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강남제비스코 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 67 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 강남제비스코주식회사
대 표 이 사 : 황 익 준
본 점 소 재 지 : 부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동)
(전 화) 051-892-4221
(홈페이지) http://www.jevisco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경이사 (성 명) 옥 봉 수
(전 화) 051-892-4221
목 차

[대표이사 등의 확인] ---------------------------- 1
Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------- 2
1. 회사의 개요 ---------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ---------------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ---------------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 9
5. 의결권 현황 ---------------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------- 11
Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------- 12
1. 사업의 개요 ---------------------------- 12
2. 주요 제품, 서비스 등 ---------------------------- 16
3. 주요 원재료 ---------------------------- 18
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------- 20
5. 매출에 관한 사항 ---------------------------- 27
6. 시장위험과 위험관리 ---------------------------- 28
7. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------- 29
8. 연구개발활동 ---------------------------- 29
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------------------- 36
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 38
1. 요약재무정보 ---------------------------- 38
2. 연결재무제표 ---------------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ---------------------------- 47
4. 재무제표 ---------------------------- 73
5. 재무제표 주석 ---------------------------- 78
6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 101
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 117
1. 감사인에 관한 사항 ---------------------------- 117
2. 내부통제에 관한 사항 ---------------------------- 119
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석 의견 ---------------------------- 120
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 121
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 121
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 123
3. 주주의 의결권행사에 관한 사항 ---------------------------- 126
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 127
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ---------------------------- 127
2. 주식의 분포 ---------------------------- 128
3. 주식사무 ---------------------------- 129
4. 주가 및 주식 거래실적 ---------------------------- 130
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 131
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------------- 131
2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 134
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 137
1. 계열회사의 현황 ---------------------------- 137
2. 타법인출자 현황 ---------------------------- 140
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------- 141
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ---------------------------- 141
2. 대주주와의 영업거래 ---------------------------- 141
3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ---------------------------- 141
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 142
1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 ---------------------------- 142
2. 우발채무 등(연결기준) ---------------------------- 142
3. 제재현황 등 그밖의 사항(연결기준) ---------------------------- 146
[전문가의 확인] ---------------------------- 147
1. 전문가의 확인 ---------------------------- 147
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 147
I. 회사의 개요

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")은 도료의 제조·판매업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 따라서, 아래에 기재된 "1. 회사의 개요" 중 "바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"과 "2. 회사의 연혁"은 연결회사의 도료의 제조·판매업과 관련된 사항입니다.
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이엔케이코팅스(주)	1988.12.21	경기도 평택시 포승읍포승공단로 152	도 료제조판매	53,008	지분 50%초과보유	×

강남제비스코(곤산)	2003.02.14	중국 강소성 곤산시 정산호진 쌍화루 97호	도 료제조판매	7,279	〃	×

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	2011.06.08	중국 강소성 소주시 장가항보세구 북경루 홍파2기317호	도 료제조판매	16,201	〃	×

강남제비스코(베트남)	2015.11.04	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹 3공단 블록 B_3A3_CN	도 료제조판매	5,321	〃	×

※ "주요종속회사 여부"는 지배회사인 강남제비스코(주)의 최근사업년도말 자산총액을 지분법이 반영된 개별재무제표 기준으로 기재하였습니다. [연결실체 관련 공시정보](1)연결실체 포함여부 : 포함 (2)지배기업여부 : 여[강남제비스코(주)](3)최상위 지배기업 여부 : 없음(4)최상위 지배기업 종목코드 및 기업명(최상위 지배기업이 아닌 경우) : 해당없음(5)종속기업수 : 4개 (6)국내 및 해외종속기업수 : 국내 1개, 해외 3개(7)국내상장 종속기업수 : 없음(8)최상위 지배기업 종목코드 및 기업명(지배기업이 아닌 경우) : 해당없음

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 11월 12일	부	해당사항없음

라. 회사의 법적,상업적 명칭 회사의 명칭은 강남제비스코주식회사라고 표기하며, 영문으로는 KANGNAM JEVISCO CO., LTD 라고 표기합니다. 회사는 2015년 12월 23일자 임시주주총회 결의에 의거 회사의 상호를 건설화학공업주식회사에서 강남제비스코주식회사로 변경하였습니다.

