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DB하이텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동부하이텍
대 표 이 사 : 최 창 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (동부금융센터)
(전 화) 02-3484-2888
(홈페이지) http://www.dongbuhitek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 구 교 형
(전 화) 02-3484-2888
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 2
2. 회사의 연혁 -------------------------- 7
3. 자본금 변동사항 -------------------------- 8
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 10
5. 의결권 현황 -------------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 14
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 -------------------------- 15
2. 주요 제품, 서비스 등 -------------------------- 19
3. 주요 원재료에 관한 사항 -------------------------- 19
4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 22
5. 매출에 관한 사항 -------------------------- 26
6. 수주상황 -------------------------- 27
7. 시장위험과 관리 -------------------------- 28
8. 연구개발활동 -------------------------- 36
9. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 38
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 43
2. 연결재무제표 -------------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 -------------------------- 54
4. 재무제표 -------------------------- 128
5. 재무제표 주석 -------------------------- 137
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 206
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭과 감사의견 -------------------------- 216
2. 감사용역체결현황 -------------------------- 216
3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 -------------------------- 216
Ⅴ. 이사회의 경영진단 및 분석의견
1. 경영진단의 범위 -------------------------- 217
2. 예측정보에 대한 주의사항 -------------------------- 217
3. 개요 -------------------------- 218
4. 재무상태 및 영업실적 -------------------------- 220
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 223
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 226
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 227
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 -------------------------- 228
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 232
3. 주식의 분포 현황 -------------------------- 232
4. 주식사무 -------------------------- 233
5. 주가 및 주식거래실적 -------------------------- 234
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 235
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 237
3. 임원 배상책임보험 가입현황 -------------------------- 239
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 243
Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용 -------------------------- 247
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------- 248
2. 회사의 연혁

가. 당해회사의 주요변동상황

최근 5년간 당사의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.(1) 본점소재지 및 최대주주 변동상황

가) 본점 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (동부금융센터) 나) 최대주주의 변경 : 최대주주 - ㈜동부 (舊.동부씨엔아이㈜ ) - 2012. 04 최대주주의 변동 (동부씨엔아이㈜ → 동부건설㈜ ) - 2012. 04 최대주주의 변동 (동부건설㈜ → ㈜동부(舊.동부씨엔아이㈜ )

(2) 상호의 변경- 해당사항 없음.

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2010. 06 농업사업부문을 동부한농㈜ (現. 동부팜한농㈜ )으로 물적분할 분할기준일 : 2010. 06. 01 분할방법 : 농업사업부문을 분리하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 신설회사의 발행주식 100%를 보유 하는 단순물적분할의 방법

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2010. 06 농업사업부문을 동부팜한농㈜으로 분할
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.30	전환권행사	보통주	724,810	5,000	7,520	104회 CB

2010.09.29	전환권행사	보통주	3,701,481	5,000	7,520	104회 CB

2010.12.27	전환권행사	보통주	144,904	5,000	7,520	104회 CB

2011.03.31	전환권행사	보통주	368,495	5,000	7,520	104회 CB

2011.06.30	전환권행사	보통주	93,065	5,000	7,520	104회 CB

2011.07.28	전환권행사	보통주	930	5,000	7,520	104회 CB

2012.03.29	전환권행사	보통주	200,921	5,000	7,520	104회 CB

2012.04.13	전환권행사	보통주	1,386,962	5,000	7,520	104회 CB

(*)104회 전환사채의 전환권 행사로 인한 자본금의 변동사항은 분기별로 집계되었으며, 12년 5월 14일에 미전환분에 대해 전액 상환완료되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	50,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,367,832	143,335	44,511,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,367,832	143,335	44,511,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,220,412	10,131	1,230,543	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,147,420	133,204	43,280,624	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	827,843	-	-	-	827,843	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	827,843	-	-	-	827,843	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,288,305	-	2,895,736	-	392,569	-

우선주	10,131	-	-	-	10,131	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,116,148	-	2,895,736	-	1,220,412	-

우선주	10,131	-	-	-	10,131	-

(*) 당사는 2015년 2월 27일에 기명식 보통주 2,895,753주를 교환대상으로 하는 제120회 무보증 교환사채 18,000백만원을 발행하였습니다. 이와 관련하여 당기 중 한국예탁결제원에 2,895,753주를 예탁하였으며, 2015.7.9자로 교환권 행사가 완료된 2,895,736주를 제외한 단주 17주 는 2015.7.13자로 회수하였습니다.

