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국보 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 국 보
대 표 이 사 : 김 영 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화)051-600-6907
(홈페이지) http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명)최 희 윤
(전 화)051-600-6907
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 03. 30
주식회사 국 보
대표이사 김 영 철 (서명)
신고업무담당이사 최 희 윤 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사에스엘케이국보	1997년06월17일	부산시 중구 중앙동4가 87-7무역회관9층	국제물류운송주선업	1,737	지분90% 보유에 따른 지배력 보유	전년도 자산총액이 지배회사자산총액의 5%미만이고 직전연도 자산총액이 750억원미만이며, 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단할수없어 주요종속회사에 해당되지않습니다. 다만,연결재무제표대상종속회사입니다.

*주요종속회사에 해당되지는 않지만 1개의 연결대상 종속회사만 있기에 재무사항 뿐만 아니라 비재무사항도 연결기준으로 작성하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

"해당사항 없음"

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)국보로 표기합니다. 영문으로는 KUKBO Logistics Co.,Ltd로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1953년 12월 28일 설립되어 올해로서 제62기를 맞이하고 있습니다. 당사는 1989년 12월 02일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 중구 소공로 88전 화 : 02-765-5544홈페이지 : http://www.kukbo.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제 3조에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 현재 컨테이너 화물운송, 보관, 하역등을 주요 사업으로 하고 있으며 전국의각 영업소를 거점으로 종합물류기업인증업체로서 물류서비스업을 영위하고 있습니다.당사의 연결대상 종속회사인 (주)에스엘케이국보는 국제물류운송주선을 주요사업으로 하고 있으며 해당매출은 지배회사인 (주)국보의 운송부문에 포함되어 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항본문 IX.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항"해당사항 없음"
2. 회사의 연혁

당사의 연혁은 다음과 같습니다. 가. 설립 이후의 본점소재지 및 주요변동상황- 1953.12.28 회사설립 상 호 : 국보운수 주식회사 대표이사 : 김일동 주 소 : 서울시 용산구 갈월동 69-3 자 본 금 : 1,050,000원 주 식 : 2,100주- 1978.06.01 부산지점 등기- 1978.12.16 본점 소재지 변경 : 서울시 중구 소공동 51- 1989.05.16 해상화물 운송주선업 등록- 1989.12.02 기업공개, 기업상장- 1990.04.20 건설기계대여업 허가취득- 2001.01.08 항만하역업 등록- 2001.03.20 종합운송주선업 등록- 2001.07.20 ISO 9001, ISO 14001 동시 획득- 2002.07.01 관세청지정 종합보세구역(청학보세창고) 지정- 2004.08.11 감천항 물류부지운영사업자 선정(미쓰이물산(주)와 합작투자)- 2006.04.03 남녀고용평등우수기업표창(부산지방노동청)- 2010.06.20 노사문화우수기업인증- 2010.11.02 노사문화대상(고용노동부장관상)- 2013.06.27 노사문화우수기업인증- 2013.11.13 노사문화대상(대통령상)- 2014.12.30 화물운송서비스 우수기업 인증(국토교통부)

