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태원물산 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제59기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 태원물산주식회사
대 표 이 사 : 남기영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)
(전 화) 02-555-4301
(홈페이지) http://www.twms.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김재범
(전 화) 02-555-4301
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 태원물산주식회사라고 표기합니다. 영문은 TAEWONMULSAN Co., Ltd.라 표기 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 태원물산(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1955년 1월 11일 주식회사 삼양상회로 설립등기하여 1968년 2월 8일 사세확장 및 종합석고업체로의 변신을 위하여 태원물산주식회사로 상호를 변경하였으며,1975년 6월 24일 기업공개 및 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 대표전화번호 : 02-555-4301 홈페이지 : http://www.twms.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 [석고사업부문] 시멘트제조에 있어 필수 원재료인 석고는 우리나라 시멘트 제조산업의 초창기에는 천연석고가 사용되었습니다. 시멘트원료인 천연석고를 수입에 의존하던 상황에서 당사는 1968년 울산에 인산정제석고공장을 건설, 비료제조 공정에서 부산물로 발생된 석고를 재활용하여 국내시멘트사에 인산정제석고를 공급하여 수입원료를 대체하였을 뿐만아니라 석고의 특성을 살린 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발하여 국내시장에 공급하고 있습니다.

[자동차부품사업부문] 당사는 1979년 자동차용 워터펌프 생산전문 제조회사로 지정받아 인천수출 산업공단에 자동차부품공장을 건설하여 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM 및 산업용 기계장비업체인 두산인프라코어에 워터펌프등을 공급하고 있습니다. - 상세내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항 신용평가등급범위는 총 22개의 신용등급이 있고 그 범위는 AAA~D까지이며, 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.04.05	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2020.04.09	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2019.04.09	BB+(11등급)	이크레더블	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

※신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA+ / AA / AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A+ / A / A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.50%

BBB+ / BBB / BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12.00%

BB+ / BB / BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변 화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있 음.	40.00%

B+ / B / B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불 이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83.00%

CCC+ / CCC / CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92.00%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94.00%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98.00%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%

사.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 06월 24일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가.회사의 본점 소재지 및 변경 - 본점 소재지 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 공시대상기간동안 대표이사의 변경은 없었으며, 연도별 경영진의 변동은 다음과 같습니다. 자세한 사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사내이사 1명(연임), 사외이사 2명(연임, 신임)이 선임되었습니다. 2021.03.26 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사, 박종국 사외이사)을 선임하였습니다. 2021.03.26 사외이사 이창길은 임기만료 되었습니다. - 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 사내이사 2명(연임), 기타비상무이사 1명(연임)이 선임되었습니다. 2020.03.20 이사회를 통하여 대표이사(사내이사 남기영)와 감사위원회의 감사위원(남기수 기타비상무이사)을 선임(연임)하였습니다.- 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사내이사 1명(연임), 사외이사 1명(연임)이 선임되었습니다. 2019.03.22 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사)을 선임(연임)하였습니다. - 제55기 정기주주총회(2018.03.23)를 통하여 사내이사 3명(연임, 신임), 사외이사 1명(연임)이 선임되었습니다. 2018.03.23 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(이창길 사외이사)을 선임(연임)하였으며 감사위원회의 결의를 통하여 감사위원회 위원장은 이창길 사외이사가 연임되었습니다. 2018년 10월 20일 강백영이사는 별세로 인하여 퇴임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 본 보고서 제출 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 3,023,189주, 지분율은 39.78%입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

기초(2021.01.01)	기말(2021.03.31)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

남기영외 13인	3,093,142	40.70%	남기영외 12인	3,023,189	39.78%

- 2021년 1월 특수관계인의 장내매도(69,953주)에 따라 소유주식수 및 지분율이 변동되었습니다.(관련 공시 : 주식등의대량보유상황보고서 (2021.01.21) 참조)

라. 기타 공시대상기간동안 상호의 변경, 화의, 회사정리절차 진행, 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생, 업종 또는 주된사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용에 대한 특기사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

