DB하이텍 사업보고서 (2019.12)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최 대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사 최대 주주는 (주)DB Inc. 이며 그 지분(율)은 5,512,783주(12.42%)(보통주 기준) 로서 특수 관계인을 포 함하여 8,638,793주(19.46%) 입니다 .

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)DB Inc.	최대주주	보통주	5,512,783	12.42	5,512,783	12.42	-

DB생명	계열회사	보통주	385,970	0.87	345,000	0.78	-

DB김준기재단	비영리단체	보통주	70,624	0.16	70,624	0.16	-

김준기	특수관계인	보통주	1,602,227	3.61	1,602,227	3.61	-

김남호	특수관계인	보통주	902,928	2.03	902,928	2.03	-

김주원	특수관계인	보통주	174,711	0.39	174,711	0.39	-

최창식	임 원	보통주	126,926	0.29	30,520	0.07	-

계	보통주	8,776,169	19.77	8,638,793	19.46	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

최대주주명 : (주)DB Inc. 특수관계인의 수 : 7 명

(*1) 상기 내용 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 별도로 표기하지 아니하였으며, 관련내용은 「Ⅰ. 회사의 개요, 4. 주식의 총수 등」에 기재되는 소유주식수를 참조하시기 바랍니다.(*2) 상기 표기된 지분율은 보통주에 대한 지분율이며, 최대주주 및 특수관계인의 총발행주식수에 대한 지분율은 19.41 % 입니다.

나. 최 대주주에 관한 사항

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)DB Inc	6,884	문덕식	0.00	-	-	김남호	16.83

강운식	0.02	-	-	-	-

(*) 상기 출자자수는 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주) DB Inc.

