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동양 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동양
대 표 이 사 : 정 진 학
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)
(전 화) 02-6150-7000
(홈페이지) http://www.tongyanginc.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 서 한 욱
(전 화) 02-6150-7151
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ------------------------------- 1
I. 회사의 개요 ------------------------------- 2
1. 회사의 개요 ------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ------------------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ------------------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ------------------------------- 9
5. 의결권 현황 ------------------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------- 15
II. 사업의 내용 ------------------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ------------------------------- 58
1. 요약재무정보 ------------------------------- 58
2. 연결재무제표 ------------------------------- 61
3. 연결재무제표 주석 ------------------------------- 68
4. 재무제표 ------------------------------- 134
5. 재무제표 주석 ------------------------------- 141
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------- 205
IV. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------- 236
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------- 240
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------- 241
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------- 241
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------- 244
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------- 246
VII. 주주에 관한 사항 ------------------------------- 248
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------- 253
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------- 253
2. 임원의 보수 등 ------------------------------- 257
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------- 259
X. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------- 268
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------- 270
【 전문가의 확인 】 ------------------------------- 278
1. 전문가의 확인 ------------------------------- 278
2. 전문가와의 이해관계 ------------------------------- 278
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 1. 지배회사의 주요연혁 [ (주)동양 ]

일 자	내 용

2014.01.13	제1차 관계인집회 개최

2014.02.14	회생계획안 제출

2014.03.21	제2,3차 관계인 집회 및 회생계획 인가등기임원 전원 해임

2014.03.31	관리인 사임(박철원)

2014.04.08	대표이사 선임(백의현)

2014.07.31	(주)동양매직 주식 매각 - 대상주식 : (주)동양매직 주식 100%- 양수인 : (주)매직홀딩스

2014.08.29	동양파워(주) 주식 매각- 대상주식 : 동양파워(주) 주식 19.99%- 양수인 : 포스코에너지(주)

2015.04.15	관리인 사임(정성수) 선임 (김용건)

2015.09.25	동양시멘트(주) 지분 매각- 대상주식 : 동양시멘트(주) 주식 54.9%- 양수인 : 삼표컨소시엄

2016.01.01	대표이사 사임(백의현) 및 선임(김용건)

2016.01.20	물적분할(분할 신설회사 (주)티와이강원)

2016.02.03	회생절차 종결결정

2016.10.17	유진그룹 계열회사 편입

2016.12.27	대표이사 해임(김용건) 및 선임(백의현, 박재병)

2017.12.29	대표이사 선임(정진학) 및 사임(백의현, 박재병)

2018.01.02	(주)한일합섬 분할설립

2018.04.02	본점 소재지 변경- 변경전 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니쳐타워)- 변경후 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)

2. 주요종속회사의 주요연혁 [ (주)한일합섬 ]

일 자	내 용

2018.01.02	(주)한일합섬 분할설립 - 대표이사 : 백의현 - 본점 소재지 : 서울특별시 마포구 마포대로 155(공덕동, 엘지마포빌딩)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 21일	무상감자	보통주	125,211,673	500	-	감자비율 : 51.12% 주1)

2014년 03월 21일	무상감자	우선주	5,248,736	500	-	감자비율 : 50.55% 주1)

2014년 03월 24일	출자전환	보통주	1,052,527,877	500	500	제3자배정 주1)

2014년 03월 25일	무상감자	보통주	937,821,593	500	-	감자비율 : 80.00% 주1)

2014년 03월 25일	무상감자	우선주	4,108,796	500	-	감자비율 : 80.01% 주1)

2014년 10월 01일	출자전환	보통주	1,089,746	500	2,500	제3자배정 주2)

2015년 01월 01일	출자전환	보통주	1,831,806	500	2,500	제3자배정 주2)

2015년 04월 01일	출자전환	보통주	19,443	500	2,500	제3자배정 주2)

2015년 07월 01일	출자전환	보통주	149,935	500	2,500	제3자배정 주2)

2015년 10월 01일	출자전환	보통주	657,481	500	2,500	제3자배정 주2)

2015년 11월 20일	출자전환	보통주	17,377	500	2,500	제3자배정 주2)

2016년 02월 22일	출자전환	보통주	479,637	500	2,500	제3자배정 주2)

