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국보 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 67 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 국보
대 표 이 사 : 하 현
본 점 소 재 지 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
(전 화) 02-548-7650
(홈페이지) http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 진병현
(전 화) 02-511-6624
2. 회사의 연혁

[공시대상기간 : 2016.01.01 ~ 2020.09.30]

공 시대상기간중 당사의 주요 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 주요연혁(회사 및 주요종속회사) - 본점소재지 및 그 변경, 상호의 변경 등

회사명	회사의 연혁	비 고

(주)국보	2019.06 본점이전 [서울특별시 중구 소공로 88 → 서울특별시 용산구 한강대로30길 25, 10-1호]2019.07 상호변경 [(주)국보 → (주)카리스국보]2019.10 본점이전 [서울특별시 용산구 한강대로30길 25, 10-1호 → 서울특별시 강남구 언주로 736, 6층]2019.12 (주)보그인터내셔날 직접 취득2020.02 상호변경 [(주)카리스국보 → (주)국보]2020.02 본점이전 [서울특별시 강남구 언주로 736, 6층 → 부산광역시 수영구 광남로 42, 7층]	물류사업

(주)보그인터내셔날	2019.05 최대주주변경 [박근식 → 골든타임1호조합]2019.06 본점이전 [서울특별시 서초구 효령로46길 97 → 서울특별시 강남구 도산대로 541]2019.12 최대주주변경 [골든타임1호조합 → (주)국보]	신규사업

(주)씨앤비인터내셔날	2019.08 최대주주변경 [박영자 → (주)보그인터내셔날]2020.05 상호변경 [(주)피앤비인터내셔날 → (주)씨앤비인터내셔날]

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	대표이사	사내이사	사외이사	감 사

2016년 03월	김영철	윤성욱	이춘만, 주태식	박원배

2017년 03월	김영철	윤성욱	주태식	박원배

2018년 03월	김영철	윤성욱	주태식	박원배

2019년 04월	윤성재, 김영철	최정훈	김돈후, 박종일	김성봉

2019년 07월	하현, 윤성재	유철	신남규, 유은상	정현수

2020년 01월	하현, 이태희	유철, 조경민, 송유진, 최희윤	신남규, 유은상, 최철은	부원찬, 홍성칠

2020년 03월	하현, 이태희	유철, 조경민, 송유진, 최희윤,유은상, 김유진, 이재범	신남규, 최철은, 이근우,배현준	부원찬, 홍성칠

2020년 06월	하현, 이태희	조경민, 송유진, 최희윤,유은상, 김유진, 이재범	신남규, 최철은, 이근우,배현준	부원찬, 홍성칠

2020년 07월	하현, 이태희	조경민, 송유진, 최희윤,유은상, 김유진	신남규, 최철은, 이근우	부원찬, 홍성칠

2020년 08월	하현	이태희, 조경민, 송유진,최희윤, 유은상, 김유진,이도형, 최형석, 진병현	신남규, 최철은, 이근우,안정규	부원찬

2020년 09월	하현	이태희, 조경민, 송유진,최희윤, 유은상, 김유진,이도형, 최형석, 진병현	신남규, 최철은, 이근우	부원찬

다. 최대주주의 변동

일 자	최대주주(변경 전)	최대주주(변경 후)	비 고

2019년 04월	흥아해운(주)	제이에스2호 사모투자 합자회사	-

2019년 08월	제이에스2호 사모투자 합자회사	(주)카리스	-

2020년 09월	(주)카리스	(주)케이비국보	-

라. 기타 합병 등 중요한 사항 공시대상기간 중 기타 합병 등 중요한 사항은 없습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2017.03	광주영업소 폐쇄	물류사업

