태원물산 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일- 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 28일이며, 제63기 정기주주총회(2026.03.27) 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.- 정관변경에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 제63기 정기주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. 나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.28	제62기정기주주총회	제2조[목적]	-사업다각화를 위한 목적사업추가 및 비영위사업 삭제

2023.12.22	제61기임시주주총회	제2조[목적] 제21조[이사의 선임 수 및 선임]	-사업다각화를 위한 목적사업추가-회사 규모에 적합한 이사 선임수 규정 및 이사회 의사 진행 효율성 제고

2021.03.26	제58기
정기주주총회	제7조의3[주식매수선택권]제8조[동등배당] 제10조[명의개서대리인]제13조[기준일] 제14조[총회의 소집] 제35조[이익배당금]제36조의1[전환사채의 발행 및 배정] 제37조[신주인수권부 사채의 발행 및 배정] 제37조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되 어야 할 권리의 전자등록]	- 배당기산일 준용 규정을 삭제 - 상법개정사항 반영- 명의개서대행업무 현황 반영 - 관련규정 정비 - 상법개정사항 반영- 상법개정사항 반영- 이자에 대한 지급의무 사항정비 - 관련규정 정비- 전자등록 관련 내용 정비

다.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	석고 및 건축재료의 생산 및 판매	미영위

2	수출입업	영위

3	부동산임대 및 부동산 개발업	미영위

4	조림업(관상목은 제외), 축산업	미영위

5	운수업	미영위

6	건설업	미영위

7	광산업	미영위

8	자동차부품생산업 및 판매	영위

9	자동차 판매 및 정비업	미영위

10	창고업	미영위

11	폐기물처리업	미영위

12	유통업	영위

13	산업폐기물재활용사업	미영위

14	정보통신부품생산 및 판매업	미영위

15	정보통신과 인터넷관련사업	미영위

16	산업기계 및 산업기계부품 생산과 판매	영위

17	유가증권 투자 및 투자자문업	미영위

18	식자재 및 음식료품의 제조, 가공, 판매업	영위

19	소프트웨어 개발 및 판매	미영위

20	식품 및 잡화 수입판매업	영위

21	일반음식점업	미영위

22	휴게음식점업	미영위

23	프렌차이즈 사업 및 가맹점 운영업	미영위

24	문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업	영위

25	청소년게임제공업	미영위

26	각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	영위

27	각호에 관련된 무역업	영위

28	각호에 관련된 투자 및 부대사업	영위

라. 사업목적 변경 내용1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026.03.07	-	26. 화장품 제조, 판매 및 수출입업

추가	2026.03.27	-	27. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업

추가	2026.03.27	-	28. 전시, 스포츠, 컨벤션 및 행사 기획, 운영 및 대행업

추가	2026.03.27	-	29. 지식재산권의 라이선스업, 중개업 및 수출입업

추가	2026.03.27	-	30. 캐릭터, 브랜드 등 지식재산권의 기획, 개발 및 매니지먼트업

추가	2026.03.27	-	31. 광고 대행업 및 마케팅 컨설팅업

수정	2025.03.28	9. 자동차 정비업	9. 자동차 판매 및 정비업

삭제	2025.03.28	23. 주류수입 및 판매업	-

추가	2025.03.28	-	23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업

추가	2025.03.28	-	24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업

추가	2025.03.28	-	25. 청소년게임제공업

수정	2023.12.22	20. 전 각항에 부대하는 사업 및 투자	20. 식품 및 잡화 수입판매업

추가	2023.12.22	-	21. 일반음식점업

추가	2023.12.22	-	22. 휴게음식점업

추가	2023.12.22	-	23. 주류수입 및 판매업

추가	2023.12.22	-	24. 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

추가	2023.12.22	-	25. 각호에 관련된 무역업

추가	2023.12.22	-	26. 각호에 관련된 투자 및 부대사업

2) 변경 사유

변경일	사업목적	변경취지	필요성	제안주체	주된사업에 미치는 영향

2026.03.27	화장품 제조, 판매 및 수출입업	식품사업영역확장	식품사업 부문의 사업다각화를위한 정관내용 필요	이사회	당사 사업부문 포트폴리오다각화를 통한 미래 신규 수익원 확보

건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업

전시, 스포츠, 컨벤션 및 행사 기획, 운영 및 대행업

지식재산권의 라이선스업, 중개업 및 수출입업

캐릭터, 브랜드 등 지식재산권의 기획, 개발 및 매니지먼트업

광고 대행업 및 마케팅 컨설팅업

2025.03.28	자동차 판매	각 사업 부문 사업영역 확장	당사 자동차 부품 및 식품사업부문의 사업다각화를 위한 정관내용 필요 및 비영위사업 삭제	이사회	당사 사업부문 포트폴리오다각화를 통한 미래 신규 수익원 확보

주류수입 및 판매업(삭제)

프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업

문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업

청소년게임제공업

2023.12.22	식품 및 잡화 수입판매업	식품사업영역확장	식품수입업 정관내용 구체화	이사회	당사 식품사업 포트폴리오다각화를 통한 미래 신규 수익원 확보

