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제일연마 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제일연마공업주식회사
대 표 이 사 : 오유인, 오현수
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동)
(전 화) 054-285-8401
(홈페이지) http://www.grinding.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 신용식
(전 화) 054-285-8401
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 26
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 91
5. 재무제표 주석 ----------------------- 96
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 152
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 163
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 165
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 174
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 174
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 176
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 177
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 179
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 183
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 183
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 185
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 187
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 190
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 191
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 196
1. 전문가의 확인 ----------------------- 196
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 196
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

금성연마공업	1981.05	경기도 안산시 단원구 목내로122번길 4 (목내동)	연마지석제조/판매	19,894,706,958	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분100% 소유	해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

PT.CHEILABRASIVEINDONESIA	2002.01.25	JL. INTI THIRD BLOK C-6 NO.12A KAWASAN INDUSTRI BIIE LEMAH ABANG BEKASI 17550, INDONESIA	연마지석제조/판매	10,490,686,604	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분95%소유	해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

PT. SINAR INDAH JAYA ABADI	2012.11	JL. INTI THIRD BLOK C-6 NO.12A KAWASAN INDUSTRI BIIE LEMAH ABANG BEKASI 17550, INDONESIA	연마지석판매	1,313,843,581	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분90.25%소유	해당없음

CHEIL GRINDINGWHEEL USA, INC	2009.03.31	20280 S. VERMONT.,SUITE 200 TORRANCE, CA 90502, U.S.A	연마지석판매	435,944,621	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분100%소유	해당없음

第一硏磨(上海)貿易有限公司	2011.06.29	RM 206, NO1 LANE 276, FURONGJIANG RD, CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI, CHINA	연마지석판매	135,906,106	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분100%소유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 당기 중 변동내용이 없습니다.

가. 회사의 법적·상업적 명칭지배회사의 명칭은 제일연마공업주식회사라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 CHEILGRINDING WHEEL IND, CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 제일연마, 제일연마공업(주) 또는 CHEIL GRINDING WHEEL 이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 공업용 연마지석을 생산 및 판매하기 위하여 1955년 11월 16일 제일연마공업사를 창립하였으며, 1974년 12월 26일에 법인형태로 전환하였습니다.1989년에 현재의 경상북도 포항으로 본사 및 공장을 이전하였으며, 지배회사는 2005년 12월 9일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소주소 : 경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동)전화번호 : 054-285-8401홈페이지 : http://www.grinding.co.kr

라. 중소기업 해당여부지배회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 2015년도말 현재 중소기업에 해당됩니다.마. 주요사업의 내용지배회사인 제일연마공업(주)와 자회사인 금성연마공업(주), PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA는 공업용 연마지석을 생산 및 판매하고 있으며, 자회사 CHEIL GRINDING WHEEL USA,INC, 第一硏磨(上海)貿易有限公司, 자회사의 종속기업인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 는 연마지석을 판매하고 있습니다.지배회사 및 자회사의 주요생산/판매품은 레지노이드연마지석, 비트리파이드 연마지석, CBN 연마지석으로 구성되어 있습니다.레지노이드 연마지석은 기초소재산업, 비트리파이드 연마지석은 자동차, 선박, 항공기산업, 정밀가공분야, CBN(초지립) 연마지석은 고정밀 연삭이 필요한 작업처에 주로 사용됩니다.보고서작성기준일 현재 이사회 또는 주주총회에서 결정된 추진하고자하는 사업은 없으며, 향후 이사회 또는 주주총회에서 결정될 경우 관련 내용을 공시할 것입니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조바랍니다.
2. 회사의 연혁

- 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

금성연마공업(주)	연마지석 제조/판매	2011.09 POP 전산 시스템 구축2012.07 World Best 품목 인증서 수상 (포스코)2013.01 금성연마공업(주) 인천직매소 폐쇄

PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA	연마지석 제조/판매	2012.02 인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자 (제일연마공업(주) US$475,000(95%), 오유인 US$25,000(5%))2012.11 인니현지판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 자본금납입 (PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA US$237,500 (95%), 오유인 US$12,500(5%)) 2015.04 인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자 (제일연마공업(주) US$950,000(95%), 오유인 US$ 50,000(5%))

가. 회사의 본점소재지

지배회사 제일연마공업주식회사의 본점 소재지는 경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 입니다.

