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남광토건 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남광토건 주식회사
대 표 이 사 : 김 종 오
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동, 흥덕유타워)
(전 화) 02-3011-0114
(홈페이지) http://www.namkwang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영진단실장 (성 명) 최 승 룡
(전 화) 02-3011-0114
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 남광토건주식회사입니다. 영문으로는 Namkwang Engineering Construction Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1947년 7월 7일에 남광토건사로 설립, 1954년 8월 5일 상호를 남광토건사에서 남광토건주식회사로 변경하였으며, 1976년 12월 28일 기업공개를 실시 하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동, 흥덕유타워) 2) 전화번호 : 02-3011-0114 3) 홈페이지 : https://www.namkwang.co.kr/ 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의거, 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업당사는 보고서 작성기준일 현재 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동, 흥덕유타워) 본사와 경기도 여주군 가남면 철구공장, 서울특별시 마포구 서울지점을 운영중이며 1947년 창립이래 69년 동안국내 및 중동, 동남아시아, 아프리카 등 해외현장에서 토목, 건축, 주택사업 및 기타 관련사업을 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은없습니다. 상세 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

구 분	주요 사업	주요고객

건축	주거용, 상업용, 업무용 건물등의 건축도급공사 등	한국토지주택공사, 에스에이치공사

토목	철도, 교량, 항만, 도로등의 토목공사	한국도로공사, 한국철도시설공단

바. 계열회사에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함한 계열회사의 총수는 11개입니다. 그 중 상장사는 1개이고 비상장사는 10개입니다. 자세한 내용은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남광엔케이주식회사	2007-08-24	개성시 개성공업지구1단계 35-7BL	철골제조	2,506	100%지분소유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아 . 신용평가에 관한 사항

평가일	종류	신용등급	평가회사	평가구분

2013.07.27	조달적격심사용	BB+	이크레더블	정기평가

2014.06.25	조달적격심사용	BB+	이크레더블	정기평가

2015.06.22	조달적격심사용	BB+	이크레더블	정기평가

2016.01.07	조달적격심사용	BBB-	이크레더블	수시평가

2016.06.29	조달적격심사용	BBB-	이크레더블	수시평가

2017.06.22	조달적격심사용	BBB	한국기업데이터	정기평가

※ 신용등급 체계 및 정의

등 급	등급정의

AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA+/AA/AA-	원리금 지급능력이 매우 우수하지만,AAA의 채권보다는 다소 열위임

