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안국약품 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 안국약품(주)
대 표 이 사 : 어 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 시흥대로 613
(전 화) 02-3289-4226
(홈페이지) http://www.ahn-gook.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 한 원 준
(전 화) 02-3289-4226
1. 회사의 개요

가. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 의료약품급ㆍ화공약품ㆍ의료기구 및 위생재료의 생산급 판매업 7. 수출입업8. 대리업 11. 부동산 매매 및 임대업12. 식품 및 화장품 제조 판매13. 서비스 및 알선사업 14. 각 항에 관련된 부대사업

나. 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

-	-

다. 향후 추진하고자 하는 사업

우리회사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 결의나 주주총회 결의를 통하여 향후 추진하기로 구체적으로 결정된 사업이 없습니다.

라. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

안국바이오진단(주)	1994년	서울시강서구	자궁경부암진단칩	7,758,213	공동지배력	부

안국뉴팜(주)	2016년	경기도김포시	의약품제조,판매	5,813,267	지배력	부

빅스바이오(주)	2019년	서울시영등포구	신약개발	18,339	지배력	부

라-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	빅스바이오(주)	지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 03월 18일	주식배당	보통주	59,405	500	500	자본금 29,702,500증가

2011년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,704	500	7,100	자본금 25,352,000증가

2012년 03월 22일	주식배당	보통주	60,074	500	500	자본금 30,037,000증가

2012년 03월 22일	주식배당	보통주	100,755	500	500	자본금 50,377,500증가

2013년 11월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	939,597	500	6,890	자본금 469,798,500 증가

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	111,177	500	500	자본금55,588,500증가

2014년 03월 24일	전환권행사	보통주	29,806	500	6,710	자본금14,903,000증가

2014년 08월 12일	전환권행사	보통주	77,496	500	6,710	자본금38,748,000증가

2015년 03월 22일	주식배당	보통주	113,406	500	500	자본금 56,703,000증가

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제31회전환사채	2015년 08월 27일	2020년 08월 27일	4,200	보통주	2016.08.27~2020.07.27	100	16,845	4,200	249,332	-

합 계	-	-	4,200	-	-	-	-	4,200	249,332	-

## 다. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제31회교환사채	2015년 08월 27일	2020년 08월 27일	1,000	교환사채	자기주식	19,322	자기주식	51,754	-

합 계	-	-	1,000	-	-	19,322	-	51,754	-

라. 자본금 변동예정내용 등

: 해당사항없음, 단, 상기 전환사채가 등이 전환될 경우 자본금 변동 예정

마. 신주인수권부사채

"우리회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있지만, 분기보고서 제출일 현재까지 발행된 신주인수권부 사채는 없습니다."

바. 현물출자

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,042,420	-	13,042,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,042,420	-	13,042,420	-

Ⅴ. 자기주식수	1,583,274	-	1,583,274	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,459,146	-	11,459,146	-

주1) 상기 자기주식수는 교환사채발행 (2015.08.27일 최초 258,772주, 만기이전 사채 취득 40억 / 최종 51,754주)가 포함된 자기주식수임.

나. 자본금 및 1주당가액 (2019. 09. 30 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	6,521,210,000	6,521,210,000	5,729,573,000	500	500	569	-

합 계	6,521,210,000	6,521,210,000	5,729,573,000	500	500	569	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

자본시장법상취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	484,239	-	-	-	484,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주식매수 청구권 행사	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	484,239	-	-	-	484,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,096,600	-	-	-	1,096,600	-

우선주	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,096,600	-	-	-	1,096,600	-

우선주	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,435	-	-	-	2,435	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,583,274	-	-	-	1,583,274	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 자기주식수는 교환사채발행 (2015.08.27 최초 258,772주, 만기이전 사채 취득 40억 / 최종 51,754주 ) 가 포함된 자기주식수임.

