eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시알홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 이금옥
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 이귀선
(전 화) 02-6966-3060
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜화인테크	2006.12.11	대전시 유성구 탑립동 704	파인세라믹스 연구개발및 제조판매	12,870	지분 100	-

안산포항특종내화재료유한공사	2003.9	중국 요녕성 해성시 감천진 감천촌	내화물 제조 판매	19,378	지분 57.1	-

무한포항특종내화재료유한공사	2004.8	중국 호북성 무한시 양라 경제개발구	내화물 제조 판매	3,058	지분 60	-

CR US	2015. 07	10 CORPORATE PARK STE 210IRVINE CITY CALIFORNIA STATE	기타	46,612	지분 100	-

GRE Management LCC	2015. 09	10 CORPORATE PARK STE 210IRVINE CITY CALIFORNIA STATE	기타	19,210	CR US 100	-

DAON PROPERTIES LCC	2017. 07	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	28,152	CR US 100	-

PT. IPCR	2011.10	인도네시아 반텐주 찔레곤시	내화물 제조 판매	31,760	지분 70	-

청도조내상무유한공사	2016.06	중국 산동성 청도시 시남구향항중로 12호 C구 C303호	기타	451	지분 100	-

대한소결금속㈜	1987.3.25	대구 달성군 논공읍 본리리 29-10	철계,청동계 소결기계부품제조판매	105,828	지분 51	해당

㈜삼한	1975.8.5	경남 창원시 성산구 웅남동 40-2	소결기계부품 제조업	67,234	대한소결 100	해당

연대분말야금	2005.5.30	중국 산동성 연대경제기술개발구가릉강로 88호	소결기계부품 제조업	33,173	대한소결 57.4	-

㈜화순C.C	1988.11.26	전남 화순군 도곡면 천태로 1000-151	골프장	102,009	지분 50	해당

* 주요종속회사의 판단기준 : 직전사업년도말 자산총액 750억원 이상 및 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DAON PROPERTIES LCC	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 '조선내화주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'CHOSUN REFRACTORIES CO.,LTD.'라 표시합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1947년 5월 15일 '조선내화화학공업주식회사'라는 사명으로 제철, 제강,유리,시멘트 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 설립되었으며,1978년 6월 30일 주식상장(기업공개) 하였습니다. 라. 본점의 주소,전화번호 및 홈페이지주 소 : 전라남도 광양시 산업로 55(태인동 1657-9)전화번호 : 061-798-8114홈페이지 : http://www.chosunref.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되 지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 지배회사인 조선내화㈜는 국내외 제철,제강,유리,시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있으며,내화물 구입 및 판매사업,내화물 관련 원재료 구입,무역 및 일체의 부대사업, 폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업,부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업,내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업,내화공업의 기술용역등 사업 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 2010년도부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이영위하는 사업으로는 내화물제조업( ㈜화인테크, 안산포항특종내화, 무한포항특종내화, PT.IPCR), 기계부품제조업(대한소결금속㈜, ㈜삼한, 연대분말야금), 골프장업(㈜화순C.C), 기타(CR US, GRE, DAON, 청도조내상무유한공사)가 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 비상장 법인으로 11개의 자회사가속해 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(1) 국내 : 대한소결금속㈜[51.0%],㈜화순C.C[50.0%], ㈜화인테크[100.0%],㈜대한세라믹스[16.89%](2) 국외 : 중국 영구광양내화재료유한공사[40.0%],안산포항특종내화재료유한공사 [57.1%],무한포항특종내화재료유한공사[60.0],장가항포항내화재료 유한공사[49.0%], 청도조내상무유한공사[100.0%], 인도네시아 PT. IPCR[70.0%], 미국 CR US[100.0%]※[%] : 당사 지분율
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연역 1986.07 광양공장준공(연산 33,600톤) 1993.04 본점 소재지 변경(목포시→광양시) 1994.11 대한소결금속㈜ 인수 1996.12 ㈜화순C.C인수 1999.08 중국 영구광양내화재료유한공사 합자 2000.08 ERP 시스템 도입 2002.03 은탑산업훈장(납세의 날) 2002.12 포항1공장 매각 2003.09 중국 안산포항특종내화재료유한공사 합자 2004.04 중국 영구광양내화재료유한공사 추가출자 2004.08 중국 무한포항특종재료유한공사 합자 2005.05 대전열병합발전㈜ 설립출자 2005.07 중국 장가항포항내화재료유한공사 설립 출자 2005.11 대전열병합발전㈜ 유상증사 참여 2006.12 ㈜화인테크 설립출자 2011.10 인도네시아 합작법인 설립 2013.07 인도네시아 합작법인 PT. IPCR 준공 2015.05 대전열병합발전(주) 매각 2015.07 CR US 설립 2015.07 GRE Management LCC 설립 2016.06 청도조내상무유한공사 설립 2017.07 DAON PROPERTIES LCC 설립 나. 경영진의 중요한 변동 2018년 3월16일 (이사회) 이금옥 대표이사 신규선임 다.회사가 속해 있는 기업집단