나. 상호의 변경- 1953.12.28 회사설립 : 국보운수 주식회사- 1978.11.02 상호변경 : 주식회사 국 보- 2005.03.28 연결대상 종속회사인 (주) SLK국보 상호변경 변경전:사미트로지텍 코리아(주) 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 2000.12.30 동성실업(주) 우암부두 운영권(항만하역) 인수- 2005.03.28 사미트로지텍 코리아(주) 주식인수 ( 상호변경: (주) SLK국보 )- 2009.07.31 톨국보 주식회사 매각 라. 생산설비의 변동- 1984.07.20 부곡 철도CY 개장- 1987.02.16 부산진 철도CY 개장- 1988.11.03 대동보세장치장 개장- 1990.08.31 청학 종합물류센타 개장- 1993.08.31 대동보세장치장 폐업- 1994.12.01 여천 컨테이너터미날 개장- 1995.01.23 약목 철도CY 개장- 1995.09.25 청주 철도CY 개장- 1996.08.23 울산 컨테이너터미널 개장- 2000.04.01 양산 ICD 개장- 2000.06.30 재송,수영 CY 폐쇄- 2000.08.01 대야 철도CY 개장- 2001.01.01 우암부두 하역사업 개시- 2001.03.12 울산컨테이너터미널 폐쇄- 2001.03.12 울산항역 철도 CY 개장- 2002.07.01 허치슨 터미날 CY CFS 개장- 2002.07.11 인천항 CY 개장- 2002.10.14 평택항 CY 개장- 2004.01.31 여천 컨테이너터미날 폐쇄- 2004.08.24 경기도 화성물류센터 개장 - 2006.05.31 부산진 철도CY, 허치슨CY 폐쇄- 2007.11.01 우암터미날 RTGC시스템 구축- 2008.03.04 군산CY개장- 2010.06.01 부산 자성대CY 개장 - 2012.10.01 부산우암CY가 자성대 CY로 통합되어 이전- 2013.04.30 인천아암물류센타 개장- 2014.01.31 우암터미날 사업장 폐쇄 - 2014.09.15 부산 신선대CY 개장(자성대CY에서 이전) 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(주) 국 보>- 1971.09.01 경기도청으로부터 자동차 운송면허 취득- 1972.11.19 관세청으로부터 특별보세운송허가 취득- 1973.08.17 흥아해운등 선사와 수출입컨테이너화물 운송계약 체결- 1983.06.01 철도청과 철도소운송계약 체결- 2000.07.01 현대상선과 수출입컨테이너 화물운송계약 체결- 2003.07.17 SembCorp Logistics 사와 국내합작법인 설립계약 체결- 2004.11.01 미쓰이물산(주)와 국내합작법인 설립계약 체결 회사명 : 한국엠씨씨로지스틱스(주)- 2005.03.28. 사미트로지텍 코리아(주) 주식인수. 계열회사편입 (상호변경: (주) SLK 국보)(주) 에스엘케이 국보>-1997.06월 양산국제물류(주)법인설립-1998.04월 서울지점 개장-1999.04월 수원지점 개장-2002.05월 양산국제물류(주)-->사미트로지텍코리아로 상호변경 -2003.11월 PCWMS(관리시스템) 보완-2005.03월 (주)국보 계열회사에 편입되면서 상호변경 사미트로지텍코리아--> (주) SLK 국보-2010.09월 경기도 안성물류센터 운영(평택으로 이전됨)-2012.06월 경기도 평택물류센터 운영 바.최대주주의 변동당사의 최대주주는 보고서 제출일 현재 흥아해운(34.51%)입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,027,304	-	1,027,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,027,304	-	1,027,304	-

Ⅴ. 자기주식수	20,000	-	20,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,007,304	-	1,007,304	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	20,000	-	-	-	20,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	20,000	-	-	-	20,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	20,000	-	-	-	20,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,027,304	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,000	상법제369조제②항의 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,007,304	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,044	-6,945	-3,848

주당순이익 (원)	-3,990	-6,895	-3,821

현금배당금총액 (백만원)	50	50	50

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-1.2	-0.7	-1.3

현금배당수익률 (%)	-	0.4	0.4	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항나. 이사회의 주요활동내역	사외이사 참석현황 등 기재 오류	-	주1)

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	사외이사 참석현황 등 기재 오류	-	주1)

주1)

