금호전기 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에 소위원회는 설치되어 있지 않으며 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 또는 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결과 이사의 직무 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박명구(출석률: 100%)	목환식(출석률: 100%)	이진수(출석률: 100%)	정광헌(출석률: 96%)	정헌상(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2019-01	2019-01-15	(주)금호AMT KEB하나은행 차입금 변경계약 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-02	2019-01-28	제65기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-03	2019-02-13	제65기 회계감사전 연결재무제표 승인 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-04	2019-02-18	한국산업은행 산업운영자금대출 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-05	2019-02-20	이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 50만불 현금출자)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-06	2019-02-26	주총소집 이사회 의사록	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-07	2019-02-27	이사회 의사록 보고의 건 (상숙법인 90만불 현금출자)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-08	2019-03-06	금호전기(상숙) 유한공사 수출입은행 차입금 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-09	2019-03-07	금호전기(주) 제3자배정 유상증자(출자전환)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-10	2019-03-13	KEB하나은행 일반대 및 회전대 약정만기 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-11	2019-03-25	재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-12	2019-03-27	이사회 의사록 보고의 건 (베트남법인 15만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	불참	-

2019-13	2019-03-27	제 66기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-14	2019-03-27	2019년도(제66기) 이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-15	2019-04-18	베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 일반운전자금대출약정 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-16	2019-04-26	호남영업소 이전에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-16	2019-05-22	신한은행(홈플러스(주), (주)홈플러스스토어즈) 전자방식외담대 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-17	2019-05-29	이사회 의사록 보고의 건 (상숙법인 70만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-18	2019-05-31	이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 85만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-19	2019-06-28	금호고속(주) 상환전환우선주 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-20	2019-07-10	우리은행 한도대 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-21	2019-07-18	우리은행(씨제이대한통운(주)) B2B대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-22	2019-07-31	한국산업은행 산업운영자금대출 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-23	2019-07-31	이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 163.5만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-24	2019-08-09	자본감소 결의	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-25	2019-08-09	주총소집 이사회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-26	2019-08-23	KEB하나은행 일반대(담보대) 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-27	2019-08-30	KEB하나은행 회전대 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-28	2019-09-05	자본감소 결의관련 감자일정 변경	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-29	2019-09-20	임시주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-30	2019-10-02	Kumho Electric VINA.INC 일반운전자금대출	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-31	2019-10-11	재무구조 개선을 위한 오산공장의 토지 및 건축물 일체 매각 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-32	2019-10-31	우리은행B2B대출한도 만기연장 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-33	2019-11-05	이사보수 조정 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

※2019년 3월 27일 정기주주총회에서 이진수 사내이사, 정헌상 사외이사가 임기만료로 인하여 사임하고 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	박명구	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	최대주주	1999. 03 ~ 2020. 03	연임(6)

사내이사	목환식	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

사외이사	정광헌	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

※2019년 3월 27일 정기주주총회에서 이진수 사내이사, 정헌상 사외이사가 임기만료로 인하여 사임하고 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직을 갖추고 있지 않고, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.