LS네트웍스 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(구자용, 문성준, 구동휘)과 사외이사 3인(윤영선, 이윤규, 이근상)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 구자용 이사입니다. 구자용 이사는 다년간의 경영 경험과 당사의 사내이사로서의 경력을 바탕으로, 이사회에 상정된 다양한 경영 현안에 대해 뛰어난 이해력을 지니고 있습니다. 이러한 점에서 이사회 의장의 역할을 수행하기에 가장 적합하다고 판단하여, 이사들의 의결을 거쳐 2025년 3월 27일 이사회에서 이사회 의장으로 재선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기현황, 재선임 현황은 본 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 상기 사외이사 변동 현황에는 제75기 정기주주총회(2025.03.27)에서 임기가 종료되는 사외이사 2명(윤영선, 이윤규)에 대한 재선임 결과를 반영하였습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비고

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	이사회규 정

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

윤 영 선	- 前 제24대 관세청 청장- 現 법무법인 광장 고문	무 관	사외이사교육실시현황 참조	-

이 윤 규	- 前 사학연금 자금운용관리단장- 前 DGB자산운용 대표이사	무 관	-

이 근 상	- 前 퍼블리시스 웰콤 부사장 - 現 (주)케이에스아이디어 대표이사	무 관	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

제1조(목적)	이 규정은 주식회사 LS네트웍스 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 선출한다. 단, 의장 부재시에는 참석이사 전원의 동의로 임시의장을 선출할 수 있다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 그 취지를 기재한 문서, 전자문서 또는 구두로 그 회일로부터 적어도 7일 전에 각 이사 및 감사에게 발송하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일로부터 12시간 전까지 통보할 수 있다.

제17조(위원회)	① 이사회는 효율적인 업무집행을 위해 위원회를 둘 수 있다.② 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제17조2(전문가의 조력)	(각)이사는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

나. 중요 의결사항 등공시제출일 기준 당사의 이사회 개최현황은 다음과 같습니다.◎ 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

구자용(출석률:100.0%)	문성준(출석률:100.0%)	구동휘(출석률:100.0%)	윤영선(출석률:100.0%)	이윤규(출석률:85.7%)	이근상(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2025.02.03	[의안] 흡수합병(소규모 합병) 종료보고 갈음 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.11	[의안] 제75기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인[의안] 사외이사후보추천위원회 설치 승인[의안] 준법지원인 선임[의안] 계열 금융회사와의 거래한도 승인[보고] 2024년도 내부회계관리제도 운영실태[보고] 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가[보고] 2024년도 준법점검 결과 [보고] 2024년도 감사위원회 활동 자체평가 결과	가결가결가결가결----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----

3	2025.02.24	[의안] 자회사(LS증권)와의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.11	[의안] 제75기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인[보고] 회사채 발행 결과	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

5	2025.03.27	[의안] 이사회 의장 선출[의안] 대표이사 선출[의안] 사외이사후보추천위원회 위원 선출	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성

6	2025.05.08	[의안] 자기거래(자산 임대차 재계약 등) 사전승인[의안] 계열금융회사와의 거래한도 승인[보고] 2025년도 1분기 경영실적	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

7	2025.07.18	[의안] 지점 폐지의 건[의안] 계열금융회사와의 거래한도 승인[보고] 2025년도 상반기 경영실적(전망)	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

※ 상기 사외이사 전원은 이사회 내 감사위원회 위원으로 활동하고 있으며, 감사위원회 활동의 구체적인 사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항> 2. 감사제도에 관한 사항'을 참고해주시기 바랍니다. 다. 이사회 내 위원회 이사회는 신속하고, 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있습니다. 당사의 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률과 정관 및 이사회의 결의로 정하고 있습니다. (1) 사외이사후보추천위원회 구성현황

(기준일 : 2025년 9월 30일)

성 명	사외이사 여부	비 고

이윤규	O	사외이사후보추천위원회 위원장

윤영선	O	사외이사후보추천위원회 위원

이근상	O	사외이사후보추천위원회 위원

(2) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	의결사항	사외이사	사내이사	비고

이윤규(출석률 : 50%)	윤영선(출석률 : 100%)	이근상(출석률 : 100%)	문성준(출석률 : 100%)

사외이사후보추천위원회	2025.03.11	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	-

2025.03.27	사외이사후보추천위원회 위원장 선출	가결	불참	찬성	찬성	해당사항없음	-

※ 사외이사후보추천위원회는 2025.03.27 이사회를 통해 전원 사외이사로 운영되는 위원회로 변경되었습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 현황당사의 사내 및 사외이사는 사전에 이사회 또는 사외이사후보추천위원회의 추천 과정을 거쳐 주주총회에서 최종 선임되고 있으며, 이사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 의거 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	재선임 여부(횟수)	임기만료일

