이화산업 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제72기 정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는
사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 조창환 사내이사 홍성우- 원안대로 승인 감사위원이 되는 사외이사 백용하- 원안대로 승인	-

제71기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제70기 정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안	- 원안대로 승인 사내이사 조규완- 원안대로 승인- 부결	-

임시주주총회(2019.01.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 이상헌- 원안대로 승인 사외이사 김기수 사외이사 임동규- 원안대로 승인 감사위원 김현태 감사위원 김기수 감사위원 임동규	-

2. 기타사항

(1) 보고기간종료일 현재 견질로 제공된 어음수표는 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입약정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	약정내용	한도금액

당분기말	전기말

신한은행	수입신용장일람불	US$ 3,500,000	US$ 3,500,000

종합통장대출	1,500,000	1,500,000

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보 등으로 제공된 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.(당분기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,948,408	29,000,000

차입금담보	토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	19,808,537	1,800,000

IBK기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	19,808,537	6,000,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,196,006	5,182,800

페더럴익스프레스코리아(유)	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,948,408	73,656

㈜맛담	전세권	건물(중구 명동 8가길 11)	19,808,537	1,500,000

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	144,839	55,000

합계	43,611,456

(전기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

국민은행(주)	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,984,028	36,000,000

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,984,028	29,000,000

차입금담보	토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	19,998,030	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,648,615	7,884,000

IBK기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 중림로 31)	11,863,760	16,560,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,206,665	5,182,800

페더럴익스프레스코리아(유)	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,984,028	73,656

㈜맛담	전세권	건물(중구 명동 8가길 11)	19,998,030	1,500,000

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	147,425	55,000

합계	119,655,456

(4) 보고기간종료일 현재 지급이행보증 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부가액	설정금액

(주)OCI	지급이행보증	대구 토지,건물	816,414	600,000

(전기말)

(단위: 천원)

회사명	내역	담보제공자산	장부가액	설정금액

(주)OCI	지급이행보증	대구 토지,건물	818,748	600,000

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체가 삼성화재해상보험(주)에 가입한 화재보험(부보금액: 42,065백만원)은 신한은행 및 기업은행에 각각 10,548백만원 및 4,800백만원(전기말: 신한은행: 10,548백만원, 기업은행:4,800백만원)의 질권이 설정되어 있습니다.

(6) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.(당기말)

(단위: 천원)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G지급보증	US$ 3,500,000	US$ 1,235,181

서울보증보험	이행지급보증	449,500	449,500

(전기말)

(단위: 천원)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G지급보증	US$ 3,500,000	US$ 516,417

서울보증보험	이행지급보증	449,500	449,500

(7) 보고기간종료일 현재 연결실체는 특수관계자인 이화소재(주) 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 32 참조).

(8) 보고기간종료일 현재 연결실체는 공동소유 부동산을 공동지배 하에 임대사업을 영위하는 공동사업약정을 체결하고 있으며, 공동사업자의 자산과 부채 및 수익과 비용 중 참여자의 지분비율에 해당하는 금액을 연결재무제표에 인식하였습니다.

보고기간종료일 현재 연결실체의 공동사업 약정사항은 다음과 같습니다.

구 분	월계동 골프연습장

공동사업장	서울시 노원구 마들로5가길 27-17에 소재한 토지 및 지상물 일체

공동사업 참여자	연결실체와 조창환외 6인

연결실체의 지분율	20.15%

(9) 운용리스 약정-리스제공자

보고기간종료일 현재 연결실체는 리스제공자로서 해지불능운용리스계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료 수취 계획은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구분	1년이하	1년초과~5년이하	5년초과	합계

건물	4,802,225	3,974,163	-	8,776,388

(전기말)

(단위: 천원)

구분	1년이하	1년초과~5년이하	5년초과	합계

건물	8,529,591	13,454,199	160,000	22,143,789

상기 운용리스계약과 관련하여 당분기와 전분기 중 연결실체가 인식한 리스료 수익은 각각 1,334백만원과 2,113백만원입니다. (10) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음(11) 제재현황 : 해당사항 없음(12) 그 밖의 우발채무 : 해당사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항없음