대한방직 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제69기 정기주주총회	ㆍ명의개서대리인에 관한 조문정비ㆍ사외이사 구성요건 명시ㆍ이사 및 감사의 임기 분리표시ㆍ사외이사 결원 시 보선에 관한 사항 추가	ㆍ상법 및 표준정관에 따른 조문 정비

2024년 03월 22일	제71기 정기주주총회	ㆍ주주총회 권리행사 기준일 표시ㆍ감사선임에 관한 조항 분리 및 내용정비	ㆍ자구수정 및 권리행사 기준일 명확화ㆍ감사선임 내용 세분화

2025년 03월 21일	제72기 정기주주총회	사업목적 추가
24. 섬유공학 연구개발업
25. 섬유류 디자인업	사업 목적 추가 및 조문 번호 변경

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 21일이며 금번 개최하는 제 73기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최 예정) 안건 중 하기 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

현 행	개 정 (안)	비 고

제8조 (주권의 불발행)
① 주주가 주권의 소지를 원하지 아니 할 때는 그 뜻을 본 회사 소정양식에 의하여 신고할 수 있다. 이 경우 당해주주에 발행된 주권이 있을 때는 이를 회사에 제출하여야 한다.
② 전항의 신고가 있을 때는 본 회사는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부에 기재하고 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.
③ 전2항의 경우에 회사는 이 주권의 발행을 할 수 없으며 제1항 후단의 규정에 의하여 회사에 제출된 주권은 무효로 한다.
④ 제1항의 신고를 한 주주는 언제든지 회사에 대하여 주권의 발행 또는 재발행을 청구할 수 있다.	제8조 (주권의 불발행)
(삭제)	주식 등의 전자등록에 따라 삭제

제18조 (임원선임)
① 본회사에 이사 3명 이상 을 두기로 하고 이를 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
(신설)
② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
③ 본 회사에 감사 1명 이상을 두기로 하고 이를 주주총회에서 선임한다. 다만 1명을 초과하는 추가 감사 선임의 경우에는 주주총회에서 보통결의로 선임여부를 먼저 결정한다.	제18조 (임원선임)
① 본회사에 이사는 6명 이하 를 두기로 하고 이를 주주총회에서 선임한다. 다만, 6명을 초과하여 이사를 선임하는 경우에는 주주총회에서 보통결의로 선임여부를 먼저 결정한다.
② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.
③ (좌동)
④ (좌동)	이사 총 수 제한 규정 신설 및 조문 정비
사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→ 1/3) (상법 제542조의 8)
※ 상법 시행시기 (’26.7.23자) 고려, 부 칙에 경과규정 마련

제20조 (임원의 보선)
① 이사 또는 감사에 결원이 생긴 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결선거를 행한다. 그러나 법정원수에 결치 않고 또한 업무에 지장이 없을 때는 보결선거를 다음 정기 주주총회까지 연기할 수 있다.
② 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사 또는 감사의 임기는 전임자 및 기임원의 잔임 기간으로 한다.
③ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제18조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제20조 (임원의 보선)
① (좌동)
② (좌동)
③ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제18조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8)
※ 상법 시행시기 (’26.7.23자) 고려, 부 칙에 경과규정 마련

제25조 (임원의 퇴직금)
이사 및 감사가 퇴직하였을 때는 이사회에서 정하고 주주총회의 의결을 거친 별도규정에 의하여 퇴직위로금 을 지급할 수 있다.	제25조 (임원의 퇴직금)
임원이 퇴직하였을 때는 이사회에서 정하고 주주총회의 의결을 거친 임원퇴직금 지급규정에 의하여 퇴직금을 지급한다 .	퇴직금 명시를 위한 문구 수정

부칙 서기
(신설)	부칙 서기
“2026년 3월 27일”
제18조, 제20조 개정규정(독립이사에 관한 경과조치)은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제18조 제 2항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	독립이사 관련 명칭 변경의 시행 시기에 맞춰 경과조치를 마련 및 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	면사, 화섬사의 제조 및 판매	영위

