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대한방직 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 67 기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대한방직주식회사
대 표 이 사 : 김 인 호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 17
(전 화) 02 - 368 - 0114
(홈페이지) http://www.thtc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 한 상
(전 화) 02 - 368 - 0114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보 ----------------------- 28
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 78
5. 재무제표 주석 ----------------------- 83
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 125
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 133
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 134
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 136
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 138
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 139
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 140
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 143
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 143
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 144
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 146
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 148
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 150
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 155
1. 전문가의 확인 ----------------------- 155
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 155
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황 2019년 6월 30일 현재 당사를 제외하고 3개의 해외 법인과 1개의 투자신탁 목적 국내 종속법인이 있으며, 모두 비상장 법인 입니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도대원방직유한공사	1994.06.27	중국 청도 즉묵시	제조업(방직)	6,920	보유지분95%	해당없음

PT.TAIHAN INDONESIA	2008.01.29	GD.PLAZA PONDOK INDAH IIIJAKARTA SELATAN	무역업	192	보유지분99.83%	해당없음

대한방직(상해)유한공사	2011.06.14	중국 상해시 민항구	무역업	4,968	보유지분100%	해당없음

삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호	2019.04.12	서울 서초구	투자업	10,144	보유지분99.9%	해당없음

(1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호	당반기 중 투자신탁 계약체결로 종속회사 편입.

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "대한방직주식회사"라고 표기 합니다. 또한 영문으로는 TAIHAN TEXTILE CO.,LTD라고 표기 합니다. 단, 약식으로 표기 할 경우에는 대한방직(주)라 표기 합니다. (3) 설립일자 및 존속기간 1953년 8월 10일에 면ㆍ방직을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1973년 12월 발행주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. (4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 17(여의도동) 전 화 : 02 - 368 - 0114 홈페이지 : http://www.thtc.co.kr

(5) 주요사업의 내용 당사는 면ㆍ방직 및 염색 등의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(청도대원방직(방적)), 무역업(PT. TAIHAN INDONESIA, 대한방직(상해))이 있습니다.기타 상세한 내용은 동 보고서 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

(6) 회사가 영위하는 목적사업 ㅡ. 당 사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

① 면사, 화섬사의 제조 및 판매② 면직물,견직물 기타 각종직물의 제조 및 판매③ 사ㆍ포 가공업④ 피복류의 제조 및 판매⑤ 수출입업⑥ 부동산의 매매 및 임대업⑦ 도ㆍ소매업⑧ 일반건설, 전기공사, 포장공사, 주택건설, 소방설비, 해외건설업 (토목, 건축공사업) 부대한 사업 등	-

(7) 신용평가에 관한 사항 가. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평 가 일	평 가 대 상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.01.30	기업신용평가	BB+	나이스신용평가정보(주)	본평가

2018.04.27	회 사 채	BB+	한국신용평가주식회사	본평가

2017.04.26	회 사 채	BB+	한국신용평가주식회사	정기평가

나. 신용등급 체계 및 등급의미1) 회사채

등 급	등 급 의 미

투자등급	AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

투기등급	BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.2) 기업어음

등 급	등 급 의 미

투자등급	A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 다소 열위임

투기등급	B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D	상환불능 상태임

※ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1973년 12월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㅡ. 본 점소재지 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 17(여의도동) ㅡ. 변 경 사 항 : 해당사항 없습니다. (2) 경영진의 중요한 변동 ㅡ. 당사의 대표이사는 김인호 대표이사(2016년 11월 취임) 이며 본 보고서 작성기준일 현재 대표이사로 직무 수행중에 있습니다. (3) 생산설비의 변동

2014. 11. 대한인염 ROTARY 나염기 1대 증설 (교체)
2016 01. 전주공장 직기 86대 전량 매각
2017 03 15. 대구공장 ROTARY 나염기 1대 교체
2018 05 대구공장 DTP 날염기 1대 설치
2018 12 대구공장 DTP 날염기 1대 추가 설치
2019 06 30. 현재보유시설
―대구공장 : 전처리 2LINE, 염색기 2대, FLAT날염기 8대, ROTARY 날염기 2대 JIGGER염색기 1대, DTP 날염기 2대
―대원방직 : 방기 33,632추

