eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
태원물산 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 태원물산주식회사
대 표 이 사 : 남기영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)
(전 화) 02-555-4301
(홈페이지) http://www.twms.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김재범
(전 화) 02-555-4301
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 당사는 연결대상회사가 없습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 당사는 연결대상회사가 없습니다. 나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 태원물산주식회사라고 표기합니다. 영문은 TAEWONMULSAN Co., Ltd.라 표기 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 태원물산(주)라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1955년 1월 11일 주식회사 삼양상회로 설립등기하여 1968년 2월 8일 사세확장 및 종합석고업체로의 변신을 위하여 태원물산주식회사로 상호를 변경하였으며,1975년 6월 24일 기업공개 및 주식을 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 대표전화번호 : 02-555-4301 홈페이지 : http://www.twms.co.kr 마.중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용[자동차부품사업] 당사는 1979년 자동차용 워터펌프 생산전문 제조회사로 지정받아 인천수출 산업공단에 자동차부품공장을 건설하여 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM 및 산업용 기계장비업체인 현대두산인프라코어에 워터펌프등을 공급하고 있습니다. - 상세내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.[신규사업에 대한 사항] 당사는 지난해 신규사업으로 식품사업을 시작하였으며, 튀르키예 올리브오일 수입을 시작으로 파스타, 소스류 등 글로벌 가공식품들을 수입하여 국내식품시장에 공급하고 있습니다. 가공식품수입사업은 시장의 니즈를 파악하여 우수한 해외 제조사 및 현지수출업체를 발굴하고 안정적인 수급과 경쟁력 있는 가격으로 국내 다양한 거래처에게 안정적으로 공급하는 것이 사업의 성공포인트로서 당사는 현재 미국, 이탈리아, 튀르키예, 말레이시아, 태국 등의 국가에서 우수한 가공식품들을 수입하여 국내 다양한 식품기업들에게 공급하고 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 신용평가등급범위는 총 22개의 신용등급이 있고 그 범위는 AAA~D까지이며, 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2022.04.05	BB-(13등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2021.04.05	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2020.04.09	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

※신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA+ / AA / AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A+ / A / A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.50%

BBB+ / BBB / BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12.00%

BB+ / BB / BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변 화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있 음.	40.00%

B+ / B / B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불 이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83.00%

CCC+ / CCC / CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92.00%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94.00%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98.00%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%

아.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항회

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 06월 24일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가.회사의 본점 소재지 및 변경 - 본점 소재지 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)

나.경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.25	정기주총	기타비상무이사 이정현	-	사내이사 서일열(임기만료)기타비상무이사 남기수 (임기만료)

2021.03.26	정기주총	사외이사 박종국	사내이사 김재범사외이사 김태원	사외이사 이창길(임기만료)

2020.03.20	정기주총	-	대표이사 남기영사내이사 서일열 기타비상무이사 남기수	-

2019.03.22	정기주총	-	사내이사 김재범사외이사 김태원	-

2018.10.20	-	-	-	사내이사 강백영(중도사임)

2018.03.23	정기주총	사내이사 서일열	대표이사 남기영사내이사 강백영사외이사 이창길	-

- 공시대상기간동안 대표이사의 변경은 없었으며, 연도별 경영진의 변동은 다음과 같습니다. - 제59기 정기주주총회(2022.03.25)를 통하여 기타비상무이사 1명(신임)이 선임되었습니다. 2022.03.25 이사회를 통하여 감사위원회 감사위원(이정현 기타비상무이사)을 선임하였습니다. 2022.03.25 사내이사 서일열, 기타비상무이사 남기수는 임기만료 되었습니다.- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사내이사 1명(연임), 사외이사 2명(연임, 신임)이 선임되었습니다. 2021.03.26 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사, 박종국 사외이사)을 선임하였습니다. 2021.03.26 사외이사 이창길은 임기만료 되었습니다. - 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 사내이사 2명(연임), 기타비상무이사 1명(연임)이 선임되었습니다. 2020.03.20 이사회를 통하여 대표이사(사내이사 남기영)와 감사위원회의 감사위원(남기수 기타비상무이사)을 선임(연임)하였습니다.- 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사내이사 1명(연임), 사외이사 1명(연임)이 선임되었습니다. 2019.03.22 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사)을 선임(연임)하였습니다. - 제55기 정기주주총회(2018.03.23)를 통하여 사내이사 3명(중임, 신임), 사외이사 1명(중임)이 선임되었습니다. 2018.03.23 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(이창길 사외이사)을 선임(중임)하였으며 감사위원회의 결의를 통하여 감사위원회 위원장은 이창길 사외이사가 중임되었습니다. 2018년 10월 20일 강백영이사는 별세로 인하여 퇴임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 본 보고서 제출 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 3,023,189주, 지분율은 39.78%입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

