eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동양 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 66 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동양
대 표 이 사 : 정 진 학
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)
(전 화) 02-6150-7000
(홈페이지) http://www.tongyanginc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 서 한 욱
(전 화) 02-6150-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ------------------------------- 1
I. 회사의 개요 ------------------------------- 2
1. 회사의 개요 ------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ------------------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ------------------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ------------------------------- 5
5. 의결권 현황 ------------------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------- 11
II. 사업의 내용 ------------------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ------------------------------- 51
1. 요약재무정보 ------------------------------- 51
2. 연결재무제표 ------------------------------- 54
3. 연결재무제표 주석 ------------------------------- 62
4. 재무제표 ------------------------------- 123
5. 재무제표 주석 ------------------------------- 129
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------- 187
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------- 208
V. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------- 209
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------- 212
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------- 212
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------- 215
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------- 218
VII. 주주에 관한 사항 ------------------------------- 220
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------- 225
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------- 225
2. 임원의 보수 등 ------------------------------- 229
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------- 231
X. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------- 238
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------- 240
【 전문가의 확인 】 ------------------------------- 249
1. 전문가의 확인 ------------------------------- 249
2. 전문가와의 이해관계 ------------------------------- 249
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)한일합섬	2018.01.02	서울특별시 마포구 마포대로 155(공덕동, 엘지마포빌딩)	화학섬유 방적업	108,907	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	해당(자산총액 750억원이상)

Beijing Shuntong
Ready-Mixed Concrete	1994.05.27	Yaopocunxi, Renhezhen, Shunyiqu, Beijing, China	레미콘 제조, 판매	44,492	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

Beijing Tongjian
Ready-Mixed Concrete	1995.11.13	Dongkou, PingFangCun. Pingfang-Xiang, Chao Yang District, Beijing, China	레미콘 제조, 판매	3,149	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

(주)한성레미콘	1994.04.13	경기도 김포시 월곶면 군하리 419-8	레미콘 제조, 판매	53,522	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

Hanil Honduras	1991.08.01	Km.5, Barrio Pueblo Nuevo, Autopista Entrada a Puerto Cortes, Honduras	부동산 임대업	3,981	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

PT. Hanil Indonesia	1990.07.27	Adhi Graha Building 18th Floor, Suite 1801 JL, Jend.Gatot Subroto KAV. 56 Jakarta 12950, Indonesia	아크릴 방적사
제조, 판매	46,100	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

(주)동양에너지	2012.04.03	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)	발전업	81	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

(주)유진홈센터(*1)	2010.12.23	서울특별시 용산구 청파로 75, 4층(원효로3가, 전자랜드 별관)	기타 건축자재도매업	40,778	의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 제1110호)	-

(*1) (주)이에이치씨는 2020년 7월 2일 (주)유진홈센터로 상호를 변경하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	특정금전신탁	기간 종료에 따른 자기주식신탁 해지

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 동양"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "TONGYANG Inc."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)동양" 또는 "TONGYANG "이라고 표기합니다.

3. 설립일자 당사는 1955년 8월 25일 동양세멘트공업(주)로 설립되었으며, 1976년 6월 25일 기업공개를 실시하였습니다. 당사는 주주총회 결의에 따라 상호를 1985년 7월 1일 동양세멘트공업(주)에서 동양시멘트(주)로, 2000년 6월 9일 동양시멘트(주)에서 동양메이저(주)로, 2011년 7월 27일 동양메이저(주)에서 (주)동양으로 변경하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사의 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동) - 전화번호: (02) 6150-7000 - 홈페이지 주소: http://www.tongyanginc.co.kr

5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용

당사의 주된 사업은 레미콘으로 대표되는 건재사업, 아파트등 건설공사를 시행하는 건설사업, 아크릴원사 및 부직포를 제조 판매하는 섬유사업, 산업용송풍기를 제조 판매하는 플랜트 사업부문을 영위하고 있습니다.※ 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

7. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 공시대상기업집단에 속해있으며, 기업집단의 명칭은 유진입니다. 보고서 작성기준일 현재 유진그룹에 속해있는 회사는 53개사(국내 46개사, 해외 7개사)이며, 상장(코스닥상장 포함) 3개사, 비상장 49개사로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다.

