안국약품 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

안국약품(주)의 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제63기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요가. 영위 중인 사업의 특성 당사(이하"연결실체")가 속한 제약업종은 타업종과는 달리 국민의 건강과 생명에 직결된 것으로 국가의 정책과 감독, 법적 규제가 특히 심한 편입니다. 따라서 타업종에서 많이 사용하는 EBIT, EBITDA 및 ROE 등 정형화되고 이론화된 일률적인 수치보다는 각종 제도와 정책, 법률 개정 등 산업환경과 국내외 상황(질병에 대한 외부변수환경 등)을 우선시하여 이를 반영한 경영방침과 정책을 제시합니다.나. 사업실적 연결실체는 2020년 매출액 1,434억원을 달성하였으며, 영업이익 -0.6억원, 당기순이익 -13.9억원을 기록하였습니다. 이는 영업이익율 -0.04%, 순이익율 -0.96%에 해당하는 수치로 전기 영업이익율 1.6%, 순이익율 1.4% 대비 하락되었습니다. 연결실체는 R 성과창출을 위해 고려대학교, 인제대학교 등과 생체이용률을 향상시키는 제제화 기술 개발, 면역질환 치료제 개발에 대한 공동연구 협약을 체결하여 고부가가치 의약품 개발을 진행하고 있으며, 대구경북과학기술원과 면역항암치료제의 "후보물질 스크리닝 연구”를 진행하고 있습니다. 또한, 레피젠과 "노인성황반변성" 치료제 개발을 위한 공동연구를 수행하고 있습니다. 이러한 오픈이노베이션과 R 투자를 통해 바이오의약품의 파이프라인 확대는 물론 기술 수출의 기회가 다양해질 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 경영성과 및 영업실적과 관련하여, 보다 상세한 내용은 본문에 작성된 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제63기 제62기 증감률 [유동자산] 111,432 152,138 -26.8% 현금및현금성자산 12,768 22,746 -43.9% 단기금융상품 6,877 20,897 -67.1% 당기손익-공정가치 측정 금융자산 30,624 35,707 -14.2% 매출채권 33,060 43,877 -24.7% 재고자산 22,668 23,505 -3.6% 기타금융자산 4,678 1,932 142.1% 기타유동자산 601 1,996 -69.9% 당기법인세자산 156 1,478 -89.4% [비유동자산] 90,269 65,818 37.1% 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,491 0 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 2,878 2,596 10.9% 장기금융상품 40 82 -51.2% 관계기업투자 7,797 6,392 22.0% 유형자산 70,555 49,693 42.0% 무형자산 3,378 3,579 -5.6% 투자부동산 488 372 31.2% 기타금융자산 831 1,431 -41.9% 기타비유동자산 209 0 이연법인세자산 2,602 1,673 55.5% [자산총계] 201,701 217,956 -7.5% 유동부채 44,678 55,282 -19.2% 비유동부채 12,880 13,316 -3.3% 부채총계 57,558 68,598 -16.1% 자본금 6,521 6,521 0.0% 자본잉여금 11,375 11,375 0.0% 기타포괄손익 (217) (24) 804.2% 기타자본항목 204 204 0.0% 이익잉여금 126,215 131,170 -3.8% 비지배지분 45 112 -59.8% 자본총계 144,143 149,358 -3.5% 부채와자본총계 201,701 217,956 -7.5% 연결실체의 자산총계는 전년대비 7.5% 감소한 2,017억원을 기록하였습니다.- 부채총계는 전년대비 16.1% 감소한 576억원을 기록하였습니다.- 자본총계는 전년대비 3.5% 감소한 1,441억원을 기록하였습니다. 나. 영업 실적 (단위: 백만원) 구 분 제63기 제62기 증감률 I. 매출액 143,364 155,852 -8.0% II. 매출원가 58,471 62,275 -6.1% III. 매출총이익 84,893 93,577 -9.3% IV. 판매비와관리비 67,961 75,576 -10.1% V. 경상연구개발비 16,993 15,583 9.0% VI. 영업이익 (61) 2,418 -102.5% VII. 금융수익 2,635 2,003 31.6% VIII. 금융비용 2,097 1,948 7.6% IX. 기타수익 1,397 454 207.7% X. 기타비용 2,876 1,885 52.6% XI. 지분법손익 1,780 1,134 57.0% XII. 법인세비용차감전순이익 778 2,176 -64.2% XIII. 법인세비용 2,166 34 6270.6% XIV. 당기순이익 (1,388) 2,142 -164.8% - 연결실체의 매출액은 1,434억원으로 전년대비 8.0% 감소되었습니다. 매출액의 감소는 코로나 19확산으로 병,의원 내원환자 감소에서 기인하였습니다. - 연간 판매관리비용은 매출감소에 따른 인센티브 지급액 감소와 연결실체의 효율적인 비용절감 노력으로 전년대비 10.1% 감소한 679억원을 기록하였습니다.- 영업이익은 -0.6억원으로 전년대비 적자전환하였고, 영업이익률은 -0.04%를 기록하였습니다.- 법인세차감전 순이익은 7억원을 기록하였고, 당기순이익은 -14억원을 기록하였습니다. 정기세무조사에 따른 법인세 부담액이 반영된 결과입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 연결실체의 현금은 전년 대비 영업활동을 통하여 109억원 감소하였고 투자활동을 통하여 182억원 증가하였으며 재무활동을 통하여 181억원 감소하였습니다. 기초의 현금은 총 227억원이며, 기말의 현금은 총 128억원 입니다. (단위: 백만원) 구분 제63기 제62기 증감율 영업활동으로 인한 현금 흐름 11,190 22,078 -49.3% 투자활동으로 인한 현금흐름 (9,426) (27,594) - 재무활동으로 인한 현금흐름 (11,460) 6,655 - 기초의 현금 22,746 21,472 5.9% 환율변동효과 (282) 135 - 기말의 현금 12,768 22,746 -43.9% 나. 