eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LS네트웍스 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 69 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 LS네트웍스
대 표 이 사 : 문 성 준
본 점 소 재 지 : 경남 김해시 호계로428 1층(부원동, LS네트웍스빌딩)
(전 화) 02)799-7114
(홈페이지) http://www.lsnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당 (성 명) 이 주 환
(전 화) 02)799-7044
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
[전문가 확인]
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 5개년 사업연도의 주요한 자본의 변동내용은 없습니다. 다만, 종류주식의 보통주 주식전환에 의한 자본금 변동내역이 발생하였음을 참고하시기 바랍니다. 가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 주식전환에 따른 자본금 변동내역 현황당사는 2010년 11월 13일 유상증자(일반공모방식)로 신규 발행한 전환상환2우선주와 2011년 3월 24일(제61기 정기주주총회) 2010년 결산배당(주식배당)의 과정에서 추가 발행된 전환상환3우선주의 보통주 전환 청구기간이 각각 2011년 2월 13일 및 2011년 6월 24일 개시되었습니다. 전 환상환2우선주 및 3우선주는 각각 2015년 11월 13일, 2016년 04월 22일 기준으로 모두 보통주로 전환되어 전환상환우선주의 전환절차는 종료되었습니다.

(2018년 09월 30일 현재) (단위 : 주)

