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태원물산 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제57기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 태원물산주식회사
대 표 이 사 : 남기영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)
(전 화) 02-555-4301
(홈페이지) http://www.twms.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김재범
(전 화) 02-555-4301
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 태원물산주식회사라고 표기합니다. 영문은 TAEWONMULSAN Co., Ltd.라 표기 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 태원물산(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1955년 1월 11일 주식회사 삼양상회로 설립등기하여 1968년 2월 8일 사세확장 및 종합석고업체로의 변신을 위하여 태원물산주식회사로 상호를 변경하였으며,1975년 6월 24일 기업공개 및 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 대표전화번호 : 02-555-4301 홈페이지 : http://www.twms.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 [석고사업부문] 시멘트제조에 있어 필수 원재료인 석고는 우리나라 시멘트 제조산업의 초창기에는 천연석고가 사용되었습니다. 시멘트원료인 천연석고를 수입에 의존하던 상황에서 당사는 1968년 울산에 인산정제석고공장을 건설, 비료제조 공정에서 부산물로 발생된 석고를 재활용하여 국내시멘트사에 인산정제석고를 공급하여 수입원료를 대체하였을 뿐만아니라 석고의 특성을 살린 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발하여 국내시장에 공급하고 있습니다.

[자동차부품사업부문] 당사는 1979년 자동차용 워터펌프 생산전문 제조회사로 지정받아 인천수출 산업공단에 자동차부품공장을 건설하여 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM 및 산업용 기계장비업체인 두산인프라코어에 워터펌프등을 공급하고 있습니다. - 상세내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항 신용평가등급범위는 총 22개의 신용등급이 있고 그 범위는 AAA~D까지이며, 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.09	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2018.04.09	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2017.04.05	BBB(9등급)	이크레더블	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

※신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA+ / AA / AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A+ / A / A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.50%

BBB+ / BBB / BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12.00%

BB+ / BB / BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변 화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있 음.	40.00%

B+ / B / B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불 이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83.00%

CCC+ / CCC / CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92.00%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94.00%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98.00%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%

사.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 06월 24일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가.회사의 본점 소재지 및 변경 - 본점 소재지 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 공시대상기간동안 대표이사의 변경은 없었으며, 연도별 경영진의 변동은 다음과 같습니다. 자세한 사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.- 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사내이사 1명(중임), 사외이사 1명(중임)이 선임되었습니다. 2019.03.22 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사)을 선임(중임)하였습니다. - 제55기 정기주주총회(2018.03.23)를 통하여 사내이사 3명(중임, 신임), 사외이사 1명(중임)이 선임되었습니다. 2018.03.23 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(이창길 사외이사)을 선임(중임)하였으며 감사위원회의 결의를 통하여 감사위원회 위원장은 이창길 사외이사가 중임되었습니다. 2018년 10월 20일 강백영이사는 별세로 인하여 퇴임하였습니다.- 제54기 정기주주총회(2017.03.24)를 통하여 사내이사 1명(중임), 기타비상무이사 1명(신임), 사외이사 1명(신임)이 선임 되었으며, 제3호의안 정관변경을 통하여 감사위원회를 설치하였습니다. 2017.03.24 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(이창길 사외이사, 김태원 사외이사, 남기수 이사)을 선임하였으며, 감사위원회의 결의를 통하여 감사위원회 위원장은 이창길 사외이사가 선임되었습니다. 감사위원회 설치에 따라 비상근 감사 2명(안진홍 감사, 남기수 감사)은 사임 하였습니다.

다. 최대주주의 변동 본 보고서 제출 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 3,053,142주, 지분율은 40.17%입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.