주1) 주식발행일자는 회생계획에 따른 재무제표 반영일입니다.주2) 회생계획인가 후 확정된 채권의 신주 1주당 발행가액은 회생계획에 따라 2014년 3월에 실시한 주식 재병합(액면가 금 500원의 보통주 5주를 액면가 금 500원의 보통주 1주로 주식 병합)한 비율인 5:1을 적용하여 금 2,500원으로 표시하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	1종 종류주식	2종 종류주식	3종 종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,500,000,000	100,000,000	100,000,000	300,000,000	5,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,376,774,199	10,383,968	-	-	1,387,158,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,138,090,136	9,357,532	-	-	1,147,447,668	-

1. 감자	1,081,210,136	9,357,532	-	-	1,090,567,668	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	56,880,000	-	-	-	56,880,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	238,684,063	1,026,436	-	-	239,710,499	-

Ⅴ. 자기주식수	33,271,346	171,981	-	-	33,443,327	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	205,412,717	854,455	-	-	206,267,172	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	33,207,763	-	-	-	33,207,763	-

우선주	22,881	-	-	-	22,881	-

소계(b)	보통주	33,207,763	-	-	-	33,207,763	-

우선주	22,881	-	-	-	22,881	-

기타 취득(c)	보통주	63,583	-	-	-	63,583	-

우선주	149,100	-	-	-	149,100	-

총 계(a+b+c)	보통주	33,271,346	-	-	-	33,271,346	-

우선주	171,981	-	-	-	171,981	-

3. 종류주식(명칭) 발행현황 3-1. 우선주식

(단위 : 원)

발행일자	1989년 09월 12일

주당 발행가액(액면가액)	-	500

발행총액(발행주식수)	3,115,916,000	6,231,832

현재 잔액(현재 주식수)	308,865,500	617,731

주식의내용	이익배당에 관한 사항	비참가적, 비누적적이며 보통주보다 액면 기준 10%를 금전으로 더 배당한다. 다만 주식배당이 있는 경우에는 이를 적용하지 아니함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	우선주식에 유무상 증자시 최저배당률이 정해져 있는 우선주식을 배정한다.

3-2. 2우선주식(단위 :원 )

발행일자	1998년 12월 31일

주당 발행가액(액면가액)	-	500

발행총액(발행주식수)	1,557,958,000	3,115,916

현재 잔액(현재 주식수)	154,284,500	308,569

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 액면금액을 기준으로 년 30%2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.3. 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

3-3. 3우선주식(단위 : 원)

발행일자	2007년 7월 24일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	465,771,500	931,543

현재 잔액(현재 주식수)	44,861,000	89,722

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 액면금액을 기준으로 년 30%2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.3. 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

3-4. 4우선주식(단위 : 원)

발행일자	2011년 3월 17일

주당 발행가액(액면가액)	1,550	500

발행총액(발행주식수)	52,338,500	104,677

현재 잔액(현재 주식수)	5,207,000	10,414

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 액면금액을 기준으로 년 30%2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.3. 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 238,684,063주이며 정관상 발행할 주식 총수(50억주)의 4.7%에 해당됩니다. 보통주 외에 1,026,436주의 우선주를 발행하였습니다.

이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 33,271,346주, 우선주171,981주는 의결권이 없습니다. 보고서 작성일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 205,412,717주입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	238,684,063	-

우선주	1,026,436	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	33,271,346	(*1)

우선주	171,981	(*1)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	854,455	(*2)

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	205,412,717	-

우선주	-	-

(*1) 상법 제369조 ②항에 의거 의결권 제한(*2) 회사 정관 제7조의2 ①항 (단, 상법에 의해 의결권없는 자기주식 미포함)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 최근 3사업연도의 배당에 관한 주요 배당지표는 아래와 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,702	16,289	24,344

(별도)당기순이익(백만원)	15,164	17,057	12,055

(연결)주당순이익(원)	47	78	111

현금배당금총액(백만원)	-	10,373	10,608

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	63.68	43.58

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.51	1.59

우선주	-	1.03	0.70

2우선주식	-	1.39	1.14

3우선주식	-	0.68	0.64

제4우선주식 (*1)	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주식	-	-	-

3우선주식	-	-	-

제4우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

우선주	-	100	100

2우선주식	-	150	150

3우선주식	-	150	150

제4우선주식	-	150	150

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주식	-	-	-

3우선주식	-	-	-

제4우선주식	-	-	-

(*1) 제4우선주식은 상장되지 않아 현금배당수익률(%)을 계산하지 않습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사의 당 분기 이사의 경영진단 및 분석의견은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제4-3호 제2항에 따라 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(정진학, 백의현, 박재병, 조일구, 변주안), 기타비상무이사 1인(유창수), 사외이사 2인(이동명, 김호민)으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영 중에 있습니다. 1-2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사	비고

