eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DB하이텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 66 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 DB하이텍
대 표 이 사 : 최 창 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동)
(전 화) 02-3484-2888
(홈페이지) http://www.dbhitek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 양 승 주
(전 화) 02-3484-2888
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 2
2. 회사의 연혁 -------------------------- 6
3. 자본금 변동사항 -------------------------- 7
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 8
5. 의결권 현황 -------------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 13
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 -------------------------- 14
2. 주요 제품, 서비스 등 -------------------------- 17
3. 주요 원재료에 관한 사항 -------------------------- 18
4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 19
5. 매출에 관한 사항 -------------------------- 23
6. 수주상황 -------------------------- 24
7. 시장위험과 관리 -------------------------- 24
8. 파생상품 거래현황 -------------------------- 31
9. 연구개발활동 -------------------------- 32
10. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 34
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 37
2. 연결재무제표 -------------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 -------------------------- 46
4. 재무제표 -------------------------- 139
5. 재무제표 주석 -------------------------- 147
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 230
Ⅳ. 이사회의 경영진단 및 분석의견
1. 경영진단의 범위 -------------------------- 238
2. 예측정보에 대한 주의사항 -------------------------- 238
3. 개요 -------------------------- 239
4. 재무상태 및 영업실적(연결기준) -------------------------- 240
5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 244
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭과 감사의견 -------------------------- 245
2. 감사용역체결현황 -------------------------- 245
3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 -------------------------- 245
4. 회계감사인의 변경 -------------------------- 245
5. 내부통제에 관한 사항 -------------------------- 246
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 247
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 250
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 252
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 -------------------------- 254
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 258
3. 주식의 분포 현황 -------------------------- 258
4. 주식사무 -------------------------- 259
5. 주가 및 주식거래실적 -------------------------- 260
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 261
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 263
3. 임원 배상책임보험 가입현황 -------------------------- 266
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 -------------------------- 270
2. 기업집단에 소속된 회사 -------------------------- 270
3. 계열사간 출자현황 -------------------------- 271
4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 대상 -------------------------- 272
5. 타법인 출자현황 -------------------------- 272
Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 273
2. 대주주등과의 자산양수도 등 -------------------------- 273
3. 대주주등과의 영업거래 -------------------------- 273
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 273
5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 -------------------------- 273
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------- 274
2. 회사의 연혁

가. 당해회사의 주요변동상황

(1) 본점소재지 및 최대주주 변동상황

- 해당사항 없음(2) 상호의 변경

- 2017. 11.01 (주식회사 동부하이텍 → 주식회사 DB하이텍)

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환,이전, 중요한 영업의 양수도 등

- 해당사항 없음(4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황당기 중 DB하이텍 2우B(신형 우선주)의 존속기간 만료 및 전환요건 충족에 따라 총 발행주식 중 자기주식 263주를 제외한 30,756주를 보통주로 전환하였습니다.이에 보통주자본금은 154백만원 증가, 우선주자본금은 154백만원 감소하였으며, 보고기간 중 총자본금의 변동은 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.04.06	전환권행사	보통주	30,756	5,000	5,000	-

2018.04.06	-	우선주(*)	30,756	5,000	5,000	보통주 전환

(*) 상기 표의 우선주 기재내용은 주식의 감소(-) 분 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	50,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,398,588	112,579	44,511,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,398,588	112,579	44,511,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,091,643	10,131	1,101,774	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,306,945	102,448	43,409,393	-

(*) 당기 중 DB하이텍 2우B(신형우선주)의 존속기간 만료 및 전환요건 충족에 따라 총 발행주식 중 자기주식 263주를 제외한 30,756주를 보통주로 전환하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	827,843	-	128,769	-	699,074	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	827,843	-	128,769	-	699,074	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	392,569	-	-	-	392,569	-

우선주	10,131	-	-	-	10,131	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,220,412	-	128,769	-	1,091,643	-

우선주	10,131	-	-	-	10,131	-

(*) 2018년 2월 8일자 이사회결의로 자기주식 128,769주 처분(임직원 상여)을 결정하였습니다. 자세한 내용은 2018년 2월 8일 제출한 자기주식처분결정공시 및 2018년 3월 2일 제출한 자기주식처분결과보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 종류주식 발행현황(1) 기명식 1 우선주