기초(2019.01.01)	기말(2019.09.30)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

강백영외 12인	2,980,505	39.21	남기영외 13인	3,053,142	40.17%

변경전 최대주주(강백영)의 별세(2018.10.20)에 따른 주식상속(상속인 : 박양선 외 3인)에 따라 최대주주가 변경{변경전 : 강백영, 변경후 : 남기영(변경전 최대주주의 특수관계인)}되었으며, 상속완료일자는 2019년 04월 11일 입니다.(관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2019.04.15) 참조

라. 기타 공시대상기간동안 상호의 변경, 화의, 회사정리절차 진행, 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생, 업종 또는 주된사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용에 대한 특기사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

- 당사는 본 보고서 제출 사업연도 포함 최근5사업연도중 증자(감자) 현황, 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황, 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황, 미상환 전환사채 발행현황 등과 관련한 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 - 본 보고서 제출일 현재 발행가능한 주식의 총수(수권주식)는 60,000,000주이며, 총발행주식수는 7,600,000주 입니다. - 본 보고서 제출일 현재 자기주식수는 266,893주이며, 자기주식수를 제외한 유통주식수는 7,333,107주 입니다. - 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. - 당사의 1주당 액면가액은 500원 입니다. 나.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	266,893	-	266,893	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,333,107	-	7,333,107	-

- 보통주 이외의 우선주 및 종류주식 발행사항은 없습니다. 다.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,893	-	-	-	2,893	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	266,893	-	-	-	266,893	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타취득은 주식배당에 따른 단주인수분 입니다.

- 보통주 이외의 우선주 및 종류주식 발행사항은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	266,893	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,333,107	-

-	-	-

- 보통주 이외의 우선주 및 종류주식 발행사항은 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익을 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 안정적 경영과 유동성 확보 등을 고려하여 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 가. 배당에 관한 사항 1. 정관 제35조[이익배당금] ① 이익 배당금은 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록질권 자에게 이를 지급한다. ② 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 정관 제8조[신주의 배당기산일] 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한 것으로 본다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 3분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	170	356	826

(연결)주당순이익(원)	23	48	112

현금배당금총액(백만원)	-	513	586

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	144.1	70.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	2.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	80

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 당기중 중간배당에 관항 사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제57기 3분기	제56기	제55기

2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	21,229,302	21,595,414	22,723,484

·현금및현금성자산	1,142,999	1,580,135	1,466,529

·단기금융상품	13,616,821	14,000,000	14,100,000

·기타유동금융자산	1,315,922	343,544	0

·매출채권 및 기타유동채권	3,337,554	4,219,127	5,641,855

·재고자산	1,594,641	1,164,748	1,361,041

·기타유동자산	221,363	287,858	154,057

[비유동자산]	16,316,871	16,750,658	18,400,306

·장기금융상품	4,500	4,500	4,500

·기타비유동금융자산	301,000	301,000	1,325,995

·유형자산	15,401,356	15,848,879	16,484,310

·영업권 이외의 무형자산	1,910	2,578	25,084

·이연법인세자산	506,628	492,226	445,780

·기타비유동자산	101,474	101,474	114,635

자산총계	37,546,174	38,346,073	41,123,790

[유동부채]	3,365,215	3,890,493	5,726,272

[비유동부채]	2,317,167	2,248,820	2,812,575

부채총계	5,682,383	6,139,313	8,538,848

[자본금]	3,800,000	3,800,000	3,800,000

[자본잉여금]	14,853,850	14,853,850	14,853,850

[기타자본구성요소]	(793,428)	(793,428)	(793,428)

[기타포괄손익누계액]	0	0	346,460

[이익잉여금(결손금)]	14,003,368	14,346,337	14,378,059

자본총계	31,863,790	32,206,759	32,584,942

(2019.01.01~2019.09.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	16,311,052	21,894,839	24,900,924

영업이익	(197,500)	45,832	259,005

당기순이익	170,348	356,093	826,727

주당순이익(원)	23	48	112

- 상기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 제57기 3분기 및 제56기(전기)는 K-IFRS 1109호에 따라 작성되었으며, 제55기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 제57기 3분기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표이며, 제56기~제55기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았 습니다.- 당사는 제56기(전기)부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였으며, 제55기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호에 따라 작성되었습니다. 동 기준서의 적용으로 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.- 당사는 제57기(당기)부터 K-IFRS 제1116호를 적용하였으며, 제56기(전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제 1017호에 따라 작성되었습니다. 동 기준서의 적용으로 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 당사는 별도의 연결대상 법인이 존재하지 않습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.

