국보 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1). 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 2021년 12월 31일 현재 당사의 등기이사는 총 13명으로, 사내이사 8명과 사외이사 5명으로 구성되어 있으며. 하현 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 하현 대표이사는 당사가 운영하는 사업의 전반적인 현황 이해도가 높으며 대표이사가 이사회 의장을 겸직함으로써 이사회의 원활한 수행과 의사결정의 효율성을 제고할 수 있어당사의 정관 제37조 및 이사회 규정 제6조에 의거하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.이사회 구성원에 대한 주요이력 및 담당업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2). 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

13	5	8	3	-

(주1) 2021년 3월 9일 제1회 임시주주총회 결과 (선상신, 이길우 신규 선임 2명, 이근우 해임 1명)(주2) 2021년 3월 31일 제67기(2020년도) 정기주주총회 결과 (김영균 신규 선임 1명)(주3) 2021년 9월 3일 제2회 임시주주총회 결과 (양용구, 임귀모 신규 선임 2명, 선상신 , 이길우 해임 2명)(주4) 2021년 12월 13일 제3회 임시주주총회 결과 (강형근 , 오승원, 이진우는 신규 선임 3명)(주5) 2021년 12월 17일 (최철은, 임귀모 일신상의 사유로 사임 2명)(주6) 2021년 12월 20일 (양용구 일신상의 사유로 사임 1명) (3). 중요의결 사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

하현	조경민	이태희	유은상	최형석	진병현	송유진	최희윤	김유진	이도형	김정필	박상철	강시철	최진섭	이병준	이영진	최강용	최윤종	이혜정	권성호	신남규	최철은	이근우	양용구	임귀모	강형근	오승원	이진우	선상신	이길우	김영균	부원찬	안영호

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 93.01%	출석률: 100%	출석률: 93.01%	출석률: 93.01%	출석률: 16.78%	출석률: 20.98%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 9.09%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 9.09%	출석률: 0%	출석률: 9.09%	출석률: 95.10%	출석률: 70.63%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 0%	출석률: 1.4%	출석률: 3.5%

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2021-01-04	㈜벅시에 대한 수정금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	(주1)	(주5)	(주6)	O	-	-	(주5)	(주6)	(주1)	(주3)	-	(주1)

2021-01-06	㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-01-20	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-01-26	제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 6	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	O

2021-01-29	㈜티피에이로지스틱스 금전소비대차 계약 연장의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	--

2021-02-08	2020년 별도 재무제표(안) 승인의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-02-15	2020년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-02-19	임시주주총회 세부의안 확정의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-02-23	제3자배정 유상증자(소액공모) 예정가액 결정의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-02-24	제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-02-25	제7회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-03-03	제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-

2021-03-15	보그인터내셔날에 대한 담보제공의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	(주2)	(주1)	-	-	-	-	O	O	(주1)	-	-	(주2)	-

2021-03-16	제67기 정기주주총회 소집의 건 외 3	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-

2021-03-22	보그인터내셔날에 대한 금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-

2021-03-29	광양지점 이전의 건 외 4	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-

2021-03-30	국보인터내셔날 금전소비대차 계약 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-

2021-04-06	(주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-04-19	보그인터내셔날에 대한금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-04-26	(주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-04-29	유상증자 납입일 등 변경의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O

2021-05-11	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허락로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	(주4)	O	O	-	-	-	-

2021-05-21	㈜벅시에 대한 수정금전소비대차계약의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-05-24	㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-05-27	㈜소리내에 대한 금전소비대차 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-05-31	제8회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 3	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-06-02	보그인터내셔날 대출 연대보증 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-06-07	㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-06-09	제9회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 3	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O

2021-06-24	(주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-06-28	투에이치타운㈜에 대한 금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-06-29	(주)공기의꿈 [구,㈜소리내]에 대한 금전소비대차 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-06-30	국보인터내셔날 수정금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-07-02	종속회사에 대한 금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-07-14	(주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-07-21	임시주주총회 소집의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-07-23	(주)보그인터내셔날에 대한 금전소비대차의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-07-28	유상증자 납입일 등 변경의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-08-10	(주)보그인터내셔날 채무보증 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-

2021-08-16	㈜벅시 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-

2021-08-19	임시주주총회 세부의안 확정의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-

2021-08-24	(주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-

2021-09-08	(주)보그인터내셔날 산업은행 채무보증 연장의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	(주5)	-	-	O	O	-	-	(주5)	-	-

