국보 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성에 관한 사항 2019년 9월 30일, 재직 중인 등기이사는 총 5명으로, 사내이사 3명과 사외이사2명으로 구성되어 있으며, 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사	하 현	대표이사	*전 한국전자상거래관리사협회 사무총장* 현 (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장

윤성재	대표이사	*고려대학교 경영학과*전 (주)세원 대표이사

유 철	사내이사	*전 ㈜다본 대표이사*전 ㈜우리엘텍 대표이사*현 (주)카리스 대표이사

사외이사	신남규	사외이사	*전 (주)양지사 회계부장*전 (주)금빛 회계팀장

유은상	사외이사	*전 ㈜마제스타 CFO*전 ㈜스포츠서울 경영기획실 전략기획부장

※ 사내이사 하현, 유철 사외이사 신남규, 유은상은 2019년 7월 19일 개최된 제66기 2회 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.(가) 이사회의 권한 내용

* 정관 제 37조에 의거 회사업무의 중요사항을 의결* 이사의 직무집행을 감독

(나) 이사의 독립성

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	하현	이사회	대표이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	윤성재	이사회	대표이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	유철	이사회	사내이사	-	대표이사	3년	신규선임

사외이사	신남규	이사회	-	-	-	3년	신규선임

사외이사	유은상	이사회	-	-	-	3년	신규선임

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항 없음"(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

신남규	*전 (주)양지사 회계부장*전 (주)금빛 회계팀장	없음	-	-

유은상	*전 ㈜마제스타 CFO*전 ㈜스포츠서울 경영기획실 전략기획부장	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 ☎ 051-600-6801

(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

* 이사회는 이사 3인 이상으로 이사회에서 따로 정한 이사회 의장이 소집권자로 하며 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

(나) 이사회의 주요활동내역 (2019년 3분기)

개최일자	의안내용	가결	사내이사	사외이사

여부	하 현	윤성재	유 철	김영철	윤성욱	최정훈	신남규	유은상	김돈후	박종일	주태식

2019-01-16	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	(주 2)	(주 1)	(주 2)	○	○	(주 1)	(주 2)	(주 1)	○

2019-01-17	차입금 기한 갱신 및 추가담보 제공의 건	○	○	○	○

2019-02-18	내부회계관리규정 개정의 건	○	○	○	○

2019-02-19	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 1	○	○	○	○

2019-02-20	부산항터미널(주) 주식 양도의 건	○	○	○	○

2019-02-21	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 1	○	○	○	○

2019-02-26	2018년 연결 및 별도재무제표(안) 승인의 건 외 1	○	○	○	○

2019-03-06	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	○	○	○

2019-03-07	제65기 정기주주총회 의안 추가의 건	○	○	○	○

2019-03-08	일반화물자동차운송사업 차량 일부 이동배치의 건	○	○	○	○

2019-03-11	임시주주총회 개최의 건 외 6	○	○	○	○

2019-03-18	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○	○	○

2019-03-19	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○	○	○

2019-03-20	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○	○	○

2019-04-01	기업신용카드 한도 상향의 건	○	○	○	○

2019-04-10	제66기 1회 임시주주총회 의안 세부내역 확정에 관한 건	○	○	○	○

2019-04-19	업무용 리스차량 교체의 건	○	○	○	○

2019-04-25	대표이사 선임의 건	○	○	○	사임	○	○	○	사임

2019-04-26	제1회 전환사채 납입 권종 변경의 건 외 2	○	○	○	○	○	○

2019-04-29	자금 차입의 건 외 6	○	○	○	○	○	○

2019-04-30	제1회 신주인수권부사채권 납입일 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-05-03	제1회 신주인수권부사채권 권종 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-05-08	골든타임 1호조합 출자의 건	○	○	○	○	○	불참

2019-05-09	골든타임 1호조합 출자의 건 외 1	○	○	○	○	○	○

2019-05-10	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 2	○	○	○	○	○	○

2019-05-17	자금 차입에 관한 건	○	○	○	○	○	○

2019-05-30	화성창고 매각의 건	○	○	○	○	○	○

2019-05-31	골든타임 1호조합 출자의 건 외 3	○	○	○	○	○	○

2019-06-03	본점이전의 건	○	○	○	○	○	○

2019-06-05	제66기 2회 임시주주총회 소집의 건	○	○	○	○	○	○

2019-06-13	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-06-20	제66기 2회 임시주주총회 개최에 관한 건	○	○	○	○	○	○

2019-06-27	일반화물자동차운송사업 일부 이동배치 후 타법인 양도의 건 외 1	○	○	○	○	○	○

2019-07-02	제66기 2회 임시주주총회 개최에 관한 건	○	○	○	○	○	○

2019-07-12	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	○	○	○	○	○

2019-07-19	대표이사 선임의 건	○	○	○	○	사임	사임	○	○	사임	사임

2019-08-01	임직원 금전소비대차의 건	○	○	○	○	○

2019-08-02	화물자동차운송사업 주사무소 지정의 건	○	○	○	○	○	○

2019-08-22	임직원 금전소비대차의 건	○	○	○	○	○

2019-08-26	제2회 신주인수권부사채권 납입일 등 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-08-27	유상증자 납입일 등 변경의 건 3외	○	○	○	○	○	○

