만호제강 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 2026년 3월말 현재 사내이사 3인(안병두, 임관헌, 정종교)과 사외이사3인(이정묵, 성기형, 김승한), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사로 하며 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'I. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하기기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등당분기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

김상환(출석률:100%)	김운태(출석률:100%)	안병두(출석률:100%)	임관헌(출석률:100%)	정종교(출석률:100%)	강민경(출석률:100%)	권덕안(출석률:100%)	이정묵(출석률:100%)	성기형(출석률:23%)	김승한(출석률:23%)

찬반여부

1차	2025.08.08	제73기 재무제표 등 경영실적보고에 관한 건제73기 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2차	2025.09.01	주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2025.09.11	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2025.09.15	김영규 고문 퇴직으로 인한 임원퇴직위로금 특별 가급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2025.09.25	자기주식 취득의 건제73기 정기주주총회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2025.11.10	영자금 차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2025.11.13	제74기 1분기 재무제표 승인의 건내부회계 운영계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2025.12.26	임시주주총회 소집의 건타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2026.01.08	임시주주총회 이사 선임 및 감사위원회 위임 선임 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2026.01.19	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채(EB)발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2026.01.20	창원공장 및 부산공장 증축공사 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2026.01.21	임시주주총회 감사위원회 위원 분리선출 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2026.01.22	금전소비대차 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2026.01.27	유휴자금 운용 한도 승인 및 대표이사 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2026.01.28	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2026.01.30	김운태 부사장 퇴직으로 인한 임원퇴직위로금 특별가급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2026.02.04	유휴자금 운용 한도 승인 및 대표이사 권한 위임의 건임시주주총회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2026.02.06	대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성	-	-

19차	2026.02.10	주식분할 결정의 건단기차입금 연장의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2026.02.19	반기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

21차	2026.02.26	자산재평가 실시 결정의 건신용장 거래 약정 체결 및 신용 제공의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성	찬성

22차	2026.02.27	전략적 업무협약(MOU) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

23차	2026.03.05	각자대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24차	2026.03.06	함안공장 부동산 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25차	2026.03.11	자산재평가 결과 승인 및 공시 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

26차	2026.03.19	제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채(EB)발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27차	2026.03.23	금전소비대차 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

28차	2026.03.24	타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

다. 이사회내 위원회 ※ 당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회계, 재무, 경제등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사의 현황보고서 작성일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	활동분야 (담당업무)	추천인	임기	연임여부(횟수)	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역

사내이사	안병두	대표이사,이사회의장	이사회	3년	신임	최대주주의특수관계자	해당없음

임관헌	관리총괄	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

정종교	경영 전반	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

사외이사	이정묵	경영 전반	이사회	2년	신임	해당없음	해당없음

성기형	경영 전반	이사회	2년	신임	해당없음	해당없음

김승한	경영 전반	이사회	2년	신임	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황별도의 지원조직이 없음.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	2

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-