JW중외제약 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제70기정기주주총회

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 의결권의 대리행사는 정관 제 26 조에서 아래와 같이 정하고 있습니다.

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

또한, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2018년 3월 22일 개최한 제62기 정기주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일 전부터 주주총회 전일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) (3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

2. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,285,930	-

우선주	1,615,459	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	736,412	지사주(보통주)

우선주	551,924	이익배당우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,549,518	-

우선주	1,603,535	전환상환우선주

3. 주식사무

결산일	12월 31일	정기주주총회 개최	3월 이내

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조의 1 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 및 주주외의 자에게 주식을 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예 탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식의 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 재무구조의 개선 또는 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

주주명부폐쇄기간	-	공고방법	인터넷홈페이지http://www.jw-pharma.co.kr

주권의 종류	-

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

주식업무대행기관	한국예탁결제원 (주소:서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 증권예탁결제원 / 전화:3774-3000)

주주에 대한 특전	없음

4. 주주총회 의사록 요약(1) 주주총회 결의 내용최근 3사업연도 내에 당사가 개최한 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제68기정기주주총회(24.03.27)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건	재선임 이사: 이경하 신규선임 이사: 박찬희

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	이사보수 한도액 : 25억원

제69기정기주주총회(25.03.26)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건	신규선임 이사: 함은경신규선임 이사: 안보숙

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	신규선임 이사: 안보숙

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	신규선임 이사: 이우탁

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	이사보수 한도액 : 25억원

제70기정기주주총회(26.03.26)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건	재선임 이사: 신영섭신규선임 이사: 박현진

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	신규선임 이사: 신민철

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	이사보수 한도액 : 25억원

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제68기정기주주총회(24.03.27)	제1호 의안: 제68기(23.01.01~23.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	23,608,237	13,957,841	13,786,526	98.8	171,315	1.2

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	23,608,237	13,957,841	13,913,676	99.7	44,165	0.3

제3-1호 의안: 사내이사 이경하 선임의 건	보통결의	가결	23,608,237	13,957,841	13,806,972	98.9	150,869	1.1

제3-2호 의안: 사내이사 박찬희 선임의 건	보통결의	가결	23,608,237	13,957,841	13,853,873	99.3	103,968	0.7

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	23,608,237	13,957,841	13,910,953	99.7	46,888	0.3

제69기정기주주총회(25.03.26)	제1호 의안: 제69기(24.01.01~24.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,214,009	98.6	215,187	1.4

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제7조의2'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,363,895	99.6	65,301	0.4

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제7조의5'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,363,024	99.6	66,172	0.4

제2-3호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제9조의3'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,374,702	99.6	54,494	0.4

제2-4호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제9조의4'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,349,330	99.5	79,866	0.5

제2-5호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제12조'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,381,334	99.7	47,862	0.3

제2-6호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제13조'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,381,334	99.7	47,862	0.3

제2-7호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제14조'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,361,124	99.6	68,072	0.4

제2-8호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제15조의1'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,360,193	99.6	69,003	0.4

제2-9호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제15조의2'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,360,193	99.6	69,003	0.4

제2-10호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제45조'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,381,334	99.7	47,862	0.3

제2-11호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제45조의2'	특별결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,381,334	99.7	47,862	0.3

제3-1호 의안: 사내이사 함은경 선임의 건	보통결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,290,439	99.1	138,757	0.9

제3-2호 의안: 사외이사 안보숙 선임의 건	보통결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,336,146	99.4	93,050	0.6

제4-1호 의안: 감사위원 안보숙 선임의 건	보통결의	가결	24,033,104	5,287,049	5,193,999	98.2	93,050	1.8

제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이우탁 선임의 건	보통결의	가결	24,033,104	5,287,049	5,182,793	98	104,256	2

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	24,033,104	15,429,196	15,322,575	99.3	106,621	0.7

제70기정기주주총회(26.03.26)	제1호 의안: 제70기(25.01.01~25.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,322,142	98.8	170,213	1.2

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제2조'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,342,698	99.0	149,657	1.0

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제20조'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,330,892	98.9	161,463	1.1

제2-3호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제26조'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,341,464	99.0	150,891	1.0

제2-4호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제29조'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,340,074	98.9	152,281	1.1

제2-5호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제30조'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,340,074	98.9	152,281	1.1

제2-6호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제37조의3'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,340,074	98.9	152,281	1.1

제2-7호 의안: 정관 일부 변경의 건 '제40조의2'	특별결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,339,529	98.9	152,826	1.1

제3-1 호 의안: 사내이사 신영섭 선임의 건	보통결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,343,375	99.0	148,980	1.0

제3-2 호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건	보통결의	가결	23,613,053	14,492,355	14,375,059	99.2	117,296	0.8

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신민철 선임의 건	보통결의	가결	13,458,305	4,350,208	4,243,437	97.5	106,771	2.5

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	23,469,786	14,492,355	14,385,584	99.3	106,771	0.7