구 분	보통주	우선주	비고

소 계	우선주	전환상환2우선주	전환상환3우선주

'12년 12/31	77,352,051	1,466,249	15,284	1,444,906	6,059	-

'13년 01/31	전환기간('13.1/1~1/31)	36,195	(36,195)	-	(36,094)	(101)	-

'13년 02/28	전환기간('13.2/1~2/28)	85	(85)	-	(1)	(84)	-

'13년 03/31	전환기간('13.3/1~3/31)	4	(4)	-	-	(4)	-

'13년 04/30	전환기간('13.4/1~4/30)	3,147	(3,147)	-	(2,862)	(285)	-

'13년 05/31	전환기간('13.5/1~5/31)	92	(92)	-	(36)	(56)	-

'13년 06/30	전환기간('13.6/1~6/30)	6	(6)	-	-	(6)	-

'13년 07/31	전환기간('13.7/1~7/31)	9	(9)	-	-	(9)	-

'13년 08/31	전환기간('13.8/1~8/31)	80,151	(80,151)	-	(79,981)	(170)	-

'13년 09/30	전환기간('13.9/1~9/30)	5,555	(5,555)	-	(5,405)	(150)	-

'13년 10/31	전환기간('13.10/1~10/31)	2,187	(2,187)	-	(2,187)	-	-

'13년 11/30	전환기간('13.11/1~11/30)	537	(537)	-	(482)	(55)	-

'13년 12/31	전환기간('13.12/1~12/31)	11,882	(11,882)	-	(11,808)	(74)	-

'14년 01/31	전환기간('14.1/1~1/31)	2,313	(2,313)	-	(2,310)	(3)	-

'14년 02/28	전환기간('14.2/1~2/28)	59	(59)	-	-	(59)	-

'14년 03/31	전환기간('14.3/1~3/31)	86,301	(86,301)	-	(86,140)	(161)	-

'14년 04/30	전환기간('14.4/1~4/30)	87	(87)	-	-	(87)	-

'14년 05/31	전환기간('14.5/1~5/31)	1	(1)	-	-	(1)	-

'14년 06/30	전환기간('14.6/1~6/30)	6,002	(6,002)	-	(6,000)	(2)	-

'14년 07/31	전환기간('14.7/1~7/31)	4,016	(4,016)	-	(4,000)	(16)	-

'14년 08/31	전환기간('14.8/1~8/31)	3,183	(3,183)	-	(3,181)	(2)	-

'14년 09/30	전환기간('14.9/1~9/30)	42,293	(42,293)	-	(42,250)	(43)	-

'14년 10/31	전환기간('14.10/1~10/31)	-	-	-	-	-	-

'14년 11/30	전환기간('14.11/1~11/30)	8	(8)	-	-	(8)	-

'14년 12/31	전환기간('14.12/1~12/31)	-	-	-	-	-	-

'15년 01/31	전환기간('15.1/1~1/31)	151	(151)	-	(151)	-	-

'15년 02/28	전환기간('15.2/1~2/28)	168,612	(168,612)	-	(168,612)	-	-

'15년 03/31	전환기간('15.3/1~3/31)	4,027	(4,027)	-	(4,012)	(15)	-

'15년 04/30	전환기간('15.4/1~4/30)	19,926	(19,926)	-	(19,926)	-	-

'15년 05/31	전환기간('15.5/1~5/31)	-	-	-	-	-	-

'15년 06/30	전환기간('15.6/1~6/30)	137,010	(137,010)	-	(136,633)	(377)	-

'15년 07/31	전환기간('15.7/1~7/31)	6	(6)	-	-	(6)	-

'15년 08/31	전환기간('15.8/1~8/31)	19	(19)	-	-	(19)	-

'15년 09/30	전환기간('15.9/1~9/30)	-	-	-	-	-	-

'15년 10/31	전환기간('15.10/1~10/31)	-	-	-	-	-	-

'15년 11/30	전환기간('15.11/1~11/30)	832,835	(832,835)	-	(832,835)	-	-

'15년 12/31	전환기간('15.12/1~12/31)	-	-	-	-	-	-

'16년 01/31	전환기간('16.1/1~1/31)	-	-	-	-	-	-

'16년 02/29	전환기간('16.2/1~2/29)	-	-	-	-	-	-

'16년 03/31	전환기간('16.3/1~3/31)	-	-	-	-	-	-

'16년 04/30	전환기간('16.4/1~4/30)	4,266	(4,266)	-	-	(4,266)	-

당분기말 현재 잔고	78,803,016	15,284	15,284	-	-	-

※ 상기 전환상환우선주의 보통주 전환비율은 1:1이며, 상기표는 전환상환우선주의 보통주 전환에 따른 자본금 변동현황을 이해하기 쉽게 별도 구분 표기하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 및 자기주식 등 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	전환상환2우선주	전환상환3우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	219,805,367	370,370	7,150,000	19,295	227,345,032	주2,3,4)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	141,002,351	355,086	7,150,000	19,295	148,526,732	-

1. 감자	71,108,351	355,086	-	-	71,463,437	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	69,894,000	-	7,150,000	19,295	77,063,295	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	78,803,016	15,284	-	-	78,818,300	-

Ⅴ. 자기주식수	5,320,054	682	-	-	5,320,736	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,482,962	14,602	-	-	73,497,564	-

주1) 당사가 발행할 주식의 총수는 10억주이며, 이중 우선주는 2억 5천만주까지 발행 가능합니다.주2) 상기표상 '우선주'는 유가증권시장상장규정 제65조 및 9조에 의거 2014년 7월 15일자로 상장폐지되었습니다.주3) 상기표상 '전환상환2우선주'는 존속기한 만료(발행일로부터 5년)로 인하여 2015년 11월 13일자로 미상환잔량(832,835주) 전량이 보통주로 전환완료 되었습니다.주4) 상기표상 '전환상환3우선주'는 존속기한 만료(발행일로부터 5년)로 인하여 2016년 04월 22일자로 미상환잔량(4,266주) 전량이 보통주로 전환완료 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,175,710	-	-	-	1,175,710	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,175,710	-	-	-	1,175,710	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,133,768	-	-	-	4,133,768	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	4,133,768	-	-	-	4,133,768	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	10,576	-	-	-	10,576	주1)

우선주	682	-	-	-	682	주1)

총 계(a+b+c)	보통주	5,320,054	-	-	-	5,320,054	-

우선주	682	-	-	-	682	-

주1) 상기 '기타 취득' 내역은 단수주 등 취득 내역임

다. 종류주식 발행현황 (1) 우선주(구형) 당분기말 현재 당사가 발행한 우선주(구형)는 15,284주입니다.

