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금호전기 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 66 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금호전기주식회사
대 표 이 사 : 박 명 구
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 마포대로4다길 41
(전 화) 02-707-4000
(홈페이지) http://www.khe.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김경진
(전 화) 02-707-4040
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)금호에이엠티	2005년02월	광주광역시 광산구 용아로 717	PCB ASSAY	12,651	실질적 지배력 보유(의결권72.45%)	해당없음

KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD.	2005년4월	28,Fuchunjiang Road, South East Development Zone, Changshu City, Jiangsu Province, China	LED조명	25,204	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 100%)	해당없음

KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.	2007년11월	B4 Building, Xufa Industrial park,Yuandengkeng, Mashantau, Gongming Town,Bao'an Distric,Shenzhen City, China	BLU, LED조명	27,638	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 100%)	해당없음

KUMHO ELECTRIC USA, INC.	2007년06월	12335 McCann Dr Santa Fe Springs CA 90670USA	판매법인(영업)	4,586	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 100%)	해당없음

KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC.	2009년04월	Mitsuyoshi Bldg 2F, 6-8-11 Sotokanda,Chiyodaku, Tokyo Japan	판매법인(영업)	1,213	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 100%)	해당없음

(주)동경정밀	1999년11월	경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309	인적용역	2	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 98.50%)	해당없음

KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD	2011년6월	Shangjiang cheng Industrial Zone,Gaobu Town, Dongguan City, GuangDong Province, China	BLU, LED조명	7,084	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 51.00%)	해당없음

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.	2011년6월	B-1 Lot, Da Deng industrial park, Phu tan ward, Thu dau mot town, Binh duong province,Vietnam	조명제조	9,108	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율 100%)	해당없음

주1) 최근사업년도말 자산총액은 2018년 12월말 기준으로 작성함.주2) 주요 종속회사 여부 판단기준 : 직전사업연도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) 보고서 제출일 현재 연결대상회사의 변동내용이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1973년 11월 05일	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 금호전기주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KUMHO ELECTRIC, INC.로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우 금호전기(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1935년 5월 25일 설립되었으며, 1973년 11월 05일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 서울시 마포구 마포대로4다길 41 (2) 전화번호 : 02-707-4000(3) 홈페이지 : www.khe.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 당사 및 종속회사의 사업부문은 보고기간인 종료일 현재 일반조명, LED조명 및 디스플레이 조명을 생산하는 조명전문업체로 주요제품으로는 형광등 및 일반조명, LED조명, DISPLAY용 핵심광원인 LED, 휴대폰용 Back Light Unit, 자동차용전구 등이 있습니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바 . 계열회사에 관한 사항 당사는 보고기간인 종료일 현재 당사를 제외하고 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 ㈜금호에이엠티, (주)동경정밀, KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD., KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD., KUMHO ELECTRIC USA,INC., KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC., KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD, KUMHO ELECTRIC VINA,INC. 8개사 입니다.

기업집단에 소속된 회사

구분	회사수	회사명	상장여부	비고

국내	1	금호전기(주)	유가증권시장 상장	-

3	(주)동경정밀	비상장	-

금성산업(주)	비상장	-

㈜금호에이엠티	비상장	-

해외	6	KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU)CO.,LTD.	비상장	중국

KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.	비상장	중국

KUMHO ELECTRIC USA,INC.	비상장	미국

KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC.	비상장	일본

KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD.	비상장	중국

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.	비상장	베트남

합 계	10

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가 기관인 한국기업데이터로부터 최근 3개년 동안 아래와 같은 신용 평가를 받았습니다.

평가일	신용평가기관	기업신용평가등급	등급

2018.09.18	한국기업평가	BB	조사등급

2018.09.18	한국신용평가	B	조사등급

2019.01.08	한국기업평가	B+	조사등급

2019.01.08	한국신용평가	B	조사등급

※ 조사등급 : 해당기업으로부터 직접 의뢰를 받아 기업신용조사 절차를 거친 후 부 여되는 등급
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 당해 회사의 연혁

