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안국약품 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 안국약품(주)
대 표 이 사 : 어 진
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 시행대로 613
(전 화) 02-3289-4222
(홈페이지) http://ahn-gook.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 천 세 영
(전 화) 02-3289-4222
1. 회사의 개요

가. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 의료약품급ㆍ화공약품ㆍ의료기구 및 위생재료의 생산급 판매업 7. 수출입업 8. 대리업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 식품 및 화장품 제조 판매 13. 서비스 및 알선사업 14. 각 항에 관련된 부대사업

나. 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

-	-

다. 향후 추진하고자 하는 사업

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 결의나 주주총회 결의를 통하여 향

후 추진하기로 구체적으로 결정된 사업이 없습니다.

라. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

안국바이오진단	1994년	서울시 강서구	자궁경부암진단칩	8,737,723	공동지배력	부

안국뉴팜(주)	2016년	경기도	의약품 제조,판매	3,153,622	지배력	부

라-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	안국뉴팜(주)	자회사 신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 03월 18일	주식배당	보통주	59,405	500	500	자본금 29,702,500증가

2011년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,704	500	7,100	자본금 25,352,000증가

2012년 03월 22일	주식배당	보통주	60,074	500	500	자본금 30,037,000 증가

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	100,755	500	500	자본금 50,377,500 증가

2013년 11월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	939,597	500	6,890	자본금 469,798,500 증가

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	111,177	500	500	자본금55,588,500 증가

2014년 03월 24일	전환권행사	보통주	29,806	500	6,710	자본금14,903,000 증가

2014년 08월 12일	전환권행사	보통주	77,496	500	6,710	자본금38,748,000 증가

2015년 03월 02일	주식배당	보통주	113,406	500	500	자본금 56,703,000증가

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제31회전환사채	2015년 08월 27일	2020년 08월 27일	4,200	보통주	2016.08.27~2020.07.27	100	16,845	4,200	249,332	-

합 계	-	-	4,200	-	-	-	-	4,200	249,332	-

다. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황(교환사채)

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제31회교환사채	2015년 08월 27일	2020년 08월 27일	5,000	교환사채	자기주식	19,322	자기주식	258,772	-

합 계	-	-	5,000	교환사채	자기주식	19,322	자기주식	258,772	-

라. 자본금 변동예정내용 등

: 해당사항없음,단 상기 전환사채가 등이 전환될 경우 자본금 변동 예정

마. 신주인수권부사채

" 우리회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의

에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있도록 정관에 명시되어 있지만, 사업보고서 제출일 현재까지 발행된 신주인수권부 사채는 없습니다. "

(2016.12.31 현재)	(단위 : 원, 주)

구 분	제XX회XX신주인수권부사채	...	...	합 계

발 행 일 자	-	-	-	-

만 기 일	-	-	-	-

권 면 총 액	-	-	-	-

사채배정방법	-	-	-	-

신주인수권 행사가능기간	-	-	-

행사조건	행사비율(액면대비)

행사가액	-	-	-	-

행사대상주식의 종류	-	-	-	-

기행사신주인수권부사채	권면총액	-	-	-	-

기행사주식수	-	-	-	-

미행사신주인수권부사채	권면총액	-	-	-	-

행사가능주식수	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-

바. 현물출자

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,042,420	-	13,042,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,042,420	-	13,042,420	-

Ⅴ. 자기주식수	1,584,228	-	1,584,228	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,458,192	-	11,458,192	-

주1) 상기 자기주식수는 교환사채발행 (2015.08.27일 258,772주) 가 포함된 자기주식수임. 주2) 교환사채 발행을 차감한 자기주식수는 1,325,456주

나. 자본금 및 1주당가액 (2016. 12. 31 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	6,521,210,000	6,521,210,000	5,729,096,000	500	500	569	-

합 계	6,521,210,000	6,521,210,000	5,729,096,000	500	500	569	-

다.자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

자본시장법상 취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	486,419	-	1,226	-	485,193	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주식매수 청구권 행사	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	486,419	-	1,226	-	485,193	-

우선주	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,096,600	-	-	-	1,096,600	-

우선주	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,096,600	-	-	-	1,096,600	-

우선주	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,435	-	-	-	2,435	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,585,454	-	1,226	-	1,584,228	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 기타 취득은 주식배당에 의한 단주 취득입니다. 주2) 2015.08.27일 주요사항 보고서 ( 교환사채)에 의거 258,772주 자사주 처분은 상기 처분주식수에 미반영되어 있음.

