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삼성제약 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 67 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성제약 주식회사
대 표 이 사 : 김상재, 김기호
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35, 제약공단4길 10
(전 화) 031-353-6681
(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이명호
(전 화) 070-4840-9291
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 삼성제약주식회사라고 표시하며,영문으로는 SAMSUNG PHARM. Co., LTD. 라 표시합니다. 나. 설립일자 당사는 1929년 08월 15일에 삼성제약소를 설립하였습니다.1954년 12월 7일 법인을 설립하였으며 1975년 7월 4일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등 - 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35 - 전화번호 : 031-353-6681 - 홈페이지 : http://www.sspharm.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 이에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 26개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명

상장	5	(주)젬백스앤카엘

(주)젬백스지오

삼성제약(주)

(주)젬백스링크

(주)크리스에프앤씨

비상장	21	(주)젬앤컴퍼니

GemVax AS

TELOID Inc.

화련젬백스(주)

디케이앤파트너스(주)

(주)크리스에프앤씨인베스트

창동(상해)복장무역유한공사(상하이패션)

(주)젬백스링크아이

(주)에프엘케이아이앤브이

㈜한국줄기세포뱅크

(주)킹스맨

(주)킹스맨이앤이

㈜한국디앤에이뱅크

(주)젬앤타이틀

VeriGraft AB

㈜지오인터내셔널

ZIOVI DESIGN COMPANY

ZIO D Co., Ltd.

Beijing ZIO design company ltd

(주)지오앤에이종합건축사사무소

(주)위지오

* 계열회사에 관한 상세사항은 동 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 07월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1) 회사의 설립일 당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 창립하였으며 1954년 12월 07일에 법인을 설립하였습니다. 2) 주요 연혁2015년 : 췌장암 치료제 리아백스주 라이선스 계약 및 처방개시

2016년 : 한중FTA 1주년 파트너십 유공자 수상

주주배정 유상증자(90억)

2017년 : 대표이사 김상재, 김기호 취임

건강기능식품 공장 GMP 승인 2018년 : 주주배정 유상증자(140억) 2019년 : 삼성제약헬스케어 소규모 합병 2020년 : 제2공장 준공 하얏트 그룹과의 호텔사업 계약 체결

3) 본점소재 및 그 변경2014.07.07 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단으로 이전 2020.07.03 : 제2공장 준공 후 동 주소를 포함한 본점소재지 이전4) 경영진의 중요한 변동2014.07.07 : 이익우 대표이사 취임2015.06.26 : 이익우 대표이사 사임 김상재 대표이사, 서영운대표이사 취임(각자 대표이사)2017.03.28 : 서영운 대표이사 사임 김상재, 김기호 대표이사 취임 (각자 대표이사)

5) 최대주주의 변동2014.05.22 : (주)젬백스앤카엘로 최대주주 변경6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화(1) 사업목적 추가2014.03.28 : 유전자 분석 상품 개발, 제조 및 판매사업 유전자 탐색 상품 개발, 제조 및 판매사업 유전자 진단 관련 시약 및 기기개발, 제조 및 판매 사업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자2014.06.20 : 줄기세포 보관관련 상품 판매업 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 생물학적 제제 제조 및 유통업 생물학적 제제의 신기술 연구 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관광활동이 결합된 관광사업 국내·외 의료연계 관련사업 건강관련 제품,상품의 개발, 제조및 판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자2016.03.28 : 화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업 의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업 기술자문업 인터넷 관련사업 건강식품 연구개발, 판매, 수출입업 디자인업 화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업 의료장비, 연구장비의 도,소매 및 무역사업 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 관광기념품 판매업 스포츠시설 운영업 광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 예식장업 제과점업 및 체인업 음식점업 잡화, 생활용품 도소매 및 무역사업 상품중개 및 유통업 무역업 및 무역대리업 면세판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자 나. 상호의 변경2014.07.07 : 삼성제약 주식회사로 상호변경2016.03.28 : (영문상호 변경) SAMSUNG PHARM. CO., Ltd.
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 200,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 61,549,713주입니다. 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 자기주식 41,783주를 제외한 61,507,930주 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	61,549,713	-	61,549,713	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	61,549,713	-	61,549,713	-

Ⅴ. 자기주식수	41,783	-	41,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	61,507,930	-	61,507,930	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황 - 보고서 제출일 기준 해당 사업연도 자기주식 변동내역 없음. 다. 종류주식 발행현황 - 보고서 제출일 기준 기발행 종류주식 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,549,713	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,783	자사주

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,507,930	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 (당사 정관) 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제47조~49조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제49조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월ㆍ9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제7조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기 반기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-2,076

(별도)당기순이익(백만원)	-20,426	6,885	-1,344

(연결)주당순이익(원)	-332	-	41

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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