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SG글로벌 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)SG충방
대 표 이 사 : 이 의 범
본 점 소 재 지 : 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75
(전 화) 070-5038-5498
(홈페이지) http://www.sgchoongbang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 곽 상 철
(전 화) 070-5038-6333
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 100
5. 재무제표 주석 ----------------------- 104
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 160
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 172
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 180
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 181
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 181
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 183
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 184
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 185
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 191
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 193
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 195
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 197
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 198
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 204
1. 전문가의 확인 ----------------------- 204
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 204
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 지배회사의 명칭은 "주식회사 에스지충방"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "SG CHOONGBANG CO.,LTD" 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 "(주)에스지충방" 또는 "(주)SG충방"이라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 지배회사는 1954년 12월 22일에 설립되었으며, 회사의 주식이 1976년 6월 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소 및 전화번호 등 - 주 소 : 충남 예산군 예산읍 창말로 75- 전 화 : 070-5038-5498- 홈페이지 : http://www.sgchoongbang.com 라. 중소기업 해당여부 지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 지배회사인 (주)SG충방의 사업부문은 시 트봉제사업 , 시트사업, 방적사업, 부동산사업으로 구성되어 있습니다. 시트봉제사업부문은 자동차시트커버 (Seat Trim Cover) 제조 및 판매를, 시트사업부문은 자동차시트(Car Seat) 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있고, 방적사업부문은 면ㆍ혼방사 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으 며, 부동산사업부문은 분양 및 임대사업을 영위하고 있습니다. 또한 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 자동차시트커버 제조업(Seat Trim Cover) 과 순면사, 혼방사 등의 제조업이 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계 열회사에 관한 사항 당사는 SG그룹 계열회사로써 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수는 당사를 포함하여 총 37 개 社 이며, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부는 아래와 같습니다.

구분	회사수	회사명	사업자등록번호(해외 현지기업 고유번호)

유가증권시장 상장법인	2	(주)SG충방	314-81-08778

(주)SG세계물산	119-81-01073

코스닥시장 상장법인	1	(주)SG	220-81-40774

비상장법인	20	(주)에스지고려	137-81-07885

(주)케이엠앤아이	137-81-62836

(주)정보티브이	119-81-21477

(주)가로수정보	220-81-84578

(주)지엔에스	220-81-54792

(주)은평가로수	110-81-42607

(주)강서가로수	117-81-22072

(주)마이크로오피스	214-86-83389

(주)SG플래닝	314-81-09379

(주)SG데이타	119-86-02169

(주)프라임아이앤티홀딩스	105-86-03645

(주)에스지엠(舊SG골프)	210-81-26493

(주)화인씨에스	401-81-30308

SG신성건설(주)	220-81-12467

(주)에스지덕평컨트리클럽	126-81-03875

(주)SG아름다운골프앤리조트	312-81-67280

(주)에이비에스시스템	515-81-31552

(주)한국바둑방송	105-87-70535

(주)에스디휴먼텍	137-81-72125

(주)지에프티	211-87-58229

해외 현지법인	14	SGWICUS BANGLADESH LTD	D36-201-5170

SG CORPORATION USA	2-0060939

SSV Export Garment Company	0800340686

Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd	185101313

UZ-TONG HEUNG CO.,LTD	181100111

KMI Mechanisms(Suzhou) CO.,LTD	112100311

KM America Inc	275109083

Saudi Shinsung Co.,Ltd	-

KM Automotive Component(YANTAI)CO.,LTD	112126844

Shinsung Middle East Co.,Ltd	OF 2823

YES VINA GARMENT Co.,Ltd	020074151

SG HCMC CO., LTD	0314138993

COSMO TEXTILE CO.,LTD	L001-150002424

H TEXTILES S.A	000-049-367-8

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd(이하 "C.V.T")	1995.07.17	Nhon Trach Ⅱ Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam	면방적 外	31,357	의결권의과반수 소유 ( 기업회 계기준서제1110호)	해당(최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)에이비에스시스템	2007.01.03	충남 예산군 예산읍 창말로 75	자동차시트커버	6,085	의결권의과반수 소유 ( 기업회 계기준서제1110호)	해당없음