자금조달 당기말 현재 연결실체는 단기 차입금으로 운전 자금 및 시설 자금 차입금 200억원이 있으며 장기 차입금은 0.7억원입니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 19. 장ㆍ단기차입금 및 유동성장기차입금"을 참고하시기 바랍니다. 5. 부외 거래당사의 부외 거래는 동 공시 서류 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항1) 연결실체는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제7조의 2에 따라 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 연결기준의 주 재무제표를 작성하고 있으며, 본사 기준으로도 동일 기준의 별도재무제표를 작성하고 있습니다.2) 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2. 재무제표의 작성기준 및 유의적인 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로 부터 행정조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없습니다.또한 동 기간 중 심각한 주요 인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항연결실체의 주력 사업인 전문의약품은 그 특성상 대부분이 정부에서 가격을 결정하는 급여의약품이며, 의약품의 보험급여적용과 관련된 정책변화, 약가인하 등의 요인에 따라 판매중인 개별 제품의 가격이 급격히 변동될 수 있는 위험이 있습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기(당기) 인덕회계법인 적정 해당사항없음 수익 인식 제62기(전기) 대주회계법인 적정 해당사항없음 수익 인식 제61기(전전기) 대주회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제63기 (당기) 인덕회계법인 별도/연결재무제표 검토 별도/연결 재무제표에 대한 검사 160,000 1,292 160,000 1,292 제62기(전기) 대주회계법인 별도/연결재무제표 검토 별도/연결 재무제표에 대한 감사 90,000 1,136 90,000 1,136 제61기(전전기) 대주회계법인 별도/연결재무제표 검토 별도/연결 재무제표에 대한 감사 77,000 1,067 77,000 1,067 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기(당기) - - - - - - - - - - 제62기(전기) - - - - - - - - - - 제61기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 12월 01일 내부 감사 및외부감사인 서면을 통한 논의 감사계획 및 주요 감사절차(핵심감사사항 선정논의) 2 2021년 03월 16일 내부 감사 및외부감사인 서면을 통한 논의 감사수행 결과보고(핵심감사사항 감사결과) 5. 회계감사인의 변경당사는 감사인 주기적 지정제 시행에 따라, 인덕회계법인을 제63기(2020.01.01~2020.12.31) 사업연도부터 3개년의 외부감사인으로 지정받았습니다. 6. 내부회계관리제도 당사의 감사는 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하며 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 감사는 2020년 회계연도 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2021년 2월 26일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 따라서 현재 당사의 내부회계관리제도는 적정하게 운영되고 있다고 판단할 수 있으며, 회계감사인 등으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조 등을 평가받은 사항은 없습니다. ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요제63기 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 이사회 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 (1)이사회의 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1 2019.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 2 2019.02.27 제61기 연간 내부결산 확정의 건 가결 3 2019.02.27 제61기 귀속 현금배당 확정의 건 가결 4 2019.03.05 제61기 귀속 주주총회소집 결의 가결 5 2019.04.03 운영자금 차입의 건 가결 6 2019.05.07 운영자금 차입의 건 가결 7 2019.06.27 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 8 2019.07.19 안국뉴팜(주)지급보증의 건 가결 9 2019.11.05 지배인 선임의 건 가결 10 2019.12.18 (주)메디페르 유상증자 참여의 건 가결 11 2019.12.27 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 12 2020.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 13 2020.02.25 제62기 귀속 현금배당 확정의 건 가결 14 2020.02.27 제62기 연간 내부결산 확정의 건 가결 15 2020.02.27 제62기 귀속 주주총회소집 결의 가결 16 2020.03.10 운영자금 차입 연장의 건 가결 17 2020.03.25 자기주식 취득 신탁계열 체결 결정의 건 가결 18 2020.05.07 운영자금 차입 연장의 건 가결 19 2020.06.26 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 20 2020.08.21 안국바이오진단 차입을 위한 예금담보 제공의 건 가결 21 2020.08.25 전환사채, 교환사채 상환의 건 가결 22 2020.10.08 대표이사 대여의 건 가결 23 2020.10.29 유형자산 매매계약 체결의 건 가결 24 2020.12.17 (주)티비스톰 대여금 지급의 건 가결 25 2020.12.24 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 26 2021.