eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동양 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 67 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동양
대 표 이 사 : 정 진 학
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)
(전 화)02-6150-7000
(홈페이지) http://www.tongyanginc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 한 욱
(전 화) 02-6150-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
1. 요약재무정보 ----------------------- 51
2. 연결재무제표 ----------------------- 54
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 63
4. 재무제표 ----------------------- 123
5. 재무제표 주석 ----------------------- 130
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 185
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 199
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 200
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 203
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 203
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 206
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 210
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 211
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 216
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 216
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 218
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 220
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 228
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 230
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 235
1. 전문가의 확인 ----------------------- 235
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 235
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

1. 지배회사의 주요연혁 [ (주)동양 ]

일 자	내 용

2017.12.29	대표이사 선임(정진학) 및 사임(백의현, 박재병)

2018.01.02	섬유사업본부[(주)한일합섬] 물적분할

2018.04.02	본점 소재지 변경- 변경전 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니쳐타워)- 변경후 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)

2019.09.04	(주)티와이강원 흡수 합병

2. 주요종속회사의 주요연혁 [ 유진한일합섬(주) ]

일 자	내 용

2018.01.02	(주)한일합섬 분할설립- 대표이사 : 백의현 - 본점 소재지 : 서울특별시 마포구 마포대로 155(공덕동, 엘지마포빌딩)

2019.05.01	대표이사 사임(백의현) 및 선임(이인수)

2020.12.31	(주)한일합섬에서 유진한일합섬(주)로 상호 변경
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 238,684,063주이며 정관상 발행할 주식 총수(50억주)의 4.7%에 해당됩니다. 보통주 외에 1,026,436주의 우선주를 발행하였습니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 40,512,000주, 우선주171,981주는 의결권이 없습니다. 보고서 작성일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 198,172,063주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	238,684,063	-

우선주	1,026,436	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	40,512,000	(*1)

우선주	171,981	(*1)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	854,455	(*2)

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	198,172,063	-

우선주	-	-

(*1) 상법 제369조 ②항에 의거 의결권 제한(*2) 회사 정관 제7조의2 ①항 (단, 상법에 의해 의결권없는 자기주식 미포함)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 최근 3사업연도의 배당에 관한 주요 배당지표는 아래와 같습니다

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기 1분기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,181	-23,489	-390

(별도)당기순이익(백만원)	-3,049	-18,057	-16,945

(연결)주당순이익(원)	21	-118	-2

현금배당금총액(백만원)	-	8,023	8,161

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.34	2.79

우선주	-	1.31	1.47

2우선주식	-	1.24	1.62

3우선주식	-	0.51	0.53

제4우선주식(*)	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주식	-	-	-

3우선주식	-	-	-

제4우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	40	40

우선주	-	90	90

2우선주식	-	150	150

3우선주식	-	150	150

제4우선주식	-	150	150

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주식	-	-	-

3우선주식	-	-	-

제4우선주식	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.(*) 제4우선주식은 상장되지 않아 현금배당수익률(%)을 계산하지 않습니다

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	2.85	2.53

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다.

[우선주식 평균 배당수익률]

(단위: %)

주식의 종류	평균 배당수익률

최근 3년간	최근 5년간

우선주	1.27	1.11

2우선주식	1.42	1.36

3우선주식	0.51	0.57

제4우선주식	-	-

※ 제4우선주식은 상장되지 않아 평균배당수익률(%)을 계산하지 않습니다
7. 정관에 관한 사항

공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제64기 정기주주총회	제8조(주권의 종류)제9조의3(주식매수선택권)제11조(명의개서대리인)제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조(사채발행에 관한 준용 규정)제17조(소집시기)제25조의2(서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사)제28조(이사의 수)제32조(대표이사 등의 선임)제33조(이사의 직무)제33조의2(이사의 보고의무)제33조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)제34조(이사회의 구성과 소집)제36조의2(위원회)제38조의2(감사위원회의 구성)제38조의3(감사위원회의 직무 등)제38조의4(감사록)제38조의5(감사의 임기)제38조의6(감사의 보선)제38조의7(감사의 보수와 퇴직금)제40조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치)제40조의2(외부감사인의 선임)	1. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 상장회사의 주식에 대한 전자등록 의무화에 따른 개정2. 감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정 전면 개정3. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 외부감사인 선정 권한 개정