(단위 : 원)

발행일자	1989.12.31

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	561,580,000	112,316

현재 잔액(현재 주식수)	561,580,000	112,316

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당 우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(*1)(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	금전배당시 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연 1%를추가 배당받게 되는 우선주

(*) (주)동부한농과 동부일렉트로닉스의 합병으로 인한 신주 상장일은 2007년 5월 21일 입니다.(*1) 당사 정관 제5조의 3에 따라 우선배당을 하지 않는다는 결의가 있는 차기주주총회의 종료시까지는 의결권이 없습니다. (2018.3.23 자 제65기 정기주주총회 결의로 당기 중 우선배당 완료)

(2) 기명식 2 우선주(단위 : 원)

발행일자	1997.03.15

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,315,000	263

현재 잔액(현재 주식수)	1,315,000	263

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-액면금액을 기준으로 연 9%이상 12% 이내에서 우선 배당하며 발행일로부터 10년 경과 후 배당할 경우 보통주로 전환되는 우선주입니다.-유가증권시장 상장규정 제64조,제154조에의거,2015년 7월 15일자로 상장폐지 되었습니다(사유:상장주식수 5만주 미만)-기명식 2 우선주 존속기간은 2007년 3월 15일까지이나, 이익배당 완료까지 기간을 연장하였으며, 당기 중 배당 후 보통주식으로 전환 완료되었습니다.(자기주식 제외)

(*) (주)동부한농과 동부일렉트로닉스의 합병으로 인한 신주 상장일은 2007년 5월 21일 입니다.(*) 발행 잔여주식 263주는 모두 자기주식으로 이익배당우선권 및 의결권은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,398,588	-

우선주	112,579	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,091,643	자기주식

우선주	112,579	자기주식 10,131주 포함

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,306,945	-

우선주	-	-

회사가 발행 한 보통주는 44,398,588 주이며 정관상 발행할 보통주 주식 총수(1.5억주)의 29.60 %에 해당됩니다. 보통주 외에 112,579주의 우선주를 발행(143,335주 발행 후 30,756주 보통주전환)하였으며, 이는 정관상 발행할 우선주 주식 총수(0.5억주)의 0.23%에 해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 1,091,643 주 와 우선주 전체는 의결권이 없습니다. (회사 정관 제 5조의 3에 의거) 따라서 회사의 의결권 행사 가능 주식수는 43,306,945주 입 니 다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제66기	제65기	제64기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	86,829	110,175	88,344

(별도)당기순이익(백만원)	95,087	74,402	88,002

(연결)주당순이익(원)	2,002	2,546	2,042

현금배당금총액(백만원)	10,857	10,964	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.50	9.95	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.35	2.14	-

제1우선주	0.81	0.90	-

제2우선주(*)	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	-

제1우선주	300	300	-

제2우선주(*)	700	4,750	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*)제2우선주는 비상장주식이며, 발행주식(263주) 모두 자기주식으로 배당에서 제외됨
1. 요약재무정보

- 요약재무정보(연결)

(단위:백만)

구 분	제66기	제65기	제64기

[유동자산]	383,379	353,663	368,924

ㆍ현금및현금성자산	119,106	107,495	115,580

ㆍ단기금융상품	36,301	27,260	23,703

ㆍ매출채권	98,855	85,706	110,260

ㆍ재고자산	42,892	75,019	76,345

ㆍ기타	86,225	58,184	43,037

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	683,155	640,288	617,864

ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,019	-	-

ㆍ매도가능금융자산	-	7,891	8,647

ㆍ종속회사 및 관계회사투자	20,475	26,852	34,524

ㆍ유형자산	597,570	555,567	547,701

ㆍ무형자산	28,181	25,828	25,665

ㆍ기타	26,910	24,150	1,328

자산총계	1,066,534	993,951	986,789

[유동부채]	156,796	145,225	274,231

[비유동부채]	351,346	392,928	370,640

부채총계	508,142	538,153	644,871

지배기업의 소유지분	558,392	455,798	341,917

[자본금]	222,556	222,556	222,556

[주식발행초과금]	127,328	127,328	127,328

[기타자본구성요소]	(78,419)	(72,367)	(73,676)