라. 이익소각 현황"분기보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다." (단위 : 원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

-	-	-	-	-	-	-

계	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

마. 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황 (단위 : 억원)

구 분	기초	체결(+)	해지(-)	기말	비고

금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수

특정금전신탁	30	2	-	-	-	-	30	2	-

자산운용회사와 체결한 신탁계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-

투자회사와 체결한 주식 취득계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	30	2	-	-	-	-	30	2	-

바. 우리사주조합의 지분현황

"분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."(1) 우리사주조합과의 거래내역

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

(3) 우리사주조합 주식보유내역 (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	-	-	-

조합원계좌	-	-	-

사. 보통주 외 주식에 관한 사항

"분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." [2019. 09. 30현재] (단위 : 주)

구 분	-	-	-

발행주식수	-	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-	-	-

잔여재산분배에 관한 사항	-	-	-

상환에 관한 사항	-	-	-

전환에 관한 사항	-	-	-

기 타	-	-	-

아. 상환주식에 관한 사항 "분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."[2019. 09. 30현재] (단위 : 주, 원)

구 분	-	-	-

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

상환조건등	상환조건	-	-	-

상환방법	-	-	-

상환기간	-	-	-

주당 상환가액	-	-	-

1년이내상환예정	상환예정주식수	-	-	-

상환예정금액	-	-	-

기 타	-	-	-

자. 전환주식에 관한 사항

"분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." [2019. 09. 30 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	-	-	-

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

전환조건 등	전환조건	-	-	-

전환청구기간	-	-	-

주당 전환가액	-	-	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-	-	-

전환으로 발행할주식수	-	-	-

기 타	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,042,420	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,583,274	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,459,146	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,178	8,192	1,332

(별도)당기순이익(백만원)	12,931	7,940	2,412

(연결)주당순이익(원)	1,154	712	150

현금배당금총액(백만원)	2,521	2,521	2,520

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.1	30.7	189.1

현금배당수익률(%)	-	2.2	1.8	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	220	220	220

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결재무제표 (안국약품외 종속회사) (단위:백만원)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

[유동자산]	150,482	148,767	133,218

현금및현금성자산	26,523	21,472	22,640

단기금융상품	19,958	12,943	13,238

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	33,575	20,336	-

유동당기손익인식지정금융자산	-	-	12,150

매출채권	37,183	64,005	58,947

재고자산	24,678	21,670	19,932

기타금융자산	4,641	5,195	3,601

기타유동자산	3,069	3,146	2,710

미수법인세환급액	854	1	-

[비유동자산]	66,353	64,156	74,847

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,613	2,481	-

비유동매도가능금융자산	-	-	16,732

장기금융상품	83	111	121

관계기업투자	6,808	5,582	2,240

유형자산	48,342	46,839	49,138

무형자산	3,736	4,117	2,503

기타금융자산	1,427	1,468	1,559

투자부동산	2,098	2,125	2,161

이연법인세자산	1,247	1,434	395

[자산총계]	216,835	212,924	208,065

유동부채	55,346	51,068	58,391

비유동부채	13,980	13,637	12,221

부채총계	69,326	64,705	70,612

지배기업소유지분	146,929	147,766	136,958

자본금	6,521	6,521	6,521

자본잉여금	12,415	11,375	11,375

기타포괄손익	(45)	(63)	331

기타자본항목	(970)	(970)	(970)

이익잉여금	129,007	130,903	119,701

비지배지분	581	453	495

자본총계	147,510	148,219	137,453

부채와자본총계	216,835	212,924	208,065

구 분	2019년 1월~9월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	110,220	185,746	183,600

매출총이익	56,398	97,786	92,177

판매비와관리비	56,271	82,420	81,773

영업이익	127	15,366	10,403

법인세차감전순이익	2,184	16,366	12,532

당기순이익	1,572	13,178	8,192

총포괄이익	1,585	12,287	8,835

지배기업의 소유주 지분	1,643	12,329	8,801

비지배지분	(59)	(42)	33

주당순이익 (원)	142	1,154	712

희석주당순이익 (원)	145	1,136	712

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제60기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 2)별도재무제표 (단위:백만원)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

[유동자산]	145,078	143,914	129,939

현금및현금성자산	25,277	20,186	22,287

단기금융상품	17,342	10,342	10,342

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	33,575	20,336	-

유동단기손익인식지정금융자산	-	-	12,150

매출채권	35,265	61,758	56,760

재고자산	21,420	18,313	18,070

기타금융자산	8,336	9,922	7,624

기타유동자산	3,863	3,057	2,705

[비유동자산]	60,168	59,862	71,341

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,565	2,433	-

비유동매도가능금융자산	-	-	16,683

장기금융상품	83	111	121

종속기업투자	1,159	1,139	939

관계기업투자	3,206	3,206	944

유형자산	44,223	43,626	46,041

무형자산	3,669	4,026	2,340

기타금융자산	1,393	1,426	1,547

투자부동산	2,098	2,125	2,161

이연법인세자산	1,772	1,771	565

[자산총계]	205,246	203,776	201,280

유동부채	46,790	45,004	53,477

비유동부채	13,401	12,983	11,530

부채총계	60,190	57,987	65,007

자본금	6,521	6,521	6,521

주식발행초과금	11,375	11,375	11,375

기타포괄손익	(24)	(41)	356

기타자본항목	(1,595)	(1,595)	(1,595)