2021.03.30	제66기 정기주주총회	제7조의3(전환주식의 수와 내용)제10조(동등배당)제11조(명의개서대리인)제12조(주주명부 작성·비치)제13조(기준일)제14조의2(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제42조(이익배당)제45조의2(분기배당)제32조(대표이사 등의 선임)제38조의2(감사위원회의 구성)	1. 「상법」 개정에 따른 동등배당규정 신설 및 관련규정 정비 2. 전자증권제도 도입에 따른 규정 정비3. 「상법」 개정에 따른 감사위원 선임방식 일부 변경
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1-1-1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제67기 1분기(당기)	삼정회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-

제 66기(전기)	삼정회계법인	적정의견	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항- 주석 2. COVID-19로 인한 불확실성	(핵심감사사항 1) 매출의 과대계상 위험(핵심감사사항 2) 총예정원가 추정의 불확실성

제65기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	가. 매출의 과대계상 위험나. 진행률 산정에 왜곡이 존재하여 공사수익이 과대계상 될 위험다. 매출채권 계약자산 대손충당금 과소계상 위험

1-1-2. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제67기 1분기(당기)	삼정회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-

제66기(전기)	삼정회계법인	적정의견	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항- 주석 2. COVID-19로 인한 불확실성	(핵심감사사항 1) 매출의 과대계상 위험(핵심감사사항 2) 총예정원가 추정의 불확실성

제65기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	가. 매출의 과대계상 위험나. 진행률 산정에 왜곡이 존재하여 공사수익이 과대계상 될 위험다. 매출채권 계약자산 대손충당금 과소계상 위험

1-2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제67기 1분기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 감사	488	4,720	100	295

66기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 감사	380	5,052	380	5,524

제65기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	300	3,886	300	3,886

1-3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제67기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제66기(전기)	-	-	-	-	-

제65기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사 감사위원회는 외부감사인 선임규정 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 동법 시행령 제13조에 따라 2021년(67기) ~ 2023년(69기) 외부감사인을 삼정회계법인으로 선정하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항3-2. 내부회계관리제도

공시대상기간(최근 3사업연도) 중 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, "대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서"를 통해 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

한편, 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 당사의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태를 감사(검토)하였으며, "독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사(검토)보고서"를 통해 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제67기 1분기
(당기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제66기
(전기)	삼정회계법인	［감사의견] 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제65기
(전전기)	삼정회계법인	［검토의견］경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

3-3. 내부통제구조의 평가

공시대상기간(최근 3사업연도) 중 당사는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조 평가를 받지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인(정진학), 기타비상무이사 1인(유순태), 사외이사 3인(이동명, 김호민, 송광조)으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 정진학 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며, 2020. 3. 27 이사회에서 의장으로 선임되었습니다. 당사 이사회는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를 이사회내 운영회로 운영하고 있습니다.

1-2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

※ 변동사항 없음1-3. 중요의결사항 등

당해 사업연도의 이사회 중요의결사항은 아래 표와 같습니다.

