KG케미칼 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 (1) 정관개정일 제72기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 8월 28일입니다. 2025년 3월 31일 제72기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 , 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임 하여야 한다.	제30조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임 하여야 한다.	독립이사로 명칭 변경 및이사회 내 독립이사 수 상향

제35조의 4 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전에 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조의 4 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전에 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	-

제40조의 2 (위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제40조의 2 (위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	-

제21조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신 설)	제21조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수있는 방식의 총회(이하 "전자 주주총회"라 한다)를 개최할 수 있다.	전자 주주총회 제도 도입

제27조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다 (신 설)	제27조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-

(신 설)	부칙2026.03.31> 제1조(시행일) 이 정관은 제72기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제30조, 제35조4, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	효력 발생 시점 명기

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 08월 28일	제72기 임시주주총회	- 사업목적 추가	신사업 추진 목적

2025년 03월 29일	제71기 정기주주총회	- 이사회 소집절차 변경- 배당기준일 변경	이사회 운영 효율성 제고

2024년 03월 29일	제70기 정기주주총회	- 사업목적 추가	신사업 추진 목적

2023년 06월 30일	제70기 임시주주총회	- 1주당 액면가액 변경	액면분할

2021년 03월 29일	제67기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 등 반영- 종류주식 발행근거 설정 등- 감사위원 선임 절차 및 기준일 관련 상법 개정사항 등 반영	개정 상법 및 주식·사채 등의전자등록에 관한 법률 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비료제품의 제조판매	영위

2	화학제품의 제조판매	영위

3	금속제품의 제조 및 판매	영위

4	부동산 임대업	영위

5	시멘트모르타르 콘크리트용 화학혼화제 제조 판매	영위

6	레미콘 제조판매	영위

7	전자재료 제조, 판매	미영위

8	농자재 판매	미영위

9	사료제품의 제조, 판매	미영위

10	작물보호제의 제조, 판매	영위

11	농약 제조, 판매	영위

12	석유류 제품의 판매	영위

13	국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업에의 참여	미영위

14	주류, 잡화, 담배, 정육의 판매	영위

15	요식업	영위

16	해외농업 광업 자원개발과 이와 관련된 사업	영위

17	물류단지 구축과 물류사업	미영위

18	건설업	영위

19	바이오에너지 원료사업	영위

20	유기농 농산물 판매업	영위

21	양곡사업	영위

22	프랜차이즈 사업	영위

23	ESCO(Energy Service Company) 관련 사업	영위

24	창고업 및 화물보관업	영위

25	항만하역 및 대행업	영위

26	중기대여업	영위

27	수상화물 취급업	영위

28	화물자동차 운송주선사업	영위

29	화물자동차 운송사업	영위

30	무선통신 판매업	영위

31	건강기능식품 판매업	영위

32	온라인 판매업	영위

33	상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스사업	영위

34	지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

35	석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영	영위

36	위 각항에 관련된 부대사업 일체	영위

37	위 각항에 관련된 수출입 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 08월 28일	-	산업설비 및 기계시설의 유지·보수, 관리, 운영 및 개선공사 대행업

라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성기존 설비 운영 경험을 바탕으로 장기적인 수익창출이 가능한 새로운 성장동력을 확보할 예정입니다. 본 정관 변경은 당사의 이사회 결의를 거쳐 최종적으로 2025년 8월 28일에 개최된 제72기 임시주주총회에 상정되어 주주총회 승인을 통하여 정관 변경을 완료하였습니다. 본 사업목적 추가는 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 것으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

36	산업설비 및 기계시설의 유지·보수, 관리, 운영 및 개선공사 대행업	2025년 08월 28일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적산업설비 및 기계시설의 유지, 보수, 관리, 운영 및 개선공사 대행업은 화학, 환경 플랜트 중심의 O 서비스업으로, 설비 정비·성능개선·운영대행 등으로 수익을 올리는 대행업입니다. 당사는 기존 설비 운영 경험을 활용하여 외부 시장으로 사업을 확장하고 사업 포트폴리오 다각화를 통한 안정정인 수익 기반을 확보할 예정입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성해당 시장은 설비 노후화, 안전 및 환경 규제 강화로 지속적인 유지보수 수요를 보이고 있으며, 특히 ESG 경영 확산에 따른 친환경 설비 운영 및 효율 개선 서비스의 수요 증가로 장기적으로 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사업은 계획 수립중에 있으며, 투자 및 예상 소요자금, 투자자금의 조달 원천 등 세부 내역이 확정되지 않았습니다. 그외의 사항은 해당 내용은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)중장기적인 안정적 수익 확보를 목적으로 TF팀을 구성하여 구체적인 검토를 추진하고 있으며, 향후 상황 변화에 맞춰 신규사업 검토 및 추진을 진행할 예정입니다. 그 외의 사항은 영업비밀 사항으로, 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성본 사업은 기존 화학 및 환경 플랜트 운영 사업과 직접적인 연관성이 있으며, 설비 운영 및 유지관리 경험을 기반으로 기술적 시너지가 기대된다. 또한 계열사 설비 유지관리 수요를 내재화하여 안정적인 초기 매출 기반 확보가 가능하다. 더불어 환경사업과 연계한 통합 운영 서비스 제공이 가능하다.

(6) 주요 위험초기 시장 진입 과정에서의 수주 확보 불확실성, 산업 안전 및 규제관련 리스크 등 위험 요인이 존재합니다. 그러나 이러한 상황은 철저한 운영 계획을 통해 관리 가능하며, 기존 영위 사업의 손익에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

(7) 향후 추진계획

향후 계열사 중심의 내부 사업 수행을 통해 레퍼런스를 확보한 후 외부 화학·환경 플랜트 시장으로 단계적 확대를 추진할 계획입니다. 그러나 향후 1년 이내 추진 예정 사항과 조직 및 인력 확보 계획이 구체적으로 정해지지 않았습니다. 향후 상황 변화와 사업 여건을 고려하여 필요한 조치를 단계적으로 검토하고 추진할 예정입니다.

(8) 미추진 사유해당 사항 없습니다.