삼성화재해상보험 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(홍원학, 이문화, 홍성우) 과 사외이사 4인(박대동, 김성진, 박세민, 박성연), 총 7인의 이사 로 구성되어 있습니다.이사회 의장과 대표이사는 이사회에서 선임하며, 이사회 의장은 매년 사외이사 중에서 선임합니다.2022년 3월 18일 개최된 이사회에서 풍부한 식견과 경륜을 갖춘 박대동 사외이사가 이사회 의장으로 재선임되었습니다. 이사회의 결의는 법률에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 기본적으로 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 임 원후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보 수위원회, ESG위원회 등 총 7개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다. ※ '22.03.18 조동근 사외이사가 일신상의 사유로 사임함. ※ '22.03.18 개최된 제72기 정기주주총회에서 이문화 사내이사, 박성연 사외이사가 신규선임(임기 3년)됨.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	1

※ '22.03.18 조동근 사외이사가 일신상의 사유로 사임함. ※ '22.03.18 개최된 제72기 정기주주총회에서 이문화 사내이사, 박성연 사외이사가 신규선임(임기 3년)됨.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박대동	김성진	박세민	박성연	홍원학	이문화	홍성우	조동근

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2022.01.27	제72기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('22.03.18신규선임)	찬성	해당사항없음('22.03.18신규선임)	찬성	찬성

서민금융진흥원 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 가계대출 월별 관리계획 보고	-	-	-	-	-	-	-

'21년 감사업무 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

사외이사 후보군 관리현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.23	삼성SRA자산운용이 발행하는 삼성SRA일반사모부동산투자신탁제80호 수익증권 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성SRA자산운용이 설정한 삼성SRA전문투자형사모부동산모투자신탁19-1호 앞 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성생명, 삼성카드와의 고객정보 상호 교환 및 이용 연장 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 하반기 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 및 교육 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

'21년 하반기 자금세탁방지제도 운영 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

'21년 하반기 소비자보호 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

소비자보호 내부통제기준 및 소비자보호기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제72기 결산에 관한 선임계리사 보고	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

이사회 및 이사회內 위원회 평가결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

제72기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제72기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제72기 정기주주총회 의안 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.18	'20년 금융소비자보호 실태평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	해당사항없음('22.03.18사임)

'21년 소송심의위원회 운영현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'21년 의료자문관리위원회 운영현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'21년 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

삼성벤처투자가 설립하는 SVIC 58호 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 자체 위험 및 지급여력 평가 체제(ORSA) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

리스크관리위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회內 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

註) 의안 중 보고 건은 찬반여부를 '-'로 표기함 다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	홍 원학 홍성우	이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반,재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을의결함	-

리스크관리위원회	사외이사 2인사내이사 1인	김 성진 박대동홍성우	리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며, 리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립, 리스크 한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사안 등을 의결함	박세민 위원이 박대동 위원으로 변경되고, 김성진 위원이 위원장으로 선임됨('22.03.18 기준)

내부거래위원회	사외이사 3인	박 세 민 김성진박성연	회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요 내부거래를 점검, 사전심의 등을 수행함	박대동, 조동근 위원이 김성진, 박성연 위원으로 변경되고, 박세민 위원이 위원장으로 선임됨('22.03.18 기준)

보수위원회	사외이사 2인사내이사 1인	김성진 박세민홍성우	금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한사항을 심의/의결함	조동근 위원이 박세민 위원으로 변경됨('22.03.18 기준)

임원후보추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박대동 박세민홍원학	임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보군을 관리하고, 필요시 주주총회 및 이사회에 임원 후보를 추천함	조동근 위원이 박세민 위원으로 변경됨('22.03.18 기준)

ESG위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박대동 박성연홍원학	ESG(환경, 사회, 지배구조)를 고려한 의사결정을 통해 회사의 지속가능경영을 실현하기 위한 목적으로 설치되었으며, ESG 관련 전략·정책 수립 및 추진 활동 성과에 대한 관리·감독 등의 역할을 수행함	박세민 위원이 박성연 위원으로 변경됨('22.03.18 기준)

註) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 (가) 경영위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

홍원학(출석률:100%)	홍성우(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

2022.02.16	당좌차월 계약의 건	가결	찬성	찬성

2022.03.05	후원금 집행의 건	가결	찬성	찬성

(나) 리스크관리위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김성진(출석률:100%)	박대동(출석률:100%)	홍성우(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2022.03.24	'21년말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고	-	-	-	-

'21년말 위기상황분석 결과 보고	-	-	-	-

금융시장 변동성 확대시 재무 건전성 점검 보고	-	-	-	-

'21.4분기 대체투자 한도 현황 및 투자 승인건 보고	-	-	-	-

'22년 장기보험 예정이율 운영(안)	가결	찬성	찬성	찬성

'22년 일반보험 해외특약수재 보유한도 신설(안)	가결	찬성	찬성	찬성

註) 의안 중 보고 건은 찬반여부를 '-'로 표기함

(다) 내부거래위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박세민(출석률:100%)	박대동(출석률:100%)	조동근(출석률:50%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2022.02.23	삼성SRA자산운용이 발행하는 삼성SRA일반사모부동산투자신탁제80호 수익증권 매입 심의의 건	심의	-	-	-

