DB하이텍 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2024년 2월 27일 회사 이사회에서 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」 제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2025년 3월20일에 개최한 제72기 정기주주총회에 전자투표제를 실시하였습니다. 회사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

한편, 회사는 집중투표제와 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제72기(2024년도) 정기주주총회

※ 회사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권

최근 3년 간 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용(안건)	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

DB하이텍 소액주주연대(2025)	주주제안권(2025.02.13). - 정관 일부변경(분기배당 허용)의 건 - 정관 일부변경(자기주식 소각 추가)의 건 - 정관 일부변경(기업설명회 정례화)의 건 - 정관 일부변경(소액주주 보호 명문화)의 건 - 정관 일부변경(집중투표제 도입)의 건 - 정관 일부변경(권고적 주주제안 신설)의 건 - 정관 일부변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건 - 자기 주식 소각의 건 - 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건 - 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건	포함	-	1. 소액주주연대의 주주제안이 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2025.02.19)2. 제72기 정기주주총회에 각각 제6-2호, 제6-3호, 제6-4호, 제6-5호, 제6-6호, 제6-7호, 제6-8호, 7호, 8호, 9호 안건으로 상정하여 주총 소집결의 후 공고 진행3. 제72기 정기주주총회에서 주주제안 접수 안건 제6-2호, 제6-3호, 제6-4호, 제6-5호, 제6-6호, 제6-7호, 제6-8호, 7호, 8호, 9호 모두 부결 (2025.03.20)

DB하이텍소액주주연대(2024)	주주제안권(2024.02.15) - 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 - 자기주식 소각의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 사외이사 선임의 건	포함	-	1. 소액주주연대의 주주제안이 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2024.02.27)2. 제71기 정기주주총회에 각각 제2-4호, 제3호, 제6-2호 안건으로 상정하여 주총 소집결의 후 공고 진행3. 제71기 정기주주총회에서 주주제안 접수 안건 제2-4호, 제3호, 제6-2호 안건 모두 부결 (2024.03.28)

경제개혁연대외 129인(2024)	주주대표소송(2024.12.27) - 미등기임원에 보수 명목으로 과도한 보수가 지급 되었기에 그동안 받은 보수를 배상할 것을 요구	-	-	1. 경제개혁연대 외 129인이 DB하이텍 감사위원회 대상으로 미등기임원에 과도한 보수를 지급하는 것을 결정한 이사를 상대로 손해배상 소송을 제기할 것을 요청(2024.12.27)2. 회사에서 소송 제기를 거부함에 따라 소액주주연대 및 경제개혁연대에서 직접 미등기이사, 사내이사 상대로 인천지방법원 부천지원에 주주대표소송 제기(2025.3.26)

캐로피홀딩스(2024)	주주제안권(2024.02.15) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건	포함	-	1. 캐로피홀딩스의 주주제안이 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의 (2024.02.27)2. 제71기 정기주주총회에 제6-1호 안건으로 상정하여 주총 소집결의 후 공고 진행3. 제71기 정기주주총회에서 주주제안 접수 안건 제제6-1호 안건 가결 (2024.03.28)

DB하이텍소액주주연대(2023)	주주제안권(2023.02.13) - 제 70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 보통주 현금배당 주당 2,417원, 우선주 현금배당 주당 2,467원 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건 - 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건	포함	-	1. 소액주주연대의 주주제안이 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2023.03.07)2. 제70기 정기주주총회에 각각 제1-2-2호, 제4-2호, 제6-2호 안건으로 상정하여 주총 소집결의 후 공고 진행3. 제70기 정기주주총회에서 주주제안 접수 안건 제1-2-2호, 제4-2호, 제6-2호 안건 모두 부결 (2023.03.29)

캐로피홀딩스(2023)	의사록 및 회계장부 등 열람.등사 청구(2023.06.10)	-	-	요청에 따라 회계장부 등 제공

다. 경영권 경쟁 해당 사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,504,588	-

우선주	112,579	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,903,398	자기주식

우선주	112,579	자기주식 10,621주 포함

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	275,624	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 ((재)DB김준기문화재단 275,624주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,325,566	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 액면 총액이 8천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 주식예탁증서 발행, 외국인투자촉진법상 외국인 투자자모집 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 액면 총액이 8천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항의 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자 매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 법 제416조제1호,제2호, 제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.
4. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의결의로 정한다.
6. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회개최	영업년도종료후 3월 이내

기 준 일	12월 31일

공고방법	- 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.dbhitek.com) 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재

주권의 종류	-

주식업무대행기관	대리인의명칭	(주)KEB하나은행(증권대행부) ☏ 02-368-5800

사무취급장소	서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2)

주주의 특전	없 음

(*) 2019년 9월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭 "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

바. 주주총회 의사록 요약

회사의 최근 5년간 개최된 주주총회의 주요내용은 아래와 같습니다.

