세아베스틸지주 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 총 7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사는 2024년 3월 20일 이사회에서 이사회 의장을 윤여선 사외이사로 선임하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 가. 이사회의 구성 개요 (1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.(2) 이사회 의장 : 윤여선 사외이사(3) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.(4) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음.1) 감사위원회2) 사외이사후보추천위원회3) ESG위원회4) Ethics and Compliance 위원회5) 보상평가위원회(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

(6)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주) 제70기 정기주주총회(2025.03.26)에서 이화용 사외이사가 재선임되었으며, 박상찬 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:0%)	이화용(출석률:100%)	박상찬(출석률:100%)	이태성(출석률:100%)	김수호(출석률:100%)	박성준(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2025.02.11	1	제70기 재무제표(잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	해당없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

제70기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

대한탁구협회 광고후원금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.24	2	제70기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

신규 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 위원회 평가 진행의 건	보고	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석

2024년 감사위원장의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.17	3	제70기 재무제표(확정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.26	4	SGI 증자의 건	가결	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SGV 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보상평가위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

E 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 위원회 평가결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2025.05.29	5	美 관세부과 세아그룹 영향 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2025.08.12	6	SGI 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SGH 출자금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사규 제·개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.10.30	7	기업가치 제고 계획 이행 현황 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

세아항공방산소재 신공장 투자의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2025.11.21	8	종속회사 SGV의 지분 또는 자산 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 간 내부거래 포괄승인 및 자산 (투자유가증권) 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'외국환거래 신고 및 관리 규정' 사규 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 제70기 정기주주총회(2025.03.26)에서 이태성 사내이사, 김수호 사내이사, 이화용 사외이사가 재선임 되었으며, 오원석 사외이사 임기만료에 따라 박상찬 사외이사가 신규 선임되었습니다. 주2) 오원석 사외이사는 일신상의 사유로 이사회에 참석하지 못하였습니다.

다. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2025-01	2025.02.11	참석 (4명 중 3명)	-

2025-02	2025.02.24	참석 (4명 중 3명)	-

2025-03	2025.03.17	참석 (4명 중 3명)	-

2025-04	2025.03.26	참석 (4명 중 4명)	-

2025-05	2025.05.29	참석 (4명 중 4명)	-

2025-06	2025.08.12	참석 (4명 중 4명)	-

2025-07	2025.10.30	참석 (4명 중 4명)	-

2025-08	2025.11.21	참석 (4명 중 4명)	-

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	김지홍	김지홍윤여선이화용박상찬	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구- 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 조사	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	박상찬	박상찬김지홍윤여선이화용	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항 결정	-

ESG위원회	사외이사 4명사내이사 1명	윤여선	윤여선김지홍이화용박상찬김수호	○ 설치목적- ESG경영 강화를 위한 ESG전략 수립- ESG리스크 점검○ 권한사항- ESG 및 안전보건 정책 점검- ESG 및 안전보건 리스크 파악 및 조치	-

Ethics andCompliance위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이화용	이화용윤여선이태성	○ 설치목적- Ethics and Compliance 정책 수립- 회사별 이행여부 점검 및 업무 자문/지원○ 권한사항- 연간 윤리/준법경영 운영 계획 수립- 윤리/준법 관련 규정 제/개정- 윤리/준법 위반 사항 접수, 처리, 징계, 포상 등	-

보상평가위원회	사외이사 1명사내이사 1명	이태성	이태성김지홍	○ 설치목적- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정에 대한 객관성 및 투명성 확보○ 권한사항- 대표이사 포함 경영진 보수 및 처우 결정	-

주) 공시서류작성기준일 현재 기준입니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역

1) 감사위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:0%)	이화용(출석률:100%)	박상찬(출석률:100%)

감사위원회	김지홍윤여선오원석이화용	2025.02.11	감사위원회 자체 평가	설문	참석	참석	불참	참석	해당없음(신규선임)

외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

감사부설기구 책임자 임면에 대한 동의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

재무제표 수령	보고	참석	참석	불참	참석

2025년 감사위원회 운영계획	보고	참석	참석	불참	참석

2025년 내부통제팀 운영계획	보고	참석	참석	불참	참석

2025.02.24	외부감사인과 커뮤니케이션_2024년 감사보고	보고	참석	참석	불참	참석

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	불참	참석

제 70기 주주총회 안건 조사 및 심의	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	불참	찬성

내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2025.03.17	외부감사인 감사 보고서 수령	보고	참석	참석	불참	참석

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 심의	가결	찬성	찬성	불참	찬성

감사위원회의 감사보고서 이사에 제출	가결	찬성	찬성	불참	찬성

외부감사인 평가 : 계약사항 이행 준수 여부 확인	논의	참석	참석	불참	참석

김지홍윤여선이화용박상찬	2025.05.29	외부감사인과 커뮤니케이션_2025.1분기 검토 보고	보고	참석	참석	해당없음(임기만료)	참석	참석

2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석

신임 감사위원 교육 - 감사위원회 제도의 이해	교육	참석	참석	참석	참석

2025.08.12	외부감사인과 커뮤니케이션_2025.2분기 검토 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2025년 내부회계관리제도 자금부정예방통제 식별 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

회사 인감관리 현황 점검 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

자회사 Risk 상시모니터링 시스템 구축 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2025.11.21	외부감사인과 커뮤니케이션_2025.3분기 검토 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2025년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고	보고	참석	참석	참석	참석

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	김지홍(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	오원석(출석률:0%)	이화용(출석률:100%)	박상찬(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	김지홍윤여선오원석이화용	2025.02.11	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	해당없음(신규선임)

