국보 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.31	제68기정기주주총회	1. 사업목적 삭제 : 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 등2. 공고 방법 변경 : 일간리더스경제신문 → 부산제일경제3. 주식매수선택권 행사 기간 단축: 3년→2년4. 부칙 내용 명확화	- 미영위 사업 목적 삭제 및 공고 방법 변경 등

2022.12.05	제69기 제2회임시주주총회	1. 우선주의 배당 및 잔여재산 분배 기준 명확화2. 전환주식 발행조항 신설3. 상환주식 발행조항 신설	- 종류주식 발행 위한 조항 변경 등

2023.03.29	제70기 제1회임시주주총회	1. 액면병합	- 액면병합(액면가액 500원 → 5,000원)

2023.12.29	제70기 제3회임시주주총회	1. 주식분할	-주식분할(액면가액 5,000원 → 5,000원)

2024.02.27	제71기 제1회임시주주총회	1. 사업목적 추가: 에너지 절약 소재 및 설비 산업 등	-사업 다각화를 위한 신규 사업 진출

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화물자동차 운송사업	영위

2	보관업	영위

3	하역업	영위

4	화물알선업	영위

5	대리업	영위

6	콘테이너 화물하역 및 운송업	영위

7	부동산 및 중기 임대업	영위

8	해상화물 운송 주선업	영위

9	자동차 정비업	미영위

10	특수화물 자동차 운송사업	영위

11	철도소운송업	영위

12	콘테이너 수리업	미영위

13	택배업	미영위

14	도매배송업	영위

15	통관업	영위

16	항공화물 운송업	영위

17	상업서류 송달업	미영위

18	전자상거래업	미영위

19	통신판매업	미영위

20	보세가공업	영위

21	해상운송업	영위

22	승용자동차임대업	미영위

23	기타 운송장비 임대업	영위

24	관광 숙박시설 운영업	미영위

25	체력단련시설 운영업	미영위

26	물류컨설팅업	미영위

27	국제물류업	영위

28	국제복합운송업	영위

29	제3자 물류업	미영위

30	인력공급업	미영위

31	투자업	미영위

32	의류도소매업	미영위

33	무역업	영위

34	부동산 매매, 임대, 개발업	영위

35	부동산 분양 및 분양대행업	영위

36	아파트 시행업 및 관리업	미영위

37	주택건설사업 및 판매업	미영위

38	설계관련 용역업 및 청부업	미영위

39	공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업	미영위

40	판매시설 분양 및 관리업무	미영위

41	광고 및 광고 대행업	영위

42	마케팅관련사업	영위

43	의료기기 제조 및 도소매업	미영위

44	인터넷사업 및 포털사업	영위

45	정보유통업 및 인터넷온라인광고	영위

46	신문사업ㆍ인터넷신문사업	영위

47	일간신문의 발행	영위

48	주간신문발행 및 각종도서출판인쇄	영위

49	신문 및 도서보급	영위

50	각종문화예술 및 체육행사	미영위

51	각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행	영위

52	외부간행물의 인쇄업	영위

53	교육문화 및 레저에 관한사업	미영위

54	옥외광고사업	영위

55	온라인 콘텐츠 서비스	미영위

56	방송관련사업	미영위

57	인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업	미영위

58	영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업	미영위

59	뉴미디어 및 멀티미디어사업	미영위

60	정보통신 및 영상사업	미영위

61	의약품도소매, 유통, 판매업	미영위

62	의약품수출입업	미영위

63	의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업	미영위

64	의약외품 도소매업	미영위

65	마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업	영위

66	마스크 등 위생용품수출입업	영위

67	마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업	영위

68	마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업	영위

69	의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업	미영위

70	공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업	미영위

71	의료기기 및 기자재 도소매업	미영위

72	마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업	영위

73	방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업	영위

74	방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업	영위

75	산업재산권 및 그 에 수반되는 권리의 양도 및 양수업	미영위

76	미술품판매업	미영위

77	미술품 임대 또는 대여업	미영위

78	미술품 전시관 운영업	미영위

79	미술품 교육사업 및 출판업	미영위

80	미술관련 연구개발사업	미영위

81	전시 대행 서비스	미영위

82	미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업	미영위

83	문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매	미영위

84	미술작품 설치, 교체 서비스업	미영위

85	의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업	미영위

86	의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업	미영위

87	의료기기 제조, 수입 및 판매 사업	미영위

88	연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업	미영위

89	의료기기 및 의약품 도소매	미영위

90	의료기기 렌탈	미영위

91	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업	미영위

92	골프장 및 골프연습장 운영업	미영위

93	기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업	미영위

94	구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업	미영위

95	부동산시행관련 일체	미영위

96	의료기기 제조, 수입 및 도소매업	미영위

97	의약품 제조, 수입 및 도소매업	미영위

98	의약품, 의료기기 연구개발업	미영위

99	의약품, 의료기기 컨설팅업	미영위

100	기술개발 용역 연구	미영위

101	의약품 원료의 제조 및 판매업	미영위

102	의약품, 원료 소분 판매업	미영위

103	의약품 가공 수탁업	미영위

104	에너지 절약 소재 및 설비 산업	미영위

105	2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업	미영위

106	2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업	미영위

107	최종재활용업 및 종합재활용업	미영위

108	2차 전지 유관 부속사업	미영위

109	위 각호에 부대되는 사업일체	미영위

110	위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업	영위

111	위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업	미영위

112	위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	미영위