▶2005. 4. KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD.설립▶2005.12. 오산공장 취득 ▶2007. 6. KUMHO ELECTRIC USA,INC. 설립▶2007.12. KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.설립 ▶2009. 4. KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC. 설립 ▶2009. 7. (주)더리즈 지분취득, 계열회사 편입▶2009. 9. 루미마이크로(주) 지분취득, 계열회사 편입▶2011. 6. DONGGUAN ELTEC OPTICAL ELECTRONICS CO., LTD 지분(100%)취득▶2011. 6. KUMHO ELECTRIC VINA,INC. 설립▶2012.11.(주)더리즈 워크아웃 개시▶2013.10. Tianjin Kumho HT Co., Ltd 설립▶2015.4. SHANGHAI KUMHO LIGHTING INC. KUMMHO ELECTRIC(CHANG SHU) CO.,LTD.과 흡수합병 ▶2015.11. (주) 금호에이치티 유가증권시장 상장 ▶2018. 6 루미마이크로(주) 지분매각 ▶2018. 12. (주) 금호에이치티 지분매각(Tianjin Kumho HT 포함) ▶2019. 02. (주) 금호에이엠티 영업활동 중단 및 법인청산절차 진행 ▶2019. 06. KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.디스플레이용 BLU사업부문의 생산 및 판매중단 ▶2019. 06. KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD. 청산절차 진행

나. 종속회사의 주요연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜금호에이엠티	PCB ASSAY	- 2005년 2월 ㈜더리즈(THELEDS) 설립 - 2006년 2월 LED에피/칩 용인공장 완공 - 2006년 6월 GaN LED 칩 양산 시작 - 2006년 10월 벤처 기업 인증 및 ISO9001/14000 획득 - 2006년 10월 누적 칩생산 천만개 돌파 (C/F. S/V, Semi power LED) - 2007년 1월 국내에서 처음으로 삼성무선사업에서 0.4t Side View LED 인증, R 연구소 인증 - 2007년 10월 PSS(패턴 사파이어기판) 기판 대만 Arima 수출 개시 - 2009년 7월 금호전기㈜ 계열사로 편입 - 2010년 7월 광주공장 완공 - 2012년 11월 워크아웃 개시 - 2014년 12월 (주)더리즈에서 ㈜금호에이엠티로 상호변경 - 2019년 2월 영업활동 중단 및 법인청산절차 진행

KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD.	자동차용램프, LED조명	- 2005년 4월 상숙공장 법인설립 - 2007년 8월 CCFL 4개라인 완성 - 2007년 8월 CCFL 삼성품질승인 완성 - 2007년 11월 태산광전 승인완성, 삼성환경 승인완성 - 2009년 2월 CCFL 총12개라인 완성 - 2009년 6월 ISO9001 취득 - 2010년 3월 CCFL 총21개라인 완성 - 2011년 1월 CCFL 신3개라인 완성 - 2011년 3월 CCFL 신2개라인 완성 - 2011년 6월 자동차용램프 라인완성 - 2012년 7월 자동차용램프 라인2호기완성

KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.	BLU	- 2007년 12월 심천공장 법인설립 - 2008년 3월 BLU양산, 자동화설비 1,2, ,3호기 SET-UP - 2008년 4월 자동화설비 4,5호기 SET-UP - 2008년 7월 자동화설비 6,7, 8호기 SET-UP - 2008년 9월 자동화설비 9호기 SET-UP - 2009년 4월 국가 ISO9001 취득: ISO 14000인증 - 2011년 5월 특허권 취득(핸드폰 액정 BLU외 5종) - 2011년 5월 Sub 자동화 설비 및 중형BLU 자동 조립기 설치 - 2012년 8월 총 자동화 생산설비 16대 셋팅 완료 - 2019년 6월 디스플레이용 BLU사업부문의 생산 및 판매중단

KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD.	LED조명	- 2009년 11월 동관엘텍 광전 유한공사 설립 - 2011년 6월 금호전기에서 100% 지분취득 - 2011년 6월 ISO 14000인증 - 2011년 9월 SMT Line Set-Up 완료(2개 Line) - 2011년 12월 LGP 사출 성형기 Line 증설(4개 Line) - 2011년 12월 LED-FPC SMT 공정 승인 - 2012년 3월 SMT Line 증설(3개 Line) - 2015년 5월 LED-PKG Line Set-Up 완료(3개 Line)
- 2015년 7월 LED-PKG Line 증설(2개 Line) - 2019년 6월 영업활동 중단 및 법인청산절차 진행

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.	일반조명	- 2011년 6월 베트남공장 법인설립 - 2012년 7월 조명설비 6개라인 완성 - 2012년 10월 제품 양산 - 2012년11월 T8 32W 고효율 장수명 조명램프 미국, 캐나다로 제품 첫 출하
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 03월 18일	주식배당	보통주	104,141	5,000	5,000	-

2005년 11월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	545,747	5,000	44,000	-