2017.06	신항물류팀 신설(보고CNS 창고 임대)	물류사업

2017.07	항만하역팀 신설 및 군산CY 폐쇄	물류사업

2018.05	부산시 청학동 창고부지 양도 결정	물류사업

2018.06 ~ 07	부산시 남천동 사옥 취득 결정 및 부산지점 이전	물류사업

2018.09	부산시 청학동 창고부지 양도 완료양산7단지 냉동창고 신축	물류사업

2019.04	의류도소매업 등을 사업목적 추가	신규사업

2019.07	합성수지 압출제품 제조 및 판매 등을 사업목적 추가	신규사업

2019.08	광양지점 및 울산지점 설치	물류사업

2019.10	인천지점 이전	물류사업

2020.01	인터넷과 유,무선을 이용한 전세버스 임대 및 예약, 중개 등을 사업목적 추가	신규사업

2020.08	마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 등을 사업목적 추가	신규사업

2020.09	KF형 마스크 생산설비 32대 취득	신규사업
3. 자본금 변동사항

[공시대상기간 : 2016.01.01 ~ 2020.09.30]

공시대상기간 중 자본금 변동사항은 다음과 같습니다. 가 . 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.23	유상증자(일반공모)	기명식보통주	655,000	5,000	8,820	-

2019.08.01	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,229,885	500	1,278	-

2019.08.28	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,913,580	500	1,278	-

2020.02.20	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	443,766	500	1,805	-

2020.04.27	전환권행사	기명식보통주	8,936,964	500	1,063	-

2020.05.22	신주인수권행사	기명식보통주	869,866	500	1,437	-

2020.05.29	신주인수권행사	기명식보통주	695,893	500	1,437	-

2020.06.03	전환권행사	기명식보통주	470,366	500	1,063	-

2020.06.03	신주인수권행사	기명식보통주	1,878,913	500	1,437	-

2020.06.11	신주인수권행사	기명식보통주	34,794	500	1,437	-

2020.06.20	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	7,299,270	500	685	-

2020.08.26	신주인수권행사	기명식보통주	4,588,904	500	1,046	-

2020.08.26	신주인수권행사	기명식 보통주	191,204	500	1,046	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부담보부 사모 전환사채	2020.02.28	2023.02.28	7,000,000	보통주	2021.02.28 ~ 2023.01.28	100	1,809	7,000,000	3,869,541	-

제3회 무기명식 무보증사모 전환사채	2020.06.11	2023.06.11	5,000,000	보통주	2021.06.11 ~2023.05.10	100	685	5,000,000	7,299,270	-

제4회 무기명식 무보증사모 전환사채	2020.09.23	2023.09.23	5,000,000	보통주	2021.09.23 ~2023.08.22	100	2,140	5,000,000	2,336,448	-

합 계	-	-	17,000,000	-	-	-	-	17,000,000	13,505,259	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,376,445	-	49,376,445	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,376,445	-	49,376,445	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,376,445	-	49,376,445	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,376,445	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,376,445	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

"당분기 및 전기 배당사항 없음"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제67기(당기)	서현회계법인	-	해당사항 없음	-

제66기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	-

제65기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제67기(당기)	서현회계법인	*재무제표 검토*연결재무제표 및 개별재무제표 감사*내부회계관리검토	320,000	1,780	-	-

제66기(전기)	신우회계법인	*재무제표 검토*연결재무제표 및 개별재무제표 감사*내부회계관리검토	70,000	1,061	78,000	1,182

제65기(전전기)	삼일회계법인	*재무제표 검토*연결재무제표 및 개별재무제표 감사*내부회계관리검토	120,000	1,071	132,500	1,183

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제67기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제65기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 08월 05일	회사측: 감사 1인, 재무담당이사 등 2인 감사인측: 업무수행이사 1인, 담당회계사 1인, 품질관리실장 1인	대면회의	전ㆍ당기 감사인 간 의견불일치 조정 협의

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 내부회계관리제도외부감사인은 당사의 2019년 12월 31일의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계ㆍ운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 국보의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"고 기술하고 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

6. 종속회사의 감사 의견과 관련한 사항당사의 종속회사는 감사의견과 관련하여 적정 이외의 감사의견을 수취한 종속회사는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 주요활동내역 (2020년)

개최일자	의안내용	가결여부	감사

정현수	부원찬	홍성칠

2020-01-14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 2	○	○	(주1)

