동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 조봉순 전 이사회 의장이 3월29일부로 임기가 만료됨에 따라 현재 공석이며, 당사 이사회 규정 제5조 제2항에 의거 연장자인 권경배 사외이사가 의장 대행직을 맡고 있습니다. 당사는 4월 26일에 개최된 정기이사회에서 결의를 통해 김동철 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	정재훈	대표이사 부사장	'11성균관대학교 임상약학 석사'18 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 부사장	-

백상환	경영기획	'01 고려대학교 서양사학과 학사'18 동아제약 경영기획실장
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	김동철	이사회 의장비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

권경배	비상근	'99 고려대학교 회계학 석사'01 삼일회계법인 감사본부 Director(현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

금영삼	비상근	'13 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장(현) (주)파나세아 대표이사(현) 동국대학교 약학과 교수	-

권세원	비상근	'17 서울대학교 회계학 박사(현) 미원상사(주) 사외이사(현) 이화여자대학교 경영학부 교수	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률: 100%)	백상환(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	김동철 (출석률: 100%)	권경배 (출석률: 100%)	금영삼 (출석률: -%)	권세원 (출석률: -%)	조봉순(출석률: 100%)	문창진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.08	제74기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2022.02.23	제74기 연결결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

3	2022.02.25	2021년 경영실적 보고의 건2021년 이사회 활동 평가결과 보고의 건대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2022년 동아쏘시오그룹 ESG경영계획 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제74기 정기주주총회 소집의 건제103회 BW 원리금 상환자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2022.03.04	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였습니다.

주2) 2022년 3월 29일자로 조봉순 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

주3) 2022년 3월 29일자로 금영삼, 권세원 사외이사가 신규 선임되었습니다

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	2

주1) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였고, 조봉순 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

주2) 2022년 3월 29일자로 금영삼, 권세원 사외이사가 신규 선임되었습니다

라. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철(위원장)금영삼권세원	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

내부거래위원회	사외이사 4인	권경배(위원장)
김동철금영삼권세원	설치목적 : 내부거래에 대한 내부통제 강화로 지배구조 투명성 제고권한사항 : 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

주) 평가보상위원회, 내부거래위원회 위원 중 금영삼, 권세원 사외이사는 2022년 4월 26일 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역- 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : -)	권세원(출석률 : -)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2022.02.25	2021년 회사 성과평가의 건2022년 회사 성과평가 계획 승인의 건2022년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

주) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였고, 조봉순 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권경배(출석률: 100%)	김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : -)	권세원(출석률 : -)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2022.01.28	내부거래위원회 위원장 선임의 건2022년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2021년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-

주) 2022년 3월 29일자로 문창진 사외이사가 사임하였고, 조봉순 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.마. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	정재훈	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	임원

백상환	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	경영기획	없음	임원

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	CFO	없음	임원

사외이사	권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2021.03~ 2024.03	-	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음

김동철	변호사로 법률 전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2021.03~ 2024.03	연임(1회)	이사회 의장평가보상위원회 위원장 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원	없음	없음

금영삼	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03~ 2025.03	-	평가보상위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음

권세원	공인회계사 및 경영학 교수로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03~ 2025.03	-	감사위원회 위원평가보상위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	없음

바. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	정재훈권경배금영삼	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

주) 2022년 4월 26일자로 금영삼 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : -)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.02.25	제74기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

주) 2022년 4월 26일자로 금영삼 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다사. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	4	수석 1명(20.2년)책임 1명(12.8년)선임 2명(3.2년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	9	수석 1명(19.1년)책임 1명(9.3년)선임 7명(3.8년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 준비 중