나. 최대주주의 변동지배회사의 최대주주는 2007년 7월에 동일산업(주)에서 당사의 대표이사인 오유인으로 변경되었습니다.다. 상호의 변경지배회사는 1955년 제일연마공업사로 창립이래 1974년 법인으로 전환하여 회사명을 "제일연마공업주식회사"로 변경하였습니다.라. 합병, 분할, 중요한 영업의 양수도 등1) 합병1998년 동일연마공업주식회사를 인수합병하여 제일연마공업주식회사 안성공장을 가동하였으며, 다이아몬드 공구 제조 및 도매업을 추가하였습니다.2) 영업의 양수도2006년 6월에 제일연마공업주식회사 안성공장 다이아사업부를 (주)아펙스디아에 영업양도하였습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2009.03	미국현지법인 CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC 설립(자본금 US$100,000)

2009.11.25	금성연마공업(주) 보통주 주식 100% 인수(과점주주취득세납부일)

2010.04.09	미국현지법인 추가출자(US$200,000)

2011.06.29	중국현지법인 第一硏磨(上海)貿易有限公司 1차 자본금 납입(CNY 271,807)

2012.01.11	중국현지법인 第一硏磨(上海)貿易有限公司 2차 자본금 납입(CNY 263,656)

2012.02.16	중국현지법인 第一硏磨(上海)貿易有限公司 3차 자본금 납입(CNY 464,537)

2012.02.17	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자 (US$475,000)

2012.11.16	PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 및 대표이사 오유인이 인니 현지 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 자본금 납입(US$237,500, US$12,500)

2015.04.07	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$950,000)

바. 설립 이후의 변동상황

일 자	내 용	비 고

1955.11.16	제일연마공업사 창립(부산시 동래구 낙민동)

1974.12.26	제일연마공업주식회사 법인전환

1989.03.01	본사이전(포항공장 가동(포항시 남구 장흥동))

1993.02.23	기업부설 연구소 설립 인가(한국산업기술 제931021호)

1998.02.05	제일연마공업주식회사 안성공장 가동업종추가 : 다이아몬드 공구 제조 및 도매업 추가	동일연마공업(주) 인수

2002.10.30	인도네시아 현지법인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 설립

2005.11.30	제42회 무역의날 500만불 탑 수상 산업포장 수상(이영서 공장장)

2006.06.30	안성공장 다이아사업부 영업양도((주)아펙스디아)

2007.07.19	최대주주변경(동일산업(주) --> 오유인)

2008.02.16	액면분할(1,000원/1주 --> 500원/1주)

2009.03.31	미국현지법인 CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC 설립

2009.11.25	금성연마공업(주) 보통주 주식 100% 인수(과점주주취득세납부일)

2010.04.09	미국현지법인 CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC 추가출자(US$200,000)

2010.11.04	조사모범납세자 지정(국세청)

2010.12.01	모범납세기업지정(포항시)

2011.02.07	ISO 9001 인증(품질경영시스템) : 2011.02.07 ~ 2014.02.06ISO 14001 인증(환경경영시스템) : 2011.02.07 ~ 2014.02.06 : 연마지석의설계/개발, 생산 및 부가서비스	본사 및 안성공장

2011.03.03	납세자의 날 동탑산업훈장 수훈

2011.06.29	중국현지법인 第一硏磨(上海)貿易有限公司 1차 자본금 납입(CNY 271,807)

2011.10.18	경북PRIDE상품 지정(경상북도)

2012.01.11	중국현지법인 第一硏磨(上海)貿易有限公司 2차 자본금 납입(CNY 263,656)

2012.02.16	중국현지법인 第一硏磨(上海)貿易有限公司 3차 자본금 납입(CNY 464,537)

2012.02.17	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자 (US$475,000)

2012.11.16	PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 및 대표이사 오유인이 인니현지 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 자본금 납입(US$237,500, US$12,500)

2015.04.07	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$950,000)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,500,000	-	2,500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,500,000	-	7,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,500,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항은 당사 정관에서 정하고 있습니다.

