DB하이텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 - 보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 6인 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. - 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 박건수 사외이사를 의장으로 선임하였습니다. - 이사회 내에는 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 총 6개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비고

황 철 성	現) 서울대 재료공학부 석좌교수現) 한국과학기술한림원 정회원前) 서울대 반도체 공동연구소장前) 삼성전자 반도체연구소	없음	사외이사후보 추천위원회 위원장감사위원회 소속이사지속가능경영위원회 소속이사보상위원회 소속이사

배 홍 기	現) PKF 서현회계법인 대표이사
現) 한국공인회계사회 부회장
前) KPMG 삼정회계법인 파트너 및 컨설팅부분 대표	없음	감사위원회 위원장사외이사후보 추천위원회 소속이사지속가능경영위원회 소속이사내부거래위원회 소속이사

정 지 연	現) 한양대학교 관광학과 부교수前) 경북대학교 생태환경대학 부학장 / 관광학과 부교수
前) 한양대학교 연구교수
前) 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어	없음	지속가능경영위원회 위원장감사위원회 소속이사내부거래위원회 소속이사보상위원회 소속이사

윤 영 목	現) 아스텔라비앤씨 대표이사前) 하랑기술투자 대표이사前) 국민연금공단 기금운용본부 단장/실장	없음	내부거래위원회 위원장감사위원회 소속이사사외이사후보 추춴위원회 소속이사지속가능경영위원회 소속이사

박 건 수	現) 경기과학기술대학교 석좌교수前) 한국공학대학교 총장前) 산업통상자원부 산업정책실 실장前) 특허청 산업재산보호협력국 국장	없음	이사회 의장보상위원회 위원장감사위원회 소속이사지속가능경영위원회 소속이사내부거래위원회 소속이사

홍 남 기	現) 한국항공대학교 석좌교수前) 경제부총리 겸 기획재정부장관前) 국무조정실장前) 미래창조과학부 제1차관	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사팀(담당자 : 박성정 수석 ☏ 032-680-4700)

(다) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	6	4	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 2025년 3월 20일 개최된 당사 제72기 정기주주총회에 따른 내용입니다.※ 선임 인원수에는 재선임된 인원 2인도 포함되어 있습니다.※ 박건수, 홍남기 사외이사 2명의 신규선임에 따라 현재 이사 수 총 9명입니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정 - 이사회 소집 : 대표이사가 소집 - 의결방법 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 의결 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 투자 및 재무에 관한 사항, 이사 및 집행임원에 관한 사항등 (이사회운영규정에 근거)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사회 구성원의 성명

조기석 출석:100%	양승주출석:100%	이상기출석:100%	배홍기출석:100%	황철성출석:100%	윤영목 출석:100%	정지연 출석:100%	박건수 출석:100%	홍남기 출석:100%

찬 반 여 부

1	2025.02.05	- 제72기('24년) 경영실적 보고의 건 - 제72기('24년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 안전 및 보건에 관한 계획의 건 - 해외지사 폐쇄 및 해외법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2025.02.19	- 제72기 재무제표 보고의 건 - 제72기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리규정 개정의 건 - 제72기 재무제표 승인 위임의 건 - 제72기 정기주주총회 개최 및 부의안건 확정의 건 - 이익배당 결정의 건 - 배당기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2025.03.20	- 이사회 의장 선임의 건 - 대표이사 선임의 건 - 사외이사 후보 추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 지속가능경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 내부거래위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 보상위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.04.29	- 보유주식 합병 동의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.09	- 제72기 1분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.05.20	- 특수관계인과의 금융거래의 건 - 기업가치 제고 계획 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.06.27	- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.08.08	- 제73기 상반기 경영실적 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 - 특수관계인에 대한 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.09.15	- 자기주식 활용계획 보고의 건 - 교환사채 발행의 건 - 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.11.12	- 제73기 3분기 경영실적 보고의 건 - 내부회계관리제도 중간평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.12.19	- 특수관계인과의 금융거래의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 홍남기 사외이사는 공직자윤리위원회 취업심사 승인(4/1) 이후 신규선임이 확정됨에 따라 현재 이사 수는 총 사내이사 3명 및 사외이사 6명 총 9명입니다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2025.02.05	4	-

