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삼성제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성제약주식회사
대 표 이 사 : 김상재, 서영운
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35
(전 화) 031-353-6681
(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 노춘호
(전 화) 031-353-6681
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 삼성제약주식회사라고 표시하며, 영문으로는 SAMSUNG PHARM. Co., LTD. 라 표시합니다. 나. 설립일자당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 설립하였습니다.1954년 12월 7일에 법인설립되었으며 1975년 7월 4일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소 등- 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35- 전화번호 : 031-353-6681- 홈페이지 : http://www.sspharm.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업이에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항관련 계열회사에 관한 사항은 동 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.사. 연결대상 종속회사에 관한 사항1) 당사의 연결대상 종속회사는 2개사이며 부문별로는 화장품 제조와 건강기능식품 제조 부문으로 나눌수 있습니다. 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같으며, 종속회사의 사업 내용에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다2) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼성메디코스(주)	2009년 7월 27일	경기도 성남시 분당구운중로 146, 8층	화장품 제조판매화장품/의약품 원료도소매	17,281	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

삼성제약헬스케어(주)	2014년12월01일	서울특별시 강남구 논현로75길7, 2층 201호	의약품 제조판매건강기능식품 제조판매	1,928	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

종속기업	소재지	지배지분율(%)	결산월	업종

2015.12.31	2014.12.31

삼성메디코스(주)	한국	100	-	12월	화장품 및 원료 제조 판매업

삼성제약헬스케어(주)	한국	99.99	99.99	12월	의약품 및 건강식품 제조 판매업

- 삼성메디코스(주)는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사에 해당됨으로 주요종속회사에 해당됩니다. 또한 다른 계열회사는 아래의 요건에 해당되지 않아 주요 종속회사에 포함되지 않음. 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사 2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사- 2014년 12월 01일 삼성제약(주)에서 1억원을 출자하여 삼성제약헬스케어(주) 설립(삼성제약(주) 지분율 100%)하였음- 2015년 2월 13일 삼성메디코스 주식 100%를 인수하였으며 자세한 사항은 본 사업보고서의 'I. 회사의 개요' 의 '2.회사의 연혁' 및 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

참고로 당기의 종속회사의 요약 재무정보는 아래와 같습니다.[2015년 12월 31일 기준]

(단위:백만원)

기업명	자 산	부 채	매 출	당기순이익(손실)

삼성메디코스(주)	17,281	15,452	1,829	(1,486)

삼성제약헬스케어(주)	1,928	1,577	351	(152)

- 2015년 2월 13일에 삼성메디코스의 주식 100%를 취득하였으며 관련 사항은 2015년 2월 13일에 공시한 타법인주식 및 출자 증권취득결정 및 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바라며, 삼성제약헬스케어는 2014년 12월에 설립된 법인입니다.

3) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	삼성메디코스(주)	당기중 지분 취득

삼성제약헬스케어(주)	당기중 신설

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1) 회사의 설립일 : 당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 창립하였으며 1954년 12월 7일에 법인설립하였습니다.2) 본점소재 및 그 변경 2014.07.07 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단으로 이전3) 지점, 영업소, 사무소등의 설치 또는 폐쇄 2014.07.07 : 삼성제약주식회사로 상호 변경4) 경영진의 중요한 변동 : 2014.07.07 : 이익우 대표이사 취임 2015.06.26 : 김상재 대표이사, 서영운대표이사 취임(각자 대표이사)5) 대주주 1인의 중요한 변동 2014.05.22 : (주)젬백스앤카엘 최대주주 변경6) 사업목적의 중요한 변동 : 해당사항 없음.7) 기타 설립 이후 중요한 변동사항 : 없음나. 상호의 변경

2014.07.07 : 삼성제약주식회사로 상호변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

1) 경영권매각 일자 : 2014년 5월 21일 - 경영권매각 상대방 : (주)젬백스앤카엘 - 관련 자세한 사항은 2014년 5월 22일에 공시한 기타주요경영사항을 참고하시기 바랍니다.2) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - 인수대상 회사 : (주)신화아이엠 ( 현재 삼성메디코스(주)로 상호변경 ) - 인수 일자 : 2015년 2월 13일 - 관련 자세한 사항은 2015년 2월 13일에 공시한 타법인주식 및 출자 증권취득결정 및 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

3) 췌장암 치료제 리아백스주 국내 라이센스 계약 체결 - 계약상대방 : (주)젬백스앤카엘 - 계약체결일 : 2015년 4월 1일 - 관련 자세한 사항은 2015년 4월 1일에 공시한 기타주요경영사항(자율공시) (췌장암 치료제 리아백스주 국내 라이센스 계약 체결) 을 참고하시기 바랍니다.