기초(2022.01.01)	기말(2022.12.31)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

남기영외 12인	3,023,189	39.78%	남기영외 12인	3,023,189	39.78%

라. 기타 당사는 사업환경변화에 따른 석고사업부문 사업성 결여에 따라 2021년 12월 31일 자로 석고사업부문의 영업정지를 결정하였습니다. 자세한 사항은 2021년 10월 29일 공시한 '주요사항보고서(영업정지)'를 참조하시기 바랍니다. 당사는 지난해 신규사업으로 식품사업을 시작하였으며, 튀르키예 올리브오일 수입을 시작으로 파스타, 소스류 등 글로벌 가공식품들을 수입하여 국내식품시장에 공급하고 있습니다. 가공식품수입사업은 시장의 니즈를 파악하여 우수한 해외 제조사 및 현지수출업체를 발굴하고 안정적인 수급과 경쟁력 있는 가격으로 국내 다양한 거래처에게 안정적으로 공급하는 것이 사업의 성공포인트로서 당사는 현재 미국, 이탈리아, 튀르키예, 말레이시아, 태국 등의 국가에서 우수한 가공식품들을 수입하여 국내 다양한 식품기업들에게 공급하고 있습니다.

그 밖에 공시대상기간동안 상호의 변경, 화의, 회사정리절차 진행, 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생, 업종 또는 주된사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용에 대한 특기사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가.자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말(2022년말)	전기말(2021년말)	전전기말(2020년말)

보통주	발행주식총수	7,600,000	7,600,000	7,600,000

액면금액(원)	500	500	500

자본금	3,800,000	3,800,000	3,800,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,800,000	3,800,000	3,800,000

- 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 - 본 보고서 제출일 현재 발행가능한 주식의 총수(수권주식)는 60,000,000주이며, 총발행주식수는 7,600,000주 입니다. - 본 보고서 제출일 현재 자기주식수는 266,893주이며, 자기주식수를 제외한 유통주식수는 7,333,107주 입니다. - 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. - 당사의 1주당 액면가액은 500원 입니다.

나.주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	266,893	-	266,893	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,333,107	-	7,333,107	-

- 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. 다.자기주식 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,893	-	-	-	2,893	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	266,893	-	-	-	266,893	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타취득은 주식배당에 따른 단주인수분 입니다.

- 보통주 이외의 우선주 및 종류주식 발행사항은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 - 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제58기 정기주주총회 (2021년 3월 26일)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제58기
정기주주총회	제7조의3[주식매수선택권]제8조[동등배당] 제10조[명의개서대리인]제13조[기준일] 제14조[총회의 소집] 제35조[이익배당금]제36조의1[전환사채의 발행 및 배정] 제37조[신주인수권부 사채의 발행 및 배정] 제37조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되 어야 할 권리의 전자등록]	- 배당기산일 준용 규정을 삭제 - 상법개정사항 반영- 명의개서대행업무 현황 반영 - 관련규정 정비 - 상법개정사항 반영- 상법개정사항 반영- 이자에 대한 지급의무 사항정비 - 관련규정 정비- 전자등록 관련 내용 정비
1. 사업의 개요

가. 개요

당사 울산공장의 석고사업부문은 인산정제석고, 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발하여 국내시장에 공급하였으나 사업환경변화에 따른 석고사업부문 사업성 결여에 따라 2021년 12월 31일 자로 석고사업부문의 영업정지를 결정하였습니다. 당사의 주요사업인 인천공장의 자동차부품사업은 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM에 워터펌프, GearShift 류, T/M용 Piston 및 기타부품과 산업용 기계장비업체인 현대두산인프라코어에 산업용엔진 워터펌프 등을 공급하고 있습니다.

