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시알홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 71 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 이금옥
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이귀선
(전 화) 02-6966-3060
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜화인테크	2006년 12월	대전시 유성구 탑립동 704	파인세라믹스 연구개발및 제조판매	12,442	지분 100	-

안산포항특종내화재료유한공사	2003년 9월	중국 요녕성 해성시 감천진 감천촌	내화물 제조 판매	19,142	지분 57.1	-

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	2015년 7월	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	49,407	지분 100	-

GRE Management LLC	2015년 9월	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	21,805	CR US 100	-

DAON PROPERTIES LLC	2017년 7월	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	29,567	CR US 100	-

CRNY378 LLC	2018년 8월	160 Greentree Drive, Suite 101in the City of Dover, DE 19904	기타	13,602	지분 100	-

PT. INDONESIA POSCHEMTECH CHOSUN REF	2011년 10월	인도네시아 반텐주 찔레곤시	내화물 제조 판매	32,861	지분 70	-

청도조내상무유한공사	2016년 6월	중국 산동성 청도시 시남구향항중로 12호 C구 C303호	기타	457	지분 100	-

대한소결금속㈜	1987년 3월	대구 달성군 논공읍 본리리 29-10	철계,청동계 소결기계부품제조판매	114,586	지분 51	해당

㈜삼한	1975년 8월	경남 창원시 성산구 웅남동 40-2	소결기계부품 제조업	65,787	대한소결 100	-

연대동성대한분말야금유한공사	2005년 5월	중국 산동성 연대경제기술개발구가릉강로 88호	소결기계부품 제조업	34,258	대한소결 57.4	-

㈜화순컨트리클럽	1988년 11월	전남 화순군 도곡면 천태로 1000-151	골프장	101,142	지분 50	해당

케이씨지아이 제1호의1사모투자합자회사	2018년 12월	서울특별시 영등포구 국제금융로 10국제금융센터 원아이에프씨 28층	기타	25,830	지분 96.12	-

타코마앤코홀딩스(유)	2018년 12월	서울특별시 영등포구 국제금융로 10국제금융센터 원아이에프씨 28층	기타	24,797	케이씨지아이제1호의1 100	-

* 주요종속회사의 판단 기준 : 최근사업년도말 자산총액 750억원 이상 및 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	CRNY378 LLC	신규설립

케이씨지아이 제1호의1사모투자합자회사	과반이상의 지분 보유

타코마앤코홀딩스(유)	케이씨지아이 제1호의1사모투자합자회사의 종속회사

연결제외	무한포항특종내화재료유한공사	청산절차 완료되어 지배력을 상실

나. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 '조선내화주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'CHOSUNREFRACTORIES CO.,LTD.'라 표시합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1947년 5월 15일 '조선내화화학공업주식회사'라는 사명으로 제철, 제강,유리,시멘트 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 설립되었으며,1978년 6월 30일 주식상장(기업공개) 하였습니다. 라. 본점의 주소,전화번호 및 홈페이지주 소 : 전라남도 광양시 산업로 55(태인동 1657-9)전화번호 : 061-798-8114홈페이지 : http://www.chosunref.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되 지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 지배회사인 조선내화㈜는 국내외 제철, 제강, 유리, 시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조, 판매하고 있으며, 내화물 구입 및 판매사업, 내화물 관련 원재료 구입, 무역 및 일체의 부대사업, 폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업, 부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업, 내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업, 내화공업의 기술용역등 사업 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 2010년도부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이영위하는 사업으 로는 내화물제조업(㈜화인테크, 안산포항특종내화재료유한공사, PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF), 기계부품제조업(대한소결금속㈜, ㈜삼한, 연대동성대한분말야금유한공사 ), 골프장업(㈜화순컨트리클럽), 기타(CHOSUN REFRACTORIES US, INC, GRE Management LLC, DAON PROPERTIES LLC, CRNY378 LLC, 청도조내상무유한공사, 케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사 , 타코마앤코홀딩스(유) )가 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 비상장 법인으로 12개 의 자회사가속해 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(1) 국내 : 대한소결금속㈜[51.0%], ㈜화순컨트리클럽[50.0%], ㈜화인테크[100.0%], ㈜대한세라믹스[16.89%] 케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사 [96.12%](2) 국외 : 중국 영구광양내화재료유한공사[40.0%] 안산포항특종내화재료유한공사[57.1%] 장가항포항내화재료유한공사[49.0%], 청도조내상무유한공사[100.0%] 인도네시아 PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF[70.0%] 미국 CHOSUN REFRACTORIES US, INC[100.0%] CRNY378 LLC[100.0%]※[%] : 당사 지분율

