금양 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(류광지, 장석영, 김수영, 정숙기, 장호철), 사외이사 2인(정연국, 문창권) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영에 관한 중요한 사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 당사 정관 제20조 및 이사회규정에 따라 대표이사가 의장직을 겸하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회 안건 및 운영 등에 대한 이해도가 높은 이사가 의장직으로 적합하다 판단하여 이사회 부의 되는 각종 현안 및 안건을 가장 잘 파악하고 있는 류광지 대표이사가 겸하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

※ 우병창 사외이사는 2023년 3월 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류광지(출석률:100%)	장석영(출석률:100%)	김수영(출석률:82.1%)	정숙기(출석률:100%)	장호철(출석률 :100%)	우병창(출석률:100%)	정연국(출석률:78.6%)	문창권(출석률:78.6%)

찬반여부

1	2023.02.21	대출 차입의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2023.02.28	재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 / 제68기 영업보고서 승인의 건 / 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2023.03.15	정관 일부 변경(안) 확정의 건 / 이사 후보자 추천의 건 / 감사 후보자 추천의 건 / 제68기 정기주주총회 소집의 건 / 전자투표, 전자위임장 채택의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2023.04.03	제69기 사업년도 이사보수 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023.04.25	해외자원(콩고 리튬광산) 탐사 및 개발을 위한 타법인 주식 2차 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2023.05.15	제52회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2023.05.19	자기주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2023.06.01	유형자산(토지) 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2023.06.08	해외자원(몽골) 탐사 및 개발을 위한 타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2023.06.09	무역금융대출 갱신 신청에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2023.06.14	제52회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

12	2023.06.16	제53회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2023.06.19	부산은행 사상금융센터 일반자금대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2023.06.20	본점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

15	2023.06.20	신규시설투자(4680 R 센터 건립)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

16	2023.06.23	해외자원(몽골) 탐사 및 개발을 위한 타법인 주식 취득 자본금 분할 납입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2023.06.27	제54회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2023.06.29	해외자원 탐사 및 개발을 위한 타법인 주식 취득 2차 자본금 잔액 납입 결정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

19	2023.07.13	자기주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

20	2023.07.20	타법인 지분인수를 위한 투자확약서 제출 결정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2023.07.28	신규시설투자(21700 양음극 Coater)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

22	2023.08.02	산업운영자금대출 기간연장 및 추가 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2023.08.04	몽골 MONLAA LLC 구주 인수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2023.08.21	자기주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2023.08.29	신규시설투자(동부산 E-PARK 산업단지 이차전지 공장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

26	2023.08.31	에스엠랩 지분 1차 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2023.09.27	단기차입금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2023.09.27	에스엠랩 신주 2차 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

주) 보고서 작성 기준일 현재 사내이사 우병창은 2023년 3월 임기만료로 퇴임하였으며, 사내이사 장석영, 장호철이 신규선임 되었습니다.

라. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성 당사는 이사 선임 시 이사회의 추천을 받아 해당분야 관련지식을 갖추고 당사 발전에 공헌할 이사 후보자를 선임. 관계법령에 의거 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있으며, 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	류광지	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주	3년	연임(8)

장석영	이사회	행정분야 전문가로 신사업 추진 계획과 미래성장동력을 확보하기 위함	업무총괄	-	-	3년	초임

김수영	이사회	업무 총괄 및 중국 게열회사 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3년	연임(3)

정숙기	이사회	재무건정성을 제고하고 재무 리스크관리를 수행하기 위함.	재무	-	-	3년	초임

장호철	이사회	회사의 영업이익 증가와 장기 성장, 그리고 주주가치를 제고하기 위함	경영기획	-	-	3년	초임

사외이사	정연국	이사회	행정 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

문창권	이사회	유기재료 공학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

주) 사내이사 장석영, 장호철은 2023년 3월 30일 개최된 제68기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 사내이사 김수영, 사외이사 정연국은 재선임되었음.

바. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	상무이사(1)과장(1)	주주총회, 이사회 운영지원회의내용 기록 및 실무지원기타 요청자료 제공

주) 당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최시 부의안건과 관련한 자료제공 및 현황보고, 회의내용 기록 등은 경영기획팀에서 수행하고 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 31일	경영기획팀	전원참석	-	- 경영현황 및 회사주요 현황 보고- 이사회 운영규정 주요내용- 내부회계관리제도 모범규준