구 분	주요제품	주요거래처

자동차부품 사업	자동차용 워터펌프산업용엔진 워터펌프GearShift 류Piston(T/M 부품)기타부품	한국GM,현대두산인프라코어 外

나. 영업개황 당사의 주요매출처인 한국GM과 현대두산인프라코어의 매출증가에 따라 당사 매출은 전년 대비 11.4% 증가한 10,954백만원, 원자재 가격 상승등에 따른 매출원가 및 판매관리비 증가에 따라 영업손실은 전년 대비 적자폭이 증가한 525백만원을 기록하였습니다. 이자수익 및 당기손익공정가치금융자산평가이익 등이 증가하여 법인세비용차감전 순이익은 전년 대비 증가한 443백만원을 기록하였으나 이연법인세 자산의 실현가능성 판단에 따른 미인식으로 인한 법인세비용 증가 및 중단영업으로 인한 자산의 손상차손 등을 반영한 중단영업손실 862백만원 발생에 따라 당기순이익 적자전환하여 당기순손실은 1,360백만원을 기록하였습니다
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구체적용도	매출액	비율

자동차부품	워터펌프	6,827	62.3%

GearShift 류	989	9.0%

Piston(T/M 부품)	1,550	14.2%

기타자동차부품	1,257	11.5%

기타부문	가공식품류	332	3.0%

나. 주요제품의 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제60기	제59기	제58기

워터펌프(EA)	38,096	35,187	33,143

GearShift 류(EA)	7,224	10,352	13,197

Piston(T/M 부품)	3,401	3,362	3,268

1)산출기준 각 연도별 단위당 제품가격은 각 제품의 총매출액을 총매출수량으로 나누어 산출하였습니다.2) 주요 가격변동원인 각 연도별 가격변동원인은 기존 생산제품의 단가인상(인하), 부품별 매출수량의 차이에 따른 가중평균 계산방식에 의한 것입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가.주요원재료 자동차부품 사업부문의 주요 원재료인 알루미늄은 국내업체를 통하여 수급이 원활하지만 환율변동과 시세변동에 따라 당사 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 베어링류, M/SEAL류 등은 국내외 업체로 부터 공급이 이루어 지고있습니다. 다만, 부품수급의 글로벌화에 따라 일부 수입부품은 환율변동에 따라 수익에 영향을 받고 있으며 공급업체와의 특수관계는 없습니다.

나.주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

자동차부품	원재료	알루미늄류	원재료	521	7.9%

베어링류	〃	655	9.9%

M/SEAL류	〃	382	5.8%

Impeller 외 기타부품	〃	5,053	76.4%

다.주요원재료등의 가격변동 추이(단위:원)

품목	제60기	제59기	제58기

알루미늄(㎏)	3,424	3,036	2,034

베어링류(EA)	3,895	3,686	3,624

M/SEAL(EA)	2,031	2,090	2,103

- 베어링류, M/Seal는 부품종류가 다양하여 매입금액이 많은 제품을 선정하여 평균매입가격을 산정하였습니다. 라.생산 및 설비에 관한 사항 1)생산능력 및 생산실적

(단위:EA)

사업부문	주요제품	생산능력	생산실적	가동률

자동차부 품	워터펌프	289,044	160,569	55.5%

GearShift	69,300	46,758	67.4%

Piston	520,000	457,057	87.9%

2)생산능력 산출근거

당사는 생산능력 산출시 가동시간은 월21일 및 일일 10시간 가동, 주요제품은 완성차업체의 양산라인 공급용제품 기준으로 주요제품을 선정하였습니다. 가동시간, 생산Line 상황 및 인원을 감안한 주요제품의 월간생산능력은 워터펌프 24,087대, GearShift 5,775대, Piston은 43,333대 입니다.

마.생산설비현황 당사는 울산의 석고사업부문의 영업정지에 따라 인천의 자동차부품사업을 영위하고 있으나, 울산공장의 자산은 계속보유중으로 소재지별 자산항목은 아래와 같습니다. 차입금 등과 관련하여 담보로 제공된 자산에 관한 사항은 재무제표에 대한 주석을 참고하시길 바랍니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업부문	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가 액	당기증감	대체	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

자동차부품	자가	인천	6,707	2,615,844	0	0	0	0	2,615,844	9,041,431

-	자가	울산	58,944	8,725,757	0	0	0	0	8,725,757	19,363,104

합 계	11,341,601	0	0	0	0	11,341,601	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가 액	당기증감	대체	당기상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	자가	인천	1,925,210	0	0	0	52,079	0	1,873,131	-

-	자가	울산	267,250	0	0	0	13,323	253,927	0	-

합 계	2,192,460	0	0	0	65,402	253,927	1,873,131	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원 )