A+/A/A-	원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB+/BBB/BBB-	원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB+/BB/BB-	원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B+/B/B-	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경보고서 작성기준일 현재 당사의 본점은 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동, 흥덕유타워)에 위치해 있으며, 본점소재지 변경내역은 다음과 같습니다.- 2016. 4. 18. 서울시 강동구 천호대로 1139(길동, 강동그린타워) → 서울시 중구 통일로2길 16(순화동, 에이아이에이타워)- 2017. 3. 31. 서울시 중구 통일로2길 16(순화동, 에이아이에이타워) → 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동, 흥덕유타워) 나. 경영진의 중요한 변동 2013. 3. 4 2013년 제1회 임시주주총회에서 사내이사 2명 재선임 (최장식, 김병수), 사내이사 1명 신규선임(박용준) 2013. 12. 13 2013년 제2회 임시주주총회에서 사내이사 2명 재선임 (최장식, 박용준), 사내이사 1명 신규선임(김상칠) 2014. 12. 12 2014년 임시주주총회에서 사내이사 3명 재선임 (최장식, 박용준, 김상칠) 2015. 12. 11 2015년 임시주주총회에서 사내이사 3명 재선임 (최장식, 박용준, 김상칠) 2016. 01. 07 서울중앙지방법원 결정으로 사내이사 4명 신규선임 (허철영, 봉명철, 조기붕, 강은석) 2016. 01. 07 대표이사 변경 (최장식 → 최장식, 허철영[각자대표이사]) 2016. 03. 10 대표이사 변경 (최장식, 허철영[각자대표이사] → 허철영) 2016. 03. 25 제62기 정기주주총회에서 사내이사 3명 재선임(허철영, 봉명철, 조기붕), 사외이사 1명 신규선임(조정현) 감사 1명 신규선임(박맹서) 2017. 08. 21 2017년 임시주주총회에서 사내이사 1명 신규선임 (김종오) 2017. 08. 21 대표이사 변경 (허철영 → 김종오) 다. 최대주주의 변동 2013. 01. 대한전선 계열 분리 (2013.1.21. 공정거래위원회 상호출자제한 기업집단 계열제외 통지) 2013. 01. 2012.12.18 회생계획인가결정에 따른 2차 감자(8:1) 및 출자전 환대상채권 일부양도로 최대주주 한국산업은행 지분변경 7,954천주(14.12%) → 994천주(14.00%) 2013. 05. 출자전환 대상채권 일부 양도로 최대주주 한국산업은행 지분변경 994천주(14.00%) → 938천주(12.16%) 2013. 07 최대주주 한국산업은행 지분매각으로 지분 변경 938천주(12.16%) → 930천주(12.05%) 2013. 08. 최대주주 한국산업은행 지분매각으로 한국무역보험공사로 최대주주 변경(878천주, 11.38%) 2013. 08 최대주주 한국무역보험공사 지분매각으로 농협은행으로 최대주주 변경(661천주, 8.57%) 2013. 08 최대주주 농협은행 지분매각으로 한국무역보험공사로 최대주주 변경(636천주, 8.24%) 2013. 12 최대주주 한국무역보험공사 지분매각으로 우리은행으로 최대주주 변경(567,325주, 7.35%) 2013. 12 최대주주 우리은행 지분매각으로 한국무역보험공사로 최대주주 변경(509,665주, 6.60%) 2014. 03 회생채권 출자전환으로 인한 유상신주 발행(309,339주)으로 최대주주 한국무역보험공사 지분율 변경(509,665주, 6.35%) 2014. 10 최대주주 한국무역보험공사 지분매각으로 지분율 변경 (398,661주, 4.96%) 2014. 11 최대주주 한국무역보험공사 지분매각으로 서울보증보험으로 최대주주 변경(100,848주, 1.22%) 2015. 01 2015년 1월 16일 변경 회생계획인가 결정에 따른 제3자배정 (출자전환)으로 최대주주 농협은행외 1인 으로 변경 (1,330,435주, 19.04%) 2015. 06 회생채권 출자전환으로 인한 유상신주 발행(252,441주)으로 최대주주 농협은행외 1인 지분율 변경(1,330,435주, 18.38%) 2015. 09 최대주주 농협은행외 1인 지분매각으로 지분율 변경 (757,645주, 10.47%) 2015. 10 최대주주 농협은행 지분매각으로 지분율 변경 (707,645주, 9.77%) 2015. 10 최대주주 농협은행 지분매각으로 지분율 변경 (346,645주, 4.79%) 2015. 12 2015년 12월 18일 변경회생계획 인가 결정에 따른 제3자배정 유상증자로 (주)세운건설외 4인으로 최대주주 변경 (6,400,000주, 65.33%) 2017. 10 회생채권 출자전환으로 인한 유상신주 발행(22,730주)으로 최대주주 (주)세운건설외 4인 지분율 변경(6,400,000주, 65.18%) 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5사업연도 동안 주주총회 결의에 따른 정관상 사업목적의 중요한 변동사항이 없습니다 마. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재현황 및 그밖의 사항' 을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 02월 21일	무상감자	보통주	32,407,820	5,000	-	감자비율 : 93.63%

2012년 03월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,583,723	5,000	11,082	증자비율 : 752.47%

