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만호제강 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2019년 07월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 2월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 만 호 제 강 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 상 환
본 점 소 재 지 : 부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)
(전 화) 051 - 601 - 0351
(홈페이지) http://www.manhorope.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최 병 욱
(전 화) 051 - 601 - 0351
목 차

대표이사등의 확인.서명 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

2. 회사의 연혁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 3. 자본금 변동사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 4. 주식의 총수등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 5. 의결권 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 6. 배당에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 2. 주요 제품에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 3. 주요 원재료에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 4. 생산 및 설비에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 5. 매출에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 6. 시장위험과 위험관리 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 7. 파생상품등에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

8. 경영상의 주요계약등‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 9. 기타투자 의사 결정에 필요한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 2. 연결 재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 3. 연결재무제표 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31 4. 재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89 5. 재무제표 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94 6. 기타 재무에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 151Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 156Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 157 2. 회계감사인의 변경 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158 3. 내부통제에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158

Ⅵ. 이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 159 2. 감사제도에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160 3. 주주의 의결권 행사에 관한사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 162Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163 2. 주식 소유 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164

3. 주식사무 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164

4. 주가 및 주식 거래실적 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 165

Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한사항 1. 임원 및 직원의 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 166 2. 임원의 보수등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 167Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 타법인출자 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 171 2. 대주주와의 자산양수도 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 171 3. 대주주와의 영업거래 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 171 4. 대주주외의 이해관계자와의 거래 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 171ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 172 2. 우발채무등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 172 3. 제재현황등 그 밖의 사항 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 173ⅩII. 전문가확인 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 회사의 명칭 : 만호제강주식회사 - 영문명칭 : MANHO ROPE WIRE CO. - 약식명칭 : 만호제강(주) 나. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 와이어로프, 특수강선, 섬유로프제조업을 목적으로 설립 되었습니다. - 설립일자 : 1953. 9월 - 상장일자 : 1977. 6. 유가증권시장 상장

다. 본사의주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 부산시 강서구 녹산화전로 71 - 전화번호 : 051-601-0351 - 홈페이지 : http://www.manhorope.com라. 중소기업 해당여부 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용 - 당사는 60여년간 우수한 기술력을 바탕으로 최고품질의 와이어로프,특수강선, 섬유로프를 제조하여 판매하고 있습니다.바. 계열회사에 관한 사항 - 당사는 보고일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. - 동대금속(주) : 동사는 스프링와샤를 제조하여 판매하는 회사로서 현재 당사가 보유한 지분은 100%입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동대금속(주)	1974.12.28	경남 양산시 유산공단 8길	스프링와샤제조/판매업	12,544	지분100%	종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황 1953. 9. 설립. 부산시 영도구 남항동 3가34 동아제강(주) 설립 1972. 2. 본사이전(부산시 영도구 동삼동 656번지) 1977. 6. 기업공개(한국증권거래소에 주식상장) 1982. 9. 본사이전(경남 양산군 양산읍 유산리 259번지) 1984. 9. 본사이전(부산시 북구 화명동 1130-1번지) 2002. 1. 본사이전(부산시 강서구 송정동 1660-11번지) 2013. 7. 본사 도로명주소변경(부산 강서구 녹산화전로 71)(2) 상호의 변경 1959. 12. 만호제강공업(주)로 상호변경 1993. 8. 만호제강주식회사로 상호변경(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 1984. 9. 부국제강(주)를 흡수합병(4) 생산설비의 변동 1999. 3. 목재가공업 추가(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 1966. 4. 와이어로프 KS표시 허가 (상공부) 1974. 11. 국무총리 표창장 수상 (수출목표 달성) 1975. 3. 공장 새마을 시범업체로 선정 (상공부) 1977. 3. 산업포장(제424호)수상 (성실한납세이행) 1980. 3. 석탑산업훈장(제441호)수상 (성실한 납세이행) 1988. 3. 철탑산업훈장 수상(조세의날) 1989. 5. 부산공장 와이어로프 JIS표시 승인 (일본통상산업성) 1995. 7. 창원공장 경강선외 ISO9002인증획득 1999. 1. 창원공장 경강선외 JIS표시 승인 (일본통상산업성)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 종류 : 보통주나. 발행할 주식의총수 : 10,000,000주다. 발행한 주식의총수 : 4,150,000주라. 자기주식 취득.처분현황 - 당사는 본 보고서 작성기준일현재 신탁계약등(자사주펀드)을 통해 간접취득한주식 769,951주 및 직접 취득한 자기주식 279,966주를 보유하고 있습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,150,000	-	4,150,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,150,000	-	4,150,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,050,107	-	1,050,107	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,099,893	-	3,099,893	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	279,966	-	-	-	279,966	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	279,966	-	-	-	279,966	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	770,663	-	712	-	769,951	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	770,663	-	712	-	769,951	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	190	-	-	-	190	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,050,819	-	712	-	1,050,107	-