2020-02-10	2019년 별도 재무제표(안) 승인의 건	○	(주1)	○	○

2020-02-13	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 발행가액 확정의 건 외 1	○	○

2020-03-13	제66기 정기주주총회 소집에 관한 건	○	○

(주 1) 정현수는 2020년 1월 30일 일신상의 이유로 사임하였으며, 동일 임시주주총회에서 부원찬, 홍성칠이 신규선임되었습니다.(주 2) 홍설칠은 2020년 8월 10일 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.07.23	한국상장회사협의회	1. 2019년 내부회계관리제도 감사에서의 주요 이슈사항 및 교훈2. 연결내부회계관리제도 도입 실무이슈 및 대응

다. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

* 비상근 감사 1인

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

*내부감사의 운영 : 일상감사, 분기감사, 반기감사, 결산감사*LAN을 통한 경영정보 및 업무의 감사

(3) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

부원찬	인하대학교 경영대학원 졸업현) 한국해양소년단 연맹장전) 해양수산부 기획관리실 국회담당관전) 제주지방해양수산청장전) 해양수산부 장관비서관전) 여수지방해양항만청장전) 선박안전기술공단 이사장	-

(4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	17	감사 활동 지원

재무관리팀	5	17	회계 자료 등 지원

라. 준법지원인 지원조직 현황

우리 회사는 상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당하지 않아 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 * 정관 제 30조에 의거 집중투표제 배제함. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제4호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 "해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)케이비국보	최대주주	보통주	0	0	5,109,489	10.35	-

계	보통주	0	0	5,109,489	10.35	-

총 합	0	0	5,109,489	10.35	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)케이비국보	3	하현	40	-	-	하현	40

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)케이비국보

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(*) (주)케이비국보는 당해 설립된 법인으로 최근 결산기 재무제표가 없습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용2020년 9월 30일 당사의 최대주주는 (주)케이비국보이며, 보유한 주식수는 5,109,489주(지분율 : 10.35%)입니다. 해당 주식은 2020년 6월 20일 제3자배정 유상증자 참여를 통해 취득하였으며, 1년간 한국에탁결제원에 의무보유(보호예수) 중 입니다.(주)케이비국보의 대표이사 및 최대주주는 당사의 대표이사인 하현이며, 경영자문 등의 사업을 영위하고 있습니다.

## (4) 최대주주 변동내역(최근3사업연도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019.04.24	제이에스2호 사모투자 합자회사	425,923	25.32	흥아해운(주)외 2인과제이에스2호사모투자 합자회사의장외매매를 통한 지분취득	-

2020.08.28	(주)카리스	5,400,277	22.53	유상증자를 통한 지분취득	-

2020.09.07	(주)케이비국보	5,109,489	10.35	변경전 최대주주의 지분매각	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)케이비국보	5,109,489	10.35	-

(주)카리스	3,913,580	7.93	-

와이에이치	3,005,311	6.09	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	전자증권

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당없음	공고게재신문	국보 홈페이지(http://www.kukbo.com)

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :원,주 )

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

종가	최 고	2,185	2,800	2,500	2,590	2,670	2,575

최 저	1,535	1,620	1,755	1,810	1,990	1,990

월간거래량	27,739,717	95,370,675	50,159,004	83,876,903	43,893,192	53,213,783

나. 해외증권시장"해당사항 없음"
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하 현	남	1970.05	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	고려대학교 졸업전) 한국전자상거래관리사협회 사무총장현) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장	-	-	최대주주의대표이사	1년 2개월	2022.07.19

최형석	남	1969.04	사장	등기임원	상근	경영지원본부장	전) (주)안용준 연구소 이사전) (주)EPS창업투자회사 이사현) 국보 경영지원본부 사장	-	-	없음	1개월	2023.08.12

진병현	남	1972.09	사장	등기임원	상근	신규사업본부장	전) (주)어뮤즈웨이 이사현) 모뉴먼트 컴퍼니 감사현) 국보 신규사업본부 사장	-	-	없음	1개월	2023.08.12

