DB하이텍 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력(1) 최근 정관 개정일당사의 최근 정관 개정일은 제70기 정기주주총회 개최일인 2023년 3월 29일이며, 제6-1호 의안으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 가결되었습니다.

제6호 의안) 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 정관 일부 변경(물적분할 자회사 IPO시 모회사 주총 결의)의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제18조(결의방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	제18조(결의방법)
1. 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.2. 제1항에도 불구하고, 이 회사는 이 회사로부터 상법 제530조 12에 따라 물적분할된 자회사(이하, "물적분할 신설법인" 이라 한다)가 분할된 날로부터 5년이 지나지 않은 시점에 주식회사 한국거래소가 운영하는 유가증권시장 등에 주권을 상장하고자 하는 경우, 물적분할 신설법인의 상장 진행 여부에 대하여 주주총회 안건으로 상정하고, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 결의한 주주총회 승인을 얻어야 한다.	분할신설법인의 상장 시, 모회사 주주총회 특별결의가필요함을 명시

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제66기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서의 전자등록 근거 신설
- 사채 등에 대한 전자등록 근거 신설	- 전자증권법 시행 내용 반영- 외감법 개정 내용 반영

2020년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경	- 사업장 이전

2021년 03월 29일	제68기 정기주주총회	- 기준일 관련 규정 정비- 주주명부 작성·비치 규정 신설- 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택 시 결의요건 완화, 의결권제한 요건 변경 등 반영- 사채의 등록 관련 사항 추가 반영	- 상법 개정 내용 반영- 전자증권법 사채 내용 반영

2022년 03월 29일	제69기 정기주주총회	- 사업목적 정비	- 표준산업분류표 기준 용어 현대화 및 중복/유사항목 통합- 미래 신수종 사업 및 ESG경영을 위한 탄소중립 등 신설

2023년 03월 29일	제70기 정기주주총회	- 물적분할 자회사 IPO시 모회사 주총 결의 근거 신설	- 물적분할 후 이중상장에 따른 주주가치 훼손 방지

나. 정관 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 제품 및 부품, 원부재료의 제조 판매업	영위

2	반도체 및 관련장치 제조 판매업	영위

3	반도체 설계 및 Module 사업	영위

4	반도체 소자 제조업	영위

5	전자, 전기, 영상, 음향, 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

6	정보통신, 컴퓨터, 전산시스템의 시설관리, 구축, 개발, 제조, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업	미영위

7	정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업	미영위

8	소프트웨어, 하드웨어의 개발 및 제조 판매업	미영위

9	자동자료처리장치 및 컴퓨터 프로그램매체 제조 판매업	미영위

10	자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업	미영위

11	전자상거래업, 정보서비스업 및 인터넷 관련 사업, 중개업	미영위

12	금속제품의 제조 및 판매업	미영위

13	기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매	미영위

14	산업용 개스 제조업	미영위

15	신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업	미영위

16	이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	미영위

17	수출입업 및 동 대행업, 중개업, 대리점업	영위

18	부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스	미영위

19	종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업	미영위

20	관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업	미영위

21	시설물 유지보수 및 관리운영	미영위

22	종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업	미영위

23	비주거용 건물건설업	미영위

24	창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업	미영위

25	환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계,기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업	미영위

26	폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	미영위

27	화물운송, 물류, 창고 및 부대시설의 임대 및 관련 서비스업	미영위

28	시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업	미영위

29	경영자문, 컨설팅 서비스업	미영위

30	기술용역 및 엔지니어링 서비스	미영위

31	국내외 창업, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	미영위

32	전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

당사는 2022년 3월 29일에 개최된 제69기 정기주주총회에서 미영위 사업 및 표준산업문류표 용어 정비 등을 위해 사업목적을 변경하였습니다. 해당 사업목적 변경이 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적	변경 제안 주체

제2조 (목적)1. ~ 4. (생략)	제2조 (목적)1. ~ 4. (좌동)	-	이사회

5. 전자기기, 전자제품, 영상, 음향, 통신장비 및 부품제조 판매업
6. 전자기기 및 동 부분품 제조 판매업
7. 개폐장치 및 보호장비 제조 판매업	5. 전자, 전기, 영상, 음향, 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 및 서비스업
(삭제)
(삭제)	- 표준산업분류표 용어 정비
- 불필요한 사업목적- 불필요한 사업목적

8. 통신, 방송 및 응용장치 제조 판매업
9. 통신 공사업
10. 정보통신 역무 제공업	(삭제)
(삭제)
6. 정보통신, 컴퓨터, 전산시스템의 시설관리, 구축, 개발, 제조, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업	- 불필요한 사업목적
- 불필요한 사업목적
- 표준산업분류표 용어 정비

11. 광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업
12. 컴퓨터 주변기기 및 동 관련제품 제조 판매업
13.~16, (생략)	(삭제)
(삭제)
7.~10. (좌동)	- 불필요한 사업목적
- 불필요한 사업목적
- 삭제에 따른 호 변경

