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제일연마 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제일연마공업(주)
대 표 이 사 : 오유인, 오현수
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)
(전 화) 054-285-8401
(홈페이지) http://www.grinding.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 추헌주
(전 화) 054-285-8401
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 30
4. 재무제표 ----------------------- 61
5. 재무제표 주석 ----------------------- 65
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 95
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 107
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 108
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 109
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 109
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 111
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 114
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 115
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 120
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 122
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 124
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 126
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 128
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 131
1. 전문가의 확인 ----------------------- 131
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 131
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

금성연마공업	1981.05.26	경기도 안산시 단원구 목내로122번길 4 (목내동)	연마지석제조/판매	16,624,963,837	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분100% 소유	해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

PT.CHEILABRASIVEINDONESIA	2002.01.25	JL. INTI THIRD BLOK C-6 NO.12A KAWASAN INDUSTRI BIIE LEMAH ABANG BEKASI 17550, INDONESIA	연마지석제조/판매	14,299,340,998	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분99.97%소유	해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

PT. SINAR INDAH JAYA ABADI	2012.11.16	JL. INTI THIRD BLOK C-6 NO.12A KAWASAN INDUSTRI BIIE LEMAH ABANG BEKASI 17550, INDONESIA	연마지석판매	1,797,961,883	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분94.97%소유	해당없음

第一硏磨(上海)貿易有限公司	2011.06.29	RM 206, NO1 LANE 276, FURONGJIANG RD, CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI, CHINA	연마지석판매	368,631,737	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분100%소유	해당없음

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 당분기 중 변동내용이 없습니다.가. 회사의 법적·상업적 명칭지배회사의 명칭은 제일연마공업주식회사라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 CHEILGRINDING WHEEL IND, CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 제일연마, 제일연마공업(주) 또는 CHEIL GRINDING WHEEL 이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 공업용 연마지석을 생산 및 판매하기 위하여 1955년 11월 16일 제일연마공업사로 설립된 후, 1974년 12월 27일에 법인형태로 전환하였습니다.1989년에 현재의 경상북도 포항으로 본사 및 공장을 이전하였으며, 지배회사는 2005년 12월 9일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소주소 : 경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동)전화번호 : 054-285-8401홈페이지 : http://www.grinding.co.kr라. 중소기업 해당여부지배회사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용지배회사인 제일연마공업(주)와 자회사인 금성연마공업(주), PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA는 공업용 연마지석을 생산 및 판매하고 있으며, 자회사 第一硏磨(上海)貿易有限公司, 자회사의 종속기업인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 는 연마지석을 판매하고 있습니다.지배회사 및 자회사의 주요생산/판매품은 레지노이드 연마지석, 비트리파이드 연마지석, CBN 연마지석으로 구성되어 있습니다.레지노이드 연마지석은 기초소재산업, 비트리파이드 연마지석은 자동차, 선박, 항공기산업, 정밀가공분야, CBN(초지립) 연마지석은 고정밀 연삭이 필요한 작업처에 주로 사용됩니다.보고서 작성기준일 현재 이사회 또는 주주총회에서 결정된 추진하고자하는 사업은 없으며, 향후 이사회 또는 주주총회에서 결정될 경우 관련 내용을 공시할 것입니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조바랍니다.

- 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권 시장	2005년 12월 09일	-	-
2. 회사의 연혁

- 당사 및 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

일자	내용

2015.04.07	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$950,000)

2016.05.10	종속기업(금성연마공업(주))의 자본감소 결의에 따라 보유주식 140,000주 중 47,000주에 대한 감자대가 3,290,000,000원 수령

2017.06.20	종속기업(금성연마공업(주))의 자본감소 결의에 따라 보유주식 93,000주 중18,000주에 대한 감자대가 2,160,000,000원 수령

2017.08.24	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$500,000)

2017.09.14	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$500,000)

2017.12.05	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$425,000)

2018.12.20	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 주식취득(US$174,000)

2019.03.08	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$2,000,000)

2019.03.13	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$1,499,000)

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

금성연마공업(주)	연마지석 제조/판매	2016.03 금성연마공업(주) 마산직매소 폐쇄2016.05 유상감자 실시 (47,000주, 1주당 70,000원)2017.06 유상감자 실시 (18,000주, 1주당 120,000원)

PT.CHEIL ABRASIVE
INDONESIA	연마지석 제조/판매	2015.04 인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자(제일연마공업(주) US$950,000(95%), 오유인 US$50,000(5%))2017.08 ~ 12 인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자(제일연마공업(주) US$1,425,000(95%), 오유인 US$75,000(5%))2018.12 인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 지분율 변동(제일연마공업(주) US$3,499,000(99.97%), 오유인 US$1,000(0.03%))2019.03 인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자(제일연마공업(주) US$3,499,000(99.97%), 오유인 US$1,000(0.03%))

