동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 조봉순 사외이사이며, 경영학교수로서 경영전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없고, 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 또한 당사의 이사회는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 운영되고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	한종현	대표이사 사장	'99 CASE WESTERN RESERVE UNIV. 의공학 석사 '13 엠아이텍(주) 대표이사 '16 동아쏘시오홀딩스 사장	-

김민영	경영기획	`99 서울대 경영학과 졸업 `15 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

박성근	재경총괄	`92 건국대 무역학과 졸업 `14 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	이한상	비상근	'06 Michigan State University 경영학 박사'11 오클라호마 대학 경영대학 조교수(현) 고려대학교 경영학과 부교수	-

조봉순	이사회 의장비상근	'96 신한종합연구소 책임연구원
'04 State University of New York at Buffalo 경영학 박사
(현) 서강대학교 경영전문대학원 부교수	-

문창진	비상근	'07 보건복지부 차관'08 차의과대학교 보건복지행정학과 교수(현) 글로벌헬스기술연구기금 이사장	-

김동철	비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률: 100%)	김민영(출석률: 100%)	박성근(출석률: 100%)	조봉순(출석률: 100%)	이한상(출석률: 100%)	문창진(출석률: 100%)	김동철(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1	2020.01.02	- DM Bio 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.11	- 제72기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.20	- 제72기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.25	- 이사회 규정 개정의 건- 감사위원회 규정 개정의 건- 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 기업어음 발행의 건- 제72기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.20	- 자기주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.25	- 대표이사 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 제104회 무보증 공모사채 발행 승인의 건- 차입금 연장 승인의 건- 동아메디케어(주) 유상증자 참여 승인의 건- 대표이사 승계계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.06.03	- 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성

8	2020.07.24	- 감사위원회 규정 개정의 건- 기업어음(CP) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.10.23	- 단기차입금 및 여신한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2020.12.23	- 자산 양도 승인의 건- 동아메디케어(주) 유상증자 참여 승인의 건- 부동산 매도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	1

주1) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안은 내역입니다. 주2) 2021년 1월 29일 사외이사 이한상은 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.

라. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철(위원장)조봉순문창진	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2020.02.25	2019년 성과평가(안) 승인의 건임원 기본연봉 테이블 인상(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 성과평가 계획 및 보상(안) 승인의 건	부결	반대	반대	반대

2020.07.07	2020년 회사 성과평가(안) 승인의 건2020년 임원 성과평가(안) 승인의 건2020년 성과평가에 따른 보상(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	한종현	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2020.03 ~ 2023.03	연임(1회)	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	임원

김민영	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2020.03 ~ 2023.03	연임(1회)	경영기획	없음	임원

박성근	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2020.03 ~ 2023.03	연임(1회)	CFO	없음	임원

사외이사	이한상	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	이사회	2018.03 ~ 2021.03	연임(1회)	감사위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음

조봉순	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2019.03 ~ 2022.03	연임(2회)	이사회 의장감사위원회 위원
평가보상위원회 위원	없음	없음

문창진	보건복지 행정전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2018.03 ~ 2021.03	-	사외이사후보추천위원회 위원장
평가보상위원회 위원	없음	없음

김동철	변호사로 법률전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2018.03 ~ 2021.03	-	평가보상위원회 위원장감사위원회 위원	없음	없음

바. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	한종현문창진(위원장)이한상	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률 : -)	문창진(출석률 : -)	이한상(출석률 : -)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	4명	부장 1명(18.9년)과장 1명(11.5년)대리 2명(4.3년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	9명	부장 1명(17.8년)과장 1명(8.1년)대리 2명(5.7년)주임 5명(1.3년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.07.24	동아쏘시오홀딩스 경영기획실장 김민영 전무이사	조봉순, 이한상문창진, 김동철	-	Biosimilar 사업구조 컨설팅 결과 및 향후 전략 설명