(단위 : 원)

발행일자	1994년 08월 31일

주당 발행가액(액면가액)	5,400	5,000

발행총액(발행주식수)	1,999,998,000	370,370

현재 잔액(현재 주식수)	82,533,600	15,284

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 금전으로 더 배당(비누적적, 비참가적)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	당해 사업연도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없는 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.※ 제66기 결산배당지급시 본 우선주에 대하여 무배당으로 결정되면서, 본 우선주에 대해 의결권이 부여되었습니다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	본 우선주는 1994년 8월 31일 제40회 전환사채가 우선주로 전환되어 발행된 것임.
5. 의결권 현황

당분기말 현재 당사의 의결권 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	78,803,016	-

우선주	15,284	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	15,284	주1)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	5,320,054	주2)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	14,602	주3)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,482,962	-

우선주	14,602	-

주1) 당사가 발행한 우선주는 모두 무의결권 우선주이며, 이중 우선주(구형)는 정관 제6조의2에 의거 보통주보다 액면금액 기준으로 연 1%를 금액으로 더 배당하고, 전환상환3우선주는 발행가를 기준으로 연 3.5%를 더 배당하는 조건으로 발행되었습니다.

주2) 상법 제369조에 의거 의결권이 제한된 자기주식(보통주)입니다.주3) 당사 정관 제6조의2의 조항에 의거 '우선주(구형)'에 대하여 제66기 결산배당의 미지급결정으로 인하여 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 부활되었습니다. 단, 당사가 보유한 자사주는 제외됨.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정되어 있으며, 상법상 인정하는 배당가능이익 범위내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주가치 증대 및 경영환경을 충분히 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다.또한 당사는 정관 제30조에 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 본 회사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고 이를 본 회사에 귀속시킨다.④ 미지급 배당금에는 이자를 부하지 아니한다.⑤ 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제69기 3분기	제68기	제67기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,334	20,601	-87,143

(별도)당기순이익(백만원)	2,449	8,334	-71,846

(연결)주당순이익(원)	222	280	-1,186

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주(구형)	-	-	-

전환상환2우선주	-	-	-

전환상환3우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주(구형)	-	-	-

전환상환2우선주	-	-	-

전환상환3우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주(구형)	-	-	-

전환상환2우선주	-	-	-

전환상환3우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주(구형)	-	-	-

전환상환2우선주	-	-	-

전환상환3우선주	-	-	-

※ 참고로 상기표상 "현금배당성향(%)"은 과거 재무제표의 수정으로 인하여 당기순이익이 변동되면서 재산정된 경우도 있음을 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항(주당순이익 산출근거)당사의 연결 기본주당이익 계산에 사용된 이익 및 주식관련 정보, 주당이익은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, 주)

구 분	제69기 3분기	제68기	제67기

기본주당이익 계산에 이용된 이익:

지배기업소유지분 당기순이익(손실)	16,334	20,601	(87,143)

(-)우선주 귀속분	-	-	-

보통주 총기본주당이익 계산에 사용된 당기 순이익(손실)	16,334	20,601	(87,143)

(-)보통주 중단영업 기본주당이익 계산에 사용된 중단영업이익(손실)	-	-	(6,124)

보통주 계속영업 기본주당이익 계산에 사용된 계속영업이익(손실)	16,334	20,601	(81,020)

기본주당이익 계산을 위한 가중평균유통보통주식수:

기초주식수	78,803,016	78,803,016	78,798,750

자기주식 가중평균주식수	(5,320,736)	(5,320,736)	(5,320,736)

전환상환우선주의 전환 가중평균주식수	-	-	3,482

가중평균유통보통주식수	73,482,280	73,482,280	73,481,496

기본주당이익(손실)

계속영업	222	280	(1,103)

중단영업	-	-	(83)

총기본주당이익(손실)	222	280	(1,186)

※ 지배기업 보통주소유주에게 귀속되는 당기순이익을 가중평균 유통보통주식수로 나누어 계산하며, 당분기말 현재 희석증권이 존재하나 반희석효과로 인하여 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.※ 주당이익과 관련된 세부내용은 '본 분기보고서의 III. 재무에 관한사항 > 3.연결재무제표 주석'과 기 공시된 각 결산기별 연결감사보고서 및 감사보고서상 >'주당이익 및 배당금'을 참고하시 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등한영회계법인은 당사의 제69기 3분기 연결 및 별도 재무제표를 검토를 수행하였고, 검토 결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았음을 표명하였습니다. 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 최근 3개년 도 연결재무제표에 대한 회계감사인은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제69기 3분기(당분기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제68기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제67기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 당사의 최근 3개년도 외부감사용역의 체결현황은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 69기 3분기(당분기)	한영회계법인	- 중간(분기, 반기) 재무제표에 대한 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도에 대한 검토 등	144	1,015H

