LS네트웍스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(구자열, 구자용, 문성준)과 사외이사 3인(금병주, 오호수, 이행일)으로 구성되어 있으 며 이사회 의장은 구자용 대표이사입니다. 구자용 대표이사는 오랜 경영경험 및 당사 대표이사로서 이사회에 안건으로 부의되는 각종 경영 현안에 대해 높은 이해도를 보유하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 2019년 3월 22일 이사회에서 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기현황, 재선임 현황은 본 사업보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비고

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	이사회규 정

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

금 병 주	- 前 LG상사 대표이사 사장- 前 우성아이앤씨 대표이사	무 관	-	감사위원회 위원

오 호 수	- 前 LG투자증권 사장- 前 한국증권금융협회 회장- 現 (사)금융투자인회(회장)	무 관	-	감사위원회 위원

이 행 일	- 前 LG-IBM CFO/대표이사 - 現 윈컴솔루션스 대표이사	무 관	-	감사위원회 위원

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

제1조(목적)	이 규정은 주식회사 LS네트웍스 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 선출한다. 단, 의장 부재시에는 참석이사 전원의 동의로 임시의장을 선출할 수 있다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 청구할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제17조(위원회)	① 이사회는 효율적인 업무집행을 위해 위원회를 둘 수 있다.② 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

나. 중요 의결사항 등당기말 현재 당사의 이사회 개최현황은 다음과 같습니다.◎ 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

구자열(출석률:83.33%)	구자용(출석률:100.0%)	윤선노(출석률:100.0%)	문성준(출석률:100.0%)	금병주(출석률:100.0%)	오호수(출석률:100.0%)	이행일(출석률:100.0)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	[의안1] 제68기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건[보고1] 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	-(주1)

2	2018.03.08	[의안1] 제68기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건[의안2] 제68기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건[의안3] 지점(직영점 1개점) 폐쇄의 건[보고1] 2017년 준법점검결과 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	-(주1)

3	2018.07.20	[의안1] 장기차입금(부동산 담보제공) 연장의 건[보고1] 2018년도 상반기 경영실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2018.09.21	[의안1] 자산 임대차계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.11.01	[의안1] 우드펠릿 사업관련 E1 연대보증의 건[의안2] 연대보증에 따른 보증수수료 지급계약의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	-(주2)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2018.11.26	[의안1] 집행임원 인사의 건[의안2] 집행임원 인사관리규정 개정의 건[의안3] 2019년도 사업예산 승인의 건[의안4] E1과의 임대차 계약 체결 및 거래한도 승인의 건[보고1] 2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 보고	가결가결가결가결-	-	찬성찬성찬성찬성-	- (주2)	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

※ 당기말 현재 당사의 이사회 개최현황 중 안건이나 보고사항이 일상적인 사항이나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 사항은 기재를 생략하였습니다. ※ 사외이사 전원은 이사회 내 감사위원회 위원으로 활동하고 있으며, 감사위원회 활동의 구체적인 사항은 'VI. 감사제도에 관한 사항 > 나. 감사위원회에 관한사항'을 참고해주시기 바랍니다. ※ (주1) 이행일 사외이사는 2018년 3월 23일 제68기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. ※ (주2) 윤선노 대표이사는 2018년 10월 31일 사내이사 및 대표이사를 일신상의 사유로 사임하였습니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 현황 당사의 사내 및 사외이사는 사전에 이사회 또는 대표이사의 추천 과정을 거쳐 주주총회에서 최종 선임되고 있고, 이사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 의거 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	구자열	이사회	LS그룹 회장	해당사항 없음	특수관계인	재선임(4회)

구자용	전사 경영 총괄 (대표이사 및 이사회 의장)	해당사항 없음	특수관계인	재선임(4회)

문성준	전사총괄 및 PS사업부장 (대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(1회)

사외이사	금병주	사외이사 업무 / 감사위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(4회)

오호수	사외이사 업무 / 감사위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(3회)

이행일	사외이사 업무 / 감사위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 당기말 현재 당사는 '사외이사후보 추천위원회'를 운영하지 않고 있습니다. ※ 이행일 사외이사는 2018년 3월 23일 제68기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. ※ 윤선노 대표이사는 2018년 10월 31일 사내이사 및 대표이사를 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 구자용 대표이사는 오랜 경영경험 및 당사 대표이사로서 이사회에 안건으로 부의되는 각종 경영 현안에 대해 높은 이해도를 보유하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 2019년 3월 22일 이사회에서 이사회 의장으로 선임되었습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정이전 교육 미실시

※ 연내에 사외이사 교육을 실시할 예정입니다.(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	차장(15년)	이사회 운영 지원