삼성화재해상보험 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(안민수, 전용배, 현성철)과사외이사 4인(문효남, 조동근, 박대동, 박세민), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장과 대표이사는 이사회에서 선임하며, 이사회 의장은 사외이사 중에서선임합니다.이사회의 결의는 법률에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 기본적으로 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 임 원후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보 수위원회 등 총 6개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문효남	손병조	윤영철	조동근	박대동	박세민

1	2017.01.25	서민금융진흥원 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('17.03.24신규선임)	해당사항없음('17.03.24신규선임)

제67기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'16년 감사업무 결과보고	-	-	-	-	-

사외이사 후보군 관리현황 보고	-	-	-	-	-

최고경영자 경영승계 계획 적정성 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

최고경영자 후보군 관리현황 보고	-	-	-	-	-

2	2017.02.24	주요주주 등과의 부동산 임대거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성자산운용이 발행하는 수익증권 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제67기 결산에 관한 선임계리사 보고	-	-	-	-	-

'16년 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고	-	-	-	-	-

내부통제기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'16년 하반기 내부통제체계·운영실태 점검결과 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-

이사회 및 이사회내 위원회 평가결과 보고	-	-	-	-	-

제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제67기 정기주주총회 의안 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.24	주요주주 등과의 부동산 임대차거래 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음('17.03.24임기만료퇴임)	해당사항없음('17.03.24임기만료퇴임)	찬성	찬성	찬성

감사위원회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'16년 소송관리위원회 운영현황 보고	-	-	-	-	-

이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

註) 의안 중 보고 건은 찬반여부를 '-'로 표기함

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	안민수 전용배	이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반,재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함	-

리스크관리위원회	사외이사 2인사내이사 1인	조동근 박세민전용배	리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며, 리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립, 리스크한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사안 등을 의결함	손병조 위원이 박세민 위원으로 변경되고, 조동근 위원이 위원장으로 선임됨('17.03.24 기준)

내부거래위원회	사외이사 3인	문효남
박대동박세민	회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요 내부거래를 점검, 사전심의 등을 수행함	조동근 위원과 윤영철 위원이 박대동 위원과 박세민 위원으로 변경됨('17.03.24 기준)

보수위원회	사외이사 2인사내이사 1인	조동근 박대동전용배	금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한사항을 심의/의결함	손병조 위원이 박대동 위원으로변경되고, 조동근 위원이 위원장으로 선임됨('17.03.24 기준)

임원후보추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	문효남조동근안민수	임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보군을 관리하고, 필요시 주주총회 및 이사회에 임원 후보를 추천함	-

註) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외 (2) 이사회내의 위원회 활동내역 1) 경영위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2017.03.10	자산 매각의 건	가결

당좌차월 계약의 건	가결

보상부서 등기 말소의 건	가결

2) 리스크관리위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

손병조(출석률:100%)	조동근(출석률:100%)	박세민(출석률:%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

2017.01.25	리스크관리규정 개정	가결	찬성	찬성	해당사항 없음('17.03.24신규선임)

자산건전성분류 및 대손충당금적립 지침 개정	가결	찬성	찬성

2017.03.20	리스크관리규정 개정	가결	찬성	찬성

'16년말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고	-	-	-

註) 의안 중 보고 건은 찬반여부를 '-'로 표기함

3) 내부거래위원회의 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

문효남(출석률:100%)	조동근(출석률:100%)	윤영철(출석률:100%)	박대동(출석률:%)	박세민(출석률:%)

찬반여부

2017.02.24	삼성자산운용이 발행하는 수익증권 매입 심의의 건	심의	-	-	-	해당사항 없음('17.03.24신규선임)	해당사항 없음('17.03.24신규선임)

註) 의안 중 심의 대상 건은 찬반여부를 '-'로 표기함4) 보수위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

손병조 (출석률:100%)	조동근 (출석률:100%)	박대동 (출석률:%)

2017.01.25	임원 및 금융투자업무담당자의 보수체계 심의·의결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음('17.03.24신규선임)

2017.02.24	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성

2016년 연차보상평가의 건	가결	찬성	찬성

5) 임원후보추천위원회의 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

문효남 (출석률:100%)	조 동근(출석률:100%)

2017.01.25	사외이사 후보군 관리의 건	가결	찬성	찬성

최고경영자 후보군 관리의 건	가결	찬성	찬성

2017.02.24	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

대표이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

註) 금융사지배구조법 제17조에 의거, 임원후보추천위원회 위원은 본인을 임원 후보로 추천하는 임원후보추천위원회 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못함

라. 이사의 독립성 이사는 관련법규에서 정하는 자격요건상의 결격사유에 해당하지 않고, 각각의 분야에서 오랜 기간 종사하여 경륜과 전문성을 인정받는 인사를 이사회 또는 임원후보추천위원회의 추천 및 승인을 거쳐 주주총회에서 선임하며, 사외이사의 경우 상법, 금융사지배구조법 등에 따른 독립성 기준을 충족하고 있습니다.또한 당사는 이사의 임기와 선임 등 이사의 독립적인 직무수행에 필요한 사항을 정관에 규정하고 있으며, 선임 및 보수에 대한 사항은 주주총회 및 이사회 등의 결의를 통하여 결정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	안민수	임원후보추천위원회,이사회	회사업무 총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	전용배	이사회	경영지원실장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	현성철	이사회	전략영업본부장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	문효남	임원후보추천위원회	사외이사이사회 의장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조동근	임원후보추천위원회	사외이사감사위원장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박대동	임원후보추천위원회	사외이사감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박세민	임원후보추천위원회	사외이사감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

註1) '17.03.24 제67기 정기주주총회에서 안민수 대표이사가 임기 3년으로 연임되었고, 현성철 사내이사, 박대동 사외이사, 박세민 사외이사가 임기 3년으로 신규선임 되었으며, 문효남 사외이사가 임기 1년으로 再선임되었음註2) 오수상 상근감사위원은 일신상의 사유로 사임하였고, 손병조 사외이사와 윤영철 사외이사는 임기가 만료되었음 임원후보추천위원회의 설치와 구성은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

문효남	○	-

조동근	○	-

안민수	X	-

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 이사회사무국을 설치하여 운영하고 있습니다. 신임 사외이사에 대해서는 회사 설명회를 개최하여 회사 전반에 대한 정보를 제공하고 있으며, 월별 회사 실적 자료, 대표이사 정례조회사, SERI CEO 서비스 등의 제공을 통해 사외이사 업무를 지원하고 있습니다.