DB하이텍 사업보고서 (2018.12)
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내/사외이사	5	4,000	-

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,412	282	-

-유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,298	649	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	114	38	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최창식	사장	987	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최창식	근로소득	급여	765	당사 임원급여기준에 따라 대표이사의 직급과 직책을 종합적으로 고려하여 보수를 결정하고 매월33백만원, 연말 365백만원을 일시 지급함

상여	222	1. 일반성과급 : 당해년도 KPI목표달성도에 따라 기준연봉의 0~100% 내에서 성과급을 결정하고 매월 분할지급함 (1~3월은 매월25백만원, 4~12월은 매월 12.5백만원 지급)
2. 생산성향상격려금 : 회사의 영업이익 목표를 초과 달성 시, 월급여의 50~300%의 한도 내에서 조직별 개인별 성과수준을 고려하여 생산성향상격려금으로 산정함 (19백만원)
3. 특별성과급 : DB하이텍의 3년간(2015년~2017년) 전사 누계 EBITDA 개선액의 1.5%에 해당하는 자사주를 지급하며 이 중 2018년 지급분 15백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(3) 상위 5명 개인별 보수현황- 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최창식	사장	987	-

(4) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최창식	근로소득	급여	765	당사 임원급여기준에 따라 대표이사의 직급과 직책을 종합적으로 고려하여 보수를 결정하고 매월33백만원, 연말 365백만원을 일시 지급함

상여	222	1. 일반성과급 : 당해년도 KPI목표달성도에 따라 기준연봉의 0~100% 내에서 성과급을 결정하고 매월 분할지급함 (1~3월은 매월25백만원, 4~12월은 매월 12.5백만원 지급)
2. 생산성향상격려금 : 회사의 영업이익 목표를 초과 달성 시, 월급여의 50~300%의 한도 내에서 조직별 개인별 성과수준을 고려하여 생산성향상격려금으로 산정함 (19백만원)
3. 특별성과급 : DB하이텍의 3년간(2015년~2017년) 전사 누계 EBITDA 개선액의 1.5%에 해당하는 자사주를 지급하며 이 중 2018년 지급분 15백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 보고기간말 현재 당사는 등기임원을 포함한 임직원에게 부여한 주식매수선택권이 없습니다.

3. 임원배상책임보험 가입현황가. 보험의 개요

[2018.12.31 현재] (단위 : 원)

보험의 명칭	보험료납입액	부보(보상)한도	계약기간	비 고

손해배상책임보험	103,164,600	20,000,000,000	201 8 .09.01~201 9 .08.31	일시납

나. 보험가입 근거 및 절차

- 민법 제681조 (수임인의 선관 의무) - 상법 제382조 제2항 ( 이사회 선임, 회사와의 관계) - 상법 제399조 ( 회사에 대한 책임) - 상법 제401조 (제3자에 대한 책임) - 상법 제411조 제2항 (이사회 보고 의무) - 증권거래법 제14조 (허위기재로 인한 책임) - 증권거래법 제15조 (손해배상액) - 증권거래법 제58조 (임원의 책임)

다. 피보험자주식회사 DB하이텍 및 소속 임원

라. 보상하는 손해

- 피보험자가 임원으로서의 업무와 관련하여 행한 행위로 인하여 보험증권상의 보장지역 내에서 피보험자에 대하여 손해배상청구가 제기되어 피해자에게 법률 상의 배상책임을 부담함으로써 입은 아래의 손해 1) 피보험자가 피해자에게 지급할 책임을 지는 법률상의 손해배상금 2) 계약자 또는 피보험자가 지출한 아래의 비용 ① 피보험자가 손해의 방지 또는 경감을 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 비용 ② 피보험자가 제3자로부터 손해의 배상을 받을 수 있는 그 권리를 지키거나 행사하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였 던 비용 ③ 피보험자가 지급한 소송, 변호사비용, 중재, 화해 또는 조정에 관한 비용 ④ 보험증권 상의 보상한도액 내의 금액에 대한 공탁보증보험료. 그러나 회사 는 그러한 보증을 제공할 책임은 부담하지 아니함. ⑤ 손해배상청구에 대한 회사의 요구에 따르기 위하여 지출한 비용 - 보험기간 중에 최초로 제기된 손해배상청구 마. 보험회사의 면책사항

