국보 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성에 관한 사항 2019년 6월 30일, 재직 중인 등기이사는 총 5명으로, 사내이사 3명과 사외이사2명으로 구성되어 있으며, 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사 (상근)	윤성재	대표이사	*고려대학교 경영학과 *전 (주)세원 대표이사

김영철	대표이사	*중앙대 경영학과 졸*한국해양대 대학원해운경영 경영학 석사*국보 감사*국보 전무이사

최정훈	사내이사	*KAIST 산업공학과 *전 미래에셋자산운용 기획실 *현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사

사외이사 (비상근)	김돈후	사외이사	*전 (주)S.H.P 대표이사

박종일	사외이사	*전 서울중앙지검 부부장검사 *전 부산지검 부장검사 *현 법무법인 태현 변호사

※ 전기 사내이사였던 윤성욱 및 사외이사였던 주태식은 2019년 4월 25일 개최된 제66기 1회 임시주주총회에 각각 개인사정으로 사임하였습니다.※ 사내이사 윤성재, 최정훈 사외이사 김돈후, 박종일은 2019년 4월 25일 개최된 제66기 1회 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.(가) 이사회의 권한 내용

* 정관 제 37조에 의거 회사업무의 중요사항을 의결* 이사의 직무집행을 감독

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

"해당사항 없음"

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항 없음"(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

김돈후	전 (주)S.H.P 대표이사	없음	-	-

박종일	전 서울중앙지검 부부장검사 전 부산지검 부장검사 현 법무법인 태현 변호사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 ☎ 051-600-6801

(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

* 이사회는 이사 3인 이상으로 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

(나) 이사회의 주요활동내역 (2019년 2분기)

차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤성재	김영철	최정훈	김돈후	박종일

2019-01	2019-01-16	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	○	○	○	(주 1)

2019-02	2019-01-17	차입금 기한 갱신 및 추가담보 제공의 건	○	○	○	○

2019-03	2019-02-18	내부회계관리규정 개정의 건	○	○	○	○

2019-04	2019-02-19	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 1	○	○	○	○

2019-05	2019-02-20	부산항터미널(주) 주식 양도의 건	○	○	○	○

2019-06	2019-02-21	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	○	○	○	○

2019-07	2019-02-26	제65기 정기주주총회 소집에 관한 건 외 1	○	○	○	○

2019-08	2019-03-06	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	○	○	○

2019-09	2019-03-07	제65기 정기주주총회 의안 추가의 건	○	○	○	○

2019-10	2019-03-08	일반화물자동차운송사업 차량 일부 이동배치의 건	○	○	○	○

2019-11	2019-03-11	임시주주총회 개최의 건 외 6	○	○	○	○

2019-12	2019-03-18	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○	○	○

2019-13	2019-03-19	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○	○	○

2019-14	2019-03-20	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○	○	○

2019-15	2019-04-01	기업신용카드 한도 상향의 건	○	○	○	○

2019-16	2019-04-10	제66기 1회 임시주주총회 의안 세부내역 확정에 관한 건	○	○	○	○

2019-17	2019-04-25	대표이사 선임의 건	○	○	○	○	○	○

2019-18	2019-04-26	제1회 신주인수권부사채권 납입일 변경의 건 외 3	○	○	○	○	○	○

2019-19	2019-04-29	자금 차입의 건 외 6	○	○	○	○	○	○

2019-20	2019-04-30	제1회 신주인수권부사채권 납입일 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-21	2019-05-03	제1회 신주인수권부사채권 권종 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-22	2019-05-08	골든타임 1호조합 출자의 건	○	○	○	○	○	불참

2019-23	2019-05-09	주식회사 엔에스엔 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 양수의 건	○	○	○	○	○	불참

2019-24	2019-05-10	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 2	○	○	○	○	○	○

2019-25	2019-05-17	자금 차입에 관한 건	○	○	○	○	○	○

2019-26	2019-05-30	화성창고 매각의 건	○	○	○	○	○	○

2019-27	2019-05-31	골든타임 1호조합 출자의 건 외 1	○	○	○	○	○	○

2019-28	2019-06-03	본점이전의 건	○	○	○	○	○	○

2019-29	2019-06-05	제66기 2회 임시주주총회 소집의 건	○	○	○	○	○	○

2019-30	2019-06-13	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-31	2019-06-20	제66기 2회 임시주주총회 개최에 관한 건	○	○	○	○	○	○

2019-32	2019-06-27	일반화물자동차운송사업 일부 타법인 양도의 건 외 1	○	○	○	○	○	○

(주 1) 사외이사 김돈후, 박종일은 2019년 4월 25일 임시주주총회에서 선임되었습니다.(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 (2019년 반기)

회차	개최일자	의안내용	사외이사	비고

김돈후(출석율 :100%)	박종일(출석율 : 85.71%)

찬반여부	찬반여부

2019-17	2019-04-25	대표이사 선임의 건	○	○	-

2019-18	2019-04-26	제1회 신주인수권부사채권 납입일 변경의 건 외 3	○	○	-

2019-19	2019-04-29	자금 차입의 건 외 6	○	○	-

2019-20	2019-04-30	제1회 신주인수권부사채권 납입일 변경의 건	○	○	-

2019-21	2019-05-03	제1회 신주인수권부사채권 권종 변경의 건	○	○	-

2019-22	2019-05-08	골든타임 1호조합 출자의 건	○	불참	-

2019-23	2019-05-09	주식회사 엔에스엔 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 양수의 건	○	불참	-

2019-24	2019-05-10	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 2	○	○	-

2019-25	2019-05-17	자금 차입에 관한 건	○	○	-

2019-26	2019-05-30	화성창고 매각의 건	○	○	-

2019-27	2019-05-31	골든타임 1호조합 출자의 건 외 1	○	○	-

2019-28	2019-06-03	본점이전의 건	○	○	-

2019-29	2019-06-05	제66기 2회 임시주주총회 소집의 건	○	○	-

2019-30	2019-06-13	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	○	○	-

2019-31	2019-06-20	제66기 2회 임시주주총회 개최에 관한 건	○	○	-

2019-32	2019-06-27	일반화물자동차운송사업 일부 타법인 양도의 건 외 1	○	○	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황"해당사항 없음"

(마) 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항 없음"

(사) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당반기 이사회 구성의 잦은 변동으로 인하여 사외이사에 대한 교육이 어려웠으나 반기 이후 2018년 11월 시행된 新외감법에 의거하여 개정된 내부회계관리규정에 따라 교육을 실시할 예정입니다.