금양 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(류광지, 김수영, 정숙기, 김영대, 정재욱), 사외이사 3인(우병창, 정연국, 문창권) 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영에 관한 중요한 사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 당사 정관 제20조 및 이사회규정에 따라 대표이사가 의장직을 겸하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회 안건 및 운영 등에 대한 이해도가 높은 이사가 의장직으로 적합하다 판단하여 이사회 부의 되는 각종 현안 및 안건을 가장 잘 파악하고 있는 류광지 대표이사가 겸하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 안덕근 사외이사의 임기만료로 제67기 정기주주총회에서 문창권 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류광지(출석률:100%)	김수영(출석률:85.7%)	이혁(출석률 :100%)	정숙기(출석률:100%)	김영대(출석률:88.9%)	이동휘(출석률 :100%)	정재욱(출석률 :100%)	안덕근(출석률:100%)	우병창(출석률:85.7%)	정연국(출석률:85.7%)	문창권(출석률 :100%)

찬반여부

1	2022.02.08	대출 차입의 건(한도)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2	2022.02.28	제67기 영업보고서, 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 / 정관일부 변경의 건 / 이사 후보자 추천의 건 / 제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3	2022.03.15	제67기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2022.03.30	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2022.03.30	제68기 사업년도 이사보수 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2022.05.13	(주)금양 제48-1회, 제48-2회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2022.05.18	(주)금양 지사 지점 설치의 건 / (주)금양 서울 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)

8	2022.05.24	유형자산 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2022.06.02	사규개정의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)

10	2022.06.02	대표이사 추가 선임의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)

11	2022.06.09	대출 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2022.06.10	대표이사 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2022.06.10	사규개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2022.06.27	(주)금양 제49회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2022.07.11	KUMYANG PAKISTAN LIGHT INDUSTRY(PRIVATE) LIMITED 추가 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2022.07.18	사규 일부 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2022.07.27	제41회, 제43회 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2022.07.28	제50회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2022.08.03	운영자금 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2022.08.17	(주)제51회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2022.09.28	자금 단기 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

주) 보고서 작성 기준일 현재 사내이사 남장식, 이동휘, 이혁은 일신상의 사유로 사임하였으며, 사내이사 김영대, 사외이사 문창권은 2022년 3월 30일 개최된 제67기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 선임 시 이사회의 추천을 받아 해당분야 관련지식을 갖추고 당사 발전에 공헌할 이사 후보자를 선임. 관계법령에 의거 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있으며, 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	류광지	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주	3년	연임(8)

김수영	이사회	곤명류한상무유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	곤명류한상무유한공사업무총괄	-	-	3년	연임(3)

정숙기	이사회	재무건정성을 제고하고 재무 리스크관리를 수행하기 위함.	재무	-	-	3년	초임

김영대	이사회	회사의 설비 고도화 및 공장 환경 개선에 기여하기 위함	생산 및 설비, 건설	-	-	3년	초임

정재욱	이사회	연구방향과 제품 개발과정에서 효과적인 의사결정으로 지속적인 성장에 역할을 수행하기 위함.	연구소	-	-	3년	초임

사외이사	우병창	이사회	법학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(2)

정연국	이사회	행정 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

문창권	이사회	유기재료 공학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

주) 사외이사 문창권은 2022년 3월 30일 개최된 제67기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며 사내이사 류광지는 재선임되었음.

마. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	이사(1)과장(1)	주주총회, 이사회 운영지원회의내용 기록 및 실무지원기타 요청자료 제공

주) 당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최시 부의안건과 관련한 자료제공 및 현황보고, 회의내용 기록 등은 경영기획팀에서 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 02일	경영기획팀	전원참석	-	- 경영현황 및 회사주요 현황 보고- 이사회 운영규정 주요내용 내부회계관리제도 모범규준