2012년 12월 21일	무상감자	보통주	15,270,012	5,000	-	감자비율 : 81.28%

2012년 12월 24일	출자전환	보통주	52,798,135	5,000	5,000	증자비율 : 1,500.97%

2013년 01월 15일	무상감자	보통주	49,282,498	5,000	-	감자비율 : 87.51%

2013년 05월 06일	출자전환	보통주	689,676	5,000	5,000	증자비율 : 9.81%

2014년 03월 14일	출자전환	보통주	309,339	5,000	5,000	증자비율 : 4.01%

2014년 10월 14일	출자전환	보통주	239,217	5,000	5,000	증자비율 : 2.98%

2015년 01월 20일	무상감자	보통주	7,242,149	5,000	-	감자비율 : 87.56%

2015년 01월 22일	출자전환	보통주	5,957,858	5,000	25,000	증자비율 : 578.81%

2015년 06월 23일	출자전환	보통주	252,441	5,000	25,000	증자비율 : 3.61%

2015년 11월 17일	출자전환	보통주	7,447	5,000	25,000	증자비율 : 0.10%

2015년 12월 22일	무상감자	보통주	5,800,596	5,000	-	감자비율 : 80.04%

2015년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,400,000	5,000	5,000	증자비율 : 442.45%

2015년 12월 25일	출자전환	보통주	1,949,980	5,000	22,500	증자비율 : 24.85%

2017년 10월 23일	출자전환	보통주	22,730	5,000	22,500	증자비율 : 0.23%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	50,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	140,378,683	5,567,755	145,946,438	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	130,559,498	5,567,755	136,127,253	-

1. 감자	130,559,498	3,711,837	134,271,335	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	1,855,918	1,855,918	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,819,185	0	9,819,185	-

Ⅴ. 자기주식수	7,880	0	7,880	상법 제341조의2의 규정에 의한 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,811,305	0	9,811,305	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,880	-	-	-	7,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,880	-	-	-	7,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 9,819,185주(감소한 주식수 제외)이며 정관상 발행할 주식 총수(3억주)의 3.3%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행한 우선주는 없습니다.

이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 7,880주는 의결권이 없습니다. 따라서 보고서 작성기준일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 9,811,305주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,819,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,880	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,811,305	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,700	-2,149	-77,030

(별도)당기순이익(백만원)	1,700	-2,149	-75,424

(연결)주당순이익(원)	174	-219	-49,520

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 천원)

구 분	제64 기말	제63 기말	제 62 기말

자산

유동자산	104,022,537	112,638,386	148,622,945

현금및현금성자산	30,344,955	27,131,991	27,527,731

단기금융상품	15,588	4,654,674	35,874,843

매출채권	35,735,386	41,402,800	21,403,941

미청구공사	7,957,925	9,744,830	25,732,415

기타채권	26,525,678	24,974,131	26,267,283

재고자산	127,224	718,195	1,277,325

기타유동자산	3,315,782	4,011,765	10,539,407

비유동자산	62,393,530	63,255,493	90,616,347

장기기타채권	8,700,404	10,350,954	12,424,586

매도가능금융자산	21,664,262	22,250,251	21,194,736

장기금융상품	1,446,978	16,500

유형자산	3,490,662	2,523,621	28,052,749

무형자산	1,789,730	1,996,177	4,350,365

투자부동산	15,801,056	16,150,913	625,252

당기손익인식금융자산	8,261,659	8,233,787	21,876,667

기타비유동자산	1,238,779	1,749,790	2,075,492

자산총계	166,416,067	175,893,879	239,239,292

부채

유동부채	106,398,833	116,417,687	163,022,899

비유동부채	16,707,244	18,823,974	36,775,877

부채총계	123,106,077	135,241,661	199,798,776

자본

지배기업 소유주지분	43,309,990	40,652,218	39,440,516

자본금	49,095,925	48,982,275	48,982,275

주식할인발행차금	(32,387,706)	(32,463,319)	(32,463,319)

