가온전선 분기보고서 (2023.03)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사 및 1인의 기타비상무이사와 3인의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회와 ESG위원회가 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원들에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 참석 및 찬성 여부

윤재인	정 현	김명균	이상호	우용상	이재열	원영진

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 86%)

1	2023.02.08	제 75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	해당사항 없음(신규선임)	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

제 75기 영업보고서 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

제 75기 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

제 75기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

집행임원 인사관리규정 개정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

차입금 상환 및 차환의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

SCR 외주가공거래 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

이사 겸직 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-

2	2022.03.23	이사회 의장 선임의 건	가결	해당사항 없음(사임)	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

대표이사 선임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

ESG위원회 위원 선임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

집행임원 특별상여금 지급의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

라. 이사회내 위원회(1) 감사위원회 감사위원회 관한 자세한 사항은 '2.감사제도에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 내부거래위원회 당사는 계열사간 내부거래에 대한 적정성 여부를 검토하고 거래의 투명성을 강화하기 위해 2018년 6월 25일 내부거래위원회를 설치하였습니다. 내부거래위원은 전원 사외이사로 구성하였고, 주요 기능은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조의 2에 따른 대규모 내부거래 사전 심의 및 이사의 겸직/자기거래 승인 등 입니다.(3) ESG위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명,	우용상,원영진,이재열,정현	- 목적 : ESG 경영을 책임감있게 추진하고, 기업의 단기적 성과와 지속가능한 장기전략 간 균형을 유지하기 위하여 설치	위원장

사내이사 1명	- 권한사항 : ESG 전략 기본방향 및 정책 승인, ESG 추진활동 보고, 내부거래 사전 심의 등	우용상

*) 2022.08.09에 개최한 이사회에서 기존의 내부거래위원회를 ESG위원회로 확대 개편하기로 결정함.

(4) 세부 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사 참석 및 찬성여부

개최일자	의안내용	가결여부	우용상 (출석률 100%)	이재열 (출석률 100%)	원영진 (출석률 100%)	정현(출석률 100%)

ESG 위원회	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사	2023.03.23	2023년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사선임시 이사회의 추천을 받은 자로 전선사업에 대한 지식을 갖추고, 당사의 발전에 공헌할 이사 후보자를 주주총회에서 이사로 선임하고 있습니다. 이중 사외이사는 상법상 기준인 이사총수의 4분의 1 이상을 준수하여 구성되어 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없습니다.(2) 이사회 구성원

성명	구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 주요주주와의 관계 등	임기	연임여부

정현	사내이사(상근)	당사의 경영지원본부장을 역임하고 대표이사로 선임되어 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 이해를 바탕으로 지속적이고 안정적 성장에 기여해 왔음. 풍부한 경험과 경영역량을 바탕으로 당사의 미래성장을 이끌고 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	대표이사이사회의장	해당없음	비해당	3년	비해당

김명균	사내이사(상근)	당사의 CFO를 역임하면서 가온전선 최고재무책임자로 재무구조개선을 통한 미래가치 증대 및 주주가치를 제고하는데 기여해 왔음.지속적인 재무구조 개선 및 사업가치 증대에 기여할수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함	이사회	CFO	해당없음	비해당	3년	해당(1회)

이상호	기타비상무이사(비상근)	미국 회계법인 경험 및 미국 현지법인인 Cyprus Investment CFO를 역임한 Global 재무전문가로서 '17년부터 LS전선㈜ 최고재무책임자로 사업조정 및 재무구조 개선을 통한 미래가치 증대 및 주주가치를 제고하는데 기여해 왔음. 사업 운영 전반에 대한 이해, 풍부한 경험과 리더로서의 역량을 확보하였으며, 산업에 대한 높은 이해도와 재무 전문가로서의 경험을 바탕으로 Global 사업 성장을 주도할 수 있는 전문가로 판단하여 기타비상무이사로 추천함	이사회	기타비상무이사	해당없음	최대주주인 LS전선의 등기임원	3년	비해당

우용상	사외이사(감사위원)	재무회계전문가로 재무회계분야 대한 전문 역량을 보유하고 있음.특히 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천함.	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	비해당	3년	비해당

이재열	사외이사(감사위원)	경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	비해당	3년	해당(1회)

원영진	사외이사(감사위원)	한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영및 기업경영에 실질적인 기여를 할 것으로 기대되어 추천함	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	비해당	3년	해당(1회)