삼일제약 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정예정일은 2025년 3월 21일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 21일	제72기정기주주총회	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제7조의 2 (우선주식의 수와 내용)제7조의 3 (상환주식의 수와 내용)제7조의 4 (전환주식의 수와 내용)제9조의 3 (동등배당)제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)제15조의 1 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제18조 (소집권자)제21조 (의장) 제26조 (의결권의 대리행사) 제27조 (주주총회의 결의방법)제34조의 1 (이사의 직무)제34조의 2 (삭제)제36조 (이사회의 결의방법)제41조의 2 (외부감사인의 선임) 13. (시행일)	상장회사 표준정관 내용 반영 종류주식의 내용 구체화 및 문구의무 명확화 상장회사 표준정관 내용 반영 전환사채 발행한도 변경 신주인수권부사채 발행한도 변경 표준정관 내용 반영 조문 및 문구 정정 일부 안건에 대한 결의요건 강화 집행임원 관련 규정 삭제 상법 등에 따른 결의요건 가중시 예외 명시 상장회사 표준정관 내용 반영시행시기 및 사채발행한도 계산내용 명확화

2023년 03월 24일	제70기정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
14. 의학 및 약학 연구개발업
15. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
16. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업
17. 생물학적 제제 도소매업
18. 치과기자재 제조 및 도소매업
19. 제12항의 통신판매 및 도소매업
20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업
21. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업
22. 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자
23. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업
제39조의 2(감사위원회의 구성)	사업다각화에 따른 사업목적 추가개정상법 제542조12 제2항 외 상법 변경안 반영

2021년 03월 19일	제68기정기주주총회	제5조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식의 금액은 오백원으로 한다.	주식분할 반영

2020년 03월 20일	제67기정기주주총회	제34조의 3 (이사의 보고업무)제35조 (이사회의 구성과 소집)제37조의 1 (이사회의 의사록)제37조의 2 (위원회)제6장 감사위원회제39조의 2 (감사위원회의 구성)제39조의 3 (감사위원회의 직무 등)제39조의 4 (감사록) 제39조의 5 (감사의 직무) (삭제)제39조의 6 (감사록) (삭제)제39조의 7 (감사의 보수와 퇴직금) (삭제)제41조의 1 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제41조의 2 (외부감사인의 선임) (삭제)	'상근감사' 제도 ->'감사위원회' 제도도입 규정 변경'감사' 삭제이사회내 위원회 근거 규정 신설조문 삭제

* 제72기 정관변경내용은 제72기 정기주주총회('25.3.21) 안건 중 정관 변경 안건으로 승인될 예정입니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 화공약품, 의약부외품 제조 및 판매업	영위

2	의료용구 및 위생용품 제조판매업	영위

3	화장품 제조판매업	영위

4	식료품 제조판매업	영위

5	의약품 소분업	영위

6	의약품 수출입업	영위

7	부동산 임대업	영위

8	음식점업	미영위

9	제1항의 수탁가공업	영위

10	인터넷 전자상거래업	영위

11	기술 용역업	영위

12	식품, 식품첨가물, 건강기능식품 제조 판매업	영위

13	공산품 판매업	영위

14	의학 및 약학 연구개발업	영위

15	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	영위

16	향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업	영위

17	생물학적 제제 도소매업	영위

18	치과기자재 제조 및 도소매업	영위

19	제12항의 통신판매 및 도소매업	영위

20	동물의약품 개발, 제조 및 도소매업	미영위

21	의약용 화합물 및 항생물질 제조업	영위

22	위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자	영위

23	위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업	영위

24	전 각호에 부대되는 사업	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 24일	-	14. 의학 및 약학 연구개발업
15. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
16. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업
17. 생물학적 제제 도소매업
18. 치과기자재 제조 및 도소매업
19. 제12항의 통신판매 및 도소매업
20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업
21. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업
22. 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자
23. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 24일 제70기 정기주주총회에서 향후 사업 다각화 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 24일 제70기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

사업 다각화를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의학 및 약학 연구개발업	2023년 03월 24일

2	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	2023년 03월 24일

3	향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업	2023년 03월 24일

4	생물학적 제제 도소매업	2023년 03월 24일

5	치과기자재 제조 및 도소매업	2023년 03월 24일

6	제12항의 통신판매 및 도소매업	2023년 03월 24일

7	동물의약품 개발, 제조 및 도소매업	2023년 03월 24일

8	의약용 화합물 및 항생물질 제조업	2023년 03월 24일

9	위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자	2023년 03월 24일

10	위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업	2023년 03월 24일

* 미추진 사유

- 공시대상기간 중 추후 사업다각화를 위해 추가한 사업목적 중 미영위 상태인 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업 사업목적은 향후 시장 상황에 따라 검토할 예정이며 현재는 사업 추진 현황 및 계획이 없음