마. 설립일자 및 존속기간 회사는 1952년 7월 16일 도료와 안료의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 설립하여, 1975년 11월 12일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다.

바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동) 전화번호 : 051-892-4221 홈페이지 : http://www.jevisco.com 사 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 연결회사는 한국표준산업분류상 「일반용도료 및 관련제품제조업」에 해당하며, 향후 추진하려는 신규사업은 동 보고서 공시일 현재 해당사항이 없습니다. 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 연결회사는 당반기말 현재 회사를 제외하고 15개의 계열회사가 있으며, 이 중 11개사는 국내에 4개사는 해외에 있습니다. 회사를 제외한 계열회사는 전부 비상장 회사입니다. 계열회사의 내역은 다음과 같습니다.

(2018.06.30 현재)

회사명	업종	상장여부	비고

강남제비스코(주)	도료및안료의 제조및판매	상 장	국내

(주)강남	선박의신조및수리,호텔업	비상장	〃

강남화성(주)	접착제및합성수지의 제조및판매	〃	〃

강남건영(주)	토목건축공사및주택사업과건축자재의 제조및판매	〃	〃

케이엔케이코팅스(주)	자동차신차용도료,페인트 및관련제품의 제조및판매	〃	〃

강남케이피아이(주)	복합성형재료 및사무용품의 제조판매	〃	〃

강남아이텍(주)	SW개발유지보수	〃	〃

(주)보광	화공약품및접착제의 제조판매	〃	〃

(주)청산바이오텍	건강식품 제조판매 및화공약품판매업	〃	〃

(주)피앤에스	서비스, 노무용역 및 제품포장업	〃	〃

경흥정기(주)	노무용역 및 기타도급 서비스업	〃	〃

(주)케이지에프	유리섬유직물 및복합재료의 제조및판매	〃	〃

국내 계열회사의 수 : 12개

강남제비스코(곤산)	도료의 제조판매	비상장	중국

곤산개평애복합재료유한공사	유리섬유 제조판매	〃	〃

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	분체도료 제조판매	〃	〃

강남제비스코(베트남)	도료의 제조판매	〃	베트남

해외 계열회사의 수 : 4개

총 계열회사의 수 : 16개

※ 강남케이피아이(주)는 2016년 3월 31일자 정기주주총회 결의에 의거 회사의 상호를 (주)케이피아이 에서 강남케이피아이(주) (영문명:KANGNAM KPI CO.,LTD)로 변경하였습니다.※ 강남제비스코(주), 케이엔케이코팅스(주), 강남제비스코(곤산), 강남제비스코파우더코팅스(장가항)의 상호변경에 대해서는 "2. 회사의 연혁 다. 상호의 변경" 에 기재되어 있습니다.
3. 자본금 변동사항

회사의 최근 5사업연도중 자본금의 변동내역 및 전환사채 등의 발행내역은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 회사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 15,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,500,000주입니다. 유통주식수는 보통주 6,500,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,500,000	-	6,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,500,000	-	6,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,500,000	-	6,500,000	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 및 보통주외의 주식 회사는 당해 사업연도중 자기주식의 취득 및 처분사실이 없으며, 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 6,500,000주이며 정관상 발행할주식 총수의 43.3%에 해당됩니다. 발행주식중 상법 제369조 제3항에 의한 회사간의 상호보유주식으로서 의결권없는 주식은 94,870주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능주식수는 6,405,130주 입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	94,870	상법 제369조 제3항

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,405,130	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당규모는 미래사업을 위한 투자와 무차입경영, 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름 상황 등을 감안하여 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기 반기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	11,164	23,194	34,680

(별도)당기순이익(백만원)	6,532	16,655	22,369

(연결)주당순이익(원)	1,718	3,568	5,335

현금배당금총액(백만원)	-	3,575	3,250

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.4	9.37

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.53	1.42

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	550	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 당반기에는 배당사실이 없으므로 현금배당총액등은 기재하지 않습니다.
III. 재무에 관한 사항

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제67 반기	제66 기	제65기

(2018년 06월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	252,567	258,911	282,575

