국보 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성에 관한 사항

2020년 3월 31일, 재직 중인 등기이사는 총 13명으로, 사내이사 9명과 사외이사4명으로 구성되어 있으며, 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사	하 현	대표이사	고려대학교 졸업전) 한국전자상거래관리사협회 사무총장현) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장

이태희	대표이사	한국외국어대학교 졸업현) (주)벅시 공동대표이사현) (주)벅시부산 대표이사현) 경기도공유경제촉진위원회 위원전) 한겨례신문사 정치부 부장전) 국토교통부 택시혁신안 준비위 위원전) 서울시 택시미래위원회 위원

유은상	부사장	현) (주)국보 부사장

송유진	사내이사	고려대학교 경영대학원 졸업현) 피델리파트너스 부회장전) (주)이스트게이트인베스트먼트 사장전) 사이버에이전트코리아 대표이사전) 동원증권

김유진	사내이사	연세대학교 대학원전) ㈜한국몬테소리 연구개발부 실장전) 정이조영어학원 교수팀 강사전) ㈜에듀파이오니아 원감현) ㈜국보 이사

최희윤	전무	한국해양대학교 대학원 졸업현) (주)국보 물류사업본부장

조경민	사내이사	광운대학교 졸업현) (주)국보 전략기획실장

유 철	사내이사	전) ㈜다본 대표이사전) ㈜우리엘텍 대표이사현) (주)카리스 대표이사

이재범	사내이사	서울대학교 대학원 졸업전) 주식회사 바디프랜드 법무이사현) 주식회사 모팩앤알프레드 감사현) ABF 컨탠츠 컴퍼니 감사현) NB Law Firm (변호사 이재범 법률사무소) 대표변호사

사외이사	신남규	사외이사	전) (주)양지사 회계부장전) (주)금빛 회계팀장

이근우	사외이사	경북대학교 대학원전) (주)대유 전무이사

최철은	사외이사	부산외국어대학교 졸업현) 시가와 로지스틱스 코리아(주) 영업총괄전) 한국일본통운(주) 해운수출입 총괄

배현준	사외이사	고려대학교 졸업전) 체인파트너스 CIO전) 비시드파트너스 이사전) 비하베스트 대표이사현) 더시드인베스트먼트 본부장

(가) 이사회의 권한 내용

* 정관 제 37조에 의거 회사업무의 중요사항을 의결* 이사의 직무집행을 감독

(나) 이사의 독립성

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	하 현	이사회	대표이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	이태희	이사회	대표이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	유은상	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	송유진	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	김유진	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	최희윤	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	조경민	이사회	사내이사	.-	-	3년	신규선임

사내이사	유 철	이사회	사내이사	-	최대주주의대표이사	3년	신규선임

사내이사	이재범	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	신남규	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	이근우	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	최철은	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

사외이사	배현준	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항 없음"(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

신남규	전) (주)양지사 회계부장전) (주)금빛 회계팀장	없음	-	-

이근우	경북대학교 대학원전) (주)대유 전무이사	없음	-	-

최철은	부산외국어대학교 졸업현) 시가와 로지스틱스 코리아(주) 영업총괄전) 한국일본통운(주) 해운수출입 총괄	없음	-	-

배현준	고려대학교 졸업전) 체인파트너스 CIO전) 비시드파트너스 이사전) 비하베스트 대표이사현) 더시드인베스트먼트 본부장	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획실 ☎ 02-548-7650

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

* 이사회는 이사 3인 이상으로 이사회에서 따로 정한 이사회 의장이 소집권자로 하며 초일을 산입하고 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

(나) 이사회의 주요활동내역 (2020년)

개최일자	의안내용	가결	사내이사	사외이사

여부	하 현	이태희	윤성재	유 철	송유진	최희윤	조경민	유은상	김유진	이재범	신남규	유은상	최철은	이근우	배현준

2020-01-03	㈜벅시 금전소비대차의 건	○	○	(주1)	○	(주1)	(주2)	○	○	(주1)	(주2)