2006년 03월 24일	주식배당	보통주	58,558	5,000	5,000	-

2006년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	66,006	5,000	9,090	-

2006년 12월 16일	신주인수권행사	보통주	132,012	5,000	9,090	-

2007년 03월 16일	주식배당	보통주	59,515	5,000	5,000	-

2007년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	534,350	5,000	7,860	-

2008년 03월 07일	주식배당	보통주	62,389	5,000	5,000	-

2018년 03월 22일	주식배당	보통주	60,517	5,000	5,000	-

2018년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	1	5,000	6,940	-

2019년 01월 18일	신주인수권행사	보통주	10	5000	6202

2019년 04월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,960,601	5,000	5,000

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제31회신주인수권부사채	2018년 10월 15일	2023년 10월 15일	20,000,000,000	보통주	2018년 11월 15일 ~ 2023년 09월 15일	135.7855	5,111	19,999,931,040	3,913,115	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	19,999,931,040	3,913,115	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,937,180	0	9,937,180	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,937,180	0	9,937,180	-

Ⅴ. 자기주식수	865,884	0	865,884	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,071,296	0	9,071,296	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	855,000	0	0	0	855,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	855,000	0	0	0	855,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	10,884	0	0	0	10,884	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	865,884	0	0	0	865,884	-

우선주	0	0	0	0	0	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,937,180	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	865,884	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,071,296	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

▶정관상 배당관련사항

제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제45조의2(중간배당)① 이 회사는 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것 으로 본다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제66기 반기	제65기	제64기

주당액면가액(원)	5,000	5,00 0	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-11,942	-18,140	-18,452

(별도)당기순이익(백만원)	-8,575	-100,303	-22,247

(연결)주당순이익(원)	-571	-10,532	-3,095

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	303

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	1

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	60,517

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1.회계감사인 가. 회계감사인의 명칭1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제66기(당반기)	삼정회계법인	적정	-

제65기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제64기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제66기(당반기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사	-	-

제65기(전기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사	199,000	2,729시간

제64기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사	135,000	2,117시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기	2015.06.22	연결관점 내부통제개선 자문 용역계약	2015.06.22 ~ 2015.08.31	87,000	-

-	-	-	-	-

제58기	2011.11.07	IFRS 연결SYSTEM 구축 계약	2011.11.07 ~ 2012.01.06	75,000	-

-	-	-	-	-

제57기	2010.04.02	IFRS 도입을 위한 자문용역계약	2010.04.29 ~ 2010.06.11	62,000	-

-	-	-	-	-

2. 회계 감사인의 변경

당사는 제61기부터 제63기까지 3기의 회계연도에 걸쳐 감사업무를 수행한 삼정회계법인과의 계약기간이 만료됨에 따라 감사인선임위원회를 통해 삼정회계법인으로 회계감사인을 재선임하였습니다.감사계약기간 : 제 64기~제66기(2017.01.01~ 2019.12.31) 3. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며 공시대상기간 중 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에 소위원회는 설치되어 있지 않으며 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 또는 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결과 이사의 직무 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박명구(출석률: 100%)	목환식(출석률: 100%)	이진수(출석률: 100%)	정광헌(출석률: 93%)	정헌상(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2019-01	2019-01-15	(주)금호AMT KEB하나은행 차입금 변경계약 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-02	2019-01-28	제65기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-03	2019-02-13	제65기 회계감사전 연결재무제표 승인 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-04	2019-02-18	한국산업은행 산업운영자금대출 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-05	2019-02-20	이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 50만불 현금출자)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-06	2019-02-26	주총소집 이사회 의사록	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-07	2019-02-27	이사회 의사록 보고의 건 (상숙법인 90만불 현금출자)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-08	2019-03-06	금호전기(상숙) 유한공사 수출입은행 차입금 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-09	2019-03-07	금호전기(주) 제3자배정 유상증자(출자전환)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-10	2019-03-13	KEB하나은행 일반대 및 회전대 약정만기 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-11	2019-03-25	재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2019-12	2019-03-27	이사회 의사록 보고의 건 (베트남법인 15만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	불참	-

2019-13	2019-03-27	제 66기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-14	2019-03-27	2019년도(제66기) 이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-15	2019-04-18	베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 일반운전자금대출약정 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-16	2019-04-26	호남영업소 이전에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-16	2019-05-22	신한은행(홈플러스(주), (주)홈플러스스토어즈) 전자방식외담대 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-17	2019-05-29	이사회 의사록 보고의 건 (상숙법인 70만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-18	2019-05-31	이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 85만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-19	2019-06-28	금호고속(주) 상환전환우선주 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-20	2019-07-10	우리은행 한도대 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-21	2019-07-18	우리은행(씨제이대한통운(주)) B2B대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-22	2019-07-31	한국산업은행 산업운영자금대출 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-23	2019-07-31	이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 163.5만불 현금출자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-24	2019-08-09	자본감소 결의	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2019-25	2019-08-09	주총소집 이사회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

