세아베스틸지주 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사는 2024년 3월 20일 이사회에서 이사회 의장을 윤여선 사외이사로 선임하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.(2) 이사회 의장 : 윤여선 사외이사(3) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.(4) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음.1) 감사위원회2) 사외이사후보추천위원회3) ESG위원회4) Ethics and Compliance 위원회5) 보상평가위원회(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.(6)사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

나. 중요 결의사항

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)	이태성(출석률:100%)	김수호(출석률:100%)	박성준(출석률:100%)

2024.02.06	1	제69기 재무제표 (잠정)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 임원성과금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제69기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.20	2	제69기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.12	3	제69기 재무제표 (확정)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.20	4	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

E 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보상평가위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외자회사(미국) 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신규여신 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2024-01	2024.02.06	참석 (4명 중 4명)	-

2023-02	2024.02.20	참석 (4명 중 4명)	-

2324-03	2024.03.12	참석 (4명 중 4명)	-

2024-04	2024.03.20	참석 (4명 중 4명)	-

라. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	김지홍	김지홍윤여선오원석이화용	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구- 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 조사	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	오원석	김지홍윤여선오원석이화용	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항 결정	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 4명	윤여선	윤여선김지홍김수호오원석이화용	○ 설치목적- ESG경영 강화를 위한 ESG전략 수립- ESG리스크 점검○ 권한사항- ESG 및 안전보건 정책 점검- ESG 및 안전보건 리스크 파악 및 조치	-

Ethics andCompliance위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이태성	이태성윤여선이화용	○ 설치목적- Ethics and Compliance 정책 수립- 회사별 이행여부 점검 및 업무 자문/지원○ 권한사항- 연간 윤리/준법경영 운영 계획 수립- 윤리/준법 관련 규정 제/개정- 윤리/준법 위반 사항 접수, 처리, 징계, 포상 등	-

보상평가위원회	사내이사 1명사외이사 1명	이태성	이태성김지홍	○ 설치목적- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정에 대한 객관성 및 투명성 확보○ 권한사항- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)

김지홍윤여선오원석이화용	2024.02.06	감사위원회 자체 평가	설문	참석	참석	참석	참석

재무제표 수령	보고	참석	참석	참석	참석

2024년 감사위원회 운영계획	보고	참석	참석	참석	참석

2024년 내부통제팀 운영계획	보고	참석	참석	참석	참석

2024.02.20	외부감사인과 커뮤니케이션_2023년 결산감사 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

제69기 정기주주총희 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.12	내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 감사보고서 이사에 제출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

외부감사인 평가: 계약사항 이행 준수 여부 확인	논의	참석	참석	참석	참석

2024.03.20	감사위원장 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사후보추천위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)

김지홍윤여선오원석이화용	2024.02.06	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) ESG위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	윤여선(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	오원석(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)	김수호(출석률:100%)

윤여선김지홍오원석이화용김수호	2024.02.06	ESG 2023년 실적 및 2024년 계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

ESG 공급망 관리 프로세스 구축	보고	참석	참석	참석	참석	참석

고객사 ESG 대응 체계 고도화	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2024.02.20	연간 기부금 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 이중중대성 평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

4) Ethics and Compliance 위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	이태성(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)

이태성윤여선이화용	2024.02.06	베스틸지주 2024년 연간 컴플라이언스 계획	보고	참석	참석	참석

2023년 무관용원칙 임직원 설문 결과 보고	보고	참석	참석	참석

2024년 Ethisphere World's Most Ethical Companies 지원 결과 보고	보고	참석	참석	참석

5) 보상평가위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	이태성(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)

이태성김지홍	2024.02.06	2024년 등기임원 보수한도 총액 제안의 건	보고	참석	참석

마. 이사의 독립성(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	현) (주)세아홀딩스 대표이사전) (주)세아베스틸지주 경영기획부문장	보상평가위원회	경영전반	없음	특수관계인	2년	O	3

김수호	현) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
전) Mckinsey Company 금융 및 디지털 부문 파트너
전) DELL 전략부문 Director	경영전반	없음	없음	2년	X	-

박성준	전) (주)세아홀딩스 혁신센터팀장전) (주)세아홀딩스 성과관리팀장전) 삼일회계법인 Deal 본부	이사회	경영총괄	없음	없음	2년	X	-

김지홍	현) 한국뉴욕주립대학교 경영학과장전) 손해보험협회 비상임감사전) 연세대 경영대학 교수전) (주)노루페인트 사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회감사위원회ESG위원회경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

윤여선	현) 카이스트 테크노 경영대학 학장현) 카이스트 테크노 경영연구소장
현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수전) 카이스트 테크노 경영대학원장	사외이사후보추천위원회감사위원회Ethics and Compliance 위원회경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

오원석	현) KAIST 경영대학 부학부장, 김제철 A.I. 대학원 겸임교수
현) Information Systems Research Senior Editor, Editorial Board현) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수,빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장
전) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장
전) Information Systems Research Associate Editor(부편집장)
전) University of California Visiting Professor (방문교수)
전) 연세대 경영학과 교수, 부교수	사외이사후보추천위원회감사위원회ESG위원회경영관리감독	없음	없음	2년	X	-

이화용	현) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사현) 금융정보분석원 제재심의위원전) 의정부지방법원 부장판사
전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)전) 대전지방법원 논산지원장전) 서울북부지방법원 판사	사외이사후보추천위원회감사위원회ESG위원회Ethics and Compliance 위원회경영관리감독	없음	없음	2년	X	-

바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김지홍	사외이사	-

윤여선	사외이사	-

오원석	사외이사	-

이화용	사외이사	-

(3) 사외이사 지원조직 : 포트폴리오팀

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.01.03	컴플라이언스팀	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- 공정거래 분야 등 주요 준법 및 윤리 동향

2024.01.24	컴플라이언스팀	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- 공정거래 분야 등 주요 준법 및 윤리 동향

2024.02.06	경영총괄	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- '23년 주요 경영실적(지주, 자회사, 손자회사, 해외법인)- '24년 세아베스틸지주 운영 계획

2024.02.07	컴플라이언스팀	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- 공정거래 분야 등 주요 준법 및 윤리 동향

2024.02.21	컴플라이언스팀	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- 공정거래 분야 등 주요 준법 및 윤리 동향

2024.03.06	컴플라이언스팀	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- 공정거래 분야 등 주요 준법 및 윤리 동향

2024.03.20	컴플라이언스팀	김지홍, 윤여선, 오원석, 이화용	-	- 공정거래 분야 등 주요 준법 및 윤리 동향