디아이동일 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제82기 정기주주총회부터

※ 정관의 규정에 의하여 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. ※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 등의 방법을 통해 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

2) 소수주주권 행사여부

행사자	안건	목적사항포함여부	상정불가 사유	진행경과

강OO 외127명	1. 감사 해임의 건	미포함	임기중인 임원의 해임은 주주제안 거부사유(상법 제363조의2, 상법시행령 제12조)	24.02.01 DI동일 소액주주연대의 주주제안 요청24.03.05 의안상정등 가처분 신청 공시24.03.11 의안상정등 가처분 신청 기각 공시

2. 종속회사 동일알루미늄 흡수합병의 건	미포함	주주총회 권한사항이 아닌 주주제안(상법 제363조의2, 상법시행령 제12조)

신OO 외 7명,배OO 외 9명	1. 김창호 감사 해임의 건	포함	-	24.09.20 임시총회소집허가 공시24.10.10 장부등열람허용가처분 공시24.10.30 주주명부 열람 및 등사 등 가처분 공시24.11.07 주주명부 열람 및 등사 등 가처분 신청취하 공시24.11.12 검사인 선임 공시24.11.21 검사인 선임 병합 공시24.11.25 임시총회 개최24.11.25 임시총회소집허가 취하 공시24.11.29 장부등열람허용가처분 신청 취하 공시

2. 천준범 감사 선임의 건	포함	-

신OO 외 7명,신OO 외 2명,장OO외 1명	1. 정관 일부 변경의 건1-1 : 집중투표제 도입을 위한 정관 제19조변경의 건1-2 : 전자투표제 도입을 위한 정관 제17조의2신설의 건1-3 : 보상위원회 설치를 위한 정관 제27조의2및 제27조의3 신설의 건	포함	-	25.01.23 의결권행사금지가처분 공시25.03.04 의안상정 등 가처분 공시25.03.10 주주총회소집결의 공시25.03.12 검사인 선임 공시25.03.13 주주총회소집공고 공시25.03.14 의안상정 등 가처분 신청 취하 공시 25.03.24 검사인 선임 병합 공시25.03.27 의결권행사금지가처분 인용 공시

2. 사외이사 선임의 건2-1 : 사외이사 이상국 선임의 건2-2 : 사외이사 윤형주 선임의 건	포함	-

3. 감사 김종태 선임의 건	포함	-

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤형주선임의 건(분리선출)	포함	-

3) 경영권 경쟁- 소수주주권 행사여부 참조.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,334,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	722,721	상법 제369조 제2항 및 제3항에따른 자기주식 및 상호주식수

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,611,415	-

우선주	-	-

※ 자기주식수는 단수주 발행으로 인한 취득 2,447주를 포함한 주식수임.※ 주식배당이 반영된 주식수임.

5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(제8조) 본 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 처리한다. (제8조의2) 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. (제9조) ① 본 회사는 신주를 발행함에 있어 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제8조의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3.해외증권 발행규정에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5.사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산ㆍ판매ㆍ자본제휴ㆍ재무구조개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기의 말일의다음날부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5860)

주주의 특전	없 음	공고방법	www.dong-il.com

6) 주주총회의사록요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제82기정기주주총회(2025.03.28)	제1호의안 : 제82기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(250원/주, 50%), 주식배당(25.0원/주, 5.0%))

제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2-1호 : 목적사항 변경(이사회 제안) - 제2-2호 : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경(이사회 제안) - 제2-3호 : 윤리경영위원회 설치(이사회 제안) - 제2-4호 : 감사위원회 설치(이사회 제안) - 제2-5호 : 전자투표제 도입(주주제안) - 제2-6호 : 집중투표제 도입(주주제안) - 제2-7호 : 보상위원회 설치(주주제안)	가결가결가결부결가결부결부결	원안대로 승인됨.원안대로 승인됨. 원안대로 승인됨. 특별결의 요건을 충족하지 못하여 부결됨.원안대로 승인됨.특별결의 요건을 충족하지 못하여 부결됨.특별결의 요건을 충족하지 못하여 부결됨.

제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 서태원 선임의 건(이사회 제안) - 제3-2호 : 사내이사 손재선 선임의 건 (이사회 제안) - 제3-3호 : 사내이사 손수용 선임의 건 (이사회 제안) - 제3-4호 : 사외이사 김형종 선임의 건(이사회 제안) - 제3-5호 : 사외이사 송원자 선임의 건(이사회 제안) - 제3-6호 : 사외이사 이상국 선임의 건(이사회, 주주 제안) - 제3-7호 : 사외이사 윤형주 선임의 건(주주 제안)	가결가결가결가결가결가결부결	사내이사 서태원 중임 가결됨.사내이사 손재선 중임 가결됨.사내이사 손수용 중임 가결됨. 사외이사 김형종 신규선임 가결됨.사외이사 송원자 신규선임 가결됨.사외이사 이상국 신규선임 가결됨.부결됨.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임) - 제4-1호 의안 : 사외이사 송원자 선임의 건(이사회 제안) - 제4-2호 의안 : 사외이사 윤형주 선임의 건(주주제안)	-	제2-4호 부결에 따라 폐기됨.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형종 선임의 건(이사회 제안) - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상국 선임의 건(이사회 제안)	-	제2-4호 부결에 따라 폐기됨.

제6호 의안 : 감사선임의 건 - 제6-1호 의안 : 상임감사 이준규 선임의 건(이사회 제안) - 제6-2호 의안 : 상임감사 김종태 선임의 건(주주제안)	부결가결	부결됨. 상임감사 김종태 신규선임 가결됨.

제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	원안대로 승인됨.35억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	원안대로 승인됨3억2천만원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제82기임시주주총회(2024.11.25)	제1호 의안 : 김창호 감사 해임의 건(소수주주 제안)	부결	특별결의 요건을 충족하지 못하여 부결됨.

제2호 의안 : 천준범 감사 해임의 건(소수주주 제안)	-	제1호 의안 부결에 따라 제2호 의안은 자동 폐기됨.

제81기정기주주총회(2024.03.22)	제1호의안: 제81기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(250원/주, 50%), 주식배당(12.5원/주, 2.5%))

제2호의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 서민석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 박정훈 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 임성우 선임의 건	가결가결가결	원안대로 승인됨.사내이사 서민석 중임 가결됨.사내이사 박정훈 신규선임 가결됨.사외이사 임성우 중임 가결됨.

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건	가결	원안대로 승인됨.35억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건	가결	원안대로 승인됨3억2천만원 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제80기정기주주총회(2023.03.24)	제1호의안: 제80기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인됨.(배당금:현금배당(250원/주, 50%), 주식배당(12.5원/주, 2.5%))

제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결	원안대로 승인됨.

제3호의안: 이사선임의 건	가결	원안대로 승인됨.사내이사 서태원, 사내이사 손재선, 사내이사 손수용 중임 가결됨.사외이사 장석권, 사외이사 이준호 중임 가결됨.

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건	가결	원안대로 승인됨.33억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건	가결	원안대로 승인됨3억 한도내에서 그 집행은 이사회에 위임하기로 승인됨.