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국보 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 국 보
대 표 이 사 : 김 영 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화)051-600-6907
(홈페이지) http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명)최 희 윤
(전 화)051-600-6907
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 05. 16
주식회사 국 보
대표이사 김 영 철 (서명)
신고업무담당이사 최 희 윤 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사에스엘케이국보	1997년06월17일	부산시 중구 중앙동4가 87-7무역회관9층	국제물류운송주선업	1,737	지분90% 보유에 따른 지배력 보유	전년도 자산총액이 지배회사자산총액의 5%미만이고 직전연도 자산총액이 750억원미만이며, 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단할수없어 주요종속회사에 해당되지않습니다. 다만,연결재무제표대상종속회사입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

"해당사항 없음"

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)국보로 표기합니다. 영문으로는 KUKBO Logistics Co.,Ltd로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1953년 12월 28일 설립되어 올해로서 제63기를 맞이하고 있습니다. 당사는 1989년 12월 02일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 중구 소공로 88전 화 : 02-765-5544홈페이지 : http://www.kukbo.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제 3조에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 현재 컨테이너 화물운송, 보관, 하역등을 주요 사업으로 하고 있으며 전국의각 영업소를 거점으로 종합물류기업인증업체로서 물류서비스업을 영위하고 있습니다.당사의 연결대상 종속회사인 (주)에스엘케이국보는 국제물류운송주선을 주요사업으로 하고 있으며 해당매출은 지배회사인 (주)국보의 운송부문에 포함되어 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항본문 IX.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항"해당사항 없음"
2. 회사의 연혁

당사의 연혁은 다음과 같습니다. 가. 설립 이후의 본점소재지 및 주요변동상황- 1953.12.28 회사설립 상 호 : 국보운수 주식회사 대표이사 : 김일동 주 소 : 서울시 용산구 갈월동 69-3 자 본 금 : 1,050,000원 주 식 : 2,100주- 1978.06.01 부산지점 등기- 1978.12.16 본점 소재지 변경 : 서울시 중구 소공동 51- 1989.05.16 해상화물 운송주선업 등록- 1989.12.02 기업공개, 기업상장- 1990.04.20 건설기계대여업 허가취득- 2001.01.08 항만하역업 등록- 2001.03.20 종합운송주선업 등록- 2001.07.20 ISO 9001, ISO 14001 동시 획득- 2002.07.01 관세청지정 종합보세구역(청학보세창고) 지정- 2004.08.11 감천항 물류부지운영사업자 선정(미쓰이물산(주)와 합작투자)- 2006.04.03 남녀고용평등우수기업표창(부산지방노동청)- 2010.06.20 노사문화우수기업인증- 2010.11.02 노사문화대상(고용노동부장관상)- 2013.06.27 노사문화우수기업인증- 2013.11.13 노사문화대상(대통령상)- 2014.12.30 화물운송서비스 우수기업 인증(국토교통부) 나. 상호의 변경- 1953.12.28 회사설립 : 국보운수 주식회사- 1978.11.02 상호변경 : 주식회사 국 보- 2005.03.28 연결대상 종속회사인 (주) SLK국보 상호변경 변경전:사미트로지텍 코리아(주) 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 2000.12.30 동성실업(주) 우암부두 운영권(항만하역) 인수- 2005.03.28 사미트로지텍 코리아(주) 주식인수 ( 상호변경: (주) SLK국보 )- 2009.07.31 톨국보 주식회사 매각 라. 생산설비의 변동- 1984.07.20 부곡 철도CY 개장- 1987.02.16 부산진 철도CY 개장- 1988.11.03 대동보세장치장 개장- 1990.08.31 청학 종합물류센타 개장- 1993.08.31 대동보세장치장 폐업- 1994.12.01 여천 컨테이너터미날 개장- 1995.01.23 약목 철도CY 개장- 1995.09.25 청주 철도CY 개장- 1996.08.23 울산 컨테이너터미널 개장- 2000.04.01 양산 ICD 개장- 2000.06.30 재송,수영 CY 폐쇄- 2000.08.01 대야 철도CY 개장- 2001.01.01 우암부두 하역사업 개시- 2001.03.12 울산컨테이너터미널 폐쇄- 2001.03.12 울산항역 철도 CY 개장- 2002.07.01 허치슨 터미날 CY CFS 개장- 2002.07.11 인천항 CY 개장- 2002.10.14 평택항 CY 개장- 2004.01.31 여천 컨테이너터미날 폐쇄- 2004.08.24 경기도 화성물류센터 개장 - 2006.05.31 부산진 철도CY, 허치슨CY 폐쇄- 2007.11.01 우암터미날 RTGC시스템 구축- 2008.03.04 군산CY개장- 2010.06.01 부산 자성대CY 개장 - 2012.10.01 부산우암CY가 자성대 CY로 통합되어 이전- 2013.04.30 인천아암물류센타 개장- 2014.01.31 우암터미날 사업장 폐쇄 - 2014.09.15 부산 신선대CY 개장(자성대CY에서 이전) 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(주) 국 보>- 1971.09.01 경기도청으로부터 자동차 운송면허 취득- 1972.11.19 관세청으로부터 특별보세운송허가 취득- 1973.08.17 흥아해운등 선사와 수출입컨테이너화물 운송계약 체결- 1983.06.01 철도청과 철도소운송계약 체결- 2000.07.01 현대상선과 수출입컨테이너 화물운송계약 체결- 2003.07.17 SembCorp Logistics 사와 국내합작법인 설립계약 체결- 2004.11.01 미쓰이물산(주)와 국내합작법인 설립계약 체결 회사명 : 한국엠씨씨로지스틱스(주)- 2005.03.28. 사미트로지텍 코리아(주) 주식인수. 계열회사편입 (상호변경: (주) SLK 국보)(주) 에스엘케이 국보>-1997.06월 양산국제물류(주)법인설립-1998.04월 서울지점 개장-1999.04월 수원지점 개장-2002.05월 양산국제물류(주)-->사미트로지텍코리아로 상호변경 -2003.11월 PCWMS(관리시스템) 보완-2005.03월 (주)국보 계열회사에 편입되면서 상호변경 사미트로지텍코리아--> (주) SLK 국보-2010.09월 경기도 안성물류센터 운영(평택으로 이전됨)-2012.06월 경기도 평택물류센터 운영 바.최대주주의 변동당사의 최대주주는 보고서 제출일 현재 흥아해운(34.51%)입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
4. 주식의 총수 등