(1) 기업집단의 명칭: 조선내화주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사

회 사 명 칭	상 장 여 부	비 고

대한소결금속㈜	비 상 장	-

㈜화순C.C	"	-

㈜삼한	"	-

㈜대한세라믹스	"	-

㈜화인테크	"	-

CR US	"	미국

GRE	"	"

DAON PROPERTIES	"	"

안산포항특종내화재료유한공사	"	중국

무한포항특종내화재료유한공사	"	"

장가항포항내화재료유한공사	"	"

청도조내상무유한공사	"	"

PT.IPCR	"	인도네시아

계	13 개	-

라.종속회사의 최근5사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

㈜화인테크	2009.09.14 : 조선내화㈜화인테크 지분 100% 변경 (㈜대한세라믹스 40% 지분 인수)2011.09.16 : 첨단기술기업 지정(지식경제부)2012.06.30 : 에너지 기술개발 사업자선정(지식경제부)

안산포항특종내화재료유한공사	2003.09 : 중국 안산포항특종내화재료유한공사 창립

무한포항특종내화재료유한공사	2004.08 : 중국 무한포항특종재료유한공사 창립

PT.IPCR	2011.10 : 인도네시아 합작법인 창립2012.05 : 상호변경 PT. INDONECIA POS CHEMTECH CHOSUN REF2013.07.19 : 공장 준공식

대한소결금속㈜	2005.06.09 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

㈜삼한	2013.10.09 : OHSAS18001 인증획득

㈜화순컨트리클럽	2012.05.03 : 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립이후 중요한 변동상황 없음

CR US	2015. 07 : CR US 창립

GRE Management LCC	2015. 07 : GRE 창립

청도조내상무유한공사	2016. 06 : 청도조내상무유한공사 창립

DAON PROPERTIES LCC	2017. 07 : DAON PROPERTIES 창립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2017년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 750,000주를 제외한 3,250,000주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.나. 당사는 750,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	750,000	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	3,250,000	3,250,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,082,812	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,917,188	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 *정관 제43조 (이익배당)(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(3) 제 1항의 배당은 매결산기말 현존의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.*정관 제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효)(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(2) 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제70기	제69기	제68기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	13,726	13,554	15,617

(별도)당기순이익(백만원)	6,262	11,036	34,793

(연결)주당순이익(원)	4,223	4,170	4,805

현금배당금총액(백만원)	11,375	11,375	13,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	82.87	83.92	83.24

현금배당수익률(%)	보통주	3.97	3.96	4.55

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	3,500	3,500	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제70기(당기)	삼일회계법인	적정	(*1)

제69기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제68기(전전기)	삼일회계법인	적정	(*2)

(*1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서의 이용자는 다음 사항에 대하여 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항 등수주산업 핵심감사항목은 "회계감사실무지침 2016-1"에 따라 감사인의 전문가적 판단과 지배기구와의 커뮤니케이션을 통해 당기 재무제표 감사에서 유의적인 사항을 선정한 것입니다. 해당 사항은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 다루어진 사항이며, 우리는 이 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하는 것은 아닙니다. 우리는 조선내화주식회사의 재무제표에 대한 감사의견을 형성하는데 있어 아래와 같이 핵심감사항목들에 대하여 수행한 감사절차의 결과를 반영하였습니다.