구분	상장사	비상장사

회사수	3개사	50개사(해외현지법인 7개사 포함)

회사명	유진기업(주),유진투자증권(주),(주)동양	당진기업㈜, (주)지구레미콘, 현대개발㈜, (주)호남아스콘, 천안기업㈜, 남부산업㈜,유진엠㈜, 유진자산운용㈜, 유진투자선물㈜, (주)나눔로또, 한국통운㈜, 유진레저㈜,이순산업㈜, 동화기업㈜, (주)유진에너팜, 유진엠플러스㈜, 유진에이엠씨(유), 유진아이티서비스㈜, 유진프라이빗에쿼티㈜, (주)유진디랩, 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사, 한국로지스틱스㈜, 유진스타제이호 사모투자 합자회사, ㈜에스비씨리니어, 케이비에프㈜, ㈜비에이엠시스템, 우진레미콘㈜, 굿앤파트너스㈜, 성인산업㈜, 유진제사호헤라클레스사모투자합자회사, 유진에스비홀딩스㈜, ㈜유진저축은행, ㈜한성레미콘, ㈜동양에너지, ㈜유진홈센터, ㈜한일합섬, ㈜씨아이에스,인프라이니셔티브1호사모투자합자회사, 농업회사법인 유진팜앤바이오(주), ㈜테크스퀘어, 클린메디(유), 유진스마트모빌리티사모투자합자회사, (주)디디에스

해외현지법인명	-	Beijing Shuntong Ready-Mixed Concrete, Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete, PT. Hanil Indonesia, Hanil Honduras, Hanil Hong Kong, H GLOBAL LTD, KBF GLOBAL LTD,

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 06월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

1. 지배회사의 주요연혁 [ (주)동양 ]

일 자	내 용

2016.01.01	대표이사 사임(백의현) 및 선임(김용건)

2016.01.20	물적분할(분할 신설회사 (주)티와이강원)

2016.02.03	회생절차 종결결정

2016.10.17	유진그룹 계열회사 편입

2016.12.27	대표이사 해임(김용건) 및 선임(백의현, 박재병)

2017.12.29	대표이사 선임(정진학) 및 사임(백의현, 박재병)

2018.01.02	섬유사업본부[(주)한일합섬] 물적분할

2018.04.02	본점 소재지 변경- 변경전 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니쳐타워)- 변경후 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)

2019.09.04	(주)티와이강원 흡수 합병

2. 주요종속회사의 주요연혁 [ (주)한일합섬 ]

일 자	내 용

2018.01.02	(주)한일합섬 분할설립- 대표이사 : 백의현 - 본점 소재지 : 서울특별시 마포구 마포대로 155(공덕동, 엘지마포빌딩)

2019.05.01	대표이사 사임(백의현) 및 선임(이인수)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 22일	출자전환	보통주	479,637	500	2,500	제3자배정 주1)

주1) 회생계획인가 후 확정된 채권의 신주 1주당 발행가액은 회생계획에 따라 2014년 3월에 실시한 주식 재병합(액면가 금 500원의 보통주 5주를 액면가 금 500원의 보통주 1주로 주식 병합)한 비율인 5:1을 적용하여 금 2,500원으로 표시하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 238,684,063주이며 정관상 발행할 주식 총수(50억주)의 4.7%에 해당됩니다. 보통주 외에 1,026,436주의 우선주를 발행하였습니다.

이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 40,512,000주, 우선주171,981주는 의결권이 없습니다. 보고서 작성일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 198,172,063주 입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	238,684,063	-

우선주	1,026,436	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	40,512,000	(*1)

우선주	171,981	(*1)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	854,455	(*2)

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	198,172,063	-

우선주	-	-

(*1) 상법 제369조 ②항에 의거 의결권 제한(*2) 회사 정관 제7조의2 ①항 (단, 상법에 의해 의결권없는 자기주식 미포함)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 최근 3사업연도의 배당에 관한 주요 배당지표는 아래와 같습니다

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제66기 3분기	제65기	제64기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,451	-390	3,319

