보원케미칼 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	미실시	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,684,692	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	9,684,692	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,684,692	-

우선주	-	-

다. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정 과정에서 단주가 발생할 경우에는 이사회의 결의에 따라 달리 처리할 수 있다.
② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 법령에 의거하여 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 다음 각호의 경우에는이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7 에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달이나 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우.
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산 또는 판매와 관련된 자본적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 그 납입기일의 1주 전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 다만, 「주식 · 사채 등의 전자 등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항 또는 이사회 결의로 기준일을 정하는 경우 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 한다.
④ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .

주권의종류	제 8조 (주식 및 주권의 종류)
① 이 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 이 회사가 발행한 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000 주권, 10,000 주권 8 종으로 한다. 단,「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률」제 2 조 제 1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 동항의 적용을 배제한다.
제8조의2 (주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의특전	해당사항 없음

공고게재	제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.bowonchem.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 충청북도 내에서 발행되는 일간 충청일보에 게재한다.

라. 주주총회 의사록 요약

총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제31기 임시주주총회(2025.12.8)	- 제1호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

제31기 임시주주총회(2025.6.25)	- 제1호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

제31기 임시주주총회(2025.5.29)	- 제1호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

- 제2호 의안: 임원선임의 건(김상균 사내이사)	원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수(상여금) 지급 규정 폐지의 건	원안대로 승인

- 제4호 의안: 임원 유족 보상금 지급 규정 폐지의 건	원안대로 승인

- 제5호 의안: 임원 복리후생 관리 규정 폐지의 건	원안대로 승인

- 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)	원안대로 승인

제31기 임시주주총회(2025.4.18)	- 제1호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

- 제2호 의안: 액면분할의 건	원안대로 승인

제30기 정기주주총회(2025.3.31)	- 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

제30기 임시주주총회(2024.6.19)	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(권혁 사내이사, 이현용 사외이사, 김혁수 사외이사)	원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(장희진 사외이사 겸 감사위원)	원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(이현용 감사위원, 김혁수 감사위원)	원안대로 승인

제29기 정기주주총회(2024.3.28 )	- 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

- 제2호 의안: 사업목적 변경의 건(정관변경)	원안대로 승인

제28기 정기주주총회(2023.3.28)	- 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-주요 논의내용은 원안과 동일-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음-안건 수정사항: 없음

- 제2호 의안: 사업목적 변경의 건(정관변경)	원안대로 승인

- 제3호 의안: 공고방법 변경의 건(정관변경)	원안대로 승인

- 제4호 의안: 주식매수선택권 신설의 건(정관변경)	원안대로 승인

- 제5호 의안: 발행할 주식의 총수 변경의 건(정관변경)	원안대로 승인

- 제6호 의안: 주식양도제한 폐지의 건(정관변경)	원안대로 승인

- 제7호 의안: 임원 선임의 건 (허찬회 사내이사, 김종성 사내이사, 장영일 감사)	원안대로 승인