현대건설 사업보고서 (2018.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(기준일 : 2018.12.31)

성 명	사외이사여부	주요경력	최근3년간 회사와의거래내역	최대주주와의관계	비 고

신현윤	O	(현) 연세대 법학전문대학원 교수(전) 연세대 교학 부총장	보통주 250주 보유	계열회사 임원	감사위원장

서치호	O	(전) 건국대 건축공학부 교수(전) 대한건축학회 회장	없음	계열회사 임원	-

박성득	O	(현) 리인터내셔널 법률사무소 변호사(전) 감사원 감사위원	없음	계열회사 임원	-

김영기	O	(현) 세무법인 티엔피 대표이사 (전) 국세청 조사국 국장	없음	계열회사 임원	회계 또는 재무전문가

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 및 정관에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영중에 있으며, 주주총회에서 감사위원회 위원을 선임합니다. 감사위원회는 총 4인으로 구성되어 있으며, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가를 선임하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 관계임직원 및 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있습니다. 또한 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있으며, 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수도 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제4조

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김영기 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.26	제68기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고) 2017년 회계결산 보고	-	-	-	-	-

(보고) 외부감사법인 용역 수행의 건	-	-	-	-	-

2	2018.03.13	(보고) 제68기 회계감사 및 기타 커뮤니케이션 사항	-	-	-	-	-

3	2018.04.27	(보고) 2018년 1분기 회계결산 보고	-	-	-	-	-

4	2018.07.27	(보고) 2018년 상반기 회계결산 보고	-	-	-	-	-

(보고) 제69기 회계감사 관련 주요 커뮤니케이션 사항	-	-	-	-	-

5	2018.10.26	(보고) 2018년 3분기 회계결산 보고	-	-	-	-	-

(보고) 외감법 개정 동향 및 감사인 선임계획 보고	-	-	-	-	-

(보고) 2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고	-	-	-	-	-

6	2018.12.04	외부감사인 선임 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

외부감사인 후보 대면 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현윤(출석률:100%)	서치호(출석률:100%)	박성득(출석률:100%)	김영기(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.25	제69기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제69기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고) 2018년 내부회계 관리제도 운영 실태	-	-	-	-	-

(보고) 2018년 회계결산 보고	-	-	-	-	-

(보고) 외부감사법인 용역 수행의 건	-	-	-	-	-

2	2019.02.20	(보고) 제69기 회계감사 및 기타 커뮤니케이션 사항	-	-	-	-	-

라. 교육 실시 계획 당사는 감사위원회 위원의 업무수행을 위한 교육을 위원회 내 보고 및 질의응답으로 갈음하고 있으며, 감사위원회 위원의 요청 및 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018.12.04	회계관리실	신현윤, 서치호, 박성득, 김영기	-	외감법 개정 관련 교육 실시

2019.01.25	회계관리실	신현윤, 서치호, 박성득, 김영기	-	외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 규정 개정 교육 실시

2019.03.15	회계관리실	신현윤, 서치호, 박성득, 김영기	-	외감법 개정에 따른 감사위원회 운영 규정 개정 교육 실시

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	7	부장 2명, 과장 2명, 대리 3명(평균 3년)	- 감사위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 감사위원회 의사록 관리- 기타 감사위원 지원업무 수행

사. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명	생년월일	주요경력	선임일	임기만료일

이형민	1975.07.19	2003.02 연세대 법학과 卒2002.12 제44회 사법시험2005.02 제34기 사법연수원 卒2005.03 현대건설 입사 (사내변호사)2010.06 ~ 법무2팀 팀장 보임2018.12 ~ 국내법무실 실장 보임	2019.01.25	2022.01.25

아. 준법지원인 주요 활동내역 및 그 처리결과

구 분	활동일시	주요활동내용	대 상	결 과

모니터링 점검 등	2018.09~2019.03 (주 1회)	법규준수 모니터링	본사/현장	-

2018.01~2019.03 (수시)	청탁금지법 위반 여부 점검	전사	-

교육 등	2018.01~2019.03 (월 1회)	준법협의체 실시 및 전파교육	전사	-

2018.01~2019.03 (반기 1회)	건설관련법령 개정사항 교육	전사	-

2018.03 (년 1회)	윤리경영 교육	전사	-

2018.01~2019.03 (수시)	신입/경력직원 윤리경영 교육	해당 임직원	-

2018.01~2019.03 (수시)	해외부임직원 해외부패방지법 교육	해당 임직원	-

자. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	9	부장 1명, 차장 2명, 과장 2명, 대리 2명, 사원 2명 (평균 2년)	- 준법협의체/준법모니터링 운영- 컴플라이언스 교육