세아베스틸지주 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사는 2022년 3월 25일 이사회에서 이사회 의장을 윤여선 사외이사로 선임하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.(2) 이사회 의장 : 윤여선 사외이사(3) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.(4) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음.1) 감사위원회2) 사외이사후보추천위원회3) ESG위원회4) Ethics and Compliance 위원회5) 보상평가위원회(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

나. 중요 결의사항

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	이태성(출석률:100%)	김수호(출석률:100%)	박성준(출석률:100%)	양영주(출석률:100%)

2023.02.07	1	제68기 재무제표(잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성	찬성	신규선임	찬성	찬성

Marunouchi Climate Tech Growth Fund 약정의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023.02.28	2	제68기 정기주주총회 소집결의 및 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 임원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 국내자회사 임원 경영성과급 지급의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023.03.21	3	제68기 재무제표 (확정)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

세아기술투자 조합 LP 출자의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023.03.29	4	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	찬성	찬성	사임

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

E 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2023-01	2023.02.07	참석 (4명 중 4명)	-

2023-02	2023.02.28	참석 (4명 중 4명)	-

2323-03	2023.03.21	참석 (4명 중 4명)	-

2023-04	2023.03.29	참석 (4명 중 4명)	-

라. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	김지홍	김지홍윤여선오원석이화용	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구- 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 조사	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	오원석	김지홍윤여선오원석이화용	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항 결정	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 4명	윤여선	윤여선김지홍김수호오원석이화용	○ 설치목적- ESG경영 강화를 위한 ESG전략 수립- ESG리스크 점검○ 권한사항- ESG 및 안전보건 정책 점검- ESG 및 안전보건 리스크 파악 및 조치	-

Ethics andCompliance위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이태성	이태성윤여선이화용	○ 설치목적- Ethics and Compliance 정책 수립- 회사별 이행여부 점검 및 업무 자문/지원○ 권한사항- 연간 윤리/준법경영 운영 계획 수립- 윤리/준법 관련 규정 제/개정- 윤리/준법 위반 사항 접수, 처리, 징계, 포상 등	-

보상평가위원회	사내이사 1명사외이사 1명	이태성	이태성김지홍	○ 설치목적- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정에 대한 객관성 및 투명성 확보○ 권한사항- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	오원석(출석률:-%)	이화용(출석률:-%)

강천구정재훈김지홍윤여선	2023.02.07	외부감사인 감사 진행현황 보고 및 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석	참석	신규선임	신규선임

감사위원회 활동계획	보고	참석	참석	참석	참석

내부통제팀 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2023.02.28	제68기 정기주주총회 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부감사장치에 대한 감사위원회의 의견 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.21	외부감사인의 결산감사 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

외부감사인 평가 : 계약사항	논의	참석	참석	참석	참석

감사위원회의 감사보고서 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

김지홍윤여선오원석이화용	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 사외이사후보추천위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)

강천구정재훈김지홍윤여선	2023.02.07	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임

김지홍윤여선오원석이화용	2023.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	임기만료	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성

3) ESG위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	윤여선(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	양영주(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	김수호(출석률:-%)	오원석(출석률:-%)	이화용(출석률:-%)

윤여선강천구김지홍정재훈양영주	2023.02.07	연간 기부금 운영한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	신규선임

사내 ESG 복지기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

베스틸지주 2023년 ESG관련 운영계획 및 환경 관련 이슈/대응방안- ESG 전담조직 운영안- 탄소규제 대응방안- 대외 공시/평가 대응방안- 환경경영 투자계획 및 사업장 대기/폐기물 관리대응	보고	참석	참석	참석	참석	참석

윤여선김지홍김수호오원석이화용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4) Ethics and Compliance 위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	이태성(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	이화용(출석률:-%)

이태성윤여선정재훈	2023.02.07	베스틸지주 2023년 연간 컴플라이언스 계획	보고	참석	참석	참석	신규선임

베스틸지주 산하 계열사 E 운영 및 R 수립(안)	보고	참석	참석	참석

2023년 준법지원책임자 제도 운영 및 변경 임명(안)	보고	참석	참석	참석

베스틸지주 ISO37301 인증 준비 계획(안)	보고	참석	참석	참석

3사(베스틸지주, 베스틸, 창원특수강) 2022년 무관용 집중기간 결과	보고	참석	참석	참석

계열사별 E 이슈 및 개선사항	보고	참석	참석	참석

이태성윤여선이화용	-	-	-	-	-	-	-

5) 보상평가위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	이태성(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)

이태성김지홍	2023.02.07	2023년 등기임원 보수한도 총액	보고	참석	참석

사내이사 관련 예비 안건	보고	참석	참석

마. 이사의 독립성(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	現) (주)세아홀딩스 대표이사前) (주)세아베스틸지주 대표이사前) (주)세아베스틸지주 경영기획부문장	보상평가위원회	경영전반	없음	특수관계인	2년	O	3

김수호	現) ㈜현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
前) Mckinsey Company 금융 및 디지털 부문 파트너
前) DELL 전략부문 Director	경영전반	없음	없음	2년	X	-

박성준	前) (주)세아홀딩스 혁신센터팀장前) (주)세아홀딩스 성과관리팀장前) 삼일회계법인 Deal 본부	이사회	경영총괄	없음	없음	2년	X	-

김지홍	現) 한국뉴욕주립대학교 경영학과장前) 손해보험협회 비상임감사前) 연세대 경영대학 교수前) (주)노루페인트 사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회감사위원회ESG위원회경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

윤여선	現) 카이스트 테크노 경영대학 학장現) 카이스트 테크노 경영연구소장
現) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수前) 카이스트 테크노 경영대학원장	사외이사후보추천위원회감사위원회Ethics and Compliance 위원회경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

오원석	現) KAIST 경영대학 부학부장, 김제철 A.I. 대학원 겸임교수
現) Information Systems Research Senior Editor, Editorial Board
現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수, 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장
前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장
前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장)
前) University of California Visiting Professor (방문교수)
前) 연세대 경영학과 교수, 부교수	사외이사후보추천위원회감사위원회ESG위원회경영관리감독	없음	없음	2년	X	-

이화용	現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사現) 금융정보분석원 제재심의위원前) 의정부지방법원 부장판사
前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)前) 대전지방법원 논산지원장前) 서울북부지방법원 판사	사외이사후보추천위원회감사위원회ESG위원회Ethics and Compliance 위원회경영관리감독	없음	없음	2년	X	-

바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김지홍	사외이사	-

윤여선	사외이사	-

오원석	사외이사	-

이화용	사외이사	-

(3) 사외이사 지원조직 : 포트폴리오팀

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2023년 내 교육 실시 예정