디아이동일 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성

2025년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시한 후에 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 의장은 정관에 의거 이사회 결의를 통해 선임된 서태원 이사가 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항에 1. 임원 및 직원의 현황. 1) 임원현황"을 참조하시기 바랍니다.

2) 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회는 이사 전원으로서 구성한다.(2) 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 이사회 의장이 유고한 때에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.(3) 이사회를 소집함에는 회일전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다.(4) 이사회의 의안은 이사회 의장이 제출한다. 그러나 다른 이사가 자기의 의견을 의안으로 제출할 수 있으며, 각 이사가 이사회에 의안을 제출하고자 할 때에는 이사회 의장에게 미리 서면으로 통지하여야 한다.

(5) 이사회 의장은 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다.

(6) 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.(7) 긴급을 요하는 사항으로서 이사회의 소집이 불가능할 경우에는 대표이사가 이를 집행할 수 있다. 그러나 다음 이사회에 사유와 내용을 보고하여 추인을 받아야 한다.(8) 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.(9) 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서태원	손재선	손수용	박정훈	서민석	임성우	김형종	송원자	이상국	장석권	이준호

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

1	2025.02.10	감사의뢰를 위한 재무제표 및 연결재무제표 제출의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

2	2025.02.27	국민은행 일반자금 신규 대출의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

3	2025.03.10	1)제82기 정기주주총회 소집	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

2)전자투표 도입의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

3)자기주식 소각의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

4)2024년 4/4분기 및 제82기 결산보고	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.03.21	산업은행 산업운영자금대출 재약정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

5	2025.03.26	2025.03.28. 정기주주총회 의장 직무대행자 선임의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성

6	2025.03.28	1)이사회 의장 선임	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

2)임원 호선 및 담당업무 위촉	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

3)이사회 규정 개정	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

4)윤리경영위원회 규정 제정	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

5)윤리경영위원회 위원 선임	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

6)상담역 서민석 선임 및 자기거래 승인	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

7)이사, 감사 보수 지급	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

7	2025.04.25	1) 동일알루미늄 주식회사와의 합병계약 체결의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

2) 주주 확정 기준일 설정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

8	2025.05.15	1) 자기주식 소각의 건 (소각예정일 변경)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

2) 2025년 1/4분기 손익보고	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2025.05.27	1) 동일알루미늄(주) 합병승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

2) 종속회사 대여금 연장의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

4) 이사의 선임

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기

사내이사	서태원	이사회	대표이사 부회장전략부문	-	발행회사 임원	2년

손재선	대표이사 부사장사업부문	-	발행회사 임원	2년

손수용	전무이사경영전략실, 관리부	-	발행회사 임원	2년

박정훈	이사경영지원본부 재경부	-	발행회사 임원	2년

사외이사	임성우	이사회	사외이사	-	발행회사 임원	2년

김형종	사외이사	-	발행회사 임원	2년

송원자	사외이사	-	발행회사 임원	2년

이상국	이사회, 주주	사외이사	-	발행회사 임원	2년

5) 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사 송원자사외이사 임성우사내이사 박정훈	자금대여, 보증 및 담보제공특수관계인과의 거래기타 윤리 경영을 위해 필요한 사항	송원자 사외이사 위원장 선임

6) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

송원자	임성우	박정훈

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

윤리경영위원회	1	2025.03.28	윤리경영위원회 위원장 선임 결의	가결	찬성	찬성	찬성

2	2025.05.27	종속회사 대여금 연장의 건	가 결	찬성	찬성	찬성

7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	3	-	-

※ 제82기 정기주주총회 결과8) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과 역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시하였습니다.

주) 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

9) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서	직원수	직위(근속년수)	주요활동 내역

IR팀	3명	부장 (01년)과장 (02년)사원 (03년)	이사회 전반에 관한 업무지원

※ 2025년에 IR팀이 신설되었습니다.