eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대해상 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대해상화재보험(주)
대 표 이 사 : 이 철 영ㆍ박 찬 종
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로 178)
(전 화) 1588-5656
(홈페이지) http://www.hi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획관리부문장 (성 명) 이 윤 선
(전 화) 02-3701-8033
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁 공시대상기간인 직전 5사업연도의 주요연혁은 아래와 같습니다. 2010. 07 교통기후환경연구소 설립 2011. 02 장기 위험보험료 1조 돌파 2011. 02 싱가포르합작중개법인 Cosmos Risk Solutions Asia Pte. Ltd. 설립 2011. 04 비전 Hi 2015 선포 2012. 12 총자산 20조 돌파 2014. 12 보유보험료 10조 돌파 2015. 06 자회사 현대하이카다이렉트손해보험㈜ 영업양수 2015. 07 총자산 30조 돌파 2015. 10 자회사 현대하이카다이렉트손해보험㈜ 청산 나. 회사의 본점소재지 및 변경사항 서울 종로구 세종대로 163 (세종로 178번지) 현대해상화재보험빌딩으로 변경사항 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 2010.01 : 이철영 대표이사 퇴임 2010.02 : 서태창 대표이사 연임 20 10.06 : 홍대식 사외이사 신규 선임 / 김동훈, 정규상 사외이사 퇴임(임기만료) 2012.06 : 이만우, 조현명 사외이사 신규 선임 / 김창수, 최병두 사외이사 퇴임(임기만료) 2013.02 : 이철영ㆍ박찬종 대표이사 취임 / 서태창 대표이사 퇴임(임기만료) 김동훈, 송유진 사외이사 신규 선임 / 박성연 사외이사 퇴임(임기만료) 2013.06 : 김희동 사외이사 신규 선임 2014.03 : 김호영 사외이사 신규 선임 / 이만우 사외이사 퇴임 2015.03 : 최병두 사외이사 신규 선임 / 조현명 사외이사 퇴임 2016.03 : 이철영ㆍ박찬종 대표이사 연임 진영호 사외이사 신규 선임 / 김동훈 사외이사 퇴임(임기만료) 라. 최대주주의 변동 해당사항 없음

마. 상호의 변경

당사 및 주요종속회사 상호 변경사항은 아래와 같습니다.

구분	변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

현대해상화재보험㈜	1955.03.05	-	동방해상보험주식회사	창 립

1963.08.01	동방해상보험주식회사	동방해상화재보험주식회사	화재보험업 추가

1980.05.12	동방해상화재보험주식회사	동방화재해상보험주식회사	회사 이미지 개선

1985.10.17	동방화재해상보험주식회사	현대해상화재보험주식회사	회사 이미지 개선

현대하이카다이렉트손해보험㈜	2005.12.20	-	현대하이카다이렉트 자동차보험주식회사	설 립

2014.04.01	현대하이카다이렉트 자동차보험주식회사	현대하이카다이렉트손해보험주식회사	보험종목추가(비용ㆍ책임ㆍ상해)

현대재산보험(중국)유한공사	2007.03.02	-	현대재산보험(중국)유한공사	설 립

현대C	1988.03.02	-	경일산업개발(주)	설 립

2009.10.01	경일산업개발(주)	현대C(주)	하이인재원 편입

현대하이카손해사정㈜	1990.02.22	-	㈜한일자동차손해사정	설 립

2000.02.17	㈜한일자동차손해사정	현대해상자동차손해사정㈜	계열편입

2013.04.01	현대해상자동차손해사정㈜	현대하이카손해사정㈜	보상출동관련업무 추가 (긴급출동ㆍ사고 접수 업무 추가)

현대하이라이프손해사정㈜	2005.11.01	현대하이서비스㈜	현대하이카자동차손해사정㈜	계열편입

2013.04.01	현대하이카자동차손해사정㈜	현대하이라이프손해사정㈜	보상출동관련업무 이관 (긴급출동ㆍ사고 접수 업무 삭제)