-	-	-	-	-	-	-

기타취득(C)의 190주는 주식병합시 발생된 단수주식수 입니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,150,000주이며, 회사가 발행할 주식총수의 41.50%에 해당 됩니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 주식수는 신탁계약에 의한 취득주식 769,951주와 직접 취득한 자기주식 279,966주 및 주식병합시 발생된 단수주식 190주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사 가능주식수는 3,099,893주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,150,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,050,107	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,099,893	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주중심의 경영을 시현하고자 당기순이익이 적자인 경우에도 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며 향후에도 당사의 미래성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68 반기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	87	1,067	2,673

(별도)당기순이익(백만원)	235	1,080	2,593

(연결)주당순이익(원)	29	350	870

현금배당금총액(백만원)	-	620	465

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	58.10	17.08

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.00	0.71

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	150

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 매출채권과 기타수취채권 등보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금은 아래와 같습니다.(1) 당반기 (단위 : 천원)

구 분	금액	대손충당금(주1)	장부가액

매출채권	60,020,998	-	60,020,998

미수금	926,978	-	926,978

선급금	742,358	-	742,358

선급비용	515,564	-	515,564

미수수익	452,320	-	452,320

기타의당좌자산	379,954	-	379,954

장기대여금	2,622,991	-	2,622,991

보증금	644,330	-	644,330

매출채권과 기타채권 합계	66,305,493	-	66,305,493

유동수취채권	63,038,172	-	63,038,172

비유동수취채권	3,267,321	-	3,267,321

(주1) 연결회사는 매출채권 및 계약자산의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. 연결회사는 상기 금융자산에 대한 기대신용손실이 연결재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않아 손실충당금을 설정하지 않았습니다.

(2) 전기(단위 : 천원)

구 분	금액	대손충당금(주1)	장부가액

매출채권	64,450,192	-	64,450,192

미수금	849,381	-	849,381

선급금	1,180,370	-	1,180,370

선급비용	76,601	-	76,601

미수수익	525,002	-	525,002

기타의당좌자산	1,959	-	1,959

장기대여금	3,005,666	-	3,005,666

보증금	644,555	-	644,555

매출채권과 기타채권 합계	70,733,726	-	70,733,726

유동수취채권	67,083,505	-	67,083,505

비유동수취채권	3,650,221	-	3,650,221

(주1) 연결회사는 매출채권 및 계약자산의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. 연결회사는 상기 금융자산에 대한 기대신용손실이 연결재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않아 손실충당금을 설정하지 않았습니다.

2. 재고자산보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	당반기	전기

상품	981,513	1,016,317

제품	7,516,784	7,329,772

재공품	7,542,141	7,797,298

원재료	6,876,526	6,762,733

부재료	962,179	1,015,365

저장품	595,200	645,806

미착품	440,318	462,171

합 계	24,914,661	25,029,462

1) 재고자산의 실사내역 등당사는 재고자산을 총평균법(미착품은 개별법)에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량과 금액을 계산하고 회계연도말에 실지재고조사에 의하여 기록을 조정하고 있습니다. 또한, 재고자산의 시기가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는 현행 대체원가)를 대차대조표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손 실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부가액보다 상승한 경우에는 최초의 장부가액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재 고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하여 표시하고 있습니다.

