SG글로벌 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이의범, 곽상철, 신현권)과 사외이사 1인(신동우), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜으로 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이의범 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회 내 별도의 위원회는 존재하지 않습니다.※ 2019년 3월 27일 김재만 사내이사가 임기만료 되었습니다.※ 2019년 3월 27일 제65기 정기주주총회를 통해 신현권 사내이사가 신규선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이의범(출석률 : 100%)	김재만(출석률 : 80%)	곽상철(출석률 : 100%)	신현권(출석률 : 100%)	신동우(출석률 : 72.7%)

찬반 여부

1	2019.02.07	제65기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 - 결산기 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규 선임)	찬성

2	2019.02.14	제65기 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리자는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있다고 보고하다.	가결	찬성	불참	찬성	찬성

3	2019.03.07	감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있다고 보고하다.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.07	제65기 정기주주총회 개최의 건 1. 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 10시 2. 장소 : SG아름다운골프 대연회장 3. 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.07	제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 결산기 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.27	대표이사 선임의 건 - 대표이사 이의범	가결	찬성	해당사항 없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.10	타법인 채무에 대한 법인입보 약정의 건 1. Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd 차입에 관한 보증 2. 차입금액 : 미화 육백만불(US$5,000,000) 3. 보증금액 : 미화 육백육십만불(US$5,500,000) 4. 금융기관 : Standard Chartered Bank(Mauritius)Limited 5. 보증기간 : 2019.05.16 ~ 2020.05.16	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2019.05.10	타법인 채무에 대한 법인입보 약정의 건 1. Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd 차입에 관한 보증 2. 차입금액 : 미화 구백만불(US$10,000,000) 3. 보증금액 : 미화 구백구십만불(US$11,000,000) 4. 금융기관 : Standard Chartered Bank(Vietnam)Limited 5. 보증기간 : 2019.05.16 ~ 2020.05.16	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2019.08.29	금전소비대차 계약 체결의 건1. 채 무 자 : (주)플렉시오2. 대여금액 : 금삼십억원정(￦3,000,000,000)3. 대여기간 : 2019.08.30 ~ 2020.02.29	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2019.10.07	타법인주식 취득의 건1. 발행회사 : (주)플렉시오2. 취득 주식의 종류와 수 : 보통주식 717,700주3. 취득금액 : ￦2,999,986,000(1주당 ￦4,180)4. 취득방법 : 대여금에 대한 출자전환(유상증자 참여)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.10.08	타법인주식 취득 및 자기주식 처분 결정의 건1. 타법인주식 취득의 건 1) 발행회사 : (주)플렉시오 2) 취득주식의 종류와 수 : 보통주식 355,606주 3) 취득금액 : ￦2,133,637,110(1주당 ￦6,000) 4) 대금 지급방법 : 자기주식 교부2. 자기주식 처분의 건 1) 처분주식 : 자기주식 1,061,511주(보통주) 2) 주당 처분가액 : ￦2,010 3) 처분금액 : ￦2,133,637,110 4) 처분목적 : (주)플렉시오 주식취득에 따른 인수대금을 자기주식으로 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 해당 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래

사내이사(대표이사)	이의범	'19.03 ~ '22.03(4회)	다년간 당사 및 계열회사의 대표이사를 역임하며 탁월한 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 수익성 향상에 기여하였고, 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	이사회 의장회장	임원	없음

사내이사	곽상철	'19.03 ~ '22.03(4회)	기획ㆍ재무 ㆍ관리업무에 대한 전문성과 실무 경험을 겸비한 경영전반 총괄책임자로서 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영전반 총괄	임원	없음

사내이사	신현권	'19.03 ~ '22.03(신규선임)	회계ㆍ세무 ㆍ관리업무에 대한 풍 부한 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 장기적인 비전을 제시하고 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단	이사회	경영관리업무 총괄	없음	없음

사외이사	신동우	'19.03 ~ '22.03(4회)	경영전반에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	경영전반 업무	없음	없음

- 2019년 3월 27일 김재만 사내이사가 임기만료 되었습니다.- 2019년 3월 27일 제65기 정기주주총회를 통해 신현권 사내이사가 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.