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1978년 06월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연혁 1986.07 광양공장준공(연산 33,600톤) 1993.04 본점 소재지 변경(목포시→광양시) 1994.11 대한소결금속㈜ 인수 1996.12 ㈜화순컨트리클럽인수 1999.08 중국 영구광양내화재료유한공사 합자 2000.08 ERP 시스템 도입 2002.03 은탑산업훈장(납세의 날) 2002.12 포항1공장 매각 2003.09 중국 안산포항특종내화재료유한공사 합자 2004.04 중국 영구광양내화재료유한공사 추가출자 2004.08 중국 무한포항특종재료유한공사 합자 2005.05 대전열병합발전㈜ 설립출자 2005.07 중국 장가항포항내화재료유한공사 설립 출자 2005.11 대전열병합발전㈜ 유상증사 참여 2006.12 ㈜화인테크 설립출자 2011.10 인도네시아 합작법인 설립 2013.07 인도네시아 합작법인 PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF 준공 2015.05 대전열병합발전(주) 매각 2015.07 CHOSUN REFRACTORIES US, INC 설립 2015.09 GRE Management LLC 설립 2016.06 청도조내상무유한공사 설립 2017.07 DAON PROPERTIES LLC 설립 2018.08 CRNY378 LLC 설립 나. 경영진의 중요한 변동 2018년 3월16일 (이사회) 이금옥 대표이사 신규선임 다.회사가 속해 있는 기업집단

(1) 기업집단의 명칭: 조선내화주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사

회 사 명 칭	상 장 여 부	비 고

대한소결금속㈜	비 상 장	-

㈜화순컨트리클럽	"	-

㈜삼한	"	-

㈜대한세라믹스	"	-

㈜화인테크	"	-

케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사	"	-

타코마앤코홀딩스(유)	"	-

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	"	미국

GRE Management LLC	"	"

DAON PROPERTIES LLC	"	"

CRNY378 LLC	"	"

안산포항특종내화재료유한공사	"	중국

장가항포항내화재료유한공사	"	"

청도조내상무유한공사	"	"

연대동성대한분말야금유한공사	"	"

PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	"	인도네시아

계	16 개	-

라.종속회사의 최근5사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

㈜화인테크	2009년 9월 : 조선내화㈜화인테크 지분 100% 변경 (㈜대한세라믹스 40% 지분 인수)2011년 9월 : 첨단기술기업 지정(지식경제부)2012년 6월 : 에너지 기술개발 사업자선정(지식경제부)

안산포항특종내화재료유한공사	2003년 9월 : 중국 안산포항특종내화재료유한공사 창립

PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	2011년 10월 : 인도네시아 합작법인 창립2012년 5월 : 상호변경 PT. INDONECIA POS CHEMTECH CHOSUN REF2013년 7월 : 공장 준공식

대한소결금속㈜	2005년 6월 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

연대동성대한분말야금유한공사	2005년 6월 : 연대수강동성대한분말야금유한공사 설립2018년 7월 : 상호의 변경 연대수강동성대한분말야금유한공사 → 연대동성대한분말야금유한공사

