동국홀딩스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정당사의 최근 정관 개정일은 2023년 6월 1일입니다.

나. 정관 변경 이력 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	제4조 (공고방법)제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제40조 (감사위원회의 구성)제28조 (이사의 수)	- 메인 도메인 변경- 상법 및 자본시장법 개정- 전자증권법 반영

2023년 05월 12일	임시주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제5조(발행예정주식의 총수)제8조(주식의 종류)제9조의 2(상환주식의 수와 내용)제9조의 3(전환주식)제11조(주식의 발행 및 배정)제11조의4(신주의 배당 기산일)제16조의2(전환사채의 발행 및 배정)제17조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)제28조(이사의 수)제33조(이사의 직무)제33조의 2(이사의 회사에 대한 책임경영)제33조의 3(사외이사 후보의 추천)제34조(이사회의 구성과 소집)제36조(이사회 의사록)제37조(위원회)제6장 감사제40조(감사의 수와 선임)제40조의2(감사의 임기)제40조의3(감사의 보선)제40조의4(감사의 직무)제40조의5(감사록)제40조의6(감사의 보수와 퇴직금)제42조(제무제표와 영업보고서)제43조(외부감사인의 선임)제45조의2(이익소각)	- 인적분할: 동국홀딩스- 목적사업 추가: 36~42호 추가- 사억주로 변경- 개정- 개정- 개정- 제8항 신설- 일부 삭제- 우선주식을 종류주식으로- 우선주식을 종류주식으로- 개정- 개정- 이사에서 이사 및 감사로 개정- 삭제- 개정- 이사에서 이사 및 감사로 개정- 개정- 감사위원회 폐지, 감사 개정- 개정- 개정- 개정- 개정- 개정- 신설- 개정- 개정- 삭제

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	제철, 제강, 압연, 제정, 강선, 아연멕기업	미영위

2	금속제련가공업	미영위

3	비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업	미영위

4	특수강 제조업	미영위

5	수출입업 및 동대행업	미영위

6	가스제조업	미영위

7	생석회제조업	미영위

8	조선업	미영위

9	조기업	미영위

10	선박해체업	미영위

11	고선박해체에 관한 기술용역업	미영위

12	토석채취업	미영위

13	부동산매매 및 임대업	영위

14	동산임대업	미영위

15	폐차처리장 및 고철수집 도산매업	미영위

16	국내외투자 및 주식의 소유업	영위

17	장,단기 금고업 및 전대업	영위

18	창고업	미영위

19	고철 가공처리업	미영위

20	부가통신사업	미영위

21	전자상거래업	미영위

22	인터넷 및 정보통신사업	미영위

23	교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠 기타 체육시설 건설 및 운영업	미영위

24	성인복지시설, 노인복지시설 건설 및 운영업	미영위

25	항만운송사업	미영위

26	도장 및 기타피막 처리업	미영위

27	철강제조 및 가공업	미영위

28	철강재 도산매업	미영위

29	주택, 항만건설사업	미영위

30	금속구조물 창호공사업	미영위

31	지붕판금 건축물조립공사업	미영위

32	구조용 금속제품 제조업	미영위

33	시험분석 용역 서비스업	미영위

34	금속, 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업	미영위

35	종합건설업	미영위

36	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

37	브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업	영위

38	창업 지원 및 신기술 관련 투자사업	미영위

39	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

40	기술연구 및 용역수탁업	영위

41	자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무	영위

42	부동산 전대업	영위

43	전 각호에 부대되는 사업 및 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 05월 12일	-	36 .자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업37. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업38. 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업39. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업40. 기술연구 및 용역수탁업41. 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무42. 부동산 전대업

라-1. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적 필요성당사는 지주회사 전환을 통해 경영 효율성을 증대하고 본원철강사업의 사업경쟁력을강화하기 위해 인적분할을 하였으며 이에따라 지주회사 관련 사업목적을 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 5월 12일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

지주회사 전환을 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	2023.05.12

2	브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업	2023.05.12

3	창업 지원 및 신기술 관련 투자사업	2023.05.12

4	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	2023.05.12

5	기술연구 및 용역수탁업	2023.05.12

6	자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무	2023.05.12

7	부동산 전대업(*)	2023.05.12

(*) 부동산 전대업은 기존 장,단기 금고업 및 전대업의 사업목적 범위를 명확화 하기 위해 추가되었습니다.

바. 사업 추진현황 1. 지주사업상기 "마. 정관상 사업목적 추가 현황표"의 구분 1~6은 지주회사 주요 사업목적이며 이에 대한 사업 추진현황은 다음과 같습니다. (1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 2023년 6월 1일 인적분할 후 지주회사 전환을 준비중이며 이에 따라 지주회사 사업을 추진하고 있습니다. 장기적인 성장 동력을 발굴할 전략적 컨트롤타워로서 철강-소부장 시너지 사업을 발굴하고, IT와 물류 등 그룹 연관 사업 포트폴리오를 확장할 계획이며, 산하 기업형 벤처캐피탈(CVC) 설립으로 미래 신수종사업 확보에도 힘쓸 예정입니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사 체제로 전환할 경우 기업구조조정의 원활화, 신사업 리스크 축소를 통한 투자 활성화, 의사결정 및 업무배분의 효율성 증대, 소유구조화의 단순화 등의 장점이 있어 지주회사의 수는 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다. 당사는 지주회사 전환을 통해 신사업을 발굴하고 사업회사들의 성장전략을 조율하는역할을 수행해 최근 철강업계가 직면하고 있는 성장 둔화와 탄소중립 대응을 주도적으로 해결하고 지속성장이 가능한 기업으로 변모해 나갈 것입니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.(4) 사업 추진현황그룹 포트폴리오 조정 및 Resource의 효율적 배분, 브랜드 관리 및 육성을 위해 자회사와 브랜드 라이선스 사용 계약 및 경영자문 등 용역 제공 계약을 체결하였습니다. 다만, 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업은 지주회사 전환을 위한 현물출자 등 추가적인 절차를 마무리한 후 진행할 예정입니다. (5) 기존 사업과의 연관성지주회사 사업목적으로 기존 사업과는 연관성이 없습니다.(6) 주요위험최근 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁 이슈를 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다. 신사업을 발굴하고 사업회사의 계속적인 성장을 위해 경제상황 변동에 따른 위험을 예측하고 대책을 마련해야 합니다. (7) 향후 추진계획1) 전체 진행 단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기"창업 지원 및 신기술 관련 투자사업”은 기업형 벤처캐피탈(CVC) 관련된 부분으로서 지주회사 전환 신고가 완료된 이후 가능하므로 현재 설립을 위한 제반사항을 검토중에 있습니다. 2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기기업형 벤처캐피탈(CVC)은 지주회사 전환이 완료된 이후 설립할 예정이며, 이후 CVC 관련 정부 인허가 및 금융당국에 대한 신고를 진행할 예정입니다.3) 조직 및 인력 확보 계획CVC 업무 관련 인원을 충원할 계획은 있으나 별도 조직의 구성 여부는 아직 미정입니다.