이동명 (출석률: 88%)	김호민 (출석률: 63%)

찬 반 여 부

1	18.01.02	1. 분할경과 보고 및 공고의 건	가결	불참	불참	-

2	18.01.31	1. 4기 복권 수탁사업 투자의 건
2. 2018년 이사 등 자기거래 승인의 건
3. 경영상 대표이사 위임에 관한 사항 승인의 건
4. 지점 폐지의 건
5. 영업용 자산 취득의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	-

3	18.02.08	1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 외국환 통합한도 약정의 건
[보고사항] 내부회계관리자의 운영실태 보고	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	-

4	18.03.05	1. 유상증자 참여의 건
2. 현금 배당의 건
3. 제63기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건
4. 서면적 방법에 의한 의결권 행사의 건
5. 의결권 대리행사 권유의 건
6. 본점 이전의 건
7. 지점 이전의 건
[보고사항] 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참	-

5	18.04.24	1. 사모사채 인수의 건
2. 담보대출 투자의 건
3. 경영상 대표이사 위임에 관한 사항 승인의 건
[보고사항] 재무 및 영업보고	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	-

6	18.06.08	1. PEF LP 참여의 건
2. 수익증권 매수의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	-

7	18.06.29	1. 정기예금 가입의 건	가결	찬성	찬성	-

8	18.07.24	1. 해외 지급보증 및 일람불 수입신용장 한도 약정의 건	가결	찬성	불참	-

1-3. 이사회내 위원회1-3-1. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	이사명	설치목적 및권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 2명
사내이사 1명	이동명, 김호민
조일구	하단 기재내용 참조

※ 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 투명경영위원회 - 설치목적 : 경영투명성 개선 계획의 일환으로 이사회 기능 강화 및 부의절차 개선 목적으로 설치되었으며 투명경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정하고 있습니다.

- 권한사항

투명경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

1) 영업을 제외한 특수관계인과의 비경상적 거래 : 6개월 누적 100억원 이상

2) 영업용 자산의 취득 및 처분 : 300억원 이상

3) 비 영업용 자산의 취득 및 처분 : 300억원 이상

4) 자금대여, 담보제공, 연대보증 : 6개월 누적 100억원 이상

5) 기타 투명경영을 위하여 필요한 사항

1-3-2. 이사회내 위원회 활동내역□ 투명경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	비고

이동명 (출석률:100%)	김호민 (출석률:50%)

찬 반 여 부

투명경영
위원회	18.01.31	1. 4기 복권 수탁사업 투자의 건
2. 금융상품 운용의 건
3. 영업용 자산 취득의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

18.03.05	1. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	불참

1-4. 이사의 독립성1-4-1. 이사의 선임

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정진학	이사회	대표이사	해당없음	최대주주의
특수관계인

사내이사	백의현	-	경영일반	해당없음	해당없음 (*1)

사내이사	박재병	-	남북경협추진담당	해당없음	해당없음 (*1)

사내이사	조일구	-	경영일반	해당없음	해당없음 (*1)

사내이사	변주안	-	건설사업1본부장	해당없음	해당없음 (*1)

기타비상무이사	유창수	최대주주	기타비상무이사	해당없음	최대주주의
특수관계인

사외이사	이동명	사외이사후보추천위원회	법률 자문	해당없음	해당없음

사외이사	김호민	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

(*1) 사내이사 백의현, 박재병, 조일구, 변주안은 당사의 회생절차 중 법원의 허가를 얻어 선임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

1-4-2. 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(이동명, 김호민)과 사내이사 1인(변주안)으로 구성되어 있으며 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

1-5. 사외이사의 전문성

회사 내 경영관리본부는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사에 선임된 감사의 최근 6년간 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	근무처	재임기간	담당업무	현재 다른회사
겸직현황	사외이사
여부

윤재춘	(주)새아침
(주)동양	2011. 12. ~ 2014. 03.(2년 4개월)
2014. 04. ~ 현재 (4년 6개월)	감사상근감사	해당사항 없음	해당사항없음