(4) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

2011. 6. 14. 대한방직(상해) 유한공사 설립(지분 : 대한방직 100%)
2014 11 Organic 재인증(본사,부산영업소), (청도대한인염) (유효기간:2015.11.10)
2015 11 Organic 재인증(본사,청도대한인염) (유효기간:2016.11.09)
Organic 신규인증(대구공장) (유효기간:2016.11.09)
2016 11 Organic 재인증(본사,청도대한인염,대구공장) (유효기간:2017.11.08)
2017 4 OEKO-TEX Class2 인증 획득
10 27 전주공장 부지 매각 본계약 체결
11 Organic 재인증(본사,청도대한인염,대구공장) (유효기간:2018.11.08)
2018 1 OEKO-TEX Class2 인증 획득
5 29 코튼빌사업부 인수 계약 체결
6 11 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 사업재편 승인 완료
6 29 전주공장 생산중단을 위한 이사회 결의(2018.7.1.생산중단)
7 1 전주공장 이전(임대부지) 후 가동
9 19 대한인염 매각 계약 체결
11 Oganic 재인증(본사, 대구공장) (유효기간:2019.11.08)
12 대한인염 매각 완료
2019 3 전주공장(임대부지) 조업중단
5 공개매수에 의한 자기주식 취득
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

2019년 6월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 5,300,000주이고 단주 처리된 10주 및 자기주식 1,612,751주를 제외한 현재 유통주식수는 보통주 3,687,239주 입니다. (1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,300,000	-	5,300,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,300,000	-	5,300,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,612,761	-	1,612,761	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,687,239	-	3,687,239	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	1,363,636	-	-	1,363,636	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	1,363,636	-	-	1,363,636	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	171,990	77,125	213,888	-	35,227	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	213,888	-	-	213,888	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	171,990	291,013	213,888	-	249,115	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	10	-	-	-	10	(주3)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	172,000	1,654,649	213,888	-	1,612,761	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 5월 22일부터 6월 14일까지 진행된 공개매수에 의한 취득물량입니다. 주2) 변동 물량 213,888주는 2019년 4월 30일자로 신탁계약 만료되어 현물 반환 받은 물량입니다. 주3) 1987년 6월 주식 병합시 단주 처리(2주) 및 2018년 1월 주식분할이 적용된(2주→10주) 주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,612,751	상법상 자기주식(수탁자보유분 포함)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	10	1987년 6월 주식 병합시 단주 처리2018년 1월 주식분할 효력 적용

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,687,239	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.가. 이익배당금은 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자 에게 이를 지급한다.나. 미지급 배당금에는 이자를 부하지 아니한다.다. 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도말에 발행된 것으로 본다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기 반기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-3,267	12,434	-9,604

(별도)당기순이익(백만원)	-4,009	3,513	-16,967

(연결)주당순이익(원)	-642	2,370	-1,808

현금배당금총액(백만원)	-	1,538	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.37	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.01	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 67 기 반기	제 66 기	제 65 기

