현대해상 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일(2019.03.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 총 7명으로 구성되어있으며, 사외이사 구성비는 57.1%로 금융회사 지배구조에 관한 법률 제12조(이사회의 구성) 제1항 및 제2항 규정을 준수하고 있습니다. 이사회는 당사의 자산규모 및 업무 수행의 전문성을 고려하여 이사회 의장은 사내 업무에 밝은 자로 선임하는 것이 합리적이라고 판단하여 2019년 3월 22일 이사회에서 다른 이사 전원의 동의를 받아 정몽윤 사내이사를 임기 1년의 이사회 의장으로 선임하고, 금융회사 지배구조에 관한 법률 제13조(이사회 의장의 선임 등) 제2항에 따라 금융분야의 전문가인 진영호 사외이사를 선임사외이사로 선임하였습니다. 또한 2019년 3월 22일 이사회에서 전문경영인인 이철영 사내이사와 박찬종 사내이사를 각자 대표이사로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 임원후보추천위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 제8장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용(의결 및 주요보고)	의결현황	이사 참석 및 안건별 찬반 현황

김희동(사외)	진영호(사외)	김용준(사외)	유재권(사외)	김태진(사외)	정몽윤(사내)	이철영(사내)	박찬종(사내)

참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황

1	2019.02.07	제65기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

임원회의 위원 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

2018년 결산관련 선임계리사 검증 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2018년 연간 감사결과 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2018년 자금세탁방지 제도이행 종합평가 결과 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2018년 소송관리위원회 운영현황 보고	보고	참석	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2	2019.02.28	제65기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

임원배상책임보험(D) 갱신의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

감사위원회규정 개정의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2018년 내부통제 자체평가 결과 보고	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

2018년 신용정보관리ㆍ보호인의 업무실적 보고	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고	참석	보고	-	-	불참	-	참석	보고	참석	보고

3	2019.03.22	이사회 의장 선임의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

先任사외이사 選任의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

대표이사 선임의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

이사회內 소위원회 구성의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

이사 보수 집행의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

사단법인 루트임팩트 기부의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-주)	참석	찬성	참석	찬성

특수관계 공익법인에 대한 출연 현황ㆍ평가 결과 보고	보고	불참	-	참석	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고	참석	보고

※ 김태진 사외이사 : 신규선임 (2019.03.22)※ 김희동 사외이사 : 임기만료 퇴임 (2019.03.24)주) 의결권 제한 : 대주주와 특수관계에 있는 공익법인에 대한 기부

다. 이사회내 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사외이사 2명상근이사 1명	진영호, 유재권이철영	위험관리 제규정의 제정 및 개정	- 위원장 : 2019년 3월 22일 이사회에서 위원회가 재구성됨에 따라 2019년 5월 개최되는 위험관리위원회에서 위원장 선임 예정

경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침

부담 가능한 위험 수준의 결정

3년 이상의 중장기 리스크관리 종합계획

한도 설정 및 한도초과 승인

리스크관리지표 설정 및 지표의 목표 설정

최적의 "자본 및 리스크 포트폴리오" 전략

자산운용전략 가이드라인

보험요율 및 상품포트폴리오전략 가이드라인

재보험운영전략 및 가이드라인

회사관리 최저수준 지급여력비율 결정

리스크관리조직의 설치 및 운영

위기상황분석 결과와 관련된 자본관리계획ㆍ자본조달계획

자산건전성 분류기준 ㆍ대손충당금 적립기준

위험관리운영위원회로의 위임사항 결정

기타 리스크관리 부문의 중요사항에 대한 심의 및 의결

보수위원회	사외이사 3명	김희동(위원장), 진영호,김용준	성과보상체계 적용대상 결정	- 위원 변경 : 김희동 사외이사 → 유재권 사외이사 (2019.03.22 이사회 결의) - 위원장 : 진영호 사외이사 신규선임 (2019.04.12 보수위원회 결의)

성과보상 제도의 설계, 적정성 평가 및 심의

임원보수 관련 "금융회사의 지배구조에 관한 법률" 준수 여부 점검

연차보상점검의 실시 및 보수체계 연차보고서 공시 점검

그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정

임원후보추천위원회	사외이사 2명
상근이사 1명	진영호, 김태진박찬종	관련 법규 등에서 정한 자격요건을 갖춘 임원(사외이사, 대표이사, 감사위원)후보자 추천	- 위원 변경 : 김희동 사외이사 → 김태진 사외이사 (2019.03.22 이사회 결의) - 위원장 : 2019년 3월 22일 이사회에서 위원회가 재구성됨에 따라 2019년 5월 개최되는 임원후보추천위원회에서 위원장 선임 예정

기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항

※ 김태진 사외이사 : 신규선임 (2019.03.22)※ 김희동 사외이사 : 임기만료 퇴임 (2019.03.24)(2) 위원회별 활동내역

- 위험관리위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	이사의 성명

유재권(사외) (출석율 : 100%)	진영호(사외)(출석율 : 0%)	이철영(사내)(출석율 : 100%)

참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황

위험관리위원회	2019.02.28	위험관리지침 개정(안)	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

2018. 12월 기준 리스크관리 현황	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고

2018. 12월 기준 해외지사(지점) 투자활동 현황	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고

