동국홀딩스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사 외이사후보추천위원회의 등의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희(출석률: 90.0%)	김이배(출석률: 93.3%)	이두아 (출석률: 100%)	주상철(출석률: 90.5%)	오오키 테츠오(출석률:77.8%)	이재홍(출석률: 77.8%)	정진영(출석률: 66.7%)	이규민(출석률: 77.8%)

찬반여부

1	2017.01.04	1. 임원 격려금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

2	2017.01.13	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

3	2017.01.26	1. 미국법인 지급보증 연장의 건2. 폴라리스쉬핑㈜ 차입거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

4	2017.02.02	1. 제63기(2016년도) 재무제표 승인의 건 2. 제63기(2016년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

5	2017.02.17	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건2. 스미모토 파이낸스 앤 리스사 신규 여신의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

6	2017.02.24	1. 이사후보 추천의 건 2. 제63기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 내부회계관리제도 4.이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

7	2017.03.08	1. 중국법인 DKSC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

8	2017.03.13	1. 일반운전자금 대출의 건 2. 하나은행 여신 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	불참	불참

9	2017.03.16	1. 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	불참	불참

10	2017.03.17	1. 이사 및 비등기임원의 겸업 승인의 건 2. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2017.03.24	1. 자산 양수도 계약 체결의 건 2. 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2017.04.13	1. 중국법인 산업은행 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

13	2017.04.27	1. 중국법인 DKSC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2017.05.11	1. NH농협은행 신규 여신거래의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2017.05.22	1. 사모사채 발행의 건2. 일반대 조달의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2017.06.15	1. 대규모 내부거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2017.06.23	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

18	2017.06.30	1. 일본지사 신규여신 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2017.07.13	1. 미국법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2017.07.21	1. 산업은행 수입LC한도 연장의 건 2. KB국민은행 여신한도 확보의 건 3. SC은행 여신한도 확보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21	2017.09.01	1. 산업은행 기존여신 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2017.09.07	1. 하나은행 여신 연장의 건 2. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2017.09.19	1. 대규모 내부거래에 관한 건2. 무역금융 확보 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24	2017.09.27	1. 사모사채 및 일반운영 자금 연장의 건 2. 2017년 3분기 디케이유엔씨와의 대규모 내부거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25	2017.10.25	1. 중국법인 DKSC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

26	2017.11.29	1. IBK 기업은행 여신 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

27	2017.12.01	1. 임원인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

28	2017.12.08	1. 신규여신 확보 실행의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-

29	2017.12.14	1. 대규모 내부거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

30	2017.12.28	1. 2018년 1분기 해외 계열사와의 대규모 내부거래에 관한 건(DKC)2. 2018년 1분기 해외 계열사와의 대규모 내부거래에 관한 건(DKI)3. 2018년 1분기 해외 계열사와의 대규모 내부거래에 관한 건(DKSC)4. 2018년 1분기 해외 계열사와의 대규모 내부거래에 관한 건(DKSI)5. 2018년 1분기 해외 계열사와의 대규모 내부거래에 관한 건(DKST)	가결	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	-

※ 주상철, 이두아 : 2017년 3월 17일부로 선임※ 이재홍, 정진영, 이규민 : 2017년 3월 17일부로 임기만료 로 사임※ 오오키테츠오 : 2017년 12월 4일부로 사임 (3) 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	장세욱,한승희, 김이배	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	한승희, 김이배,이두아, 주상철	회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 보고기간말(2017년말) 현재 기준임 가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

장세욱(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	김이배(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2017년 02월 17일	- 사외이사후보 추천의 건 - 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률:75%)	김이배 (출석률:75%)	이두아(출석률: 100%)	주상철(출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 100%)	이규민 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2017년 02월 24일	① 내부회계관리제도 운영실태 보고② 2016 회계연도 결산보고	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017년 05월 11일	- 2017년 1분기 결산보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-

감사위원회	2017년 08월 09일	① 2017년 상반기 결산보고② 2017년 외부감사인 감사계획 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

감사위원회	2017년 11월09일	① 2017년 3분기 결산보고 ② 2017년 연간 감사 및 3분기 검토진행 경과, 외감법 개정사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

※ 주상철, 이두아 : 2017년 3월 17일부로 선임※ 이재홍, 정진영, 이규민 : 2017년 3월 17일부로 임기만료 로 사임 (4) 이사의 독립성

당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

관계 법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사	장세욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-

임동규	이사회	당사의 냉연사업본부 업무를 효율적 으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-

곽진수	이사회	당사의 기획,자금,회계등 경영관리 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	'17.03.17 신임

사외이사	한승희	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

김이배	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

이두아	사외이사후보 추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	'17.03.17 신임

주상철	사외이사후보 추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	'17.03.17 신임

※ 보고기간말(2017년말) 현재 기준임