㈜삼한	2013년 10월 : OHSAS18001 인증획득

㈜화순컨트리클럽	2012년 5월 : 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립이후 중요한 변동상황 없음

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	2015년 7월 : CHOSUN REFRACTORIES US, INC 창립

GRE Management LLC	2015년 9월 : GRE Management LLC 창립

청도조내상무유한공사	2016년 6월 : 청도조내상무유한공사 창립

DAON PROPERTIES LLC	2017년 7월 : DAON PROPERTIES LLC 창립

CRNY378 LLC	2018년 8월 : CRNY378 LLC 창립

케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사	2018년 12월 : 케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사 창립

타코마앤코홀딩스(유)	2018년 12월 : 타코마앤코홀딩스(유) 창립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 750,000주를 제외한 3,250,000주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.나. 당사는 750,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	750,000	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	3,250,000	3,250,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	4,000,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,082,812	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	-	-

우선주	2,917,188	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제71기	제70기	제69기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	52,737	13,726	13,554

(별도)당기순이익(백만원)	37,370	6,262	11,036

(연결)주당순이익(원)	16,227	4,223	4,170

현금배당금총액(백만원)	13,000	11,375	11,375

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.65	82.87	83.92

현금배당수익률(%)	보통주	4.72	3.97	3.96

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	4,000	3,500	3,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 개요 당사는 국내외 제철, 제강, 유리, 시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있으며, 내화물 구입 및 판매사업, 내화물 관련 원재료 구입, 무역 및 일체의 부대사업,폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업, 부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업, 내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업, 내화공업의 기술용역등 사업, 신재생에너지 발전사업, 열 전기 생산 및 판매업, 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 제 71기 당기 당사의 영업이익은 작년대비 426억 증가한 394억을 기록하여 흑자전환하였고, 당기 순이익은 작년대비 353억원 증가한 580억원 기록하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적가. 요약재무상태표(연결) 2018년말 유동자산은 전년대비 161억원 증가한 3,695억원이며, 비유동자산은 전년대비 153억원 증가한 6,611억원입니다. 2018년말 유동부채는 전년대비 27억원 감소한 2,866억원이며, 비유동부채는 60억원 감소한 503억원입니다. 2018년말 자본총계는 전년대비 401억원 증가한 6,937억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제71(당)기	제70(전)기	차이

[유동자산]	369,513	353,404	16,109

[비유동자산]	661,109	645,822	15,287

자산 총계	1,030,622	999,226	31,396

[유동부채]	286,589	289,249	(2,660)

[비유동부채]	50,333	56,360	(6,027)

부채 총계	336,922	345,609	(8,687)

[지배기업의 소유지분]	587,274	557,298	29,976

자 본 금	20,000	20,000	-

주식발행초과금	19,623	19,623	-

기타포괄손익누계액	2,701	34,768	(32,067)

기타자본항목	43,825	43,825	-

이익잉여금	501,125	439,082	62,043

[비지배지분]	106,426	96,319	10,107

자본총계	693,700	653,617	40,083

자본과 부채 총계	1,030,622	999,226	31,396

나. 요약손익계산서(연결) 당사는 판매증가 및 도급공사 관련 원가의 감소로 인하여 영업이익은 426억원 증가한 394억원이며 전기 대비 기타영업비용이 증가하여 당기순이익은 353억원 증가한 580억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제71(당)기	제70(전)기	차이

매출액	789,177	694,334	94,843

매출원가	672,408	625,211	47,197

매출총이익	116,769	69,123	47,646

판매비와관리비	77,328	72,287	5,041

영업이익	39,441	(3,164)	42,605

기타영업수익	12,873	14,904	(2,031)

기타영업비용	8,459	1,640	6,819

금융수익	33,089	32,131	958

금융비용	11,805	11,069	736

손상차손	-	4,453	(4,453)

지분법이익	6,071	5,176	895

법인세비용차감전순이익	71,210	31,885	39,325

법인세비용	13,255	9,193	4,062

당기순이익	57,955	22,692	35,263

다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	사업부문	제71(당)기	제70(전)기	증감액	증감율