제 68기 (당기)	한영회계법인	- 중간(분기, 반기) 재무제표에 대한 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도에 대한 검토 등	95	2,624H

제67기(전기)	안진회계법인	- 중간(분기, 반기) 재무제표에 대한 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도에 대한 검토 등	190	2,011H

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제69기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제68기(전기)	-	-	-	-	-

제67기(전전기)	2016.08.08	자문용역	2016.08.08~2016.12.01	200	한영회계법인

라. 회계감사인의 변경 (1) 당사는 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항에 의거 감사인지정 처분을 받았으며, 제66기부터 외부(회계)감사인이 '안진회계법인'으로 지정되었습니다. (2) 당사는 기존 회계감사인이었던 '안진회계법인'과의 계약기간이 만료함에 따라, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의4 및 동법 시행령 제4조의3의 규정에 의거하여 제68기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)부터 외부감사인이 '한영회계법인'으로 변경되었습니다.

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사의 감사위원회는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사 절차를 적용하여 조사하고 있습니다. 업무감사를 위하여 임원 회의 및 기타 중요한 회의에 참석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하고 있습니다.한편 당사는 감사위원회 제도하에서 연간 단위로 내부회계관리제도의 보고 및 평가를 받고 있으며, 최근 회계감사인의 검토의견 은 다음과 같습니 다.

사 업 연 도	검 토 의 견	회계법인

제68기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2017년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다	한영회계법인

제67기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2016년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다	안진회계법인

※ 당사는 상기 각 사업연도별 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 검토의견을 적극 반영하여 내부회계관리제도의 통제시스템 강화 및 관련규정의 보안을 통해 향후 동일 지적사항이 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거 본 사항의 기재를 분ㆍ반기 보고서에서는 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(구자열, 구자용, 문성준)과 사외이사 3인(금병주, 오호수, 이행일)으로 구성되어 있으 며 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기현황, 재선임 현황은 본 분기보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비고

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	이사회규 정

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

금 병 주	- 前 LG상사 대표이사 사장- 前 우성아이앤씨 대표이사	무 관	-	감사위원회 위원

오 호 수	- 前 LG투자증권 사장- 前 한국증권금융협회 회장	무 관	-	감사위원회 위원

이 행 일	- 前 LG-IBM CFO/대표이사 - 現 윈컴솔루션스 대표이사	무 관	-	감사위원회 위원

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

제1조(목적)	이 규정은 주식회사 LS네트웍스 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 선출한다. 단, 의장 부재시에는 참석이사 전원의 동의로 임시의장을 선출할 수 있다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 청구할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제17조(위원회)	① 이사회는 효율적인 업무집행을 위해 위원회를 둘 수 있다.② 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

나. 중요 의결사항 등당분기말 현재 당사의 이사회 개최현황은 다음과 같습니다.◎ 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

금병주(출석률:100.0%)	오호수(출석률:100.0%)	이행일(출석률:100.0)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	[의안1] 제68기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건[보고1] 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	가결-	찬성-	찬성-	-(주1)

2	2018.03.08	[의안1] 제68기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 변경 승인의 건[의안2] 제68기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건[의안3] 지점(직영점 1개점) 폐쇄의 건[보고1] 2017년 준법점검결과 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	-(주1)

3	2018.07.20	[의안1] 장기차입금(부동산 담보제공) 연장의 건[보고1] 2018년도 상반기 경영실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2018.09.21	[의안1] 자산 임대차계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 당분기말 현재 당사의 이사회 개최현황 중 안건이나 보고사항이 일상적인 사항이나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 사항은 기재를 생략하였습니다. ※ 사외이사 전원은 이사회 내 감사위원회 위원으로 활동하고 있으며, 감사위원회 활동의 구체적인 사항은 'VI. 감사제도에 관한 사항 > 나. 감사위원회에 관한사항'을 참고해주시기 바랍니다. ※ (주1) 이행일 사외이사는 2018년 3월 23일 제68기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 현황 당사의 사내 및 사외이사는 사전에 이사회 또는 대표이사의 추천 과정을 거쳐 주주총회에서 최종 선임되고 있고, 이사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 의거 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	구자열	이사회	LS그룹 회장	해당사항 없음	특수관계인	-