감사의 주요 목적은 회사의 경영전반 및 주요 경영사항에 대하여 사전·사후에 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음과 같습니다. ① 회사의 회계와 업무 감사권 ② 이사회 소집청구권 ③ 임시주주총회 소집청구권 ④ 자회사의 업무와 재산상태 조사권 ⑤ 외부감사인 선임 승인권 ⑥ 기타 주주총회나 이사회가 위임한 사항 2. 감사의 독립성회사는 본 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의10 내지 정관 제38조의 2 등의 관련 규정에 의거하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있으며, 독립적인 위치에서 엄정하고 객관적으로 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무 집행을 감독할 수 있으며, 제반업무 수행을 위하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

3. 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1회	2018.01.02.	1. 분할경과 보고 및 공고의 건	가결

2회	2018.01.31.	1. 4기 복권 수탁사업 투자의 건
2. 2018년 이사 등 자기거래 승인의 건
3. 경영상 대표이사 위임에 관한 사항 승인의 건
4. 지점 폐지의 건
5. 영업용 자산 취득의 건	가결
가결
가결
가결
가결

3회	2018.02.08.	1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 외국환 통합한도 약정의 건
[보고사항]
1. 내부회계관리자의 운영실태 보고	가결
가결
가결

4회	2018.03.05.	1. 유상증자 참여의 건
2. 현금 배당의 건
3. 제63기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건
4. 서면적 방법에 의한 의결권 행사의 건
5. 의결권 대리행사 권유의 건
6. 본점 이전의 건
7. 지점 이전의 건
[보고사항]
1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

5회	2018.04.24.	1. 사모사채 인수의 건
2. 담보대출 투자의 건
3. 경영상 대표이사 위임에 관한 사항 승인의 건
[보고사항]
1. 재무보고
2. 영업보고	가결
가결
가결

6회	2018.06.08.	1. PEF LP 참여의 건
2. 수익증권 매수의 건	가결
가결

7회	2018.06.29.	1. 정기예금 가입의 건	가결

8회	2018.07.24.	1. 해외 지급보증 및 일람불 수입신용장 한도 약정의 건
[보고사항]
1. 재무보고
2. 영업보고
3. 주요 감사업무 보고(2018년 상반기)	가결

4. 준법지원인 등 기 선임된 당사의 준법지원인 김재근 변호사는 2018년 4월 사임하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도당사는 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있으나, 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다. 당사 정관 제 25조 2는 서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권행사에 대해 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제25조의2 (서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이사회의 결의로 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.② 회사는 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있도록 하는 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 하는 경우, 회사는 총회 소집통지 또는 공고시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하거나 공고하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.④ 서면 또는 전자적 방법에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항과 제3항의 서면 또는 전자적 양식에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출 또는 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

2. 공시대상 기간중 행사된 소수주주권 2-1. 소수주주의 임시주주총회 소집청구 ( 제62기 임시주주총회 )

공시대상 기간 중 당사의 대주주인 유진기업(주)은 정관변경 및 이사선임을 목적으로 임시주주총회 소집을 청구하였습니다. 당사의 이사회는 유진기업(주)의 임시주주총회 소집청구를 수용하여 제62기 임시주주총회를 소집하였습니다. 이후 제62기 임시주주총회에서 상정된 안건은 가결되었습니다.

3. 공시대상 기간중 경영지배권에 관한 경쟁 3-1. 유진기업(주)와의 위임장 경쟁 ( 제62기 임시주주총회 )공시대상 기간 중 당사의 대주주인 유진기업(주)은 정관변경 및 이사선임을 목적으로 임시주주총회 소집을 청구하였습니다. 당사의 이사회는 유진기업(주)의 임시주주총회 소집청구를 수용하여 제62기 임시주주총회를 소집하였습니다. 이후 당사와 유진기업(주)은 정관변경 및 이사선임의 안건에 대한 의결권 대리행사 권유를 각각 실시하였습니다. 제 62기 임시주주총회의 결과는 아래와 같습니다.