(별도)당기순이익(백만원)	7,053	-16,945	17,352

(연결)주당순이익(원)	17	-2	16

현금배당금총액(백만원)	-	8,161	10,259

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	309.10

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.79	2.43

우선주	-	1.47	1.04

2우선주식	-	1.62	1.39

3우선주식	-	0.53	0.49

제4우선주식(*1)	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주식	-	-	-

3우선주식	-	-	-

제4우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	40	50

우선주	-	90	100

2우선주식	-	150	150

3우선주식	-	150	150

제4우선주식	-	150	150

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주식	-	-	-

3우선주식	-	-	-

제4우선주식	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.(*1) 제4우선주식은 상장되지 않아 현금배당수익률(%)을 계산하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등1-1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견공시대상기간(최근 3사업년도)중 당사의 회계감사인들은 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 감사를 실시하였고, 적정의견의 감사의견을 표명하였습니다. 한편, 공시대상기간 중 당사의 회계감사인은 "핵심감사사항" 등에 대해 강조하여 재무제표 이용자에게 주의를 기울여야 할 필요가 있음을 표명하였습니다.

1-1-1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제66기 3분기(당기)	삼정회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-

제65기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	가. 매출의 과대계상 위험나. 진행률 산정에 왜곡이 존재하여 공사수익이 과대계상 될 위험다. 매출채권 계약자산 대손충당금 과소계상 위험

제64기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	수주산업 핵심감사사항 가. 일반사항 나. 투입법에 따른 수익인식 다. 총계약원가 추정의 불확실성 라. 공사진행률 산정 마. 미청구공사(계약자산)금액 회수가능성 바. 공사변경에 대한 회계처리

1-1-2. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제66기 3분기(당기)	삼정회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-

제65기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	가. 매출의 과대계상 위험나. 진행률 산정에 왜곡이 존재하여 공사수익이 과대계상 될 위험다. 매출채권 계약자산 대손충당금 과소계상 위험

제64기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	수주산업 핵심감사사항 가. 일반사항 나. 투입법에 따른 수익인식 다. 총계약원가 추정의 불확실성 라. 공사진행률 산정 마. 미청구공사(계약자산)금액 회수가능성 바. 공사변경에 대한 회계처리

1-2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제66기 3분기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 감사	380	5,052	190	3,430

제65기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	300	3,886	300	3,886

제64기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	290	3,649	290	3,649

1-3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제66기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제65기(전기)	-	-	-	-	-

제64기(전전기)	-	-	-	-	-

1-4. 종속회사의 감사의견 등

당사의 외부감사 대상 종속회사는 모두 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 회계감사인의 변경당사는 2017년(제63기) 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약 만료에 따라 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 4조의2 제1항에 의거 2018년(제64기) 외부감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다.당사의 종속회사중 (주)한일합섬과 (주)한성레미콘은 삼정회계법인을 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 의거 2018년 외부감사인으로 선정(변경)하였습니다. 또한 종속회사 (주)동양에너지와 (주)유진홈센터는 진일회계법인을 공정거래에 관한 법률 제14조에 의거 2018년 외부감사인으로 선정하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

3-1. 감사 또는 감사위원회의 내부통제의 유효성 감사의견

사업연도	감사 또는
감사위원회	감사의견	지적사항

제66기(당기)	감사위원회	-	-

제65기(전기)	감사위원회	회사의 내부통제에 이상이 없으며, 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있으며, 중요한 취약점은 발견된 내용이 없습니다.	해당사항 없음

제64기(전전기)	감사	회사의 내부통제에 이상이 없으며, 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있으며, 중요한 취약점은 발견된 내용이 없습니다.	해당사항 없음

3-2. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	검토의견 및 감사의견	지적사항

제66기(당기)	삼정회계법인	-	-

제65기(전기)	삼정회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제64기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

3-3. 내부통제구조의 평가공시대상기간(최근 3사업연도) 중 당사는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가를 받지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 회계ㆍ재무전문가(송광조 위원)는 서울지방국세청장을 역임하여 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부는 아래와 같습니다.