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2015년 6월 30일을 영업양수ㆍ도 기준일로 하여 100% 자회사인 현대하이카다이렉트손해보험(주)의 보험업, 그에 수반한 자산운용업 및 보험업 부수업무 관련 영업부문을 일체를 포괄적으로 양수하였습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 2015년 01월 30일 공시된 주요사항보고서(중요한영업양수도결정)과 2015년 07월 01일 공시된 합병등종료보고서(영업양수도)를 참조하여 주시기 바랍니다. 또한, 현대하이카다이렉트손해보험(주)은 2015년 10월 30일부로 청산 등기를 완료하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금의 변동 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 200,000,000주로 현재 유통주식수는 79,735,448주 입니다. 세부 발행현황은 아래의 표와 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주 등	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	0	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	97,400,000	0	97,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	0	8,000,000	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	8,000,000	0	8,000,000	주식병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	89,400,000	0	89,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	9,664,552	0	9,664,552	직접 보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,735,448	0	79,735,448	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	8,985,500	0	0	0	8,985,500	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	8,985,500	0	0	0	8,985,500	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	679,052	0	0	679,052	주식매수청구권 행사

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,985,500	679,052	0	0	9,664,552	-

우선주	0	0	0	0	0	-

주1) 상기 현물보유물량은 과거 신탁계약으로 취득한 자기주식을 해지하여 현물로 반환받은 건입니다.주2) 기타 취득물량은 종속회사 현대하이카다이렉트손해보험㈜ 영업양수에 따라 발생한 주식매수청구권 행사 건이며, 상세한 내용은 2015년 7월 1일 공시한 합병등종료보고서(영업양수도)를 참조하시기 바랍니다.

다. 다양한 종류의 주식 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

당사는 발행한 보통주식수는 89,400,000주로 정관상 발행가능한 주식 총수의 44.7%에 해당됩니다. 발행주식 중 자기주식은 9,664,552주이며, 이를 제외한 79,735,448주에 대하여 의결권이 있습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	89,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,664,552	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	79,735,448	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 정책 및 현황에 관한 사항 당사는 상법상 배당에 대한 자본충실의 원칙과 회사채권자보호를 위하여 배당가능이익 한도내에서 이사회가 결정한 이익잉여금처분계산서(안)의 내용을 주주총회의 승인을 얻은 후에 배당을 실시하고 있습니다. 연결기준 배당성향은 제60기 21.2%, 제61기 25.7%, 제62기 28.2%로 20% 이상의 배당을 지속적으로 유지하고 있습니다. 주당 현금배당금은 제60기 550원, 제61기 750원, 제62기 750원을 지급하였습니다. 향후에도 당사는 기업의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 나 . 배당에 관한 회사의 정관 내용

제 46조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의 적립금5. 기타의 이익잉여금 처분액6. 차기이월이익잉여금제 47조 (이익배당) ①이익의 배당은 현금과 주식으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제 1항의 배당은 매 결산기말 주주명부에 기재 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	212,316	234,963	208,638

주당순이익 (원)	2,654	2,922	2,595

현금배당금총액 (백만원)	59,802	60,311	44,228

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.2	25.7	21.2

현금배당수익률 (%)	보통주	2.1	2.8	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	750	750	550

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결재무제표의 지배기업소유주지분 당기순이익 기준으로 작성함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	비 고

최병두	연세대학교대학원 경영학석사前 삼일회계법인 전무이사現 인터내쇼날아웃소싱 대표이사	사외이사	감사위원장

김희동	고려대학교 대학원 법학과 現 숙명여자대학교 법과대학 교수	사외이사	감사위원

송유진	(美)하와이주립대 국제경영학박사現 한양대 경영학부 교수	사외이사	감사위원

나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 위원회 독립 - 감사위원회는 그 직무를 이사회, 집행기관으로부터 독립된 위치에서 수행하고 있 으며, 위원회의 구성, 운영 및 책임과 권한은 감사위원회 규정에 명시하고 있음 (2) 구성 - 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사를 2/3이상으로 함 - 감사위원회 위원장은 사외이사로 선임함 (3) 감사위원 선임방법 - 감사위원의 선임, 해임의 권한은 주주총회에 있음 - 최대주주 및 그 특수관계인 등이 소유한 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 사외이사가 아닌 감 사위원회위원을 선임하거나 해임할 때는 의결권을 행사하지 못함 - 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사인 감사위원회 위원을 선임할 때에는 의결권을 행사하지 못함 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

