금호전기 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에 소위원회는 설치되어 있지 않으며 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 또는 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결과 이사의 직무 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

가결여부	이홍민(출석률: 100%)	정헌욱(출석률: 100%)	정규용
(출석율:80%)	권오상(출석률: 13%)	황성연
(출석율:90%)	오명균(출석률: 80%)	제정관(출석률: 90%)	유명희
(출석율:90%)

찬 반 여 부

2021-01	2021-01-28	KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	찬성

2021-02	2021-02-05	디랩벤처스(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

2021-03	2021-02-10	제67기 회계감사전 별도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

2021-04	2021-02-23	제67기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	불참	-	찬성

2021-05	2021-02-25	하나은행 일반대 약정만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

2021-06	2021-02-26	제67기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	불참	-	찬성

2021-07	2021-03-03	KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

2021-08	2021-03-11	제67기 정기 주주총회 세부 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

2021-09	2021-03-22	금호전기(주)제5회 전환사채 발행조건 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

2021-10	2021-03-24	금호전기(주)제5회 전환사채 발행조건 내용정정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	불참

2021-11	2021-03-31	KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	찬성	찬성	-

2021-12	2021-03-31	이사보수 결정의 건감사보수 조정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	찬성	찬성	-

2021-13	2021-04-15	베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-14	2021-04-28	제2회 전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	찬성	찬성	-

2021-15	2021-04-30	금전대여의 건 및 제4회 전환사채 재매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-16	2021-06-22	디랩벤처스 주식회사 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-17	2021-06-30	자기사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	-

2021-18	2021-07-13	제4회 전환사채 만기 전 일부 재매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-19	2021-08-17	제6회 전환사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-20	2021-08-17	제7회 전환사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-21	2021-08-17	제8회 전환사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-22	2021-08-23	제7회 전환사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-23	2021-09-09	3자배정 소액유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	-

2021-24	2021-09-13	신규사업 추진 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

2021-25	2021-09-30	제8회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	불참	찬성	-

2021-26	2021-10-06	중소기업창업투자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021-27	2021-10-14	베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021-28	2021-10-29	제8회 전환사채 발행승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	-

2021-29	2021-10-29	금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	-

2021-30	2021-10-29	제4회 전환사채(자기사채) 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	-

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	이홍민	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	특수관계인	2020.01~2023.01	-

사내이사	정헌욱	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2020.01~2023.01	-

사내이사	권오상	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2020.01~2023.01	-

사외이사	오명균	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2020.03~2023.03	-

사내이사	정규용	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2021.03~2024.03	-

사외이사	제정관	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

※ 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 황성연 사내이사, 유정희 사외이사가 일신상의 사유로 사임하고 정규용 사내이사, 제정관 사외이사가 신규선임되었습니다. 마. 사외이사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직을 갖추고 있지는 않지만,내부회계관리자 및 재경팀에서 사외이사 관련업무를 지원하고 있으며, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 관련내용을 보고하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 경영전반에 관한 사외이사 직무수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 추가 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.