외부감사기관 입회하의 재고자산실사는 매해 사업연도말 한번이며, 그 외 각 분기별 재고자산실사는 회사 자체적으로 실시합니다. 사업연도말 재고자산실사시의 외부감사기관은 신한회계법인이 맡고 있습니다

(2) 장기재고등 현황 해당사항없음. (3) 기 타 해당사항없음.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 분기보고서의 경우에 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 68 반기(당기)	신한회계법인	-	-	-

제 67 기(전기)	"	적정	-	-

제 66 기(전전기)	"	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 68 기(당기)	신한회계법인	개별 및 연결 반기검토, 중간감사, 기말감사, 내부회계관리제도 검토	58,000	-

제 67 기(전기)	신한회계법인	개별 및 연결 반기검토, 중간감사, 기말감사, 내부회계관리제도 검토	58,000	974

제 66 기(전전기)	"	개별 및 연결 반기검토, 중간감사, 기말감사, 내부회계관리제도 검토	58,000	903

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제68기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제67기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 해당 사항 없습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 감사인이 내부회계관리제도 검 토기준에 따라 검토를 실시하였으며, 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위내에서 관련 문서의 확인등의 절차를 포함하였습니다 (1) 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등 해당 사항 없습니다.

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제68기	신한회계법인	-

제67기	신한회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제66기	신한회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사로 하며 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 중요 의결사항 등 당기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

김상환(출석률:100%)	김운태(출석률:100%)	김충환(출석률:100%)	이장조(출석률:100%)

찬반여부

1차	2019.08.22.	- 제67기 재무제표승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019. 11. 11	- 제68 1분기 재무제표승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 9월20일 주주총회에서 의결된 사항은 다음과 같습니다. - 재선임 사내이사 : 김운태 다. 이사회내 위원회※ 당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사선출에 있어서 관련법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군중 전문성과 리더십면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회계, 재무, 경제등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건준수외에이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이러한 절차에 따라 보고서 작성일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

구 분	성 명	활동분야 (담당업무)	추천인	임기	연임여부(횟수)	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역

사내이사	김상환	대표이사, 이사회의장	이사회	3년	연임(9)	최대주주 본인	해당없음

김운태	관리총괄	이사회	3년	연임(9)	해당없음	해당없음

김충환	수출총괄	이사회	3년	신임	특수관계인	해당없음

사외이사	이장조	경영 전반	이사회	3년	연임(6)	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 별도의 지원조직이 없음.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중으로 추후 교육실시 예정임.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명, 비상근감사 1명, 총 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박영모	-	부산은행 검사부장	예	금융전문가	부산은행검사부장

김종원	-	만호제강 총무상무	-	-	-

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	박영모	김종원

1차	2019.08.22.	- 제67기 재무제표승인의 건	가결	불참	선임전

- 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	불참	선임전

- 제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	선임전

2차	2019. 11. 11	- 제68 1분기 재무제표승인의 건	가결	찬성	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중으로 추후 교육실시 예정임

라. 감사위원회 지원조직당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

마. 준법지원인등 지원조직

당기중 준법지원인의 선임을 하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제 채택여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 서면투표제와 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 해당 사항 없음. 다. 경영권 경쟁 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상환	본인	보통주	290,770	7.01	290,770	7.01	-

김영규	친인척	보통주	152,660	3.68	152,660	3.68	-

김동수	"	보통주	62,145	1.50	62,145	1.50	-

김국대	"	보통주	138,830	3.35	138,830	3.35	-

김선희	"	보통주	101,585	2.45	101,585	2.45	-

김석환	"	보통주	10,240	0.25	10,240	0.25	-

김충환	"	보통주	86,700	2.09	86,700	2.09	-

김은아	"	보통주	37,900	0.91	37,900	0.91	-

김진아	"	보통주	37,900	0.91	37,900	0.91	-

김운태	임 원	보통주	13,300	0.32	13,300	0.32	-

조현종	"	보통주	540	0.01	540	0.01	-

계	보통주	932,570	22.47	932,570	22.47	-

종류주식	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	경 력	현 재

김상환	만호제강 전무이사	만호제강 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2.주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	하나금융투자	551,115	13.28	자사주펀드

김상환	290,770	7.01

한국투자증권	218,836	5.27	자사주펀드

우리사주조합	284,545	6.86

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,696	98.59	1,292,690	31.14

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는경우
3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.
5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
3. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	6월30 일	정기주주총회	8,9월중

주주명부폐쇄시기	7월 1일

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	증 권 예 탁 결 제 원

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문또는 부산일보

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :원,주 )

