세아베스틸지주 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사는 2021.03.19 이사회에서 이사회 의장을 윤여선 사외이사로 선임하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.(2) 이사회 의장 : 윤여선 사외이사(3) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.(4) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.(6) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 중요 결의사항(1) 이사회의 중요의결사항

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:91.7%)	이태성(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박준두(출석률:100%)

'21.02.02	1-1	제66기 재무제표 (잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.02.18	2-1	기부금 납입의 건 (한도승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	산업안전보건법에 따른 안전보건계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-4	직급정년제 운영기준 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-5	제66기 정기 주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.03.11	3-1	제66기 재무제표 (확정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.03.19	4-1	대표이사 연임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4-2	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4-3	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.03.25	5-1	대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5-2	자기주식취득 특정금전신탁 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.04.23	6-1	SGI 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6-2	일본 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6-3	자기주식취득 특정금전신탁 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.06.29	7-1	대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.09.24	8-1	감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8-2	대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.11.18	9-1	배당 정책 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9-2	중간 배당 도입 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.12.28	10-1	대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10-2	이사회 운영 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.01.20	1-1	물적분할을 통한 중간지주 설립 결의	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

'22.02.10	2-1	22년 기부금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	안전보건계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	21년 경영성과금 및 격려금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-4	21년 임원성과금 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-5	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-6	제67기 정기 주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-7	제67기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-8	자기주식 신탁 신규 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-9	제76회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.03.17	3-1	제67기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-2	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3-3	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

다. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2021-01	'21.02.02	참석 (4명중4명)	-

2021-02	'21.02.18	참석 (4명중4명)	-

2021-03	'21.03.11	참석 (4명중4명)	-

2021-04	'21.03.19	참석 (4명중4명)	-

2021-05	'21.03.25	참석 (4명중4명)	-

2021-06	'21.04.23	참석 (4명중4명)	-

2021-07	'21.06.29	참석 (4명중4명)	-

2021-08	'21.09.24	참석 (4명중4명)	-

2021-09	'21.11.18	참석 (4명중4명)	-

2021-10	'21.12.28	참석 (4명중4명)	-

2022-01	'22.01.20	참석 (4명중3명)	-

2022-02	'22.02.10	참석 (4명중4명)	-

2022-03	'22.03.17	참석 (4명중4명)	-

라. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	강천구	강천구정재훈김지홍윤여선	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

감사위원회	사외이사 4명	김지홍	강천구정재훈김지홍윤여선	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)

강천구정재훈김지홍윤여선	'21.02.18	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2020년 외부 결산감사결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

제66기 결산보고	보고	참석	참석	참석	참석

제66기 정기 주주총회 의안 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부감사장치에 대한 감사 의견 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.03.11	내부회계관리제도 운영실태평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 감사보고서 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.05.26	2021년 1분기 검토결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

'21.08.19	2021년 2분기 검토결과보고	보고	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태 중간보고	보고	참석	참석	참석	참석

'21.11.18	외부감사인 지정요청 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 3분기 검토결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

'21.12.28	내부회계관리자 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.02.10	제67기 정기주주 총회 안건심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지정감사인 선임 준수사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22년 감사위원회 운영계획(안)	보고	참석	참석	참석	참석

'22.02.24	2021년도 결산감사 보고 및 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석	참석

제67기 결산보고	보고	참석	참석	참석	참석

2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견 심의	가결	참석	참석	참석	참석

'22.03.17	내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 감사보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

외부감사인 평가 : 계약이행준수여부	논의	참석	참석	참석	참석

주) 보고사항은 가결여부와 찬성/반대 현황이 표기되어 있지 않습니다.2) 사외이사후보추천위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김철희(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)

강천구정재훈김지홍윤여선	'21.02.18	신규 사외이사 및 감사위원선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

'21.05.26	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.02.10	신규 사외이사 및 감사위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

주) 재선임되는 사외이사는 사외이사후보추천위원회에 참석하였으나, 본인 선임건에 대하여 찬성/반대 의사를 표시하지 않았습니다.

마. 이사의 독립성(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	세아베스틸 경영기획부문장	이사회	경영기획부문 총괄	없음	특수관계인	2년	O	2

김철희	한양대 재료공학과 졸업전) 세아베스틸 영업부문장 / 전무	대표이사	없음	없음	2년	O	1

박준두	계명대 응용통계학과 졸업전) 세아베스틸 생산본부장 / 상무	대표이사공장장	없음	없음	2년	O	1

강천구	인하대 금속공학과 졸업중앙대 신문방송대학원 졸업현) 인하대 에너지자원공학과 초빙교수전) 영앤진회계법인 부회장	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회위원장감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

정재훈	미국 예일대학교 석사현) (주)Happening People 대표이사전) 경기도 문화의 전당 사장전) 수원대학교 겸임교수	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

김지홍	캘리포니아대학교(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학과 학사전) 연세대학교 경영대학 교수현) 한국뉴욕주립대학교 경영학과장
현) 손해보험협회 비상임감사
전) 노루페인트 사외이사	사외이사후보추천위원감사위원회 위원장경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

윤여선	미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사현) 카이스트 테크노 경영대학원장
현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수	이사회 의장사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

강천구	사외이사	-

정재훈	사외이사	-

김지홍	사외이사	-

윤여선	사외이사	-

(3) 사외이사의 직무수행 지원조직 : (주)세아베스틸 기획팀

사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.02.18	기획팀	김지홍, 강천구정재훈, 윤여선	-	2020년 경영실적2021년 경영전략및 목표해외법인 및 관계사 경영현황

2021.10.19	기획팀	김지홍, 강천구정재훈, 윤여선	-	ESG경영ESG기업환경 패러다임의 변화- ESG의 부상과 이해