세아베스틸지주 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사는 2022년 3월 25일 이사회에서 이사회 의장을 윤여선 사외이사로 선임하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다.가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.(2) 이사회 의장 : 윤여선 사외이사(3) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.(4) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) ESG위원회 4) Ethics and Compliance 위원회 5) 보상평가위원회(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

나. 중요 결의사항(1) 이사회의 중요의결사항

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:80%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:80.0%)	이태성(출석률:100%)	양영주(출석률:100%)	박성준(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박준두(출석률:100%)

'22.01.20	1-1	물적분할을 통한 중간지주 설립 결의	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성

'22.02.10	2-1	'22년 기부금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	안전보건계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	'21년 경영성과금 및 격려금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-4	'21년 임원성과금 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-5	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-6	제67기 정기 주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-7	제67기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-8	자기주식 신탁 신규 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-9	제76회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.03.17	3-1	제67기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

3-2	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3-3	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

'22.03.25	4-1	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

4-2	이사회 의장 재선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4-3	사외이사후보추천위원회 위원 재선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4-4	위원회 설치 및 위원 선임의 건(ESG위원회, Ethics and compliance 위원회, 보상평가위원회)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4-5	이사회 및 위원회 규정 재개정(ESG위원회, Ethics and compliance 위원회, 보상평가위원회)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.03.29	5-1	대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5-2	자사주신탁 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2022-01	'22.01.20	참석 (4명 중3명)	-

2022-02	'22.02.10	참석 (4명 중 4명)	-

2022-03	'22.03.17	참석 (4명 중 4명)	-

2022-04	'22.03.25	참석 (4명 중 3명)	-

2022-05	'22.03.29	참석 (4명 중 4명)	-

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	강천구	강천구정재훈김지홍윤여선	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항 결정	-

감사위원회	사외이사 4명	김지홍	강천구정재훈김지홍윤여선	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구- 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 조사	--

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	윤여선	윤여선강천구김지홍양영주	○ 설치목적- ESG경영 강화를 위한 ESG전략 수립- ESG리스크 점검○ 권한사항- ESG 및 안전보건 정책 점검- ESG 및 안전보건 리스크 파악 및 조치	-

Ethics andCompliance위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이태성	이태성윤여선정재훈	○ 설치목적- Ethics and Compliance 정책 수립- 회사별 이행여부 점검 및 업무 자문/지원○ 권한사항- 연간 윤리/준법경영 운영 계획 수립- 윤리/준법 관련 규정 제/개정- 윤리/준법 위반 사항 접수, 처리, 징계, 포상 등	-

보상평가위원회	사내이사 1명사외이사 1명	이태성	이태성김지홍	○ 설치목적- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정에 대한 객관성 및 투명성 확보○ 권한사항- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)

강천구정재훈김지홍윤여선	'22.02.10	제67기 정기주주 총회 안건심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지정감사인 선임 준수사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 감사위원회 운영계획(안)	보고	참석	참석	참석	참석

'22.02.24	2021년도 결산감사 보고 및 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석	참석

제67기 결산보고	보고	참석	참석	참석	참석

2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.03.17	내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 감사보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

외부감사인 평가 : 계약이행준수여부	논의	참석	참석	참석	참석

주) 보고사항은 가결여부와 찬성/반대 현황이 표기되어 있지 않습니다.2) 사외이사후보추천위원회

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)

강천구정재훈김지홍윤여선	'22.02.10	신규 사외이사 및 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-

주) 재선임되는 사외이사는 사외이사후보추천위원회에 참석하였으나, 본인 선임건에 대하여 찬성/반대 의사를 표시하지 않았습니다.

마. 이사의 독립성(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	(주)세아베스틸지주[(舊) (주)세아베스틸] 경영기획부문장	이사회	인사담당	없음	특수관계인	2년	O	2

양영주	前) BAIN COMPANY 이사듀크대 경영학 석사고려대 경제학 학사	대표이사	없음	없음	2년	X	-

박성준	前) 삼일회계법인 Deal 본부연세대학교 경영학 학사	경영총괄	없음	없음	2년	X	-

강천구	現) 인하대 에너지자원공학과 초빙교수前) 영앤진회계법인 부회장중앙대 신문방송대학원 졸업인하대 금속공학 학사	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장감사위원회위원ESG위원회 위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

정재훈	前) (주)Happening People 대표이사前) 경기도 문화의 전당 사장前) 수원대학교 겸임교수미국 예일대학교 석사	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회위원Ethics and Compliance 위원회 위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

김지홍	現) 한국뉴욕주립대학교 경영학과 교수現) 손해보험협회 비상임감사前) 연세대학교 경영대학 교수
前)노루페인트 사외이사 캘리포니아대학교(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학 학사	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원장ESG위원회 위원보상평가위원회 위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

윤여선	現) 카이스트 테크노 경영대학 학장現) 카이스트 테크노 경영연구소장
現) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수前) 카이스트 테크노 경영대학원장 미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영학 학사	이사회 의장ESG위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원감사위원회위원Ethics and Compliance 위원회 위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	1

바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

강천구	사외이사	-

정재훈	사외이사	-

김지홍	사외이사	-

윤여선	사외이사	-

(3) 사외이사 지원조직 : (주)세아베스틸지주[(舊) (주)세아베스틸] 기획팀

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 25일	기획팀	윤여선 사외이사강천구 사외이사김지홍 사외이사	정재훈 사외이사(상병)	- 21년 주요 경영실적- 22년 경영계획/ 투자계획- 자회사 실적 및 계획 등