나. 제42기 정기주주총회(2016년 3월 23일)를 통해 현금배당금액 확정(주당 현금배당금 160원 확정)

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 배당성향을 기준으로 2013년 22.58%, 2014년 23.07%, 2015년 45.43%의 배당을 하였습니다.

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제54조 (배당금 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,635	6,509	6,651

주당순이익 (원)	352	867	772

현금배당금총액 (백만원)	1,200	1,500	1,500

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	45.43	23.07	22.58

현금배당수익률 (%)	보통주	2.0	2.4	3.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	160	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.- 제40기, 제41기, 제42기 배당금총액은 자기주식 보유분(2,500,000주)을 제외한 금 액입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사 및 연결실체는 소규모기업(최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 요약재무정보 및 요약연결재무정보 기재를 생략합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	안경회계법인	적정	해당없음

제41기(전기)	세일회계법인	적정	해당없음

제40기(전전기)	세일회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	안경회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 검토	65,000	1,026시간

제41기(전기)	세일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 검토	77,000	1,225시간

제40기(전전기)	세일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 검토	82,000	1,493시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 2015년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사로 구성되어있습니다. 당사는 이사회 내의 별도 위원회가 존재하지 않습니다.(※ 2016년 3월 23일 이사회를 통해 감사위원회가 신설되었습니다.) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회의 권한 내용이사회는 재적이사 과반수 출석에 과반수 찬성으로 다음의 사항을 심의, 의결할 수 있습니다.가) 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항나) 대표이사 선임 및 해임다) 경영방침의 결정 및 변경라) 사업계획 수립, 신규사업 또는 신제품의 개발마) 증자 및 사채의 발행바) 사업의 양, 수도 ,폐지, 정지사) 자금의 차입 상환아) 당사 및 계열사 담보제공, 지급보증, 채무보증자) 중요계약의 체결 및 해약차) 중요 소송의 제기 및 화해카) 중요 동산, 부동산의 취득과 처분 및 저당권, 질권의 설정타) 타 기업에 대한 투자파) 기타 법령 및 정관에서 정한 사항

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항을 주총전에 경영참고사항 보고시 기재하여 공시하고 있으며, 주주총회에서 주주의 추천이 있을시 이를 반영합니다.3) 이사회의 운영에 관한 사항

가) 이사회는 이사로 구성하며, 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 전까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사
참석여부

1	2015.03.09	인도네시아 현지법인 투자의 건	가결	참석

2	2015.03.09	제41기 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2015.03.09	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	2015.03.31	내부회계관리자 변경의 건	가결	참석

5	2015.05.19	현지법인의 기채에 관한 연대입보의 건	가결	참석

6	2015.06.22	KDB산업은행으로부터 차입의 건	가결	참석

7	2015.09.07	관계회사 자금대여	가결	참석

8	2015.10.19	인도네시아 현지 생산법인 외화대출금 대환	가결	참석

9	2015.11.09	씨티은행 외화대출	가결	참석

10	2015.12.29	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	참석

다. 이사의 독립성

이사선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 총 4명 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 사외이사 선임은 사외이사 자격요건 확인 등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 선임됩니다.

1) 사내이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육
참여현황	비 고

오유인	사내이사/대표이사	본인	-	상법 제382조의 요건을 충족함.

이영서	사내이사/사장	-	-

오현수	사내이사/전무	친인척	-

2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육
참여현황	비 고

이동권	대구지방법원 판사변호사 이동권 법률사무소(현재)	해당사항 없음	-	상법 제542조의 8 의 요건을 충족함.