가. 투입법에 의한 수익인식재무제표에 대한 주석 2(중요한 회계정책)에서 언급되어 있는 바와 같이, 연결회사는건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간 종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액이 진행청구액을 초과하는 금액은 미청구공사로 표시하고 있으며, 진행청구액이누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액을 초과하는 금액을 초과청구공사로 표시하고 있습니다.

총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한, 공사수익 금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 미래에 발생될 수 있는 설계변경이나 공사기간의 변동에 따라 자재비, 노무비, 외주비 및 간접비 등의 미래 추정치에 근거하여 변동될 수 있는 불확실성이 존재합니다.

또한 재무제표에 대한 주석 27에 기재한 바와 같이 현재 연결회사의 팔복동 폐기물 고형연료(SRF) 소각장 사업은 발전시설 설치를 위한 도시계획결정신청안이 부결됨에 따라 공사가 중지된 상황입니다. 이에, 공사수익에 대한 회수가능성이 불확실하다고 판단하여 공사수익을 인식하지 아니하였습니다.

당기말 현재 연결회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.- 수익인식 회계정책 및 당기중 변경여부에 대한 질문- 보고기간종료일 현재 프로젝트의 진행상황 및 유의적인 변동사항에 대하여 질문 및 분석적 검토- 공사중지 등 유의적인 변동사항에 대해 건설계약 결과를 신뢰성 있게 추정이 가능한지 여부에 대한 검토

(*2) 감사 의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 회사의 주석 40에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 40에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 2015년 5월27일자로 종속회사인 대전열병합발전(주)를 매각하였으며 매각한 종속회사 사업부문은 중단사업으로 분류되었습니다. 이에 따라 전기 연결손익계산서에 중단사업에서 발생한 손익을 중단사업손익으로 구분하여 표시하였고 전기연결손익계산서를 재작성하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제70기(당기)	삼일회계법인	외부회계감사	185,000	2,540

제69기(전기)	삼일회계법인	외부회계감사	175,000	2,592

제68기(전전기)	삼일회계법인	외부회계감사	170,000	2,575

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제70기(당기)	17.08.23	회계자문	17.08.24~17.08.31	500	-

17.06.01	세무자문	17.06.01~17.07.15	30,000	-

제69기(전기)	-	-	-	-	-

제68기(전전기)	15.12.11	세무자문	15.12.11~16.04.01	450,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 개요 당사는 국내외 제철,제강,유리,시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있 으며,내화물 구입 및 판매사업,내화물 관련 원재료 구입,무역 및 일체의 부대사업,폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업,부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업,내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업,내화공업의 기술용역등 사업, 신재생에너지 발전사업, 열 전기 생산 및 판매업, 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 제70기 당기 당사는 영업이익은 작년대비 392억 감소한 -32억을 기록하여 적자전환하였고, 당기 순이익을 작년대비 40억원 증가한 227억원 기록하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 2017년말 유동자산은 전년대비 29억원 증가한 3,534억원이며, 비유동자산은 전년대비 261억원 증가한 6,458억원입니다. 2017년말 유동부채는 전년대비 82억원 증가한 2,892억원이며, 비유동부채는 14억원 증가한 564억원입니다. 2017년말 자본총계는 전년대비 194억원 증가한 6,536억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제70(당)기	제69(전)기	차이

