제일연마 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 총 7인의이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성하며, 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략 할 수 있다.

3. 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 못한다.4. 이사회의 권한 내용이사회는 재적이사 과반수 출석에 과반수 찬성으로 다음의 사항을 심의, 의결할 수 있습니다.① 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항② 대표이사 선임 및 해임③ 경영방침의 결정 및 변경④ 사업계획 수립, 신규사업 또는 신제품의 개발⑤ 증자 및 사채의 발행⑥ 사업의 양, 수도 ,폐지, 정지⑦ 자금의 차입 상환⑧ 당사 및 계열사 담보제공, 지급보증, 채무보증⑨ 중요계약의 체결 및 해약⑩ 중요 소송의 제기 및 화해⑪ 중요 동산, 부동산의 취득과 처분 및 저당권, 질권의 설정⑫ 타 기업에 대한 투자⑬ 기타 법령 및 정관에서 정한 사항

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 22년 3월 31일 정기주주총회 결과 입니다.

6. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(참석)인원	사외이사(참석)인원

오유인(출석률:100%)	오현수(출석률:100%)	추헌주(출석률:100%)	이재영(출석률:100%)	박동수(출석률:100%)	정병학(출석률:100%)	이재형(출석률:100%)	권오상(출석률:100%)	심명규
(출석률:100%)

찬반여부

1	2022.01.13	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2022.03.02	제48기 재무제표 내부결산확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022.03.08	제48기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.03.16	자기주식 취득 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2022.03.30	스탠다드2021엠엔에이제1호사모투자 합자회사유한책임사원 퇴사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2022.03.31	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2022.03.31	감사위원회 위원 및 대표감사위원 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2022.03.31	임원 연봉 기준 승인의 건	가결	기권	기권	기권	기권	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2022.03.31	사내이사 보수 집행 승인의 건	가결	기권	기권	기권	기권	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2022.03.31	사외이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	기권	기권	기권

11	2022.06.22	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

12	2022.08.25	포항공장 생산용역 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

13	2022.08.25	중국판매법인 지분 전부 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

14	2022.08.29	안성공장 생산중단 및 외주생산 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

15	2022.09.14	태풍 힌남노 피해로 인한 생산중단 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

16	2022.09.22	태풍 힌남노 피해복구 완료에 따른 생산재개의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

17	2022.10.11	한국산업은행 다모아 플러스 한도대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

18	2022.10.18	자회사 씨지더블유(주) 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

19	2022.11.03	수입신용장(일람불) 한도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

20	2022.11.18	자기주식 취득을 위한 신탁 계약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

21	2022.12.22	사내이사 성과급 승인의 건	가결	기권	기권	기권	기권	-	-	찬성	찬성	찬성

22	2022.12.22	동일산업(주) 상장주식 매수 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

※ 22년 3월 31일 정기주주총회에서 박동수, 정병학 사외이사는 임기만료, 권오상, 심명규 사외이사는 신규선임 되었습니다.

7. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

오유인	대표이사 겸 사내이사	이사회	경영총괄	없음	본인	3년	연임(7)

오현수	대표이사 겸 사내이사	이사회	경영총괄	없음	직계비속	3년	연임(2)

추헌주	대표이사 겸 사내이사	이사회	COO	없음	관계없음	3년	-

이재영	사내이사	이사회	CTO	없음	관계없음	3년	-

이재형	사외이사	이사회	감사위원장	없음	관계없음	3년	-

권오상	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	3년	-

심명규	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	3년	-

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 23일	재무팀	3	-	ESG 경영에 대한 이해