88	2015.02.12	1. 2015년 연간 감사 계획 (안)2. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서3. 2014년 4분기 감사 결과 보고4. 2014년 연간 감사 결과 보고5. 고객불만 감축실적 점검 결과 보고 (2014년 4분기)	가결

89	2015.03.06	1. 2014년 감사위원회 감사보고서 작성의 건2. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 작성의 건3. 2014년 내부통제 자체평가결과 승인의 건4. 외부감사인의 외부감사 종결 보고	가결

90	2015.03.27	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결

91	2015.06.25	1. 상근감사위원 직무에 대한 감사실장 위임 승인의 건2. 2015년 상반기 감사결과 보고3. 2015년 3분기 감사계획 보고4. 고객불만 감축 표준안 이행실적 점검결과 보고 (2015년 1분기)	가결

92	2015.09.22	1. 2015년 3분기 감사결과 보고2. 2015년 4분기 감사계획 보고3. 고객불만 감축 표준안 이행실적 점검결과 보고 (2015년 2분기)4. IT감사업무규정 폐지 및 IT감사업무지침 제정 보고	가결

93	2015.12.24	1. 2016년 연간 감사계획(案)2. 고객불만 감축 표준안 이행실적 점검 결과 보고 (2015년 3분기)3. 2015년 4분기 중 대외기관 검사 지적사항 및 결과 보고	가결

라. 준법감시인의 인적사항 및 주요 경력(기준일 : 2015.12.31)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

신두철	남	1961.08	상무(B)	N	Y	준법감시인	- 준법감시인- 경영기획본부장- 신채널영업1부장- 장기손사지원부장- 인사부장- 동부사업부장	26년(현직 : 21개월)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 경영권 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정몽윤	본인	보통주	19,578,600	21.9	19,578,600	21.9	-

정경선	최대주주 본인의 子	보통주	180,000	0.2	200,000	0.2	-

정정이	최대주주 본인의 子	보통주	30,000	0.0	30,000	0.0	-

이철영	임원	보통주	14,000	0.0	14,000	0.0	-

박찬종	임원	보통주	10,000	0.0	10,000	0.0	-

계	보통주	19,812,600	22.2	19,832,600	22.2	-

-	-	-	-	-	-

주) 기말 지분 변동원인 : 정경선 2015.4.8 장내 매수

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

정몽윤	회장	2004.12月 ~ 현재	현대해상화재보험㈜ 이사회의장	-

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 현황최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래는 없습니다. 라. 최대주주 변동현황해당사항 없습니다.

2. 주식의 분포가.주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정몽윤	19,578,600	24.55%	-

국민연금공단	5,811,736	7.29%	-

우리사주조합	-	-	-

* 의결권 있는 주식 총수 기준 작성(자기주식 9,664,552주 제외)

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,050	99.83%	54,015,467	60.42%	-

* 소액주주 : 발생주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주

3. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9조 (주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 이 회사가 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식에 대하여는 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 이 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 이 회사가 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	결산후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	1/1부터 1/31까지	주권의 종류	총 8종( 일주, 오주, 일십주, 오십주, 일백주, 오백주, 일천주, 일만주권 )

명의개서대리인(전화번호, 주소)	한국예탁결제원( 051-519-1500,부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터)

주주의 특전	특이사항 없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.hi.co.kr)

※ 제 60기 정기주주총회(2014. 3. 14)에서 정관일부 변경 결의를 통하여 정관상 신주인수권의 내용을 상기와 같이 변경하였음 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