[유동자산]	353,404	350,504	2,900

[비유동자산]	645,822	619,722	26,100

자산 총계	999,226	970,226	29,000

[유동부채]	289,249	281,048	8,201

[비유동부채]	56,360	54,984	1,376

부채 총계	345,609	336,032	9,577

[지배기업의 소유지분]	557,298	542,862	14,436

자 본 금	20,000	20,000	-

주식발행초과금	19,623	19,623	-

기타포괄손익누계액	34,768	22,683	12,085

기타자본항목	43,825	43,825	-

이익잉여금	439,082	436,731	2,351

[비지배지분]	96,319	91,332	4,987

자본총계	653,617	634,194	19,423

자본과 부채 총계	999,226	970,226	29,000

나. 영업실적 당사는 주원전주(주)와의 공사도급계약의 공사수익에 대한 회수능성이 불확실하다고판단하여 공사수익을 인식하지 아니하여 영업이익은 392억원 감소한 -32억원이며 전기 대비 금융수익이 증가하여 당기순이익은 40억원 증가한 227억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제70(당)기	제69(전)기	차이

매출액	694,334	714,500	(20,166)

매출원가	625,211	611,296	13,915

매출총이익	69,123	103,204	(34,081)

판매비와관리비	72,287	67,194	5,093

영업이익	(3,164)	36,010	(39,174)

기타영업수익	14,904	5,979	8,925

기타영업비용	1,640	3,441	(1,801)

금융수익	32,131	18,686	13,445

금융비용	11,069	17,632	(6,563)

손상차손	4,453	584	3,869

지분법이익	5,176	3,657	1,519

법인세비용차감전순이익	31,885	42,675	(10,790)

법인세비용	9,193	23,970	(14,777)

당기순이익	22,692	18,705	3,987

3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당사의 현금은 영업활동을 통하여 212억원이 감소하였고, 유형자산 및 매도가능 증권 취득 등 투자활동을 통하여 103억원이 감소하였으며, 차입금 차입등 재무활동을 통하여 104억원이 증가하였습니다. (단위:백만원)

과 목	제70(당)기	제69(전)기	차이

영업활동으로 인한 현금흐름	28,447	49,613	(41,166)

투자활동으로 인한 현금흐름	(37,847)	(27,523)	(10,324)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,503)	(13,913)	10,410

기 말 의 현 금	29,319	37,216	(7,897)

4. 부외거래가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련 당사 2017년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 23. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 2017년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계처리방법'을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 ( 1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.(2) 2017년 12월31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 이사(사외이사)등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 나. 사외이사 현황 당사는 상법에 따라 1인의 사외이사를 두고 있습니다 . (2018년 3월 30일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이 재 훈	서울대학교 졸업성균관대 대학원 행정학박사	-	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용제 1조 (목적)이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제 2조 (적용범위)이사회 운영에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.제 3조 (권한) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.제 4조 (구성)이사회는 이사 전원으로 구성한다.제 5조 (의장) 1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사가 수인이거나 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사의 순위에 따른다.제 6조 (감사의 출석등)1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다 고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.제 7조 (종류) 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.제 8조 (소집권자)1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사가 수인이거나 유고시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 수행한다.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소 집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 9조 (소집절차) 1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면통지서를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사의 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.3. 경미하거나 특별히 회의소집을 요하지 않는 사항에 대해서는 이사회의 소집을 생 략하고 서면으로 의결할 수 있다.제10조 (결의방법) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.제11조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기 타제12조 (위임)이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을위임할 수 있다.제13조 (이사에 대한 직무집행감독권)1. 이사회는 각 이사가 담당업무을 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.제14조 (의사록)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 3. 의사록은 본점에 비치한다 라.이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이재훈(출석률:84%)	정용희(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.04	1) 운영자금 차입의 건2) 타법인 비삳장주식 취득 결정의 건	가결가결	--	찬성찬성

