현대건설 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 개요 작성기준일 및 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 투명경영위원회 등 총 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한, 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다.※ 2019년 3월 15일 제69기 정기주주총회에서 박성득, 김영기 사외이사가 재선임 되었습니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

박동욱	겸직	- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임함- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 수행함

(3) 이사회의 소집과 결의방법정관 제36조(이사회의 소집과 결의방법) 참조

① 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 소집권자가 아닌 다른 이사도 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고 이때 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있으며 또한 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.

② 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다.※ 단, 법령에서 결의요건을 달리 정하고 있는 경우, 해당 법령의 규정에 따름

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 성명	사외이사의 성명

박동욱(출석률:100%)	이원우(출석률:100%)	윤여성(출석률:100%)	신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:86%)

찬 반 여 부

1	2019.01.25	제69기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제69기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 사업계획 및 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

콜롬비아 보고타 지사 등록 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.18	계열회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2019.02.20	제69기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.15	사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.25	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대조1구역 주택재개발사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

파나마 파나마시티 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.06.04	다산 진건 지식산업센터 신축사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.07.25	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현대에너지(주) 주식 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

윤리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동욱(출석률:100%)	이원우(출석률:100%)	윤여성(출석률:100%)	신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:89%)

찬 반 여 부

8	2019.10.25	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

공정거래 자율준수 관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

페루 리마 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.11.13	조지아 트빌리시 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대구 도원 주상복합 신축사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

(기준일 : 2019.09.30)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 4인	신현윤(위원장, 주주권익 담당위원)서치호박성득김영기	- 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결①『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』및 『상법』 에서 규정하는 특수관계인간 거래② 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책④ 윤리강령 등 윤리규범 제ㆍ개정 및 이행실태 평가⑤ 지속가능비전 및 전략과제 선정 등⑥ 주주권익보호에 관한 사항	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 제외하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내역 (투명경영위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:80%)

찬 반 여 부

1	2019.01.25	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.18	계열회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2019.02.20	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.25	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.07.25	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

현대에너지(주) 주식 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

윤리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:75%)

찬 반 여 부

6	2019.10.25	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

공정거래 자율준수 관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되고 있습니다. 이사회 구성원 중 사내이사 3인은 이사회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 4인은 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 후보 추천 및 선임시, 상법 등 관련 법령상의 자격요건을 준수하고 있습니다. 선임된 사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 선임사외이사를 지정(現 신현윤 사외이사)하였으며, 필요한 정보와 정기적인 국내외 현장방문 등 교육기회를 제공하고 있습니다.(1) 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

(기준일 : 2019.09.30)

구 분	성명	임기	연임여부	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

사내이사	박동욱	3년	신임	-	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사, 이사회 의장	없음	계열회사 임원

이원우	3년	신임	-	플랜트사업 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	플랜트사업본부 총괄	없음	계열회사 임원

윤여성	3년	신임	-	재경업무 총괄 및 회사와 주주의 이익창출을 수행하기 위함	재경본부 총괄	보통주 1,500주 보유	계열회사 임원

사외이사	신현윤	3년	연임	2	법무분야 전문가	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	보통주 250주 보유	계열회사 임원

서치호	3년	연임	2	건설분야 전문가	없음	계열회사 임원

박성득	2년	연임	2	법무분야 전문가	없음	계열회사 임원

김영기	3년	연임	1	재무분야 전문가	없음	계열회사 임원

※ 2019년 3월 15일 제69기 정기주주총회에서 박성득, 김영기 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 정관 제41조의2에서도 명시하고 있듯이 당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천을 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치ㆍ운영중에 있으며, 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회는 사내이사 1인(사내이사 박동욱)과 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 위원장은 박성득 사외이사 입니다.※ 제2차 사외이사 후보추천위원회를 통해 박성득 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다. (2019.04.25)

(3) 사외이사 후보추천위원회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌이사의 성명	사외이사 등의 성명

박동욱(출석률:100%)	신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.20	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.04.25	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	7	부장 1명, 과장 3명, 대리 3명(평균 2.5년)	- 이사회 및 이사회내 위원회 운영- 이사회 및 이사회내 위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 이사회내 위원회 의사록 관리
- 기타 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.03.15	회계관리실	신현윤, 서치호, 박성득, 김영기	-	외감법 개정에 따른 감사위원회 운영 규정 개정 교육 실시

2019.07.25	안진회계법인	신현윤, 서치호, 박성득, 김영기	-	내부회계관리제도 감사 관련 교육 실시

※ 결산일 이후 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.25	외부강사	신현윤, 서치호, 박성득, 김영기	-	新 외감법과 감사위원회

(3) 사외이사 교육 실시 계획

당사는 사외이사의 업무수행을 위한 교육을 이사회 보고 및 질의응답으로 갈음하고 있으며, 사외이사의 요청 및 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.