라.이익소각 현황" 사업보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. " (단위 : 원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

-	-	-	-	-	-	-

계	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

마.자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황 (단위 : 억원)

구 분	기초	체결(+)	해지(-)	기말	비고

금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수

특정금전신탁	30	2	-	-	-	-	30	2	-

자산운용회사와 체결한 신탁계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-

투자회사와 체결한 주식 취득계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	30	2	-	-	-	-	30	2	-

바. 우리사주조합의 지분현황

" 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."(1) 우리사주조합과의 거래내역

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

(3) 우리사주조합 주식보유내역 (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	-	-	-

조합원계좌	-	-	-

사. 보통주 외 주식에 관한 사항

"사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." [2016. 12. 31현재] (단위 : 주)

구 분	XXX우선주	...	...

발행주식수	-	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-	-	-

잔여재산분배에 관한 사항	-	-	-

상환에 관한 사항	-	-	-

전환에 관한 사항	-	-	-

기 타	-	-	-

아. 상환주식에 관한 사항"사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."[2016. 12. 31현재] (단위 : 주, 원)

구 분	XXX우선주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

상환조건 등	상환조건	-	-	-

상환방법	-	-	-

상환기간	-	-	-

주당 상환가액	-	-	-

1년이내 상환예정	상환예정주식수	-	-	-

상환예정금액	-	-	-

기 타	-	-	-

차. 전환주식에 관한 사항

"사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."[2016. 12. 31현재] (단위 : 주, 원)

구 분	XXX우선주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

전환조건 등	전환조건	-	-	-

전환청구기간	-	-	-

주당 전환가액	-	-	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-	-	-

전환으로 발행할주식수	-	-	-

기 타	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,042,420	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,584,228	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,458,192	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,332	8,897	-1,453

(개별)당기순이익(백만원)	2,412	9,876	-1,089

(연결)주당순이익(원)	150	818	-121

현금배당금총액(백만원)	2,520	2,520	2,268

주식배당금총액(백만원)	-	-	56

(연결)현금배당성향(%)	189.1	28.3	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.8	1.2	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	1.0

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	220	220	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.01

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결재무제표 (안국약품외 종속회사) (단위:백만원)

구 분	제59기	제58기	제57기

[유동자산]	123,008	138,207	119,322

현금및현금성자산	21,388	19,260	5,460

단기금융상품	9,642	3,036	2,024

당기손익인식금융자산	11,498	8,081	7,531

매도가능금융자산	0	17,538	9,985

매출채권	53,943	60,272	47,713

재고자산	20,710	24,998	37,337

기타금융자산	3,115	3,271	5,891

기타유동자산	2,709	1,751	3,381

미수법인세환급액	3	0	0

[비유동자산]	73,259	59,648	59,749

매도가능금융자산	15,462	2,040	3,483

장기금융상품	131	134	144

관계기업투자	1,904	2,564	661

유형자산	50,520	49,337	49,659

무형자산	2,607	3,118	2,987

기타금융자산	1,858	1,761	1,864

투자부동산	71	74	78

이연법인세자산	708	620	872

[자산총계]	196,267	197,855	179,070

유동부채	51,365	38,359	42,481

비유동부채	13,555	27,602	14,125

부채총계	64,921	65,961	56,606

지배기업소유지분	128,556	131,062	121,728

자본금	6,521	6,521	6,465

자본잉여금	11,375	11,375	11,375

기타포괄손익	35	344	(209)

기타자본항목	(755)	(776)	(2,924)

이익잉여금	113,716	113,597	107,021

비지배지분	454	831	736

자본총계	131,347	131,894	122,465

부채와자본총계	196,267	197,855	179,070

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매출액	174,002	197,736	167,936

매출총이익	70,386	81,110	69,774

판매비와관리비	66,222	68,177	59,973

영업이익	4,165	12,933	9,801

법인세차감전순이익	1,561	11,623	7,117

당기순이익	1,333	8,897	(1,454)

총포괄이익	1,948	8,987	(2,579)

지배기업의 소유주 지분	2,330	9,454	(2,494)

비지배지분	(382)	(467)	(85)

주당순이익 (원)	150	818	(121)

희석주당순이익 (원)	150	812	(121)

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2) 재무제표 (단위:백만원)