※2019년 3월 27일 정기주주총회에서 이진수 사내이사, 정헌상 사외이사가 임기만료로 인하여 사임하고 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	박명구	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	최대주주	1999. 03 ~ 2020. 03	연임(6)

사내이사	목환식	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

사외이사	정광헌	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

※2019년 3월 27일 정기주주총회에서 이진수 사내이사, 정헌상 사외이사가 임기만료로 인하여 사임하고 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직을 갖추고 있지 않고, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관련서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	내 용

정관제41조의5(감사의 직무등)	1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.6) 감사는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황세연	조선대학교 기계공학과 졸업
플라텔(주) 사장	상근(2017.03.21 신규선임)

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019-01	2019-01-28	제65기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2019-02	2019-02-13	제65기 회계감사전 연결재무제표 승인 보고의 건	가결	-

2019-03	2019-03-25	재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건	가결	-

2019-04	2019-03-27	이사회 의사록 보고의 건 (베트남법인 15만불 현금출자)	가결	-

2019-05	2019-03-27	2019년도(제66기) 이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	-

2019-06	2019-06-28	금호고속(주) 상환전환우선주 매각의 건	가결	-

2019-07	2019-08-09	자본감소 결의	가결	-

2019-08	2019-08-09	주총소집 이사회 의사록	가결	-

다. 감사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 감사 지원 업무를 담당하는 별도의 조직을 갖추고 있지 않고, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 감사에게 제공한 교육이 없습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

해당사항 없음해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음

다. 경영권 경쟁해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박명구	남	1954년 01월	회장	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 전자공학과대학원 공학박사엘바산업㈜ 대표이사	926,717	-	본인	21년 1개월	2020년 03월 21일

목환식	남	1951년 08월	고문	등기임원	상근	사내이사	금호전기(주) 관리담당 고문금호전기(주) 경영지원담당 상무	341	-	-	41년 11개월	2022년 03월 26일

정광헌	남	1952년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	텔루스글로벌 사장동부LED(주) 대표이사삼성물산(주)상사부문 상무	-	-	-	4개월	2022년 03월 26일

박영구	남	1950년 11월	고문	미등기임원	상근	고문	한국외대 영어과금호전기㈜ 이사	400,000	-	-	37년 6개월	-

박남구	남	1947년 04월	고문	미등기임원	상근	고문	한양대학교 공업경영학과금호전기㈜ 이사	67,189	-	-	17년 4개월	-

황세연	남	1960년 09월	감사	등기임원	상근	상근감사	조선대 기계공학과
플라텔(주)사장	-	-	-	2년 4개월	2020년 03월 20일

김경진	남	1966년 10월	전무	미등기임원	상근	재경 담당임원	고려대학교 경영학과아시아나항공㈜ 회계팀장금호타이어㈜ 상무	-	-	-	6개월	-

홍순용	남	1964년 02월	이사	미등기임원	상근	영업기획 담당임원	영남대학교 통계학과	1,386	-	-	28년 9개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	127	-	2	-	129	9.91	3,384	26	-

관리직	여	25	-	2	-	27	9.6	401	15	-

생산직	남	13	-	-	-	13	17.28	381	29	-

생산직	여	5	-	-	-	5	8.08	82	16	-

합 계	170	-	4	-	174	10.36	4,248	24	-

※ 연간급여총액은 반기말까지 지급된 총급여액이며, 1인평균급여액은 누적 급여총액을 인원수로 나눈 금액임.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	453	50	-

※ 상기 보수 현황은 작성 기준일 현재 재임중인 임원 기준이며, 연간급여총액은 반기말까지 지급된 총급여액이며, 1인평균급여액은 누적 급여총액을 인원수로 나눈 금액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

계	4	2,200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	354	89	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	286	143	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	53	53	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황1) 기업집단의 명칭

① 명칭:금호전기

② 기업집단의 지배자: 박 명 구③ 주기업체 : 금호전기(주)

2) 계열회사의 현황 당사를 제외한 계열회사는 총 9개이며, 당해 기업집단은 독점규제 및 공정거래 에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙 니다.

구 분	회 사 명

비상장사(3개사)	㈜금호에이엠티, ㈜동경정밀, ㈜금성산업

해외현지법인(6개사)	KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD., KUMHOLCD(SHENZHEN)CO.,LTD., KUMHO ELECTRIC USA,INC., KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC., KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD,KUMHO ELECTRIC VINA,INC.

