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태원물산 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 태원물산주식회사
대 표 이 사 : 남기영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)
(전 화) 02-555-4301
(홈페이지) http://www.twms.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김재범
(전 화) 02-555-4301
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 태원물산주식회사라고 표기합니다. 영문은 TAEWONMULSAN Co., Ltd.라 표기 합니다. 단 약식으로 표기할 경우에 는 태원물산(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1955년 1월 11일 주식회사 삼양상회로 설립등기하여 1968년 2월 8일 사세확장 및 종합석고업체로의 변신을 위하여 태원물산주식회사라 상호를 변경하였습니다. 또한, 1975년 6월 24일 기업공개 및 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 대표전화번호 : 02-555-4301 홈페이지 : http://www.twms.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 [석고사업부문] 당사는 1968년도 울산에 화학석고인 시멘트용 인산정제석고 공장을 건설하여 국내외 각 시멘트사에 시멘트용 인산정제석고를 공급하여 왔을 뿐만 아니라, 석고의 특성을 살린 보온방음의 불연성 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발하여 국내시장에 공급하고 있습니다. 시멘트용 석고시장에서 탈황석고, 중화석고 등 대체사용제품의 시장점유율이 인산정제석고에 비해 높은 상황이지만, 당사는 축적된 기술과 연구개발로 보다 더 다양한 제품으로 시장을 확대하여 나갈 것입니다.

[자동차부품사업부문] 당사는 자동차용 워터펌프 생산전문 제조회사로 1979년에 지정받아 인천수출 산업공단에 자동차 부품공장을 건설하고 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM 등에 공급하고 있으며, 산업용 기계장비업체인 두산인프라코어에 워터펌프를 납품하고 있습니다. - 상세내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항 신용평가등급범위는 총 22개의 신용등급이 있고 그 범위는 AAA~D까지이며, 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.04.10	BBB+(8등급)	이크레더블	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

2014.04.17	BBB+(8등급)	이크레더블	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

2013.03.30	BBB+(8등급)	이크레더블	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

※신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA+ / AA / AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A+ / A / A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.50%

BBB+ / BBB / BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12.00%

BB+ / BB / BB-	채무이행 능력에는 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	40.00%

B+ / B / B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불 이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83.00%

CCC+ / CCC / CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92.00%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94.00%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98.00%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%
2. 회사의 연혁

가.회사의 본점 소재지 및 변경 - 2011.03.18 이사회 결의로 본사를 이전하기로 결의하였습니다. - 2011년 4월 당사의 본점 소재지가 변경되었으며, 등기완료일은 2011.04.01입니다. - 이전 후 본점 소재지 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 공시대상기간동안 대표이사의 변경은 없었으며, 연도별 경영진의 변동은 다음과 같습니다. 자세한 사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.- 제52기 정기주주총회(2015.03.20)를 통하여 사내이사 3명(중임, 신규), 사외이사 1명(중임), 비상근 감사 1명이 선임(중임) 되었으며 사외이사 김성렬은 임기만료 되었습니다. 사내이사 조태홍은 2015.01.31 중도사임 하였습니다.- 제51기 정기주주총회(2014.03.21)를 통하여 비상근감사 남기수가 선임(중임)되었습니다.- 제50기 정기주주총회(2013.03.22)를 통하여 이사 조남길은 임기만료 되었습니다. - 제49기 정기주주총회(2012.03.23)를 통하여 사 내이사 3명(중임), 사외이사 2명(중임, 신규), 비상근감사 1명이 선임(중임)되었으며, 사외이사 성기성은 임기만료로 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 공시대상기간동안 당사의 최대주주의 변동은 없었으며, 본보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 강백영外 12인으로 소유주식수 3,010,505주이며, 소유주식비율은 39.61％입니다. 라. 기타 공시대상기간동안 상호의 변경, 화의, 회사정리절차 진행, 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생, 업종 또는 주된사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용에 대한 특기사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.03.21	주식배당	보통주	340,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 - 본 보고서 제출일 현재 발행가능한 주식의 총수(수권주식)는 60,000,000주이며, 총발행주식수는 7,600,000주 입니다. - 본 보고서 제출일 현재 자기주식수는 266,893주이며, 자기주식수를 제외한 유통주식수는 7,333,107주 입니다. - 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. - 당사의 1주당 액면가액은 500원 입니다.

