세아베스틸지주 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 구성 개요 (공시서류 작성기준일 기준) (1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. (2) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. (3) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 (4) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

주 ) 2019년 3월 15일 이사회에서 사내이사인 이태성 이사가 이사회 의장으로 선임되었고, 사내이사인 김철희, 박준두 이사가 각자 대표이사로 선임되었습니다.

나. 중요 결의사항 (1) 이사회의 중요의결사항

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	박인목(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:0%)	이순형(출석률:100%)	이태성(출석률:100%)	윤기수(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박준두(출석률:100%)

'19.01.16	1-1	기부금 납입의 건 (한도승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

1-2	신임 경영위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3	임원 성과금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-4	내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.02.14	2-1	제64기 주주총회 소집결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	제64기 재무제표 (잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	내부통제평가시스템 시행결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.03.07	3-1	제64기 재무제표 (확정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.03.15	4-1	이사회 의장 선임의 건	가결	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음	찬성	해당사항업음	찬성	찬성

4-2	대표이사 선임의 건 (각자 대표이사)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4-3	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4-4	2019년 임원 연봉 결정 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4-5	임원 특별 퇴직금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

주) 2019년 3월 15일 주주총회를 통해 사내이사인 이순형, 윤기수 이사가 퇴임하고, 김철희, 박준두 이사가 신규 선임되었으며, 사외이사인 채방은, 김창도 이사의 퇴임으로 강천구, 정재훈 이사가 신규 선임되었습니다.주) 2019년 3월 31일 기준 이사회 구성인원은 사외이사 4명 (박인목, 정용희, 강천구, 정재훈), 사내이사 3명 (이태성, 김철희 ,박준두)로 총 7명입니다. 다. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2019-1	'19.01.16	참석 (4명중4명)	-

2019-2	'19.02.14	"	-

2019-3	'19.03.07	"	-

2019-4	'19.03.15	참석 (4명중3명)	-

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 개요 (2019. 3.31 기준)

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	박인목	박인목정용희강천구정재훈	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항,회사의 회계와 업무에 관한 감사 전반에 관한 권한 및자회사의 조사권을 가지고 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명사내이사 1명	김철희	김철희박인목정용희강천구정재훈	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 (2019.1.1~2019.03.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	박인목(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:0%)

박인목정용희강천구정재훈	'19.01.16	내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

'19.02.14	제64기 결산보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.03.15	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참

주) '19년 3월 채방은, 김창도 위원이 사임하였고, 강천구 , 정재훈 위원이 신규 선임되었습니다. '19년 3월 31일 현재 감사위원회 위원은 박인목, 정용희, 강천구, 정재훈총4명입니다. 2) 사외이사후보추천위원회 (2019.1.1~2019.03.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	윤기수(출석률:100%)	채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)	김철희 (출석률:100%)	박인목 (출석률:100%)	강천구 (출석률:100%)	정재훈 (출석률:0%)

김철희박인목정용희강천구정재훈	'19.02.14	신규 사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

'19.03.15	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

주) '19년 3월 윤기수, 채방은, 김창도 위원이 사임하였고, 강천구, 정재훈 위원이 신규 선임되었습니다. '19년 3월 31일 현재 사외이사후보추천위원회 위원은 정용희,김철희, 박인목, 강천구, 정재훈 총 5명입니다. 마. 이사의 독립성 (1) 독립성 현황 (2019. 3.15 선임기준)

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이태성	세아베스틸 경영기획부문장	이사회	경영기획부문 총괄	없음	특수관계인

김철희	한양대 재료공학과 졸업 現) 세아베스틸 영업부문장 / 전무	영업부문 총괄	없음	없음

박준두	계명대 응용통게학과 졸업 現) 세아베스틸 생산본부장 / 상무	공장장	없음	없음

박인목	중부지방국세청 조사 2,3국장현)세무법인 정담 대표	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

정용희	포스코 광양제철소 부소장삼정피앤에이 대표이사	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

강천구	인하대 금속공학과 졸업 중앙대 신문방송대학원 졸업 現) 인하대 에너지자원공학과 초빙교수 前) 영앤진회계법인 부회장	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

정재훈	미국 예일대학교 석사 現) (주)Happening People 대표이사 前) 경기도 문화의 전당 사장 前) 수원대학교 겸임교수	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

바. 사외이사 선출관련 위원회 (1) 위원회 운영 여부 당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황 (2019.3.31 기준)

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김철희	사내이사	-

박인목	사외이사	-

정용희	사외이사	-

강천구	사외이사	-

정재훈	사외이사	-

(3) 사외이사의 직무수행 지원조직 : (주)세아베스틸 기획팀

사. 사외이사의 전문성사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 16일	기획팀	채방은, 김창도,정용희, 박인목	-	- 2018년 경영실적- 2019년 경영전략 및 목표 해외법인 및 관계사 경영현황