동양 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

2017년 1분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(백의현, 박재병, 조일구, 변주안, 박종복, 서한욱), 기타비상무이사 2인(유창수, 정진학), 사외이사 1인(이동명)으로 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 투명경영위원회, 임원보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영 중에 있습니다.

1-2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사	비고

오수근 (출석률: 75%)	정동민 (출석률: 75%)	이헌욱 (출석률: 75%)	이동명 (출석률: 75%)

찬 반 여 부

1	17.01.24	1. 임원 인사(승진)의 건
2. 영업용 자산 취득의 건
3. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건
4. 이사회 및 위원회 위원 변경의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

2	17.02.09	1. 이사 등 자기거래 승인의 건2. 재무제표 승인의 건
3. 영업보고서 승인의 건	가결가결
가결	찬성찬성
찬성	찬성찬성
찬성	찬성찬성
찬성	불참불참
불참

3	17.03.06	1. 제62기 정기주주총회 소집 및
목적사항 확정의 건 (제1,2,3호 의안)
2. 제62기 정기주주총회 소집 및
목적사항 확정의 건 (제4호 의안)
[보고사항]
1. 내부회계관리자의 운영실태 보고
2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
가결	불참
불참	찬성
불참	찬성
반대	찬성
찬성	주1)

4	17.03.09	1. 제62기 정기주주총회 소집 및
목적사항 확정의 건 (제5호 의안)
2. 의결권 대리행사 권유의 건	가결
가결	반대
반대	불참
불참	불참
불참	찬성
찬성	주2)

주1) 사외이사 이헌욱 : 이사 해임사유에 대한 타당성을 언급하며 반대 함

주2) 사외이사 오수근 : 절차상의 하자를 언급하며 반대 함

1-3. 이사회내 위원회1-3-1. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	이사명	설치목적 및권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 1명
사내이사 1명
기타비상무이사 2명	이동명
조일구
유창수, 정진학	하단 기재내용 참조

임원보상위원회	사외이사 1명
사내이사 2명
기타비상무이사 2명	이동명
박종복
유창수, 정진학	하단 기재내용 참조

※ 이사회내 위원회 구성현황은 2017년3월 31일 기준입니다.※ 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 투명경영위원회 - 설치목적 : 경영투명성 개선 계획의 일환으로 이사회 기능 강화 및 부의절차 개선 목적으로 설치되었으며 투명경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정하고 있습니다.

- 권한사항

투명경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

1) 영업을 제외한 특수관계인과의 비경상적 거래 : 6개월 누적 100억원 이상

2) 영업용 자산의 취득 및 처분 : 300억원 이상

3) 비 영업용 자산의 취득 및 처분 : 300억원 이상

4) 자금대여, 담보제공, 연대보증 : 6개월 누적 100억원 이상

5) 기타 투명경영을 위하여 필요한 사항

□ 임원보상위원회 - 설치목적 : 임원 보상관련 정책 등에 대한 검토를 목적으로 회사의 경영 투명성 제고 목적으로 설치되었으며 임원보상위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정합니다.

- 권한사항

임원보상위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

1) 이사보수 한도 등 임원 보상 기준 제정

2) 임원배상책임보험의 가입

3) 주식매수선택권의 부여 및 부여 취소

4) 기타 임원 보상관련 정책1-3-2. 이사회내 위원회 활동내역

□ 투명경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

오수근 (출석률:100%)	정동민 (출석률:100%)	이헌욱 (출석률:100%)	이동명 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

투명경영
위원회	17.01.24	1. 영업용 자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

□ 임원보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

오수근 (출석률:0%)	정동민 (출석률:100%)	이헌욱 (출석률:100%)	이동명 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

임원보상
위원회	17.03.06	1. 이사 보수한도 승인의 건
2. 감사 보수한도 승인의 건	가결
가결	불참불참	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

1-4. 이사의 독립성1-4-1. 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	백의현	-	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	박재병	-	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	조일구	-	경영지원본부장	해당없음	해당없음

사내이사	변주안	-	건설사업본부장	해당없음	해당없음

사내이사	박종복	-	인사총무담당	해당없음	해당없음

사내이사	서한욱	-	기획재무담당	해당없음	해당없음

기타비상무이사	유창수	최대주주	기타비상무이사	해당없음	최대주주의 특수관계인

기타비상무이사	정진학	최대주주	기타비상무이사	해당없음	최대주주의특수관계인

사외이사	이동명	최대주주 / 사외이사후보추천위원회	법률 및 경영 자문	해당없음	해당없음

주1) 사내이사 백의현, 박재병, 조일구, 변주안, 박종복, 서한욱은 당사의 회생절차중 법원의 허가를 얻어 선임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

1-4-2. 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 작성 기준일 현재 위원회는 사외이사 1인(이동명)과 사내이사 2인(변주안, 서한욱), 기타비상무이사 1인(정진학)으로 구성되어 있습니다. , 보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사의 구성요건(상법 제542조의8 제4항의 규정)에 미달하고 있으나 향후 임시주주총회를 개최하여 사외이사의 구성요건을 충족할 계획입니다.

1-5. 사외이사의 전문성

회사 내 경영지원본부는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.