에임드바이오 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)과 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 남도현 CTO가 담당하고 있으며, 각 이사의 주요 이력은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항의 가.임원현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주1) 사외이사 왕규창은 2025년 4월 7일 임시주주총회에서 신임되었습니다 .

다. 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회 운영 규정

조항	규정 내용

제2조
(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(3) 영업보고서의 승인
(4) 재무제표의 승인
(5) 정관의 변경
(6) 자본의 감소
(7) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미 치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(13) 현금·주식·현물배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사·감사의 보수
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 법정준비금의 감액
(18) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
(13) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(14) 급여체계, 상여 및 후생제도
(15) 노조정책에 관한 중요사항
(16) 기본조직의 제정 및 개폐
(17) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(18) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(19) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모 분할합병 등의 결정
(20) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(21) 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정에 따른 이해관계자 거래
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 대규모의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(3) 타회사의 임원 겸임(집행임원 설치회사의 추가규정사항)
- 집행임원과 회사의 소송에서 회사를 대표할 자의 선임
- 집행임원에게 업무집행에 관한 의사결정의 위임(법에서 이사회 권한 사항으로 정한 경우 제외)
- 집행임원이 여러 명인 경우 집행임원의 직무 분담 및 지휘·명령관계, 그 밖에 집행임원의 상호관계에 관한 사항의 결정
- 정관에 규정이 없거나 주주총회의 승인이 없는 경우 집행임원의 보수 결정
(4) 이사 종류(사내이사 및 기타비상무이사)의 결정
5. 기타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 타 회사 출연 결정
(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

2) 이사회의 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	감사	기타비상무이사

남도현(출석률: 100%)	신민철(출석률: 100%)	박원진(출석률: 100%)	허남구(출석률: 100%)	허문영(출석률: 100%)	왕규창(출석률: 100%)	김정규(출석률 : 100%)	김동궁(출석률 : 100%)	이병건(출석률: 100%)	민호성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.03.12	기타비상무이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

감사 선임의 건(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

임원 승진의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

관계사 임원 겸직의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

주요규정 제정 및 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

2	2025.03.19	사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

임시주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

3	2026.03.27	ADC 위탁개발생산 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

4	2025.05.02	신주식 발행의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

정관 개정의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

CFO 임명 및 임원 승진의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

주식매수선택권 취소의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

주식매수선택권 부여의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

임시주주총회 개최의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

5	2025.05.15	신주식 발행의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

6	2025.05.26	공동개발 및 기술이전 옵션 계약 승인의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

7	2025.06.04	명의개서대리인 선임의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

정밀의료스크리닝 기술이전 계약 체결의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

8	2025.06.26	정관 개정의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

주식매수선택권 부여의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 구축을 위한 컨설팅 계약의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 규정 제정의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

임시주주총회 개최의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

9	2025.07.15	코스닥상장 예비심사 신청의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

주식매수선택권 취소의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

주식매수선택권 부여의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

임시주주총회 개최의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

10	2025.07.18	전환우선주식 전환에 관한 사항 일부 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

11	2025.08.19	(허남구)사내이사 중임의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

임시주주총회 개최의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

12	2025.09.02	대표이사 재선임의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

항체 기술 도입의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

13	2025.09.26	코스닥 상장을 위한 신주 모집의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

신주인수권 부여 승인의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

14	2025.09.26	주식매수선택권 취소의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

15	2025.10.11	ODS025 기술이전 계약 승인의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

16	2025.11.11	제1호 사내이사 허문영 신규 선임의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

제2호 감사 근무형태 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

제3호 임원 보수한도 증액의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

제4호 임시주주총회 개최의 건	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

17	2025.11.24	주식매수선택권 취소의 건	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

18	2025.12.26	제1호 자금운용계획 및 투자운용기관 선정의 건	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

제2호 임원 성과급 지급위한 수행평가의 건	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

제3호 이사회 간사 변경 보고	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

라. 이사회 내 위원회 당사는 당기 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성1) 이사 선임에 관한 사항 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이 때, 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 주주에게 서면 통지 등의 방법으로 공고하고 있습니다.2) 이사의 현황당기 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사	허남구	이사회	대표이사	해당없음	-	2022.09.02~ 2028.09.01	연임(1회)

사내이사	남도현	이사회	CTO	해당없음	최대주주	2018.08.27~2027.08.26	연임(2회)

사내이사	허문영	이사회	CFO	해당없음	-	2025.11.26~2028.11.25	신임

감사	김동궁	이사회	감사	해당없음	-	2025.03.28~ 2028.03.27	신임

사외이사	왕규창	이사회	사외이사	해당없음	-	2025.04.07~ 2028.04.06	신임

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사 현황

성명	약력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

왕규창	서울대학교 의학(기생충학) 박사 졸업('89)
국립암센터 희귀종양센터 신경종양클리닉 초빙의('20~현재)
국무총리실 바이오헬스혁신위원회 위원('23.12~현재)
한국형 ARPA-H 특별전문위윈회 위원장('24.05~현재)
대한민국의학한림원원장('22.02~'25.01)
서울대학교의과대학 교수('87~'20)
국립암센터 국가암진료가이드라인 사업단장('21~현재)
서울대학교의과대학 학장('04~'08)	없음	없음

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 별도의 교육을 실시하거나 외부기관이 제공하는 위탁교육 등일 이수하도록 한 사실은 없습니다. 다만, 당사는 이사가 업무를 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 필요한 지원을 제공하고, 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하는 등 필요한 보조를 하고 있습니다. 향후 직무 관련 교육 기회가 있는 경우에는 적극적으로 참여할 계획입니다.

3) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	팀장 1명(10년 3개월)	재무제표, 주주총회, 이사회 등경영 전반에 관한 사외이사 업무 지원