디아이동일 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 - 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제78기주주총회(2021.03.26)	제1호의안: 제78기 재무제표(이익잉여금 처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(1,500원/주, 30%), 주식배당(125원/주, 2.5%))

제2호의안: 이사선임의 건	원안대로 승인됨.사내이사 서태원, 사내이사 손재선, 사내이사 손수용 중임 가결됨.사외이사 장석권, 사외이사 이준호 신규선임 가결됨.

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.25억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨2억5천만원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제77기주주총회(2020.03.27)	제1호의안: 제77기 재무제표(이익잉여금 처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(1,500원/주, 30%), 주식배당(125원/주, 2.5%))

제2호의안: 이사선임의 건	원안대로 승인됨.사내이사 서민석, 사내이사 정규영, 사외이사 강인상 중임 가결됨.

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건	수정동의22억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건	수정동의2억2천만원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제76기주주총회(2019.03.29)	제1호의안: 제76기 재무제표(이익잉여금 처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(1,500원/주, 30%), 주식배당(125원/주, 2.5%))

제2호의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인됨.

제3호의안: 이사선임의 건	원안대로 승인됨.사내이사 서태원, 사외이사 신홍순,사외이사 이상렬 중임 가결됨.사내이사 손재선, 사내이사 손수용 신규선임 가결됨.

제4호의안: 감사선임의 건	원안대로 승인됨.상임감사 김창호 신규선임 가결됨

제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.20억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.2억원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

3. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음 .

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021.03.31.) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	무액면	동양나이론

기타(개인)	-	-	-

5. 제재현황

(1) 단기매매차익 발생 및 환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2021.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 14,734,390 14,734,390 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2021.03.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - - 해당사항 없음. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음. 7. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 - 해당사항 없음. 8. 합병등의 사후정보 (1) 동일방직(주) 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이 흡수합병 1) 합병일자 - 2016년 3월 3일 합병등기 2) 합병 상대방 구 분 존속회사 소 멸 회 사 상 호 동일방직(주) 동일산자(주) (주)동일와이앤드케이 소재지 서울시 강남구 테헤란로 516 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 경기도 안산시 단원구 해안로 425 대표이사 김 인 환 노 세 극 김 인 환 3) 합병목적 : 동일방직(주)는 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이를 흡수합병함으로써, 통합하여 운영효율화를 도모하고, 상호역량 보완을 통한 대외 경쟁력 강화 등 시너지 효과를 통한 사업의 경쟁력 확보로 사업성장과 기업가치를 제고.4) 합병의 방법 : 동일방직(주)가 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이를 흡수합병(소규모 합병)5) 합병비율 : 동일방직(주):동일산자(주):(주)동일와이앤드케이 = 1:0:06) 합병 주요일정 - 합병이사회결의일 : 2015.12.16 - 합병 계약체결 : 2015.12.18 - 주주확정 기준일 : 2015.12.31 - 합병반대주주 통지기간 : 2015.12.31 ~ 2016.01.14 - 합병승인을 위한 이사회결의일 : 2016.01.15 - 채권자 이의제출 공고일 : 2016.01.18 - 채권자 이의제출 기간 : 2016.01.18 ~ 2016.02.18 - 합병 기일 : 2016.03.01 - 합병종료보고 이사회결의일 : 2016.03.02 - 합병 등기 : 2016.03.03 7) 합병전후 재무사항 비교 - 피합병회사인 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이는 동일방직(주)가 100%주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로 합병전후 재무사항 비교는 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략.※ 관련공시서류 - 주요사항보고서(회사합병결정)(2015.12.16), 합병등종료보고서(2016.03.02) (2) 동일방직(주) (주)디아이알 흡수합병 1) 합병일자 - 2018년 12월 28일 합병등기 2) 합병 상대방 구 분 존속회사 소 멸 회 사 상 호 동일방직(주) (주)디아이알 소재지 서울시 강남구 테헤란로 516 서울시 강남구 테헤란로 516 대표이사 김 인 환 박 준 식 3) 합병목적 : 자회사의 흡수합병을 통해 경영효율화 및 주주가치 제고 4) 합병의 방법 : 동일방직(주)가 (주)디아이알을 흡수합병(소규모 합병) 5) 합병비율 : 동일방직(주):(주)디아이알 = 1:06) 합병 주요일정 - 합병이사회결의일 : 2018.10.19 - 합병 계약체결 : 2018.10.22 - 주주확정 기준일 : 2018.11.05 - 합병반대주주 통지기간 : 2018.11.05 ~ 2018.11.21 - 합병승인을 위한 이사회결의일 : 2018.11.22 - 채권자 이의제출 공고일 : 2018.11.23 - 채권자 이의제출 기간 : 2018.11.23 ~ 2018.12.24 - 합병 기일 : 2018.12.27 - 합병종료보고 이사회결의일 : 2018.12.28 - 합병 등기 : 2018.12.28 7) 합병전후 재무사항 비교 - 피합병회사인 (주)디아이알은 동일방직(주)가 100%주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로 합병전후 재무사항 비교는 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략.※ 관련공시서류 - 주요사항보고서(회사합병결정)(2018.10.19), 합병등종료보고서(2018.12.28)