삼부토건 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 사내이사 6인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 정관 제31조(이사회의 의장) 및 업무수행의 전문성과 경영환경의 이해도 등을 고려하여 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 별도의위원회는 구성되어 있지 않습니다.

① 법령 또는 정관에 정해진 사항

② 주주총회로부터 위임 받은 사항 ③ 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ④ 이사 직무집행의 감독(2) 종류 및 개최일 ① 이사회 : 필요시 수시 개최 ② 임원회의 : 매주 월요일(3) 소집권자 ① 이사회는 이사로 구성한다 ② 이사회는 대표이사(또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가) 소집한다. 소집권자가 아닌 다른 이사는 대표이사에게 의안과 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 단, 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회를 소집함에는 회의일 최소 역일로 1일 이전에 각 이사에게 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개별적으로 그 통지를 발송(등기우편, 팩스, 휴대폰 문자 메시지, 이메일, 유선통화에 의해)하여야 한다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	2

다. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	사내이사	사외이사

이응근(참석율100%)	이계연(참석율100%)	정구철(참석율93.3%)	송석철(참석율100%)	민승욱(참석율93.3%)	서동일(참석율80%)	이웅진(참석율100%)	이일준(참석율100%)	정창래(참석율78%)	김세호(참석율100%)	김재영(참석율100%)	안희종(참석율100%)	이종현(참석율100%)	채우석(참석율100%)

1	2022-01-21	2022년 임시주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	신규선임	신규선임	신규선임	신규선임	신규선임

2	2022-01-24	서귀포시 토평동 도시형생활주택 신축공사 중도금대출 업무협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022-02-11	안산시 성곡동 복합시설신축사업 책임준공 확약 변경의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022-02-25	제68기 감사전 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022-03-10	제68기 정기주주총회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022-03-11	평택 이충동 생활형숙박시설 신축사업 중도금대출 업무협약 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022-03-22	천안 신방르네상스 공동주택 분양계약자 중도금대출 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022-03-29	제68기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

9	2022-03-29	본점 이전의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

10	2022-03-31	미확정 회생채권의 대위변제에 따른 출자전환 및 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022-04-06	2022년 임시주주총회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022-04-13	홍은2-2 주거환경개선사업 중도금 대출 연대보증 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022-04-15	덕소1구역 한전부지 토지담보신탁대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022-04-28	삼부토건(주) 제71회차 무기명식 이권부무보증사모전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022-04-28	삼부르네상스(주) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022-05-04	2022년 임시 주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022-05-23	경산 물류창고 신축공사 책임준공 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022-05-24	진접3지구 공동주택 신축공사 책임준공기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022-05-30	교문동 오피스텔 분양계약자 중도금대출 업무협약 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022-06-22	평택 세교지구 복합시설 신축공사 대출약정 체결 및 책임준공 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022-06-27	강릉 주문진 교항리 공동주택 중도금대출 업무협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

22	2022-06-28	2022년 임시 주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

23	2022-06-28	제71회차 전환사채발행계획 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

24	2022-07-06	창원 내곡지구 도시개발사업 산지복구비예치금 보증보험증권 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25	2022-07-13	홍은2-2 주거환경개선사업 중도금대출 연대보증 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

26	2022-08-01	임시주주총회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	당연퇴임	찬성

27	2022-08-12	2022년 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	당연퇴임	찬성

28	2022-08-24	경주외동 공동주택 수분양자 중도금대출 업무협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	당연퇴임	찬성

29	2022-08-26	전환사채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	당연퇴임	찬성

30	2022-09-14	삼부르네상스더힐 공동주택사업 토지담보대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	당연퇴임	찬성

31	2022-09-16	2022년 임시주주총회	가결	찬성	사임	사임	사임	당연퇴임	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2022-09-16	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2022-09-29	전환사채의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2022-09-29	아산시 신창면 토지 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2022-10-12	창원내곡지구 도시개발사업 부지조성공사 대환대출 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2022-10-12	홍은2-2주거환경개선사업 중도금대출 연대보증 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2022-10-19	춘천온의동 테라스하우스 분양계약자 중도금대출 업무협약 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2022-10-26	교문동 오피스텔 분양계약자 중도금대출 업무협약 약정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2022-12-29	전환사채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이응근(참석율100%)	이일준(참석율100%)	정창래(참석율100%)	김세호(참석율100%)	김재영(참석율100%)	안희종(참석율100%)	이종현(참석율100%)	채우석(참석율100%)

40	2023-01-05	전환사채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2023-01-06	홍은2-2 주거환경개선사업 중도금 대출 연대보증 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2023-02-02	남양주 진접3지구 공동주택 신축공사 채무인수 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2023-02-27	전환사채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2023-03-02	제69기 감사전 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2023-03-02	제69기 정기주주총회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2023-03-15	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2023-03-15	임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2023-03-15	제69기 정기주주총회 의안 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 선임하고 있습니다. 또한 이사의 선임관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[기준일 : 2022.12.31 현재]

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	선임배경	임기	연임여부/연임횟수	최대주주 또는주요주주와의 관계

이응근	이사회	대표이사(이사회 및 경영전반 총괄)	없음	전문경영인	2022.09.16~2025.09.16	연임/3	해당사항없음

이일준	이사회	사내이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

정창래	이사회	사내이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

김세호	이사회	사내이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

김재영	이사회	사내이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

안희종	이사회	사내이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

이종현	이사회	사외이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

채우석	이사회	사외이사(이사회 및 경영전반 업무)	없음	경력및전문성	2022.09.16~2025.09.16	해당사항없음	해당사항없음

마. 사외이사의 독립성 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.

[기준일 : 2022.12.31 현재]

구분	이종현	채우석

후보추천 및 선임과정	2022년 임시주주총회에서 신규선임됨	2022년 임시주주총회에서 신규선임됨

후보선정 내부지침	이사회에서 후보자의 경력 및 전문성을 고려하여 후보자를 선정함	이사회에서 후보자의 경력 및 전문성을 고려하여 후보자를 선정함

후보추천위원회 현황 및 활동내용	별도의 후보추천위원회는 없고 정기 또는 임시 주주총회 선임시 이사회에서 후보추천하며 이사회등 중요사항에 대하여 의견 및 의사결정을 반영함	별도의 후보추천위원회는 없고 정기 또는 임시 주주총회 선임시 이사회에서 후보추천하며 이사회등 중요사항에 대하여 의견 및 의사결정을 반영함

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 직원조직은 없습니다. 필요시 관련부서에서 지원합니다