SK하이닉스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성기준일(2025년 6월 30일) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 5인의 사외이사 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속경영위원회, 인사ㆍ보상위원회, 미래전략위원회 5개의 위원회가 있습니다.경영 투명성과 이사회 중심의 책임 경영을 강화하기 위하여 2019년 3월부터 이사회 의장과 대표이사는 분리하여 운영하고 있습니다. 당사는 2025년 3월 27일 이사회를 개최하여 한애라 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 한애라 이사는 지난 5년간 감사위원을 겸임하며 법률 전문가로서 회사의 지배구조와 감사 기능을 강화하는데 기여하였으며, 이사회의 다양성 확대와 거버넌스 제고에 큰 힘이 될 것으로 기대하여 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.(1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서의 승인 (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 공동대표의 결정 (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지 (7) 신주의 발행 (8) 사채의 모집 (9) 준비금의 자본전입 (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소 (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의 (15) 소규모 주식교환 (16) 소규모합병 및 소규모분할합병 (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정 (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (19) 지배인의 선임 및 해임

(20) 준법지원인의 임면

2. 회사 경영에 관한 중요사항 (1) 주주총회에 부의할 의안 (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항 (3) 회사의 예산ㆍ결산 (4) 주요 신규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항. 단, 세부 기준은 이사회 운영세칙에 따르며, 이사회 운영세칙에서 정하는 바에 따라 이사회 내 위원회 또는 대표이사에게 위임할 수 있음 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

(5) 2012.3.5> (6) 해외증권의 발행 (7) 1999.4.9> (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9) 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품ㆍ용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

(12) 10억원 이상의 기부. 그러나, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

(13) (12)목 본문에도 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 이사회의 승인을 받아야 함 다만 재적이사 과반수의 동의가 있는 때에는 사전 집행하고 차기 이사회에 사후보고 할 수 있음

가) 동일 기부처에 대한 해당 연도 기부금 합이 10억원 이상이 되는 시점의 해당 기부 및 이후 해당 연도까지의 기부

나) 동일 목적 및 대상의 회사 기부금이 10억 미만이나 해당 연도 동일 목적 및 대상의 계열사 기부금 합이 20억원 이상이 되는 경우의 기부

(14) 주주총회 승인을 받은 이사 보수 한도 내 이사에 대한 구체적인 보수의 결정 (단, 사내이사 보수는 제13조의 2에서 정한 인사ㆍ보상위원회에 위임함)

(15) 대표이사에 대한 평가 (단, 구체적인 내용, 절차 등은 인사ㆍ보상위원회 규정에서 정하고, 결의도 인사ㆍ보상위원회에 위임함)

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황(기준일: 2025년 06월 30일)

성명	주요경력	비고

한애라	하버드대 대학원 석사대법원 재판연구관김앤장 법률사무소성균관대 법학전문대학원 교수 (現)	2023.03.29 재선임

정덕균	UC 버클리대 전기컴퓨터공학 박사
서울대 전기정보공학부 교수
서울대 반도체공동연구소장
서울대 전기정보공학부 명예교수 (現)	2023.03.29 선임

김정원	시카고대 경영학 석사한국 Citi은행 재무기획그룹 부행장
美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
김앤장 법률사무소 고문 (現)	2023.03.29 선임

양동훈	美 시라큐스대 회계학 박사한국회계학회 제36대 회장방송통신위원회 회계전문위원장한국회계학회ㆍ삼일회계법인 저명교수동국대 경영대 회계학과 명예교수 (現)	2024.03.27 선임

손현철	UC 버클리대 재료공학 박사하이닉스반도체 연구원연세대 공과대 신소재 공학과 교수 (現)	2024.03.27 선임

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함

개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 내에 개최함

임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함

소집권자	이사회 의장

소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있음

결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름

부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항

위 임	- 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항
- 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정함

의 사 록	이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성함(의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	-	-	-

※ 2025년도에 개최한 정기주주총회(제77기) 결과
※ 선임 인원수에는 재선임된 인원도 포함
※ 2025년 3월 27일 제77기 정기주주총회에서 곽노정 사내이사가 재선임되었으며, 한명진 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등(기준일: 2025년 06월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석	사내이사 참석	기타비상무이사 참석

하영구
(출석률 :100%)	한애라
(출석률 :100%)	정덕균
(출석률 :100%)	김정원
(출석률 :100%)	양동훈
(출석률 :100%)	손현철
(출석률 :100%)	곽노정
(출석률 :100%)	안현
(출석률 :100%)	박성하(출석률:50%)	장용호(출석률:83%)

1	'25.01.22	1. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제77기(2024년) 결산 배당 기준일 설정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제77기(2024년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제77기(2024년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 해외 계열사와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2025년 안전보건계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 준법지원인 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	'25.02.26	1. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 제77기(2024년) 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

4. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

5. 2025년 General Counsel 운영계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

6. 2024년도 이사회 활동 평가 계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석	사내이사 참석	기타비상무이사 참석

