현대해상 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일(2018.3.31) 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 임원후보추천위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용(의결 및 주요보고)	의결현황	사외이사 참석 및 안건별 찬반 현황

최병두	김희동	진영호	김용준	유재권

참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황

1	2018.02.08	제64기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-

선임계리사 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-

임원회의 위원 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-

청소년희망재단 기부의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-

2018 평창 동계올림픽대회 후원 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-

2017년 결산관련 선임계리사 검증 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-

2017년 연간 감사결과 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-

2017년 소송관리위원회 운영현황 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-

2	2018.02.28	제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-

임원배상책임보험(D) 갱신의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-

임원보수규정 개정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-

2017년 자체 위험 및 지급여력 평가 체제 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-

사단법인 아쇼카 한국 기부의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-

2017년 결산 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	-	-

2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	-	-

2017년 내부통제 자체평가 결과 보고	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	-	-

2017년 신용정보관리·보호인의 업무실적 보고	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	-	-

2017년 자금세탁방지 제도이행 종합평가 결과 보고	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	-	-

3	2018.03.23	이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

선임사외이사 선임의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

이사회내 소위원회 구성의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

이사 보수 집행의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

사단법인 루트임팩트 기부의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

특수관계 공익법인에 대한 출연 현황ㆍ평가 결과 보고	보고	-	-	참석	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고

* 최병두 이사 2018.03.24 임기만료 퇴임 / 유재권 이사 2018.03.23 신규선임 다. 이사회내 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사외이사 2명상근이사 1명	진영호, 유재권이철영	위험관리 제규정의 제정 및 개정	-

경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침

부담 가능한 위험 수준의 결정

3년 이상의 중장기 리스크관리 종합계획

한도 설정 및 한도초과 승인

리스크관리지표 설정 및 지표의 목표 설정

최적의 "자본 및 리스크 포트폴리오" 전략

자산운용전략 가이드라인

보험요율 및 상품포트폴리오전략 가이드라인

재보험운영전략 및 가이드라인

회사관리 최저수준 지급여력비율 결정

리스크관리조직의 설치 및 운영

위기상황분석 결과와 관련된 자본관리계획ㆍ자본조달계획

자산건전성 분류기준 ㆍ대손충당금 적립기준

위험관리운영위원회로의 위임사항 결정

기타 리스크관리 부문의 중요사항에 대한 심의 및 의결

보수위원회	사외이사 3명	김희동, 진영호,김용준	성과보상체계 적용대상 결정	-

성과보상 제도의 설계, 적정성 평가 및 심의

"금융회사의 지배구조에 관한 법률" 준수 여부 점검

연차보상점검의 실시 및 보수체계 연차보고서 공시 점검

그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정

임원후보추천위원회	사외이사 2명
상근이사 1명	진영호, 김희동박찬종	관련 법규 등에서 정한 자격요건을 갖춘 임원(사외이사, 대표이사, 감사위원)후보자 추천

기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항

* 위험관리위원회 위원 변경(2018.3.23) : 최병두 사외이사 → 유재권 사외이사(2) 위원회별 활동내역

- 위험관리위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	사외이사의 성명

최병두 (출석율 : 100%)	진영호(출석율 : 100%)	유재권(출석율 : 100%)

위험관리위원회	2018.02.28	위험관리 제규정 개정(안) 심의	가결	참석	참석	-

2017년 자체 위험 및 지급여력 평가 체제 승인	가결	참석	참석	-

2017 리스크관리자체평가(RMSA) 보고	보고	참석	참석	-

2017. 12월 기준 리스크관리현황 보고	보고	참석	참석	-

2017. 12월 기준 해외지사(지점) 투자활동현황 보고	보고	참석	참석	-

2017. 4분기 리스크관리계획 추진 현황 보고	보고	참석	참석	-

2017. 4분기 위험관리위원회 활동내역	보고	참석	참석	-

2018.03.23	위험관리위원회 위원장 선임의 건	가결	-	참석	참석

- 보수위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	사외이사의 성명

김희동 (출석율 : 100%)	진영호 (출석율 : 100%)	김용준 (출석율 : 0%)

보수위원회	2018.02.28	보수체계 연차보고서 작성 및 공시의 건	가결	참석	참석	불참

- 임원후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	사외이사의 성명

진영호 (출석율 : 100%)	김희동 (출석율 : 100%)

임원후보추천위원회	2018.02.28	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건	가결	참석	참석

라. 이사의 독립성 기준 운용 및 충족 여부 당사는 이사선출시 금융회사의 지배구조에 관한 법률, 상법, 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론, 당사의 사외이사 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.

성 명	선출기준 적합여부	비 고

정몽윤	적 합	-

이철영	적 합	-

박찬종	적 합	-

진영호	적 합	-

* 상기표에서 제외된 감사위원회 위원 김희동, 김용준, 유재권 사외이사도 적합한 선출방법에 의하여 선출되었음

, 추천인, 이사 활동분야, 회사 및 최대주주, 주요주주와의 관계 등>

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

정몽윤	최대주주	이사회	이사회 의장	해당사항 없음	최대주주 본인	-

이철영	대표이사	이사회	대표이사, 위험관리위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

박찬종	대표이사	이사회	대표이사, 임원후보추천위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

진영호	전문경영인	사외이사후보추천위원회(現 임원후보추천위원회)	임원후보추천위원회 위원장,위험관리위원회 위원장,보수위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

* 감사위원회 위원은 제외 * 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 후보는 임원후보추천위원회에서 추천함 성명 사외이사여부 비고 박찬종 X 당 위원회는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 제17조를 준수하고 있음- 위원회 위원 과반수는 사외이사로 구성- 위원장은 사외이사로 함- 임원후보추천위원회는 사외이사, 대표이사, 감사위원 후보를 추천함 등 진영호 O 김희동 O 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 이사회사무국(3명)에서 이사회 및 사외이사를 지원하는 업무 등을 담당하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 현황 회사는 매분기 경영실적을 사외이사에게 안내하고 있으며, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 진행하고 있습니다.