구 분	제59기	제58기	제57기

[유동자산]	117,266	131,384	116,013

현금및현금성자산	21,208	18,858	4,841

단기금융상품	9,642	3,034	2,010

당기손익인식금융자산	8,034	3,573	7,531

매도가능금융자산	0	17,538	9,985

매출채권	52,442	58,947	46,468

재고자산	18,030	24,339	35,867

기타금융자산	5,163	3,356	5,996

기타유동자산	2,747	1,738	3,315

[비유동자산]	70,574	58,955	59,029

매도가능금융자산	15,413	1,992	3,740

장기금융상품	131	134	144

종속기업투자	1,039	939	939

관계기업투자	993	1,660	0

유형자산	47,906	48,573	48,698

무형자산	2,367	2,935	2,587

기타금융자산	1,843	1,868	1,971

투자부동산	71	74	78

이연법인세자산	811	781	872

[자산총계]	187,840	190,339	175,042

유동부채	44,850	37,716	41,155

비유동부채	12,580	22,925	12,990

부채총계	57,430	60,641	54,145

자본금	6,521	6,521	6,465

주식발행초과금	11,375	11,375	11,375

기타포괄손익	35	158	(209)

기타자본항목	(1,372)	(1,390)	(2,680)

이익잉여금	113,850	113,034	105,946

자본총계	130,410	129,698	120,896

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

부채와자본총계	187,840	190,339	175,042

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매출액	171,294	195,231	164,231

매출총이익	69,896	80,689	67,950

판매비와관리비	64,770	66,953	58,194

영업이익	5,125	13,736	9,756

법인세차감전순이익	2,645	12,494	7,095

당기순이익	2,413	9,876	(1,089)

주당순이익 (원)	211	862	(96)

희석주당순이익 (원)	211	857	(96)

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제58기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제57기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	89,000	1,950

제58기(전기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	85,000	1,899

제57기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	80,000	1,786

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는없습니다.5. 내부회계관리제도제59기, 제58기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.6. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 감사의견 : 특이 사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

안국약품(주)의 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제 59기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 경영성과 ( 연결 기준 )

당사의 지난 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다.

과 목	영업실적 ( 백만원 )	비고

2016년	2015년

Ⅰ. 매출액Ⅱ. 매출원가Ⅲ. 매출총이익Ⅳ. 판매비와 관리비Ⅴ. 영업이익Ⅵ. 법인세비용차감전순이익Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄손익Ⅷ. 총포괄이익Ⅸ. 지배기업지분 주당이익(원)	174,002103,61570,38666,2214,1641,5601,3326141,947150	197,735116,62581,10968,17612,93211,6228,897898,986818

※ ( )는 부(-)의 수치임.[1] 매출액 : 전년에 비해 약 12%의 감소를 하였습니다. [2] 판매비와 관리비 : 전년에 비해 약 2.8% 감소 하였습니다.[3] 영업이익 : 전년에 비해 67.8% 감소 하였습니다.

2. 재무상태 ( 연결기준)

당사의 지난 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다.

과 목	재무상태 ( 백만원 )	비고

2016년	2015년

Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계Ⅰ. 유동부채Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계Ⅰ. 자본금Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 기타포괄손익Ⅳ. 기타자본항목Ⅴ. 이익잉여금 자 본 총 계 자본과 부채 총계	123,00873,259196,26751,36513,55564,9206,52111,37535(754)113,716131,346196,267	138,20659,647197,85438,35927,60165,9616,52111,375344(776)113,597131,893197,854

※ ( ) 는 부(-)의 수치임. 당사의 자산은 전년 1,978억 대비 0.8% 감소한 1,962억 이며, 부채는 전년 659억 대비 1.6% 가 감소한 649억 입니다.3. 자금조달

당사는 지난 2000년 6월 코스닥시장에 등록하면서 공모자금으로 약 63억원의 자금이 유입되었으며, 이 자금으로 시설투자ㆍ연구개발ㆍ부채상환 등에 지출을 하였습니다. 그 결과 현재의 재무구조는 상기에서 기술한 바와같이 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 현재는 외부로부터의 차입금이나 사채로인한 자금조달은 없으며 영업활동과 기존자금의 운용(재무활동)으로 자금을 조달하고 있습니다.참고로 2013년 11월 중 유상증자를 통하여 64억의 자금을 조달하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

=> 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 기 공시사항 참조 바람

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 우리회사는 본보고서 제출일 현재 상기의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. "

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최규진	현 CnP 법률사무소 대표 변호사	관계 없음