※ 2016년 3월 23일 개최된 제42기 정기주주총회에서 박동수, 정병학 2명의 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀(담당자 : 원종훈 ☎054-285-8401)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박동수)이 감사업무를 수행하고 있습니다.(※ 박동수 감사는 2016년 3월 23일 제42기 정기주주총회 개최 전 감사직을 사임하였으며, 2016년 3월 23일 이사회를 통해 감사위원회가 신설되었습니다.)감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 기타 상세한 내용은 아래와 같습니다.1) 감사의 수 : 1인, 비상근2) 감사의 직무가) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.나) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.다) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.라) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있 다.

2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

가) 감사는 이사의 직무 집행 감독을 위해 영업에 관한 보고요구 및 회사의 업무상태와 재산상태를 조사 할 수 있으며, 회사의 중요사항에 대해 즉시 감사 할 수 있도록 내부장치가 마련되어 있습니다.3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박동수	- 72.02 영남대 상경대 경영학과 졸- 74.02 서울대 경영대학원졸- (현재)영남대학교 상경대학 경영학과 명예교수	-

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1	2015.03.09	인도네시아 현지법인 투자의 건	가결	참석

2	2015.03.09	제41기 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2015.03.09	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	2015.03.31	내부회계관리자 변경의 건	가결	참석

5	2015.05.19	현지법인의 기채에 관한 연대입보의 건	가결	참석

6	2015.06.22	KDB산업은행으로부터 차입의 건	가결	참석

7	2015.09.07	관계회사 자금 대여	가결	참석

8	2015.10.19	인도네시아 현지 생산법인 외화대출금 대환	가결	참석

9	2015.11.09	씨티은행 외화대출	가결	참석

10	2015.12.29	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 정관 '제29조(주주총회의 결의방법)'에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있으며, 이 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하도록 되어 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회의 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 그리고, 회사는 주주의 의결권 행사에 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오유인	본인	보통주	3,856,744	38.57	3,856,744	38.57	-

오길봉	형제	보통주	440,000	4.40	420,000	4.20	-

오현수	자녀	보통주	769,819	7.70	769,819	7.70	-

오영민	자녀	보통주	45,649	0.46	45,649	0.46	-

계	보통주	5,112,212	51.12	5,092,212	50.92	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 오유인 ○ 학력 : 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업

○ 경력(최근 5년간) - 제일연마공업(주) 대표이사 회장 (2014. 4. 1 ~ ) - 제일연마공업(주) 대표이사 사장 (1990. 11. 16 ~ 2014. 3. 31 ) - (주)세명기업 대표이사 (1975. 4. 3 ~ ) - 금성연마공업(주) 사내이사 (2012. 7. 9 ~ )

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 07월 21일	오유인 외 3명	5,092,212	50.92	장내매도:오길봉

※ 관련공시 : 2015.07.21 (최대주주등 소유주식변동신고서)

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오유인 등 최대주주	5,092,212	50.92%	-

제일연마공업(주)	2,500,000	25.00%	-

우리사주조합	36,161	0.36%

※ 백송의료재단은 당기 중 일부 지분을 매각하여 지분율 5% 이상 주주에서 제외되었습니다. - 관련공시 : 2015.08.05 (주식등의대량보유상황보고서(약식)) 4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,636	99.39%	1,576,022	15.76%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자 중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에는 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 10일

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	대구광역시 내에서발행되는 매일신문

6.주가 및 주식거래실적당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	15년 12월	15년 11월	15년 10월	15년 09월	15년 08월	15년 07월

보통주	최 고	8,650	7,530	8,280	9,420	10,100	13,850

최 저	7,650	7,020	7,650	7,170	6,630	7,930

월간거래량	2,515,757	371,490	882,554	1,960,361	1,918,841	7,695,962
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오유인	남	1950.08	회장	등기임원	상근	경영	- 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업- 1972년 02월 28일 제일연마공업(주) 입사- (현재) 제일연마공업(주) 대표이사- (현재) 금성연마공업(주) 사내이사	3,856,744	-	43.10년	2018.03.25

이영서	남	1953.10	사장	등기임원	상근	본사,안성공장장	- 78.03 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업- 77.10 제일연마공업(주) 입사- 07.04 제일연마공업(주) 부사장- 14.04 제일연마공업(주) 사장- 09.10 금성연마공업(주) 대표이사	-	-	38.02년	2017.03.21