1.주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,027,304	-	1,027,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,027,304	-	1,027,304	-

Ⅴ. 자기주식수	20,000	-	20,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,007,304	-	1,007,304	-

2.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	20,000	-	-	-	20,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	20,000	-	-	-	20,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	20,000	-	-	-	20,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,027,304	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,000	상법제369조제②항의 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,007,304	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,044	-6,945	-3,848

주당순이익 (원)	-3,990	-6,895	-3,821

현금배당금총액 (백만원)	50	50	50

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-1.2	-0.7	-1.3

현금배당수익률 (%)	-	0.4	0.4	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제63기(당분기)	-	-	분기에는 감사 및 검토를 받지 아니함

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제63기(당분기)	삼일회계법인	* 반기 재무제표 검토* 연결재무제표 및 개별재무제표 감사* 내부회계관리검토	70,000	-

제62기(전기)	삼일회계법인	* 반기 재무제표 검토* 연결재무제표 및 개별재무제표 감사* 내부회계관리검토	70,000	951

제61기(전전기)	삼일회계법인	* 반기 재무제표 검토* 연결재무제표 및 개별재무제표 감사* 내부회계관리검토	70,000	1,681

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기(당기)	-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

제61기(전전기)	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"4.내부회계관리제도

외부감사인은 당사의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계ㆍ운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 국보의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.

경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

* 정관 제 37조에 의거 회사업무의 중요사항을 의결* 이사의 직무집행을 감독

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

"해당사항 없음"

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항 없음"(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이 춘 만	*한양대 졸업*롯데장학재단이사	관계없음	-	제60기 정기주주총회재선임

주 태 식	*부산외대 국제경영대학원 AMP수료*우암터미날(주) 상무이사*現) (주)포트로 대표이사	관계없음	-	제62기 정기주주총회선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :경원지원팀 ☎051-600-6808)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

*이사회는 이사 3인 이상으로 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

남기주	이춘만

2016-01	2016.01.04	*베트남 합작법인 설립 및 투자의 건	가결	○	×	-

2016-02	2016.03.09	*재무제표 승인의 건	가결	○	○	-

2016-03	2016.03.09	*제62기 정기주주총회 소집의 건	가결	○	○	-

2016-04	2016.03.09	*2015년 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	○	×	-