삼성SRA자산운용이 설정한 삼성SRA전문투자형사모부동산모투자신탁19-1호 앞 담보대출 심의의 건	심의	-	-	-

2022.03.18	삼성벤처투자가 설립하는 SVIC 58호 출자 심의의 건	심의	-	-	불참

註) 의안 중 심의 대상 건은 찬반여부를 '-'로 표기함

(라) 보수위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김성진(출석률:100%)	조동근(출석률:100%)	홍성우(출석률:50%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2022.01.27	2021년 사내이사 성과평가의 건	가결	찬성	찬성	불참

2022.02.23	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 보수체계 평가 및 연차보고서 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 등기이사 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	-

註) 사내이사인 홍성우 위원은 의안 내용을 고려하여, '22.01.27 및 '22.02.23(3번안건)에 의결권 미행사

(마) 임원후보추천위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박대동(출석률:100%)	조 동근(출석률:100%)	홍원학(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2022.01.27	사외이사 후보군 관리의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.02.23	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

註) 금융사지배구조법 제17조에 의거, 임원후보추천위원회 위원은 본인을 임원 후보로 추천하는 임원후보추천위원회 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못함

(바) ESG위원회의 활동내역 - 활동내역 없음

라. 이사의 독립성 이사는 관련법규에서 정하는 자격요건상의 결격사유에 해당하지 않고, 각각의 분야에서 오랜 기간 종사하여 경륜과 전문성을 인정받는 인사를 이사회 또는 임원후보추천위원회의 추천 및 승인을 거쳐 주주총회에서 선임하며, 사외이사의 경우 상법, 금융사지배구조법 등에 따른 독립성 기준을 충족하고 있습니다.또한 당사는 이사의 임기와 선임 등 이사의 독립적인 직무수행에 필요한 사항을 정관에 규정하고 있으며, 선임 및 보수에 대한 사항은 주주총회 및 이사회 등의 결의를 통하여 결정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(연임 횟수)

사내이사(대표이사)	홍원학	임원후보추천위원회,이사회	회사업무총괄	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(신규선임)

사내이사	이문화	이사회	일반보험부문장	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(신규선임)

사내이사	홍성우	이사회	경영지원실장	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(신규선임)

사외이사	박대동	임원후보추천위원회	사외이사이사회 의장	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(1회 연임)

사외이사	김성진	임원후보추천위원회	사외이사감사위원장	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(1회 연임)

사외이사	박세민	임원후보추천위원회	사외이사감사위원	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(1회 연임)

사외이사	박성연	임원후보추천위원회	사외이사감사위원	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원	3년(신규선임)

※ '22.03.18 조동근 사외이사가 일신상의 사유로 사임함. ※ '22.03.18 개최된 제72기 정기주주총회에서 이문화 사내이사, 박성연 사외이사가 신규선임(임기 3년)됨. 임원후보추천위원회의 설치와 구성은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

박대동	○	-

박세민	○	-

홍원학	X	-

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 이사회사무국을 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회사무국의 주된 업무는 주주총회 및 이사회 운영 지원, 사외이사 교육 및 직무수행 지원, 회의 진행을 위한 실무 지원, 주주총회 및 이사회의 회의내용 기록 등 입니다.또한 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위하여 신임 사외이사에 대해서는 회사 설명회를 개최하여 회사 전반에 대한 정보를 제공하고 있고, 분기별 회사 실적 자료·대표이사 정례조회사·SERICEO 서비스 등을 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무파트	4	- 수석 1명(4.2년) - 책임 3명(평균 2.9년)	사외이사에 대한 경영정보 제공 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 01월 04일	멀티캠퍼스(외부교육)	김성진	-	- SERICEO 컨텐츠(경제, 트렌드, 인문 등) 학습 : 경험의 공간, 경험의 언어 외 17개 컨텐츠 학 습 (학습시간 : 102분)

2022년 02월 22일	멀티캠퍼스(외부교육)	조동근	-	- SERICEO 컨텐츠(경제, 트렌드, 인문 등) 학습 : 선의의 경쟁 외 36개 컨텐츠 학 습 (학습시간 : 137분)

2022년 03월 03일	멀티캠퍼스(외부교육)	박대동	-	- SERICEO 컨텐츠(경제, 트렌드, 인문 등) 학습 : 22년 02월 인사이트 포럼 현장스케치 컨텐츠 학 습 (학습시간 : 10분)

2022년 03월 23일	삼성화재(내부교육)	김성진박대동	-	- 자산/부채 듀레이션 개념 및 금리 민감도(학습시간 : 60분)

註1) SERICEO는 임원의 역량강화를 위해 회사가 제공하는 유료 온라인 교육 컨텐츠로, 교육일자는 공시대상기간 중 최초 학습일자를 기재함. 註2) '22.03.18 조동근 사외이사가 일신상의 사유로 사임함.