3) 계열회사간 출자현황

출자회사 피투자회사	금호전기(주)	금성산업(주)

금호전기(주)	0.18%

㈜금호에이엠티	72.45%	-

(주)동경정밀	98.50%	-

KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD.	100.00%	-

KUMHO LCD (SHENZHEN)CO.,LTD.	100.00%	-

KUMHO ELECTRIC USA, INC.	100.00%	-

KUMHO ELECTRIC JAPAN, INC.	100.00%	-

KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD	51.00%	-

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.	100.00%	-

※ 지분율은 2019. 06. 30 기준임

나. 회사와 계열사간 임원겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

김병현	고문	㈜금호에이엠티	대표이사

홍순용	이사	㈜금호에이엠티	이사

다. 타법인출자 현황 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)동경정밀(비상장법인)	1999년 11월 01일	경영권	99	13,593	99	1	0	0	0	13,593	99	1	2	0

(주)금호에이엠티(비상장법인)	2009년 07월 29일	경영권	3,040	4,794,810	72	0	0	0	0	4,794,810	72	0	20	-790

KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU)CO.,LTD(비상장법인)	2005년 04월 23일	경영권	501	0	100	14,091	0	1,852	26	0	100	15,969	25,481	-182

KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD(비상장법인)	2007년 12월 07일	경영권	929	0	100	0	0	0	0	0	100	0	20,892	-2,842

KUMHO ELECTRIC USA,INC.
(비상장법인)	2007년 06월 25일	경영권	278	0	100	0	0	0	0	0	100	0	3,890	-713

KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC.(비상장법인)	2009년 09월 10일	경영권	66	0	100	1,293	0	-1,293	0	0	100	0	863	-2

KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD(비상장법인)	2011년 05월 30일	경영권	648	0	51	0	0	0	0	0	51	0	258	-4,624

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.(비상장법인)	2011년 06월 30일	경영권	1,266	0	100	4,044	0	171	5	0	100	4,220	8,467	126

금호고속(주 (비상장법인)	2016년 11월 25일	투자목적	0	0	1	4,000	0	-4,000	0	0	0	0	1,758,674	-36,112

합 계	4,808,403	723	23,429	0	-3,270	31	4,808,403	722	20,190	1,818,547	-45,139

※ 금호고속(주)의 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월말 금액임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 관한 신용공여가 . 채무보증 내역

[기준일 :2019년 06월 30일현재] (단위 :천원, USD, JPY )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당반기말

KUMHO ELECTRIC (CHANGSHU) CO.,LTD.	계열회사	3,240,000	0	1,440,000	1,800,000	USD

㈜금호에이엠티	계열회사	24,496,198	0	24,496,198	0	KRW

171,010,800	0	171,010,800	0	JPY

KUMHO ELECTRIC VINA CO.,LTD	계열회사	881,280	0	89,280	792,000	USD

KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.	계열회사	1,600,000	0	0	1,600,000	USD

합 계	USD	5,721,280	0	1,529,280	4,192,000	-

JPY	171,010,800	0	171,010,800	0	-

KRW	24,496,198	0	24,496,198	0	-

주1) 거래내역은 지급보증 관련 차입금 및 한도액 기준이며, 보증기간은 약정만기 까지임주2) 당사의 종속회사인 (주)금호에이엠티의 워크아웃이 개시되었으며, 2012년 11월 23일 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 한국산업은행을 주채권은행으로 하는 채권 금융기관협의회와 체결하였습니다. 당사는 (주)금호에이엠티의 주채권은행인 한국산업은행 등이 보유한 (주)금호에 이엠티의 채무전액에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 2018년 12월 10일 채무인수결정에 따라 채무상환을 일부 진행하였고, 채무잔액에 대해 출자전환 을 통한 상계를 통하여 전액 상환하였습니다.

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	당반기말

KUMHO ELECTRIC (CHANGSHU)CO.,LTD.	계열회사	지분법투자증권	29,897	1,852	0	31,749	-

(주)동경정밀	계열회사	지분법투자증권	68	0	0	68	-

㈜금호에이엠티	계열회사	지분법투자증권	52,072	0	0	52,072	-

KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.	계열회사	지분법투자증권	19,761	1,569	0	21,330	-

KUMHO ELECTRIC USA, Inc.	계열회사	지분법투자증권	7,401	0	0	7,401	-

KUMHO ELECTRIC JAPAN, Inc.	계열회사	지분법투자증권	2,232	0	0	2,232	-

KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD	계열회사	지분법투자증권	3,719	0	0	3,719	-

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.	계열회사	지분법투자증권	14,428	171	0	14,599	-

합 계	129,578	3,592	0	133,170	-

2. 대주주와의 자산양수ㆍ도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음