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 27 2021.02.26 제63기 귀속 현금배당 확정의 건 가결 28 2021.02.26 제63기 연간 내부결산 확정의 건 가결 29 2021.02.26 제63기 귀속 주주총회소집 결의 가결 30 2021.03.09 운영자금 차입 연장의 건 가결 (2) 각 이사별 활동내용 회차 개최일자 의안내용 이사의 성명 어준선(출석률: 63%) 어진(출석률: 100%) 한원준(출석률: 100%) 원덕권(출석률: 100%) 손건익 (출석률: 83%) 최규진 (출석률: 38%) 반성환(출석률:83%) 찬 반 여 부 1 2019.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건- 찬성 찬성 찬성 - 찬성 -(불참) 찬성 2 2019.02.27 제61기 연간 내부결산 확정의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 3 2019.02.27 제61기 귀속 현금배당 확정의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 4 2019.03.05 제61기 귀속 주주총회소집 결의 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 5 2019.04.03 운영자금 차입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) -(불참) 찬성 6 2019.05.07 운영자금 차입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 7 2019.06.27 자기주식 신탁 계약 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) -(불참) 8 2019.07.19 안국뉴팜(주)지급보증의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 찬성 9 2019.11.05 지배인 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) -(불참) -(불참) 10 2019.12.18 (주)메디페르 유상증자 참여의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2019.12.27 자기주식 신탁 계약 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 찬성 찬성 12 2020.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 찬성 13 2020.02.25 제62기 귀속 현금배당 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 찬성 14 2020.02.27 제62기 연간 내부결산 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 찬성 15 2020.02.27 제62기 귀속 주주총회소집 결의 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) 찬성 16 2020.03.10 운영자금 차입 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) -(불참) 찬성 17 2020.03.25 자기주식 취득 신탁계열 체결 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 18 2020.05.07 운영자금 차입 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -(불참) - -(불참) 19 2020.06.26 자기주식 신탁 계약 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -(불참) 20 2020.08.21 안국바이오진단 차입을 위한 예금담보 제공의 건 -(불참) 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 21 2020.08.25 전환사채, 교환사채 상환의 건 -(불참) 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 22 2020.10.08 대표이사 대여의 건 -(불참) 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 23 2020.10.29 유형자산 매매계약 체결의 건 -(불참) 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 24 2020.12.17 (주)티비스톰 대여금 지급의 건 -(불참) 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 25 2020.12.24 자기주식 신탁 계약 연장의 건 -(불참) 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 26 2021.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 -(불참) 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 27 2021.02.26 제63기 귀속 현금배당 확정의 건 -(불참) 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 28 2021.02.26 제63기 연간 내부결산 확정의 건 -(불참) 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 29 2021.02.26 제63기 귀속 주주총회소집 결의 -(불참) 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 30 2021.03.09 운영자금 차입 연장의 건 -(불참) 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 주1) 2019년 3월 27일 주총에서 신규 선임된 원덕권 이사는 3월 27일 이후 참석주2) 최규진 사외이사는 2020년 3월 20일로 임기만료주3) 한원준 사내이사는 2020년 12월 31일 사임 다. 