동국홀딩스 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사 외이사후보추천위원회의 등의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희(출석률: 91.7%)	김이배(출석률: 95.8%)	이두아 (출석률: 100%)	주상철(출석률: 93.3%)	오오키 테츠오(출석률:75.0%)	이재홍(출석률: 77.8%)	정진영(출석률: 66.7%)	이규민(출석률: 77.8%)

찬반여부

1	2017.01.04	1. 임원 격려금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

2	2017.01.13	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

3	2017.01.26	1. 미국법인 지급보증 연장의 건2. 폴라리스쉬핑㈜ 차입거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

4	2017.02.02	1. 제63기(2016년도) 재무제표 승인의 건 2. 제63기(2016년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

5	2017.02.17	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건2. 스미모토 파이낸스 앤 리스사 신규 여신의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

6	2017.02.24	1. 이사후보 추천의 건 2. 제63기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 내부회계관리제도 4.이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

7	2017.03.08	1. 중국법인 DKSC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

8	2017.03.13	1. 일반운전자금 대출의 건 2. 하나은행 여신 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	불참	불참

9	2017.03.16	1. 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	불참	불참

10	2017.03.17	1. 이사 및 비등기임원의 겸업 승인의 건 2. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2017.03.24	1. 자산 양수도 계약 체결의 건 2. 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2017.04.13	1. 중국법인 산업은행 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

13	2017.04.27	1. 중국법인 DKSC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2017.05.11	1. NH농협은행 신규 여신거래의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2017.05.22	1. 사모사채 발행의 건2.일반대 조달의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2017.06.15	1. 대규모 내부거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2017.06.23	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

18	2017.06.30	1. 일본지사 신규여신 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2017.07.13	1. 미국법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2017.07.21	1. 산업은행 수입LC한도 연장의 건 2. KB국민은행 여신한도 확보의 건 3. SC은행 여신한도 확보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21	2017.09.01	1. 산업은행 기존여신 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2017.09.07	1. 하나은행 여신 연장의 건 2. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2017.09.19	1. 대규모 내부거래에 관한 건2. 무역금융 확보 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24	2017.09.27	1. 사모사채 및 일반운영 자금 연장의 건 2. 2017년 3분기 디케이유엔씨와의 대규모 내부거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

※ 주상철, 이두아 : 2017년 3월 17일부로 선임※ 이재홍, 정진영, 이규민 : 2017년 3월 17일부로 임기만료 로 사임

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	장세욱,한승희, 김이배	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	한승희, 김이배,이두아, 주상철	회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 2017년 3분기 보고기간말 현재 기준임 가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

장세욱(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	김이배(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2017년 02월 17일	- 사외이사후보 추천의 건 - 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률: 66.7%)	김이배 (출석률: 66.7%)	이두아(출석률: 100%)	주상철(출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 100%)	이규민 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2017년 02월 24일	① 내부회계관리제도 운영실태 보고② 2016 회계연도 결산보고	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017년 05월 11일	- 2017년 1분기 결산보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-

감사위원회	2017년 08월 09일	① 2017년 상반기 결산보고② 2017년 외부감사인 감사계획 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성

※ 주상철, 이두아 : 2017년 3월 17일부로 선임※ 이재홍, 정진영, 이규민 : 2017년 3월 17일부로 임기만료 로 사임 (4) 이사의 독립성

당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사	장세욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-

곽진수	이사회	당사의 기획,자금,회계등 경영관리 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3/17 신임

임동규	이사회	당사의 냉연사업본부 업무를 효율적 으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-

사외이사	한승희	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

김이배	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

이두아	사외이사후보 추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	3/17신임

주상철	사외이사후보 추천위원회	법률전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	3/17신임

오오키 테츠오	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-