이태희	남	1971.10	사내이사	등기임원	상근	모빌리티사업	한국외국어대학교 졸업현) (주)벅시 공동대표이사현) (주)벅시부산 대표이사현) 경기도공유경제촉진위원회 위원전) 한겨례신문사 정치부 부장전) 국토교통부 택시혁신안 준비위 위원전) 서울시 택시미래위원회 위원	-	-	없음	8개월	2023.01.30

유은상	남	1973.10	부사장	등기임원	상근	재무관리	현) (주)국보 부사장	-	-	없음	6개월	2023.03.30

최희윤	남	1967.12	전무	등기임원	상근	물류사업본부장	한국해양대학교 대학원 졸업현) (주)국보 물류사업본부장	-	-	없음	8개월	2023.01.30

이도형	남	1962.08	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	전) 디초콜릿 이앤티에프 회장전) 디와이 엔터테인먼트 회장전) (주) Fantom Entertainment Group Co. 회장	-	-	없음	1개월	2023.08.12

송유진	남	1970.01	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	고려대학교 경영대학원 졸업현) 피델리파트너스 부회장전) (주)이스트게이트인베스트먼트 사장전) 사이버에이전트코리아 대표이사전) 동원증권	-	-	없음	8개월	2023.01.30

김유진	여	1979.04	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	연세대학교 대학원전) ㈜한국몬테소리 연구개발부 실장전) 정이조영어학원 교수팀 강사전) ㈜에듀파이오니아 원감현) ㈜국보 이사	-	-	없음	6개월	2023.03.30

조경민	남	1980.10	사내이사	등기임원	상근	전략기획실장	광운대학교 졸업현) (주)국보 전략기획실장	-	-	없음	8개월	2023.01.30

신남규	남	1972.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) (주)양지사 회계부장전) (주)금빛 회계팀장	-	-	없음	1년 2개월	2022.07.19

이근우	남	1964.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경북대학교 대학원전) (주)대유 전무이사	-	-	없음	6개월	2023.03.30

최철은	남	1972.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산외국어대학교 졸업현) 시가와 로지스틱스 코리아(주) 영업총괄전) 한국일본통운(주) 해운수출입 총괄	-	-	없음	8개월	2023.01.30

부원찬	남	1955.03	감사	등기임원	비상근	감사	인하대학교 경영대학원 졸업현) 한국해양소년단 연맹장전) 해양수산부 기획관리실 국회담당관전) 제주지방해양수산청장전) 해양수산부 장관비서관전) 여수지방해양항만청장전) 선박안전기술공단 이사장	-	-	없음	8개월	2023.01.30

(2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리 사무직	남	97	-	1	-	98	11.4	4,397	45	-	-	-	-

관리 사무직	여	16	-	-	-	16	10.5	755	47	-

합 계	113	-	1	-	114	11.3	5,152	45	-

(주 1) 당사는 고용정책기본법 제15조의6에 따른 상시 근로자 300인 이상의 기업이 아니므로 소속외 근로자 현황 기재는 생략합니다.

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	840	76	(주1)

(주1) 기준일 현재 재직 중인 미등기임원을 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	13	2,000	-

감사	1	100	-

* 2020년 09월 30일 현재 총 이사ㆍ감사 인원수 : 14명 (이사 : 13명, 감사 : 1명)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

23	410	18	(주1)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	14	305	22	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	6	70	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	35	12	-

(주 1) 이사ㆍ감사의 인원수 등은 아래와 같이 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다.2020년 01월 01일부터 2020년 01월 30일까지의 기존 이사ㆍ감사 인원 : 6명2020년 01월 30일 사임한 이사ㆍ감사 인원 : 2명2020년 01월 30일 임시주총에서 선임된 신규 이사ㆍ감사 인원 : 7명2020년 03월 30일 사임한 이사 인원 : 1명2020년 03월 30일 정기주총에서 선임된 신규 이사 인원 : 5명2020년 06월 17일 사임한 이사 인원 : 1명2020년 07월 22일 사임한 이사 인원 : 2명2020년 08월 10일 사임한 감사 인원 : 1명2020년 08월 12일 임시주총에서 선임된 신규 이사 인원 : 5명2020년 08월 20일 사임한 이사 인원 : 1명2020년 09월 21일 사임한 이사 인원 : 1명2020년 09월 30일 현재 총 이사ㆍ감사 인원수 : 14명 (이사 : 13명, 감사 : 1명)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