박동수	남	1948.11	감사	등기임원	비상근	감사	- 72.02 영남대 상경대 경영학과 졸- 74.02 서울대 경영대학원졸- (현재) 영남대학교 상경대학 경영학과 명예교수	-	-	10.9년	2017.03.21

이동권	남	1948.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대학교 졸업- 대구지방법원 판사- (현재) 변호사 이동권 법률사무소	-	-	9.9년	2018.03.25

신용식	남	1957.07	부사장	미등기임원	상근	본사 총괄 / CFO	- 한양대학교 산업공학과 졸업- 삼성전자 상무- 금호타이어 전무- 14.06 제일연마공업(주) 입사	-	-	1.6년	-

오현수	남	1981.07	전무이사	등기임원	상근	기획총괄	- 06.02 연세대학교 경영학과 졸업- 05.11~11.05 LG상사- 11.05 제일연마공업(주)입사- 12.04 경영기획이사- 13.07 금성연마공업(주) 상무이사	769,819	-	4.7년	2018.03.25

추헌주	남	1960.08	상무이사	미등기임원	상근	마케팅부문총괄	- 87.02 명지대학교 요업공학과 졸업- 86.07 제일연마공업(주) 입사- 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료- 10.04 생산이사(생산본부장)- 14.02 마케팅부문장	1,546	-	29.5년	-

최건호	남	1960.05	이사	미등기임원	상근	해외사업부문총괄	- 87.01 영남대학교 무역학과 졸업- 87.02 제일연마공업(주) 입사- 11.04 영업이사(영업본부장)- 14.02 해외사업부문장	4,744	-	28.10년	-

이재영	남	1964.09	이사	미등기임원	상근	생산연구부문총괄	- 92. 02 명지대학교 무기재료공학 석사졸업- 91.12 제일연마공업(주) 입사- 14. 04 생산연구부문장	1,203	-	24년	-

※ 박동수 감사는 2016년 3월 23일 제42기 정기주주총회 개최 전 감사직을 사임하였으며, 정기주주총회를 통해 사외이사로 신규선임 되었습니다. ※ 2016년 3월 23일 제42기 정기주주총회를 통해 정병학 사외이사가 신규선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연마지석 사업	남	73	-	1	-	74	9.49	3,473,016,620	46,932,657	-

연마지석 사업	여	12	-	-	-	12	4.76	278,554,870	23,212,906	-

합 계	85	-	1	-	86	8.83	3,751,571,490	43,622,924	-

※ 상기 직원의 수는 별도기준이며 등기임원(3명) 제외 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	900,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	638,189,750	212,729,917	-

사외이사	1	8,750,000	8,750,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	8,750,000	8,750,000	-

계	5	655,689,750	131,137,950	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 당사는 이사 및 감사 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개의 종속회사, 해외에 4개의 종속회사가 있습니다.1) 금성연마공업(주)2009년 하반기 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 역량강화를 위하여 당사와 같은 업종을 영위하는 경기도 안산에 위치한 금성연마공업(주)의 지분 100%를 인수하게 되었습니다.2) PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA당사가 인건비 및 관리비 등의 상승과 해외시장 진출의 교두보를 확보하기 위하여 2002년 인도네시아에 연마지석을 제조 및 판매하는 해외현지법인을 설립하였으며, 그보유 지분율은 95%(US$475,000)이고, 대표이사 오유인이 5%(US$25,000)를 출자하였습니다. 그리고 2012년 2월에 당사가 US$475,000(95%), 대표이사 오유인이 US$25,000(5%) 총 US$500,000을 추가로 출자하였습니다. 한편, 2012년 하반기 중 인도네시아 현지 매출증대를 위하여 손자회사인 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 를 인도네시아 현지에 설립하였습니다. 설립자본금US$250,000 중 US$ 237,500(95%)는 현지에서 연마석 제조를 담당하고 있는 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA가 , US$ 12,500(5%)는 당사 대표이사가 각각 투자하였습니다.또한, 2015년 상반기 중 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA의 자본확충을 위하여 당사가 US$950,000(95%), 대표이사 오유인이 US$50,000(5%) 총 US$1,000,000을 추가로 출자하였습니다.3) CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC.당사가 2009년 3월에 US$100,000을 투자하여 설립한 미국현지 연마지석 판매법인으로 2010년도에 추가로 US$200,000을 출자하였습니다.4) 第一硏磨(上海)貿易有限公司(제일연마(상해)무역유한공사)당사가 100% 출자하여 설립한 중국현지 판매법인으로 2011년에 1차 자본금 CNY 271,807(약 US$42,000), 2012년 1월에 CNY 263,656(약 US$42,000), 2012년 2월에 CNY 464,537(약 US$74,000), 총 CNY 1,000,000(약 US$158,000)을 출자하였습니다.