2016-05	2016.03.09	*내부회계관리제도 이행보고의 건	가결	×	○	-

2016-06	2016.03.10	*대출차입에 대한 보증 제공의 건	가결	○	×	-

2016-07	2016.03.25	*제62기 정기주주총회	가결	○	○	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사	비 고

남기주(출석율:91.6%)	이춘만(출석율:37.5%)

찬반여부	찬반여부

2016-01	2016.01.04	*베트남 합작법인 설립 및 투자의 건	○	×	-

2016-02	2016.03.09	*재무제표 승인의 건	○	○	-

2016-03	2016.03.09	*제62기 정기주주총회 소집의 건	○	○	-

2016-04	2016.03.09	*2015년 연결 및 별도재무제표 승인의 건	○	×	-

2015-05	2016.03.09	*내부회계관리제도 이행보고의 건	×	○	-

2016-06	2016.03.10	*대출차입에 대한 보증 제공의 건	○	×	-

2016-07	2016.03.25	*제62기 정기주주총회	○	○	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황"해당사항 없음"

(마) 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항 없음"
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

* 비상근 감사 1인

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

*내부감사의 운영 : 일상감사, 분기감사, 반기감사, 결산감사*LAN을 통한 경영정보 및 업무의 감사

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박원배	*(주)국보 이사 *우암터미날(주)이사*現) 선진물류 이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016-03	2016.03.09	*제62기 정기주주총회 소집의 건	가결

2016-04	2016.03.09	*2015년 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결

2016-05	2016.03.09	*내부회계관리제도 이행보고의 건*내부회계관리제도 감사보고의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부* 정관 제 30조에 의거 집중투표제 배제함.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제61기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (3) 소수주주권의 행사여부"해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

흥아해운(주)	본인	보통주	354,571	34.51	354,571	34.51	-

(주)국보	계열회사	보통주	20,000	1.95	20,000	1.95	-

계	보통주	374,571	36.46	374,571	36.46	-

-	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	흥아해운(주)	354,571	34.51	변동사항없음

-	-	-	-	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	흥아해운(주)	354,571	34.51

윤성욱	58,977	5.74

우리사주조합	300	0.03

## 4.소액주주현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,475	99.53	538,222	52.4	-

5. 주주 분포2016년 03월 31일 현재

구 분	주주수	비 율(%)	주식수	비 율(%)	비 고

소액주주 합계	1,475	99.53	521,712	50.78

소액주주(법인)	8	0.54	2,289	0.22

소액주주(개인)	1,467	98.99	519,423	50.56

최대주주1인	1	0.07	354,571	34.51

기타주주 합계	7	0.47	151,021	14,70

기타주주(법인)	3	0.20	36,510	3.55

기타주주(개인)	4	0.27	114,511	11.15

합 계	1,482	100.00	1,027,304	100.00

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 주주총회종료일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당없음	공고게재신문	부산일보,한국경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :원,주 )

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

최 고	21,750	24,550	24,900	21,050	18,100	24,100

최 저	15,550	15,850	19,150	15,700	15,000	15,950

월간거래량	621,832	1,188,878	675,745	322,034	162,193	1,767,906

나. 해외증권시장"해당사항 없음"
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤성욱	남	1945년 08월	회 장	등기임원	상근	업무총괄	*중앙대 경영학과 졸*국보 전무이사	58,977	0	26년 1개월	2018년 03월 24일

김영철	남	1953년 01월	대표이사사 장	등기임원	상근	업무총괄	*중앙대 경영학과 졸*한국해양대 대학원 해운경영 경영학 석사*국보 감사*국보 전무이사	0	0	18년 10개월	2018년 03월 24일

남기주	남	1941년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	*연세대 경영학과 졸*아신해운 대표이사*APL Korea 사장	0	0	16년 4개월	2018년 03월 24일

이춘만	남	1945년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	*롯데장학재단이사*한성기업(주)감사	0	0	5년	2017년 03월 20일

주태식	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	*부산외대 국제경영대학원 AMP수료*우암터미날(주) 상무이사*現) (주)포트로 대표이사	270	0	1개월	2019년 03월 22일