- 당사는 본 보고서 제출 사업연도 포함 최근5사업연도중 증자(감자) 현황, 전환사채 발행현황, 미상환 신주인수권부사채 발행현황, 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황, 미상환 전환사채 발행현황 등과 관련한 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 - 본 보고서 제출일 현재 발행가능한 주식의 총수(수권주식)는 60,000,000주이며, 총발행주식수는 7,600,000주 입니다. - 본 보고서 제출일 현재 자기주식수는 266,893주이며, 자기주식수를 제외한 유통주식수는 7,333,107주 입니다. - 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. - 당사의 1주당 액면가액은 500원 입니다. 나.주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,600,000	-	7,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	266,893	-	266,893	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,333,107	-	7,333,107	-

다.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	264,000	-	-	-	264,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,893	-	-	-	2,893	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	266,893	-	-	-	266,893	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타취득은 주식배당에 따른 단주인수분 입니다.

- 보통주 이외의 우선주 및 종류주식 발행사항은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	266,893	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,333,107	-

-	-	-

- 보통주 이외의 우선주 및 종류주식 발행사항은 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익을 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있으며, 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 당해 사업연도의 영업이익, 당기순이익 규모, 미래성장을 위한 신규사업의 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지, 상법상 배당가능이익 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 지난해 당기순손실(-26백만원)에도 불구하고 주당50원을 배당하였으며, 제39기(2001년 사업연도)부터 제58기(2020년 사업연도)까지 매사업연도마다 기말배당을 실시하였습니다.

향후에도 지속적인 주주가치 증대를 위해 주요사업에 대한 경쟁력확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주환원 등을 동시에 이룰 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획이며, 당사는 지속적인 흑자 기반 경영을 통하여 배당가능이익을 산출하여 주주이익 환원에 힘쓰겠습니다.

당사는 현재 266,893주의 자사주를 보유하고 있고 공시자료 제출일 현재 계획된 자사주의 매입 및 소각 계획은 없으며, 향후 해당 사항 발생시 공시 등의 방법으로 안내하겠습니다.

나. 배당에 관한 사항 1. 정관 제35조[이익배당금] ①이익배당금은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 2. 정관 제8조[동등배당]

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

다.최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기 1분기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-261	-26	538

(연결)주당순이익(원)	-35	-3	73

현금배당금총액(백만원)	-	366	623

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	115.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.2	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	85

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 전기(제58기)의 현금배당성향은 당기순이익이 -26백만원으로 기재하지 아니하였습니다.

나.과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	20	1.59	1.85

- 상기 연속 결산 연속 배당횟수는 제39기(2001년 사업년도)부터 제58기(2020년 사업년도)까지 연속배당횟수를 산정하였으며, 평균 배당수익률은 제58기부터 최근3년및 5년간의 배당수익률을 산정하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 - 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제58기 정기주주총회 (2021년 3월 26일)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제58기
정기주주총회	제7조의3[주식매수선택권] 제8조 [동등배당] 제10조[명의개서대리인]제13조[기준일] 제14조[총회의 소집] 제35조[이익배당금] 제36조의1[전환사채의 발행 및 배정] 제37조[신주인수권부 사채의 발행 및 배정] 제37조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]	- 배당기산일 준용 규정을 삭제 - 상법개정사항 반영- 명의개서대행업무 현황 반영 - 관련규정 정비 - 상법개정사항 반영 - 상법개정사항 반영 - 이자에 대한 지급의무 사항정비 - 관련규정 정비- 전자등록 관련 내용 정비

2019.03.22	제56기
정기주주총회	제6조[주식의 종류] 제6조의2[주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제10조[명의개서대리인] 제12조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고] (삭제) 제13조[주주명부의 폐쇄 및 기준일 ] 제21조[이사의 선임 수 및 선임] 제23조[임원의 보선] 제29조[감사위원회의 구성] 제29조의2[감사위원회의 직무 등] 제33조의2[외부감사인의 선임] 제36조의1[전환사채의 발행 및 배정] 제37조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제37조의3[사채발행에 관한 준용규정]	- 주식 등의 전자등록 사항 반영-주식사무처리 변경내용 반영 -주식 등의 전자등록 사항 반영- 자구수정- 상업등기선례내용 반영- 상법규정반영- 상법규정반영- 개정외감법반영- 개정외감법반영- 주식 등의 전자등록 사항 반영
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제59기 1분기	제58기	제57기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	23,109,774	22,629,795	22,005,489

