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천일고속 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제76기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 08월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)천일고속
대 표 이 사 : 박도현
본 점 소 재 지 : 부산광역시 동구 중앙대로 168(초량동)
(전 화) 051)254-5086-7
(홈페이지) http://www.chunilexpress.com
작 성 책 임 자 : (직 책)차장 (성 명)최옥철
(전 화)051)254-5086-7
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음-나. 회사의 명칭 : 주식회사 천일고속다. 설립일자 : 1949.9.30라. 본사의 주소 : 부산광역시 동구 중앙대로168(초량동) 전화 : (051)254-9111-2마. 주요사업의 내용 고속버스를 이용하여 여행하고자 하는 이용객들을 대상으로 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 서비스를 제공하는 운송사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 자가 소유건물에 임대업을 운영중에 있습니다.바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1977년 06월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 : 해당사항없음나. 경영진의 중요한 변동 대표이사변경 : 74.6.13(박남규→박남수), 91.6.24(박남수→박재상) 09.3.11(박재상→박재명) 2011.5.3(공동대표-박재명,박도현) 2014.03.18( 박도현) 다. 최대주주의 변동 : 2015.04.08(박남수→박도현)라. 상호의 변경

일 자	변 경 전	변 경 후

1983.11.29	천일여객자동차주식회사	주식회사 천일고속

마. 회사의 합병등(1) 영업양도

일 자	상 대 방	내 용

1976.12.29	천일여객(주)	시외버스여객운송사업을 자산과 함께 양도

바. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 하종봉	-

2023년 03월 24일	정기주총	사외이사 손창환	-	-

2023년 03월 24일	정기주총	감사 전흥태	-	-

2023년 03월 27일	-	-	-	사외이사 송호성

※ 2023.03.24 비상근감사 하인봉 일신상의 사유로 사임 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	75기(2022년말)	74기(2021년말)

보통주	발행주식총수	1,429,220	1,429,220	1,429,220

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

※ 공시대상 기간중 자본금 변동 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,400,000	-	2,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,429,220	-	1,429,220	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,429,220	-	1,429,220	-

Ⅴ. 자기주식수	2,166	-	2,166	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,427,054	-	1,427,054	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	제74기정기주주총회	제2조 (목적) 이 회사는 다음 각항의 사업을 경영함을 목적으로 한다.14. 통신판매업	업종추가

2021.03.26	제73기정기주주총회	제 12 조 (명의개서대리인)사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.제 28 조 (이사 및 감사의 선임)이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.그러나 감사의 선임에는 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 선임을 결의할 수 있다.
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의특수관계인,그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 행사하지 못한다.	증권에 대한 명의개서 대행업무사라진 현황을반영개정상법 제409조 제3항 반영
개정상법 제542조의12제7항반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	여객자동차 운송사업	영위

2	관광사업	미영위

3	기계부품 제조 및 판매업	미영위

4	차량 정비사업	미영위

5	건설업 및 주택건설업	미영위

6	부동산 매매 및 임대업	영위

7	호텔업	미영위

8	인력용역업	미영위

9	직물제조, 판매 및 임가공업	미영위

10	유류판매업	미영위

11	화물자동차운송업	미영위

12	도.소매업	미영위

13	주차장업	미영위

14	통신판매업	영위

15	전 각항에 부대하는 일체의 사업	미영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	14.통신판매업

다-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 3월 30일 제74기 정기주주총회에서 고속버스 승차권을 온라인판매 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 30일 제74기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

온라인 판매(통신판매업)를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다..

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	통신판매업	2022년 03월 30일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적고속버스 승차권 온라인 판매를 목적으로 사업목적을 추가 하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성온라인 판매는 고속버스 승차권의 일부에 해당되며 성장성은 미비합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-해당사항 없음-

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)-해당사항 없음-

(5) 기존 사업과의 연관성기존 고속버스 승차권 판매 방식에 추가하여 승차권 판매방식(온라인판매)을 도입·적용하고 있습니다.(6) 주요 위험-해당사항 없음-

(7) 향후 추진계획-해당사항 없음-(8) 미추진 사유

-해당사항 없음-
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 전체 고속버스 회사 8개사, 고속버스 노선 144개 이며 전국을 영업장으로 하는 여객운송업임.(2) 산업의 특성 : 전국을 영업장으로 하고 있으나 지정된 노선에 따라 운행횟수를 공동으로 조정하고 있으므로 시장이 아주 제한되어 있음.
2. 주요 제품 및 서비스

여객운송업으로서 최신장비(고속버스)등을 투입하여 고객만족을 넘어 고객감동으로이어지는 서비스 제공을 위해 체계적인 승무원 교육을 실시하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 여객운송업(고속버스)는 경유 가격의 변동에 영향을 받고 있으며, 주 거래처는 SK에너지(주) 이며 특수관계에 해당하지 않습니다..