회사명	상장여부	총발행주식수	(주)국보소유지분	보그인터내셔날소유지분	기타주주 소유지분

동성실업(주)	비상장법인	1,600,000주	446,000주(27.9%)	-(-)	950,000주(59.375)

(주)SLK국보	비상장법인	140,000주	140,000주(100%)	-(-)	-(-)

한국MCC	비상장법인	3,400,000주	600,000주(17.6%)	-(-)	2,800,000주(82.4%)

연태중한윤도 유한공사	비상장법인	100주	9주(9.0%)	-(-)	91(91%)

(주)케이티엘	비상장법인	20,000주	20,000주(100%)	-(-)	-(-)

국보네트웍스(주)	비상장법인	20,000주	20,000주(100%)	-(-)	-(-)

(주)벅시	비상장법인	19,426주	7,296주(37.6%)	-(-)	12,130주(62.44%)

(주)보그인터내셔날	비상장법인	700,000주	508,591주(72.7%)	-(-)	191,409주(27.3%)

(주)씨앤비인터내셔날(구, 피앤비인터내셔날)	비상장법인	100,000주	-(-)	80,000(80%)	20,000주(20%)

일간리더스경제신문(주)	비상장법인	148,888주	106,388주(71.5%)	-(-)	42,500주(28.5%)

2. 계열회사 주식분포 계통도

(주)케이비국보 ── (10.35%) ──> 국보 ─┬─ (100%) ──> (주)SLK국보
├─ (17.6%) ──> 한국MCC
├─ (9.0%) ──> 연태중한윤도유한공사
├─ (27.9%) ──> 동성실업
├─ (100%) ──> (주)케이티엘
├─ (100%) ──> 국보네트웍스(주)
├─ (37.6%) ──> (주)벅시
├─ (72.7%) ──> 보그인터내셔날
ㅣ └(80%)─ ──> 씨앤비인터내셔날
└─ (71.5%) ──> 일간리더스경제신문(주)

3. 계열회사간 임원 겸직 현황

회사명	성 명	직책	비고

(주)케이비국보	하 현	대표이사	-

(주)보그인터내셔날	하 현	대표이사	-

진병현	사내이사	-

조경민	사내이사	-

유은상	감 사	-

(주)벅시	하 현	사내이사	-

최형석	사내이사	-

이태희	대표이사	-

(주)한국엠씨씨로지스틱스	최희윤	사외이사	-

(주)연태중한윤도 유한공사	하 현	동 사	-

(주)씨앤비인터내셔날	유은상	감 사	-

(주)에스엘케이국보	최희윤	감 사	-

일간리더스경제신문(주)	진병현	사내이사	-

유은상	사내이사	-

4. 타법인출자현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동성실업(주)(비상장)	1994.07.02	사업수행	1,415	11	27.9	-	-	-	-	11	27.9	-	5,590	-707

(주)SLK국보(비상장)	2005.03.28	사업수행	670	140	100.0	-	-	-	-	140	100.0	-	77	-234

한국MCC(비상장)	2004.12.02	사업수행	3,025	600	17.6	3,025	-	-	-	600	17.6	3,025	17,921	-127

연태중한윤도 유한공사(비상장)	2001.10.30	사업수행	815	-	9.0	815	-	-	-	-	9.0	815	34,845	-4,692

(주)케이티엘(비상장)	2019.04.30	사업수행	100	20	100.0	100	-	-	-	20	100.0	100	209	40

국보네트웍스(주)(비상장)	2019.07.10	사업수행	100	20	100.0	100	-	-	-	20	100.0	100	186	24

(주)벅시(비상장)	2019.10.16	사업수행	2,893	7	37.6	2,893	-	-	-2,893	7	37.6	-	1,138	-1,229

(주)보그인터내셔날(비상장)	2019.12.31	경영참여	7,800	320	45.74	7,800	188	4,411	-	509	72.7	12,211	39,229	-480

