강남제비스코 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 회사는 2015년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 끝으로 상근감사가 중도사임하고 당해사업년도부터 주주총회에서 선임된 감사위원(사외이사인 감사위원)으로 구성된 감사위원회 제도가 시행되고 있습니다. (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

본 보고서 작성기준일 현재 회사는 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원의 인적사항에 대해서는 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

최승환	-2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표-2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사	사외이사

정영철	-2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수-2012~2014 에이팩스 변호사-2014~2015 무에서최고로 법률사무소 변호사-2015~(현) 법무법인 시공 대표변호사	사외이사

김지현	-2008~2010 산업기술연구회 미래전략실 실장-2014~(현) 미래창조과학부 자체평가위원회 위원-2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수	사외이사

(2) 감사위원회 위원의 독립성

회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 운영규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(3) 감사위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원	비고

최승환	정영철	김지현

1	2015.05.06	감 사위원회 대표자 선임의 건 -감사위원회 대표자 : 최승환	가결	찬성	찬성	찬성

2	2015.08.07	보고사항 -2015년 년간 감사계획 보고 -2015년 반기검토 결과 보고 -2015년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 -2015년 반기결산 보고	-	-	-	-

3	2015.11.9	보고사항 -2015년 종속회사 및 관계회사 외부감사인 감사계획과 비감사서비스 현황 보고 -내부회계관리제도 운영방법 개선 보고 -2015년 3분기 결산 보고	-	-	-	-

나. 감사 회사의 감사(상근감사 1인:박치경)는 2015년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 끝으로 중도사임하고 당해년도부터 감사위원회 제도가 시행됩니다. 따라서 다음의 기재사항은 2015년 3월 27일까지의 감사에 관한 사항입니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박치경	- 2012.07~2013.03 농림수산식품교육문화정보원 정보화사업본부장- 2010.01~2011.12 LS사우타(주) 대표이사 사장	2015년 3월 27일 중도사임

(2) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.02	등기임원 직책 승진의 건 - 황은주(상무에서 전무로 승진)	가결

비등기임원 직책 승진의 건 - 이우연(상무에서 전무로 승진), 신수환(상무보에서 상무로 승진), 배일용(이사대우에서 상무보로 승진)

2	2015.01.20	호 남지점 지배인 교체에 관한 건 - 지배인 사임 : 조상호 주소 : 경기도 수원시 권선구 동수원로 145번길 24,216동 802호 (권선동,수원아이파크시티아파트) - 지배인 선임 : 김백곤 주소 : 광주광역시 광산구 월곡산정로20,101동 1102호 (우산동,하남제일파크맨션)- 지배인을 둔 장소 : 광주광역시 광산구 하남산단3번로 54(장덕동)	가결

3	2015.02.06	내부회계관리제도의 운영실태 보고에 관한 건	가결

4	2015.02.13	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고에 관한 건	가결

5	2015.03.02	전자투표제도 채택에 관한 건 - 제63기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.	가결

