제일연마 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성하며, 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략 할 수 있다.

다. 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 못한다.라. 이사회의 권한 내용이사회는 재적이사 과반수 출석에 과반수 찬성으로 다음의 사항을 심의, 의결할 수 있습니다.가) 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항나) 대표이사 선임 및 해임다) 경영방침의 결정 및 변경라) 사업계획 수립, 신규사업 또는 신제품의 개발마) 증자 및 사채의 발행바) 사업의 양, 수도 ,폐지, 정지사) 자금의 차입 상환아) 당사 및 계열사 담보제공, 지급보증, 채무보증자) 중요계약의 체결 및 해약차) 중요 소송의 제기 및 화해카) 중요 동산, 부동산의 취득과 처분 및 저당권, 질권의 설정타) 타 기업에 대한 투자파) 기타 법령 및 정관에서 정한 사항

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 21년 3월 31일 정기주주총회 결과 입니다.

바. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(참석)인원	사외이사(참석)인원

오유인(출석률 : 100%)	오현수(출석률 : 100%)	추헌주(출석률 : 100%)	이재영(출석률 : 100%)	박동수(출석률 : 100%)	정병학(출석률 : 100%)	이동권(출석률 : 100%)	이재형
(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2021.01.13	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.01.25	대구은행 여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.10	제47기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2021.03.31	감사위원회 위원이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2021.03.31	임원 연봉 기준 승인의 건	가결	기권	기권	기권	기권	찬성	찬성	-	찬성

7	2021.03.31	2021년 사내이사 보수 집행 승인의 건	가결	기권	기권	기권	기권	찬성	찬성	-	찬성

8	2021.03.31	2021년 사외이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	기권	-	기권

※ 21년 3월 31일 정기주주총회에서 추헌주, 이재영은 사내이사로 신규선임, 이동권사외이사는 임기만료, 이재형 사외이사는 신규선임 되었습니다.

사. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

오유인	대표이사 겸 사내이사	이사회	경영총괄	오랜 기간동안 당사의 대표이사를 역임하면서 쌓은 경력과 노하우를 바탕으로 경영 전반을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 가치증진과 지속적인 성장을 견인할 수 있는 적임자라 판단되어 선임하게 되었습니다.	없음	본인	3년	연임(7)

오현수	대표이사 겸 사내이사	이사회	경영총괄	각자 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며 탁월한 경영능력과 리더쉽을 바탕으로 회사의 안정적인 유지와 미래 성장을 이끌고 나아갈 적임자라 판단되어 선임하게 되었습니다.	없음	직계비속	3년	연임(2)

추헌주	대표이사 겸 사내이사	이사회	COO	1986년 제일연마공업㈜에 입사하여 현재까지생산부문장, 마케팅부문장, COO(전사운영총괄)를 역임하면서 풍부한 경험과 사업전략에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 발전에 이바지하여 왔으며, 향후로도 당사 경영목표달성에 기여할 것으로 판단되어 선임하게 되었습니다.	없음	관계없음	3년	-

이재영	사내이사	이사회	CTO	1991년 제일연마공업㈜에 입사하여 현재까지생산연구부문장, CTO(최고기술책임자)를 역임하고 있으며 연마석산업 전반에 대한 깊은 지식과 경험이 풍부하며그 전문성을 바탕으로 당사의 연구 및 생산부문을 안정적으로 운영해 나가는데 많은 기여할 것으로 판단되어 선임하게 되었습니다..	없음	관계없음	3년	-

박동수	사외이사	이사회	감사위원장	서울대학교 경영대학원 졸업 후 영남대학교 상경대학 경영학과 교수로서 오랜기간 경영학에 대한 강의 경력을 고려 할 때, 회사전반에 대한 감사 업무를 원활히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하게 되었습니다.	없음	관계없음	3년	연임(1)

정병학	사외이사	이사회	감사위원	오랜 기간동안 당사에서 근무하며 재무이사 및 관리본부장을 역임하며 쌓아온 경력과 노하우를 바탕으로 재무 및 감사업무를 원활히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하게 되었습니다.	없음	관계없음	3년	연임(1)

이재형	사외이사	이사회	감사위원	재료공학, 신소재공학 분야 등에 있어 오랜 경험과 전문성을 가진 학계의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단되어 선임하게 되었습니다.	없음	관계없음	3년	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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※ 2021년 3월 31일 현재 사외이사에 대한 교육 미실시※ 연내 사외이사에 대한 제품특성 등 관련 교육을 실시할 예정입니다.