나.주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	266,893	-	266,893	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,333,107	-	7,333,107	-

다.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,893	-	-	-	2,893	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	266,893	-	-	-	266,893	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 기타취득은 주식배당(2009.03.17, 2014.03.21)에 따른 단주인수분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	266,893	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,333,107	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주이익을 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 안정적 경영과 유동성 확보 등을 고려하여 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 가. 배당에 관한 사항 1. 정관 제35조[이익배당금] ① 이익 배당금은 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록질권 자에게 이를 지급한다. ② 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 정관 제8조[신주의 배당기산일] 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한것으로 본다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	676	816	1,967

주당순이익 (원)	92	111	268

현금배당금총액 (백만원)	659	586	419

주식배당금총액 (백만원)	-	-	170

(연결)현금배당성향(%)	97.6	71.8	21.3

현금배당수익률 (%)	보통주	2.1	3.4	2.3

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	2.7

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	90	80	60

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	0.0486154

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제53기	제52기	제51기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	24,176,565	22,876,882	24,859,927

·현금및현금성자산	1,711,220	1,564,184	2,239,629

·기타유동금융자산	13,883,500	13,333,286	12,515,573

·매출채권 및 기타유동채권	6,291,695	6,188,058	8,185,130

·재고자산	1,910,031	1,416,759	1,381,497

·기타유동비금융자산	380,117	374,592	538,096

[비유동자산]	19,473,493	19,571,013	17,556,742

·기타비유동금융자산	1,128,302	918,451	806,408

·유형자산	17,851,349	18,042,849	16,117,284

·무형자산	23,048	23,658	62,831

·이연법인세자산	356,157	471,420	455,583

·기타비유동비금융자산	114,635	114,635	114,635

자산총계	43,650,058	42,447,896	42,416,670

[유동부채]	7,350,453	5,869,063	8,931,849

[비유동부채]	4,537,447	5,200,623	2,567,486

부채총계	11,887,900	11,069,687	11,499,336

[자본금]	3,800,000	3,800,000	3,630,000

[기타자본구성요소]	14,548,787	14,327,213	14,241,286

[이익잉여금]	13,413,370	13,250,995	13,046,047

자본총계	31,762,158	31,378,208	30,917,333

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	30,490,729	31,591,143	38,052,491

영업이익	243,467	584,622	1,639,686

당기순이익	676,101	816,479	1,967,067

주당순이익(원)	92	111	268

- 상기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 제53기 ~ 제51기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. - 당사는 별도의 연결대상 법인이 존재하지 않습니다.- 상기 비교표시된 요약재무제표의 주당순이익은, 총발행주식 7,600,000주 기준으로 제53기는 자기주식수를 제외한 유통보통 주식수 7,333,107주 로 제52기는 7,333,227주로 제51기는 7,333,660주로 각각 계산하였습니다. 자세한 사항은 첨부된 재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제52기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제51기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	40,000천원	452시간

제52기(전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	41,000천원	472시간

제51기(전전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	41,000천원	452시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	2015.04.21	세무조정계산서 작성	16.03.01-16.03.31	4,000천원	-

제52기(전기)	2015.03.10.	세무조정계산서 작성	15.03.10-15.03.31	4,200천원	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 - 특기사항없습니다.

5. 내부회계관리 제 도 제53기 회계감사인(신한회계법인)은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제53기 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1)이사회 구성 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성하고 있으며, 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2)이사회의 권한 내용

