안국약품 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

=> 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 기 공시사항 참조 바람

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 우리회사는 본보고서 제출일 현재 상기의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. "

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정재준	Prolysis Ltd 이사현 EU Biotech Development Ltd 대표이사	관계 없음	-

최규진	현 CnP 법률사무소 대표 변호사	관계 없음	주1

손건익	국민대학교 행정대학원 석좌교수	관계 없음	주1

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 담당 :박 성 남 ( ☎ 02-3289-4222 )

주1) 사외이사 최규진은 금번 주주총회(2016.03.25)에 신규 선임되었습니다.주2) 금번 주총을 끝으로 사외이사 박춘상은 임기가 만료되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다. ▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등 ▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등 ▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항 ▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항 ▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항 ⇒ 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. ② 이사회의 결의 방법 ⇒ 이사회에는 이사가 직접 참석합니다. ⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제41조 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 로 합니다. ⇒ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. ⇒ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 합니다 ③ 이사회 의사록 ⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역 => 2014년~2016년 3분기 까지 이사회의 주요 활동현황은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.01.08	자기주식신탁계약연장	가결	-

2	2014.03.04	주주총회소집결의	가결	-

3	2014.03.07	매출 또는 손익구조 30% 변동	가결	-

4	2014.04.02	자기주식처분 처분에 관한 건	가결	-

5	2014.11.06	자기주식 처분 결정	가결	-

6	2014.11.21	2014년 3/4분기 연결재무제표 결산 내부 확정	가결	-

7	2014.12.19	현금 및 주식배당에 관한 건	가결	-

8	2015.02.05	2014년 온기 별도재무제표 결산 내부 확정	가결	-

9	2015.02.23	2014년 연간 재무제표 결산 내부 확정	가결	-

10	2015.03.02	제57기 주주총회 소집결의	가결	-

11	2015.05.11	자기주식 처분에 관한 건	가결	-

12	2015.05.14	2015년 1/4분기 연결및별도 재무제표 확정의 건	가결	-

13	2015.08.17.	2015년 상반기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건	가결	-

14	2015.08.25	교환사채 및 전환사채 발행의 건	가결	-

15	2015.08.25	자기주식처분(교환사채)의 건	가결	-

16	2015.09.02	자기주식처분의 건	가결	-

17	2015.11.10	2015년 3/4분기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건	가결	-

18	2015.11.11	자기주식 처분의 건	가결	-

19	2015.12.04	자기주식 처분의 건	가결	-

20	2015.12.24	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

21	2016.01.04	대표이사 변경의 건	가결	-

22	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

23	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건	가결	-

24	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

25	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건	가결	-

26	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건	가결	-

27	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의	가결	-

28	2016.04.29	대표이사변경의 건	가결	-

29	2016.06.17	자기주식 처분의 건	가결	-

30	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

주1) 상기 기준일은 이사회 일 기준으로 2014년 이전 이사회는 공시사항 참조 바람.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 => 2014년~2016년 3분기 까지 사외이사의 주요 활동현황은 아래와 같습니다

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사

정재준	박춘상	손건익	최규진

1	2014.01.08	자기주식신탁계약연장 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

2	2014.03.04	주주총회소집결의 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

3	2014.03.07	매출 또는 손익구조 30% 변동 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

4	2014.04.02	자기주식 처분에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

5	2014.11.06	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

6	2014.11.21	2014년 3/4분기 연결재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

7	2014.12.19	현금 및 주식배당에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

8	2015.02.05	2014년 온기 별도재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

9	2015.02.23	2014년 연간 재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

10	2015.03.02	제57기 주주총회 소집결의 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	찬성	찬성	-	-

11	2015.05.11	자기주식 처분에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

12	2015.05.14	2015년 1/4분기 연결및별도 재무제표 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

13	2015.08.17	2015년 상반기 연결및별도 재무제표 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

14	2015.08.25	교환사채 및 전환사채 발행의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

15	2015.08.25	자기주식처분(교환사채)의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

16	2015.09.02	자기주식처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

17	2015.11.10	2015년 3/4분기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

18	2015.11.11	자기주식 처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

19	2015.12.04	자기주식 처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

20	2015.12.24	자기주식 신탁계약 연장의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

21	2016.01.04	대표이사 변경의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

22	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

23	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

24	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

25	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

26	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

27	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	찬성	찬성	-

28	2016.04.29	대표이사변경의 건 참석 사외이사 : 정재준,최규진 ,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	임기만료	찬성	찬성

29	2016.06.17	자기주식 처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,최규진 ,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	-	찬성	찬성

30	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건 참석 사외이사 : 정재준,최규진 ,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	찬성	-	찬성	찬성

주1) 2015년 3월 주총 이후에 사외이사 3인으로 구성 / 손건익 사외이사 추가 선임 (라) 이사회내의 위원회 구성현황" 우리회사는 분기 보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(마) 이사회내의 위원회 활동내역" 우리회사는 분기보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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