DB하이텍 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약 회사의 최근 5년간 개최된 주주총회의 주요내용은 아래와 같습니다.

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제67기 정기주주총회(2020.03.26)	- 제1호의안 : 제67기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) - 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제66기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) - 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제65기 정기주주총회(2018.03.23)	- 제1호의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제64기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호의안 : 제64기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

제63기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호의안 : 제63기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로결의	-

3. 중요한 소송사건 회 사가 당사자인 소송사건은 아래와 같습니다.기간종료일 현재 회사의 경영진은 우발충당부채가 계상되지 않은 잔여 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 사건명 당사자(원고) 내용 소송가액 진행상황 영향 및 예측 매매대금반환 피소 서울중앙지방법원 2016가합560839 신용보증기금 아남인스트루먼트의 채권자인 신용보증기금이 주식매매계약의 무효를 주장하며, 채권자대위권 행사로 당사에 매매대금반환을 청구 매매대금반환 금3,066백만원 - 16.11.15 소장수령 - 17.08.11 변론종결 - 17.09.01 판결선고 (피고 패소)- 17.09.29 항소심 접수 - 17.11.20 피고 항소이유서 제출 - 18.01.12 1차 변론 - 18.03.09 2차 변론 - 18.06.01 변론종결 - 18.06.25 조정기일 (조정불성립) - 18.07.13 관련사건 대법원 판결결과를 보기 위해 변론재개 및 기일 추정 - 18.12.07 변론기일 - 19.06.27 피고 준비서면 제출- 19.07.05 5차 변론 - 19.09.06 판결선고 - 19.09.20 변론재개- 19.11.22 변론기일- 19.12.20 변론종결 - 손해배상 피소 서울중앙지방법원 2012가합79342 박중구 외 비료 값 담합행위로 발생한 손실을 주장하는 손해배상 청구 손해배상 금8,582백만원 - 12.09.18 소제기 - 14.09.23 변론기일 - 14.11.25 감정기일 - 16.11.04 변론기일 - 17.03.31 변론기일 - 17 09.26 변론기일 - 17.11.28 변론기일 - 18.02.02 변론기일 - 18.05.01 변론기일 - 18.09.04 변론기일 - 18.12.13 원고 청구취지 및 청구원인 변경신청 - 19.02.15 변론기일- 19.05.31 변론기일- 19.07.19 변론기일 - (*)소송가액 10억원 이상의 소송사건만 기재하였습니다 사건명 당사자(피고) 내용 소송가액 진행상황 영향 및 예측 부가가치세 부과처분 취소 등서울행정법원2018구합77913 서울세관 수입물품에 부과한 부가가치세 취소를 주장하는 청구 부가가치세금 7,247백만원 - 18.9.13 소장제출- 18.10.29 답변서 제출- 19.01.10 피고 준비서면 제출- 19.01.25 변론기일- 19.03.26 원고 준비서면 제출- 19.03.27 변론기일 - 19.05.10 1심 판결(피고 승소) - 19.05.30 항소장 제출 - 19.07.26 원고 준비서면 제출 - 19.10.14 변론기일- 19.11.13 변론기일- 19.12.04 변론기일- 20.01.29 항소심 판결(피고 승소)- 20.03.02 상고- 20.03.27 상고이유서 제출 - 19.09.24 피고 준비서면 제출 - (*)소송가액 10억원 이상의 소송사건만 기재하였습니다 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2019.12.31) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 4 백지 새한종금 어음 3매/수표 1매 법 인 - - - 기타(개인) - - - (*) 회사는 제일종합금융㈜의 대위변제와 관련된 지급의무를 종결하였으며, 담보로 제공된 수표는 회수절차 진행중 입니다. 5. 채무보증 현황 당사는 보고기간말 현재 채무보증 내역이 없습니다. 6. 기타의 우발부채 등 당분기 별도/연결 검토보고서 주석 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 제 재현황 구분 내용 비고 제재일자 2017년 3월 7일 - 처벌 또는 조치대상자 (주)DB하이텍 (부과기관:서울세관) - 처벌 및 조치내용 수입통관시 대상 물품의 과세가격 저가 신고의 사유로 과세 처분 - 사유 및 근거법령 관세법 제30조~35조 - 처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황 과세전적부심 결과에 따라 부과된부가가치세 및 가산세 7,247백만원의 세액 납부 - 재발방지를 위한회사의 대책 보고기간 종료일 현재 상고심 진행 중으로 최종 결과에 따라 대응 - 8. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 해당사항 없음. 9. 녹색경영 회사는 녹색성장 기본법 발효(2010)에 따라 관리기업으로 지정되었으며 저탄소 녹색 성장 기본 법에 따라 3자 검증을 매년 수행하고 있습니다. 가. 법인 총 배출 현황 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 (tCO2) 319,013 321,450 312,381 313,908 293,169 에너지 사용량 (TJ) 3,425 3,382 3,350 3,390 3,235 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는3자 검증 전 자료입니다 나. 부천 사업장 배출현황 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 (tCO2) 152,921 153,697 152,118 154,319 146,484 에너지 사용량 (TJ) 1,758 1,728 1,723 1,739 1,688 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는 3자 검증 전 자료입니다. 다. 상우 사업장 배출현황 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 (tCO2) 165,961 167,650 160,067 159,383 146,453 에너지 사용량 (TJ) 1,664 1,652 1,623 1,646 1,542 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는 3자 검증 전 자료입니다. 라. 기타 사업장 배출현황(동산빌딩/천안사업장/구미사업장) 구분 2019년 2017년 2016년 2015년 2013년 온실가스 배출량 (tCO2) 132 196 206 232 216 에너지 사용량 (TJ) 3 4 5 5 4 (*) 2018년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은3자 검증된 명세서 기준 자료이며, 2019년 자료는 3자 검증 전 자료입니다. 마. 녹색경영 인증 및 수상현황 구분 ISO 14001 ISO45001 인증 사업장 부천 부천 상우 상우 10. 신용보강 제공 현황 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 해당사항 없음 11. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 해당사항 없음 12. 단기매매차익 미환수 현황 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 해당사항 없음 13. 공모자금의 사용내역 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 해당사항 없음 14. 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 해당사항 없음 15. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음