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대한제분 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대한제분주식회사
대 표 이 사 : 박현용
본 점 소 재 지 : 서울 중구 세종대로 39
(전 화)02-3455-0200
(홈페이지) http://www.dhflour.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)지원본부장 (성 명)이병준
(전 화)02-3455-0222
목 차

I. 회사의 개요1. 회사의 개요2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용1. 사업의 개요2. 주요제품 및 원재료에 관한 사항3. 생산 및 설비에 관한 사항4. 매출에 관한 사항5. 시장위험과 위험관리6. 파생상품거래 현황7. 연구개발활동8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 III. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견1. 예측정보에 대한 주의사항2. 개요3. 재무상태 및 영업실적4. 유동성 및 자금조달과 지출 5. 부외거래 현황6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 V. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황4. 내부통제에 관한 사항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황2. 최대주주의 주요경력 및 개요3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요4. 주식의 분포현황5. 주식사무6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항1. 계열회사의 현황2. 타법인출자 현황X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 2. 중요한 소송사건 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 4. 녹색경영
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사등의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2019. 3. 29
【대한제분주식회사】
대표이사 【박현용】 (서명)
신고업무담당이사 【이병준】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대한사료(주)	1947.05.24	인천시 중구 북성포길 13	사료제조 및 판매	223,125,204	지분 50% 이상	직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

대한싸이로(주)	1971.05.12	인천시 중구 월미로 52	하역 및 창고보관	151,759,267	지분 50% 이상	직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

DH바이탈피드(주)	1979.04.27	경기도 평택시 포승읍 평택항만길 416	사료제조 및 판매	39,966,266	지분 50% 이상	해당없음

(주)글로벌심층수	2007.11.28	강원도 속초시 동해대로 3930번길 74-24 (대포동)	심층수 제조 및 판매	17,967,025	지분 50% 이상	해당없음

우리와(주)	2010.10.20	서울특별시 강남구 테헤란로 28길 32 (역삼동)	반려동물서비스업	41,224,032	지분 50% 이상	해당없음

(주)보나비	2010.01.04	서울특별시 강남구 테헤란로 28길 32 (역삼동)	음식 및 소매업	41,732,207	지분 50% 이상	해당없음

DHF Holdings Inc	2007.02.06	미국 C/O Mark A.von Bergen, Holland ht LLP	기타제조업	5,168,728	지분 50% 이상	해당없음

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규 연결	-	-

연결 제외	-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1970년 11월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 '대한제분주식회사'라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 'DAEHANFLOUR MILLS CO.,LTD'라 표기합니다.

마. 설립일자 및 존속기간 당사는 1953년 11월 28일에 설립되었으며, 1970년 11월 25일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 중구 세종대로 39 전화번호 : 02)3455-0200 홈페이지 : http://www.dhflour.co.kr사. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

아. 주요 사업의 내용 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품영역으로 대표 브랜드인 '곰표' 밀가루와 튀김ㆍ 부침가루 등의 프리믹스 제품, 국수,파스타 등의 다양한 제품들로 소비자들의 기호에 맞는 최고의 품질들을 생산, 판매하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발과 엄격한 품질관리 및 원료 도입부터 제품 출하에 이르기까지 최첨단 자동화시스템으로 제품 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 10개의 계열회사를 가지고 있으며, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.또한 현재 계열회사 모두는 비상장 법인입니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 서울시 중구 세종대로 39나. 경영진의 중요한 변동 현재(2018.12.31) 당사는 이건영, 박현용 이상 2인이 대표이사로 등재되어 있습니다.다. 회사의 연혁

2004. 12.	인천공장 FLOUR PACKING PLANT(건평 4,688㎡) 준공

2006. 01.	부산공장 FLOUR PACKING PLANT(연면적 8,400㎡) 준공

2006.	부산공장 ISO 22000 인증획득

2007.	인천공장 ISO 22000 인증획득

2007. 11.	인천공장 프리믹스 증축 공장 (연면적 5,013㎡) 준공

2008. 09.	인천공장 물류자동창고 준공(면적 9,196㎡)

2012. 03.	인천공장 정선공정 리모델링 완료

2012. 04.	(주)보나비 (아티제) 인수

2017	HACCP 인증획득(인천공장, 부산공장)

2017	FSSC 22000 인증 획득(인천공장)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,690,000	-	1,690,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,690,000	-	1,690,000	-

Ⅴ. 자기주식수	44,776	-	44,776	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,645,224	-	1,645,224	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	44,776	-	-	-	44,776	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	44,776	-	-	-	44,776	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	44,776	-	-	-	44,776	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 보통주(자사주 포함) 1,690,000주이며, 정관 제5조에 정한 발행예정 주식 총수의 24.14%에 해당되며, 발행주식 중 의결권 있는 주식의 총수는 의결권 없는 주식인 자사주 44,776주를 제외한 1,645,224주입니다.

상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,690,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	44,776	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,645,224	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.* 당사 정관 제35조(이익배당 및 배당금지급청구권의 소멸시효)

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(4) 주주배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하 며, 이로 인한 해당 배당금은 당 회사의 소득으로 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	51,473	51,048	27,259

(별도)당기순이익(백만원)	34,677	13,814	20,463

(연결)주당순이익(원)	30,882	30,644	16,283

현금배당금총액(백만원)	4,113	3,290	3,285

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.99	6.45	12.05

현금배당수익률(%)	보통주	1.38	1.21	1.10

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,500	2,000	2,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제67기(전기)및 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.