6	2015.03.03	이사회내 감사위원회 설치에 관한 건	가결

7	2015.03.09	제63기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건 -요약별도재무제표(외부감사인 감사 전) 유 동 자 산 : 201,574,663,388원 비 유 동 자 산 : 146,052,689,903원 자 산 총 계 : 347,627,353,291원 부 채 총 계 : 59,110,436,371원 자 본 총 계 : 288,516,916,920원 [자 본 금] : (6,500,000,000원) 부 채 와 자 본 총 계 : 347,627,353,291원 매 출 액 : 312,174,274,814원 영 업 이 익 : 25,452,507,686원 법인세비용차감전순이익 : 33,294,051,054원 당 기 순 이 익 : 26,900,727,674원 당 기 총 포 괄 이 익: 25,411,714,619원 배 당 액 : 3,250,000,000원 주 당 배 당 금 : 500원 시 가 배 당 율 : 1.1% -요약연결재무제표(외부감사인 감사 전) 유 동 자 산 : 244,187,490,436원 비 유 동 자 산 : 262,285,619,277원 자 산 총 계 : 506,473,109,713원 부 채 총 계 : 96,497,553,847원 자 본 총 계 : 409,975,555,866원 지배기업의 소유지분 : 399,647,046,463원 [자 본 금] : (6,500,000,000원) 비 지 배 지 분 : 10,328,509,403원 부 채 와 자 본 총 계 : 506,473,109,713원 매 출 액 : 377,504,744,352원 영 업 이 익 : 38,095,520,696원 법인세비용차감전순이익 : 52,343,117,675원 당 기 순 이 익 : 41,694,212,351원 지배주주지분당기순이익 : 38,531,903,710원 비 지 배 지 분 순 이 익 : 3,162,308,641원 당 기 총 포 괄 이 익 : 40,452,879,660원 지배주주지분총포괄이익 : 37,358,504,924원 비지배지분 총포괄이익 : 3,094,374,736원 -영업보고서 1) 회사의 개황 2) 영업의 경과 및 성과 3) 모회사, 자회사 및 기업결합 사항등 4) 최근 3년간 영업실적 및 재산상태 5) 회사가 대처할 과제 6) 이사 및 감사등의 현황 7) 대주주 현황 8) 회사,회사 및 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황 9) 주요 채권자등 10) 결산기 후에 생긴 중요한 사실 11) 기타 영업에 관한 중요한 사항	가결

8	2015.03.09	이사 및 감사위원회 위원 선임 추천의 건 - 사외이사 추천 후보자 : 최승환,정영철,김지현 - 사내이사 추천 후보자 : 추교인,우기석,황중운,황은주,황중호 - 감사위원회 위원 추천 후보자 : 최승환,정영철,김지현	가결

제64기 등기이사 및 등기감사 보수 결정의 건 - 등기이사 보수한도액 : 12억원 - 등기감사 보수한도액 : 1억원

9	2015.03.09	제63기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 일시 : 2015년 3월 27일(금요일) 오전 9시 - 장소 : 부산광역시 부산진구 냉정로289(당사강당) - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의건 ※ 1주당 예정 배당금(배당율) : 500원(50%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제64기 이사보수한도액(안) : 12억원 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제64기 감사보수한도액(안) : 1억원	가결

10	2015.03.24	신한은행 여신거래한도 약정의 건 - 차입기관 : 신한은행 강남역금융센터지점 - 차입과목 및 차입한도 수입신용장개설 (기한부 및 일람불) : 차입한도(US$4,000,000) 무 역 금 융 : 차입한도(\2,000,000,000) 외 화 대 출 : 차입한도(US$1,000,000) - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	재약정

11	2015.03.24	하나은행 여신거래한도 약정의 건 - 차입기관 : 하나은행 강남기업센터지점 - 차입과목 및 차입한도 기 한 부 수 입 신 용 장 개 설 : 차입한도(US$7,000,000) 일 람 불 수 입 신 용 장 개 설 : 차입한도(US$3,000,000) 무 역 금 융 : 차입한도(\4,000,000,000) 외 화 차 입 : 차입한도(US$3,000,000) 상생 외상매출채권 담보 대출 : 차입한도(\13,000,000,000) 상생 외상매출채권 담보 대출 : 차입한도(\2,000,000,000) - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	재약정

12	2015.03.26	비등기임원 선임의 건 - 박치경 부사장	가결

임기만료 비등기임원 재선임의 건 - 이상진 상무, 조상호 상무보

제64기 등기이사 및 감사 개별 보수 결정의 건 - 등기이사 보수한도액 12억원 내에서 개인별보수 결정 - 등기감사 보수한도액 1억원 내에서 감사보수 결정

제64기 비등기임원 보수 결정의 건 - 비등기임원 보수한도 : 27억원 - 비등기임원 개인별보수 결정