ㆍ현금및현금성자산	49,488	49,369	100,359

ㆍ매출채권	75,207	72,625	76,053

ㆍ재고자산	50,728	46,753	45,544

ㆍ기타	77,144	90,164	60,619

[비유동자산]	378,577	354,394	299,462

ㆍ매도가능금융자산	-	9,573	8,390

ㆍ 기타포괄손익-공정가치지분상품	9,490	-	-

ㆍ유형자산	197,316	174,170	131,664

ㆍ관계기업투자	160,921	157,838	148,632

ㆍ기타	10,850	12,813	10,776

자산총계	631,144	613,305	582,037

[유동부채]	77,162	66,929	63,582

[비유동부채]	47,032	48,084	39,394

부채총계	124,194	115,013	102,976

[지배기업의소유지분]	492,563	484,829	464,137

ㆍ납입자본	13,822	13,822	13,822

ㆍ이익잉여금	413,703	406,270	385,510

ㆍ기타포괄손익누계액	4,237	3,936	4,004

ㆍ기타자본구성요소	60,801	60,801	60,801

[비지배지분]	14,387	13,463	14,924

자본총계	506,950	498,292	479,061

(2018.1.1~2018.06.30)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	164,872	342,405	332,334

영업이익	7,867	12,275	36,816

당기순이익	12,096	22,034	37,323

ㆍ지배주주지분당기순이익	11,164	23,194	34,679

ㆍ비지배지분순이익	932	△1,160	2,644

지배기업지분에대한주당손익	1,718원	3,568원	5,335원

연결에 포함된 회사수	11	11	11

[△는 부(-)의 수치임]※ 당반기 연결에 포함된 회사수는 강남제비스코(주), 종속회사 4개사 및 관계기업 6개사입니다. ※ 제66기(전기) 및 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제67 반기	제66 기	제65기

(2018년 06월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	185,581	194,534	221,834

ㆍ현금및현금성자산	40,958	44,258	73,784

ㆍ매출채권	60,289	56,651	57,425

ㆍ재고자산	38,603	35,061	34,608

ㆍ기타	45,731	58,564	56,017

[비유동자산]	233,045	212,098	165,331

ㆍ매도가능금융자산	-	9,318	8,004

ㆍ기타포괄손익-공정가치지분상품	9,263	-	-

ㆍ유형자산	187,847	165,067	121,127

ㆍ종속기업및관계기업투자	27,073	27,073	27,073

ㆍ기타	8,862	10,640	9,127

자산총계	418,626	406,632	387,165

[유동부채]	65,543	55,319	49,594

[비유동부채]	7,711	8,856	10,029

부채총계	73,254	64,175	59,623

[납입자본]	13,822	13,822	13,822

[이익잉여금]	272,280	269,323	255,404

[기타포괄손익누계액]	4,105	4,147	3,151

[기타자본구성요소]	55,165	55,165	55,165

자본총계	345,372	342,457	327,542

종속ㆍ관계 기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1~2018.06.30)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	132,718	272,343	263,220

영업이익	3,225	12,377	23,144

당기순이익	6,532	16,655	22,369

주당순이익	1,005원	2,562원	3,441원

[△는 부(-)의 수치임] ※ 제66기(전기) 및 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 공시대상기간중 회계감사인의 감사 또는 검토사항

(가) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제67기(당반기)	삼일회계법인	-	해당사항없음

제66기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제65기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

(나) 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제67기(당반기)	삼일회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	87,000	200

