동국홀딩스 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

한승희	1966.02 서울대학교 경영학과 졸업 1984.03~1986.08 서강대 경영대학원 MBA 1987.05~1995.02 (주)한국나이키 대표이사 사장, 회장 1998.08~2004.08 (주)두산 의류 BG 부회장 2007.03. 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 (주)조선아이에스 상근고문(현) 대한상사중재원 중재위원(현) 재단법인 신명문화재단이사(현) (주)오리콤 비상임 감사(현)	사외이사	15.3.27(유임)

이재홍	1978.02 서울대학교 법학과 졸업
2007.02-2008.02 서울고등법원 수석부장판사
2008.02-2009.02 청주지방법원장
2009.02-2010.02 수원지방법원장
2010.02-2011.02 서울행정법원장 2011.03 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 법무법인 김앤장 변호사 (현)	사외이사	15.3.27(유임)

정진영	1981년 서울대학교 법과대학 졸업 1981년 제23회 사법시험 합격 1983년 대법원 사법연수원 (13기) 1983-1985 부산지검 검사 1998-1999 법무연수원 기획과장 2000-2001 대검 형사과장 2003-2004 서울고검 검사 2004-2005 제주지검 차장검사 2007-2008 제주지검장 2009-2010 인천지검장 2011-2013 청와대 민정수석 비서관 김앤장 법률사무소 변호사 (현)	사외이사	15.3.27(신임)

이규민	1975년 연세대학교 졸업 1976.01-1980.08 동아일보 편집국 정치부 기자 2002.05-2003.07 동아일보 논설실장 2003.07-2005.04 동아일보 편집국장 2005.03-2006.12 한국신문방송편집인협회 운영위원장 2010.01-2013.12 한국시장경제포럼(사단법인) 회장 2010.09-2014.08 세종대학교 석좌교수 2010.03-2015.03 신한은행 사외이사 및 이사회 의장 연세대학교 객원교수 (현) 한국시장경제포럼 운영위원장 (현)	사외이사	15.3.27(신임)

김이배	서울대 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업(박사) 한국사회적기업진흥원 감사 금융위원회 회계제도심의위원 한국회계학회 부회장(현) 덕성여대 회계학과 교수(현) 공인회계사(AICPA)	사외이사	16.3.25 (신임)

(2) 감사위원회 위원의 독립성

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 감사위원회 설치 및 구성에 대해서는 회사의 정관 제40조에 규정을 정해놓았습니다.

[정관40조 감사위원회의 구성] ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (09.3.13 개정)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행 사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특 수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초 과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사의 정관 제40조의2에 의거 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 마련되어 있으며 주요내용은 아래와 같습니다. ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. (12.4.15 신설) ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. (12.4.15 신설) ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (12.4.15 개정) ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ('12.4.15 신설)(3) 감사위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률: 100%)	김덕배 (출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	박진국 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 100%)	이규민 (출석률: 100%)	김이배(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016년 03월 04일	① `16~'18 회계연도 외부감사인 선임의 건② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 2015 회계연도 결산보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2016년 05월 11일	① `16 1분기 결산보고	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2016년 08월 09일	① `16 반기 결산보고	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2016년 11월 09일	① `16 3분기 결산보고	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 김이배 : 2016년 3월 25일부로 선임※ 김덕배, 박진국 : 2016년 3월 25일부로 임기만료 로 사임 (4) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 상법 제542조의 13에 따라 당사는 준법지원인을 선임하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다.

성 명	출생년월	소속 및 지위	주요경력 및 담당업무	선임기간 (임기)

장대현	1968.03	동국제강 법무팀 부장	'04.02.23 연세대학교 법무대학원 경영법무학전공 석사'10.12.01 동국제강 입사 (전략경영실 기획조정팀 법무파트 총괄)'12.04.16 ~ 현재. 동국제강 법무팀 팀장 법무 총괄, 컴플라이언스 총괄, 감사 총괄, 준법지원인, 공정거래자율준수 관리자	'15.05.24~'18.05.23
(임기 3년)

※상법 시행령 제41조에 의한 준법지원인 자격요건을 갖추었습니다.