·현금및현금성자산	1,457,658	1,658,268	1,586,065

·단기금융상품	14,519,468	14,516,627	13,620,343

·기타유동금융자산	1,232,161	1,305,005	1,401,415

·매출채권 및 기타유동채권	4,166,373	3,642,630	4,043,505

·재고자산	1,443,084	1,273,188	1,147,114

·기타유동자산	291,027	234,074	207,043

[비유동자산]	15,539,596	15,665,207	16,186,088

·장기금융상품	4,000	4,000	4,500

·기타비유동금융자산	301,000	301,000	301,000

·투자부동산	141,924	141,924	0

·유형자산	14,583,153	14,681,714	15,253,199

·영업권 이외의 무형자산	485	547	1,766

·이연법인세자산	507,799	534,788	524,146

·기타비유동자산	1,232	1,232	101,474

자산총계	38,649,371	38,295,003	38,191,577

[유동부채]	5,326,219	4,405,623	3,599,693

[비유동부채]	2,332,290	2,270,377	2,393,525

부채총계	7,658,510	6,676,000	5,993,219

[자본금]	3,800,000	3,800,000	3,800,000

[자본잉여금]	14,853,850	14,853,850	14,853,850

[기타자본구성요소]	(793,428)	(793,428)	(793,428)

[이익잉여금(결손금)]	13,130,438	13,758,580	14,337,936

자본총계	30,990,860	31,619,002	32,198,358

(2021.01.01~2021.03.31	(2020.01.01~2020.12.31	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	3,832,510	16,338,892	21,887,046

영업이익	(455,159)	(642,354)	68,380

당기순이익	(261,486)	(26,831)	538,638

주당순이익(원)	(35)	(3)	73

- 상기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성하였으며, 제59기1분기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다. 제58기 ~제57기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았 습니다. - 당사는 제58기(전기)부터 재 ·개정된 K-IFRS 제1001호 및 제1008호를 적용하였으며, 동 기준서의 적용으로 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 제58기~제57기는 K-IFRS 1109호에 따라 작성하 였고 , 제57기(전전기)부터 K-IFRS 제1116호를 적용하였습니다. - 당사는 별도의 연결대상 법인이 존재하지 않습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 분기, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제59기 1분기(당기)	신한회계법인	-	-	-

제58기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	1.매출채권의 실재성 및 회수가능성의 평가2.순확정급여부채

제57기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제59기(당기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	41,000천원	536시간	-	-

제58기(전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	38,000천원	536시간	38,000천원	536시간

제57기(전전기)	신한회계법인	반기·결산 재무제표검토 및 개별재무제표 감사	38,000천원	536시간	38,000천원	536시간

- 상기 감사계약내역의 보수(시간)는 연간기준이며, 실제수행내역의 보수(시간)는 보고서 작성기준일 기준입니다

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

제58기(전기)	2021.03.02	세무조정계산서 작성	21.03.02-21.03.31	3,700천원	-

제57기(전전기)	2020.02.24	세무조정계산서 작성	20.03.01-20.03.31	3,700천원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 14일	감사위원 1인, 감사인 1인	대면회의	감사 결과 및 의견 논의

5. 회계감사인의 변경 - 특기사항없습니다.

6. 내부통제에 관한 사항 제58기 회계감사인(신한회계법인)은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

감사위원회는 제58기 회계연도에 대한 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

(1)이사회 구성 - 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사 및 2명의 사외이사 등 총6명으로 구성하고 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회가 있습니다. 당사 정관 제25조①항 "이사회는 대표이사, 회장 및 부회장이 소집하고 의장에 임한다. 다만, 유고시에는 정관 제28조 2항을 준용하여 직무를 대행한다."로 규정함에 따라 본보고서 제출기준일 현재 이사회 의장은 대표이사이며, 회장과 부회장은 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2)이사회의 권한 내용