기타포괄손익누계액	(190,314)	(784,268)	(3,110,955)

기타자본/기타자본항목	18,361,518	885,981,158	885,584,053

이익잉여금(결손금)	8,430,567	(861,063,628)	(859,551,538)

비지배지분	0	0

자본총계	43,309,990	40,652,218	39,440,516

매출액	115,611,173	183,598,711	302,388,687

매출총이익	10,162,884	(1,108,093)	(40,151,472)

영업이익(손실)	1,829,223	(9,299,058)	(50,921,667)

당기순이익(손실)	1,700,256	(2,149,173)	(77,030,132)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,700,256	(2,149,173)	(77,030,132)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,557,060	814,597	(75,157,086)

포괄손익, 비지배지분	0	0	0

기본주당이익(손실)	174	(219)	(49,520)

희석주당이익(손실)	174	(219)	(49,520)

연결에 포함된 회사수	1	1	2

나. 요약재무정보 (단위: 천원)

구 분	제64 기말	제63 기말	제 62 기말

자산

유동자산	103,974,032	112,589,881	148,574,440

현금및현금성자산	30,331,531	27,118,568	27,514,307

단기금융자산	15,588	4,654,674	35,874,844

매출채권	35,735,386	41,402,800	21,403,942

미청구공사	7,957,925	9,744,830	25,732,415

기타채권	26,495,635	24,944,087	26,237,239

재고자산	127,224	718,195	1,277,325

기타유동자산	3,310,743	4006,727	10,534,368

매각예정자산

당기법인세자산

비유동자산	62,305,805	63,167,768	78,326,738

장기기타채권	8,700,404	10,350,954	12,424,587

매도가능금융자산	21,664,262	22,250,250	21,194,736

장기금융상품	1,446,978	0	16,500

유형자산	3,402,938	2,435,897	17,937,300

무형자산	1,789,730	1,996,177	2,176,205

투자부동산	15,801,056	16,150,913	625,252

당기손익인식금융자산	8,261,659	8,233,787	21,876,666

기타비유동금융자산

기타비유동자산	1,238,779	1,749,790	2,075,492

자산총계	166,279,837	175,757,649	226,901,178

부채

유동부채	106,262,603	116,281,457	150,684,785

비유동부채	16,707,244	18,823,974	36,775,877

부채총계	122,969,848	135,105,431	187,460,662

자본

자본금	49,095,925	48,982,275	48,982,275

주식할인발행차금	(32,387,706)	(32,463,319)	(32,463,319)

기타포괄손익누계액	661,172	67,218	(2,259,468)

자본잉여금

기타자본/기타자본항목	18,361,518	885,981,158	885,584,053

이익잉여금(결손금)	7,579,081	(861,915,114)	(860,403,025)

자본총계	43,309,990	40,652,218	39,440,516

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	115,611,173	183,598,711	302,388,687

매출총이익	10,162,884	(1,108,093)	(39,358,748)

영업이익(손실)	1,829,223	(9,299,058)	(49,771,841)

당기순이익(손실)	1,700,256	(2,149,173)	(75,424,314)

총포괄손익	2,577,060	814,597	(74,265,426)

기본주당이익(손실)	174	(219)	(48,488)

희석주당이익(손실)	174	(219)	(48,488)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견등가. 감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제64기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제63기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제62기(전전기)	대주회계법인	적정	-

