세아베스틸지주 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 공시서류 작성기준일 현재, 총7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 구성 개요 (공시서류 작성기준일 기준)(1) 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. (2) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. (3) 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 (4) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

주 ) 제 64기 주주총회에서(2019.03.15) 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 선임하였습니다.

나. 중요 결의사항 (1) 이사회의 중요의결사항 (2019.1.1~2019.12.31)

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	박인목(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:75%)	이순형(출석률:100%)	이태성(출석률:100%)	윤기수(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박준두(출석률:100%)

'19.01.16	1-1	기부금 납입의 건 (한도승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

1-2	신임 경영위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3	임원 성과금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-4	내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.02.14	2-1	제64기 주주총회 소집결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	제64기 재무제표 (잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	내부통제평가시스템 시행결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.03.07	3-1	제64기 재무제표 (확정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.03.15	4-1	이사회 의장 선임의 건	가결	(퇴임)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	불참	(퇴임)	찬성	(퇴임)	찬성	찬성

4-2	대표이사 선임의 건 (각자 대표이사)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4-3	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4-4	2019년 임원 연봉 결정 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4-5	임원 특별 퇴직금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

'19.05.22	5-1	자기주식취득 특정금전신탁 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.07.17	6-1	이사회운영 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6-2	준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6-3	베트남 SMLS Tube 생산법인 설립 투자진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6-4	제74회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.10.30	7-1	알코닉코리아(주) 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2019년 3월 15일 주주총회를 통해 사내이사인 이순형, 윤기수 이사가 퇴임하고, 김철희, 박준두 이사가 신규 선임되었으며, 사외이사인 채방은, 김창도 이사의 퇴임으로 강천구, 정재훈 이사가 신규 선임되었습니다.주) 2019년 12월 31일 기준 이사회 구성인원은 사외이사 4명 (박인목, 정용희, 강천구, 정재훈), 사내이사 3명 (이태성, 김철희 ,박준두)로 총 7명입니다.

※ 공시서류작성 기준일 이후 이사회의 중요의결사항 (2020.1.1~2020.3.31)

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박인목(출석률:100%)	정용희(출석률:75%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)	이태성(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박준두(출석률:100%)

'20.02.06	1-1	기부금 납입의 건 (한도승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-2	제65기 재무제표 (잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3	임원 성과금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20.02.20	2-1	제65기 정기 주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2	재무적투자자 보유의 세아창원특수강 지분 매수	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3	자동차부품사업 생산중단 및 영업정지	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-4	인도법인 설립의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-5	SGI 증자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20.03.12	3-1	제65기 재무제표 (확정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-2	교환사채발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20.03.20	4-1	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2020년 3월 20일 주주총회를 통해 사외이사인 박인목, 정용희 이사의 퇴임으로 김지홍, 윤여선 이사가 신규 선임되었습니다.주) 2020년 3월 31일 기준 이사회 구성인원은 사외이사 4명 (강천구, 정재훈, 김지홍, 윤여선), 사내이사 3명 (이태성, 김철희 ,박준두)로 총 7명입니다. 다. 이사회에서의 사외이사 활동내역 (2019.1.1~2019.12.31)

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2019-1	'19.01.16	참석 (4명중4명)	-

2019-2	'19.02.14	참석 (4명중4명)	-

2019-3	'19.03.07	참석 (4명중4명)	-

2019-4	'19.03.15	참석 (4명중3명)	-

2019-5	'19.05.22	참석 (4명중4명)	-

2019-6	'19.07.17	참석 (4명중4명)	-

2019-7	'19.10.30	참석 (4명중4명)	-

※ 공시서류작성 기준일 이후 사외이사 활동내역 (2020.1.1~2020.3.31)

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2020-1	'20.02.06	참석 (4명중4명)	-

2020-2	'20.02.20	참석 (4명중3명)	-

2020-3	'20.03.12	참석 (4명중4명)	-

2020-4	'20.03.20	참석 (4명중4명)	-

라. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요 (2019.3.15 선임 기준)

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명사내이사 1명	김철희	김철희박인목정용희강천구정재훈	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후 보를 추천한다. - 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부 적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

감사위원회	사외이사 4명	박인목	박인목정용희강천구정재훈	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요 한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

※ 공시서류작성 기준일 이후 위원회 구성 개요 (2020.3.20 선임 기준)

위원회명	구성	위원회
위원장	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명사내이사 1명	김철희	김철희강천구정재훈김지홍윤여선	○ 설치목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사○ 권한사항- 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부 적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

감사위원회	사외이사 4명	-	강천구정재훈김지홍윤여선	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요 한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 (2019.1.1~2019.12.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	박인목(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:80%)

박인목정용희강천구정재훈	'19.01.16	내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

'19.02.14	제64기 결산보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.03.15	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	(퇴임)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	불참

'19.06.21	2019년 1분기 검토결과 및 연간 회계감사 계획보고	보고	참석	참석	참석	참석

'19.08.29	2019년 상반기 검토결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

'19.11.21	2019년 3분기 검토결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

'19.12.21	내부회계관리제도 일정 및 평가계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석

