동국홀딩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 22일입니다.

나. 정관 변경 이력 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제 70기 정기주주총회	제11조의 4(동등배당)- 신주에 대한 이익배당에 관한 상법 개정사항 반영제15조(기준일)- 법무부의 유권해석에 따라 先 배당액 확정 後 배당기준일을 정할 수 있도록 변경제16조의 2(전환사채의 발행 및 배정)- 신주에 대한 이익배당에 관한 상법 개정사항 반영제45조(이익배당)- 법무부의 유권해석에 따라 先 배당액 확정 後 배당기준일을 정할 수 있도록 변경제45조의 3(중간배당)- 신주에 대한 이익배당에 관한 상법 개정사항 반영	ESG 경영 강화 및배당 절차 개선을위한 정관 변경

2023년 05월 12일	임시주주총회	제1조(상호) - 인적분할: 동국홀딩스(주)제2조(목적) - 목적사업 추가: 36~42호 추가제5조(발행예정주식의 총수)- 사억주로 변경제8조(주식의 종류)- 개정제9조의 2(상환주식의 수와 내용)- 개정제9조의 3(전환주식) - 개정제11조(주식의 발행 및 배정) - 제8항 신설제11조의4(신주의 배당 기산일) - 일부 삭제제16조의2(전환사채의 발행 및 배정) - 우선주식을 종류주식으로제17조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) - 우선주식을 종류주식으로제28조(이사의 수) - 개정제33조(이사의 직무) - 개정제33조의 2(이사의 회사에 대한 책임경영) - 이사에서 이사 및 감사로 개정제33조의 3(사외이사 후보의 추천) - 삭제제34조(이사회의 구성과 소집) - 개정제36조(이사회 의사록) - 이사에서 이사 및 감사로 개정제37조(위원회) - 개정제6장 감사 - 감사위원회 폐지, 감사 개정제40조(감사의 수와 선임) - 개정제40조의2(감사의 임기) - 개정제40조의3(감사의 보선) - 개정제40조의4(감사의 직무) - 개정제40조의5(감사록) - 개정제40조의6(감사의 보수와 퇴직금) - 신설제42조(재무제표와 영업보고서) - 개정제43조(외부감사인의 선임) - 개정제45조의2(이익소각) - 삭제	지주회사 전환에 따른 정관 변경

※ 제 72기 정기주주총회(25.03.26) 에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 6조 (일주의 금액)
이 회사 주식 일주의 금액은 금오천원으로 한다.	제 6조 (일주의 금액)
이 회사 주식 일주의 금액은 금오백원으로 한 다. (2026. 3. 26 개정)	액면액 변경

제 9조의 2 (상환주식의 수와 내용)
⑪ 상환주식이 상환기간 내에 상환되지 않는 경우에는 상환주식의 주주는 상환기간 후 1년 이내에 상환주식을 보통주식으로 전환할 수 있다. 다만 상환기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이때 보통주식의 발행가격은 5,000원으로 하고 , 주식분할이나 주식병합의 경우에는 그에 따라 보통주식의 발행가격을 조정하기로 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관해서는 제11조의 4 규정을 준용한다.	제 9조의 2 (상환주식의 수와 내용)
⑪ 상환주식이 상환기간 내에 상환되지 않는 경우에는 상환주식의 주주는 상환기간 후 1년 이내에 상환주식을 보통주식으로 전환할 수 있다. 다만 상환기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이때 보통주식의 발행가격은 500원으로 하고 , 주식분할이나 주식병합의 경우에는 그에 따라 보통주식의 발행가격을 조정하기로 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관해서는 제11조의 4 규정을 준용한다.(2026. 3. 26 개정)

제 9조의 3 (전환주식)
③ 주주의 전환청구가 있는 경우, 회사는 우선전환주식 1주당 액면가액이 오천원 (5,000원)인 보통주식 1주를 부여한다. 단, 회사는 조정 후 전환비율이 전환주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과 또는 주가등락에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 가격으로 주식을 발행할 경우나 시가를 하회하는 전환가격 또는 신주인수권행사가격으로 사채를 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회가 정한다.	제 9조의 3 (전환주식)
③ 주주의 전환청구가 있는 경우, 회사는 우선전환주식 1주당 액면가액이 오백원 (500원)인 보통주식 1주를 부여한다. 단, 회사는 조정 후 전환비율이 전환주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과 또는 주가등락에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 가격으로 주식을 발행할 경우나 시가를 하회하는 전환가격 또는 신주인수권행사가격으로 사채를 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회가 정한다.(2026. 3. 26 개정)

제11조의3 주식매수선택권
① 이 회사는 임직원( 상법 시행령 제9조 에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 1 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. (2010.3.11 개정)
1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인( 상법 시행령 제13조 제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다) 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. (2009.3.13 개정)	제11조의3 주식매수선택권
① 이 회사는 임직원( 상법 시행령 제30조 에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 1 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. (2026. 3. 26 개정)
1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인( 상법 시행령 제30조 제2항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다) 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. (2026. 3. 26 개정)	상법 인용조항
오기 정정

제4장 주주총회 제21조의 2 소집지와 개최방식 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.(2026. 3. 26 개정) 전자주주총회 도입 근거규정신설