강남제비스코 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제69기(2020년도) 정기주주총회

회사는 정관상 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회에서 시행하기로 2021년 2월 8일 이사회에서 결의하였고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 9시~2021년 3월 24일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 이용이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 이용이 가 능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다.) (3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전 자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

1) SC Fundamental Value Fund, L.P
2) SC Asian Opportunity Fund, L.P
3) Korea Value Opportunity Fund, L.P
4) 페트라 코리아 거버넌스 포커스 전문투자형 사모투자신탁 제1호(총 4인)	주주제안권 행사 : 2019.2.1 행사자는 2019년 3월 예정된 정기주주총회 의안으로 주당 현금배당금 승인의 건, 사외이사 선임의 건 총 2건의 안건을 상정할 것을 제안함- 주당 현금배당금 승인의 건 -> 현금배당 1주당 4,000원- 사외이사 선임의 건 -> 사외이사후보자 Peter Collery(1명)	정기주주총회 목적사항 제안	2019년2월1일 SC Fundamental Value Fund, L.P외 3인이 주당현금배당금 승인의 건, 사외이사 선임 의 건을 2019년 3월 정기주주총회 안건으로 상정할 것을 제안하는 주주제안서 발송2019년3월4일 당사 이사회에서 정기주주총회 부의안건으 로 주당현금배당금 승인의 건을 제1-2호, 사외이사 선임의 건을 제2호로 상정2019년3월5일 SC Asian Opportunity Fund, L.P에서 당사 주주들에 대한 의결권 대리행사의 권유에 관한 참고서류 공시2019년3월8일 당사에서 의결권 대리행사 권유에 관한 의견 표명서 공시2019년3월21일 당사 정기주주총회에서 SC Fundamental Value Fund, L.P외 3인의 주주제안에 따른 부의사항 부결

다. 경영권 경쟁 공시대상기간중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 회사가 발행한 보통주식수는 6,500,000주이며 정관상 발행할주식 총수의 43.3%에 해당됩니다. 발행주식중 상법 제369조 제3항에 의한 회사간의 상호보유주식으로서 의결권없는 주식은 94,870주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능주식수는 6,405,130주 입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,500,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	94,870	상법 제369조 제3항

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,405,130	-

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마 . 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 1998.3.20>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 2004.3.26>1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2010.3.19>2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 2010.3.19> 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 . 2010.3.19>4. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 2010.3.19>5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 2010.3.19> 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 2004.3.26>③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 2012.3.29>④ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 2012.3.29>⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 2012.3.29>

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산일 종료후 3월이내

주주명부폐쇄기준일(주주명부폐쇄시기)	매년 12월 31일(매년 1월 1일부터 1월 31일까지)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23

주주의 특전	없음	공고게재 홈페이지 주소 및 게제신문	1. 회사 인터넷 홈페이지 : http://www.jevisco.com2. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 공고합니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제69기주주총회(2021.3.25.09시)	-제1호 의안 : 제69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)-제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)-제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-제1호 의안 : 원안대로 승인-제2호 의안 : 황익준,김재현,황은주 최길영,김상기(원안대로 승인)-제3호 의안 : 최길영,김상기(원안대로 승인)-제4호 의안 : 원안대로 승인-제5호 의안 : 12억원(원안대로 승인)

제68기주주총회(2020.3.25.09시)	-제1호 의안 : 제68기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-제1호 의안 : 원안대로 승인-제2호 의안 : 원안대로 승인-제3호 의안 : 12억원(원안대로 승인)

제67기주주총회(2019.3.21.09시)	- 제1호 의안 : 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건1) 1-1호 : 예정 현금배당금 1주당 550원(이사회 제안) 2) 1-2호 : 예정 현금배당금 1주당 4,000원(주주 제안) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(Peter Collery,주주제안)- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 1-1호 : 원안대로 승인 - 1-2호 : 1-1호 안건 가결로 자동폐기 - 제2호 의안 : 부결- 제3호 의안 : 12억원(원안대로 승인)