2	2025.02.19	4	-

3	2025.03.20	5	-

4	2025.04.29	6	-

5	2025.05.09	6	-

6	2025.05.20	6	-

7	2025.06.27	6	-

8	2025.08.08	6	-

9	2025.09.15	6	-

10	2025.11.12	6	-

11	2025.12.19	6	-

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 2명	조기석 양승주 이상기	조기석	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

사외이사후보 추천위원회	이사회에서 승인된 이사 3명	황철성 배홍기 윤영목	황철성	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 5명	황철성 배홍기 정지연 윤영목 박건수	배홍기	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	-

지속가능경영위원회	이사회에서 승인된 이사 8명	조기석 양승주 이상기 황철성 배홍기 정지연 윤영목 박건수	정지연	환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출	-

내부거래 위원회	이사회에서 승인된 이사 4명	배홍기 정지연 윤영목 박건수	윤영목	계열회사 간 내부거래를 점검 및 감시하여 회사의 경영 투명성 제고	-

보상위원회	이사회에서 승인된 이사 3명	황철성 정지연 박건수	박건수	이사보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조기석 출석:100%	양승주출석:100%	이상기출석:100%	배홍기출석:100%	황철성출석:100%	윤영목 출석:100%	정지연 출석:100%	박건수 출석:100%	홍남기 출석:100%

찬반여부

경영 위원회	2025.01.20	수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

2025.07.09	수입신용장 기한 연장(농협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

2025.09.15	수입신용장 기한 연장 (국민은행, 하나은행, 농협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

사외이사 후보추천위원회	2025.02.19	사외이사 후보 추천의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

지속가능 경영위원회	2025.02.05	안전/보건에 관한 계획ESG 경영현황보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

내부거래 위원회	2025.03.20	동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.20	특수관계인(DB자산운용)과의 금융거래의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2025.06.27	동일인 등 출자 계열회사와의 상품. 용역거래의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2025.08.08	특수관계인(DB기술투자)에 대한 출자의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2025.12.19	특수관계인(DB자산운영)과의 금융거래의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

보상 위원회	2025.02.19	연간 등기이사 보수집행 현황 보고의 건이사보수 한도 적정성 평가의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

※ 홍남기 사외이사는 4/1일 신규선임이 확정됨에 따라 상기 위원회에 소속되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 및 전문성

(1) 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부/횟수	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

조기석	이사회	업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행	업무총괄	2027.3.19(2년)	연임(2)	-	-

양승주	이사회	재무 및 기획관리 업무의안정적 수행	재무 및 기획관리	2027.3.19(2년)	연임(4)	-	-

이상기	이사회	반도체 제품개발 전문가	반도체기술	2026.3.28(2년)	신임	-	-

황철성	사외이사후보추천위	반도체분야 전문가	연구개발자문	2026.3.28(2년)	연임(2)	-	-

배홍기	사외이사후보추천위	회계 및 금융 전문가	기업회계 및 감사	2027.3.19(2년)	연임(2)	-	-

정지연	사외이사후보추천위	생태환경 및 조직행동 전문가	ESG/조직문화	2027.3.19(2년)	연임(2)	-	-

윤영목	사외이사후보추천위	자본시장, 지배구조 분야 및 기업주도형 벤처캐피털 (CVC) 전문가	산업정책/금융	2026.3.28(2년)	신임	-	-

박건수	사외이사후보추천위	경제 및 산업정책분야 전문가	경제/산업정책	2027.3.19(2년)	신임	-	-

홍남기	사외이사후보추천위	경제 및 산업정책분야 전문가	경제/산업정책	2027.3.19(2년)	신임	-	-

(2) 사외이사후보 추천위원회 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 위해 2005년 최초 설치되어 현재까지 운영 중입니다. 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 3인으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 의거 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.

사외이사후보 추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

황철성 출석률:100%	배홍기 출석률:100%	윤영목 출석률:100%

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.02.19	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 회사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.05.09	회사(내부교육)	황철성배홍기정지연윤영목박건수홍남기	-	반도체 산업의 특성 등