SK하이닉스 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 6월 15일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 2일

3. 정정사항

※ 최초 사업보고서 대비 추가 혹은 정정된 사항은 청색 음영으로 표시하였습니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 중요의결사항 등	기재 내용 추가	-	주1)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항라. 이사의 독립성	기재 내용 추가	-	주2)

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역	기재 내용 추가	-	주3)

주1) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 > 1. 이사회에 관한 사항 > 나. 중요의결사항 등

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석

김두경(출석률: 100%)	박영준(출석률:92%)	김대일(출석률:92%)	이창양(출석률: 100%)	최종원(출석률:92%)	신창환(출석률:100%)	송호근(출석률:100%)	조현재(출석률:100%)	윤태화(출석률:100%)

1	17.01.25	1. 제69기(2016년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 제69기(2016년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	17.02.22	1. 제69기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 규정 등 개정(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	17.03.22	1. SK건설과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. SK텔레콤 등과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	17.04.26	1. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	17.05.12	1. 의결 안건 없음	-	-	-	-	-	-	-

6	17.05.19	1. TMC 지분 인수를 위한 Loan 제공 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	17.05.24	1. Foundry 사업 영업양도, 부속계약 체결 및 출자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	17.07.26	1. 수정경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 우시생산법인 유상증자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4. SK China와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

9	17.09.27	1. SK 건설과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. TMC 지분 인수를 위한 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	17.10.25	1. SKHYCL과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 국토교통부 공공실버주택사업 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	'17.12.20	1. 주식매수선택권 부여(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. SK텔레콤 등과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. SKHYCL과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. SUPEX추구협의회 협약서 당사자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. SKHYSI에 대한 유상증자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. '17년 4분기 추가 투자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	'18.01.24	1. 제70기(2017년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제70기(2017년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2018년 경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	'18.02.28	1. 제70기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2018년 상반기 원화 사채 발행 위임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 외화 자금 차입(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	'18.03.28	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회규정 개정(안)	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 선임사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 지속경영위원회 설치(안) 및 각 위원회 위원 선임의 건	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 신창환 사외이사의 경우, 제69기 정기 주주총회(17.03.24)에서 신규 선임됨.※ 송호근, 조현재, 윤태화 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(17.03.28)에서 신규 선임됨.

이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 하기와 같습니다.

대상회사	이사	결의일자	거래 내역

SK텔레콤 등	박정호	2017년 3월 22일	IT 시스템 개선 및 개발, SK엠앤서비스 서비스 이용

2017년 4월 26일	SUPEX 추구협의회 관련 운영비용 거래

2017년 7월 26일	enterprise SSD 사업 관련 자산 인수그룹 공동 R 과제 수행 비용 분담

2017년 12월 20일	시스템 개선 및 개발, 그룹공통 교육 등

SKHYCL	박성욱	2017년 7월 26일	유상증자

2017년 10월 25일	중고장비 매매

2017년 12월 20일	중고장비 매매

주2) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 > 1. 이사회에 관한 사항 > 라. 이사의 독립성

라. 이사의 독립성

(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2018. 02. 28) 이사 후보에 대한 인적사항 공시 [2018년 3월 31일 현재]

성 명(생년월일)	주요 약력	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비 고

박 성 욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 HSA담당 이사 상무하이닉스반도체 메모리 연구소장 전무SK하이닉스 부사장SK하이닉스 사장SK하이닉스 대표이사 부회장 (現)	이사회	전사 경영전반총괄	없음	해당사항 없음	이사회 의장/사외이사후보추천위원회 위원

이 석 희 (1965.06.23)	Intel 근무KAIST 교수SK하이닉스 미래기술연구원장SK하이닉스 DRAM개발부문장/부사장 SK하이닉스 사업총괄/경영지원총괄 사장 (現)	이사회	전사 경영전반총괄	없음	해당사항 없음	지속경영위원회위원

박 정 호
(1963.05.17)	SK텔레콤(주) 사업개발부문장
SK C(주) 대표이사 사장
SK(주) 대표이사 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 사장 (現)	이사회	전사 경영전반에대한 업무	없음	최대주주의 임원(SK텔레콤)	-