2020-01-06	계열사에 대한 채무보증 결정의 건	○	○	○	○	○

2020-01-08	㈜벅시 부산 출자의 건	○	○	○	○	○

2020-01-14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 2	○	○	○	○	○

2020-01-22	관계사 금전소비대차 계약 연장의 건	○	○	○	○

2020-01-28	제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건	○	○	○	○

2020-01-30	대표이사 선임의 건 외 2	○	○	○	(주1)	○	○	○	○

2020-02-03	본점이전의 건 외 1	○	○	○	○	○	○

2020-02-10	2019년 별도 재무제표(안) 승인의 건	○	○	○	○	○	○	○

2020-02-11	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건 - 신주의 발행가액 예정가액	○	○	○	○	○	○	○

2020-02-13	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 발행가액 확정의 건 외 1	○	○	○	○	○	○	○

2020-02-17	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 청약일 연장의 건 외 1	○	○	○	○	○	○	○

2020-02-20	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1	○	○	○	○	○	○

2020-02-26	제2회 사모 전환사채 발행	○	○	○	○	○	○	○

2020-02-27	2019년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 4	○	○	○	○	○	○	○

2020-02-28	계열사에 대한 금전 대여 결정의 건	○	○	○	○	○	○	○

2020-03-13	제66기 정기주주총회 소집에 관한 건	○	○	○	○	○	○

2020-03-16	제3자배정 사모 유상증자 세부내용 변경의 건	○	○	○	○	○	○	○

2020-03-18	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○	○	○	○	○	○

2020-03-23	나비스피델리스 5호 조합 지분 양도의 건 외 1	○	○	○	○	○	○	○

2020-03-27	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○	○	○	○	○	○

2020-03-31	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1	○	○	○	○	○	○	○	(주2)	○

(주 1) 윤성재는 2020년 1월 30일 일신상의 이유로 사임하였으며, 동일 임시주주총회에서 이태희, 송유진, 최희윤, 조경민, 최철은이 신규선임되었습니다.(주 2) 김유진, 이재범, 이근우, 배현준은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 유은상은 사외이사를 사임하고 사내이사로 선임되었습니다.(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 (2020년)

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신남규(출석률: 95.45%)	유은상(출석률: 95.24%)	최철은(출석률: 6.25%)	이근우(출석률: 0%)	배현준(출석률: 0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2020-01-03	㈜벅시 금전소비대차의 건	○	○	(주1)	(주2)

2020-01-06	계열사에 대한 채무보증 결정의 건	○	○

2020-01-08	㈜벅시 부산 출자의 건	○	○

2020-01-14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 2	○	○

2020-01-22	관계사 금전소비대차 계약 연장의 건	○	○

2020-01-28	제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건	○	○

2020-01-30	대표이사 선임의 건 외 2	○

2020-02-03	본점이전의 건 외 1	○	○

2020-02-10	2019년 별도 재무제표(안) 승인의 건	○	○

2020-02-11	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건 - 신주의 발행가액 예정가액	○	○

2020-02-13	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 발행가액 확정의 건 외 1	○	○

2020-02-17	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 청약일 연장의 건 외 1	○	○

2020-02-20	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1	○	○

2020-02-26	제2회 사모 전환사채 발행	○	○

2020-02-27	2019년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 4	○	○

2020-02-28	계열사에 대한 금전 대여 결정의 건	○	○

2020-03-13	제66기 정기주주총회 소집에 관한 건	○	○

2020-03-16	제3자배정 사모 유상증자 세부내용 변경의 건	○	○

2020-03-18	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○

2020-03-23	나비스피델리스 5호 조합 지분 양도의 건 외 1	○	○

2020-03-27	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○

2020-03-31	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1	○	(주2)	○

(주 1) 최철은은 2020년 1월 30일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.(주 2) 이근우, 배현준은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 유은상은 사외이사를 사임하고 사내이사로 선임되었습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나바이러스감염증-19 확산 및 잦은 이사회 구성원변동으로 사외이사 교육 11월말 진행 예정