동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 권경배 사외이사이며 공인회계사로서 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	김민영	대표이사 사장	'99 서울대학교 경영학과 학사 '15 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장'21 동아에스티 사장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사 사장	-

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	권경배	이사회의장
비상근	'99 고려대학교 회계학 석사 '01 삼일회계법인 감사본부 Director (현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

금영삼	비상근	'13 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장 (현) (주)파나세아 대표이사 (현) 동국대학교 약학과 교수	-

권세원	비상근	'17 서울대학교 회계학 박사 (현) 미원상사(주) 사외이사 (현) 이화여자대학교 경영학부 교수	-

정영진	비상근	'12 법무법인 광장 변호사 (현) 법무법인 현 대표	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	조민우(출석률: 100%)	김동철 (출석률: 100%)	권경배 (출석률: 100%)	금영삼 (출석률: 100%)	권세원 (출석률: 100%)	정영진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.07	제76기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.02.22	2023년 경영실적 보고의 건2023년 이사회활동 평가 보고의 건2023년 이사회 내 위원회 활동 내용 보고의 건2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

준법지원인 선임의 건제 76기 연결 결산서류 승인의 건제 76기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.29	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2024.03.08	중장기 주주환원 정책(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.14	제107회 무보증 사모사채 발행 승인의 건차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.28	대표이사 선임의 건위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.04.26	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024 년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2024.06.28	제77기 임시주주총회 기준일 설정의 건제77기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.07.26	분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

반기 경영실적 보고의 건주요경영사항 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2024.08.08	대표이사 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.08.30	재단설립을 위한 기본재산 출연 동의(안) 승인의 건이사 타회사 임원 겸임(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.09.25	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.10.25	3분기 경영실적 보고의 건주요경영사항 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

14	2024.11.29	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.12.05	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2024년 3월 27일자로 김동철 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

3. 2024년도 이사회 활동 평가 결과

구 분	평 가 항 목	평 점(5점 만점)

이사회의 역할과 책임	중장기 전략 수립	4.67

경영진 견제	4.83

재무성과 점검	5.00

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정	5.00

CEO 발굴, 육성 및 승계	4.83

이사회의 효율성	이사회 구성의 적절성	5.00

이사회 횟수 및 상정안건의 적절성	4.67

자료의 충실성과 충분한 설명	4.83

충분한 자료 검토 시간 제공	4.83

활발한 토론 문화	4.83

후속조치 이행 점검	4.83

이사회 내 위원회의 적정성	위원회 구성의 전문성	5.00

위원회 구성의 적절성	5.00

위원회로의 권한 위임	4.67

위원회의 효율적 진행	4.67

종 합 평 점	4.84

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	-

주) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 내역입니다.주2) 제77기 주주총회에 사내이사 1인 선임 및 사외이사 2인 선임 안건이 올라가 있습니다. 안건이 통과되면 이사의 수 7명, 사외이사 수 4명입니다.

5. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	정영진(위원장)금영삼권세원	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

ESG위원회	사외이사 4인	권세원(위원장)
권경배금영삼정영진	설치목적 : 이사회 내 ESG 관점 의사결정과 지속가능경영 추구권한사항 : ESG 관련 전략, 방침, 목표 및 정책 수립에 대한 사항 결정 및 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

주) 평가보상위원회 5조(의장유고시 연장자 순으로 대행)에 따라 금영삼 사외이사가 위원장이며 2025년 2월 27일 개최된 평가보상위원회에서 정영진 사외이사를 위원장으로 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역- 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)	권세원(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2024.02.22	2023년 회사 성과평가의 건2024년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	2024년 회사 성과평가 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권세원(출석률: 100%)	김동철(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)	정영진(출석률 : 100%)

찬반여부

ESG위원회	2024.02.22	2024년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

2024.03.28	에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.04.26	2024년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.05.29	2023년 기업지배구조보고서 공시 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.06.18	정보보호 현황 공시 승인의 건지속가능경영보고서 공시 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.10.25	아벤종합건설 책임준공 미이행시 채무인수에 대한 연대보증 사전 검토 보고의 건책임준공 보증 수수료율 수립 및 산정 보고의 건	보고사항	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.11.27	아벤종합건설 책임준공 미이행시의 채무인수 보증 승인의 건책임준공 보증 수수료율 수립 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.12.06	ESG 중대성평가 계획 승인의 건동아쏘시오그룹 사회책임경영 2025년 계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

동아쏘시오그룹 사회책임경영 2024년 실적 보고의 건 2024년 ERM 운영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

6. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	김민영	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2024.08 ~ 2027.08	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2024.03 ~ 2027.03	-	CFO	없음	-

사외이사	권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2024.03 ~ 2027.03	-	이사회 의장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

금영삼	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	사외이사후보추천위원회 위원장평가보상위원회 위원장ESG위원회 위원	없음	-

권세원	공인회계사 및 경영학 교수로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	감사위원회 위원장ESG위원회 위원장평가보상위원회 위원	없음	-

정영진	변호사로 법률 전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2024.03 ~ 2027.03	-	감사위원회 위원ESG위원회 위원평가보상위원회 위원	없음	-

주) 2024년 5월 10일 감사위원회에서 권세원 사외이사가 감사위원장으로 선임되었습니다.

7. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	금영삼(위원장)김민영권경배	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

금영상(출석률 : 100%)	김민영(출석률 : -%)	정재훈(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.02.22	제76기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2023년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

주) 2024년 8월 김민영 사내이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. 8. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	4	수석 1명(15.5년)책임 3명(7.3년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	7	상무보 1명(21.8년)수석 1명(1.3년)책임 2명(8.5년)선임 3명(4.4년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.04.26	자체교육	정영진	-	그룹사 현황에 대한 신규 사외이사 교육

2023.05.23	삼일 PwC 거버넌스 센터	권경배	-	세미나 “ 변화의 시대, 이사회의 길을 묻다.”

2025.09.06	한영회계법인	권세원	-	EY한영 제5회 회계투명성 세미나