이화산업 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제70기 정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안	- 원안대로 승인 사내이사 조규완- 원안대로 승인- 부결	-

임시주주총회(2019.01.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 이상헌- 원안대로 승인 사외이사 김기수 사외이사 임동규- 원안대로 승인 감사위원 김현태 감사위원 김기수 감사위원 임동규	-

제69기 정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제69기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 홍성우 사내이사 조창환 사외이사 김현태- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 기타사항

(1) 당분기말 현재 견질로 제공된 어음수표는 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: US$)

계약처	약정내용	한도액

당분기말	전기말

신한은행	수입보증금 및 수입 L/G보증	US$3,500,000	US$3,500,000

(3) 보고기간종료일 혀재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보등으로 제공된 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,245,310	39,000,000

토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	20,817,461	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,701,554	7,884,000

토지,건물(영등포구 선유동2로 70)	38,122,811	20,800,000

중소기업은행	차입금담보
근저당권	토지,건물(중구 중림로 31)	12,131,610	16,560,000

토지,건물(중구 남대문로 12)	7,266,303	5,182,800

페더럴익스프레스코리아(유)	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,245,310	73,656

㈜맛담	전세권	건물(중구 명동 8가길 11)	9,382,581	1,500,000

㈜모두투어네트워크	전세권	건물(영등포구 선유동2로 70)	1,621,724	22,120

리더스금융판매㈜	전세권	건물(중구 중림로 31)	7,769,751	43,500

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	160,357	55,000

합계	114,521,076

(전기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,268,986	39,000,000

토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	21,001,835	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,701,929	7,884,000

토지,건물(영등포구 선유동2로 70)	38,157,558	18,200,000

중소기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 중림로 31)	12,292,320	16,560,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,291,938	5,182,800

㈜티엔티익스프레스	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,268,986	73,656

㈜모두투어네트워크	전세권	건물(영등포구 선유동2로 70)	1,656,470	19,355

리더스금융판매㈜	전세권	건물(중구 중림로 31)	7,930,461	43,500

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	168,116	55,000

합계	110,418,311

(4) 보고기간종료일 현재 연결실체의 지급이행보증과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

회사명	내역	담보제공자산	장부가액	채권최고액

OCI㈜	지급이행보증	대구 토지, 건물	830,417	600,000

(전기말)

(단위: 천원)

회사명	내역	담보제공자산	장부가액	채권최고액

OCI㈜	지급이행보증	대구 토지, 건물	853,518	600,000

(5) 보고기간종료일 현재 연결시체가 삼성화재해상보험㈜에 가입한 화재보험(부보금액: 48,324,0 00천원)은 신한은행 및 기업은행에 각각 14,870,000천원 및 4,800,000천원(전기말: 신한은행 27 ,050,000천원)의 질권이 설정되어 있습니다.

(6) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원, US$)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G 지급보증	US$ 3,500,000	US$ 72,000

서울보증보험	이행지급보증	249,500	249,500

(전기말)

(단위: 천원, US$)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G 지급보증	US$ 3,500,000	US$ 30,206

서울보증보험	이행지급보증	229,500	229,500

(7) 보고기간종료일 현재 특수관계자와 관련된 지급보증 및 담보제공내역은 다음과 같습니다.

1) 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 없습니다.

(전기말)

(단위: 천원)

구분	보증재공자	보증처	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

기타	이화소재㈜	신한은행	차입금보증	36,000,000	36,000,000

수입신용장	US$4,200,000	US$4,200,000

2) 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	담보재공자	담보제공자산	담보내용	제공처	보증금액

당분기말	전기말

기타	이화소재㈜	부동산	차입금담보	신한은행	5,200,000	5,200,000

3) 연결실체가 특수관계자의 차입금 등에 대하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	재공받은자	보증처	보증내용	보증금액

당분기말	전기말

기타	이화소재㈜	신한은행	당좌대출 및 할인어음	420,000	840,000

4) 연결실체가 특수관계자의 차입금 등에 대하여 제공한 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	재공받은자	담보제공자산	제공처	담보설정액

당분기말	전기말

기타	이화소재㈜	부동산	신한은행	12,000,000	12,000,000

기타	이화유통㈜	금융기관예치금	기업은행	400,000	400,000

기타	조홍석	금융기관예치금	기업은행	1,300,000	1,300,000

합계	13,700,000	13,700,000

※ 종속법인에 대한 보증내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참고하시기 바랍니다

(8) 중요한 소송사건(9) 제재현황(10) 그 밖의 우발채무 : 해당사항없음. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 : 해당사항없음. 2. 전문가와의 이해관계 : 해당사항없음.