박원배	남	1953년 03월	감 사	등기임원	비상근	회계감사업무감사	*(주)국보이사*우암터미날(주)이사	0	0	7년	2018년 03월 24일

송광식	남	1957년 02월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	-	0	0	-	-

최희윤	남	1967년 12월	상무보	미등기임원	상근	운영본부장	-	0	0	-	-

배하영	남	1958년 11월	이사보	미등기임원	상근	경인지사장	-	0	0	-	-

김한영	남	1957년 06월	이사보	미등기임원	상근	남부지사장	-	2,340	0	-	-

김명대	남	1961년 02월	이사보	미등기임원	상근	감사실장	-	0	0	-	-

서재옥	남	1961년 03월	이사보	미등기임원	상근	중부지사장	-	0	0	-	-

윤희재	남	1973년 02월	이사보	미등기임원	상근	국제영업부장	흥아해운 과장에스엘케이국보 부장	0	0	2년	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	14	-	-	-	14	16.3년	718	51	-

관리사무직	남	136	-	5	-	141	14.6년	6,287	40	-

관리사무직	여	15	-	-	-	15	14.3년	556	37	-

합 계	165	-	5	-	170	15.1년	7,561	42	-

3. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	기능직 전원 및 관리사무직 대리급까지

가입인원	112명

상근인원	2

소속된 연합단체	전국민주노동조합총연맹 공항항만운송본부(주)국보 지부

기 타	-

4. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

구 분	보 유 인 원	담 당 업 무	비 고

-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	600	-

감사	1	-	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	355	178	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	355	178	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

"해당사항 없음"2. 산정기준 및 방법

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - "해당사항 없음" (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "해당사항 없음"
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사 현황

당기말 현재 관계회사인 흥아해운(주)는 당사 주식의 34.51%인 354,571주를,

회사는 흥아해운(주) 주식의 0.14%인 120,912주를 각각 소유하고 있으며, 또 회사의 관계회사로는 동성실업(주), 한국MCC로지스틱스(주), (주)SLK 국보 및 연태중한윤도유한공사가 있으며 동사들의 주식분포는 다음과 같습니다.

회 사 명	발행주식수	(주)국 보	흥아해운(주)	기 타

동성실업(주)	1,600,000주	446,000주(27.9%)	204,000주(12.75)	950,000주(59.375)

(주) SLK국보	140,000주	126,000(90%)	14,000주(10%)

한국MCC	3,400,000주	600,000(17.6%)	2,800,000주(82.4%)

연태중한윤도유한공사	100주	9(9%)	91(91%)

관계회사간 주식분포 계통도는 다음과 같습니다.

1.국내법인흥아해운 ----- (12.75%) ----> 동성실업 ↑(27.9%)흥아해운 ----- (34.51%) ----> 당사(국보) --｜--(90%) --> (주)SLK국보 ｜--(17.6%) --> 한국MCC ｜--(9%)-->연태중한윤도유한공사흥아해운 ----- (50.0%) -----> 한로해운흥아해운 ----- (50.0%) -----> 진인해운(주)흥아해운 ----- (50.0%) -----> 에이치앤브이물류(주)

흥아해운 ----- (50.0%) -----> 연운항훼리(주)

흥아해운 ----- (50.0%) -----> 흥아로지스틱스(주)

흥아해운 ----- (37.18%) -----> 피케이밸브(주)흥아해운 ----- (99.99%) -----> (주)하스매니지먼트

흥아해운 ----- (50.0%) -----> (주)흥아프로퍼티그룹

2.해외법인

흥아해운 ----- (50.0%) -----> HEUNG-A(S'PORE) PTE LTD 50%

흥아해운 ----- (100.0%) -----> 흥아선무(중국)유한공사 흥아해운 ----- (50.0%) -----> 진인해운유한공사

흥아해운 ----- (49.0%) -----> HEUNG-A SHIPPING (TAILLAND) CO.,LTD

흥아해운 ----- (50.0%) -----> 연운항중한륜도유한공사(LIANYUNGANG C-K F ERRY CO.,LTD

흥아해운 ----- (49.0%) -----> PT.HASPUL International Indonesia

흥아해운 ----- (50.0%) -----> HEUNG-A(M) SDN. BHD

흥아해운 ----- (45.0%) -----> SANEI SHIPPING CO.,LTD

흥아해운 ----- (100.0%) -----> 흥아물류(상해)유한공사

흥아해운 ----- (50.0%) -----> HEUNG-A SHIPPING VIETNAM CO.,LTD

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

흥아해운	-	영업관련투자	9	120,912	0.15	534	-	-	-52	120,912	0.15	482	771,212	8,827

양산ICD	1994년 12월 31일	영업관련투자	400	119,778	6.1	589	-	-	-	119,778	6.10	589	95,179	73

한중훼리	2000년 09월 29일	영업관련투자	16	18,000	18	250	-	-	-	18,000	18.00	250	5,669	750

BS금융지주	2008년 11월 26일	주식관련투자	5	1,218	-	21	-	-	2	1,218	0.00	23	90,279,548	696,176

동성실업	1994년 07월 02일	사업참여	1,415	11,156	27.88	-	-	-	-	11,156	27.88	0	4,575	-581

한국엠씨씨로지스틱스	2004년 12월 02일	사업참여	3,025	600,000	17.6	3,025	-	-	-	600,000	17.60	3,025	18,547	805

