강남제비스코 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2021.12.31) 현재 회사의 이사회는 사내이사 3인[황익준(이사회 의장), 김재현, 황은주], 사외이사 3인(최원호, 최길영, 김상기), 총 6인으로 구성되어 있고 이사회의 소집 및 운영의 효율성을 제고하고 책임경영체제 확립을 위해 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사의 수 및 사외이사 수와 사외이사 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

※ 2021년 3월 25일 제69기 정기주주총회 결과 : 황익준, 김재현, 황은주 사내이사가 재선임되었고 최원호, 최길영, 김상기 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2021년 3월 25일 기존 사외이사인 정영철, 최승환, 김지현 사외이사가 신임사외이사와 임기중복의 사유로 자진사임 하였습니다.(기존 사외이사 임기만료일 : 2021년 3월 28일)

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

황익준(출석률: 100.0%)	김재현(출석률: 100.0%)	황은주(출석률: 100.0%)	최원호(출석률: 100.0%)	최길영(출석률: 83.3%)	김상기(출석률: 83.3%)	정영철(출석률: 100.0%)	최승환(출석률: 100.0%)	김지현(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2021.02.08	보고사항 - 내부회계관리자의 "2020년 내부회계관리 제도 운영실태 보고" - 감사위원회의 "2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고" - 2021년 사업계획 보고 - 평택공장 진행현황 보고 - 2020.12.31 기준 주주현황 보고	-	-	-	-	해당사항 없음(2021.3.25 신규선임)	-	-	-

전자투표제도 도입 의결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.04	보고사항 - 평택공장 진행현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

제69기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제69기 정기주주총회 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제69기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.25	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(2021.3.25 자진사임)

경영위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 의장 순위 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.05.04	보고사항 - 2021년 경영계획 보고 - 평택공장 진행현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2021.08.09	보고사항 - 2021년 경영계획에 대한 상반기 실적 보고 - 평택공장 진행현황 보고 - 2021년 6월 30일 기준 주주현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

6	2021.11.03	보고사항 - 2021년 경영계획에 대한 3분기 실적 보고 - 평택공장 진행현황 보고 - 2021년 9월 30일 기준 주주현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

7	2021.11.10	골프회원권 매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	2021.12.28	안양공장 매각 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회(위원장:황익준)	사내이사3명	황익준김재현황은주	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	- 황익준, 김재현, 황은주 사내이사 재선임 (2021.3.25)

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

( 2) 이사회내 위원회 활 동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	경영위원회 위원의 성명

황익준(출석률:100.0%)	김재현(출석률:100.0%)	황은주(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

경영위원회	2021.04.12	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.05.20	KANGNAM JEVISCO VIETNAM CO.,LTD 채무 보증의 건- 현지법인사업자금대출[운영자금 : US$1,480,000]	가결	찬성	찬성	찬성

2021.06.04	회사 보유 상장회사 주식 처분	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 368백만원 임대보증금 외 546백만원	최대주주본인	3년	연임(3회)

사내이사(대표이사)	김재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	없음	없음	3년	연임(1회)

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1부문장	없음	없음	3년	연임(3회)

사외이사	최원호	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	최길영	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	김상기	이사회	행정전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	신규선임

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 간사를 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.