손건익	국민대학교 행정대학원 석좌교수	관계 없음

반성환	(주)에이앤디 솔루션 대표 (현)	관계 없음	주1

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 담당 :박 성 남 ( ☎ 02-3289-4222 )

주1) 사외이사 반성환은 금번 주주총회(2017.03.24)에 신규 선임되었습니다.주2) 금번 주총을 끝으로 사외이사 정재준 은 임기가 만료되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다. ▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등 ▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등 ▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항 ▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항 ▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항 ⇒ 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. ② 이사회의 결의 방법 ⇒ 이사회에는 이사가 직접 참석합니다. ⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제41조 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 로 합니다. ⇒ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. ⇒ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 합니다 ③ 이사회 의사록 ⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.04	대표이사 변경	가결	-

2	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

3	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

4	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건	가결	-

5	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건	가결	-

6	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건	가결	-

7	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의	가결	-

8	2016.04.29	대표이사변경의 건	가결	-

9	2016.06.17	자기주식 처분의 건	가결	-

10	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

11	2016.10.05	자기주식 처분의 건	가결	-

12	2016.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

13	2017.01.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

14	2017.01.24	자기주식 처분의 건	가결	-

15	2017.02.21	제59기 내부결산 확정의 건	가결	-

16	2017.02.21	제59기 주주총회 소집결의	가결

17	2017.02.21	제59기 귀속 현금배당 확정의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박춘상(출석률: 100%)	정재준(출석률: 82%)	손건익 (출석률: 100%)	최규진 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.04	대표이사 변경	찬성	찬성	찬성

2	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

3	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성

4	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건	찬성	찬성	찬성

5	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건	찬성	찬성	찬성

6	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

7	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의	찬성	찬성	찬성

8	2016.04.29	대표이사변경의 건	임기만료	찬성	찬성	찬성

9	2016.06.17	자기주식 처분의 건	-	찬성	찬성	찬성

10	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성

11	2016.10.05	자기주식 처분의 건	-	찬성	찬성	찬성

12	2016.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

13	2017.01.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

14	2017.01.24	자기주식 처분의 건	-	-(불참)	찬성	찬성

15	2017.02.21	제59기 내부결산 확정의 건	-	찬성	찬성	찬성

16	2017.02.21	제59기 주주총회 소집결의	-	찬성	찬성	찬성

17	2017.02.21	제59기 귀속 현금배당 확정의 건	-	찬성	찬성	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황" 우리회사는 사업 보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

=> 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

=> 우리회사는 2016년 12월 31일 현재 상근 감사 1명(안재균)이 감사업무를 담당하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부▶ 우리회사는 당사 정관 제49조(감사의 직무와 의무)에 의거 다음과 같은 사항을 그 직무로 합니다. - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사할 수 있다

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

안재균	SK케미칼 RA팀장 정년 퇴임	2016.03.25 신규 선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.04	대표이사 변경	가결	-

2	2016.01.08	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

3	2016.02.03	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

4	2016.02.11	제58기 내부결산 확정의 건	가결	-

5	2016.02.12	제58기 귀속 및 현금 배당 확정의 건	가결	-

6	2016.02.29	전환가액 조정에 관한 건	가결	-

7	2016.03.04	제58기 정기 주주총회 소집 결의	가결	-

8	2016.04.29	대표이사변경의 건	가결	-

9	2016.06.17	자기주식 처분의 건	가결	-

10	2016.06.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

11	2016.10.05	자기주식 처분의 건	가결	-

12	2016.12.27	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

13	2017.01.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	-

14	2017.01.24	자기주식 처분의 건	가결	-

15	2017.02.21	제59기 내부결산 확정의 건	가결	-

16	2017.02.21	제59기 주주총회 소집결의	가결

17	2017.02.21	제59기 귀속 현금배당 확정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

" 당사 정관 제36조 제3항에 의건 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. "

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 " 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 상기의 방법을 채택하고 있지 않습니다. "

(3) 소수주주권의 행사여부

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. "

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

어준선	본인	보통주	3,085,538	23.66	2,665,538	20.44	-

어진	자	보통주	2,958,475	22.68	2,958,475	22.68	-

어광	자	보통주	426,025	3.27	487,412	3.74	-

임영균	처	보통주	0	0	200,000	1.53	-

어연진	자	보통주	0	0	55,000	0.42	-

어명진	자	보통주	0	0	55,000	0.42	-

어예진	자	보통주	0	0	55,000	0.42	-

계	보통주	6,470,038	49.61	6,476,425	49.66	-

-	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 04월 20일	어준선	3,069,052	26.30	주식배당