이사회 내 위원회우리회사는 사업보고서 작성 기준일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 성 명 임기 연임여부 연임횟수 추천인 선임배경 활동분야 회사와의거래 최대주주등와의 관계 어준선 3년 연임 10회이상 이사회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함 경영총괄 - 특수관계인 어 진 3년 연임 8회 이사회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함 경영총괄 - 본인 원덕권 3년 신규 - 이사회 당사의 R 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 R - 없음 손건익 3년 연임 2회 이사회 보건분야 전문가 사외이사 - 없음 반성환 3년 연임 1회 이사회 약학 전문가 사외이사 - 없음 마.사외이사 및 그 변동현황 -해당사항 없음 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다. (보건, 약학) 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2019년 3월 27일 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(조남수)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2019.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 2 2019.02.27 제61기 연간 내부결산 확정의 건 가결 - 3 2019.02.27 제61기 귀속 현금배당 확정의 건 가결 - 4 2019.03.05 제61기 귀속 주주총회소집 결의 가결 - 5 2019.06.27 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 6 2019.12.27 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 7 2020.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 8 2020.02.25 제62기 귀속 현금배당 확정의 건 가결 - 9 2020.02.27 제62기 연간 내부결산 확정의 건 가결 - 10 2020.02.27 제62기 귀속 주주총회소집 결의 가결 - 11 2020.03.25 자기주식 취득 신탁계열 체결 결정의 건 가결 - 12 2020.06.26 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 13 2020.08.25 전환사채, 교환사채 상환의 건 가결 - 14 2020.10.08 대표이사 대여의 건 가결 - 15 2020.10.29 유형자산 매매계약 체결의 건 가결 - 16 2020.12.17 (주)티비스톰 대여금 지급의 건 가결 - 17 2020.12.24 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 18 2021.01.08 자기주식 신탁 계약 연장의 건 가결 - 19 2021.02.26 제63기 귀속 현금배당 확정의 건 가결 - 20 2021.02.26 제63기 연간 내부결산 확정의 건 가결 - 21 2021.02.26 제63기 귀속 주주총회소집 결의 가결 - ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 다. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 감사업무 전반에 탁월한 식견을 가지고 있어 별도의 사내외 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 및기타 감사업무시에는 감사 지원조직에서 안건 내용, 기타회계자료 등 관련된 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 필요시 교육을 진행할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - - 당사는 사업보고서 작성일 현재, 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의지원조직이 없습니다 바 . 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 사업보고서 작성일 현재, 해당사항이 없습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 정관 제36조 3항에 의거 집중투표제는 배제하고 있으며, 그 외 서면투표제 또는 전자투표제는 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영 지배권과 관련된 경쟁, 분쟁의 사실이 없습니다 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 어준선 특수관계인 보통주 2,677,812 20.53 2,677,812 20.53 - 어진 본인 보통주 2,958,475 22.68 2,958,475 22.68 최대주주 어광 특수관계인 보통주 495,412 3.80 495,412 3.80 - 임영균 특수관계인 보통주 200,000 1.53 200,000 1.53 - 어연진 특수관계인 보통주 47,000 0.36 47,000 0.36 - 어명진 특수관계인 보통주 55,000 0.42 55,000 0.42 - 어예진 특수관계인 보통주 55,000 0.42 55,000 0.42 - 계 보통주 6,488,699 49.75 6,488,699 49.75 - - - - - - - ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 성명 직위 주요경력（최근５년간） 기간 학력사항 겸직현황 어진 안국약품(주)대표이사 부회장 1992.05 ~ 현재 Univ of Notredame 경영대학원 (MSA) 졸업 안국바이오진단(주) 이사(주)메디페르 이사 3. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2012년 04월 20일 어준선 3,069,052 26.30% 주식배당 - 2013년 04월 02일 어준선 3,099,742 26.33% 주식배당 - 2013년 06월 24일 어준선 3,024,742 25.70% 증여 - 2014년 04월 21일 어준선 3,054,989 23.77% 주식배당 - 2015년 08월 21일 어준선 3,054,989 23.63% 전환권청구 - 2016년 03월 20일 어준선 3,085,538 23.66% 주식배당 - 2016년 12월 23일 어진 2,958,475 22.68% - - 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 어진 2,958,475 20.53% - 어준선 2,677,812 22.68% - 우리사주조합 - - - 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 8,964 8,972 99.9 4,699,788 13,042,420 36.03 - 주) 상기 주주 현황은 2020년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 소액주주는 발행주식 총 수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 아래의 [주1] 참고 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 아래의 [주2] 참고 주권의 등록 정관 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.(2019.3.29. 개정) 명의개서대리인 (주) 국민은행 증권대행부 [전화 : 02-3779-8376] 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재신문 매일경제신문동아일보 [주1] 당사 정관 --- 제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자 에 관한 법률 제165조 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주 를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의 3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우. 4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우. 5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 7. 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. [주2] 당사 정관 --- 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원) 종류 2020년 07월 2020년 08월 2020년 09월 2020년 10월 2020년 11월 2020년 12월 보통주 최고 15,450 17,200 19,750 15,350 13,850 13,950 최저 12,150 13,700 13,900 12,050 12,200 12,700 월간거래량 8,421,681 9,298,775 9,560,224 1,510,118 2,006,821 2,011,544 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 어준선 남 1937년 05월 대표이사 회장 등기임원 상근 경영총괄 중앙대 경제학과 졸업제15대 국회의원안국약품(주) 대표이사 2,677,812 - 특수관계인 51년 1개월 2022년 03월 29일 어진 남 1964년 03월 대표이사 부회장 등기임원 상근 경영총괄 고려대 경제학과 졸업 Univ of Notredame 경영대학원 졸업안국약품(주) 대표이사 2,958,475 - 본인 28년 8개월 2021년 03월 25일 원덕권 남 1963년 07월 사장 등기임원 상근 R 서울대 약학 석사삼아제약 - - - 2년 10개월 2022년 03월 29일 손건익 남 1956년 11월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 런던대 행정학 석사 국민대 행정대학원 석좌교수 - - - 6년 3개월 2021년 03월 25일 반성환 남 1964년 07월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 순천향대 의대 졸업한미약품 - - - 3년 9개월 2021년 03월 25일 조남수 남 1957년 12월 감사 등기임원 상근 감사 국립 세무대 졸업국세청 / 송파세무서 - - - 1년 9개월 2022년 03월 29일 박인철 남 1967년 03월 전무 미등기임원 상근 마케팅 중앙대 약품분석화학 석사한미약품 - - - 4년 11개월 - 김용도 남 1967년 11월 전무 미등기임원 상근 영업 성균관대 마케팅학 박사한미약품 - - - 6년 - 강덕영 남 1963년 04월 전무 미등기임원 상근 R 단국대학교 무역학과 졸업한일약품 - - - 2개월 - 정성엽 남 1969년 11월 상무 미등기임원 상근 R 성균관대 약학 박사한미약품 - - - 2년 6개월 - 김선엽 남 1970년 05월 이사 미등기임원 상근 경영지원 연세대 경영학과 졸업대성산업 - - - 5년 4개월 - 강영수 남 1975년 11월 이사 미등기임원 상근 연구 중앙대 약품물리화학 석사삼아약품 - - - 15년 2개월 - 김승묵 남 1972년 10월 이사 미등기임원 상근 경영지원 성균관대 경영학 석사 - - - 22년 1개월 - 박민철 남 1970년 10월 이사 미등기임원 상근 마케팅 상지대학교 동물자원학 졸업휴온스 - - - 5개월 - 유창수 남 1973년 05월 이사 미등기임원 상근 생산 중앙대학교 약학과 박사한국콜마 - - - 2개월 - 김상욱 남 1975년 02월 이사 미등기임원 상근 R 성균관대학교 물리약학 박사삼아제약 - - - 2개월 - 주1) 한원준 전무가 일신상의 사유로 인하여 중도퇴임 하였음. (퇴임일 2020년 12월 31일) 주2) 김맹섭 부사장이 일신상의 사유로 인하여 중도퇴임 하였음. (퇴임일 2021년 1월 31일) ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 어진 남 1964년 03월 사내이사 안국약품(주) 대표이사 부회장안국약품(주) 대표이사 사장 2021년 03월 25일 본인 선임 박인철 남 1967년 03월 사내이사 안국약품(주) 마케팅 본부장(주)건일제약 본부장(주)한미약품 마케팅 상무 2021년 03월 25일 관계없음 선임 반성환 남 1964년 07월 사외이사 (주)에이앤디 솔루션 대표한미약품 마케팅 총괄 부사장 2021년 03월 25일 관계없음 선임 강경수 남 1960년 08월 사외이사 법무법인 광장 고문건강보험심사평가원 인재경영실장건강보험심사평가원 서울지원장건강보험심사평가원 분류체계실장건강보험심사평가원 약제관리실장건강보험심사평가원 (인사부장 등) 2021년 03월 25일 관계없음 주) 상기 등기임원 선임 후보자 각각은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 가능성이 있습니다. 