삼성화재해상보험 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제74기(24년도) 정기주총제75기(25년도) 정기주총제76기(26년도) 정기주총

당사 이사회는 2021년 1월 28일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 채택하였고, 당사는 최근 3사업연도 기간 중 제74기('24.03.20), 제75기('25.03.19), 제76기('26.03.20) 정기주주총회에 전자투표제를 도입 및 실시하였고, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 집중투표제를 적용 예정입니다. 한편, 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있어 제74기, 제75기, 제76기 정기주주총회에서 실시하였으며, 주주는 서면 위임장을 통해 대리인에게 의결권을 위임할 수 있습니다. 나. 소수주주권 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,647,473	-

우선주	3,007,020	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,819,177	상법 제369조 제2항 자기주식

우선주	3,007,020	상법 제344조의3 우선주(자기주식은 418,290주)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,621,758	공정거래법 제25조 제2항
(계열 공익법인 보유주식)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,206,538	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 제11조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3. 제11조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 경영상 필요로 국내·외 금융기관 등에게 자본참여를 시키기 위하여 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도말 결산일로부터 3월내

기 준 일	제9조(주주명부의 기준일)②당회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.
③임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (tel : 051-519-1500)(주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC))

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.samsungfire.com)에게재하며, 부득이한 사유가 발생할 경우에는 동아일보에 게재함

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 안건별 결의 내용

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제76기정기주주총회('26.03.20)	제1호 의안: 제76기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 19,500원, 우선주 19,505원	없음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인: 집중투표제 관련 정관 정비, 상법 개정 관련 정관 정비	없음

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 김재신	없음

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인: 박진회, 박성연	없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제75기정기주주총회('25.03.19)	제1호 의안: 제75기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 19,000원, 우선주 19,005원	배당기준일 분리로 인한 배당기준일을 질의하여'25.03.26일임을 확인함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인: 이사회 및 위원회 관련 정관 정비, 기타 법령 개정 및 표준 정관에 따른 정관 정비	없음

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 박성연, 구영민	없음

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 박성연	없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제74기정기주주총회('24.03.20)	제1호 의안: 제74기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 16,000원, 우선주 16,005원	배당기준일 분리로 인한 배당기준일을 질의하여'24.03.27일임을 확인함

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 성영훈, 이문화, 홍성우	없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 성영훈	없음

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제73기정기주주총회('23.03.17)	제1호 의안: 제73기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인 주당 배당금 보통주 13,800원, 우선주 13,805원	없음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인: 동등배당, 의결권기준일과 배당기준일 분리 등 반영	정관개정에 따른 배당기준일 분리 시 '22.12.31기준 주주의배당여부를 질의하여 소급적용하지 아니하여 배당수령됨을 확인함

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 김소영, 김준하	없음

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인: 박진회	없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

제72기정기주주총회('22.03.18)	제1호 의안: 제72기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인: 주당 배당금 보통주 12,000원, 우선주 12,005원	없음

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인: 이문화, 박성연	없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인: 박성연	없음

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인: 120억원	없음

(2) 안건별 의결 내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등 주식수	반대기권등주식비율(%)

제76기정기주주총회('26.03.20)	제1호 의안: 제76기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	34,609,908	32,844,867	94.90	1,765,041	5.10

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (집중투표제 관련 정관 정비)	특별결의	가결	29,606,244	26,885,291	26,884,919	100.00	372	0.00

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 관련 정관 정비)	특별결의	가결	38,206,538	34,609,908	34,609,572	100.00	336	0.00

제3-1-1호 의안: 이사 선임의 건(김재신, 임기 3년)	보통결의	가결	38,206,538	34,609,908	34,498,046	91.01	3,111,862	8.99

제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박진회, 임기 3년)	보통결의	가결	29,559,021	26,841,291	22,015,826	82.02	4,825,465	17.98

제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박성연, 임기 2년)	보통결의	가결	29,559,021	26,841,291	25,073,389	93.41	1,767,902	6.59

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	38,206,188	34,609,908	28,654,872	82.79	5,955,036	17.21

