동국홀딩스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 7명의 사외이사 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사 외이사후보추천위원회의 등의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희	김덕배	이재홍	박진국	정진영	이규민	오오키테츠오	윤용섭	김대휘

찬반여부

1	2015.01.02	1. 유니온스틸㈜와의 합병종료보고총회 공고 갈음 이사회 승인의 건2. 지점 신설의 건3. 산업은행 단기한도대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

2	2015.01.13	1. 산업은행 일반대 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

3	2015.01.20	1. 등기임원 급여 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

4	2015.02.05	1. 중국법인 신한은행 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

5	2015.02.11	1. 제61기(2014년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건2. 산업은행 일반대 대출의 건3. 디케이아즈텍㈜ 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

6	2015.02.26	1. 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영실적 및 계획 보고의 건2. 일본법인 신한은행 지급보증 연장의 건3. 중국법인 산업은행 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

7	2015.02.27	1. 미국법인 신한은행 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

8	2015.03.04	1. 이사후보 추천의 건2. 제61기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2015.03.18	1. 중국법인 하나은행 차입금 연장의 건2. 중국법인 부산은행 차입금 연장의 건3. 수입L/C한도 및 파생상품 재약정의 건4. 파생상품 한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성

10	2015.03.27	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 및 비등기임원의 경업(겸직) 승인의 건3. 대규모 내부거래에 관한 건4. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2015.04.03	1. 무석장강박판유한공사 차입금 연장의 건2. 수입LC한도 재약정의 건3. CSP 장기차입금 지급보증 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

12	2015.04.13	1 .연합철강유한공사 산업은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

13	2015.04.15	1. 수입LC한도 재약정의 건2. 미국법인 하나은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

14	2015.04.17	1. 보유주식 처분의 건2. 일반대 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

15	2015.04.24	1. 페럼타워 매각의 건2. 무석장강박판유한공사 차입금 연장에 따른 본사 지급보증의 건3. 미국법인 차입금 연장에 따른 본사 지급보증의 건4. 중국법인 유상증자의 건5. 일반대 재약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	-

16	2015.04.29	1. 여신한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

17	2015.05.07	1. DK아즈텍㈜ 채권금융기관 자율협약 진행을 위한 동의서각서 제출의 건2. 수입LC한도 재약정의 건3. 연합철강유한공사 지급보증 연장의 건4. 준법지원인 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

18	2015.05.20	1. 하나은행 외화포괄한도내 과목 추가의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

19	2015.05.28	1. IBK캐피탈 팩토링 재약정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

20	2015.06.10	1. 디케이아즈텍 경영정상화계획 이행을 위한 약정체결건2. 무석장강박판유한공사 지급보증 연장의 건(산업은행)3. 농협(선릉지점) 유산스 감액 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

21	2015.06.17	1-1. 연합철강유한공사 일반대 차입(하나은행)1-2. 연합철강유한공사 지급보증거래 약정(외환은행)2-1. 무석장강박판유한공사 일반대 차입(하나은행)2-2. 무석장강박판유한공사 지급보증거래 약정(외환은행)3. 연합철강유한공사 지급보증 연장의 건(하나은행)4. 중국법인 유상증자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

22	2015.06.25	1. 대규모내부거래에 관한 건2. 일반대 대출 연장의 건3. 포항제강소 2후판공장 가동 중단의 건4. 동국제강 조직개편 및 임원인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

23	2015.07.17	1. 미국법인 지급보증 연장의 건(산업은행 뉴욕지점)2. 미국법인 지급보증 연장의 건(윌셔은행 LA지점)3. 미국법인 지급보증 연장의 건(우리은행 LA지점)4. 미국법인 지급보증 연장의 건(우리은행 뉴욕지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

24	2015.07.22	1. 산업은행 수입LC한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

25	2015.08.17	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

26	2015.09.07	1. 산업은행 무신용장 수입금융 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

27	2015.09.11	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건2. 하나은행 수입LC한도 감액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

28	2015.09.24	1. 연합철강유한공사 지급보증 연장의 건2. 대규모 내부거래에 관한 건3. IBK캐피탈 기업어음할인 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

29	2015.10.12	1. 중국법인 유상증자의 건2. 디케이아즈텍㈜ 유동성 지원요청에 대한 검토 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

30	2015.10.15	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건2. 국민은행 수입LC한도 감액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

31	2015.10.16	1. 미국지사(DKI) LOAN 만기에 따른 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

32	2015.10.30	1. 미국법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

33	2015.11.11	1. 연합철강유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

34	2015.12.01	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

35	2015.12.16	1. 중국법인 USC의 인터지스 지분매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

36	2015.12.24	1. IBK캐피탈 어음할인 한도 증액의 건2. 대규모 내부거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

※ 정진영, 이규민 : 2015년 3월 27일부로 선임※ 윤용섭, 김대휘 : 2015년 3월 27일부로 임기만료 (3) 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	장세욱,김덕배, 박진국	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 6명	한승희, 김덕배,이재홍, 박진국,정진영, 이규민	회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 2015년 12월 31일 보고기간말 현재 기준임 가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

장세욱(출석률:100%)	김덕배(출석률:100%)	박진국(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2015년 02월 27일	- 사외이사후보 추천의 건 - 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희(출석률: 75%)	김덕배(출석률: 100%)	이재홍(출석률:75%)	박진국(출석률:100%)	정진영 (출석률:100%)	이규민 (출석률:100%)	윤용섭(출석률: 100%)	김대휘(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2015년 03월 04일	① 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가② 2014 사업년도 감사보고서 확정제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

감사위원회	2015년 05월 07일	① 2015년 1분기 결산보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회	2015년 08월 06일	① 2015년 상반기 결산보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회	2015년 11월 11일	① 2015년 3분기 결산보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 정진영, 이규민 : 2015년 3월 27일부로 선임※ 윤용섭, 김대휘 : 2015년 3월 27일부로 임기만료 (4) 이사의 독립성

당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사	장세욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-

이성호	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3/27 신임

사외이사	한승희	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

김덕배	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

이재홍	사외이사 후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-

박진국	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

정진영	사외이사 후보 추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	3/27 신임

이규민	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	3/27 신임

오오키 테츠오	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-