에스엔시스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

주) 2024년 12월 30일 임시주주총회를 통해 이강수, 최시헌, 정광효 사외이사가 신규로 선임되었습니다.
주2) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 중요 의결 사항

개최일자	내용	가결여부	사내이사	사외이사

배재혁	황외열	이태영	정태경	이강수	최시헌	정광효	정성호

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(66.7%)2025.06.27 사임 주)	출석률(100%)	출석률(50.0%)	출석률(100%)2025.06.27 선임 주)

2025-03-10	1. 정기 주주총회의 개최 건 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금 처분에 관한 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 설정의 건2. 코스닥시장 상장(IPO) 동의의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주요사규 제·개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025-05-16	1. 임시 주주총회의 소집의 件
부의안건
제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정성호 선임의 件2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 기준일 설정의 件
3. 이사회 운영 규정 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-

2025-06-23	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2025-06-27	1. 투명경영위원회 위원 선임의 건2. 상여금 지급기준 운영안 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	정성호(위원장)최시헌정광효	상법상 명시된 감사 기능의 수행	-

투명경영위원회	사외이사 3명	정성호(위원장)최시헌정광효	내부거래 및 주요 경영사항에 대한 심의 및 의결	-

주) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 2025년 6월 27일 감사위원회 및 투명경영위원회에서 정성호 사외이사는 감사위원회 위원장 및 투명경영위원회 위원장으로 각각 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내용 (2-1) 감사위원회

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	성명

이강수(출석률: 100%)2025.06.27 사임 주)	최시헌(출석률: 100%)	정광효(출석률: 100%)	정성호(출석률: 100%)2025.06.27 선임 주)

찬반여부

2025-1	2025.03.10	1. 감사위원회 위원장 선임의 건
2. '24년 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025-2	2025.06.27	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

주) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 2025년 6월 27일 감사위원회에서 정성호 사외이사는 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(2-2) 투명경영위원회

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	성명

이강수(출석률: 100%)2025.06.27 사임 주)	최시헌(출석률: 100%)	정광효(출석률: 100%)	정성호(출석률: 100%)2025.06.27 선임 주)

찬반여부

2025-1	2025.03.10	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건2. 25년 내부거래한도 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025-2	2025.06.10	1. 최대주주등 금융상품 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025-3	2025.06.27	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

주) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 2025년 6월 27일 투명경영위원회에서 정성호 사외이사는 투명경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함하는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구분	성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	배재혁	3년	연임(3회)	이사회	대표이사	주)	본인

황외열	3년	연임(3회)	이사회	사내이사	주)	-

이태영	3년	연임(3회)	이사회	사내이사	주)	-

정태경	3년	연임(3회)	이사회	사내이사	주)	-

사외이사	정성호	3년	신규선임	이사회	사외이사	-	-

최시헌	3년	신규선임	이사회	사외이사	-	-

정광효	3년	신규선임	이사회	사외이사	-	-

주) 회사와의 거래와 관련한 상세사항은『 X. 대주주 등과의 거래내용 - 2. 대주주와의 자산양수도 등- 가. 금융상품 양도의 건』을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 증권신청서 제출일 현재 3명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

정성호사외이사	성균관대학교 경영대학 회계학 학사(1989.02), 석사(1991.02)산동회계법인(1993.10~2000.11)삼정회계법인(2000.12~2022.01)이촌회계법인(2022.02~현재)에스엔시스㈜ 사외이사(2025.06~현재)	없음	없음	-

최시헌사외이사	국립세무대 내국세학과 학사(1985.02)
방송통신대학 경영학과 학사(2003.02)
국세청 조사국 조사1과장(2016.04~2016.12)
대구지방국세청 성실납세지원국장(2016.12~2017.12)
서울지방국세청 감사관(2017.12~2018.07)
중부지방국세청 징세송무국장(2018.07~2018.12)
국세청 개인납세국장(2018.12~2020.01)
대구지방국세청장(2020.01~2020.12)
호텔롯데㈜ 사외이사(2024.03~현재)
에스엔시스㈜ 사외이사(2024.12~현재)세무법인 와이즈앤택스 세무사(2025.01~현재)	없음	없음	-

정광효사외이사	부산대 조선해양공학 학사(1996.02), 석사(1998.02)
TEXAS A University Ocean Engineering 박사(2004.02)
TEXAS A University Ocean Engineering 연구 및 PJT Manager(2004.11~2006.05)
부산대학교 교수(2006.05~2007.02)
동의대학교 교수(2007.03~2013.02)
부산대학교 교수(2013.03~현재)
에스엔시스㈜ 사외이사(2024.12~현재)	없음	없음	-

주) 이강수 사외이사는 2025년 6월 27일 일신상의 이유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

바. 사외이사 지원조직 및 교육실시 현황 (1) 사외이사 지원조직 당사는 반기보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 구성하고 있지 않습니다. (2) 사외이사 교육 실시 내역 당사는 반기보고서 제출일 현재 사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시 하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다.