현대건설 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 등 총 4개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한, 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다.※ 2022년 3월 24일 제72기 정기주주총회에서 황준하 사내이사 및 정문기 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

(3) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

윤영준	겸직	- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임함- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 수행함

(4) 이사회의 소집과 결의방법

정관 제36조(이사회의 소집과 결의방법) 참조 ① 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 소집권자가 아닌 다른 이사도 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고 이때 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있으며 또한 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 이사회를 개최할 수 있다. ② 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다.※ 단, 법령에서 결의요건을 달리 정하고 있는 경우, 해당 법령의 규정에 따름 나. 중요의결사항 등

(기간: 2022.01.01. ~ 2022.03.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

윤영준(출석률:100%)	김광평(출석률:100%)	이원우(출석률:100%)	황준하(출석률:100%)	김영기(출석률:50%)	김재준(출석률:100%)	홍대식(출석률:91.6%)	조혜경(출석률:100%)	정문기(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.01.26	제72기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	불참	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

제72기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2022년 사업계획 및 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

런던지사 폐쇄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

안전 ·보건 관리체제 운영 및 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

ISO37001(부패방지경영시스템) 인증 취득 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2022.01.27	안전보건경영 최고 책임자 선임 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.22	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제72기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 시행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

시화MTV 거북섬 주상복합 신축사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

시화MTV 반달섬 생활숙박시설 신축사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.16	투명경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.24	이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	찬성	해당사항 없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

힐스테이트 신용 더리버 신축사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

윤영준(출석률:100%)	김광평(출석률:100%)	황준하(출석률:100%)	김재준(출석률:100%)	홍대식(출석률:100%)	조혜경(출석률:100%)	정문기(출석률:100%)

찬 반 여 부

5	2022.04.22	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

천안 두정동 공동주택 신축사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경산4 일반산업단지 복합물류센터 개발사업,사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에콰도르 키토 지사, 폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년도 이사회 활동평가 (단위 : 5점 만점 기준)

구분	평점

이사회의 역할과 책임	장기 비전 및 전략	4.5

독립성 확보	4.75

재무성과 검토	5

주주 전체이익 추구	5

주주 장기이익 추구	5

이사회의 효율성	이사회 구성의 적절성	5

이사회 횟수 및 상정안건	5

자료 및 자료 검토	4.5

토론 방식의 적절성	5

후속조치의 적절성	4.25

투명경영위원회활동 평가	위원회 활동 범위	5

위원회 전문성 강화	4.5

위원회 운영 권한	5

ESG 기능 강화	4.75

감사위원회활동 평가	위원회 활동 독립성	5

위원회 활동 지원	5

위원회 독립성 확보	5

위원회 전문성	4.5

보상위원회활동 평가	위원회 구성 적절성	5

위원회 독립성	5

위원회 운영 고도화	5

위원회 역할 강화	4.5

사외이사후보추천위원회활동 평가	위원회 구성 적절성	5

위원회 활동성	4.67

위원회 역할 방향성	4.33

위원회 주주 소통	4.33

이사별 자가 활동 평가	이사회/위원회 참석도	5

이사회 사전준비	4.75

이사회 전문성/의사소통	4.75

주주권익 보호	5

경영활동 감독 및 사후관리	4.5

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

(기준일 : 2022.03.31)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 4인	홍대식(위원장, 주주권익 담당위원)김재준조혜경정문기	- 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결①『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』및 『상법』 에서 규정하는 특수관계인간 거래② 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책④ 윤리강령 등 윤리규범 제ㆍ개정 및 이행실태 평가⑤ 지속가능비전 및 전략과제 선정 등⑥ 주주권익보호에 관한 사항⑦ 환경, 사회, 지배구조(ESG) 등 기타 비재무적 주요 경영 현안 검토/승인⑧ 안전보건업무 총괄책임자의 업무수행평가	-

보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김재준(위원장)김광평홍대식	- 설치목적 : 투명하고 합리적인 보상정책의 설계- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결① 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 ② 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 제외하였습니다. (2) 이사회내 위원회 활동내역 (투명경영위원회)

(기간: 2022.01.01. ~ 2022.03.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김영기(출석률:50%)	김재준(출석률:100%)	홍대식(출석률:100%)	조혜경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.22	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획	보고	-	-	-	-

2	2022.03.16	산불 피해 지원 성금 기탁 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김재준(출석률:100%)	홍대식(출석률:100%)	조혜경(출석률:100%)	정문기(출석률:100%)

찬 반 여 부

3	2022.04.22	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내 위원회 활동내역 (보상위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김광평(출석률:100%)	김재준(출석률:100%)	홍대식(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.22	제73기 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

이사는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되고 있습니다. 이사회 구성원 중 사내이사 3인은 이사회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 4인은 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 후보 추천 및 선임시, 상법 등 관련 법령상의 자격요건을 준수하고 있습니다. 선임된 사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 선임사외이사를 지정(現 김영기 사외이사)하였으며, 필요한 정보와 정기적인 국내외 현장방문 등 교육기회를 제공하고 있습니다. (1) 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

(기준일 : 2022.03.31)

구 분	성명	임기	연임여부	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

사내이사	윤영준	3년	신임	-	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사, 이사회 의장	보통주 3,300주 보유우선주 39주 보유	계열회사 임원

김광평	3년	신임	-	재경업무 총괄 및 회사와 주주의 이익창출을 수행하기 위함	재경본부 총괄	없음	계열회사 임원

황준하	3년	신임	-	안전관리 총괄 및 안전 역량을 강화시키기 위함	안전관리본부 총괄	없음	계열회사 임원

사외이사	김재준	3년	신임	-	건설분야 전문가	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	계열회사 임원

홍대식	3년	신임	-	법무분야 전문가	보통주 100주 보유	계열회사 임원

조혜경	3년	신임	-	로봇분야(스마트건설) 전문가	없음	계열회사 임원

정문기	3년	신임	-	회계·세무 전문가	없음	계열회사 임원

※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 정관 제41조의2에서도 명시하고 있듯이 당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천을 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치ㆍ운영중에 있으며, 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회는 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 위원장은 조혜경 사외이사 입니다.

(3) 사외이사 후보추천위원회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

윤영준(출석률:100%)	김영기(출석률:0%)	김재준(출석률:100%)	홍대식(출석률:100%)	조혜경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.22	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	12	팀장 1명, 책임매니저 6명, 매니저 5명(평균 2.3년)	- 이사회 및 이사회내 위원회 운영- 이사회 및 이사회내 위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 이사회내 위원회 의사록 관리
- 기타 사외이사 직무수행 지원