LS네트웍스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기말 현재 당사의 이 사회는 사내이사 6인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기현황, 재선임 현황은 본 사업보고서의 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비고

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다	이사회규 정

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

금 병 주	- 前 LG상사 대표이사 사장 - 前 우성아이앤씨 대표이사	무 관	-	감사위원회 위원

오 호 수	- 前 LG투자증권 사장 - 前 한국증권금융협회 회장	무 관	-	감사위원회 위원

박 종 웅	- 前 위스콘신대학 공학박사- 現 삼일기업공사 대표이사	무 관	-	감사위원회 위원

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

제1조(목적)	이 규정은 주식회사 LS네트웍스 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 선출한다. 단, 의장 부재시에는 참석이사 전원의 동의로 임시의장을 선출할 수 있다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 청구할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제17조(위원회)	① 이사회는 효율적인 업무집행을 위해 위원회를 둘 수 있다.② 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

나. 중요 의결사항 등당기말 현재 당사의 이사회 개최현황은 다음과 같습니다.◎ 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

금병주 (출석률: 100%)	오호수 (출석률: 100%)	박종웅 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.29	[의안1] 지점(직영점 3개점) 설치의 건[의안2] 지점(직영점 2개점) 폐쇄의 건[의안3] 준법지원인 선임의 건[의안4] 주주명부폐쇄 및 기준일 지정의 건[의안5] 집행임원 인사관리규정 개정의 건[의안6] 단기 사채발행한도 설정의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-(선임 前)

2	2016.02.03	[의안1] 유형자산 처분 결정의 건	찬성	찬성

3	2016.02.05	[의안1] 제66기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건[의안2] 회사분할(계획서) 승인의 건[의안3] 제66기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건[보고1] 2015년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

4	2016.02.26	[의안1] 제66기 정기주주총회 상정의안 추가의 건[의안2] 주주명부폐쇄 및 기준일 지정 변경의 건[의안3] 지점(직영점 2개점) 폐쇄의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2016.03.25	[의안1] 이사회의장 선출의 건[의안2] 대표이사 선출의 건[의안3] 이사회 규정 개정의 건[의안4] 이사 등 보수 결정의 건[의안5] LS브랜드 사용계약 갱신(이사 등과의 자기거래) 승인의 건[보고1] 자문계약 체결 보고	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

6	2016.04.01	[의안1] 지점(직영점 4개점) 설치의 건[의안2] 지점(직영점 1개점) 폐점의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2016.05.02	[의안1] 분할종료보고총회 갈음 공고의 건[의안2] 본점 소재지 변경의 건[의안3] 지점(직영점 11개점) 폐쇄의 건[보고1] 2016년 1분기 경영실적 보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

8	2016.06.30	[의안1] 타인에 대한 채무보증 승인의 건	찬성	찬성	찬성

9	2016.07.11	[의안1] 제60회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

10	2016.07.27	[의안1] 스케쳐스 회사분할(계획서) 승인의 건[의안2] 제67기 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건[의안3] 주주명부폐쇄 및 기준일 지정의 건[보고1] 2016년 상반기 경영실적 보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

11	2016.09.01	[의안1] 분할종료보고총회 갈음 공고의 건[의안2] 지점(직영점 4개점) 폐쇄의 건[보고1] 준법점검결과 보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

12	2016.10.04	[의안1] 타법인주식 처분 결정의건[의안2] 제61기 무보증 사모사채 발행의 건[보고1] 집행임원 등 보직 변경의 건	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

13	2016.10.17	[의안 1] 몽벨 회사분할(계획서) 승인의 건[의안 2] 제67기 (제2차) 임시주주총회 소집 승인의 건[의안 3] 주주명부폐쇄 및 기준일 지정의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

14	2016.10.28	[의안 1] 집행임원 및 사내이사 선임의 건[의안 2] 제67기 (제2차) 임시주주총회 상정의안 추가의 건[보고 1] 2016년 3분기 경영실적 보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

15	2016.11.30	[의안 1] 대표이사 선출의 건[의안 2] 집행임원 등 인사의 건[의안 3] '17년 사업계획 승인의 건[의안 4] 집행임원 인사관리규정 개정의 건[의안 5] 특별성과급 지급의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

16	2016.12.01	[의안 1] 분할종료보고총회 갈음 공고의 건[의안 2] 지점(직영점 1개점) 폐쇄의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 당기말 현재 당사의 이사회 개최현황중 안건이나 보고사항이 일상적인 사항이나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 사항은 기재를 생략하였습니다.※ 사외이사3인 전원은 이사회내 감사위원회 위원으로 활동하고 있으며, 감사위원회 활동의 구체적인 사항은 'VI.감사제도에 관한사항 > 나. 감사위원회에 관한사항'을 참고해주시기 바랍니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 현황 당사의 사내 및 사외이사는 사전에 이사회 또는 대표이사의 추천 과정을 거쳐 주주총회에서 최종 선임되고 있고, 이사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 의거 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	구자열	이사회	LS그룹 회장	해당사항 없음	특수관계인	-

구자용	전사 경영 총괄(대표이사 및 이사회 의장)	해당사항 없음	특수관계인

윤선노	전사 총괄(대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

문성준	PS사업부장 및 전사 총괄(대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	금병주	사외이사 업무 / 감사위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

오호수	사외이사 업무 / 감사위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

박종웅	사외이사 업무 / 감사위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 당기말 현재 당사는 '사외이사후보 추천위원회'를 운영하지 않고 있습니다.