동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사와 2인의 사외이사로총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 평가보상위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	강정석	대표이사 사장	'09 성균관대 약학과(석사) '07 대표이사 부사장'15 대표이사 부회장

이동훈	대표이사 부사장	'95 오 하이오주립대 경영학(석사)'12 삼정KPMG투자자문 전무이사

채홍기	재경총괄	'89 고려대 법학과(석사)'10 삼천리제약 이사

한문수	운영총괄	'10 성균관대 약학대학원'09 영업기획실장

사외이사	이한상	비상근	'06 Michigan State University 경영학 박사'11 오클라호마 대학 경영대학 조교수

조봉순	비상근	'90 서울대 경영대학원'10 서강대 경영학과 부교수

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사 등의 성명

강경보(출석률: 100%)	조봉순(출석률: 100%)	이한상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.02.05	제67기 결산서류 승인의 건 - 별도 재무제표, 부속명세서, 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	-

2	2015.02.17	제67기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

인포피아(주) 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2015.02.27	분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

제67기 정기주주총회 소집의 건 - 일시 : 2015.03.20(금) 10:00 - 장소 : 서울 동대문구 천호대로 64 - 회의 목적사항 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영현황 보고	-	-	-

4	2015.03.03	자회사에 대한 연대보증 연장의 건 - 수석농산 차입금 10억원에 대한 연대보증 연장 (보증한도 12억원)	가결	찬성	찬성	-

5	2015.03.20	자회사 주식 취득 승인의 건 - 대상회사 : 동아ST(주) - 취득목적 : 지주회사 행위제한요건 해소 및 안정적인 지분 확보	가결	-	찬성	찬성

자회사 주식 처분 승인의 건 - 대상회사 : 메지온 - 처분목적 : 투자자금 확보	가결	-	찬성	찬성

6	2015.04.01	분할보고총회 갈음 공고 승인의 건 - 주주총회일 : 2015.03.20(분할계획서 승인) - 분할기일 : 2015.04.01 - 이사회 결의/공고 : 2015.04.01(분할보고총회 갈음) - 분할등기 예정일 : 2015.04.02 - 공고장소 : 회사홈페이지 - 관련근거 : 상법 제 530조의 11 및 동법 제 526조 - 공고내용 : 불할 방법 및 분할 진행 결과	가결	-	찬성	찬성

7	2015.04.17	준법지원인 선임의 건 - 피선자 : 김의권 변호사 - 선임일 : 2015.04.17 - 임기 : 3년	가결	-	찬성	찬성

산업은행 일반대출 차입의 건 - 차입은행 : 산업은행 성동지점 - 차입종류 : 일반대출 - 차입금액 : 550억원 - 차입기간 : 1년	가결	-	찬성	찬성

8	2015.05.20	메지온 주식 처분 승인의 건 - 처분예정 금액 : 약 224억원 _ 처분예정기간 : 2015.05.20 이후 - 매도주식수 : 699,087주	가결	-	찬성	찬성

9	2015.05.27	동아에스티(주) 신주인수권부사채 신주인수권 증권 매수 및 행사의 건 - 매수대상 : 동아에스티(주) 제1회 신주인수권부사채 신주인수권 증권 - 권면금액 : 12,575,820,000원 - 행사가격 : 84,750원/주 - 행사가능주식수 : 동아에스티(주) 보통주 148,387주 - 매도자 : 강정석 대표이사 - 매매단가 : 68,750원/주 - 매매일 및 행사일 : 2015.05.27	가결	-	찬성	찬성

10	2015.06.08	관계사에 대한 연대보증 - 차입은행 : 신한은행 창신동 금융센터 - 차입금액 : 디엠비(주) KRW21,000,000,000 / USD 600,000 -보증조건 : 상기 디엠비9주)의 여신에 대해서 여신한도액의 120% 연대보증	가결	-	찬성	찬성

11	2015.06.19	자회사에 대한 연대보증 연장의 건 - 차입자 : (주)수석농산 - 차입은행 : 신한은행 평촌기업금융지점 - 차입종류 : 일반대출 - 대출금액 및 한도 : 35억원 / 42억원	가결	-	찬성	찬성

12	2015.07.10	자회사에 대한 연대보증 연장의 건 - 차입자 : (주)수석농산 - 대출기관 : 우리은행 안양중앙지점 - 차입종류 : 인반대출 - 대출금액 및 한도 : 20억원 / 26억원	가결	-	찬성	찬성

2015.07.10	사규 개정의 건 - 주요개정 내용 : 투자위원회, R 근거 규정 신설 - 기구 규정 : 조직개편에 따른 내용 반영	가결	-	찬성	찬성

13	2015.07.31	여신한도 증액의 건 - 채무자 : 동아쏘시오홀딩스(주) - 차입은행 : 신한은행 창신동 금융센터 - 여신한도 : 구매론 20억원	가결	-	찬성	찬성

14	2015.08.21	우리은행 일반대출 차입의 건 - 차입은행 : 우리은행 - 차입과목 :산업은행 정책자금대출 - 차입금액 : 150억원	가결	-	찬성	찬성

15	2015.09.11	DMB(주) 지분양도 승인의 건 - 양도목적 : 포괄적제휴계약에 따른 지분양도 및 조인트벤쳐 운영 예정 - 양수인 : Meiji Seika Pharma - 양도주식수 : DMB(주) 기명식 보통주 980,000주(지분율 49%)	가결	-	찬성	찬성

16	2015.10.19	용마로지스(주) 지분 매수 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

한국스탠다드차타드은행 구매카드 갱신의 건	가결	-	찬성	찬성

17	2015.10.29	금호기업(주) 지분 매수의 건- 투자목적 : 투자수익 창출- 투자대상주식 : 제1종 상환전환우선주 100,000주- 투자금액 : 100억원	가결	-	찬성	찬성

(주)인더스파크 분양보증서 발급을 위한 연대보증 연장 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

18	2015.12.15	한국산업은행 일반운영자금대출 기한연장의 건- 차입금액 : 200억원	가결	-	찬성	찬성

19	2015.12.17	디엠비(주) 일반운영자금대출 연대보증의 건- 연대보증 차입금액 : 200억원	가결	-	찬성	찬성

20	2015.12.24	에스티팜 주식 취득의 건- 취득대상 : 에스티팜 기명식 보통주 1,399,200주- 취득금액 : 25,885,200,000원	가결	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	이동훈이한상조봉순	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역

회차	일자	활 동 내 용	의결결과	비고

1	2015.01.20	2014년 임원 평가기준 및 보상(안) 승인의 건	가결	-

2015년 임원 성과평가 계획 승인의 건	가결	-

라. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	강정석	회사 경영 전반 및 영업에대한 경험 풍부	이사회	있음	본인

이동훈	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	없음	없음

채홍기	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	없음	없음

한문수	회사 경영 전반 및 영업에대한 경험 풍부	이사회	없음	없음

사외이사	이한상	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	이사회	없음	없음

조봉순	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	이사회	없음	없음

주) 사업보고서 제출기준일 현재 당사는 최대주주가 보유중이였던 신주인수권를 매입하였습니다.