2019년 6월말	2018년말	2017년말

[유동자산]	85,628	167,225	248,350

ㆍ현금및현금성자산	14,162	88,417	5,423

ㆍ단기금융상품	7,520	8,644	80

ㆍ매출채권	20,034	25,192	24,444

ㆍ기타수취채권	2,705	2,017	3,108

ㆍ재고자산	40,528	42,593	52,155

ㆍ당기법인세자산	90	-	6

ㆍ매각예정자산	-	-	162,435

ㆍ기타유동자산	589	362	699

[비유동자산]	111,082	100,243	107,605

ㆍ장기금융상품	10	10	10

ㆍ매도가능금융자산	-	-	195

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	10,468	176	-

ㆍ장기기타수취채권	866	1,434	1,230

ㆍ유형자산	84,478	83,080	90,322

ㆍ투자부동산	14,545	14,826	15,089

ㆍ무형자산	706	708	272

ㆍ기타비유동자산	9	9	487

자산총계	196,710	267,468	355,955

[유동부채]	35,982	68,182	153,290

[비유동부채]	20,067	22,477	34,320

부채총계	56,049	90,659	187,610

[자본금]	5,300	5,300	5,300

[주식발행초과금]	1,935	1,935	1,935

[기타자본]	△33,460	△2,403	△3

[기타포괄손익누계액]	27,409	27,687	129,001

[이익잉여금]	139,727	144,502	32,229

[비지배지분(소수주주지분)]	△250	△213	△118

자본총계	140,661	176,808	168,344

2019년 6월말	2018년	2017년

매출액	77,402	209,062	208,621

영업이익(손실)	△4,161	△13,423	△9,934

연결당기순이익(손실)	△3,267	12,434	△9,604

지배회사지분순이익(손실)	△3,237	12,532	△9,584

비지배지분(소수주주지분)	△30	△98	△20

기본주당순이익(손실)(원)	△642	2,370	△1,810

연결에 포함된 회사수	4	4	5

[△는 부(-)의 수치임]

(2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 67 기 반기	제 66 기	제 65 기

2019년 6월말	2018년말	2017년말

[유동자산]	85,827	167,897	259,032

ㆍ현금및현금성자산	12,159	86,758	4,255

ㆍ단기금융상품	7,520	8,644	80

ㆍ매출채권	28,450	33,496	32,976

ㆍ기타수취채권	1,934	1,605	15,462

ㆍ재고자산	35,482	37,196	43,585

ㆍ당기법인세자산	90	-	3

ㆍ매각예정자산	-	-	162,436

ㆍ기타유동자산	192	198	235

[비유동자산]	109,874	99,219	104,281

ㆍ장기금융상품	10	10	10

ㆍ매도가능금융자산	-	-	195

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	11,262	176	-

ㆍ장기기타수취채권	867	1,429	1,230

ㆍ종속기업투자자산	744	744	5,038

ㆍ유형자산	81,731	81,317	82,437

ㆍ투자부동산	14,545	14,826	15,089

ㆍ무형자산	706	708	272

ㆍ기타비유동자산	9	9	10

자산총계	195,701	267,116	363,013

[유동부채]	37,291	68,828	154,094

[비유동부채]	19,205	22,477	34,448

부채총계	56,496	91,305	188,542

[자본금]	5,300	5,300	5,300

[주식발행초과금]	1,935	1,935	1,935

[자기주식]	△33,457	△2,400	-

[기타포괄손익누계액]	27,210	27,210	127,024

[이익잉여금]	138,217	143,765	40,512

자본총계	139,205	175,810	174,771

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 6월말	2018년	2017년

매출액	72,983	205,746	203,061

영업이익	△4,982	△11,777	△8,878

당기순이익(손실)	△4,009	3,513	△16,967

기본주당순이익(손실)(원)	△796	664	△3,201

[△는 부(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제67기 반기(당기)	성도이현회계법인	한국채택국제회계기준에공정하게표시하지않은사항이 발견되지 아니함	지적사항없음

제66기(전기)	태성회계법인	적정	지적사항없음

제65기(전전기)	정동회계법인	적정	지적사항없음

(2) 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제67기 반기(당기)	성도이현회계법인	분반기 재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	120,000	392

제66기(전기)	태성회계법인	분반기 재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	150,000	1,208

제65기(전전기)	정동회계법인	분반기 재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	70,000	861

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제67기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제65기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

(4) 회 계감사인의 변경 당사는 2018년 제66기 감사를 끝으로 태성회계법인과 감사용역계약기간이 종료됨에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의거 2019년 2월 13일 개최된 외부 감사인 선임위원회에서 제67기부터 제69기(2019년~2021년)의 3회계연도에 대한 외부감사인으로 이현회계법인을 선임하였습니다. (5) 회계감사인의 내부회계관리제도 평가 당사의 외부감사인은 제66기(2018년 12월 31일 현재) 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였습니다. 그 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. (2019년 3월 14일자 감사보고서 참조)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구성 ㅡ. 2019년 6월 30일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(상근이사 5명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다.

