DB하이텍 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력(1) 최근 정관 개정일

당사의 최근 정관 개정일은 제72기 정기주주총회 개최일인 2025년 3월 20일이며, 제 6호 의안으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 논의 되었습니다.제6호 의안) 정관 일부 변경의 건- 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 (가결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(이사의 선임) 본 회사의 이사는 4인 이상 으로 하고, 그 중 사외이사의 수는 4분의 1 이상으로 한다.	제20조(이사의 선임) 본 회사의 이사는 9인 이하 로 하고, 그 중 사외이사의 수는 4분의 1 이상으로 한다.	이사의 수를 4인 이상에서 9인 이하로 수정

- 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제37조의2 (분기배당)
1. 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본금의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	주주가치 제고

- 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제36조의2(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. 단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다.	자본효율성 제고 및 주주이익 극대화

- 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제26조의3(주주간담회 정례화)
회사는 반기보고서 이후 3주 이내에 소수주주들을 대상으로 간담회를 개최하여야 하며, 이사회는 상기 주주간담회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.	주주 간담회 정례화를 통한 소통 강화 및 기업가치 제고 목적

- 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제15조의4(소수주주에 대한 보호)
1. 주주는 상법 및 관련법령에 따라 단독주주 및 소수주주로서의 권한을 가지며 회사의 경영진은 그 권한을 존중하여야 한다.
2. 상법 제466조 제1항 또는 상법 제542조의6 제4항에 규정된 주주는 회사에 대하여 이유를 붙인 서면으로 이사의 업무집행, 재산상태, 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사항에 대하여 설명을 청구할 수 있고, 회사는 질의사항에 대하여 설명하는 것이 회사 및 주주공동의 이익을 현저하게 해하거나 회사의 기밀을 유출할 우려가 있는 경우가 아닌 한 이에 대하여15일 이내에 서면으로 회신하고 관련정보를 제공하여야 한다.	소수주주 권리 보장을 통한 주주 이익의 공정성 확보

- 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(이사의 선임)
1. 본 회사의 이사는 4인 이상으로 하고, 그 중 사외이사의수는 4분의 1 이상으로 한다.
2. 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
3. 2인이상의 이사 선임이 있을 경우 상법 제382조의2에 의한 집중투표제는 채택하지 아니한다	제20조(이사의 선임)
1. 본 회사의 이사는 4인 이상으로 하고, 그 중 사외이사의 수는 4분의 1 이상으로 한다.
2. 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
3. (삭 제)	집중투표제 도입을 통해 소수주주의 권리 보호 및 이사회 감시 기능 강화 도모

- 제6-7호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제15조의4 (권고적 주주제안)
1. 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1000의5이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이조에서 같다)의 6주전에 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안(이하“권고적 주주제안”이라 한다)할 수 있다.
2. 1의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제15조의3에서 정하는 통지 및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다.
3. 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어
야 한다.
4. 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제18조의 방법으로 한다.
5. 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다.	소수주주 권리 보장을 통한 주주 이익의 공정성 확보

- 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제32조의2(보수 산정기준 보고)
① 본 회사는 제32조에 따라 이사(이하 본조에서는 등기되지 않은 임원을 포함한다)의 보수를 정하고자 할 때에는 보수 원칙과 목표 및 산정방법이 포함된 보수정책을 마련하여야 하고, 매년 정기주주총회에서 이를 보고한다.
② 이사의 보수는 매년 제1항의 보수정책에 따라 지급하여야 한다.
③ 본 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제2항에 따라 사업보고서상 보수 공시 대상인 이사에게 지급한 보수의 내용, 산정 근거, 보수정책 및 보수규정에의 부합 여부가 포함된 보수보고서를 정기주주총회일 1주전까지 작성하여 공시하여야 한다.	투명한 임원 보수 산정 및 주주감시 강화

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제68기 정기주주총회	- 기준일 관련 규정 정비- 주주명부 작성·비치 규정 신설- 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택 시 결의요건 완화, 의결권제한 요건 변경 등 반영- 사채의 등록 관련 사항 추가 반영	- 상법 개정 내용 반영- 전자증권법 사채 내용 반영

2022년 03월 29일	제69기 정기주주총회	- 사업목적 정비	- 표준산업분류표 기준 용어 현대화 및 중복/유사항목 통합- 미래 신수종 사업 및 ESG경영을 위한 탄소중립 등 신설

2023년 03월 29일	제70기 정기주주총회	- 물적분할 자회사 IPO시 모회사 주총 결의 근거 신설	- 물적분할 후 이중상장에 따른 주주가치 훼손 방지

2024년 03월 28일	제71기 정기주주총회	- 이사회의 결의를 거쳐 의장 선임- 이사회 결의를 통해 배당을 받을 주주 확정 기준일 결정	- 대표이사-이사회 의장 분리- 배당절차 선진화

2025년 03월 20일	제72기 정기주주총회	- 사외이사의 수 조정	- 효율적 경영 도모

(*) 제72기 정기주주총회의 정관변경 사항은 주주총회 결과 내용을 반영하였습니다.※ 최근 5 사업연도 기준으로 작성하였습니다.

나. 정관 사업목적 [사업목적 현황]

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 제품 및 부품, 원부재료의 제조 판매업	영위

2	반도체 및 관련장치 제조 판매업	영위

3	반도체 설계 및 Module 사업	영위

4	반도체 소자 제조업	영위

5	전자, 전기, 영상, 음향, 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

6	정보통신, 컴퓨터, 전산시스템의 시설관리, 구축, 개발, 제조, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업	미영위

7	정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업	미영위

8	소프트웨어, 하드웨어의 개발 및 제조 판매업	미영위

9	자동자료처리장치 및 컴퓨터 프로그램매체 제조 판매업	미영위

10	자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업	미영위

11	전자상거래업, 정보서비스업 및 인터넷 관련 사업, 중개업	미영위

12	금속제품의 제조 및 판매업	미영위

13	기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매	미영위

14	산업용 개스 제조업	미영위

15	신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업	미영위

16	이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	미영위

17	수출입업 및 동 대행업, 중개업, 대리점업	영위

18	부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스	영위

19	종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업	영위

20	관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업	미영위

21	시설물 유지보수 및 관리운영	미영위

22	종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업	미영위

23	비주거용 건물건설업	미영위

24	창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업	미영위

25	환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계,기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업	미영위

26	폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	미영위

27	화물운송, 물류, 창고 및 부대시설의 임대 및 관련 서비스업	미영위

28	시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업	미영위

29	경영자문, 컨설팅 서비스업	미영위

30	기술용역 및 엔지니어링 서비스	미영위

31	국내외 창업, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	미영위

32	전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위