강남제비스코 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 상근이사 4인(황익준, 우기석, 황중호, 황은주), 사외이사 3인(최승환, 정영철, 김지현), 총 7인으로 구성되어 있습니다.또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 다만, 본 보고서 작성기준일 이후 사업보고서 제출일 이전 이사회의 중요한 변동사항으로 우기석 사내이사(대표이사)가 2017.3.31로 중도사임하였습니다. 따라서, 사임일 이후 황익준, 우기석 각자대표이사 체제에서 황익준 대표이사 체제로 변경되고, 이사회는 상근이사 3인(황익준, 황중호, 황은주), 사외이사 3인(최승환, 정영철, 김지현), 총 6인으로 구성됩니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

최승환(출석률: 83.3%)	정영철(출석률: 100.0%)	김지현(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1	2016.02.16	보고사항 - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대구지점 지배인 교체의 건	가결	찬성	찬성	찬성

공장이전 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.03.07	보고사항 - 감사위원회의 감사보고	-	-	-	-

제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

경영위원회 설치 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제64기 정기주주총회 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제64기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

여신한도거래 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	재약정

3	2016.03.24	이사회 운영규정 일부 변경의 건	가결	불참	찬성	불참

경영위원회 구성 및 운영규정 제정 승인의 건	가결	찬성

2016년 등기이사 보수의 개인별 배정을 대표이사에게 위임 승인의 건	가결	찬성

2016년 비등기임원 보수한도 및 개인별 배정을 대표이사에게 위임 승인의 건	가결	찬성

4	2016.05.09	보고사항 - 평택공장 및 베트남투자 진행사항 보고 - 2016년 사업계획 보고 - 임원 급여규정 및 급여산정내역 보고	-	-	-	-

5	2016.08.08	보고사항 - 2016 상반기 요약손익계산서 보고와 2016 상반기 사업단위별 영업실적(도료부문) 보고 - 베트남공장 현황 보고 - 평택공장 현황 보고 - ERP 구축 보고 - 2016년 하반기 마케팅 추진계획 보고 - CI/BI 적용현황 보고	-	-	-	-

6	2016.11.07	보고사항 - 평택·베트남공장 진행사항 보고 - ERP구축 진행사항 보고 - 내부감사부서 신설 보고	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사4명	황익준우기석황중호황은주	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 상기 상근이사중 우기석 사내이사(대표이사)가 2017.3.31로 중도사임하였습니다. 따라서, 사임일 이후 경영위원회는 상근이사 3명으로 구성됩니다.

(2) 이사회내 위원회 활 동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 출석률 및 찬반여부

경영위원회	2016.05.16	강남건영(주)의 공동주택 시공에 대한 책임준공 보증 승인의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2016.06.02	KNK코팅스(주) 외화 운전자금 차입에 대한 보증의 건	가결

2016.06.13	KANGNAM JEVISCO VIETNAM CO.,LTD 채무 보증의 건	가결

2016.09.01	KANGNAM JEVISCO POWDER COATINGS(ZHANGJIAGANG) CO., LTD 채무 보증의 건	가결

2016.11.11	KANGNAM JEVISCO(KUNSHAN) CO., LTD 채무 보증의 건	가결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(각자대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 372백만원 임대보증금 546백만원	본인

사내이사(대표이사)	우기석	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	부사장(각자대표이사)	없음	없음

사내이사	황중호	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	전략기획실장	보 통 주 1,226,696주 보유임대료 외 372백만원임대보증금 546백만원	특수관계인

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1담당	없음	없음

사외이사	최승환	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음

사외이사	정영철	이사회	법률전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음

사외이사	김지현	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음

※ 상기 사내이사중 우기석 사내이사(대표이사)가 2017.3.31로 중도사임하였습니다. 따라서, 사임일 이후 황익준, 우기석 각자대표이사 체제에서 황익준 대표이사 체제로 변경됩니다.

(2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 간사를 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 공시 대상기간중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 실적이 없습니다.