자산총계	372,990

부채총계	140,858

자본총계	232,132

매출액	192,984

영업이익	15,805

당기순이익	14,285

(*) 최대주주의 최근 사업연도의 별도기준 재무정보입니다

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음

(4) 회사의 연혁 당사의 최대주주인 (주)DB Inc.는 1977년 3월 15일에 설립되었으며, 1993년 1월 6일 한국증권거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. - 1977. 03 본점소재지 변경 (서울시 종로구 안국동 148) - 1982. 07 본점소재지 변경 (서울시 강남구 서초동 산 4-1) - 1984. 07 본점소재지 변경 (서울시 강남구 논현동 237-10) - 1988. 01 동부정밀화학㈜가 한농포리머를 흡수합병 - 1992. 10 본점소재지 변경 (서울시 강남구 논현동 6-13) - 1997. 03 '주식회사 한정화학' 에서 '동부정밀화학 주식회사' 로 상호 변경 - 2002. 11 본점소재지 변경 (서울시 강남구 대치동 891-10) (도로명 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 432) - 2010. 08 작물보호 및 바이오 사업부를 분할 - 2010. 11 동부정밀화학㈜가 동부씨엔아이㈜를 흡수합병 - 2010. 11 '동부정밀화학 주식회사'에서 '동부씨엔아이 주식회사' 로 상호 변경 - 2014. 12 금융 IT사업을 분할 - 2015. 03 '동부씨엔아이 주식회사'에서 '주식회사 동부'로 상호 변경 - 2015. 03 본점소재지 변경 (서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층) - 2017. 04 자회사 동부전자재료(주) 청산 - 2017. 10 '주식회사 동부' 에서 '주식회사 디비아이엔씨(DB Inc.)' 로 상호 변경 - 2018. 05 에프아이에스시스템(주) 지분 취득에 따른 자회사 편입 - 2018. 11 'DB' 브랜드 라이선스 유상사용 계약 체결 및 상표사용료 수취 개시(5) 사업현황 사 업 장 소 재 지 본 사 / IT부문 서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 다음과 같습니다. 사업의 구분 사업의 내용 IT사업부문 어플리케이션 사업 금융, 제조, 서비스, 공공 부문의 IT 전산 프로젝트와 관련하여 최적의 정보시스템을 구축하는 사업을 비롯하여, 고객의 IT 정보시스템의 전반적인 업무를 위탁 받아 시스템 기획부터 운영까지의 일체의 서비스를 제공하는 사업 인프라 사업 고객의 IT 환경 및 요구사항에 맞추어 전산 인프라 및 네트워크를 구축하고 운영, 유지보수의 수행, 대형 서버, 스토리지, 데이터 베이스 등을 운영 및 관리하는 사업 무역사업부문 철강, 금속, 광물, 에너지, 화학제품, 곡물, 농산물 등의 수출입을 통한 무역사업 컨설팅사업부문 DB그룹의 디지털경영을 가속화하고, 교육 분야(DB인재개발원 운영)를 비롯하여 기업 포탈, 지식 경영시스템, 성과주의 경영시스템 등 IT 및 컨설팅을 기반으로 하는 경영혁신 사업 광고사업부문 DB 상표권 관리 및 브랜드 가치 제고 활동, 대내외 홍보 활동, 계열사 커뮤니케이션 통합 운영, 계열사 디자인 제작물 관리 등 그룹의 브랜드와 광고 활동을 총괄하는 사업 (6) 주요주주 현황 (2019.12.31. 기준) 주 요 주 주 주식수(주) 지분율(%) 김남호 33,856,750 16.83 김준기 22,522,980 11.20 김주원 18,486,310 9.19 DB김준기문화재단 8,644,280 4.30 자기주식 10,143,400 5.04 기 타 107,520,213 53.45 계 201,173,933 100.00 (7) 등기임원 현황 2020.03.27 제43기 정 기주주총회 에서 선임된 (주)DB Inc.의 등기임원은 다음과 같습니다.○ 사내이사 성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적 문덕식 1956.08. 1 재선임 깨끗한나라 CFO (주)DB Inc. 대표이사 美 워싱턴대 경영학 석사 대한민국 강운식 1958.12. 1 재선임 CJ시스템즈 대표이사 (주)DB Inc. I대표이사(IT부문) 서울대 전자공학과 ○ 사외이사 성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적 진영욱 1951.11. 1 재선임 한국정책금융공사 사장 (주)DB Inc. 사외이사 서울대 경제학과美 텍사스대(오스틴)석사 대한민국 이동훈 1955.08 1 신규선임 공정거래위원회 사무처장 현대글로비스(주) 사외이사 서울대 정치학과美 콜로라도대 경제학 석사 노형철 1057.01 1 신규선임 재정경제부 국세심판원상임심판관 (주)제이콘텐트리 감사법무법인 세종 고문 겸 세무사 영남대 행정학과美 워싱턴대 행정학 석사 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 최근 3사업년도 동안 당사의 최대주주 변동 내역은 없습니다. 3. 주식의 분포 현황 가. 5% 이상 주주 및 우리사주조합 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)DB Inc. 5,512,783 12.39% 국민연금 4,915,642 11.04% 우리사주조합 635 0.00% (*) 상기 내용은 최근 주주명부폐쇄 기준일 및 보고서 작성기준일까지의 당사 "주식등의 대량보유상황보고서" 및 '임원.주요주주특정증권등 소유상황보고서'를 근거로 작성되었으며, 작성기준일 현재 소유현황은 기재내용과 차이가 있을 수 있습니다. 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 22,259 99.92 26,191,704 58.99 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 (*) 상기 소액주주 현황은 주주명부 폐쇄기준일인 2019년 12월 31일 기준으로 작성되어 있으며 보고기간 말 소유현황과는 차이가 있을 수 있습니다. 4. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1) 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2) 액면 총액이 8천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 주식예탁증서 발행, 외국인투자촉진법상 외국인 투자자모집 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 액면 총액이 8천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 2. 제1항의 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2) 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4) 투자 매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 법 제416조제1호,제2호, 제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다. 4. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다. 5. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의결의로 정한다. 6. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다 결 산 일 12 월 31 일 정기주주총회개최 영업년도종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 (1개월간) 공고방법 - 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dbhitek.co.kr) 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재 주권의 종류 - 주식업무대행기관 대리인의명칭 (주)KEB하나은행(증권대행부) ☏ 02-368-5800 사무취급장소 서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2) 주주의 특전 없 음 (*) 2019년 9월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭 "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 5. 주가 및 주식거래실적 보고서 작성기준일 현재 당사는 한국거래소 증권시장에 기명식 보통주(000990), 1우선주(000995)가 상장되어 있으며, 해당 주식의 최근 6개월 간 주가 및 주식 거래실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 19년 12월 19년 11월 19년 10월 19년 9월 19년 8월 19년 7월 보통주(000990) 주가 최고 28,150 19,000 17,350 16,150 14,800 15,900 최저 19,000 17,000 15,750 14,850 12,500 13,100 평균 23,365 17,931 16,786 15,518 14,069 14,046 거래량 일 최고 3,165,986 1,193,531 1,070,930 930,217 1,326,060 1,962,498 일 최저 202,004 158,787 179,712 206,852 189,112 295,396 월간 누적 18,199,433 7,832,726 7,014,972 7,824,391 11,447,594 18,626,286 1우선주(000995) 주가 최고 89,500 39,700 41,400 39,000 37,950 42,100 최저 39,100 36,950 36,750 36,200 33,250 36,050 평균 58,100 38,576 39,031 37,745 36,231 39,796 거래량 일 최고 222,081 941 5,350 3,542 2,949 62,622 일 최저 578 100 57 259 99 387 월간 누적 1,318,610 8,488 24,123 18,882 21,183 117,184 (*) 상기 주가는 종가기준으로 작성하였습니다.