삼성화재해상보험 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(안민수, 전용배, 오수상)과사외이사 4인(문효남, 손병조, 윤영철, 조동근), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장과 대표이사는 이사회에서 선임하며 이사회 의장은 사외이사 중에서 선임합니다.이사회의 결의는 법률에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 기본적으로 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며,이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등 총 6개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문효남	손병조	윤영철	신동엽	조동근

1	2016.01.28	미소금융중앙재단 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 ('16.3.11신규선임)

제66기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보군 관리현황 보고	-	-	-	-	-

'15년 감사업무 주요결과 보고	-	-	-	-	-

2	2016.02.18	판매자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제66기 결산에 관한 선임계리사 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-

제66기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제66기 정기주주총회 의안 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성카드와의 선택적 복리후생 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2016.03.11	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

이사회내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

삼성생명과의 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

리스크관리위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

IFRS4 2단계 마스터플랜 수립 보고	-	-	-	-	-	-

註) 임기만료 퇴임('16.03.14)인 신동엽 사외이사의 후임으로 조동근 사외이사가 신규 선임('16.03.11)되어 신동엽 이사는 이사회에 불참함

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	안민수전용배	이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함	-

리스크관리위원회	사내이사 1인사외이사 2인	손병조조동근전용배	리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며, 리스크 관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립, 리스크 한도의 설정 및 관리,리스크관리에 필요하다고 인정하는 사안 등을 의결함	신동엽 위원이 조동근 위원으로 변경되고, 손병조 위원이 위원장으로 선임됨

내부거래위원회	사외이사 3인	문효남
조동근윤영철	계열회사와의 내부거래에 대한 투명성 제고를 위해 설치되었으며, 내부거래 보고/청취, 심의/의결, 조사 및 명령, 보고 및 시정조치 건의 등의 역할을 수행함	손병조 위원이 조동근 위원으로 변경됨

보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	손병조조동근전용배	등기이사 보수의 한도 심의 및 경영진에 대한 성과보상제도의 설계,운영, 지급결정 등 제반업무를 수행함	신동엽 위원이 조동근 위원으로 변경됨

註) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 경영위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2016.02.22	中阿사무소 폐쇄의 건	가결

기부금 집행의 건	가결

2) 리스크관리위원회의 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

손병조 (출석률: 100%)	신동엽 (출석률: 50%)

찬반여부

2016.01.28	'16년 장기보험 신상품 수익성 G/L 설정	가결	찬성	찬성

2016.03.11	'15년말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고	-	-	불참

'16년 위기상황분석 결과 보고	-	-	불참

註) 임기만료 퇴임('16.03.14)인 신동엽 사외이사의 후임으로 조동근 사외이사가 신규 선임('16.03.11)되어 신동엽 이사는 이사회와 동일 개최된 위원회에 불참함3) 내부거래위원회의 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

문효남 (출석률 : 100%)	손병조 (출석률 : 100%)	윤영철 (출석률 : 100%)

찬반여부

2016.03.11	특수관계인과의 상품·용역거래 심의의 건	심의	-	-	-

4) 보상위원회의 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

손병조 (출석률 : 100%)	신동엽 (출석률 : 100%)

찬반여부

2016.02.18	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성

2015년 연차보상평가의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 관련법규에서 정하는 자격요건상의 결격사유에 해당하지 않고, 각각의 분야에서 오랜 기간 종사하여 경륜과 전문성을 인정받는 인사를 이사회 또는 사외이사후보추천위원회의 추천 및 승인을 거쳐 주주총회에서 선임하며,사외이사의 경우 상법, 보험업법 등에 따른 독립성 기준을 충족하고 있습니다.또한 당사는 이사의 임기와 선임 등 이사의 독립적인 직무수행에 필요한 사항을 정관에 규정하고 있으며, 선임 및 보수에 대한 사항은 주주총회 및 이사회 등의 결의를 통하여 결정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	안민수	이사회	회사업무 총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	전용배	이사회	경영지원실장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	오수상	이사회	상근감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	문효남	사외이사후보추천위원회	사외이사이사회 의장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	손병조	사외이사후보추천위원회	사외이사감사위원장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	윤영철	사외이사후보추천위원회	사외이사감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조동근	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

註) '16.3.11 주주총회를 통해 오수상 상근감사위원과 조동근 사외이사가 임기 3년으로 각각 신규 선임되었고, 문효남, 손병조, 윤영철 사외이사는 임기 1년으로 각각 再선임됨.사외이사후보추천위원회의 설치와 구성은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

안민수	X	상법 제542조의8 제4항에 의한'사외이사가 총 위원의 과반수' 및보험업법 제15조 제2항에 의한 '사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상' 요건 충족

전용배	X

문효남	○

조동근	○

윤영철	○

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 이사회사무국을 설치하여 운영하고 있습니다. 신임 사외이사에 대해서는 회사 오리엔테이션 자료를 제공하고 있으며, 월별 회사 실적 자료, 대표이사 정례조회사, SERI CEO 서비스 등의 제공을 통해 사외이사 업무를 지원하고 있습니다.