나.영업설비현황(1) 국내(단위 :㎥,명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

본사	부산	-	1,586.78	1,586.78	36	임차

서울영업소	서울	-	2,232.53	2,232.53	89	임차

부산영업소	부산	-	291.77	291.77	21	임차

대구영업소	대구	119	119	26	임차

기타	부산외	17,599.90	8,015.70	25,615.60	128	소유

합 계	17,599.90	12,245.78	29,845.68	300	-

* 토지공시지가 : 38,053,400,800원
4. 매출 및 수주상황

가. 주요 상품 등의 현황(단위 : 천원,% )

사업부문	품 목	제 76기 반기	제 75기 반기	제75기	비고

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

운송사업부	여객운송	내수	20,427,889	96.5	15,945,832	96.3	36,366,448	96.5	-

임대사업	임대	내수	325,355	1.5	319,125	1.9	638,582	1.7	-

기타수입	수수료수입외	내수	421,517	2.0	298,361	1.8	698,149	1.8	-

합계	-	-	21,174,761	100	16,563,318	100	37,703,179	100	-

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업소별(2) 판매경로

해당지역고속버스터미날에서 소비자에게 직접 판매 하거나 인터넷 또는 모바일앱 이용

(3) 판매방법 및 조건

이용객이 고속버스를 이용하고자 하는 경우, 터미널을 직접 방문하여 승차권을 발급받는 방법 외에 인터넷 또는 모바일앱을 이용하여 고속버스 이용일 1개월 전부터 승차권을 예약 및 예매(발권) 할 수 있도록 시스템을 운영하고 있습니다.

특히, E-Pass 시스템을 도입하여 예약 예매 없이 차량에서 바로 신용카드 및 교통카드를 이용하여 현장 발권할 수 있도록 하였으며, 매표소에서 줄설 필요 없이 모바일로 예매하고 QR코드를 이용한 검표기능 시행으로 차량에 바로 탑승할 수 있도록 하여 이용객 편의 증진 및 접근성을 확대하였습니다.

또한, 기존의 인터넷 홈티켓 서비스(인터넷 예약 후 직접 프린터를 이용하여 발권) 및무인승차권 발권기 확대 보급 등 다양한 판매 채널을 유지, 확대하고 있습니다.

(4) 판매전략

E-Pass 도입과 함께 도착안내시스템을 구축하여 홈페이지, 모바일, 차량의 모니터를 통해 목적지 예상 도착시간을 확인 할 수 있도록 하고 있으며, 프리미엄버스 도입으로 타 운송수단(철도, 시외버스 등)과의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 서비스 개선 노력을 꾸준히 펼쳐가고 있습니다.

또한, 이용객의 편의 향상를 위하여 당사에서 자가시설로 보유중인 터미널의 시설물 중 노후된 편의 시설물(대합실, 화장실 및 건물 내외부 등)에 대해 보수공사를 지속적으로 시행하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

-해당사항 없음-
6. 주요계약 및 연구개발활동

-해당사항 없음-
7. 기타 참고사항

(1). 법률/ 규정 등에 의한 규제사항고속버스 인가 노선에 대한 변경 및 노선개발 등의 모든 사항은 관련기관인(국토교통부)의 인허가 사항이며, 투입차량의 형태에 따라 프리미엄버스 (21석),우등고속(28석)은 부가가치세 과세사업이며, 일반고속(45석)은 면세사업으로 분류됩니다.
1. 요약재무정보

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 요약 재무정보를 생략 합니다.
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당되지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당되지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항

1) 이익배당의 지급기준당사의 이익 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있고, 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있으며, 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.2) 배당금지급청구권의 소멸시효배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당해 회사에 귀속됩니다.

3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제76기 반기	제75기	제74기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,346	-6,007	-567

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-943	-4,209	-398

현금배당금총액(백만원)	-	-	3,567

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-628.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	2,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※현금배당수익률은 1주당 현금배당을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로 나누어 계산한 수치 입니다.

4) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	2.5	4.3

※ 연속 배당횟수는 1977년 6월 23일 주식상장 이후 배당횟수로 산출하였습니다.※ 배당수익률 : 제71기 6.9%, 제72기 6.9%, 제73기 4.1%, 제74기 3.6% ,제75기 0%(평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

☞해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제76기(당기)	안진회계법인	-	-	-

제75기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	현금창출단위의손상평가

제74기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	현금창출단위의손상평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제76기(당기)	안진회계법인	외부회계감사	90,000	832	22,500	210

제75기(전기)	안진회계법인	외부회계감사	90,000	832	90,000	745

제74기(전전기)	안진회계법인	외부회계감사	89,000	830	89,000	951

※ 당기 실제수행내역은 본 보고서 제출일까지 집행된 보수 및 투입시간을 기재하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제76기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제75기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제74기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