이익잉여금	128,779	129,529	119,616

자본총계	145,056	145,789	136,273

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

부채와자본총계	205,246	203,776	201,280

구 분	2019년 1월~9월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	105,684	180,053	178,850

매출총이익	55,119	96,144	90,675

판매비와관리비	54,736	80,672	80,109

영업이익	384	15,471	10,566

법인세차감전순이익	2,199	15,950	12,216

당기순이익	1,775	12,932	7,940

주당순이익 (원)	155	1,129	693

희석주당순이익 (원)	157	1,112	693

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 서식 작성 기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제62기(당분기)	-	-	-

제61기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제60기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기(당기)	대주회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	77,000	-

제61기(전기)	대주회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	77,000	1,067

제60기(전전기)	대주회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	67,000	744

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

=> 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

=> 기 공시사항 참조 바람

(다) 사외이사 후보 추천 위원회 설치 및 구성 현황"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 상기의 위원회를 설치하고 있지 않습니다."

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최규진	현 CnP 법률사무소 대표 변호사	관계 없음

손건익	국민대학교 행정대학원 석좌교수	관계 없음

반성환	(주)에이앤디 솔루션 대표 (현)	관계 없음	주1

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 담당 : 김 형 준 (☎ 02-3289-4226)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다. ▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등 ▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등 ▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항 ▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항 ▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.② 이사회의 결의 방법 ⇒ 이사회에는 이사가 직접 참석합니다. ⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제42조 제4항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 로 합니다. ⇒ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. ⇒ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 합니다③ 이사회 의사록 ⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

2	2018.02.26	제60기연간 내부결산 확정의 건	가결	-

3	2018.02.26	제60기 귀속 현금배당 확정의 건	가결	-

4	2018.03.07	제60기 귀속 주주총회소집 결의	가결	-

5	2018.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

6	2018.07.03	타법인 출자 결정의 건	가결	-

7	2018.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

8	2019.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

9	2019.02.27	제61기 연간 내부결산 확정의 건	가결	-

10	2019.02.27	제61기 귀속 현금배당 확정의 건	가결	-

11	2019.03.05	제61기 귀속 주주총회소집 결의	가결	-

12	2019.04.03	운영자금 차입의 건	가결

13	2019.05.07	운영자금 차입의 건	가결

14	2019.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결

15	2019.07.19	안국뉴팜(주)지급보증의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

어준선(출석률: 100%)	어진(출석률: 100%)	한원준(출석률: 100%)	원덕권(출석률: 100%)	손건익 (출석률: 93%)	최규진 (출석률: 60%)	반성환(출석률:80%)

찬 반 여 부

1	2018.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.26	제60기 연간 내부결산 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.26	제60기 귀속 현금배당 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.07	제60기 귀속 주주총회소집 결의	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2018.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-(불참)	찬성

6	2018.07.03	타법인 출자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-(불참)

7	2018.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-(불참)	찬성

8	2019.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-(불참)	찬성

9	2019.02.27	제61기 연간 내부결산 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2019.02.27	제61기 귀속 현금배당 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2019.03.05	제61기 귀속 주주총회소집 결의	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2019.04.03	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-(불참)	-(불참)	찬성

13	2019.05.07	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(불참)

14	2019.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(불참)	-(불참)

15	2019.07.19	안국뉴팜(주)지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(불참)	찬성

주1) 2019년 3월 27일 주총에서 신규 선임된 원덕권 이사는 3월 27일 이후 참석 (라) 이사회내의 위원회 구성현황"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다."

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다."