이사회는 법령 및 정관의 규정에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 당사의 업무집행에 관한 모든 사항을 결정한다. 1)주주총회의 소집에 관한 사항 2)주주총회에 제출할 의안, 계산서류와 부속명세서에 관한 사항 3)대표이사의 선임, 해임과 공동대표에 관한 사항 4)이사와 회사간의 거래에 대한 승인에 관한 사항 5)신주의 발행사항의 결정에 관한 사항 6)사채모집에 관한 사항 7)각 업무담당이사의 선임과 해임에 관한 사항 8)상임이사의 겸업에 관한 승인사항 9)영업실적의 감사에 필요에 자료의 심사에 관한 사항 10)특히 중요한 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항 11)사업장의 설치 및 폐지에 관한 사항 12)생산계획과 제품판매계획에 관한 사항 13)부장급이상 종업원의 인사에 관한 사항 14)중요한 신규투자 및 재산처분에 관한 사항 15)중요한 채무보증에 관한 사항 16)중요한 예산결산에 관한 사항 및 종합자금계획에 관한 사항 17)다액의 찬조와 기부에 관한 사항 18)주주총회로 부터 위임받은 사항 19)기타 이사회장 및 사장이 이사회결의가 필요하다고 인정하는 업무집행에 관한 사항

(3)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	0	0

- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사외이사 2명(연임, 신임)이 선임되었습니다. 2021.03.26 사외이사 이창길은 임기만료 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	의결현황	이사의 성명

남기영출석율(100%)	서일렬출석율(100%)	김재범출석율(100%)	박종국출석율(100%)	김태원출석율(50%)	남기수출석율(75%)	이창길출석율(100%)

1	21.02.10	제1호의안 : 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 보고사항 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

2	21.03.02	제1호의안 : 제58기 정기주주총회 소집일시, 장소 결정의 건 제2호의안 : 제58기 정기주주총회 상정의안 결정의 건 제3호의안 : 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

3	21.03.26	제1호의안 : 감사위원회 감사위원 선임(위촉)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

4	21.05.07	제1호의안 : 비등기임원(이사) 선임의 건 보고사항 : 제58기 1분기 손익보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	챤셩	해당없음

- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사외이사 박종국은 선임(신임)되었습니다. 2021.03.26 사외이사 이창길은 임기만료 되었습니다. 다 이사 의 독립성 (1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사는 주주총회를 통하여 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 본보고서 제출일 기준으로 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추 천 인	임기	연임여부(연임횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	남기영	이사회	2020.03.20선임(임기3년)	연임(14회)	대표이사사 장	없음	최대주주

사내이사	서일열	이사회	2020.03.20선임(임기2년)	연임(1회)	인천공장장	없음	-

사내이사	김재범	이사회	2021.03.26선임(임기3년)	연임
(3회)	경영관리상무	없음	-

기타비상무이사	남기수	이사회	2020.03.20선임(임기2년)	연임(1회)	감사위원	없음	최대주주 특수관계인

사외이사	박종국	이사회	2021.03.26선임(임기3년)	신임(0회)	사외이사(감사위원)	없음	-

사외이사	김태원	이사회	2021.03.26선임(임기2년)	연임
(2회)	사외이사(감사위원)	없음	-

사외이사	이창길	이사회	2018.03.23선임(임기3년)	연임
(2회)	사외이사(감사위원)	없음	-

- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사내이사 김재범(연임, 임기3년)사외이사 박종국(신임, 임기3년), 김태원(연임,임기2년)이 선임되었습니다. 2021.03.26 사외이사 이창길은 임기만료 되었습니다.- 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 사내이사 남기영(연임, 임기3년), 사내이사 서일열(연임, 임기2년), 기타비상무이사 남기수(연임, 임기2년)이 선임되었습니다. - 당사는 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

라.이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항

감사위원회	사외이사2명 기타비상무이사1명	박종국 위원장(사외이사)김태원 위원(사외이사)남기수 위원	ㆍ이사의 직무의 집행을 감사ㆍ회사의 회계와 업무를 감사하고 결산 재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고ㆍ언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사 가능ㆍ회사의 외부감사인을 선정하고, 해임을 요청 가능

- 상기표의 소속이사는 2021년 3월 31일 기준입니다. 마.사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원조직 : 경영지원부

