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삼성제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성제약 주식회사
대 표 이 사 : 김상재, 김기호
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35
(전 화) 031-353-6681
(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이명호
(전 화) 070-4840-9291
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 삼성제약주식회사라고 표시하며, 영문으로는 SAMSUNG PHARM. Co., LTD. 라 표시합니다. 나. 설립일자당사는 1929년 08월 15일에 삼성제약소를 설립하였습니다.1954년 12월 7일에 법인 설립 되었으며 1975년 7월 4일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소 등- 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35- 전화번호 : 031-353-6681- 홈페이지 : http://www.sspharm.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업이에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항관련 계열회사에 관한 사항은 동 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼성제약헬스케어(주)	2014년12월01일	서울특별시 강남구 논현로 75길7, 2층 201호	건강기능식품 제조판매	1,819,792	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

3) 연결대상 종속회사 지분율 등

종속기업	소재지	지배지분율(%)	결산	업종

2017.12.31	2018.12.31

삼성제약헬스케어(주)	한국	100.00	100.00	12월	건강기능식품 제조 판매업

- 2014년 12월 01일 삼성제약(주)에서 1억원을 출자(삼성제약(주) 지분율 99.9%)하여 삼성제약헬스케어(주) 설립하였음- 지배회사 자산총액의 10%미만이거나 자산총액이 750억원 미만이며 주요종속회사에 해당되지 않습니다.

4) 당기 종속회사의 요약 재무정보[2018년 12월 31일 기준]

(단위: 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출	당기순손익	총포괄손익

삼성제약헬스케어(주)	1,819,792	2,719,382	(899,590)	3,717,017	(732,169)	(732,169)

5) 연결대상 종속회사가 영위하는 목적사업

상호	주요 목적사업	상장여부

삼성제약헬스케어(주)	1. 외국인 전용 관광기념품 판매업1. 식품 제조 및 판매업1. 일반식품류 도,소매업1. 건강기능식품 도,소매업1. 잡화 도,소매업	비상장

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 07월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1) 회사의 설립일 당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 창립하였으며 1954년 12월 7일에 법인설립하였습니다.2) 본점소재 및 그 변경2014.07.07 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단으로 이전3) 경영진의 중요한 변동 2014.07.07 : 이익우 대표이사 취임2015.06.26 : 이익우 대표이사 사임 김상재 대표이사, 서영운대표이사 취임(각자 대표이사)2017.03.28 : 서영운 대표이사 사임 김상재, 김기호 대표이사 취임 (각자 대표이사)4) 최대주주의 변동2014.05.22 : (주)젬백스앤카엘로 최대주주 변경5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 사업목적 추가2014.03.28 : 유전자 분석 상품 개발, 제조 및 판매사업 유전자 탐색 상품 개발, 제조 및 판매사업 유전자 진단 관련 시약 및 기기개발, 제조 및 판매 사업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자 2014.06.20 : 줄기세포 보관관련 상품 판매업 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 생물학적 제제 제조 및 유통업 생물학적 제제의 신기술 연구 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관광활동이 결합된 관광사업 국내·외 의료연계 관련사업 건강관련 제품,상품의 개발, 제조및 판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자2016.03.28 : 화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업 의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업 기술자문업 인터넷 관련사업 건강식품 연구개발, 판매, 수출입업 디자인업 화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업 의료장비, 연구장비의 도,소매 및 무역사업 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 관광기념품 판매업 스포츠시설 운영업 광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 예식장업 제과점업 및 체인업 음식점업 잡화, 생활용품 도소매 및 무역사업 상품중개 및 유통업 무역업 및 무역대리업 면세판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자나. 상호의 변경2014.07.07 : 삼성제약주식회사로 상호변경2016.03.28 : (영문상호 변경) SAMSUNG PHARM. CO., Ltd.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	58,235,047	-	58,235,047	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	58,235,047	-	58,235,047	-

Ⅴ. 자기주식수	41,783	-	41,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	58,193,264	-	58,193,264	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황- 보고서 제출일 기준 해당 사업연도 자기주식 변동내역 없음.

다. 종류주식 발행현황 - 보고서 제출일 기준 기발행 종류주식 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	58,235,047	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,783	자사주

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	58,193,264	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제47조 및 48조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,076	-7,540	-21,618

(별도)당기순이익(백만원)	-1,344	-11,884	-16,967

(연결)주당순이익(원)	-41	-189	-660

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-