디아이동일 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 - 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제77기주주총회(2020.03.27)	제1호의안: 제77기 재무제표(이익잉여금 처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(1,500원/주, 30%), 주식배당(125원/주, 2.5%))

제2호의안: 이사선임의 건	원안대로 승인됨.사내이사 서민석, 사내이사 정규영, 사외이사 강인상 중임 가결됨.

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건	수정동의22억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건	수정동의2억2천만원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제76기주주총회(2019.03.29)	제1호의안: 제76기 재무제표(이익잉여금 처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(1,500원/주, 30%), 주식배당(125원/주, 2.5%))

제2호의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인됨.

제3호의안: 이사선임의 건	원안대로 승인됨.사내이사 서태원, 사외이사 신홍순,사외이사 이상렬 중임 가결됨.사내이사 손재선, 사내이사 손수용 신규선임 가결됨.

제4호의안: 감사선임의 건	원안대로 승인됨.상임감사 김창호 신규선임 가결됨

제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.20억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.2억원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제75기주주총회(2018.03.16)	제1호의안: 제75기 재무제표(이익잉여금 처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(500원/주, 10%), 주식배당(125원/주, 2.5%))

제2호의안: 이사선임의 건	원안대로 승인됨.사내이사 서민석. 사내이사 김인환, 사내이사 정규영,사외이사 강인상 중임 가결됨사내이사 김종규 신규선임 가결됨.

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.18억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인됨.1억8천만원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

3. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31.) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	무액면	동양나이론

기타(개인)	-	-	-

5. 제재현황 - 해당사항 없음. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음.

8. 녹색경영 관련사항 당사의 장항공장은 2013년 온실가스, 에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.외부기관에 의뢰하여 1회/년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 측정하고 있습니다. 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분(사업년도)	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)

2018년도	-	-

2017년도	-	-

2016년도	-	-

2015년도	-	-

2014년도	23,259	478

2013년도	24,692	508

9. 합병등의 사후정보 (1) 동일방직(주) 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이 흡수합병 1) 합병일자 - 2016년 3월 3일 합병등기 2) 합병 상대방

구 분	존속회사	소 멸 회 사

상 호	동일방직(주)	동일산자(주)	(주)동일와이앤드케이

소재지	서울시 강남구 테헤란로 516	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길	경기도 안산시 단원구 해안로 425

대표이사	김 인 환	노 세 극	김 인 환

3) 합병목적 : 동일방직(주)는 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이를 흡수합병함으로써, 통합하여 운영효율화를 도모하고, 상호역량 보완을 통한 대외 경쟁력 강화 등 시너지 효과를 통한 사업의 경쟁력 확보로 사업성장과 기업가치를 제고.4) 합병의 방법 : 동일방직(주)가 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이를 흡수합병(소규모 합병)5) 합병비율 : 동일방직(주):동일산자(주):(주)동일와이앤드케이 = 1:0:06) 합병 주요일정 - 합병이사회결의일 : 2015.12.16 - 합병 계약체결 : 2015.12.18 - 주주확정 기준일 : 2015.12.31 - 합병반대주주 통지기간 : 2015.12.31 ~ 2016.01.14 - 합병승인을 위한 이사회결의일 : 2016.01.15 - 채권자 이의제출 공고일 : 2016.01.18 - 채권자 이의제출 기간 : 2016.01.18 ~ 2016.02.18 - 합병 기일 : 2016.03.01 - 합병종료보고 이사회결의일 : 2016.03.02 - 합병 등기 : 2016.03.03 7) 합병전후 재무사항 비교 - 피합병회사인 동일산자(주) 및 (주)동일와이앤드케이는 동일방직(주)가 100%주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로 합병전후 재무사항 비교는 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략.※ 관련공시서류 - 주요사항보고서(회사합병결정)(2015.12.16), 합병등종료보고서(2016.03.02)

(2) 동일방직(주) (주)디아이알 흡수합병 1) 합병일자 - 2018년 12월 28일 합병등기 2) 합병 상대방

구 분	존속회사	소 멸 회 사

상 호	동일방직(주)	(주)디아이알

소재지	서울시 강남구 테헤란로 516	서울시 강남구 테헤란로 516

대표이사	김 인 환	박 준 식

3) 합병목적 : 자회사의 흡수합병을 통해 경영효율화 및 주주가치 제고 4) 합병의 방법 : 동일방직(주)가 (주)디아이알을 흡수합병(소규모 합병) 5) 합병비율 : 동일방직(주):(주)디아이알 = 1:06) 합병 주요일정 - 합병이사회결의일 : 2018.10.19 - 합병 계약체결 : 2018.10.22 - 주주확정 기준일 : 2018.11.05 - 합병반대주주 통지기간 : 2018.11.05 ~ 2018.11.21 - 합병승인을 위한 이사회결의일 : 2018.11.22 - 채권자 이의제출 공고일 : 2018.11.23 - 채권자 이의제출 기간 : 2018.11.23 ~ 2018.12.24 - 합병 기일 : 2018.12.27 - 합병종료보고 이사회결의일 : 2018.12.28 - 합병 등기 : 2018.12.28 7) 합병전후 재무사항 비교 - 피합병회사인 (주)디아이알은 동일방직(주)가 100%주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로 합병전후 재무사항 비교는 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략.※ 관련공시서류 - 주요사항보고서(회사합병결정)(2018.10.19), 합병등종료보고서(2018.12.28)