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금양 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 금양
대 표 이 사 : 류 광 지
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동)
(전 화) 051-316-5881
(홈페이지) http://www.kyc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 동 휘
(전 화) 051-310-5856
2. 회사의 연혁

가. 당사의 연혁 - 2018년 8월 KUMYANG EUROPE GMBH 설립(독일 프랑크푸르트) 나. 종속회사의 연혁 공시대상기간(2015. 01. 01 ~ 2019. 06. 30 ) 중 종속회사의 주된 변동내용은 다음과 같습 니다.

회 사 명	일 자	연 혁

KUMYANG CHEMICALSHONGKONG	-	- 공시대상기간 중 변동내용 없음

KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.	2015년 02월2015년 08월2015년 12월2017년 06월2018년 12월	- 상호 변경 KUNMING KUMYANG CHEMICAL -> KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD. - 업종 변경 발포제 및 발포제유관제품의 생산, 판매->발포제유관제품의 판매. - 소재지 변경(운남성 곤명시 오화구) - 곤명한금방지산개발유한공사 출자(출자금액: CNY 5,000,000) - 곤명한금방지산개발유한공사 출자(출자금액: CNY 25,000,000) - 곤명한금방지산개발유한공사 매각 - 곤명한금상업운영관리유한공사 출자

한금화공상해유한공사	-	- 공시대상기간 중 변동내용 없음

KUMYANG(LIANYUNGANG) CHEMICAL CO., LTD.	2016년 10월	- 법정 대표인 변경(류광지 -> 서광근)

KUMYANG USA INC.	2016년 01월	- 소재지 변경 (535 Bergen Blvd. Suite 5, Ridgefield, NJ07657)

HAN DONG MAO YI	2018년 08월	- 법인청산 결정

KUMYANG NEIMENGGUCHEMICAL CO., LTD.	-	- 공시대상기간 중 변동내용 없음

HANKUM NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.	2015년 09월2015년 10월2015년 12월2016년 01월2016년 03월2016년 04월2016년 08월2017년 08월	- 자본투자(투자금액 : RMB 12,000,000) - 자본투자(투자금액 : RMB 10,000,000) - 자본투자(투자금액 : RMB 11,000,000) - 자본 투자(투자금액 : RMB 6,000,000) - 자본 투자(투자금액 : RMB 18,000,000) - 자본 투자(투자금액 : RMB 6,000,000) - 자본 투자(투자금액 : RMB 7,000,000) - 자본 투자(투자금액 : RMB 4,000,000)

KUMYANG EUROPE GMBH	2018년 08월	- 법인 설립(독일 프랑크푸르트)

곤명한금상업운영관리유한공사	2018년 12월	- 법인 설립(중국 곤명)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 24일	전환권행사	보통주	2,347,417	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2017년 03월 27일	전환권행사	보통주	187,793	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2017년 03월 28일	전환권행사	보통주	23,474	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	328,637	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2017년 04월 24일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	117,370	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2018년 01월 23일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	70,422	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	46,948	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2018년 11월 22일	전환권행사	보통주	46,948	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2019년 01월 31일	전환권행사	보통주	704,225	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

2019년 02월 13일	전환권행사	보통주	117,370	500	2,130	제 22회 사모 전환사채

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제22회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 03월 22일	2019년 03월 22일	10,000,000,000	보통주	2017년 03월 22일~
2019년 02월 22일	100	2,130	0	0	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	2,130	0	0	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 2019년 06월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 74,385,380주이며, 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 30,337,245주입니다. 발행주식의 총수는 현재까지 발행한 주식의 총수에서 현재까지 감소한 주식의 총수를 뺀 44,048,135주입니다. 당사는 자기 주식 5,013,411주를 보유하고 있으며, 유통주식수는 보통주 39,034,724주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	74,385,380	74,385,380	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	30,337,245	30,337,245	-

1. 감자	30,337,245	30,337,245	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,048,135	44,048,135	-