※ 57기 3분기 및 제56기 3분기의 재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표이며, 제56기의 재무제표는 감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 분기, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기 3분기(당기)	신한회계법인	-	-

제56기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제55기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

- 당사는 자본시장법상 분기회계감사(검토)를 받지 않은 법인이므로 당분기는 회계감사(검토)를 받지 아니하였습니다. 제57기의 외부감사인은 신한회계법인 입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기(당기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	38,000천원	-

제56기(전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	38,000천원	450시간

제55기(전전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	40,000천원	443시간

- 상기 보수는 연간기준 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

제56기(전기)	2019.02.14	세무조정계산서 작성	19.03.01-19.03.31	3,700천원	-

제55기(전전기)	2018.02.28	세무조정계산서 작성	18.03.01-18.03.31	4,300천원	-

4. 회계감사인의 변경 - 특기사항없습니다.

5. 내부회계관리 제 도 제56기 회계감사인(신한회계법인)은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

감사위원회는 제56기 회계연도에 대한 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

(1)이사회 구성 - 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사 및 2명의 사외이사 등 총6명으로 구성하고 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회가 있습니다. 당사 정관 제25조①항 "이사회는 대표이사, 회장 및 부회장이 소집하고 의장에 임한다. 다만, 유고시에는 정관 제28조 2항을 준용하여 직무를 대행한다."로 규정함에 따라 본보고서 제출기준일 현재 이사회 의장은 대표이사이며, 회장과 부회장은 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2)이사회의 권한 내용

이사회는 법령 및 정관의 규정에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 당사의 업무집행에 관한 모든 사항을 결정한다. 1)주주총회의 소집에 관한 사항 2)주주총회에 제출할 의안, 계산서류와 부속명세서에 관한 사항 3)대표이사의 선임, 해임과 공동대표에 관한 사항 4)이사와 회사간의 거래에 대한 승인에 관한 사항 5)신주의 발행사항의 결정에 관한 사항 6)사채모집에 관한 사항 7)각 업무담당이사의 선임과 해임에 관한 사항 8)상임이사의 겸업에 관한 승인사항 9)영업실적의 감사에 필요에 자료의 심사에 관한 사항 10)특히 중요한 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항 11)사업장의 설치 및 폐지에 관한 사항 12)생산계획과 제품판매계획에 관한 사항 13)부장급이상 종업원의 인사에 관한 사항 14)중요한 신규투자 및 재산처분에 관한 사항 15)중요한 채무보증에 관한 사항 16)중요한 예산결산에 관한 사항 및 종합자금계획에 관한 사항 17)다액의 찬조와 기부에 관한 사항 18)주주총회로 부터 위임받은 사항 19)기타 이사회장 및 사장이 이사회결의가 필요하다고 인정하는 업무집행에 관한 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	의결현황	이사의 성명

남기영출석율(100%)	서일렬출석율(100%)	김재범출석율(100%)	이창길출석율(100%)	김태원출석율(83%)	남기수출석율(50%)

1	19.02.07	제1호의안 : 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호의안 : 내부회계관리제도규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2	19.02.28	제1호의안 : 제56기 정기주주총회 소집일시, 장소 결정의 건 제2호의안 : 제56기 정기주주총회 상정의안 결정의 건 제3호의안 : 내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	19.03.07	제1호의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4	19.03.22	제1호의안 : 감사위원회 감사위원 선임(위촉)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	19.05.02	제1호의안 : 비등기임원(이사) 선임의 건 보고사항 : 제57기 1분기 손익보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	19.08.02	보고사항 : 제57기 반기 손익보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다 이사 의 독립성 (1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사는 주주총회를 통하여 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 본보고서 제출일 기준으로 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추 천 인	임기	연임여부(연임횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	남기영	이사회	2018.03.23선임(임기2년)	연임(13회)	대표이사사 장	없음	최대주주

