DB하이텍 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력(1) 최근 정관 개정일회사는 2024년 3월 28일 개최된 제71기 정기주주총회에서 정관 개정이 있었습니다.제2호 의안) 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건 (가결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제25조(이사회 의장) 이사회 의장은 대표이사가 담당한다.
제26조(이사회의 소집)
1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
2. (생략)	제25조(이사회 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
제26조(이사회의 소집)
1. 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
2. (좌동)	이사회 의장을 이사회에서 선임할 수 있도록 수정
이사회에서 선임된 의장이 소집할 수 있도록 수정

- 제2-2호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(이사의 선임)
1. 본 회사의 이사는 4인 이상으로 하고, 그 중 사외이사의 수는 4분의 1 이상으로 한다.
2~3. (생략)	제20조(이사의 선임)
1. 본 회사의 이사는 4인 이상 8인 이하로 하고, 그 중 사외이사의 수는 4분의 1 이상으로 한다.
2~3. (좌동)	효율적 경영을 도모하기 위한 이사의 수 조정

- 제2-3호 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건 (가결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제37조(이익배당)
1~2. (생략)
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다	제37조(이익배당)
1~2. (생략)
3. 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고해야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

- 제2-4호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건(주주제안-소액주주연대) (부결)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제28조의 2
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다.	주주가치 제고를 위해 주주총회 권한에 자기주식 소각 결정 권한 포함

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제66기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서의 전자등록 근거 신설
- 사채 등에 대한 전자등록 근거 신설	- 전자증권법 시행 내용 반영- 외감법 개정 내용 반영

2020년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경	- 사업장 이전

2021년 03월 29일	제68기 정기주주총회	- 기준일 관련 규정 정비- 주주명부 작성·비치 규정 신설- 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택 시 결의요건 완화, 의결권제한 요건 변경 등 반영- 사채의 등록 관련 사항 추가 반영	- 상법 개정 내용 반영- 전자증권법 사채 내용 반영

2022년 03월 29일	제69기 정기주주총회	- 사업목적 정비	- 표준산업분류표 기준 용어 현대화 및 중복/유사항목 통합- 미래 신수종 사업 및 ESG경영을 위한 탄소중립 등 신설

2023년 03월 29일	제70기 정기주주총회	- 물적분할 자회사 IPO시 모회사 주총 결의 근거 신설	- 물적분할 후 이중상장에 따른 주주가치 훼손 방지

2024년 03월 28일	제71기 정기주주총회	- 이사회의 결의를 거쳐 의장 선임- 이사회 결의를 통해 배당을 받을 주주 확정 기준일 결정	- 대표이사-이사회 의장 분리- 배당절차 선진화

(*) 제71기 정기주주총회의 정관변경 사항은 주주총회 결과 내용을 반영하였습니다.

나. 정관 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 제품 및 부품, 원부재료의 제조 판매업	영위

2	반도체 및 관련장치 제조 판매업	영위

3	반도체 설계 및 Module 사업	영위

4	반도체 소자 제조업	영위

5	전자, 전기, 영상, 음향, 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

6	정보통신, 컴퓨터, 전산시스템의 시설관리, 구축, 개발, 제조, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업	미영위

7	정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업	미영위

8	소프트웨어, 하드웨어의 개발 및 제조 판매업	미영위

9	자동자료처리장치 및 컴퓨터 프로그램매체 제조 판매업	미영위

10	자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업	미영위

11	전자상거래업, 정보서비스업 및 인터넷 관련 사업, 중개업	미영위

12	금속제품의 제조 및 판매업	미영위

13	기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매	미영위

14	산업용 개스 제조업	미영위

15	신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업	미영위

16	이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	미영위

17	수출입업 및 동 대행업, 중개업, 대리점업	영위

18	부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스	영위

19	종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업	영위

20	관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업	미영위

21	시설물 유지보수 및 관리운영	미영위

22	종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업	미영위

23	비주거용 건물건설업	미영위

24	창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업	미영위

25	환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계,기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업	미영위

26	폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	미영위

27	화물운송, 물류, 창고 및 부대시설의 임대 및 관련 서비스업	미영위

28	시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업	미영위

29	경영자문, 컨설팅 서비스업	미영위

30	기술용역 및 엔지니어링 서비스	미영위

31	국내외 창업, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	미영위

32	전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 사유

- 표준산업분류표 기준 용어 현대화 및 중복/유사항목 통합 - 미래 신수종 사업 및 ESG경영을 위한 탄소중립 등 신설

(3) 사업목적 변경 내용회사는 2022년 3월 29일에 개최된 제69기 정기주주총회에서 일부 사업목적을 변경하였으며, 해당 사업목적 변경으로 회사가 기존의 수행 중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022.03.29	5. 전자기기, 전자제품, 영상, 음향, 통신장비 및 부품제조 판매업	5. 전자, 전기, 영상, 음향, 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 및 서비스업

삭제	2022.03.29	6. 전자기기 및 동 부분품 제조 판매업
7. 개폐장치 및 보호장비 제조 판매업
8. 통신, 방송 및 응용장치 제조 판매업
9. 통신 공사업	(삭제)
(삭제)
(삭제)
(삭제)

수정	2022.03.29	10. 정보통신 역무 제공업	6. 정보통신, 컴퓨터, 전산시스템의 시설관리, 구축, 개발, 제조, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업