구자용	전사 경영 총괄 (대표이사 및 이사회 의장)	해당사항 없음	특수관계인	-

윤선노	전사 총괄 (대표이사)	해당사항 없음	계열회사 임원	-

문성준	전사총괄 및 PS사업부장 (대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

사외이사	금병주	사외이사 업무 / 감사위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

오호수	사외이사 업무 / 감사위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

이행일	사외이사 업무 / 감사위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 당분기말 현재 당사는 '사외이사후보 추천위원회'를 운영하지 않고 있습니다. ※ 이행일 사외이사는 2018년 3월 23일 제68기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. ※ 윤선노 대표이사는 2018년 10월 31일 사내이사 및 대표이사를 일신상의 사유로 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가 . 감사위원회에 관한 사항 당사는 2016년 3월 25일 개최된 제66기 정기주주총회에서 정관 개정을 통해 감사위원회 위원을 선임하고, 관련 규정을 제정하는 등의 감사위원회를 도입하였습니다. 감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

금 병 주	- 前 LG상사 대표이사 사장- 前 우성I 대표이사)	사외이사	-

오 호 수	- 前 LG투자증권 사장- 前 한국증권업협회 회장(상근)	사외이사	-

이 행 일	- 前 LG-IBM CFO/대표이사 - 現 윈컴솔루션스 대표이사	사외이사	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성

감 사위원회는 전원을 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(오호수 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동내 역 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사 위원회 규정에 정의하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 수행의 경우 회계 감사를 위해서는 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사 결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청함은 물론, 그 결과도 검토합니다. 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위해 내부회계관리제도의 운영 실태를 내부 회계 관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의 내용과 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 활용하여 검토합니다. (4) 보고대상 기간내 감사위원회 주요 활동내역◎ 감사위원회 개최현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원출석여부

금병주(출석률:100.0%)	오호수(출석률:100.0%)	이행일(출석률:-)

찬반여부

1	2018.02.08	[보고1] 제68기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 보고[보고2] 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고[의안1] 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 결의	--가결	--찬성	--찬성	-(신규선임)

2	2018.03.15	[보고1] 제68기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 변경 보고[의안1] 제68기(2017년) 감사보고서 결의	-가결	-찬성	-찬성	-(신규선임)

나. 준법지원인의 주요 활동내역 (1) 준법지원인 인적사항 및 경력사항당사는 자산총액이 5천억원 이상인 상장법인으로써 준법지원인을 선임하였으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

성명	이준규

성별	남

출생년월	1977년 9월

직위	차장

담당업무	법무

자격충족요건	법무부서 10년 이상 근무

주요경력	LS네트웍스 법무부서 재직

재직기간	13년

최초선임일	2016년 03월 01일

임기만료일	2019년 02월 28일

(2) 준법지원인 주 요활동 내용 당사의 준법지원인은 상시적으로 임직원에 대하여 법적 위험에 관한 자문업무를 수행하고 있으며, 회사 활동의 법적 위험에 대하여 평가 및 관리, 준법 교육 및 훈련 프로그램을 운영하고 있습니다. 준법지원인은 준법점검을 실시하여 년 1회 이사회에 보고하고 있습니다.□ 준법점검기간: 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일(1년)□ 준법통제활동(이사회 보고일자: 2018년 3월 8일)

항목	준법점검 활동

부서별
자율준법점검 실시	● 방법 : 전직원 대상 40개 문항(금품 및 향응, 성희롱 방지 등 11개 분야)의 설문조사 방법으로 시행 ● 준법점검
- 대부분 항목에서 95% 수준이상의 긍정적 결과 확인
- 다만, “하고자 하는 결정을 할 권한을 가지고 있다”는 질문에 대하여 74%만이 긍정적인 대답을 함
● 결과 : 권한 부여 측면에서 상대적으로 낮은 편이나, 특별한 법적 위험은 발견하지 못 하였음

준법교육 시행	● 신입사원 대상 윤리경영 교육(경영진단팀, 7월) §전직원 대상 온라인 성희롱 예방교육 실시(인사팀, 11월)

계약 / 법률 검토	● 계약검토 시행(100건) §대리점거래 공정화에 관한 법률 발효에 따른 내용 현업 공유 및 회사 대리점 계약 개정 완료(10월)