다. 종류주식 발행현황

종류주식(명칭) 발행현황기명식 1 우선주

(단위 : 원)

발행일자	1989.12.31

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	-	112,316

현재 잔액(현재 주식수)	-	112,316

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당 우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	금전배당시 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가 배당받게 되는 우선주

(*) (주)동부한농과 동부일렉트로닉스의 합병으로 인한 신주 상장일은 2007년 5월 21일 입니다.

기명식 2 우선주(단위 : 원)

발행일자	1997.03.15

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	-	31,019

현재 잔액(현재 주식수)	-	31,019

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	발행일로부터 10년 경과 후 이익배당 시

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	31,019

전환으로발행할 주식수	31,019

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-액면금액을 기준으로 연 9%이상 12% 이내에서 우선 배당하며 발행일로부터 10년 경과 후 이익배당이 가능할 경우 보통주로 전환되는 우선주입니다.-기명식 2 우선주 존속기간은 2007년 3월 15일까지이나,보고기간 종료일까지 배당사실이 없어이익배당 완료까지 기간을 연장합니다.-유가증권시장 상장규정 제64조 및 제154조에 의거, 2015년 1월 2일 관리종목으로 지정된 후, 2015년 7월 15일자로 상장폐지 되었습니다(사유:상장주식수 5만주 미만)

(*) (주)동부한농과 동부일렉트로닉스의 합병으로 인한 신주 상장일은 2007년 5월 21일 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,367,832	-

우선주	143,335	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,220,412	자기주식

우선주	10,131	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	135,970	동부생명

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,011,450	-

우선주	133,204	-

회사가 발행 한 보통주는 44,367,832 주이며 정관상 발행할 보통주 주식 총수(1.5억주)의 29.58 %에 해당됩니다. 보통주 외에 143,335주의 우선주를 발행하였으며, 이는 정관상 발행할 우선주 주식 총수(0.5억주)의 0.29%에 해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 1,220,412 주 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 제한 주식수 135,970주(동부생명 보유분)는 의결권이 없으며, 우선주는 의결권이 없으나 배당 미실시로 인하여 의결권이 부활(상법 제344조 제3항 및 회사 정관 제 5조의 3에 의거)하여 발행된 우선주 중 회사 보유 우선주 10,131주를 제외한 133,204주가 의결권이 부여되어 회사의 의결권 행사 가능 주식수는 43,144,654 주입 니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기	제62기	제61기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	126,733	-77,009	-83,047

주당순이익 (원)	3,112	-1,915	-2,067

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없음.
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(연결)

(단위:백만)