[이익잉여금]	286,927	178,281	65,709

비지배지분	-	-	-

자본총계	558,392	455,798	341,917

매출액	669,279	679,738	773,140

영업이익	112,993	143,195	172,428

계속사업이익	86,829	110,175	88,344

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	86,829	110,175	88,344

지배기업의 소유지분	86,829	110,175	88,344

비지배지분	-	-	-

기본주당이익	2,002	2,546	2,042

희석주당이익	2,002	2,545	2,041

연결에 포함된 회사수	1	1	1

-요약 재무정보(별도)

(단위:백만)

구 분	제66기	제65기	제64기

[유동자산]	380,098	348,508	364,127

ㆍ현금및현금성자산	118,765	102,088	110,782

ㆍ단기금융상품	33,282	27,260	23,703

ㆍ매출채권	98,855	85,709	110,260

ㆍ재고자산	42,892	75,019	76,345

ㆍ기타	86,304	58,432	43,037

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	670,598	629,067	642,244

ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,019	-	-

ㆍ매도가능금융자산	-	7,891	8,647

ㆍ관계기업에 대한 투자자산	8,042	15,753	59,047

ㆍ유형자산	597,564	555,556	547,688

ㆍ무형자산	28,181	25,828	25,665

ㆍ기타	26,793	24,039	1,198

자산총계	1,050,696	977,575	1,006,371

[유동부채]	156,793	143,101	271,946

[비유동부채]	351,346	392,928	369,974

부채총계	508,139	536,028	641,920

[자본금]	222,556	222,556	222,556

[주식발행초과금]	127,328	127,328	127,328

[기타자본구성요소]	(77,098)	(61,177)	(61,303)

[이익잉여금]	269,771	152,840	75,869

자본총계	542,557	441,547	364,450

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.1.1 ~ 2017.12.31)	(2016.1.1 ~ 2016.12.31)

매출액	669,279	679,738	773,140

영업이익	112,884	142,354	171,788

계속사업이익	95,087	74,402	88,002

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	95,087	74,402	88,002

기본주당이익	2,192	1,719	2,034

희석주당이익	2,192	1,718	2,033

※상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※제65기(전기) 및 제64기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제66기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제65기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제64기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제66기(당기)	삼정회계법인	회계감사 용역계약	190	2,312

제65기(전기)	삼정회계법인	회계감사 용역계약	160	2,729

제64기(전전기)	삼정회계법인	회계감사 용역계약	160	2,483

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제66기(당기)	-	-	-	-	-

제65기(전기)	2017.10.30	세무자문업부	2017.10~2017.12	70	-

제64기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 3년간 회계감사인의 변경사항이 없습니다. 당사는 보고기간 이후인 2019년 2월 8일, 기존 회계감사인이었던 삼정회계법인과의 계약기간 만료에 따른 회계감사인 재선임의 건을 감사위원회 승인을 통해 결의하였으며, 2019년 2월 14일 삼정회계법인과 용역계약 체결을 완료하였습니다.

5. 내 부통제에 관한 사항 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 2007년 3월 29일 임시주주총회에서 사외이사로 구성된 감사위원 3명을 최초로 선임하여 감사위원회를 구성하였습니다. 보 고기간 종료일 현재 사외이사 3명으로 구성 되어 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	비 고

양수길(*)	DB저축은행 사외이사(2006-2014)대통령직속 녹색성장위원회 위원장(2009-2012)
DB생명보험 사외이사(2014-2016)KDI 국제정책대학원 초빙교수(2013-현재)UN 한국지속가능발전 해법 네트워크대표(2013-현재)	사외이사	감사위원장(회계/재무전문가)

유재성(*)	변호사유재성법률사무소(1999-현재)DB저축은행 사외이사(2008-2014)DB생명보험사외이사(2014-2016)	사외이사	감사위원

김형준	LG이노텍 사외이사(2011-2014)한국반도체디스플이기술학회 회장(2012-2013)한국반도체산업발전위원회 의장(2013-2014)서울대학교 평의원회 의장(2015-현재)서울대학교 교수(1986-2017)서울대학교 명예교수(2018-현재)	사외이사	감사위원