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가 액	당기증감	당기상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	자가	인천	47,218	0	0	8,315	0	38,903	-

-	자가	울산	133,014	0	70,373	4,277	58,364	-

합 계	180,232	0	70,373	12,592	58,364	38,903	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가 액	당기증감	당기상각	대체	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	자가	인천	276,493	0	0	108,946	24,503	0	192,050	-

-	자가	울산	225,441	0	61,184	66,073	(24,503)	73,681	0	-

합 계	501,934	0	61,184	175,019	0	73,681	192,050	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원 )

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가 액	당기증감	당기상각	대체	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	자가	인천	4	0	1	5,616	23,809	18,196	-

-	자가	울산	24,174	0	365	0	(23,809)	0	-

합 계	24,178	0	366	5,616	0	18,196	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원 )

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가 액	당기증감	당기상각	대체	기말장부가액	비고

증가	감소

본점	자가	서울	18	0	0	0	0	18	-

자동차부품	자가	인천	95,019	70,750	0	73,332	5	92,442	-

-	자가	울산	795	0	587	203	(5)	0	-

합 계	95,832	70,750	587	73,535	0	92,460	-
4. 매출 및 수주상황

가.매출 실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제60기	제59기	제58기

자동차부 품	제품	워 터펌 프	수 출	1,645	2,257	3,293

내 수	5,182	4,437	3,647

소 계	6,827	6,694	6,940

GearShift류	수 출	841	1,525	2,827

내 수	148	138	139

소 계	989	1,663	2,966

피스톤	수 출	1,539	1,101	1,140

내 수	11	12	33

소 계	1,550	1,113	1,173

기 타부 품	수 출	737	277	199

내 수	520	80	92

소 계	1,257	357	291

기타	상품	가 공식품류	수 출	-	0	0

내 수	332	0	0

소 계	332	0	0

합 계	수 출	4,762	5,160	7,459

내 수	6,193	4,667	3,911

합 계	10,955	9,827	11,370

- 상기 제60기의 매출액은 석고사업부문의 영업중지에 따라 석고사업부문 매출을 제외한 자동부품사업 및 기타부문의 계속영업 매출액을 기재하였으며, 비교표시된 제59기 및 제58기 매출액 또한 석고사업부문의 매출액을 제외하여 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 주요 매출처(1) 판매조직

자동차부품부문 : 자동차부품사업 기술영업팀 가공식품류 : 본사 신규사업팀

(2)판매경로 및 주요 매출처 자동차부품사업은 자동차용 워터펌프와 엔진미션 부품과 산업용워터펌프를 생산하여 자동차부품은 한국GM 등에 판매되며, 산업용워터펌프는 현대두산인프라코어에 판매됩니다.

* 워터펌프 외 : 당사 ⇒ 한국GM, 현대두산인프라코어, S 모티브 등 * 기타 가공식품류는 식품(유통)기업으로 판매됩니다.(3) 판매전략

자동차부품부문 - 수출 및 국내 시장확대 기타 가공식품류- 다양한 판매처 확대
5. 위험관리 및 파생거래

- 당사는 소규모기업으로 시장위험과 위험관리에 관한 사항은 생략합니다.- 공시서류 작성기준일 현재 당사가 소유한 파생상품 및 그 계약에 관한 사항이 없으며, 파생상품 계약으로 인한 이익 및 손실상황 역시 특기사항 없습니다.- 공시서류 작성기준일 현재 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 및 그 계약에 관한 사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 - 보고서 작성 기준일 현재 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대한 사항이 없습니다. 나. 연구개발 담당조직

인천공장 기술개발팀은 자동차부품전문 회사로서의 대외적인 신뢰도 제고 및 원천기술확보를 위한 연구개발활동을 담당하고 있습니다.

다. 연구개발비용( 단위 : 천원)

과 목	제60기	제59기	제58기	비 고

연구개발비용 계	128,750	124,947	212,626	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.2%	1.3%	1.9%	-

- 상기 매출액은 석고사업부문의 영업중지에 따라 석고사업부문 매출을 제외한 계속영업매출액 기준입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제60기	제59기	제58기

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	20,912,453	22,003,145	22,629,796