이사회는 법령 및 정관의 규정에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 당사의 업무집행에 관한 모든 사항을 결정한다. 1)주주총회의 소집에 관한 사항 2)주주총회에 제출할 의안, 계산서류와 부속명세서에 관한 사항 3)대표이사의 선임, 해임과 공동대표에 관한 사항 4)이사와 회사간의 거래에 대한 승인에 관한 사항 5)신주의 발행사항의 결정에 관한 사항 6)사채모집에 관한 사항 7)각 업무담당이사의 선임과 해임에 관한 사항 8)상임이사의 겸업에 관한 승인사항 9)영업실적의 감사에 필요에 자료의 심사에 관한 사항 10)특히 중요한 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항 11)사업장의 설치 및 폐지에 관한 사항 12)생산계획과 제품판매계획에 관한 사항 13)부장급이상 종업원의 인사에 관한 사항 14)중요한 신규투자 및 재산처분에 관한 사항 15)중요한 채무보증에 관한 사항 16)중요한 예산결산에 관한 사항 및 종합자금계획에 관한 사항 17)종업원의 급여제도 및 근로조건에 관한 사항 18)다액의 찬조와 기부에 관한 사항 19)주주총회로 부터 위임받은 사항 20)기타 이사회장 및 사장이 이사회결의가 필요하다고 인정하는 업무집행에 관한 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	의결현황	사외이사 참석여부

김성렬출석률(0%)	이창길출석률(83.3%)

1	2015.02.05	제1호의안 : 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호의안 : 비등기임원 선임의건, 임원퇴직공로금 지급의 건	가결	불참	찬성

2	2015.02.26	제1호의안 : 제52기 정기주주총회 소집일시, 장소 결정의 건 제2호의안 : 제52기 정기주주총회 상정의안 결정의 건 제3호의안 : 내부회계관리제도 보고의 건	가결	불참	찬성

3	2015.03.20	제1호의안 : 대표이사선임(위촉)의 건 제2호의안 : 임원직무(보직)위촉의 건	가결	불참	불참

4	2015.05.08	제53기 1분기 손익보고의 건	가결	-	찬성

5	2015.07.30	제53기 반기 손익보고의 건	가결	-	찬성

6	2015.10.29	제53기 3분기 손익보고의 건	가결	-	찬성

- 사외이사 김성렬은 2015.03.20임기만료 되었습니다. 다. 이사 의 독립성 1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사의 선임은 주주총회를 통하여 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

구 분	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	강백영	이사회	이사회장	없음	최대주주 본인

사내이사	남기영	이사회	대표이사사 장	없음	최대주주 특수관계인

사내이사	김재범	이사회	경영지원이사	없음	-

사외이사	이창길	이사회	사외이사	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적 사 항

성 명	주 요 경 력	비 고

남기수	미국 Saint John's 대학원 졸 삼진전기공업주식회사 감사	2014.03.21 선임

안진홍	고려대학교 경영학과 대성회계법인 회계사	2015.03.20 선임

나. 감사의 독립성 보고서 작성 기준일 현재 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 비상근감사 2명을 관계법령을 준수하여 선임하고 있습니다. - 감사는 회사의 업무 및 회계를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있습니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회를 소집청구 할 수 있습니다.

- 감사는 필요하면 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. - 감사는 위항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자)가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사는 회사비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.02.05	제1호의안 : 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호의안 : 비등기임원 선임의건, 임원퇴직공로금 지급의 건	가결

2	2015.02.26	제1호의안 : 제52기 정기주주총회 소집일시, 장소 결정의 건 제2호의안 : 제52기 정기주주총회 상정의안 결정의 건 제3호의안 : 내부회계관리제도 보고의 건	가결

3	2015.03.20	제1호의안 : 대표이사선임(위촉)의 건 제2호의안 : 임원직무(보직)위촉의 건	가결

4	2015.05.08	제53기 1분기 손익보고의 건	가결

5	2015.07.30	제53기 반기 손익보고의 건	가결

6	2015.10.29	제53기 3분기 손익보고의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.투표제도 당사 정관 제21조의 2의 규정에 의거 이사를 선임함에 있어 집중투표제를 허용하지 않고 있습니다. 또한, 서면투표제 및 전자투표제는 당사 정관상 인정 및 배제조항을 갖고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남기영	남	1954.09	사장	등기임원	상근	대표이사사장	·University of Hartford 대학원 졸·태원물산(주)상무이사	635,597	-	26년	2018.03.19

강백영	남	1936.07	이사	등기임원	상근	이사회장	·서울대학교 상과대·태원물산(주)대표이사	637,358	-	43년	2018.03.19

김재범	남	1966.02	이사	등기임원	상근	경영지원이사(울산공장장)	·계명대학교 경영학·태원물산(주) 비등기이사	-	-	-	2017.03.19

이창길	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	·인천대학교 경영학박사·(前)ERGO다음다이렉트손해 보험(주) 대표이사사장·現, 리맥보험중개(주) 대표이사	-	-	3년	2018.03.19

