안국약품 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

=> 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 기 공시사항 참조 바람

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 우리회사는 본보고서 제출일 현재 상기의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. "

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정재준	Prolysis Ltd 이사현 EU Biotech Development Ltd 대표이사	관계 없음	-

최규진	현 CnP 법률사무소 대표 변호사	관계 없음	주1

손건익	국민대학교 행정대학원 석좌교수	관계 없음	주1

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 담당 :박 성 남 ( ☎ 02-3289-4222 )

주1) 사외이사 최규진은 금번 주주총회(2016.03.25)에 신규 선임되었습니다.주2) 금번 주총을 끝으로 사외이사 박춘상은 임기가 만료되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다. ▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등 ▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등 ▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항 ▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항 ▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항 ⇒ 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. ② 이사회의 결의 방법 ⇒ 이사회에는 이사가 직접 참석합니다. ⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제41조 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 로 합니다. ⇒ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. ⇒ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 합니다 ③ 이사회 의사록 ⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역 => 2011년~2015년 까지 이사회의 주요 활동현황은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2011.01.28	2010년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	-

2	2011.02.11	2010년 연간 재무제표 확정에 관한 건	가결	-

3	2011.03.04	자기주식 처분 결정에 관한 건	가결	-

4	2011.04.29	2011년 제54기 1분기 재무제표 확정에 관한 건	가결	-

5	2011.06.27	자사주 신탁 계약 연장에 관한 건	가결	-

6	2011.07.27	자기주식 처분에 관한 건	가결	-

7	2011.07.31	제54기 상반기 재무제표 확정에 관한 건	가결	-

8	2011.07.31	2011년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

9	2011.08.07	2011년 상반기 내부회계관리제도 운영에 대한 평가 보고 건	가결	-

10	2011.10.20	전환사채 발행에 관한 건	가결	-

11	2011.10.20	제3자배정 유상증자에 관한 건	가결	-

12	2011.11.01	2011년 3분기 재무재표 확정에 관한 건	가결	-

13	2011.12.20	주식배당에 관한 건	가결	-

14	2012.01.06	자기주식신탁 연장에 관한 건	가결	-

15	2012.01.28	2011년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	-

16	2012.02.01	자기주식 처분 결정	가결	-

17	2012.02.11	2011년 연간 재무제표 확정에 관한 건	가결	-

18	2012.03.05	주총소집 결의 및 안건 확정	가결	-

19	2012.03.06	자기주식 처분 결정	가결	-

20	2012.04.30	2012년 1/4분기 결산 확정	가결	-

21	2012.06.27	자기주식 신탁 연장	가결	-

22	2012.07.03	자기주식 처분 결정	가결	-

23	2012.08.01	2012년 상반기 결산 확정	가결	-

24	2012.08.13	자기주식 처분 결정	가결	-

25	2012.11.06	자기주식 처분 결정	가결	-

26	2012.12.21	주식배당 결정	가결	-

27	2013.01.08	자기주식신탁연장	가결	-

28	2013.02.07	자기주식 처분	가결	-

29	2013.03.04	제55기 정기주주총회 소집결의	가결	-

30	2013.03.04	제55기 귀속 현금배당 결정	가결	-

31	2013.03.11	자기주식 처분	가결	-

32	2013.03.14	2012년 연간 연결재무제표 결산 확정	가결	-

33	2013.05.24	2013년 1분기 연결재무제표 결산 확정	가결	-

34	2013.05.27	단일판매 및 공급계약	가결	-

35	2013.06.03	의약품 시네츄라 라이센싱 계약	가결	-

36	2013.06.27	자기주식신탁연장	가결	-

37	2013.08.08	2013년 상반기 연결재무제표 결산 확정	가결	-

38	2013.09.17	유상증자 결정 (주요사항보고)	가결	-

39	2013.11.20	2013년 3/4분기 연결재무제표 결산 내부 확정	가결	-

40	2013.12.20	2013년 귀속 주식 및 현금배당 확정	가결	-

41	2013.12.27	자기주식신탁계약연장	가결	-

42	2014.01.08	자기주식신탁계약연장	가결	-

43	2014.03.04	주주총회소집결의	가결	-

44	2014.03.07	매출 또는 손익구조 30% 변동	가결	-

45	2014.04.02	자기주식처분 처분에 관한 건	가결	-

46	2014.11.06	자기주식 처분 결정	가결	-

47	2014.11.21	2014년 3/4분기 연결재무제표 결산 내부 확정	가결	-

48	2014.12.19	현금 및 주식배당에 관한 건	가결	-

49	2015.02.05	2014년 온기 별도재무제표 결산 내부 확정	가결	-

50	2015.02.23	2014년 연간 재무제표 결산 내부 확정	가결	-

51	2015.03.02	제57기 주주총회 소집결의	가결	-

52	2015.05.11	자기주식 처분에 관한 건	가결	-

53	2015.05.14	2015년 1/4분기 연결및별도 재무제표 확정의 건	가결	-

54	2015.08.17.	2015년 상반기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건	가결	-

