동국홀딩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(장세주, 장세욱)와 1명의 사외이사(정진영) 총 3명으로 구성되어 있으며 제 71 기 정기주주총회에서 사내이사(신용준) 1명을 신규선임할 예정입니다. 이사회 의장은 장세욱 대표이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있으며 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

※ 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 정진영 사외이사를 재선임할 예정입니다.

다. 중요의결사항 당기 중 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사	사내이사

정진영(출석률:100%)	장세주(출석률:88%)	장세욱(출석률:100%)	곽진수(출석률:94%)

찬 반 여 부

1	2024.01.18	1. 임원 채용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.18	2. 임원 연봉 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.18	[보고사항] 2023년 준법프로그램 운영결과 보고	-	-	-	-	-

2	2024.02.08	1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2024.02.08	2. 제70기(2023년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2024.02.08	3. 제70기(2023년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

3	2024.02.29	1. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	2. 제70기(2023년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	3. 제70기(2023년) 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.22	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.22	2. 이사의 경업, 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.22	3. 동국인베스트먼트 법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.18	1. 일본법인 지급보증 계약 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.18	2. 회사 사규 개정의 건 - 이사회 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.26	1. 이사의 경업, 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.09	1. 동국인베스트먼트 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2024.05.09	[보고사항] 2024년 1분기 재무결산 실적 보고의 건	-	-	-	-	-

8	2024.06.05	1. 페럼인프라 상환우선주 부분 상환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.06.05	2. 임원관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.06.25	1. 일본법인 SBJ은행 동경본점 차입 및 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2024.07.04	[보고사항] 2024년 상반기 준법프로그램 운영결과 보고	-	-	-	-	-

11	2024.08.08	1. 동국홀딩스 2024년 중간배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고사항] 2024년 상반기 재무결산 실적 보고의 건	-	-	-	-	-

12	2024.09.12	1. 페럼인프라 보통주 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.09.25	1. 미국법인(DKI) 지급보증 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 멕시코법인(DKSM) 지급보증 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.11.07	[보고사항] 2024년 3분기 재무결산 실적 보고의 건	-	-	-	-	-

15	2024.11.29	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.12.05	1. 사업회사 지분 확대방안 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고사항] 지주회사 LP 사업 진출방안 보고의 건	-	-	-	-	-

17	2024.12.23	1. 동국홀딩스 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 2024년 12월 6일부로 곽진수 사내이사가 사임하여 17회차 이사회는 이사회 구성원 총 3명(전원참석)으로 개최하였습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 상법 제542조의 8에 의거 사외이사 선임의무를 준수하였으며 상법 제 382조 등에 의거 선임된 사외이사들의 결격요건은 없습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임합니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구분	이사명	추천인	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사	장세주	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	있음	본인

장세욱	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	있음	弟

사외이사	정진영	이사회	법률전문가로서 경영관련 부문 자문	이사회	법률자문	없음	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	6	부장 3명(평균 20년)과장 2명(평균 3년)사원 1명(1년 2개월)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 03일	삼일회계법인	김이배,남동국,이종원	외부일정	- 21년 연간감사 핵심감사사항 및 외부 자금사고관련 설명

2022년 05월 12일	내부회계관리팀	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2022년 05월 12일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 08월 12일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2022년 11월 10일	내부회계관리팀	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 내부회계관리제도 유관 법규위반사례 소개 및 시사점

2022년 11월 10일	삼일회계법인	주상철,민동준,남동국,박진우,김용상	-	- 22년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 03월 03일	삼일회계법인	주상철,남동국,박진우,김용상	민동준 :개인일정, 경조사	- 22년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 05월 04일	내부회계관리팀	민동준,남동국,박진우,남태연	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2023년 08월 10일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 08월 10일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2023년 11월 09일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2023년 11월 09일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 02월 28일	안진회계법인	정진영	-	- 23년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 05월 08일	안진회계법인	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 05월 08일	내부회계관리팀	정진영	-	- 24년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 08월 07일	안진회계법인	정진영	-	- 24년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 08월 07일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명

2024년 11월 06일	안진회계법인	정진영	-	- 24년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 11월 06일	내부회계관리팀	정진영	-	- 내부회계 동향 및 주요이슈 설명