대한방직 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다

(2) 소수주주권

1) 제68기 정기주주총회 주주제안(21.02.08)

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

서일원 주주 외 31명	1.이사 선임의 건 사내이사: 이남석, 손수정, 전병우, 강기혁 사외이사: 서일원, 신상용,	이사 후보 제안	제 68기 정기주주총회에서 일부 후보 상정 및 의결정족수 미달 모두 부결(21년 3월)

2. 감사 선임의 건 후보자: 안형열	감사 후보 제안	제 68기 정기주주총회 가결 (21년 3월)

3. 감사 보수한도 승인의 건	주주총회 안건 제안	제 68기 정기주주총회에서 의결정족수 미달 부결(21년 3월)

4. 자사주 소각 및 무상증자 실시의 건	주주가치제고	주주제안거부사유에 해당하여 안건 미상정

5. 자사주 공개매수의 건	주주가치제고	주주제안거부사유에 해당하여 안건 미상정

2) 임시주주총회 소집청구 및 안건 주주제안(21.03.23)

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

서일원 주주 외 31명	1. 임시주주총회 소집청구	주주총회 소집	임시주주총회 개최

2. 이사 해임의 건
사내이사 : 설범, 김인호, 박석길	이사 해임 제안	임시주주총회에서 의결정족수 미달 전부 부결

3. 이사 선임의 건
(1) 사내감사 후보자: 이남석, 손수정, 전병우, 강기혁
(2) 사외이사 후보자: 박득창, 정인태, 신상용, 서일원	이사 후보 제안	임시주주총회에서 의결정족수 미달 전부 부결

3) 제 69기 정기주주총회 주주제안(22.02.09) 및 검사인 선임 청구(22.03.21).

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

서일원 주주 외 27명	1. 이사 선임의 건 사내이사 후보: 오경원, 이호준, 성봉두, 장육 사외이사 후보: 신상용, 손수정, 손주함	이사 선임 제안	- 주주제안 거부사유에 해당하는 후보를 제외한 모든 후보를 안건으로 상정- 의결정족수 미달로 전부 부결

2. 감사 선임의 건
감사 후보: 강기혁	감사 선임 제안	주주제안 거부사유에 해당하여 미상정

박득창 외 1명	3. 검사인 선임 청구 제 69기 정기주주총회 법원 검사인 선임 청구	법원 검사인 선임	지정 검사인 총회 참관

(3) 경영권 경쟁 1) 주주총회결의 취소의 소

가. 경영권 경쟁의 당사자 : 서일원 주주 외 8명나. 진행 경과 및 종료된 경우 그 결과

일시	내용

2020.11.13	·서일원 주주 외 8명이 신청한 주주총회결의 취소의 소 기각 결정 (2019가합106836)

2020.11.26	·서일원 주주 외 8명, 주주총회결의 취소의 소 기각 결정에 대한 항소(2020나2044597)

2021.06.25	·항소에 대한 기각 결정(종결)(2020나2044597)

2) 주주총회결의 취소의 소

가. 경영권 경쟁의 당사자 : 이남석, 전병우, 서일원나. 진행 경과 및 종료된 경우 그 결과

일시	내용

2021.05.25	·이남석, 전병우, 서일원 3인이 2021.3.26자 정기주주총회에 대한 주주총회결의 취소의 소 신청(2021가합539884)

2022.10.13	·주주총회결의 취소의 소 기각 결정

2022.10.14	·이남석, 전병우, 서일원 주주총회결의 취소의 소 기각 결정에 대한 항소(2022나2041820)

2023.04.13	·항소에 대한 기각 결정

다. 회사가 취한 조치 : 공시대상기간 중 해당사항 없음

3) 주주총회결의 취소의 소

가. 경영권 경쟁의 당사자 : 안형열, 박기대, 강기혁나. 진행 경과 및 종료된 경우 그 결과

일시	내용

2022.05.20	·안형열, 박기대, 강기혁 3인이 2022.3.25자 정기주주총회에 대한 주주총회결의 취소의 소 신청(2022가합530198)

다. 회사가 취한 조치 : 공시대상기간 중 해당사항 없음

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,687,675	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	10	1987년 6월 주식 병합시 단주 처리2018년 1월 주식분할 효력 적용

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,612,315	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제7조(신주인수권의 결정) ① 신주발행에 있어서 주주가 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며 주주가 신주인수권을 포기 하거나 또는 상실하였을 경우는 이사회 결정에 따라 신주를 배정할 수 있다.② 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 결정한다.