사업연도	특기사항

제64기(당기)	-

제63기(전기)	-

제62기(전전기)	(1) 회생절차연결재무제표에 대한 주석 1에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 2012년 8월 1일에회생절차 개시신청을 하였으며, 2012년 12월 18일에 회생계획안 인가를 결정받아 2015년 12월 31일 현재 회생절차가 진행 중에 있습니다. 또한 회사는 서울중앙지방법원으로부터 2015년 1월 16일자로 1차 변경 회생계획 인가를 득한 후 2015년 12월 18일자로 2차 변경회생계획 인가를 득하였습니다. 이에 따라 회사의 회생채무 상환 조건이 변경되고, 감자 및 출자전환이 실시되었습니다.(2) 회생절차 종결재무제표에 대한 주석 1과 38에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 2015년 12월 18일 인가된 2차 변경 회생계획에 따라 최대주주가 주식회사 세운건설 외 4인으로 변경되었으며, 회생담보권과 회생채권의 대부분을 변제하여 2016년 2월 4일에 회생절차가 종결되었습니다.
(3) 김포신곡 6지구 아파트(시행사: ㈜새날)에 대한 PF 지급보증재무제표에 대한 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 2015년 12월 31일 현재 당해 지급보증액 중 보증채무가 확정되지 아니한 ㈜아이비케이캐피탈 및 케이디비생명보험㈜에 대한 보증금액 58,424백만원에 대해서는 의무 이행의 가능성 및 의무이행 금액을 합리적으로 추정할 수 없는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 재무제표에 반영하고 있지 않습니다.

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제64기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표검토, 반기연결재무제표검토, 재무제표ㆍ연결재무제표 감사, 개별 및 연결 IFRS전환 등에 대한 감사 등	165,000	1,167

제63(전기)	삼일회계법인	반기재무제표검토, 반기연결재무제표검토, 재무제표ㆍ연결재무제표 감사, 개별 및 연결 IFRS전환 등에 대한 감사 등	172,500	1,221

제62기(전전기)	대주회계법인	분ㆍ반기재무제표검토, 분ㆍ반기연결재무제표검토, 재무제표ㆍ연결재무제표 감사, 개별 및 연결 IFRS전환 등에 대한 감사 등	95,000	863

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제64기(당기)	-	-	-	-	-

제63기(전기)	-	-	-	-	-

제62기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 대주회계법인과 외부감사계약이 만료되어, 증권선물위원회로부터 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조의3 제1항에 의거 감사인 지정을 받아 제64기 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 총 4명으로로 구성되어 있으며, 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한, 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조정현 (출석률 : 100%)

찬반여부

1	2017-02-09	제63기 재무제표,연결재무재표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017-03-06	제63기 정기주주총회 개최(소집결정)에 관한 건	가결	찬성

제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건	가결	찬성

제63기 정기주주총회 상정안건에 관한 건	가결	찬성

전자투표 채택 변경에 관한 건	가결	찬성

3	2017-03-16	제63기 재무제표,연결재무재표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성

4	2017-03-24	본점이전의 건	가결	찬성

지배인을 둔 장소 변경의 건	가결	찬성

지점 설치 및 운영의 건	가결	찬성

5	2017-07-10	2017년 임시주주총회 개최(소집결정)에 관한 건	가결	찬성

6	2017-08-03	2017년 임시주주총회 상정안건에 관한 건	가결	찬성

7	2017-08-21	대표이사 선임의 건	가결	찬성

8	2017-09-07	인천만수지역주택조합 신축사업 대출 관련 책임준공 보증의 건	가결	찬성

9	2017-10-23	보통주식 발행에 의한 유상증자(제3자배정)의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회- 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

구 분	성명	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주등과의관계

사내이사	김종오	업무총괄	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

봉명철	업무총괄 회장	-	계열회사 임원

조기붕	재경 업무총괄	-	계열회사 임원

사외이사	조정현	회계전문가	경영관리감독	-	-

사. 사외이사의 전문성사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 국내외 현장방문 등 교육기회를 제공하고 있습니다.