(주)SLK국보	2005년 03월 29일	사업참여	600	126,000	90.0	629	-	-	-	126,000	90.00	629	1,737	-540

연태중한유한공사	2003년 06월 30일	사업참여	424	9	9.0	815	-	-	-	9	9.00	815	203	11

CJ대한통운부산컨테이너터미날	2014년 01월 29일	영업관련투자	-	327,664	12.0	1,933	-	-	-	327,664	12.00	1,933	69,874	-13,179

합 계	-	-	7,606	-	-	-50	-	-	7,556	-	-

*최근사업연도 재무현황은 2016년 03월 31일기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

동성실업(주)	계열회사	200	-	-	200

합 계	200	-	-	200

나. 담보제공 내역(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

동성실업(주)	계열회사	8,800	-	-	8,800	부산은행

2,340	-	-	2,340	BS저축은행

490	-	-	490	하나은행

합 계	11,630	-	-	11,630

다. 채무보증 내역(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

동성실업	계열회사	900	900	부산은행

"	"	1,000	1,000	화승저축은행

"	"	1,500	1,500	IBK저축은행

에스엘케이국보	계열회사	800	800	신한은행

합 계	4,200	4,200

*담보와 중복되는 사항은 나.담보제공 내역에 포함되어있어 상기표에서는 제외하였음 라. 출자 및 출자지분 처분내역

(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

흥아해운	본인	매도가능금융자산	78	-	-	78

동성실업	계열회사	관계기업투자주식	1,415	-	-	1,415

에스엘케이국보	계열회사	관계기업투자주식	600	-	-	600

한국MCC로지스틱스	계열회사	관계기업투자주식	3,025	-	-	3,025

연태중한윤도유한공사	계열회사	관계기업투자주식	815	-	-	815

합 계	5,933	-	-	5,933

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역"해당사항 없음"

바. 부동산 매매 내역"해당사항 없음"

사. 영업 양수ㆍ도 내역"해당사항 없음"

아. 자산양수ㆍ도 내역"해당사항 없음"

자. 장기공급계약 등의 내역"해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.03.09	주주총회소집결의	제1호의안:제62기(2015년 01월 01일~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (1주당 예정배당금:현금 50원) 제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

2016.03.09	현금배당결정	*1주당 50원 배당결정

2016.03.09	매출액 또는 손익구조 30%이상 변경	*공시자료참조

2016.03.25	정기주주총회 결과	*공시자료참조

2016.03.25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고	*공시자료참조

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제61기주주총회(15.03.24)	제1호의안:제61기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (1주당 배당금:현금50원) 제2호의안:이사 선임의 건(상근이사2명,사외이사1명) 제3호의안:감사 선임의 건(감사1명) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인, 가결*원안대로 승인, 가결*원안대로 승인, 가결*원안대로 승인, 가결

제62기주주총회(16.03.25)	제1호의안:제62기(2015년 01월 01일~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (1주당 예정배당금:현금 50원) 제2호의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	*원안대로 승인, 가결*원안대로 승인, 가결*원안대로 승인, 가결

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

"해당사항 없음"나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 :약속어음 ] (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	-	백지어음2매

기타(개인)	-	-	-

[구분 :수표 ] (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관	2	-	백지수표2매

법 인	1	500	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황"해당사항 없음"라. 채무인수약정 현황

"해당사항 없음"마. 기타의 우발부채 등

연결재무제표에 대한 주석 34.우발채무와 주요 약정사항>참조 바랍니다.

4. 제재현황"해당사항 없음"5. 결산일 이후에 발생한 중요사항

"해당사항 없음"6. 신용보강 제공 현황

(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01 ~ 2016.03.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - "해당사항 없음" 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.01.01 ~ 2016.03.31) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

"해당사항 없음"공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.03.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )

당기순손익	-	-	-	-	-	( )

자산총액	-	-	-	-	-	( )

부채총액	-	-	-	-	-	( )

자기자본	-	-	-	-	-	( )

자본금	-	-	-	-	-	( )

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"