KG케미칼 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력(1) 정관개정일 제71기 정기주주총회(2025년 3월 28일 개최)에서 정관 변경이 승인되었으며, 승인된 정관 변경의 건은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제38조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 대표이사가 유고시에는 제35조의 규정을 적용한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제38조 (이사회의 구성과 소집)
① (좌동)
② 이사회는 대표이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 대표이사가 유고시에는 제35조의 규정을 적용한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 단축 또는 생략 할 수 있다. ③ (좌동)	이사회 운영의 효율성을 제고하고, 충분한 논의 시간을 확보하기 위한 취지로 개정

제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다.	제46조 (이익배당)
① (좌동)
② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있는 취지로 개정

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제71기 정기주주총회	- 이사회 소집통지 절차 변경- 배당기준일 변경	이사회 운영 효율성 제고배당절차 개선

2024년 03월 29일	제70기 정기주주총회	-사업목적 추가(*)	신사업 추진 목적

2023년 06월 30일	제70기 임시주주총회	- 1주당 액면가액 변경	액면분할

2021년 03월 29일	제67기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 등 반영- 종류주식 발행근거 설정 등- 감사위원 선임 절차 및 기준일 관련 상법 개정사항 등 반영	개정 상법 및 주식·사채 등의 전자등록에관한 법률 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비료제품의 제조판매	영위

2	화학제품의 제조판매	영위

3	금속제품의 제조 및 판매	영위

4	부동산 임대업	영위

5	시멘트모르타르 콘크리트용 화학혼화제 제조 판매	영위

6	레미콘 제조판매	영위

7	전자재료 제조, 판매	미영위

8	농자재 판매	미영위

9	사료제품의 제조, 판매	미영위

10	작물보호제의 제조, 판매	영위

11	농약 제조, 판매	영위

12	석유류 제품의 판매	영위

13	국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업에의 참여	미영위

14	주류, 잡화, 담배, 정육의 판매	영위

15	요식업	영위

16	해외농업 광업 자원개발과 이와 관련된 사업	영위

17	물류단지 구축과 물류사업	미영위

18	건설업	영위

19	바이오에너지 원료사업	영위

20	유기농 농산물 판매업	영위

21	양곡사업	영위

22	프랜차이즈 사업	영위

23	ESCO(Energy Service Company) 관련 사업	영위

24	창고업 및 화물보관업	영위

25	항만하역 및 대행업	영위

26	중기대여업	영위

27	수상화물 취급업	영위

28	화물자동차 운송주선사업	영위

29	화물자동차 운송사업	영위

30	무선통신 판매업	영위

31	건강기능식품 판매업	영위

32	온라인 판매업	영위

33	상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스사업	영위

34	지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

35	석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영	영위

36	위 각항에 관련된 부대사업 일체	영위

37	위 각항에 관련된 수출입 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 29일	-	석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영

라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성기존 공장부지를 활용하여 비전있는 사업군으로 전환하고, 장기적인 수익창출이 가능한 새로운 성장동력을 확보할 예정입니다. 본 정관 변경은 당사의 이사회 결의를 거쳐 최종적으로 2024년 3월 29일에 개최된 제70기 정기주주총회에 상정되어 주주총회 승인을 통하여 정관 변경을 완료하였습니다. 본 사업목적 추가는 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 것으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

35	석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영	2024년 03월 29일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적탱크너미널 사업이란 화물, 특히 석유, 액화가스 등의 액체제품을 저장하는 시설을 말하며, 탱크 터미널 사업은 부두 및 저장설비를 임대하여, 화물을 취급·보관관리토록 함으로써 화주로부터 부두접안 및 하역료, 저장설비 취급료, 이용료 등으로 수익을 올리는 창고보관업 입니다. 당사는 기존 공장부지를 활용하여 비전있는 사업군으로 전환하고 Value chain 확장과 사업다각화를 통해 장기적인 수익창출이 가능한 새로운 성장동력을 확보할 예정입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성액체화물터미널 산업은 전 세계적인 화학, 석유 및 에너지 산업의 성장에 따라 지속적인 수요를 보이고 있습니다. 국내 정유 및 석유화학 산업과의 연계성이 높아, 해당 산업의 경기와 밀접히 연동됩니다. 현재 울산항은 동북아 지역이 석유 수요 증가 및 러시아, 북미 등 신규공급원 증가로 에너지 수급환경 변화에 따른 물류중심지로서 오일허브사업이 진행 중임에 따라 장기적으로 시장은 성장할 것으로 예상 됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사업은 계획 수립중에 있으며, 투자 및 예상 소요자금, 투자자금의 조달 원천 등 세부 내역이 확정되지 않았습니다. 그외의 사항은 해당 내용은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)중장기적인 안정적 수익 확보를 목적으로 TF팀을 구성하여 구체적인 검토를 추진하고 있으며, 향후 상황 변화에 맞춰 신규사업 검토 및 추진을 진행할 예정입니다. 그 외의 사항은 영업비밀 사항으로, 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성신규 사업은 기존 사업과 직접적으로 연관되지는 않으나, 간접적으로 관련성을 갖고 있습니다. 당사는 온산 1부두의 운영권을 소유하고 있음에 따라, 기존 한정적인 잡화 부두의 활용을 다목적 부두로 전환할수 있으며, 기존 사업과의 간접적 연계성을 강화하고 시너지를 창출할 것으로 기대됩니다.

(6) 주요 위험부두 내 잡화 작업과 액체화물 작업이 동시에 진행될 경우, 작업 일정이 중첩되어 일시적인 매출 지연이 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 상황은 철저한 운영 계획 및 효율적 자원 배분을 통해 관리 가능하며, 기존 영위 사업의 손익에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

(7) 향후 추진계획현재 신규 사업은 지질 조사, 소방 관련 작업, 공사 인허가 절차를 모두 완료하였으며, 설계 도면 제작 또한 완료된 상태입니다. 그러나 진행 단계별 예상 완료 시기는 아직 확정되지 않았으며, 향후 1년 이내 추진 예정 사항과 조직 및 인력 확보 계획도 구체적으로 정해지지 않았습니다. 향후 상황 변화와 사업 여건을 고려하여 필요한 조치를 단계적으로 검토하고 추진할 예정입니다.

(8) 미추진 사유해당 사항 없습니다.