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 담당 직원의 현황 : 1명(경영지원팀장, 근속연수 14년)

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박종국	예	· 태원물산(주)사내이사 (2003-2009)	예	상장회사 회계(재무)경력자	태원물산(주) 사내이사(2003-2009, 재무담당 이사)

김태원	예	·고려대학교 경영대학원 ·안건회계법인(99.07~02.10)
·現,효림회계법인(회계사) 이사	예	회계사	효림회계법인 이사(05.06~현재)

남기수	-	·미국 Saint John's 대학원 졸·前,태원물산비상근감사 (08.03~17.03)·現,태원물산주식회사 감사	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 - 본 보고서 제출일 현재 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고 있습니다. 당사는 상법 제415조의2에 의거 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 합니다. 당사 정관 제29조에 의거 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사2명, 이사1명)

- 당사는 최근사업연도말 기준 자산총액이 1,000억원 이하 법인으로 상법 제542조11에 따른 기준을 따르지 않습니다. - 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다.

- 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있습니다.

- 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있습니다.

- 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.

- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있 으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

- 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인하며 상기 사항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

- 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없으며, 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. - 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사외이사 김태원(연임)과 사외이사 박종국이 선임되었습니다. 2021.03.26 이사회를 통하여 사외이사 김태원(연임)과 박종국(신임)은 감사위원회의 감사위원으로 선임되었습니다.- 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 기타비상무이사 남기수(연임)가 선임되었습니다. 2020.03.20 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(남기수 이사)을 선임(연임)하였습니다.- 제56기 정기주주총회(2019.03.22)를 통하여 사외이사 김태원이(연임)이 선임되었습니다. 2019.03.22 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(김태원 사외이사)을 선임(연임)하였습니다. - 제55기 정기주주총회(2018.03.23)를 통하여 사외이사 이창길(연임)이 선임되었습니다. 2018.03.23 이사회를 통하여 감사위원회의 감사위원(이창길 사외이사)을 선임(연임)하였으며 감사위원회의 결의를 통하여 감사위원회 위원장은 이창길 사외이사가 연임되었습니다. . - 당사의 감사위원회 구성은 아래와 같습니다.

구 분	성 명	추 천 인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

감사위원(감사위원장)	박종국	이사회	2021.03.26선임(임기3년)	신임
(0회)	없음	-

감사위원	김태원	이사회	2021.03.26선임(임기2년)	연임
(3회)	없음	-

감사위원	남기수	이사회	2020.03.20선임(임기2년)	연임(1회)	없음	최대주주 특수관계인

- 감사위원 이창길은 2021년 3월 26일 임기만료 되었습니다.

다. 감사위원회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

박종국	김태원	남기수	이창길

찬반여부

1	21.01.28	제1호 의안 : 외부감사인선임규정 개정의 건 제2호 의안 : 전기감사인 사후평가의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성

2	21.02.10	외부감사인 선정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성

3	21.03.02	내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성

4	21.03.26	감사위원회 위원장 선임(위촉)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

- 감사위원 박종국은 2021.03.26 선임(신임)되었으며, 감사위원 이창길은 2021.03.26 임기만료 되었습니다.

라.감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육예정

마.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	1	팀장 1명(14년)	ㆍ경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원

바.준법지원인 등 지원조직 현황- 당사는 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.투표제도 당사 정관 제21조의 2의 규정에 의거 이사를 선임함에 있어 집중투표제를 허용하지 않고 있습니다. 또한 , 서면투표제 및 전자투표제는 당사 정관상 인정 및 배제조항을 갖고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남기영	남	1954.09	사장	등기임원	상근	대표이사사장	·University of Hartford 대학원 졸·태원물산(주)상무이사	635,597	-	본인	32년	2023.03.19

서일열	남	1959.03	전무	등기임원	상근	인천공장장	·고려대학교 기계공학과·한국GM 근무	-	-	없음	3년	2022.03.19

김재범	남	1966.02	상무	등기임원	상근	경영관리담당(겸,울산공장장)	·계명대학교 경영학과·태원물산(주) 비등기이사	-	-	없음	6년	2024.03.25