2	면직물, 견직물 기타 각종 직물의 제조 및 판매	영위

3	사·포 가공업	영위

4	조면업	미영위

5	피복류의 제조 및 판매	영위

6	수출입업	영위

7	부동산의 매매 및 임대업	영위

8	양묘사업 및 축산업	미영위

9	일반건설, 전기공사, 포장공사, 주택건설, 소방설비,해외 건설업(토목, 건축공사업) 부대한 사업	미영위

10	환경오염방지, 오수정화 및 분뇨종말처리시설설계, 시공업	미영위

11	식품류 제조 및 판매업	미영위

12	유통업	미영위

13	레저, 스포츠 및 관광업	미영위

14	문화, 예술, 서비스업	미영위

15	도·소매업	영위

16	전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업	영위

17	관광호텔업, 관광숙박업 및 관광객 이용시설업	미영위

18	관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 및 부대시설의 운영	미영위

19	관광기념품 판매업	미영위

20	숙박예약서비스업	미영위

21	생활용품 개발, 제조 및 국내외 판매, 유통업	영위

22	인쇄 및 인쇄관련 사업	미영위

23	서적 잡지 및 기타 인쇄물 출판업	미영위

24	섬유공학 연구개발업	영위

25	섬유류 디자인업	미영위

26	전기 각호의 사업에 부대한 사업	영위

27	전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	영위

(3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 21일	-	24.섬유공학 연구개발업

추가	2025년 03월 21일	-	25.섬유류 디자인업

(4) 변경 사유

구분	추가일자	사업목적	변경 취지 및 목적	제안주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

추가	2025년 03월 21일	24.섬유공학 연구개발업	사업확장 및 다각화	이사회	사업 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 확보

추가	2025년 03월 21일	25.섬유류 디자인업	사업확장 및 다각화	이사회	사업 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 확보

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	24.섬유공학 연구개발업	2025년 03월 21일

2	25.섬유류 디자인업	2025년 03월 21일

가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 최신 섬유 기술(스마트, 기능성, 친환경, Recycle섬유)를 개발하여 기존 사업과 시너지 창출이나 새로운 시장 진출 및 제품의 부가가치 증대, 정부 지원 및 연구개발(R) 혜택 활용, 지식재산권 확보, ESG(환경,사회,지배구조) 및 지속가능 경영 대응을 위해 1)섬유공학 연구개발업 2)섬유류 디자인업을 정관 사업목적에 추가함

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 -. 해당사항 없음

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 -. 해당사항 없음

라. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사의 기존 인력 및 기계설비 등 인프라를 활용하여 2025년 6월 연구개발전담부서를 신설하였으며, 이를 활용하여 현재는 신소재 개발, 정부 및 공공기관의 연구개발 프로젝트(국책과제) 참여중입니다.

마. 기존 사업과의 연관성 기존 천연섬유 위주의 염색,가공 제조업에 섬유관련 신기술, 신소재(스마트, 기능성, 친환경, Recycle섬유) 개발을 통한 특허 및 기타 지식재산권 확보와 이를 바탕으로 창의적인 디자인을 설계, 제공하여 기존 사업과 시너지를 창출하거나 새로운 시장 진출이 예상되어 기존 직물의 염색, 가공사업과 밀접한 연관성이 있습니다.

바. 주요 위험 -. 해당사항 없음사. 향후 추진계획

1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기섬유공학 연구개발업은 2025년 6월 연구개발전담부서 신설완료되었으며, 현재는 정부 연구과제를 진행중에 있습니다.

2) 향후 1년 이내 추진 예정사항섬유 관련 정부 및 공공기관의 연구개발 프로젝트(국책과제) 참여 예정

3) 조직 및 인력 확보 계획

회사의 기존 인력과 기계 설비 등 인프라를 활용하여 진행할 예정이며, 향후 연구개발 및 디자인개발에 필요한 하드웨어 구축에 필요한 사항은 유동적으로 확보할 예정임

아. 미추진 사유 섬유류 디자인업 : 당사는 사업영역 확장을 위해 정관상 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업의 시장환경, 수익성 등을 종합적으로 검토 중에 있습니다.