2013년 04월 22일	어준선	3,099,742	26.33	주식배당

2013년 06월 24일	어준선	3,024,742	25.70	증여

2014년 04월 21일	어준선	3,054,989	23.77	주식배당

2015년 08월 21일	어준선	3,054,989	23.63	전환권청구

2016년 03월 20일	어준선	3,085,538	23.66	주식배당

2016년 12월 23일	어 진	2,958,475	22.68	-

주1) 변경전 최대주주 어준선의 증여로 인하여 최대주주가 어진으로 변경됨.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	어준선	2,665,538	20.44	-

어진	2,958,475	22.67	-

우리사주조합	-	-	-

## 4.소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,334	99.89	5,271,788	40.42	-

5. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	아래의 [주1] 참고

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	1~3 월 중

주주명부폐쇄시기	아래의 [주2] 참고

주권의 종류	1ㆍ5ㆍ10ㆍ50ㆍ100ㆍ500ㆍ1000ㆍ10000 주권 (8종)

명의개서대리인	(주) 국민은행 증권대행부 [전화 : 02-3779-8376]

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문동아일보

[주1] 당사 정관 --- 제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우.

3. 상법 제542조의 3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

4. . 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

7. 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

[주2] 당사 정관 --- 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (단위 :원,주 )

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

보통주	최 고	12,800	12,950	15,900	16,600	17,950	20,400

최 저	10,750	11,000	12,250	15,250	15,950	17,800

월간거래량	559,609	1,123,942	789,004	616,862	1,205,429	2,508,321
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

어준선	남	1937년 05월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	제15대국회의원	2,665,538	-	47년1개월	2019년 03월 25일

어진	남	1964년 03월	대표이사 부회장	등기임원	상근	경영총괄	안국약품(주)대표이사	2,958,475	-	24년3개월	2018년 03월 25일

한용권	남	1962년 10월	이사	미등기임원	상근	품질부분	참제약	623	-	21년9개월	-

한원준	남	1965년 12월	상무	미등기임원	상근	생산부분	태평양제약	683	-	12년1개월	-

강용일	남	1960년 11월	상무	미등기임원	상근	영업부분	영진약품(주)	-	-	28년9개월	-

최규진	남	1971년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전 김 변호사 현CnP법률사무소 대표 변호사	-	-	9개월	2018년 03월 25일

천세영	남	1963년 10월	전무	등기임원	상근	개발부분	sk케미칼 상무이사	-	-	4년9개월	-

정재준	남	1959년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	Prolysis Ltd 이사EU Biotech Development Ltd 대표이사	-	-	3년12개월	2017년 03월 24일

안재균	남	1957년 03월	감사	등기임원	상근	감사	(전 SK케미칼 마케팅관리팀장,RA팀장 정년퇴임	-	-	9개월	2019년 03월 25일

김성천	남	1961년 01월	전무	미등기임원	상근	연구부분	LG생명과학	-	-	2년6개월	-

손건익	남	1956년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국민대학교 행정대학원석좌교수	-	-	2년03개월	2017년 03월 24일

김연수	남	1969년 07월	이사	미등기임원	상근	영업	안국약품중호남사업부	-	-	22년12개월	-

김용도	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	영업	한미약품 영업부분	-	-	1년12개월	-

장기호	남	1967년 04월	이사	미등기임원	상근	바이오	LG생명과학 R	-	-	2년1개월	-

박인철	남	1967년 03월	상무	미등기임원	상근	영업	한미약품건일제약	-	-	1년3개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약부분	남	423	-	1	-	424	5.2	27,218,833	64,195	-

제약부분	여	92	-	6	-	98	5.8	4,180,590	42,659	-

합 계	515	-	7	-	522	5.50	31,399,423	60,152	-

- 1인당 평균 급여액은 2016년 총 지급액을 인원으로 단순 나눈 금액으로 실 질평균급여와 차이가 있음. 즉 연간급여 총액은 퇴사자의 급여를 포함하고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500,000	-

사외이사	3	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	925,017	132,145	-

주1) 상기 이사수는 주총 승인시에 이사 수이며 정준호 대표이사의 자진 사임으로 보고서 제출일 현재는 이사의 총수는 6인 ( 사내이사 3인, 사외이사 3인 ) 주2) 상기 사외 이사 및 감사 보수는 임기 만료에 해당하는 분들의 주총까지의 3개월 급여는 총액에서 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	853,888	214,722	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	54,393	18,131	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	16,736	16,736	-