가. 회사의 본점소재지

지배회사 제일연마공업주식회사의 본점 소재지는 경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)	변경전	오유인

변경후	오유인, 오현수 (각자 대표)

2. 변경사유	효율적인 경영을 위한 대표이사 추가 선임

3. 변경일자	2016-03-23

4. 기타 참고사항	-

다. 최대주주의 변동지배회사의 최대주주는 2007년 7월에 동일산업(주)에서 당사의 대표이사인 오유인으로 변경되었습니다.라. 상호의 변경지배회사는 1955년 제일연마공업사로 창립이래 1974년 법인으로 전환하여 회사명을 "제일연마공업주식회사"로 변경하였습니다.마. 합병, 분할, 중요한 영업의 양수도 등1) 합병1998년 동일연마공업주식회사를 인수합병하여 제일연마공업주식회사 안성공장을 가동하였으며, 다이아몬드 공구 제조 및 도매업을 추가하였습니다.2) 영업의 양수도2006년 6월에 제일연마공업주식회사 안성공장 다이아사업부를 (주)아펙스디아에 영업양도하였습니다.바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2012.02.17	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 증자 (US$475,000)

2012.11.16	PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 및 대표이사 오유인이 인니 현지 판매법인PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 자본금 납입(US$237,500, US$12,500)

2015.04.07	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$950,000)

2017.08.24	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$500,000)

2017.09.14	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$500,000)

2017.12.05	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$425,000)

2018.12.20	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 주식취득(US$174,000)

2019.03.08	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$2,000,000)

2019.03.13	인니현지법인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA 추가출자(US$1,499,000)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.2. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,500,000	-	2,500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,500,000	-	7,500,000	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,500,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

가. 이익배당 관련 정관규정당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된질권자에게 지급한다.제54조 (배당금 청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 3분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,226	5,376	4,004

(별도)당기순이익(백만원)	3,441	4,857	3,250

(연결)주당순이익(원)	695	717	534

현금배당금총액(백만원)	-	1,500	1,350

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.90	33.72

현금배당수익률(%)	-	-	3.2	3.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	200	180

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.- 제44기, 제45기 배당금총액은 자기주식 보유분(2,500,000주)을 제외한 금액입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사 및 연결실체는 소규모기업(최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 요약재무정보 및 요약연결재무정보 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 분기, 반기보고서의 경우 연결실체의 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

당사의 제44기, 제45기의 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사 업무는 안경회계법인이 수행하였습니다. 제44기, 제45기의 감사의견은 모두 적정이며, 감사보고서 특기사항에 기재된 내용은 없습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기) 3분기	안경회계법인	-	-

제45기(전기)	안경회계법인	적정	해당없음

제44기(전전기)	안경회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

46기(당기) 3분기	안경회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부관리회계관리제도 검토	69백만원	340시간

제45기(전기)	안경회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부관리회계관리제도 검토	69백만원	640시간

제44기(전전기)	안경회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부관리회계관리제도 검토	75백만원	642시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기) 3분기	-	-	-	-	-

제45기(전기)	2019년 3월	법인세 세무조정	계약체결일 ~ 19.3.31	8백만원	-

제44기(전전기)	2018년 2월	법인세 세무조정	계약체결일 ~ 18.3.31	8백만원	-

4. 내부회계관리제도

구 분	제46기 3분기	제45기	제44기

내부회계관리제도 검토의견	-	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성하며, 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략 할 수 있다.

다. 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 못한다.라. 이사회의 권한 내용이사회는 재적이사 과반수 출석에 과반수 찬성으로 다음의 사항을 심의, 의결할 수 있습니다.가) 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항나) 대표이사 선임 및 해임다) 경영방침의 결정 및 변경라) 사업계획 수립, 신규사업 또는 신제품의 개발마) 증자 및 사채의 발행바) 사업의 양, 수도 ,폐지, 정지사) 자금의 차입 상환아) 당사 및 계열사 담보제공, 지급보증, 채무보증자) 중요계약의 체결 및 해약차) 중요 소송의 제기 및 화해카) 중요 동산, 부동산의 취득과 처분 및 저당권, 질권의 설정타) 타 기업에 대한 투자파) 기타 법령 및 정관에서 정한 사항

마. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(참석)인원	사외이사(참석)인원

오유인(출석률 : 100%)	오현수(출석률 : 100%)	박동수(출석률 : 100%)	이동권(출석률 : 100%)	정병학
(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.07	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.28	대구은행 여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.28	제45기 재무제표 내부결산확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.07	제45기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.08	인도네시아 생산법인 자본금 증자 납입건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.25	종속회사 자금대여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.13	인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.20	인도네시아 현지법인 외화대출 연장에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.06.17	인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.08.26	인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

오유인	대표이사 겸 사내이사	이사회	경영총괄	없음	본인	3년	연임(6)

오현수	대표이사 겸 사내이사	이사회	경영총괄	없음	직계비속	3년	연임(1)

박동수	사외이사	이사회	감사위원장	없음	관계없음	3년	연임(1)

이동권	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	3년	연임(3)

정병학	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	3년	연임(1)

※ 2019년 3월 29일 이사회에 의하여 오현수 대표이사가 중임되었습니다.※ 2019년 3월 29일 제45기 정기주주총회에서 박동수, 정병학 사외이사가 중임되었습니다.

사. 사외이사의 전문성- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 사외이사에 대한 제품특성 등 관련 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

- 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사여부	비고

박동수	- 72.02 영남대 상경대 경영학과 졸업- 74.02 서울대 경영대학원 졸업- (현재) 영남대학교 상경대학 경영학과 명예교수	사외이사	감사위원장

이동권	- 고려대학교 졸업- 대구지방법원 판사- (현재) 변호사 이동권 법률사무소	사외이사	감사위원

정병학	- 73.02 포항 동지상고 졸업- 72.12 경북광유(주) 입사- 77.11 (주)동양제철화학 입사- 92.06 제일연마공업(주) 입사- 07.03 재무이사 선임- (전) 상무 관리본부장	사외이사	감사위원

- 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정병학 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 2016년 3월 23일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 당사의 정관 제46조에 따라 3인의 이사로서, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.가. 감사위원회의 구성

① 당 회사는 감사에 갈음하여 상법 제393조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 위원의 전원은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.⑤ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

나. 감사위원회의 직무① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사(위원회)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원(참석)인원

박동수(출석률 : 100%)	이동권(출석률 : 100%)	정병학
(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.07	내부회계관리제도 운용 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.28	대구은행 여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.28	제45기 재무제표 내부결산확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.07	제45기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.08	인도네시아 생산법인 자본금 증자 납입건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.25	종속회사 자금대여	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.13	인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.20	인도네시아 현지법인 외화대출 연장에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.06.17	인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.08.26	인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	연내 감사위원회에 대한 제품특성 등 관련 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	부장 1명 외 (평균 5년)	회사 경영활동, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 정관 '제29조(주주총회의 결의방법)'에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있으며, 이 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하도록 되어 있습니다.서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회의 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 그리고, 회사는 주주의 의결권 행사에 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오유인	본인	보통주	3,856,744	38.57	3,856,744	38.57	-

오길봉	형제	보통주	420,000	4.20	420,000	4.20	-

오현수	자녀	보통주	769,819	7.70	769,819	7.70	-

오영민	자녀	보통주	45,649	0.46	45,649	0.46	-

계	보통주	5,092,212	50.92	5,092,212	50.92	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

○ 최대주주 : 오유인○ 학력 : 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업

○ 경력(최근 5년간)- 제일연마공업(주) 대표이사 회장 (2014. 4. 1 ~ )- 제일연마공업(주) 대표이사 사장 (1990. 11. 16 ~ 2014. 3. 31 )- 금성연마공업(주) 사내이사 (2012. 7. 9 ~ )

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주 변동사항이 없습니다.

3. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오유인 등 최대주주	5,092,212	50.92%	-

제일연마공업(주)	2,500,000	25.00%	-

우리사주조합	17,749	0.17%	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,584	99.37%	1,452,594	14.53%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자 중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에는 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 10일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.grinding.co.kr)

6. 주가 및 주식거래실적

당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	19년 9월	19년 8월	19년 7월	19년 6월	19년 5월	19년 4월	19년 3월	19년 2월	19년 1월

보통주	최 고	6,460	6,400	7,230	6,970	6,600	6,640	6,460	6,780	6,850

최 저	6,080	5,800	5,980	6,470	6,230	6,320	6,120	6,350	6,200

월간거래량	120,269	199,305	1,195,290	128,870	120,045	134,307	48,408	157,696	507,530
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오유인	남	1950년 08월	회장, 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업- 1972년 02월 28일 제일연마공업(주) 입사- (현재) 제일연마공업(주) 대표이사- (현재) 금성연마공업(주) 사내이사	3,856,744	-	본인	47년 7개월	2021년 03월 23일