55	2015.08.25	교환사채 및 전환사채 발행의 건	가결	-

56	2015.08.25	자기주식처분(교환사채)의 건	가결	-

57	2015.09.02	자기주식처분의 건	가결	-

58	2015.11.10	2015년 3/4분기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건	가결	-

59	2015.11.11	자기주식 처분의 건	가결	-

60	2015.12.04	자기주식 처분의 건	가결	-

61	2015.12.24	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

주1) 상기 기준일은 이사회 일 기준으로 2015년 말 이후 이사회는 공시사항 참조 바람.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 => 2011년~2015년 까지 사외이사의 주요 활동현황은 아래와 같습니다

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2011.01.28	2010년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 참석 사외이사 : 박명환 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

2	2011.02.11	2010년 연간 재무제표 확정에 관한 건 참석 사외이사 : 박명환 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

3	2011.03.04	자기주식 처분 결정에 관한 건 참석 사외이사 : 박명환 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

4	2011.04.29	2011년 제54기 1분기 재무제표 확정에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

5	2011.06.27	자사주 신탁 계약 연장에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

6	2011.07.27	자기주식 처분에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

7	2011.07.31	제54기 상반기 재무제표 확정에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

8	2011.07.31	2011년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

9	2011.08.07	2011년 상반기 내부회계관리제도 운영에 대한 평가 보고 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

10	2011.10.20	전환사채 발행에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

11	2011.10.20	제3자배정 유상증자에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

12	2011.11.01	2011년 3분기 재무재표 확정에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

13	2011.12.20	주식배당에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

14	2012.01.06	자기주식신탁 연장에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

15	2012.01.28	2011년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

16	2012.02.01	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

17	2012.02.11	2011년 연간 재무제표 확정에 관한 건 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

18	2012.03.05	주총소집 결의 및 안건 확정 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

19	2012.03.06	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 양흥준 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	-

20	2012.04.30	2012년 1/4분기 결산 확정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

21	2012.06.27	자기주식 신탁 연장 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

22	2012.07.03	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

23	2012.08.01	2012년 상반기 결산 확정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

24	2012.08.13	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

25	2012.11.06	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

26	2012.12.21	주식배당 결정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

27	2013.01.08	자기주식신탁연장 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

28	2013.02.07	자기주식 처분 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

29	2013.03.04	제55기 정기주주총회 소집결의 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

30	2013.03.04	제55기 귀속 현금배당 결정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

31	2013.03.11	자기주식 처분 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

32	2013.03.14	2012년 연간 연결재무제표 결산 확정 참석 사외이사 : 양흥준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

33	2013.05.24	2013년 1분기 연결재무제표 결산 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

34	2013.05.27	단일판매 및 공급계약 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

35	2013.06.03	의약품 시네츄라 라이센싱 계약참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

36	2013.06.27	자기주식신탁연장참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

37	2013.08.08	2013년 상반기 연결재무제표 결산 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

38	2013.09.17	유상증자 결정 (주요사항보고) 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

39	2013.11.20	2013년 3/4분기 연결재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

40	2013.12.20	2013년 귀속 주식 및 현금배당 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

41	2013.12.27	자기주식신탁계약연장 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

42	2014.01.08	자기주식신탁계약연장 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

43	2014.03.04	주주총회소집결의 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

44	2014.03.07	매출 또는 손익구조 30% 변동 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

45	2014.04.02	자기주식 처분에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

46	2014.11.06	자기주식 처분 결정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

47	2014.11.21	2014년 3/4분기 연결재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

48	2014.12.19	현금 및 주식배당에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

49	2015.02.05	2014년 온기 별도재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

50	2015.02.23	2014년 연간 재무제표 결산 내부 확정 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

51	2015.03.02	제57기 주주총회 소집결의 참석 사외이사 : 정재준 ,박춘상 2명 (총 사외이사 수 : 2명)	-

52	2015.05.11	자기주식 처분에 관한 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

53	2015.05.14	2015년 1/4분기 연결및별도 재무제표 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

54	2015.08.17	2015년 상반기 연결및별도 재무제표 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

55	2015.08.25	교환사채 및 전환사채 발행의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

56	2015.08.25	자기주식처분(교환사채)의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

57	2015.09.02	자기주식처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

58	2015.11.10	2015년 3/4분기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

59	2015.11.11	자기주식 처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)	-

60	2015.12.04	자기주식 처분의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)

61	2015.12.24	자기주식 신탁계약 연장의 건 참석 사외이사 : 정재준,박춘상,손건익 3명 (총 사외이사 수 : 3명)

(라) 이사회내의 위원회 구성현황" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(마) 이사회내의 위원회 활동내역" 우리회사는 사업보고서 제출일 현재 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. "

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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