유수홀딩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 제88기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최 예정) 안건 중 '정관 일부 변경' 안건이 포함될 예정이고 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( http ://www.eusu-holdings.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( https ://www.eusu-holdings.com)에 게재한다. 다만, (이하 현행과 같음)	회사 인터넷 홈페이지 주소수정

제20조( 소집지 )
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신 설)	제20조( 소집지와 개최방식 )
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상장회사 표준정관 (이하 표준정관)에 맞추어 자구 수정.
전자주주총회 미도입에 따른 신설

제26조(의결권의 대리행사)
① 주주가 총회에 출석하지 못할 때에는 위임장으로 타출석주주에게 위임하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인임을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인임을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	표준정관에 맞추어 문구수정.
상법 제368조 제2항에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제27조2(서면에 의한 의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고서류를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	(삭 제)	전자투표제도 정착 및 종이 우편물 감축을 통한 환경보호를 위해 삭제(주1)

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.	상법 제542조의8에 따라 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제34조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생 략)	제34조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (현행과 같음)	상법 제542조의8에 따라 사외이사 명칭 변경

제36조(이사회의 의장)
이사회의 의장은 이사 중 1인을 이사회에서 선출하며 의장의 유고시에는 제34조 제2항을 준용한다.	제36조(이사회의 의장)
이사회의 의장은 이사 중 1인을 이사회에서 선임하며, 이사회 의장이 부재 또는 유고 시에는 이사회가 정한 순서에 따른 이사가 그 직무를 대행한다.	현 이사회 구성을 고려하여 이사회 의장 유고 시 직무대행 순서를 변경

제41조의2(감사위원회의 구성)
① (생 략)
② 감사위원회는 3인의 사외이사 로 구성한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
④ ∼ ⑤ (생 략)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제41조의2(감사위원회의 구성)
① (현행과 같음)
② 감사위원회는 3인의 독립이사 로 구성한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
④ ∼ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 제542조의8에 따라 사외이사 명칭 변경.
상법 제542조의12 제2항에 따라 감사위원 분리선임 인원 상향
상법 제542조의12 제4항에 따라 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 반영

(신 설)	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제29조, 제34조의3, 제41조의2(제3항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제41조의2 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시
상법 시행시기('27.1.1부) 고려, 경과규정 마련
상법 시행시기('26.7.23부) 고려, 경과규정 마련
상법 시행시기('26.7.23부) 고려, 경과규정 마련

(주1) 회사는 2020년 전자투표제를 도입한 이후 제87기 정기주주총회 기준, 의결권이 있는 발행주식총수 대비 75%가 위임장 및 전자투표를 활용하는 등 전자투표제가 제도적으로 정착화 되고 있는 반면 서면투표제는 0.01% 수준으로 매년 활용 비율이 하락하고 있음.

서면에 의한 의결권의 행사 폐지를 통해 매년 주주들에게 발송하는 종이 우편물을 감축하여 환경보호 활동에 동참하고자 함.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제83기정기주주총회	-. 배당기산일에 관한 상법 규정(350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비 (제7조의2, 제9조의3, 제10조 등)-. 주주명부 작성, 비치 규정 신설(제12조)-. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비(제13조)-. 2021년 정기주총부터 감사위원 중 최소 1명을 사외이사와 별도로 선출하도록 함에 따라 관련 규정을 정비(제41조의2)-. 감사위원의 독립성 확보를 위해 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성토록 개정(제41조의2)	○ 개정 상법(2020.12.29부)내용 반영○ 전자증권법에 따른 관련사항을 추가 반영 등

2024.03.28	제86기정기주주총회	-. 정기주주총회 의결권행사 기준일을 매년 12월 31일로 정하고, 관련 규정 개정(제13조, 제17조)-. 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있다는 문구 명확하게 개정(제47조)	○ 글로벌 스탠더드에 부합하는 "선 배당액확정, 후 배당기준일" 관련 내용 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	해운업	미영위

3	항만용역업	미영위

4	창고업	미영위

5	부동산 임대업	영위

6	조선 및 수리업	미영위

7	선박 매매업 및 용대선사업	미영위

8	항만운영개발 및 항만하역업	미영위

9	종합물류업	미영위

10	소프트웨어사업, 정보통신사업, 정보통신서비스업 및 부가통신사업관련 개발, 판매 용역, 임대, 설치, 유지보수업무 및 대리점업	미영위

11	장비(컨테이너, 샷시) 제조업, 매매업 및 대여업	미영위

12	신재생에너지, 환경에너지 사업	미영위

13	자원 개발 사업	미영위

14	영농사업	미영위

15	인력파견업	미영위

16	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업	미영위

17	정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기 설비의 제공 사업	미영위

18	기술연구 및 개발과 기술정보의 제공 및 용역수탁업	미영위

19	경영자문 및 컨설팅업	영위

20	시장조사 및 경영상담업	미영위

21	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

22	음식점업 및 프랜차이즈 사업	미영위

23	전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	영위

※ 사업목적 현황 중 과거에 영위하였으나, 현재 중단된 사업은 미영위로 표시하였습니다. 라. 사업목적 변경 내용 해당사항 없습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황 해당사항 없습니다.