DB하이텍 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약 회사의 최근 5년간 개최된 주주총회의 주요내용은 아래와 같습니다.

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제66기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) - 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제65기 정기주주총회(2018.03.23)	- 제1호의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제64기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호의안 : 제64기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제63기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호의안 : 제63기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제62기 정기주주총회(2015.03.25)	- 제1호의안 : 제62기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

3. 중요한 소송사건 회 사가 당사자인 소송사건은 아래와 같습니다.기간종료일 현재 회사의 경영진은 우발충당부채가 계상되지 않은 잔여 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 사건명 당사자(원고) 내용 소송가액 진행상황 영향 및 예측 매매대금반환 피소 서울중앙지방법원 2016가합560839 신용보증기금 아남인스트루먼트의 채권자인 신용보증기금이 주식매매계약의 무효를 주장하며, 채권자대위권 행사로 당사에 매매대금반환을 청구 매매대금반환 금3,066백만원 - 16.11.15 소장수령 - 17.08.11 변론종결 - 17.09.01 판결선고 (피고 패소)- 17.09.29 항소심 접수 - 17.11.20 피고 항소이유서 제출 - 18.01.12 1차 변론 - 18.03.09 2차 변론 - 18.06.01 변론종결 - 18.06.25 조정기일 (조정불성립) - 18.07.13 관련사건 대법원 판결결과를 보기 위해 변론재개 및 기일 추정 - 18.12.07 변론기일 - 19.06.27 피고 준비서면 제출- 19.07.05 5차 변론 - 19.09.06 판결선고 - 19.09.20 변론재개 - 손해배상 피소 서울중앙지방법원 2012가합79342 박중구 외 비료 값 담합행위로 발생한 손실을 주장하는 손해배상 청구 손해배상 금8,582백만원 - 12.09.18 소제기 - 14.09.23 변론기일 - 14.11.25 감정기일 - 16.11.04 변론기일 - 17.03.31 변론기일 - 17 09.26 변론기일 - 17.11.28 변론기일 - 18.02.02 변론기일 - 18.05.01 변론기일 - 18.09.04 변론기일 - 18.12.13 원고 청구취지 및 청구원인 변경신청 - 19.02.15 변론기일- 19.05.31 변론기일- 19.07.19 변론기일 - (*)소송가액 10억원 이상의 소송사건만 기재하였습니다 사건명 당사자(피고) 내용 소송가액 진행상황 영향 및 예측 부가가치세 부과처분 취소 등서울행정법원2018구합77913 서울세관 수입물품에 부과한 부가가치세 취소를 주장하는 청구 부가가치세금 7,247백만원 - 18.9.13 소장제출- 18.10.29 답변서 제출- 19.01.10 피고 준비서면 제출- 19.01.25 변론기일- 19.03.26 원고 준비서면 제출- 19.03.27 변론기일 - 19.05.10 1심 판결(피고 승소) - 19.05.30 항소장 제출 - 19.07.26 원고 준비서면 제출 - 19.09.24 피고 준비서면 제출 - 19.11.13 변론기일 - (*)소송가액 10억원 이상의 소송사건만 기재하였습니다 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 4 백지 새한종금 어음 3매/수표 1매 법 인 - - - 기타(개인) - - - (*) 회사는 제일종합금융㈜의 대위변제와 관련된 지급의무를 종결하였으며, 담보로 제공된 수표는 회수절차 진행중 입니다. 5. 채무보증 현황 당사는 보고기간말 현재 채무보증 내역이 없습니다. 6. 기타의 우발부채 등 당분기 별도/연결 검토보고서 주석 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 제 재현황 (1) 일자 : 2017년 3월 7일(2) 처벌 또는 조치대상자 : (주)DB하이텍 (부과기관:서울세관)(3) 처벌 및 조치내용 : 수입통관시 대상 물품의 과세가격 저가 신고의 사유로 과세 처분(4) 사유 및 근거법령 : 관세법 제30조~35조(5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과세전적부심 결과에 따라 부과된 부가가치세 및 가산세 7,247백만원의 세액 납부(6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 보고기간 종료일 현재 2심 진행 중으로 최종 결과에 따라 대응 8. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 해당사항 없음. 9. 녹색경영 회사는 녹색성장 기본법 발효(2010)에 따라 관리기업으로 지정되었으며 저탄소 녹색 성장 기본 법에 따라 3자 검증을 매년 수행하고 있습니다. 가. 법인 총 배출 현황 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 (tCO2) 236,952 321,450 312,381 313,908 293,169 에너지 사용량 (TJ) 2,552 3,382 3,350 3,390 3,235 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는3자 검증 전 자료입니다 나. 부천 사업장 배출현황 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 (tCO2) 113,280 153,697 152,118 154,319 146,484 에너지 사용량 (TJ) 1,306 1,728 1,723 1,739 1,688 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는 3자 검증 전 자료입니다. 다. 상우 사업장 배출현황 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 (tCO2) 123,526 167,650 160,067 159,383 146,453 에너지 사용량 (TJ) 1,244 1,652 1,623 1,646 1,542 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는 3자 검증 전 자료입니다. 라. 기타 사업장 배출현황(동산빌딩/천안사업장/구미사업장) 구분 2019년 3분기 2017년 2016년 2015년 2013년 온실가스 배출량 (tCO2) 146 196 206 232 216 에너지 사용량 (TJ) 3 4 5 5 4 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는 3자 검증 전 자료입니다. 마. 녹색경영 인증 및 수상현황 구분 ISO 14001 ISO45001 인증 사업장 부천 부천 상우 상우 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음