남기수	남	1957.07	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사(감사위원)	·미국 Saint John's 대학원 졸·(前)태원물산주식회사 감사	266,442	-	친인척	4년	2022.03.19

박종국	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	·(前)태원물산(주) 사내이사	-	-	-	0년	2024.03.25

김태원	남	1972.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	· 고려대학교 경영대학원
·現,효림회계법인(회계사)이사	-	-	없음	4년	2023.03.25

강우진	남	1964.01	비등기이사	미등기임원	상근	신규사업담당	· 한양대학교 공과대학원 (공학석사) ·신전테크원 특허사무소 근무	150,000	-	친인척	2년	2022.04.30

이창길	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(前,감사위원장)	·인천대학교 경영학박사·(前)ERGO다음다이렉트손해 보험(주) 대표이사사장·現, 리맥보험중개(주) 대표이사	-	-	없음	9년	2021.03.26

- 제58기 정기주주총회(2021.03.26)를 통하여 사내이사 1명(김재범, 연임),사외이사 2명(김태원(연임), 박종국(신임))이 선임 되었습니다. 사외이사 이창길은 2021.03.26 임기만료 되었습니다.- 제57기 정기주주총회(2020.03.20)를 통하여 사내이사 2명(남기영(연임), 서일열( 연임)), 기타비상무이사 1명(남기수, 연임)이 선임 되었습니다.- 이사 강우진은 21.05.07 이사회를 통해 비등기이사(임기1년)로 연임되었습니다. - 이사의 임기는 당사정관 제 22조에 의거 ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회의 종결 전에 만료할 때에는 그 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

나.직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	42	0	0	0	42	11.6년	484,199	11,529	-	-	-	-

전사	여	4	0	0	0	4	4.5년	37,326	9,332	-

합 계	46	0	0	0	46	11.0년	521,525	11,337	-

- 상기 ‘소속 외 근로자‘의 경우 당사는 「고용정책 기본법」 제15조의6 제1항에 따라 근로자의 고용형태 현황을 공시대상이 아니므로 작성하지 않았습니다.

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	7,500	7,500	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주 주 총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,300,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	114,440	16,349	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	106,340	35,447	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	0	0	-

감사위원회 위원	4	8,100	2,025	-

감사	0	0	0	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 당사는 별도 계열회사가 없으므로 특기사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.대주주와의 자산양수도 등(단위 :천원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	발생손익

주식회사씨지아이	특수관계인	주식취득	2019.03.08	기명식 전환상환우선주	단순투자(사업다각화)	999,975	-

- 2019.03.07 이사회결의를 통해 주식회사씨지아이의 기명식 전환상환우선주를 취득하기로 결의하였으며 청약일은 2019.03.08입니다. 2. 기타사항 대주주등에 대한 신용공여 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래, 기업인수목적회사의 추가기재사항 등에 대한 사항은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

제58기주주총회(2021.03.26)	제1호 : 제58기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제57기주주총회(2020.03.20)	제1호 : 제57기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

제56기주주총회(2019.03.22)	제1호 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이익배당의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제5호 : 이사보수 지급한도 결정의 건	원안대로 승인

2.공시사항의 진행·변경사항 - 특기사항 없습니다.

3.중소기업등 기 준 검토표

4.우발채무 등 - 중요한 소송사건, 견질 또는 어음수표현황, 채무보증현황등은 해당사항 없습니다. - 우발채무 및 약정사항은 재무제표에 대한 주석사항중 '우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다

5.녹색경영

- 당사의 석고사업부문인 울산공장은 제품의 제조공정중 소성공정에서 에너지를 사용하게 되며, 이에 따라 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」및 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리지침」에 의거 산업·발전 부문 관리업체로 지정되었으며, 당사는 관련법령 및 지침을 준수하고 에너지 사용 및 이산화탄소 배출량 저감을 위한 노력을 경주하고 있습니다. (단위:톤,TJ,%)

구 분	2018년	2019년	2020년

온실가스	배출량	14,276	16,187	13,969

증감율	-10.7%	13.4%	-13.7%

에너지	사용량	207	229	206

증감율	-4.6%	10.6%	-10.0%
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.