 남 1957.01 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 일화모직 대표이사 261,117 - 본인 33년 2020.02.28 황종성 남 1957.03 이사 등기임원 상근 관리총괄 일화모직재무부장 - - 없슴 36년 2019.02.28 고상엽 남 1957.03 사외이사 등기임원 비상근 경영참여 미래신용정보본부장 - - 없슴 9년 2019.02.28 한경미 여 1957.11 감사 등기임원 비상근 경영참여 신한아이에치케이대표 204,934 - 처 2년 2020.02.28 직원 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 1 - - - 1 27 36,001 36,001 - 기 타 남 - - - - - - 11,030 - - 합 계 - - - - - - 47,031 - - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이 사 3 500,000 - 감 사 1 60,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 204,600 51,150 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 141,000 70,500 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 3,600 3,600 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 60,000 60,000 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 변동필 대표이사 90,000 - 황종성 이사 51,000 - 고상엽 사외이사 3,600 - 한경미 감사 60,000 - 2. 산정기준 및 방법 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 해당사항없슴 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 해 당 사 항 없슴 나. 담보제공 내역 해 당 사 항 없 슴 다. 채무보증 내역 해 당 사 항 없 슴 라. 출자 및 출자지분 처분내역 해 당 사 항 없 슴 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 해 당 사 항 없 슴 바. 부동산 매매 내역 해 당 사 항 없 슴 사. 영업 양수ㆍ도 내역 해 당 사 항 없 슴 아. 자산양수ㆍ도 내역 해 당 사 항 없 슴 자. 장기공급계약 등의 내역 해 당 사 항 없 슴 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해 당 사 항 없 슴 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 1) 공시사항의 진행.변경상황 해당사항없슴 2) 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제61기주주총회(2017.2.23) 제1호의안: 재무상태표,손익계산서 및 자본변동표 승인의 건제2호의안: 이사선임의 건 (변동필 유임)제3호의안: 이사선임의 건 (한경미 선임)제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인5억승인0.6억승인 제62기주주총회(2018.2.22) 제1호의안: 재무상태표,손익계산서 및 자본변동표 승인의 건제2호의안: 이사보수한도 승인의 건제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 원안대로승인5억승인0.6억승인 제63기주주총회(2019.2.22) 제1호의안: 재무상태표,손익계산서 및 자본변동표 승인의 건제2호의안: 이사선임의 건 (황종성,고상엽유임)제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인5억승인0.6억승인 2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 등 해당사항없슴 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 [구분 : 어음] (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3) 채무보증 현황 해 당 사 항 없 슴 4) 채무인수약정 현황 해 당 사 항 없 슴 5) 기타의 우발채무 등 해 당 사 항 없 슴 3. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황 해 당 사 항 없 슴2) 작성기준일 이후 발생한 중요사항 해 당 사 항 없 슴 3) 중소기업기준 검토표 등 중소기업기준검토.jpg 중소기업기준검토 4) 공모자금 사용내역 해당사항없슴 (단위 : 원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 - - - - - - - - - - 5) 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항없슴 (단위 :원 ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 6) 법적위험 변동사항 해당사항없슴 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항없슴 2. 전문가와의 이해관계 해당사항없슴