2021-09-10	제10회 사모 전환사채 발행 결정의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-09-15	제10회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-09-24	계열회사에 대한 금전소비대차의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-09-29	제3회 임시주주총회 소집의 건 외 1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-09-30	제10회 사모 전환사채 발행 정정의 건 외 2	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-01	일반화물자동차운송사업 위수탁 계약 해지	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-13	제10회 사모 전환사채 발행정정의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-18	보그너에 대한 담보제공 및 채무보증의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-21	계열, 종속회사에 대한 금전소비대차 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-25	제10회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-26	레드힐바이오파마 아시아지역 독점판매권 인수투자 외2	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-28	제4회 사모 전환사채 권면 분할의 건 외1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-10-29	유상증자 납입일 등 변경의 건 외1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-02	제10회 사모 전환사채 발행정정의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-04	일반화물자동차운송사업 위수탁 계약 해지 외1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-10	계열, 종소회사에 대한 금전소비대차 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-11	계열회사 금전소비대차계약의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-12	임시주주총회 일정 및 안건 확정 정정	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-15	보그너 여신관련 담보제공의 건 외1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-24	계열회사에 대한 금전소비대차 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-26	임시주주총회 안건 정정의 건 외1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-29	보그너 여신관련 담보제공의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-11-30	제11회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외3	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-12-01	종속회사 금전소비대차계약의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-12-02	보그너 대출 연대보증 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-12-09	종속, 계열회사 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-12-10	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-

2021-12-14	보그너 여신관련 담보제공의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	O	O	O	-	-	-	-

2021-12-17	계열회사 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	O	O	(주7)	-	(주7)	-	-	-	-	-

2021-12-20	제12회 사모 전환사채 발행의 건	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	O	-	O	O	(주8)	-	-	-	-	-

2021-12-21	종속회사 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	O	(주9)	O	(주9)	(주9)	O	(주9)	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-22	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-23	일반화물자동차운송사업 일부 시도간 이동 후 양도	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-24	종속, 계열회사 금전소비대차계약의 건	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-27	계열회사 금전소비대차계약의 건 외2	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-29	종속회사 금전소비대차계약의 건	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-30	국보인터내셔날 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

2021-12-31	계열회사 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-

(주1) 김유진, 이도형, 이근우는 2021년 3월 9일 제1회 임시주주총회에서 해임되었으며, 동일 임시주주총회에서 박상철, 최진섭, 강시철, 선상신, 이길우, 안영호는 신규 선임되었습니다.(주2) 최희윤,부원찬은 2021년 3월 9일 일신상의 이유로 사임하였습니다. (주3) 김 영균은 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. (주4) 최진섭은 2021년 5월 10일 일신상의 이유로 사임하였습니다.(주5) 박상철, 강시철, 선상신, 이길우는 2021년 9월 3일 제2회 임시주주총회에서 해임되었으며,동일 임시주주총회에서 이병준, 이영진, 양용구, 임귀모는 신규 선임되었습니다. (주6) 최강용, 최윤종, 이혜정, 권성호, 강형근, 오승원, 이진우는 2021년 12월 13일 제3회 임시주주총회에서 선임되었습니다.(주7) 최철은, 임귀모는 2021년 12월 17일 일신상의 이유로 사임하였습니다.(주8) 양용구는 2021년 12월 20일 일신상의 이유로 사임하였습니다.(주9) 이태희, 최형석, 진병현, 송유진, 김정필, 이영진은 2021년 12월 21일에 자진사임하였습니다. ( 4). 이 사의 독립성 보고서 작성기준일 당사의 이사회 구성은 사내이사 8명, 사외이사 5명으로 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부 , 법상 자격 요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.(기준일: 2021년 12월 31일)

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	하 현	이사회	대표이사	-	최대주주의 대표이사	3년	-

사내이사	조경민	이사회	대표이사	-	-	3년	-

사내이사	유은상	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	이병준	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	최강용	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	최윤종	이사회	사내이사	-	최대주주의 임원	3년	-

사내이사	이혜정	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	권성호	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사외이사	신남규	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	김영균	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	강형근	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	오승원	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	이진우	이사회	사외이사	-	-	3년	-

(5)사외이사의 전문성가. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 09월 28일	한국상장회사협의회	5	-	내부회계관리제도 온라인 교육