2018. 4분기 리스크관리계획 추진 현황	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고

2018. 4분기 위험관리운영위원회 활동내역	보고	참석	보고	불참	-	참석	보고

- 보수위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	이사의 성명

김희동(사외) (출석율 : 100%)	진영호(사외) (출석율 : 0%)	김용준(사외) (출석율 : 100%)

참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황

보수위원회	2019.02.28	보수체계 연차보고서 작성 및 공시의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

- 임원후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	이사의 성명

진영호(사외) (출석율 : 100%)	김희동(사외) (출석율 : 100%)	박찬종(사내) (출석율 : 100%)

참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황

임원후보추천위원회	2019.02.21	사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건	1) 사외이사 후보자 (진영호)	가결	참석	- 주)	참석	찬성	참석	찬성

2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 (김태진)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

대표이사 후보자 추천의 건	1) 대표이사 후보자 (이철영)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2) 대표이사 후보자 (박찬종)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	-주)

주) 의결권 제한 : 본인을 사외이사, 대표이사 후보로 추천하는 결의사항 라. 이사의 독립성 기준 운용 및 충족 여부 당사는 이사선출시 금융회사의 지배구조에 관한 법률, 상법, 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론, 당사의 사외이사 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.

성 명	선출기준 적합여부	비 고

정몽윤	적 합	-

이철영	적 합	-

박찬종	적 합	-

진영호	적 합	-

* 상기표에서 제외된 감사위원회 위원 김희동, 김용준, 유재권 사외이사도 적합한 선출방법에 의하여 선출되었음

, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사 활동분야, 회사 및 최대주주, 주요주주와의 관계 등>

성 명	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

정몽윤	19.3.22~22.3.22	연임( 5 회)	해당 이사는 '88년부터 '96년까지 현대해상 대표이사를 역임한 경험 및 경영전문성을 인정받아 이사회 추천을 받았으며, 주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.	이사회	이사회 의장	해당사항없음	최대주주 본인	-

이철영	19.3.22~20.3.22	연임( 2 회)	해당 이사는 '13년 2월부터 현대해상 대표이사를 역임한 경험을 충분히 활용하여 회사의 경영을 이끌어 갈 수 있을 것으로 판단되어 대표이사 후보자로 임원후보추천위원회 추천을 받았으며, 이사회에서 사내이사 후보자로 확정된 후 주주총회에서 선임되었습니다.	임원후보추천위원회	대표이사, 위험관리위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	-

박찬종	19.3.22~20.3.22	연임( 2 회)	해당 이사는 '13년 2월부터 현대해상 대표이사를 역임한 경험을 충분히 활용하여 회사의 경영을 이끌어 갈 수 있을 것으로 판단되어 대표이사 후보자로 임원후보추천위원회 추천을 받았으며, 이사회에서 사내이사 후보자로 확정된 후 주주총회에서 선임되었습니다.	임원후보추천위원회	대표이사, 임원후보추천위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	-

진영호	19.3.22~22.3.22	연임( 1 회)	해당 이사는 두산캐피탈CEO 및 두산중공업 고문 등을 역임하며 금융 산업에 대한 높은 이해도와 경영전반에 대한 전문성을 인정받아 사외이사 후보자로 임원후보추천위원회 추천을 받았으며, 이사회에서 사외이사 후보자로 확정된 후 주주총회에서 선임되었습니다.	임원후보추천위원회	보수위원회 위원장, 위험관리위원회 위원장, 임원후보추천위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	-

* 감사위원회 위원은 제외 및 활동내용>

성명	사외이사여부	비고

박찬종	X	당 위원회는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 제17조를 준수하고 있음- 위원회 위원 과반수는 사외이사로 구성- 위원장은 사외이사로 함 주)- 임원후보추천위원회는 사외이사, 대표이사, 감사위원 후보를 추천함 등

진영호	O

김태진	O

※ 김태진 사외이사 : 신규선임 (2019.03.22)※ 김희동 사외이사 : 임기만료 퇴임 (2019.03.24) 주) 2019년 3월 22일 이사회에서 위원회가 재구성됨에 따라 2019년 5월 개최되는 임원후보추천위원회에서 위원장 선임 예정

위원회명	개최일자	의안내용	가결내용	이사의 성명

진영호(사외) (출석율 : 100%)	김희동(사외) (출석율 : 100%)	박찬종(사내) (출석율 : 100%)

참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황	참석여부	찬반현황

임원후보추천위원회	2019.02.21	사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건	1) 사외이사 후보자 (진영호)	가결	참석	- 주)	참석	찬성	참석	찬성

2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 (김태진)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

대표이사 후보자 추천의 건	1) 대표이사 후보자 (이철영)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2) 대표이사 후보자 (박찬종)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	-주)

주) 의결권 제한 : 본인을 사외이사, 대표이사 후보로 추천하는 결의사항 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역

이사회 사무국	4	부장(21년/6년), 차장(19년/2년), 과장 2명(평균 11년/1년)	사외이사의 직무수행을 위한 실무지원 및 제반업무

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 31일	경리부(내부교육)	유재권	요청이사 대상교육	제65기 재무제표 주요사항

2019년 02월 12일	총무부(내부교육)	유재권	요청이사 대상교육	보험회계해설서

2019년 03월 18일	총무부(내부교육)	진영호, 김용준, 유재권, 김태진	-	이사회 관련 사전 자료 (사회공헌 전략 및 현황 등)

2019년 04월 04일	총무부(내부교육)	김태진	신임사외이사 대상교육	현대해상 회사 현황 및 관련사규