동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

2. 소수주주권- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 적은 없습니다. 3. 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,536,434	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	100,718	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,435,716	-

우선주	-	-

주1) 상기 의결권없는 주식(B)은 「상법 제369조 제2항」에 의거한 당사가 보유중인 자기주식입니다.주2) 보고서 제출기준일 이후 2026년 1월 16일, 2월 12일에 이사회 결의에 따라 자기주식 처분을 결정하였으며, 보고서 제출일 현재 보유중인 자기주식 전량을 처분하였습니다.

5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	정관 제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”) 소정의 지주회사(이하 “지주회사”) 요건을 충족하기 위해 또는 공정거래법 소정의 자회사(이하 본 호에서 “자회사”)를 추가하는 등 지주회사로서 영위하는 사업을 원활하게 수행하기 위해 계열회사(공정거래법 소정의 자회사 포함) 또는 다른 회사의 다른 주주 등으로부터 당해 회사의 발행주식(지분 포함), 주식관련증권 기타 금전 이외의 재산을 현물 출자 받아 신주를 발행하는 경우
③ 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방식은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회의 시기	3월중

주주명부 폐쇄시기	전자증권제도 도입에 따라 주주명부 폐쇄시기는 삭제되었습니다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부 전화번호 : 02-368-5800 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

주주에 대한 특전	없음	공고게재장소	https://www.donga.co.kr

6. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제75기정기주주총회(2023.03.29)	- 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사내이사 조민우 선임(신규)- 20억원 승인	-

제76기정기주주총회(2024.03.28)	- 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 정재훈, 고승현 선임(재선임) 사외이사 정영진 선임(신규)- 사외이사 권경배 선임(재선임)- 감사위원회 위원 정영진 선임(신규)- 20억원 승인	-

제77기임시주주총회(2024.08.08)	- 이사 선임의 건	- 사내이사 김민영 선임(신규)

제77기정기주주총회(2025.03.31)	- 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 이현민 선임(신규) 사외이사 권세원 선임(재선임) 사외이사 정연석 선임(신규)- 감사위원회 위원 권세원 선임(재선임)- 20억원 승인

7. 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대, 기권 등주식수	반대, 기권 등주식 비율(%)

제75기정기주주총회(2023.03.29)	보통결의	제75기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	6,250,723	4,104,131	4,047,597	98.62	56,534	1.38

보통결의	이사 선임의 건(사내이사 후보 조민우)	가결	6,250,723	4,104,131	4,063,970	99.02	40,161	0.98

보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	6,250,723	4,104,131	3,241,903	78.99	862,225	21.01

제76기정기주주총회(2024.03.28)	보통결의	제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	6,250,723	4,000,227	3,978,779	99.46	21,448	0.54

특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	6,250,723	4,000,227	3,761,695	94.04	238,532	5.96

보통결의	이사 선임의 건(사내이사 후보 정재훈)	가결	6,250,723	4,000,227	3,721,523	93.03	278,704	6.97

보통결의	이사 선임의 건(사내이사 후보 고승현)	가결	6,250,723	4,000,227	3,986,074	99.65	14,153	0.35

보통결의	이사 선임의 건(사외이사 후보 정영진)	가결	6,250,723	4,000,227	3,995,906	99.89	4,321	0.11

보통결의	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배)	가결	3,475,603	1,881,887	1,837,000	97.61	44,887	2.39

보통결의	감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진)	가결	3,475,603	1,881,887	1,877,536	99.77	4,351	0.23

보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	6,250,723	4,000,306	4,000,150	100.00	156	0.00

제77기임시주주총회(2024.08.08)	보통결의	이사선임의 건(사내이사 후보 김민영)	가결	6,250,723	3,907,657	3,894,570	99.67	13,087	0.33

제77기정기주주총회(2025.03.31)	보통결의	제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	6,250,723	4,346,875	4,319,893	99.38	26,982	0.62

보통결의	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	가결	6,250,723	4,346,875	4,346,875	100.00	-	-

특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	6,250,723	4,346,875	4,346,875	100.00	-	-

보통결의	이사 선임의 건(사내이사 후보 이현민)	가결	6,250,723	4,346,875	4,337,513	99.78	9,362	0.22

보통결의	이사 선임의 건(사외이사 후보 권세원)	가결	6,250,723	4,346,875	4,307,188	99.09	39,687	0.91

보통결의	이사 선임의 건(사외이사 후보 정연석)	가결	6,250,723	4,346,875	4,342,710	99.90	4,165	0.10

보통결의	감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원)	가결	3,526,499	1,844,823	1,809,301	98.07	35,522	1.93

보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	6,249,267	4,345,419	3,774,457	86.86	570,962	13.14