LS네트웍스 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제74기 정기주주총회

※ 당사 이사회는 2023년 3월 10일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제도를 채택(포괄승인)하였고, 당사는 2024년 3월 28일에 개최한 제74기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하였습니다 .

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	78,803,016	-

우선주	15,284	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2	주1,3)

우선주	15,284	주1)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	14,602	주2)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	78,803,014	-

우선주	14,602	-

주1) 당사가 발행한 우선주는 모두 무의결권 우선주이며 상법 제369조에 의거 의결권이 없는 자기주식입니다.주2) 당사 정관 제6조의2의 조항에 의거 '우선주(구형)'에 대하여 제66기 결산배당의 미지급결정으로 인하여 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 부활되었습니다. 단, 당사가 보유한 자사주는 제외하였습니다.주3) 71회 무기명식 무보증 사모교환사채의 교환청구권 행사로 인하여 2023년에는 10월 23일 528,278주, 2024년에는 1월 22일에 528,278주와 1월 24일에 3,169,670주, 3월 18일에 1,093,826주, 총 자기주식 5,320,052주가 교부되었습니다. 또한, 사채권자의 권면기준 행사로 인하여 단주 2주가 발생하여, 해당주식은 당사 계좌로 입고되었습니다. 관련 세부사항은 2024년 3월 21일에 공시한 자기주식처분결과보고서 를 참고해주시기 바랍니다.

마. 주식사무당분기말 현재 당사의 정관상 규정된 주식사무와 관련한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	세 부 내 용

정관상신주인수권의 내용	제7조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법을 이사회의 결의로써 정한다.
② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신 주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 제②항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차가 필요없어 기재를 생략함

주권의 종류	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 전자증권법) 시행(2019.09.16)으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어 기재를 생략함

명의개서대리인	한국예탁결제원(TEL: 3774-3000)

주주의 특전	-	공고게재방법	당사는 정관 제4조(공고의 방법)에 의거 회사의 공고사항에 대하여 당사 인터넷 홈페이지(http://www.lsnetworks.co.kr)에 게재하며, 다만 전산장애 또는 그밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 한국경제신문에 게재하도록 되어 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약 당사의 최근 3사업연도 주주총회 개최현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

구 분	안건 및 결의내용	비고

제74기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등을 승인함제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 배당기준일에 관한 정관 정비(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정) 승인함 - ESG경영 강화 목적 정관 변경(이사회 소집통지일, 재무제표 주총승인 사항) 승인함 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 구동휘 사내이사를 재선임함제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제75기(2024 사업연도) 이사 보수한도를 10억원으로 정함	모든 안건가결

제73기 정기주주총회 (2023.03.28)	제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등을 승인함제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 이근상 감사위원인 사외이사로 신규선임함제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제74기(2023 사업연도) 이사 보수한도를 10억원으로 정함	모든 안건가결

제72기 정기주주총회 (2022.03.28)	제1호 의안 :제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등을 승인함제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 전자투표 실시에 따른 주주총회 결의요건 완화 반영함제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 구자용/문성준 사내이사 재선임, 윤영선/이윤규 사외이사 신규 선임함제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 - 윤영선/이윤규 사외이사를 감사위원회 위원으로 신규 선임함제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제73기(2022 사업연도) 이사 보수한도를 10억원으로 정함	모든 안건가결