한화 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사 이사회는 2023년 12월 31일 현재 사내이사 3인과 사외이사 6인, 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 이사회의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.- 이사회 의장에 관한 사항

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

김승모	대표이사	O	당사 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 이사회에서 선임하도록 하고 있습니다. (이사회 규정 제5조). 이에 따라 선임된 김승모 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있습니다.

당사 이사회 내에는 총 4개의 소위원회가 있습니다. (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회)

<사외이사 및 그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	6	2	-	-

※ 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간 동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.1) 선임- 제 71기 정기주주총회(2023.03.29) 결과로 애드윈 퓰너(Edwin Feulner), 이용규 사외이사가 선임됨

나. 중요의결사항 등

2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 현재까지 이사회는 총 12회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	이사의 성명

금춘수:(출석률:100%)	김승모:(출석률:100%)	김동관:(출석률:83.3%)	양기원:(출석률:100%)	류두형:(출석률:100%)	남일호(출석률:100%)	박준선(출석률:100%)	김승헌(출석률:100%)	이석재(출석률:100%)	권익환(출석률:100%)	변혜령(출석률:100%)	애드윈퓰너(출석률:100%)	이용규(출석률:100%)

찬 반 여 부

01회	2023.01.05.	한화솔루션㈜ 우선주 초과 청약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

02회	2023.02.14.	㈜한화 2023년 안전 보건 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	부산 덕천3구역 재건축사업 조합사업비대출을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.14.	2022년 주요 업무 추진실적 및 2023년 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.02.14.	2022년 4/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.02.14.	제 71기('22년) 별도 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.02.14.	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.02.14.	2022년 준법통제 실적 및 2023년 준법통제 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03회	2023.02.28.	제71기('22년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	제71기('22년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	이사보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	제71기(‘22년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	이사경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	주요주주 등 이해관계자와의 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.28.	2022년 내부회계관리제도 감사위원회 평가결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

04회	2023.03.16	한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

05회	2023.03.29	이사회 의장 선임의 건	가결	퇴임 후	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임 후	퇴임 후	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.29	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.29	한화 브랜드 라이선스 ‘22년 정산 및 ‘23년 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.29	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.29	이사회 내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

06회	2023.04.28.	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.28.	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.28.	이사경업 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.28.	포레나 대전월평 공동주택 중도금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

07회	2023.05.12.	대표이사 겸직의 건	가결	찬성	찬성	-	퇴임 후	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.12.	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.12.	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.12.	학교법인 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.12.	프로젝트 금융약정 체결 관련 채무보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.12	2023년 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.05.12	2023년 1/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.05.12	2023년 1/4분기 재무 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.05.12	2023년 1/4분기 소위원회 운영 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.05.12	제 246회 무보증 공모사채(한국형녹색채권) 발행 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.05.12	신규 시행법인 설립 건 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

08회	2023.06.26.	임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.26.	고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.26.	2023년 한화 브랜드 라이선스 신규 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.26.	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.26.	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.26.	프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09회	2023.08.11	한화로보틱스㈜ 설립의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.11	이사경업 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.11	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.11	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.11	프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.11	2023년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고	-	-	불참	-	-	-	-	-	-	-

2023.08.11	2023년 2/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	-	-	불참	-	-	-	-	-	-	-

2023.08.11	2023년 2/4분기 재무 실적 보고	-	-	불참	-	-	-	-	-	-	-

2023.08.11	2023년 2/4분기 소위원회 운영 실적 보고	-	-	불참	-	-	-	-	-	-	-

2023.08.11	경영효율화를 위한 사업구조 개편	-	-	불참	-	-	-	-	-	-	-

10회	2023.09.26	한화정밀기계㈜ 주식매매 및 Hanwha Techwin (Shanghai) 지분매매계약 해제의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.26	반도체 前공정 장비사업 영업양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.26	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.26	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.26	제 247회 무보증 공모사채(한국형녹색채권) 발행 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11회	2023.11.14	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.14	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.14	프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.14	2023년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.11.14	2023년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.11.14	2023년 3/4분기 재무 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.11.14	2023년 3/4분기 소위원회 운영 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12회	2023.12.20	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	계열금융사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	프로젝트 금융 약정 체결 관련 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	내부거래위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	2024년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	지원 부문 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	2023년 ESG 경영 실적 및 2024년 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.※ 각 이사는 이해관계가 있는 안건에는 자발적으로 의결에 불참하였습니다.

