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삼성제약 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성제약 주식회사
대 표 이 사 : 김상재, 김기호
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35
(전 화)031-353-6681
(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정윤영
(전 화) 02-3789-5558
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 삼성제약주식회사라고 표시하며, 영문으로는 SAMSUNG PHARM. Co., LTD. 라 표시합니다. 나. 설립일자당사는 1929년 08월 15일에 삼성제약소를 설립하였습니다.1954년 12월 7일에 법인설립되었으며 1975년 7월 4일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등- 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35- 전화번호 : 031-353-6681- 홈페이지 : http://www.sspharm.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업이에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항관련 계열회사에 관한 사항은 동 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼성제약헬스케어(주)	2014년12월01일	서울특별시 강남구 논현로75길7, 2층 201호	의약품 제조판매건강기능식품 제조판매	1,941	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

2) 연결대상 종속회사 지분율 등

종속기업	소재지	지배지분율(%)	결산	업종

2017.12.31	2016.12.31

삼성제약헬스케어(주)	한국	100.00	99.99	12월	건강식품 제조 판매업

- 2014년 12월 01일 삼성제약(주)에서 1억원을 출자(삼성제약(주) 지분율 99.9%)하여 삼성제약헬스케어(주) 설립하였음- 지배회사 자산총액의 10%미만이거나 자산총액이 750억원 미만이며 주요종속회사에 해당되지 않습니다.3) 당기 종속회사의 요약 재무정보 [2017년 12월 31일 기준] (단위:백만원)

기업명	자 산	부 채	매 출	당기순이익(손실)

삼성제약헬스케어(주)	1,941	2,108	3,029	(268)

4) 연결대상 종속회사가 영위하는 목적사업

상호	주요 목적사업	상장여부

삼성제약헬스케어(주)	1. 외국인 전용 관광기념품 판매업1. 식품 제조 및 판매업1. 일반식품류 도,소매업1. 건강기능식품 도,소매업1. 잡화 도,소매업	비상장

5) 연결대상회사의 변동내용(기준일 : 2018년 12월 31일)

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	삼성메디코스(주)	보유지분 100% 매각

-	-

- 삼성제약(주)가 보유했던 삼성메디코스(주) 보통주 전부(3,800,594주)를 2017년 10월 31일자로 (주)한국줄기세포뱅크에게 양도되어 공시 제출일 현재 연결대상 종속회사에서 제외되었음 (관련공시 : 2017.10.31 주요사항보고서 및 합병등 종료보고서)
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1) 회사의 설립일 당사는 1929년 8월 15일에 삼성제약소를 창립하였으며 1954년 12월 7일에 법인설립하였습니다.2) 본점소재 및 그 변경2014.07.07 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단으로 이전3) 경영진의 중요한 변동 2014.07.07 : 이익우 대표이사 취임2015.06.26 : 김상재 대표이사, 서영운대표이사 취임(각자 대표이사)2017.03.28 : 서영운 대표이사 사임 김상재, 김기호 대표이사 취임 (각자 대표이사)4) 최대주주의 변동2014.05.22 : (주)젬백스앤카엘로 최대주주 변경5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 사업목적 추가2014.03.28 : 유전자 분석 상품 개발, 제조 및 판매사업 유전자 탐색 상품 개발, 제조 및 판매사업 유전자 진단 관련 시약 및 기기개발, 제조 및 판매 사업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자 2014.06.20 : 줄기세포 보관관련 상품 판매업 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 생물학적 제제 제조 및 유통업 생물학적 제제의 신기술 연구 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관광활동이 결합된 관광사업 국내·외 의료연계 관련사업 건강관련 제품,상품의 개발, 제조및 판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자2016.03.28 : 화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업 의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업 기술자문업 인터넷 관련사업 건강식품 연구개발, 판매, 수출입업 디자인업 화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업 의료장비, 연구장비의 도,소매 및 무역사업 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 관광기념품 판매업 스포츠시설 운영업 광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 예식장업 제과점업 및 체인업 음식점업 잡화, 생활용품 도소매 및 무역사업 상품중개 및 유통업 무역업 및 무역대리업 면세판매업 전 각호에 관련된 수출입업 전 각호에 관련된 일절의 부대사업 및 투자 나. 상호의 변경2014.07.07 : 삼성제약주식회사로 상호변경2016.03.28 : (영문상호 변경) SAMSUNG PHARM. CO., Ltd. 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등1) 경영권매각 일자 : 2014년 5월 21일- 경영권매각 상대방 : (주)젬백스앤카엘- 관련 자세한 사항은 2014년 5월 22일에 공시한 기타주요경영사항을 참고하시기 바랍니다.2) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정- 인수대상 회사 : (주)신화아이엠 ( 현재 삼성메디코스(주)로 상호변경 )- 인수 일자 : 2015년 2월 13일- 관련 자세한 사항은 2015년 2월 13일에 공시한 타법인주식 및 출자 증권취득결정 및 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