17. 전자상거래업, 정보서비스업 및 알선 중개업
18. 인터넷관련업, 방송, 영상 및 광고업	11. 전자상거래업, 정보서비스업 및 인터넷 관련 사업, 중개업
(삭제)	- 표준산업분류표 용어 정비
- 불필요한 사업목적

19. 도금업
20. 금속제품의 제조 및 판매업
21. 시계 및 동 부분품 제조 판매업
22. 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조 및 판매
23. 기타 통신 판매업	(삭제)
12. 금속제품의 제조 및 판매업
(삭제)
13. 기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매
(삭제)	- 불필요한 사업목적
- 삭제에 따른 호 변경
- 불필요한 사업목적
- 표준산업분류표 용어 정비
- 불필요한 사업목적

24. 산업용 개스 제조업
25. 신재생 에너지 사업
26. 신재생 에너지 사업관련 기술 및 기술개발,제조,판매업	14. 산업용 개스 제조업
15. 신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업(삭제)
16. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	- 삭제에 따른 호 변경
- 중복항목 통합
- ESG사업목적 추가

27. 국내외 무역업 및 무역대리점업	17. 수출입업 및 동 대행업, 중개업, 대리점업	- 표준산업분류표 용어 정비

28. 부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스
29. 종합레저, 골프장 등 체육시설 및 동 부대시설 건설 및 운영	18. 부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스
19. 종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업
20. 관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업	- 삭제에 따른 호 변경
- 표준산업분류표 용어 정비
- 표준산업분류표 용어 정비

30. 시설물 유지보수 및 관리운영
31. 일반건설, 상하수도 설비, 철물등의 건설공사 및 제작	21. 시설물 유지보수 및 관리운영
22. 종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업
23. 비주거용 건물건설업	- 삭제에 따른 호 변경
- 표준산업분류표 용어 정비
- 표준산업분류에 따른 용어 추가

32. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업	24. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업	- 삭제에 따른 호 변경

33. 환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계, 기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업
34. 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집과 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	25. 환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계, 기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업
26. 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	- 삭제에 따른 호 변경
- 삭제에 따른 호 변경

35. 합성수지 및 석유화학계 기초 유기화합물의 제조
36. 기초 무기화학물의 제조
37. 액체화물 운송 및 보관
38. 도료, 인쇄잉크 및 유사제품 제조
39. 염안료, 전분, 표백제, 경수연제, 요업재료, 촉매, 모직가공조제, 각종 첨가제, 각종 중간제 및 기타 화학제품 제조
40. 암면 및 기타 유사제품 제조
41. 시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업
42. 건축 자재의 제조	(삭제)
(삭제)
27. 화물운송, 물류, 창고 및 부대시설의 임대 및 관련 서비스업
(삭제)
(삭제)
(삭제)
28. 시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업
(삭제)	- 불필요한 사업목적
- 불필요한 사업목적
- 표준산업분류표 용어 정비
- 불필요한 사업목적
- 불필요한 사업목적
- 불필요한 사업목적
- 삭제에 따른 호 변경
- 불필요한 사업목적

43. 경영자문, 컨설팅 서비스업
44. 기술용역 및 엔지니어링 서비스	29. 경영자문, 컨설팅 서비스업
30. 기술용역 및 엔지니어링 서비스	- 삭제에 따른 호 변경
- 삭제에 따른 호 변경

45. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자	31. 국내외 창업자, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업
32. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자	- 투자 사업목적 추가
- 삭제에 따른 호 변경

(신 설)	부 칙
본 정관의 개정규정은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	16. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	2022.03.29

2	31. 국내외 창업자, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	2022.03.29

[탄소중립사업]당사는 기후변화에 따른 악영향을 최소화 하기 위해 온실가스 배출 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 전세계적인 기후변화 추세와 정책, 이에 따라 기업에 미치는 영향 등을 지속적으로 모니터링하여 중장기 대응 전략에 반영하여 실행하고 있으며, 반도체 제조 공정에 최적화된 온실가스 감축과제 발굴을 장려/ 지원하고 있습니다. 당사는 향후 보다 더 적극적으로 기후변화에 따른 지속가능한 성장에 동참하기 위해 탄소중립사업을 사업목적에 추가하였으나, 현재 추진 중인 내용 및 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없습니다.[국내외 창업자, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업]당사는 효율적인 유보현금 관리 및 국내외 회사에 대한 투자를 통한 동반성장을 목적으로 관련 사업을 사업목적에 추가하였습니다. 현재 추진 중인 내용 및 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없으나 향후 경기 전망 및 산업 전망을 고려하여 관련 사업을 추진하고자 합니다. 상기 추가된 사업목적은 기존 영위 사업과의 유사성 및 연관성이 없습니다.