12월	11월	10월	09월	08월	07월

보통주	주가	최 고	16,150	16,550	17,250	17,800	18,000	19,500

최 저	15,700	15,300	16,300	17,100	16,250	17,500

평균주가	15,968	16,186	16,950	17,450	17,052	18,374

거래량	최고(일)	6,737	13,086	6,934	10,781	8,881	13,106

최저(일)	403	679	354	449	350	876

월간	29,211	75,945	34,714	51,890	46,037	117,416
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상환	남	1963.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	동사 전무동아대	290,770	-	본인	33년	2021.09.21

김운태	남	1946.12	전무이사	등기임원	상근	총무	동사 상무부산대 경영대학원	13,300	-	-	50년	2022.09.20

이장조	남	1943.08	사외이사	등기임원	비상근	-	세무회계사부산대 행정대학원	0	-	-	20년	2020.09.22

김종원	남	1954.08	감 사	등기임원	상근	-	동사 상무보용마고	0	-	-	1년	2022.09.23

박영모	남	1947.01	감 사	등기임원	비상근	-	부산은행부경고	0	-	-	10년	2022.09.20

김충환	남	1970.06	전무이사	등기임원	상근	수출	동사 상무University of Southern California	86,700	-	친인척	27년	2020.09.22

조현종	남	1956.09	상무이사	미등기임원	상근	공장	동사 부장성지공고	540	-	-	41년	2020.06.30

신병철	남	1964.07	상 무 보	미등기임원	상근	영업	동사 부장부산대	0	-	-	26년	2020.06.30

최병욱	남	1965.11	이 사	미등기임원	상근	경리	동사 부장부산외국어대	0	-	-	24년	2020.06.30

이동일	남	1970.06	이 사	미등기임원	상근	영업	동사 부장동의공전	0	-	-	27년	2020.06.30

장우영	남	1965.10	이 사	미등기임원	상근	수출	고려제강한국외국어대	0	-	-	1년	2020.06.30

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	129	-	-	-	129	12.09	3,760,216	29,149	-	-	-	-

전체	여	16	-	-	-	16	5.95	301,671	18,854	-

합 계	145	-	-	-	145	11.41	4,061,887	28,013	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	214,410	42,882	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	7,000	-

감사	2	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	434	72	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	398	133	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	33	17	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액해당 사항 없습니다. (개인별 보수가 5억원 이상인 임원 없음)

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액해당 사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동대금속(주)	2002.05.01	종속회사투자	6,802	70,432	100	7,789	-	-	-	70,432	100	7,789	12,544	-196

합 계	70,432	100	7,789	-	-	-	40,432	100	7,789	12,544	-196
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당 사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당 사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

관 계	계정과목	당반기	전 기

종업원	장기대여금	2,623	3,006

단기대여금	378	-

종업원단기채권	2	2

합 계	3,003	3,008

* 당기 및 전기 재무상태표일 현재 장기대여금은 각각 2,623백만원, 3,006백만원이고 단기대여금은 378백만원으로 우리사주조합원의 주식취득자금대여액이며, 장기대여금 및 단기대여금의 회수는 우리사주조합원이 퇴직 등의 사유로 보유한 주식을 처분한 경우 그 처분대금 등으로 회수하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당 사항 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제67기주주총회( 2019.9.20)	제1호의안 : 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인가결- 1주당 배당금 : 200원(20%) 유임 상근이사 : 김운태신임감사 : 김종원, 유임감사 : 박영모제68기 지급한도 승인액 : 70억원제68기 지급한도 승인액 : 10억원

제66기주주총회( 2018.9.21)	제1호의안 : 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인가결- 1주당 배당금 : 150원(15%) 유임 상근이사 : 김상환제67기 지급한도 승인액 : 70억원제67기 지급한도 승인액 : 10억원

제65기주주총회( 2017.9.22)	제1호의안 : 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인가결- 1주당 배당금 : 150원(15%) 신임 상근이사 : 김충환유임 사외이사 : 이장조제66기 지급한도 승인액 : 70억원제66기 지급한도 승인액 : 10억원

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

해당 사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당 사항 없습니다.

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 해당 사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황해당 사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등해당 사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당 사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항 해당 사항 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당 사항 없습니다.

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.