동양 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 (정진학 , 유순태 , 유정민 ), 사외이사 3인 (송광조 , 이병욱 , 김세훈 )으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다 . 정진학 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며 , 2023. 3. 29 이사회에서 의장으로 선임되었습니다 . 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회 , 감사위원회를 운영 중에 있습니다 .

[ 사외이사 및 그 변동현황 ]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

정진학
(출석률
:100%)	유순태
(출석률
:100%)	유정민
(출석률
:100%)	송광조
(출석률
:100%)	이병욱
(출석률
:100%)	김세훈 (출석률
:100%)

찬 반 여 부

1	24.02.06	1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건3. 감사위원회 규정 개정의 건
[보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고, 2024년 사업계획 보고	가결
가결가결	찬성
찬성찬성	찬성
찬성찬성	해당사항없음(선임전)	찬성
찬성찬성	찬성
찬성찬성	찬성
찬성찬성

2	24.02.13	1. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	24.03.08	1. 현금 배당의 건
2. 제69기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건
3. 의결권 대리행사 권유의 건
[보고사항] 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고,안전보건관리 23년 실적 및 24년 계획보고	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

4	24.04.30	1. ' 음성 금왕물류센터 신축사업 '의 기한의 이익 상실 유예 및 채무인수에 따른 변제에 관한 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	24.05.14	1. 회사채 (P-CBO) 발행의 건
[ 보고사항 ] 재무보고 , 영업보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 유정민 사내이사는 2024년 3월 28일 제 69기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다 .

3. 이사회내 위원회 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 이외에 별도의 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성가. 이사의 선임

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정진학	3년 (2회)	한국레미콘공업협회 회장 및 한국리모델링협회 회장을 역임한 건설자재 전문가로, 관련 업계에서 오랜 경륜과 전문적 식견을 갖추고 있음. 대표이사로 취임한 이후 기존 경험을 바탕으로 당사 주력사업인 레미콘·건자재 사업부문에서 회사의 성장을 견인하였으며, 탁월한 리더십을 발휘하여 건설사업부문의 실적도 개선되는 성과가 있었기에 사내이사로 재선임 됨	이사회	대표이사	해당없음	최대주주의
특수관계인

사내이사	유순태	3년
(신규선임)	유진그룹 건설부문 총괄 및 신규사업 담당임원을 역임하고, 현재 (주)유진홈센터 및 동화기업(주) 대표이사로 재직중인 신규사업 전문가로, 당사 기타비상무이사로 취임한 이후 이사회에서 당사 주요현안에 대한 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장에 기여하였기에 사내이사로 선임 됨	이사회	경영 일반	해당없음	최대주주의
특수관계인

사내이사	유정민	2 년
( 신규선임 )	미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 당사 디벨로퍼 TFT 팀장을 역임한 자산개발 · 투자 전문가로 , 단순도급형 사업에서 탈피한 미래지향적 사업포트폴리오 구축 등 당사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 선임됨	이사회	경영 일반	해당없음	최대주주의
특수관계인

사외이사	송광조	3년 (1회)	現 (주)대교홀딩스 감사이자, 前 서울지방국세청장을 역임한 재무 전문가로서 경영 전반에 대한 재무 조언 등을 통해 당사 발전에 이바지 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임됨	사외이사후보추천위원회	재무 자문	해당없음	해당없음

사외이사	이병욱	3년 (신규선임)	現 한국수자원공사 비상임이사이자,前 환경부 차관을 역임한 환경경영 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 갖추어 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 당사 발전에 이바지 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임됨	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

사외이사	김세훈	3년
(신규선임)	하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원으로 재임중인 도시설계 전문가로 새로운 주택상품 개발, 친환경 리모델링 등 지속가능한 도시개발 사업에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 선임됨	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

※ 각 이사의 주요 이력은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명
사내이사 1명	송광조, 이병욱
정진학	사외이사후보의 추천

※ 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성 (상법 제 542조의 8 제 4항의 규정 충족 )

5. 사외이사의 전문성

회사 내 경영관리본부는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사 지원조직은 다음과 같습니다.

부서(팀)명	직원수	직위(근속년수)	주요 활동내역

기획팀	2명	상무보 1명(3년 6개월)
차장 1명(8년 3개월)	이사회 등 사외이사 관련 업무지원

*기획팀 중 사외이사 지원조직 관련 인원만 기재하였으며 근속년수는 지원업무 담당기간입니다.

2024.05.14 개최된 정기이사회 (감사위원회 )에서 사외이사 3인을 대상으로 감사위원회의 직무 및 책임 , 법령 개정사항 , 2023년 회계심사ㆍ감리 주요 지적사례 및 시사점 , 2024년 금융감독원 회계심사ㆍ감리업무 운영계획 , 내부회계관리제도 관련 법규위반 사례 및 유의사항에 대해 교육하였습니다 .