구 분	제63기	제62기	제61기

[유동자산]	337,757	247,582	222,961

ㆍ현금및현금성자산	108,133	40,369	35,222

ㆍ단기금융상품	4,616	3,686	2,671

ㆍ매출채권	92,048	81,730	59,216

ㆍ재고자산	83,460	69,180	72,378

ㆍ기타	49,500	52,617	53,473

[매각예정비유동자산]	0	0	0

[비유동자산]	646,886	737,294	835,431

ㆍ매도가능금융자산	11,919	1,798	2,427

ㆍ종속회사및관계회사투자	59,100	71,419	116,607

ㆍ유형자산	533,140	591,787	636,040

ㆍ무형자산	34,197	61,850	74,243

ㆍ기타	8,529	10,439	6,114

자산총계	984,644	984,877	1,058,392

[유동부채]	244,045	376,437	476,868

[비유동부채]	486,541	487,737	376,767

부채총계	730,586	864,174	853,635

지배기업의 소유지분	254,057	120,703	204,757

[자본금]	222,556	222,556	222,556

[주식발행초과금]	127,328	127,328	127,328

[기타자본구성요소]	-70,438	-84,029	-81,707

[이익잉여금]	-25,389	-145,152	-63,421

비지배지분	0	0	0

자본총계	254,057	120,703	204,757

매출액	666,595	567,718	493,752

영업이익	124,969	45,560	-9,611

계속사업이익	126,733	-77,009	-83,047

중단사업손익	0	0	0

당기순이익	126,733	-77,009	-83,047

지배기업의 소유지분	126,733	-77,009	-83,047

비지배지분	0	0	0

기본주당이익	3,112	-1,915	-2,067

희석주당이익	2,867	-1,915	-2,067

연결에 포함된 회사수	1	1	1

2. 요약 재무정보(별도)

(단위:백만)

구 분	제63기	제62기	제61기

[유동자산]	334,045	246,307	222,317

ㆍ현금및현금성자산	104,790	39,292	34,684

ㆍ단기금융상품	4,616	3,686	2,671

ㆍ매출채권	91,679	81,531	59,113

ㆍ재고자산	83,460	69,180	72,378

ㆍ기타	49,500	52,617	53,472

[매각예정비유동자산]	0	0	0

[비유동자산]	671,629	755,653	827,178

ㆍ매도가능금융자산	11,919	1,798	2,427

ㆍ종속회사및관계회사투자	83,995	90,003	108,710

ㆍ유형자산	533,114	591,653	635,765

ㆍ무형자산	34,197	61,850	74,243

ㆍ기타	8,403	10,348	6,032

자산총계	1,005,674	1,001,960	1,049,495

[유동부채]	242,109	376,150	476,710

[비유동부채]	485,902	489,706	375,497

부채총계	728,011	865,856	852,207

[자본금]	222,556	222,556	222,556

[주식발행초과금]	127,328	127,328	127,328

[기타자본구성요소]	-61,293	-79,622	-80,436

[이익잉여금]	-10,928	-134,158	-72,161

자본총계	277,663	136,104	197,287

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2015.1.1 ~ 2015.12.31)	(2014.1.1 ~ 2014.12.31)	(2013.1.1 ~ 2013.12.31)

매출액	666,595	567,718	493,752

영업이익	124,373	45,311	-9,393

계속사업이익	127,470	-58,320	-73,243

중단사업손익	0	0	0

당기순이익	127,470	-58,320	-73,243

기본주당이익	3,131	-1,450	-1,823

희석주당이익	2,883	-1,450	-1,823

※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제63기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제63기(당기)	신한회계법인	회계감사 용역계약	280	3,216

제62기(전기)	삼일회계법인	회계감사 용역계약	160	2,536

제61기(전전기)	삼일회계법인	회계감사 용역계약	160	4,600

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기(당기)	-	-	-	-	-

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제62기(전기)	-	-	-	-	-

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제61기(전전기)	-	-	-	-	-

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해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 사 내이사 2인, 사외이사 3인 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회의 3개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고

박인목	- 국세청 조사국장- 現 세무법인 정담 회장	없음	-	-

김형준	- 한국재료학회 회장- 現 서울대학교 교수	없음	-	-

김용환	- 하나은행 기업사그룹총괄 부행장보- 現 코리아크레딧뷰로 전무	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사팀(담당자 : 장인형 부장 ☏ 032-680-4015)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정 - 이사회소집 : 대표이사가 소집 - 의결방법 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 의결 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 투자 및 재무에 관한 사항, 이사 및 집행임원에 관한 사항등 (이사회운영규정에 근거)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박인목(출석률: 100% )	김형준(출석률: 100 % )	김용환(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1	2015.02.10	- 2014년 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건- 제62기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

2	2015.02.25	- 교환사채 발행의 건- 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	-

3	2015.03.03	- 이사 후보 추천의 건- 제62기 재무제표 보고의 건- 제62기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건- 감사위원이 되는 사외이사 후보 확정의 건	찬성	찬성	-

