동국홀딩스 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 6명의 사외이사 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사 외이사후보추천위원회의 등의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 90%)	이규민 (출석률: 100%)	김이배 (출석률: 100%)	오오키 테츠오 (출석률: 20%)	김덕배 (출석률: 100%)	박진국 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2016.01.13	1. 산업은행 일반대 연장의 건 2. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2	2016.01.20	1. 한국스탠다드차타드은행 신규여신 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

3	2015.01.29	1. 미국법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

4	2016.02.05	1. 산업은행 일반대 재약정의 건2. 계약이행보증서 발급관련 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

5	2016.02.11	1. 제62기(2015년도) 재무제표 승인의 건 2. 제62기(2015년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

6	2016.02.24	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

7	2016.03.04	1. 이사후보 추천의 건 2. 제62기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 3.내부회계관리제도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2016.03.10	1. 중국법인 유상증자의 건 2. 중국법인 USC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

9	2016.03.21	1. 자산양수도계약서 등 체결의 건 2. 자산관리위탁계약서 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

10	2016.03.25	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 및 비등기임원의 겸업 승인의 건 3. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2016.04.14	1. 중국법인 유상증자의 건2. 중국 USC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

12	2016.05.03	1. 중국 USC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

13	2016.05.11	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2016.05.23	1. IBK캐피탈 어음할인 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

15	2016.06.02	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

16	2016.06.08	1. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

17	2016.06.24	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

18	2016.07.14	미국법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

19	2016.07.22	산업은행 수입LC 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

20	2016.07.25	국제종합기계 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

21	2016.08.30	당진 페럼빌 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

22	2016.09.02	산업은행 일반대 연장 및 신규수입 LC의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

23	2016.09.08	1. 포항시항 2부두 1단계 부두이용권 매각의 건2. 중국법인 USC 지급보증 연장의 건3. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

24	2016.09.22	IBK 캐피탈 기업어음할인 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

※ 김이배 : 2016년 3월 25일부로 선임※ 김덕배, 박진국 : 2016년 3월 25일부로 임기만료 로 사임

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	장세욱,한승희, 이재홍	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 5명	한승희, 김이배,이재홍, 정진영,이규민	회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 2016년 9월 30일 보고기간말 현재 기준임 가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

장세욱(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2016년 02월 26일	- 사외이사후보 추천의 건 - 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률: 100%)	김덕배 (출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	박진국 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 100%)	이규민 (출석률: 100%)	김이배(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016년 03월 04일	① `16~'18 회계연도 외부감사인 선임의 건② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 2015 회계연도 결산보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2016년 05월 11일	① `16 1분기 결산보고	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 김이배 : 2016년 3월 25일부로 선임※ 김덕배, 박진국 : 2016년 3월 25일부로 임기만료 로 사임 (4) 이사의 독립성

당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사	장세욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-

이성호	이사회	당사의 기획,자금,회계등 경영관리 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-

임동규	이사회	당사의 냉연사업본부 업무를 효율적 으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3/25 신임

사외이사	한승희	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

이재홍	사외이사 후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-

정진영	사외이사 후보 추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-

이규민	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

김이배	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	3/25 신임

오오키 테츠오	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-