동국홀딩스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2025년 3월 26일 제 71 기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.당사 이사회는 2021년 3월 4일 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2021년 3월 26일에 개최한 제 67 기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 또한, 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제 71 기(2024년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다

나. 소수주주권의 행사 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,800,483	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	698,940	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,101,543	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상주식의 발행 및 배정내용	1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. ① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사 의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주 를 배정하는 방식2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주 를 배정하는 방식 ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특 정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있 는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하 는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납기기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결 의로 정한다.6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.8. 제1항의 규정에도 불구하고, 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충 족하거나, 투자사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위하여 자 회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행 주식을 현물출자 받는 경우에는, 당해 회사의 주식을 소유한 자(회사의 주주 포함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

기준일	1. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.2. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (02-368-5860)

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제 71 기(2024년도)정기주주총회(2025.03.26)	1. 제 71 기(2024년도) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 71기 영업성과 및 배당 결정

2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세주) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 신용준) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 정진영)	원안대로 승인	- 이사 후보 추천사유 설명

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 - 한도승인 100억원	- 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 - 한도승인 2억원	- 감사보수 한도 검토 절차 및구성내역 설명

5. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 승인	- 법적 용어 명확화 및 법인세법 개정 반영

제 70 기(2023년도)정기주주총회(2024.03.21)	1. 제 70 기(2023년도) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 70기 영업성과 및 배당 결정

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	- ESG 경영 강화 및 배당 절차 개선을 위한 정관 변경

3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수)	원안대로 승인	- 이사 후보 추천사유 설명

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인- 한도승인 100억원	- 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인- 한도승인 1억원	- 감사보수 한도 검토 절차 및구성내역 설명

2023년임시주주총회(2023.05.12)	1. 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인	- 분할 계획에 대한 설명

2. 정관 변경의 건	원안대로 승인	- 지주회사 전환에 따른 정관 변경

3. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세주) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 정진영)	원안대로 승인	- 이사 후보 추천사유 설명

4. 상근감사 남기홍 선임의 건	원안대로 승인	- 감사 후보 추천사유 설명

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인- 한도승인 1억원	- 감사보수 한도 검토 절차 및구성내역 설명

제 69 기(2022년도)정기주주총회(2023.03.24)	1. 제 69 기(2022년도) 재무제표 승인의건	원안대로 승인	- 69기 영업성과 및 배당 결정

2. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최삼영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)	원안대로 승인	- 이사 후보 추천사유 설명

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 남태연)	원안대로 승인	- 이사 후보 추천사유 설명

4. 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 민동준) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 남동국)	원안대로 승인	- 이사 후보 추천사유 설명

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인- 한도승인 100억원	- 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명