매출	내화물 제조업	573,603	497,604	75,999	15.3%

기계부품제조업	239,727	230,103	9,624	4.2%

골 프 장 업	6,852	7,403	(551)	-7.4%

기 타	11,031	7,098	3,933	55.4%

내 부 거 래	(42,036)	(47,874)	5,838	-12.2%

연결매출액	789,177	694,334	94,843	13.7%

영업이익	내화물 제조업	31,025	(12,763)	43,788	흑자전환

기계부품제조업	6,380	8,782	(2,402)	-27.4%

골 프 장 업	(308)	71	(379)	적자전환

기 타	672	110	562	510.9%

내 부 거 래	1,672	636	1,036	162.9%

연결영업이익	39,441	(3,164)	42,605	흑자전환

사업부문별 영업실적 주요내용은 다음과 같습니다.(내화물 제조업 부문) - 매출액은 전년대비 760억원 증가한 5,736억원이며 영업이익은 438억원 증가한 310억 입니다. 주요증감요인으로는 전년대비 주요고객사 판매증가 및 도급공사 관련 원가의 감소입니다.(기계부품 제조업 부문)- 매출액은 96억 증가한 2,397억원이며, 영업이익은 24억원 감소한 64억원입니다. 주요증감요인으로는 신규 개발품의 본격양산으로 매출액은 전년대비 증가하였으나, 영업이익은 화재로 인한 손실로 감소하였습니다. (골프장업 부문)- 매출액은 5억 감소한 69억이며, 영업이익은 4억원 감소하여 적자전환 하였습니다. 주요증감요인으로는 기상악화로 인한 휴장일수 증가 및 내장객 감소로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.(기타 부문)- 매출액은 39억원 증가한 110억원이며, 영업이익은 6억원 증가한 7억원입니다. 주요증감요인으로는 호텔툭숙율 증가로 인하여 매출액 및 영업이익이 증가하였습니다.

3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당사의 현금은 영업활동을 통하여 320억원이 증가하였고, 유형자산 및 공정가치 금융자산 취득 등 투자활동을 통하여 139억원이 감소하였으며, 차입금 차입등 재무활동을 통하여 91억원이 감소하였습니다. (단위:백만원)

과 목	제71(당)기	제70(전)기	차이

영업활동으로 인한 현금흐름	60,430	28,447	31,983

투자활동으로 인한 현금흐름	(51,736)	(37,847)	(13,889)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,558)	3,503	(9,061)

기 말 의 현 금	31,872	29,319	2,553

4. 부외거래가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련 당사 2018년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 23. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 2018년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계처리방법'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

: 상임감사 1명※ 2019. 3.15 감사위원회 신설.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이동익	1977.03 ~ 1984.02 성균관대학교 졸업1985.01 ~ 1989.07 Univ. of Toledo,OH 대학원 졸업1989.11 ~ 2003.08 (주) 세양 이사2004.00 ~ 2007.01 (주)제니코 감사	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.02	1)TCK 자산 추가 일임의 건2)스마일게이트 오드펀드 투자의 건	가결가결	-

2	2018.01.23	제70기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	-

3	2018.02.13	제70기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	-

4	2018.02.21	1)제70기 정기주주총회 소집에 관한 건2)내부회계관리자 선임의 건	가결가결	-

5	2018.03.16	대표이사 선임의 건	가결	-

6	2018.05.10	TCK 자산 추가 일임의 건	가결	-

7	2018.07.09	임직원 연수원 부지 매입의 건	가결	-

8	2018.08.01	1)운영자금 차입의 건2)미국 레지던스 빌딩 투자건	가결가결	-

9	2018.09.06	1)스마일게이트 신규펀드 투자의 건2) KCGI 경영참여형 펀드 투자의 건	가결가결	-

10	2018.10.8	운영자금 차입의 건	가결	-

11	2018.11.5	업무용 자산 매각의 건	가결	-

12	2018.11.15	일반자금 차입의 건	가결	-

13	2018.12.19	기업지배구조 개선 사모펀드 투자의 건	가결	-

14	2018.12.27	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

다. 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있음. 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있음

라. 감사의 전문성(1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	업무 수행에 필요한 전문성 보유

(2) 감사지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	1	차장 1명 (8년)	내부감사 등 관련 제반활동

.

