금호전기 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에 소위원회는 설치되어 있지 않으며 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 또는 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결과 이사의 직무 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이홍민(출석률:100.00%)	정헌욱(출석률:96.15%)	정규용
(출석률:100.00%)	권오상(출석률:15.83%)	오명균(출석률:100.00%)	제정관(출석률:100.00%)

찬 반 여 부

2025-01	2025-01-09	제11회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option) 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-02	2025-01-09	제11회 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-03	2025-01-09	제11회 전환사채(자기사채) 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-04	2025-01-09	자회사[브릭메이트㈜] 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-05	2025-02-04	제11회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option) 행사 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-06	2025-02-04	제11회 전환사채 만기전 취득 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-07	2025-02-04	제11회 전환사채(자기사채) 매도 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-08	2025-02-04	제 12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-09	2025-02-10	제9회 일반사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-10	2025-02-11	제71기 감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-11	2025-02-15	제11회 전환사채(자기사채) 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-12	2025-02-20	제71기 감사전 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-13	2025-02-21	제11회 전환사채 부속계약, 근질권설정계약서 내 양도담보계약서 등 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-14	2025-02-25	제71기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-15	2025-02-28	제11회 전환사채 콜옵션 행사 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

2025-16	2025-03-26	25년 이사 보수 및 감사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-17	2025-03-28	금호전기(주) 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-18	2025-04-10	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-19	2025-04-11	제11회 전환사채 만기전 취득 및 전환사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-20	2025-04-14	제11회 전환사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-21	2025-04-16	제11회 전환사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-22	2025-04-23	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-23	2025-04-23	제11회 전환사채 콜옵션 행사 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-24	2025-04-25	제11회 전환사채(자기사채) 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-25	2025-04-28	제9회 일반사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025-26	2025-04-30	제9회 일반사채 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	이홍민	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	특수관계인	2023.03~2026.03	-

사내이사	정헌욱	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2023.03~2026.03	-

기타비상무이사	권오상	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2023.03~2026.03	-

사외이사	오명균	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2023.03~2026.03	-

사내이사	정규용	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2024.03~2027.03	-

사외이사	제정관	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2024.03~2027.03	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 경영전반에 관한 사외이사 직무수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 추가 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.