eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DB하이텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 69 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 DB하이텍
대 표 이 사 : 최 창 식
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 수도로 90 (도당동)
(전 화) 032-680-4700
(홈페이지) https://www.dbhitek.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 양 승 주
(전 화) 032-680-4700
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 2
2. 회사의 연혁 -------------------------- 6
3. 자본금 변동사항 -------------------------- 7
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 9
5. 의결권 현황 -------------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 13
7. 정관에 관한 사항 -------------------------- 15
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 -------------------------- 16
2. 주요 제품, 서비스 등 -------------------------- 20
3. 주요 원재료에 관한 사항 -------------------------- 21
4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 22
5. 매출에 관한 사항 -------------------------- 26
6. 수주상황 -------------------------- 27
7. 시장위험과 관리 -------------------------- 28
8. 파생상품 거래현황 -------------------------- 32
9. 연구개발활동 -------------------------- 34
10. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 36
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 39
2. 연결재무제표 -------------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 -------------------------- 47
4. 재무제표 -------------------------- 78
5. 재무제표 주석 -------------------------- 84
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 114
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------- 124
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 -------------------------- 125
2. 감사용역 체결현황 -------------------------- 125
3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 -------------------------- 125
4. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항 -------------------------- 126
5. 조정협의회 주요 협의 내용 -------------------------- 126
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 127
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 131
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 133
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 -------------------------- 134
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 138
3. 주식의 분포 현황 -------------------------- 138
4. 주식사무 -------------------------- 139
5. 주가 및 주식거래실적 -------------------------- 140
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 141
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 144
3. 임원 배상책임보험 가입현황 -------------------------- 147
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 -------------------------- 151
2. 기업집단에 소속된 회사 -------------------------- 151
3. 계열사간 출자현황 -------------------------- 152
4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 대상 -------------------------- 153
5. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황 -------------------------- 153
6. 타법인 출자현황 -------------------------- 154
Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 155
2. 대주주등과의 자산양수도 등 -------------------------- 155
3. 대주주등과의 영업거래 -------------------------- 155
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 155
5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 -------------------------- 155
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 -------------------------- 156
2. 주주총회의사록 요약 -------------------------- 156
3. 중요한 소송사건 -------------------------- 157
4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 -------------------------- 158
5. 채무보증 현황 -------------------------- 158
6. 기타의 우발부채 등 -------------------------- 158
7. 제재현황 -------------------------- 158
8. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 -------------------------- 158
9. 녹색경영 -------------------------- 159
【 전문가의 확인 】 -------------------------- 162
2. 회사의 연혁

가. 당해회사의 주요변동상황 (1) 본점소재지 및 최대주주 변동상황

- 제67기 정기주주총회(`20.3.26) 결의에 따라 본점소재지 주소는 '경기도 부천시 수도로 90'으로 변경되었습니다.

(2) 상호의 변경

- 2017. 11.01 (주식회사 동부하이텍 → 주식회사 DB하이텍)

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환,이전, 중요한 영업의 양수도 등

- 해당사항 없음.(4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 해당사항 없음.

나. 경 영진의 중요한 변동 최근 5년간 회사 경영진의 변동내역은 아래와 같습니다.

구분	개최일자	명단	연임여부

제64기 정기주주총회	2017.03.24	사외이사 양수길사외이사 유재성	신규선임신규선임

제65기 정기주주총회	2018.03.23	사내이사 최창식사내이사 구교형사외이사 김형준	재선임재선임재선임

제66기 정기주주총회	2019.03.25	사내이사 양승주사외이사 이찬우사외이사 김준동	신규선임신규선임신규선임

제67기 정기주주총회	2020.03.26	사내이사 최창식사외이사 최홍건사외이사 오규원	재선임신규선임신규선임

제68기 정기주주총회	2021.03.29	사내이사 양승주사외이사 김준동	재선임재선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.04.06	전환권행사	보통주	30,756	5,000	5,000	-

2018.04.06	전환권행사	우선주(*)	30,756	5,000	5,000	보통주 전환(감소)

