페이퍼코리아 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 권육상 대표이사가 겸직하고 있으며, 각 이사들의 의견을 조율하고 총괄하는 역할에 적임이라 판단하여 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 설치되지 않았으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박건표	권육상	변수형	한순우	김동환

1	2018년 01월 05일	연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2018년 01월 23일	대표이사 호선의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2018년 01월 23일	단기차입금 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2018년 02월 08일	단기차입금 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2018년 02월 08일	단기차입금 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2018년 02월 20일	제65기 연결재무제표 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2018년 02월 28일	단기차입금 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2018년 03월 05일	제65기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참

9	2018년 03월 14일	연대보증 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2018년 03월 14일	연대보증 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

11	2018년 03월 14일	연대보증 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

12	2018년 03월 21일	제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

13	2018년 03월 21일	연대보증 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

14	2018년 03월 21일	연대보증 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

15	2018년 03월 28일	1. 본점 이전의 건2. 대표이사 보선의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

16	2018년 04월 02일	신주인수권행사에 따른 신주발행 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018년 04월 12일	ABL 대출약정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018년 05월 10일	근저당권설정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018년 05월 18일	대출 만기연장에 관한 건(수입자금대출)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018년 05월 25일	1. 소규모 합병 결정 승인의 건2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018년 06월 12일	한국산업은행 수입신용장(한도) 기한연장 및 운영자금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018년 06월 22일	KEB하나은행 수입신용장발행(기한부) 약정 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2018년 06월 27일	합병 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2018년 07월 16일	연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2018년 07월 23일	연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2018년 08월 01일	합병 경과 보고 및 공고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2018년 08월 10일	연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2018년 08월 17일	연대보증 승인에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2018년 08월 20일	대출채무인수에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2018년 08월 20일	대출취급에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2018년 09월 19일	연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2018년 10월 24일	지점이전의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2018년 11월 02일	(주)아이비케이캐피탈 팩토링 금융거래 약정 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2018년 11월 13일	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2018년 11월 13일	수출입은행 수입자금대출 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2018년 11월 19일	나투라미디어(주) 금전대차 약정에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2018년 11월 19일	나투라미디어(주) 대여금 전환에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2018년 11월 19일	계열회사 유상증자 참여에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2018년 11월 19일	단기차입금 실행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2018년 11월 22일	우리은행 차입금 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2018년 12월 13일	1. 당사가 '이건 대출에 따른 대출원리금지급채무를 비롯하여 대출약정서에 따라 차주가 대주들에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 제반 금전지급채무'에 대하여 채권최고액을 금 사백팔십억원으로 하는 연대보증의무를 부담하고, 위 의무를 구체화한 연대보증서를 적법하게 작성 및 교부하며, 그에 따른 의무를 부담 및 이행하는 건2. 당사가 이건 대출의 연대보증인 지위에서, 대출약정서를 체결하고, 그에 따른 제반의무를 부담하는 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2018년 12월 19일	기명식 보통주 신규 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2018년 12월 27일	내부회계관리규정 개정에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2018년 12월 31일	단기차입금 연장의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	찬성

주1) 박건표 사내이사는 2018년 01월 23일 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 권육상 대표이사는 2018년 03월 28일 취임하였습니다.다. 이사회 내 위원회 해당사항 없음.라. 이사의 독립성 이사 선임에 관하여 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임 시, 이사에 대한 정보(최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 포함.)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.[2018년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	임기 및연임여부	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권육상	3년초임	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	변수형	3년초임	업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	부사장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	한순우	3년초임	업무 자문 및 안정적인 대외업무 수행	최대주주	기타비상무이사	해당없음	직원

사외이사	김동환	3년초임	안정적인 대외업무 수행	최대주주	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있다고 판단필요시 관련 교육 실시 예정