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명	비고

정진학
(출석률
:100%)	유순태
(출석률
:67%)	이동명
(출석률
:67%)	김호민
(출석률
:100%)	송광조
(출석률
:100%)

찬 반 여 부

1	21.02.09	1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 금융거래 한도 승인의 건
[보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의
운영실태 보고, 영업보고	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

2	21.03.12	1. 현금 배당의 건
2. 제66기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건
3. 의결권 대리행사 권유의 건
[보고사항] 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

3	21.04.27	1. 이사회 규정 개정의 건
2. 감사위원회 규정 개정의 건
3. 안전·보건계획 승인의 건
[보고사항] 재무보고, 영업보고	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

1-4. 이사의 독립성 1-4-1. 이사의 선임

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정진학	3년 (1회)	現 유진기업의 사업총괄사장으로서 뛰어난 경영능력으로 유진기업의 발전을 이루어 낸 점, 유진그룹과 당사의 협업을 통한 시너지창출 등 당사의 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 당사의 사내이사로 선임 됨	이사회	대표이사	해당없음	최대주주의
특수관계인

기타비상무이사	유순태	3년
(신규선임)	유진그룹 건설부분 총괄 및 신규사업 담당 임원을 역임한 건설 및 건설자재 전문기업의 임원으로서 기존 사업군에 대한 경쟁력 강화를 위한 적임자로 판단될 뿐 아니라 회사의 지속적인 성장발전과 사업다각화에 상당한 기여를할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 선임 됨	이사회	기타비상무이사	해당없음	최대주주의
특수관계인

사외이사	이동명	3년 (1회)	現 법무법인 정세 고문변호사이자, 前 의정부지방법원장을 역임한 법률 전문가로서 경영 전반에 대한 법률 조언 등을 통해 당사 발전에이바지 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임 됨	사외이사후보추천위원회	법률 자문	해당없음	해당없음

사외이사	김호민	3년 (1회)	現 스파크랩파트너스 대표이사이자, 前 스파크랩벤처스의 공동설립자를 역임한 신기술 전문가로서 4차 산업혁명 등 불확실성이 커지는 현 경영환경에 대한 경영 조언 등을 통해 당사 발전에 이바지 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임 됨	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

사외이사	송광조	3년 (신규선임)	現 (주)대교홀딩스 감사이자, 前 서울지방국세청장을 역임한 재무 전문가로서 경영 전반에 대한 재무 조언 등을 통해 당사 발전에 이바지 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임 됨	사외이사후보추천위원회	재무 자문	해당없음	해당없음

※ 각 이사의 주요 이력은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

1-4-2. 사외이사후보추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(이동명, 김호민)과 사내이사 1인(정진학)으로 구성되어 있으며 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

1-5. 사외이사의 전문성

회사 내 경영관리본부는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 비정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육은 실시되지 않았으며, 4월 개최예정인 2분기 감사위원회에서 내부통제 변화사항, 법령 개정사항 등에 대해 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 회계ㆍ재무전문가(송광조 위원)는 서울지방국세청장을 역임하여 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부는 아래와 같습니다. [감사위원 현황]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이동명 (위원장)	예	- 서울대 법학과 졸업- 서울고등법원 부장판사- 서울중앙지방법원 민사수석 부장판사- 의정부지방법원장- 디피씨(주) 사외이사 - 現)법무법인 정세 고문변호사 - 現)주식회사 한진칼 사외이사	-	-	-

김호민	예	- 노스웨스턴대학 의공학 학사- 카이스트 석사- 엔쓰리엔(주) 공동창업자/사장- (주)스파크랩벤처스 공동설립자- (주)스파크플러스 사내이사- (주)스파크플러스 감사 - 現) (주)스파크랩파트너스 대표이사	-	-	-

송광조	예	- 서울대 졸업
- 제27회 행정고시 합격
- 서울지방국세청 청장
- 세무법인 택스세대 회장- 現) 법무법인(유)세종 고문
- 現) (주)대교홀딩스 감사	예	금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관등 경력자
(4호 유형)	국세청
5년 이상근무

※ 전문가 유형은 관련법령 「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다. 2-2. 감사위윈회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관 등에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회규정에정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제10조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 송광조)	「상법」제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제10조, 11조

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항
당사 감사위원회 규정 제10조

성 명	추천인	선임 배경	임기
(연임여부/횟수)	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이동명	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 전문성과 풍부한 업무경험을 바탕으로 전사 Risk Management에 기여할 것으로 판단	‘19.03.~’22.03.
(해당사항 없음)	해당사항 없음	해당사항 없음