기준일 : 2015년 12월 31일	(단위 : %)

피출자회사

제일연마공업(주)	PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA	PT.SINAR INDAH JAYA ABADI	CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC	第一硏磨(上海)貿易 有限公司	금성연마공업(주)

출자회사	제일연마공업(주)	-	95	-	100	100	100

PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA	-	-	95	-	-	-

계	-	95	95	100	100	100

2. 계열회사간 임원 겸직현황

기준일 : 2015년 12월 31일

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

오유인	회장	상근(등기)	금성연마공업(주)	이사	상근(등기)

(주)세명기업	대표이사	상근(등기)

이영서	사장	상근(등기)	금성연마공업(주)	대표이사	상근(등기)

오현수	전무이사	상근(등기)	금성연마공업(주)	전무이사	상근(등기)

신용식	부사장	상근(미등기)	금성연마공업(주)	감사	비상근(등기)

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 타법인출자 현황 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 자금대여

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)세명기업	계열사	단기대여금	3,000,000	2,000,000	-	5,000,000	5,814	-

나. 채무보증

(단위 : 천원,USD)

회사명	채권자	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

PT. CHEIL ABRASIVE
INDONESIA	한국수출입은행	USD 3,330,000	-	-	USD 3,330,000	외화차입금보증

-	USD 2,670,000	-	USD 2,670,000

(주)하나은행(구, PT. BANK KEB INDONESIA)	USD 4,160,000	-	USD 4,160,000	-

금성연마공업㈜	㈜한국외환은행	1,300,000	-	1,300,000	-	한정근보증

한국연마공업 협동조합	㈜한국외환은행	1,200,000	-	288,000	912,000	한정근보증

2. 대주주와의 자산 양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기정기주주총회(2016.03.23)	- 제1호 의안제42기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인 가결함	-

- 제2호 의안정관 일부 변경의 건	원안승인 가결함	-

- 제3호 의안이사 선임의 건 (사외이사 2명)	원안승인 가결함	-

- 제4호 의안이사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함	-

제41기정기주주총회(2015.03.25)	- 제1호 의안제41기(2014.01.01~2014.12.31)연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	원안승인 가결함	-

- 제2호 의안정관 일부 변경의 건	원안승인 가결함

- 제3호 의안이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명)	원안승인 가결함

- 제4호 의안이사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함

- 제5호 의안감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함

제40기정기주주총회(2014.03.21)	- 제1호 의안제40기(2013.01.01~2013.12.31)연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	원안승인 가결함	-