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

남기주	이춘만

2015-01	2015.03.02	*트레일러 매각	가결	○	×	-

2015-02	2015.03.05	*2013년 연결 및 별도재무제표승인	가결	○	○	-

2015-03	2015.03.05	*전자적방법에 의한 의결권행사 관한 건	가결	○	○	-

2015-04	2015.03.05	*정기주주총회소집에 관한 건	가결	○	○	-

2015-05	2015.03.13	*내부회계관리제도 이행보고의 건	가결	×	○	-

2015-06	2015.03.26	*화물자동차 일부감차의 건	가결	○	-

2015-07	2015.03.24	*제61기 정기주주총회	가결	○	○	-

2015-08	2015.03.27	*대표이사 선임의 건	가결	○	○	-

2015-09	2015.04.28	*할인어음 차입약정 증액	가결	○	×	-

2015-10	2015.05.20	*일반대출에 대한 연대보증 제공	가결	○	×	-

2015-11	2015.07.15	*종합통장대출 갱신의 건	가결	○	×	-

2015-12	2015.07.31	*대출금 연대보증의 건	가결	○	×	-

2015-13	2015.09.01	*대출차입에 대한 예금담보 제공	가결	○	×	-

2015-14	2015.09.16	*대출차입에 대한 예금담보 제공	가결	○	×	-

2015-15	2015.09.21	*대출차입에 대한 예금담보 제공	가결	○	×	-

2015-16	2015.10.08	*위수탁계약 차주 및 차량에 대한 계약해지 및 이전등록 서류 제공의 건	가결	○	×	-

2015-17	2015.10.20	*일반화물자동차운송사업 일부감차의 건	가결	○	×	-

2015-18	2015.10.22	*대출차입에 대한 보증제공	가결	○	×	-

2015-19	2015.11.13	*대출차입에 대한 예금담보 제공	가결	○	×	-

2015-20	2015.11.24	*대출차입 갱신의 건	가결	×	○	-

2015-21	2015.12.15	*일반화물자동차운송사업 일부감차의 건	가결	○	×	-

2016-01	2016.01.04	*베트남 합작법인 설립 및 투자의 건	가결	○	×	-

2016-02	2016.03.09	*재무제표 승인의 건	가결	○	○	-

2016-03	2016.03.09	*제62기 정기주주총회 소집의 건	가결	○	○	-

주2)

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사	비 고

남기주(출석율:91.6%)	이춘만(출석율:37.5%)

찬반여부	찬반여부

2015-01	2015.03.02	*트레일러 매각	○	×	-

2015-02	2015.03.05	*2013년 연결 및 별도재무제표승인	○	○	-

2015-03	2015.03.05	*전자적방법에 의한 의결권행사 관한 건	○	○	-

2015-04	2015.03.05	*정기주주총회소집에 관한 건	○	○	-

2015-05	2015.03.13	*내부회계관리제도 이행보고의 건	×	○	-

2015-06	2015.03.26	*화물자동차 일부감차의 건	○	×	-

2015-07	2015.03.24	*제61기 정기주주총회	○	○	-

2015-08	2015.03.27	*대표이사 선임의 건	○	○	-

2015-09	2015.04.28	*할인어음 차입약정 증액	○	×	-

2015-10	2015.05.20	*일반대출에 대한 연대보증 제공	○	×	-

2015-11	2015.07.15	*종합통장대출 갱신의 건	○	×	-

2015-12	2015.07.31	*대출금 연대보증의 건	○	×	-

2015-13	2015.09.01	*대출차입에 대한 예금담보 제공	○	×	-

2015-14	2015.09.16	*대출차입에 대한 예금담보 제공	○	×	-

2015-15	2015.09.21	*대출차입에 대한 예금담보 제공	○	×	-

2015-16	2015.10.08	*위수탁계약 차주 및 차량에 대한 계약해지 및 이전등록 서류 제공의 건	○	×	-

2015-17	2015.10.20	*일반화물자동차운송사업 일부감차의 건	○	×	-

2015-18	2015.10.22	*대출차입에 대한 보증제공	○	×	-

2015-19	2015.11.13	*대출차입에 대한 예금담보 제공	○	×	-

2015-20	2015.11.24	*대출차입 갱신의 건	×	○	-

2015-21	2015.12.15	*일반화물자동차운송사업 일부감차의 건	○	×	-

2016-01	2016.01.04	*베트남 합작법인 설립 및 투자의 건	○	×	-

2016-02	2016.03.09	*재무제표 승인의 건	○	○	-

2016-03	2016.03.09	*제62기 정기주주총회 소집의 건	○	○	-