세아베스틸지주 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 총 7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사는 2026년 3월 24일 이사회에서 이사회 의장을 이화용 사외이사로 선임하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.(2) 이사회 의장 : 이화용 사외이사(3) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.(4) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음.1) 감사위원회2) 사외이사후보추천위원회3) ESG위원회4) Ethics and Compliance 위원회5) 보상평가위원회(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

(6)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주1) 제71기 정기주주총회(2026.03.24)에서 이준일, 현낙희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요 의결사항

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이태성(출석률:100%)	김수호(출석률:100%)	박성준(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)	박상찬(출석률:75%)	이준일(출석률:100%)	현낙희(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:67%)

1	2026년 02월 09일	(1호의안) '25년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	찬성	찬성

(2호의안) 제71기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호의안) 대한탁구협회 광고후원계약 및 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) 이사회 및 위원회 활동 평가 진행의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2	2026년 02월 23일	(1호의안) 제71기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(보고사항) 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

(보고사항) 2025년 감사위원장의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

3	2026년 03월 16일	(1호의안) 제71기 재무제표 (확정)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

(2호의안) SGV 신규여신 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4	2026년 03월 24일	(1호의안) 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

(2호의안) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호의안) ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4호의안) E 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5호의안) 보상평가위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6호의안) 사규 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(7호의안) 계열사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) 고배당기업 해당 여부 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 이사회 및 위원회 평가결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

주1) 제71기 정기주주총회(2026.03.24)에서 박성준 사내이사가 재선임 되었으며, 김지홍/윤여선 사외이사 임기만료에 따라 이준일/현낙희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	이준일	이준일이화용박상찬현낙희	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구- 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 조사	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	박상찬	박상찬이화용이준일현낙희	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항 결정	-

ESG위원회	사외이사 4명사내이사 1명	박상찬	박상찬이화용이준일현낙희김수호	○ 설치목적- ESG경영 강화를 위한 ESG전략 수립- ESG리스크 점검○ 권한사항- ESG 및 안전보건 정책 점검- ESG 및 안전보건 리스크 파악 및 조치	-

Ethics andCompliance위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이화용	이화용현낙희이태성	○ 설치목적- Ethics and Compliance 정책 수립- 회사별 이행여부 점검 및 업무 자문/지원○ 권한사항- 연간 윤리/준법경영 운영 계획 수립- 윤리/준법 관련 규정 제/개정- 윤리/준법 위반 사항 접수, 처리, 징계, 포상 등	-

보상평가위원회	사외이사 1명사내이사 1명	이태성	이태성이준일	○ 설치목적- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정에 대한 객관성 및 투명성 확보○ 권한사항- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정	-

주1) 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.

(2) 위원회 활동내역1) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이화용(출석률100%)	박상찬(출석률75%)	이준일(출석률100%)	현낙희(출석률100%)	김지홍(출석률100%)	윤여선(출석률67%)

감사위원회	2026년 02월 09일	(보고사항) 재무제표 수령	보고	참석	참석	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	참석	참석

(보고사항) 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

(토의사항) 제71회 주주총회 안건 조사 및 논의	논의	참석	참석	참석	참석

(토의사항) 감사위원회 자체평가	설문	참석	참석	참석	참석

2026년 02월 23일	(1호의안) 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(2호의안) 제71기 정기주주총회 의안 조사 및 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(보고사항) 외부감사인과 커뮤니케이션_2025년 감사보고	보고	참석	참석	참석	불참

2026년 03월 16일	(1호의안) 감사위원회의 감사보고서 제출	가결	찬성	불참	찬성	찬성

(2호의안) 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 심의	가결	찬성	불참	찬성	찬성

(보고사항) 외부감사인 감사보고서 수령	보고	참석	불참	참석	참석

(토의사항) 감사위원회 규정 개정 검토	검토	참석	불참	참석	참석

(토의사항) 외부감사인 평가:계약사항 이행 준수 여부 확인	논의	참석	불참	참석	참석

2026년 03월 24일	(1호의안) 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

(2호의안) 2026 회계연도 외부감사인 감사계약 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이화용(출석률100%)	박상찬(출석률100%)	이준일(출석률-%)	현낙희(출석률-%)	김지홍(출석률100%)	윤여선(출석률50%)

사외이사후보추천위원회	2026년 02월 09일	(보고사항) 사외이사 후보 자격검증 보고	보고	참석	참석	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	참석	참석

2026년 02월 23일	(1호의안) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

-	-	-	-	-	-	-	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

3) ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김수호(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)	박상찬(출석률:100%)	이준일(출석률:100%)	현낙희(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)

ESG위원회	2026년 02월 09일	(1호의안) 연간 기부금 운영한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	찬성	찬성

(보고사항) 2026 지속가능경영보고서 발간 계획	보고	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 2025 CDP Climate Change 평가 결과 및 대응방안	보고	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 2025 공급망 평가 결과 및 시사점	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2026년 03월 24일	(1호의안) ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

4) Ethics and Compliance 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이태성(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)	현낙희(출석률:-%)	윤여선(출석률:100%)

Ethics and Compliance 위원회	2026년 02월 09일	(1호의안) ISO 37301 규범준수 책임자 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성

(보고사항) '25년 베스틸지주 산하 컴플라이언스 KPI 시행 결과 보고 및 '26년 운영 방향	보고	참석	참석	참석

(보고사항) '26년 베스틸지주 연간 컴플라이언스 계획 보고	보고	참석	참석	참석

(보고사항) '26년 ISO 37301 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석

-	-	-	-	-	-	해당없음(임기만료)

5) 보상평가위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이태성(출석률:100%)	이준일(출석률:-%)	김지홍(출석률:100%)

보상평가위원회	2026년 02월 09일	(1호의안) '25년 세아베스틸지주 임원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	해당없음(신규선임)	찬성

(보고사항) '26년 등기임원 보수한도 총액 제안의 건	보고	참석	참석

(보고사항) '25년 국내자회사 임원 경영성과급 지급의 건	보고	참석	참석

-	-	-	-	-	해당없음(임기만료)

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	경영전반의 업무 총괄 및 대외업무 수행	보상평가위원회	경영전반	없음	특수관계인	2년	O	4

김수호	경영전반의 업무 총괄 및 대외업무 수행	경영전반	없음	임원	2년	O	1

박성준	경영관리 및 전략 업무 전반 수행	이사회	경영총괄	없음	임원	2년	O	2

이화용	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	O	1

박상찬	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	X	-

이준일	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	X	-

현낙희	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	X	-

주1) 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.

(2) 사외이사 선출관련 위원회1. 위원회 운영 여부당사는 제58기(2012년) 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.

2. 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김지홍	사외이사	임기만료

윤여선	사외이사	임기만료

이화용	사외이사	-

박상찬	사외이사	-

이준일	사외이사	신규선임

현낙희	사외이사	신규선임

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	차장 2명(2년)	- 이사회 운영 및 업무지원- 사외이사 직무수행 지원

주1) 근속연수는 해당업무 담당 기간 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2026년 02월 09일	경영총괄	김지홍, 윤여선, 이화용, 박상찬	-	- '25년 주요 경영실적(지주, 자회사, 손자회사, 해외법인)- '26년 세아베스틸지주 운영 계획