동국홀딩스 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	5	-	-

※2021년도 정기주주총회 결과이며, 사외이사 5명 모두 재선임 되었습니다.

나 . 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(장세욱, 김연극, 최원찬, 곽진수)와 6명의 사외이사(김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 김용상, 이종원) 총 10명으로 구성되어 있습니다 .이사회 의장은 장세욱 사내이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있습니다.이사회내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 총 2개의 소위원회가 있습니다. 다 . 중요의결사항 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김이배 (출석률: 86%)	주상철 (출석률: 100%)	민동준 (출석률: 100%)	남동국 (출석률: 100%)	김용상 (출석률: 86%)	이종원 (출석률: 86%)	장세욱 (출석률: 86%)	김연극 (출석률: 71%)	최원찬 (출석률: 100%)	곽진수 (출석률: 86%)

찬반여부

1	2021.01.07	1. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

2	2021.01.18	1. 임원 연봉 조정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.01.18	2. 산업은행 일반대 대환의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.09	1. 제67기(2020년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.09	2. 제67기(2020년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.09	3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.09	4. 2021년 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.23	1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.04	1. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.04	2. 제67기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.04	3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.04	4. 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.17	1. SC은행 대출계약 변경 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2021.03.17	2. SC은행 여신한도 기한연장 및 추가 변경약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7	2021.03.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회

당사는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 를 제외한 이사회내 위원회를 설치하지 않았습니다. 마. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김연극 (출석률: 100%)	김이배 (출석률: 100%)	민동준 (출석률: 100%)	김용상 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2021년 2월 17일	- 사외이사 후보 추천의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 - 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성 당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 4명과 사외이사 6명으로 구성되어있습니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	CEO	-	弟	-	'20.3~'22.3	연임	9

김연극	이사회	COO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	COO	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	1

최원찬	이사회	당사의 열연영업부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	열연영업실장	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	1

곽진수	이사회	당사의 전략, 기획부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	전략실장	-	-	-	'20.3~'22.3	신임	-

사외이사	김이배	사외이사후보추천위원회	경영분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'20.3~'22.3	연임	2

주상철	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	2

민동준	사외이사후보추천위원회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	기술자문	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	1

남동국	사외이사후보추천위원회	세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	1

김용상	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	1

이종원	사외이사후보추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-	'21.3~'23.3	연임	1

사 . 사외이사의 전문성 (1) 사외 이사 직무수행 지 원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

지원팀	2	부장(평균20년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

윤리경영팀	3	부장(평균12년)	- 주주총회, 이사회 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 21일	삼일회계법인	한승희,김이배,주상철	외부일정	- 핵심감사사항(KAM) 및 2019 회계동향 설명 ※ KAM : Key Audit Matters

2019년 05월 09일	삼일회계법인	김이배,주상철,이종원,남동국,김용상	외부일정	- 핵심감사사항(KAM) 및 회계동향 설명
- 내부회계 고도화 외 결과보고

2019년 08월 08일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,김용상	외부일정	- 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2019년 11월 07일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2020년 02월 28일	삼일회계법인	김이배,주상철,이종원,김용상	외부일정	- 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명 ※ KAM : Key Audit Matters

2020년 05월 07일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2020년 08월 06일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2020년 11월 12일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명