동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 김동철 사외이사이며 변호사로서 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	정재훈	대표이사 부사장	'11 성균관대학교 임상약학 석사'18 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 부사장	-

백상환	경영기획	'01 고려대학교 서양사학과 학사'18 동아제약 경영기획실장
'21 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장(현) 동아제약 대표이사 사장	-

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	김동철	이사회 의장비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

권경배	비상근	'99 고려대학교 회계학 석사'01 삼일회계법인 감사본부 Director(현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

금영삼	비상근	'13 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장(현) (주)파나세아 대표이사(현) 동국대학교 약학과 교수	-

권세원	비상근	'17 서울대학교 회계학 박사(현) 미원상사(주) 사외이사(현) 이화여자대학교 경영학부 교수	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률: 100%)	백상환(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	김동철 (출석률: 100%)	권경배 (출석률: 100%)	금영삼 (출석률: 100%)	권세원 (출석률: 100%)	조봉순(출석률: 100%)	문창진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.08	제74기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2022.02.23	제74기 연결결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

3	2022.02.25	2021년 경영실적 보고의 건2021년 이사회 활동 평가결과 보고의 건대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2022년 동아쏘시오그룹 ESG경영계획 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제74기 정기주주총회 소집의 건제103회 BW 원리금 상환자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

4	2022.03.04	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2022.04.21	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2022.04.26	이사회 의장 선임의 건이사회 규정 개정의 건이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2022.07.21	분기배당 승인의 건이사회 내 위원회 규정 개정의 건기업어음(CP) 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022년 반기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2022.08.19	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2022.10.20	2022년 3분기 경영실적 보고의 건2022년 ABMS(반부패경영시스템) 운영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2022.10.31	대표이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2022.12.08	기업어음(CP) 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022년 ERM(전사적 리스크 관리) 운영실적 보고의 건2022년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였으며, 조봉순 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

주2) 2022년 3월 29일자로 금영삼, 권세원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 2022년도 이사회 활동 평가 결과

구 분	평 가 항 목	평 점(5점 만점)

이사회의 역할과 책임	중장기 전략 수립	4.57

경영진 견제	4.71

재무성과 점검	4.86

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정	4.57

CEO 발굴, 육성 및 승계	4.29

이사회의 효율성	이사회 구성의 적절성	4.86

이사회 횟수 및 상정안건의 적절성	4.71

자료의 충실성과 충분한 설명	4.57

충분한 자료 검토 시간 제공	4.29

활발한 토론 문화	4.86

후속조치 이행 점검	4.29

이사회 내 위원회의 적정성	위원회 구성의 전문성	4.71

위원회 구성의 적절성	4.71

위원회로의 권한 위임	4.57

위원회의 효율적 진행	4.57

종 합 평 점	4.61

주) 회사는 매년 1회 자기평가를 통한 이사회 활동 평가를 실시하고 있습니다. 평가 결과는 이사회 활동 개선을 위한 참고자료로 매년 초에 이사회에 보고하고 있습니다.라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	2

주1) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 내역입니다.주2) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였으며, 조봉순 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

주3) 2022년 3월 29일자로 금영삼, 권세원 사외이사가 신규 선임되었습니다

마. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철(위원장)금영삼권세원	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

내부거래위원회	사외이사 4인	권경배(위원장)
김동철금영삼권세원	설치목적 : 내부거래에 대한 내부통제 강화로 지배구조 투명성 제고권한사항 : 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

주) 평가보상위원회, 내부거래위원회 위원 중 금영삼, 권세원 사외이사는 2022년 4월 26일 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역- 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : -)	권세원(출석률 : -)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2022.02.25	2021년 회사 성과평가의 건2022년 회사 성과평가 계획 승인의 건2022년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

주) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였고, 조봉순 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권경배(출석률: 100%)	김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : -)	권세원(출석률 : -)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2022.01.28	내부거래위원회 위원장 선임의 건2022년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2021년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-

2022.06.07	에스티젠바이오㈜ 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022.07.21	에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022.12.08	그룹 브랜드 사용료 및 경영관리지원 서비스 정책 갱신 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

주) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였고, 조봉순 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.바. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	정재훈	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

백상환	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	경영기획	없음	-

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	CFO	없음	-

사외이사	권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2021.03~ 2024.03	-	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

김동철	변호사로 법률 전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2021.03~ 2024.03	연임(1회)	이사회 의장평가보상위원회 위원장 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원	없음	-

금영삼	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03~ 2025.03	-	평가보상위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

권세원	공인회계사 및 경영학 교수로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03~ 2025.03	-	감사위원회 위원평가보상위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-

사. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	정재훈권경배금영삼	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

주) 2022년 4월 26일자로 금영삼 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : -)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.02.25	제74기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

주) 2022년 4월 26일자로 금영삼 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다아. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	4	수석 1명(13.5년)책임 1명(0.3년)선임 2명(4.0년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	8	수석 1명(19.8년)책임 1명(10.1년)선임 6명(3.5년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.04.26	재무전략팀	금영삼, 권세원	-	계열회사의 개요 및 영업실적, 주요 경영현안

2022.07.21	에스티젠바이오(주)	권경배, 김동철금영삼, 권세원	-	계열회사 공장 시찰

2022.10.20	동아제약(주)	권경배, 김동철금영삼, 권세원	-	계열회사 공장 시찰