나비스피델리스 5호조합(비상장)	2019.08.28	투자	2,000	2	12.44	2,000	-2	-2,000	-	-	-	-	13,000	30

(주)한중훼리(비상장)	2000.09.29	사업수행	250	18	18.0	250	-	-	-	18	18.0	250	4,941	308

(주)의왕ICD(비상장)	1992.12.31	사업수행	120	24	2.4	120	-	-	-	24	2.4	120	16,548	1

(주)양산ICD(비상장)	1994.12.31	사업수행	589	120	6.0	191	-	-	-	120	6.0	191	74,299	118

일간리더스경제신문(주)	2020.07.20	경영참여	900	-	-	-	106	1,064	-	106	71.46	1,064	1,307	46

합 계	-	-	17,294	-	3,475	-2,893	-	-	17,876	209,290	-6,902

(*) 상기 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 현황 가. 보고기간 종료일 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말

최대주주	(주)케이비국보	(주)카리스

종속기업	(주)에스엘케이국보(주)케이티엘 국보네트웍스(주)(주)보그인터내셔날(주)씨앤비인터내셔날(구, (주)피앤비인터내셔날)일간리더스경제신문(주)	(주)에스엘케이국보(주)케이티엘국보네트웍스(주)(주)보그인터내셔날(주)씨앤비인터내셔날(구, (주)피앤비인터내셔날)

관계기업	동성실업(주)한국엠씨씨로지스틱스(주)연태중한윤도유한공사(주)벅시	동성실업(주)한국엠씨씨로지스틱스(주)연태중한윤도유한공사(주)벅시

2. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)케이비국보	최대주주	-	-	-	-	-

동성실업(주)	계열회사	11,620	-	-	11,620	-

(주)에스엘케이국보	종속회사	1,199	-	-	1,199	-

㈜보그인터내셔날	종속회사	2,200	8,830	(600)	10,430	-

㈜씨앤비인터내셔날	종속회사	3,100	780	(3,080)	800	-

(주)벅시	계열회사	-	880	-	880	-

주요경영진	900	-	(900)	-	-

합 계	19,019	10,490	(4,580)	24,929	-

나. 담보제공 내역"해당사항 없음" 다. 채무보증 내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

동성실업(주)	관계기업	971	-	-	971	부산은행

에스엘케이국보	종속회사	684	-	(684)	-	신한은행

(주)보그인터내셔날	종속회사	-	8,442	(3,339)	5,103	-

㈜씨앤비인터내셔날	종속회사	3,000	5,378	(4,776)	3,602	-

합 계	4,655	13,820	(8,799)	9,676	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거래내역

기초	증가	감소	기말

동성실업	관계기업	관계기업투자주식	1,415	-	-	1,415	-

에스엘케이국보	종속회사	관계기업투자주식	670	-	-	670	-

한국MCC로지스틱스	관계기업	관계기업투자주식	3,025	-	-	3,025	-

연태중한윤도유한공사	관계기업	관계기업투자주식	815	-	-	815	-

(주)케이티엘	종속회사	관계기업투자주식	100	-	-	100	-

국보네트웍스(주)	종속회사	관계기업투자주식	100	-	-	100	-

㈜보그인터내셔날	종속회사	관계기업투자주식	7,800	4,411	-	12,211	-

㈜벅시	관계기업	관계기업투자주식	2,893	-	-	2,893	-

일간리더스경제신문㈜	종속회사	관계기업투자주식	-	1,064	-	1,064

합 계	16,818	5,475	-	22,293	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

당기 중 주요종속회사인 씨앤비인터내셔날로부터 당사가 대여한 대여금 1,611백만원을 상계하는 조건으로 주요종속회사 (주)보그인터내셔날 보통주식 73,480주를 취득하였습니다.

바. 부동산 매매 내역"해당사항 없음"

사. 영업 양수ㆍ도 내역"해당사항 없음"

아. 자산양수ㆍ도 내역"해당사항 없음"

자. 장기공급계약 등의 내역"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"