이화산업 사업보고서 (2023.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제72기 정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는
사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 조창환 사내이사 홍성우- 원안대로 승인 감사위원이 되는 사외이사 백용하- 원안대로 승인	-

제71기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제70기 정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 보고사항으로 갈음제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안	- 원안대로 승인 사내이사 조규완- 원안대로 승인- 부결	-

임시주주총회(2019.01.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 이상헌- 원안대로 승인 사외이사 김기수 사외이사 임동규- 원안대로 승인 감사위원 김현태 감사위원 김기수 감사위원 임동규	-

제69기 정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제69기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 사내이사 홍성우 사내이사 조창환 사외이사 김현태- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 기타사항

(1) 보고기간종료일 현재 견질로 제공된 어음수표는 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입약정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	약정내용	한도금액

당기말	전기말

신한은행	수입신용장일람불	US$ 3,500,000	US$ 3,500,000

종합통장대출	1,500,000	1,500,000

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보 등으로 제공된 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.(당기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

국민은행(주)	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,984,028	36,000,000

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,984,028	29,000,000

차입금담보	토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	19,998,030	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,648,615	7,884,000

IBK기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 중림로 31)	11,863,760	16,560,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,206,665	5,182,800

페더럴익스프레스코리아(유)	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	26,984,028	73,656

㈜맛담	전세권	건물(중구 명동 8가길 11)	19,998,030	1,500,000

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	147,425	55,000

합계	144,814,609	119,655,456

(전기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

㈜신한은행	차입금담보	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,126,507	39,000,000

토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등	20,756,003	23,400,000

토지,건물(용산구 한강대로 295)	4,675,272	7,884,000

토지,건물(영등포구 선유동2로 70)	38,111,216	20,800,000

IBK기업은행	차입금담보	토지,건물(중구 중림로 31)	12,078,040	16,560,000

근저당권	토지,건물(중구 남대문로 12)	7,249,301	5,182,800

페더럴익스프레스코리아(유)	전세권	토지,건물(중구 삼일대로 299)	27,126,507	73,656

㈜맛담	전세권	건물(중구 명동 8가길 11)	20,756,003	1,500,000

㈜모두투어네트워크	전세권	건물(영등포구 선유동2로 70)	1,722,638	22,120

리더스금융판매㈜	전세권	건물(중구 중림로 31)	7,716,181	43,500

신일산업㈜	전세권	건물(강남구 개포로25길 6)	157,771	55,000

합계	167,475,439	114,521,076

(4) 보고기간종료일 현재 지급이행보증 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

제공처	내역	담보제공자산	장부가액	설정금액

(주)OCI	지급이행보증	대구 토지,건물	818,748	600,000

(전기말)

(단위: 천원)

회사명	내역	담보제공자산	장부가액	설정금액

(주)OCI	지급이행보증	대구 토지,건물	828,084	600,000

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체가 삼성화재해상보험(주)에 가입한 화재보험(부보금액: 43,083,000천원)은 신한은행 및 기업은행에 각각 10,548,000천원 및 4,800,000천원(전기말: 신한은행: 16,018,000천원, 기업은행:4,800,000천원)의 질권이 설정되어 있습니다.

(6) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.(당기말)

(단위: 천원)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G지급보증	US$ 3,500,000	US$ 516,417

서울보증보험	이행지급보증	449,500	449,500

(전기말)

(단위: 천원)

제공자	보증내용	보증금액

한도금액	실행금액

신한은행	수입L/G지급보증	US$ 3,500,000	US$ 1,081,924

서울보증보험	이행지급보증	275,000	275,000

(7) 보고기간종료일 현재 특수관계자와 관련된 지급보증 및 담보제공내역은 다음과 같습니다.

1 ) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 담보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	담보제공자	담보제공자산	담보내용	제공처	담보설정액

당기말	전기말

기타	이화소재(주)	부동산	차입금담보	신한은행	-	5,200,000

2) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제공받은자	보증처	보증내용	보증금액

당기말	전기말

기타	이화소재(주)	신한은행	당좌대출 및 할인어음	420,000	420,000

3) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자의 차입금 등을 위하여 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제공받은자	담보제공자산	담보내용	제공처	담보설정액

당기말	전기말

기타	이화소재㈜	부동산	차입금담보	신한은행	12,000,000	12,000,000

기타	이화유통㈜	금융기관예치금	차입금담보	중소기업은행	400,000	400,000

기타	조홍석	금융기관예치금	차입금담보	중소기업은행	1,300,000	1,300,000

합계	13,700,000	13,700,000

(8) 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고기간종료일 현재 연결실체는 재무건전성 개선을 위하여 서울특별시 영등포구 당산동5가 9-4 외 2필지에 위치한 현사업장의 토지와 건물에 대한 지분 100분의 80에 대해 영흥개발주식회사와 2020년 3월 20일에 양도계약을 체결하였으며, 양도금액은 96,000백만원 입니다. 연결실체는 당기 중 동 양도금액의 10%인 8,800백만원을 계약금으로 수령하였고, 양사의 협의에 따라 2021년 1월 12일 잔금을 수령함과 동시에 양도거래가 종료되었습니다. 동 양도로 차기 사업년도에 발생한 투자부동산처분이익은 56,687백만원으로 추정됩니다. - 관련 공시서류 제출내역 2020.03.20 유형자산처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2020.11.27 [기재정정]유형자산처분결정(종속회사의 주요경영사항)(9) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음(10) 제재현황 : 해당사항 없음(11) 그 밖의 우발채무 : 해당사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음