- 제2호 의안정관 일부 변경의 건	원안승인 가결함

- 제3호 의안이사 선임의 건 (사내이사 1명)	원안승인 가결함

- 제4호 의안감사 선임의 건	원안승인 가결함

- 제5호 의안이사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함

- 제6호 의안감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함

2. 우발부채 현황

(1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한도금액	실행액

(주)대구은행	상업어음할인	1,000,000,000	-

기한부수입신용장(USANCE)	USD 1,200,000	USD 13,354

JPY 5,500,000

일람불수입신용장(At-Sight)	USD 500,000	-

무신용장방식 수출환어음추심(DP/DA)	USD 500,000	USD 150,960

외화기운일반기타대출	USD 2,000,000	USD 1,920,000

중소기업은행	중소기업자금대출	5,000,000,000	3,500,000,000

기업구매자금대출	800,000,000	-

기한부수입신용장(USANCE)	USD 200,000	-

일람불수입신용장(At-Sight)	USD 100,000	-

한국산업은행	동반성장자금대출	3,000,000,000	3,000,000,000

한국수출입은행	현지법인사업대금대출	USD 6,000,000	USD 6,000,000

(주)하나은행	외화일반자금회전대출	USD 3,000,000	USD 2,988,482

수협중앙회	외화대출운전자금	USD 2,500,000	USD 249,400

한국씨티은행(주)	외화대출운전자금	USD 3,000,000	USD 84,600

합 계	USD 19,100,000.00	USD 11,406,796

JPY 5,500,000.00

9,800,000,000	6,500,000,000

(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

보증받는회사	특수관계자 구분	보증제공처	보증금액	보증내역

당 기	전 기

한국연마공업협동조합(주)	-	(주)하나은행	912,000,000	1,200,000,000	한정근보증

합 계	912,000,000	1,200,000,000

(주) 한국연마공업협동조합의 차입금이 당기 중 일부 상환되어 연결실체의 보증금액이 288,000천원 감소하였습니다.

(3) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보증제공자	특수관계자 구분	거래상대방	보증내역	당 기	전 기

서울보증보험(주)	-	대동중공업(주) 등	납품계약에 대한 하자보증 등	-	58,574,000

오유인	대표이사	중소기업은행	중소기업자금대출	841,124,000	3,120,000,000

(주)하나은행	기업구매자금 및 외화한도대출	4,300,200,000	7,540,000,000

합 계	5,141,324,000	10,718,574,000

(4) 당기말 현재 연결실체와 관련된 소송사건은 없습니다.

(5) 당기말 현재 담보로 제공한 연결실체 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:원)

채권자명	과목	장부가액	담보설정액	담보대상 차입금

(주)대구은행	토지	2,823,202,000	4,100,000,000	USD 1,920,000

건물	708,717,917

기계장치	17,000

중소기업은행	토지	10,999,162,716	9,380,000,000	3,500,000,000

건물	916,406,736

기계장치	1,000

한국산업은행	토지	2,823,202,000	3,600,000,000	3,000,000,000

건물	2,164,035,860

합 계	20,434,745,229	17,080,000,000	USD 1,920,000

6,500,000,000

(6) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황- 해당사항 없습니다.

3. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1.이사회에 관한 사항나. 이사회의 주요 의결사항	사외이사 참석현황기재내용 보완	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사
참석여부

1	2015.03.09	인도네시아 현지법인 투자의 건	가결	참석

2	2015.03.09	제41기 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2015.03.09	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	2015.03.31	내부회계관리자 변경의 건	가결	참석

5	2015.05.19	현지법인의 기채에 관한 연대입보의 건	가결	참석

6	2015.06.22	KDB산업은행으로부터 차입의 건	가결	참석

7	2015.09.07	관계회사 자금대여	가결	참석

8	2015.10.19	인도네시아 현지 생산법인 외화대출금 대환	가결	참석

9	2015.11.09	씨티은행 외화대출	가결	참석

10	2015.12.29	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	참석

주2) 정정 후

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(참석)인원

이동권(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2015.03.09	인도네시아 현지법인 투자의 건	가결	찬성

2	2015.03.09	제41기 재무제표 승인의 건	가결	〃

3	2015.03.09	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	〃

4	2015.03.31	내부회계관리자 변경의 건	가결	〃

5	2015.05.19	현지법인의 기채에 관한 연대입보의 건	가결	〃

6	2015.06.22	KDB산업은행으로부터 차입의 건	가결	〃

7	2015.09.07	관계회사 자금대여	가결	〃

8	2015.10.19	인도네시아 현지 생산법인 외화대출금 대환	가결	〃

9	2015.11.09	씨티은행 외화대출	가결	〃

10	2015.12.29	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	〃