eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK하이닉스 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 : 박 성 욱
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(전 화) 031-630-4114
(홈페이지) http://www.skhynix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획본부장 (성 명) 이 명 영
(전 화) 031-8093-4801~6
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요 제품, 서비스 등
3. 주요 원재료에 관한 사항
4. 생산 및 설비에 관한 사항
5. 매출에 관한 사항
6. 수주상황
7. 시장위험과 위험관리
8. 파생상품 거래현황
9. 경영상의 주요계약 등
10. 연구개발활동
11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 감사의견 등
3. 회계감사인의 변경
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 등에 관한 사항
2. 주식의 분포
3. 주식사무
4. 주가 및 주식 거래실적
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
ⅩI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
4. 녹색경영 현황
5. 합병 등의 사후 정보
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13

2012년 02월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000

2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23

2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328

2012년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사

2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328

2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328

2012년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사

2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18

2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28

2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27

2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05

2014년 04월 22일	-	보통주	1,358,537	5,000	-	주식교환

2014년 05월 27일	전환권행사	보통주	4,562,354	5,000	34,394	2014.05.27~2014.06.26

2014년 07월 01일	전환권행사	보통주	10,285,078	5,000	34,394	2014.07.01~2014.09.29

2014년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,595,505	5,000	34,394	2014.10.01~2014.10.06
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2017년 6월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 706,001,795주 입니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,721,980,209	-	5,721,980,209	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,993,977,844	-	4,993,977,844	-

1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)

2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	728,002,365	-	728,002,365	-

Ⅴ. 자기주식수	22,000,570	-	22,000,570	2014.04.22 주식교환 및 2015.07.23~10.01 장내취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	706,001,795	-	706,001,795	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	570	-	-	-	570	주식교환

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	22,000,570	-	-	-	22,000,570	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22,000,570	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	706,001,795	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.(1) 제52조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.(2) 제54조(중간배당)① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제70기 반기	제69기	제68기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,366,515	2,953,774	4,322,356

(별도)당기순이익(백만원)	4,309,881	2,655,022	4,019,080

(연결)주당순이익(원)	6,185	4,184	6,002

현금배당금총액(백만원)	-	423,601	353,001

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	14.3	8.2

현금배당수익률(%)	-	-	1.3	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	600	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준이 며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 사용함.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 :백만원)

구 분	제70기 반기	제69기	제68기

[유동자산]	12,290,962	9,838,982	9,760,030

ㆍ현금및현금성자산	1,326,003	613,786	1,175,719

ㆍ단기금융상품	3,797,987	3,521,893	3,615,554

ㆍ매출채권	4,257,266	3,251,652	2,628,448

ㆍ재고자산	2,424,006	2,026,198	1,923,376

ㆍ기타	485,700	425,453	416,933

[비유동자산]	25,210,615	22,377,044	19,917,876

ㆍ관계기업 및 조인트벤처투자	113,344	131,016	122,609

ㆍ매도가능금융자산	156,078	147,779	131,354

ㆍ유형자산	21,395,285	18,777,402	16,966,252

ㆍ무형자산	2,162,731	1,915,591	1,704,896

ㆍ기타	1,383,177	1,405,256	992,765

자산총계	37,501,577	32,216,026	29,677,906

[유동부채]	5,483,352	4,160,849	4,840,698

[비유동부채]	4,254,441	4,031,647	3,449,505

부채총계	9,737,793	8,192,496	8,290,203

[지배기업 소유주지분]	27,757,135	24,016,955	21,386,863

ㆍ자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652

ㆍ자본잉여금	4,143,736	4,143,736	4,143,736

ㆍ기타포괄손익누계액	(273,810)	(79,103)	(1,600)

ㆍ기타자본항목	(771,629)	(771,913)	(771,913)

ㆍ이익잉여금	21,001,186	17,066,583	14,358,988

[비지배지분]	6,649	6,575	840

자본총계	27,763,784	24,023,530	21,387,703

매출액	12,981,796	17,197,975	18,797,998

영업이익	5,518,299	3,276,746	5,336,100

연결총당기순이익	4,367,189	2,960,483	4,323,595

지배기업의 소유주지분	4,366,515	2,953,774	4,322,356

비지배지분	674	6,709	1,239

기본주당순이익	6,185 원	4,184 원	6,002원

연결에 포함된 회사수	24개사	23개사	22개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.※ 제70기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2017년 6월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2017년 6월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제70기 반기	제69기	제68기

[유동자산]	10,526,220	7,933,301	8,421,984

ㆍ현금및현금성자산	1,146,922	476,917	1,014,939

ㆍ단기금융상품	2,888,432	2,487,942	2,808,102

ㆍ매출채권	4,030,883	2,896,443	2,800,904

ㆍ재고자산	2,070,956	1,698,723	1,407,614

ㆍ기타	389,027	373,276	390,425

[비유동자산]	26,122,959	23,465,792	20,320,214

ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	4,460,757	4,588,062	4,229,002