사내이사	구자용	2007년부터 현재까지 (주)LS네트웍스의 사내이사로 재직하면서, 안정적인 경영 활동과 전략적인 사업 운영 방향을 지속적으로 설정하여 회사의 성장을 이끌어 왔음. 또한, 모회사인 E1의 대표이사로서 쌓아온 전문성과 사업 역량을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장을 이끌고 기업 가치를 높일 것으로 기대되어, (주)LS네트웍스의 사내이사로 선임함	이사회	경영감독 (이사회 의장)	해당사항 없음	최대주주의 대표이사	재선임(6회)	2028년 3월 정기 주총시까지

문성준	2016년부터 현재까지 (주)LS네트웍스의 사내이사 및 CEO로 재직하며, 현금 중심의 경영 활동을 지속적으로 추진하여 내실 있는 성장 기반을 마련함.또한, 다양한 경영 활동 경험과 뛰어난 사업적 역량, 탁월한 리더십을 통해 기업 가치를 높이며, 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다. 이에 따라, (주)LS네트웍스의 사내이사로 선임함	전사총괄 및 안전보건관리 책임자 (대표이사)	해당사항 없음	계열회사 임원	재선임(3회)	2028년 3월 정기 주총시까지

구동휘	E1 및 LS일렉트릭에서 각각 신성장사업부문 대표이사, 비전경영촐괄 대표이사를 역임하면서 신사업 육성에 앞장섰으며, 그룹 내 계열사 및 관련 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있음. 향후 LS네트웍스의 성장을 견인하고 기업 가치를 제고할 것으로 기대되어, 사내이사로 선임함	경영전반에 대한 중요한 의사결정 (사내이사)	해당사항 없음	최대주주의 임원	재선임(1회)	2027년 3월 정기 주총시까지

사외이사	윤영선	윤영선 후보자는 국세청, 재무부, 재경부, 청와대 경제수석실 행정관, 관세청장 등을 역임한 재무·회계 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있음.이러한 윤영선 후보자의 전문성과 노하우는 회사의 전반적인 재무 관리와 경영 분석 등 경영 분야에서 투명한 감독 기능을 수행하는 데 적합할 것으로 판단됩니다. 또한, 재무 전문성이 요구되는 각종 안건을 심도 있게 검토하고 조언하여 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 됨. 이에 따라, 사외이사로 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사 업무 (감사위원회 위원장)	주1)	해당사항 없음	재선임(1회)	2028년 3월 정기주총시까지

이윤규	이윤규 후보자는 사립학교교직원연금공단, LS자산운용, DGB자산운용을 두루 경험한 금융 전문가이며, 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 재무 관리와 리스크 관리 부문에서 탁월한 전문적 조언을 제공할 적임자로 판단됨. 동 후보자의 전략적 안목과 통찰력은 이사회가 복잡한 금융 환경에서 보다 신중한 의사결정을 내리는 데 기여할 것이며, 이를 통해 이사회의 운영 투명성을 높이고, 독립적이고 객관적인 시각을 제공함으로써 이사회 발전에 기여할 것으로 기대됨. 이에 따라, 사외이사로 선임함	사외이사 업무 (감사위원회 위원)	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(1회)	2028년 3월 정기주총시까지

이근상	주식회사 코래드에서 최연소 기획본부장, 웰콤에서 부사장 등을 역임한 브랜딩 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 보유하였음. 이러한 전문성과 노하우를 통해 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 또한, 회의체(이사회/감사위원회) 구성원의 다양성 제고로 이사회와 감사위원회에 상정되는 각종 안건을 다양한 시각으로 심도있게 검토와 적극적 의견 개진으로 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	이사회	사외이사 업무 (감사위원회 위원)※ 분리선출 해당	해당사항 없음	해당사항 없음	-(신규선임)	2026년 3월 정기주총시까지

주1) 법무법인광장(주주총회 재선임 시점) 비상임고문으로 재직 중이었으며, 법무법인 광장과 ㈜LS네트웍스와의 거래금액('22.1.1 ~ 보고일 현재까지)은 1건(0.5억, 경영관련 법률자문)임

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 07월 01일	삼정회계법인	윤영선	-	- 지속가능성 공시에 대비한 이사회 및 감사위원회 고려사항- 강화된 자금통제와 新 내부회계관리제도 평가/보고기준에서의 감사위원회의 역할

2025년 10월 20일	감사위원회 포럼	윤영선,이윤규	-	- 내부회계관리제도와 자금부정 : 효과적 공시를 위한 체크포인트 및 조기공시 사례 분석- 데이터 기반 자금사고 탐지 사례- 재무보고와 내부통제

2025년 10월 21일	감사위원회 포럼	이근상	-	- 내부회계관리제도와 자금부정 : 효과적 공시를 위한 체크포인트 및 조기공시 사례 분석- 데이터 기반 자금사고 탐지 사례- 재무보고와 내부통제

2025년 10월 21일	감사위원회 포럼	윤영선,이윤규,이근상	-	- ESG 리마인드 교육 : 회계기준 전개방향 및 ESG 동향

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	팀장(23년),매니저(7년)5명 중 2명 지원	- 이사회 운영 지원- 의사결정을 위한 각 이사에게 정보 제공- 회의 개최시 실무 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원