현대건설 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 등 총 4개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며,이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한, 권한의 위임, 기타 이사회의운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다.

당사는 2025년 07월 18일 이사회 승인을 통해 정문기 사외이사를 선임사외이사로 선임하였으며 선임사외이사의 역할 등에 대한 내용을 추가하여 이사회 규정을 개정하였습니다.

선임사외이사는 사외이사 전원으로 구성되는 사외이사회의 소집 및 주재, 사외이사의견 수렴 및 이사회 전달 등의 역할을 수행하며 향후 사외이사회 활동내역에 대해 보고서에 상세 기재할 예정입니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

※ 2025년 3월 20일 제75기 정기주주총회에서 정문기 사외이사가 재선임되었습니다.

3) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

이한우	겸직	- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임함- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 수행함

※ 2025년 7월 18일 이사회에서 정문기 사외이사가 선임사외이사로 선임되었습니다.

4) 이사회의 소집과 결의방법

① 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 소집권자가 아닌 다른 이사도 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고 이때 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있으며 또한 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.② 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. ※ 단, 법령에서 결의요건을 달리 정하고 있는 경우, 해당 법령의 규정에 따름

※ 정관 제36조(이사회의 소집과 결의방법) 참조

나. 중요의결사항 등 (기간 : 2025.01.01 ~ 2025.06.30)

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이한우 (출석률 100%)	황준하 (출석률 100%)	김도형 (출석률 100%)	김재준 (출석률: 100%)	홍대식 (출석률: 100%)	조혜경 (출석률: 100%)	정문기 (출석률: 83.3%)

찬반 여부

1	2025.01.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.01.22	제75기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제75기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 사업계획 및 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전ㆍ보건 관리체제 운영 및 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.19	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제75기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 보고사항- PF관리체계 운영안 보고- CEO Investor Day 개최 보고- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.03.20	이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

투명경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

반포주공 1단지 주택재건축 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 보고사항- CEO Investor Day (기업가치 제고 계획) 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.03.28	중장기 전략 및 주주환원정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2025.04.29	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

밀레니엄 힐튼호텔 개발사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 보고사항- 2025년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

- 결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이한우 (출석률 100%)	황준하 (출석률 100%)	김도형 (출석률 75%)	김재준 (출석률: 100%)	홍대식 (출석률: 100%)	조혜경 (출석률: 100%)	정문기 (출석률: 87.5%)

찬반 여부

7	2025.07.04	임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.07.18	이사회 규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 보고사항- 2025년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-

※ 결산일 이후 중요의결사항 중 이사의 출석률은 2025년 전체 이사회 중 출석률입니다.

다. 이사회 내 위원회 1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

(기준일 : 2025.06.30)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 4인	홍대식 (위원장)김재준조혜경정문기	- 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결①『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』및『상법』에서 규정하는 특수관계인간 거래② 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책④ 윤리강령 등 윤리규범 제ㆍ개정 및 이행실태 평가⑤ 지속가능비전 및 전략과제 선정 등⑥ 주주권익보호에 관한 사항⑦ 환경, 사회, 지배구조(ESG) 등 기타 비재무적 주요 경영 현안 검토/승인⑧ 안전보건업무 총괄책임자의 업무수행평가	-

보상위원회	사외이사 2인사내이사 1인	김재준 (위원장)홍대식김도형	- 설치목적 : 투명하고 합리적인 보상정책의 설계- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결① 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도② 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 제외하였습니다.※ 보고서 기준일 이후인 2025년 7월 18일에 개최된 이사회에서 조혜경 사외이사가 보상위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. (김도형 사내이사 제외) 2) 이사회 내 위원회 활동내역 (기간 : 2025.01.01 ~ 2025.06.30)- 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명

김재준 (출석률: 100%)	홍대식 (위원장) (출석률: 100%)	조혜경 (출석률: 100%)	정문기 (출석률: 100%)

찬반 여부

1	2025.01.22	ㅇ 보고사항2024년 하반기 안전·보건 실적 보고	보고	-	-	-	-

2	2025.02.19	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 보고사항- 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획- ISO 37001(부패방지경영시스템) 운영 현황 및 계획	보고	-	-	-	-

3	2025.03.20	2024년 지속가능경영 결과 및 2025년 추진 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 사회공헌 결과 및 2025년 추진 계획- 2024년 ESG KPI 수립 및 중대성 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.29	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사내이사의 성명

홍대식 (출석률: 100%)	김재준 (출석률: 100%)	김도형 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.02.19	제76기 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 이사회 내 위원회 활동내역

- 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김재준 (출석률: 100%)	홍대식 (위원장) (출석률: 100%)	조혜경 (출석률: 100%)	정문기 (출석률: 100%)

찬반여부

5	2025.07.18	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 보고사항- 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획- 지속가능경영보고서 주요 내용 보고- 2025년 상반기 안전보건 실적 보고	보고	-	-	-	-

라. 이사의 독립성 이사는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되고 있습니다. 이사회 구성원 중 사내이사 3인은 이사회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 4인은 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 후보 추천 및 선임시, 상법 등 관련 법령상의 자격요건을 준수하고 있습니다.

1) 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

(기준일 : 2025.06.30)

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

사내이사	이한우	3년	신임	-	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사,이사회 의장	보통주 2,201주 보유	계열회사 임원

황준하	3년	재선임	-	안전관리 총괄 및 안전 역량을 강화시키기 위함	CSO	보통주 1,000주 보유	계열회사 임원

김도형	3년	신임	-	재경업무 총괄 및 회사와 주주의 이익창출을 수행하기 위함	CFO	보통주 1,000주 보유	계열회사 임원

사외이사	김재준	3년	재선임	1	건설분야 전문가	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	보통주 1,000주 보유	계열회사 임원

홍대식	3년	재선임	1	법무분야 전문가	보통주 100주 보유	계열회사 임원

조혜경	3년	재선임	1	로봇분야(스마트건설) 전문가	보통주 1,000주 보유	계열회사 임원

정문기	3년	재선임	-	회계ㆍ세무 전문가	없음	계열회사 임원

※ 2025년 3월 20일에 개최된 정기주주총회에서 황준하 사내이사와 정문기 사내이사가 재선임되었습니다.※ 사내이사 김도형은 2025년 8월 18일자로 사임 예정입니다.※ 2025년 8월 20일에 예정된 임시주주총회에서 사내이사 이형석 선임의 건이 상정되어 있습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황정관 제41조의2에서도 명시하고 있듯이 당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보추천을 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치ㆍ운영중에 있으며, 작성기준일 현재사외이사 후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 위원장은 조혜경 사외이사 입니다.

3) 사외이사 후보추천위원회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이한우(출석률:100%)	조혜경 (위원장)(출석률:100%)	정문기(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.02.19	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	10	팀장 1명, 책임매니저 6명, 매니저 3명(팀장 2.6년, 책임매니저 6명 1.5년, 매니저 3명 1.2년)	- 이사회 및 이사회내 위원회 운영- 이사회 및 이사회내 위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 이사회내 위원회 의사록 관리
- 기타 사외이사 직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.01.12	현대건설 이사회	김재준홍대식조혜경정문기	-	- 사업 이해도 제고를 위한 해외 현장 견학

2025.06.11	현대건설 이사회	김재준홍대식조혜경정문기	-	- 건설현장 안전교육을 통한 건설업 이해도 제고