금호전기 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제69기(24.3.21) 정기주주총회 실시제72기(26.3.26) 정기주주총회 실시

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.단, 주주의 원활한 의결권 행사를 위하여 2023년 제69기 정기주주총회 및 2026년 제제72기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 실시하였습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 기준 의결권대리행사 권유제도를 도입하고 있으며,의결권 위임과 관련한 내용은 다음과 같습니다 1) 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 2) 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 - 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X 전자우편으로 위임장 용지 송부 주1) X 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 라. 의결권 현황 당사는 정관상 발행할 주식의 6.19% 해당하는 보통주를 발행하였으며, 이 중 의결권 행사가능주식수는 자기주식등을 제외한 61,014,199주 입니다. (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 61,880,083 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 865,884 - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 61,014,199 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 제9조(신주인수권)①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 배정하는 경우 7. 긴급한 자금을 조달하기 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 임원, 종업원 및 기타 회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 ③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월1일부터 1월10일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권, 10,000주권 명의개서대리인 증권예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 www.khe.co.kr /한국경제신문 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제72기주주총회(2026.03.26) 1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 원안대로승인 - 2. 정관 일부 변경의 건 원안대로승인 - 3. 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 정헌욱 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 제정부 선임의 건 원안대로승인 - 4. 감사 선임의 건(감사 박외희) 원안대로승인 - 5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 제72기임시총회(2025.06.26) 1. 정관 일부 변경의 건 원안대로승인 - 2. 기타비상무이사 정진욱 선임의 건 원안대로승인 - 제71기주주총회(2025.03.26) 1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 원안대로승인 - 2. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 3. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 제71기임시총회(2024.11.13) 1. 정관 일부 변경의 건 원안대로승인 - 제70기주주총회(2024.03.28) 1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 원안대로승인 2. 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 정규용 선임의 건제2-2호 의안 : 사외이사 제정관 선임의 건 원안대로승인 3. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 4. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 제69기주주총회(2023.03.29) 1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 원안대로승인 - 2. 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 정헌욱 선임의 건제2-3호 의안 : 기타비상무이사 권오상 선임의 건 원안대로승인 - 3. 감사 선임의 건(감사 박외희) 원안대로승인 - 4. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 - 5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 - 제68기주주총회(2022.03.29) 1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 원안대로승인 - 2. 정관 일부 변경의 건 원안대로승인 - 3. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 - 4. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 -