만호제강 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

가. 투표제도

(1) 집중투표제 채택여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 서면투표제와 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권(1) 제72기 주주총회

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부 사유	진행경과

(주) 트레스	1. 이사 선임의 건 (1) 사내이사 : 김종화, 이진환, 전민호, 정순목 (2) 사외이사 : 배종규, 박건우	여	-	1. 행사자가 이사 선임의 건(사내이사와 사외이사)을 주주제안(2024.08.12)2. 이사회에서 위 안건을 제72기 주주총회 목적사항으로 할 것을 결의(2024.09.10)3. 제72기 주주총회에서 제2-2호 의안 : 사내이사 김종화 선임의 건, 제2-3호 의안 : 사내이사 이진환 선임의 건, 제2-4호 의안 : 사내이사 전민호 선임의 건, 제2-5호 의안 : 사내이사 정순목 선임의 건, 제2-6호 의안 : 사외이사 배종규 선임의 건, 제2-7호 의안 : 사외이사 박건우 선임의 건을 목적사항으로 상정(2024.09.30)

2. 감사(비상근) 이동욱 선임의 건	여	-	1. 행사자가 감사(비상근) 이동욱 선임의 건을 주주제안(2024.08.12)2. 이사회에서 위 안건을 제72기 주주총회 목적사항으로 할 것을 결의(2024.09.10)3. 제72기 주주총회에서 제3-2호 의안 : 감사(비상근) 이동욱 선임의 건을 목적사항으로 상정(2024.09.30)

다. 경영권 경쟁(1) 당사자 : 엠케이에셋

일자	진행경과	결과	회사가 취한 조치

2024.10.28	직무집행정지 및 직무대행자선임신청서	-	-

2023.10.19	제71기 주주총회결의취소	법원에서 인용(2024.09.25)	항소

2024.10.08	제71기 주주총회결의취소의 항소	-	-

(2) 당사자 : 트레스

일자	진행경과	결과	회사가 취한 조치

2024.09.12	의안상정금지가처분	법원에서 기각(2024.09.27)	-

2024.09.12	의결권행사금지가처분신청서	법원에서 기각(2024.09.27)	-

(3) 당사자 : 오덕진 외 14명

일자	진행경과	결과	회사가 취한 조치

2024.09.11	이사회의사록 열람 및 등사 허가신청	-	-

2024.08.13	의결권 대리행사 권유에 관한 사항 제72기 임시주주총회 위임장 모집	-	의결권대리행사권유로 위임장 모집 (2024.08.21)

2024.07.29	회계장부열람등사가처분	일부인용, 일부기각(2024.09.23)	-

의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	4,150,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,193,828	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	2,956,172	-

기타주식	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는경우
3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.
5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	6월30 일	정기주주총회	8,9월중

주주명부폐쇄시기	7월 1일

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	증 권 예 탁 결 제 원

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문또는 부산일보

바. 주주총회의사록 요약

개최일자	안건	결의내용	주요 논의내용

정기주주총회(제72기)2024.09.30	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항제1호 의안 : 제72기(2023.07.01~2024.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제제2호 의안 : 이 사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김상환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김종화 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 이진환 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 전민호 선임의 건제2-5호 의안 : 사내이사 정순목 선임의 건제2-6호 의안 : 사외이사 배종규 선임의 건제2-7호 의안 : 사외이사 박건우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(이사회 제안)제3-2호 의안 : 감사(비상근) 이동욱 선임의 건((주)트레스 제안)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4-1호 의안 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건(이사회)제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5-1호 : 감사보수 한도 10억원 승인의 건(이사회)	보고가결가결부결부결부결부결부결부결가결자동폐기가결가결	-

임시주주총회(제72기)2024.08.29	1. 결의사항제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김상환 해임의 건(주주 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김운태 해임의 건(주주 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 김충환 해임의 건(주주 제안) 제1-4호 의안 : 사외이사 이권대 해임의 건(주주 제안) 제2호 의안 : 감사 해임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 김종원 해임의 건(주주 제안) 제2-2호 의안 : 비상근감사 박영모 해임의 건(주주 제안) 제3호 의안 : 감사 선임 등의 건 제3-1호 의안 : 감사 현원 증원 여부 결정의 건(이사회 제안) 제3-1-1호 의안 : 감사의 수를 현원인 2명으로 유지하는 안 제3-1-2호 의안 : 감사의 수를 현원인 2명에서 3명으로 증원하는 안 제3-2호 의안 : 신규 감사 오덕진 선임의 건(주주 제안)	부결부결부결부결부결부결가결부결자동폐기	71기 감사의견 거절에 따른 매매정지에 대해 논쟁과 72기 결산에는 적정의견을 받아 위와 같은 문제가 해결 될 수 있도록 노력하겠다는 논의

정기주주총회(제71기)2023.09.27	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 결의사항제1호의안제2호의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안)제3호의안 : 이사 선임의 건제3-1호 : 이사 2인 추가 선임 결정의 건(주주제안)제3-2호 : 이사 5인 추가 선임 결정의 건(주주제안)제3-3호 : 이사 6인 추가 선임 결정의 건(주주제안)제3-4호 : 사내이사 김충환 선임의 건제3-5호 : 사외이사 이권대 선임의 건제3-6호 : 사외이사 정병윤 선임의 건(주주제안)제3-7호 : 사외이사 배종규 선임의 건(주주제안)제3-8호 : 사외이사 신정수 선임의 건(주주제안)제3-9호 : 사외이사 박건우 선임의 건(주주제안)제4호의안 : 감사 선임의 건제4-1호 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(주주제안)제4-2호 : 감사 정순목 선임의 건(주주제안)제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5-1호 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건제5-2호 : 이사보수 한도 10억원 승인의 건(주주제안)제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제6-1호 : 감사보수 한도 10억원 승인의 건제6-2호 : 감사보수 한도 2억원 승인의 건(주주제안)제7호의안 : 자산재평가의 건(주주제안)	보고철회부결가결자동폐기자동폐기가결가결자동폐기자동폐기자동폐기자동폐기가결자동폐기가결자동폐기가결자동폐기부결	회계감사인으로부터 의견거절 감사의견 받아, 주식거래가 정지됨에 따라 당사가 조속히 관련 문제를 해결 할 수 있도록 노력하겠다는 논의

정기주주총회(제70기)2022.09.23	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결 의사항 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 3명) 제4-1호 : 감사 김종원 선임의 건 제4-2호 : 감사 박영모 선임의 건 제4-3호 : 감사 이종오 선임의 건 (주주 제안사항) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주 제안사항) 제8호 의안 : 자산 재평가의 건(주주 제안사항) 제9호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주 제안사항)	보고가결가결가결가결가결부결가결가결부결부결부결	1주당 현금배당 예정금액 250원향후 고율의 배당금 및 주주환원 정책 요구