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천일고속 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제74 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)천일고속
대 표 이 사 : 박도현
본 점 소 재 지 : 부산광역시 동구 중앙대로 168(초량동)
(전 화) 051)254-5086-7
(홈페이지) http://www.chunilexpress.com
작 성 책 임 자 : (직 책)차장 (성 명)최옥철
(전 화)051)254-5086-7
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음-나. 회사의 명칭 : 주식회사 천일고속다. 설립일자 : 1949.9.30라. 본사의 주소 : 부산광역시 동구 중앙대로168(초량동) 전화 : (051)254-9111-2마. 주요사업의 내용 고속버스를 이용하여 여행하고자 하는 이용객들을 대상으로 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 서비스를 제공하는 운송사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 자가 소유건물에 임대업을 운영중에 있습니다.바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1977년 06월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 : 해당사항없음나. 경영진의 중요한 변동 대표이사변경 : 74.6.13(박남규→박남수), 91.6.24(박남수→박재상) 09.3.11(박재상→박재명) 2011.5.3(공동대표-박재명,박도현) 2014.03.18( 박도현) 다. 최대주주의 변동 : 2015.04.08(박남수→박도현)라. 상호의 변경

일 자	변 경 전	변 경 후

1983.11.29	천일여객자동차주식회사	주식회사 천일고속

마. 회사의 합병등(1) 영업양도

일 자	상 대 방	내 용

1976.12.29	천일여객(주)	시외버스여객운송사업을 자산과 함께 양도
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	73기(2020년말)	72기(2019년말)

보통주	발행주식총수	1,429,220	1,429,220	1,429,220

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

※ 공시대상 기간중 자본금 변동 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,400,000	-	2,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,429,220	-	1,429,220	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,429,220	-	1,429,220	-

Ⅴ. 자기주식수	2,166	-	2,166	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,427,054	-	1,427,054	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

당사는 2022년 3월 30일에 개최되는 제74기 정기주주총회에서 사업 다각화를 위하여 목적사업 추가 안건을 위한 정관일부 변경 안건이 포함되어 있으며, 당 사업보고서에 첨부된 정관은 2022년 3월 30일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제73기정기주주총회	제 12 조 (명의개서대리인)사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.제 28 조 (이사 및 감사의 선임)이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.그러나 감사의 선임에는 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 선임을 결의할 수 있다.
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의특수관계인,그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 행사하지 못한다.	증권에 대한 명의개서 대행업무사라진 현황을반영개정상법 제409조 제3항 반영
개정상법 제542조의12제7항반영

2019.03.29	제71기정기주주총회	제8조(주식 및 시주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록)주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.제12조(명의개서대리인)주식의전자등록,주주명부관리관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급게한다.제13조(주주등의주소,성명 및 인감 또는 서명 등신고)삭제제41조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 상법시행령에서 정하는서류	전자등록의무화됨에 따라 주권의종류삭제 및관련근거신설주식사무처리변경내용 반영주주등의 제반사항을 신고할 필요가 없으므로 관련 내용을 삭제상법 제447조 재무제표 범위 반영
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 전체 고속버스 회사 8개사, 고속버스 노선 157개 이며 전국을 영업장으로 하는 여 객운송업임.(2) 산업의 특성 : 전국을 영업장으로 하고 있으나 지정된 노선에 따라 운행횟수를 공동으로 조정하고 있으므로 시장이 아주 제한되어 있음.
2. 주요 제품 및 서비스

여객운송업으로서 최신장비(고속버스)등을 투입하여 고객만족을 넘어 고객감동으로이어지는 서비스 제공을 위해 체계적인 승무원 교육을 실시하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 여객운송업(고속버스)는 경유 가격의 변동에 영향을 받고 있으며, 주 거래처는 SK에너지(주) 이며 특수관계에 해당하지 않습니다..

나.영업설비현황(1) 국내(단위 :㎥,명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

본사	부산	-	1,586.78	1,586.78	41	임차

서울영업소	서울	-	2,232.53	2,232.53	91	임차

부산영업소	부산	-	291.77	291.77	28	임차

대구영업소	대구	119	119	29	임차

기타	부산외	17,599.90	8,015.70	25,615.60	138	소유

합 계	17,599.90	12,245.78	29,845.68	327	-

* 토지공시지가 : 37,161,150,400원
4. 매출 및 수주상황

가. 주요 상품 등의 현황(단위 : 백만,% )

