DB하이텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 사 내이사 2인, 사외이사 3인 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회의 3개의 소위원회가 있습니다.

이사회 의장	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회의장 선임사유

최창식	겸직	업계전문가/업무총괄

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비고

양수길(*)	(前) 대통령직속 녹색성장위원회 위원장 (現 ) KDI 국제정책대학원 초빙교수	없음	-

유재성(*)	(前) 부산지검장 (前) 법무부 교정국장	없음	-

김형준	(前) 한국재료학회 회장(現) 서울대학교 명예교수	없음	-

(*) 보고기간 종료 이후인 2019.3.25 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였습니다.보고일 현재 사외이사 현황은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사팀(담당자 : 박성정 책임 ☏ 032-680-4700)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정 - 이사회 소집 : 대표이사가 소집 - 의결방법 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 의결 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 투자 및 재무에 관한 사항, 이사 및 집행임원에 관한 사항등 (이사회운영규정에 근거)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사회 구성원의 성명

최창식(출석률: 100% )	구교형(출석률: 100% )	양수길(출석률: 100% )	유재성(출석률: 100% )	김형준(출석률: 100 % )

찬 반 여 부

1	2018.02.08	- 제65기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건- 제65기 경영실적 보고의 건- 제65기 이익배당 결정의 건- 자사주 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.28	- 제65기 재무제표 보고의 건- 제65기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건- 제65기 제무제표 승인 위임의 건- 제65기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건- 제65기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건- 특수관계인에 대한 자금대여 만기연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.23	- 대표이사 선임의 건- 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건- 경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.11	- 제66기 1분기 경영실적 보고의 건- 대우전자 대여금 진행경과 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.13	- 제66기 2분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.10.29	- 그룹상표 사용계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.11.13	- 제66기 3분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018.02.08	3	-

2	2018.02.28	3	-

3	2018.03.23	3	-

4	2018.05.11	3	-

5	2018.08.13	3	-

6	2018.10.29	3	-

7	2018.11.13	3	-

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사내이사 1명	최창식 구교형	최창식	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	-

사외이사후보추천위원회	이사회에서 승인된대표이사 1명 및 사외이사 1명	최창식 김 형준	최창식	사외이사후보의 추천	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최창식(출석률:100% )	구교형(출석률:100% )	김형준(출석률:100% )

찬반여부

경영위원회	2018.02.09	-타법인(동부대우전자) 출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	-

사외이사후보추천위원회	2018.02.28	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성

경영위원회	2018.04.25	- 수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

경영위원회	2018.06.28	- 산업시설자금대출 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성

경영위원회	2018.07.27	- 산업시설자금대출 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성 및 전문성 (1) 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부/횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

최창식	이사회	업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행	업무총괄	2020.3.23(2년)	연임(4)	-	-

구교형(*1)	이사회	재무 및 기획관리 업무의안정적 수행	재무 및 기획관리	2020.3.23(2년)	연임(6)	-	-

양수길(*2)	사외이사후보추천위	재무 및 회계 전문가	경영자문	2019.3.25(2년)	신규	-	-

유재성(*2)	사외이사후보추천위	법률 전문가	경영자문	2019.3.25(2년)	신규	-	-

김형준	사외이사후보추천위	전자공학 분야 전문가	연구개발자문	2020.3.23(2년)	연임(2)	-	-

(*1) 보고기간 종료 이후인 2019.3.25 정기주주총회에서 사임하였습니다.(*2) 보고기간 종료 이후인 2019.3.25 정기주주총회에서 임 기만료로 퇴임하였습니다. 보고일 현재의 이사 현황은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치현황 및 활동내용- 설치현황 : 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 위해 2005년 최초 설치되어 현재까지 시행중임- 활동내용 : '다 . 이 사회내의 위원회' 부분을 참조하시기 바랍니다. 마. 사 외이사의 전문성 회사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.05.11	DB하이텍	전원참석(3인)	-	공장탐방(FAB2)