마. 준법지원인 현황 (2019. 4. 1) 제출일 현재 준법지원인 선임내역 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[해당사항 없음]
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	772,675	19.32	772,675	19.32	-

이화일	부	보통주	704,043	17.60	704,043	17.60	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	40,760	1.02	40,760	1.02	-

이윤우	자	보통주	11,974	0.30	12,404	0.31	-

이서안	자	보통주	5,989	0.15	6,200	0.15	-

이채윤	조카	보통주	6,171	0.15	6,171	0.15	-

이서준	조카	보통주	12,336	0.31	12,348	0.31	-

이정광	조카	보통주	11,910	0.29	12,330	0.31	-

이나경	조카	보통주	5,963	0.15	6,173	0.15	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	10,500	0.26	10,500	0.26	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.06	-

이종은	사촌	보통부	40	0.00	40	0.00	-

대한세라믹스	관계사	보통주	332,812	8.32	332,812	8.32	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-

성옥문화재단	재단	보통주	105,916	2.65	105,916	2.65	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	15,630	0.39	15,630	0.39	-

계	보통주	2,450,259	61.26	2,451,542	61.29	-

합 계	2,450,259	61.26	2,451,542	61.29	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이인옥	772,675	19.32	-

이화일	704,043	17.60	-

대한세라믹스	332,812	8.32

우리사주조합	451	0.01

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,860	97.74	618,653	15.47	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 04월 01일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	704,043	-	부	52년	2019.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	772,675	-	본인	18년	2019.11.30

김준식	남	1954.01	부회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 금속공학 졸업카이스트 경영학 석사순천대 재료공학 석사	-	-	-	1년	2020.09.30

양삼열	남	1949.06	상임고문	등기임원	상근	생산/기술	전남대교대학원/박사조선내화 상임고문	-	-	-	23년	2020.03.16

이금옥	남	1958.08	사장(대표이사)	등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.03.16

이상암	남	1959.07	전무	등기임원	상근	연구소장	한양대,조선내화(주)부장	-	-	-	10년	2021.03.17

이재훈	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경제학과 졸업성균관대 행정학 박사현 SK텔레콤 사외이사	-	-	-	3년	2021.03.17

유시진	남	1969.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-	-	-	2021.03.17

장순남	남	1955.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 광장 세무사현 조선내화(주) 고문	-	-	-	-	2021.03.17

김홍중	남	1957.06	전무	미등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	-	8년	2020.02.28

윤상영	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	생산	전남대
조선내화(주)부장	-	-	-	5년	2020.02.28

강해성	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	5년	2020.02.28

최도문	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	5년	2020.02.28

박상길	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	노무	육군 제3사관학교	-	-	-	3년	2020.02.28

이귀선	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	재무	고려대조선내화(주)부장	-	-	-	3년	2020.02.28

* 이동익감사 퇴임(2019.03.15)

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	523	-	55	-	578	19.4	30,264	52	-

-	여	37	-	17	-	54	7.0	1,250	23	-

합 계	560	-	72	-	632	19.2	31,514	50	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	4,677	425	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	275	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,099	219	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	804	268	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	48	48	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	247	247	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김해봉	사장	1,032	-

선우식	부사장	572	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김해봉	근로소득	급여	113	수행직무의 책임 및 역할등을 종합적으로 고려하여, 임원보수규정에 따라 월기준 보수를 산정 매월9.4백만원을 지급함