2	2017.01.23	1) 제69기 별도재무제표(안) 승인의 건 2) 일반자금 차입의 건	가결가결	--	찬성찬성

3	2017.02.14	제69기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	-	찬성

4	2017.02.22	1) 제69기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 연세대학교 산학협력단 연구비 추가 지원의 건	가결가결	--	찬성찬성

5	2017.04.21	일반 자금 차입의 건	가결	찬성	-

6	2017.06.02	연세대학교 산학협력단 연구비 추가지원 건(2차)	가결	찬성	-

7	2017.06.12	미국 KODO, Inc. 간접 투자	가결	찬성

8	2017.06.20	1) 일반자금 차입의 건2) 일반자금 차입의 건3) 지급보증 약정의 건	가결 가결 가결	미참석 미참석 미참석	---

9	2017.06.26	미국호텔 인수를 위한 CR US 증자의 건	가결	찬성	-

10	2017.07.26	네오아티잔 지분 투자의 건	가결	찬성	-

11	2017.08.03	사택 임차 변경건	가결	찬성	-

12	2017.08.14	1) CR 미래 혁신전략 컨설팅 관련 건2) 운영자금 차입의 건	가결가결	찬성찬성	--

13	2017.08.25	종합편성 방송채널 (주)JTBC 유상증자 추가 참여의 건	가결	찬성

14	2017.10.10	1) 외환거래약정 연장의 건2) 외환거래약정 연장의 건3) 운영자금 차입의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	---

15	2017.11.01	(주)모임 BW 투자결정의 건	가결	찬성	-

16	2017.11.24	BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY 사채 투자의 건	가결	찬성	-

17	2017.11.27	미국호텔 레노베이션을 위한 CR US 증자의 건	가결	찬성	-

18	2018.01.02	1)TCK 자산 추가 일임의 건2)스마일게이트 오드펀드 투자의 건	가결가결	찬성찬성	-

19	2018.01.23	제70기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	-

20	2018.02.13	제70기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	-

21	2018.02.21	1)제70기 정기주주총회 소집에 관한 건2)내부회계관리자 선임의 건	가결가결	찬성찬성	-

22	2018.03.16	대표이사 선임의 건	가결	미참석	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

: 상임감사 1명

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이동익	1977.03 ~ 1984.02 성균관대학교 졸업1985.01 ~ 1989.07 Univ. of Toledo,OH 대학원 졸업1989.11 ~ 2003.08 (주) 세양 이사2004.00 ~ 2007.01 (주)제니코 감사	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.04	1) 운영자금 차입의 건2) 타법인 비삳장주식 취득 결정의 건	가결가결	-

2	2017.01.23	1) 제69기 별도재무제표(안) 승인의 건 2) 일반자금 차입의 건	가결가결	-

3	2017.02.14	제69기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	-

4	2017.02.22	1) 제69기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 연세대학교 산학협력단 연구비 추가 지원의 건	가결가결	-

5	2017.04.21	일반 자금 차입의 건	가결	-

6	2017.06.02	연세대학교 산학협력단 연구비 추가지원 건(2차)	가결	-

7	2017.06.12	미국 KODO, Inc. 간접 투자	가결	-

8	2017.06.20	1) 일반자금 차입의 건2) 일반자금 차입의 건3) 지급보증 약정의 건	가결 가결 가결	-

9	2017.06.26	미국호텔 인수를 위한 CR US 증자의 건	가결	-

10	2017.07.26	네오아티잔 지분 투자의 건	가결	-

11	2017.08.03	사택 임차 변경건	가결	-

12	2017.08.14	1) CR 미래 혁신전략 컨설팅 관련 건2) 운영자금 차입의 건	가결가결	-

13	2017.08.25	종합편성 방송채널 (주)JTBC 유상증자 추가 참여의 건	가결	-

14	2017.10.10	1) 외환거래약정 연장의 건2) 외환거래약정 연장의 건3) 운영자금 차입의 건	가결 가결 가결	-

15	2017.11.01	(주)모임 BW 투자결정의 건	가결	-

16	2017.11.24	BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY 사채 투자의 건	가결	-