·현금및현금성자산	1,686,317	1,856,053	1,658,269

·단기금융상품	14,720,140	14,728,633	14,516,627

·기타유동금융자산	1,473,849	1,096,954	1,305,006

·매출채권 및 기타유동채권	1,694,539	3,013,484	3,642,631

·재고자산	1,075,005	1,170,981	1,273,188

·기타유동자산	262,603	137,040	234,075

[비유동자산]	14,036,051	15,435,895	15,665,208

·장기금융상품	4,000	4,000	4,000

·기타비유동금융자산	219,460	301,000	301,000

·투자부동산	141,925	141,925	141,925

·유형자산	13,669,600	14,448,927	14,681,715

·영업권 이외의 무형자산	42	299	547

·이연법인세자산	-	538,612	534,788

·기타비유동자산	1,024	1,133	1,233

자산총계	34,948,504	37,439,041	38,295,004

[유동부채]	3,142,665	3,799,290	4,405,623

[비유동부채]	2,232,305	2,307,092	2,270,378

부채총계	5,374,971	6,106,382	6,676,001

[자본금]	3,800,000	3,800,000	3,800,000

[자본잉여금]	14,853,851	14,853,851	14,853,851

[기타자본구성요소]	(793,429)	(793,429)	(793,429)

[기타포괄손익누계액]	(81,540)	-	-

[이익잉여금(결손금)]	11,794,652	13,472,237	13,758,581

자본총계	29,573,533	31,332,659	31,619,003

(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

매출액	10,954,651	9,827,604	11,369,974

영업손익	(525,103)	(405,846)	(843,371)

계속영업 당기순손익	(498,349)	138,653	(211,953)

중단영업 당기순손익(세후)	(862,448)	(57,380)	185,121

당기순손익	(1,360,797)	81,273	(26,831)

기본주당순손익(원)	(186)	11	(3)

기본주당 계속영업손익(원)	(68)	18	(28)

- 상기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.- 제60기~제58기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 다만, 손익계산서는 석고사업부문을 중단손익으로 분류함에 따라 비교표시된 제59기~제58기는 당기의 산출기준에 따라 재작성 되었습니다. - 재무제표 작성기준, 주요회계 정책은 2022년 재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다. - 당사는 별도의 연결대상 법인이 존재하지 않습니다. - 상기 제60기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제60기 정기주주총회(2023.03.24)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.

- 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.- 제60기~제58기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 다만, 손익계산서는 석고사업부문을 중단손익으로 분류함에 따라 비교표시된 제59기~제58기는 당기의 산출기준에 따라 재작성 되었습니다. ※ 하기 재무재표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제60기 정기주주총회(2023.03.24)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책 당사는 주주이익을 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있으며, 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 당해 사업연도의 영업이익, 당기순이익 규모, 미래성장을 위한 신규사업의 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지, 상법상 배당가능이익 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 제60기의 당기순손실에도 불구하고 주당50원을 제60기 정기주주총회 이익배당의 건을 상정하였으며, 제39기(2001년 사업연도)부터 제59기(2021년 사업연도)까지 매사업연도마다 기말배당을 실시하였습니다.

향후에도 지속적인 주주가치 증대를 위해 주요사업에 대한 경쟁력확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주환원 등을 동시에 이룰 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획이며, 당사는 지속적인 흑자 기반 경영을 통하여 배당가능이익을 산출하여 주주이익 환원에 힘쓰겠습니다.

당사는 현재 266,893주의 자사주를 보유하고 있고 공시자료 제출일 현재 계획된 자사주의 매입 및 소각 계획은 없으며, 향후 해당 사항 발생시 공시 등의 방법으로 안내하겠습니다.

나. 배당에 관한 사항1. 정관 제35조[이익배당금] ①이익배당금은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 2. 정관 제8조[동등배당]

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

다.최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,360	81	-26

(연결)주당순이익(원)	-186	11	-3

현금배당금총액(백만원)	366	403	366

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	496.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.0	1.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	55	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 당기(제60기) 및 전전기(제58기)의 현금배당성향은 당기순손실 발생에 따라 기재하지 아니하였습니다.- 당기(제60기) 현금 배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생하는 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

라.과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	21	1.47	1.60

- 상기 연속 결산 연속 배당횟수는 제39기(2001년 사업년도)부터 제59기(2021년 사업년도)까지 확정된 배당을 기준으로 연속배당횟수를 산정하였으며, 평균 배당수익률은 제59기부터 최근3년 및 5년간의 배당수익률을 산정하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 당사는 본 보고서 제출 사업연도 포함 최근5사업연도중 증자(감자) 현황, 미상환 전환사채 발행현황, 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황, 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 등과 관련한 실적이 없습니다.

