금양 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(류광지, 장석영, 장호철, 정주식, Al Shehri, Ali Faiz S, 이태식), 사외이사 3인(정연국, 문창권, 이기인) 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영에 관한 중요한 사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 당사 정관 제20조 및 이사회 규정에 따라 대표이사가 의장직을 겸하고 있으며, 이사회 안건 및 운영 등에 대한 이해도가 높은 이사가 의장직으로 적합하다 판단하여 이사회 부의 되는 각종 현안 및 안건을 가장 잘 파악하고 있는 류광지 대표이사가 그 직을 수행하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	2	-	1

주) 2025년 4월 17일 이종동 사내이사가 일신상의 사유로 자진사퇴하였으며, 2025년 7월 17일 Al Shehri, Ali Faiz S 사내이사, 이태식 사내이사를 선임하였습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

류광지 (출석률 :100%)	장석영 (출석률 :100%)	장호철 (출석률 :97.1:%)	정주식 (출석률 :100%)	이종동 (출석률 :100%)	Al Shehri,Ali Faiz S(출석률:0%)	이태식 (출석률 :0%)	정연국 (출석률 :100%)	문창권 (출석률 :100%)	이기인 (출석률 :84%)

찬반여부

1	2025.01.15	주식매수선택권 부여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2025.01.17	유상 신주발행 철회의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025.02.28	재무제표 확정 및 영업보고서 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025.03.14	제70기 주주총회 소집 및 이사 후보자 추천	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2025.03.31	대표이사 선임(연임)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

6	2025.03.31	이사보수한도 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

7	2025.04.04	단기차입금 차입 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8	2025.05.21	단기차입금의 장기차입금 전환(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2025.05.30	이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자예정기간 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2025.06.03	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2025.06.05	임시주주총회 소집 및 기준일 설정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2025.06.18	제56회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2025.06.27	임시주주총회 안건 확정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2025.07.04	단기차입금 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2025.08.01	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2025.08.07	한국산업은행 금정지점 대출기한연장	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2025.08.25	제57회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2025.09.03	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2025.09.17	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2025.10.17	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2025.11.27	단기차입금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2025.11.27	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2025.11.28	기장공장 건설 및 설비 투자 예정기간 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2025.12.03	단기차입 실행일 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2025.12.24	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

주) 2025년 4월 17일 이종동 사내이사가 일신상의 사유로 자진사퇴하였으며, 2025년 7월 17일 Al Shehri, Ali Faiz S 사내이사, 이태식 사내이사를 선임하였습니다.

라. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성당사는 이사 선임 시 이사회의 추천을 받아 해당분야 관련지식을 갖추고 당사 발전에 공헌할 이사 후보자를 선임. 관계법령에 의거 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있으며, 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과 의 관계	임기	연임여부 (횟수)

사내이사	류광지	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주	3년	연임 (9)

장석영	이사회	행정분야 전문가로 신사업 추진 계획과 미래성장동력을 확보하기 위함	업무총괄	-	-	3년	초임

장호철	이사회	회사의 영업이익 증가와 장기 성장, 그리고 주주가치를 제고하기 위함	경영기획	-	-	3년	초임

정주식	이사회	이차전지 제조 전문가로 이차전지 사업 추진 및 회사 발전에 기여하기 위함	이차전지 개발 및 제조	-	-	3년	초임

Al Shehri, Ali Faiz S	이사회	전문지식을 바탕으로 회사 성장 사업에 필요한 주요의사결정 및 회사의 발전에 기여하기 위함	-	-	-	3년	초임

이태식	이사회	다양한 국제적 경험과 전문성을 보유하여, 글로벌 역량을 바탕으로 전략적 통찰 제공을 통해 회사 발전에 기여하기 위함	-	-	-	3년	초임

사외이사	정연국	이사회	행정 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임 (2)

문창권	이사회	유기재료 공학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(2)

이기인	이사회	자동차 관련 제조 및 기술 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

주) 2025년 4월 17일 이종동 사내이사가 일신상의 사유로 자진사퇴하였으며, 2025년 7월 17일 Al Shehri, Ali Faiz S 사내이사, 이태식 사내이사를 선임하였습니다.

바. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	전무이사(4)대리(11개월)	주주총회, 이사회 운영지원 회의내용 기록 및 실무지원 기타 요청자료 제공

주) 당사는 경영기획팀을 별도의 사외이사 업무 지원 조직으로 지정하여 이사회 개최시 부의안건과 관련한 자료제공 및 현황보고, 회의내용 기록 등의 업무를 지원하고 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 07월 17일	경영기획팀	전원 참석	-	- 경영현황 및 회사주요 현황 보고- 이사회 운영규정 주요내용- 내부회계관리제도 관련 사항