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삼성제약 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성제약주식회사
대 표 이 사 : 김상재, 서영운
본 점 소 재 지 : 경기 화성시 향남읍 제약공단2길 35
(전 화)031-353-6681
(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명)노춘호
(전 화) 031-353-6681
목 차

I 회사의 개요
1 회사의 개요
2 회사의 연혁
3 자본금 변동사항
4 주식의 총수 등
5 의결권 현황
6 배당에 관한 사항 등
II 사업의 내용
III 재무에 관한 사항
1 요약재무정보
2 연결재무제표
3 연결재무제표 주석
4 재무제표
5 재무제표 주석
6 기타 재무에 관한 사항
IV 감사인의 감사의견 등
V 이사의 경영진단 및 분석의견
1 이사회에 관한 사항
2 감사제도에 관한 사항
3 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII 주주에 관한 사항
VIII 임원 및 직원 등에 관한 사항
1 임원 및 직원의 현황
2 임원의 보수 등
IX 계열회사 등에 관한 사항
X 이해관계자와의 거래내용
XI 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1 전문가의 확인
2 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 삼성제약주식 회사라고 표시하며, 영문으로는 SAMSUNG PHARM. Co., LTD . 라 표시합니다. 나. 설립일자 당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 설립하였습니다.1954년 12월 7일에 법인설립되었으며 1975년 7월 4일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등- 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35- 전화번호 : 031-353-6681- 홈페이지 : http://www.sspharm.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 이에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 ' Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 관련 계열회사에 관한 사항은 동 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사에 관한 사항1) 당사의 연결대상 종속회사는 2개사이며 부문별로는 화장품 제조와 건강기능식품 제조 부문으로 나눌수 있습니다. 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같으며, 종속회사의 사업 내용에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다2) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼성메디코스(주)	2009년07월27일	경기도 성남시 분당구 운중로 146, 8층	화장품 제조판매화장품/의약품 원료도소매	17,282	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

삼성제약헬스케어(주)	2014년12월01일	서울특별시 강남구 논현로75길7, 2층 201호	의약품 제조판매건강기능식품 제조판매	1,929	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

종속기업	소재지	지배지분율(%)	결산월	업종

2016.3.31	2015.12.31

삼성메디코스(주)	한국	100	100	12월	화장품 및 원료 제조 판매업

삼성제약헬스케어(주)	한국	99.9	99.9	12월	의약품 및 건강식품 제조 판매업

- 2014년 12월 01일 삼성제약(주)에서 1억원을 출자하여 삼성제약헬스케어(주) 설립(삼성제약(주) 지분율 100%)하였음- 2015년 2월 13일 삼성메디코스 주식 100%를 인수하였으며 자세한 사항은 본 사업보고서의 'I. 회사의 개요' 의 '2.회사의 연혁' 및 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.- 지배회사 자산총액의 10%미만이거나 자산총액이 750억원 미만이며 주요종속회사에 해당되지 않습니다.

3) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

참고로 당기의 종속회사의 요약 재무정보 는 아래와 같습니다. [2016년 03월 31일 기준]

(단위: 천원)

기업명	자 산	부 채	매 출	당기순이익(손실)

삼성메디코스(주)	17,112,696	16,001,826	330,797	(718,036)

삼성제약헬스케어(주)	1,975,561	1,716,762	1,971,454	(78,452)

- 2015년 2월 13일에 삼성메디코스의 주식 100%를 취득하였으며 관련 사항은 2015년 2월 13일에 공시한 타법인주식 및 출자 증권취득결정 및 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바라며, 삼성제약헬스케어는 2014년 12월에 설립된 법인입니다.

4) 연결대상 종속회사가 영위하는 목적사업

상호	주요 목적사업	상장여부

삼성메디코스(주)	1. 화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업2. 의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업3. 건강식품 연구개발, 판매, 수출입업4. 디자인업5. 화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업	비상장

삼성제약헬스케어(주)	1. 외국인 전용 관광기념품 판매업1. 식품 제조 및 판매업1. 일반식품류 도,소매업1. 건강기능식품 도,소매업1. 잡화 도,소매업	비상장
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 (2016년 3월 31일) 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 200,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 28,683,826 주 입니다. 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 자기주식 41,783주를 제외한 28,642,043 주 입니다. 가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,683,826	-	28,683,826	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	-	-	-

Ⅴ. 자기주식수	41,783	-	41,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,642,043	-	28,642,043	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 28,683,826주이며 정관상 발행 할 주식 총수(2억주)의 14.34%에 해당됩니다. 발행주식 중 의결권없는 주식수는 41,783주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 28,642,043주입니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,683,826	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,783	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,642,043	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제47조 및 48조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 1분기	제62기	제61기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,349	-994	-23,748

주당순이익 (원)	-84	-39	-1,304

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

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주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

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※ 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 주석중 주당이익 항목을 참조하십시오.