금양 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 7 인 (류광지, 김수영, 이혁, 정숙기, 남장식, 이동휘, 정재욱) , 사 외이사 3인(안덕근, 우병창, 정연국) 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영에 관한 중요한 사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 당사 정관 제20조 및 이사회규정에 따라 대표이사가 의장직을 겸하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회 안건 및 운영 등에 대한 이해도가 높은 이사가 의장직으로 적합하다 판단하여 이사회 부의 되는 각종 현안 및 안건을 가장 잘 파악하고 있는 류광지 대표이사가 겸하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사 항을 참조하시기 바랍니다 .

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류광지(출석률:100%)	김수영(출석률 :100%)	이혁(출석률 :100%)	정숙기(출석률:100%)	남장식(출석률 :100%)	이동휘(출석률 :100%)	정재욱(출석률 :100%)	안덕근(출석률:100%)	우병창(출석률 :100%)	정연국(출석률 :100%)

찬반여부

1	2021.02.08	제39회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2021.02.16	제43회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2021.02.26	제66기 영업보고서, 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 / 정관일부 변경의 건 / 이사 후보자 추천의 건 / 제66기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2021.02.26	2020년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2021.03.04	대출 차입의 건(회전)(부산은행 사상금융센터)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2021.03.15	제66기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2021.03.18	산업안전보건법 제15조에 따른 안전보건관리책임자 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2021.04.01	제67기 사업년도 이사보수 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2021.04.15	KUMYANG Europe GmbH 추가 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2021.05.06	대출 차입의 건(한도증액)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2021.05.17	대출 차입의 건(회전)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2021.06.18	유형자산 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2021.06.23	대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2021.06.28	㈜금양 제44회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2021.07.21	대출 차입 및 담보신탁 계약체결	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2021.07.29	㈜금양 제45회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2021.08.05	한국산업은행 ①기존 운영자금 대환 및 ②신규 운영자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2021.08.18	주식회사 금양 제46회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2021.10.20	주식회사 금양 제47회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2021.10.25	신규시설투자(지식산업센터 건립)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2021.11.15	대출차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

주) 사내이사 정숙기, 남장식, 이동휘, 정재욱은 2021년 3월 30일 개최된 제66기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 선임 시 이사회의 추천을 받아 해당분야 관련지식을 갖추고 당사 발전에 공헌할 이사 후보자를 선임. 관계법령에 의거 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있으며, 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	류광지	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주	3년	연임(7)

김수영	이사회	곤명류한상무유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	곤명류한상무유한공사업무총괄	-	-	3년	연임(3)

이혁	이사회	내몽고금양화학공업유한공사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	내몽고 금양업무총괄	-	-	3년	연임(3)

정숙기	이사회	재무건정성을 제고하고 재무 리스크관리를 수행하기 위함.	재무	-	-	3년	초임

남장식	이사회	신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 업무를 수행하기 위함.	신규사업	-	-	3년	초임

이동휘	이사회	주요 경영사항에 대한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독을 수행하기 위함.	경영전략	-	-	3년	초임

정재욱	이사회	연구방향과 제품 개발과정에서 효과적인 의사결정으로 지속적인 성장에 역할을 수행하기 위함.	연구소	-	-	3년	초임

사외이사	안덕근	이사회	화학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(6)

우병창	이사회	법학 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	연임(2)

정연국	이사회	행정 분야의 전문가	사외이사	-	-	3년	초임

주) 사내이사 정숙기, 남장식, 이동휘, 정재욱은 2021년 3월 30일 개최된 제66기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.주) 본 보고서 작성기준일 이후인 2022년 1월 31일, 남장식 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였음.

마. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략실	2	상무(7)차장(17)	주주총회, 이사회 운영지원회의내용 기록 및 실무지원기타 요청자료 제공

주) 당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최시 부의안건과 관련한 자료제공 및 현황보고, 회의내용 기록 등은 경영전략실에서 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 10월 20일	경영전략실	전원참석	-	- 경영현황 및 회사주요 현황 보고- 이사회 운영규정 주요내용 내부회계관리제도 모범규준