동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 권경배 사외이사이며 공인회계사로서 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	김민영	대표이사 사장	'99 서울대학교 경영학과 학사'15 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장'21 동아에스티 사장(현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사 사장	-

이현민	전략기획	'98 서울대학교 국제경제학과 학사
'19 에스티팜 경영관리본부장
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	3월 31일 신규선임

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	권경배	이사회의장
비상근	'99 고려대학교 회계학 석사 '01 삼일회계법인 감사본부 Director (현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

정연석	비상근	'03 서울대학교 면역학 박사
'10 University of Texas medical school 조교수
(현) 서울대학교 약학대학 교수	3월 31일 신규선임

권세원	비상근	'17 서울대학교 회계학 박사 (현) 미원상사(주) 사외이사 (현) 이화여자대학교 경영학부 교수	-

정영진	비상근	'12 법무법인 광장 변호사 (현) 법무법인 현 파트너 변호사	-

주) 제 77기 정기주주총회를 통해 이현민 사내이사가 신규선임, 권세원 사외이사가 재선임, 정연석 사외이사가 신규선임 되었습니다. 주2) 금영삼 사외이사는 임기만료 되었습니다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김민영(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	이현민(출석률: 100%)	권경배 (출석률: 100%)	권세원 (출석률: 100%)	정영진 (출석률: 100%)	정연석 (출석률: 100%)	금영삼(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.07	내부회계관리규정 개정 승인의 건제77기 별도 결산서류 승인의 건제108회 무보증 공모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2024년 이사회 활동 평가결과 보고의 건2024년 이사회 내 위원회 활동 내용 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.02.14	제77기 연결 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2025.02.27	제77기 정기주주총회 소집의 건배당기준일 결정의 건주식배당 결정의 건이사회 및 ESG위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2024년 경영실적 보고의 건2024년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.03.06	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.04.16	부동산 매입(안) 승인의 건이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2025.04.24	리스크 관리 규정 제정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 1분기 경영실적 및 주요 경영사항 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2025.05.09	지분 출자(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2025.06.27	차입금 연장안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 내역입니다.주2) 제 77기 정기주주총회를 통해 이현민 사내이사가 신규선임, 권세원 사외이사가 재선임, 정연석 사외이사가 신규선임 되었습니다. 주3) 금영삼 사외이사는 임기만료 되었습니다.

5. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	정영진(위원장)권세원정연석	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

ESG위원회	사외이사 4인	권세원(위원장)
권경배정영진정연석	설치목적 : 이사회 내 ESG 관점 의사결정과 지속가능경영 추구권한사항 : ESG 관련 전략, 방침, 목표 및 정책 수립에 대한 사항 결정 및 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

주) 2025년 2월 27일 개최된 평가보상위원회에서 정영진 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다.

(2) 위원회 활동내역- 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정영진(출석률 : 100%)	정연석(출석률 : -%)	권세원(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2025.02.27	평가보상위원회 위원장 선임의 건2024년 회사 성과평가의 건2025년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2025.03.06	2025년 회사 성과평가 계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권세원(출석률: 100%)	권경배(출석률 : 100%)	정영진(출석률 : 100%)	정연석(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)

찬반여부

ESG위원회	2025.02.27	2025년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2024년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건ESG중대성평가 선별 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

2025.03.06	계열사 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025.04.01	계열사 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2025.05.29	2024년 기업지배구조보고서 공시 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.06.20	2024년 동아쏘시오그룹 통합보고서 공시 승인의 건계열사 채무보증 연장 승인의 건계열사 대여금 만기 연장 승인의 건계열사 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	김민영	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2024.08 ~ 2027.08	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

이현민	그룹의 경영전략 및 기획을 담당하며 다양한 경험과 전문성 보유	이사회	2025.03 ~ 2028.03	-	경영기획	없음	-

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2024.03 ~ 2027.03	여(1)	CFO	없음	-

사외이사	권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2024.03 ~ 2027.03	여(1)	이사회 의장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

금영삼	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	사외이사후보추천위원회 위원장평가보상위원회 위원장ESG위원회 위원	없음	-

권세원	공인회계사 및 경영학 교수로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2025.03 ~ 2028.03	여(1)	감사위원회 위원장ESG위원회 위원장평가보상위원회 위원	없음	-

정영진	변호사로 법률 전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2024.03 ~ 2027.03	-	감사위원회 위원ESG위원회 위원평가보상위원회 위원	없음	-

정연석	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2025.03 ~ 2028.03	-	사외이사후보추천위원회 위원평가보상위원회 위원ESG위원회 위원	없음	-

주) 2025년 3월 31일자로 금영삼 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

7. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김민영권경배정연석	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

주) 정연석 사외이사는 2025년 4월 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김민영(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)	정연석(출석률 : -%)	금영삼(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.02.27	제77기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

8. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	4	수석 1명(16.0년)책임 3명(7.8년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	7	상무보 1명(22.3년)수석 1명(1.8년)책임 3명(8.3년)선임 2명(4.0년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.04.24	자체교육	정연석	-	그룹사 현황에 대한 신규 사외이사 교육