동국홀딩스 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2023년 5월 12일 임시주주총회에서 정진영 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(장세주, 장세욱, 곽진수)와1명의 사외이사(정진영) 총 4명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 장세욱 대표이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있으며 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 다. 중요의결사항

당기 중 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주상철(출석률:100%)	민동준(출석률:79%)	남동국(출석률:100%)	김용상(출석률:100%)	박진우(출석률:100%)	남태연(출석률:100%)	최삼영(출석률:100%)	정진영(출석률:100%)	장세주(출석률:100%)	장세욱(출석률:97%)	곽진수(출석률:100%)

1	2023-01-05	1. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2	2023-01-12	1. 2023년도 특수관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

3	2023-01-17	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

4	2023-02-09	1. 제69기(2022년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-02-09	2. 제69기(2022년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-02-09	3. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

5	2023-02-23	1. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

6	2023-03-03	1. 제69기(2022년) 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	2. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	3. 제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	4. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	5. 분할계획서 변경 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	6. 임시주주총회 소집 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

7	2023-03-16	1. SC은행 일반대 및 Trade 포괄한도 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-16	2. 산업은행 사전여신한도 내 과목별 한도 변경 및 신규 일반대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

8	2023-03-24	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-03-24	2. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-03-24	3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

9	2023-04-25	1. 우리은행 여신한도 기한연장 및 일반대 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-04-25	2. NH농협은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-04-25	3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-04-25	4. 일본법인(DKC) 본사 지급보증 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10	2023-05-04	1. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-04	2. 분할신설법인의 본점 및 지점 설치의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-04	3. 동국홀딩스 리스크 관리 추진 현황 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-04	4. 2023년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2023-05-15	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성

12	2023-05-24	2. 산업은행 일반대 동액 조기대환의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

13	2023-06-01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	2. 이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	3. 지점 폐쇄의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	4. 회사 사규 개정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	5. 준법지원인 선임 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023-06-28	1. 일본법인 신규 지급보증 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 주상철, 김용상 사외이사가 임기만료되었으며, 남태연 사외이사와 최삼영 사내이사가 신규선임되었습니다.※ 2023년 5월 12일 임시주주총회에서 정진영 사외이사와 장세주 사내이사가 신규선임되었습니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법 제542조의 8에 의거 사외이사 선임의무를 준수하였으며 상법 제 382조 등에 의거 선임된 사외이사들의 결격요건은 없습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임합니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	장세주	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	본인	-	23.6~'25.3	신임	-

장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	弟	-	22.3~'24.3	연임	10

곽진수	이사회	당사의 전략, 기획, 재경부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	전략실장	-	-	-	22.3~'24.3	연임	1

사외이사	정진영	이사회	법률전문가로서 경영관련 부문 자문	법률자문	-	-	-	23.6~'25.3	신임	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	2	부장(평균 20년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황최근 3사업연도 중 사외이사 교육실시 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 05월 13일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2021년 08월 12일	내부회계관리팀	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2021년 08월 12일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2021년 11월 11일	내부회계관리팀	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2021년 11월 11일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 21년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 03월 03일	삼일회계법인	김이배,남동국,이종원	외부일정	- 21년 연간감사 핵심감사사항 및 외부 자금사고관련 설명

2022년 05월 12일	내부회계관리팀	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2022년 05월 12일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 08월 12일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 11월 10일	내부회계관리팀	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 내부회계관리제도 유관 법규위반사례 소개 및 시사점

2022년 11월 10일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 03월 03일	삼일회계법인	주상철,남동국,박진우,김용상	민동준 : 개인일정, 경조사	- 22년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 05월 04일	내부회계관리팀	민동준,남동국,박진우,남태연	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명