(*) 상기 표의 우선주 기재내용은 보통주 전환에 따른 주식의 감소(-) 분으로 실제 자본금의 변동은 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	50,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,398,588	112,579	44,511,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,398,588	112,579	44,511,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,039,890	10,131	1,050,021	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,358,698	102,448	43,461,146	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	673,395	-	26,074	-	647,321	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	673,395	-	26,074	-	647,321	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	392,569	-	-	-	392,569	-

우선주	10,131	-	-	-	10,131	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,065,964	-	26,074	-	1,039,890	-

우선주	10,131	-	-	-	10,131	-

※ 2021년 2월 9일자 이사회 결의로 자기주식 26,074주 처분(임직원 상여)을 결정하였습니다. 자세한 내용은 2021년 2월 9일 제출한 주요사항보고서(자기주식처분결정) 및 2021년 2월 26일 제출한 자기주식처분결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 (1) 기명식 1 우선주

(단위 : 원)

발행일자	1997년 03월 15일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	561,580,000	112,316

현재 잔액(현재 주식수)	561,580,000	112,316

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당 우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(*1)(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 금전배당시 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가 배당받게 되는 우선주- 회사 정관 제5조의 3에 따라 우선배당을 하지 않는다는 결의가 있는 차기주주총회의 종료시까지는 의결권이 없습니다.- '우선주 관련 투자자보호 방안'에 따라 상장주식수 50만주 미만인 우선주에 대한 매매체결 방식이 2020년 9월 28일부터 30분 주기 단일가매매 방식으로 전환 되었습니다.- 유가증권시장 상장규정 제64조 및 제154조에 의거, 2022년 12월 31일 관리종목으로 지정될 수 있습니다. (사유 : 상장주식수 20만주 미만)

(2) 기명식 2 우선주(단위 : 원)

발행일자	1997.03.15

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,315,000	263

현재 잔액(현재 주식수)	1,315,000	263

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 액면금액을 기준으로 연 9%이상 12% 이내에서 우선 배당하며 발행일로부터 10년 경과 후 배당할 경우 보통주로 전환되는 우선주입니다- 유가증권시장 상장규정 제65조, 제155조에 의거, 2015년 7월 15일자로 상장주식수 기준 미달로 상장폐지 되었습니다.- 존속기간 만료 및 전환요건 충족에 따라 2018년 4월 6일자로 총발행주식 중 30,756주는 보통주로 전환되었으며, 잔여 263주는 모두 자기주식으로 이익배당우선권 및 의결권은 없습니다.

(*) (주)동부한농과 동부일렉트로닉스의 합병으로 인한 신주 상장일은 2007년 5월 21일 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,398,588	-

우선주	112,579	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,039,890	자기주식

우선주	112,579	자기주식 10,131주 포함

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,358,698	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다

제36조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제69기 1분기	제68기	제67기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	47,811	166,026	104,637

(별도)당기순이익(백만원)	47,748	165,658	121,160

(연결)주당순이익(원)	1,100	3,822	2,410

현금배당금총액(백만원)	-	15,207	15,205

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.16	14.53

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.80	1.31

제1우선주	-	0.35	0.57

제2우선주(*)	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	350

제1우선주	-	400	400

제2우선주(*)	-	450	450

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 현금배당금총액은 자기주식분을 제외한 금액을 기재하였습니다.(*)제2우선주는 비상장주식이며, 발행주식(263주) 모두 자기주식으로 실제 배당시 제외하였습니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	1.5	1.3

※ '연속 배당횟수'의 결산배당은 당사 제65기 사업연도(2017년)부터 제68기 사업연도(2020년)까지의 배당이력에 대한 내용입니다.※ 분기(중간)배당 이력은 없으며, 결산배당은 2017년(제65기)부터 연속 배당 중입니다.※ '평균 배당수익률'은 연결당기순이익 기준이며, 보통주 배당수익률입니다. 당사 제65기 사업연도(2017년)부터 제68기 사업연도(2020년)까지의 배당수익률을 해당 기간의 단순평균법으로 계산한 값입니다.※ 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 0.6%이며 최근 5년간 배당수익률은 0.5%입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 안건 포함 여부제68기 정기주주총회(2021년 3월 29일 개최) 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)을 주주총회로부터 승인 받아 당사의 정관을 개정하였습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제66기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서의 전자등록 근거 신설
- 사채 등에 대한 전자등록 근거 신설	- 전자증권법 시행 내용 반영- 외감법 개정 내용 반영

