LS네트웍스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일이며, 제74기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되었습니다. 또한 본 보고서 제출 이후 개최하는 정기주주총회(2026.03.26 예정)에는 정관 변경과 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제74기정기주주총회	- 배당기준일 및 배당 관련 규정 정비 (先 배당확정 / 後 배당기준일 설정 가능 유권해석 반영)- 신주의 배당기산일 관련 규정 정비(상법 개정사항 반영) ○ 관련 정관 조항 제 30 조(이익배당) 제 7 조의 2(동등배당) 제 8 조(전환사채의 발행) 제 9 조(신주인수권부사채의 발행)- 이사회 소집 통지일 관련 조항 ○ 관련 정관 조항 제 23 조(이사회)- 재무제표 승인 등 관련 조항 ○ 관련 정관 조항 제 28 조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등	- 배당절차 개선- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제 됨에 따른 관련 규정 정비- 이사회 활동 강화 - 주주권 보호 강화

(참고) 제76기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경(안)의 건 안건의 내용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 19 조(이사의 선임) ① 본 회사는 이사 3명 이상, 15명 이내로 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 19 조(이사의 선임) ① 본 회사는 이사 3명 이상, 6명 이내로 주주총회에서 선임하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립 이사 구성요건 상향(이사총수 의 1/4→1/3이상) (상법 제542조의8)
- 이사 총수 축소(15→6名)

제 21 조(이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제19조 제①항에서 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 21 조(이사의 보선) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제19조 제①항에서 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 22 조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제 할 수 있다.	제 22 조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제 할 수 있다.

제 23 조의 2(위원회) ① 본 회사는 이사회 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제 23 조의 2(위원회) ① 본 회사는 이사회 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 감사위원회
2. 독립이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제 24 조(감사위원회) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제2항 등의 요건을 갖추어야 한다.	제 24 조(감사위원회) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제2항 등의 요건을 갖추어야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제 24 조(감사위원회) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제 24 조(감사위원회) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.

제 24 조(감사위원회) ⑩ (신설)	제 24 조(감사위원회) ⑩ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- 감사위원 분리선임 인원 확대 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)

부 칙 (신설)	부 칙(2026.03.26)
제1조(시행일) 이 정관은 제76기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.	- 금번 정관의 개정은 26.3/26자로 시행하며, 하기사항은 별도 시행 시기를 따름 ① 독립이사 명칭 변경 : 26.7/23 시행 ② 독립이사의 수(의무비율) : 27.7/22까지 유예

부 칙 (신설)	제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제19조, 제21조, 제22조의3, 제23조의2, 제24조의 '사외이사'를 '독립이사'로 변경하는 사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제19조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수(의무비율)는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

주) 상기 정관 변경에 관한 내용은 2026년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 내용이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적 현황현재 당사의 정관상 명시된 모든 사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업 및 동 대행업	영위

2	외국상사 대리	영위

3	자원 개발 및 판매업	영위

4	신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

5	섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

6	피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

7	관광호텔과 이에 부수하는 부대시설의 건설, 소유 및 운영사업의 수행	미영위

8	사설 주차장 경영업	영위

9	철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

10	화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

11	농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업	영위

12	스포츠용구의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

13	잡화, 완구, 여행용구, 가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

14	방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업	미영위

15	건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

16	양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업	영위

17	플랜트 수출업	미영위

18	주택 신축 판매업	미영위

19	부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식, 숙박업에 관한 사업	영위

20	농수산업, 축산업 및 임산업	영위

21	군납업	영위

22	운송, 창고, 하역업	영위

23	해륙물품의 제조, 판매업 동 대행업	영위

24	반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업	미영위

25	통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

26	전기전자 기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업	미영위

27	컴퓨터 및 응용 시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업	미영위

28	소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업	미영위

29	전 각호의 기술용역 및 전기통신 공사업	미영위

30	이동통신 및 정보통신시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공	미영위

31	전자제품용 소재 생산, 판매업	미영위

32	합성수지의 제조, 가공, 판매업	미영위

33	각종 금형의 제조, 가공, 판매업	미영위

34	종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업	미영위

35	화장품 판매업 및 동 대행업	미영위

36	의약품 판매업 및 동 대행업	미영위

37	자동차 수출입, 판매업, 중개업	미영위

38	자동차 부품 및 용품, 정비장치 제조, 수출입, 판매업	미영위

39	자동차 정비 및 폐차업	미영위

40	자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업	미영위

41	자동차 운송, 대여, 운송알선사업, 기타의 운송사업	미영위

42	주유소 및 관련 부대시설 운영업	미영위

43	액화석유가스 충전 및 판매업	미영위

44	충전소 및 관련 부대시설 운영업	미영위

45	차량용 연료 소매업, 수출입업, 판매업, 중개업	미영위

46	보험대리 및 동 중개업	미영위

47	종합 리스업	미영위

48	금융업 및 신용판매 금융업, 기타 여신전문금융업	미영위

49	스포츠 레져사업	영위

50	전자상거래 및 통신판매업, 인터넷 관련사업	영위

51	전자 화폐업	영위

52	프랜차이즈 사업	영위

53	기술도입의 알선 및 판매업	미영위

54	교육기관, 교육시설 운영업 및 교육서비스업	미영위

55	일반 도매 및 소매업	영위

56	문화예술 서비스업	미영위

57	회원권 분양 대행업(콘도, 스포츠, 골프 등)	미영위

58	모터싸이클, 운동기구, 각종 자전거 및 관련 부품 제조 및 유통사업	미영위

59	신재생 에너지 사업 및 이와 관련된 사업	영위

60	헬스 및 케어업	미영위

61	도서출판 제조 및 판매업	영위

62	신문, 잡지 발행 및 판매업	영위

63	정기 간행물 발행업	영위

64	내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자	영위

65	전 각호에 관련되는 일체의 부대사업 및 투자사업	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 공시대상기간 ('23.01.01 ~ '25.12.31) 중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정또는 삭제) 한 이력이 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 공시대상기간 ('23.01.01 ~ '25.12.31) 중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정또는 삭제) 한 이력이 없습니다.