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제60기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	1.매출채권의 실재성 및 회수가능성의 평가2.순확정급여부채

제59기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권의 실재성 및 회수가능성 확인

제58기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	1.매출채권의 실재성 및 회수가능성의 평가2.순확정급여부채

나 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기(당기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및개별재무제표 감사	41,000천원	536시간	41,000천원	740시간

제59기(전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및개별재무제표 감사	41,000천원	536시간	41,000천원	666시간

제58기(전전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및개별재무제표 감사	38,000천원	536시간	38,000천원	536시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	2022.03.28	세무조정계산서 작성	22.03.02-22.03.31	2,700천원	-

제59기(전기)	2021.03.02	세무조정계산서 작성	21.03.02-21.03.31	3,700천원	-

제58기(전전기)	2020.02.24	세무조정계산서 작성	20.03.01-20.03.31	3,700천원	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 02월 10일	회사 1인, 감사인 1인	대면회의	감사 결과 및 의견 논의

2	2022년 07월 29일	회사 1인, 감사인 1인	대면회의	재무제표 검토내역 논의

3	2022년 09월 21일	회사 1인, 감사인 1인	대면회의	감사 현안 및 회사 통제 상황
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제[감사위원회가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	평가의견	지적사항

제60기(당기)	2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 태원물산주식회사의 내부 감시장치는 효과적으로 가동되고 있으며, 내부감시장치에 중대한 취약점은 발견할 수 없었음	없음

나.내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	회계감사인	검토의견	지적사항

제60기(당기)	신한회계법인	경영자 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	없음

제59기(전기)	신한회계법인	내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음	없음

제58기(전전기)	신한회계법인	내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박종국	예	· 태원물산(주)사내이사 (2003-2009)	예	상장회사 회계(재무)경력자	태원물산(주) 사내이사(2003~2009, 재무담당 이사)

김태원	예	·고려대학교 경영대학원 ·안건회계법인(99.07~02.10)
·現,효림회계법인(회계사) 이사	예	공인회계사	효림회계법인 이사(05.06~현재)

이정현	-	·서울시립대학교·現, 케이알앤파트너스 상무	예	공인회계사	삼정회계법인(2010~2013)
안진회계법인(2013~2014)

남기수	-	·미국 Saint John's 대학원 졸·前,태원물산비상근감사 (08.03~17.03)	-	-	-

- 2022.03.25 감사위원 남기수는 임기만료 되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 - 본 보고서 제출일 현재 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고 있습니다. 당사는 상법 제415조의2에 의거 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 합니다. 당사 정관 제29조에 의거 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사2명, 이사1명)

- 당사는 최근사업연도말 기준 자산총액이 1,000억원 이하 법인으로 상법 제542조11에 따른 기준을 따르지 않습니다. - 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다.

- 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있습니다.

- 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있습니다.

- 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.

- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

- 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인하며 상기 사항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

- 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없으며, 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. - 제59기 정기주주총회(2022.03.25)를 통하여 기타비상무이사 이정현(신임)이 선임되었습니다. 2022.03.25 이사회를 통하여 기타비상무이사 이정현(신임)은 감사위원회 감사위원회의 감사위원(신임)으로 선임되었습니다.- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사외이사 김태원(연임)과 사외이사 박종국이 선임되었습니다. 2021.03.26 이사회를 통하여 사외이사 김태원(연임)과 박종국(신임)은 감사위원회의 감사위원으로 선임되었습니다.- 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 기타비상무이사 남기수(연임)가 선임되었습니다. 2020.03.20 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(남기수 이사)을 선임(연임)하였습니다.- 당사의 감사위원회 구성은 아래와 같습니다.

구 분	성 명	추 천 인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

감사위원(감사위원장)	박종국	이사회	2021.03.26선임(임기3년)	신임
(0회)	없음	-

감사위원	김태원	이사회	2021.03.26선임(임기2년)	연임
(2회)	없음	-

감사위원	이정현	이사회	2022.03.25선임(임기2년)	신임(0회)	없음	-

- 감사위원 남기수는은 2022년 3월 25일 임기만료 되었습니다.

다. 감사위원회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

박종국	김태원	이정현	남기수

찬반여부

1	22.03.02	내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	불참

2	22.05.13	전기감사인 사후평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

3	22.11.29	외부감사인 선임관련 준수사항의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

- 감사위원 이정현은 2022.03.25 선임(신임)되었으며, 감사위원 남기수는 2022.03.25 임기만료 되었습니다.