Ⅴ. 자기주식수	5,013,411	5,013,411	자기주식

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,034,724	39,034,724	-

주) 상기 자기주식수에는 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채 발행을 완료한 자기주식이 포함되어 있습니다. 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 2017년 5월 29일 1,209,677주 , 2017년 12월 22일 2,040,816주 발행하 여, 보고서 작성기준일 기준 730,740주는 교환, 645,654주는 조기상환되어 1,874,099주가 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 나. 자기주식 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식 5,013,411주를 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,012,260	-	-	-	5,012,260	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	5,012,260	-	-	-	5,012,260	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,151	-	-	-	1,151	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,013,411	-	-	-	5,013,411	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 자기주식수에는 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채 발행을 완료한 자기주식이 포함되어 있습니다. 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 2017년 5월 29일 1,209,677주 , 2017년 12월 22일 2,040,816주 발행하 여, 보고서 작성기준일 기준 730,740주는 교환, 645,654주는 조기상환되어 1,874,099주가 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.
5. 의결권 현황

당사의 발행주식 총수는 의결권 있는 보통주식 44,048,135주이며, 본 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식수는 5,013,411주입니다. 동 주식수를 제외하면 의결권 행사 가능 주식수는 39,034,724주입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,048,135	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,013,411	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,034,724	-

-	-	-

주) 상기 자기주식수에는 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채 발행을 완료한 자기주식이 포함되어 있습니다. 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 2017년 5월 29일 1,209,677주 , 2017년 12월 22일 2,040,816주 발행하 여, 보고서 작성기준일 기준 730,740주는 교환, 645,654주는 조기상환되어 1,874,099주가 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기 반기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,189	20,247	18,672

(별도)당기순이익(백만원)	931	16,116	367

(연결)주당순이익(원)	56	533	517

현금배당금총액(백만원)	-	3,057	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.10	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
III. 재무에 관한 사항

기준서 제1109호 '금융상품' 개정

중도상환특성을 가진 금융자산을 조기상환 하는 경우, 해당 금융자산의 보유자가 추가비용을 지급하지 않고 오히려 보상을 받는 경우에도 계약상 현금흐름이 원금과 이자로 구성되며, 금융부채가 변경, 교환되고 제거되지 않을 경우에도 금융자산과 동일하게 상각후원가를 재계산하고 조정금액을 당기손익으로 회계처리합니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제65기 반기	제64기	제63기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	118,966	129,421	130,477

ㆍ현금및현금성자산	25,610	22,512	14,688

ㆍ기타금융자산	30	90	4,150

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	1,037	1,024	0

ㆍ당기손익인식금융자산	0	0	1,032

ㆍ매출채권	46,825	42,202	46,967

ㆍ선급금	9,349	30,889	23,709

ㆍ선급비용	335	468	350

ㆍ기타수취채권	8,694	7,826	16,977

ㆍ재고자산	27,085	24,409	22,603

[비유동자산]	103,635	75,356	65,607

ㆍ기타금융자산	4,205	5,051	850

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	259	275	0

ㆍ매도가능금융자산	0	0	307

ㆍ공동기업투자	0	0	2,051

ㆍ기타수취채권	17,732	17,259	6,827

ㆍ유형자산	49,043	48,579	49,447

ㆍ무형자산	2,929	3,393	4,056

ㆍ기타자산	29,467	800	2,067

자산총계	222,601	204,777	196,084

[유동부채]	128,590	114,567	128,671

[비유동부채]	11,195	10,753	9,818

부채총계	139,785	125,321	138,489

[지배기업 소유주지분]	82,140	78,777	56,919

ㆍ자본금	22,024	21,613	21,355

ㆍ자본잉여금	10,840	9,399	8,156

ㆍ기타자본항목	△3,197	△3,197	△3,678

ㆍ기타포괄손익누계액	12,978	10,615	10,824

ㆍ이익잉 여 금	39,494	40,346	20,262

[비지배지분]	676	679	676

자본총계	82,815	79,456	57,595

구분	(2019년 01월 01일 ~ 2019년 06월 30일)	(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)	(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일)