사업부문	품 목	제 74기	제73기	제72기	비고

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

운송사업부	여객운송	내수	27,933	95.2	29,306	94.0	57,450	96.3	-

임대사업	임대	내수	880	3.0	1,262	4.1	1,234	2.1	-

기타수입	수수료수입외	내수	530	1.8	591	1.9	949	1.6	-

합계	-	-	29,343	100	31,159	100	59,633	100	-

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업소별(2) 판매경로

해당지역고속버스터미날에서 소비자에게 직접 판매 하거나 인터넷 또는 모바일앱 이용

(3) 판매방법 및 조건

이용객이 고속버스를 이용하고자 하는 경우, 터미널을 직접 방문하여 승차권을 발급받는 방법 외에 인터넷 또는 모바일앱을 이용하여 고속버스 이용일 1개월 전부터 승차권을 예약 및 예매(발권) 할 수 있도록 시스템을 운영하고 있습니다.

특히, E-Pass 시스템을 도입하여 예약 예매 없이 차량에서 바로 신용카드 및 교통카드를 이용하여 현장 발권할 수 있도록 하였으며, 매표소에서 줄설 필요 없이 모바일로 예매하고 QR코드를 이용한 검표기능 시행으로 차량에 바로 탑승할 수 있도록 하여 이용객 편의 증진 및 접근성을 확대하였습니다.

또한, 기존의 인터넷 홈티켓 서비스(인터넷 예약 후 직접 프린터를 이용하여 발권) 및무인승차권 발권기 확대 보급 등 다양한 판매 채널을 유지, 확대하고 있습니다.

(4) 판매전략

E-Pass 도입과 함께 도착안내시스템을 구축하여 홈페이지, 모바일, 차량의 모니터를 통해 목적지 예상 도착시간을 확인 할 수 있도록 하고 있으며, 프리미엄버스 도입으로 타 운송수단(철도, 시외버스 등)과의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 서비스 개선 노력을 꾸준히 펼쳐가고 있습니다.

또한, 이용객의 편의 향상를 위하여 당사에서 자가시설로 보유중인 터미널의 시설물 중 노후된 편의 시설물(대합실, 화장실 및 건물 내외부 등)에 대해 보수공사를 지속적으로 시행하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

-해당사항 없음-
6. 주요계약 및 연구개발활동

-해당사항 없음-
7. 기타 참고사항

(1). 법률/ 규정 등에 의한 규제사항고속버스 인가 노선에 대한 변경 및 노선개발 등의 모든 사항은 관련기관인(국토교통부)의 인허가 사항이며, 투입차량의 형태에 따라 프리미엄버스 (21석),우등고속(28석)은 부가가치세 과세사업이며, 일반고속(45석)은 면세사업으로 분류됩니다.
1. 요약재무정보

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 요약 재무정보를 생략 합니다.
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당되지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당되지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항

1) 이익배당의 지급기준당사의 이익 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있고, 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있으며, 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.2) 배당금지급청구권의 소멸시효배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당해 회사에 귀속됩니다.

3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제74기	제73기	제72기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-567	-6,763	722

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-398	-4,739	506

현금배당금총액(백만원)	3,567	4,281	4,684

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-628.1	-63.3	648.34

현금배당수익률(%)	보통주	3.6	4.1	6.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,500	3,000	5,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※현금배당수익률은 1주당 현금배당을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로 나누어 계산한 수치 입니다.※상기 표의 당기 현금배당총액은 정기주주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 최근 3사업연도 분기배당금 지급 현황 (단위 : 원)

구분	배당기준일	배당금지급일	주당배당금	배당금 총액	비고

2020년 1차	2020-03-31	2020-05-29	1,000	1,427,054,000

2019년 3차	2019-09-30	2019-11-29	1,000	1,427,054,000

2019년 2차	2019-06-30	2019-08-30	1,000	1,427,054,000

2019년 1차	2019-03-31	2019-05-23	1,000	1,427,054,000

4) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	4.8	7.3

주1) 연속 배당횟수는 1977년 6월 23일 주식상장 이후 2021년 6월 30일까지의배당횟수로 산출하였습니다.주2) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제74 기를 포함하여 산출하였습니다. 주 2) 배당수익률 : 제70기 15.3%, 제71기 6.9%, 제72기 6.9%, 제73기 4.1%, 제74기 3.6% (평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞해당사항없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

☞해당사항없음
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제74기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	현금창출단위의손상평가

제73기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	투자주식의 손상검사

제72기(전전기)	동원회계법인	적정	해당사항없음	리스회계처리기준도입에 따른 리스회계처리 적정성 검토

2. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사의 외부감사에 관한법률 및 동법 시행령에 의거 증권선물위원회에서 지정한 안진회계법인을 외부감사인으로 선임 하였습니다.

3. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제74기(당기)	안진회계법인	외부회계감사	89,000	830	89,000	951

제73기(전기)	대주회계법인	외부회계감사	65,000	605	65,000	673

제72기(전전기)	동원회계법인	외부회계감사	65,000	554	65,000	554

주1) 당기 실제수행내역은 본 보고서 제출일까지 집행된 투입시간을 기재하였습니다.주2) 당기 실제수행내역 보수에는 2022.03.31지급예정인 잔금이 포함되어 있습니다.

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제74기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제73기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제72기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

☞해당사항없음

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.11.11	회사측:감사
회계법인:담당파트너 매니져	서면회의	연간 감사계획 및 진행상황핵심감사사항 선정결과 및 감사절차 계획

2	2022.03.21	회사측:감사
회계법인:담당파트너 매니져	서면회의	감사종결보고(감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행내용 등)

6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보조정협의회 주요 협의내용

구 분	내 용

개최 일자	2022년 03월 11일

참석자	회사	(주)천일고속

전기 감사인	대주회계법인

당기 감사인	안진회계법인

협의대상	20% 미만 지분 투자자에 대한 유의적 영향력 보유 여부

주요 협의내용 및의견 불합치 이유	투자회사는 피투자회사에 유의적 영향력 보유 여부에 대한 전·당기 감사인간의 의견 불일치.

주1) 당사의 전ㆍ당기 감사인은 전ㆍ당기 감사인간 의견불일치 조정협의회를 진행하여 습니다. 주2) 당기 감사인과 전기 감사인은 조정협의회 결과에 근거하여 재무제표 수정사항이 발생하지 않았습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

구분	제74기	제73기	제72기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2021년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항제74기에 이루어진 당사 이사회의 주요의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 성명

송호성(출석률: 25%)	박도현(출석률: 100%)	박주현(출석률:100%)	하종봉(출석률:75%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2021.02.09	제73기 재무제표(안)확정제73기 영업보고서(안)승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성

2회	2021.03.03	제73기 정기주주총회 개최의 건전자투표 도입의 건정관일부 변경의 건제73기 현금배당(안)결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참

3회	2021.03.26	대표이사 선임의 건	불참	찬성	찬성	찬성

4회	2021.11.16	일부노선의 양도 양수 관련의 건	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

박도현	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(7)

박주현	사내이사	이사회	관리	없음	특수관계인	3년	연임(5)

하종봉	사내이사	이사회	관리	없음	관계없음	3년	연임(2)

송호성	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	연임(2)

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 해당분야 전문가이며, 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 2021년12월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

하인봉	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나. 주요활동내역

제74기에 이루어진 당사 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	감사 성명

하인봉

찬 반 여 부

1회	2021.03.26	대표이사 선임의 건	찬성

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 한국상장협의회에서 제공하는 도서등 해당분야 지식을 습득하고 있으며, 업무수행과 관련하여 필요시 교육계획을 수립하고 실행할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	2	차장외(30, 14)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

총무부	1	과장(26)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

마. 준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다. - 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1.투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2.의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,429,220	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,166	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,427,054	-

-	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권) 1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거 나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리방법은 이사회의 결의로 정한 다. 2) 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의 로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우

결산일	12월31일	정기주주총회개최	3월중

주주명부폐쇄기간	1월1일부터 정기총회 종료일까지	공고신문

주권의종류	(*1)	한국경제신문,부산일보

주식업무대행기관	대리인의명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	부산광역시 남구 문현금융로40(문현동,부산국제금융센터)

주주에 대한 특전	없음

(*1) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.4. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제73기주주총회(21.03.26)	1 .제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2 .이익 배당 승인의건3.정관일부 변경의 건4.이사 선임의 건5.감사 선임의 건6.이사보수한도승인의건7.감사보수한도 승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃 〃〃	-

제72기주주총회(20.03.27)	1 .제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이익 배당 승인의건3.이사 선임의 건4.감사 선임의 건5.이사보수한도승인의건6.감사보수한도 승인의건	원안대로 승인〃〃부결 원안대로 승인〃	-

제71기주주총회(19.03.29)	1.제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이익 배당 승인의건3.정관일부 변경의건4.이사보수한도승인의건5.감사보수한도승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃	-

제70기주주총회(18.03.23)	1.제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건2.이익 배당 승인의 건3.이사 선임의 건4.이사보수한도승인의건5.감사보수한도승인의건	원안대로 승인〃〃〃〃	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현 황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박도현	본인	보통주	642,725	44.97	642,725	44.97	-

박주현	친인척	보통주	532,253	37.24	532,253	37.24	-

박재명	친인척	보통주	17,510	1.22	17,510	1.22	-

박정현	친인척	보통주	32,979	2.31	32,979	2.31	-

계	보통주	1,225,467	85.74	1,225,467	85.74	-

-	0	0	0	0	-

1-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박도현	대표이사	2014년3월∼2021년12월	천일고속대표이사	(주)서울경일:사내이사

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ☞해당사항없음

3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 공시대상 기간중 최대주주 변동 사항은 없습니다.