남기수	남	1957.07	감사	등기임원	비상근	감사	·미국 Saint John's 대학원 졸·(前)삼진전기공업주식회사 감사	266,442	-	7년	2017.03.20

안진홍	남	1956.06	감사	등기임원	비상근	감사	·고려대학교 경영학과·現, 대성회계법인 회계사	-	-	6년	2018.03.19

서일렬	남	1959.03	전무	미등기임원	상근	인천공장장	·고려대학교 기계공학과·한국GM 근무	-	-	-	-

- 제52기 정기주주총회(2015.03.20)를 통하여 사내이사(남기영, 강백영, 김재범) 3명과 비상근감사(안진홍)가 선임되었으며,사외이사 김성렬은 임기만료되었습니다.- 사내이사 조태홍은 2015.01.31 중도사임하였습니다.- 이사 및 감사의 임기는 당사정관 제 22조에 의거 ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회의 종결 전에 만료할 때에는 그 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

②감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로한다.

나.직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	57	0	0	0	57	9.1년	1,897,527	33,289	-

전사	여	6	0	0	0	6	3.9년	157,715	26,285	-

합 계	63	0	0	0	63	8.7년	2,055,242	32,622	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,300,000	사외이사 포함 승인금액

사외이사	2	1,300,000	등기이사 포함 승인금액

감사	2	250,000	-

- 제52기 정기주주총회에서 이사(등기이사 및 사외이사) 및 감사보수한도를 승인하였습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	567,193	189,064	-

사외이사	1	13,500	13,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	21,600	10,800	-

계	6	602,293	-	-

- 상기 등기이사의 보수총액은 재직 및 퇴직임원의 근로소득 및 퇴직금 등을 포함한 총금액이며, 인원수는 본보고서 제출일 현재 등기임원의 인원수 입니다. - 상기 사외이사 및 감사의 보수총액은 재직 및 퇴직사외이사(감사)의 근로소득 등을 포함한 총 금액이며, 인원수는 본보고서 제출일 현재 사외이사(감사)의 인원수 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당기중 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 당기중 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 특기사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 이해관계자(대주주)에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 , 대주주 이외의 이해관계자와의 거래, 기업인수목적회사의 추가기재사항에 대한 내용이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

제53기주주총회(2016.03.25)	제1호 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 이사보수 지급한도 결정의 건 제4호 : 감사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제52기주주총회(2015.03.20)	제1호 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 : 감사선임의 건(비상근 감사 1명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건 제6호 : 감사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제51기주주총회(2014.03.21)	제1호 : 제51기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 정관일부변경의 건 제4호 : 감사선임의 건(비상근 감사 1명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건 제6호 : 감사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

2.공시사항의 진행·변경사항 - 특기사항 없습니다.

3.중소기업등 기 준 검토표

4.우발채무 등 - 중요한 소송사건, 견질 또는 어음수표현황, 채무보증현황등은 해당사항 없습니다. - 우발채무 및 약정사항은 재무제표에 대한 주석사항중 '19. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다

5.녹색경영

- 당사의 석고사업부문인 울산공장은 제품의 제조공정중 소성과정에서 에너지를 사용하게 되며, 이에 따라 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」및 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리지침」에 의거 산업·발전 부문 관리업체로 지정되었으며, 당사는 관련법령 및 지침을 준수하고 에너지 사용 및 이산화탄소 배출량 저감을 위한 노력을 경주하고 있습니다.

- 당사의 2014년 온실가스 배출량 및 에너지사용량은 전년대비 생산량 증가에 따라 증가하였으나 당사는 이산화탄소배출량 저감 및 에너지사용량 감소를 위한 공정개선등 다양한 방법을 강구하고 있습니다. (단위:톤,TJ,%)

구 분	2012년	2013년	2014년

온실가스	배출량	21,296	23,161	30,283

증가율	-	8.7%	30.7%

에너지 사용량	배출량	258	288	389

증가율	-	11.6%	35.0%
1. 전문가의 확인

- 특기사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 특기사항 없습니다.