2020년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경	- 사업장 이전

2021년 03월 29일	제68기 정기주주총회	- 기준일 관련 규정 정비- 주주명부 작성·비치 규정 신설- 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택 시 결의요건 완화, 의결권제한 요건 변경 등 반영- 사채의 등록 관련 사항 추가 반영	- 상법 개정 내용 반영- 전자증권법 사채 내용 반영
1. 요약재무정보

- 요약재무정보(연결)

(단위:백만원)

구 분	제69기	제68기	제67기

[유동자산]	491,797	459,208	426,263

ㆍ현금및현금성자산	59,797	48,294	84,777

ㆍ단기금융상품	33,511	38,378	37,610

ㆍ기타금융자산	143,167	131,475	33,897

ㆍ매출채권	106,896	102,420	102,021

ㆍ재고자산	51,074	51,849	51,838

ㆍ기타	97,352	86,793	116,121

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	704,441	719,373	662,626

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	8,282	8,282	7,739

ㆍ종속회사및관계회사투자	3,682	3,677	3,665

ㆍ유형자산	656,265	674,684	616,574

ㆍ무형자산	20,988	21,500	23,417

ㆍ기타	15,224	11,230	11,231

자산총계	1,196,238	1,178,581	1,088,890

[유동부채]	252,741	261,704	219,716

[비유동부채]	115,024	122,293	224,524

부채총계	367,765	383,997	444,239

지배기업의 소유지분	828,473	794,585	644,651

[자본금]	222,556	222,556	222,556

[주식발행초과금]	127,328	127,328	127,328

[기타자본구성요소]	(79,396)	(80,682)	(80,877)

[이익잉여금]	557,985	525,382	375,644

비지배지분	-	-	-

자본총계	828,473	794,585	644,651

매출액	243,736	935,920	807,416

영업이익	60,591	239,335	181,292

계속사업이익	47,811	166,026	104,637

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	47,811	166,026	104,637

지배기업의 소유지분	47,811	166,026	104,637

비지배지분	-	-	-

기본주당이익	1,100	3,822	2,410

희석주당이익	1,100	3,822	2,410

- 요약재무정보(별도)

(단위:백만원)

구 분	제69기	제68기	제67기

[유동자산]	486,063	455,643	422,531

ㆍ현금및현금성자산	57,119	47,731	84,227

ㆍ단기금융상품	30,338	35,331	34,368

ㆍ기타금융자산	143,167	131,475	33,897

ㆍ매출채권	106,896	102,420	102,021

ㆍ재고자산	51,074	51,849	51,838

ㆍ기타	97,470	86,836	116,180

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	708,672	723,614	666,870

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	8,282	8,282	7,739

ㆍ종속회사및관계회사투자	8,042	8,042	8,042

ㆍ유형자산	656,258	674,676	616,563

ㆍ무형자산	20,988	21,500	23,417

ㆍ기타	15,103	11,114	11,109

자산총계	1,194,735	1,179,257	1,089,401

[유동부채]	250,804	261,727	219,572

[비유동부채]	115,024	122,293	224,524

부채총계	365,828	384,020	444,096

[자본금]	222,556	222,556	222,556

[주식발행초과금]	127,328	127,328	127,328

[기타자본구성요소]	(76,863)	(77,992)	(78,589)

[이익잉여금]	555,886	523,345	374,010

자본총계	828,907	795,237	645,305

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2021.1.1 ~ 2021.3.31)	(2020.1.1 ~ 2020.12.31)	(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

매출액	243,736	935,920	807,416

영업이익	60,554	239,189	181,156

계속사업이익	47,748	165,658	121,160

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	47,748	165,658	121,160

기본주당이익	1,099	3,814	2,790

희석주당이익	1,099	3,814	2,790
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기 보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제69기 1분기(당기)	삼정회계법인	적정(*)	해당사항 없음	해당사항 없음

제68기 (당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가에 대한 추정의 불확실성

제67기 (전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가에 대한 추정의 불확실성(3) 산정된 조립생산 진행률의 적정성

(*) 분기검토의견 입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제69기 1분기(당기)	삼정회계법인	회계감사 용역계약	430백만	4,200	430백만	250

