페이퍼코리아 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

차동천	목승균	김동환

1	2017년 1월12일	청주공장 생산영업이전에 관한 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2017년 1월12일	대출 만기연장에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	-

3	2017년 1월12일	대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	-

4	2017년 2월13일	제64기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2017년 2월14일	신문용지 물품공급에 관한 Agreement 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2017년 2월28일	시행사 페이퍼코리아 주식회사(이하 "차주")가 전북 군산시 조촌동 2번지 일원("본건 공장부지") 소재 차주 소유 공장을 철거하고 공장을 이전함과 관련하여, 본건 공장부지 중 1단계 개발예정사업부지 등을 담보로 체결한 2015년 4월 6일자 대출약정상 조건변경 등을 위한 대출약정에 대한 변경약정서, 자금관리대리사무계약에 대한 변경약정서 및 관련 약정(이하 "대출약정에 대한 변경약정서 등" 이라 함) 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

7	2017년 3월 3일	제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

8	2017년 3월 7일	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-

9	2017년 3월10일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

10	2017년 3월15일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

11	2017년 3월22일	제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

12	2017년 4월19일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

13	2017년 4월28일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

14	2017년 5월 2일	제107회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-

15	2017년 5월17일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

16	2017년 5월22일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

17	2017년 6월 1일	신주인수권행사에 따른 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

18	2017년 6월 5일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

19	2017년 6월 9일	산업운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

20	2017년 6월13일	팩토링 약정 한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

21	2017년 6월16일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

22	2017년 6월21일	자금차입의 건	가결	찬성	찬성	-

23	2017년 6월30일	나투라미디어(주) 차입에 대한 연대보증인 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

24	2017년 7월 3일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

25	2017년 7월 5일	1. 자본감소에 관한 결의의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	-

26	2017년 7월14일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

27	2017년 7월17일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

28	2017년 7월19일	청주공장 생산영업이전에 관한 합의서에 대한 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-

29	2017년 7월24일	단기차입금 실행의 건	가결	찬성	찬성	-

30	2017년 7월27일	임시주주총회 소집 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

31	2017년 7월27일	대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출, 수입자금대출)	가결	찬성	찬성	-

32	2017년 8월 1일	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-

33	2017년 8월 3일	한국산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-

34	2017년 8월 7일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

35	2017년 8월16일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

36	2017년 8월23일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

37	2017년 8월25일	금전대차약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

38	2017년 9월 5일	단기차입금 실행의 건	가결	찬성	찬성	-

39	2017년 9월 8일	1. 제108회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건2. 기명식 보통주 신규 발행의 건	가결	찬성	불참	-

40	2017년 9월 8일	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	-

41	2017년 9월15일	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	-

42	2017년 9월20일	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	-

43	2017년 9월29일	계열회사 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성	불참	-

44	2017년 9월29일	기명식 보통주 신규 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	-

45	2017년10월10일	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	-

46	2017년10월10일	신문용지 물품공급에 관한 Agreement 승인의 건	가결	불참	불참	-

47	2017년10월13일	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	-

48	2017년10월19일	한국산업은행 외국환 한도 및 운영자금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

49	2017년10월26일	한국산업은행 시설자금대출 감액의 건	가결	찬성	찬성	-

50	2017년10월31일	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	-

51	2017년11월 1일	주식회사 디오션시티쓰리가 시행(위탁)하고 주식회사 삼호가 시공하는 전라북도 군산시 조촌동 41-20번지 외 3필지 일원 A3블럭 부지 지상 공동주택, 근린생활시설 등 신축분양사업을 위한, 주식회사 디오션시티쓰리의 유앤아이대부 유한회사로부터의 금1,000억원 차입과 관련한, 당사 보유 주식회사 디오션시티쓰리 주식에 대한 1순위 주식근질권설정계약서 및 관련 약정(이하 "주식근질권설정계약서 등") 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

52	2017년11월 3일	(주)아이비케이캐피탈 팩토링(어음채권매입) 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	-

53	2017년11월10일	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-

54	2017년11월13일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

55	2017년11월16일	대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출, 수입자금대출)	가결	찬성	찬성	-

56	2017년11월20일	정산에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

57	2017년11월29일	신규 대출 약정의 건	가결	-	-	찬성

58	2017년11월30일	단기차입금 연장의 건	가결	-	-	찬성

59	2017년11월30일	부동산담보신탁계약 체결의 건	가결	-	-	찬성

60	2017년12월29일	단기차입금 연장의 건	가결	-	-	찬성

※ 2017년 11월 27일 임시주주총회에서 차동천, 목승균 사외이사 중도퇴임 후, 김동환 사외이사 선임되었습니다.다. 이사회내 위원회 해당사항 없음.라. 이사의 독립성 이사 선임에 관하여 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시, 이사에 대한 정보(최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 포함.)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.[2017년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박건표	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	이사회	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	변수형	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	부사장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	한순우	업무 자문 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	기타비상무이사	해당없음	해당없음

사외이사	김동환	안정적인 대외업무 수행	최대주주	사외이사	해당없음	해당없음

※ 2017년 11월 27일 임시주주총회에서 천재우, 김성한 사내이사, 차동천, 목승균 사외이사 중도퇴임 후, 변수형 사내이사, 한순우 기타비상무이사, 김동환 사외이사 선임되었습니다.