라.감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 11월 09일	회사(내부교육)	전원참석	-	외부감사인 주기정지정 및 선임관련

마.감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	1	팀장 1명(16년)	ㆍ경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원

바.준법지원인 등 지원조직 현황- 당사는 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	해당없음	해당없음	해당없음

나.의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	266,893	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,333,107	-

-	-	-

다.주식사무

정관상 신주인수권의 내 용	제7조[주식의 발행 및 배정]
①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2.액면가액 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.액면가액 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융 위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주 인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월15일까지(기준일:12월31일)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	한국예탁결제원서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 (02-3774-3000)

주주의 특전	없음	공고게재(신문)	회사홈페이지(한국경제신문)

라.주주총회 의사록 요약

제59기주주총회(2022.03.25)	제1호 : 제59기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) 제4호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제58기주주총회(2021.03.26)	제1호 : 제58기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제57기주주총회(2020.03.20)	제1호 : 제57기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남기영	본 인	보통주	635,597	8.36	635,597	8.36	-

남기성	친인척	보통주	463,970	6.10	463,970	6.10	-

남기수	친인척	보통주	266,442	3.51	266,442	3.51	-

남성희	친인척	보통주	199,593	2.63	199,593	2.63	-

신명안	친인척	보통주	72,637	0.96	72,637	0.96	-

남윤현	친인척	보통주	52,430	0.69	52,430	0.69	-

박양선	친인척	보통주	266,643	3.51	266,643	3.51	-

강우제	친인척	보통주	220,508	2.90	220,508	2.90	-

강우선	친인척	보통주	170,091	2.24	170,091	2.24	-

강우진	친인척	보통주	150,000	1.97	150,000	1.97	-

강윤영	친인척	보통주	25,156	0.33	25,156	0.33	-

권용구	친인척	보통주	145,086	1.91	145,086	1.91	-

삼한광업주식회사	기 타	보통주	355,036	4.67	355,036	4.67	-

계	보통주	3,023,189	39.78	3,023,189	39.78	-

-	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

남기영	-	99.03 ~ 현재	태원물산(주) 대표이사	-

3.최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020.01.28	남기영	3,093,142	40.70	특수관계인의 장내매수	-

2021.01.18	남기영	3,023,189	39.78	특수관계인의 장내매도	-

- 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 및 특수관계인의 주식수는 3,023,189주로 지분율은 39.78%입니다. - 2020년 1월 특수관계인의 장내매수(40,000주)에 따라 소유주식수 및 지분율이 변동되었습니다. (관련 공시 : 주식등의대량보유상황보고서 (2020.01.30) 참조- 2021년 1월 특수관계인의 장내매도(69,953주)에 따라 소유주식수 및 지분율이 변동되었습니다. (관련 공시 : 주식등의대량보유상황보고서 (2021.01.21) 참조- 본 보고서 제출일 현재 당사는 우선주를 발행하지 않았습니다.

4.주식의 분포가.주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	남기영	635,597	8.36	-

다믈멀티미디어(주)	847,151	11.14	-

남기성	463,970	6.10	-

우리사주조합	0	0

나.소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,184	2,205	99.0	2,534,018	7,600,000	33.3	-

5. 주가 및 주식거래 실적(단위 :원, 주)

종 류	22년 12월	22년 11월	22년 10월	22년 9월	22년 8월	22년 7월

보통주	최 고	4,060	4,315	4,260	4,830	5,100	5,170

최 저	3,895	3,855	3,900	3,980	4,785	4,550

평균주가	4,031	4,071	4,087	4,378	4,953	4,990

일 간거래량	최 고	36,752	21,115	18,018	58,420	13,970	75,942

최 저	1,839	2,459	3,364	3,808	1,831	2,174

월간거래량	178,327	188,139	187,108	290,622	158,639	250,233

- 보통주 최고 및 최저 주가는 종가기준입니다. - 평균주가는 가중산술평균금액 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남기영	남	1954.09	사장	사내이사	상근	대표이사사 장	·University of Hartford 대학원·태원물산(주)상무이사	635,597	-	본인	33년	2023.03.19

김재범	남	1966.02	전무	사내이사	상근	경영관리전무(겸,인천공장장)	·계명대학교 경영학과·태원물산(주) 비등기이사	-	-	없음	7년	2024.03.25

