금양 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(류광지, 김수영, 이혁), 사외이사 3인(윤광운, 안덕근, 우병창) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영에 관한 중요한 사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 당사 정관 제20조 및 이사회규정에 따라 대표이사가 의장직을 겸하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회 안건 및 운영 등에 대한 이해도가 높은 이사가 의장직으로 적합하다 사료되어 이사회 부의되는 각종 현안 및 안건을 가장 잘 파악하고 있는 류광지 대표이사가 겸하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사 항을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류광지(출석률:100%)	김수영(출석률:100%)	이혁(출석률:100%)	윤광운(출석률:100%)	안덕근(출석률:100%)	우병창(출석률 :100%)

찬반여부

1	2019.01.02	특수관계인 거래한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019.01.31	중소기업자금대출 보증입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 및 운영실태보고서 승인(건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2019.02.26	제64기 정기주주총회 소집의 건 / 제64기 영업보고서, 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 / 이사 후보자 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019.03.12	제64기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.03.27	대표이사 선임(연임)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.04.01	사규개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2019.04.15	(주)금양 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019.05.29	(주)금양 제30회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019.06.21	일반자금 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019.06.24	조기상환청구에 따른 교환대상 주식 회수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2019.07.17	(주)금양 제31회 무기명식 이권부 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2019.07.25	(주)금양 제32회 무기명식 이권부 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2019.07.29	(주)금양 제33회 무기명식 이권부 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2019.08.05	한국산업은행 금정지점 산업운영자금 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2019.08.20	(주)금양 제34회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2019.08.23	(주)금양 제35회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2019.09.20	신설법인 투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2019.09.23	조기상환청구에 따른 원리급 지급 및 교환대상 주식 회수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2019.10.15	(주)금양 제36회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2019.11.11	한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2019.11.20	(주)금양 제38회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2019.11.28	사업자금 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2019.11.28	대출금 차입에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2019.12.23	조기상환청구에 따른 원리금 지급 및 교환대상 주식 회수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 선임 시 이사회의 추천을 받아 해당분야 관련지식을 갖추고 당사 발전에 공헌할 이사 후보자를 선임. 관계법령에 의거 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있으며, 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	류광지	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주	3년	연임(7)

김수영	이사회	곤명류한상무유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	곤명류한상무유한공사업무총괄	-	-	3년	연임(2)

이혁	이사회	내몽고금양화학공업유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	내몽고 금양업무총괄	-	-	3년	연임(2)

사외이사	윤광운	이사회	경영학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(6)

안덕근	이사회	화학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(6)

우병창	이사회	법학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

마. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획	2	상무(26)과장(15)	주주총회, 이사회 운영지원회의내용 기록 및 실무지원기타 요청자료 제공

주) 당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최시 부의안건과 관련한 자료제공 및 현황보고, 회의내용 기록 등은 재무기획팀에서 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 15일	재무기획팀	전원참석	-	- 경영현황 및 회사주요 현황 보고- 이사회 운영규정 주요내용 내부회계관리제도 모범규준