매출액	77,424	205,441	180,374

영업이익	6,221	13,526	13,141

당기순이익	2,169	20,253	18,645

ㆍ지배기업 소유주지분	2,189	20,247	18,673

ㆍ비지배지분	△20	6	△27

지배기업 소유주지분에 대한기본주당순이익(원)	56	533	517

지배기업 소유주지분에 대한희석주당순이익(원)	56	508	517

연결에 포함된 회사수	10	9	8

[△는 부(-)의 수치임]

나. 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제65기 반기	제64기	제63기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	51,404	48,188	58,591

ㆍ현금및현금성자산	9,895	9,560	7,079

ㆍ기타금융자산	30	90	4,150

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	1,037	1,024	0

ㆍ당기손익인식금융자산	0	0	1,032

ㆍ매출채권	28,839	27,279	36,297

ㆍ선급금	455	394	533

ㆍ선급비용	317	358	204

ㆍ기타수취채권	538	522	684

ㆍ재고자산	10,293	8,961	8,613

[비유동자산]	106,898	107,319	108,530

ㆍ기타금융자산	4,205	5,051	850

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	259	275	0

ㆍ매도가능금융자산	0	0	307

ㆍ종속회사 및 공동기업투자	71,172	71,172	73,190

ㆍ기타수취채권	4,633	4,630	4,605

ㆍ유형자산	26,068	25,665	25,515

ㆍ무형자산	1	1	1

ㆍ기타자산	21	21	21

ㆍ이연법인세자산	539	504	4,040

자산총계	158,301	155,507	167,121

[유동부채]	107,207	103,571	129,675

[비유동부채]	2,166	2,748	6,194

부채총계	109,372	106,319	135,869

[자본금]	22,024	21,613	21,355

[자본잉여금]	11,085	9,644	8,400

[기타자본항목]	△3,068	△3,068	△3,550

[기타포괄손익누계액]	14,777	14,777	14,777

[이익잉여금]	4,111	6,221	△9,731

자본총계	48,929	49,188	31,252

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2019년 01월 01일 ~ 2019년 06월 30일)	(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)	(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일)

매출액	64,288	151,676	150,809

영업이익	3,535	6,517	5,935

당기순이익	931	16,116	367

기본주당순이익(원)	24	424	10

희석주당순이익(원)	24	407	10

[△는 부(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

: 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 당사의 공시대상기간인 제63기, 제64기는 한울회계법인이 회계감사를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제65기 반기(당기)	한울회계법인	-	해당사항 없음

제64기(전기)	한울회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 보고서의 이용자는 연결회사의 연결재무제표에 대한 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 36에서 언급한 바와 같이 연결회사는 당기말 현재 전임 대표이사의 부채와 관련하여 9,365백만원과 지연손해금을 지급할 것을 요구하는 소송에 피소되어 있으며 연결회사도 상대방을 제소하여 재판에 계류 중입니다. 당기 중 대법원은 상기 소송과 관련한 연결회사의 상고 이유를 일부 인용하여 기존 판결을 파기하고 서울고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였습니다. 이에 따라 연결회사는 당기 중 손해배상충당부채 18,890백만원을 환입하여 당기말 현재 원본과 지연손해금을 합하여 18,242백만원의 손해배상충당부채를 인식하고 있습니다. 한편, 최종 소송의 결과에 따라 연결회사가 지급하여야 할 손해배상금은 변동될 수 있습니다.

제63기(전전기)	한울회계법인	적정	감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 회사는 당기말 현재 과거 대표이사의 부채와 관련하여 9,365백만원과 지연손해금을 지급할 것을 요구하는 소송에 피소되어 있으며 회사도 상대방을 제소하여 재판에 계류 중입니다. 회사는 대법원 판결 이후 고등법원의 파기환송심 판결에 따라 원본과 지연손해금을 합하여 37,132백만원의 손해배상충당부채를 인식하였습니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제65기 반기	한울회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	1.1억원	454시간

제64기(전기)	한울회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	1억원	829시간

제63기(전전기)	한울회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	1억원	810시간

주1) 상기 제 65기 반기 보수는 연간보수 금액입니다. 주2) 상기 제65기 반기 감사시간은 별도재무제표 384시간, 연결재무제표 70시간 총 454시간 소요되었습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제65기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제64기(전기)	-	-	-	-	-

제63기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 연결대상 종속회사 감사의견 당사의 연결대상 종속회사는 아래와 같으며, 공시대상기간 중 감사의견은 모두 적정입니다.