김지홍윤여선이화용박상찬	2025.03.26	사외이사후보위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	찬성	찬성

3) ESG위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	윤여선(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)	오원석(출석률:0%)	이화용(출석률:100%)	김수호(출석률:100%)	박상찬(출석률:100%)

ESG위원회	윤여선김지홍오원석이화용김수호	2025.02.11	연간 기부금 운영한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	해당없음(신규선임)

2025년 ESG 업무 계획 보고	보고	참석	참석	불참	참석	참석

PCF 프로젝트 결과 보고	보고	참석	참석	불참	참석	참석

2025년 지속가능경영보고서 발간 계획및 이중중대성평가 결과 보고	보고	참석	참석	불참	참석	참석

윤여선김지홍이화용박상찬김수호	2025.05.29	세아베스틸 및 세아창원특수강 온실가스 배출량 검증 완료 보고	보고	참석	참석	해당없음(임기만료)	참석	참석	참석

4차 배출권 거래제도 변경에 따른 영향 분석	보고	참석	참석	참석	참석	참석

철강산업 공동 ESG 평가 인증 체계 구축 사업 내용 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2025.08.12	新정부 ESG 방향 및 대응계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

세아베스틸 및 세아창원특수강 탄소중립 로드맵 전략 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

공급망 탄소중립 전략 및 향후 계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2025.11.21	탄소중립로드맵 감축 목표 상향 시나리오 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

자원순환 체계 강화 (ZWTL 인증 획득) 내용 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2025 KCGS 평가 결과 및 내용 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

4) Ethics and Compliance 위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	이태성(출석률:100%)	윤여선(출석률:100%)	이화용(출석률:100%)

Ethics and Compliance 위원회	이화용윤여선이태성	2025.02.11	베스틸지주 '25년 연간 컴플라이언스 계획	보고	참석	참석	참석

베스틸지주 산하 '24년 회사 Compliance KPI 결과 보고	보고	참석	참석	참석

'24년 하반기 E 자가점검 결과 보고	보고	참석	참석	참석

베스틸지주 산하 무관용원칙 규정 개정 현황	보고	참석	참석	참석

'25년 Ethisphere World's Most Ethical Companies 지원 결과 보고	보고	참석	참석	참석

ISO 37301 규범준수책임자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.26	Ethics Compliance 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.05.29	해외법인 / 임원 컴플라이언스 KPI 시행 보고	보고	참석	참석	참석

'25년 2분기 E 주요 업무 보고	보고	참석	참석	참석

'25년 2분기 E 캠페인 및 교육 현황	보고	참석	참석	참석

2025.08.12	'25년 상반기 ISO 37301 운영 현황	보고	참석	참석	참석

'25년 세아그룹 윤리·준법경영 동행(同行) 캠페인 결과	보고	참석	참석	참석

2025.11.21	2025년 ISO 37301 경영검토 결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석

세아그룹 공정거래 자율준수 편람 제정 및 배포	보고	참석	참석	참석

영업직 법인폰 운영 제도 변경의 건	보고	참석	참석	참석

5) 보상평가위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	이태성(출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)

보상평가위원회	이태성김지홍	2025.02.11	2024년 임원 성과급 결정건	가결	찬성	찬성

2025년 등기임원 보수한도 총액 제안의 건	보고	참석	참석

2024년 국내자회사 임원성과급 지급의 건	보고	참석	참석

2025.03.26	보상평가위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	경영전반의 업무 총괄 및 대외업무 수행	보상평가위원회	경영전반	없음	특수관계인	2년	O	4

김수호	경영전반의 업무 총괄 및 대외업무 수행	경영전반	없음	임원	2년	O	1

박성준	경영관리 및 전략 업무 전반 수행	이사회	경영총괄	없음	임원	2년	O	1

김지홍	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	O	2

윤여선	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	O	2

이화용	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	O	1

박상찬	경영전반의 관리감독 및 자문 역할 수행	경영관리감독	없음	계열회사 임원	2년	X	-

주) 공시서류작성기준일 현재 기준입니다. 바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부당사는 제58기(2012년) 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김지홍	사외이사	-

윤여선	사외이사	-

오원석	사외이사	임기만료

이화용	사외이사	-

박상찬	사외이사	신규선임

(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	3	팀장 1명(4년)차장 1명(11년)과장 1명(1년)	- 이사회 운영 및 업무지원- 사외이사 직무수행 지원

※ 근속연수는 해당업무 담당 기간 기준입니다

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.02.11	경영총괄	김지홍, 윤여선, 이화용	-	- '24년 주요 경영실적(지주, 자회사, 손자회사, 해외법인)- '25년 세아베스틸지주 운영 계획

2025.05.29	경영총괄	김지홍, 윤여선, 이화용, 박상찬	-	- '25년 1분기 주요 경영실적 (지주, 자회사, 손자회사, 해외법인)

2025.08.12	경영총괄	김지홍, 윤여선, 이화용, 박상찬	-	- '25년 2분기 주요 경영실적 (지주, 자회사, 손자회사, 해외법인)

2025.08.12	준법지원인	김지홍, 윤여선, 이화용, 박상찬	-	- '25년 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 공유

2025.11.21	경영총괄	김지홍, 윤여선, 이화용, 박상찬	-	- '25년 3분기 주요 경영실적 (지주, 자회사, 손자회사, 해외법인)

2025.11.21	ESG팀장	김지홍, 윤여선, 이화용, 박상찬	-	- 탄소중립의 중요성과 제4차 배출권거래제 주요 이슈사항

주) 오원석 사외이사는 일신상의 사유로 교육(2025.02.11)에 참석하지 못하였습니다.