동국홀딩스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

( 1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 6명의 사외이사 등 총 10명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사 외이사후보추천위원회 등의 소위원회가 있습니다.

구 분	성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	장세욱	겸직	당사 규정에 의거

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-	'18.3~'20.3	연임	8

김연극	이사회	COO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

최원찬	이사회	당사의 열연영업부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

문병화	이사회	당사의 전략,기획부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

사외이사	김이배	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'18.3~'20.3	연임	1

주상철	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'19.3~'21.3	연임	1

민동준	사외이사후보추천위원회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	기술자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

남동국	사외이사후보추천위원회	세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

김용상	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

이종원	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

(2) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한승희 (출석률: 83%)	이두아 (출석률: 50%)	김이배 (출석률: 86%)	주상철 (출석률: 95%)	민동준 (출석률: 88%)	남동국 (출석률: 100%)	김용상 (출석률: 88%)	이종원 (출석률: 100%)	장세욱 (출석률: 86%)	곽진수 (출석률: 83%)	김연극 (출석률: 75%)	최원찬 (출석률: 75%)	문병화 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2019.01.09	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	-	-	-

2	2019.01.31	1. 65기(2018년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

2. 65기(2018년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

3	2019.02.08	1. 신규자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

4	2019.02.21	1. 이사후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

2. 제65기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

3. 이사회,감사위원회 및 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 결과의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

5	2019.02.28	1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	-	-	-

6	2019.03.11	1. KEB하나은행 여신한도 재 약정 및 기한연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

2. SC은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-

7	2019.03.15	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 이사 및 비등기임원의 겸업 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2019.03.19	1. 일반자금대출 차입의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2019.03.29	1. 2019년 2분기 디케이유엔씨와의 대규모 내부거래의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

2. 2019년 1분기 해외계열사 대규모 내부거래 변경 공시(DKSI)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

3. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKC)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

4. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKI)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

5. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKSC)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

6. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKSI)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

7. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKST)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

10	2019.04.11	1. 임원관리규정 개정의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

2.중국법인 산업은행 지급보증 연장의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

11	2019.04.30	1.중국법인 지급보증 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 인천공장 근저당권자 변경의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2019.05.09	1. NH농협은행 수입신용장 한도 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2019.05.13	1.CSP 출자 승인의 건	가결	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2.CSP 장기차입금 상환일정 재조정의 건	가결	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

14	2019.05.20	1. 우리종합금융(또는 원펀치디케이제일차) 일반대 신규 및 근질권 설정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2019.05.30	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2019.06.26	1. 산업은행 일반대 차입의 건	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

2. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

3. 2019년 3분기 디케이유엔씨와의 대규모 내부거래의 건	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

4. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 변경공시(DKC)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

5. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 변경공시(DKST)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

6. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKI)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

7. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKC)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

8. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKSC)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

9. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKSI)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

10. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKST)	가결	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

17	2019.07.09	1. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

2. 신디케이티드론 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

18	2019.07.18	1. 일본법인 지급보증 진행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	2019.07.19	1. 산업은행 수입LC한도 기한 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성

2. 산업은행 일반대 차입의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성

20	2019.07.31	1. 제98회 사모사채 발행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

21	2019.09.10	1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22	2019.09.25	1. 제99회 사모사채 발행의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

2. 산업은행 시설대 차입의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

4. JB당진페럼빌 유한회사 증자의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

5. 2019년 4분기 DKUNC와의 대규모 내부거래의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

(3) 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명사외이사 3명	김연극, 김이배, 민동준, 김용상	- 사외이사후보의 추천	- 2019.3.15 주총후 이사회 의결

감사위원회	사외이사 5명	김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 이종원	- 회사의 회계와 업무의 감사- 영업에 관한 보고 요구- 회사의 업무와 재산상태의 조사	-

가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

장세욱 (출석률:100%)	한승희 (출석률: 100%)	김이배 (출석률: 100%)	이두아 (출석률: 100%)	주상철 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	2019년 2월 18일	- 사외이사 후보 추천의 건- 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사의 독립성 당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 4명과 사외이사 6명으로 구성되어있습니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-	'18.3~'20.3	연임	8

김연극	이사회	COO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

최원찬	이사회	당사의 열연영업부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

문병화	이사회	당사의 전략,기획부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

사외이사	김이배	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'18.3~'20.3	연임	1

주상철	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'19.3~'21.3	연임	1

민동준	사외이사후보추천위원회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	기술자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

남동국	사외이사후보추천위원회	세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

김용상	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

이종원	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'19.3~'21.3	신임	-

(5) 사외이사의 전문성 가. 사외이사 직무수행 지 원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

대외협력팀	2	차장,과장(평균11년)	- 주주총회, 이사회 회의 안내/회의준비/관련 자료 전달

윤리경영팀	2	부부장,과장 (평균17년)	- 주주총회, 이사회 지원

(6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 21일	삼일회계법인	한승희,김이배,주상철	이두아 (외부일정)	- 핵심감사사항(KAM) 및 2019 회계동향 설명 ※ KAM : Key Audit Matters

2019년 05월 09일	삼일회계법인	김이배,주상철,이종원,남동국	민동준 (외부일정)	- 핵심감사사항(KAM) 및 회계동향 설명- 내부회계 고도화 외 결과보고

2019년 08월 08일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원	남동국 (외부일정)	- 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명