가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2022.03.31	-가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업
-수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업
-정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업
-오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업
-환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업
-수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업
-2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업
-2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업
-퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업	-

추가	2024.02.27	-	-에너지 절약 소재 및 설비 산업
-2 차 전지 관련 폐 원료 가공 , 처리업
-2 차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업
-최종재활용업 및 종합재활용업
-2 차 전지 유관 부속사업

나. 변경 사유

구분	변경일	사업목적	내용

삭제	2022.03.31	-가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업
-수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업
-정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업
-오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업
-환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업
-수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업
-2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업
-2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업
-퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업	-변경 취지 및 목적, 필요성: 미영위 사업목적 일부 삭제-변경 제안 주체: 이사회-주된 사업에 미치는 영향: 유의적인 영향 없음

추가	2024.02.27	-에너지 절약 소재 및 설비 산업
-2 차 전지 관련 폐 원료 가공 , 처리업
-2 차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업
-최종재활용업 및 종합재활용업
-2 차 전지 유관 부속사업	-변경 취지 및 목적, 필요성: 사업 다각화를 위한 신규 사업 진출을 위한 추가-변경 제안 주체: 이사회-주된 사업에 미치는 영향: 유의적인 영향은 없음

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	-의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업
-의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업
-의료기기 제조, 수입 및 판매 사업
-연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업
-의료기기 및 의약품 도소매
-의료기기 렌탈
-가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업
-수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업
-정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업
-오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업
-환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업
-수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업
-콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
-2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업
-2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업
-퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업
-전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업	2021.03.09

2	-골프장 및 골프연습장 운영업
-기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업
-구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업
-부동산시행관련 일체	2021.09.03

3	-의료기기 제조, 수입 및 도소매업
-의약품 제조, 수입 및 도소매업
-의약품, 의료기기 연구개발업
-의약품, 의료기기 컨설팅업
-기술개발 용역 연구
-의약품 원료의 제조 및 판매업
-의약품, 원료 소분 판매업
-의약품 가공 수탁업
-위 각호에 부대되는 사업일체	2021.12.13

4	-에너지 절약 소재 및 설비 산업
-2 차 전지 관련 폐 원료 가공 , 처리업
-2 차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업
-최종재활용업 및 종합재활용업
-2 차 전지 유관 부속사업	2024.02.27

1) 그 사업 분야 및 진출 목적

- 기존사업 외에 새로운 가치를 창출하고자 사업다각화 모색의 일환으로 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

(1) 의료기기 관련 :

의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업, 의료기기 렌탈, 의료기기 제조, 수입 및 도소매업, 의약품 가공 수탁업 등

- 당사는 디지털치료기기 개발업체인 유비플러스와 협력하여, 의료기기 사업을 하고자, 사업목적을 추가하였습니다.

- 현재 세계적으로 건강과 의료에 대한 관심이 높아지고 있으며, 인구 고령화 등의 사회적인 변화로 인해 의료 수요가 증가하는 추세입니다. 또한 팬데믹19 이후로 가속화된 의료기술의 발전은 의료산업을 더욱 고도화하여 시장의 성장을 더욱 확대시킬 것으로 예상됩니다.

(2) 컨텐츠 제작 관련 :

콘텐트 제작, 유통 및 판매업

- 1계열사인 (주)벅시를 통해, 차량 대여 및 부가 서비스 및 멤버십 수익 등을 사업목적으로 하고자 사업목적을 추가하였습니다.

- 차량 공유 시장은 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로, 도시화와 지속 가능한 교통 수단의 필요성이 높아짐에 따라 더욱 중요해지고 있습니다. 사용자들은 차량을 소유하지 않고도 필요할 때 편리하게 이용할 수 있는 장점을 갖고 있습니다.

공유차량 시장은 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 지속 가능한 교통수단에 대한 요구와 더불어 차량 소유의 비용 부담 등이 증가함에 따라 많은 사람들이 공유차량 서비스를 이용하고자 합니다. 이에 따라 공유차량 시장의 전망은 매우 밝습니다.

