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천일고속 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 69 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)천일고속
대 표 이 사 : 박도현
본 점 소 재 지 : 부산광역시 동구 중앙대로 168(초량동)
(전 화) (051)254-5086-7
(홈페이지) http://www.chunilexpress.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명)김진수
(전 화)(051)254-5086-7
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 : 주식회사 천일고속나. 설립일자 : 1949.9.30다. 본사의 주소 : 부산광역시 동구 중앙대로168(초량동) 전화 : (051)254-9111-2라. 중소기업해당 여부 : 여마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

여객자동차운송사업	-

부동산매매및임대업	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 : 해당사항없음나. 경영진의 중요한 변동 대표이사변경 : 74.6.13(박남규→박남수), 91.6.24(박남수→박재상) 09.3.11(박재상→박재명) 2011.5.3(공동대표-박재명,박도현) 2014.03.18( 박도현) 다. 최대주주의 변동 : 2015.04.08(박남수→박도현)라. 상호의 변경

일 자	변 경 전	변 경 후

1983.11.29	천일여객자동차주식회사	주식회사 천일고속

마. 회사의 합병등(1) 영업양도

일 자	상 대 방	내 용

1976.12.29	천일여객(주)	시외버스여객운송사업을 자산과 함께 양도
3. 자본금 변동사항

※ 공시대상 기간중 자본금 변동 사항은 없습니다

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,400,000	-	2,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,429,220	-	1,429,220	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,429,220	-	1,429,220	-

Ⅴ. 자기주식수	2,166	-	2,166	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,427,054	-	1,427,054	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,429,220	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,166	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,427,054	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제69기	제68기	제67기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,499	4,627	4,809

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,751	3,243	3,370

현금배당금총액(백만원)	11,416	8,562	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	456.81	185.02	-

현금배당수익률(%)	보통주	8.7	8.1	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	8,000	6,000	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 69기 분기배당금은 4,281백만원(주당 3,000원)입니다.※ 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로 나누어 계산한 수치입니다.
II. 사업의 내용

1.사업의 개요가. 업계의 현황(1) 전체 고속버스 회사 8개사, 고속버스 노선 166개 이며 전국을 영업장으로 하는 여객운송업 임.

(2) 산업의 특성 : 전국을 영업장으로 하고 있으나 지정된 노선에 따라 운행횟수를 공동으로 조정하고 있으므로 시장이 아주 제한되어 있음.(3) 산업의 성장성 : 승객의 증감이 미미 함.

(단위 : 천명)

구 분	인 원 수	대 비	비 고

2013년	3,232	▽0.8%	-

2014년	3,359	△3.8%	-

2015년	3,256	▽3.0%	-

2016년	3,239	▽0.5%	-

(4) 경기변동의 특성 : 국내 경기에 따라 매출액이 증감하며, 또한 농번기에는 유동 인구의 감소로 매출액 감소가 증폭됨 서민층의 실질소득 증감에 영향을 많이 받음 . (5) 경쟁요소 : 승용차 증가 및 고속철도.(6) 자원조달상의 특성 : 운송원가는 기름(경유)가격의 영향을 받음.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황인원이 전기대비 0.5%감소

(나) 공시대상 사업부문의 구분단일 사업 부문

(2) 시장점유율 등

당사는 42개 노선에 191대를 투입하여 고속버스 차량대수 시장점유율은 약 10%를 차지함(3) 시장의 특성

고속도로 신설등의 어려움이 따르므로 당사의 시장은 한정되어 있음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-(5) 조직도

다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황

-해당사항없음-(2) 자회사의 영업현황

-해당사항없음-(3) 자회사의 영업실적

-해당사항없음-2. 매 출에 관한 사항

가. 주요 상품 등의 현황(단위 : 백만,% )

사업부문	품 목	매출액(비율)	매출총이익(비율)	비 고

운송사업부	여객운송	57,218(97.9)	9,283(88.6)	-

임대사업	임대	1,195(2.1)	1,195(11.4)	-

나. 매출형태별 실적(단위 : 백만,%)

구 분	제 69 기	제 68 기	제 67 기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

수 출	상품매출	-	-	-	-	-	-

제품매출	-	-	-	-	-	-

대행매출	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

내 수	상품매출	-	-	-	-	-	-

제품매출	58,413	100	58,862	100	60,154	100

대행매출	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

소 계	58,413	100	58,862	100	60,154	100

합 계	58,413	100	58,862	100	60,154	100

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업소별(2) 판매경로

전자적 방법 및 해당지역고속버스터미날에서 소비자에게 판매

(3) 판매방법 및 조건직접판매(4) 판매전략

3. 형태별 매출현황가. 제품매출(단위 : 백만,%)

