현대건설 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제76기 정기주주총회

※ 당사 제76기 정기주주총회에서 정관상 집중투표제 배제 조항을 삭제하는 안건이 가결되었습니다. 개정된 정관은 부칙 및 상법 시행일에 따라 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	111,355,765	-

우선주	1,054,693	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,054,693	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	111,355,765	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사의 주주는 신주발행에 있어, 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지게 됩니다. 주주가 신주인수권을 포기, 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정합니다. 이사회는 주주가 아닌자에게도 신주를 배정할 수 있는데, 자세한 사항은 아래의 당사 정관 제9조를 참고하시기 바랍니다.

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회의 결의로 정한다.
② 이 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 경우에 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주조합 원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6 규정에 의하여 일반공모증 자방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우
6. 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본참여를 위하여 신주 를 발행하는 경우
7. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
8. 은행등 금융기관의 출자전환에 의한 지분참여로 신주를 발행하는 경우
9. 근로자복지기본법 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
10. 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관, 외국인, 사업상 제휴관계 필요자, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조의 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자에게 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	대리인의 명칭	KB국민은행

주소	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길

전화번호	02-2073-8114

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hdec.kr/)

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

바. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의 내용	주요
논의내용

제76기정기주주총회(2026.3.26)	제76기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	모든 안건원안대로 승인	제76기 영업실적 및 배당 관련 설명

2-1. 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가의 건	1) 주택, 커뮤니티, 상가 및 기타 일반시설 컨설팅 및 운영업2) 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업기 운영사업 연관성에 사업목적 추가 사유 설명

2-2. 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 도입의 건	상법개정에 따른 전자주주총회 도입을 위한 정관 개정 설명

2-3. 정관 일부 변경의 건 - 이사 충실의무 확대의 건	상법개정에 따른 이사 충실의무 정관 개정 설명

2-4. 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 구성 강화의 건	상법개정에 따른 감사위원회 구성 강화 정관 개정 설명

2-5. 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 명칭 변경의 건	상법개정에 따른 사외이사 명칭 독립이사로 정관 개정 설명

2-6. 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건	상법개정에 따른 집중투표제 배제 조항을 삭제하는 정관 개정 설명

3-1. 이사 선임의 건 - 사내이사 신재점 선임의 건	사내이사 후보자 선정 기준 및 추천사유 설명(안전품질전문가)

3-2. 이사 선임의 건 - 사외이사 정은혜 선임의 건	사외이사 후보자 선정 기준 및 추천사유 설명(에너지 전문가)

4. 감사위원회 위원 정은혜 선임의 건	감사위원회 위원 후보자에 대한 설명

5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장화진(Chang Hwajin) 선임의 건	감사위원회 위원이 되는 후보자에 대한 설명(글로벌 경영전략 전문가)

6. 이사 보수한도 승인의 건	이사보수 한도(전년 대비 동결)에 대해 설명

사. 공시대상기간동안 개최된 주주총회의 구체적인 사항

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권있는
발행주식총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식
비율 (%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율 (%)

제76기정기주주총회(2026.3.26)	제76기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	111,355,765	78,310,447	76,686,620	97.9%	1,623,827	2.1%

2-1. 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가의 건	특별	가결	111,355,765	78,310,447	78,264,431	99.9%	46,016	0.1%

2-2. 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 도입의 건	특별	가결	111,355,765	78,310,447	78,264,943	99.9%	45,504	0.1%

2-3. 정관 일부 변경의 건 - 이사 충실의무 확대의 건	특별	가결	111,355,765	78,310,447	78,264,858	99.9%	45,589	0.1%

2-4. 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 구성 강화의 건	특별	가결	111,355,765	78,310,447	78,261,829	99.9%	48,618	0.1%

2-5. 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 명칭 변경의 건	특별	가결	111,355,765	78,310,447	78,177,026	99.8%	133,421	0.2%

2-6. 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건	특별(3%)	가결	73,505,452	40,460,134	40,406,623	99.9%	53,511	0.1%

3-1. 이사 선임의 건 - 사내이사 신재점 선임의 건	보통	가결	111,355,765	78,310,447	77,564,753	99.0%	745,694	1.0%

3-2. 이사 선임의 건 - 사외이사 정은혜 선임의 건	보통	가결	111,355,765	78,310,447	78,233,129	99.9%	77,318	0.1%

4. 감사위원회 위원 정은혜 선임의 건	보통(3%)	가결	73,505,452	40,460,134	40,381,452	99.8%	78,682	0.2%

5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장화진(Chang Hwajin) 선임의 건	보통(3%)	가결	73,505,452	40,460,134	40,381,143	99.8%	78,991	0.2%

6. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	111,348,414	78,308,397	65,845,596	84.1%	12,462,801	15.9%

※ 이사 보수한도 승인의 건에서 등기이사의 보유주식수는 의결권 있는 발행주식총수에서 제외되었습니다.