ㆍ매도가능금융자산	151,998	143,590	130,645

ㆍ유형자산	18,590,082	16,071,281	13,853,549

ㆍ무형자산	1,810,931	1,546,733	1,299,257

ㆍ기타	1,109,191	1,116,126	807,761

자산총계	36,649,179	31,399,093	28,742,198

[유동부채]	5,472,083	4,351,661	4,750,892

[비유동부채]	4,207,331	3,955,919	3,308,841

부채총계	9,679,414	8,307,580	8,059,733

[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652

[자본잉여금]	4,183,564	4,183,564	4,182,016

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[기타자본항목]	(771,629)	(771,913)	(771,913)

[이익잉여금]	19,900,178	16,022,210	13,614,710

자본총계	26,969,765	23,091,513	20,682,465

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	12,852,929	16,733,111	18,780,792

영업이익	5,387,381	3,012,419	5,076,507

당기순이익	4,309,881	2,655,022	4,019,080

기본주당순이익	6,105 원	3,761 원	5,581 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.※ 제70기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2017년 6월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2017년 6월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 연결감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제70기 반기(당기)	삼정회계법인	-	-

제69기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제68기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 연결감사(검토)절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업의 요약 반기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 반기연결재무제표는 2017년 6월 30일 현재의 요약 반기연결재무상태표, 2017년과 2016년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간의요약 반기연결포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 요약 반기연결자본변동표 및 요약 반기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 반기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 반기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 요약 반기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 반기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 한국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 요약 반기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2016년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2017년 2월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2016년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 감사인의 감사의견 등가. 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제70기 반기(당기)	삼정회계법인	-	-

제69기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제68기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 감사(검토)절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사의 요약 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 반기재무제표는 2017년 6월 30일 현재의 요약 재무상태표, 2017년과 2016년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간의 요약 포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 요약 자본변동표 및 요약 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 반기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 반기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 요약 반기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 반기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 한국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 요약 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2017년 2월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

다. 감사용역 체결현황(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제70기 반기(당기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도)- 재무제표감사 (연결, 별도)	950	4,219(주1)

제69기(전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도)- 재무제표감사 (연결, 별도)	705	10,256

제68기(전전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도)- 재무제표감사 (연결, 별도)	695	10,034

(주1) 표기의 시간은 제70기 반기(17.01.01~17.06.30)에 해당하는 소요 시간임

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제69기(전기)	2016년 4월 25일	세무 자문 용역	2016.04~2017.03	170	-

2016년 3월 31일	이전가격 문서화 용역	2016.03~2017.03	60	-

2016년 2월 2일	세무 자문 용역	2016.02~2016.12	20	-

제68기(전전기)	2015년 03월 31일	이전가격 문서화 용역	2015.03~2016.03	60	-

제67기(전전전기)	2014년 03월 29일	이전가격 문서화 용역인수자문계약	2014.03~2015.03	75	-

※ 제70기 반기 기준, 비감사용역 계약 체결 사항은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성기준에 따라 분/반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 5인(김두경, 김대일, 이창양, 최종원, 신창환)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성) 위원장은 호선에 의하여 선임- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항 [2017년 6월 30일 현재]

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김 두 경	서울공대 응용수학과 학사존스홉킨스대 경제학 석사한국은행 금융시장실장, 발권국장 등전국은행연합회 상무이사한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	위원장

김 대 일	서울대 경제학 학사시카고대 경제학 석/박사라이스대 경제학과 교수한국개발연구원 연구위원서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-

이 창 양	서울대 정치학 학사서울대 행정대학원 석사하버드대 정책학 석/박사행정고시 29회산자부 산업정책과장KAIST 경영대학 교수(現)	해당사항 없음	-

최 종 원	서울대 경제학 학사서울대 행정대학원 행정학 석사미국 미시간대 정책학 박사KDI 연구위원공정거래위원회 비상임위원기획재정부 공공기관 경영평가단 단장서울대 행정대학원장서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음

신 창 환	고려대 전기전자전파공학 학사캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사IBM 마이크로일렉트로닉스 근무Xilinx 근무서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	해당사항 없음

다. 감사위원회의 위원의 독립성

본 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회 5인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 5인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조 ③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내 용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.- 감사위원회 규정 제12조(부의사항) 3. 감사에 관한 사항 (1) 업무·재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 이사의 보고 수령 (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수 령- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석) ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다. ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환) 위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치) ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치·운영 하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다. ② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회차	일자	의 안	가결여부	사외이사의 성명

김두경(출석률:100%)	김대일(출석률:66%)	이창양(출석률:100%)	최종원(출석률: 83%)	신창환(출석률: 100%)

찬반여부

1	17.01.23	1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	불참	-	-

2. 2016년 내부감사실적 및 2017년 업무 계획	보고	-	불참	-	-

3. SKHYCL과의 거래(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4. 내부감사부서 책임자 임명에 대한 동의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

5. 외부감사인 선임 승인(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2	17.02.20	1. 2016년 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	17.03.15	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제69기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	17.04.24	1. 내부감사 실적 및 향후 계획	보고	-	-	-	-	-

5	17.06.26	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. Essencore Ltd.와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	17.07.24	1. 2017년 상반기 재무결산 실적	보고	-	불참	-	불참	-

2. 2017년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획	보고	-	불참	-	불참	-

3. 외부회계감사 업무 수행 계획	보고	-	불참	-	불참	-

※ 신창환 사외이사의 경우, 제69기 정기 주주총회(17.03.24)에서 신규 선임됨.