3) 췌장암 치료제 리아백스주 국내 라이센스 계약 체결- 계약상대방 : (주)젬백스앤카엘- 계약체결일 : 2015년 4월 1일- 관련 자세한 사항은 2015년 4월 1일에 공시한 기타주요경영사항(자율공시) (췌장암 치료제 리아백스주 국내 라이센스 계약 체결) 을 참고하시기 바랍니다. 라. 생산설비의 변동 1) 공장등 생산설비의 신설.증설 또는 이전, 폐쇄에 관한 사항2009.10.06 : 향남공장내 페니실린주사제 작업소 증축2014.10.13 : 서울시 광진구 소재 건물 매각의 건 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생1) 신제품의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결 등2011.08. : 100ml 아미노산 수액제 출시 2012.07. : 소화기 치료제 “타그마정”허가승인2014.12.01 : 종속회사 (주)삼성제약헬스케어설립(건강식품등 판매 별도법인)2015.04.01 : 췌장암 치료제 리아백스주 국내 라이센스 계약 체결2015.04.29 : 췌장암 치료제 리아백스주 제조 품목허가 승인2) 중요한 재산적 권리 또는 특허권등 무형고정자산의 취득2011.03. : 제비집 및 홍삼엑기스를 함유하는 기능성 음료조성물 특허 등록

2012.06. : 내용고형제(정제, 경질캡슐제) 사전GMP승인(설비보강)

2012.01 : 해양심층수, 타우린 비타민류, 로얄제리 및 프로폴리스를 주성분으로 함 유하는 기능성 음료 조성물 특허취득

바. 종속회사의 현황당기말 현재 연결재무제표에 포함된 당사의 종속기업에 대한 최근 사업연도의 주요 연혁은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

상호	회사의 연혁	비고

삼성제약헬스케어(주)	2014.12. 회사창립2015.01. 아바비스 마스크팩 출시2015.07. 신상품 10종 출시(액티브비타씨, 젬프로바이오틱스, 밀크씨슬칸, 알부민플러스, 황유, 아이랑, 도라지애골드, 도라지애키즈, 플라센지, 와일드망고쁘띠)2015.10. 인천공항 면세점 입점2015.11. 골드홍삼정 출시2015.12. 제주 갤러리아 면세점 입점2015.12. 한화63시티 사후면세점 입점2015.12. 마키베리 원료 국내 독점공급 협약2016.01. 동화면세점 입점2016.02. SP퍼펙션 수분크림 출시2016.07. 신상품 ALL:DAM 6종 출시 (프로폴리스, 밀크씨슬, 프로바이오틱스, 스피루리니, 오메가3, 6년근 홍삼캡슐)	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,426,881	-	41,426,881	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,426,881	-	41,426,881	-

Ⅴ. 자기주식수	41,783	-	41,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,385,098	-	41,385,098	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,783	-	-	-	41,783	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,426,881	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,783	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,385,098	-

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6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제47조 및 48조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,540	-21,618	-994

(별도)당기순이익(백만원)	-11,884	-16,967	640

(연결)주당순이익(원)	-189	-660	-39

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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