[감사위원 현황]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이동명(위원장)	예	- 서울대 법학과 졸업- 서울고등법원 부장판사- 서울중앙지방법원 민사수석 부장판사- 의정부지방법원장- 디피씨(주) 사외이사- 現)법무법인 처음 대표변호사
- 現)주식회사 한진칼 사외이사
선임배경: 법률전문가로서 전문성과 풍부한 업무경험을 바탕으로 전사 Risk Management에 기여할 것으로 판단	-	-	-

김호민	예	- 노스웨스턴대학 의공학 학사- 카이스트 석사- 엔쓰리엔(주) 공동창업자/사장- (주)스파크랩벤처스 공동설립자 제너럴파트너- (주)스파크플러스 사내이사- (주)스파크플러스 감사
- 現) (주)스파크랩파트너스 대표이사
선임배경: 신기술전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	-	-	-

송광조	예	- 서울대 졸업
- 제27회 행정고시 합격
- 서울지방국세청 청장
- 세무법인 택스세대 회장- 現) 법무법인(유)세종 고문
- 現) (주)대교홀딩스 비상근 감사
선임배경: 회계ㆍ재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	예	금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관등 경력자
(4호 유형)	국세청
5년 이상근무

2-2. 감사위윈회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관 등에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	이동명	사외이사후보추천위원회	법률 자문	해당없음	해당없음

사외이사	김호민	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

사외이사	송광조	사외이사후보추천위원회	재무 자문	해당없음	해당없음

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.2-3. 감사위원회의 활동감사위원회 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

이동명	김호민	송광조

찬 반 여 부

1	'20.02.10.	［보고사항］
1. 2020년도 감사위원회 주요 업무일정 보고	보고	-	-	-

2	'20.03.09.	1. 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
2. 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
3. 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
4. 2020년도 연간 감사계획 승인의 건
［보고사항］
1. 외부감사인과의 커뮤니케이션(감사결과 보고) - 2019년 재무제표 감사결과
- 2019년 핵심감사사항 감사결과
- 2019년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 검토결과	가결
가결
가결
가결
보고	찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
-

3	'20.07.28	［보고사항］1. 2019년 내부회계관리제도 외부감사인 감사(검토) 의견 현황2. 2020년 내부회계관리제도 연간 운영 일정3. 2020년 상반기 내부감사 결과［외부감사인과의 커뮤니케이션］1. 2020년 회계감사 계획2. 2020년 핵심감사사항 선정 협의3. 2020년 회계감사 반기검토 중간 결과4. 2020년 내부회계관리제도 감사 진행현황	보고보고보고	---	---	---

2-4. 교육 실시 계획당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가 및 내부회계팀, 회계팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있으며, 공시대상기간 중 감사위원회 교육을 실시하였습니다.

2-5. 교육 실시 현황

공시대상 기간 중인 7월 정기 감사위원회에서 감사위원회 위원 대상으로 내부통제교육 등을 실시하였습니다.

[감사위원회 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 07월 28일	내부회계팀	3인
(이동명,김호민,송광조)	-	1. 2019년 핵심감사사항 현황과 감사위원회의 고려사항
2. 2021년도 재무제표 중점심사 회계이슈
3. 감사위원회의 코로나19 대응 방향

2-6. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계팀	2	부장1명, 차장1명(평균 1년 6개월)	경영전반 및 내부회계관리제도에 관한 감사위원회 직무 수행 지원

회계팀	8	부장1명, 차장2명,
과장 1명, 대리3명사원 1명
(평균 1년 5개월)	연결재무제표 등 재무 ·회계감사,재무제표 감사

※ 2020년 3분기말 기준입니다.※ 근속연수는 감사위원회 도입 후 지원업무 담당 기간 기준입니다.

2-7. 준법지원인 등보고서 작성기준일 현재 기존 준법지원인의 일신상의 사유로 인한 사임으로 당사의 준법지원인은 공석 중입니다.[준법지원인 등 지원조직 현황]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	2	법무팀장(차장) 1명, 대리 1명 (평균 3년 3개월)	준법통제 관련 자율준법점검 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

3-1. 투표제도당사는 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있으나, 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다. 당사 정관 제 25조 2는 서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권행사에 대해 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제25조의2 (서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사)
① 주주총회를 소집하는 이사회가 서면에 의한 의결권 행사를 허용하는 결정을 하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이사회의 결의로 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. (개정 2019. 3. 27.)
② 회사가 제1항에 따라 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있도록 하는 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. (개정 2019. 3. 27.)
③ 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 하는 경우, 회사는 총회 소집통지 또는 공고시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하거나 공고하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.
④ 서면 또는 전자적 방법에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항과 제3항의 서면 또는 전자적 양식에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출 또는 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