종속회사명

KUMYANG CHEMICALS HONGKONG

KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.

한금화공상해유한공사

KUMYANG(LIANYUNGANG) CHEMICAL CO.,LTD.

KUMYANG USA INC.

HAN DONG MAO YI

KUMYANG NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.

HANKUM NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.

KUMYANG EUROPE GMBH

곤명한금상업운영관리유한공사

2. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상 및 수시감사, 반기 및 결 산감사 등을 통해서 내부감시제도를 운 영하고 있습니다 . 감사는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부감시장치가동의 적정성에 대한 감사결과, 효율적으로 운영하고 있다고 평가하고 2019년 2월 26 일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(류광지, 김수영, 이혁), 사외이사 3인(윤광운, 안덕근, 우병창) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영에 관한 중요한 사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 당사 정관 제20조 및 이사회규정에 따라 대표이사가 의장직을 겸하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회 안건 및 운영 등에 대한 이해도가 높은 이사가 의장직으로 적합하다 사료되어 이사회 부의되는 각종 현안 및 안건을 가장 잘 파악하고 있는 류광지 대표이사가 겸하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사 항을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류광지(출석률:100%)	김수영(출석률:100%)	이혁(출석률:100%)	윤광운(출석률:100%)	안덕근(출석률:100%)	우병창(출석률 :100%)

찬반여부

1	2019.01.02	특수관계인 거래한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019.01.31	중소기업자금대출 보증입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 및 운영실태보고서 승인(건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2019.02.26	제64기 정기주주총회 소집의 건 / 제64기 영업보고서, 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 / 이사 후보자 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019.03.12	제64기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.03.27	대표이사 선임(연임)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.04.01	사규개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2019.04.15	(주)금양 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019.05.29	(주)금양 제30회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019.06.21	일반자금 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019.06.24	조기상환청구에 따른 교환대상 주식 회수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 선임 시 이사회의 추천을 받아 해당분야 관련지식을 갖추고 당사 발전에 공헌할 이사 후보자를 선임. 관계법령에 의거 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있으며, 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	류광지	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주	3년	연임(7)

김수영	이사회	곤명류한상무유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	곤명류한상무유한공사업무총괄	-	-	3년	연임(2)

이혁	이사회	내몽고금양화학공업유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	내몽고 금양업무총괄	-	-	3년	연임(2)

사외이사	윤광운	이사회	경영학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(6)

안덕근	이사회	화학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(6)

우병창	이사회	법학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

마. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획	2	상무(5)과장(15)	주주총회, 이사회 운영지원회의내용 기록 및 실무지원기타 요청자료 제공

주) 당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최시 부의안건과 관련한 자료제공 및 현황보고, 회의내용 기록 등은 재무기획팀에서 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사가 각 담당분야의 전문가로 구성되었으므로 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 교육내용과 일정을 검토하여 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	추천인

배원섭(상근감사)	-함께하는 마음재단 외국인근로자 지원센터 소장 -서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사- 現 (주)금양 상근감사	이사회

김정구(비상근감사)	- 삼일회계법인 - 한길회계법인	이사회

나.감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부

1	2019.01.02	특수관계인 거래한도 승인의 건	참석

2	2019.01.31	중소기업자금대출 보증입보의 건	참석

3	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 및 운영실태보고서 승인(건)	참석

4	2019.02.26	제64기 정기주주총회 소집의 건 / 제64기 영업보고서, 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 / 이사 후보자 추천의 건	참석

5	2019.03.12	제64기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건	참석

6	2019.03.27	대표이사 선임(연임)의 건	참석

7	2019.04.01	사규개정의 건	참석

8	2019.04.15	(주)금양 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	참석

9	2019.05.29	(주)금양 제30회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	참석

10	2019.06.21	일반자금 대출의 건	참석

11	2019.06.24	조기상환청구에 따른 교환대상 주식 회수의 건	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	2	부장 외(평균 5년)	재무제표, 이사회 등 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바 . 준법지원인에 관한 사항 : 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당 사 는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2019년 6월 30일 현재 당사는 최대주주 류광지 19,848,975주, 김경순 300,000주, 류동윤 1,358주, 김수영 11,273주, 이혁 111,275주, 배원섭 1,796주, 케이제이인터내셔날(주) 699,219주 총 지분율은 47.61%를 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 아래와 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