최 종 원 (1958.10.28)	서울대 경제학 학사서울대 행정대학원 행정학 석사미국 미시간대 정책학 박사KDI 연구위원공정거래위원회 비상임위원기획재정부 공공기관 경영평가단 단장서울대 행정대학원장서울대 행정대학원 교수(現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	없음	해당사항 없음	감사위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/선임사외이사

신 창 환 (1979.11.23)	고려대 전기전자전파공학 학사캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사IBM 마이크로일렉트로닉스 근무Xilinx 근무서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	없음	해당사항 없음	감사위원회위원

송호근 (1956.01.04)	서울대 사회학
미국 하버드대 대학원 사회학 박사
한림대 부교수
서울대 사회발전연구소 소장
감사원 자문위원
서울대 대외협력본부장
사회통합위원회 위원
헌법재판소 정책자문위원
중앙일보 칼럼니스트
중앙일보 기명칼럼니스트 (現)
서울대 사회과학대 교수 (現)
포스코청암재단 감사위원 (現)
서울대 석좌교수 (現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	없음	해당사항 없음	지속경영위원회위원

조현재 (1958.01.21)	한국외국어대 서반어학
매일경제신문 편집국장
매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당
매일경제TV 대표이사
MBN 보도본부 본부장
MBN 대표이사
한국법무보호복지공단 비상임이사 (現)
광주대 초빙교수 (現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	없음	해당사항 없음	지속경영위원회위원
사외이사후보추천위원회 위원

윤태화 (1960.10.27)	연세대 경영학
연세대 대학원 경영학 박사
안권 회계법인 공인회계사
한국금융연수원 교수
국무총리 조세심판원 비상임심판관
한국세무학회 제24대 회장
한국회계정보학회 제25대 회장
한국고용정보원 비상임감사 (現)
한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現)
가천대 경영학과 교수 (現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	없음	해당사항 없음	감사위원회위원

성명	선임 배경

최종원	서울대학교 행정대학원 교수로서 동 대학 행정대학원장과 KDI 연구위원, 공정거래위원회 비상임위원 및기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 등을 역임한 경제 분야에 대한 전문가로, 회사 경영 및 감사위원회기능 강화에 기여를 할 것으로 판단

신창환	서울시립대학교 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수로 나노스케일 반도체 소자 및 회로, 실리콘 이후의 차세대기술에 관련된 연구를 해온 반도체 및 전자산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

송호근	서울대학교 사회과학대 교수 및 동 대학 석좌교수로서 헌법재판소 정책자문위원과 감사원 자문위원을 역임한사회학 분야 최고 권위자로, 사회정책 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단

조현재	매일경제신문 편집국장, 매일경제TV 대표이사와 MBN 대표이사를 역임한 경제 및 산업전문가로, 오랜 기간언론계 활동을 통해 정치, 경제, 산업, 국제정세 등 여러 현안에 폭넓은 식견을 보유하고 있어 향후 회사 성장과발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

윤태화	현재 가천대학교 경영대학 학장 및 교수로서, 공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회회장을 역임한 회계전문가이며, 한국고용정보원 비상임감사 및 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 등으로활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데기여할 수 있을 것으로 판단

주3) Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 > 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 > 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

행복모아(주)	자회사	단기대여금	-	4,920	-	4,920	-	- 거래기간: 2017.09.28 ~ 2018.09.2 8 - 이자율: 4.6%

주1) 당기 중 자회사형 장애인표준사업장인 행복모아(주)의 원활한 사업장 건설 및 사업 안정화를 위해 당사가 단기 대여금 4,920백만원 제공을 결정하였으며, 계약 체결일은 2017년 9월 27일, 대여금 지급은 9월 28일 및 10월 30일, 11월 29일에 각기 2,920백만원, 1,000백만원, 1,000백만원을 집행함.주2) 해당 자금거래에 따른 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하고 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 공정거래법 상 대규모 내부거래 관련 규정(법 제11조의2) 적용 대상이나, 거래금액이 동 규정에서 이사회 의결 대상으로 정하고 있는 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상에 해당하지 않으므로, 내부 승인규정에 따라 집행하였습니다.