동국홀딩스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(장세주, 장세욱)와 1명의 사외이사(정진영) 총 3명으로 구성되어 있으며 제 72 기 정기주주총회에서 사내이사(정순욱) 1명을 신규선임할 예정입니다. 이사회 의장은 장세욱 대표이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있으며 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

※ 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 정진영 사외이사를 재선임하였습니다.

다. 중요의결사항 당기 중 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사	사내이사

정진영(출석률:94%)	장세주(출석률:94%)	장세욱(출석률:100%)	신용준(출석률:88%)

찬 반 여 부

1	2025.01.09	1. 동국인베스트먼트(주) 운용 조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025.01.09	2. [보고사항] 2024년 준법프로그램 운영결과 보고	보고	참석	참석	참석	-

2	2025.02.11	1. [보고사항] 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2025.02.11	2. [보고사항] 2025년 ('24 사업연도) 배당안 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2025.02.11	3. 2024년 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025.02.11	4. 2024년 기말 배당기준일 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025.02.11	5. 2024년 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025.02.11	1. 사업회사 지분 확대 방안 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2025.03.06	1. [보고사항] 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2025.03.06	1. [보고사항] 동국홀딩스 배당정책 변경 검토안 보고	보고	참석	참석	참석	-

2025.03.06	1. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025.03.06	2. 제71기(2024년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.03.26	1. 이사의 경업·겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.04.10	1. [보고사항] 동국 신기술투자조합 1호 출자의 건 보고	보고	참석	참석	참석	참석

6	2025.04.17	1. 일본법인 지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.05.08	1. [보고사항] 2025년 1분기 재무결산 실적 보고	보고	불참	참석	참석	참석

8	2025.06.11	1. 예금 담보대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 특수관계인(동국시스템즈)에 대한 자금 대여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.06.19	1. 일본법인 SBJ은행 지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.08.07	1. [보고사항] 2025년 상반기 재무결산 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

2025.08.07	2. 2025 사업연도 중간배당 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

11	2025.08.25	1. 미국법인 지급보증 신규 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.09.18	1. 당진고대부두운영(주) 보통주 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.09.25	1. 미국 및 멕시코법인 SMBC은행 차입 및 지급보증계약 연장 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.11.06	1. 페럼인프라 상환우선주 상환 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.11.06	2. [보고사항] 2025년 3분기 재무결산 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

15	2025.11.18	1. 브랜드 라이선스 계약 주요내용 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

16	2025.12.03	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2025.12.23	1. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 2025년 12월 15일부로 신용준 사내이사가 사임하여 17회차 이사회는 이사회 구성원 총 3명(전원참석)으로 개최하였습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 상법 제542조의 8에 의거 사외이사 선임의무를 준수하였으며 상법 제 382조 등에 의거 선임된 사외이사들의 결격요건은 없습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임합니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

구분	이사명	추천인	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사	장세주	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	있음	본인

장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	있음	弟

사외이사	정진영	이사회	법률전문가로서 경영관련 부문 자문	이사회	법률자문	없음	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	6	부장 3명(평균 22년)과장 2명(평균 4년)사원 1명(2년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 03일	삼일회계법인	주상철,남동국,박진우,김용상	민동준 :개인일정, 경조사	- 22년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 05월 04일	내부회계관리팀	민동준,남동국,박진우,남태연	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2023년 08월 10일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 08월 10일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2023년 11월 09일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 11월 09일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 02월 28일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 05월 08일	안진회계법인	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 05월 08일	내부회계관리팀	정진영	-	- 24년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 08월 07일	안진회계법인	정진영	-	- 24년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 08월 07일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 11월 06일	안진회계법인	정진영	-	- 24년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 11월 06일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 11월 06일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2025년 03월 04일	안진회계법인	정진영	-	- 24년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2025년 05월 07일	안진회계법인	정진영	-	- 25년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2025년 05월 07일	윤리경영팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2025년 08월 06일	안진회계법인	정진영	-	- 25년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2025년 08월 06일	윤리경영팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2025년 11월 05일	안진회계법인	정진영	-	- 25년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2025년 11월 05일	윤리경영팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명