-사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

조정현	- 정안회계법인 상임이사- 전남대학원	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항당사의 감사는 1명으로 구성되어 있으며, 상법 제542조의 10 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 제542조의 12 규정을 준수(의결권있는 주식수의 100분의 3 초과분에 대하여 의결권 행사하지 않음) 하여 선임하고 있습니다. - 감사의 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	주요 활동내용

박 맹 서	- 前 NH투자증권 광주WMC 이사- 조선대학교	경영투명성 제고 및 재무안정성확보에 기여

나. 감사의 독립성

당사는 부서 및 현장의 업무를 감사하기 위하여 내부감사관련 부서를 운영하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. ① 상근감사 업무처리 기준 제정 운영 - 사전 보고사항 . 관련 법 및 정관 등에 의한 감사의 권한 및 의무 관련 사항 . 이사회 결의를 요하는 사항 . 이사회 및 투자심의 위원회 등 주요 결의 사항의 추진 사항 중 주요 사항 . 회사 주요 지출 관련 사항 등 - 사후 보고사항 . 분기별 경영실적 보고 . 중대재해 발생 보고 . 수주 보고 . 기타 중요 사항 보고 ② 정기이사회 참석 제도화(이사회 운영규정 명시) ③ 그 밖의 정기 및 특별감사로 감사의 역할 강화 - 일상 감사 : 국내외현장 및 본사부서를 정기적으로 감사 실시 - 반기 감사 : 문제현장 및 부서에 대해 수시 특별감사 실시 - 결산 감사 : 정기적으로 이사회에서 자료를 제출 받아 그에 대한 적합성 여부에 대해 감사 실시

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017-02-09	제63기 재무제표,연결재무재표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017-03-06	제63기 정기주주총회 개최(소집결정)에 관한 건	가결	찬성

제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건	가결	찬성

제63기 정기주주총회 상정안건에 관한 건	가결	찬성

전자투표 채택 변경에 관한 건	가결	찬성

3	2017-03-16	제63기 재무제표,연결재무재표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성

4	2017-03-24	본점이전의 건	가결	찬성

지배인을 둔 장소 변경의 건	가결	찬성

지점 설치 및 운영의 건	가결	찬성

5	2017-07-10	2017년 임시주주총회 개최(소집결정)에 관한 건	가결	찬성

6	2017-08-03	2017년 임시주주총회 상정안건에 관한 건	가결	찬성

7	2017-08-21	대표이사 선임의 건	가결	찬성

8	2017-09-07	인천만수지역주택조합 신축사업 대출 관련 책임준공 보증의 건	가결	찬성

9	2017-10-23	보통주식 발행에 의한 유상증자(제3자배정)의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 정관으로 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종오	남	1958년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	대림산업(서울대학교공과대학원)	0	0	6개월	-

봉명철	남	1960년 02월	회장	등기임원	상근	회장	금광기업(전남대학교)	1,000,000	0	24개월	-

조기붕	남	1957년 11월	부사장	등기임원	상근	업무총괄	금광기업(동신대학원)	100,000	0	24개월	-

박맹서	남	1959년 11월	감사	등기임원	상근	감사	NH투자증권(조선대학교)	0	0	22개월	-

조정현	남	1962년 08월	사외이사	등기임원	비상근	경영관리감독	정안회계법인(전남대학원)	0	0	22개월	-

이시용	남	1958년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업담당	고려개발(서울과학기술대학원)	0	0	12개월	-

이종일	남	1961년 02월	부사장	미등기임원	상근	관리담당	대림산업(인하대학교)	0	0	2개월	-

허철영	남	1958년 11월	고문	미등기임원	상근	고문	남광토건(한양대학교)	0	0	24개월	-

최승룡	남	1957년 08월	전무	미등기임원	상근	법무담당	금광기업(전남대학교)	0	0	19개월	-

김학원	남	1965년 06월	상무보	미등기임원	상근	토목담당	남광토건(경기대)	0	0	27년	-

노성범	남	1962년 11월	전무	미등기임원	상근	건축담당	고려개발(고려대학원)	0	0	6개월	-

강철원	남	1961년 01월	상무보	미등기임원	상근	해외담당	대림산업(중앙대학교)	0	0	4개월	-

임종률	남	1968년 08월	상무보	미등기임원	상근	토목담당	고려개발(서울대학교공과대학원)	0	0	6개월	-

이병선	남	1966년 07월	이사	미등기임원	상근	영업담당	고려개발(홍익대학교경영정보대학원)	0	0	4개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	53	-	5	-	58	7.85	3,408,126,747	58,760,806	-

