삼성화재해상보험 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(최영무, 이범, 배태영)과 사외이사 4인(박대동, 조동근, 박세민, 김성진), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장과 대표이사는 이사회에서 선임하며, 이사회 의장은 사외이사 중에서선임합니다.이사회의 결의는 법률에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 기본적으로 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 임 원후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보 수위원회 등 총 6개의위원회가 설치되어 운영 중입니다. ※ '18.02.07 현성철 사내이사, '18.03.23 안민수 대표이사가 일신상의 사유로 사내이사직을 사임함. ※ '18.03.23 문효남 사외이사가 임기만료로 퇴임함. ※ '18.03.23 개최된 제68기 정기주주총회 및 이사회에서 최영무 사장이 대표이사로 신규선임(임기 3년)됨 . ※ '18.03.23 개최된 제68기 정기주주총회에서 이 범 사내이사, 배태영 사내이사, 김성진 사외이사가 신규선임(임기 3년)됨.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문효남	조동근	박대동	박세민	김성진

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.30	삼성SRA자산운용이 설정하는 부동산펀드(SRA19-2호)에 대한 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('18.03.23신규선임)

'17년 감사업무 결과 보고	-	-	-	-	-

감사위원회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

서민금융진흥원 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성카드와의 상표권 양수계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

기부금 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

최고경영자경영승계규정 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보군 관리현황 보고	-	-	-	-	-

2	2018.02.12	주요업무집행책임자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리책임자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.02	삼성벤처투자가 설립하는 SVIC 38호 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주요주주 등과의 부동산 임대차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 결산에 관한 선임계리사 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-

이사회 및 이사회내 위원회 평가결과 보고	-	-	-	-	-

제68기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 정기주주총회 의안 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.23	이사회 의장 선임의 건	가결	해당사항없음('18.03.23임기만료퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고	-	-	-	-	-

'17년 자체 위험 및 지급여력 평가 체제(ORSA) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부통제기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 소송관리위원회 운영 현황 보고	-	-	-	-	-

5	2018.04.20	강릉석탄화력발전사업 선순위 대출 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 하반기 내부통제 체계·운영 실태 점검결과 보고	-	-	-	-	-

'17년 재무제표 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.05.30	삼성전자 주식 일부 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인도네시아 손보사(TPI) IPO 참여 결과 보고	-	-	-	-	-

강릉석탄화력발전사업 선순위 대출 참여조건 변경 보고	-	-	-	-	-

삼성생명과의 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.06.21	삼성카드와의 컨텐츠 제휴 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'18년 1~5월 경영실적 보고	-	-	-	-	-

8	2018.09.20	삼성물산 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성자산운용이 발행하는 삼성 프랑스 DK LNG 전문투자형사모투자신탁 제1호 및 제2호 수익증권 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성SRA자산운용과의 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

금융그룹 통합감독 체계 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

리스크관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'18년 1~8월 경영실적 보고	-	-	-	-	-

사외이사 후보군 관리현황 보고	-	-	-	-	-

註) 의안 중 보고 건은 찬반여부를 '-'로 표기함

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	최영무 배태영	이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반,재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함	안민수 위원과 현성철 위원이 최영무 위원과 배태영 위원으로 변경되고, 최영무 위원이 위원장으로 선임됨('18.03.23 기준)

리스크관리위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박 세민 김성진배태영	리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며, 리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립, 리스크 한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사안 등을 의결함	조동근 위원과 안민수 위원이 김성진 위원과 배태영 위원으로 변경되고,박세민 위원이 위원장으로 선임됨('18.03.23 기준)

내부거래위원회	사외이사 3인	조동근
박세민김성진	회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요 내부거래를 점검, 사전심의 등을 수행함	문효남 위원과 박대동 위원이 조동근 위원과 김성진 위원으로 변경되고, 조동근 위원이 위원장으로 선임됨('18.03.23 기준)

보수위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박대동 김성진배태영	금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한사항을 심의/의결함	조동근 위원과 안민수 위원이 김성진 위원과 배태영 위원으로 변경되고,박대동 위원이 위원장으로 선임됨('18.03.23 기준)

임원후보추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박대동조동근최영무	임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보군을 관리하고, 필요시 주주총회 및 이사회에 임원 후보를 추천함	문효남 위원과 안민수 위원이 박대동위원과 최영무 위원으로 변경되고,박대동 위원이 위원장으로 선임됨('18.03.23 기준)

註) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외 (2) 이사회내의 위원회 활동내역 1) 경영위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2018.02.07	당좌차월 계약의 건	가결

2018.05.04	인도네시아 TPI社 IPO 참여의 건	가결

2018.07.11	기부금 집행의 건	가결

2) 리스크관리위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조동근(출석률:100%)	박세민(출석률:100%)	김성진(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2018.01.30	'18년 리스크 허용한도 설정(안)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음('18.03.23신규선임)

