안국약품 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

=> 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 기 공시사항 참조 바람

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 우리회사는 분기보고서 제출일 현재 상기의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. "

성 명	사외이사 여부	비 고

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(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최규진	현 CnP 법률사무소 대표 변호사	관계 없음

손건익	국민대학교 행정대학원 석좌교수	관계 없음

반성환	(주)에이앤디 솔루션 대표 (현)	관계 없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 담당 :박 성 남 ( ☎ 02-3289-4222 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다. ▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등 ▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등 ▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항 ▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항 ▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항 ⇒ 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. ② 이사회의 결의 방법 ⇒ 이사회에는 이사가 직접 참석합니다. ⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제41조 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 로 합니다. ⇒ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. ⇒ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 합니다 ③ 이사회 의사록 ⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.04	대표이사 변경	가결	-

2	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

3	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

4	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건	가결	-

5	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건	가결	-

6	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건	가결	-

7	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의	가결	-

8	2016.04.29	대표이사변경의 건	가결	-

9	2016.06.17	자기주식 처분의 건	가결	-

10	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

11	2016.10.05	자기주식 처분의 건	가결	-

12	2016.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

13	2017.01.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

14	2017.01.24	자기주식 처분의 건	가결	-

15	2017.02.21	제59기 내부결산 확정의 건	가결	-

16	2017.02.21	제59기 주주총회 소집결의	가결	-

17	2017.02.21	제59기 귀속 현금배당 확정의 건	가결	-

18	2017.03.07	의약품 시네츄라 라이센싱 계약 해지의 건	가결	-

19	2017.05.08	의약품 그래서산 공급계약 해지에 관한 건	가결	-

20	2017.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

21	2017.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

22	2018.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

23	2018.02.26	제60기연간 내부결산 확정의 건	가결	-

24	2018.02.26	제60기 귀속 현금배당 확정의 건	가결	-

25	2018.03.07	제60기 귀속 주주총회소집 결의	가결	-

26	2018.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

27	2018.07.03	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박춘상(출석률: 100%)	정재준(출석률: 77%)	손건익 (출석률: 100%)	최규진 (출석률: 100%)	반성환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.04	대표이사 변경	찬성	찬성	찬성

2	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

3	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성

4	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건	찬성	찬성	찬성

5	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건	찬성	찬성	찬성

6	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

7	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의	찬성	찬성	찬성

8	2016.04.29	대표이사변경의 건	임기만료	찬성	찬성	찬성

9	2016.06.17	자기주식 처분의 건	-	찬성	찬성	찬성

10	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성

11	2016.10.05	자기주식 처분의 건	-	찬성	찬성	찬성

12	2016.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

13	2017.01.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

14	2017.01.24	자기주식 처분의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

15	2017.02.21	제59기 내부결산 확정의 건	-	찬성	찬성	찬성

16	2017.02.21	제59기 주주총회 소집결의	-	찬성	찬성	찬성

17	2017.02.21	제59기 귀속 현금배당 확정의 건	-	찬성	찬성	찬성

18	2017.03.07	의약품 시네츄라 라이센싱 계약 해지의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

19	2017.05.08	의약품 그래서산 공급계약 해지에 관한 건	-	임기만료	찬성	찬성	찬성

20	2017.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

21	2017.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-	찬성	-(불참)	찬성

22	2018.01.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-	찬성	-(불참)	찬성

23	2018.02.26	제60기연간 내부결산 확정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

24	2018.02.26	제60기 귀속 현금배당 확정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

25	2018.03.07	제60기 귀속 주주총회소집 결의	-	찬성	찬성	찬성

26	2018.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

27	2018.07.03	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	-	-	찬성	찬성	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황" 우리회사는 분기 보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(마) 이사회내의 위원회 활동내역" 우리회사는 분기보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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