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 06월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변동 당사는 2018년 4월 회사의 본점 소재지가 "충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-18"에서 "충청남도 예산군 예산읍 창말로 75"로 변경되었습니다. 나. 상호의 변경 당사는 2016년 3월 24일 상호를 "(주)SG충남방적"에서 "(주)SG충방"으로 변경하였습니다. 다. 합병 등에 관한 사항 회사는 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지효과를 창출하고 사업지배력 강화 및 이익개선효과를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 2017년 7월 10일 이사회 결의 및 2017년 8월 11일 합병승인 이사회결의에 따라 (주)신동을 흡수합병(소규모합병)하였으 며, 2017년 9월 20일자로 합병등기를 완료하였습니다. 합병에 대한 자세한 내용은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 3. 제재현황 등 그 밖의 사항, 라. 합병 등의 사후 정보」 를 참조 하시기 바랍니다. 라. 경영진의 중요한 변동 당사는 2019년 3월 27 일 제65기 정기주주총회의 승인을 받아 대표이사 이의범, 사내이사 곽상철, 사외이사 신동우, 상근감사 신승현 을 재선임 하였고, 사내이사 신현권을 신규선임 하였습니다. 마. 종속회사의 연혁

회사의 명칭	주요사업의 내용(주 생산품목)	회사의 연혁	비고

Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd(이하 "C.V.T")	면방적 제조(순면사, 혼방사,레이온사 등) 및 임가공	- 1995.07. 설립- 2008.09 방적설비 교체(1공장)- 2008.12 직포, 가공공장 폐쇄- 2010.09 봉제공장(자동차시트커버)신설- 2015.04 방적 2공장 증설	■ 주요 설비현황 - 방적 : 41,280 추 - 봉제 : 6 Line

(주)에이비에스시스템	자동차시트커버 제조 (Seat Trim Cover)	- 2007.01. 설립- 2011.01. 기아 TA차종 생산- 2011.06. SQ-MARK 인증- 2016.12. 기아 JA차종 생산- 2017.05. (주)SG충방의 지분(100%)인수- 2018.04 '대전광역시'에서 '충청남도 예산군' 으로 본점 이전	■ 주요 설비현황 - 봉제 : 1Line

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2007.07.07	■ 기업매각에 의한 유상증자(제3자배정)

2007.07.07	■ 최대주주변경 : 케이아이씨(주) → (주)에스지고려

2007.10.12	■ 회사정리절차종결 결정(대전지방법원)

2008.03.10	■ 상호변경 : 충남방적(주) → (주)에스지글로벌

2008.03.31	■ 본점 소재지 변경 : 대전광역시 → 충남 논산시

2009.09.11	■ 유상감자(감자비율 67.5%) : 보통주 1주당 9,000원 / 우선주 1주당 3,058,915원

2010.03.24	■ 상호변경 : (주)에스지글로벌 → (주)SG충남방적

2010.04.26	■ 주식액면분할 : 1주의 액면금액 5,000원 → 1주의 액면금액 500원

2011.01.01	■ 자동차시트사업(Seat Trim Cover)진출

2011.07.01	■ 자동차시트사업부 아산공장 가동

2015.01.31	■ 논산공장 생산설비 베트남 현지법인(C.V.T)이전ㆍ설치에 따른 생산중단

2015.08.31	■ 논산공장 생산설비 베트남 현지법인(C.V.T)이전

2016.03.24	■ 상호변경 : (주)SG충남방적 → (주)SG충방

2017.05.15	■ (주)에이비에스시스템 지분(100%)인수

2017.09.20	■ (주)신동 흡수합병

2018.04.13	■ 본점 소재지 변경 : 충남 논산시 → 충남 예산군
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 09월 20일	-	보통주	3,216,673	500	500	(주)신동 흡수합병에 따른 신주발행
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(보통주 395,000,000주 / 우선주 5,000,000주)이고 현재까지 발행한 주식의 총수는 68,212,660주(보통주 68,212,010주 / 우선주 650주)이며, 감소한 주식의 총수는 23,248,407주(보통주 23,247,867주 / 우선주 540주)입니다. 현재 유통주식수는 자기주식(보통주 1,061,511주 / 우선주 100주)을 제외한 43,902,642주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	395,000,000	5,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	68,212,010	650	68,212,660	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	23,247,867	540	23,248,407	-