중간감사 진행보고	보고	참석	참석	참석	참석

※ 공시서류작성 기준일 이후 감사위원회 활동 내역(2020.1.1~2020.3.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	박인목(출석률:100%)	정용희(출석률:50%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)

박인목정용희강천구정재훈	'20.2.20	내부회계관리제도 운영실태보고	보고	참석	불참	참석	참석

제65기 결산보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2019년 외부 결산감사결과 보고	보고	참석	불참	참석	참석

'20.2.27	2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) '20년 3월 박인목, 정용희 위원이 사임하였고 김지홍, 윤여선 위원이 신규 선임되었습니다. '20년 3월 30일 현재 감사위원회 위원은 강천구, 정재훈, 김지홍, 윤여선 총4명입니다. 주) 보고사항은 가결여부와 찬성/반대 현황이 표기되어 있지 않습니다.2) 사외이사후보추천위원회 (2019.1.1~2019.12.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	윤기수(출석률:100%)	채방은(출석률:100%)	김창도(출석률:100%)	정용희(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박인목(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:0%)

김철희박인목정용희강천구정재훈	'19.02.14	신규 사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

'19.03.15	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	(퇴임)	(퇴임)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

주) '19년 3월 윤기수, 채방은, 김창도 위원이 사임하였고, 강천구, 정재훈 위원이 신규 선임되었습니다. '19년 12월 31일 현재 사외이사후보추천위원회 위원은 김철희,정용희, 박인목, 강천구, 정재훈 총 5명입니다. ※ 공시서류작성 기준일 이후 사외이사후보추천위원회 내역(2020.1.1~2020.3.31)

구성원	활 동 내 역	위원별 찬성/반대 현황

개최일자	의안내용	가결여부	정용희(출석률:100%)	김철희(출석률:100%)	박인목(출석률:100%)	강천구(출석률:100%)	정재훈(출석률:100%)

김철희박인목정용희강천구정재훈	'20.02.20	신규 사외이사 및 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 독립성 현황 (2019. 3.15 선임기준)

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	세아베스틸 경영기획부문장	이사회	경영기획부문 총괄	없음	특수관계인	2년	O	1

김철희	한양대 재료공학과 졸업 현) 세아베스틸 영업부문장 / 전무	영업부문 총괄	없음	없음	2년	x	-

박준두	계명대 응용통계학과 졸업 현) 세아베스틸 생산본부장 / 상무	공장장	없음	없음	2년	x	-

박인목	중부지방국세청 조사 2,3국장현)세무법인 정담 대표	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	2

정용희	포스코 광양제철소 부소장삼정피앤에이 대표이사	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	O	2

강천구	인하대 금속공학과 졸업 중앙대 신문방송대학원 졸업 현) 인하대 에너지자원공학과 초빙교수 전) 영앤진회계법인 부회장	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

정재훈	미국 예일대학교 석사 현) (주)Happening People 대표이사 전) 경기도 문화의 전당 사장 전) 수원대학교 겸임교수	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

※ 공시서류작성 기준일 이후 독립성 현황 (2020.3.20 선임 기준)

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

이태성	세아베스틸 경영기획부문장	이사회	경영기획부문 총괄	없음	특수관계인	2년	O	1

김철희	한양대 재료공학과 졸업 현) 세아베스틸 영업부문장 / 전무	영업부문 총괄	없음	없음	2년	x	-

박준두	계명대 응용통계학과 졸업 현) 세아베스틸 생산본부장 / 상무	공장장	없음	없음	2년	x	-

강천구	인하대 금속공학과 졸업 중앙대 신문방송대학원 졸업 현) 인하대 에너지자원공학과 초빙교수 전) 영앤진회계법인 부회장	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

정재훈	미국 예일대학교 석사 현) (주)Happening People 대표이사 전) 경기도 문화의 전당 사장 전) 수원대학교 겸임교수	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

김지홍	캘리포니아대학교(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학과 학사현) 연세대학교 경영대학 교수
현) 손해보험협회 비상임감사
전)노루페인트 사외이사	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

윤여선	미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사현) 카이스트 테크노 경영대학원장
현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수	사외이사후보추천위원감사위원회위원경영관리감독	없음	없음	2년	x	-

바. 사외이사 선출관련 위원회(1) 위원회 운영 여부 당사는 제58기 주주총회 이후 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 동위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황 (2019.03.15 선임기준)

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김철희	사내이사	-

박인목	사외이사	-

정용희	사외이사	-

강천구	사외이사	-

정재훈	사외이사	-

(2020.03.20 선임기준)

사외이사후보추천위원	사내 ·외 이사	비고

김철희	사내이사	-

강천구	사외이사	-

정재훈	사외이사	-

김지홍	사외이사	-

운여선	사외이사	-

(3) 사외이사의 직무수행 지원조직 : (주)세아베스틸 기획팀

사. 사외이사의 전문성

사외이사 교육실시 현황 (2019.1.1~2019.12.31)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 16일	기획팀	채방은, 김창도,정용희, 박인목	-	- 2018년 경영실적- 2019년 경영전략 및 목표 해외법인 및 관계사 경영현황

2019년 07월 17일	기획팀	박인목, 정용희, 강천구, 정재훈	-	- 2019년 상반기 경영실적- 2019년 하반기 경영계획- 해외법인 및 관계사 경영현황