DB하이텍 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 사 내이사 2인, 사외이사 4인 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회의 3개의 소위원회가 있습니다.

이사회 의장	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회의장 선임사유

최창식	겸직	업계전문가/업무총괄

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	최창식 양승주	최창식	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

사외이사후보추천위원회	이사회에서 승인된이사 6명	최창식 양 승주이찬우김준동최홍건오규원	최창식	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	이찬우김준동최홍건오규원	이찬우	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비고

이 찬 우	前) 국민연금 기금운용본부 본부장現) 국민대 경영학부 산학협력교수	없음	-

김 준 동	前) 산업통장자원부 에너지자원실 실장前) 산업통장자원부 기획조정실 실장前) 대한상공회의소 상근부회장 現) 법무법인 세종 고문	없음	-

최 홍 건	前) 한양대 경제금융대학 석좌교수
前) 특허청장前) 산업자원부차관
現) 한국산업기술대 명예교수	없음	-

오 규 원	前) 한국산업은행 이사前) 동부그룹 재무담당 부회장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사팀(담당자 : 박성정 책임 ☏ 032-680-4700)

(다)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 2020년 3월 26일 개최된 당사 제67기 정기주주총회에 따른 내용입니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정 - 이사회 소집 : 대표이사가 소집 - 의결방법 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 의결 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 투자 및 재무에 관한 사항, 이사 및 집행임원에 관한 사항등 (이사회운영규정에 근거)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사회 구성원의 성명

최창식 출석: 100%	양승주 출석:100%	이찬우 출석:67%	김준동 출석:100%	김형준 출석: 100 %	최홍건 출석:100%	오 규원출석:100%

찬 반 여 부

1	2020.02.10	- 제67기 경영실적 보고의 건- 제67기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건- 제67기 이익배당 결정의 건- 자사주 처분 결정의 건- 사외이사 후보추천위원회 운영규정 일부 변경의 건- 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-

2	2020.03.05	- 제67기 재무제표 보고의 건- 제67기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건- 제67기 재무제표 승인 위임의 건- 제67기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2020.03.26	- 대표이사 선임의 건- 본점이전에 관한 건- 사외이사 후보 추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2020.05.08	- 제 68기 1분기 경영실적 보고의 건- 퇴직연금 불입(DB생명向)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2020.05.20	- 타법인 (DB메탈) 주식 및 출자증원 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2020.05.29	- 금융기관 여신약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2020.08.07	-제 68기 반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2020.02.10	2	-

2	2020.03.05	3	-

3	2020.03.26	4	-

4	2020.05.08	4	-

5	2020.05.20	4	-

6	2020.05.29	4	-

7	2020.08.07	4	-

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	최창식 양승주	최창식	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최창식출석률:100%	양승주출석률:100%	이찬우출석률:100%	김준동출석률:100%	김형준출석률:100%	최홍건 출석:-	오 규원출석:-

찬반여부

경영위원회	2020.04.27	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2020.06.26	- 신규 여신한도 추가의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성 및 전문성 (1) 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부/횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

최창식	이사회	업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행	업무총괄	2022.3.26(2년)	연임(5)	-	-

양승주	이사회	재무 및 기획관리 업무의안정적 수행	재무 및 기획관리	2021.3.25(2년)	신규	-	-

이찬우	사외이사후보추천위	재무 및 회계 전문가	경영자문	2021.3.25(2년)	신규	-	-

김준동	사외이사후보추천위	신사업 및 신규기술 정책 전문가	기술자문	2021.3.25(2년)	신규	-	-

최홍건	사외이사후보추천위	전자공학 분야 전문가	연구개발자문	2022.3.26(2년)	신규	-	-

오규원	사외이사후보추천위	재무 및 금융 전문가	경영자문	2022.3.26(2년)	신규	-	-

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 위해 2005년 최초 설치되어 현재까지 운영 중입니다. 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 4인으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 의거 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.

사외이사후보 추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최창식출석률:100%	양승주출석률:100%	이찬우출석률:100%	김준동출석률:100%	김형준출석률:100%	최홍건 출석:-	오 규원출석:-

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2020.03.05	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

마. 사 외이사의 전문성 회사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 26일	인사팀장	이찬우김준동최홍건오규원	-	제67기 주주총회 이후 개최된 이사회에서 업무보고 및 질의응답으로 갈음함