현대해상 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당 없음	해당 없음	제70기 정기주추총회 전자투표제 실시

나. 소수주주권 당사는 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 경영권 경쟁이 없었습니다. 라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 89,400,000주로 정관상 발행가능한 주식 총수의 44.7%에 해당됩니다. 발행주식 중 자기주식은 10,985,500주이며, 이를 제외한 78,414,500주에 대하여 의결권이 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	89,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,985,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	78,414,500	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의 내용	제 9조 (주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 이 회사가 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식에 대하여는 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 이 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 이 회사가 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	결산후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	1/1부터 1/31까지	주권의 종류주)	이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인(전화번호, 주소)	한국예탁결제원( 051-519-1500,부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터)

주주의 특전	특이사항 없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.hi.co.kr)

※ 제 60기 정기주주총회(2014. 3. 14)에서 정관일부 변경 결의를 통하여 정관상 신주인수권의 내용을 상기와 같이 변경하였음주) 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 (2019.9.16 시행)을 준용하여 제65기 정기주주총회 (2019.03.22) 에서 정관 변경 바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용	비고

제66기 정기주주총회 (2020.03.20)	제1호 의안 : 제66기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	제1호 의안 :원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사선임의 건	제2호 의안 :원안대로 승인 (사내이사 조용일, 사내이사 이성재)	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인(사외이사 김용준)	-

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인(이사보수한도액 80억원 승인)	-

제67기 정기주주총회 (2021.03.26)	제1호 의안 : 제67기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	제1호 의안 :원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 :원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인(사외이사 유재권)	-

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인(이사보수한도액 80억원 승인)	-

제68기 정기주주총회 (2022.03.25)	제1호 의안 : 제68기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	제1호 의안 :원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 :원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사선임의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인(사내이사 정몽윤, 사외이사 장봉규)	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인(사외이사 김태진)	-

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제5호 의안 : 원안대로 승인(이사보수한도액 80억원 승인)	-

제69기 정기주주총회 (2023.03.17)	제1호 의안 : 제69기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	제1호 의안 :원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 :원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사선임의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인(사내이사 조용일, 사내이사 이성재)	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인(사외이사 정연승)	-

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제5호 의안 : 원안대로 승인(이사보수한도액 80억원 승인)	-

제70기 정기주주총회 (2024.03.22)	제1호 의안 : 제70기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인	주주제안, 찬반토론, 안건수정사항 없음

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제2호 의안 : 원안대로 승인(사외이사 손창동)	주주제안, 찬반토론, 안건수정사항 없음

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인(이사보수한도액 80억원 승인)	주주제안, 찬반토론, 안건수정사항 없음