(*) 보고기간 종료 이후인 2019.3.25 정기주주총회에서 임 기만료로 퇴임하였습니다.보고일 현재의 감사위원 현황은 제66기 정기주주총회 결과를 참조하시기 바랍니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등	비고

3명 이상의 이사로 구성	충족(3인)	상법 제415조의 2 제2항당사 이사회운영규정 제12조의 2

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계/재무전문가	충족(양수길 1인)	상법 제542조의 11 제2항	1979년 美 존스홉킨스대 경제학 박사2001.04 - 2005.09 태평양경제협력회의(PECC)금융포럼 위원장2004.05-2006.02 국가경영전략연구원 NSI포럼(국가경영전략포럼) 대표

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(전원 사외이사)

그 밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

다. 감사위원회 주요 활동 내역

2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 까지 감사위원회는 총 1회 개최되 었 으며 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

유재성(출석률100%)	양수길(출석률100%)	김형준(출석률100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	- 제65기 내부회계관리제도 운영 현황 보고- 제65기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.11	DB하이텍	전원참석(3인)	-	공장탐방(FAB2)

마. 감사위원회 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다. 바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인 선임을 계획 중에 있으며 보고기간 말 현재는 선임된 준법지원인 및 그와 관련한 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 정관상 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2019년 3월 25일 제66기 주총 에서는 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음

라. 경영권 경쟁 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1 . 회사가 속해 있는 기업집단의 명칭 : ' DB'

2. 기업집단에 소속된 회사 회사는 보고서 작성기준일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 DB 계열에 속 한 계열회사로서 당사를 포함해 국내 21 개의 계열회사(상장회사 5개사 포함)와 해외 17 개의 계열회사가 소속되어 있습 니다.

: 2018년 12월 31일 기준>

순번	회사명	분류	회사수	상장여부	법인번호

1	㈜DB메탈	철강	1	비상장	110111-3836678

2	㈜DB하이텍	반도체 IT 전자	4	코스피상장	110111-0026206

3	㈜DB Inc.	코스피상장	110111-0210859

4	DB라이텍㈜ (*)	코스닥상장	121111-0068750

5	DB FIS㈜	비상장	110111-5576727

6	㈜동부월드	건설 부동산	2	비상장	110111-0628086

7	동부철구㈜	비상장	110111-0367212

8	DB손해보험㈜	보험	8	코스피상장	110111-0095285

9	DB생명보험㈜	비상장	110111-0623606

10	DB자동차보험손해사정㈜	비상장	110111-0367402

11	DB씨에이에스손해사정㈜	비상장	110111-4558940

12	DB씨에스아이손해사정㈜	비상장	110111-4558354

13	DB씨앤에스자동차손해사정㈜	비상장	110111-4558669

14	DB엠앤에스㈜	비상장	110111-5074367

15	DB금융서비스㈜	비상장	110111-5314474

16	DB금융투자㈜	증권은행	4	코스피상장	110111-0339956

17	㈜DB저축은행	비상장	110111-0135627

18	DB캐피탈㈜	비상장	110111-1220641

19	DB자산운용㈜	비상장	110111-1363160

20	DB인베스트㈜	서비스	2	비상장	110111-4220359

21	DB스탁인베스트㈜	비상장	110111-4983329

국내 계열회사 소계	21	상장 5 비상장 16

22	DB Metal USA Inc.	금속	3	-	-

23	Dongbu Metal Japan Co.,Ltd	-	-

24	Dongbu Metal Europe GmbH	-	-

25	DONGBU Malaysia sdn. bhd.	반도체 IT 전자	7	-	-

26	DB HITEK USA, Inc.	-	-

27	디비라이텍기전(연대)유한공사(*)	-	-

28	DB LIGHTEC JAPAN CO.,LTD. (*)	-	-

29	DB LIGHTEC U.S.A INC (*)	-	-

30	T LIGHTEC CO.,LTD. (*)	-	-

31	DONGBU LIGHTEC VINA CO.,LTD (*)	-	-

32	신방향투자유한공사	증권은행	7	-	-

33	화기투자자문유한공사	-	-

34	Post and Telecomunication Insurance Joint Stock Corporation	-	-

35	Vietnam National Petroleum Trading JSC	-	-

36	IBS Vietnam JSC	-	-

37	Post Real Estate JSC	-	-

38	Lanexang Insurance JSC	-	-

해외 계열회사 소계	17	-	-

계열회사 총계	38	상장 5	비상장 33

(*) 보고기간 종료 이후인 2019.1.9자로 DB라이텍㈜와 그 해외계열회사들은 DB계열에서 제외되었습니다.