2) 이사회의 권한 내용

ㅡ. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의합니다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㅡ. 이사후보의 인적사항에 대하여 주총전 공시를 하지 아니하고, 주총 2주전까지 제출하는 주주총회소집결의 및 공고사항(최근 공고제출일 : 2019. 3. 7)에 이사후보 예정인원 및 약력 등을 기재하여 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천 또는 이사 선임에 관하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영의 주요내용

① 이사는 이사회를 조직하고 본회사의 업무집행 및 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 회장이 이를 소집한다. 회장이 유고한때는 사장, 부사장 순위로 이를 대행한다. ③ 회장은 이사회의 의장이 된다. 회장이 유고한때는 사장, 부사장 순위로 이를 대 행 한다. ④ 이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로 성립하며 의사의 결의는 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 가부 동수인 때는 의장이 이를 결정한다.

2) 이사회 의장에 관한 사항

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

설범	대표이사회장	겸직	당사 정관에 의거, 이사회 의장을 수행함

(3) 이사회의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

설범(출석률: 100%)	김인호(출석률: 100%)	박석길(출석률: 100%)	조병재(출석률: 100%)	김한상(출석률: 100%)	김덕철(출석률: 100%)	이호준(출석률: 66.7%)

1	2019.02.09	- 제66기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인을 위한 이사회 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.02.19	- 자기주식취득 신탁계약 체결을 위한 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.07	- 제66기 정기주주총회소집 결의 및 현금배당결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.28	- 전주공장 조업중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.05.21	- 공개매수에 의한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 이호준 사외이사는 2019년 3월 25일자로 사임하였습니다.(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역 ㅡ. 당사는 이사회내의 위원회를 구성하지 않습니다.(5) 이사의 독립성

성 명	직명	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

설 범	사내이사(대표이사 회장)	경영전반 총괄	없음	본인	-

김인호	사내이사(대표이사 부사장)	경영전반 총괄	없음	특수관계인	-

박석길	사내이사	관리업무	없음	특수관계인	-

조병재	사내이사	직물사업	없음	특수관계인	-

김한상	사내이사	경영기획	없음	특수관계인	-

김덕철	사외이사	-	없음	-	-

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

ㅡ. 우리회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 회사 정관상 1명 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정되어 있으며, 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 제1항 및 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총 수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과분에 관해 의결권을 행사하지 못합니다. 현재 2017년 11월 29일자 임시주주총회에서 박기대 상근감사, 정경근 비상근감사가 선임되어 감사직을 수행하고 있습니다.

(2) 감사의 독립성 ㅡ. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 기 대(상근감사)	-. 경상대학교 경영학과 졸업 -. (전) IS동서㈜ 총무 구매 기획팀장 근무	-

정 경 근(비상근감사)	-. 건국대학교 졸업 -.(전) 신한회계법인 회계사	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.02.09	- 제66기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인을 위한 이사회 결의	가결	-

- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	보고	-

2	2019.02.19	- 자기주식취득 신탁계약 체결을 위한 이사회	가결	-

3	2019.03.07	- 제66기 정기주주총회소집 결의 및 현금배당결정	가결	-

4	2019.03.28	- 전주공장 조업중단	가결	-

5	2019.05.21	-공개매수에 의한 자기주식 취득의 건	가결	-

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육사항 없음

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

(7) 준법지원인에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도

ㅡ. 당사 정관 제18조에 의하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조2 의 집중투표제를 적용하지 않으며, 서면투표제나 전자투표제를 채택하지 않습니다. (2) 소수주주권

ㅡ. 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 ㅡ. 당사는 공시대상기간 중 회사 경영권에 관한 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

