현대건설 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요2013년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 윤리위원회 등 총 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한, 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다. ※ 2014년 1월 17일 박상옥 사외이사가 중도퇴임하였고, 2014년 3월 14일 정기주주총회에서 신현윤, 서치호, 이승재 사외이사가 재선임 되었으며, 박성득 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회의 소집과 결의방법정관 제36조(이사회의 소집과 결의방법) 참조

① 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 소집권자가 아닌 다른 이사도 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있고 이때 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있으며 또한 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.

② 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. ※ 단, 법령에서 결의요건을 달리 정하고 있는 경우, 해당 법령의 규정에 따름

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률: 100%)	이승재(출석률: 91%)	서치호(출석률: 100%)	박상옥(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2013.01.25	제63기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제63기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2013년 사업계획 및 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

베트남 현지법인 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2013.02.22	제63기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건(현대자동차, 현대오토에버, 이노션,현대캐피탈, 현대엔지비, 현대커머셜, 전북현대모터스에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

상주-영천간 고속도로 사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2013.03.15	윤리위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 경업 승인의 건(이승재 이사 : 에스케이씨솔믹스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

카자흐스탄 알마티 지사 폐지 및 우즈베키스탄 타슈켄트 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2013.04.26	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2013.06.14	현대에너지(주) 유상증자 참여 및 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2013.06.25	싱가폴 Marina South 복합개발 공사 관련, 낙찰수락서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2013.07.26	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동남권 물류단지 개발사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2013.08.28	응암 1구역 주택 재건축 사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

녹번 1-1구역 주택 재개발 사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

왕십리뉴타운 3구역 주택 재개발 사업 대출약정에 다른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2013.09.27	러시아 모스크바 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2013.10.25	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

우간다 진자 (Jinja) 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2013.12.23	계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률: 100%)	이승재(출석률: 100%)	서치호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2014.01.23	제64기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제64기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2014년 사업계획 및 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건(현대자동차, 현대오토에버, 현대캐피탈,현대엔지비, 이노션, 현대케피코,전북현대모터스에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2014.02.26	제64기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

고덕 시영 주택 재건축 사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

문정 6구역 지식산업센터 사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2014.03.14	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 경업 승인의 건(이승재 이사 : 에스케이씨솔믹스, 박성득 이사 : 지에스리테일)	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

(기준일 : 2013.12.31)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

윤리위원회	사내이사 1인사외이사 4인	정수현신현윤(위원장)이승재서치호박상옥	- 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토 - 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결 ①『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에서 규정하는 특수관계인간 거래 ② 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검 ③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책 ④ 윤리강령 등 윤리규범 제ㆍ개정 및 이행실태 평가 ⑤ 지속가능비전 및 전략과제 선정 등	박상옥 사외이사 중도퇴임(2014. 1. 17)박성득 사외이사 신규선임(2014. 3. 14)

※ 보고서 제출일 현재 당사 윤리위원회는 총 5인의 이사(사내이사 정수현, 사외이사 신현윤, 서치호, 이승재, 박성득)로 구성되어 있습니다.※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내역 (윤리위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률: 100%)	이승재(출석률: 88%)	서치호(출석률: 100%)	박상옥(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2013.01.25	계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2013.02.22	계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건(현대자동차, 현대오토에버, 이노션, 현대캐피탈, 현대엔지비, 현대커머셜, 전북현대모터스에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2013.03.15	윤리위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2013.04.26	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2013.06.14	현대에너지(주) 유상증자 참여 및 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2013.07.26	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2013.10.25	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2013.12.23	계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

※ 결산일 이후 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률: 100%)	이승재(출석률: 100%)	서치호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2014.01.23	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건(현대자동차, 현대오토에버, 현대캐피탈,현대엔지비, 이노션, 현대케피코, 전북현대모터스에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2014.02.26	계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2014.03.14	윤리위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사회 및 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다. 2013년 12월 31일 현재 이사회 구성원 중 사내이사 1인 및 기타비상무이사 2인은 이사회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 4인은 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 후보 추천 및 선임시 상법 등 관련 법령상의 자격요건을 준수하고 있습니다. 선임된 사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 국내외 현장방문 등 교육기회를 제공하고 있습니다.(1) 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근3년간 회사와의 거래내역 등 현황

(기준일 : 2013.12.31)

구 분	성명	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

사내이사	정수현	주요주주 대표	이사회	업무집행	보통주 1,527주 보유	계열사임원

기타비상무이사	정몽구	없음	계열사임원

기타비상무이사	김용환	보통주 1,610주 보유	계열사임원

사외이사	신현윤	건설업 전반에 대한 경험 및 지식 보유	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	보통주 250주 보유	계열사임원

이승재	없음	계열사임원

서치호	없음	계열사임원

박상옥	없음	계열사임원

※ 2014년 1월 17일 박상옥 사외이사가 중도퇴임하였고, 당사 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 2014년 3월 14일 정기주주총회에서 신현윤, 서치호, 이승재 사외이사가 재선임 되었으며, 박성득 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 4인 포함)로 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황정관 제41조의2에서도 명시하고 있듯이 당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영중에 있으며, 2013년 12월 31일 현재 사외이사후보추천위원회는 위원장 1인(사내이사 정수현)과 위원 4인(사외이사 신현윤, 이승재, 서치호, 박상옥)으로 구성되어 있습니다.(상법 제542조의8 제4항에 의거, 사외이사가 동위원회 총원의 과반수의 요건을 충족하고 있습니다.) ※ 2014년 3월 14일 이사회 결의로 박성득 사외이사를 위원으로 신규선임하여 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 위원장 1인(사내이사 정수현)과 위원 4인(사외이사 신현윤, 서치호, 이승재, 박성득)으로 구성되어 있습니다.