건축	남	4	-	6	-	10	9.31	887,956,004	88,795,600	-

토목	남	64	-	36	-	100	6.71	5,566,203,871	55,662,039	-

소계	남	121	-	47	-	168	7.26	9,862,286,622	58,704,087	-

관리	여	4	-	3	-	7	2.43	170,604,414	24,372,059	-

건축	여	2	-	0	-	2	0.23	111,353,560	55,676,780	-

토목	여	0	-	7	-	7	3.48	78,936,890	11,276,699	-

소계	여	6	-	11	-	16	2.46	360,894,864	22,555,929	-

합 계	127	-	58	-	184	6.82	10,223,181,486	55,560,769	-

※ 상기 급여 총액 및 1인평균급여액은 타사이직 및 희망퇴직 직원의 지급급여가 포함된 금액입니다. 따라서 퇴직인원의 지급급여를 제외 할 경우 현재 재직중인(2017년 중도 입사자 포함) 남직원 1인 평균 급여는 49,408,745원 여직 원 1인 평균 급여액은 14,916,721원입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000,000	사내이사와 사외이사의 총 보수한도 승인금액

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	315,945,830	63,189,166	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	279,945,830	93,315,277	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000,000	24,000,000	-

보수현황> - 해당사항 없음1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 현 황 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 계열회사의 총수는 11개입니다. 그 중 상장사는 1개이고 비상장사는 10개입니다.

(2017년 12월 31일 현재)

구 분	상장여부	회사수	회사명	법인등록번호	업 종

국내	주권상장법인	1	남광토건(주)	110111-0017411	건설업

비상장법인	9	(주)세운건설	205211-0004397	건설업

비상장법인	건진건설(주)	205211-0024113	건설업

비상장법인	금광기업(주)	200111-0000467	건설업

비상장법인	한솔건설(주)	205211-0006145	건설업

비상장법인	금광주택산업	205211-0011780	주택임대

비상장법인	금남지하상가	200114-0022423	시설관리

비상장법인	극동건설(주)	110111-0027858	건설업

비상장법인	합덕산업단지개발(주)	110111-3453977	부동산서비스

비상장법인	이케이건설(주)	110111-1748586	건설업

해외	비상장법인	1	남광엔케이(주)	-	철골제조

나. 임원겸직현황

'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한사항'의 '1.임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

남광엔케이㈜(비상장)	-	사업	17,411	2,860	100%	-	-	-	-	2,860	100%	-	2,506	-

합 계	2,860	100%	-	-	-	-	2,860	100%	-	2,506	-
X. 이해관계자와의 거래내용

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 최대주주 및 특수관계인과의 신용 공여 및 보증 등 신용 위험을 수반하는 거래가 이루어지지 않았으며, 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요거래 및 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 지배주주 등 현황

제공자	금액

지배주주	봉명철

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜세운건설, 금광기업㈜

종속기업	남광엔케이㈜

기타 특수관계자	극동건설㈜, 건진건설㈜(*), 한솔건설㈜, 금광주택산업 금남지하상가

(2) 회사는 당기말 현재 기타특수관계자인 극동건설㈜와 1건의 공동도급공사(전체도급금액 124,191백만원)를 진행하고 있으며, 전기 중 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 금광기업㈜와 1건의 공동도급공사(전체도급금액 34,903백만원)를 완료하였습니다.

(3) 당기 중 주요 경영진 보상금액(급여 및 퇴직급여)은 354백만 원(전기: 264백만원) 입니다.
1. 전문가의 확인

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.