태원물산 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사 및 2명의 사외이사 등 총5명으로 구성하고 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회가 있습니다. 당사 정관 제25조①항 "이사회는 대표이사, 회장 및 부회장이 소집하고 의장에 임한다. 다만, 유고시에는 정관 제28조 2항을 준용하여 직무를 대행한다."로 규정함에 따라 본보고서 제출기준일 현재 이사회 의장은 대표이사이며, 회장과 부회장은 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1)이사회의 권한 내용

이사회는 법령 및 정관의 규정에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 당사의 업무집행에 관한 모든 사항을 결정한다. 1)주주총회의 소집에 관한 사항 2)주주총회에 제출할 의안, 계산서류와 부속명세서에 관한 사항 3)대표이사의 선임, 해임과 공동대표에 관한 사항 4)이사와 회사간의 거래에 대한 승인에 관한 사항 5)신주의 발행사항의 결정에 관한 사항 6)사채모집에 관한 사항 7)각 업무담당이사의 선임과 해임에 관한 사항 8)상임이사의 겸업에 관한 승인사항 9)영업실적의 감사에 필요에 자료의 심사에 관한 사항 10)특히 중요한 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항 11)사업장의 설치 및 폐지에 관한 사항 12)생산계획과 제품판매계획에 관한 사항 13)부장급이상 종업원의 인사에 관한 사항 14)중요한 신규투자 및 재산처분에 관한 사항 15)중요한 채무보증에 관한 사항 16)중요한 예산결산에 관한 사항 및 종합자금계획에 관한 사항 17)다액의 찬조와 기부에 관한 사항 18)주주총회로 부터 위임받은 사항 19)기타 이사회장 및 사장이 이사회결의가 필요하다고 인정하는 업무집행에 관한 사항

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	0	0	0

- 당기중 사외이사의 변동에 대한 사항이 없습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	의결현황	이사의 성명

남기영출석율(100%)	김재범출석율(100%)	박종국출석율(100%)	김태원출석율(66%)	이정현출석율(75%)	서일렬출석율(100%)	남기수출석율(50%)

1	22.02.10	제1호의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 보고사항 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2	22.03.02	제1호의안 : 제59기 정기주주총회 소집일시, 장소 결정의 건 제2호의안 : 제59기 정기주주총회 상정의안 결정의 건 제3호의안 : 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참

3	22.03.25	제1호의안 : 감사위원회 감사위원 선임(위촉)의 건 제2호의안 : 임원직무 위촉 및 이사보수 결정의 건 제3호의안 : 비등기임원 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음	해당없음

4	22.05.13	제1호의안 : 비등기임원(이사) 선임의 건 보고사항 : 제60기 1분기 손익보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

5	22.07.29.	보고사항 : 제60기 반기 손익보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당없음	해당없음

6	22.11.09	보고사항 : 제60기 3분기 손익보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

- 2022.03.25 사내이사 서일열, 기타비상무이사 남기수는 임기만료 되었습니다.

다.이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항

감사위원회	사외이사2명 기타비상무이사1명	박종국 위원장(사외이사)김태원 위원(사외이사)이정현 위원	ㆍ이사의 직무의 집행을 감사ㆍ회사의 회계와 업무를 감사하고 결산 재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고ㆍ언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사 가능ㆍ회사의 외부감사인을 선정하고, 해임을 요청 가능

-2022.03.25 기타비상무이사 남기수는 임기만료 되었습니다.

라.이사의 독립성(1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사는 주주총회를 통하여 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 본보고서 제출일 기준으로 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추 천 인	임기	연임여부(연임횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	남기영	이사회	2020.03.20선임(임기3년)	연임(14회)	대표이사사 장	없음	최대주주

사내이사	김재범	이사회	2021.03.26선임(임기3년)	연임
(3회)	경영관리전무(겸,인천공장장)	없음	-

사외이사	박종국	이사회	2021.03.26선임(임기3년)	신임(0회)	사외이사(감사위원)	없음	-

사외이사	김태원	이사회	2021.03.26선임(임기2년)	연임
(2회)	사외이사(감사위원)	없음	-

기타비상무이사	이정현	이사회	2022.03.25선임(임기2년)	신임	감사위원	없음	-

사내이사	서일열	이사회	2020.03.20선임(임기만료)	연임(1회)	인천공장장	없음	-

기타비상무이사	남기수	이사회	2020.03.20선임(임기만료)	연임(1회)	감사위원	없음	최대주주 특수관계인

- 제59기 정기주주총회(2022.03.25)를 통하여 기타비상무이사 이정현(신임, 임기2년)이 선임되었습니다. 2022.03.25 사내이사 서일열, 기타비상무이사 남기수는 임기만료 되었습니다.- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사내이사 김재범(연임, 임기3년)사외이사 박종국(신임, 임기3년), 김태원(연임,임기2년)이 선임되었습니다. 2021.03.26 사외이사 이창길은 임기만료 되었습니다.- 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 사내이사 남기영(연임, 임기3년), 사내이사 서일열(연임, 임기2년), 기타비상무이사 남기수(연임, 임기2년)가 선임되었습니다. - 당사는 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. 마.사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원조직 : 경영지원부

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 담당 직원의 현황 : 1명(경영지원팀장, 근속연수 16년)

(2)사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 11월 09일	회사(내부교육)	전원참석	-	외부감사인 주기정지정 및 선임관련