금양 반기보고서 (2025.06)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7명	3,000,000	사내이사 4명사외이사 3명

감사	2명	200,000	상근감사 1명비상근감사 1명

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	376,819	37,682	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	323,619	64,724	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	27,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	26,200	13,100	-

※ 인원수: 2025년 06월 30일 현재 재직중인 이사 및 감사 수※ 보수총액: 2025년 1월 1일부터 6월 30일까지 재직한 모든이사 및 감사에게 지급한 보수총액주1) 인원수는 보고서 작성 기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였으며, 보수총액 및 평균보수액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. 3. 이사 감사의 보수지급 기준 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 집행하고 있습니다.사외이사의 별도 보수체계는 없으나 인당 月 150만원씩 정액 지급하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	해당사항 없음.

상여	-	해당사항 없음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	해당사항 없음.

상여	-	해당사항 없음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - 당사는 당사의 VISION을 달성하고 미래 성장을 주도할 직원들의 주인의식 고취, 사기진작과 동기부여를 통한 중장기적인 기업가치 제고 동력 확보를 위해 본 보고서 작성기준일 이후인 2025년 1월 15일 이사회 결의를 통해 직원 471명에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 승인 받았습니다.1) 주식매수선택권 부여일 및 부여결의 기관① 주식매수선택권 부여일 : 2025년 1월 15일② 부여결의 기관 : 이사회2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 성명 직위 직책 교부할 주식 주식의종류 주식수 ○○○ 외 470명 직원 - 보통주식 47,100 총( 471 )명 - - 보통주식 총( 47,100 )주 3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요 구 분 내 용 비 고 부여방법 주식매수선택권 행사 시점에 신주발행 교부방식, 자기주식 교부방식, 차액보상방식(현금 또는 자기주식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함. - 교부할 주식의 종류 및 수 주식회사 금양 보통주식 47,100주 - 행사가격 및 행사기간 - 행사가격 : 20,100원 * 상법 제340조의2 규정에 따라 부여일의 최종시세가액(종가)인 20,100원으로 결정 (법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정 준용)- 행사기간당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 따라 주식매수선택권의 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내(2027년 1월 15일 ~ 2034년 1월 14일)이며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸함.- 행사조건 : 이사회결의일로부터 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능- 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 선택권 행사 전 무상증자(자본전입), 주식의 분할 및 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환에 따른 발행주식 총 수의 감소, 회사의 합병 및 분할과 같이 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서에 의거하여 행사가격 및 부여할 주식 수의 조정이 있을 수 있음. - 기타 조건의 개요 - 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 결정할 예정임.- 본 건은 2025.01.15 이사회에서 부여를 결의하였으며, 제70기 정기주주총회에서 승인을 받음. - 4) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 ○○○ 외470명 직원 2025.01.15 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 47,100 - - - - 47,100 2027.01.15~2034.01.14 20,100 O 2년 ※ 공시서류작성기준일(2025년 6월 30일) 현재 종가 : 9,900 원 4. 주식매수선택권을 제외한 주식기준 보상제도 운영 현황 당사는 우수한 인력을 확보하고 업무에 대한 동기부여를 목적으로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit)의 부여 및 지급을 위해 2022년 "RSU 선정 및 지급규정을 제정하여 운영중입니다. 공시서류 작성기준일 현재 부여 현황은 다음과 같습니다.1) 주식기준보상 제도의 명칭 : 양도제한조건부주식 (RSU) 제도2) 부여근거 및 절차 ① 부여근거 : RSU 선정 및 지급규정 ② 부여절차 가. 대상자 및 부여 주식 수, 조건, 교부방법 검토를 위한 RSU 선정위원회 개최 나. RSU 부여대상자, 부여 주식 수, 조건 등을 결정하는 이사회 결의 다. 대표이사의 RSU 부여 승인 라. 회사와 대상자 간 RSU 부여 계약 체결 마. 조건 달성 여부 검토를 위한 RSU 선정위원회 개최 바. RSU 선정위원회의 검토 결과 대표이사 보고 및 대표이사의 RSU 교부 승인 사. RSU 교부3) 부여현황 부여일 2022-10-14 2022-12-15 2023-08-01 2024-07-01 부여주식 주식회사 금양 보통주 부여주식수 80,000 100,000 20,000 10,000 부여대상 및 인원수 미등기임원 1명 미등기임원 2명직원 2명기타 1명 기타 1명 등기임원 1명 가득조건 광산 탐사 및 개발사업 계약 체결 주1) 광산 개발 및업무지원에 관한성공적인 자문 주2) 조건달성기한 2022-12-02 2027-12-31 2028-07-31 2028-12-31 지급시기 가득조건 달성시 가득조건 달성시 가득조건 달성시 가득조건 달성시 주1) 부여 대상별 가득 조건이 상이하며 관련 내용은 아래와 같습니다. (가득조건에 당사 보안사항이 다수 포함되어 있어 세부적으로 기술하기 어려움) - 고용량 이차전지 개발 및 관련기술 개발, 공정 효율화 달성 - 이차전지 생산라인의 성공적인 가동 및 고용량 에너지셀 등의 개발 및 생산 - 이차전지 생산라인의 양산화 및 품질 안정화 - 발포제 관련 친환경 기술 개발 및 신제품의 양산화주2) 가득조건(당사 보안사항이 다수 포함되어 있어 세부적으로 기술하기 어려움) - 이차전지 양산설비 구축 완료 및 양산 품질 안정화 - 21700, 4695 배터리 생산성 향상을 통한 목표수율 달성 - 원통형 이차전지 에너지 밀도 향상 당사는 2022년 양도제한조건부 주식 제도를 도입한 이후 2024년 8월 22일 현재까지 등기임원 1명, 미등기임원 2명, 직원 3명 및 기타인원 2명, 총 8명에게 (주)금양 보통주 210,000주에 해당하는 RSU를 부여하였습니다. 이중 2022년 10월 14일에 RSU를 부여받은 미등기임원 1명이 기한 내 가득조건을 달성함에 따라 당사는 조건을 달성한 임원에게 자기주식 80,000주를 2022년 12월 30일에 지급하였으며, 당기 중 지급한 RSU는 없습니다. 한편, 2024년 12월 31일 현재 가득조건 달성 불가로 인해 부여가 취소된 수량은 60,000주 입니다.2024년 12월 31일 현재까지 RSU 누적 지급 주식 총 수는 총 80,000주이며, RSU 제도를 도입한 이후 2024년 8월 22일 현재까지 누적 지급수량 및 퇴사 등에 따른 취소수량을 제외한 미지급수량은 70,000주입니다.