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구 분	상 세

성 명	신승국 (전무)

생 년 월 일	1962년11월3일

학 력 사 항	-. 연세대학교 대학원 상법학 석사 (1985년~1987년)-. 미국 밴더빌트대 법과대학원 법학박사 (J.D.)

주 요 경 력	-. 2017년 1월~ : SK하이닉스 지속경영본부장(現) -. 2014년 1월~ : SK하이닉스 대외협력본부장-. 2006년 2월 ~ : SK에너지 법무실장 / CR전략실장-. 2000년 8월 ~ : SK텔레콤 법무팀장 / 법무실장 -. 1988년 7월 ~ : SK(舊유공) 법제부 입사

주 요 자 격	-. 미국 뉴욕주 변호사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수 현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	10	12,000	-

(2) 이사ㆍ감사 전체 지급금액(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	3,103	325	-

(3) 유형별 지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,887	722	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	39	39	-

감사위원회 위원	5	177	39	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2017. 6. 30 현재 기준임※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 당기 누적 총액 기준임※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 당기 평균 인원수로 나누어 계산함※ 등기이사 보수총액의 경우, '17. 3. 24. 부로 신규 선임된 이석희 사내이사의 보수를 선임 시점 이후부터 일할 계산하여 반영함

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박성욱	대표이사	1,390	주식매수선택권 298,800주 부여(세부사항은 아래 '다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황' 참조)

김준호	이사	1,333	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방

대표이사 박성욱	근로소득	급여	500	이사보수지급기준에 따라 '17년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(부회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 10억 원으로 결정하고, 1/12인 8천 3백만 원을 매월 지급함.

상여	890	'16년 성과에 대한 경영성과급으로 '17년 1월에 지급하였고 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~200% 내에서 지급함.전체 최적화 관점의 경영을 통해 '16년 매출액 17조 1,980억원 및 영입이익 3조 2,767억 원(이상 연결기준) 달성 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 기술 역량 강화 및 제품 품질 개선, 신속한 의사결정과 전사 협업 체계 구축 등 지속적인 본원적 경쟁력 제고를 통해 미래 성장 기반을 다진 점을고려하여 성과급 890백만원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타 소득	-	-

이사김준호	근로소득	급여	354	이사보수지급기준에 따라 '17년 이사보수한도 범위 내에서 직책(경영지원총괄), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총7억 5백만 원으로 결정하고, 1/12인 5천 8백만 원을 매월 지급함

상여	979	'16년 성과에 대한 경영성과급으로 '17년 1월에 지급하였고 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의0%~200% 내에서 지급함.전체 최적화 관점의 경영을 통해 '16년 매출액17조 1,980억 원 및 영입이익 3조2,767억 원(이상 연결기준) 달성 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 경영전략 수립 및 인사운영, 기업문화 개선 등 경영 목표 달성과 안정적 재무 성과 창출을 위해 포괄적 리더십을 발휘한 점을 고려하여 성과급 979백만 원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타 소득	-	-

※ 상기 지급 금액은 2017. 06. 30 현재 기준임.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	2,882	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	2,882	-

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2019년 3월 25일부터 2022년 3월 24일까지	48,400

박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2020년 3월 25일부터 2023년 3월 24일까지	52,280

박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2021년 3월 25일부터 2024년 3월 24일까지	56,460
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도 등가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비 고

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 1월	매각일자	63,427	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 5월	매각일자	170	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 6월	매각일자	700	매각	생산 효율화 목적

HITECH Semiconductor(Wuxi) CO.,Ltd.	공동기업	2017년 2월	매각일자	39	매각	생산 효율화 목적

HITECH Semiconductor(Wuxi) CO.,Ltd.	공동기업	2017년 4월	매각일자	126	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 2월	매각일자	601	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 3월	매각일자	1,846	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 3월	매각일자	1,719	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 5월	매각일자	265	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 6월	매각일자	2,973	매각	생산 효율화 목적

SK hynix America Inc.	해외법인	2017년 1월	매각일자	125	매각	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 3월	매입일자	1,262	매입	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 4월	매입일자	2,910	매입	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 5월	매입일자	78	매입	생산 효율화 목적

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 6월	매입일자	1,091	매입	생산 효율화 목적

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd.처분손익은 분기말 환율 적용 : 1분기 162.27, 2분기 167.79
※ 법인간 매매금액 산정 기준
-. FMV (공정거래가격) : 구매실에서 중고장비거래 업체에 시장가 문의 -. 부대비용 / 운송비 / 보험료 등은 당사 구매조직에서 산정
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음