동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 4인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 권경배 사외이사이며 공인회계사로서 객관적이고 공정한 의사진행을 수행할 수 있기에 이사회 의장으로 선출되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 두고 있습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	정재훈	대표이사 사장	'11 성균관대학교 임상약학 석사'18 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 사장	-

고승현	재경총괄	'02 홍익대학교 무역학과 학사'20 동아쏘시오홀딩스 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	-

조민우	경영기획	'05 서울대학교 역사교육학 학사 '18 동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장	-

사외이사	김동철	이사회 의장비상근	'07 법무법인 지안 변호사(현) 법무법인 현 대표	-

권경배	비상근	'99 고려대학교 회계학 석사'01 삼일회계법인 감사본부 Director(현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	-

금영삼	비상근	'13 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장(현) (주)파나세아 대표이사(현) 동국대학교 약학과 교수	-

권세원	비상근	'17 서울대학교 회계학 박사(현) 미원상사(주) 사외이사(현) 이화여자대학교 경영학부 교수	-

주) 보고서 제출기준일 이후 2024년 8월 8일 임시주주총회를 통해 김민영 사내이사를 선임하였으며, 같은 날 이사회를 통해 김민영 사내이사가 대표이사로 선출되었습니다. 같은 날 정재훈 대표이사는 사임하였습니다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정재훈(출석률: 100%)	고승현(출석률: 100%)	조민우(출석률: 100%)	김동철 (출석률: 100%)	권경배 (출석률: 100%)	금영삼 (출석률: 100%)	권세원 (출석률: 100%)	정영진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.07	제76기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.02.22	2023 년 경영실적 보고의 건 2023 년 이사회활동 평가 보고의 건 2023 년 이사회 내 위원회 활동 내용 보고의 건 2023 년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

준법지원인 선임의 건제 76기 연결 결산서류 승인의 건제 76기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.29	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2024.03.08	중장기 주주환원 정책 (안 ) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.14	제 107회 무보증 사모사채 발행 승인의 건차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.28	대표이사 선임의 건위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.04.26	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024 년 1 분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2024.06.28	제 77기 임시주주총회 기준일 설정의 건제 77기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.07.26	분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

반기 경영실적 보고의 건주요경영사항 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주1) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 내역입니다.주2) 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 정영진 사외이사가 신규선임되었으며, 감사위원이 되는 사외이사 권경배가 재임되었습니다. 김동철 사외이사는 임기만료로사임하였습니다.

4. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 3인	금영삼(위원장)권세원정영진	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

ESG위원회	사외이사 4인	권세원(위원장)
권경배금영삼정영진	설치목적 : 이사회 내 ESG 관점 의사결정과 지속가능경영 추구 권한사항 : ESG 관련 전략 , 방침 , 목표 및 정책 수립에 대한 사항 결정 및 계열회사 , 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독	-

주) 평가보상위원회 5조 (의장유고시 연장자 순으로 대행 )에 따라 금영삼 사외이사가 위원장이며 평가보상위원회 개최 시 정영진 사외이사를 위원장으로 선임될 예정입니다 .

(2) 위원회 활동내역- 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동철(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)	권세원(출석률 : 100%)

찬반여부

평가보상위원회	2024.02.22	2023 년 회사 성과평가의 건 2024 년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	2024 년 회사 성과평가 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권세원(출석률: 100%)	김동철(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)	금영삼(출석률 : 100%)	정영진(출석률 : 100%)

찬반여부

ESG위원회	2024.02.22	2024 년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023 년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

2024.03.28	에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.04.26	2024 년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.05.29	2023 년 기업지배구조보고서 공시 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.06.18	정보보호 현황 공시 승인의 건지속가능경영보고서 공시 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주) 2023년 12월 8일 이사회 결의를 통해 내부거래 위원회를 승계하여 ESG위원회를설립하였습니다. 5. 이사의 독립성

구 분	성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임 횟수)	활동분야	회사와의 거래 내역	최대주주와의 관계

사내이사	정재훈	경영혁신 및 경영전략수립에전문지식 및 경험 풍부	이사회	2024.03 ~ 2027.03	-	대표이사사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

고승현	재무/세무 분야에 전문지식및 경험 풍부	이사회	2024.03 ~ 2027.03	-	CFO	없음	-

조민우	경영혁신 및 경영전략수립에 전문지식 및 경험 풍부	이사회	2023.03 ~ 2026.03	-	경영기획	없음	-

사외이사	권경배	공인회계사로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2024.03 ~ 2027.03	-	이사회 의장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	없음	-

금영삼	약학 전문가로 제약업에 대한 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	사외이사후보추천위원회 위원장평가보상위원회 위원장ESG위원회 위원	없음	-

권세원	공인회계사 및 경영학 교수로 경영전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2022.03 ~ 2025.03	-	감사위원회 위원장ESG위원회 위원장평가보상위원회 위원	없음	-

정영진	변호사로 법률 전반에 전문지식 제공	사외이사후보추천위원회	2024.03 ~ 2027.03	-	감사위원회 위원ESG위원회 위원평가보상위원회 위원	없음	-

주1) 보고서 제출기준일 이후 2024년 8월 8일 임시주주총회를 통해 김민영 사내이사를 선임하였으며, 같은 날 이사회를 통해 김민영 사내이사가 대표이사로 선출되었습니다. 같은 날 정재훈 대표이사는 사임하였습니다. 주2) 2024 년 3 월 27 일자로 김동철 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다 .

주3) 2024 년 5 월 10 일 감사위원회에서 권세원 사외이사가 감사위원장으로 선임되었습니다 .

주4) 평가보상위원회 5 조 ( 의장유고시 연장자 순으로 대행 ) 에 따라 금영삼 사외이사가 위원장이며 평가보상위원회 개최 시 정영진 사외이사를 위원장으로 선임될 예정입니다 .

6. 사외이사후보추천위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	금영삼(위원장)정재훈권경배	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보권한사항 : 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증, 후보 추천	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

금영상(출석률 : 100%)	정재훈(출석률 : 100%)	권경배(출석률 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2023.02.22	제 76기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023 년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건	보고사항	-	-	-

7. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직

조직명	담당업무	직원현황(명)	직위(평균근속연수)	주요 업무수행내역

재무전략팀	지배구조 관리	5	수석 1명(15.0년)책임 4명(7.1년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영지원사외이사 교육 및 직무수행 지원회의 진행을 위한 실무 지원이사회 및 이사회 내 위원회 회의내용 기록

재경팀	재무, 회계	8	상무보 1명(21.3년)수석 1명(0.8년)책임 1명(7.9년)선임 5명(4.4년)	재무정보 산출 및 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.04.26	자체교육	정영진	-	그룹사 현황에 대한 신규 사외이사 교육

2023.05.23	삼일 PwC 거버넌스 센터	권경배	-	세미나 “ 변화의 시대 , 이사회의 길을 묻다 .”