금호전기 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에 소위원회는 설치되어 있지 않으며 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 또는 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결과 이사의 직무 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

가결여부	박명구(출석률: 100%)	목환식(출석률: 100%)	이홍민(출석률: 100%)	권오상(출석률: 88%)	정헌욱(출석률: 72%)	정광헌(출석률: 97%)	이종원(출석률: 84%)	오명균(출석률: 64%)

찬 반 여 부

2020-01	2020-01-08	임시주주총회(2020.01.23) 세부 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2020-02	2020-01-14	계열사(금호전기(상숙)유한공사) 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2020-03	2020-01-23	임시주주총회 의사록	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020-04	2020-01-23	대표이사 선임의 건 및 지점 폐지의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020-05	2020-01-30	제66기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020-06	2020-01-31	금호잔기(주) 제 1회 전환사채 발행일정 변경 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

2020-07	2020-02-04	이사보수 및 직급결정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020-08	2020-02-17	회계감사 전 66기 연결재무제표 승인	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020-09	2020-02-21	하나은행 일반대(담보대)약정만기 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

2020-10	2020-02-28	제 66기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020-11	2020-03-05	계열사(금호전기(상숙)유한공사) 대여의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

2020-12	2020-03-13	제66기 장기주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-	-	찬성	불참	찬성	-	찬성	-

2020-13	2020-03-16	금호전기(주) 제1회 전환사채 발행일정 변경 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

2020-14	2020-03-20	금호전기(주) 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

2020-15	2020-03-23	금호전기(주) 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

2020-16	2020-03-24	금호전기(주) 제1회 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

2020-17	2020-03-30	제 66기 정기주주총회 의사록	가결	-	-	찬성	불참	찬성	-	불참	찬성

2020-18	2020-03-30	본점 소재지 변경의 건	가결	-	-	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

2020-19	2020-04-07	단기차입 80억원 약정 진행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성

2020-20	2020-04-08	전임 대표이사 퇴직급여 지급 유예의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2020-21	2020-04-10	단기차입 30억원 차입 진행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

2020-22	2020-04-10	금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

2020-23	2020-04-13	금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

2020-24	2020-04-16	임시주주총회 소집 및 회의목적사항, 기준일에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-25	2020-04-17	베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 일반운전자금 차입금 만기연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

2020-26	2020-04-22	임시주주총회 안건 중 정관일부 변경에 관한 세부내용 확정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-27	2020-04-29	금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

※ 2020년 1월 23일 임시주주총회에서 박명구 사내이사, 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 사임하고 이홍민 사내이사, 정헌욱 사내이사, 권오상 사내이사, 이종 원 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 정진욱 사내이사, 오명균 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	이홍민	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	특수관계인	2020.01~2023.01	-

사내이사	정헌욱	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2020.01~2023.01	-

사내이사	권오상	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2020.01~2023.01	-

사내이사	정진욱	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2020.03~2023.03	-

사외이사	이종원	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2020.01~2023.01	-

사외이사	오명균	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2020.03~2023.03	-

※ 2020년 1월 23일 임시주주총회에서 박명구 사내이사, 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 사임하고 이홍민 사내이사, 정헌욱 사내이사, 권오상 사내이사, 이종 원 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 정진욱 사내이사, 오명균 사외이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직을 갖추고 있지는 않지만,내부회계관리자 및 재경팀에서 사외이사 관련업무를 지원하고 있으며, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 관련내용을 보고하고 있습니다..

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.