오현수	남	1981년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 06.02 연세대학교 경영학과 졸업- 05.11~11.05 LG상사- 11.05 제일연마공업(주)입사- 16.03 제일연마공업(주) 대표이사	769,819	-	직계비속	8년 4개월	2021년 03월 25일

박동수	남	1948년 11월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	- 72.02 영남대 상경대 경영학과 졸업- 74.02 서울대 경영대학원 졸업- (현재) 영남대학교 상경대학 경영학과 명예교수	-	-	-	14년 6개월	2022년 03월 23일

이동권	남	1948년 11월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 고려대학교 졸업- 대구지방법원 판사- (현재) 변호사 이동권 법률사무소	-	-	-	13년 6개월	2021년 03월 23일

정병학	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 73.02 포항 동지상고 졸업- 72.12 경북광유(주) 입사- 77.11 (주)동양제철화학 입사- 92.06 제일연마공업(주) 입사- 07.03 재무이사 선임- (전) 상무 관리본부장	-	-	-	3년 7개월	2022년 03월 23일

추헌주	남	1960년 08월	상무이사	미등기임원	상근	마케팅부문총괄	- 87.02 명지대학교 요업공학과 졸업- 86.07 제일연마공업(주) 입사- 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료- 10.04 생산이사(생산본부장)- 14.02 마케팅부문장	1,546	-	-	33년 2개월	-

이재영	남	1964년 09월	이사	미등기임원	상근	생산연구부문총괄	- 92.02 명지대학교 무기재료공학 석사졸업- 91.12 제일연마공업(주) 입사- 14.04 생산연구부문장	2,406	-	-	27년 9개월	-

조성완	남	1962년 03월	이사	미등기임원	상근	안성공장총괄	- 88.02 영남대학교 공업화학과 졸업- 88.01 동일산업(주) 안성공장 입사- 99.01 제일연마공업(주) 입사- 02.08 ~19.03 PT.CHEIL ABRASIVE 법인장- 19.04 제일연마공업(주) 안성공장장	-	-	-	31년 9개월	-

※ 2019년 3월 29일 제45기 정기주주총회를 통해 박동수, 정병학 사외이사가 중임 되었습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연마지석 사업	남	58	-	2	-	60	10.77	2,360,166,810	39,336,114	-

연마지석 사업	여	6	1	6	6	12	6.14	202,439,250	16,869,938	-

합 계	64	1	8	6	72	10.00	2,562,606,060	35,591,751	-

※ 상기 직원의 수는 별도기준으로 2019년 09월 30일 현재 재직중인 자만 포함하였으며 등기임원(2명)이 포함되어 있지 않습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	200,834,330	66,944,777	-

※ 상기 임원의 수는 별도기준으로 2019년 9월 30일 현재 재직중인 자만 포함하였으며, 1명은 6개월 기준 평균급여액을 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	900,000,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	385,558,200	77,111,640	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	358,558,200	179,279,100	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27,000,000	9,000,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 당사는 보수지급금액이 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없습니다.3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 당사는 보수지급금액이 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개의 종속회사, 해외에 3개의 종속회사가 있습니다.1. 금성연마공업(주)2009년 하반기 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 역량강화를 위하여 당사와 같은 업종을 영위하는 경기도 안산에 위치한 금성연마공업(주)의 지분 100%를 인수하게 되었습니다. 한편, 2016년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 47,000주를 1주당 70,000원에 유상감자 실시하였으며, 2016년에 이어 2017년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 18,000주를 1주당 120,000원에 유상감자 실시하였습니다.2. PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA국내 인건비 및 관리비 등의 상승에 따라 원가경쟁력 및 해외시장 진출의 교두보를 확보하기 위하여 2002년 인도네시아에 연마지석을 제조 및 판매하는 해외현지법인을 설립하였으며, 그 보유 지분율은 95%(US$475,000)이고, 대표이사 오유인이 5%(US$25,000)를 출자하였습니다. 그리고 2012년 2월에 당사가 US$475,000(95%), 대표이사 오유인이 US$25,000(5%) 총 US$500,000을 추가로 출자하였습니다. 한편, 2012년 하반기 중 인도네시아 현지 매출증대를 위하여 손자회사인 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 를 인도네시아 현지에 설립하였습니다. 설립자본금US$250,000 중 US$ 237,500(95%)는 현지에서 연마석 제조를 담당하고 있는 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA가 , US$ 12,500(5%)는 당사 대표이사가 각각 투자하였습니다.또한, 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA의 자본확충을 위하여 2015년 상반기 중 당사가 US$950,000(95%), 대표이사 오유인이 US$50,000(5%) 총 US$1,000,000을 추가로 출자하였고, 2017년 하반기 중 당사가 US$1,425,000(95%), 대표이사 오유인이 US$75,000(5%) 총 US$1,500,000을 추가로 출자하였습니다.2018년 하반기 중 당사가 대표이사 오유인으로부터 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 주식 174,000주(328백만원)를 취득하여 지분율은 당사가 99.97%, 대표이사 오유인이 0.03%로 변경되었습니다. 이어서 2019년 상반기 중 당사가 US$3,499,000(99.97%), 대표이사 오유인이 US$1,000(0.03%) 총 US$3,500,000을 추가로 출자하였습니다.

