동국홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2023년 5월 12일 임시주주총회에서 정진영 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(장세주, 장세욱, 곽진수)와1명의 사외이사(정진영) 총 4명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 장세욱 대표이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있으며 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 다. 중요의결사항 당기 중 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주상철(출석률:100%)	민동준(출석률:80%)	남동국(출석률:100%)	김용상(출석률:100%)	박진우(출석률:100%)	남태연(출석률:100%)	최삼영(출석률:100%)	정진영(출석률:100%)	장세주(출석률:75%)	장세욱(출석률:98%)	곽진수(출석률:100%)

1	2023-01-05	1. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2	2023-01-12	1. 2023년도 특수관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

3	2023-01-17	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

4	2023-02-09	1. 제69기(2022년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-02-09	2. 제69기(2022년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-02-09	3. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

5	2023-02-23	1. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

6	2023-03-03	1. 제69기(2022년) 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	2. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	3. 제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	4. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	5. 분할계획서 변경 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-03	6. 임시주주총회 소집 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

7	2023-03-16	1. SC은행 일반대 및 Trade 포괄한도 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

2023-03-16	2. 산업은행 사전여신한도 내 과목별 한도 변경 및신규 일반대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

8	2023-03-24	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-03-24	2. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-03-24	3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

9	2023-04-25	1. 우리은행 여신한도 기한연장 및 일반대 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-04-25	2. NH농협은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-04-25	3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-04-25	4. 일본법인(DKC) 본사 지급보증 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10	2023-05-04	1. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-04	2. 분할신설법인의 본점 및 지점 설치의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-04	3. 동국홀딩스 리스크 관리 추진 현황 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-04	4. 2023년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2023-05-12	1. 분할계획서 변경 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2023-05-12	2. 임원 인사의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

12	2023-05-15	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성

13	2023-05-24	2. 산업은행 일반대 동액 조기대환의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2023-06-01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	2. 이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	3. 지점 폐쇄의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	4. 회사 사규 개정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-01	5. 준법지원인 선임 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-06-28	1. 일본법인 신규 지급보증 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023-07-06	1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성

2023-07-06	2. 동국제강그룹 그룹사 경영자문 용역 계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성

2023-07-06	3. 동국제강그룹 그룹사 연수교육 위탁계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성

2023-07-06	4. 임원관리규정(제20조 휴가) 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성

17	2023-08-28	1. 동국제강 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-08-28	2. 동국씨엠 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023-10-18	1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023-11-09	1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023-12-01	1. 임원 인사의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023-12-21	1. 임원 연말 성과급 지급의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 주상철, 김용상 사외이사가 임기만료되었으며, 남태연 사외이사와 최삼영 사내이사가 신규선임되었습니다. ※ 2023년 5월 12일 임시주주총회에서 정진영 사외이사와 장세주 사내이사가 신규선임되었으며, 최삼영 사내이사와 민동준 사외이사, 남동국 사외이사, 박진우 사외이사, 남태연 사외이사는 인적분할에 따라 사임하였으며 임기 시작일 및 사임일은 분할기일인 2023년 6월 1일입니다.

라. 이사의 독립성 당사는 상법 제542조의 8에 의거 사외이사 선임의무를 준수하였으며 상법 제 382조 등에 의거 선임된 사외이사들의 결격요건은 없습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임합니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	장세주	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	본인	-	23.6~'25.5	신임	-

장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	弟	-	22.3~'24.3	연임	10

곽진수	이사회	당사의 전략, 기획, 재경부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	전략실장	-	-	-	22.3~'24.3	연임	1

사외이사	정진영	이사회	법률전문가로서 경영관련 부문 자문	법률자문	-	-	-	23.6~'25.5	신임	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	2	부장(평균 20년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

( 2) 사외이사 교육실시 현황 최근 3사업연도 중 사외이사 교육실시 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 05월 13일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2021년 08월 12일	내부회계관리팀	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2021년 08월 12일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2021년 11월 11일	내부회계관리팀	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2021년 11월 11일	삼일회계법인	김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상	-	- 21년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 03월 03일	삼일회계법인	김이배,남동국,이종원	외부일정	- 21년 연간감사 핵심감사사항 및 외부 자금사고관련 설명

2022년 05월 12일	내부회계관리팀	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2022년 05월 12일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 08월 12일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 11월 10일	내부회계관리팀	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 내부회계관리제도 유관 법규위반사례 소개 및 시사점

2022년 11월 10일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 03월 03일	삼일회계법인	주상철,남동국,박진우,김용상	민동준 : 개인일정, 경조사	- 22년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 05월 04일	내부회계관리팀	민동준,남동국,박진우,남태연	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2023년 08월 10일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 08월 10일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2023년 11월 09일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 11월 09일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명