금양 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

주) 전자투표제: 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회 개최를 위한 이사회에서 매번 채택유무를 결정하고 있으며, 65기 주주총회(2020년 03월 25일 개최)에서 전자투표제를 채택하여 실시하였고, 68기 주주총회(2023년 03월 30일 개최 예정)에서 전자투표제를 채택하여 실시하였습니다. 그리고 69기 임시주주총회(2023년 11월 14일) 및 69기 정기주주총회(2024년 3월 29일), 70기 정기주주총회(2025년 3월 31일)에서는 전자투표제를 실시하지 않았습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	63,967,196	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,626	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	63,842,570	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 소유주식수에 비례하여 신주인수권을 가짐2. 신주인수권을 포기, 상실, 단주 발생시 이사회 결의로 처리

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원서울 영등포구 여의도동 34-6번지 (TEL : 1577-6600)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제70기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건2-2호 의안 : 사외이사 문창권 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제69기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	2024.03.14 공시:주주총회소집공고 참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건3-1호 의안 : 사내이사 이종동 선임의 건3-2호 의안 : 사내이사 정주식 선임의 건3-3호 의안 : 사외이사 이기인 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제69기임시주주총회(2023.11.14)	제1호 의안:정관 일부 변경의 건1-1호 의안:전환사채 발행한도 변경(제14조의2)1-2호 의안:신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조)1-3호 의안:종류주식 발행주식 수 설정(제7조)1-4호 의안:전환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의2)1-5호 의안:상환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의3)1-6호 의안:이익배당우선주식 내용 신설(제7조의4)1-7호 의안:의결권배제 또는 제한주식 내용 신설 (제7조의5)1-8호 의안:신주의 배당기산일에 관한 사항 변경 (제10조의2)	원안대로 승인	2023.10.30 공시:주주총회소집공고 참조

제68기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건2-1호 의안 : 사업목적 추가(제2호)2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 설정(제14조의2)	원안대로 승인	2023.03.15 공시:주주총회소집공고 참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건3-1호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건3-2호 의안 : 사내이사 장석영 선임의 건3-3호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건3-4호 의안 : 사외이사 정연국 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건4-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건4-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제67기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	2022.03.15 공시:주주총회소집공고 참조

제3호 의안 : 이사선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 문창권 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-

제66기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	2021.03.15 공시:주주총회소집공고 참조

제3호 의안 : 이사선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 이동휘 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 정숙기 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 남장식 선임의 건제3-4호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	30억원으로 결정	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2억원으로 결정	-