류광지	본인	보통주	19,720,596	45.62	19,848,975	45.06	-

김경순	친인척	보통주	300,000	0.69	300,000	0.68	-

류동윤	친인척	보통주	1,358	0.00	1,358	0.00	-

김수영	발행회사 임원	보통주	11,273	0.03	11,273	0.03	-

이혁	발행회사 임원	보통주	111,275	0.26	111,275	0.25	-

배원섭	발행회사 임원	보통주	1,796	0.00	1,796	0.00	-

케이제이인터내셔날(주)	계열사	보통주	699,219	1.62	699,219	1.59	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	20,845,517	48.22	20,973,896	47.61	-

나. 최대주주 주요 경력 최대주주의 주요경력 아래와 같으며, 세부 사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항를 참조하시기 바랍니다.

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간(2015년 1월~19년 06월)	경력사항	겸임현황

류광지	대표이사	2015년 1월 ~ 현재	現 (주)금양 대표이사	KUMYANG CHEMICALS HONGKONG 대표이사KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD. 동사장HANKUM NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD. 동사장 KUMYANG USA INC. 대표이사 HAN DONG MAO YI 집행동사KUMYANG EUROPE GMBH 대표이사케이제이인터내셔날(주) 대표이사

주 )보고서 제출일 현재 최대주주인 류광지는 부산은행 6,880,000주, 대구은행 2,500,000주, BNK투자증권 1,660,441주, KB증권 4,240,932주 총 15,281,373주를 담보로 제공하고 있습니다.

2. 최대주주 변동현황 : 공시 대상 기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	류광지	19,848,975	45.06	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 소유주식수에 비례하여 신주인수권을 가짐2. 신주인수권을 포기, 상실, 단주 발생시 이사회결의로 처리

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	기명식(1,5,10,50,100,500,1000,10000주권) (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원서울 영등포구 여의도동 34-6번지 (TEL : 1577-6600)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 6월	2019년 5월	2019년 4월	2019년 3월	2019년 2월	2019년 1월

보통주	주가	최 고	2,345	2,470	2,465	2,390	2,345	2,530

최 저	2,230	2,170	2,280	2,245	2,265	2,220

평 균	2,279	2,279	2,393	2,310	2,304	2,420

일거래량	최 고	69,355	145,412	122,950	207,736	95,297	180,655

최 저	7,242	11,465	10,023	9,616	19,529	31,704

월간거래량	592,135	1,052,074	1,068,873	1,025,406	836,157	1,902,983

주) 상기 최고/최저 주가는 종가기준이며, 평균은 가중산술평균 주가입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류광지	남	1966년 05월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 고려대학교 법학과 졸업- (주)금양 재무기획팀장- 중국 현지공장 대표- 現 (주)금양 대표이사	19,848,975	-	본인	-	2022년 03월 26일

윤광운	남	1949년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 중앙대 대학원 졸업 (경영학 박사)- 대한상사중재원 중재인- 무역학회/수출보험학회 이사- 부경대학교 국제통상학부 교수	-	-	-	-	2020년 03월 27일

안덕근	남	1967년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서강대학교 화학과 대학원 졸업- 미국 Montana State University 화학과 Post-doc- 강원대학교 화학과 교수	-	-	-	-	2022년 03월 26일

우병창	남	1964년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	-고려대학교 대학원 법학박사-숙명여자대학교 법과대학 교수	-	-	-	-	2020년 03월 27일

김정구	남	1966년 10월	감사	등기임원	비상근	-	- 삼일회계법인 - 한길회계법인	-	-	-	-	2020년 03월 27일

배원섭	남	1964년 10월	감사	등기임원	상근	감사	-함께하는 마음재단 외국인근로자 지원센터 소장 -서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사- 現 (주)금양 상근감사	1,796	-	-	-	2020년 03월 27일