사내이사	서일열	이사회	2018.03.23선임(임기2년)	신임	인천공장장	없음	-

사내이사	김재범	이사회	2019.03.22선임(임기2년)	연임
(2회)	경영관리상무	없음	-

기타비상무이사	남기수	이사회	2017.03.24선임(임기3년)	신임	감사위원	없음	최대주주 특수관계인

사외이사	이창길	이사회	2018.03.23선임(임기3년)	연임
(2회)	사외이사(감사위원)	없음	-

사외이사	김태원	이사회	2019.03.22선임(임기2년)	연임
(1회)	사외이사(감사위원)	없음	-

- 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사내이사 김재범(중임, 임기2년), 사외이사 김태원(중임, 임기2년)이 선임되었습니다. - 당사는 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

라.사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원조직 : 경영지원부

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 담당 직원의 현황 : 1명(경영지원팀장, 근속연수 13년)

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육계획
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적 사 항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

이창길	·인천대학교 경영학박사·現, 리맥보험중개(주) 대표이사	사외이사	감사위원장

김태원	·고려대학교 경영대학원
·現,효림회계법인(회계사) 이사	사외이사	- 공인회계사(1995.09)- 효림회계법인 근무 (2005.06~현재)

남기수	·미국 Saint John's 대학원 졸·(前)태원물산주식회사 감사	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 - 본 보고서 제출일 현재 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고 있습니다. 당사는 상법 제415조의2에 의거 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 합니다. 당사 정관 제29조에 의거 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사2명, 이사1명)

- 당사는 최근사업연도말 기준 자산총액이 1,000억원 이하 법인으로 상법 제542조11에 따른 기준을 따르지 않습니다. - 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다.

- 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있습니다.

- 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있습니다.

- 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.

- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있 으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

- 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인하며 상기 사항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

- 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없으며, 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. - 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사외이사 김태원이(중임)이 선임되었습니다. 2019.03.22 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사)을 선임(중임)하였습니다. - 제55기 정기주주총회(2018.03.23)를 통하여 사외이사 이창길(중임)이 선임되었습니다. 2018.03.23 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(이창길 사외이사)을 선임(중임)하였으며 감사위원회의 결의를 통하여 감사위원회 위원장은 이창길 사외이사가 중임되었습니다. .- 제54기 정기주주총회(2017.03.24)를 통하여 기타비상무이사 남기수(신임)가 선임 되었습니다. 2017.03.24 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(남기수 이사)을 선임하였습니다. - 당사의 감사위원회 구성은 아래와 같습니다.

구 분	성 명	추 천 인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

감사위원(감사위원장)	이창길	이사회	없음	-

감사위원	김태원	이사회	없음	-

감사위원	남기수	이사회	없음	최대주주 특수관계인

다. 감사위원회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

이창길	김태원	남기수

찬반여부

1	19.02.28	내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육계획

마.감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	1	차장1명(13년)	ㆍ경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원

- 당사는 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.투표제도 당사 정관 제21조의 2의 규정에 의거 이사를 선임함에 있어 집중투표제를 허용하지 않고 있습니다. 또한 , 서면투표제 및 전자투표제는 당사 정관상 인정 및 배제조항을 갖고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남기영	남	1954.09	사장	등기임원	상근	대표이사사장	·University of Hartford 대학원 졸·태원물산(주)상무이사	635,597	-	본인	30년	2020.03.22

서일열	남	1959.03	전무	등기임원	상근	인천공장장	·고려대학교 기계공학과·한국GM 근무	-	-	없음	1년	2020.03.22

김재범	남	1966.02	상무	등기임원	상근	경영관리담당(울산공장장)	·계명대학교 경영학과·태원물산(주) 비등기이사	-	-	없음	4년	2021.03.21