17	2017.11.27	미국호텔 레노베이션을 위한 CR US 증자의 건	가결	-

18	2018.01.02	1)TCK 자산 추가 일임의 건2)스마일게이트 오드펀드 투자의 건	가결	-

19	2018.01.23	제70기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	-

20	2018.02.13	제70기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	-

21	2018.02.21	1)제70기 정기주주총회 소집에 관한 건2)내부회계관리자 선임의 건	가결	-

22	2018.03.16	대표이사 선임의 건	가결	-

다. 준법지원인 현황(2018. 3.30) 제출일 현재 준법지원인 선임내역 없음.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	772,675	19.32	772,675	19.32	-

이화일	부	보통주	704,043	17.60	704,043	17.60	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	40,760	1.02	40,760	1.02	-

이윤우	자	보통주	11,579	0.29	11,974	0.30	-

이서안	자	보통주	5,792	0.14	5,989	0.15	-

이채윤	조카	보통주	5,769	0.14	5,961	0.15	-

이서준	조카	보통주	11,542	0.29	11,928	0.29	-

이정광	조카	보통주	11,122	0.28	11,910	0.29	-

이나경	조카	보통주	5,562	0.14	5,963	0.15	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	10,500	0.26	10,500	0.26	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.06	-

이종은	사촌	보통부	40	0.00	40	0.00	-

대한세라믹스	관계사	보통주	332,812	8.32	332,812	8.32	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-

성옥문화재단	재단	보통주	105,916	2.65	105,916	2.65	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	15,630	0.39	15,630	0.39	-

계	보통주	2,447,282	61.18	2,449,641	61.24	-

합 계	2,447,282	61.18	2,449,641	61.24	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이인옥	772,675	19.32	-

이화일	704,043	17.60	-

대한세라믹스	332,812	8.32

우리사주조합	451	0.01

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,044	97.80	615,520	15.39	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.03.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	704,043	-	50년	2018.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	772,675	-	16년	2018.11.30

이금옥	남	1958.08	부사장	등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	4년	2020.02.28

이동익	남	1958.04	상임감사	등기임원	상근	감사	Toledo(미국)대, OH대학원	-	-	11년	2019.03.31

이상암	남	1959.07	전무	등기임원	상근	연구소장	한양대,조선내화(주)부장	-	-	8년	2019.03.31

이재훈	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경제학과 졸업성균관대 행정학 박사한국산업기술대 총장	-	-	1년	2019.03.31

김홍중	남	1957.06	전무	미등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	6년	2019.02.28

윤상영	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	생산	전남대
조선내화(주)부장	-	-	3년	2019.02.28

강해성	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	3년	2019.02.28

최도문	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	3년	2019.02.28

박상길	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	노무	육군 제3사관학교	-	-	1년	2019.02.28

이귀선	남	1966.10	상무보	미등기임원	상근	재무	고려대조선내화(주)부장	-	-	1년	2019.02.28

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	493	-	36	-	529	19.6	28,686	54	-

-	여	36	-	9	-	45	7.9	1,023	23	-

합 계	529	-	45	-	574	19.2	29,709	52	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	275	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,035	207	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	774	258	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	225	225	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
정 정 신 고 (보고)

2018년 04월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2017.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ재무에관한사항1.요약재무정보가. 요약연결재무정보	금액 단위 기재 누락 정정	-	(단위:백만원)

Ⅲ재무에관한사항1.요약재무정보다. 요약별도재무정보	금액 단위 기재 누락 정정	-	(단위:백만원)

IX. 계열회사 등에 관한 사항 타법인출자현황	금액 단위 단순 기재 정정	(단위,원,천주,%)	(단위:백만원,천주,%)