3-2. 공시대상 기간중 행사된 소수주주권 (해당사항 없음)3-3. 공시대상 기간중 경영지배권에 관한 경쟁 (해당사항 없음)
2. 임원의 보수 등

당해 사업연도 등기임원의 보수현황은 아래와 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	322	64	-

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수(퇴직, 신규선임 포함)로 단순 나누기 한 숫자입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	234	117	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	88	29	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 등기이사에는 2020년 3월 선임된 기타비상무이사 1명을 포함하고 있으며, 기타비상무이사에 대한 보수지급액은 없습니다.※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 나누기 한 숫자입니다.

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

보수의 종류	보수지급기준

근로소득	급여	임원보수규정에 따라서 주주총회에서 결의한 지급한도 범위 내에서 지급함.

성과급	임원보수규정에 따라 경영목표 달성 여부와 기여도를 평가하여 주주총회에서 결의한 지급한도 범위 내에서 지급함.

퇴직소득	임원퇴직금지급규정에 따라 지급함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금 내역공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 당사는 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 결의 등 적법한 절차를 거쳐 국내 계열회사에 대한 대여금이 집행된 사실이 있습니다. 대여금에 대한 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여 일자	신용공여등의 목적	신용공여금액	비고

기초	증가	감소	기말

(주)유진홈센터	계열회사	금전대여	2019. 01. 24 외	운영자금 대여	16,800	4,600	-	21,400

※ 당사가 계열회사인 이에이치씨에 대여한 대여금의 이자율은 기획재정부령으로 정하는 당좌대출 이자율 4.6%이며, 대여기간 중 당좌대출 이자율이 변동할 경우 변동이자율을 기간별로 정산합니다.

보고서 작성기준일 현재 당사는 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 결의 등 적법한 절차를 거쳐 해외현지법인에 대한 대여금이 집행된 사실이 있으며, 현재 해외현지법인의 재무구조상 대여금 회수가 여의치 않을 것으로 판단되는 대여금에 대해서 회사는 전액 충당금설정 하고 있습니다. 대여금에 대한 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	잔액	비고

2020년 3분기	2019년	2018년

HANIL HONDURAS	계열회사	장기대여금	1,641
(천U$1,555)	1,641
(천U$1,555)	1,641
(천U$1,555)	- 원금 : 천U$1,555(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 106백만원(전액 충당금 설정)

HANIL HONGKONG	계열회사	장기대여금	2,111(천U$2,000)	2,111(천U$2,000)	2,111(천U$2,000)	- 원금 : 천U$2,000(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 765백만원(전액 충당금 설정)

합계	-	-	3,752	3,752	3,752	-

주1) 별도 기준 입니다. 주2) 결산일 현재 거래 상대방별 가지급금 및 대여금 잔액의 합계액이 3억원 미만인 경우 기재를 생략함주3) 적용환율 : 2013년 12월말 기준환율 : \/1U$ = 1,055.30주4) 전액 대손설정된 자산에 대하여 외화환산을 적용치 않음.

나. 지급보증(단위: 백만원, 천USD )

성명 (법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여등의 목적	잔액	비고

2020년 3분기	2019년	2018년

(주)유진홈센터	계열회사	지급보증	법인카드 발급	36	36	36	-

(주)유진홈센터	계열회사	지급보증	외화지급보증(LC)	USD600	USD600	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 임원 대여 ( 우리사주조합 조합원 대여 )

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여 일자	신용공여등의 목적	잔액	비고

2020년 3분기	2019년	2018년

박순만	임원	금전대여	2019. 2. 15	금융기관대출 차환	33	33	-	- 원금 : 33백만원

(주1) 당사가 우리사주조합 조합원중 임원에 대여한 대여금의 대출액은 33백만원이며, 대여기간은 2019년 2월 15일에서 2022년 2월 14일이며, 이자율은 3.5%이하로 하되, 당사의 조달금리(3.11%)와 동일합니다. 대여기간중 금리가 1년 단위로 변경될 경우 변경된금리를 적용합니다.

5. 기업인수목적회사의 추가가재사항 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.