박종국	남	1950.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원장)	·(前)태원물산(주) 사내이사	-	-	없음	1년	2024.03.25

김태원	남	1972.08	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원)	·고려대학교 경영대학원
·現,효림회계법인(회계사)이사	-	-	없음	5년	2023.03.25

이정현	남	1985.10	이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사(감사위원)	·서울시립대학교 졸업 ·공인회계사 ·現,케이알앤파트너스 상무	-	-	없음	-	2024.03.24

남윤현	남	1984.05	상무보	미등기	상근	신규사업담당	·Michigan State University·태원물산(주) 대리 입사·태원물산(주) 이사대우	52,430	-	친인척	-	-

강우진	남	1964.01	이사	미등기	비상근	경영자문	·한양대학교 공과대학원 (공학석사) ·신전테크원 특허사무소 근무	150,000	-	친인척	3년	2023.04.30

서일열	남	1959.03	전무	사내이사	상근	인천공장장	·고려대학교 기계공학과·한국GM 근무	-	-	없음	4년	2022.03.25

남기수	남	1957.07	이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사(감사위원)	·미국 Saint John's 대학원 ·(前)태원물산주식회사 감사	266,442	-	친인척	5년	2022.03.25

- 제59기 정기주주총회(2022.03.25)를 통하여 기타비상무이사 이정현이 선임(신임)되었습니다. 2022.03.25 사내이사 서일열, 기타비상무이사 남기수는 임기만료 되었습니다.- 상무보 남윤현은 22.03.25 이사회를 통해 비등기이사로 선임되었습니다.- 이사 강우진은 22.05.13 이사회를 통해 비등기이사(임기1년)로 연임되었습니다.- 이사의 임기는 당사정관 제 22조에 의거 ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회의 종결 전에 만료할 때에는 그 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

나.등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 16일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	남기영	남	1954.09	사내이사	現, 태원물산(주) 대표이사	2023.03.24	본인

선임	남윤현	남	1984.05	사내이사	'12~'14 GS건설'14~'15 비욘드비'15~'22 태원물산(주) 신규사업팀(대리~이사대우)'22~현재 태원물산(주) 비등기임원	2023.03.24	친인척

선임	장우혁	남	1985.06	사외이사	'12~'19 (주)삼경에프에스 무역팀 (최종직위:무역부팀장)'20~현재 (주)트레이드테크 대표이사	2023.03.24	무

다.직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	29	0	0	0	29	12.5년	1,187,367	40,944	-	-	-	-

전사	여	5	0	0	0	5	5.2년	168,609	33,722	-

합 계	34	0	0	0	34	11.4년.	1,355,976	39,882	-

라.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	100,064	50,032	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,300,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	307,854	43,979	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	274,554	91,518	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	0	0	-

감사위원회 위원	4	33,300	8,325	-

감사	0	0	0	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당기중 보수지급금액 5억원 이상 대상자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 당기중 보수지급금액 5억원 이상 대상자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당기중 보수지급금액 5억원 이상 대상자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 당기중 보수지급금액 5억원 이상 대상자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

- 해당사항 없습니다.2.타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

- 해당사항 없습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

- 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도 기간중 대주주등에 대한 신용공여 등, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래, 기업인수목적회사의 추가기재사항 등에 대한 사항은 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 당사는 사업환경변화에 따른 석고사업부문 사업성 결여에 따라 2021년 12월 31일 자로 석고사업부문의 영업정지를 결정하였습니다. 자세한 사항은 2021년 10월 29일 공시한 '주요사항보고서(영업정지)'를 참조하시기 바랍니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 중요한 소송사건, 견질 또는 어음수표현황, 채무보증현황등은 해당사항 없습니다. - 우발채무 및 약정사항은 재무제표에 대한 주석사항중 '우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 중소기업확인서나.녹색경영

- 2021.12.31 영업종료 된 석고사업부문은 제품의 제조공정중 소성공정에서 많은 에너지를 사용하였고, 이에 따라 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」및 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리지침」에 의거 산업·발전 부문 관리업체로 2021년말까지 지정되었습니다. 연도별 온실가스및 에너지 사용량은 아래와 같습니다. (단위:톤,TJ,%)

구 분	2019년	2020년	2021년

온실가스	배출량	16,187	13,969	14,276

증감율	-	-13.7%	2.2%

에너지	사용량	229	206	208

증감율	-	-10.0%	1.0%
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

- 해당사항 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.