유수홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일이며, 제86기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정이고 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조(기준일)
이 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제13조(기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 의결권행사 기준일을 매년 12월 31일로 정하고 관련 규정 정비

제17조(총회의 종류와 소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 제13조에 따라 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 정한 기준일로부터 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(총회의 종류와 소집시기)
① (현행과 같음)
② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	의결권행사 기준일을 매년 12월 31일로 정함에 따라 관련 규정 개정

제47조(이익의 배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정해진 배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제47조(이익의 배당)
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있다는 문구를 명확하게 개정

(신 설)	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제81기정기주주총회	-. 상법(2012.4.15 시행) 의거 종류주식의 근거규정 반영(제7조, 제7조의2, 제7조의3)
-. 전자증권법(2019.9.16 시행 예정)에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항 반영(제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 제16조)
-. 자본시장법(2013.8.29 시행) 의거 유상증자 배정방식 유형 및 주권관련 사채권의 배정방식 변경내용 반영(제9조, 제9조의2, 제14조, 제14조의2, 제15조)
-. 상법 시행령(2012.4.15 시행) 조문변경 사항 반영(제9조의3)
-. 상법 시행령(2012.4.15 시행)에서 주식매수선택권 부여를 위한 재직기간 산정 시 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직을 제외함에 따라 관련내용 삭제(제9조의3)
-. 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기간 단축(제13조)
-. 개정 상장회사 표준정관 반영(제21조, 제29조, 제35조, 제41조의2, 제47조의2)
-. 개정 외부감사법(2018.11.1 시행)에 따라 외부감사인 선임방법 내용 반영(제41조의3, 제45조의2)
-. 상법(2012.4.15 시행)에서 자기주식 취득을 배당가능이익 한도내에서 원칙적으로 허용하고, 이사회 결의에 의해 자유롭게 자본감소를 제외한 주식의 소각(이익소각)을 할 수 있도록 함에 따라 반영(제46조의2)	○ 과거 상법 및 상법 시행령 개정내용 일괄 반영
○ 과거 자본시장법 및 동 법률의 세부 시행기준이 반영된 증권발행 및 공시 등에 관한 규정의 개정(2013.9.17부) 내용 반영
○ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019.9.16부터 시행될 예정임에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영하고, 개정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(2018.11.1 시행)에서 감사위원회가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

2021.03.30	제83기정기주주총회	-. 배당기산일에 관한 상법 규정(350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비 (제7조의2, 제9조의3, 제10조 등)-. 주주명부 작성, 비치 규정 신설(제12조)-. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비(제13조)-. 2021년 정기주총부터 감사위원 중 최소 1명을 사외이사와 별도로 선출하도록 함에 따라 관련 규정을 정비(제41조의2)-. 감사위원의 독립성 확보를 위해 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성토록 개정(제41조의2)	○ 개정 상법(2020.12.29부)내용 반영○ 전자증권법에 따른 관련사항을 추가 반영 등

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	해운업	미영위

3	항만용역업	미영위

4	창고업	미영위

5	부동산 임대업	영위

6	조선 및 수리업	미영위

7	선박 매매업 및 용대선사업	미영위

8	항만운영개발 및 항만하역업	미영위

9	종합물류업	미영위

10	소프트웨어사업, 정보통신사업, 정보통신서비스업 및 부가통신사업관련 개발, 판매 용역, 임대, 설치, 유지보수업무 및 대리점업	미영위

11	장비(컨테이너, 샷시) 제조업, 매매업 및 대여업	미영위

12	신재생에너지, 환경에너지 사업	미영위

13	자원 개발 사업	미영위

14	영농사업	미영위

15	인력파견업	미영위

16	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업	미영위

17	정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기 설비의 제공 사업	미영위

18	기술연구 및 개발과 기술정보의 제공 및 용역수탁업	미영위

19	경영자문 및 컨설팅업	영위

20	시장조사 및 경영상담업	미영위

21	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

22	음식점업 및 프랜차이즈 사업	미영위

23	전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	영위

※ 사업목적 현황 중 과거에 영위하였으나, 현재 중단된 사업은 미영위로 표시하였습니다. 라. 사업목적 변경 내용 공시대상기간 중 정관상 사업목적 변경(추가, 수정, 삭제)사항은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

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해당사항 없음