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

=> 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

=> 우리회사는 2019년 9월 30일 현재 상근 감사 1명(조남수)이 감사업무를 담당하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부▶ 우리회사는 당사 정관 제49조(감사의 직무와 의무)에 의거 다음과 같은 사항을 그 직무로 합니다. - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때, 또는, 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조남수	송파세무서 재산세 과장	2019.03.27 신규 선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

2	2018.02.26	제60기연간 내부결산 확정의 건	가결	-

3	2018.02.26	제60기 귀속 현금배당 확정의 건	가결	-

4	2018.03.07	제60기 귀속 주주총회소집 결의	가결	-

5	2018.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

6	2018.07.03	타법인 출자 결정의 건	가결	-

7	2018.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

8	2019.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

9	2019.02.27	제61기 연간 내부결산 확정의 건	가결	-

10	2019.02.27	제61기 귀속 현금배당 확정의 건	가결	-

11	2019.03.05	제61기 귀속 주주총회소집 결의	가결	-

12	2019.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

(3) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 교육실시 예정

(4) 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재, 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.(5) 준법지원인 등에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

"당사 정관 제36조 제3항에 의건 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다."

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 "우리회사는 분기보고서 제출일 현재 상기의 방법을 채택하고 있지 않습니다."

(3) 소수주주권의 행사여부

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다."

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

어준선	특수관계인	보통주	2,677,812	20.53	2,677,812	20.53	-

어진	본인	보통주	2,958,475	22.68	2,958,475	22.68	최대주주

어광	특수관계인	보통주	487,412	3.74	495,412	3.80	-

임영균	특수관계인	보통주	200,000	1.53	200,000	1.53	-

어연진	특수관계인	보통주	55,000	0.42	47,000	0.36	-

어명진	특수관계인	보통주	55,000	0.42	55,000	0.42	-

어예진	특수관계인	보통주	55,000	0.42	55,000	0.42	-

계	보통주	6,488,699	49.75	6,488,699	49.75	-

-	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012년 04월 20일	어준선	3,069,052	26.30%	주식배당	-

2013년 04월 22일	어준선	3,099,742	26.33%	주식배당	-

2013년 06월 24일	어준선	3,024,742	25.70%	증여	-

2014년 04월 21일	어준선	3,054,989	23.77%	주식배당	-

2015년 08월 21일	어준선	3,054,989	23.63%	전환권청구	-

2016년 03월 20일	어준선	3,085,538	23.66%	주식배당	-

2016년 12월 23일	어진	2,958,475	22.68%	-	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	어준선	2,677,812	20.53%	-

어진	2,958,475	22.67%	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,316	99.87%	5,254,219	40.29%	-

5. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	아래의 [주1] 참고

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	아래의 [주2] 참고

주권의 등록	정관 제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.(2019.3.29. 개정)

명의개서대리인	(주) 국민은행 증권대행부 [전화 : 02-3779-8376]

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문동아일보

[주1] 당사 정관 --- 제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자 에 관한 법률 제165조 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주 를 발행하는 경우.

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우.

3. 상법 제542조의 3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우.

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

7. 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

[주2] 당사 정관 --- 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (단위 :원, 주 )

종 류	9월	8월	7월	6월	5월	4월

보통주	최 고	12,050	11,950	11,300	11,600	13,200	14,500

최 저	10,150	8,520	9,420	11,100	10,700	12,600

월간거래량	9,751,285	14,796,014	538,307	415,528	969,849	1,759,499
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

어준선	남	1937년 05월	대표이사 회장	등기임원	상근	경영총괄	제15대국회의원	2,677,812	-	특수관계인	49년 10개월	2022년 03월 29일

어진	남	1964년 03월	대표이사 부회장	등기임원	상근	경영총괄	안국약품(주)대표이사	2,958,475	-	본인	27년 5개월	2021년 03월 25일

원덕권	남	1963년 07월	사장	등기임원	상근	R	삼아제약	-	-	-	1년 7개월	2022년 03월 29일

한원준	남	1965년 12월	전무	등기임원	상근	생산	태평양제약	833	-	-	15년 5개월	2021년 03월 25일

손건익	남	1956년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국민대학교 행정대학원 석좌교수	-	-	-	5년	2021년 03월 25일

반성환	남	1964년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한미약품	-	-	-	2년 6개월	2021년 03월 25일

최규진	남	1971년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전 김 변호사 현CnP법률사무소 대표 변호사	-	-	-	3년 10개월	2020년 03월 25일

조남수	남	1957년 12월	감사	등기임원	상근	감사	국세청송파세무서	-	-	-	6개월	2022년 03월 29일

김맹섭	남	1963년 11월	부사장	미등기임원	상근	연구	한미약품 연구대웅제약	-	-	-	11개월	-

박인철	남	1967년 03월	전무	미등기임원	상근	마케팅	한미약품 건일제약	-	-	-	3년 8개월	-

김용도	남	1967년 11월	상무	미등기임원	상근	영업	한미약품	-	-	-	4년 9개월	-

정성엽	남	1969년 11월	상무	미등기임원	상근	R	한미약품	-	-	-	1년 3개월	-

김선엽	남	1970년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원	대성산업㈜	-	-	-	4년 1개월	-