'17년 ALM 운용 점검 및 '18년 전략	가결	찬성	찬성

2018.03.23	'17년말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고	-	해당사항 없음('18.03.23 위원회 구성변경)	-	-

2018.06.21	'18.3월말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고	-	-	-

'18.3월 위기상황분석 결과 보고	-	-	-

2018.08.28	'18.6월말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고	-	-	-

위기상황분석 결과 보고	-	-	-

'18년 파생상품 리스크관리 점검 및 '19년 거래전략	가결	찬성	찬성

註) 의안 중 보고 건은 찬반여부를 '-'로 표기함

3) 내부거래위원회의 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

문효남(출석률:100%)	박대동(출석률:100%)	박세민(출석률:100%)	조동근(출석률:100%)	김성진(출석률:100%)

찬반여부

2018.01.30	삼성SRA자산운용이 설정하는 부동산펀드(SRA19-2호)에 대한담보대출 심의의 건	심의	-	-	-	해당사항 없음('18.03.23위원회 구성변경)	해당사항 없음('18.03.23신규선임)

2018.03.02	삼성벤처투자가 설립하는 SVIC 38호 출자 심의의 건	심의	-	-	-

2018.04.20	강릉석탄화력발전사업 선순위 대출 참여 심의의 건	심의	해당사항 없음('18.03.23임기만료 퇴임)	해당사항 없음('18.03.23위원회 구성변경)	-	-	-

2018.09.20	삼성자산운용이 발행하는 삼성 프랑스 DK LNG 전문투자형사모투자신탁 제1호 및 제2호 수익증권 매입 심의의 건	심의	-	-	-

註) 의안 중 심의 대상 건은 찬반여부를 '-'로 표기함4) 보수위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조동근 (출석률:100%)	박대동 (출석률:100%)	김 성진(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2018.01.30	'17년 사내이사 성과 평가의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음('18.03.23 신규선임)

2018.03.02	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성

2017년 연차보수 평가의 건	가결	찬성	찬성

2018.06.21	2018년 사내이사 성과평가안 승인의 건	가결	해당사항 없음('18.03.23 위원회 구성변경)	찬성	찬성

5) 임원후보추천위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

문효남 (출석률:100%)	조 동근(출석률:100%)	박대동(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2018.01.30	사외이사 후보군 관리의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음('18.03.23 신규선임)

2018.02.08	대표이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

2018.03.02	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

2018.09.20	사외이사 후보군 관리의 건	가결	해당사항 없음('18.03.23임기만료 퇴임)	찬성	찬성

註) 금융사지배구조법 제17조에 의거, 임원후보추천위원회 위원은 본인을 임원 후보로 추천하는 임원후보추천위원회 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못함

라. 이사의 독립성 이사는 관련법규에서 정하는 자격요건상의 결격사유에 해당하지 않고, 각각의 분야에서 오랜 기간 종사하여 경륜과 전문성을 인정받는 인사를 이사회 또는 임원후보추천위원회의 추천 및 승인을 거쳐 주주총회에서 선임하며, 사외이사의 경우 상법, 금융사지배구조법 등에 따른 독립성 기준을 충족하고 있습니다.또한 당사는 이사의 임기와 선임 등 이사의 독립적인 직무수행에 필요한 사항을 정관에 규정하고 있으며, 선임 및 보수에 대한 사항은 주주총회 및 이사회 등의 결의를 통하여 결정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최영무	임원후보추천위원회,이사회	회사업무총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	이범	이사회	일반보험본부장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	배태영	이사회	경영지원실장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박대동	임원후보추천위원회	사외이사이사회 의장감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조동근	임원후보추천위원회	사외이사감사위원장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박세민	임원후보추천위원회	사외이사감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김성진	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

※ '18.02.07 현성철 사내이사, '18.03.23 안민수 대표이사가 일신상의 사유로 사내이사직을 사임함. ※ '18.03.23 문효남 사외이사가 임기만료로 퇴임함. ※ '18.03.23 개최된 제68기 정기주주총회 및 이사회에서 최영무 사장이 대표이사로 신규선임(임기 3년)됨 . ※ '18.03.23 개최된 제68기 정기주주총회에서 이 범 사내이사, 배태영 사내이사, 김성진 사외이사가 신규선임(임기 3년)됨. 임원후보추천위원회의 설치와 구성은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

박대동	○	-

조동근	○	-

최영무	X	-

※ '18.03.23 문효남 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 안민수 대표이사가 일신상의 사유로 사내이사직을 사임함에 따라 박대동 사외이사가 위원장으로 신규선임되고, 최영무 대표이사가 위원으로 신규선임됨 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 이사회사무국을 설치하여 운영하고 있습니다. 신임 사외이사에 대해서는 회사 설명회를 개최하여 회사 전반에 대한 정보를 제공하고 있으며, 분기별 회사 실적 자료, 대표이사 정례조회사, SERI CEO 서비스 등의 제공을 통해 사외이사 업무를 지원하고 있습니다.