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의내용

제72기 정기주주총회 (2025.03.20)	제 1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	, 소각 관련 질의 응답>[주주] 자사주 소각에 대한 회사 입장요구[회사] 자사주 매입은 점진적으로 확대할 계획을 가지고 있고, 활용에 대해서는 매입목적에 맞게 다양한 방법으로 진행할 예정임을 설명

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 조기석 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 양승주 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 정지연 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 홍남기 선임의 건 ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 박건수 선임의 건	가결	[회사] 주요사항을 결정, 건전한 견제 및 감시 기능을 통한 경영진 책임경영 가능할 수 있도록 이사회 구성함을 설명

제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 박건수 선임의 건	가결	수정사업에 대한 감사위원 역할에 관한 질의응답>[주주] 부지 매입에 대해 감사위원의 견제하는 역할이 부족하다는 취지로 질의함[감사위원] 반도체 사업 확장을 위한 단계별 준비작업의 일환이며, 고부가가치 분야로 사업을 다각화함으로써 지속적인 성장 가능성을 높일 수 있을 것이라고 판단하였음을 설명

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건	가결	[회사] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 재선임 설명

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	[회사] 이사보수한도 및 집행실적에 대해 설명하고 신규 이사보수한도 승인

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제6-1호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 ㆍ제6-2호 의안 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건 ㆍ제6-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건 ㆍ제6-4호 의안 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건 ㆍ제6-5호 의안 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건 ㆍ제6-6호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건 ㆍ제6-7호 의안 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건 ㆍ제6-8호 의안 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건	가결부결부결부결부결부결부결부결	제6-1호 의안: 적정 수준을 넘어서는 이사회 규모는 혼란을 가중시키고 비효율적 의사 결정을 초래할 수 있음. 따라서 이사회의 효율적 운영을 위해 이사의 수 상한 설정 결정설명내용>1. 제6-2호 의안: 분기 배당이 가능해지면 주주 입장에서는 배당을 자주 받을 수 있기에 주주 가치 제고에 도움이 된다고 판단하여 제안하였음을 설명2. 제6-3호 의안: 이사회는 주주들이 권한을 위임한 것이라고 보는데 이사회가 가지고 있는 소각 결정 권한에 대해 주주총회에서도 결의할 수 있도록 하여 주주들이 이 권한을 다시 돌려받겠다는 취지의 안건임을 설명3. 제6-4호 의안: 개인 주주들 대상으로 회사가 간담회를 자주 열어서 관심이 많은 주주들에게 자주 정보가 공유되었으면 하는 바람이 내포된 안건임을 설명4. 제6-5호 의안: 별도 안건 설명 미실시5. 제6-6호 의안: 집중투표제는 미국에서도 오랜기간 논쟁이 있었던 제도이나 현재는 여러 선진국에서 소액 주주 보호를 위해 필요하다는 결론이 내려진 상태로 확인되어 안건으로 제안하였음을 설명6. 제6-7호 의안: 주주들이 경영에 너무 직접적으로 간섭하는 것 아니냐 이런 비판도 충분히 인지하고 있기 때문에 최대한 이사회에 권고하는 방식으로 안건 등을 제안하고자 하는 취지의 안건임을 설명7. 제6-8호 의안: 상임이사는 일을 잘하면 많이 받아갈 수 있으나 고문/자문 역할을 하시며 고액연봉을 받아가는 것에 대하여 문제 의식을 가졌으면 하는 바램에서 안건을 제안하였음을 설명8. 제7호, 제8호, 제9호 의안은 제6-3호 및 제6-7호의안이 부결되어 별도의 내용설명 없이 자동으로 부결처리

제 7호 의안 : 자기 주식 소각의 건(주주제안-소액주주연대)	자동폐기	[회사] 6-3호 의안이 부결되어 자동으로 부결처리됨을 설명

제 8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안-소액주주연대)	자동폐기	[회사] 6-7호 의안이 부결되어 자동으로 부결처리됨을 설명

제 9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안-소액주주연대)	자동폐기	[회사] 6-7호 의안이 부결되어 자동으로 부결처리됨을 설명

제71기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안 : 제71기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	관련 질의 응답>[주주] '23년 자사주 매입이 종료 되었는지 향후 자사주 소각에 대해서는 계획이 있는지 질의[회사] 자사주는 계획대로 매수 완료 되었고 향후 자사주 추가 매입 및 배당 성향을 늘릴 계획이나 자사주를 소각하기 보다는 다른 방향으로 활용할 수 있도록 계획을 가지고 있음을 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건 ㆍ제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 ㆍ제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건 ㆍ제2-4호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 (주주제안-소액주주연대)	가결부결가결부결	제2-1호 의안 :[회사] 회사의 지배구조를 개선하고 이사회의 독립성과 견제 기능을 강화하기 위한 내용임을 설명제2-2호 의안 : [회사] 너무 많은 이사의 수는 의사결정 지연, 의견 수렴 등에 있어 어려움을 초래하므로 회사의 효율적 경영을 도모하기 위해 이사의 수를 조정하는 내용임을 설명[주주] 이사의 수 제한은 과도한 경영권 방어라는 생각이며 결국 사외이사 비중의 하락을 유발할 것이라는 점을 설명제2-3호 의안 : [회사] 주주의 배당 관련 권리 증진을 위해 주주총회에서 배당금을 확정하고 이후 배당기준일을 정할 수 있도록 하는 내용임을 설명제 2-4호 의안 :[주주] 주주환원을 위하여 자사주를 매입한다고 하였으나 그 연장 차원에서 매입한 자사주를 소각해야 하며 금일 결정되지 못하더라도 차후 이사회에서 소각에 대해 고려해야함을 설명[회사] 자사주에 대해서는 반드시 소각해야한다의 개념이 아니므로 여러 방안을 고려하고 있음을 설명