결 산 일	매년 12월31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매결산기의 말일의 익일부터 그기의 정기주주총회 종료일까지 주식의명의개서 및 질권의 등록, 이전등록 및 그 말소를 정지한다.임시주주총회 또는 기타 필요한 때는 이사회의 의결에 의하여 일정한기간을 두고 전항의 정지를 할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	주식회사 하나은행

주주의 특전	없 음	공고방법	회사 홈페이지: http://www.thtc.co.kr(필요시 공고게재 신문: 한국일보)

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

임시주주총회(2021.01.22)	1. 이사해임의 건 1-1. 대표이사 설범 해임의 건(주주제안) 1-2. 대표이사 김인호 해임의 건(주주제안) 1-3. 사내이사 박석길 해임의 건(주주제안)2. 이사선임의 건 2-1.사내이사 이남석 선임의 건(주주제안) 2-2.사내이사 손수정 선임의 건(주주제안) 2-3.사내이사 강기혁 선임의 건(주주제안) 2-4.사외이사 김재홍 선임의 건(주주제안) 2-5.사외이사 김규진 선임의 건(주주제안) 2-6.사외이사 신상용 선임의 건(주주제안) 2-7.사외이사 서일원 선임의 건(주주제안)	부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결	* 전부 부결

제 68 기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제68기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1.사내이사 설범 선임의 건 3-2.사내이사 김인호 선임의 건 3-3.사내이사 조병재 선임의 건 3-4.사내이사 김한상 선임의 건 3-5.사내이사 이남석 선임의 건(주주제안) 3-6.사내이사 전병우 선임의 건(주주제안) 3-7.사외이사 서일원 선임의 건(주주제안)4. 비상근 감사 안형열 선임의 건(주주제안)5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건 6-1. 감사 보수한도 7천만원 승인의 건 6-2. 감사 보수한도 1억원 승인의 건(주주제안)	가결가결가결가결가결가결부결부결부결가결가결가결부결	*사업목적 추가, 공고방법 변경, 법률에 따른 정관 자구 수정*선임이사 4명 - 사내이사 4명(재선임)*선임감사 1명 - 비상근 감사 1명*이사보수한도액 : 10억원*감사보수한도액 : 7천만원

임시주주총회(2021.06.04)	1. 이사 해임의 건 1-1호.대표이사 설 범 해임의 건(주주제안) 1-2호.대표이사 김인호 해임의 건(주주제안) 1-3호.사내이사 박석길 해임의 건(주주제안)2. 이사 선임의 건 2-1.사내이사 이남석 선임의 건(주주제안) 2-2.사내이사 손수정 선임의 건(주주제안) 2-3.사내이사 전병우 선임의 건(주주제안) 2-4.사내이사 강기혁 선임의 건(주주제안) 2-5.사외이사 박득창 선임의 건(주주제안) 2-6.사외이사 정인태 선임의 건(주주제안) 2-7.사외이사 신상용 선임의 건(주주제안) 2-8.사외이사 서일원 선임의 건(주주제안)	부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결	* 전부 부결

제 69 기정기주주총회(2022.03.25)	1. 제69기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1.사내이사 박석길 선임의 건 3-2.사내이사 오경원 선임의 건(주주제안) 3-3.사내이사 이호준 선임의 건(주주제안) 3-4.사내이사 성봉두 선임의 건(주주제안) 3-5.사내이사 장 육 선임의 건(주주제안) 3-6.사외이사 권순범 선임의 건 3-7.사외이사 김정규 선임의 건 3-8.사외이사 손수정 선임의 건(주주제안) 3-9.사외이사 손주함 선임의 건(주주제안)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결부결부결부결부결가결가결부결부결가결가결	*상법 및 표준정관에 따른 정관 조문 정비*선임이사 3명 - 사내이사 1명(중임) - 사외이사 2명(중임 1명)*이사보수한도액 : 20억원*감사보수한도액 : 7천만원

제 70 기정기주주총회(2023.03.24)	1. 제70기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 설 범 선임의 건
2-2. 사내이사 김인호 선임의 건
2-3. 사내이사 조병재 선임의 건
3. 상근감사 박기대 선임의 건
4. 이사 보수 한도 승인의 건
5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	*선임이사 3명 - 사내이사 3명(중임)*선임감사 1명(중임)*이사보수한도액 : 20억원*감사보수한도액 : 7천만원