1. 감자	23,247,867	540	23,248,407	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,964,143	110	44,964,253	-

Ⅴ. 자기주식수	1,061,511	100	1,061,611	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,902,632	10	43,902,642	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,061,511	-	-	-	1,061,511	-

우선주	100	-	-	-	100	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,061,511	-	-	-	1,061,511	-

우선주	100	-	-	-	100	-

- 당사는 2009년 9월 11일 유상감자로 인한 단주취득과 2010년 4월 26일 주식분할에 의하여 110주(보통주 10주 / 우선주 100주)의 자기주식을 취득하였습니다. 또한 2017년 9월 20일 (주)신동과의 합병에 따른 신주발행 과정에서 발생한 단주(보통주 1주)와 (주)신동이 보유하고 있던 (주)SG충방 주식(보통주 1,061,500주)을 자기주식으로 취득함으로써 당사는 총 1,061,611주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 다. 보통주 외의 주식 당사는 1995년 전환권행사로 인하여 551주의 우선주를 발행하였으며, 2000년, 2003년 2차례의 무상감자 와 2009년 유상감자 및 2010년 주식분할 (1주의 액면금액 5,000원의 주식 1주를 1주의 액면금액 500원의 주식 10주로 분할)로 인하여, 공시서류 작성일기준 현재 우선주식수는 110주 입니다.

라. 종류주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 02월 27일

주당 발행가액(액면가액)	12,700	500

발행총액(발행주식수)	6,997,700	551

현재 잔액(현재 주식수)	55,000	110

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당률 + 1% / 비누적적, 비참가적

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음.(배당을 하지 아니한다는 결의가 있는경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함)

기타 투자 판단에 참고할 사항	당사 우선주식은 시가총액 미달로 2013년 12월 9일 상장폐지 되었음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,964,143	-

우선주	110	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,061,511	상법 제369조 제2항에 의한 자기주식

우선주	110	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	10	우선주 총 110주 중 자기주식 100주를 제외한 우선주

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,902,632	-

우선주	10	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 이익배당 ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,251	350	-1,323

(별도)당기순이익(백만원)	2,377	3,780	2,664

(연결)주당순이익(원)	74	8	-32

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제65기(당기)	한울회계법인	- 연결 : 적정- 별도 : 적정	해당사항 없음

제64기(전기)	한울회계법인	- 연결 : 적정- 별도 : 적정	해당사항 없음

제63기(전전기)	한울회계법인	- 연결 : 적정- 별도 : 적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제65기(당기)	한울회계법인	- 반기 연결 및 별도 재무제표 검토- 기말 연결 및 별도 재무제표 감사	70 백만원/년	914

제64기(전기)	한울회계법인	- 반기 연결 및 별도 재무제표 검토- 기말 연결 및 별도 재무제표 감사	70 백만원/년	1,169

제63기(전전기)	한울회계법인	- 반기 연결 및 별도 재무제표 검토- 기말 연결 및 별도 재무제표 감사	50백만원/년	953

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제65기(당기)	-	-	-	-	-

제64기(전기)	-	-	-	-	-

제63기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계 관리제도 회계감사인은 당사의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 검토하였으며, 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 본 보고서 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이의범, 김재만, 곽상철)과 사외이사 1인(신동우), 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 존재하지 않습니다.※ 2019년 3월 27일 김재만 사내이사가 임기만료 되었습니다.※ 2019년 3월 27일 제65기 정기주주총회를 통해 신현권 사내이사가 신규선임 되었습니다.※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이의범, 곽상철, 신현권)과 사외이사 1인(신동우), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이의범(출석률 : 100%)	김재만(출석률 : 100%)	곽상철(출석률 : 100%)	신동우(출석률 : 54.5%)

