인벤테라 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황 사업보고서 작성기준일 현재 당사는 사내이사 2인(신태현 대표이사, 유태숙 사내이사), 사외이사 1인(문승석 사외이사), 비상근감사 1인(서동철 감사)으로 구성되어 있습니다. 이사회의장은 신태현 대표이사가 겸하고 있으며, 이사회는 운영규정에 의거하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주1) 2026년 3월 25일 문승석 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 2026년 3월 25일 제8기 정기주주총회 결과 배지호 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회의 주요 운영 규정

당사의 이사회는 상법 및 기타 법령, 정관, 이사회 운영규정에 따라 운영되고 있습니다. '정관' 및 '이사회 운영규정'에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제37조 (이사의 직무)	이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 대표이사의 직무를 대행한다.

정관 제38조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제40조 (이사회의 구성과
소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요 사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회 운영규정
제2조 (적용범위)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

이사회운영규정
제3조
(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

이사회운영규정
제10조
(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 (3) 정관의 변경(4) 자본의 감소 (5) 주식의 소각 (6) 주식배당의 결의 (7) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수, 임대, 경영위임 등 (9) 이사의 선임 및 해임 (10) 이사의 보수한도 (11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면 (12) 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 주주총회에 부의할 의안 (13) 기타 기관투자자가 주주총회 부의를 요구한 사항 2. 주식에 관한 사항(1) 신주발행에 관한 사항(2) 자기주식의 취득 및 처분에 관한 사항(3) 주식의 양도(4) 주식액면미달(5) 주식의 분할, 합병(6) 주식의 포괄적 교환, 주식의 포괄적 이전(7) 정관에서 정한 주식매수선택권 부여 및 취소의 결정 3. 사채에 관한 사항(1) 일반사채의 발행(2) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부 사채의 발행 (3) 신종사채의 발행 4. 경영에 관한 사항 (1) 대표이사의 선임 및 해임 (2) 상법 제398조에서 규정하고 있는 이사와 회사간의 거래 및 상법 제542조의9 제3항에서 규정하고 있는 최대주주 등과의 거래(법령에서 정하고 있는 요건에 해당되는 경우에 한함) (3) 이사의 겸임 등 (4) 준비금의 자본전입 (5) 이사회 운영규정 제정 및 개폐 (6) 이사회 내 위원회 구성 및 운영규정 제정 및 개폐에 관한 사항(7) 청구금액이 자기자본 100분의 5이상인 소송에 대한 화해 (8) 투자에 관한 사항 1) 자기자본의 10% 이상의 신규시설투자, 시설외 투자, 시설 증설 또는 별도 공장의 신설에 대한 결정 2) 자기자본의 10% 이상에 해당하는 기존사업의 철수에 대한 결정 3) 직전 사업년도말 자산총액의 10% 이상의 유형자산 취득 혹은 처분에 대한 결정 4) 자기자본의 5% 이상의 출자 또는 출자지분 처분에 대한 결정 (9) 채권 채무에 관한 사항 1) 자기자본의 10%이상 금액에 해당하는 만기 1년이내의 단기 자금의 차입에 대한 결정(기존 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외) 2) 자기자본의 5%이상 채무의 인수 및 면제에 대한 결정 3) 자기자본의 5%이상 담보제공 및 채무보증에 대한 결정(담보제공은 타인을 위한 담보를 제공하는 경우를 말하며, 채무보증에서 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이 행보증과 납세 보증은 제외함) 4) 자기자본의 5% 이상 금전대여(타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여)에 대한 결정(10) 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발(11) 중요한 기술도입계약의 체결 또는 기술이전, 기술제휴(12) 신물질, 신기술 관련 특허권의 취득, 양도 등 처분과 양수(13) 지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항(14) 회사 주요 규정의 제정 및 개폐(15) 기타 기관투자자, 외부기관 또는 거래상대방이 이사회 의결 및 의사록 제출이 반드시 필요하다고 요구한 사항 (16) 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 요구한 사항

나. 중요의결사항 등

개최일자	안 건	결의 내용	사내이사	사외이사

신태현(출석율:100%)	유태숙(출석율: 100%)	문승석(출석율: 100%)

찬반여부

2025.01.17	제1호 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
제2호 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.10	제1호 정기주주총회 소집의 건
제2호 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.27	제1호 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.04.16	제1호 경영위원회 결의에 따른 결정의 사후 승인의 건
제2호 경영위원회 폐지의 건
제3호 이사회운영규정 개정의 건
제4호 회사 내부 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.07.14	제1호 코스닥시장 상장추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.12.19	제1호 회사 내부 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법상 절차에 따라 이사회에서 이사 후보자를 선정하고 후보자의 성명, 약력 사항을 주주총회에서 결의할 의안으로 제출하여 주주총회에서 최종적으로 이사를 선임하고 있습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	임기	연임여부
(연임회수)	담당업무	회사와의
거래	최대주주/
주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	신태현	이사회	나노의학 및 MRI 조영제 분야에서 국내 최고 수준의 전문성을 보유한 창업자로서 당사의 핵심기술 개발과 회사의 지속적 성장을 주도해 온 경영 역량을 보유하고 있으며, 향후에도 당사의 경쟁력 강화 및 성장에 기여할 것으로 판단됨	2018.11.27 ~2028.03.26	중임
(3회)	경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	유태숙	이사회	제약 및 조영제 분야에서 45년 이상의 경력을 보유한 전문가로서 당사의 판매 파트너십 및 국내외 유통·마케팅 전략 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단됨	2020.11.02 ~2028.03.26	중임
(2회)	사업총괄	해당없음	-

사외이사	문승석	이사회	재무(공인회계사) 및 법률(법학박사)전문가로서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 자문 및 주요 의사 결정의 합리성 제고에 기여할 것으로 판단됨	2020.04.14 ~2028.04.13	중임
(2회)	사외이사	해당없음	-

주1) 2026년 3월 25일 문승석 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 2026년 3월 25일 제8기 정기주주총회 결과 배지호 사외이사가 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	임기	연임
여부	추천인	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

문승석	2025.03.27~2028.03.26	연임	이사회	[학력]- 연세대학교 경영학과 졸업(88.03 ~ 95.02)- 연세대학교 법무대학원 석사(01.03 ~ 04.02)- 연세대학교 법학전문대학원 박사(15.09 ~ 21.02)[주요 경력]- 삼일회계법인 공인회계사(94.09 ~ 97.04)- 아크로비즈 / ㈜지벤처뱅크 대표이사(97.04 ~ 06.07)- ㈜퍼블릭에셋 이사(22.02 ~ 25.05)- 연세대학교 겸임교수(22.09 ~ 현재)- ECOVIS 한신회계법인 대표이사(06.07 ~ 현재)	-	해당사항없음	-

주1) 2026년 3월 25일 문승석 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 2026년 3월 25일 제8기 정기주주총회 결과 배지호 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황 당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영관리본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 사외이사는 법령에 대한 높은 지식과 회사운영에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 별도의 내/외부 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후 필요가 있거나 사외이사의 요청이 있을 경우 내/외부 교육을 실시할 예정입니다.