동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 조봉순 사외이사이며, 경영학교수로서 경영전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없고, 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 또한 당사의 이사회는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 운영되고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	한종현	대표이사 사장	'99 CASE WESTERN RESERVE UNIV. 의공학 석사 '13 엠아이텍(주) 대표이사 '16 동아쏘시오홀딩스 사장	-

김민영	경영기획	`99 서울대 경영학과 졸업 `15 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

박성근	재경총괄	`92 건국대 무역학과 졸업 `14 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

사외이사	이한상	비상근	'06 Michigan State University 경영학 박사'11 오클라호마 대학 경영대학 조교수(현) 고려대학교 경영학과 부교수	-

조봉순	이사회 의장비상근	'96 신한종합연구소 책임연구원
'04 State University of New York at Buffalo 경영학 박사
(현) 서강대학교 경영전문대학원 부교수	-

문창진	비상근	'07 보건복지부 차관'08 차의과대학교 보건복지행정학과 교수(현) 글로벌헬스기술연구기금 이사장	-

김동철	비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률: 100%)	김민영(출석률: 100%)	박성근(출석률: 100%)	조봉순(출석률: 100%)	이한상(출석률: 100%)	문창진(출석률: 90.0%)	김동철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.11	- 제71기 결산서류 승인의 건- (주)인더스파크 자금보충 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.28	- 제71기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.05	- 지배구조헌장 제정 승인의 건- 감사위원회 규정 개정 승인의 건- 제71기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	- 차입금 운영에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.08	- (주)동천수 차입금에 대한 연대 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.04.19	- 이사회 의장 선임의 건- 평가보상위원회 위원 선임의 건- 차입형 우리사주제도 도입의 건- 동아ST 지분 매수의 건- 차입구조 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2019.07.19	- 지배구조 투명성 제고계획 승인의 건- 계열회사 지분 취득기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.08.01	- 기업어음(CP) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.10.18	- 계열회사 지분 취득금액 증액의 건
- 부패방지방침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.11.28	- 차입금 연장의 건
- 채무보증약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	김동철(위원장)조봉순문창진	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	조봉순(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 50%)

찬반여부

평가보상위원회	2019.02.22	평가보상위원회 위원장 선임의 건
2018년 회사 및 대표이사 성과평가 및 임원 성과평가 보상(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.19	2019년 회사 성과평가(안) 승인의 건2019년 임원 성과평가(안) 승인의 건2019년 성과평가 보상(안) 승인의 건임원 기본급여 테이블 변경(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	한종현	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2017.03 ~ 2020.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	임원

김민영	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2017.03 ~ 2020.03	-	경영기획	없음	임원

박성근	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2017.03 ~ 2020.03	-	CFO	없음	임원

사외이사	이한상	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	이사회	2018.03 ~ 2021.03	연임(1회)	감사위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음

조봉순	경영학 교수로 경영전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2019.03 ~ 2022.03	연임(2회)	이사회 의장감사위원회 위원
평가보상위원회 위원	없음	없음

문창진	보건복지 행정전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2018.03 ~ 2021.03	-	사외이사후보추천위원회 위원장
평가보상위원회 위원	없음	없음

김동철	변호사로 법률전반에전문지식 제공	사외이사추천위원회	2018.03 ~ 2021.03	-	평가보상위원회 위원장감사위원회 위원	없음	없음

마. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	한종현문창진(위원장)이한상	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한종현(출석률 : 100%)	문창진(출석률 : 100%)	이한상(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2019.02.22	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
제71기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

동아쏘시오홀딩스경영지원실	재경팀	재무, 회계	8명	차장 1명(16.8년)대리 3명(5.5년)주임 4명(0.7년)	재무ㆍ회계 정보 등 제공

재무전략팀	재무전략	3명	부장 1명(17.9년)대리 1명(3.7년)주임 1명(3.0년)	재무전략에 관한 정보 등 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 18일	삼성증권 서근희 애널리스트	조봉순, 이한상문창진, 김동철	-	국내외 제약산업 현황 및 전망