세아베스틸지주 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 구성 개요 (공시서류 작성기준일 기준)(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. (2) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. (3) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 (4) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

주 ) 제 64기 주주총회에서(2019.03.15) 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 선임하였습니다.

나. 중요 결의사항(1) 이사회의 중요의결사항 (2018.1.1~2018.12.31)

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

채방은 (출석률:100%)	김창도 (출석률:100%)	박인목 (출석률:100%)	정용희 (출석률:100%)	이순형 (출석률:100%)	이태성 (출석률:100%)	윤기수 (출석률:100%)

'18.01.19	1-1	기부금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-2	임원 성과상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.02.19	2-1	제 63기 재무제표 잠정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	내부통제평가시스템 시행결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	제 63기 정기 주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.03.16	3-1	제 63기 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-2	2018년 임원 연봉 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.03.28	4-1	'18년 2분기 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.04.09	5-1	타 법인 지분 인수에 관한 건 (세창스틸 지분 35%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5-2	일본 연락사무소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.06.15	6-1	2018년 2분기 및 3분기 국내ㆍ해외 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.09.20	7-1	2018년 3분기 국내ㆍ해외 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 및 4분기 국내ㆍ해외 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.10,18	8-1	태국법인 설립의 건 (판매 및 가공공장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.12.27	9-1	19년 1분기 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사 활동내역 (2018.1.1~2019.3.31)

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2018-1	'18.01.19	참석 (4명중4명)	-

2018-2	'18.02.19	"	-

2018-3	'18.03.16	"	-

2018-4	'18.03.28	"	-

2018-5	'18.04.09	"	-

2018-6	'18.06.15	"	-

2018-7	'18.09.20	"	-

2018-8	'18.10.18	"	-

2018-9	'18.12.27	"	-

라. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요 (2018.3.16 선임 기준)

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명사내이사 1명	윤기수	윤기수채방은김창도정용희	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규 에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후 보를 추천한다. - 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부 적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

감사위원회	사외이사 4명	채방은	채방은김창도박인목정용희	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있 는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

※ 공시서류 작성 기준일 이후 구성 (2019. 3.15 선임기준)

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명사내이사 1명	김철희	김철희박인목정용희강천구정재훈	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후 보를 추천한다. - 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부 적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

감사위원회	사외이사 4명	박인목	박인목정용희강천구정재훈	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요 한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 (2018.1.1~2018.12.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	채방은 (출석률:100%)	김창도 (출석률:100%)	박인목 (출석률:100%)	정용희 (출석률:100%)

채방은김창도박인목정용희	'18.02.19	제63기 결산보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.04.28	제64기 1분기 결산보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.08.10	제 64기 반기 결산보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.11.09	제 64기 3분기 결산보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.12.17	내부감사부서 신설 및 내부감사부서 책임자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

외부회계감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사후보추천위원회 (2018.1.1~2018.12.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	윤기수(출석률:100%)	채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)

윤기수채방은김창도정용희	'18.02.19	임기만료 사외이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 독립성 현황 (2018.3.16 선임 기준)

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이순형	세아홀딩스 대표이사	이사회	세아홀딩스 회장	없음	특수관계인

윤기수	세아특수강 이사특수강 영업본부장	특수강사업부문 총괄	없음	없음

이태성	세아베스틸 경영기획부문장	경영기획부문 총괄	없음	특수관계인

채방은	서울고등검찰청 검사현)법무법인 한덕 변호사	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원감사위원회위원장경영관리감독	없음	없음

김창도	삼미특수강 상무이사벨기에 Fabrique de Fe한국지사장현)씨디철강 사장	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

박인목	중부지방국세청 조사 2,3국장현)세무법인 정담 대표	감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

정용희	포스코 광양제철소 부소장삼정피앤에이 대표이사	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

※ 공시서류 작성 기준일 이후 내용 (2019. 3.15 선임기준)

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이태성	세아베스틸 경영기획부문장	이사회	경영기획부문 총괄	없음	특수관계인

김철희	한양대 재료공학과 졸업 現) 세아베스틸 영업부문장 / 전무	영업부문 총괄	없음	없음

박준두	계명대 응용통게학과 졸업 現) 세아베스틸 생산본부장 / 상무	공장장	없음	없음

박인목	중부지방국세청 조사 2,3국장현)세무법인 정담 대표	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

정용희	포스코 광양제철소 부소장삼정피앤에이 대표이사	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

강천구	인하대 금속공학과 졸업 중앙대 신문방송대학원 졸업 現) 인하대 에너지자원공학과 초빙교수 前) 영앤진회계법인 부회장	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

정재훈	미국 예일대학교 석사 現) (주)Happening People 대표이사 前) 경기도 문화의 전당 사장 前) 수원대학교 겸임교수	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음

바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부 당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황 (2018.3.16 선임 기준)

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

윤기수	사내이사	-

채방은	사외이사	-

김창도	사외이사	-

정용희	사외이사	-

※ 공시서류 작성 기준일 이후 사외이사후보추천위원회 현황 (2019.3.15 선임 기준)

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김철희	사내이사	-

박인목	사외이사	-

정용희	사외이사

강천구	사외이사	-

정재훈	사외이사	-

(3) 사외이사의 직무수행 지원조직 : (주)세아베스틸 기획팀

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이후 교육 미실시