동양 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(정진학, 백의현, 박재병, 조일구, 변주안), 기타비상무이사 1인(유창수), 사외이사 2인(이동명, 김호민)으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영 중에 있습니다.

1-2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사	비고

오수근 (출석률: 75%)	정동민 (출석률: 75%)	이헌욱 (출석률: 75%)	이동명 (출석률: 93%)	김호민
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1	17.01.24	1. 임원 인사(승진)의 건
2. 영업용 자산 취득의 건
3. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건
4. 이사회 및 위원회 위원 변경의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	-	-

2	17.02.09	1. 이사 등 자기거래 승인의 건2. 재무제표 승인의 건
3. 영업보고서 승인의 건	가결가결
가결	찬성찬성
찬성	찬성찬성
찬성	찬성찬성
찬성	불참불참
불참	-	-

3	17.03.06	1. 제62기 정기주주총회 소집 및
목적사항 확정의 건 (제1,2,3호 의안)
2. 제62기 정기주주총회 소집 및
목적사항 확정의 건 (제4호 의안)
[보고사항]
1. 내부회계관리자의 운영실태 보고
2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
가결	불참
불참	찬성
불참	찬성
반대(*1)	찬성
찬성	-	-

4	17.03.09	1. 제62기 정기주주총회 소집 및
목적사항 확정의 건 (제5호 의안)
2. 의결권 대리행사 권유의 건	가결
가결	반대(*2)
반대(*2)	불참
불참	불참
불참	찬성
찬성	-	-

5	17.04.20	1. 건설사업본부 고문 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	-	-

6	17.05.26	1. 임시주주총회 기준일 설정 등을 위한 결의의 건	가결	-	-	-	찬성	-	-

7	17.06.16	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 의결권 대리행사 권유의 건	가결
가결	-	-	-	찬성
찬성	-	-

8	17.07.27	1. 임원보상위원회 및 동 규정 폐지의건
2. 이사회 내 위원회 위원 변경의 건
3. 이사회 규정 개정의 건
4. 이사 등 자기거래 승인의 건
5. 해외 지급보증 한도 약정의 건	가결
가결
가결
가결
가결	-	-	-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참
불참
불참	-

9	17.08.15	1. 유진투자증권㈜ 금융상품 운용의건
2. 유상증자 참여의 건	가결
가결	-	-	-	찬성
찬성	불참
불참	-

10	17.09.08	1. 서초동 주상복합 대주단 참여의 건
2. 이사 등 자기거래 승인의 건	가결
가결	-	-	-	찬성
찬성	찬성
찬성	-

11	17.10.25	1. 플랜트사업본부 고문 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-

12	17.11.17	1. 회사 분할 (분할계획서) 승인의 건
2. 임시주주총회 기준일 설정 등을
위한 결의의 건	가결
가결	-	-	-	찬성
찬성	찬성
찬성	-

13	17.12.08	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 서면적 방법에 의한 의결권 행사의건
3. 의결권 대리행사 권유의 건
4. 이사회 규정 개정의 건	가결
가결
가결
가결	-	-	-	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	-

14	17.12.29	1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사 등 자기거래 승인의 건	가결
가결
가결	-	-	-	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	-

(*1) 사외이사 이헌욱 : 이사 해임사유에 대한 타당성을 언급하며 반대 함
(*2) 사외이사 오수근 : 절차상의 하자를 언급하며 반대 함
※ 사외이사 오수근, 정동민, 이헌욱 : 제62기 정기주주총회 결과에 따라 해임됨.※ 사외이사 김호민: 임시주주총회(2017.07.07) 결과에 따라 선임됨.

1-3. 이사회내 위원회1-3-1. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	이사명	설치목적 및권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 2명
사내이사 1명	이동명, 김호민
조일구	하단 기재내용 참조

※ 이사회내 위원회 구성현황은 2017년12월 31일 기준입니다.※ 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 투명경영위원회 - 설치목적 : 경영투명성 개선 계획의 일환으로 이사회 기능 강화 및 부의절차 개선 목적으로 설치되었으며 투명경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정하고 있습니다.

- 권한사항

투명경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

1) 영업을 제외한 특수관계인과의 비경상적 거래 : 6개월 누적 100억원 이상

2) 영업용 자산의 취득 및 처분 : 300억원 이상

3) 비 영업용 자산의 취득 및 처분 : 300억원 이상

4) 자금대여, 담보제공, 연대보증 : 6개월 누적 100억원 이상

5) 기타 투명경영을 위하여 필요한 사항

1-3-2. 이사회내 위원회 활동내역□ 투명경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

오수근 (출석률:100%)	정동민 (출석률:100%)	이헌욱 (출석률:100%)	이동명 (출석률: 100%)	김호민
(출석률:100%)

찬 반 여 부

투명경영
위원회	17.01.24	1. 영업용 자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17.08.10	1. 위원장 선임의 건
2. 유진투자증권㈜ 금융상품 운용의 건
3. 유상증자 참여의 건	가결
가결
가결	-	-	-	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

17.09.07	1. 서초동 주상복합 대주단 참여의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성

1-4. 이사의 독립성1-4-1. 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정진학	이사회	대표이사	해당없음	최대주주의특수관계인

사내이사	백의현	-	경영일반	해당없음	해당없음

사내이사	박재병	-	경영일반	해당없음	해당없음

사내이사	조일구	-	경영일반	해당없음	해당없음

사내이사	변주안	-	건설사업본부장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	유창수	최대주주	기타비상무이사	해당없음	최대주주의 특수관계인

사외이사	이동명	사외이사후보추천위원회	법률 자문	해당없음	해당없음

사외이사	김호민	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

주1) 사내이사 백의현, 박재병, 조일구, 변주안은 당사의 회생절차중 법원의 허가를 얻어 선임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

1-4-2. 사외이사후보추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(이동명, 김호민)과 사내이사 1인(변주안)으로 구성되어 있으며 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

1-5. 사외이사의 전문성

회사 내 경영관리본부는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.