강남제비스코 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2023.12.31) 현재 회사의 이사회는 사내이사 3인[황익준(이사회 의장), 김재현, 황은주], 사외이사 3인(최원호, 최길영, 김상기), 총 6인으로 구성되어 있고, 이사회의 소집 및 운영의 효율성을 제고하고 책임경영체제 확립을 위해 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

황익준(출석률: 100.0%)	김재현(출석률: 100.0%)	황은주(출석률: 100.0%)	최원호(출석률: 100.0%)	최길영(출석률: 100.0%)	김상기(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2023.2.16	보고사항 - 내부회계관리자의 "2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고" - 감사위원회의 "2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고" - 2023년 사업계획 보고 - 2022.12.31 기준 주주현황 보고 - 주총분산 자율준수 프로그램 참여 보고	-	-	-	-	-	-	-

안전 및 보건에 관한 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.22	제71기(2022.1.1~2022.12.31) 내부 결산확정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.09	제71기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제71기 정기주주총회 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제71기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.05.09	보고사항 - 2023년 경영계획에 대한 1분기 실적 보고 - 2023년 3월 31일 기준 주주현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2023.06.26	감사위원회 운영규정 개정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 개정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.08.07	보고사항 - 2023년 경영계획에 대한 상반기 실적 보고 - 2023년 6월 30일 기준 주주현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

7	2023.11.07	보고사항 - 2023년 경영계획에 대한 3분기 실적 보고 - 2023년 9월 30일 기준 주주현황 보고 - 2023년 ESG경영 추진일정 및 2023년 환경경영 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

회사와 주주/이사 간 임대차 계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회(위원장:황익준)	사내이사3명	황익준김재현황은주	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	경영위원회 위원의 성명

황익준(출석률:100.0%)	김재현(출석률:100.0%)	황은주(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

경영위원회	2023.02.15	한국산업은행 운영자금 차입의 건 - 산업운영자금대출 : 150억원	가결	찬성	찬성	찬성

신한은행 운영자금 차입의 건 - 운전자금대출 : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.15	한국산업은행 시설자금 차입 기한연장의 건 - 산업시설자금대출 : 320억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.11	타회사 발기설립 참여 및 설립자본금 납입 - 설립회사 : 케이에스첨단소재 주식회사 - 설립자본금 : 10억원 - 당사 설립자본금 납입 : 5억원(50%) - 회사와의 관계 : 공동회사 - 납입예정일자 : 2023년 4월 12일	가결	찬성	찬성	찬성

2023.05.25	하나은행 운영자금 차입의 건 - 기업운전일반자금대출 : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.06.07	채무보증의 건 - 채무자 : KANGNAM JEVISCO VIETNAM CO., LTD. - 보증과목 : 현지법인사업자금대출[운영자금(US$ 1,300,000.-)] - 보증금액 : 차입원금( US$ 1,300,000.-) 및 차입원금 이자, 연체이자, 기타 제반비용 등	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.11	유상증자 참여 - 발행회사명 : 케이에스첨단소재 주식회사 - 배정주식수 : 기명식 보통주 200,000주 - 1주당 발행가액 : 금 5천원 - 납 입 금 액 : 금 10억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.31	안양공장 물류창고를 대체할 물류창고 부지의 매수자 지위 양수 재 심의 건 - 양도자 : 주식회사 티엠인터내셔널 - 양수자 : 강남제비스코 주식회사	가결	찬성	찬성	찬성

2023.08.18	신한은행 운영자금 차입의 건(연장) - 운전자금대출 : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.05	유상증자 참여 - 발행회사명 : 케이에스첨단소재 주식회사 - 배정주식수 : 기명식 보통주 100,000주 - 1주당 발행가액 : 금 5천원 - 납 입 금 액 : 금 5억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.27	채무보증의 건 - 채무자 : 케이에스첨단소재 주식회사 - 보증과목 : 상생전자방식 외상매출채권 담보대출 - 보증금액 : 18억원(여신거래한도의 120%)	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.23	한국씨티은행 은행여신 신규의 건 - 일반자금대출(운전) : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성

2023.11.14	채무보증의 건 - 채무자 : 케이에스첨단소재 주식회사 - 보증과목 : 일반자금대출 - 보증금액 : 18억원(여신거래한도의 120%)	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 367백만원 임대보증금 외 541백만원	최대주주본인	3년	연임(3회)

사내이사(대표이사)	김재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	없음	없음	3년	연임(1회)

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1부문장	없음	없음	3년	연임(3회)

사외이사	최원호	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	최길영	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	김상기	이사회	행정전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	신규선임

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위하여 재경팀 팀장이 간사로서 사외이사의 교육 및 직무수행, 회의진행을 위한 실무지원, 이사회 및 위원회의 회의내용 기록 등의 활동을 하고 있으며, 경영진단팀은 내부회계관리제도 운영실태 평가를 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	이사대우 1명(9년)	감사위원회 지원업무(간사)- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

경영진단팀	2	상무 1명(6년), 사원 1명(1년)	내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.18	한국상장회사협의회	최원호, 최길영, 김상기	-	사외이사 등 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정(온라인)