김수영	남	1956년 02월	부사장	등기임원	상근	곤명류한상무유한공사 총경리	- 서울대학교 졸업- (주)넥서스- 現 곤명류한상무유한공사 총경리	11,273	-	-	-	2020년 03월 27일

이혁	남	1966년 04월	상무이사	등기임원	상근	내몽고금양화학공업유한공사 총경리	- 계명 대학원 화학과 졸업- K 총경리- 판매사업 2본부장- 現 내몽고금양 총경리	111,275	-	-	-	2020년 03월 27일

이동휘	남	1964년 02월	상무이사	미등기임원	상근	신시장개척팀담당임원	- 경북대학교 회계학과 졸업- 유진투자증권-現 신시장개척팀 담당임원	16,654	-	-	4년 10개월	-

서광근	남	1961년 04월	상무이사	미등기임원	상근	금태양(연운항)신소재유한공사 총경리	- 전남대학교 화학공학과 졸업- GS에너지- 現 금태양(연운항)신소재유한 공사 총경리	16,725	-	-	4년 5개월	-

박근혁	남	1966년 10월	상무이사	미등기임원	상근	곤명류한상무유한공사 부총경리	- 국립경찰대학교 법학과 졸업- 한성대학교 국제대학원 졸업- 중국 주청뚜한국총영사관 영사- 現 곤명류한상무유한공사 부총경리	5,962	-	-	2년5개월	-

김재영	남	1962년 05월	상무이사	미등기임원	상근	해외영업	- 現 해외영업 임원	-	-	-	1개월	-

정재욱	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	유럽사무소	- 부산대 대학원 고분자공학과 졸업- 기술개발팀장- 現 유럽사무소 소장	53,287	-	-	26년5개월	-

정숙기	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	관리회계팀 팀장	- 동아대 회계학과 졸업-現 관리회계팀 팀장	4,321	-	-	25년6개월	-

나. 직원현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

발포제	남	82	-	-	-	82	8년 4개월	2,179,122	26,574	-

발포제	여	12	-	-	-	12	10년 2개월	304,218	25,351	-

합 계	94	-	-	-	94	8년 6개월	2,483,341	26,418	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	290,439	48,406	-

주) 상기 인원수 및 연간급여 총액은 보고서 작성일 기준일 현재 재직자 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6명	3,000,000	사내이사 3명사외이사 3명

감사	2명	200,000	상근감사 1명비상근감사 1명

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,104,467	138,058	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,026,993	342,331	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	27,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	50,475	25,237	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

류광지	대표이사	874,125	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	874,125	임원보수지급기준에 따라 연간 고정급여를 나누어 지급하였음.

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

류광지	대표이사	874,125	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	874,125	임원보수지급기준에 따라 연간 고정급여를 나누어 지급하였음.

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

주식매수선택권의 부여 및 행사현황

: 당사는 2019년 6월 30일 현재 부여된 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 2019년 6월 30일 현재 당사를 제외하고 13개의 계열회사를 가지고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율	사업내용	겸직임원	비 고

KUMYANG CHEMICALS HONGKONG	100.0%	투자업	류광지	-

KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.	51.6%	발포제 및 발포제유관제품의 판매	류광지	KUMYANG CHEMICALSHONG KONG이 48.4% 보유

한금화공상해유한공사	81.8%	발포제 및 발포제유관제품의 생산, 판매	서광근	-

KUMYANG(LIANYUNGANG) CHEMICAL CO., LTD.	100.0%	발포제 및 발포제유관제품의 생산, 판매	서광근	-

KUMYANG USA INC.	100.0%	발포제 및 발포제유관제품의 판매	류광지	-

HAN DONG MAO YI	100.0%	발포제 및 발포제유관제품의 판매	류광지	-

KUMYANG NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.	100.0%	발포제 및 발포제유관제품의 생산, 판매	이혁	-

HANKUM NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.	100.0%	발포제 및 발포제유관제품의 생산, 판매	류광지, 이혁	-