제66기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	73,000	1,079

제65기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	64,000	909

사업연도 반기검토(별도,연결) 중간감사 기말감사(별도) 기말감사(연결) 제67기(당반기) 2018.7.30 ~ 2018.8.3 - - - 제66기(전기) 2017.7.27 ~ 2017.7.31 2017.11.22 ~ 2017.11.24 2018.2.5 ~ 2018.2.9 2018.2.21 ~ 2018.2.22 제65기(전전기) 2016.7.27 ~ 2016.7.29 2016.11.23 ~ 2016.11.25 2017.2.6 ~ 2017.2.10 (다) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제67기(당반기) 2017.05.16 법인세 세무조정업무수임계약 - 3,000 - 제66기(전기) 2017.05.16 법인세 세무조정업무수임계약 2017.5.16~2018.3.31 3,000 - 제65기(전전기) 2016.06.20 법인세 세무조정업무수임계약 2016.6.20~2017.3.31 3,000 - (2) 당사의 종속회사중 공시대상기간중에 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없으며, 당반기는 반기감사(검토)를 실시하지 않았기 때문에 감사의견 등의 기재사항이 없습니다. 나. 회계감사인의 변경 (1) 공시대상기간중 회계감사인의 변경사항 회사는 제65기(2016사업년도)까지 삼일회계법인과의 감사계약이 만료되어 삼일회계법인을 제66기(2017사업년도)부터 제68기(2019사업년도)까지의 외부감사인으로 선임하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 선임보고 및 2017년 4월 18일 감사계약을 체결하고 증권선물위원회에 감사인 선임보고를 하였습니다. (2) 종속회사의 회계감사인 변경사항 회사의 종속회사중 케이엔케이코팅스(주)가 제29기(2016사업년도)까지 삼일회계법인과 감사계약이 만료되어 2017년 4월 28일 삼일회계법인과 제30기(2017사업년도)부터 제32기(2019사업년도)까지 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당반기에 당사의 내부감시장치에 대한 감사위원회의 감사 및 검토사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 나. 내부 회 계관리제도 당반기에 내 부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 사항은 없으며, 당반기에 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토를 실시하지 않았기 때문에 기재사항 이 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

연결회사는 기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서에서는 "이사의 경영진단 및 분석의견"은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 상근이사 4인(황익준, 김재현, 황중호, 황은주), 사외이사 3인(정영철, 최승환, 김지현), 총 7인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. ※ 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 황익준, 황중호, 황은주 상근이사와 정영철, 최승환, 김지현 사외이사가 재선임되었고, 김재현 상근이사가 신규 선임되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

정영철(출석률: 100.0%)	최승환(출석률: 100.0%)	김지현(출석률: 75.0%)

찬 반 여 부

1	2018.02.05	보고사항 - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 2018년 사업계획 보고 - 사업단위별 경쟁사 대비 경쟁력 비교 보고 - 평택공장 현황 보고 - 신규 ERP 보고	-	-	-	-

전자투표제도 도입 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

평택공장 추가투자 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.05	보고사항 - 평택공장 진행현황 보고	-	-	-	-

제66기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제66기 정기주주총회 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제66기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.29	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	불참

경영위원회 위원 추가 선임	가결	찬성	찬성

경영위원회 의장 순위 결정	가결	찬성	찬성

4	2018.05.08	보고사항 - 평택공장 진행현황 보고 - 신규 ERP 구축 진행사항 보고	-	-	-	-

2018년 등기이사 보수의 개인별 배정을 대표이사에게 위임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 비등기임원 보수한도 및 개인별 배정을 대표이사에게 위임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사4명	황익준김재현황중호황은주	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	- 황익준, 황중호, 황은주 상근이사 재선임(2018.3.29)- 김재현 상근이사 신규선임(2018.3.29)

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 이사회내 위원회 활 동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 출석률 및 찬반여부

경영위원회	2018.03.15	신한은행 여신거래한도 약정의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2018.04.13	수협은행 여신거래한도 약정의 건	가결

2018.05.09	평택소재 공장용지 매입의 건	가결

2018.05.24	KANGNAM JEVISCO VIETNAM CO.,LTD 채무 보증의 건	가결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 188백만원 임대보증금 547백만원	본인

사내이사(대표이사)	김재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	없음	없음

사내이사	황중호	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	전략기획실장	보 통 주 1,226,696주 보유임대료 외 187백만원임대보증금 546백만원	특수관계인

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1담당	없음	없음

사외이사	정영철	이사회	법률전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음

사외이사	최승환	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음

사외이사	김지현	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음

(2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 간사를 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 공시 대상기간중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 실적이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

본 보고서 작성기준일 현재 회사는 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원의 인적사항에 대해서는 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	비 고

정영철	-2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수
-2012~2016 서울대학교 대학원 법학과 강의
-2014~2017 NH투자증권 사외이사
-2014~2017 저축은행중앙회 전문이사
-2016~2017 건강보험심사평가원 고문
-2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원	사외이사	감사위원장

최승환	-2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표
-2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사
-2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원-2015~(현) 팬오션(주) 사외이사 겸 감사위원
-2016~(현) 서울대학교 경영대학 객원교수	사외이사

김지현	-2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수
-2014~(현) 과학기술정보통신부 자체평가위원회 위원
-2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원	사외이사

※ 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 정영철, 최승환, 김지현 사외이사가 감사위원회 위원으로 재선임되었습니다.