찬반 여부

1	2018.02.07	제64기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 - 결산기 : 제64기(2017.01.01~2017.12.31)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.09	제64기 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 운영됨을 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.09	타법인 채무에 대한 법인입보 약정의 건 1. Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd 차입에 관한 보증 2. 차입금액 : 미화 육백만불(US$6,000,000) 3. 보증금액 : 미화 육백육십만불(US$6,600,000) 4. 금융기관 : Standard Chartered Bank(Mauritius)Limited 5. 보증기간 : 2018.03.12 ~ 2018.05.16	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2018.03.09	타법인 채무에 대한 법인입보 약정의 건 1. Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd 차입에 관한 보증 2. 차입금액 : 미화 구백만불(US$9,000,000) 3. 보증금액 : 미화 구백구십만불(US$9,900,000) 4. 금융기관 : Standard Chartered Bank(Vietnam)Limited 5. 보증기간 : 2018.03.12 ~ 2018.05.16	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2018.03.12	제64기 정기주주총회 개최의 건 1. 일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 10시 2. 장소 : (주)에스지충방 본사 회의실 3. 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.12	제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 결산기 : 제64기(2017.01.01~2017.12.31)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.09	본점 이전, 지점폐지, 지점 설치의 건 1. 본 점 이전 - 이전할 본점 소재지 : 충남 예산군 - 이전 연월일 : 2018년 4월 13일 2. 지점 폐지 - 폐지할 지점 소재지 : 충남 예산군 - 폐지 연월일 : 2018년 4월 13일 3. 지점 설치 - 설치할 지점 소재지 : 충남 논산시 - 설치 연월일 : 2018년 4월 13일	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2018.05.15	타법인 채무에 대한 법인입보 약정(연장)의 건 1. Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd 차입에 관한 보증 2. 차입금액 : 미화 육백만불(US$6,000,000) 3. 보증금액 : 미화 육백육십만불(US$6,600,000) 4. 금융기관 : Standard Chartered Bank(Mauritius)Limited 5. 보증기간 : 2018.05.16 ~ 2019.05.16	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2018.05.15	타법인 채무에 대한 법인입보 약정(연장)의 건 1. Choongnam Vietnam Textile Co.,Ltd 차입에 관한 보증 2. 차입금액 : 미화 구백만불(US$9,000,000) 3. 보증금액 : 미화 구백구십만불(US$9,900,000) 4. 금융기관 : Standard Chartered Bank(Vietnam)Limited 5. 보증기간 : 2018.05.16 ~ 2019.05.16	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2018.11.12	부동산(집합건물) 매각의 건 1. 처분대상 : 집합건물2. 처분금액 : ￦980,000,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.12.07	부동산(집합건물) 매각의 건1. 처분대상 : 집합건물2. 처분금액 : ￦1,900,000,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래	임기	연임 여부(횟수)

사내이사(대표이사)	이의범	이사회	이사회 의장회장	임원	없음	3년	연임(4회)

사내이사	곽상철	이사회	경영전반 총괄	임원	없음	3년	연임(4회)

사내이사	신현권	이사회	경영관리업무 총괄	없음	없음	3년	신규

사외이사	신동우	이사회	경영전반 업무	없음	없음	3년	연임(4회)

- 2019년 3월 27일 김재만 사내이사가 임기만료 되었습니다.- 2019년 3월 27일 제65기 정기주주총회를 통해 신현권 사내이사가 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황 - 해당사항 없음. 2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신 승 현	- 서울대학교 계산통계학과 졸업- 前 (주)모코코 대표이사	재선임 : 제65기 정기주주총회('19.03.27)

나. 감사의 독 립성

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 1명의 상근 감사(신승현)가 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 회사의 회계와 제반업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 또한, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출할 경우, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 필요시 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 필요시 회사로부터 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018.02.09	제64기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 운영됨을 보고	-

2	2018.03.12	제64기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인 동의 - 정관 및 상법 제449조의 2 재무제표 등의 승인에 대한 특칙 에 따라 제64기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결 의로 승인한 후 2018년 3월 28일 제64기 정기주주총회에 보 고하는 것에 동의함.	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영회계팀	2	차장(3년)대리(3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관에 의하여 집중투표제를 배제하고 있습니다. 그리고 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않아 의결권 행사시에는 주주총회에 참석하여야 하며, 이에 여의치 않을 경우 정관 제24조 [의결권의 대리행사]에 따라 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 8명으로 등기임원은 5명, 미등기임원은 3명입니다.