김호민	사외이사후보추천위원회	신기술전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	‘20.03.~’23.03.
(연임 / 1회)	해당사항 없음	해당사항 없음

송광조	사외이사후보추천위원회	회계ㆍ재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	‘19.03.~’22.03.
(해당사항 없음)	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

2-3. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

이동명	김호민	송광조

찬 반 여 부

1	'21.02.09.	1. 「외부감사인 선임규정」 제정 승인의 건
2. 내부감사부서의 2021년 연간 감사계획 승인의 건
3. 2021~2023 사업연도 외부감사인 선정의 건
［보고사항］
1. 임시 감사위원회 개최의 건
［외부감사인과의 커뮤니케이션］
1. 2020년 재무제표(별도·연결) 감사결과 보고
2. 2020년 핵심감사사항 감사결과 보고
3. 2020년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태
감사결과 보고	가결
가결
가결
보고	불참
불참
불참
-	찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
-

2	'21.03.12.	1. 2020년 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
2. 2020년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
3. 2020년 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
［보고사항］
1. 「감사위원회 규정」 개정 검토의 건	가결
가결
가결
보고	찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
-

2-4. 교육 실시 계획 당사는 법령 및 내부회계관리 규정 등에 따라 연간 교육계획을 수립하여 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가 및 내부회계팀, 회계팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대해 교육을 실시하고 있습니다.

2-5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	4월 개최예정인 2분기감사위원회에서 내부통제 변화사항, 법령 개정사항 등에 대해 교육을 실시할 예정입니다.

2-6. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계팀	3	부장1명, 차장1명,
사원1명 (평균 10개월)	경영전반 및 내부회계관리제도, 내부감사에 관한 감사위원회 직무 지원

※ 2021년 1분기말 기준입니다.※ 근속연수는 감사위원회 도입 후 지원업무 담당기간 기준입니다.

2-7. 준법지원인 등보고서 작성기준일 현재 기존 준법지원인의 일신상의 사유로 인한 사임으로 당사의준법지원인은 공석 중입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

3-1. 투표제도당사는 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있으나, 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다. 당사 정관 제 25조 2는 서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권행사에 대해 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제25조의2 (서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사)
① 주주총회를 소집하는 이사회가 서면에 의한 의결권 행사를 허용하는 결정을 하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이사회의 결의로 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. (개정 2019. 3. 27.)
② 회사가 제1항에 따라 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있도록 하는 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. (개정 2019. 3. 27.)
③ 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 하는 경우, 회사는 총회 소집통지 또는 공고시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하거나 공고하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.
④ 서면 또는 전자적 방법에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항과 제3항의 서면 또는 전자적 양식에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출 또는 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

3-2. 공시대상 기간중 행사된 소수주주권 (해당사항 없음) 3-3. 공시대상 기간중 경영지배권에 관한 경쟁 (해당사항 없음)
1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정진학	남	1960.12	사장	등기임원	상근	대표이사	- 고려대 졸업- 現)유진기업(주) 사업총괄 사장- 現)한국레미콘공업협회 회장	50,000	-	계열회사의임원	4년 4개월	2023.03.26

염호	남	1961.02	부사장	미등기임원	상근	재무기획담당	- 서울대 경영학과 졸업- 유진투자증권(주) IB본부 부사장	52,000	-	계열회사의임원	4년	-

김종택	남	1959.05	전무	미등기임원	상근	건설사업본부장	- 서울대 건축학과 졸업- 현대건설(주) 주택사업부장	20,000	-	계열회사의임원	2년	-

정의춘	남	1962.04	전무	미등기임원	상근	플랜트사업본부장	- 인하대 기계공학과 졸업- ㈜대우건설 플랜트/발전사업담당	20,000	-	계열회사의임원	2년	-