- 보상하지 아니하는 손해 Ⅰ 1) 피보험자가 불법적으로 사적인 이익을 취득함에 기인하는 배상청구 2) 피보험자의 범죄행위에 기인하는 배상청구 3) 법령에 위반된다는 것을 피보험자가 인식하면서(인식하고 있다고 판단되는 합 리적인 사유가 있는 경우 포함) 행한 행위에 기인하는 배상 청구 4) 피보험자에게 보수또는 상여등이 법령을 위반하여 지급함에 기인하는 배상 청구 5) 피보험자가 공표되지 아니한 정보를 불법적으로 이용하여 법인이 발행한 주식, 사채 등 매매를 함으로써 발생하는 배상 청구 6) 아래에 기재된 단체 또는 개인에게 제공한 이익에 기인하는 배상청구 ① 정치단체, 공무원 또는 거래선의 임원, 종업원 등(그들 대리인, 대표자 또 는 가족 및 그들과 관계있는 단체 등을 포함) ② 이익제공이 법에 의하여 금지되어 있는 위 ① 이외의 자 - 보상하지 아니하는 손해 Ⅱ 1) 초년도 계약의 보험기간 개시일 이전에 행해진 행위에 기인하는 배상 청구 2) 초년도 계약의 보험기간 개시일 이전에 보험가입증서(보험증권)에 기재된 법인에 대하여 제기된 소송 및 이 소송에서 주장된 사실과 같거나 관련되는 사실에 기인하는 배상청구 3) 이 계약의 보험기간 개시일에 피보험자에 대한 손해배상청구가 제기될 우려 가 있는 상황을 피보험자가 알고 있었을 경우(알고 있었다고 판단할 수 있는 합리적인 사유가 있는 경우 포함) 및 그 상황의 원인이 되는 행위에 기인하는 배상 청구 4) 이 계약의 보험기간의 개시일 이전에 피보험자에 대하여 제기된 손해배상 청구 중에서 주장되었는 행위에 기인하는 배상청구 5) 통상적이거나 급격한 사고에 의한 것인가의 여부에 관계없이 공해물질의 배출,방출, 누출, 넘쳐흐름또는 유출로 생긴 손해에 대한 배상청구 및 오염제거 비용 6) 원자핵 물질(원자핵 물질에 의하여 오염된 물질과 원자핵 분열생성물을 포함) 의 방사성,폭발성,방사선을 쬐는 것 또는 방사능 오염,기타 유해한 특성 또는 이들의 특성에 의한 사로고 생긴 손해에 대한 배상청구 7) 아래에 대한 배상청구 ① 신체장해 ② 재물손해,재물의 분실 또는 도난(그에 기인하는 재물의 사용불능 손해포함) ③ 구두 또는 문서에 의한 비방,중상 또는 타인의 사생활을 침해하는 행위 등 의 인격 침해 ④ 벌과금 및 징벌적 손해에 대한 배상 책임 8) 보험가입증서(보험증권)에 기재된 자회사(이하 '자회자'라 함)의 임원에 대한 손해배상 청구 중 법인이 직접이거나 다른 자회사를 통한 간접이거나 를 불문하고 그 자회사가 발행한 주식(의결권이 없는 주식 제외) 총수의 50%가 넘는 주식을 소유하고 있지 않은 시기에 행해진 행위에 기인하는 배상청구 9) 다른 피보험자, 법인 또는 자회사(보험가입증서(보험증권)에 기재되지 않은 자회사를 포함. 이하 9) 에서와 같음)가 제기하는 배상청구, 또는 다른 피보험자, 법인 또는 자회사가 관여하여 법인 또는 그 자회사가 발행한 유가증권을 소유하는 자가, 손해배상청구나 주주대표소송 여부에 관계없이 제기하는 배상청구 10) 회사가 발행한 주식(의결권이 없는 주식은 제외) 총수에 대하여 보험가입 증서 (보험증권)에 기재된 비율(특수관계인 포함) 이상을 소유하는 자 (주주권 행사에 대하여 지시를 하는 권한이 있는 자를 포함. 이하 '대주주'라 함)로부터 제기된 배상청구,또는 직·간접을 불문하고 대주주가 관여하여 회사가 발행한 유가증권을 소유하는 자가, 손해배상청구나 주주대표소송에 관계없이 제기하는 배상 청구 11) 법인 이외의 타법인 또는 단체의 임원으로서 행한 행위에 기인하는 배상청구 또는 그러한 타법인의 임원인 신분을 이유로 기인하는 배상청구 12) 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 테러, 폭동, 소요, 노동쟁의 기타 이들과 유사한 사태로 생긴 손해에 대한 배상청구 13) 티끌, 먼지, 석면, 곰팡이, 분진 또는 소음으로 생긴 손해에 대한 배상청구 - 보상하지 아니하는 손해 Ⅲ 1) 회사는 아래에서 정하는 거래가 행해진 경우 거래의 발효일 이후에 행해진 행위로 인한 손해배상청구가 제기되어 피보험자가 입은 손해를 보상하지 아니함. ① 법인이 제3자와 합병하는 경우 또는 법인의 자산 모두를 제 3자에게 양도하는 경우 ② 제3자가 법인이 발행한 주식총수의 50%를 초과하는 주식을 취득하는 경우 2) 회사가 위 1)을 적용하지 않을 것을 서면으로 승인하였을 경우에는 적용하지 아니함 - 종업원 퇴직소득보장법 관련 손해배상책임 - 서기 2000년 문제 관련 손해배상책임 - 피보험회사 발행주식의 15% 이상을 소유한 자 또는 법인에 의해 제기되어지는 손해배상책임 - 정부관련기관으로부터 제기된 손해배상책임 - 전문직업위험 및 특허권, 저작권 관련 손해배상책임 - 테러행위로 인한 손해배상책임 - 석면, 곰팡이, 분진위험으로 인한 손해배상책임 - 강요, 협박, 부패행위로 인한 손해배상책임 - UN 결의에 의한 제재, 금지, 제한사항 및 EU, 영국 또는 미국의 무역,경제적 제재조치 또는 법률규정에 반하는 위험의 보장 - 고용관행에 대한 손해배상책임