변경되거나 변동사항 발생시 정정보고서를 통해 공시할 예정입니다. 다. 상근임원의 겸직현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) 성명 계열사 겸직현황 회사명 직위 어진 안국바이오진단(주) 이사 (주)메디페르 이사 원덕권 안국뉴팜(주) 이사 박인철 안국뉴팜(주) 대표이사 정성엽 안국바이오진단(주) 이사 김선엽 안국바이오진단(주) 이사 안국뉴팜(주) 감사 프리즘스퀘어피에프브이(주) 이사 김승묵 (주)메디페르 대표이사 프리즘스퀘어자산관리(주) 이사 안국뉴팜(주) 이사 라. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제약 남 319 - 21 - 340 5.4 18,702,746 55,008 2 10 12 - 제약 여 69 - 14 - 83 5.1 3,577,430 43,102 - 합 계 388 - 35 - 423 5.2 22,280,176 52,672 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 1,217,552 110,687 - ※ 당기 중 미등기임원 4명이 추가되었습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사 포함) 5 4,200,000 - 감사 1 700,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,347,115 192,445 - 주1) 인원수 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수 주2) 보수총액 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 재직한 모든이사(퇴임 포함)에게 지급한 보수총액 주3) 1인당 평균보수액 : 보수총액/연간 평균 이사의 수 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,255,010 313,753 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 65,789 32,895 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 26,316 26,316 - 주1) 인원수 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수 주2) 보수총액 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 재직한 모든이사(퇴임 포함)에게 지급한 보수총액 주3) 1인당 평균보수액 : 보수총액/연간 평균 이사의 수 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 해당사항 없음. (이사ㆍ감사의 개인별 보수 총액 5억원 미만) 나. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음. (이사ㆍ감사의 개인별 보수 총액 5억원 미만) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - - 해당사항 없음. (이사ㆍ감사의 개인별 보수 총액 5억원 미만) ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 제63기 사업 보고서 제출 기준일 현재 안국약품 주식회사 계열회사의 총수는 7개사입니다. 당 계열은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 상호출자제한기업집단(자산총액 10조원 이상) 에 해당되지 않습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) 구 분 회사명 사업의 내용 사업자등록번호 상장사 안국약품 주식회사 의약품의 제조 및 판매 118-81-04188 비상장사 안국바이오진단 주식회사 의약품의 제조 및 판매 208-81-19306 안국뉴팜 주식회사 의약품의 제조 및 판매 493-87-00407 빅스바이오 주식회사 신약개발 및 연구 728-81-01479 주식회사 메디페르 화장품 제조 및 판매 318-87-01221 안국건강 주식회사 건강기능식품 제조 및 판매 124-86-00538 프리즘스퀘어피에프브이(주) 부동산매매업, 건물신축판매 805-81-01330 프리즘스퀘어자산관리(주) 프리즘스퀘어피에프브이 보유 자산 관리,투자,운용 417-87-01305 (*) 전 계열사 12월 결산 법인임. 2. 계열회사간 출자현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : %) 관계 회사명 출자회사 (지분율) 비고 지배기업 안국약품 주식회사 - - 종속기업 안국바이오진단 주식회사 안국약품 주식회사 (60.10%) - 안국뉴팜 주식회사 안국약품 주식회사 (92.59%) - 빅스바이오 주식회사 안국약품 주식회사 (100.0%) - 주식회사 메디페르 안국약품 주식회사 (100.0%) - 관계기업 안국건강 주식회사 안국약품 주식회사 (29.98%) - 프리즘스퀘어피에프브이(주) 안국약품 주식회사 (22.50%) 프리즘스퀘어자산관리(주) 안국약품 주식회사 (22.50%) 3. 계열회사간 임원 겸직 현황 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 나. 상근임원의 겸직현황"을 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 4. 