동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 조봉순 사외이사이며, 경영학 교수로서 경영전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없고, 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 또한 당사의 이사회는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 운영되고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	한종현	대표이사 사장	' 93 연세대 의용공학 졸업 '13 엠아이텍(주) 대표이사 '16 동아쏘시오홀딩스 사장	-

김민영	경영기획	`99 서울대 경영학과 졸업 `15 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

박성근	재경총괄	`92 건국대 무역학과 졸업 `14 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	이한상	비상근	'06 Michigan State University 경영학 박사'11 오클라호마 대학 경영대학 조교수(현) 고려대학교 경영학과 부교수	-

조봉순	이사회 의장비상근	'96 신한종합연구소 책임연구원
'04 State University of New York at Buffalo 경영학 박사
(현) 서강대학교 경영전문대학원 부교수	-

문창진	비상근	'07 보건복지부 차관(현) 차의과대학교 보건복지행정학과 교수	-

김동철	비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률: 100%)	김민영(출석률: 100%)	박성근(출석률: 100%)	조봉순(출석률: 100%)	이한상(출석률: 100%)	문창진(출석률: 100%)	김동철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.08	- 관계사 수석농산(주)에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.02.07	- 여신약정의 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.02.08	- 제70기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.02.22	- 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 준법지원인 선임의 건	-	-

- 채무보증약정 체결의 건	-	-

- 사모사채 보증의 건	-	-

5	2018.02.28	- 제70기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 제70기 정기주주총회 소집의 건	-	-

6	2018.03.07	- (주)수석농산 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.04.09	- 여신약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.04.20	- 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 이사회 규정 개정의 건

- 감사위원회 규정 제정의 건

- 평가보상위원회 규정 개정의 건

- 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

9	2018.06.11	- (주)수석 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.07.03	- 동아ST(주) 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.07.27	- ISO37001 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.11.16	- 관계사 (유)가야산샘물에 대한 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.12.06	- DM Bio 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 채무보증약정 체결의 연장의 건

- 여신약정 연장의 건

- ABMS 경영검토 보고의 건

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철조봉순문창진	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

주) 사업보고서 제출 기준일 현재 평가보상위원회 위원장은 공석이며, 2019년2월 22일에 개최된 평가보상위원회에서 김동철 위원장이 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률 : 100%)	이한상(출석률 : 100%)	김동철(출석률 : -)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : -)

찬반여부

평가보상위원회	2018.03.07	2017년 임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2018년 임원 성과평가 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

주) 상기 김동철, 문창진 위원은2018년3월 27일주주총회를 통해 사외이사로 선임되었으며, 2018년 4월 20일 이사회에서 평가보상위원회의 위원으로 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	한종현	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2017.03 ~ 2020.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	임원

김민영	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2017.03 ~ 2020.03	-	경영기획	없음	임원

박성근	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2017.03 ~ 2020.03	-	CFO	없음	임원

사외이사	이한상	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	이사회	2018.03 ~ 2021.03	재임(1회)	감사위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음

조봉순	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	이사회	2016.03 ~ 2019.03	재임(1회)	이사회 의장감사위원회 위원
평가보상위원회 위원	없음	없음

문창진	보건복지 행정전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2018.03 ~ 2021.03	-	사외이사후보추천위원회 위원
평가보상위원회 위원	없음	없음

김동철	변호사로 법률전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2018.03 ~ 2021.03	-	평가보상위원회 위원장감사위원회 위원	없음	없음

주1) 사업보고서 제출 기준일 현재 평가보상위원회 위원장은 공석이며, 2019년 2월 22일에 개최된 평가보상위원회에서 김동철 위원장이 선임되었습니다.

주2) 사업보고서 제출 기준일 현재 사외이사후보추천위원회 위원장은 공석이며, 2019년 2월 22일에 개최된 사외이사후보추천위원회에서 문창진 위원장이 선임되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	한종현문창진이한상	설치목적 : 이사회 기능 강화 및 경영투명성 제고권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

주) 사업보고서 제출 기준일 현재 사외이사후보추천위원회 위원장은 공석이며, 2019년 2월 22일에 개최된 사외이사후보추천위원회에서 문창진 위원장이 선임되었습니다. (2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조봉순(출석률 : 100%)	한종현(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : -)	이한상(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2018.02.21	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제70기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

주) 상기 문창진 위원은 2018년3월 27일 주주총회를 통해 사외이사로 선임되었으며,2018년 4월 20일 이사회에서 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임되었습니다.바. 사외이사의 전문성

- 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

동아쏘시오홀딩스경영지원실	재경팀	재무, 회계	8명	차장 1명(16년)과장 1명(12년)대리 2명(5.6년)주임 4명(1.6년)	재무ㆍ회계 정보 등 제공

재무전략팀	재무전략	3명	부장 1명(17년)대리 1명(5년)주임 1명(2년)	재무전략에 관한 정보 등 제공

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시