삼성화재해상보험 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제72기(22년도) 정기주총제73기(23년도) 정기주총제74기(24년도) 정기주총

당사 이사회는 2021년 1월 28일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 채택하였고, 당사는 최근 3사업연도 기간 중 제72기('22.03.18), 제73기('23.03.17), 제74기('24.3.20) 정기주주총회에 전자투표제를 도입 및 실시하였습니다.한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.또한, 당사는 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있어 정기주주총회에서 실시하였으며, 주주는 서면 위임장을 통해 대리인에게 의결권을 위임할 수 있습니다. 나. 소수주주권- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,374,837	-

우선주	3,192,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,546,541	상법 제369조 제2항 자기주식

우선주	3,192,000	상법 제344조의3 우선주(자기주식은 510,780주)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,828,296	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 제11조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3. 제11조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 경영상 필요로 국내·외 금융기관 등에게 자본참여를 시키기 위하여 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도말 결산일로부터 3월내

주주명부폐쇄기준일	사업연도말 결산일(주주명부 폐쇄 시기 : 사업연도말 결산일의 익일부터 1개월간)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (tel : 051-519-1500)(주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC))

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.samsungfire.com)에 게재하며, 부득이한 사유가 발생할 경우에는 동아일보에 게재함

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제74기정기주주총회('24.03.20)	제1호 의안: 제74기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 16,000원, 우선주 16,005원	배당기준일 분리로 인한 배당기준일을 질의하여 '24.03.27일임을 확인함

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 성영훈, 이문화, 홍성우	없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 성영훈	없음

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제73기정기주주총회('23.03.17)	제1호 의안: 제73기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 13,800원, 우선주 13,805원	없음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인 : 동등배당, 의결권기준일과 배당기준일 분리 등 반영	정관개정에 따른 배당기준일 분리 시 '22.12.31기준 주주의 배당여부를 질의하여 소급적용하지 아니하여 배당수령됨을 확인함

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 김소영, 김준하	없음

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인: 박진회	없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제72기정기주주총회('22.03.18)	제1호 의안: 제72기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 12,000원, 우선주 12,005원	없음

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 이문화, 박성연	없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 박성연	없음

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 120억원	없음

제71기정기주주총회('21.03.19)	제1호 의안: 제71기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인 : 주당 배당금 보통주 8,800원, 우선주 8,805원	없음

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 최영무, 홍원학, 홍성우, 김성진	없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 김성진	없음

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제70기정기주주총회('20.03.20)	제1호 의안: 제70기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 8,500원, 우선주 8,505원	없음

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 장덕희, 박대동	없음

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인: 박세민	없음

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 김성진	없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제69기정기주주총회('19.03.22)	제1호 의안: 제69기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 11,500원, 우선주 11,505원	없음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인: 전자증권제도 시행 등 반영	없음

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 조동근	없음

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 조동근	없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음