동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 조봉순 사외이사이며, 경영학교수로서 경영전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없고, 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 또한 당사의 이사회는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 운영되고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회를 두고있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	정재훈	대표이사 부사장	'11성균관대학교 임상약학 석사'18 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 부사장	-

백상환	경영기획	'01 고려대학교 서양사학과 학사'18 동아제약 경영기획실장
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	조봉순	이사회 의장비상근	'96 신한종합연구소 책임연구원
'04 State University of New York at Buffalo 경영학 박사
(현) 서강대학교 경영전문대학원 교수	-

문창진	비상근	'07 보건복지부 차관'08 차의과대학교 보건복지행정학과 교수(현) 덕성여자대학교 석좌교수	-

김동철	비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

권경배	비상근	'99 고려대학교 회계학 석사
'01 삼일회계법인 감사본부 Director (현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률: 100%)	백상환(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	조봉순(출석률: 100%)	문창진(출석률: 100%)	김동철(출석률: 91%)	권경배(출석률 : 100%)	한종현(출석률: 100%)	김민영(출석률: 100%)	박성근(출석률: 60%)	이한상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.28	기업어음(CP) 발행의 건지점 폐쇄의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.08	제73기 결산서류 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	-

3	2021.02.17	제73기 연결결산서류 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	-

4	2021.02.25	준법지원인 선임(안) 승인의 건중장기 주주환원 정책(안) 승인의 건제73기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.03.05	차입금 연장 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.03.29	대표이사 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건평가보상위원회 위원 선임의 건대표이사 경영승계 규정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-

7	2021.04.23	DS프론티어 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

8	2021.07.23	동아에스티㈜ 전환사채 투자 승인의 건디엠바이오㈜ 지분 매수 승인의 건기업어음(CP) 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

9	2021.09.10	디엠바이오㈜ 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

10	2021.10.22	분기배당 승인의 건내부거래위원회 신설 및 위원 선임의 건이사회 평가제도 변경 승인의 건내부거래위원회 규정 제정의 건이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

11	2021.11.23	차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

주1) 2021년 1월 29일자로 이한상 사외이사가 사임하였습니다. 주2) 2021년 3월 29일자로 한종현, 김민영, 박성근 사내이사가 사임하였습니다. 주3) 2021년 3월 29일자로 정재훈, 백상환, 고승현 사내이사와 권경배 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 2021년도 이사회 활동 평가 결과

구 분	평 가 항 목	평 점 (5점 만점)

이사회의 역할과 책임	중장기 전략 수립	4.14

경영진 견제	4.00

재무성과 점검	4.57

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정	4.57

CEO 발굴, 육성 및 승계	3.71

이사회의 효율성	이사회 구성의 적절성	4.57

이사회 횟수 및 상정안건의 적절성	4.29

자료의 충실성과 충분한 설명	4.71

충분한 자료 검토 시간 제공	3.71

활발한 토론 문화	4.71

후속조치 이행 점검	4.00

이사회 내 위원회의 적정성	위원회 구성의 전문성	4.14

위원회 구성의 적절성	4.57

위원회로의 권한 위임	4.43

위원회의 효율적 진행	4.14

종 합 평 점	4.29

주) 회사는 매년 1회 자기평가를 통한 이사회 활동 평가를 실시하고 있습니다. 평가 결과는 이사회 활동 개선을 위한 참고자료로 매년 초에 이사회에 보고하고 있습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	1

주1) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 내역입니다. 주2) 2021년 1월 29일 사외이사 이한상은 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.주3) 2021년 3월 29일 정기주총를 통해 권경배 사외이사를 신규선임하였습니다.

라. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철조봉순문창진	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

내부거래위원회	사외이사 4인	권경배
조봉순 문창진 김동철	설치목적 : 내부거래에 대한 내부통제 강화로 지배구조 투명성 제고권한사항 : 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 50%)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2021.02.25	2020년 회사 성과평가의 건2021년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.03.29	2021년 성과평가 계획 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	정재훈	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	임원

백상환	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	경영기획	없음	임원

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2021.03 ~ 2024.03	-	CFO	없음	임원

사외이사	조봉순	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2019.03 ~ 2022.03	연임(2회)	이사회 의장감사위원회 위원
평가보상위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	없음

문창진	보건의료행정 전반에 전문지식 제공	사외이사추천위원회	2021.03 ~ 2024.03	연임(1회)	사외이사후보추천위원회 위원
평가보상위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	없음

김동철	변호사로 법률전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2021.03 ~ 2024.03	연임(1회)	평가보상위원회 위원감사위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	없음

권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사추천위원회	2021.03 ~ 2024.03	-	감사위원회 위원사외이사후보천천위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	없음

바. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	정재훈문창진권경배	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

주) 2021년 3월 29일자로 권경배 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)	이한상(출석률 : -)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2021.02.25	제73기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-

주1) 2021년 1월 29일자로 이한상 사외이사는 사임하였습니다. 주2) 2021년 3월 29일자로 권경배 사외이사가 선임되었습니다. 사. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	4	수석 1명(19.9년)책임 1명(12.5년)선임 2명(3.0년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	9	수석 1명(18.8년)책임 1명(9.1년)선임 7명(3.6년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.05.14	재무전략팀	권경배	-	계열회사의 개요 및 영업실적 주요 경영현안

2021.11.23	박경서고려대학교 교수	조봉순, 문창진권경배, 김동철	-	ESG경영 이론과 도입방안