☞해당사항없음
2. 내부통제에 관한 사항

구분	제75기	제74기	제73기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2023년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항제76기에 이루어진 당사 이사회의 주요의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 성명

송호성(출석률: 33%)	박도현(출석률: 100%)	박주현(출석률:100%)	하종봉(출석률:66%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2023.01.10	일부 노선의 양도 양수의 건	찬성	찬성	찬성	불참

2회	2023.02.09	제75기 재무제표(안)확정제75기 영업보고서(안)승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성

3회	2023.03.02	제75기 정기주주총회 개최의 건전자투표 도입의 건	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

박도현	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(7)

박주현	사내이사	이사회	관리	없음	특수관계인	3년	연임(5)

하종봉	사내이사	이사회	관리	없음	관계없음	3년	연임(3)

손창환	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	연임(1)

※ 2023.03.24 정기주주총회에서 손창환 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2023.03.24 정기주주총회에서 하종봉 사내이사가 재선임되었습니다.※ 2023.03.27 사외이사 송호성 임기만료로 퇴임하였습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2023.03.24 정기주주총회에서 손창환 사외이사가 선임되었습니다.※ 2023.03.27 사외이사 송호성 임기만료로 퇴임하였습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 해당분야 전문가이며, 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 2023년 06월 30일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

전흥태	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나. 주요활동내역

제76기에 이루어진 당사 감사의 주요활동내역은 없습니다,

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 한국상장협의회에서 제공하는 도서등 해당분야 지식을 습득하고 있으며, 업무수행과 관련하여 필요시 교육계획을 수립하고 실행할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	2	차장외(32, 16)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

총무부	1	차장(28)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

마. 준법지원인

- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다. - 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

주) 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 실시하고 있지 않습니다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제75기( 2023.03.24)정기 주주총회에서 실시 하였습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,429,220	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,166	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,427,054	-

-	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권) 1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거 나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리방법은 이사회의 결의로 정한 다. 2) 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의 로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우

결산일	12월31일	정기주주총회개최	3월중

주주명부폐쇄기간	1월1일부터 정기총회 종료일까지	공고신문

주권의종류	(*1)	한국경제신문,부산일보

주식업무대행기관	대리인의명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	부산광역시 남구 문현금융로40(문현동,부산국제금융센터)

주주에 대한 특전	없음

(*1) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

4. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제75기주주총회(23.03.24)	1.제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이사 선임의건3.감사 선임의 건4.이사보수한도승인의건5.감사보수한도승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃	-

제74기주주총회(22.03.30)	1.제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이익 배당 승인의건3.정관일부 변경의 건4.이사보수한도승인의건5.감사보수한도승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃	-

제73기주주총회(21.03.26)	1.제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이익 배당 승인의건3.정관일부 변경의 건4.이사 선임의 건5.감사 선임의 건6.이사보수한도승인의건7.감사보수한도승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃〃〃	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박도현	본인	보통주	642,725	44.97	642,725	44.97	-

박주현	친인척	보통주	532,253	37.24	532,253	37.24	-

박재명	친인척	보통주	17,510	1.22	17,510	1.22	-

박정현	친인척	보통주	32,979	2.31	32,979	2.31	-

계	보통주	1,225,467	85.74	1,225,467	85.74	-

-	0	0	0	0	-

1-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박도현	대표이사	2014년3월∼2023년06월	천일고속대표이사	(주)서울경일:사내이사

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

☞해당사항없음3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

※ 공시대상 기간중 최대주주 변동 사항은 없습니다.

4. 주식 소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	박도현	642,725	44.97	-

박주현	532,253	37.24	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,641	2,646	99.82	202,753	1,427,054	14.20	-

※소액주주현황은 2022년 12월 31일 기준으로 작성함 6. 주가 및 주식거래실적

(단위:원,주)

종류	'23.1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	주가	최고	59,600	60,000	58,500	57,200	55,300	53,000

최저	58,400	57,900	53,300	52,100	52,600	51,700

평균	59,240	59,325	56,259	54,550	53,825	52,290

거래량	최고(일)	296	990	2,027	726	624	750

최저(일)	14	22	9	39	32	8

월간	2,648	2,332	4,680	5,740	3,640	3,656
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박도현	남	1978.02	대표이사	사내이사	상근	총괄	고려대학교현)천일고속대표이사전)태일 대표이사겸)서울경일 사내이사	642,725	-	본인	21	2024.03.26

박주현	남	1982.01	부사장	사내이사	상근	관리	서울대학교현)천일고속부사장겸)서울경일 대표이사전)서울고속버스터미널 기타 비상무이사	532,253	-	특수관계인	13	2024.03.26

