대동 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성개요

(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 구성- 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.(구성:사내이사 4명, 사외이사 3명) ② 권한- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 의 경영의 기본방침 또는 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.③ 회의 - 종류: 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.- 소집권자: 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.- 결의 방법: 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 영상을 동 시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경 우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.- 부의사항: 주주총회에 관한 사항, 회사의 기본방침의 결정과 변경, 기본조직의 신 설 및 개폐, 재무에 관한 중요사항, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에 서 위임 받은 사항, 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항- 위임: 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임 가능- 사후승인: 이사회를 개최할 시간적 여유가 없는 경우 대표이사는 이를 집행한 후 즉시 이사회를 소집하여 보고하고 사후승인을 받아야 한다. - 의사록: 이사회의 의사에 관하여는 경과요령과 결과를 기재하고 사내이사 및 사외이사(감사위원)가 기명날인 한 의사록을 작성한다(2)중요의결사항2019년 이사회 개최 및 의결사항>

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김준식	하창욱	신도범	권태경	이원오	이태근	박해식

(출석률:90%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 70%)	(출석률: 100%)

1	2019-01-29	2018년 연간 사업실적보고(별도재무제표)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2019-02-18	2018년 연간 사업실적보고(연결재무제표)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2019-03-11	제72기 정기주주총회 소집 결정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4	2019-03-29	제72기 정기주주총회 및 대표이사선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-05-10	제73기 1분기 실적 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-08-09	제73기 반기 실적 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-11-14	제73기 3분기 실적 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020-02-10	2019년 연간 사업실적보고(별도재무제표)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020-02-26	2019년 연간 사업실적보고(연결재무제표)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020-03-10	제73기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2019년 3월 29일부로 사내이사 김준식, 하창욱, 신도범 재선임주2) 2019년 3월 29일부로 사외이사 이원오 재선임

(3) 이사회내 위원회 상황

위원회명	구성	성명	비 고

감사위원회	사외이사 3명	박해식, 이원오, 이태근	-

주1) 2019년 3월 29일부로 사외이사 이원오 재선임(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	이태근 박해식이원오	'19-01-29	제72기 연간 실적 감사(별도재무제표)(보고사항) 2018년 내부회계관리 제도 운영실태보고	가결

감사위원회	이태근박해식이원오	'19-02-18	제72기 연간 실적 감사(연결재무제표)	가결

감사위원회	이태근박해식이원오	'19-05-10	제73기 1분기 실적 감사	가결

감사위원회	이태근박해식이원오	'19-08-09	제73기 반기 실적 감사	가결

감사위원회	이태근박해식이원오	'19-11-14	제73기 3분기 실적 감사	가결

감사위원회	이태근박해식이원오	'20-02-10	제73기 연간 사업실적감사(별도재무제표)	가결

감사위원회	이태근박해식이원오	'20-02-26	제73기 연간 사업실적감사(연결재무제표)	가결

주1) 2018년 3월 23일부로 사외이사 겸 감사위원 박해식 재선임주2) 2019년 3월 29일부로 사외이사 겸 감사위원 이원오 재선임

(5) 이사의 독립성▷ 이사의 선출① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인이사의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.④ 이사는 3명이상 7명이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.이러한 절차에 의하여 2019년 12월 31일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 거래

사내이사(공동대표이사)	김준식	이사회	회장	해당없음	최대주주

사내이사(공동대표이사)	하창욱	이사회	사장	해당없음	해당없음

사내이사(상근)	권태경	이사회	상무	해당없음	해당없음

사내이사(비상근)	신도범	이사회	-	해당없음	해당없음

사외이사	이원오	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

사외이사	박해식	이사회	감사위원	해당있음	해당없음

사외이사	이태근	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

주1) 2019년 3월 29일부로 사내이사 김준식,하창욱,신도범 재선임주2) 2019년 3월 29일부로 사외이사 이원오 재선임(6) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 아래와 같이 보조하고 있습니다.

- 지원조직 : 경영지원실 인사팀 - 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 - 담당직원 현황 : 4명

이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 10일	인사팀 및 이사회 유관부서 경영진	박해식이원오이태근	-	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항