SK하이닉스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

-. 당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있습니다.-. 당사는 2019년 1월 23일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2019년 개최한 제71기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다. 한편, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

[투표제도 현황]

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제71기(2018년도) 정기주주총회부터 연속 실시

나. 소수주주권

- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	39,387,451	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	688,614,914	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정) 개정 2017.3.24 >① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 라. 회사가 “경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자＂에게 신주를 발행하는 경우 마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기*	-

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」을 반영하여, 2019년 3월 22일 제71기 정기주주총회에서 주권의 종류와 관련된 당사 정관(제9조)을 아래와 같이 변경하였습니다.- 기존 : 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.- 변경 : 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동) 3층)

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지 게재

※ 전자증권제도 도입('19.9월)으로 주주명부폐쇄 기간의 필요성이 없어짐에 따라 주주권 행사 편의성 증대를 위해 '주주명부폐쇄 기간'을 정관상 삭제(제72기 정기주주총회 결의사항)

바. 주주총회 의사록 요약 -. 공시대상기간 중 개최한 주주총회에서 결의된 안건 중 주주제안안건은 없습니다

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제76기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안: 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 안현)	원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 손현철)	원안대로 승인

제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 장용호)	원안대로 승인

제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 양동훈)	원안대로 승인

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인

제75기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 한애라)	원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김정원)	원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 정덕균)	원안대로 승인

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라)	원안대로 승인

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원)	원안대로 승인

제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박성하)	원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 74기정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안: 제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건	원안대로 승인

제5-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정)	원안대로 승인

제5-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 노종원)	원안대로 승인

제6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 하영구)	원안대로 승인

제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구)	원안대로 승인

제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인