페이퍼코리아 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 권육상 대표이사가 겸직하고 있으며, 각 이사들의 의견을 조율하고 총괄하는 역할에 적임이라 판단하여 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 설치되지 않았으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

권육상	서경국	한순우	서상목	임지웅

1	2020년 01월 07일	1. 자본감소에 관한 결의의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2020년 01월 09일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2020년 01월 30일	1. 자본감소 주요 일정 변경의 건2. 임시주주총회 세부 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2020년 02월 10일	제67기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2020년 02월 21일	전환권 행사에 따른 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2020년 02월 24일	제67기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2020년 03월 06일	단기차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2020년 03월 06일	제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2020년 03월 11일	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2020년 03월 12일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2020년 03월 16일	운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2020년 03월 16일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2020년 03월 16일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2020년 03월 16일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2020년 03월 18일	주식근질권 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2020년 03월 20일	제67기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2020년 03월 20일	제67기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2020년 03월 20일	제67기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2020년 03월 24일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2020년 03월 26일	계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2020년 04월 16일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020년 04월 20일	대출약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2020년 05월 21일	대출약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020년 05월 27일	금전대차약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020년 05월 27일	권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2020년 06월 12일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2020년 06월 17일	대출약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2020년 06월 23일	대출약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2020년 06월 23일	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2020년 06월 26일	금전대차약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2020년 06월 26일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2020년 07월 06일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2020년 07월 06일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2020년 07월 22일	계열사 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2020년 08월 18일	전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2020년 08월 19일	단기차입금 신규 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2020년 08월 21일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2020년 09월 18일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2020년 09월 18일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2020년 09월 24일	연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 서상목 사외이사는 2020년 02월 19일 2020년 제1차 임시주주총회에서, 임지웅 사외이사는 2020년 03월 30일 제67기 정기주주총회에서 선임되었습니다.다. 이사회 내 위원회 해당사항 없음.라. 이사의 독립성 이사 선임에 관하여 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임 시, 이사에 대한 정보(최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 포함)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.[2020년 09월 30일 현재]

직 명	성 명	임기 및연임여부	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권육상	3년초임	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	서경국	3년초임	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	부사장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	한순우	3년1회 연임	업무 자문 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	기타비상무이사	해당없음	직원

사외이사	서상목	3년초임	안정적인 대외업무 수행	최대주주	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	임지웅	2년초임	안정적인 대외업무 수행	최대주주	사외이사	해당없음	해당없음

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

주) 서상목 사외이사는 2020년 02월 19일 2020년 제1차 임시주주총회에서, 임지웅 사외이사는 2020년 03월 30일 제67기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황해당사항 없음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있다고 판단필요시 관련 교육 실시 예정