타법인 출자현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국제약협동조합(비상장) - 공동출자 -241 461 4.79% 241 - - - 461 4.79% 241 6,493 421 MASA Life Science(비상장) 2007.06.30 투자 1,011 - 7.73% 376 - - -171 - 7.73% 205 2,647 1,520 (주)동양레저(비상장) 2014.10.28 출자전환 572 16,000 0.47% 260 - - - 16,000 0.47% 260 58,268 5,900 (주)노보믹스(비상장) 2014.03.31 투자 180 72,000 1.30% 180 - - - 72,000 1.18% 180 13,615 -5,547 엘씨피이앤세컨더리신기술사업투자조합 (비상장) 2017.11.06 투자 100 216 2.29% 216 -134 -134 - 82 2.29% 82 2,509 80 제이투에이치바이오텍(주)(비상장) 2018.09.11 투자 1,000 40,000 2.03% 1,000 - - - 40,000 2.03% 1,000 18,040 -2,402 (주)레피젠(비상장) 2019.08.07 투자 201 507 2.30% 201 - - - 507 1.52% 201 814 -228 (주)피코이노베이션(비상장) 2020.07.24 공동출자 2,000 - - - 100,000 2,000 - 100,000 14.08% 2,000 17,961 -121 안국바이오진단(주)(비상장) 2009.12.30 경영참여 1,401 2,611,447 60.10% 410 - - - 2,611,447 60.10% 410 7,188 -265 안국뉴팜(주)(비상장) 2016.06.29 경영참여 100 260,000 92.59% 487 - - -346 260,000 92.59% 141 6,786 -519 빅스바이오(주)(비상장) 2019.04.12 경영참여 20 4,000 100.00% 20 - - - 4,000 100.00% 20 15 -1 (주)메디페르(비상장) 2018.09.01 경영참여 38 57,600 100.00% 462 - - -118 57,600 100.00% 344 605 -110 안국건강(주)(비상장) 2002.09.12 경영참여 99 67,451 29.98% 944 - - - 67,451 29.98% 944 38,375 4,546 프리즘스퀘어피에프브이(주) (비상장) 2018.07.09 투자 2,250 450,000 22.50% 2,250 - - - 450,000 22.50% 2,250 68,960 -1,035 프리즘스퀘어자산관리(주) (비상장) 2018.07.09 투자 13 2,500 25.00% 13 - - - 2,500 25.00% 13 428 144 합 계 3,582,182 - 7,060 99,866 1,866 -635 3,682,048 - 8,291 - - (주1) 상기 출자내역은 기초 또는 기말 현재 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다.(주2) 최근 사업연도 재무현황은 보고서 제출일 현재 자료의 확보가 현실적으로 곤란한 경우 가장 최근의 기말잔액 및 실적인 2019년 말 기준으로 작성하였습니다.(주3) MASA Life Science의 순자산지분가액이 회수가능액 이하로 하락하여 순자산가치법을 이용한 회수가능액 추정 결과 171백만원을 감액하였습니다..(주4) 안국뉴팜의 순자산지분가액이 회수가능액 이하로 하락하여 현금흐름할인법을 이용한 회수가능액 추정 결과 346백만원을 감액하였습니다.(주5) 메디페르의 순자산지분가액이 회수가능액 이하로 하락하여 현금흐름할인법을 이용한 회수가능액 추정 결과 118백만원을 감액하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 - 해당사항이 없습니다. 2 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 [ 단위 : 천원 ] 성명(법인명) 관 계 가지급금,대여금 내역 비 고 계정과목 가지급금,대여금 내역 기초 증가 감소 기말 임직원 직원 단기대여금 339,671 - (36,740) 302,931 - (주1) 당기말 현재 직원 단기대여금에 대하여 140,000천원을 대손충당금으로 설정하였습니다. 3. 특수관계자와의 거래관계가. 당기말과 전기말 현재 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다. 구분 특수관계자명 종속기업 안국바이오진단(주) 안국뉴팜(주) 빅스바이오(주) (주)메디페르 관계기업 안국건강(주) 프리즘스퀘어피에프브이(주) 프리즘스퀘어자산관리(주) 나. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구분 회사명 매출 매입 기타수익 기타비용 종속기업 안국바이오진단(주) - 301,692 124,336 - 안국뉴팜(주) 273,837 327,660 155,729 - 빅스바이오(주) - - 1,200 - (주)메디페르 - - 11,536 196,584 관계기업 안국건강(주) - 245,180 (1,500) - 프리즘스퀘어피에프브이(주) - - 34,406 - 합계 273,837 874,532 325,707 196,584 ② 전기 (단위: 천원) 구분 회사명 매출 매입 기타수익 기타비용 종속기업 안국바이오진단(주) - 210,000 124,336 3,000 안국뉴팜(주) 960,353 1,350,059 176,410 8,404 빅스바이오(주) - - 900 - 관계기업 안국건강(주) - 295,184 12,300 (1,260) 합계 960,353 1,855,243 313,946 10,144 다. 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 회사명 대여금 매출채권 매입채무 기타채권 기타채무 종속기업 안국바이오진단(주) 505,000 - - - 30,000 안국뉴팜(주) 3,178,217 583,305 180,468 27,453 223,633 빅스바이오(주) - - - - 1,000 메디페르(주) 203,000 - - 1,349 3,000 관계기업 안국건강(주) - - 54,571 - - 프리즘스퀘어피에프브이(주) 1,022,490 - - 34,406 - 합계 4,908,707 583,305 235,039 63,208 257,633 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 회사명 대여금 매출채권 매입채무 기타채권 기타채무 종속기업 안국바이오진단(주) 505,000 - - 200,000 30,825 안국뉴팜(주) 3,178,217 918,750 - 21,098 221,633 빅스바이오(주) - - - - 1,000 메디페르(주) - - - - 5,000 관계기업 안국건강(주) - 1,840 54,120 - - 합계 3,683,217 920,590 54,120 221,098 258,458 라. 