3. 계 열사간 출자현황 보고기간말 현재 DB그룹의 계열사간 주요 지분보유 현황은 다음과 같습니다.

4. 독점규제 및 공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 대상 해당 여부 회사는 2018년 5월 1일자로 '공시대상기업집단' 으로 지정되어 다음의 의무가 부과됩니다.가. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지나. 대규모내부거래에 대하여 이사회의 의결 및 공시다. 기업집단현황등에 대한 공시라. 주식소유현황 및 채무보증현황의 신고의무마. 공인회계사의 회계감사 수검 5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동부철구(주)	2009.02.28	투자	2,400	870,000	49.71%	6,829	-	-	-	870,000	49.71%	6,829	10,979	-112

㈜동부월드	2003.06.21	〃	23,000	1,533,364	9.50%	5,953	1,430,000	4,004	-1,660	2,963,364	18.35%	8,297	187,400	-2,733

DB저축은행㈜	2005.11.30	〃	13,993	47,812	1.15%	1,277	-	-	-68	47,812	1.15%	1,209	1,364,608	12,574

㈜DB메탈	2008.02.01	〃	77,800	9,590,665	24.80%	-	-	-	-	9,590,665	24.80%	-	566,073	4,965

DB라이텍㈜(*1)	2011.03.31	사업경쟁력	7,412	3,985,000	15.12%	7,711	-3,985,000	-7,902	191	-	-	-	-	-

(주)대우전자(*2)	2013.01.10	"	50,890	7,409,103	20.53%	-	-7,409,103	-	-	-	-	-	-	-

DBH USA	2013.03.07	〃	5,586	10,000	100.00%	1,213	-	-	-	10,000	100.00%	1,213	3,685	110

㈜웰랑	2008.01.03	"	2,700	720,000	7.33%	423	-	-	-149	720,000	5.61%	274	13,401	345

부산정관에너지㈜(*3)	2004.05.17	투자	1,829	432,896	24.32%	-	-432,896	-	-	-	-	-	-	-

합 계	24,598,840	-	23,406	-10,396,999	-3,898	-1,686	14,201,841	-	17,822	2,136,146	15,147

(*) 상기 지분율은 모두 총 발행주식수에 대한 지분율을 기재하였습니다. (*1) 보고기간 중인 2018년 12월 5일 보유주식 전량 매도하였습니다. (*2) 보고기간 중인 2018년 2월 9일 보유주식 전량 매도하였습니다.(*3) 보고기간 중인 2018년 4월 27일 보유주식 전량 매도하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래일	거래목적	보고기간 중거래금액	보고기간종료일잔액	거래조건	비 고

DB라이텍(*1)(舊,계열회사)	금전대여	2018.12.05	자산운용수익률제고	22.5	-	-	-

DB메탈(*2)(계열회사)	담보제공	2017.12.29	(주)DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 (주)DB메탈 보통주9,590,665주를 KEB하나은행 등 8개 금융기관[(주)DB메탈 채권금융기관협의회]에 담보제공	-	168	-	이사회

(*1) 보고기간 중 해당 대여채권 전액을 회수하여 보고시점 현재 잔액은 '0' 이며, 보고기간 중 거래금액은 대여채권의 회수액입니다.(*1) DB라이텍은 보고기간 이후인 2019.1.9자로 계열제외 되었습니다. (*3) 상기 거래일은 당사 이사회결의일이며 보고기간 종료일 잔액은 해당 담보제공자산의 2018년도말 연결재무제표 기준 장부가액 입니다.

2. 대주주등과의 자산양수도 등

해 당사항 없음. 3. 대주주등과의 영업거래 해 당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해 당사항 없음. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해 당사항 없음.