제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안-소액주주연대)	자동폐기	[회사] 2-4호 의안이 부결되어 자동으로 부결처리됨을 설명

제4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안 : 사내이사 이상기 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안 : 사외이사 황철성 선임의 건	가결가결	관련 질의 응답>[회사] 차세대 기술 개발 분야 강화를 위해 기술개발실장을 사내이사로 서울대 반도체 석좌 교수를 사외이사로 재선임하는 내용임을 설명[주주] 중요한 역할을 수행할 사외이사인데 주주총회에 참석하지 않고 간단한 약력 조차 보여주지 않는 부분은 문제가 있음을 설명

제5호 의안 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건	가결	관련 질의 응답>[주주] 감사위원 선임 대상자가 기술영역에 있어서는 뛰어날 수 있으나 회계 등의 분야에 대해서는 전문성이 있는지에 대해 문의[회사] 감사라는 것이 꼭 회계 부분에만 국한된 것은 아니고 회계 영역에 대해서는 전문 회계사가 감사위원으로 지정되어 있음을 설명

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건 (주주제안-캐로피홀딩스) ㆍ제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건 (주주제안-소액주주연대)	가결부결	[회사] 본 안건은 모두 주주제안으로 상정된 안건임을 설명

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	관련 질의 응답>[주주] 안건과는 별개로 미등기 임원 중 과도한 보수를 받는 것과 관련해서 설명을 요청[회사] 다른 그룹의 지급 수준을 감안하여 유사한 수준에서 지급하고 있는 중이나 보상위원회 신설을 통해 더 투명하고 공정하게 집행될 수 있도록 할 것임을 설명

제70기 정기주주총회 (2023.03.29)	- 제1호의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ㆍ제1-1호의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제1-2-1호의안 : 현금배당 보통주 1,300원, 우선주 1,350원 ㆍ제1-2-2호의안 : 현금배당 보통주 2,417원, 우선주 2,467원 (주주제안)	가결가결부결	관련 논의사항>[주주] 주주제안으로 제안한 현금배당금액의 적정성 및 필요성에 대하여 설명[회사] 회사에서 제안한 배당금액의 적정성에 대하여 설명

- 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명)	가결	[회사] 선임 예정인 사내/사외이사 후보자들의 이력 및 역량에 대하여 설명

- 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	[회사] 감사위원 후보자의 약력에 대하여 간단히 설명

- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호의안 : 감사위원회 위원 배홍기 선임의 건 ㆍ제4-2호의안 : 감사위원회 위원 한승엽 선임의 건(주주제안)	가결부결	[회사] 회사가 제안한 감사위원회 위원의 선임 필요성에 대하여 설명[주주] 소액주주연대에서 제안한 감사위원회 위원의 선임 필요성에 대하여 설명

- 제5호의안 : 분할계획서 승인의 건	가결	[회사] 파운드리 사업과 팹리스 사업이 상호 성장하기 위한 분할 목적에 대하여 설명

- 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제6-1호의안 : 정관 일부 변경(물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건 ㆍ제6-2호의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)	가결부결	[회사] 신설 자회사의 IPO시 모회사 주총 결의를 득하도록 주주 이익 보호 조항을 신설하는 사항에 대하여 설명[주주] 집중투표제 미채택 정관 조항의 삭제 필요성에 대하여 설명

- 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	[회사] 이사보수 한도 및 집행금액과 신규 보수한도에 대하여 설명

제69기 정기주주총회 (2022.03.29)	- 제1호의안 : 제69기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	[회사] 경영현안에 대한 내용을 안내하며 재무제표에 대한 사항도 함께 설명

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	[회사] 정관 변경의 목적에 대하여 설명

- 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명)	가결	[회사] 신규선임되는 사내/사외이사에 대해 설명

- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	[회사] 분리선출해야 하는 감사위원회 위원에 대해 설명

- 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결	[회사] 선출 예정인 감사위원회 위원에 대하여 설명

- 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	[회사] 이사보수 한도 및 집행금액과 신규 보수한도에 대하여 설명

제68기 정기주주총회 (2021.03.29)	- 제1호의안 : 제68기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	[회사] 재무제표 구성항목에 대하여 전반적으로 설명하고 상세한 내용은 의안설명서에서 확인할 수 있음을 안내

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	[회사] 정관 변경의 목적에 대하여 설명

- 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명)	가결	[회사] 신규선임되는 사내/사외이사에 대해 설명

- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	[회사] 분리선출해야 하는 감사위원회 위원에 대해 설명

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	[회사] 이사보수 한도 및 집행금액과 신규 보수한도에 대하여 설명

※ 회사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.