GS글로벌 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 기타비상무이사 및 3명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제 37조에 의거하여 대표이사가 맡고있습니다.또한 이사회 내 소위원회인 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 [VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항]을 참조하시기바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

주) 2023년 3월 29일 제 72기 주주총회에서 강동환 사외이사(재선임)와 위성호 사외사 (신규선임)가 선임 되었습니다.

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박상용(출석률:100 %)	강동환(출석률:100 %)	서진욱(출석률: 83%)	위성호(출석률:100%)	이영환(츌석률:100%)	김성욱(출석률:100%)	김석환(출석률: 83%)	김형국(출석률 67%)	이태형(출석률 83%)

찬 반 여 부

1	2023.02.10	·제72기 2022 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건·준법지원인 활동 보고의 건	찬성	찬성	찬성	해당 없음(03.29 취임)	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2023.02.24	·제72기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건·이사 등과 회사와의 자기거래 승인의 건 - 자회사에 대한 지급 보증: GS엔텍에 대한 지급보증·계열회사와의 대규모 내부거래 변경 승인의 건 - GS엔텍과의 대규모 내부거래 예상 금액 변경·2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ·2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2023.03.30	·이사 등과 회사와의 자기거래 승인의 건 - 자회사에 대한 지급 보증: GS엔텍 외 4개 자회사에 대한 지급보증·내부거래위원회 위원 선임 승인의 건·사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건·이사 보수 집행 승인의 건	해당 없음(03.29 퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4	2023.05.08	·이사 등과 회사와의 자기거래 승인의 건 - 자회사에 대한 지급 보증: 자회사(싱가폴법인)에 대한 지급보증·2023년 1분기 경영실적 보고의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.07.26	·이사 등과 회사와의 자기거래 승인의 건 - 자회사에 대한 지급 보증: 당사 싱가포르 법인에 대한 지급보증·집행임원 보수 조정 승인의 건·이탈리아 현지 연락사무소 설립 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6	2023.08.24	·2023년 상반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사회내 위원회 1) 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 제외한 당사의 이사회 내 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명칭	구성	소속이사명	설립목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	강동환 , 서진욱(위원장), 위성호	계열회사 내부거래 심사 및 승인	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역당분기 계열회사 내부거래에 대한 심사 및 승인은 이사회에서 모두 이루어져내부거래위원회 별도 활동내역은 없습니다.

사. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 총 8인의 이사회 구성원 중 사외이사가 3인으로 구성되어 있으며 독립성을 유지하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 심사를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.2) 이사회 구성 현황

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(대표이사)	이영환	오랜 기간 동안 GS칼텍스Supply Trading 본부장을 역임하였고, 사업의 전문성과 리더십, Risk 관리역량을 바탕으로 다양한 사업을 성공적으로 이끌어 왔으며 이러한 경험들이 GS글로벌의 지속 가능한 성장 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2025.3	신규선임

사내이사(이사)	김성욱	당사에 다년간 재직한 경험을 바탕으로 종합상사 재무관리에 대한 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함	이사회	CFO/경영지원부문	해당없음	계열회사 임원	2024.3	신규선임

기타비상무이사	김석환	다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	2026.3	연임/ 1회

기타비상무이사	이태형	회사 경영에 대한 전문 지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행 및 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	2025.3	신규선임

기타비상무이사	김형국	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	2024.3	신규선임

사외이사	강동환	과거 오랜 기간 동종 업계에 재직하면서 다양한 국내외 사업경험을 축적한 전문가로서
당사가 추진하고 있는 글로벌 사업에 있어 전략적 의사결정에 많은 도움이 될 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천함.	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2026.3	연임/ 1회

사외이사	서진욱	오랜 기간 세무기관에서 근무하며 축적한 회계/세무 분야의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.	이사회	감사위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2024.3	신규선임

사외이사	위성호	풍부한 금융기관 근무 경험을 보유한 경제/금융/재무분야의 전문가로서 종합상사가
다양한 사업을 추진하는데 있어 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2026.3	신규선임

3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황 회사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 상법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 3인과 사내이사 1인으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영합니다

성 명	사외이사 여부	비 고

강동환	○	충족>사외이사 3명(상법 제542조의8)

위성호	○

서진욱	○

이영환	X

아. 사외이사의 전문성사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 08일	딜로이트안진회계법인	강동환, 위성호	서진욱 위원개인일정	자금사고 유형과 감사위원회가 유의할사항

사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	팀장 (13년)매니저 (6년)	이사회 등 회사 경영활동에 대한 사외이사활동 지원

주) 상기 직원수 및 직위(근속년수)는 해당부서내 담당직원 기준입니다.