페이퍼코리아 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 기타비상무이사 등 총 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 권육상 대표이사가 겸직하고 있으며, 각 이사들의 의견을 조율하고 총괄하는 역할에 적임이라 판단하여 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 설치되지 않았으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

권육상	변수형	서경국	한순우	김동환

1	2019년 01월 07일	계열회사 연대보증 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

2	2019년 01월 19일	내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

3	2019년 01월 23일	단기차입금 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

4	2019년 02월 08일	제66기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

5	2019년 02월 14일	(주)디오션시티투 2019년 임시주주총회 부의안건 찬성에 관한 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

6	2019년 02월 15일	전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

7	2019년 02월 19일	단기차입금 실행의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

8	2019년 02월 22일	제66기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

9	2019년 03월 05일	제66기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

10	2019년 03월 08일	단기차입금 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

11	2019년 03월 14일	계열회사 연대보증 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

12	2019년 03월 14일	운영자금 대환의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

13	2019년 03월 19일	제66기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

14	2019년 03월 19일	제66기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

15	2019년 03월 19일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

16	2019년 03월 19일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

17	2019년 03월 19일	계열회사 연대보증 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

18	2019년 03월 19일	주식 근질권 설정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

19	2019년 03월 19일	계열회사 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

20	2019년 03월 19일	부동산 매매계약 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

21	2019년 03월 21일	제66기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성

22	2019년 03월 21일	기명식 보통주 신규 발행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

23	2019년 03월 25일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

24	2019년 03월 25일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

25	2019년 03월 27일	직무대행 순서 수립의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

26	2019년 04월 18일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

27	2019년 05월 22일	단기차입금 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

28	2019년 05월 22일	계열회사 자금대여 확약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

29	2019년 05월 22일	대출 만기연장에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

30	2019년 05월 29일	단기차입금 조달의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

31	2019년 06월 04일	군산 디오션시티 2단계 상업용지 매각 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

32	2019년 06월 10일	단기차입금 조달의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

33	2019년 06월 13일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

34	2019년 06월 18일	운영자금 대환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

35	2019년 06월 18일	수입신용장(한도) 기한연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

36	2019년 06월 27일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

37	2019년 07월 16일	장기차입금 신규 조달의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

38	2019년 07월 24일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

39	2019년 08월 23일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

40	2019년 09월 11일	단기차입금 신규 조달의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

41	2019년 09월 16일	금전대차 약정에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

42	2019년 09월 23일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

43	2019년 10월 23일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

44	2019년 10월 29일	금융거래 약정 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

45	2019년 11월 12일	단기차입금 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

46	2019년 11월 18일	장기차입금 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

47	2019년 11월 18일	운영자금 대환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

48	2019년 11월 18일	단기차입금 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

49	2019년 11월 29일	장기차입금 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

50	2019년 12월 10일	연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

51	2019년 12월 16일	주식명의개서정지의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

52	2019년 12월 18일	금전대차약정에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

53	2019년 12월 31일	차입금 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

주1) 서경국 사내이사는 2019년 03월 27일 제66기 정기주주총회에서 선임되었습니다.주2) 변수형 사내이사는 2019년 03월 27일, 김동환 사외이사는 2019년 06월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다.다. 이사회 내 위원회 해당사항 없음.라. 이사의 독립성 이사 선임에 관하여 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임 시, 이사에 대한 정보(최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 포함.)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.[2019년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	임기 및연임여부	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권육상	3년초임	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	서경국	3년초임	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	부사장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	한순우	3년초임	업무 자문 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	기타비상무이사	해당없음	직원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 선임 후 필요시 관련 교육 실시 예정