4	2015.03.25	- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	-

5	2015.04.21	- 일본지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성

6	2015.04.21	- 1분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성

7	2015.05.08	- 동부메탈 경영정상화계획 이행을 위한 약정서 체결의 건- 타인 (계열회사 (주)동부메탈)을 위한 담보제공의 건	찬성	찬성	찬성

8	2015.07.31	- 상반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성

9	2015.09.22	- 부천공장 유휴부지 매각의 건	찬성	찬성	찬성

10	2015.11.09	- 동부월드 회생계획안에 따른 주식 소각 동의의 건- 동부월드 회생계획안에 따른 관련 입회보증금의 출자전 환 동의의 건	찬성	찬성	찬성

11	2015.11.11	- 3분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.02.10	2	-

2	2015.02.25	2	-

3	2015.03.03	2	-

4	2015.03.25	2	-

5	2015.04.21	3	-

6	2015.05.08	3	-

7	2015.07.31	3	-

8	2015.09.22	3	-

9	2015.11.09	3	-

10	2015.11.11	3	-

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	최창식 구교형	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

사외이사후보추천위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사외이사 1명	최창식 김 형준	사외이사후보의 추천	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

박인목(출석률 : 100%)	김형준(출석률 : - )

찬반여부	찬반여부

경영위원회	2015.02.06	- 계열사 대여기간 연장의 건	가결	-	-

2015.04.22	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	-	-

2015.05.07	- 계열사 대여기간 연장의 건	가결	-	-

2015.05.26	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	-	-

2015.08.04	- 파생상품보증금면제 거래약정 기한 연장 건	가결	-	-

2015.12.31	- 계열사 대여기간 연장의 건	가결	-	-

사외이사후보추천위원회	2015.03.03	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

2015.03.25	- 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-

라. 이사의 독립성 및 전문성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

최창식	이사회	업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행	업무총괄	-	-

구교형	이사회	재무 및 기획관리 업무의안정적 수행	재무 및 기획관리	-	-

김형준	사외이사후보추천위	전자공학 분야 전문가	연구개발자문	-	-

박인목	사외이사후보추천위	세무 및 회계 전문가	경영자문	-	-

김용환	사외이사후보추천위	금융분야 전문가	경영자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 2007년 3월 29일 임시주주총회에서 사외이사로 구성된 감사위원 3명을 최초로 선임하여 감사위원회를 구성하였습니다. 보 고기간 종료일 현재 사외이사 3명으로 구성 되어 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	비 고

박인목	- 국세청 조사국장- 現 세무법인 정담 회장	사외이사	감사위원장

김형준	- 서울대학교 기획실 실장- 現 서울대학교 교수	사외이사	감사위원

김용환	-하나은행 기업사그룹총괄 부행장보- 現 코리아크레딧뷰로 전무	사외이사	감사위원

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 까지 감사위원회는 총 2회 개최되 었 으며 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.02.10	- 2014년 내부회계관리제도 운영 현황 보고- 제62기 재무제표 보고	가결	-

2	2015.03.25	- 감사위원장 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 주주의 의결권 행사에 있어 정관상 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일 제63기 주주총회에서는 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였습니다.(해당 업무 한국예탁결제원 예탁)

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.

라. 경영권 경쟁 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래일	거래목적	보고기간 중거래금액	보고기간종료일잔액	거래조건	비 고

동부라이텍(*1)	금전 대여	2015.12.31	자산운용수익률제고	4	34	연7.0%	이사회 위임(경영위원회)

(*1) 보고기간 중 이사회의 위임을 받은 경영위원회 결의를 통해 2016.06.30 까지 만기연장하였으며 보고기간 중 거래금액은 대여채권의 회수 입니다.

2. 대주주등과의 자산양수도 등

사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 공시사항에 해당되는 대주주등과의 자산양수도 사항은 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 공시사항에 해당되는 대주주등과의 영업거래가 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 공시사항에 해당되는 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 공시사항에 해당되는 기업인수목적회사의 추가기재사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음