3. 第一硏磨(上海)貿易有限公司(제일연마(상해)무역유한공사)당사가 100% 출자하여 설립한 중국현지 판매법인으로 2011년에 1차 자본금 CNY 271,807(약 US$42,000), 2012년 1월에 CNY 263,656(약 US$42,000), 2012년 2월에CNY 464,537(약 US$74,000), 총 CNY 1,000,000(약 US$158,000)을 출자하였습니다.

기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : %)

피출자회사

제일연마공업(주)	PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA	PT.SINAR INDAH JAYA ABADI	第一硏磨(上海)貿易 有限公司	금성연마공업(주)

출자회사	제일연마공업(주)	-	99.97	-	100	100

PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA	-	-	95	-	-

계	-	99.97	95	100	100

4. 계열회사간 임원 겸직현황

기준일 : 2019년 09월 30일

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

오유인	대표이사	상근(등기)	금성연마공업(주)	이사	상근(등기)

(주)세명기업	대표이사	상근(등기)

오현수	대표이사	상근(등기)	금성연마공업(주)	부사장	상근(등기)

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 타법인출자 현황 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 자금대여

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기타증감(*)	기말

PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA	종속회사	단기대여금	5,031,450,000	-	894,480,000	307,840,000	4,444,810,000	19,971,708	-

금성연마공업(주)	중속회사	-	1,000,000,000	500,000,000	-	500,000,000	783,561	-

합 계	5,031,450,000	1,000,000,000	1,394,480,000	-	4,944,810,000	20,755,269	-

(*) 기타증(감)은 외화환산조정 등으로 인하여 발생한 금액입니다.나. 채무보증

(단위 : USD)

회사명	채권자	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

PT. CHEIL ABRASIVE
INDONESIA	한국수출입은행	USD 5,200,000	-	USD 200,000	USD 5,000,000	외화차입금보증

※ 외화차입 한도액은 USD 5,000,000이며, 차입금잔액은 USD 2,000,000입니다.

2. 대주주와의 자산 양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기정기주주총회(2019.03.29)	- 제1호 의안제45기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인 가결함	-

- 제2호 의안정관 일부 변경의 건	원안승인 가결함	-

- 제3호 의안이사 선임의 건 (사외이사 2명)	원안승인 가결함	-

- 제4호 의안이사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함	-

제44기정기주주총회(2018.03.23)	- 제1호 의안제44기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인 가결함	-

- 제2호 의안이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)	원안승인 가결함	-

- 제3호 의안이사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함	-

제43기정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안제43기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인 가결함	-

- 제2호 의안정관 일부 변경의 건	원안승인 가결함

- 제3호 의안이사 보수한도액 승인의 건	원안승인 가결함

2. 우발부채 현황(1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한도금액	실행액

㈜대구은행	기한부수입신용장(USANCE)	USD 500,000	USD 18,624

일람불수입신용장(At-Sight)	USD 1,000,000	-

KDB산업은행	동반성장자금대출	3,000,000,000	3,000,000,000

산업운영자금대출	1,000,000,000	1,000,000,000

한국수출입은행	현지법인사업자금대출	USD 5,000,000	USD 2,000,000

합 계	USD 6,500,000	USD 2,018,624

4,000,000,000	4,000,000,000

(2) 당분기말 현재 담보로 제공한 연결실체 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

채권자명	과 목	장부가액	담보설정액	담보대상 차입금

KDB산업은행	토 지	2,823,202,000	7,200,000,000	3,000,000,000

건 물	1,756,492,394

합 계	4,579,694,394	7,200,000,000	3,000,000,000

3. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없습니다. 4. 장 래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없습니다. 5. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다. 7. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다. 8. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없습니다. 9. 보호예수 현황 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.