DB하이텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고기간 종료일 현재 회사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속가능경영위원회 4개의 소위원회가 있습니다.

이사회 의장	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회의장 선임사유

조기석	겸직	업계전문가/업무총괄

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	조기석양승주	조기석	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

사외이사후보추천위원회	이사회에서 승인된이사 4명	김준동황철성배홍기정지연	김준동	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	김준동황철성배홍기정지연	배홍기	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	-

지속가능경영위원회	이사회에서 승인된이사 6명	조기석양승주김준동황철성배홍기정지연	정지연	환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출	-

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비고

김 준 동	現) 법무법인 세종 고문前) 대한상공회의소 상근부회장前) 산업통상자원부 기획조정실 실장前) 산업통상자원부 에너지자원실 실장	없음	-

황 철 성	現) 서울대 재료공학부 석좌교수現) 한국과학기술한림원 정회원現) 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
前) 서울대 반도체 공동연구소장	없음	-

배 홍 기	現) PKF 서현회계법인 대표이사
現) 한국공인회계사회 부회장
現) 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사
前) KPMG 삼정회계법인 파트너 및 컨설팅부분 대표	없음	-

정 지 연	現) 경북대학교 생태환경대학 부학장 / 관광학과 조교수
前) 한양대학교 연구교수
前) 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사팀(담당자 : 박성정 수석 ☏ 032-680-4700)

(다) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	3	-	2

※ 상기 사외이사 변동현황은 2023년 3월 29일 개최된 당사 제70기 정기주주총회에 따른 내용입니다.※ 선임 인원수에는 재선임된 인원도 포함되어 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정 - 이사회 소집 : 대표이사가 소집 - 의결방법 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 의결 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 투자 및 재무에 관한 사항, 이사 및 집행임원에 관한 사항등 (이사회운영규정에 근거)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사회 구성원의 성명

조기석 출석:100%	양승주 출석:100%	김준동 출석:100%	황철성 출석:100%	배홍기 출석:100%	정지연 출석:100%	최창식 출석:100%	최홍건 출석:100%	오규원 출석:100%

찬 반 여 부

1	2023.02.14	- 제70기 경영실적 보고의 건- 제70기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 안전 및 보건에 관한 계획의 건- ESG 경영현황 보고의 건- 이사회 운영규정 개정의 건- 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건- 이익배당 결정의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.07	- 분할계획서 승인의 건- 제70기 경영실적 보고의 건- 제70기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제70기 재무제표 승인 위임의 건- 제70기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정- 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.29	- 대표이사 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 지속가능경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2023.05.02	- 분할계획서의 상호, 공고방법, 목적등 정관일부 변경 의안- 감사 선임의 건- 분할경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2023.05.04	- 제71기 1분기 경영실적 보고의 건- 임원 보수규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2023.08.11	- 제71기 상반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2023.11.10	- 제71기 3분기 경영실적 보고의 건- 신기술사업금융회사(CVC) 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2023.11.15	- 신설회사 사업목적 및 상호 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2023.12.20	- 타법인 출자증권 취득결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2023.02.14	4	-

2	2023.03.07	4	-

3	2023.03.29	4	-

4	2023.05.02	4	-

5	2023.05.04	4	-

6	2023.08.11	4	-

7	2023.11.10	4	-

8	2023.11.15	4	-

9	2023.12.20	4	-

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	조기석양승주	조기석	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

지속가능경영위원회	이사회에서 승인된이사 6명	조기석양승주김준동황철성배홍기정지연	정지연	환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조기석출석률:100%	양승주출석:100%	김준동출석:100%	황철성출석:100%	배홍기출석률:100%	정지연출석률:100%	최창식출석률:100%	최홍건출석:100%	오규원출석:100%

찬반여부

경영위원회	2023.01.27	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2023.07.11	- 여신한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2023.09.07	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

지속가능경영위원회	2023.02.14	- ESG 경영현황보고	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2023.04.24	- 친환경 인증 보고- 강릉산불 재해민 피해복구 지원 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2023.08.11	- 상반기 ESG 주요 사항 . ESG 경영보고서 (공시 , 중대성평가 (ESG Materiality), 3자 검증 )
. 지배구조 개선
. 고객사 RE100 프로젝트 참여
- 하반기 ESG 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2023.11.10	- 3분기 ESG 주요 사항 . 탄소감축 (친환경제품 구매 ) . 음성 장학금 및 지역행사 후원 . 한국 ESG기준원 평가 결과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

라. 이사의 독립성 및 전문성(1) 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부/횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

조기석	이사회	업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행	업무총괄	2025.3.29(2년)	신규	-	-

양승주	이사회	재무 및 기획관리 업무의안정적 수행	재무 및 기획관리	2025.3.29(2년)	연임(3)	-	-

김준동	사외이사후보추천위	신사업 및 신규기술 정책 전문가	산업정책자문	2025.3.29(2년)	연임(3)	있음*	-

황철성	사외이사후보추천위	반도체분야 전문가	연구개발자문	2024.3.26(2년)	신규	-	-

배홍기	사외이사후보추천위	회계 및 금융 전문가	기업회계 및 감사	2025.3.29(2년)	신규	-	-

정지연	사외이사후보추천위	생태환경 및 조직행동 전문가	ESG/조직문화	2025.3.29(2년)	신규	-	-

(*) 상기 회사와의 거래는 해당 사외이사가 고문으로 재임 중인 법무법인 세종과 당사와의 거래내역으로 해당 사외이사와는 직,간접적인 관계가 없으며 법령상 결격사유에도 해당하지 않습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 위해 2005년 최초 설치되어 현재까지 운영 중입니다. 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 4인으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 의거 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.

사외이사후보 추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최창식출석률:100%	양승주출석률:100%	김준동출석률:100%	최홍건출석:100%	오규원출석:100%	황철성출석:100%

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2023.03.07	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.29	회사(내부교육)	김준동황철성배홍기정지연	-	반도체 산업의 현황, 미래 전망 등