강남제비스코 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 4인[황익준(이사회 의장), 김재현, 황중호, 황은주], 사외이사 3인(정영철, 최승환, 김지현), 총 7인으로 구성되어 있고 이사회의 소집 및 운영의 효율성을 제고하고 책임경영체제 확립을 위해 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. ※ 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 황익준, 황중호, 황은주 사내이사와 정영철, 최승환, 김지현 사외이사가 재선임되었고, 김재현 사내이사가 신규 선임되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

황익준(출석률: 100.0%)	김재현(출석률: 100.0%)	황중호(출석률: 0.0%)	황은주(출석률: 100.0%)	정영철(출석률: 100.0%)	최승환(출석률: 100.0%)	김지현(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1	2018.02.05	보고사항 - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 2018년 사업계획 보고 - 사업단위별 경쟁사 대비 경쟁력 비교 보고 - 평택공장 현황 보고 - 신규 ERP 보고	-	-	해당사항없음(2018.3.29 신규선임)	-	-	-	-	-

전자투표제도 도입 의결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

평택공장 추가투자 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.05	보고사항 - 평택공장 진행현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

제66기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제66기 정기주주총회 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제66기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.29	대표이사 선임	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

경영위원회 위원 추가 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 의장 순위 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.08	보고사항 - 평택공장 진행현황 보고 - 신규 ERP 구축 진행사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2018년 등기이사 보수의 개인별 배정을 대표이사에게 위임 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 비등기임원 보수한도 및 개인별 배정을 대표이사에게 위임 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.06	보고사항 - 평택공장 건설 진행현황 보고 - 상법 제542조의 9 이해관계자와의 거래 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

회사와 주주/이사간 임대차계약 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 운영규정 개정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.14	보고사항 - 평택공장 진행사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

회사와 주주/이사간 임대차계약 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

재무제표 수정 승인(2011년~2018년 반기까지, 분기/반기/ 기말재무제표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회(위원장:황익준)	사내이사4명	황익준김재현황중호황은주	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	- 황익준, 황중호, 황은주 사내이사 재선임 (2018.3.29)- 김재현 사내이사 신규선임(2018.3.29)

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 이사회내 위원회 활 동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	경영위원회 위원의 성명

황익준(출석률:100.0%)	김재현(출석률:100.0%)	황중호(출석률: 0.0%)	황은주(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

경영위원회	2018.03.15	신한은행 여신거래한도 약정의 건	가결	찬성	해당사항 없음(2018.3.29 신규선임)	불참	찬성

2018.04.13	수협은행 여신거래한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2018.05.09	평택소재 공장용지 매입의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2018.05.24	KANGNAM JEVISCO VIETNAM CO.,LTD 채무 보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 376백만원 임대보증금 외 548백만원	최대주주본인	3년	연임(2회)

사내이사(대표이사)	김재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	없음	없음	3년	신규선임

사내이사	황중호	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	전략기획실장	보 통 주 1,226,696주 보유임대료 외 376백만원임대보증금 외 547백만원	최대주주의 6촌이내 혈족	3년	연임(2회)

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1담당	없음	없음	3년	연임(2회)

사외이사	정영철	이사회	법률전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	최승환	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	김지현	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 간사를 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.