다. 이사회내 위원회1) 내부거래위원회- 위원회의 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한 2023년 12월 31일 현재 당사 내부거래위원회(위원장: 권익환)는 사외이사 3명(권익환, 이용규, 변혜령)으로 구성되어 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조 관련한 대규모내부거래를 사전 심사ㆍ승인하는 역할을 수행하고 있습니다.

- 위원회 활동 내용

2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 내부거래위원회는 총 8회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

변혜령(출석률:100%)	권익환(출석률:100%)	이용규(출석률:100%)

01회	2023.03.29	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

02회	2023.03.30	계열금융사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023년 2/4분기 주요 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

03회	2023.04.25	장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

04회	2023.05.12	한화 기회추구 일반사모부동산 투자신탁 제1호 계약 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성

계열사간 계약상지위 등 이전 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

계열사간 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

05회	2023.06.15	자산양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

06회	2023.06.26	2023년 2/4분기 주요 특수관계인과의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

07회	2023.07.27	계약자 지위 이전 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

08회	2023.08.07	계열금융사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

2) ESG위원회- 위원회의 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한 2023년 12월 31일 현재 당사 ESG위원회(위원장: 변혜령)는 총 4명의 이사(사외이사: 변혜령, 권익환, 이석재, 사내이사: 양기원)로 구성되어 있으며, 준법통제 활동 및 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)관련 사항 심의 등의 역할을 수행하고 있습니다.- 위원회 활동 내용 2023년 12월 31일 현재 당사 ESG위원회는 총 7회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이석재(출석률:100%)	권익환(출석률:100%)	변혜령(출석률:100%	김승모(출석률:100%)	양기원(출석률:100%)

01회	2023.02.14	㈜한화 2023년 안전 보건 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	위원선임 전

2022년 준법통제 실적 및 2023년 준법통제 계획 보고	-	-	-	-	-

2022년 4분기 ESG 경영 실적 및 2023년 1분기 계획 보고	-	-	-	-	-

02회	2023.03.29	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	위원퇴임 후	찬성

03회	2023.04.21	㈜한화 협력사 행동규범 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 협력사 평가 및 등록 계획 보고	-	-	-	-	-

제 239-2회 무보증 공모사채(ESG채권) 보고의 건	-	-	-	-	-

2023년 1분기 ESG 경영 실적 및 2023년 2분기 계획 보고	-	-	-	-	-

04회	2023.06.23	㈜한화 인권 경영 선언의 건	보류	-	-	-	-

2023년 2분기 ESG 경영 실적 및 2023년 3분기 계획 보고	-	-	-	-	-

05회	2023.06.28	㈜한화 인권 경영 선언의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

