이화산업 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 등 7명의 이사로 구성되어 있습니다.(기준일 : 2020.03.18 현재)

직책	대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

성명	홍성우	조창환	조규완	이상헌	김현태	임동규	김기수

- 퇴임 대상자 및 선임 후보자 현황

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

퇴임(임기만료)	김현태	남	1964.01	해당	연세대학교 경영대학원 졸업(주)인텔코리아 전무이사 (현)	2021.03.26(제72기 정기주주총회)	없음

선임	백용하	남	1968.01	해당	서울대학교 사법학과 졸업수원지방검찰청 차장검사법무법인 다담 대표변호사 (현)	2021.03.26(제72기 정기주주총회)	없음

이사회는 회사경영의 의사결정기관으로서 법령 또는 정관에서 정하는 사항과 회사경영의 기본 정책수립 및 집행사항, 기타 중요한 사항을 심의 결정하고 이를 관리합니다. 이사의 주요 이력 및 업무담당은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 운영이사회 권한 : 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.

(2) 이사회의 운영절차정관제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을

때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제38조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상 법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사 안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지

못한다.

제39조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를

기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김현태(출석률: 88%)	임동규(출석률: 88%)	김기수(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1	2020.02.07	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.07	감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.07	제71기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.25	제71기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.19	유형자산 매각의 건	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.20	제71기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 확정의 건	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.27	제71기 정기주주총회후 이사회의 건	불참	불참	찬성

8	2020.04.06	유형자산 매각의 건	찬성	찬성	찬성

9	2020.04.06	일반자금대출 대환 및 수출입은행 온렌딩대출 재약정 및 대환의 건	찬성	찬성	찬성

10	2020.08.31	수출입은행 온렌딩대출 약정의 건	찬성	찬성	찬성

11	2020.09.01	본점 이전에 관한 건	불참	불참	불참

12	2020.10.29	남동공장 설립의 건	참석	참석	참석

13	2021.02.09	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	참석	참석

14	2021.02.09	감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	참석	참석

15	2021.02.09	제72기 연결재무제표 승인의 건	참석	참석	참석

16	2021.02.22	중소기업자금대출 약정의 건	참석	참석	참석

17	2021.02.24	제72기 정기주주총회 소집의 건	참석	참석	참석

18	2021.03.18	제72기 연결재무제표 및 재무제표 확정의 건	참석	참석	참석

(4) 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	김현태 사외이사임동규 사외이사김기수 사외이사	- 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무 및 재산상태 조사
- 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
- 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
- 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등

나. 이사의 독립성(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하며 주주에게 통보하여 주주총회에서 선임합니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 : 해당사항없음.(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

김현태	(주)인텔코리아전무이사	해당사항없음	-	-

임동규	엘아이엠 법률사무소 운영	해당사항없음	-	-

김기수	세원회계사무소 운영	해당사항없음	-

사외이사 및 그 변동현황 (2021년 3월 18일 현재)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	0	0	0

※ 퇴임 대상자 및 선임 후보자 현황

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

퇴임(임기만료)	김현태	남	1964.01	해당	연세대학교 경영대학원 졸업(주)인텔코리아 전무이사 (현)	2021.03.26(제72기 정기주주총회)	없음

선임	백용하	남	1968.01	해당	서울대학교 사법학과 졸업수원지방검찰청 차장검사법무법인 다담 대표변호사 (현)	2021.03.26(제72기 정기주주총회)	없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출일 기준 당사의 사외이사는 관련분야 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.회사의 현황 및 이사의 의무,주요 현안 등에 대해서는 필요시 수시로 전달하고 있으며 필요시 교육을 실시할 예정입니다.