KG케미칼 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

상법 제393조 및 정관에 이사회에 대한 근거가 있으며, 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

상법 제363조 제2항규정에 의하여 회의의 목적사항을 통지하거나 증권거래법 191조의10제2항 등의 규정에 의해 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하는 경우에 이사의 약력등 인적사항을 기재하여 주총전 공시합니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

안규홍	한국과학기술연구원한국과학기술연합대학원 대학교 교수고려대학교 객원교수대한환경공학회 부회장	-	-	2015년 3월 27일신규선임

주)기존 명동성 사외이사의 임기만료로 인하여 안규홍 사외이사가 2015년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : - (담당자 : 052)231-1713)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회에 부의할 사항① 주주총회에 관한 사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 정관의 변경 - 자본의 감소 - 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 - 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 - 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 - 이사, 감사의 선임 및 해임 - 주식의 액면미달발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식배당 결정 - 주식매수선택권의 부여 - 이사 ·감사의 보수 - 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 - 기타 주주총회에 부의할 의안② 경영에 관한 사항 - 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 - 신규사업 또는 신제품의 개발 - 자금계획 및 예산운용 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 - 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 이사의 전문가 조력의 결정 - 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 - 급여체계, 상여 및 후생제도 - 노조정책에 관한 중요사항 - 기본조직의 제정 및 개폐 - 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 - 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지 - 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 - 흡수합병 또는 신설합병의 보고 - 기술도입계약 체결 및 기술이전 - 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진③ 재무에 관한 사항 - 자기자본의 3%이상 되는 출자에 관한 사항 - 자기자본의 10%이상 되는 신규시설 투자 및 시설증설에 관한 사항 - 자산총액의 10%이상 되는 중요한 재산(고정자산)의 취득 및 처분 - 매출총액의 10%이상 되는 재고자산의 수거 및 파기에 관한 사항 - 자기자본의 3%이상 되는 채무의 면제 및 인수에 관한 사항 - 자기자본의 3%이상 되는 가지급금 및 대여에 관한 사항 - 자기자본의 1%이상 되는 증여에 관한 사항 - 자기자본의 10%이상 되는 자금의 차입(기간연장포함)에 관한 사항 - 자기자본의 3%이상 되는 보증(기간연장포함)에 관한 사항 - 자기자본의 3%이상 되는 담보제공(기간연장포함)에 관한 사항 - 결손의 처분 - 신주의 발행 - 사채의 모집 - 준비금의 자본전입 - 전환사채의 발행 - 신주인수권부사채의 발행 - 중요한 회계처리기준 변경 - 자기주식의 취득, 처분, 소각 - 자사주펀드 가입 및 중도해지 - 위 기준이되는 금액은 상장법인공시기준의 변경시 그 금액으로 한다.④ 이사에 관한 사항 - 이사와 회사간 거래의 승인 - 타회사의 임원 겸임⑤ 기 타 - 중요한 소송의 제기 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이 사가 필요하다고 인정하는 사항2) 소집통지① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통 지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.3) 구성이사회는 이사 전원으로 구성한다. 4) 이사회① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.03.04	제 2차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따른 신주 발행	-	-

2	2015.03.19	제1, 2차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따른 신주 발행	-	-

3	2015.03.30	제 2차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따른 신주 발행	-	-

4	2015.05.19	KG제주와의 합병계약 체결의 건	찬성	-

5	2015.05.28	유산스 약정의 건 (미화 6백만 불)	-	-

6	2015.06.29	무역금융외 약정기한 연장의 건	-	-

7	2015.07.06	외상매출채권 담보대출 약정기한 연장의 건	-	-

8	2015.09.25	무역금융 약정의 건	-	-

9	2015.11.09	주식회사 에프엘씨 자금보충 확약의 건(지급보증)	-	-

10	2016.02.01	기한부신용장 한도감액 및 약정기한 연장의 건	-	-

11	2016.02.22	운영자금 약정의 건	-	-

12	2016.03.03	제 62기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

13	2016.05.30	운영자금 약정의 건	-	-

14	2016.06.30	외상매출채권 담보대출 약정기한 연장의 건	-	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석 인원	비고

1	2015.03.04	-	-

2	2015.03.19	-	-

3	2015.03.30	-	-

4	2015.05.19	1	-

5	2015.05.28	-	-

6	2015.06.29	-	-

7	2015.07.06	-	-

8	2015.09.25	-	-

9	2015.11.09	-	-

10	2016.02.01	-	-

11	2016.02.22	-	-

12	2016.03.03	1	-

13	2016.05.30	-	-

14	2016.06.30	-	-