제75기정기주주총회('25.03.19)	제1호 의안: 제75기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	33,892,706	31,938,442	94.23	1,954,264	5.77

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회 및 위원회 관련 정관 정비)	특별결의	가결	39,028,527	34,714,695	30,773,489	88.65	3,941,206	11.35

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비)	특별결의	가결	39,028,527	34,714,695	34,640,833	99.79	73,862	0.21

제3-1-1호 의안: 이사 선임의 건 (박성연, 임기 3년)	보통결의	가결	39,028,527	34,714,695	34,204,274	98.53	510,421	1.47

제3-2-1호 의안: 이사 선임의 건 (구영민, 임기 3년)	보통결의	가결	39,028,527	34,714,695	31,659,529	91.20	3,055,166	8.80

제4-1-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박성연, 임기 3년)	보통결의	가결	29,800,289	25,487,039	25,021,738	98.17	465,301	1.83

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	33,892,706	33,822,447	99.79	70,259	0.21

제74기정기주주총회('24.03.20)	제1호 의안: 제74기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	33,555,774	30,881,847	92.03	2,673,927	7.97

제2-1-1호 의안: 이사 선임의 건 (성영훈, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	35,177,537	29,114,387	82.76	6,063,150	17.24

제2-2-1호 의안: 이사 선임의 건 (이문화, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	35,177,537	31,488,238	89.51	3,689,299	10.49

제2-2-2호 의안: 이사 선임의 건 (홍성우, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	35,177,535	30,091,428	85.54	5,086,107	14.46

제3-1-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (성영훈, 임기 3년)	보통결의	가결	29,925,915	25,275,438	18,292,131	72.37	6,983,307	27.63

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	33,555,779	33,439,079	99.65	116,700	0.35

제73기정기주주총회('23.03.17)	제1호 의안: 제73기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	32,679,685	28,725,000	87.90	3,954,685	12.10

제2호 의안: 정관 일부 변경(안)의 건	특별결의	가결	39,828,296	34,301,443	34,210,869	99.74	90,574	0.26

제3-1-1호 의안: 이사 선임의 건 (김소영, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	34,301,443	29,061,492	84.72	5,239,951	15.28

제3-2-1호 의안: 이사 선임의 건 (김준하, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	34,301,443	32,503,384	94.76	1,798,059	5.24

제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박진회, 임기 3년)	보통결의	가결	29,390,632	23,866,381	22,543,154	94.46	1,323,227	5.54

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	38,206,538	32,679,685	32,507,373	99.47	172,312	0.53

제72기정기주주총회('22.03.18)	제1호 의안: 제72기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	보통결의	가결	39,828,296	33,998,120	31,306,108	92.08	2,692,012	7.92

제2-1-1호 의안: 이사 선임의 건 (이문화, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	33,998,120	33,524,262	98.61	473,858	1.39

제2-2-1호 의안: 이사 선임의 건 (박성연, 임기 3년)	보통결의	가결	39,828,296	33,998,120	33,951,754	99.86	46,366	0.14

제3-1-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박성연, 임기 3년)	보통결의	가결	28,754,397	22,926,823	22,862,912	99.72	63,911	0.28

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	39,828,296	33,998,120	33,896,180	99.70	101,940	0.30

註1) 감사위원 선임 관련 의안은 상법 제542조의12 제4항의 의결권 제한을 적용함註2) '25년 4월 24일 이사 보수한도 의안에 대한 특별이해관계인의 의결권을 제한하는 대법원 선고에 따라 선고일 이후 이사 보수한도 의안에 대해 등기이사의 의결권 제한을 적용함註3) 집중투표제 관련 의안은 상법 제542조의7 제3항의 의결권 제한을 적용함註4) 상호출자제한기업집단에 속하는 공익법인은 공정거래법 제25조 및 동법 부칙 제7조 공익법인의 의결권 제한에 관한 특례를 적용함註5) 찬성주식비율과 반대기권등주식비율은 소수점 셋째자리에서 반올림함