06회	2023.10.04	㈜한화 2023년 사회공헌활동 보고	-	-	-	-	-

2023.10.04	2023년 3분기 ESG 경영 실적 및 2023년 4분기 계획 보고	-	-	-	-	-

07회	2023.12.14	㈜한화 2040 Net Zero 목표 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	㈜한화 K-RE100 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	2023년 ESG 경영 실적 및 2024년 계획 보고	-	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회그 밖에 사외이사후보추천위원회에 관한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성 - 2) 사외이사후보추천위원회' 항목을, 감사위원회에 관한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 - 가. 감사위원회' 항목을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사회 구성원 중 3명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며,6명의 사외이사는 사외이사 후보 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 사외이사 자격요건을 확인하고 그 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다.당사의 2023년 12월 31일 현재 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	김동관(대표이사)	이사회	2022.03.29~2024.03.29(2년)	X	-	당사의 전략부문 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전략부문 총괄	[재직회사 : 한화솔루션㈜]
- 재직기간 : 2020.03.24 ~ 현재 (대표이사) - 2024년 주요제품 매입 및 공용 항공기 분담금 납입 포괄 승인 (2024.01.01~2024.12.31, 570억원) - 진천사업장 2동 TOPCon 셀 신규 2개 라인 증설변경 (2022.08~2023.08, 453.5억원) - Cosmos Project 계약 (2023.01 ~ 2024.09, 2,130억원) - 여수 舊폴리실리콘 공장 부지 취득 (2023.01.02 ~ 2028.01.03, 753 억원)
[재직회사 : 한화에어로스페이스㈜]
- 재직기간 : 2021.03.29 ~ 현재 (대표이사)
- 2023년 방산제품 등 매입거래 포괄 변경승인 (2023.01.01~2023.12.31, 52억원) - 2024년 방산제품 등 매입거래 포괄 승인 (2024.01.01~2024.12.31, 255억원)[재직회사 : 한화오션㈜]
- 재직기간 : 2023.05.23 ~ 현재 (기타비상무이사) - 액화석유가스 매매 계약 (2023.09.26~2024.09.30, 24억원)	등기임원

김승모(대표이사)	이사회	2023.03.29~2025.03.29(2년)	O	1회	당사의 건설부문 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	건설부문 총괄	-	등기임원

양기원(대표이사)	이사회	2022.09.28~2024.03.29(2년)	X	-	당사의 글로벌/모멘텀부문 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	글로벌/모멘텀부문 총괄	[재직회사 : 한화로보틱스㈜]
- 재직기간 : 2023.10.04 ~ 현재 (기타비상무이사)
- AGV 프로젝트 잔고분 14건 (2023.09.26~2024.12.31, 165.4억원)	등기임원

사외이사	김승헌	이사회	2022.03.29~2024.03.29(2년)	O	1회	재무분야 전문가	경영자문	-	등기임원

이석재	사외이사후보추천위원회	2022.03.29~2024.03.29(2년)	O	1회	인문학분야 전문가	경영자문	-	등기임원

권익환	사외이사후보추천위원회	2022.03.29~2024.03.29(2년)	X	-	법무분야 전문가	경영자문	-	등기임원

변혜령	사외이사후보추천위원회	2022.09.28~2024.03.29(2년)	X	-	화학(에너지)분야 전문가	경영자문	-	등기임원

애드윈 퓰너(Edwin Feulner)	사외이사후보추천위원회	2023.03.29~2025.03.29(2년)	X	-	글로벌 경영/사회분야 전문가	경영자문	-	등기임원

이용규	사외이사후보추천위원회	2023.03.29~2025.03.29(2년)	X	-	재무분야 전문가	경영자문	-	등기임원

※ 이사의 임기는 당사 정관 제31조에 의거, 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

2) 사외이사후보추천위원회관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.(위원장: 이석재)사외이사후보추천위원회는 2023년 12월 31일 현재 총 3명의 이사(사외이사: 이석재, 김승헌, 애드윈 퓰너)로 구성되어 있습니다.2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 현재까지 사외이사후보추천위원회는 총 2회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권익환(참석률:100%)	김승헌(참석률:100%)	이석재(참석률:100%)	애드윈퓰너(참석률:100%)

01회	2023.02.28	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	위원선임 전

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

02회	2023.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	위원퇴임 후	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	6	차장 1명(팀장)과장 4명, 사원 1명(평균 1.1년)	- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 07월 27일	EY한영회계법인	김승헌, 권익환, 이용규	-	금융위원회 회계제도 개편안, 회계기준 최근 동향 등
- 6/13(화) 금융위 에서 발표한 회계제도 보완방안- 글로벌 최저한세 도입(24년)에 따른 회계적 영향

2023년 12월 20일	EY한영회계법인	김승헌, 권익환, 변혜령,이용규, 애드윈 퓰너	-	ESG 관련 공시 항목, 경영진의 역할, 최근 동향 등- ESG 정보 공시에 대한 정책 및 동향- ESG 정보 공시 대응을 위한 경영진의 역할과 전략

※상기 교육은 공시서류제출일까지 실시된 교육 내역입니다.