황승률	남	1964.11	상무	미등기임원	상근	경영관리본부장 겸 사업전략담당	- 한양대 경영학과 졸업- ㈜동양 건재사업본부 운영담당 겸 기술연구소장	12,000	-	계열회사의임원	3년 3개월	-

권용대	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	외주구매/공공사업담당	- 안양공전 건축학과 졸업- ㈜동양 건설사업 2본부장	30,000	-	계열회사의임원	2년 9개월	-

서한욱	남	1964.09	상무	미등기임원	상근	재무본부장	- 연세대 경영학과 졸업- ㈜동양 경영지원본부 기획재무담당	15,000	-	계열회사의임원	13년 1개월	-

배현석	남	1966.11	상무	미등기임원	상근	건재사업본부장	- 경북대 경영학과 졸업- ㈜동양 건재사업본부 영업담당	42,417	-	계열회사의임원	29년 4개월	-

유석훈	남	1982.12	상무	미등기임원	상근	재무기획담당	- 연세대 졸업- 現)유진기업㈜ 재경본부 담당	-	-	계열회사의임원	1개월	-

김종일	남	1965.08	이사	미등기임원	상근	건설사업본부 건설사업담당	- 건국대 건축공학과 졸업- ㈜동양 건설사업본부 공사관리담당	47,906	-	계열회사의임원	15년 3개월	-

김범석	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	플랜트사업본부 회전기사업담당	- 부경대 기계설계학과 졸업- ㈜동양 건설플랜트사업본부 회전기사업담당	41,144	-	계열회사의임원	25년 3개월	-

문보운	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	플랜트사업본부 플랜트사업담당	- 단국대 전기공학과 졸업- ㈜동양 건설플랜트사업본부 플랜트사업담당	47,893	-	계열회사의임원	30년 3개월	-

박순만	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	건재사업본부 영남권역장	- 경북대 무역학과 졸업- ㈜동양 건재사업본부 서부산공장장	43,841	-	계열회사의임원	28년 4개월	-

신재삼	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	도시개발담당	- 연세대(원) 건축공학과 졸업- 롯데건설㈜ 원주기업도시사업단장	-	-	계열회사의임원	1개월	-

이동명	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 법학과 졸업- 現)법무법인 정세 고문변호사	-	-	-	4년 4개월	2022.03.26

김호민	남	1971.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 노스웨스턴대학 의공학 학사- (주)스파크랩파트너스 대표이사	-	-	-	3년 9개월	2023.03.26

송광조	남	1962.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 졸업- 서울지방국세청 청장	-	-	-	2년 1개월	2022.03.26

유순태	남	1966.06	기타비상무
이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 고려대 졸업- 現)동화기업(주) 대표이사- 現)(주)유진홈센터 대표이사	-	-	계열회사의임원	1년 1개월	2023.03.26

[임원의 타회사 임직원 겸임ㆍ겸직 현황]

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위

정진학	대표이사	(주)유진로지스틱스	사내이사	-

서한욱	상무	(주)한성레미콘	감사	-

(주)동양에너지	사내이사	-

이동명	사외이사 감사위원	(주)한진칼	사외이사	-

김호민	사외이사 감사위원	(주)스파크랩파트너스	대표이사	-

송광조	사외이사 감사위원	(주)대교홀딩스	감사	-

유순태	기타비상무이사	(주)유진홈센터	대표이사	-

동화기업(주)	대표이사

유진한일합섬(주)	기타비상무이사

※ 당사 임원의 타회사 겸직 현황은 타회사의 등기된 임원을 대상으로 합니다.

1-2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건재	남	242	-	10	-	252	8.5	5,665	22	-	-	-	-

건재	여	30	-	7	-	37	6.9	476	13	-

건설플랜트	남	128	-	35	-	163	9.0	3,691	23	-

건설플랜트	여	9	-	7	-	16	5.7	247	15	-

합 계	409	-	59	-	468	8.5	10,079	22	-

1-3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	670	52	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>

1. 주주총회 승인금액 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2021년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 제67기 이사의 보수한도를 30억원으로 승인받은 바 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

※ 이사와 사외이사(감사위원회 위원 포함) 보수의 주총승인금액은 합하여 책정됨.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체 지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	181	36	-

※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 나눈 숫자입니다.

