국보 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

보고서 제출일 2021년 05월 17일 현재 재직 중인 등기이사는 총 15명으로, 사내이사 10명과 사외이사 5명으로 구성되어 있으며, 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사	하 현	대표이사	고려대학교 졸업전) 한국전자상거래관리사협회 사무총장현) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장

최형석	사장	전) (주)안용준 연구소 이사전) (주)EPS창업투자회사 이사현) 국보 경영지원본부 사장

진병현	사장	전) (주)어뮤즈웨이 이사전) 모뉴먼트 컴퍼니 감사현) 국보 신규사업본부 사장

이태희	사내이사	한국외국어대학교 졸업현) (주)벅시 공동대표이사현) (주)벅시부산 대표이사현) 경기도공유경제촉진위원회 위원전) 한겨례신문사 정치부 부장전) 국토교통부 택시혁신안 준비위 위원전) 서울시 택시미래위원회 위원

유은상	부사장	현) (주)국보 부사장

김정필	사내이사	호서대학교 시각디자인전) 윤당 아트갤러리 이사현) 한국미술저작권진흥협회장현) (주)아트노믹스 대표이사현) 갤러리케이 대표이사현) 한국아트딜러협회장

송유진	사내이사	고려대학교 경영대학원 졸업현) 피델리파트너스 부회장전) (주)이스트게이트인베스트먼트 사장전) 사이버에이전트코리아 대표이사전) 동원증권

조경민	사내이사	광운대학교 졸업현) (주)국보 전략기획실장

박상철	사내이사	서울대학교 졸업현) 전남대학교 석좌교수현) 국제백신연구소 학국후원회 회장전) 서울대학교 노화고령사회연구소 고문

강시철	사내이사	고려대학교 졸업현) 고려대학교 문과대학 교우회장현) VAI회장

사외이사	신남규	사외이사	전) (주)양지사 회계부장전) (주)금빛 회계팀장

최철은	사외이사	부산외국어대학교 졸업현) 시가와 로지스틱스 코리아(주) 영업총괄전) 한국일본통운(주) 해운수출입 총괄

선상신	사외이사	고려대학교 졸업현) 2020.02 ~ 아시아투데이 대표전) 2015 ~ 2019.08 제9대 BBS불교방송 사장전) 2014.10 제3대 국가디자인연구소 소장

이길우	사외이사	현) 삼성라디칼 대표이사

김영균	사외이사	전) 청와대 행정관전) 여의도연구원 객원연구위원전) 새누리당 부대변인현) 글로엠씨 주식회사 고문

(1) 이사회의 권한 내용

* 정관 제 37조에 의거 회사업무의 중요사항을 의결* 이사의 직무집행을 감독

(2) 이사의 독립성

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	하 현	이사회	대표이사	-	최대주주의 대표이사	3년	신규선임

사내이사	최형석	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	진병현	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	이태희	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	유은상	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	김정필	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	송유진	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	조경민	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	박상철	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	강시철	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	신남규	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	최철은	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	선상신	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	이길우	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	김영균	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항 없음"(4) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

15	5	3	1	-

* 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류제출일 현재시점으로 작성하였습니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 진행 예정

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

* 이사회는 이사 3인 이상으로 이사회에서 따로 정한 이사회 의장이 소집권자로 하며 초일을 산입하고 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결	사내이사	사외이사	감사

여부	하현	이태희	송유진	최희윤	조경민	유은상	김유진	이도형	최형석	진병현	김정필	박상철	최진섭	강시철	신남규	최철은	이근우	선상신	이길우	김영균	부원찬	안영호

2021-01-06	㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	(주1)	O	(주1)	(주3)	(주1)

2021-01-20	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-01-26	제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-01-29	㈜티피에이로지스틱스에 대한 금전소비대차 계약 연장의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-02-08	2020년 별도 재무제표(안) 승인의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-02-15	2020년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-02-19	임시주주총회 세부의안 확정의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-02-23	제3자배정 유상증자(소액공모) 예정가액 결정의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-02-24	제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-02-25	제7회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-03-03	제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-03-15	보그인터내셔날에 대한 담보제공의 건	O	O	O	(주2)	O	O	(주1)	O	O	O	O	(주1)	(주2)

2021-03-16	제67기 정기주주총회 소집의 건 외 3	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-03-22	종속회사에 대한 금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-03-29	광양지점 이전의 건 외 4	O	O	O	O	O	O	O	O	O

2021-03-30	국보인터내셔날 금전소비대차 계약 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(주1) 김유진, 이도형, 이근우는 2021년 3월 9일 임시주주총회에서 해임되었으며, 동일 임시주주총회에서 박상철, 최진섭, 강시철, 선상신, 이길우, 안영호는 신규 선임되었습니다.(주2) 최희윤,부원찬은 2021년 3월 9일 일신상의 이유로 사임하였습니다. (주3) 김 영균은 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신남규	최철은	이근우	선상신	이길우	김영균

(출석률: 100%)	(출석률: 32%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: -%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2021-01-06	㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	(주1)	(주2)

2021-01-20	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O

2021-01-26	제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 6	O

2021-01-29	㈜티피에이로지스틱스에 대한 금전소비대차 계약 연장의 건 외 1	O

2021-02-08	2020년 별도 재무제표(안) 승인의 건 외 2	O

2021-02-15	2020년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 1	O

2021-02-19	임시주주총회 세부의안 확정의 건 외 1	O

2021-02-23	제3자배정 유상증자(소액공모) 예정가액 결정의 건 외 1	O

2021-02-24	제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건	O

2021-02-25	제7회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 2	O

2021-03-03	제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건 외 2	O

2021-03-15	보그인터내셔날에 대한 담보제공의 건	O	O	(주1)

2021-03-16	제67기 정기주주총회 소집의 건 외 3	O	O

2021-03-22	종속회사에 대한 금전소비대차의 건	O	O

2021-03-29	광양지점 이전의 건 외 4	O	O

2021-03-30	국보인터내셔날 금전소비대차 계약 연장의 건	O	O

(주1) 이근우는 2021년 3월 9일 임시주주총회에서 해임되었으며, 동일 임시주주총회에서 선상신, 이길우는 신규 선임되었습니다. (주2) 김 영균은 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.