2019-08-28	나비스피델리스 5호조합 출자의 건	○	○	○	○	○	○

2019-08-29	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	○	○	○	○	○	○

2019-09-04	업무용차량 장기렌트의 건	○	○	○	○	○	○

2019-09-23	이사회 의장 선임의 건	○	○	○	○	○	○

2019-09-26	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행내용 정정의 건	○	○	○	○	○	○

2019-09-30	금전소비대차의 건	○	○	○	○	○

(주 1) 윤성재, 최정훈, 김돈후, 박종일은 2019년 4월 25일 임시주주총회에서 선임되었습니다.(주 2) 하현, 유철, 신남규, 유은상은 2019년 7월 19일 임시주주총회에서 선임되었습니다.(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 (2019년 3분기)

개최일자	의안내용	가결	사외이사

여부	신남규(출석율 :100%)	유은상(출석율 :100%)	김돈후(출석율 :100%)	박종일(출석율 :94.44%)	주태식(출석율 :100%)

2019-01-16	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	(주 2)	(주 1)	○

2019-01-17	차입금 기한 갱신 및 추가담보 제공의 건	○	○

2019-02-18	내부회계관리규정 개정의 건	○	○

2019-02-19	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 1	○	○

2019-02-20	부산항터미널(주) 주식 양도의 건	○	○

2019-02-21	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 1	○	○

2019-02-26	2018년 연결 및 별도재무제표(안) 승인의 건 외 1	○	○

2019-03-06	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	○

2019-03-07	제65기 정기주주총회 의안 추가의 건	○	○

2019-03-08	일반화물자동차운송사업 차량 일부 이동배치의 건	○	○

2019-03-11	임시주주총회 개최의 건 외 6	○	○

2019-03-18	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○

2019-03-19	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○

2019-03-20	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○	○

2019-04-01	기업신용카드 한도 상향의 건	○	○

2019-04-10	제66기 1회 임시주주총회 의안 세부내역 확정에 관한 건	○	○

2019-04-19	업무용 리스차량 교체의 건	○	○

2019-04-25	대표이사 선임의 건	○	○	○	사임

2019-04-26	제1회 전환사채 납입 권종 변경의 건 외 2	○	○	○

2019-04-29	자금 차입의 건 외 6	○	○	○

2019-04-30	제1회 신주인수권부사채권 납입일 변경의 건	○	○	○

2019-05-03	제1회 신주인수권부사채권 권종 변경의 건	○	○	○

2019-05-08	골든타임 1호조합 출자의 건	○	○	불참

2019-05-09	골든타임 1호조합 출자의 건 외 1	○	○	○

2019-05-10	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 2	○	○	○

2019-05-17	자금 차입에 관한 건	○	○	○

2019-05-30	화성창고 매각의 건	○	○	○

2019-05-31	골든타임 1호조합 출자의 건 외 3	○	○	○

2019-06-03	본점이전의 건	○	○	○

2019-06-05	제66기 2회 임시주주총회 소집의 건	○	○	○

2019-06-13	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	○	○	○

2019-06-20	제66기 2회 임시주주총회 개최에 관한 건	○	○	○

2019-06-27	일반화물자동차운송사업 일부 이동배치 후 타법인 양도의 건 외 1	○	○	○

2019-07-02	제66기 2회 임시주주총회 개최에 관한 건	○	○	○

2019-07-12	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건	○	○	○

2019-07-19	대표이사 선임의 건	○	○	○	사임	사임

2019-08-01	임직원 금전소비대차의 건	○	○	○

2019-08-02	화물자동차운송사업 주사무소 지정의 건	○	○	○

2019-08-22	임직원 금전소비대차의 건	○	○	○

2019-08-26	제2회 신주인수권부사채권 납입일 등 변경의 건	○	○	○

2019-08-27	유상증자 납입일 등 변경의 건 3외	○	○	○

2019-08-28	나비스피델리스 5호조합 출자의 건	○	○	○

2019-08-29	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	○	○	○

2019-09-04	업무용차량 장기렌트의 건	○	○	○

2019-09-23	이사회 의장 선임의 건	○	○	○

2019-09-26	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행내용 정정의 건	○	○	○

2019-09-30	금전소비대차의 건	○	○	○

(주 1) 김돈후, 박종일은 2019년 4월 25일 임시주주총회에서 선임되었습니다.(주 2) 신남규, 유은상은 2019년 7월 19일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

(라) 이사회내의 위원회 구성현황"해당사항 없음"

(마) 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항 없음"

(사) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 구성원의 잦은 변동으로 인하여 사외이사에 대한 교육 진행이 어려웠으나 이후인 2019년 12월 중으로 기업 내부에서 진행하는 사외이사를 위한 특별연수를 실시할 계획입니다.