제 품 명	제 69 기	제 68 기	제 67 기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

여객운송	58,413	100	58,862	100	60,154	100

합 계	58,413	100	58,862	100	60,154	100

4. 영업설비 등의 현황가. 영업용 설비 현황

(1) 국내(단위 :㎥,명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

본사	부산	-	1,586.78	1,586.78	49	임차

서울영업소	서울	-	2,344.37	2,344.37	111	임차

부산영업소	부산	-	292.06	292.06	49	임차

대구영업소	대구	24.89	24.89	45	임차

기타	부산외	39,291.30	30,313.11	69,604.41	176	소유

합 계	39,291.30	34,561.21	73,852.51	430	-

*. 토지공시지가 : 58,143,491,225원

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	-	-	-	-	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	-	-	-	-	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 -
- 사모 : - 백만원 -

※해당사항 없음
1. 요약재무정보

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 요약 재무정보를 생략 합니다.
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당되지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당되지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제69기(당기)	동원회계법인	적정	-

제68기(전기)	동원회계법인	적정	-

제67기(전전기)	동원회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제69기(당기)	동원회계법인	외부회계감사	65,000	543

제68기(전기)	동원회계법인	외부회계감사	65,000	551

제67기(전전기)	동원회계법인	외부회계감사	65,000	551

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제69기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제68기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제67기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

☞해당사항없음4. 내부통제에 관한 사항

구분	제69기	제68기	제67기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영 한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며,회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영성과 및 재무상태 육상여객운수업 내에서 지배적 위치를 가진 KTX가 가격정책과 시간단축을 통해 공격적인 경영에 나서고 있고, 시외버스업체와의 운임 경쟁력 약화에 따라 이용 승객의 이탈이 예견되는 어려움 속에서도 이용승객은 2016년도 323만명, 2015년도 325만명 으로 전년대비 약 0.5%감소 하였습니다. 향후 영업여건은 어려움이 예상되지만 최신장비등을 투입하여 서비스와 안전성을 확보하여 이용 승객의 증가를 위하여 노력 할 것입니다.1.경영성과당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과 목	제 69기	제 68기	비 고

금 액	금 액

Ⅰ.매출액	58,413,360	58,862,178

Ⅱ영업이익	1,080,850	2,824,152

Ⅲ.법인세비용차감전순이익	4,035,024	5,717,085

Ⅳ.당기순이익	2,499,165	4,627,904

Ⅴ.당기총포괄이익	2,517,021	2,922,957

Ⅵ주당순이익(원)	1,751	3,243

당기매출액은 전년대비0.8%감소한 584억여원이었으며,영업이익은 10억원 입니다.당기순이익은 46%감소한 25억여원을 실현 하였습니다.

2.재무상태당사의 지난2사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

과목	제 68기	제 68기	비고

금액	금액

Ⅰ. 유동자산	13,163,553	22,135,541

(1) 현금및현금성자산	2,287,282	3,496,921

(2) 기타유동금융자산	8,441,423	16,066,002

(3) 매출채권및기타유동채권	2,121,397	2,188,950

(4) 재고자산	313,451	383,668

Ⅱ. 비유동자산	39,378,427	40,932,067

(1) 투자부동산	15,577,233	15,758,956

(2) 유형자산	13,708,906	15,205,161

(3) 무형자산	717,602	717,602

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	1,990,710	1,865,696

(5) 기타비유동금융자산	7,383,976	7,384,652

자 산 총 계	52,541,980	63,067,608

Ⅰ. 유동부채	8,482,884	10,974,835

(1) 매입채무및기타유동채무	7,334,520	10,956,477

(2) 당기법인세부채	1,136,564	390

(3) 미지급배당금	11,800	17,968

II. 비유동부채	5,203,961	2,911,173

(1) 퇴직급여부채	3,935,786	1,251,897

(2) 이연법인세부채	1,268,175	1,659,276

부 채 총 계	13,686,845	13,886,008

Ⅰ.자본금	7,146,100	7,146,100

II. 자기주식	(73,500)	(73,500)

III. 기타포괄손익누계액	(23,705)	(23,029)

IV. 이익잉여금	31,806,240	42,132,029

자 본 총 계	38,855,135	49,181,600

부 채 와 자 본 총 계	52,541,980	63,067,608

당사의 자산총액은525억원이며 이는 전년대비 약16.6%감소 하였으며,부채총액은 136억으로 전년대비 1.4%감소 하였습니다.3.자금조달

당기말 현재 당사의 차입금은 없습니다.4.기타참고사항-해당사항 없음-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 현재 이사회는 사내이사 3명,사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총전에 공시를 하였으며 이사회의 추천으로 인선 함

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당없음	-	-

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송준호	서울시립대교수	-	-	-

※ 2017년 3월24일 주주총회를 통해 송호성 사외이사가 신규 선임되었으며, 송준호 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.마. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 2) 구분은 정기이사회와 임시이사회로 구분 3) 이사전원의 과반수 출석에 과반수 찬성으로 결의 함 4) 주요의결사항 - 법령.정관 및 주주총회로 부터 위임된 사항

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2016.2.11	제68기 대차대조표(안)손익계산서(안)확정	가결	-

2회	2016.3.3	제68기 정기주주총회 개최의 건 제68기현금배당(안)결정의 건	가결	-

3회	2016.3.15	주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	-

4회	2016.5.12	2016년도 1분기 현금배당 결정의 건	가결	-

5회	2016.6.8	주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	-

6회	2016.7.12	2016년도 2분기 현금배당 결정의 건	가결	-

7회	2016.10.19	당좌대출 기한 연장의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 없음