제68기 (당기)	삼정회계법인	회계감사 용역계약	410백만	3,500	410백만	4,238

제67기 (전기)	삼정회계법인	회계감사 용역계약	230백만	2,600	230백만	2,910

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제69기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제68기 (당기)	-	-	-	-	-

제67기 (전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

해당사항 없음. 5. 조정협의회 협의내용

해당사항 없음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 2007년 3월 29일 임시주주총회에서 사외이사로 구성된 감사위원 3명을 최초로 선임하여 감사위원회를 구성하였습니다. 보 고기간 종료일 현재 사외이사 3명으로 구성 되어 있습니다.

(2) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김 준 동	예	산업통상자원부 에너지자원실 실장 (2013~2014)산업통상자원부 기획조정실 실장 (2014~2015)대한상공회의소 상근부회장 (2017~2020)법무법인 세종 고문 (2020~현재)	-	-	-

최 홍 건	예	한양대 경제금융대학 석좌교수 (1987~1993)
특허청장 (1997~1998)산업자원부차관 (1998~1999)
한국산업기술대 명예교수 (2010~현재)	-	-	-

오 규 원	예	한국산업은행 이사 (1969~2001)동부그룹 재무담당 부회장 (2009~2014)	예	회계/재무	㈜동부, 동부전자㈜ 부사장 등동부제철㈜ 상임고문동부그룹 재무담당 부회장

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등	비고

3명 이상의 이사로 구성	충족(3인)	상법 제415조의 2 제2항당사 이사회운영규정 제12조의 2	-

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계/재무전문가	충족(오규원 사외이사)	-상장회사에서 회계/재무 임원근무(5년이상) 또는 임직원 근무 경력(10년이상)	2002년 3월~2005년 12월: ㈜동부, 동부전자㈜ 부사장 등2005년 12월~2009년 11월: 동부제철㈜ 상임고문2009년 12월~2014년 3월: 동부그룹 재무담당 부회장

-금융회사/정부기관 등에서 회계/재무분야 업무 또는 감독분야근무경력자(5년이상)	1969년 3월~2001년 6월: 한국산업은행 이사

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김준동 사외이사)	상법 제542조의 11 제2항	-

그 밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항	-

당사의 감사위원 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부/횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

김준동	사외이사후보추천위	신사업 및 신규기술 정책 전문가	기술자문	2023.3.29(2년)	연임(2)	-	-

최홍건	사외이사후보추천위	전자공학 분야 전문가	연구개발자문	2022.3.26(2년)	신규	-	-

오규원	사외이사후보추천위	재무 및 금융 전문가	경영자문	2022.3.26(2년)	신규	-	-

다. 감사위원회 주요 활동 내역

2021년 1월 1일 ~ 2021년 03월 31일 까지 감사위원회는 총 1회 개최되 었 으며 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

김준동(출석률100%)	최홍건(출석률100%)	오규원(출석률100%)	이찬우(출석률100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.09	- 제68기 내부회계관리제도 운영 현황 보고- 제68기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.29	- 감사위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 감사위원회 교육실시 현황감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021.03.03	회사(내부교육)	4	-	신설된 내부회계관리조직의 역할과 책임

마. 감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	14	수석 등( 9.7)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 준법지원인 선임을 계획 중에 있으나, 보고기간 말 현재 선임된 준법지원인 및 그와 관련한 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 이사회는 2020년 3월 5일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음.

다. 경영권 경쟁 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래일	거래목적	보고기간 중거래금액	보고기간종료일잔액	거래조건	비 고

DB메탈(*)(계열회사)	담보제공	2017.12.29	(주)DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 (주)DB메탈 보통주9,590,665주를 KEB하나은행 등 8개 금융기관[(주)DB메탈 채권금융기관협의회]에 담보제공	-	-	-	이사회

(*) 상기 거래일은 당사 이사회결의일이며 보고기간 종료일 잔액은 해당 담보제공자산의 2020년도말 연결재무제표 기준 장부가액 입니다.

2. 대주주등과의 자산양수도 등

해 당사항 없음. 3. 대주주등과의 영업거래 해 당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해 당사항 없음. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해 당사항 없음.