(3) 골프장 및 골프연습장 운영업 :

- (주)보그인터내셔내셔날은 전문 골프웨어 생산 및 유통업체이며, 자회사 사업과 연관된 사업을 하고자 사업목적을 추가하였습니다.

- 골프관련 사업은 레저 및 스포츠 산업의 일부로서, 골프를 즐기는 사람들에게 시설과 서비스를 제공하는 업종입니다. 골프장 운영은 경영 및 관리 측면에서 상당한 도전과 기회를 제공하는 분야입니다.

(4) 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업

- 기업 간 인수합병은 복잡하고 중요한 프로세스이며, 외부 전문가의 중재와 컨설팅이 필요한 분야 라고 판단되어, 사업목적을 추가하게 되었습니다.

- 당사는 인수합병 과정에서 중재 및 컨설팅을 제공하고자 하며, 이는 기업들이 원활하게 합병을 진행하고 잠재적인 문제점을 극복하게 할 예정입니다. 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업은 미래에도 중요한 역할을 계속해서 수행할 것으로 전망됩니다.

- 글로벌 경제의 불확실성과 기업들의 전략적 변화로 인해 인수합병 활동이 늘어날 것으로 예상합니다.

(5) 부동산 시행관련 일체 :

- 당사의 자회사인 투에이치타운(주)를 통해, 부동산 시행관련 사업을 하고자 사업목적을 추가하였습니다.

- 부동산 시행사업은 주거 및 상업용 부동산을 개발하고 건설하는 과정을 담당하며, 미래에도 다양한 전망과 변화가 예상됩니다.

환경 보호와 지속 가능성에 대한 관심이 커지면서, 부동산 시행사업도 지속 가능한 개발 및 건설을 강조하게 될 것으로 예상됩니다. 친환경 건축, 재활용 재료 사용, 에너지 효율적인 시설 등을 고려한 개발과 건설이 늘어날 것으로 예상됩니다.

(6) 에너지 절약 소재 및 관련 사업, 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업, 원료 중간재활용업 관련 사업 :- 에너지 절약 소재 및 관련 사업, 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업, 원료 중간재활용업 관련 사업을 하고자 사업목적을 추가하였으며, 에너지 효율 개선, 탄소 배출량 감소 등 사회적 책임과 기업 경쟁력 강화를 위한 에너지 절약 소재 개발 및 판매와 폐 배터리 수거 및 분류, 폐 배터리 가공 및 처리, 폐 배터리 원료 추출 및 정제 등에 사업 선택의 목적이 있습니다.- 에너지 절약 소재 및 관련 사업과 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업, 원료 중간재활용업 관련 사업은 친환경 자동차, 에너지 저장 시스템 등 미래 성장 동력을 확보하기 위한 중요한 전략입니다. 전기 자동차 및 태양광 등 신재생 에너지 시장의 성장과 함께 에너지 저장 기술의 발전이 필요한 가운데, 2차 전지 소재의 개발 및 생산이 중요한 요소로 작용합니다. 또한, 환경 보호 및 지속 가능한 발전에 대한 요구가 높아지면서 폐 원료 가공, 처리업, 원료 중간재활 용업이 중요시되고 있어 당사는 글로벌 시장 규모 2023년 기준 약 100억 달러, 2030년 약 500억 달러로 예상이 되고 있는 친환경 자동차 및 에너지 저장 시스템을 위한 2차 전지 소재 개발 및 생산에 주력하고, 동시에 에너지 절약 소재 및 폐 원료 관련 사업을 통해 환경 보호 및 지속 가능한 발전을 이끌어 나가면서 환경 보호 및 자원 순환 경제에 기여 하고자 합니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 보고서제출일 현재 회사는 시장탐색 단계에 있으며 현재 해당 분야에서 구체적인 투자계획 등은 정해진 바가 없습니다.

4) 사업 추진현황

- 기존인력의 T/F 를 구성하거나 신규인력을 모집하여 대응할 예정입니다. 5) 기존 사업과의 연관성

- 사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 기존 사업과의 연광성은 해당사항 없습니다. 6) 주요 위험- 관련 시장의 경쟁 심화, 공급 과잉, 사업화 시기의 지연, 투입 자원대비 손익달성 가능성에 따른 예상 수익감소의 위험이 있습니다.

7) 향후 추진계획

- 현재 시장탐색 단계로 구체적인 추진 계획에 대해서는 향후 추가 검토할 계획 입니다.

8) 미추진 사유

- 시장 접근시기의 적정성을 모니터링 하고자 시행을 보류하고 있으며 상황판단이 명확해지면 사업운영을 개시할 예정입니다.