2-2. 유형별 지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	152	76	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	29	10	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 나눈 숫자입니다.

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

보수의 종류	보수지급기준

근로소득	급여	임원보수규정에 따라서 주주총회에서 결의한 지급한도 범위 내에서 지급함.

성과급	임원보수규정에 따라 경영목표 달성 여부와 기여도를 평가하여 주주총회에서 결의한 지급한도 범위 내에서 지급함.

퇴직소득	임원퇴직금지급규정에 따라 지급함.

4. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 당사의 보고서작성 기준일 현재 이사ㆍ감사 등에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금 내역공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 당사는 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 결의 등 적법한 절차를 거쳐 국내 계열회사에 대한 대여금이 집행된 사실이 있습니다. 대여금에 대한 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여 일자	신용공여등의 목적	신용공여금액	비고

기초	증가	감소	기말

(주)유진홈센터	계열회사	금전대여	2019. 01. 24 외	운영자금 대여	21,400	7,500	-	28,900

※ 당사가 계열회사인 (주)유진홈센터에 대여한 대여금의 이자율은 기획재정부령으로 정하는 당좌대출 이자율 4.6%이며, 대여기간 중 당좌대출 이자율이 변동할 경우 변동이자율을 기간별로 정산합니다.

보고서 작성기준일 현재 당사는 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 결의 등 적법한 절차를 거쳐 해외현지법인에 대한 대여금이 집행된 사실이 있으며, 현재 해외현지법인의 재무구조상 대여금 회수가 여의치 않을 것으로 판단되는 대여금에 대해서 회사는 전액 충당금설정 하고 있습니다. 대여금에 대한 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	잔액	비고

2021년 1분기	2020년	2019년

HANIL HONDURAS	계열회사	장기대여금	1,641
(천U$1,555)	1,641
(천U$1,555)	1,641
(천U$1,555)	- 원금 : 천U$1,555(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 106백만원(전액 충당금 설정)

HANIL HONGKONG	계열회사	장기대여금	2,111(천U$2,000)	2,111(천U$2,000)	2,111(천U$2,000)	- 원금 : 천U$2,000(전액 충당금 설정)- 미수이자 : 765백만원(전액 충당금 설정)

합계	-	-	3,752	3,752	3,752	-

주1) 별도 기준 입니다.주2) 결산일 현재 거래 상대방별 가지급금 및 대여금 잔액의 합계액이 3억원 미만인 경우 기재를 생략함주3) 적용환율 : 2013년 12월말 기준환율 : \/1U$ = 1,055.30주4) 전액 대손설정된 자산에 대하여 외화환산을 적용치 않음.

나. 지급보증(단위: 백만원, 천USD )

성명(법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여등의 목적	잔액	비고

2021년	2020년	2019년

(주)유진홈센터	계열회사	지급보증	법인카드 발급	36	36	36	-

(주)유진홈센터	계열회사	지급보증	외화지급보증(LC)	USD600	USD600	USD600	-

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 임원 대여 ( 우리사주조합 조합원 대여 )

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	신용공여등의 종류	신용공여 일자	신용공여등의 목적	잔액	비고

2021년	2020년	2019년

박순만	임원	금전대여	2019. 2. 15	금융기관대출 차환	33	33	33	- 원금 : 33백만원

(주1) 당사가 우리사주조합 조합원중 임원에 대여한 대여금의 대출액은 33백만원이며, 대여기간은 2019년 2월 15일에서 2022년 2월 14일이며, 이자율은 3.5%이하로 하되, 당사의 조달금리(3.11%)와 동일합니다. 대여기간중 금리가 1년 단위로 변경될 경우 변경된금리를 적용합니다.

5. 기업인수목적회사의 추가가재사항해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.