삭제	2022.03.29	11. 광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업
12. 컴퓨터 주변기기 및 동 관련제품 제조 판매업	(삭제)
(삭제)

수정	2022.03.29	13. 기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매
14. 산업용 개스 제조업
15. 신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업
16. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	7. 기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매
8. 산업용 개스 제조업
9. 신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업
10. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업

수정	2022.03.29	17. 전자상거래업, 정보서비스업 및 알선 중개업	11. 전자상거래업, 정보서비스업 및 인터넷 관련 사업, 중개업

삭제	2022.03.29	18. 인터넷관련업, 방송, 영상 및 광고업19. 도금업	(삭제)(삭제)

수정	2022.03.29	20. 금속제품의 제조 및 판매업	12. 금속제품의 제조 및 판매업

삭제	2022.03.29	21. 시계 및 동 부분품 제조 판매업	(삭제)

수정	2022.03.29	22. 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조 및 판매	13. 기타 전기기계 및 전기변환장치 및 부품 제조 및 판매

삭제	2022.03.29	23. 기타 통신 판매업	(삭제)

수정	2022.03.29	24. 산업용 개스 제조업
25. 신재생 에너지 사업	14. 산업용 개스 제조업
15. 신재생 에너지 사업 및 관련 기술 개발, 제조, 판매업

삭제	2022.03.29	26. 신재생 에너지 사업관련 기술 및 기술개발,제조,판매업	(삭제)

추가	2022.03.29	-	16. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업

수정	2022.03.29	27. 국내외 무역업 및 무역대리점업
28. 부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스
29. 종합레저, 골프장 등 체육시설 및 동 부대시설 건설 및 운영	17. 수출입업 및 동 대행업, 중개업, 대리점업18. 부동산 개발업, 부동산 임대 및 사업서비스19. 종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업

추가	2022.03.29	-	20. 관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업

수정	2022.03.29	30. 시설물 유지보수 및 관리운영
31. 일반건설, 상하수도 설비, 철물등의 건설공사 및 제작	21. 시설물 유지보수 및 관리운영
22. 종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업

추가	2022.03.29	-	23. 비주거용 건물건설업

수정	2022.03.29	32. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업
33. 환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계, 기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업
34. 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집과 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	24. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업
25. 환경오염방지시설, 오수정화시설, 분뇨종말처리, 쓰레기종말처리 시설 공사 및 이와 연관된 기계, 기구, 플랜트설비 제조 및 이에 관한 컨설팅 사업
26. 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업

삭제	2022.03.29	35. 합성수지 및 석유화학계 기초 유기화합물의 제조
36. 기초 무기화학물의 제조	(삭제)
(삭제)

수정	2022.03.29	37. 액체화물 운송 및 보관	27. 화물운송, 물류, 창고 및 부대시설의 임대 및 관련 서비스업

삭제	2022.03.29	38. 도료, 인쇄잉크 및 유사제품 제조
39. 염안료, 전분, 표백제, 경수연제, 요업재료, 촉매, 모직가공조제, 각종 첨가제, 각종 중간제 및 기타 화학제품 제조
40. 암면 및 기타 유사제품 제조	(삭제)
(삭제)
(삭제)

수정	2022.03.29	41. 시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업	28. 시멘트, 석회, 플라스터 및 플라스터 제품, 석고 및 석고관련 제품 제조 및 판매업

삭제	2022.03.29	42. 건축 자재의 제조	(삭제)

수정	2022.03.29	43. 경영자문, 컨설팅 서비스업
44. 기술용역 및 엔지니어링 서비스	29. 경영자문, 컨설팅 서비스업
30. 기술용역 및 엔지니어링 서비스

추가	2022.03.29	-	31. 국내외 창업자, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업

수정	2022.03.29	45. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자	32. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 및 투자

추가	2022.03.29	(신 설)	부 칙
본 정관의 개정규정은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	16. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업	2022.03.29

2	31. 국내외 창업자, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	2022.03.29

[탄소중립사업]회사는 기후변화에 따른 악영향을 최소화 하기 위해 온실가스 배출 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 전세계적인 기후변화 추세와 정책, 이에 따라 기업에 미치는 영향 등을 지속적으로 모니터링하여 중장기 대응 전략에 반영하여 실행하고 있으며, 반도체 제조 공정에 최적화된 온실가스 감축과제 발굴을 장려/ 지원하고 있습니다. 당사는 향후 보다 더 적극적으로 기후변화에 따른 지속가능한 성장에 동참하기 위해 탄소중립사업을 사업목적에 추가하였으나, 현재 추진 중인 내용 및 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없습니다.[국내외 창업자, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업]회사는 효율적인 유보현금 관리 및 국내외 회사에 대한 투자를 통한 동반성장을 목적으로 관련 사업을 사업목적에 추가하였습니다. 이의 추진을 위해 회사는 2023년 11월 15일 ㈜DB기술을 신규 설립하였으며, 보고서 제출일 현재 금융감독원 인가 절차를 진행 중에 있습니다. 금융감독원 인가 이후, 향후 경기 전망 및 산업 전망을 고려하여 관련 사업을 추진하고자 합니다. 상기 추가된 사업목적은 기존 영위 사업과의 유사성 및 연관성이 없습니다.