※ 상기표의 점검사항 이외에 준법활동에 관한 평가 및 관리 등에 관한 사항은 준법지원인과 그 지원부서를 통하여 수시로 이루어 지고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

◎ 집중투표제, 서면투표제 또는 전자 투표제의 채택여부

당분기말 현재 당사는 정관 제19조 제③항에 의거 집중투표제(상법 제382조의2)를 적용하지 아니하며, 서면투표제 또는 전자투표제 또한 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자열	남	1953년 03월	회장 (이사)	등기임원	비상근	회장(LS그룹)	- 고려대 경영학- 前 LS전선 회장	9,424	-	11년 6개월	2019년 03월 29일

구자용	남	1955년 03월	대표이사회장	등기임원	비상근	전사 총괄(이사회의장)	- 고려대 무역학- 중앙대 국제경영대학원 졸업- 前 E1 대표이사 사장	-	-	11년 8개월	2019년 03월 25일

윤선노	남	1958년 12월	대표이사부사장	등기임원	상근	전사총괄	- 세종대 회계학- 고려대 경영대학원 E-MBA 졸업- 前 E1 기획팀장	-	-	2년 6개월	2019년 03월 25일

문성준	남	1965년 01월	대표이사전무	등기임원	상근	PS사업부장및 전사총괄	- 서강대 경영학- 前 LG상사 산업재 경영분석팀장- 前 LG패션 전략영업사업부장- 前 LF 경영관리실장(상무)	-	-	1년 11개월	2019년 12월 01일

금병주	남	1946년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 법학- 前 LG상사 대표이사 사장- 前 우성I 대표이사	-	-	11년 8개월	2019년 03월 25일

오호수	남	1944년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대 법학- 前 LG투자증권 사장- 前 한국증권업협회 회장(상근)	-	-	8년 7개월	2019년 03월 25일

이행일	남	1955년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 중앙대 응용통계학- 고려대 국제경영학(대학원)- 前 LG-IBM CFO/대표이사 - 現 윈컴솔루션스 대표이사	-	-	6개월	2021년 03월 23일

※ 2018년 3월 23일 제68기 정기주주총회에서 이사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 변경 승인하였습니다.(제2호 의안: 정관 일부 변경의 건) ※ 상기 임원의 임기 만료일은 향후 정기주주총회 개최일을 정확히 예측할 수 없어 취임일을 기준으로 작성되었으며 각 임원은 취임 후 3년 이내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시에 임기가 만료될 예정입니다. ※ 이행일 사외이사는 2018년 3월 23일 제68기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. ※ 윤선노 대표이사는 2018년 10월 31일 사내이사 및 대표이사를 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 직원 현황 당분기말 현재 당사의 직원의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

브랜드	남	81	-	7	1	89	9년 6개월	3,739	42	-

브랜드	여	20	-	22	-	42	4년 11개월	1,229	29	-

유통	남	13	-	-	-	13	6년 2개월	603	46	-

유통	여	2	-	1	-	3	4년 7개월	87	29	-

임대	남	5	-	-	-	5	6년 4개월	179	36	-

기타	남	35	-	-	-	35	12년 2개월	1,712	49	-

기타	여	5	-	2	-	7	3년 2개월	171	24	-

합 계	161	-	32	1	194	-	7,720	40	-

※ 상기 인원 및 급여총액은 등기 및 집행임원의 선임시기 및 계약직의 종류에 따라 일부 차이가 발생할 수 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	7	3,000	등기이사

감사	-	-	-

계	7	3,000	주1)

주1) 제68기 정기주주총회(2018년 3월 23일) 에서 사외이사 3인을 포함한 총 7명의 등기이사를 기준으로 보수한도를 승인 받았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	238	34	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	161	40	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	77	26	-

감사	-	-	-	-

※ 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원으로 사외이사 보수액에는 제외하여 표기하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항 (1) 결산일 이전 공시내용의 진행ㆍ변경사항

※해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 당사의 최근 3개년간 주주총 회 개최 현 황은 다음과 같습니다.