강영수	남	1975년 11월	이사	미등기임원	상근	연구	삼아약품	-	-	-	13년 11개월	-

고대승	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	영업	한국페링약품	-	-	-	17년 8개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	351	-	18	-	369	5.3	13,579,623	36,801	-

제약	여	87	-	22	-	109	5.3	2,858,752	26,227	-

합 계	438	-	40	-	478	5.3	16,438,375	34,390	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	698,127	99,732	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	7	4,200,000	-

감사	1	700,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	928,735	116,092	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	859,777	214,944	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	49,213	16,404	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19,745	19,745	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-> 당사는 5억원 이상의 보수를 지급한 등기이사가 없으므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

아이벤처캐피탈㈜	2000.04.09	단순투자	300	60,000	2.97%	-	-	-	-	60,000	2.97%	-	-	-

㈜애니셋	2000.05.01	단순투자	50	100,000	1.25%	-	-	-	-	100,000	1.25%	-	-	-

VISTAGEN, INC	2002.06.29	단순투자	319	450,857	1.07%	-	-	-	-	450,857	1.07%	-	-	-

㈜알에스텍	2002.10.04	단순투자	300	10,345	3.10%	-	-	-	-	10,345	3.10%	-	-	-

안국건강㈜	2002.09.12	단순투자	239	70,951	29.9%	943	-	-	-	70,951	29.9%	943	-	-

MASA Life Science	2007.06.30	단순투자	1,011	-	7.73%	376	-	-	-	-	7.73%	376	-	-

DNA Link	2008.04.24	단순투자	500	5,000	2.89%	20	-5,000	-20	-	-	2.89%	-	-	-

MaxCyte.Inc	2008.08.27	단순투자	543	500,000	2.04%	-	-	-	-	500,000	2.04%	-	-	-

(주)AG그린	2009.07.08	경영참가	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

안국바이오진단(주)	2009.12.30	경영참가	1,401	1,538,026	60.1%	938	-	-	-	1,538,026	60.1%	938	7,758	-299

Epidarex capital(RSV)	2010.09.30	단순투자	1,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)동양레저	2014.10.28	단순투자	572	-	-	260	-	-	-	-	-	260	-	-

노보믹스	2014.03.31	단순투자	180	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	-

안국뉴팜(주)	2016.06.29	경영참가	100	260,000	100.0%	200	-	-	-	260,000	100.0%	200	5,813	-535

엘씨피이앤세컨더리신기술사업투자조합	2017.11.06	단순투자	100	-	-	250	-	-34	-	-	-	216	-	-

제이투에이치바이오텍	2018.09.11	단순투자	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-

레피젠	2019.08.07	단순투자	201	-	-	-	507	201	-	507	2.30%	201	-	-

합 계	2,995,179	-	4,167	-4,493	147	-	2,990,686	-	4,314	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위: 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위: 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 :백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

안국바이오진단	종속기업	420	-	(136)	284	중소기업진흥공단,기술보증기금

합 계	420	-	(136)	284

* 종속기업 안국바이오진단의 차입금에 대한 지급보증

라. 출자 및 출자지분 처분내역

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	가지급금, 대여금 내역	비 고

계정과목	가지급금, 대여금 내역

기초	증가	감소	기말

임직원	직원	단기대여금	730,031	30,460	699,571	-

합 계	730,031	30,460	699,571
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019.09.30 ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정)	2013년 11월 29일	운영자금 등	6,473,823,330	운영자금 등	6,473,823,330	-

3. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

- 기 신고한 주요경영사항의 진행상황"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제61기주주총회(2018.01.01 ~ 2018.12.31)[2019.03.29]	제1호의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인

제60기주주총회(2017.01.01 ~ 2017.12.31)[2018.03.27]	제1호의안 : 제60기 재무상태표, 손익계산서이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인

5. 채무보증 현황"주석 참조 바람."

6. 채무인수약정 현황

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."

7. 기타의 우발부채 등"주석 참조 바람."8. 제재현황

"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."9. 결산일 이후에 발생한 중요사항"우리회사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

10. 외국지주회사의 자회사 현황-> 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.