일반음식점업	자사상품 오프라인매장운영시 정관내용 필요

휴게음식점업

주류수입 및 판매업	주류수입업 면허취득을위한 정관내용 필요

각호에 관련된 전자상거래업및 통신판매업	자사상품 온라인몰 등록 및자사몰 운영을 위한정관내용 필요

각호에 관련된 무역업	관련사업수행을 위한정관내용 필요

각호에 관련된 투자 및 부대사업

- 당사는 2025.03.28 제62기 정기주주총회 및 2023.12.22 제61기 임시주주총회를 통해 식품사업영역 확대를 위 사업목적을 변경, 삭제 및 추가 하였으며, 제63기 정기주주총회(26.03.27)에서 신규사업목적을 추가할 예정입니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	9.자동차 판매	2025년 03월 28일

2	23.프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업	2025년 03월 28일

3	24.문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업	2025년 03월 28일

4	25.청소년게임제공업	2025년 03월 28일

5	20.식품 및 잡화 수입판매업	2023년 12월 22일

6	21.일반음식점업	2023년 12월 22일

7	22.휴게음식점업	2023년 12월 22일

8	23.주류수입 및 판매업(2025.03.28삭제)	2023년 12월 22일

9	26.각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	2023년 12월 22일

10	27.각호에 관련된 무역업	2023년 12월 22일

11	28.각호에 관련된 투자 및 부대사업	2023년 12월 22일

(1) 그 사업 분야 및 진출 목적 - 사업분야 : 자동차 판매(9.) - 진출목적 : 현재 해당 사업분야 추진현황은 없으며, 사업영역 다각화시 필요한 사항을 사전에 사업목적을 추가하였습니다. - 사업분야 : 식품사업 관련(20.~ 23., 26. ) - 진출목적: 식품사업영역 다각화를 위한 관련 사업목적을 추가하였습니다. - 사업분야 : 문구 外 유통 및 청소년 게임제공업(24.~25.)- 진출목적 : 해당사업 진출시 필요한 사항을 사전에 사업목적에 추가하였습니다. * 2023.12.22 "23.주류수입 및 판매업"은 사업 미영위에 따라 2025.03.28 사업목적이 삭제되었습니다.

2)시장의 주요 특성ㆍ규모, 성장성 및 기존사업과의 연관성- 자동차 판매(9.) : 수입자동차 판매시장은 소득 수준이 향상되고 소비자의 라이프스타일이 다변화 되면서, 소비자들의 브랜드 선호도와 고급차 수요는 지속적으로 증가하고 있어 중장기적으로 수입차 시장의 성장 가능성은 견고하다고 볼 수 있습니다. 자동차 판매업은 신규사업을 위한 것으로 회사의 주된 사업과의 연관성은 없습니다.- 식품사업 관련(20.~ 23., 26. ) : 식품산업은 전형적인 소비재 산업이자 꾸준한 수요를 보이고 있고 식품시장규모는 점진적으로 증가하고 있으며, 특히 가공식품 등의 수입시장은 서구화된 입맛과 외식산업의 확대, 다양한 식재료의 등장, 매체 등을 통한 새로운 식품 및 조리방식의 전파 등으로 더 높은 성장세를 보이는 것으로 파악하고 있습니다. 새롭게 추가하는 식품사업관련 사업목적은 현재 당사가 영위중인 식품사업의 사업확장에 도움을 주는 연관성을 가지고 있습니다.- 문구 外 유통 및 청소년 게임제공업(24.~25.) : 경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터 제품의 수요가 확대되고 있고 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을 것으로 예상하며, '게임산업진흥에 관한 법률'에 따라 청소년도 이용 가능한 게임물을 제공하는 영업 형태를 말하며, 일반적으로 오락실, 인형뽑기방 등에서 운영되고 있습니다. 상기 사업목적 추가는 신규사업을 위한 것으로 회사의 주된 사업과의 연관성은 없습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 사업진행시 투자자금은 당사 실차입금이 증가하지 않는 현금창출능력 범위 내에서 관리하고 있습니다. 자동차 판매(9.)관련 사업은 진출을 검토하지 않아 특기사항 없으며, 식품사업 관련(20.~ 23., 26.) 과 문구 外유통 및 청소년 게임제공업(24.~25.) 사업의 세부적인 투자 및 예상 자금소요액은 회사의 영업비밀 사항이므로 기재 생략하였습니다. 4)사업 추진현황, 향후 추진계획, 미추진 사유- 자동차 판매(9.) : 잠재력 있는 사업으로 판된되나 당사는 높은 초기 투자비용 등의 이유로 사업진출을 검토하고 있지 않습니다.- 식품사업 관련(20.~ 23., 26.) : 현재 당사가 추진중인 식품사업의 영역 다각화를 위해 국내유명 특수상권 등에 레스토랑 및 카페 등의 오프라인 매장운영을 검토하고 있습니다. - 문구 外 유통 및 청소년 게임제공업(24.~25.) : 글로벌 기업인 유니버설 스튜디오와 캐릭터 IP 라이선스 계약을 체결하여 해당 IP를 활용한 사업을 진행하고 있습니다.

5) 주요 위험 - 자동차 판매(9.) : 사업진출을 검토하고 있지 않아 특기사항 없습니다.- 식품사업 관련(20.~ 23., 26.) : 식품사업은 국제곡물가격 인상 및 환율변동에 따른 수입원가 상승, 식생활 변화에 따른 수요 변동 위험이 있습니다.- 문구 外 유통 및 청소년 게임제공업(24.~25.) : 소비자의 취향 변화가 빠르고 유행이 지난 IP나 제품은 재고화 가능성이 있습니다.