강남제비스코 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2024.03.31) 현재 회사의 이사회는 사내이사 4인[황익준(이사회 의장), 김재현, 황은주, 고재현], 사외이사 3인(최원호, 최길영, 김상기), 총 7인으로 구성되어 있고, 이사회의 소집 및 운영의 효율성을 제고하고 책임경영체제 확립을 위해 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 기존 사내이사인 황익준, 김재현, 황은주와기존 사외이사인 최원호, 최길영, 김상기는 재선임 되었으며, 고재현 사내이사는 신규선임 되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

황익준(출석률: 100.0%)	김재현(출석률: 100.0%)	황은주(출석률: 100.0%)	고재현(출석률: 100.0%)	최원호(출석률: 100.0%)	최길영(출석률: 100.0%)	김상기(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.02.19	보고사항 - 내부회계관리자의 "2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고" - 감사위원회의 "2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고" - 2024년 사업계획 보고 - 2023.12.31 기준 주주현황 보고 - 주총분산 자율준수 프로그램 참여 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

안전 및 보건에 관한 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제72기(2023.1.1~2023.12.31) 내부 결산확정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입 의결	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.07	제72기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제72기 정기주주총회 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제72기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.28	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 의장 순위 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 고재현 사내이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 신규 선임되어 그 이후의 출석율을 기재하였습니다.

라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회(위원장:황익준)	사내이사4명	황익준김재현황은주고재현	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	- 황익준, 김재현, 황은주 상근이사 재선임(2024.03.28) - 고재현 상근이사 신규선임(2024.03.28)

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	경영위원회 위원의 성명

황익준(출석률:100.0%)	김재현(출석률:100.0%)	황은주(출석률:100.0%)	고재현(출석률: - %)

찬 반 여 부

경영위원회	2024.01.17	유상증자 참여 - 발행회사명 : 케이에스첨단소재 주식회사 - 배정주식수 : 기명식 보통주 200,000주 - 1주당 발행가액 : 금 5천원 - 납 입 금 액 : 금 10억원	가결	찬성	찬성	찬성	-

2024.02.20	한국산업은행 운전자금 차입의 건 - 산업운영자금대출 : 50억원 - 산업운영자금대출(단기한도) : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 고재현 상근이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 신규 선임되어, 그 이후 경영위원회가 개최되지 않아 출석율은 없습니다.※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 92백만원 임대보증금 외 548백만원	최대주주본인	3년	연임(4회)

사내이사(대표이사)	김재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	없음	없음	3년	연임(2회)

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1부문장	없음	없음	3년	연임(4회)

사내이사	고재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부장	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	최원호	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	최길영	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	김상기	이사회	행정전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위하여 재경팀 팀장이 간사로서 사외이사의 교육 및 직무수행, 회의진행을 위한 실무지원, 이사회 및 위원회의 회의내용 기록 등의 활동을 하고 있으며, 경영진단팀은 내부회계관리제도 운영실태 평가를 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	이사대우 1명(10년)	감사위원회 지원업무(간사)- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

경영진단팀	2	상무 1명(7년), 사원 1명(2년)	내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 교육계획에 따라 필요한 교육을 실시할 예정입니다.