구 분	안 건

제68기 정기주주총회 (2018.03.23)	제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등을 승인함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기를 취임후 3년이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 변경 승인함제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 이행일 사외이사 1인 신규선임제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 이행일 감사위원회 위원 1인 신규선임제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제69기(2018)사업연도 이사 보수한도를 30억원으로 정함

제67기 정기주주총회 (2017.03.24)	제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등 을 승인함 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제68기(2017)사업연도 이사 보수한도를 30억원으로 정함

제67기 제2차임시주주총회 (2016.11.30)	제1호 의안 : 몽벨 회사분할(계획서) 승인의 건 - 몽벨 사업부문의 분할신설법인의 설립(계획)을 승인함.

제67기 제1차임시주주총회(2016.08.31)	제1호 의안 : 스케쳐스 회사분할(계획서) 승인의 건 - 스케쳐스 사업부문의 분할신설법인의 설립(계획)을 승인함.

제66기 정기주주총회 (2016.03.25)	제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등 을 승인함 제2호 의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건 - 바이클로 사업부의 분할신설법인의 설립(계획)을 승인함. 제3호 의안 : 정 관 개정의 건 - 수인의 대표이사 및 감사위원회 도입을 위한 정관 변경을 승인함. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사 내 이 사 2인 재선임(구자열 ,구자용), 사내이사 2인 신규선임(이경범, 윤선노) 사외이사 2인 재선임(금병주, 오호수), 사외이사 1인 신규선임(박종웅) 제5호 의안 : 감 사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원선임(금병주,오호수,박종웅) 3인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제67기(2016)사업연도 이사 보수한도를 50억원으로 정함

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송 사건 당분기말 현재 계류중인 소송사건은 국외에서 피소된 1건(소송가액 USD1,602천 )과 국내에서 피소된 1건(소송가액 30,000천원)이 있습니다. 당분기말 현재 소가 진행 중에 있는 바, 향후 결과 및 연결기업의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. ※ 기타 세부내용은 ' 본 분기보고서의 III. 재무에 관한사항 > 3.연결재무제표 주석' 을 참조 하시기 바람. 나. 채무보증 현황 당분기말 현재 당사와 그 종속회사의 금융기관과의 약정사항 및 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, PKR)

제 공 자	한도액	실행금액	내 용

KEB하나은행	50,000,000	10,000,000	포괄한도

USD 4,379,936.93

5,000,000	131,837	개별한도(전자어음할인)

USD 4,000,000	USD 41,599.09	개별한도(외화지급보증)

PKR 112,407,930.18

700,000	700,000	일반대출약정

300,000	300,000

우리은행	24,200,000	USD 12,520,189.5	포괄한도

50,000	50,000	개별한도(시설대)

20,000,000	20,000,000	개별한도(담보신탁차입)

국민은행	USD 10,000,000	USD 8,664,806.63	포괄한도

EUR 29,872.17

신한은행	USD 5,000,000	-	개별한도(수입신용장)

4,000,000	713,755	개별한도(전자어음할인)

70,000,000	70,000,000	개별한도(담보신탁차입)

농협은행	USD 10,000,000	USD 512,233.11	포괄한도

5,000,000	5,000,000	개별한도(기업일반자금대출)

삼성카드	2,900,000	954,916	개별한도(법인카드)

삼성생명보험	230,000,000	230,000,000	개별한도(담보신탁차입)

BMW파이낸스	800,000	800,000	일반대출약정

4,230,000	2,240,773	물품대금 등

산업은행	2,000,000	2,000,000	운영자금

9,000,000	9,000,000	시설대자금

토요타파이낸셜서비스코리아	1,920,971	1,920,971	금융리스

당분기말 현재 당사와 그 종속회사가 타인에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

회 사 명	보 증 처	금 액	보증기간	비 고

PT. CMS KALTIM UTAMA	PT. BANK WOORI SAUDARAINDONESIA 1906	USD 4,500,000	2018.6.30 ~ 2018.12.28	차입금 지급보증

※ 제66기 중 결제된 지분옵션계약 (2015년 7월 23일 거래종결) 당사는 G 지분을 취득하며 아래와 같은 풋백 옵션 계약을 체결한 바 있습니다. 제66기 중 풋옵션이 행사되어 지분의 추가 취득이 이루어지게 됨에 따라 2015년 7월 23일부 풋옵션 대금지급과 동시에 본 풋백옵션은 해제되었습니다. 유한책임사원과의 지분옵션계약의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

계약일	2013년 7월 22일

만기일	2015년 7월 23일