설 범	본 인	보통주	1,053,740	19.88	1,053,740	19.88	-

설경화	매	보통주	74,835	1.41	74,835	1.41	-

설우정	자	보통주	122,480	2.31	122,480	2.31	-

임희숙	모	보통주	12,230	0.23	12,230	0.23	-

김인호	임 원	보통주	48,905	0.92	48,905	0.92	-

박석길	임 원	보통주	37,400	0.71	37,400	0.71	-

조병재	임 원	보통주	15	0.00	15	0.00	-

김한상	임 원	보통주	10	0.00	10	0.00	-

이호창	계열사임원	보통주	1,595	0.03	1,595	0.03	-

이성배	계열사임원	보통주	5	0.00	5	0.00	-

박기대	임 원	보통주	10,250	0.19	1,391	0.03	-

정경근	임 원	보통주	5,000	0.09	0	0	-

계	보통주	1,366,465	25.78	1,352,606	25.52	-

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직 위	주요경력

기 간	경력사항	겸임현황

설 범	대표이사회 장	1998년 9월 ~ 현재	대한방직(주) 대표이사	청도대원방직유한공사 이사 (1994년 6월 ~ 현재)

- 최대주주 변동현황

당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식의 분포 (1) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	설범	1,053,740	19.88	-

-	-	-	-

우리사주조합	205	0.004	-

(2) 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,460	98.72	2,133,903	40.26	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제7조(신주인수권의 결정) ① 신주발행에 있어서 주주가 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며 주주가 신주인수권을 포기 하거나 또는 상실하였을 경우는 이사회 결정에 따라 신주를 배정할 수 있다.② 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 결정한다.

결 산 일	매년 12월31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매결산기의 말일의 익일부터 그기의 정기주주총회 종료일까지 주식의명의개서 및 질권의 등록, 이전등록 및 그 말소를 정지한다.임시주주총회 또는 기타 필요한 때는 이사회의 의결에 의하여 일정한기간을 두고 전항의 정지를 할 수 있다.

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권 (8종)

명의개서대리인	주식회사 하나은행

주주의 특전	없 음	공고게재신문	한국일보

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월	2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월

기 명 식보 통 주	최 고	14,700	14,950	14,500	17,000	21,150	22,950

최 저	13,500	13,000	13,700	13,750	14,600	19,000

월 간 거 래 량	164,484	245,736	87,638	225,507	1,235,748	873,174
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

설 범	남	1958년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 경영학과 졸업미국 드뷰크 경영대학원 졸업현) 청도대원방직유한공사 이사	1,053,740	-	본인	1988년02월01일~현재	2021년 03월 27일

김인호	남	1968년 09월	대표이사부사장	등기임원	상근	총괄	숭실대학교 섬유공학과 졸업현) 청도대원방직유한공사 이사	48,905	-	발행회사임원	1994년05월02일~현재	2021년 03월 27일

박석길	남	1965년 06월	사내이사	등기임원	상근	관리업무전반	경북대학교 무역학과 졸업현) 대한방직(주) 관리본부장	37,400	-	발행회사임원	2018년3월23일~현재	2020년 03월 23일

조병재	남	1967년 07월	사내이사	등기임원	상근	직물사업	동국대학교 사학과 졸업 전) ㈜국제생명 기획실전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 현) 대한방직㈜ 직물사업본부장	15	-	발행회사임원	2002년7월15일~현재	2021년 03월 27일

김한상	남	1970년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영기획	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원(경영학과) 졸업전) 현대해상 융자부 근무 현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무	10	-	발행회사 임원	2007년7월6일~현재	2021년 03월 27일

김덕철	남	1963년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경영학과 졸업현) 공인회계사	-	-	발행회사 임원	2010년03월12일~현재	2020년 03월 23일

박기대	남	1968년 11월	감사	등기임원	상근	감사	경상대학교 경영학과 졸업 전) IS동서㈜ 총무구매기획 팀장	1,391	-	발행회사 임원	2017년11월29일~현재	2020년 03월 20일

정경근	남	1964년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	건국대학교 졸업 전) 신한회계법인 회계사	-	-	발행회사 임원	2017년11월29일~현재	2020년 03월 20일

※ 이호준 사외이사는 2019년 3월 25일자로 사임하였습니다. (2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