라. 생산설비의 변동1) 공장등 생산설비의 신설.증설 또는 이전, 폐쇄에 관한 사항 2009.10.06 : 향남공장내 페니실린주사제 작업소 증축 2014.10.13 : 서울시 광진구 소재 건물 매각의 건2) 중요한 재산적 권리 또는 특허권등 무형고정자산의 취득 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 신제품의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결 등 2011.08. : 100ml 아미노산 수액제 출시

2012.07. : 소화기 치료제 “타그마정”허가승인 2014.12.01 : 종속회사 (주)삼성제약헬스케어설립(건강식품등 판매 별도법인) 2015.04.01 : 췌장암 치료제 리아백스주 국내 라이센스 계약 체결 2015.04.29 : 췌장암 치료제 리아백스주 제조 품목허가 승인

2) 중요한 재산적 권리 또는 특허권등 무형고정자산의 취득 2011.03. : 제비집 및 홍삼엑기스를 함유하는 기능성 음료조성물 특허 등록

2012.06. : 내용고형제(정제, 경질캡슐제) 사전GMP승인(설비보강)

2012.01 : 해양심층수, 타우린 비타민류, 로얄제리 및 프로폴리스를 주성분으로 함유하는 기능성 음료 조성물 특허취득

바. 종속회사의 현황

당기말 현재 연결재무제표에 포함된 당사의 종속기업에 대한 최근 사업연도의 주요 연혁은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

상호	회사의 연혁	비고

삼성메디코스(주)	2009.07.27 회사창립2010.06 medical HA 제약회사 공급, Filler 공동연구2010.11 지식경제부 지역특화사업 참가(2010~2012)2010.01 라씨엘르(Everyday Fresh Cosmetics) 브랜드 런칭2010.03 Bowhill(Green Bud Cosmetics) 브랜드 런칭2010.03 NBI-5(Scientific Cosmetics) 브랜드 런칭2011 한국생산기술연구원과 천연유래 마스크팩의 공동연구2011 중국, 베트남 화장품 수출, 온라인사이트 오픈(www.wowcos.co.kr)2011 Oracle 피부과, MBC Plus 합작 프로젝트, 코스메슈티컬 브랜드 개설2012 정부 협찬 Air Brush 발전 합작 프로젝트 참여 2015 02 삼성제약으로 편입2015 04 삼성메디코스(주)로 회사 법인명 변경2015 07 전문가들이 제안하는 코스메슈티컬 마스크 브랜드 CUREST(큐어레스트) 런칭2015 08 경기 화성시 제약단지 내 3,000평 규모의 CGMP급 공장 착공	-

삼성제약헬스케어(주)	2014년 12월 회사창립
2015년 01월 아바비스 마스크팩 생산
2015년 07월 액티브비타씨, 젬프로바이오틱스, 밀크씨슬칸, 도라지애골드, 도라지애키즈, 알부민플러스, 플라센지, 황유, 아이랑 제품생산	-
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 200,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 27,583,624주입니다. 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 자기주식 41,783주를 제외한 27,541,841주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,583,624	-	27,583,624	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	-	-	-

Ⅴ. 자기주식수	41,783	-	41,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,541,841	-	27,541,841	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 27,583,624주이며 정관상 발행 할 주식 총수(2억주)의 13.79%에 해당됩니다. 발행주식 중 의결권없는 주식수는 41,783주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 27,541,841주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,583,624	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,783	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,541,841	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제47조 및 48조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-994	-23,748	-18,489

주당순이익 (원)	-39	-1,304	-1,669

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 주석중 주당이익 항목을 참조하십시오.
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 27일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정정 전	정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	합병 등 사후정보 기재 누락	-	주1)

주1)10. 합병등의 사후정보가. 유형자산 양수

1) 자산양수도의 개요 및 목적(1) 개요

당사(양수인)는 김태호(양도인) 소유의 경기도 분당구 운중로 1011번지 소재 토지를 6,300,000,000원에 양수하기로 함.

(2) 목적

기존 사업 및 신사업 강화에 따른 수도권지역 영업센터 확장, 투자부동산

2) 자산 양수도의 구체적 내용(1) 양수도 대상 자산

(단위: 천원)

구 분	소 재 지	면적(㎡)	양수도가액

토 지	경기도 성남시 분당구 운중동 1011번지	850.5	6,300,000

합 계	6,300,000

(2) 자산양수도 당사자

구 분	양 수 인	양 도 인

법인명(성명)	삼성제약 주식회사	김 태 호

대표이사	김상재, 서영운	-

소재지(주소)	경기도 화성시 향남읍	서울특별시 서초구 잠원로

연락처	031-353-6681	-

설립연월일(생년월일)	1929년 08월 15일	1958년 10월 15일

납입자본금	11,430,685,000원	-

자산총액	57,410,354,072원	-

결산기	12월	-

종업원수	208명	-

주권상장 또는 코스닥상장일	1975년 07월 04일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 / 22,861,370주	-

(주) 양수인의 정보는 대표이사란을 제외하고(2015.6.26 대표이사 변경되어 내용 적용, 2015.6.26 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) 참조) 2014년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 본 자산양수도의 상대방(양도인)은 개인입니다.

(3) 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가계약체결일	2015년 9월 23일

이사회결의일	2015년 10월 23일

자산양수도계약 체결일	2015년 10월 23일

주요사항보고서 제출일	2015년 10월 23일

자산양수도 계약금 및 잔금 지급일	2015년 10월 23일

자산양수도 완료일	2015년 10월 23일

(4) 자산양수ㆍ도 대금의 지급방법 부동산(토지) 양수대금의 지급조건은 기존 토지 담보 차입금 인수 및 잔여 양수도대금을 현금 일시불로 지급하는 조건이며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	지 급 일 자	금 액	비고

계약금 및 잔금(현금)	2015년 10월 23일	4,300,000	양수도대금 일시불지급조건

계약금 및 잔금(차입금)	2015년 10월 23일	2,000,000	하나은행 단기차입금 인수

계	-	6,300,000	-

3) 합병등 전후의 재무사항 비교표합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : )

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 본 자산양수도의 평가방법에 따라 상시 합병 등 전후의 재무사항 비교표상의 예측 및 실적을 산정하지 않아 기재를 생략합니다.