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유수홀딩스 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 85 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유수홀딩스
대 표 이 사 : 송 영 규
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)
(전 화) 02-6716-3000
(홈페이지) http://www.eusu-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김 성 률
(전 화) 02-6716-3052
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	24	-	-	24	3

합계	24	-	-	24	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사는 2014년 11월 4일 개최된 임시주주총회 결의에 의거, 회사의 명칭을 주식회사 유수홀딩스 (구. 한진해운홀딩스)로 변경하였습니다. 영문으로는 EUSU HOLDINGS CO.,LTD. (구. HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.)라 표기합니다.※ 주요종속회사의 명칭은 "XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)" 참조 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 "대한해운공사법"에 근거하여 "해운업, 수출입업" 등을 영위할 목적으로, 1949년 12월 23일 "대한해운공사"로 설립되었으며, 1956년 3월 3일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.※ 주요종속회사의 설립일자는 "XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)" 참조 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사주소 : 서울시 영등포구 여의나루로 60, 9층 (여의도동, 포스트타워)전화번호 : 02-6716-3000홈페이지 : http://www.eusu-holdings.com※ 주요종속회사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소는 "XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)" 참조

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업내용 및 향후추진 사업 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 주된 영업수익(매출)은 임대사업수익, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다.임대사업수익은 2022년 3분기 누적기준 영업수익의 약 67%를 차지하고 있으며, 배당수익은 약 29%의 비중을 나타내고 있습니다. (IT 부문)주요사업은 소프트웨어 개발 및 판매로서 해운, 항만, 물류 분야에 특화되어 있습니다. 국내외 선사, 터미널, 물류회사에 시스템 개발 및 공급하고 있습니다.(종합물류부문) 당사는 국제 화물 운송을 주선하는 포워딩 사업과 창고 보관과 수송 등을 포함하는 계약물류 사업을 주요 사업으로 하는 종합물류서비스 제공업체입니다. 당사에서 중점 추진 중인 사업으로는 Global Network를 기반으로 동남아시아 지역에 생산공장을 두고 있는 패션잡화 제조사에 원부자재를 조달하는 물류서비스 모델의 확대와, 온라인 유통 시장을 대상으로 무역, 물류, 금융, IT가 융합된 서비스를 제공하는 종합 SCM 사업 등이 있습니다. 연결대상 주요종속회사에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 공시대상기간인 최근 3사업연도중에 신용평가 전문기관으로부터 신용평가를 받은적이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 1956.03.03 해당사항 없음 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 최근 5사업연도 동안 자본금 변동사항이 없습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	84기(2021년말)	83기(2020년말)

보통주	발행주식총수	26,041,812	26,041,812	26,041,812

액면금액	2,500	2,500	2,500

자본금	65,104,530,000	65,104,530,000	65,104,530,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	65,104,530,000	65,104,530,000	65,104,530,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	30,000,000	280,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	87,581,754	-	87,581,754	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	61,539,942	-	61,539,942	인적분할, 주1)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	61,539,942	-	61,539,942	인적분할, 주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,041,812	-	26,041,812	-

Ⅴ. 자기주식수	2,290,582	-	2,290,582	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,751,230	-	23,751,230	-

주1) 2014년 11월 4일 임시주주총회에서 주식분할(액면가 5,000원에서 2,500원으로 변경) 승인받았습니다. 이에 상기 주식수는 주식분할이 반영되었습니다.상기 II.현재까지 발행한 주식의 총수는 43,790,877주에서 87,581,754주로 변경 기재,상기 III. 감소한 주식의 총수는 30,769,971주에서 61,539,942주로 변경 기재

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,542,896	-	-	-	1,542,896	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,542,896	-	-	-	1,542,896	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	747,686	-	-	-	747,686	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,290,582	-	-	-	2,290,582	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2019.04.09	2019.04.15	20,112	20,112	100	2019.04.18

직접 취득	2021.05.18	2021.06.14	1,226,994	1,226,994	100	2021.06.15

라. 보통주식외의 주식 해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일이며, 제83기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최)에서 "정관 일부 변경의 건"이 승인되었습니다.

