동국홀딩스 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

한승희	1966.02 서울대학교 경영학과 졸업 1984.03~1986.08 서강대 경영대학원 MBA 1987.05~1995.02 (주)한국나이키 대표이사 사장, 회장 1998.08~2004.08 (주)두산 의류 BG 부회장 2007.03. 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 (주)조선아이에스 상근고문(현) 대한상사중재원 중재위원(현) 재단법인 신명문화재단이사(현) (주)오리콤 비상임 감사(현)	사외이사	15.3.27(유임)

김덕배	경동고등학교 졸업 성균관대학교 물리학과 졸업 성균관대학교대학원 국제정치학 석사 1998.06-1999.11 경기도 정무부지사 2000.05-2003.09 제16대 국회의원 대통령직속 중기특위위원장 2003.03-2005.03 대한아이스하키협회 회장 2004.06 국회의장 비서실장 ㈜도시와사람 사장 2008.03. 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 휴캠스(주) 고문 (주)리트코 고문 (현), (주)리소텍 고문 (현)	사외이사	14.3.21(유임)

이재홍	1978.02 서울대학교 법학과 졸업
2007.02-2008.02 서울고등법원 수석부장판사
2008.02-2009.02 청주지방법원장
2009.02-2010.02 수원지방법원장
2010.02-2011.02 서울행정법원장 2011.03 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 법무법인 김앤장 변호사 (현)	사외이사	15.3.27(유임)

박진국	1971.02 서울대학교 경영학과 졸업
1974.10-1976.05 라이브란드(현 삼일)회계법인 회계감사
1976.06-1977.04 한국종합금융주식회사 대출심사업무
1977.11-1979.12 현대중공업주식회사 신규사업 심사업무 1979.12-1981.04 안권회계법인 회계감사 1981.05-1984.06 부산 경신회계법인 회계감사,세무조정
1984.09-1986.06 뉴욕대학교 경영대학원 MBA 1986.09-1987.05 스탠다드차타드은행 서울지점 대출심사업무 1987.06-1999.02 한국종합금융주식회사 대출심사,마케팅 외 1999.02-2000.05 한국벤처금융주식회사 대표이사 2001.07-2003.05 선명회계법인 대표이사/전무 2012.03 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 성도회계법인 부회장 (현), 제이씨현시스템(주) 사외이사 (현)	사외이사	14.3.21(유임)

정진영	1981년 서울대학교 법과대학 졸업 1981년 제23회 사법시험 합격 1983년 대법원 사법연수원 (13기) 1983-1985 부산지검 검사 1998-1999 법무연수원 기획과장 2000-2001 대검 형사과장 2003-2004 서울고검 검사 2004-2005 제주지검 차장검사 2007-2008 제주지검장 2009-2010 인천지검장 2011-2013 청와대 민정수석 비서관 김앤장 법률사무소 변호사 (현)	사외이사	15.3.27(신임)

이규민	1975년 연세대학교 졸업 1976.01-1980.08 동아일보 편집국 정치부 기자 2002.05-2003.07 동아일보 논설실장 2003.07-2005.04 동아일보 편집국장 2005.03-2006.12 한국신문방송편집인협회 운영위원장 2010.01-2013.12 한국시장경제포럼(사단법인) 회장 2010.09-2014.08 세종대학교 석좌교수 2010.03-2015.03 신한은행 사외이사 및 이사회 의장 연세대학교 객원교수 (현) 한국시장경제포럼 운영위원장 (현)	사외이사	15.3.27(신임)

(2) 감사위원회 위원의 독립성

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 감사위원회 설치 및 구성에 대해서는 회사의 정관 제40조에 규정을 정해놓았습니다.

[정관40조 감사위원회의 구성] ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (09.3.13 개정)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행 사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특 수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초 과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사의 정관 제40조의2에 의거 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 마련되어 있으며 주요내용은 아래와 같습니다. ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. (12.4.15 신설) ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. (12.4.15 신설) ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (12.4.15 개정) ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ('12.4.15 신설)(3) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 상법 제542조의 13에 따라 당사는 준법지원인을 선임하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다.

성 명	소속 및 지위	주요경력 및 담당업무	선임기간 (임기)

장대현	동국제강 윤리경영팀 부장	'04.02.23 연세대학교 법무대학원 경영법무학전공 석사'10.12.01 동국제강 입사 법무총괄, 컴플라이언스 총괄, 감사총괄,준법지원인, 공정거래자율준수 관리자	'15.05.24~'18.05.23
(임기 3년)