남기수	남	1957.07	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사(감사위원)	·미국 Saint John's 대학원 졸·(前)태원물산주식회사 감사	243,229	-	친인척	2년	2020.03.23

이창길	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	·인천대학교 경영학박사·(前)ERGO다음다이렉트손해 보험(주) 대표이사사장·現, 리맥보험중개(주) 대표이사	-	-	없음	7년	2021.03.22

김태원	남	1972.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	· 고려대학교 경영대학원
·現,효림회계법인(회계사) 이사	-	-	없음	2년	2021.03.21

강우진	남	1964.01	비등기이사	미등기임원	상근	신규사업담당	· 한양대학교 공과대학원 (공학석사) ·신전테크원 특허사무소 근무	150,000	-	친인척	-	2020.04.30

- 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사내이사 1명(김재범, 중임), 사외이사 1명(김태원, 중임)이 선임 되었습니다.- 제55기 정기주주총회(2018.03.23)를 통하여 사내이사 3명{남기영(중임), 강백영(중임), 서일열(신임)}, 사외이사 1명(이창길, 중임)이 선임 되었습니다.- 이사 강우진은 19.05.02 이사회를 통해 비등기이사(임기1년)로 선임되었습니다. - 이사의 임기는 당사정관 제 22조에 의거 ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회의 종결 전에 만료할 때에는 그 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

나.직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	46	0	0	0	46	11.1년	1,383,188	30,069	-

전사	여	3	0	0	0	3	4.1년	61,906	20,635	-

합 계	49	0	0	0	49	10.7년	1,445,094	29,492	-

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	12,500	12,500	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,300,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	292,278	48,713	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	267,978	89,326	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	-	-	-

감사위원회 위원	3	24,300	8,100	-

감사	0	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당기중 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 당기중 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 특기사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.대주주와의 자산양수도 등(단위 :천원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	발생손익

주식회사씨지아이	특수관계인	주식취득	2019.03.08	기명식 전환상환우선주	단순투자(사업다각화)	999,975	-

- 2019.03.07 이사회결의를 통해 주식회사씨지아이의 기명식 전환상환우선주를 취득하기로 결의하였으며 청약일은 2019.03.08입니다. 2. 기타사항 대주주등에 대한 신용공여 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래, 기업인수목적회사의 추가기재사항 등에 대한 사항은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

제56기주주총회(2019.03.22)	제1호 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제55기주주총회(2018.03.23)	제1호 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제54기주주총회(2017.03.24)	제1호 : 제54기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 , 사외이사 1명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건 제6호 : 감사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

2.공시사항의 진행·변경사항 - 특기사항 없습니다.

3.중소기업등 기 준 검토표

4.우발채무 등 - 중요한 소송사건, 견질 또는 어음수표현황, 채무보증현황등은 해당사항 없습니다. - 우발채무 및 약정사항은 재무제표에 대한 주석사항중 '우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다

5.녹색경영

- 당사의 석고사업부문인 울산공장은 제품의 제조공정중 소성공정에서 에너지를 사용하게 되며, 이에 따라 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」및 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리지침」에 의거 산업·발전 부문 관리업체로 지정되었으며, 당사는 관련법령 및 지침을 준수하고 에너지 사용 및 이산화탄소 배출량 저감을 위한 노력을 경주하고 있습니다.

- 당사의 2018년 온실가스 배출량 및 에너지사용량은 전년대비 울산공장의 생산량 감소에 따라 전년대비 감소하였습니다. (단위:톤,TJ,%)

구 분	2016년	2017년	2018년

온실가스	배출량	21,664	15,994	14,276

증감율	23.8%	-26.2%	-10.74%

에너지	사용량	282	217	207

증감율	31.1%	-23.1%	-4.61%
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.