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 회사명 당기 전기 자금대여 자금회수 현금출자 자금대여 자금회수 현금출자 종속기업 안국뉴팜(주) - - - 450,000 2,000,000 - 빅스바이오(주) - - - - - 20,000 (주)메디페르 508,000 305,000 - 700,000 1,500,000 1,700,000 관계기업 프리즘스퀘어피에프브이(주) 1,022,490 - - - - - 합 계 1,530,490 305,000 - 1,150,000 3,500,000 1,720,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시 사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제62기주주총회(2019.01.01 ~ 2019.12.31)[2020.03.20] 제1호의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인 제61기주주총회(2018.01.01 ~ 2018.12.31)[2019.03.29] 제1호의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인 3. 중요한 소송사건전기 중 지배기업 및 지배기업의 전현직 임원이 약사법 위반 등의 혐의로 기소되었으며, 관련 재판은 현재 계류 중에 있습니다. 연결실체는 본건에 대한 향후 재판의 전망등을 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없는 상태로 판단하고 있습니다. 4. 그 밖의 우발채무 가. 제공받은 지급보증 내역 당기말 현재 연결실체는 기술보증기금으로부터 285백만원의 차입금 지급보증을 제공받고 있으며, 서울보증보험(주)로부터 83백만원의 이행지급보증을 제공받고 있으며, 대표이사로부터 차입약정 에 대하여 지급보증을 제공받고 있습니다. 나. 주요 약정사항 (1) 당기말 현재 연결실체와 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. ( 단위: 천원) 금융기관명 구분 약정액 사용액 기업은행 일반자금대출 5,000,000 5,000,000 에너지관리공단대출 165,000 74,250 하나은행 일반자금대출 6,000,000 6,000,000 수출입중견기업온렌딩운전대출 3,400,000 3,400,000 산업은행 일반자금대출 3,000,000 3,000,000 기업은행 중소기업자금대출 2,500,000 2,500,000 중소벤처기업진흥공단 시설자금대출 139,650 139,650 (*) 상기 약정사항 외에 연결실체는 하나카드와 법인카드 한도약정을 유지하고 있습니다.(2) 당기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 금융기관명 당기말 제한내용 단기금융상품 기업은행 675,314 자사주 신탁(*) 단기금융상품 DB금융투자 1,001,760 합계 1,677,074 (*) 연결실체는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 상기 금융기관과 자기주식취득신탁계약을 체결하였습니다. (3) 당기말 현재 연결실체는 기업은행 및 하나은행으로부터 총 999,990천원의 상업어음할인 등 약정을 체결하고 있습니다.(4) 당기말 현재 연결실체는 기술보증기금으로부터 285백만원의 차입금 지급보증을 제공받고 있으며, 서울보증보험(주)로부터 83백만원의 이행지급보증을 제공받고 있으며, 대표이사로부터 차입약정 에 대하여 지급보증을 제공받고 있습니다. (5) 당기말 현재 당사는 컨소시엄의 주관자로서 대원제약, 보령제약, 동광제약, 셀트리온제약과 심혈관계 복합제(Pitavastatin/Ezetimib) 공동개발계약을 체결하고 있으며, 연구개발 용역제공과 컨소시엄 참여사에게 개발할 제품과 관련하여 독점적인 판매권한을 부여에 대한 대가로 수령 예정인 마일스톤 금액은 개발 및 허가에 따른 단계별 마일스톤 충족 시 수익을 인식하고 있습니다. (6) 연결실체는 과천지식정보타운 입주를 목적으로 세종텔레콤(주) 외 3개사(이하 "전략출자자")와 컨소시엄을 구성하여 공모하였고, 과천시에 의하여 공급대상자로 선정되었습니다. 총 예정매매금액은 74,584,000천원 입니다. 이와 관련하여, 2018년 중프리즘스퀘어피에프브이(주)에 2,250,000천원, 프리즘스퀘어자산관리(주)에 12,500천원을 출자하였습니다. 예정매매금액의 30%인 20,125백만원을 착공인허가 완료시점인 2020년 10월에 지급하였고, 준공시점에 70%를 지급할 예정입니다. 준공은 2023년 7월로 예상하고 있습니다. 또한, 본 컨소시엄의 재무출자자인 기업은행은 전략출자자들에 대하여 출자금 500,000천원에 대한 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 행사금액은 총액면가액과 조정금액을 합산한 금액이며, 연결실체의 분담비율은 23.68% 입니다. 5. 합병 등 사후정보-해당사항 없음. 6. 제재현황등 그 밖의 사항가. 제재현황(1) 발생일자 : 2019년 7월 25일(리베이트와 관련된 약사법 등의 위반 건) : 2019년 9월 20일(임상실험과 관련된 약사법 등의 위반 건)(2) 피의자 : 지배기업의 대표이사 및 전현직 임원(3) 기소내용 : 약사법위반 등의 혐의(4) 진행상황 : 본 건은 서울서부지방법원에 계류중에 있으며, 1심 판결이 날 경우 지체없이 공시할 예정입니다.나. 단기매매차익 미환수 현황- 당사는 사업보고서 작성일 현재, 단기매매차익 미환수 내역이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항이 없습니다.