※ 2018년 3월 29일 감사위원회에서 정영철 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되 었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성

회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 운영규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(최승환 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명	비고

정영철(출석률: 100.0%)	최승환(출석률: 100.0%)	김지현(출석률: 75.0%)

찬 반 여 부

1	2018.02.05	보고사항 - 내부회계관리자의 "2017년 내부회계관리제도 평가보고" 및 "내부회계관리제도 운영실태 보고" - 경영진단팀의 내부회계관리제도 검토의견 - 신수익기준서(IFRS-15) 영향분석 보고	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.05	보고사항 - 외부감사인의 2017년 재무제표에 대한 감사종결 보고 - 제66기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2017년 내부감시장치 가동현황 보고	-	-	-	-

제66기 정기주주총회 회의 목적사항 검토	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 감사보고서 결의	가결	찬성	찬성	찬성

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 결의	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.29	감사위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	불참

감사계획(안)	가결	찬성	찬성

4	2018.05.08	보고사항 - 2018년 1분기 결산 보고 - 3/29 감사위원회시 요청사항 보고 - 감사위원장 요청사항 보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 정관상 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제66기 정기주주총회에서 시행하기로 2018년 2월 5일 이사회에서 결의하였고, 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」(2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 19일 ~ 2018년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장수여(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ 증권 범용 공인인증서)(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리 나. 소수주주권 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사 ·감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7명	1,200,000	사외이사 3명 포함

※ 회사의 주주총회에서는 이사보수한도액을 등기이사와 사외이사를 합산하여 승인하였습니다.

(2) 보수지급금액① 이사 · 감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	263,250	37,607	-

② 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	209,250	52,313	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54,000	18,000	사외이사 3명으로 구성됨

감사	-	-	-	-

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 회사의 이사ㆍ감사의 보수지급기준은 회사 "정관 제39조(이사의 보수와 이사 및 비등기임원의 퇴직금)" 및 "임원퇴직금지급규정"에 명시되어 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 회사는 당반기말 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법

해당사항없음 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 회사는 당반기말 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법 해당사항없음 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 회사는 당반기말 현재 주식매수선택권을 부여받은 자가 없습니다.

주식매수선택권의 부여 및 행사현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역

(원화단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채권자	채무내용	보증기간	기초	증가	감소	기말

강남제비스코(베트남)	계열회사	한국수출입은행	운영자금	2018.06~2019.06	USD	1,000,000	USD	2,000,000	USD	1,000,000	USD	2,000,000

시설자금	2016.07~2019.07	USD	1,000,000	USD	-	USD	-	USD	1,000,000

신한은행	운영자금	2018.05~2019.05	USD	1,100,000	USD	1,100,000	USD	1,100,000	USD	1,100,000

강남건영(주)	〃	서울보증보험	보증보험	2017.11~2018.11	6,000,000	-	-	6,000,000

(주)경남은행	책임준공	2017.03~2019.07	12,000,000	-	-	12,000,000

케이엔케이코팅스(주)	〃	KEB하나은행	운영자금	2017.06~2018.06	JPY	120,000,000	JPY	-	JPY	120,000,000	JPY	-

합 계	18,000,000	-	-	18,000,000

USD	3,100,000	USD	3,100,000	USD	2,100,000	USD	4,100,000

JPY	120,000,000	JPY	-	JPY	120,000,000	JPY	-

2. 대주주와의 영업거래 가. 물품등 금액이 최근사업년도 매출의 5/100 이상 거래

(단위 : 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

강남화성(주)	계열회사	거래	2018.01.01~2018.06.30	원재료 등	16,723,412	원재료등 구입/판매

합 계	16,723,412

※ 상기 금액은 물품(원료,상품 등) 등 거래로서 개별거래의 당반기 총합계 거래입니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당반기에 회사는 종업원에 대하 여 복 리후생적 차 원에서 차량구입자금 등으로 86,382 천원 을 대여금 으로 계상하고 있 습니 다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음