하종봉	남	1955.05	전무	사내이사	상근	관리	마산공업고등학교현)천일고속전무	-	-	없음	46	2026.03.24

손창환	남	1977.08	사외이사	사외이사	비상근	관리	국립세무대 내국세과방송통신대 법학과UCSD GLI과정 수료현)법무법인 (유)태평양 조세그룹전)서울지방국세청 조사4국전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀	-	-	없음	-	2026.03.24

전흥태	남	1953.03	감사	감사	비상근	관리	창녕고등학교현)천일고속 감사	-	-	없음	-	2026.03.24

이성우	남	1958.09	전무	미등기	상근	관리	-	-	-	없음	13	-

김중혁	남	1960.01	전무	미등기	상근	관리	-	-	-	없음	37	-

김태용	남	1960.11	이사	미등기	상근	관리	-	-	-	없음	35	-

※ 2023년 3월 12일 미등기임원 박재명 사망으로 퇴임 하였습니다.※ 2023년 3월 24일 주주총회에서 하종봉 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 2023년 3월 27일 송호성 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다.※ 2023년 3월 24일 하인봉 감사가 사임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	267	-	14	-	281	12.1	8,336	30	-	-	-	-

-	여	15	-	-	-	15	7.3	173	11	-

합 계	282	-	14	-	296	-	8,509	41	-

※연간 급여 및 1인 평균급여액은 2023년 반기 기준으로 작성

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	473	118	-

※ 미등기임원 인원수 및 연간급여총액에는 퇴직임원 1명이 포함되어 있습니다.

※ 연간 급여 및 1인 평균급여액은 2023년반기 기준으로 작성
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,400	-

감사	1	550	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,098	219	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,077	359	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	21	21	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박주현	부사장	552	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박주현	근로소득	급여	552	주총 결의로 정한 지급한도범위 내에서 직급(부사장) 및근속 기간(13년) 등을 고려하여 연 1,104백만원을 매월 균등분할 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박주현	부사장	552	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박주현	근로소득	급여	552	주총 결의로 정한 지급한도범위 내에서 직급(부사장) 및근속 기간(13년) 등을 고려하여 연 1,104백만원을 매월 균등분할 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 타법인 출자현황를 생략 합니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

-해당사항없음-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-해당사항없음-
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 6월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항 없음-
3. 제재 등과 관련된 사항

-해당사항 없음-
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없음-

나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2023년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	( - )	-

유동자산	-	-	-	-	-	( - )	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-다. 중소기업 기준 검토표

라. 합병 등 사후 정보

당사는 2020년 09월 16일 이사회의 결의에 따라 자산운용의 효율성 제고 및 재무구조 개선을 위해 자산을 매각 하였습니다.

구분	내용	비고

대상자산	부산광역시 부산진구 부전로 146 토지 및 건물(등기부등본상의 일체)	-

양수도일자	2021년 06월 14일	당사는 2020년 09월 16일 계약을 체결하였으며, 양수도일자는 소유권 이전 등기 일입니다.

양수인	(주)지원홀딩스	소재지 : 부산광역시 사하구 낙동대로 500 301호(시티파크 O/T) 대표이사:박재복

양도금액	190억원(건물분부가세별도)	본 자산양수도가액 190억원은 당사의 2019년 한국채택기준(K-IFRS)의 자산총액 800억4천4백 대비 23.74%에 해당하는 바 중요한 자산 양수도에 해당 되며 매각대금은 자산운용의 효율성 제고 및 재무구조 개선에 사용 될 예정 입니다.

관련공시	주요사항보고서 제출일(2020.09.16)(정정)주요사항보고서 제출일(2021.06.10)	-

※양도금액은 전액 현금으로 수령하였습니다.

-합병등 전후의 재무사항 비교표 : 자산 매각으로 인한 매출액 영향이 없으므로 1차년도 및 2차년도 재무사항 예측치를 작성하지 않았습니다.

마. 녹색경영당사는 2020년 9월 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조에 따라 환경부 수송부문 배출권거래제 3차 계획 기간(2021년~2025년) 할당 대상 업체로 변경지정되었습니다.이에 따라 동법 제24조와 제24조의 2에 의거 할당받은 할당량은 아래와 같습니다. (단위: KAU)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합계	비고

할당량	30,978	30,868	30,868	30,868	30,868	154,450	-

※ 노선 양수 관련 권리 승계분이 포함되어 있으며, 노선 양수도 진행시 권리 승계분에 따라 배출권 수량에 변동이 있을 수 있습니다.

1) 당반기 중 온실가스 배출량 사용 수량 추정치는 10,368KAU입니다. 현재 배출권 사용 수량은 외부검증 전이므로 최종확정량이 아닙니다.

2) 당반기말 현재 인증 취득한 녹색제품(기술)

·- 해당사항 없음 -
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 23일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

☞해당사항없음
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 타법인 출자현황를 생략 합니다.
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.