이화산업 사업보고서 (2023.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제71기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제70기 정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안	- 원안대로 승인 사내이사 조규완- 원안대로 승인- 부결	-

임시주주총회(2019.01.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 이상헌- 원안대로 승인 사외이사 김기수 사외이사 임동규- 원안대로 승인 감사위원 김현태 감사위원 김기수 감사위원 임동규	-

2. 기타사항

(1) 보고기간종료일 현재 견질로 제공된 어음수표는 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입약정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	약정내용	한도금액

당기말	전기말

신한은행	수입신용장일람불	US$ 3,500,000	US$ 3,500,000

종합통장대출	1,500,000	-

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보 등으로 제공된 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.(당기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,126,507	39,000,000

토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	20,756,003	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,675,272	7,884,000

토지,건물(영등포구 선유동2로 70)	38,111,216	20,800,000

중소기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 중림로 31)	12,078,040	16,560,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,249,301	5,182,800

페더럴익스프레스코리아(유)	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,126,507	73,656

㈜맛담	전세권	건물(중구 명동 8가길 11)	20,756,003	1,500,000

㈜모두투어네트워크	전세권	건물(영등포구 선유동2로 70)	1,722,638	22,120

리더스금융판매㈜	전세권	건물(중구 중림로 31)	7,716,181	43,500

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	157,771	55,000

합계	114,521,076

(전기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,268,986	39,000,000

토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	21,001,835	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,701,929	7,884,000

토지,건물(영등포구 선유동2로 70)	38,157,558	18,200,000

중소기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 중림로 31)	12,292,320	16,560,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,291,938	5,182,800

㈜티엔티익스프레스	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,268,986	73,656

㈜모두투어네트워크	전세권	건물(영등포구 선유동2로 70)	1,656,470	19,355

리더스금융판매㈜	전세권	건물(중구 중림로 31)	7,930,461	43,500

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	168,116	55,000

합계	110,418,311

(4) 보고기간종료일 현재 지급이행보증 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부가액	설정금액

(주)OCI	지급이행보증	대구 토지,건물	828,084	600,000

(전기말)

(단위: 천원)

회사명	내역	담보제공자산	장부가액	설정금액

(주)OCI	지급이행보증	대구 토지,건물	853,518	600,000

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체가 삼성화재해상보험(주)에 가입한 화재보험(부보금액: 43,083,000천원)은 신한은행 및 기업은행에 각각 16,018,000천원 및 4,800,000천원(전기말: 신한은행 27,050,000천원)의 질권이 설정되어 있습니다.

(6) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.(당기말)

(단위: 천원)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G지급보증	US$ 3,500,000	US$ 1,081,924

서울보증보험	이행지급보증	275,000	275,000

(전기말)

(단위: 천원)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G지급보증	US$ 3,500,000	US$ 30,206

서울보증보험	이행지급보증	229,500	229,500

(7) 보고기간종료일 현재 특수관계자와 관련된 지급보증 및 담보제공내역은 다음과 같습니다.

1 ) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 없으며, 전기말 현재 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (전기말)

(단위: 천원)

구분	보증제공자	보증처	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

기타	이화소재(주)	신한은행	차입금보증	36,000,000	36,000,000

수입신용장	US$ 4,200,000	US$ 4,200,000

보고기간종료일 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 상기 지급보증 외에 주요경영진인 조규완으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

2 ) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 담보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	담보제공자	담보제공자산	담보내용	제공처	담보설정액

당기말	전기말

기타	이화소재(주)	부동산	차입금담보	신한은행	5,200,000	5,200,000

3) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제공받은자	보증처	보증내용	보증금액

당기말	전기말

기타	이화소재(주)	신한은행	당좌대출 및 할인어음	420,000	840,000

4) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자의 차입금 등을 위하여 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제공받은자	담보제공자산	담보내용	제공처	담보설정액

당기말	전기말

기타	이화소재㈜	부동산	차입금담보	신한은행	12,000,000	12,000,000

기타	이화유통㈜	금융기관예치금	차입금담보	중소기업은행	400,000	400,000

기타	조홍석	금융기관예치금	차입금담보	중소기업은행	1,300,000	1,300,000

합계	13,700,000	13,700,000

(8) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 연결실체는 작성기준일 이후 재무건전성 개선을 위하여 다음과 같이 유형자산 처분 결정을 하였습니다. 가. 이사회 결의일 : 2020.03.19 나. 양도하고자하는 자산 : 서울특별시 영등포구 당산동 5가 9-4외 2필지 및 그 지상 건물에 대한 지분 100분의 80 다. 거래당사자 : 영화기업(주) - 대상 자산의 소유지분 70% - 종속회사 이화산업(주) - 대상 자산의 소유지분 10% - 지배기업 라. 거래상대방 : 영흥개발 주식회사 마. 자산양도가액 : 88,000,000,000원 바. 처분예정일자 : 2020.09.18 사. 관련 공시서류 제출내역 ㄱ. 2020.03.20 유형자산처분결정(종속회사의 주요경영사항) (9) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음(10) 제재현황 : 해당사항 없음(11) 그 밖의 우발채무 : 해당사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음.