구분	안건	결의내용	비고

제62기 임시주주총회(2016. 12. 2)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사증원 10명 → 13명)	가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2호의 1 : 기타비상무이사 유창수 선임의 건
- 제2호의 2 : 기타비상무이사 정진학 선임의 건
- 제2호의 3 : 사외이사 이동명 선임의 건	가결가결가결

3-2. 소액주주와의 위임장 경쟁 ( 제62기 정기주주총회 ) 공시대상 기간 이후 당사는 2016년 재무제표 확정 및 이사해임 및 선임등을 주요 목적으로 정기주주총회를 소집하였습니다. 당사의 주주총회 소집에 당사 및 당사의 대주주인 유진기업과 일부 소액주주는 의결권 대리행사 권유를 각각 실시하였습니다. 한편 일부 소액주주는 당사의 주주총회 안건에 대하여 의안상정금지등가처분신청을 제기하였고, 법원은 일부 소액주주의 가처분신청에 대하여 일부 인용하였습니다. 제 62기 정기주주총회의 결과는 아래와 같습니다.

구분	안건	결의내용	비고

제62기 정기주주총회(2017. 3. 24)	제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안 : 이사 해임의 건 - 제4호의 1 : 사내이사 김용건 해임 - 제4호의 2 : 사외이사 오수근 해임 - 제4호의 3 : 사외이사 정동민 해임 - 제4호의 4 : 사외이사 이헌욱 해임	가결가결가결가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건	폐기	서울중앙지방법원 2017카합80385 의안상정금지등가처분신청사건의 인용결정으로 폐기됨.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2018년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 제64기 이사의 보수한도를 30억원, 감사의 보수한도를 5억원으로 승인받은 바 있습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	3,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	610	68	-

※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 나누기 한 숫자입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	418	70	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	57	29	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	135	135	-

※ 상기 등기이사에는 2016년 12월 선임된 기타비상무이사 1명을 포함하고 있으며, 기타비상무이사에 대한 보수지급액은 없습니다.※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 나누기 한 숫자입니다.

2-3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황당사의 보고서작성 기준일 현재 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금 내역

보고서 작성기준일 현재 당사는 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 결의 등 적법한 절차를 거쳐 해외현지법인에 대한 대여금이 집행된 사실이 있으며, 현재 해외현지법인의 재무구조상 대여금 회수가 여의치 않을 것으로 판단되는 대여금에 대해서 회사는 전액 충당금설정 하고 있습니다. 대여금에 대한 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	잔액	비고

2018년 3분기	2017년	2016년

PT. HANIL INDONESIA	계열회사	장기대여금	6,611(천U$6,265)	6,611(천U$6,265)	6,611(천U$6,265)	- 원금 : 천U$6,265(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 3,384백만원(전액 충당금 설정)

HANIL HONDURAS	계열회사	장기대여금	1,641
(천U$1,555)	1,641
(천U$1,555)	1,641
(천U$1,555)	- 원금 : 천U$1,555(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 106백만원(전액 충당금 설정)

HANIL HONGKONG	계열회사	장기대여금	2,111(천U$2,000)	2,111(천U$2,000)	2,111(천U$2,000)	- 원금 : 천U$2,000(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 765백만원(전액 충당금 설정)

합계	-	-	10,363	10,363	10,363	-

주1) 결산일 현재 거래 상대방별 가지급금 및 대여금 잔액의 합계액이 3억원 미만인 경우 기재를 생략함주2) 적용환율 : 2013년 12월말 기준환율 : \/1U$ = 1,055.30주3) 전액 대손설정된 자산에 대하여 외화환산을 적용치 않음.

나. 지급보증(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여등의 목적	잔액	비고

2018년 3분기	2017년	2016년

(주)이에이치씨	계열회사	지급보증	법인카드 신규발급	36	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래목적	거래금액	비고

(주)이에이치씨(계열회사)	현금 출자	2018.02.12	신규사업진출자금조달 목적 증자	7,000	-

2018.03.28	18,000

(주)한일합섬(계열회사)	물적 분할	2018.01.01	섬유사업부문 물적분할	115,402	-

유진제오호타이탄기업재무안정사모투자(자)(계열회사) (*1)	현금 출자	2018.09.27	투자	10,000	-

(*1) 유진제오호타이탄기업재무안정사모투자(자)는 2018년 11월 1일 공정거래법에 따른 계열회사로 편입되었습니다.

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

거래상대방( 회사와의 관계 )	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비고

PT. Hanil Indonesia( 계열회사 )	원재료 매입	2018. 1. 1 ~ 2018.09.30	섬유원사매입 등	31,186	-

※ 최근 사업연도 매출액의 5% 미만인 영업거래는 기재를 생략합니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.