주1) 상기 이사수는 주총 승인시에 이사 수이며 정준호 대표이사의 자진 사임으로 보고서 제출일 현재는 사내 이사 총수는 3인 입니다. 주2) 상기 사외 이사 및 감사 보수는 임기 만료에 해당하는 분들의 주총까지의 3개월 급여는 총액에서 제외하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-> 5억원 이상의 보수를 지급한 등기이사가 없기에 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법-> 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인 출자 현황 기준 : 2016.12.31 (단위 : 백만원 )

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가및감액	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

아이벤처캐피탈㈜	2000년 04월 19일	단순투자	300	60,000	2.97%	0	-	-	-	60,000	2.97%	0	-	-

㈜애니셋	2000년 05월 01일	단순투자	50	100,000	1.25%	0	-	-	-	100,000	1.25%	0	-	-

VISTAGEN, INC	2002년 06월 29일	단순투자	319	450,857	1.07%	0	-	-	-	450,857	1.07%	0	-	-

㈜알에스텍	2002년 10월 04일	단순투자	300	10,345	3.10%	0	-	-	-	10,345	3.10%	0	-	-

안국건강㈜	2002년 09월 12일	단순투자	239	20,750	27.70%	-	50,201	753	240	70,951	31.53%	993	-	-

MASA Life Science	2007년 06월 30일	단순투자	1,011	-	7.73%	552	-	-	-	-	7.73%	552	-	-

DNA Link	2008년 04월 24일	단순투자	500	5,000	2.89%	64	-	-	-30	5,000	2.89%	34	-	-

MaxCyte.Inc	2008년 08월 27일	단순투자	543	500,000	2.04%	-	-	-	-	500,000	2.04%	-	-	-

(주)AG그린	2009년 07월 08일	경영참가	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

안국바이오진단(주)	2009년 12월 30일	경영참가	1,401	1,538,026	58.9%	938	-	-	-	1,538,026	58.90	938	8,376	(964)

Epidarex capital(RSV)	2010년 09월 30일	단순투자	1,118	-	26.1%	1,118	-	541	(1,660)	-	-	-	-	-

앱클론	2012년 01월 16일	단순투자	600	40,000	-	200	-	-	-	40,000	-	200	-	-

베이징안국팜	2013년 04월 01일	단순투자	706	-	100.0%	178	-	-	-	-	100.0%	178	-	-

(주)동양레저	2014년 10월 28일	단순투자	572	-	-	572	-	-	(312)	-	-	260	-	-

노보믹스	2014년 3월31일	단순투자	180	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	-

안국뉴팜(주)	2016년6월29일	경영참가	-	-	-	-	20,000	100	-	20,000	100.0%	100	3,153	(244)

합 계	2,724,978	70,201	1,394	(1,762)	2,795,179	3,435
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위:원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위:원 )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

안국바이오진단	종속기업	1,151	150	1,001	중소기업진흥공단, 기술보증기금

합 계	1,151	150	1,001

* 종속기업 안국바이오진단의 차입금에 대한 지급보증

라. 출자 및 출자지분 처분내역

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다." (단위 : )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 [ 단위 : 천원 ]

성명(법인명)	관 계	가지급금,대여금 내역	비 고

계정과목	가지급금,대여금 내역

기초	증가	감소	기말

임직원	직원	단기대여금	721,600	150,000	306,950	564,650	-

합 계	721,600	150,000	306,950	564,650
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2016.12.31) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(주주배정)	2013년 11월 29일	6,473,823,330	6,473,823,330	6,473,823,330	-

3. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기주주총회(2016.01.01 ~ 2016.12.31)[2017.03.24]	제1호의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인

제58기주주총회(2015.01.01 ~ 2015.12.31)[2016.03.25]	제1호의안 : 제58기 재무상태표, 손익계산서이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인

5. 채무보증 현황" 주석 참조 바람 ."

6. 채무인수약정 현황

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."

7. 기타의 우발부채 등" 주석 참조"8. 제재현황

" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다."9. 결산일 이후에 발생한 중요사항" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

10. 외국지주회사의 자회사 현황-> 해당사항이 없습니다.

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

=> 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

=> 해당사항이 없습니다.