동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 김동철 사외이사이며 변호사로서 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	정재훈	대표이사 사장	'11 성균관대학교 임상약학 석사'18 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 사장	-

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

조민우	경영기획	'05 서울대학교 역사교육학 학사 '18 동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

사외이사	김동철	이사회 의장비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

권경배	비상근	'99 고려대학교 회계학 석사'01 삼일회계법인 감사본부 Director(현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

금영삼	비상근	'13 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장(현) (주)파나세아 대표이사(현) 동국대학교 약학과 교수	-

권세원	비상근	'17 서울대학교 회계학 박사(현) 미원상사(주) 사외이사(현) 이화여자대학교 경영학부 교수	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	조민우(출석률: 100%)	김동철 (출석률: 100%)	권경배 (출석률: 100%)	금영삼 (출석률: 100%)	권세원 (출석률: 100%)	백상환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.17	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.10	제75기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.16	제75기 연결결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.23	2022년 경영실적 보고의 건2022년 이사회 활동 평가결과 보고의 건대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2023년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 계획 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

제106회 무보증 공모사채 발행 승인의 건제75기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.03	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2023.03.28	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.04.28	2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

지분 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.06.08	지분 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.07.27	분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 반기 경영실적 보고의 건	보고 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2023.08.21	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2023.09.26	차입금 연장 승인의 건임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

예스티팜 제2회 전환사채 발행 보고	보고 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

12	2023.10.27	준법통제기준 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 3분기 경영실적 보고의 건2023년 ABMS 운영실적 보고의 건	보고 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

13	2023.11.23	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2023.12.08	차입금 연장 승인의 건감사위원회 규정 개정의 건ESG위원회 설립 및 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 ERM 운영실적 보고의 건	보고 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2023년 3월 29일자로 백상환 사내이사가 사임하였습니다.

주2) 2023년 3월 29일자로 조민우 사내이사가 신규 선임되었습니다.

3. 2023년도 이사회 활동 평가 결과

구 분	평 가 항 목	평 점(5점 만점)

이사회의 역할과 책임	중장기 전략 수립	4.86

경영진 견제	5.00

재무성과 점검	5.00

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정	5.00

CEO 발굴, 육성 및 승계	4.57

이사회의 효율성	이사회 구성의 적절성	4.86

이사회 횟수 및 상정안건의 적절성	5.00

자료의 충실성과 충분한 설명	4.86

충분한 자료 검토 시간 제공	4.71

활발한 토론 문화	5.00

후속조치 이행 점검	4.86

이사회 내 위원회의 적정성	위원회 구성의 전문성	5.00

위원회 구성의 적절성	5.00

위원회로의 권한 위임	5.00

위원회의 효율적 진행	5.00

종 합 평 점	4.91

주) 회사는 매년 1회 자기평가를 통한 이사회 활동 평가를 실시하고 있습니다. 평가 결과는 이사회 활동 개선을 위한 참고자료로 매년 초에 이사회에 보고하고 있습니다.4. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

주) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 내역입니다.

5. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철(위원장)금영삼권세원	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

ESG위원회	사외이사 4인	권세원(위원장)
김동철금영삼권경배	설치목적 : 이사회 내 ESG 관점 의사결정과 지속가능경영 추구 권한사항 : ESG 관련 전략 , 방침 , 목표 및 정책 수립에 대한 사항 결정 및 계열회사 , 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

주) 2023년 12월 8일 이사회 결의를 통해 내부거래 위원회를 승계하여 ESG위원회를설립하였습니다.

(2) 위원회 활동내역- 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)	권세원(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2023.02.23	2022년 회사 성과평가의 건2023년 회사 성과평가 계획 승인의 건2023년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.11.10	임원 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권경배(출석률: 100%)	김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)	권세원(출석률 : 100%)

찬반여부

ESG위원회	2023.02.23	2023년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

2023.06.21	에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.21	에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.26	아벤종합건설 책임준공 미이행시 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.08	ESG위원회 위원장 선임의 건ESG중대성 평가 계획 승인의 건기후 변화 평가 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

주) 2023년 12월 8일 이사회 결의를 통해 내부거래 위원회를 승계하여 ESG위원회를설립하였습니다. 6. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	정재훈	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	CFO	없음	-

조민우	경영혁신 및 경영전략수립에 전문지식 및 경험 풍부	이사회	2023.03 ~ 2026.03	-	경영기획	없음	-

사외이사	김동철	변호사로 법률 전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2021.03 ~ 2024.03	연임(1회)	이사회 의장평가보상위원회 위원장 감사위원회 위원ESG위원회 위원	없음	-

권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2021.03 ~ 2024.03	-	감사위원회 위원장ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

금영삼	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	평가보상위원회 위원ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

권세원	공인회계사 및 경영학 교수로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	감사위원회 위원평가보상위원회 위원ESG위원회 위원장	없음	-

7. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	정재훈금영삼(위원장)권경배	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

금영상(출석률 : 100%)	정재훈(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2023.02.23	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건	보고사항	-	-	-

8. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	3	수석 1명(14.5년)책임 2명(4.5년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	9	상무보 1명(20.8년)수석 1명(0.3년)책임 2명(9.3년)선임 5명(3.9년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.25	삼일PwC거버넌스센터	권세원	-	기업의 미래, 미래의 기업

2023.09.01	한영회계법인	권세원	-	EY 한영 제 4회 회계투명성 세미나