안국약품 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요제64기 1분기 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 이사회 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등(1)이사회의 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2020.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결

2	2020.02.25	제62기 귀속 현금배당 확정의 건	가결

3	2020.02.27	제62기 연간 내부결산 확정의 건	가결

4	2020.02.27	제62기 귀속 주주총회소집 결의	가결

5	2020.03.10	운영자금 차입 연장의 건	가결

6	2020.03.25	자기주식 취득 신탁계열 체결 결정의 건	가결

7	2020.05.07	운영자금 차입 연장의 건	가결

8	2020.06.26	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결

9	2020.08.21	안국바이오진단 차입을 위한 예금담보 제공의 건	가결

10	2020.08.25	전환사채, 교환사채 상환의 건	가결

11	2020.10.08	대표이사 대여의 건	가결

12	2020.10.29	유형자산 매매계약 체결의 건	가결

13	2020.12.17	(주)티비스톰 대여금 지급의 건	가결

14	2020.12.24	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결

15	2021.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결

16	2021.02.26	제63기 귀속 현금배당 확정의 건	가결

17	2021.02.26	제63기 연간 내부결산 확정의 건	가결

18	2021.02.26	제63기 귀속 주주총회소집 결의	가결

19	2021.03.09	운영자금 차입 연장의 건	가결

20	2021.03.25	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결

(2) 각 이사별 활동내용

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

어준선(출석률: 40%)	어진(출석률: 100%)	한원준(출석률: 100%)	원덕권(출석률: 100%)	박인철	손건익 (출석률: 83%)	반성환(출석률:90%)	강경수

찬 반 여 부

1	2020.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2020.02.25	제62기 귀속 현금배당 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2020.02.27	제62기 연간 내부결산 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2020.02.27	제62기 귀속 주주총회소집 결의	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2020.03.10	운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-(불참)	찬성	-

6	2020.03.25	자기주식 취득 신탁계열 체결 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2020.05.07	운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-(불참)	-(불참)	-

8	2020.06.26	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-(불참)	-

9	2020.08.21	안국바이오진단 차입을 위한 예금담보 제공의 건	-(불참)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2020.08.25	전환사채, 교환사채 상환의 건	-(불참)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2020.10.08	대표이사 대여의 건	-(불참)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2020.10.29	유형자산 매매계약 체결의 건	-(불참)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

13	2020.12.17	(주)티비스톰 대여금 지급의 건	-(불참)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

14	2020.12.24	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-(불참)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

15	2021.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-(불참)	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

16	2021.02.26	제63기 귀속 현금배당 확정의 건	-(불참)	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

17	2021.02.26	제63기 연간 내부결산 확정의 건	-(불참)	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

18	2021.02.26	제63기 귀속 주주총회소집 결의	-(불참)	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

19	2021.03.09	운영자금 차입 연장의 건	-(불참)	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

20	2021.03.25	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-(불참)	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

주1) 한원준 사내이사는 2020년 12월 31일 사임 주2) 손건익 사외이사는 2021년 3월 25일로 임기만료주3) 박인철 사내이사, 강경수 사외이사는 2021년 3월 25일 주주총회에서 선임

다. 이사회 내 위원회우리회사는 분기보고서 작성 기준일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등와의 관계

어준선	3년	연임	10회이상	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	특수관계인

어 진	3년	연임	8회	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

원덕권	3년	신규	-	이사회	당사의 R 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	R	-	없음

박인철	3년	신규	-	이사회	현장 및 고객 Needs를 반영한 마케팅전략을 수립하기 위함	마케팅	-	없음

반성환	3년	연임	2회	이사회	약학 전문가	사외이사	-	없음

강경수	3년	신규	-	이사회	건강보험심사평가 전문가	사외이사	-	없음

마.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주1) 손건익 사외이사는 2021년 3월 25일로 임기만료주2) 강경수 사외이사는 2021년 3월 25일 주주총회에서 선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다. (보건, 약학) 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.