4. 주식 소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	박도현	642,725	44.97	-

박주현	532,253	37.24	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,923	2,928	99.83	202,753	1,427,054	14.20	-

6. 주가 및 주식거래실적(단위:원,주)

종류	'21.7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	76,100	72,900	70,200	69,400	69,000	68,700

최저	71,800	68,500	68,500	65,900	63,000	64,000

평균	73,714	71,095	69,737	68,389	66,873	66,050

거래량	최고(일)	4,740	2,241	1,513	1,822	1,663	3,483

최저(일)	175	155	241	199	195	78

월간	35,931	16,900	12,262	12,822	13,659	14,523
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박재명	남	1950.12	회장	미등기	상근	총괄	-	17,510	-	특수관계인	48	-

박도현	남	1978.02	대표이사	사내이사	상근	총괄	고려대학교현)천일고속대표이사전)태일 대표이사겸)서울경일 사내이사	642,725	-	본인	20	2024.03.26

박주현	남	1982.01	부사장	사내이사	상근	관리	서울대학교현)천일고속부사장겸)서울경일 대표이사겸)서울고속버스터미널 기타 비상무이사	532,253	-	특수관계인	12	2024.03.26

하종봉	남	1955.05	전무	사내이사	상근	관리	마산공업고등학교현)천일고속전무	-	-	없음	45	2023.03.27

송호성	남	1981.07	사외이사	사외이사	비상근	관리	서울대학교현)법무법인 (유)율촌변호사	-	-	없음	5	2023.03.27

하인봉	남	1953.06	감사	감사	비상근	관리	영산농업고등학교현)천일고속감사	-	-	없음	28	2024.03.31

이성우	남	1958.09	상무	미등기	상근	관리	-	-	-	없음	12	-

김중혁	남	1960.01	상무	미등기	상근	관리	-	-	-	없음	36	-

김태용	남	1960.11	이사	미등기	상근	관리	-	-	-	없음	34	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	309	-	-	-	309	11.6	17,106	55	4	4	8	-

-	여	14	-	-	-	14	6.7	386	28	-

합 계	323	-	-	-	323	-	17,492	83	-

※ 직원 수는 기준일 2021년 12월 31일 현재 재직 인원.※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	1,069	267	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,900	-

감사	1	550	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,026	205	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	947	315	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	79	79	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박도현	대표이사	540	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박도현	근로소득	급여	540	주총 결의로 정한 지급한도범위 내에서 직급(사장) 및근속 기간(20년) 등을 고려하여 연 780백만원을 매월균등분할 지급하고 있으며, 급여일부 반납으로540백만원을 지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박재명	회장	872	해당사항없음

박도현	대표이사	540	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박재명	근로소득	급여	872	직급(회장),근속연수(48년)전문성,회사기여도등을 종합적으로반영하여 1,260백만원을 결정하고 매월 분할 지급하고 있으며,급여 일부반납으로 872백만원을 지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

박도현	근로소득	급여	540	주총 결의로 정한 지급한도범위 내에서 직급(사장) 및근속 기간(20년) 등을 고려하여 연 780백만원을 매월균등분할 지급하고 있으며, 급여일부 반납으로540백만원을 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 타법인 출자현황를 생략 합니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

-해당사항없음-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-해당사항없음-
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항 없음-
3. 제재 등과 관련된 사항

-해당사항 없음-
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없음-

나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	( - )	-

유동자산	-	-	-	-	-	( - )	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음- 5. 중소기업 기준 검토표

6. 합병 등 사후 정보 (1)토지 및 건물 양도(1)시기 및 대상회사-양도일자 : 2021.06.14-대상회사 : (주)지원홀딩스(2)주요내용-목적물 : 부산광역시 부산진구 부전로 146의 토지 및 건물-양도가액 : 일백구십억원 양도가액은 자산총액의 23.74%(2019년말기준)-합병등 전후의 재무사항 비교표 : 자산 매각으로 인한 매출액 영향이 없으므로 1차년도 및 2차년도 재무사항 예측치를 작성하지 않았습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

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☞해당사항없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

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비상장	-	-	-

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☞해당사항없음
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 소규모기업으로 타법인 출자현황를 생략 합니다.
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.