구 분	15.12월	15.11월	15.10월	15.9월	15.8월	15.7월

보통주	최고 주가	36,150	35,500	34,150	30,250	31,100	31,700

최저 주가	32,450	32,800	30,450	27,100	27,000	28,350

평균 주가	34,174	34,140	32,317	28,748	29,210	29,170

우선주	최고 주가

최저 주가

평균 주가

보통주	최고 거래량	327,431	528,647	394,692	456,422	490,033	717,175

최저 거래량	93,196	97,031	161,025	102,328	128,667	152,285

월간 거래량	4,716,417	6,719,217	5,364,751	5,272,195	6,152,192	7,968,646

우선주	최고 거래량

최저 거래량

월간 거래량
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-

합계	8	5,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	3,000	1,000	* 사외이사 및 감사위원 제외

사외이사	2	97	49	* 감사위원 제외

감사위원회 위원 또는 감사	3	144	48	-

계	8	3,241	405	-

* 위 사항은 2015.12.31 현재 재직 중인 이사ㆍ감사의 보수에 관한 사항으로 2015.1.1∼2015.12.31 기간 중 지급된 근로소득기준 내역임** 공시서류 작성 대상기간 중 퇴사자의 지급총액(149백만원)은 제외

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽윤	회장	1,590	-

이철영	대표이사 (사장)	791	-

박찬종	대표이사 (부사장)	619	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구 분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

회장 정몽윤	근로소득	급여	1,019	○ 고정보수 및 중식대 - 임원보수규정에 의거, 6억5천3백만원을 지급함 ○ 변동보수 - 성과보상체계규정에 따라 계량지표와 비계량지표를 종합적으로 평가하여 그 평가결과에 따라 지급여부 및 지급액이 결정됨 - 2014년 매출 11조 2,025억원으로 전년 대비 6.0% 증가, 자기자본 2조 3,126억원으로 전년 대비 16.8% 증가 등 경영성과 항목의 지표달성 실적과 조직성과 항목의 수행 실적 및 원활한 내부통제 활동을 통한 준법경영, 윤리경영 문화확산, 금융사고 예방 활동 등의 성과를 고려하여, 보상위원회 결의에 따라 3억6천1백만원의 변동보수를 지급함○ 기타(복리후생적 소득) - 임원보수규정에 의거, 5백만원을 지급함

상여	571	○ 상여 - 임원보수규정에 의거, 5억1천6백만원을 지급함○ 경영성과급 -당사는 성과주의 문화 정착, 회사에 대한 주인의식 제고 및 성과공유의 취지로 경영성과급 제도를 운영하고 있음 -사전에 정해진 세후 당기순이익 목표에 대한 달성 수준에 따라 경영성과급 지급여부와 지급률이 결정되며, 2015년 경영성과에 따라 5천5백만원의 경영성과급을 지급함

주식매수선택권행사이익	0	해당사항 없음

기타 근로소득	0	해당사항 없음

퇴직소득	0	해당사항 없음

기타소득	0	해당사항 없음

(단위 : 백만원)

구 분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 이철영	근로소득	급여	494	○ 고정보수 및 중식대 - 임원보수규정에 의거, 3억3천9백만원을 지급함 ○ 변동보수 - 성과보상체계규정에 따라 계량지표와 비계량지표를 종합적으로 평가하여 그 평가결과에 따라 지급여부 및 지급액이 결정됨 - 2014년 매출 11조 2,025억원으로 전년 대비 6.0% 증가, 자기자본 2조 3,126억원으로 전년 대비 16.8% 증가 등 경영성과 항목의 지표달성 실적과 조직성과 항목의 수행 실적 및 원활한 내부통제 활동을 통한 준법경영, 윤리경영 문화확산, 금융사고 예방 활동 등의 성과를 고려하여, 보상위원회 결의에 따라 1억5천만원의 변동보수를 지급함○ 기타(복리후생적 소득) - 임원보수규정에 의거, 5백만원을 지급함

상여	297	○ 상여 - 임원보수규정에 의거, 2억6천9백만원을 지급함○ 경영성과급 -당사는 성과주의 문화 정착, 회사에 대한 주인의식 제고 및 성과공유의 취지로 경영성과급 제도를 운영하고 있음 -사전에 정해진 세후 당기순이익 목표에 대한 달성 수준에 따라 경영성과급 지급여부와 지급률이 결정되며, 2015년 경영성과에 따라 2천8백만원의 경영성과급을 지급함

