DB하이텍 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속가능경영위원회 4개의 소위원회가 있습니다.

이사회 의장	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회의장 선임사유

최창식	겸직	업계전문가/업무총괄

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	최창식양승주	최창식	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

사외이사후보추천위원회	이사회에서 승인된이사 6명	최창식양승주김준동최홍건오규원황철성	최창식	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	김준동최홍건오규원황철성	김준동	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	-

지속가능경영위원회	이사회에서 승인된이사 6명	최창식양승주김준동최홍건오규원황철성	황철성	환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출	-

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비고

김 준 동	前) 산업통상자원부 에너지자원실 실장前) 산업통상자원부 기획조정실 실장前) 대한상공회의소 상근부회장現) 법무법인 세종 고문	없음	-

최 홍 건	前) 한양대 경제금융대학 석좌교수
前) 특허청장前) 산업자원부차관
現) 한국산업기술대 명예교수	없음	-

오 규 원	前) 한국산업은행 이사前) 동부그룹 재무담당 부회장	없음	-

황 철 성	前) 서울대 반도체 공동연구소장現) 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
現) 한국과학기술한림원 정회원現) 서울대 재료공학부 석좌교수	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사팀(담당자 : 박성정 책임 ☏ 032-680-4700)

(다) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	3	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 2022년 3월 29일 개최된 당사 제69기 정기주주총회에 따른 내용입니다.※ 선임 인원수에는 재선임된 인원도 포함되어 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정 - 이사회 소집 : 대표이사가 소집 - 의결방법 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 의결 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 투자 및 재무에 관한 사항, 이사 및 집행임원에 관한 사항등 (이사회운영규정에 근거)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사회 구성원의 성명

최창식 출석:100%	양승주 출석:100%	김준동 출석:100%	최홍건 출석:100%	오규원 출석:100%	황철성 출석:67%

찬 반 여 부

1	2022. 02. 14	- 제69기 경영실적 보고의 건- 제69기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 안전 및 보건에 관한 계획의 건- 임원 보수규정 개정의 건- 이사회 및 감사위원회 운영규정 개정의 건- 지속가능경영위원회 설립의 건- 이익배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022. 03. 07	- 제69기 재무제표 보고의 건- 제69기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건- 제69기 재무제표 승인 위임의 건- 제69기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정- 중국 심천지사 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022. 03. 29	- 대표이사 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 지속가능경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022. 05. 10	- 제70기 1분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022. 06. 29	- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건 (DB메탈)- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건 (DB INC)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2022. 08. 11	- 제70기 상반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2022.02.14	3	-

2	2022.03.07	3	-

3	2022.03.29	4	-

4	2022.05.10	4	-

5	2022.06.29	3	황철성 사외이사 해외학회 참석

6	2022.08.11	4	-

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	최창식양승주	최창식	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

지속가능경영위원회	이사회에서 승인된이사 6명	최창식양승주김준동최홍건오규원황철성	황철성	환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최창식출석률:100%	양승주출석률:100%	김준동출석:100%	최홍건출석:100%	오규원출석:100%	황철성 출석:100%

찬반여부

경영위원회	2022.01.28	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

2022.07.06	- 여신한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

2022.09.08	- 수입신용장 약정 체결의 건- 여신한도 증액의 건- 수입신용장 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

지속가능경영위원회	2022.03.29	- 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 및 전문성(1) 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부/횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

최창식	이사회	업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행	업무총괄	2024.3.26(2년)	연임(6)	-	-

양승주	이사회	재무 및 기획관리 업무의안정적 수행	재무 및 기획관리	2023.3.29(2년)	연임(2)	-	-

김준동	사외이사후보추천위	신사업 및 신규기술 정책 전문가	기술자문	2023.3.29(2년)	연임(2)	-	-

최홍건	사외이사후보추천위	전자공학 분야 전문가	연구개발자문	2024.3.26(2년)	연임(2)	-	-

오규원	사외이사후보추천위	재무 및 금융 전문가	경영자문	2024.3.26(2년)	연임(2)	-	-

황철성	사외이사후보추천위	반도체분야 전문가	연구개발자문	2024.3.26(2년)	신규	-	-

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 위해 2005년 최초 설치되어 현재까지 운영 중입니다. 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 4인으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 의거 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.

사외이사후보 추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최창식출석률:100%	양승주출석률:100%	김준동출석률:100%	최홍건출석:100%	오규원출석:100%	황철성출석:-

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.03.07	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.03.29	회사(내부교육)	김준동최홍건오규원황철성	-	반도체 산업의 현황, 미래 전망 등