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삼성제약 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 67 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성제약 주식회사
대 표 이 사 : 김상재, 김기호
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35, 제약공단4길 10
(전 화) 031-353-6681
(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이명호
(전 화) 070-4840-9291
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 삼성제약주식회사라고 표시하며,영문으로는 SAMSUNG PHARM. Co., LTD. 라 표시합니다. 나. 설립일자 당사는 1929년 08월 15일에 삼성제약소를 설립하였습니다.1954년 12월 7일 법인을 설립하였으며 1975년 7월 4일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등 - 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10 - 전화번호 : 031-353-6681 - 홈페이지 : http://www.sspharm.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 이에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 26개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명

상장	5	(주)젬백스앤카엘

(주)젬백스지오

삼성제약(주)

(주)젬백스링크

(주)크리스에프앤씨

비상장	21	(주)젬앤컴퍼니

GemVax AS

TELOID Inc.

화련젬백스(주)

(주)크리스에프앤씨인베스트

창동(상해)복장무역유한공사(상하이패션)

(주)젬백스링크아이

(주)에프엘케이아이앤브이

㈜한국줄기세포뱅크

(주)킹스맨

(주)킹스맨이앤이

㈜한국디앤에이뱅크

(주)젬앤타이틀

VeriGraft AB

㈜지오인터내셔널

ZIOVI DESIGN COMPANY

ZIO D Co., Ltd.

Beijing ZIO design company ltd

(주)지오앤에이종합건축사사무소

(주)위지오

(주)에스씨인베스트

* 계열회사에 관한 상세사항은 동 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 07월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1) 회사의 설립일 당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 창립하였으며 1954년 12월 07일에 법인을 설립하였습니다. 2) 주요 연혁2016년 : 한중FTA 1주년 파트너십 유공자 수상

주주배정 유상증자(90억)

2017년 : 대표이사 김상재, 김기호 취임

건강기능식품 공장 GMP 승인 2018년 : 주주배정 유상증자(140억) 2019년 : 삼성제약헬스케어 소규모 합병 2020년 : 제2공장 준공 / 제 2공장 GMP 인증 획득 하얏트 그룹과의 호텔사업 계약 체결 췌장암 국내 임상 3상(리아백스주_GV1001) 임상시험결과보고서 수령

3) 본점소재 및 그 변경 2020.07.03 : 제2공장 준공 후 동 주소를 포함한 본점소재지 이전 2021.02.16 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10 으로 본점소재지 이전 4) 경영진의 중요한 변동2017.03.28 : 서영운 대표이사 사임 김상재, 김기호 대표이사 취임 (각자 대표이사)

5) 최대주주의 변동 - 해당 사항 없음.6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화(1) 사업목적 추가2016.03.28 : 화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업 의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업 기술자문업 인터넷 관련사업 건강식품 연구개발, 판매, 수출입업 디자인업 화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업 의료장비, 연구장비의 도,소매 및 무역사업 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 관광기념품 판매업 스포츠시설 운영업 광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 예식장업 제과점업 및 체인업 음식점업 잡화, 생활용품 도소매 및 무역사업 상품중개 및 유통업 무역업 및 무역대리업 면세판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자 나. 상호의 변경2016.03.28 : (영문상호 변경) SAMSUNG PHARM. CO., Ltd.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 15일	전환권행사	보통주	564,969	500	3,363	제21회 전환사채

2016년 02월 17일	전환권행사	보통주	475,763	500	3,363	제21회 전환사채

2016년 02월 25일	전환권행사	보통주	59,470	500	3,363	제21회 전환사채

2016년 04월 27일	전환권행사	보통주	92,964	500	6,454	제22회 전환사채

2016년 05월 23일	전환권행사	보통주	61,976	500	6,454	제22회 전환사채

2016년 05월 31일	전환권행사	보통주	1,084,597	500	6,454	제22회 전환사채

2016년 06월 03일	전환권행사	보통주	774,713	500	6,454	제23회 전환사채

2016년 06월 09일	전환권행사	보통주	15,494	500	6,454	제22회 전환사채

2016년 08월 31일	유상증자(주주우선공모)	보통주	9,000,000	500	4,645	주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

2017년 11월 17일	전환권행사	보통주	237,247	500	4,215	제22회 전환사채

2017년 11월 17일	전환권행사	보통주	1,117,798	500	3,489	제27회 전환사채

2017년 11월 27일	전환권행사	보통주	329,605	500	3,489	제27회 전환사채

2017년 12월 11일	전환권행사	보통주	28,661	500	3,489	제27회 전환사채

2018년 01월 24일	전환권행사	보통주	143,307	500	3,489	제27회 전환사채

2018년 02월 06일	전환권행사	보통주	1,710,369	500	3,508	제28회 전환사채

2018년 02월 12일	전환권행사	보통주	313,568	500	3,508	제28회 전환사채

2018년 03월 21일	전환권행사	보통주	541,618	500	3,508	제28회 전환사채

2018년 06월 22일	유상증자(주주우선공모)	보통주	14,000,000	500	2,560	주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

2018년 08월 22일	전환권행사	보통주	99,304	500	3,021	제30회 전환사채

2019년 02월 22일	전환권행사	보통주	376,080	500	2,659	제30회 전환사채

2019년 11월 11일	전환권행사	보통주	383,003	500	2,872	제28회 전환사채

2020년 03월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,555,583	500	3,913	유상증자(사모)

- 2020년 03월 03일 유상증자한 보통주는 2021년 3월 16일까지 보호예수 되어 있습니다. - 2021년 02월 15일 전환권행사로 보통주 5,297,654주(3,813원)가 발행되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 사모전환사채	31	2020년 02월 14일	2023년 02월 14일	21,700,000,000	보통주	2021년 02월 14일~ 2023년 01월 14일	100	3,813	21,700,000,000	5,691,056	-

합 계	-	-	-	21,700,000,000	보통주	-	100	3,813	21,700,000,000	5,691,056	-

* 보고일 현재 미상환사채 금액은 1,500,000,000원이며, 전환가능주식수는 393,391주입니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 200,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 61,549,713주입니다. 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 자기주식 41,783주를 제외한 61,507,930주 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	61,549,713	-	61,549,713	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	61,549,713	-	61,549,713	-

Ⅴ. 자기주식수	41,783	-	41,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	61,507,930	-	61,507,930	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,549,713	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,783	자사주

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,507,930	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

나. 배당에 관한 사항 (당사 정관) 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제47조~49조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제49조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월ㆍ9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제7조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-39,877	6,885	-2,076

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-1,344

(연결)주당순이익(원)	-653	118	-41

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 제65기는 연결재무제표기준이며, 제66, 67기의 경우, 개별재무제표 기준입니다. 다. 과거배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

* 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 25일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제 67기 정기주주총회 안건에 정관 변경의 건은 포함되지 않을 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제66기정기주주총회	주식 등의 전자등록에 관한 단서조항 추가	- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령에 따른 조문 추가

2016년 03월 28일	제62기정기주주총회	상호변경, 사업목적 추가	- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호 변경 등