나. 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제81기정기주주총회	-. 상법(2012.4.15 시행) 의거 종류주식의 근거규정 반영(제7조, 제7조의2, 제7조의3)
-. 전자증권법(2019.9.16 시행 예정)에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항 반영(제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 제16조)
-. 자본시장법(2013.8.29 시행) 의거 유상증자 배정방식 유형 및 주권관련 사채권의 배정방식 변경내용 반영(제9조, 제9조의2, 제14조, 제14조의2, 제15조)
-. 상법 시행령(2012.4.15 시행) 조문변경 사항 반영(제9조의3)
-. 상법 시행령(2012.4.15 시행)에서 주식매수선택권 부여를 위한 재직기간 산정 시 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직을 제외함에 따라 관련내용 삭제(제9조의3)
-. 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기간 단축(제13조)
-. 개정 상장회사 표준정관 반영(제21조, 제29조, 제35조, 제41조의2, 제47조의2)
-. 개정 외부감사법(2018.11.1 시행)에 따라 외부감사인 선임방법 내용 반영(제41조의3, 제45조의2)
-. 상법(2012.4.15 시행)에서 자기주식 취득을 배당가능이익 한도내에서 원칙적으로 허용하고, 이사회 결의에 의해 자유롭게 자본감소를 제외한 주식의 소각(이익소각)을 할 수 있도록 함에 따라 반영(제46조의2)	○ 과거 상법 및 상법 시행령 개정내용 일괄 반영
○ 과거 자본시장법 및 동 법률의 세부 시행기준이 반영된 증권발행 및 공시 등에 관한 규정의 개정(2013.9.17부) 내용 반영
○ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019.9.16부터 시행될 예정임에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영하고, 개정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(2018.11.1 시행)에서 감사위원회가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

2021.03.30	제83기정기주주총회	-. 배당기산일에 관한 상법 규정(350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비 (제7조의2, 제9조의3, 제10조 등)-. 주주명부 작성, 비치 규정 신설(제12조)-. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비(제13조)-. 2021년 정기주총부터 감사위원 중 최소 1명을 사외이사와 별도로 선출하도록 함에 따라 관련 규정을 정비(제41조의2)-. 감사위원의 독립성 확보를 위해 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성토록 개정(제41조의2)	○ 개정 상법(2020.12.29부)내용 반영○ 전자증권법에 따른 관련사항을 추가 반영 등
II. 사업의 내용

※ 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
정 정 신 고 (보고)

2022년 11월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서(2022.09)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 다. 이사회내 위원회※ 감사위원회 활동내역	기재 누락	주석1) 정정전 참조	주석2) 정정후 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역	기재 누락	주석3) 정정전 참조	주석4) 정정후 참조

주석1) 정정전 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 다. 이사회내 위원회※ 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사전광우(출석률:100%)	사외이사김병호(출석률:100%)	사외이사황중연(출석률:100%)	사외이사오병관(출석률:100%)	사외이사김기동(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2022.02.14	2021년(제84기) 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-

2022.03.11	2021년도(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(퇴임)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2022.05.10	2022년(제85기) 1분기 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성

2022.08.16	2022년(제85기) 반기 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성

주석2) 정정후VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 다. 이사회내 위원회※ 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사전광우(출석률:100%)	사외이사김병호(출석률:100%)	사외이사황중연(출석률:100%)	사외이사오병관(출석률:100%)	사외이사김기동(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2022.02.14	2021년(제84기) 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-

2022.03.11	2021년도(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(퇴임)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2022.05.10	2022년(제85기) 1분기 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성

2022.08.16	2022년(제85기) 반기 결산(안)2023~25 사업년도 외부감사인 선정관련 최소 준수사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주석3) 정정전VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사전광우(출석률:100%)	사외이사김병호(출석률:100%)	사외이사황중연(출석률:100%)	사외이사오병관(출석률:100%)	사외이사김기동(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2022.02.14	2021년(제84기) 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-

2022.03.11	2021년도(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(퇴임)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2022.05.10	2022년(제85기) 1분기 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성

2022.08.16	2022년(제85기) 반기 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성

주석4) 정정후VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사전광우(출석률:100%)	사외이사김병호(출석률:100%)	사외이사황중연(출석률:100%)	사외이사오병관(출석률:100%)	사외이사김기동(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2022.02.14	2021년(제84기) 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-

2022.03.11	2021년도(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(퇴임)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2022.05.10	2022년(제85기) 1분기 결산(안)	가결	찬성	찬성	찬성

2022.08.16	2022년(제85기) 반기 결산(안)2023~25 사업년도 외부감사인 선정관련 최소 준수사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성