주식매수선택권행사이익	0	해당사항 없음

기타 근로소득	0	해당사항 없음

퇴직소득	0	해당사항 없음

기타소득	0	해당사항 없음

(단위 : 백만원)

구 분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 박찬종	근로소득	급여	388	○ 고정보수 및 중식대 - 임원보수규정에 의거, 2억6천4백만원을 지급함 ○ 변동보수 - 성과보상체계규정에 따라 계량지표와 비계량지표를 종합적으로 평가하여 그 평가결과에 따라 지급여부 및 지급액이 결정됨 - 2014년 매출 11조 2,025억원으로 전년 대비 6.0% 증가, 자기자본 2조 3,126억원으로 전년 대비 16.8% 증가 등 경영성과 항목의 지표달성 실적과 조직성과 항목의 수행 실적 및 원활한 내부통제 활동을 통한 준법경영, 윤리경영 문화확산, 금융사고 예방 활동 등의 성과를 고려하여, 보상위원회 결의에 따라 1억1천7백만원의 변동보수를 지급함○ 기타(복리후생적 소득) - 임원보수규정에 의거, 7백만원을 지급함

상여	231	○ 상여 - 임원보수규정에 의거, 2억9백만원을 지급함○ 경영성과급 -당사는 성과주의 문화 정착, 회사에 대한 주인의식 제고 및 성과공유의 취지로 경영성과급 제도를 운영하고 있음 -사전에 정해진 세후 당기순이익 목표에 대한 달성 수준에 따라 경영성과급 지급여부와 지급률이 결정되며, 2015년 경영성과에 따라 2천2백만원의 경영성과급을 지급함

주식매수선택권행사이익	0	해당사항 없음

기타 근로소득	0	해당사항 없음

퇴직소득	0	해당사항 없음

기타소득	0	해당사항 없음

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황해당 사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사의 특수관계인에 대한 신용공여 내역은 아래와 같으며, 이사회 결의 등 적정한 내부통제 절차를 통해 진행하고 있습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	회사와의 관계	종류	일자	목적	변동내역	조건	내부통제 절차	비고

기초	증가	감소	기말

현대그린파워	특수관계인	일반신용대출	2009.01.29	투자수익창출	23,103	-	2,498	20,606	만기: 2024.01.29금리: 3.39%	이사회결의	약정금액 300억

2008.04.29	투자수익창출	13,150	-	-	13,150	만기: 2025.04.29금리: 7.47%	이사회결의	약정금액 132억

현대그린파워 (증설)	특수관계인	일반신용대출	2011.12.28	투자수익창출	17,500	-	-	17,500	만기: 2028.12.28금리: 5.47%	이사회결의	약정 금액 175억

현대에너지	특수관계인	기타대출	2011.07.29	투자수익창출	44,750	-	746	44,004	만기: 2027.07.29금리: 6.90%	이사회결의	약정금액 500억

그린에어	특수관계인	기타대출	2014.12.22	투자수익창출	20,000	-	2,222	17,778	만기: 2023.12.20금리: 4.90%	이사회결의	약정금액 200억

합 계	118,503	-	5,466	113,037

* 기초는 2014.12월말(직전 사업연도 말일) 기준 2. 대주주 등에 대한 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 억원)

성명(법인명)	관계	거래내용	비고

기간	서비스명	위탁한도

현대인베스트먼트자산운용(주)	계열회사	2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일	채권 투자일임계약	59,660	계약일 이후 추가 설정 또는 일부 해지에 따라 변동

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원)

구분(회사와의 관계)	종류	변동내역	담보내역	비고

기초	증감	기말

임원	부동산담보대출	1,029	-272	757	부동산

신용대출	0	0	0

직원	부동산담보대출	26,633	-5,015	21,618	부동산

지급보증대출	205	377	582	보증보험

신용대출	9	-8	1

합계	27,876	-4,918	22,958

* 기초는 2014.12월말(직전 사업연도 말일) 기준** 직원 대상 복리후생 차원의 대출은 제외*** 대출일자 및 조건의 경우 해당 대출건 다수인 관계로 생략함
1. 전문가의 확인

[해당 사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당 사항 없음]