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이의범	남	1964년 01월	대표이사회 장	등기임원	상근	이사회 의장회장	- 1987.02 서울대학교 계산통계학과 졸업- 現 (주)마이크로오피스 대표이사, (주)에스지고려, (주)SG세계물산, (주)SG 대표이사 회장	-	-	임원	2007.10 ~	2022년 03월 26일

곽상철	남	1963년 07월	상무	등기임원	상근	경영전반 총괄	- 1989.02 중앙대학교 회계학과 졸업- (주)에스지고려 경 영 관 리실장	-	-	임원	2007.10 ~	2022년 03월 26일

신현권	남	1969년 09월	이사	등기임원	상근	경영관리업무총괄	- 1992.02 가천대학교 전자계산학과 졸업- (주)에스지고려 경영관리부장	-	-	-	2019.03 ~	2022년 03월 26일

신동우	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 업무	- 1989.02 한국외국어대학교 불어과 졸업- 前 신젠타종묘(주) 화훼사업부장	-	-	-	2007.10 ~	2022년 03월 26일

신승현	남	1963년 07월	감사	등기임원	상근	감사	- 1987.02 서울대학교 계산통계학과 졸업- 前 (주)모코코 대표이사	-	-	-	2007.10 ~	2022년 03월 26일

정종빈	남	1960년 03월	전무	미등기임원	상근	시트사업 본부공장장	- 1986.02 명지대학교 전기공학과 졸업- 前 (주)신동 공장장	-	-	-	2017.09 ~	-

정영호	남	1957년 05월	이사	미등기임원	상근	방적사업본부장	- 1992.02 한국방송통신대학교 경영학과 졸업- (주)SG충방 관리부장	-	-	-	2013.03 ~	-

정종균	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	시트봉제사업 본부장	- 1992.02 혜전대학 섬유과 졸업- (주)SG충방 시트봉제사업본부 총괄부장	-	-	-	2019.01 ~	-

- 2019년 3월 27일 김재만 사내이사가 임기만료 되었습니다.- 2019년 3월 27일 제65기 정기주주총회를 통해 신현권 사내이사가 신규선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

시트봉제사업	남	26	-	-	-	26	4	1,220,765	46,953	-

시트봉제사업	여	18	-	-	-	18	5	1,246,560	69,253	-

시트사업	남	23	-	-	-	23	11	1,683,199	73,183	-

시트사업	여	2	-	-	-	2	2	55,471	27,736	-

방적사업	남	11	-	4	-	15	5	723,346	48,223	-

방적사업	여	5	-	-	-	5	15	188,054	37,611	-

합 계	85	-	4	-	89	-	5,117,395	57,499	-

- 상기 내용은 2018.01.01부터 2018.12.31까지의 현황 임 .

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	312,766	104,255	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	298	60	-

- 상기 내용은 2018.01.01부터 2018.12.31까지의 현황임.

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	250	83	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

- 상기 내용은 2018.01.01부터 2018.12.31까지의 현황임.

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1) 개인별 보수지급금액 - 개인별 보수가 5억 원 미만이므로 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법- 개인별 보수가 5억 원 미만이므로 해당사항 없음.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 "SG그룹"의 기업집단에 속해있으며, 동 기업집단에 속해있는 회사는 당사를 포함하여 총 37 社입니다.("Ⅰ. 회사의 개요" 참조) 당사의 최대주주는 (주)에스지고려이며, 최대주주의 특수관계인으로는 (주)케이엠앤아이, (주)SG세계물산이 있습니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 비율은 61.61%이며, 계열회사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다.

[2018.12.31 기준]

계열회사명	지 분 율(%)	계열회사 → 계열회사

당사 → 계열사	계열사 → 당사

(주)에스지고려	-	48.39	(주)에스지고려 → (주)SG세계물산 : 50.11%(주)에스지고려 → (주)케이엠앤아이 : 100%(주)에스지고려 → (주)한국바둑방송 : 100%

(주)케이엠앤아이	-	9.42	(주)케이엠앤아이 → (주)SG세계물산 : 0.50%(주)케이엠앤아이 → (주)SG : 9.26% (주)케이엠앤아이 → (주)에스지덕평컨트리클럽 : 62.12%

(주)SG세계물산	-	3.80	( 주)SG세계물산 → (주)에스지덕평컨트리클럽 : 37.88%

(주)SG	3.58	-	(주)SG → (주)에스지고려 : 38.00%

C.V.T	100	-	-

(주)에이비에스시스템	100	-	-

2. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 당사의 일부 임원은 계열회사의 임원을 겸직하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