KUMYANG EUROPE GMBH	100.0%	발포제 및 발포제유관제품의 판매	류광지	-

곤명한금상업운영관리유한공사	-	부동산 경영	김수영	KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.이 100% 보유

KUMYANG AMERICA LTD.	100.0%	게임시뮬레이터 개발, 판매	-	-

ILOVESCHOOL JAPAN	50.0%	인터넷 서비스	-	-

케이제이인터내셔날(주)	-	화학제품 판매	류광지	-

주1) KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD. 에 대한 지분율에는 KUMYANG CHEMICALS HONGKONG의 동사에 대한 지분율이 포함되어 있습니다.주2) 곤명한금상업운영관리유한공사는 종속회사인 KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.가 2018년 12월 100% 출자한 회사입니다.주3) HAN DONG MAO YI는 2018년 8월 법인청산을 결정하여 보고서 제출일 현재 청산 진행 중입니다. 2. 타법인 출자현황

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KYF EUROPE LTD.(비상장)	-	게임시뮬레이터 판매	-	400,000	26.7	-	-	-	-	400,000	26.7	-	-	-

KUMYANG AMERICA LTD.(비상장)	-	게임시뮬레이터 판매	-	200	100.0	-	-	-	-	200	100.0	-	-	-

ILOVESCHOOLJANPAN CO., LTD.(비상장)	-	인터넷서비스	-	100	50.0	-	-	-	-	100	50.0	-	-	-

KUMYANG CHEMICALSHONGKONG(비상장)	1999.02.08	발포제사업경쟁력강화	4,824	3,935,323	100.0	10,252	-	-	-	3,935,323	100.0	10,252	10,706	61

KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.(비상장)	2005.11.08	발포제사업경쟁력강화	366	-	51.59	9,137	-	-	-	-	51.59	9,137	48,882	-75

한금화공상해유한공사(비상장)	2002.07.08	발포제사업경쟁력강화	48	-	81.8	2,201	-	-	-	-	81.8	2,201	3,883	32

KUMYANG (LIANYUNGANG)CHEMICAL CO., LTD(비상장)	2005.10.28	발포제사업경쟁력강화	630	-	100.0	11,034	-	-	-	-	100.0	11,034	55,484	2,275

KUMYANG USA INC.(비상장)	2005.10.25	발포제 판매	106	100	100.0	202	-	-	-	100	100.0	202	3,539	-184

HAN DONG MAO YI(비상장)	2009.12.14	화공약품 수출입	175	-	100.0	734	-	-	-	-	100.0	734	252	-21

KUMYANG NEIMENGGUCHEMICAL CO., LTD.(비상장)	2010.10.29	발포제사업경쟁력강화	1,688	-	100.0	21,646	-	-	-	-	100.0	21,646	30,625	2,065

HANKUM NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.(비상장)	2014.09.23	발포제사업경쟁력강화	1,024	-	100.0	15,933	-	-	-	-	100.0	15,933	28,429	1,210

KUMYANG EUROPE GMBH(비상장)	2018.08.17	발포제사업경쟁력강화	32	-	100.0	32	-	-	-	-	100.0	32	31	-1

합 계	-	-	71,171	-	-	-	-	-	71,171	181,831	5,362

나. 기타법인 출자

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

인타운(비상장)	-	단순투자	-	370,348	21.8	200	-	-	-	370,348	21.8	200	5,095	74

에이스 월드 (비상장)	-	〃	-	5,525	20.00	-	-	-	-	5,525	20.00	-	1,427	87

합 계	375,873	-	200	-	-	-	375,873	-	200	6,522	161
X. 이해관계자와의 거래내용

※ 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

KUMYANG CHEMICALS HONGKONG	계열회사	출자금	12,280	-	-	12,280	-

KUNMING RYUHAN TRADING CO., LTD.	〃	〃	9,739	-	-	9,739	-

한금화공상해유한공사	〃	〃	1,508	-	-	1,508	-

KUMYANG(LIANYUNGANG)CHEMICAL CO., LTD.	〃	〃	8,624	-	-	8,624	-

KUMYANG USA INC.	〃	〃	106	-	-	106	-

HAN DONG MAO YI	〃	〃	734	-	-	734	-

KUMYANG NEIMENGGU CHEMIAL CO., LTD.	〃	〃	21,646	-	-	21,646	-

HANKUM NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD	〃	〃	15,933	-	-	15,933	-