상여	131	임원보수 규정에 의거하여 정기상여는 임원보수규정에 따라정기상여는 62백만원을 지급하였으며, 상하반기 경영성과를고려하여 69백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	2	복리후생 규정에 의거하여 복리후생비 2백만원 등을 지급함

퇴직소득	786	주주총회에서 승인한 '임원퇴직금규정'에 따라 퇴임일을 현재의 월급여를 기준하여 재임기간(16년6개월)에 따른 퇴직금을 산출하고 직위별 지급율(5배수)을 승하여 퇴직금 지급액을 산출함

기타소득	-	-

선우식	근로소득	급여	19	수행직무의 책임 및 역할등을 종합적으로 고려하여, 임원보수규정에 따라 월기준 보수를 산정 매월6.3백만원을 지급함

상여	14	임원보수 규정에 의거하여 정기상여는 임원보수규정에 따라정기상여는 9.5백만원을 지급하였으며, 상하반기 경영성과를고려하여 4.7백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	미지급

퇴직소득	539	주주총회에서 승인한 '임원퇴직금규정'에 따라 퇴임일을 현재의 월급여를 기준하여 재임기간(18년11개월)에 따른 퇴직금을 산출하고 직위별 지급율(3배수)을 승하여 퇴직금 지급액을 산출함

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이화일	명예회장	1,481	-

이인옥	회장	1,437	-

김해봉	사장	1,032	-

선우식	부사장	572	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이화일	근로소득	급여	959	수행직무의 책임 및 역할등을 종합적으로고려하여, 임원보수규정에 따라 월기준 보수를 산정 매월 79.9백만원을 지급함

상여	520	임원보수 규정에 의거하여 정기상여는 임원보수규정에 따라정기상여는 232백만원을 지급하였으며, 상하반기 경영성과를고려하여 288백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	2	복리후생 규정에 의거하여 복리후생비 2백만원 등을 지급함

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이인옥	근로소득	급여	930	수행직무의 책임 및 역할등을 종합적으로 고려하여, 임원보수규정에 따라 월기준 보수를 산정 매월77.5백만원을 지급함

상여	505	임원보수 규정에 의거하여 정기상여는 임원보수규정에 따라정기상여는 225백만원을 지급하였으며, 상하반기 경영성과를고려하여 280백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	2	복리후생 규정에 의거하여 복리후생비 2백만원 등을 지급함

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김해봉	근로소득	급여	113	수행직무의 책임 및 역할등을 종합적으로 고려하여, 임원보수규정에 따라 월기준 보수를 산정 매월9.4백만원을 지급함

상여	131	임원보수 규정에 의거하여 정기상여는 임원보수규정에 따라정기상여는 62백만원을 지급하였으며, 상하반기 경영성과를고려하여 69백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	2	복리후생 규정에 의거하여 복리후생비 2백만원 등을 지급함

퇴직소득	786	주주총회에서 승인한 '임원퇴직금규정'에 따라 퇴임일을 현재의 월급여를 기준하여 재임기간(16년6개월)에 따른 퇴직금을 산출하고 직위별 지급율(5배수)을 승하여 퇴직금 지급액을 산출함

기타소득	-	-

선우식	근로소득	급여	19	수행직무의 책임 및 역할등을 종합적으로 고려하여, 임원보수규정에 따라 월기준 보수를 산정 매월6.3백만원을 지급함

상여	14	임원보수 규정에 의거하여 정기상여는 임원보수규정에 따라정기상여는 9.5백만원을 지급하였으며, 상하반기 경영성과를고려하여 4.7백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	미지급

퇴직소득	539	주주총회에서 승인한 '임원퇴직금규정'에 따라 퇴임일을 현재의 월급여를 기준하여 재임기간(18년11개월)에 따른 퇴직금을 산출하고 직위별 지급율(3배수)을 승하여 퇴직금 지급액을 산출함

기타소득	-	-