한애라
(출석률 :100%)	정덕균
(출석률 :100%)	김정원
(출석률 :100%)	양동훈
(출석률 :100%)	손현철
(출석률 :100%)	곽노정
(출석률 :100%)	안현
(출석률 :100%)	장용호(출석률:83%)	한명진(출석률:100%)

3	'25.03.27	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3. 이사회 내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5. SKHMSA 이전 계획(안)	보고	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

4	'25.04.23	1. 사외이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2025년 1분기 배당(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 해외 계열사와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 준법통제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. SUPEX추구협의회 운영 비용 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. Intel NAND 사업부 인수 현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 2025년 1분기 전사 경영 실적	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 2024년도 이사회 활동 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	'25.05.20	1. SK이노베이션(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. SK에코플랜트(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외출자지분 관련 권한 위임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	'25.06.25	1. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 장용호 이사는 SK(주)와의 거래(안)에 대하여 특별이해관계인으로 의결권이 없습니다.

- 이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 하기와 같습니다.

대상회사	이사	결의일자	거래 내역

SK(주)	장용호	2025년 06월 25일	IT 시스템 개선 및 개발, 시스템 운영 및 유지 보수 등의 2025년도 3분기 및 4분기 예상 상품 ㆍ 용역 거래

다. 사외이사회 운영

당사는 사외이사로만 구성된 사외이사회를 운영하고 있습니다. 사외이사회는 이사회 안건에 대한 사전 심의를 하고 경영 현안을 보고 받고 있으며, 사외이사회의 의견은 이사회의 전문적이고 합리적 의사 결정에 기여할 뿐만 아니라 경영활동 전반에 반영되고 있습니다.

(1) 사외이사회 활동 내역

회차	개최일자	심의 사항	사외이사 참석	비고

1	'25.01.20	1. 기부금 출연(안)	6/6	사전심의

2. 제77기(2024년) 재무제표(안)	사전심의

3. 제77기(2024년) 영업보고서(안)	사전심의

4. 제77기(2024년) 결산 배당 기준일 설정(안)	사전심의

5. 해외 계열사와의 거래(안)	사전심의

6. 2025년 안전보건계획(안)	사전심의

7. 자기주식 처분의 건	사전심의

8. 준법지원인 임명의 건	사전심의

2	'25.02.24	1. 자기주식 처분의 건	6/6	사전심의

2. 제77기(2024년) 정기주주총회 소집(안)	사전심의

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태	사전심의

4. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	사전심의

5. 2024년도 이사회 활동 평가 계획	사전심의

6. 2025년 1월 전사 경영실적	보고

3	'25.04.21	1. 사외이사 보수 결정의 건	5/5	사전심의

2. 자기주식 처분의 건	사전심의

3. 2025년 1분기 배당(안)	사전심의

4. 해외 계열사와의 거래(안)	사전심의

5. SK이노베이션(주)와의 거래(안)	사전심의

6. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	사전심의

7. 준법통제규정 개정의 건	사전심의

8. SUPEX추구협의회 운영 비용 거래(안)	사전심의

9. CIS 사업 점검 보고	보고

10. 美 관세 관련 정책 동향 및 자사 Implication	보고

11. 2025년 1분기 전사 경영 실적	사전심의

4	'25.05.19	1. SK이노베이션(주)와의 거래(안)	5/5	사전심의

2. SK에코플랜트(주)와의 거래(안)	사전심의

3. 해외출자지분 관련 권한 위임(안)	사전심의

5	'25.06.23	1. SK(주)와의 거래(안)	5/5	사전심의

[참고사항]

당사는 이사회 활동의 개선 필요사항 및 효율적인 이사회 운영에 기여하고자 이사 개인의 직무 활동에 대한 본인 평가(Self-assessment)와 감사위원회 및 인사ㆍ보상위원회 활동에 대한 평가를 온라인 설문 방식으로 진행하였습니다.2024년도 이사회 평가를 통한 개선 필요 사항은 감사위원회 및 인사ㆍ보상위원회의 역할과 기능에 대하여 일부 보완이 필요한 것으로 도출되었습니다. 당사는 이를 체계적으로 개선하여 나가기 위해 최선의 노력을 기울이겠습니다.

※ 2024년도 이사회 활동 및 본인 평가 결과 (자기평가, 5점 만점) □ 이사회 : 4.8점
□ 소위원회 : 4.6점
□ 본인 평가 : 4.8점
□ 감사위원회 : 4.7점
□ 인사ㆍ보상위원회 : 4.4점
□ 이사회(19문항) : 구성, 역할ㆍ책임, 운영 □ 소위원회(5문항) : 구성, 역할, 운영 □ 본인 평가(5문항) : 역할ㆍ책임, 의무 □ 감사위원회(15문항) : 구성, 역할, 운영, 보고 및 외부감사 감독, Risk 관리 및 내부통제 감독 □ 인사ㆍ보상위원회(9문항) : 구성, 역할, 운영, 평가ㆍ보고 체계 및 리더십 승계