섬유제품제조	남	256	0	18	1	274	10.6	6,789	25	-

섬유제품제조	여	84	1	6	1	90	7.4	1,940	22	-

합 계	340	1	24	2	364	9.8	8,729	24	-

(3) 노동조합의 현황(단위 : 명)

구 분	관 련 내 용	비고

가 입 대 상	전주공장 및 대구공장(생산직사원)	-

가 입 인 원	232 명	-

상 근 인 원	3 명	-

소속된 연합단체	한국노총 전국섬유.유통노동조합연맹	-

기 타	-	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3명 이상	1,000	사외이사 포함

감 사	1명 이상	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	387	48	주1)

주1) 2019.01.01~2019.6.30

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	348	69	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	퇴임 임원 보수 포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	21	10	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 지급보수총액 5억원 이상인 임직원 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 지급보수총액 5억원 이상인 임직원 없음.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단 및 소속회사의 명칭 ㅡ. 당사는 2019년 6월 30일 현재 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하"공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단에 해당되지 않습니다. ㅡ. 보고서 작성일 기준 계열회사 현황은 [3. 계열회사의 현황]을 참조 하시기 바랍니다. 2. 지배구조

3. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 6월 30일) (지분율 : %)

구분	출자회사명	피출자회사명	지분율	업종	당사임원 겸직현황	주요종속회사여부

비상장(3개사)	대한방직(주)	청도대원방직유한공사	95	방직	김인호 동사장설 범 동사	해당없음

PT.TAIHAN INDONESIA	99.83	무역	김한상 법인장	해당없음

대한방직(상해)유한공사	100	무역	-	해당없음

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도대원방직유한공사(주1)	1994년 06월 27일	제품 경쟁력강화	5,529	-	95	476	-	-	-	-	95	476	6,518	-753

PT.TAIHANINDONESIA(주1,2)	2008년 01월 29일	신규시장개척	141	-	99.83	-	-	-	-	-	99.83	-	68	-61

대한방직(상해)유한공사(주1,3)	2011년 06월 14일	영업망 강화	268	-	100	268	-	-	-	-	100	268	4,899	300

합 계	-	-	744	-	-	-	-	-	744	11,485	-514

주1) 한국채택국제회계기준으로 전환일(2010.01.01)의 계열사주식 장부가액을 간주원가로 채택하여 당기의 장부가액의 변동이 없음. 또한, 출자증권이므로 주식수가 아닌 금액으로 표시되어 주식수는 표시하지 아니합니다. 주2) PT.TAIHAN INDONESIA는 총 자본금 US$ 880,000인 회사로서, 2008년 1월에 인도네시아의 신규시장 개척을 목적으로 당사가 99.83% 투자하였습니다. 주3) 대한방직(상해)유한공사는 총 자본금 US$ 250,000인 회사로서, 2011년 6월에 중국 내 영업망 강화를 목적으로 당사가 100% 투자하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 (1) 가지급 및 대여금 내역

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	변 동 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

PT.TAIHANINDONESIA	계열회사	대여금	455,560	-	-	455,560	-

합 계	455,560	0	0	455,560	-

(2) 채무보증 내역(단위 : 천U$, 천CNY)

성 명(법인명)	관 계	채 무 보 증 내 역	비 고

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(3) 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

청도대원방직유한공사	계열회사	지분법 적용 투자주식	5,529	-	-	5,529	-

PT.TAIHANINDONESIA	964	-	-	964	-

대한방직(상해)유한공사	268	-	-	268	-

합 계	6,761	0	0	6,761	-

2. 대주주와의 영업거래 ㅡ. 당기 중 대주주(특수관계자)와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	매 출	매 입	원재료 등의 매각	거래기간

청도대원방직유한공사	계열회사	94	1,967	-	2019.01~2019.06

대한방직(상해)유한공사	3,326	832	-

합 계	3,420	2,799	0	-

※ 상기 매출액 및 매입액은 제3자 거래시의 판매가격 및 매입가격에 준하여 결정된 금액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음