KUMYANG EUROPE GMBH	〃	〃	32	-	-	32

합 계	70,602	-	-	70,602	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.11.29	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)	1. 사건명칭 : 대여금 청구의 소(2016다 48808)2. 원고 : 김영삼3. 소송진행현황 : 1) 1심 판결 : 2014년 2월 6일 원고의 청구는 이유 없으므로 모두 기각되었습니다.2) 2심 판결 : 2014년 10월 23일 원고의 청구는 이유 없으므로 모두 기각되었습니다.3) 대법원 판결 : 원심판결 중 예비적 청구에 관한 부분을 파기하고, 부분 사건을 서울고등법원에 환송, 원고의 주위적 청구에 관한 상고는 기각되었습니다. 4) 파기환송심 : 1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 예비적 청구에 관한 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 9,365,419,084원 및 이에 대하여 2002.7.1부터 2009.5.26까지는 연 18%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 2. 원고의 예비적 청구에 관한 나머지 항소를 기각한다. 5) 재상고심 : 원심판결을 파기하고, 사건을 고등법원에 환송한다.	당사는 서울고등법원 2016나 5933호 대여금소송 파기환송심 판결에 불복하므로 2016.11.04 대법원에 재상고하였고, 2018.11.29 대법원으로부터 파기환송 판결을 받아 서울고등법원에 계류중 입니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제64기주주총회(2019.3.27)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	19.03.12 공시:주주총회소집공고 참조

제3호 의안 : 이사선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 안덕근 선임의 건	상근이사 1명, 사외이사 1명	-

이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제63기주주총회(2018.3.28)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제62기주주총회(2017.3.28)	제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이혁 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 윤광운 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 우병창 선임의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건
제3-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건	원안대로 승인	-

이사 보수한도 승인의 건	20억원으로 결정	-

감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제61기주주총회(2016.3.25)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관일부 변경의 건	원안대로 승인	16.03.10 공시:주주총회소집공고 참조

이사선임의 건	상근이사 1명, 사외이사 1명	-

이사 보수한도 승인의 건	20억원으로 결정	-

감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

대여금 청구의 소(사건번호 : 2016다 48808)

구분	내용

소 제기일	2016년 11월 04일

소송 당사자	① 원고 : 김영삼
② 피고 : 주식회사 금양

소송의 내용	2001년 02월 28일 김영삼(아이러브스쿨 전 대표이사)과 정현철(당사 전 대표이사)간 아이러브스쿨 주식거래과 관련한 금전소비대차계약에 따른 대여금 청구의 소

소송가액	9,365,419천원

진행사항	① 1심 판결 : 2014년 2월 6일 원고의 청구는 이유 없으므로 모두 기각되었습니다.② 2심 판결 : 2014년 10월 23일 원고의 청구는 이유 없으므로 모두 기각되었습니다.③ 대법원 판결 : 원심판결 중 예비적 청구에 관한 부분을 파기하고, 부분 사건을 서울고등법원에 환송, 원고의 주위적 청구에 관한 상고는 기각되었습니다. ④ 파기환송심 : 1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 예비적 청구에 관한 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 9,365,419,084원 및 이에 대하여 2002.7.1부터 2009.5.26까지는 연 18%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 2. 원고의 예비적 청구에 관한 나머지 항소를 기각한다. ⑤ 대법원 재상고심 판결 : 원심판결을 파기하고 사건을 고등법원으로 환송한다. 현재 대법원 판결에 따라 고등법원에서 심리 진행 중으로 법적 절차에 따라 적극 대응 예정입니다.

향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향	대법원 재상고심 판결 이후 고등법원에 계류중이며 원본과 지연손해금을 합하여 18,959백만원을 손해배상충당부채로 인식하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 직접금융자금의 사용

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	2017년 05월 29일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

교환사채	2017년 12월 22일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음