DB하이텍 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약 당사의 최근 5년간 개최된 주주총회의 주요내용은 아래와 같습니다.

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제68기 정기주주총회(2021.03.29)	- 제1호의안 : 제68기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제67기 정기주주총회(2020.03.26)	- 제1호의안 : 제67기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) - 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제66기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) - 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제65기 정기주주총회(2018.03.23)	- 제1호의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제64기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호의안 : 제64기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.

3. 중요한 소송사건 당 사가 당사자인 소송사건은 아래와 같습니다.기간종료일 현재 당사의 경영진은 우발충당부채가 계상되지 않은 잔여 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 사건명 당사자(원고) 내용 소송가액 진행상황 영향 및 예측 손해배상 피소 서울중앙지방법원 2015가합529503 강경구 외 비료 값 담합행위로 발생한 손실을 주장하는 손해배상 청구 손해배상 금205백만원 - 15.04.29 소제기 - 16.04.07 소장 수령 - 16.07.07 1차 변론 (감정결과를 위해 기일 추정) - 21.01.28 변론기일 (조정회부) - 손해배상 피소 서울중앙지방법원 2012가합518601 유덕상 외 손해배상 금438백만원 - 12.06.18 소제기 - 14.10.29 변론 (감정결과를 위해 기일 추정) - 21.01.21 변론기일 (손해액 산정 후 조정) 손해배상 피소 서울중앙지방법원 2012가합518618 김윤식 외 손해배상 금427백만원 - 12.06.18 소제기 - 14.10.29 변론 (감정결과를 위해 기일 추정) - 21.02.04 변론기일 손해배상 피소 서울중앙지방법원 2015가단5121181 구종서 외 손해배상 금77백만원 - 15.04.29 소제기 - 15.12.08 변론기일 (관련사건 결과도착을 위해 기일 추정) - 21.01.28 변론기일 (*)소송가액 10억원 이상의 소송사건만 기재하였습니다 사건명 당사자(피고) 내용 소송가액 진행상황 영향 및 예측 법인세부과취소서울행정법원2020구합79431 (주)디비하이텍 계열사 상표권 미수취에 따른법인세부과처분 취소 소송 금1,098백만원 - 20.09.25 소제기 - (*)소송가액 10억원 이상의 소송사건만 기재하였습니다 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 4 백지 새한종금 어음 3매/수표 1매 법 인 - - - 기타(개인) - - - (*) 당사는 제일종합금융㈜의 대위변제와 관련된 지급의무를 종결하였으며, 담보로 제공된 수표는 회수절차 진행중 입니다. 5. 채무보증 현황 당사는 보고기간말 현재 채무보증 내역이 없습니다. 6. 기타의 우발부채 등 당분기 별도/연결 검토보고서 주석 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 제 재현황 당사는 공시대상기간 중 회사 또는 임직원이 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 경우가 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 보고서작성기준일 이후 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등에 속하여 다음의 의무가 부과됩니다.「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등 ① 지정시기 : 2021년 05월 01일 ② 규제내용 요약 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 - 비상장사의 중요사항 공시 9. 녹색경영 당사는 녹색성장 기본법 발효(2010)에 따라 관리기업으로 지정되었으며 저탄소 녹색 성장 기본 법에 따라 3자 검증을 매년 수행하고 있습니다. 가. 법인 총 배출 현황 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 온실가스 배출량 (tCO2) 79,965 328,551 319,013 321,450 312,381 에너지 사용량 (TJ) 872 3,471 3,425 3,382 3,350 (*) 2019년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2020년 자료는3자 검증 전 자료입니다. 나. 부천 사업장 배출현황 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 온실가스 배출량 (tCO2) 38,906 160,893 152,921 153,697 152,118 에너지 사용량 (TJ) 435 1,785 1,758 1,728 1,723 (*) 2019년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2020년 자료는3자 검증 전 자료입니다. 다. 상우 사업장 배출현황 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 온실가스 배출량 (tCO2) 41,059 167,658 165,961 167,650 160,067 에너지 사용량 (TJ) 437 1,685 1,664 1,652 1,623 (*) 2019년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2020년 자료는3자 검증 전 자료입니다. 라. 기타 사업장 배출현황(동산빌딩/천안사업장/구미사업장) 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 온실가스 배출량 (tCO2) - - 132 196 206 에너지 사용량 (TJ) - - 3 4 5 (*) 2019년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2020년 자료는3자 검증 전 자료입니다. 마. 녹색경영 인증 및 수상현황 구분 ISO 14001 ISO45001 인증 사업장 부천 부천 상우 상우 10. 신용보강 제공 현황 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl 해당사항 없음. 11. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 해당사항 없음. 12. 단기매매차익 미환수 현황 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 해당사항 없음. 13. 공모자금의 사용내역 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 해당사항 없음. 14. 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 해당사항 없음. 15. 미사용자금의 운용내역 ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl 해당사항 없음. 16. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 해당사항 없음. 17. 합병등 전후의 재무사항 비교표 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 해당사항 없음. 18. 보호예수 현황 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 해당사항 없음. 19. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 해당사항 없음. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.