이 의 범	대표이사회 장	(주)에스지고려 (주)SG세계물산 (주)SG	대표이사회 장

곽 상 철	사내이사	(주)에스지고려	사내이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한이연(주)(국내 비상장)	1988년 01월 28일	투자	3,000,000	150,000	22.41	4,879,868	-	38,141	-563,574	150,000	22.66	4,354,435	75,182,289	-2,083,957

C.V.T(해외 비상장)	1995년 07월 17일	해외투자	15,328,688	-	100	-	-	-	-	-	100	-	31,357,257	42,713

(주)에스지엔지(국내 상장)	2009년 04월 08일	투자	2,802,582	1,220,110	3.58	3,581,023	-	-	-713,764	1,220,110	3.58	2,867,259	138,318,881	-3,427,846

(주)에이비에스시스템(국내 비상장)	2017년 05월 15일	투자	150,000	15,000	100	150,000	-	-	-	15,000	100	150,000	6,085,115	1,204,141

합 계	1,385,110	-	8,610,891	-	38,141	-1,277,338	1,385,110	-	7,371,694	250,943,542	-4,264,949

- 상기 대한이연(주)의 최근사업년도 재무현황은 결산시점 차이 등으로 인하여 2018.09.30 기준의 감사(검 토)받지 아니한 재무제표를 이용하였습니다. - 상기 C.V.T의 최근사업연도 재무현황은 2018.12.31 기준의 감사(검토)받은 재무제표를 이용하였습니다. - 상기 (주)에스지엔지의 최근사업연도 재무현황은 2018.12.31 기준의 감사(검토)받은 재무제표를 이용하였습니다. - 상기 (주)에이비에스시스템의 최근사업년도 재무현황은 2018.12.31 기준의 감사(검토)받지 아니한 재무제표를 이용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원)

법인명	관계	거래기간	거래종류	거래내용	거래금액

(주)케이엠앤아이	최대주주의 특수관계인	2018.01.01~2018.12.31	매출 및 매입 등	제품 및 상품 등	80,716,629

- 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상의 거래입니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 이해관계자 등에 대한 신용공여 등 1) 채무보증 (단위: 천달러)

법인명	관계	채권자	보증금액	보증내역	보증기간

C.V.T (해외현지법인)	종속회사	신한은행 베트남 동나이	$1,000	무역금융	2018.10.16 ~ 2019.10.31

Standard CharteredBank(Mauritius)Limited	$6,600	시설대출	2018.05.16 ~ 2019.05.16

Standard CharteredBank(Vietnam)Limited	$9,900	무역금융	2018.05.16 ~ 2019.05.16

2) 대여금 (단위 : 천원)

법인명	관계	계정과목	대여기간	기초잔액	증가	감소	기말잔액	비고

(주)에이비에스시스템	종속회사	단기대여금	2018.05.31 ~ 2019.05.30	1,550,000	-	-	1,550,000	-

2018.06.09 ~ 2019.06.08	150,000	-	-	150,000	-

2018.07.10 ~ 2019.07.09	250,000	-	-	250,000	-

2018.08.10 ~ 2019.08.09	750,000	-	-	750,000	-

2018.09.11 ~ 2019.09.10	500,000	-	-	500,000	-

2018.10.10 ~ 2019.10.09	500,000	-	-	500,000	-

2018.11.10 ~ 2019.11.09	550,000	-	-	550,000	-

2018.12.08 ~ 2019.12.07	570,000	-	-	570,000	-

2018.01.10 ~ 2019.01.09	-	300,000	-	300,000	-

2018.10.26 ~ 2019.10.25	-	600,000	-	600,000	-

2018.12.05 ~ 2019.12.04	-	500,000	-	500,000	-

(주)SGM	계열회사	단기대여금	2018.01.10 ~ 2019.01.09	500,000	-	500,000	-	-

2018.02.14 ~ 2019.02.13	500,000	-	500,000	-	-

합계	5,820,000	1,400,000	1,000,000	6,220,000	-

- (주)SGM의 단기대여금은 (주)신동 흡수합병으로 당사에 이관 되었습니다.