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 내부감사장치운영나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2016.2.11	제68기 대차대조표(안)손익계산서(안)확정	가결	-

2회	2016.3.3	제68기 정기주주총회 개최의 건 제68기현금배당(안)결정의 건	가결	-

3회	2016.5.12	2016년도 1분기 현금배당 결정의 건	가결	-

4회	2016.6.8	주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	-

5회	2016.7.12	2016년도 2분기 현금배당 결정의 건	가결	-

6회	2016.10.19	당좌대출 기한 연장의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.집중투표제의 채택여부해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

해당사항 없음	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박도현	본인	보통주	615,825	43.09	642,725	44.97	-

박주현	친인척	보통주	516,053	36.11	532,253	37.24	-

박재명	친인척	보통주	60,610	4.24	17,510	1.22	-

박정현	친인척	보통주	32,979	2.31	32,979	2.31	-

계	보통주	1,225,467	85.74	1,225,467	85.74	-

-	0	0	0	0	-

1-1.최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박도현	대표이사대표이사부사장	2014년3월∼2016년12월2011년5월∼2014년3월2009년3월∼2011년5월	천일고속대표이사 천일고속공동대표이사천일고속부사장	(주)태일:대표이사 (주)서울경일:사내이사

2.최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 04월 08일	박도현외	1,225,467	85.74	-

3.주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박도현	642,725	44.97	-

박주현	532,253	37.24	-

우리사주조합	-	-	-

4.소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,646	99.69	203,253	14.21	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권) 1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거 나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리방법은 이사회의 결의로 정한 다. 2) 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의 로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우

결산일	12월31일	정기주주총회개최	3월중

주주명부폐쇄기간	1월1일부터 정기총회 종료일까지	공고신문

주권의종류	1,5,10,50,100,500,1,000,10,000(8종)	한국경제신문,부산일보

주식업무대행기관	대리인의명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	부산광역시 남구 문현금융로40(문현동,부산국제금융센터)

주주에 대한 특전	없음

6. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종류	'16.7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	89,500	128,000	102,500	98,000	91,500	94,500

최저	86,800	86,900	93,500	90,200	86,000	86,500

평균	87,790	97,459	98,326	93,585	87,686	89,510

거래량	최고(일)	2,361	449,726	10,206	4,746	4,087	5,159

최저(일)	221	326	1,859	485	241	185

월간	21,355	959,769	94,807	36,361	25,805	22,364
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박재명	남	1950.12	임원	미등기임원	상근	총괄	-	17,510	-	43	-

박도현	남	1978.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	-	642,725	-	15	2018.03.27

박주현	남	1982.01	부사장	등기임원	상근	관리	-	532,253	-	7	2018.03.27

하종봉	남	1955.05	전무	등기임원	상근	관리	-	-	-	40	2017.03.21

송준호	남	1951.03	사외이사	등기임원	비상근	관리	-	-	-	6	2017.03.21

황종식	남	1939.06	감사	등기임원	비상근	관리	-	-	-	-	2018.03.27

하인봉	남	1953.08	감사	등기임원	상근	관리	-	-	-	23	2018.03.27

※ 2017년 3월24일 주주총회를 통해 하종봉 사내이사가 중임, 송호성 사외이사가 신규 선임되었으며, 송준호 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	404	-	-	-	404	9.7	20,779	51	-

-	여	22	-	-	-	22	3.8	565	26	-

합 계	426	-	-	-	426	-	21,344	77	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,900	-

감사	2	550	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,643	274	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,357	452	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	286	143	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박도현	대표이사	780	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	780	월급여로구성

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인 출자 현황※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 타법인 출자현황를 생략 합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

-해당사항없음-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제69기주주총회(17.03.24)	1.제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이익 배당 승인의 건3.정관 일부 변경의 건4.이사 선임의 건5.이사보수한도승인의건6.감사보수한도승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃〃	-

제68기주주총회(16.03.25)	1.제68기 재무제표 승인의건2.이익잉여금처분계산서(안)승인의건3.이사보수한도승인의건4.감사보수한도승인의건	원안대로 승인"""	-

임시주주총회 (15.12.15)	1.정관변경의 건2.임원퇴직금규정 개정의 건	원안대로 승인"	-

제67기주주총회(15.03.27)	1.제67기 재무제표 승인의건2.이익잉여금처분계산서(안)승인의건3.이사선임의건4.감사선임의건5.이사보수한도승인의건6.감사보수한도승인의건	원안대로 승인"""""	-

제66기주주총회(14.03.21)	1.제66기 재무제표 승인의건2.이익잉여금처분계산서(안)승인의건3.이사선임의건4.이사보수한도승인의건5.감사보수한도승인의건	원안대로승인""""	-

2.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년12월31일 ) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	51,370	SK네트윅스

기타(개인)	-	-	-

3.중소기업 기준 검토표4.외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년12월31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.