시알홀딩스 사업보고서 (2024.12)
2. 회사의 연혁

가. 연혁 1986.07 광양공장준공(연산 33,600톤) 1993.04 본점 소재지 변경(목포시→광양시) 1994.11 대한소결금속㈜ 인수 1996.12 ㈜화순컨트리클럽인수 1999.08 중국 영구광양내화재료유한공사 합자 2000.08 ERP 시스템 도입 2002.03 은탑산업훈장(납세의 날) 2002.12 포항1공장 매각 2003.09 중국 안산포항특종내화재료유한공사 합자 2004.04 중국 영구광양내화재료유한공사 추가출자 2004.08 중국 무한포항특종재료유한공사 합자 2005.05 대전열병합발전㈜ 설립출자 2005.07 중국 장가항포항내화재료유한공사 설립 출자 2005.11 대전열병합발전㈜ 유상증자 참여 2006.12 ㈜화인테크 설립출자 2011.10 인도네시아 합작법인 설립 2013.07 인도네시아 합작법인 PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF 준공 2015.05 대전열병합발전㈜ 매각 2015.07 CHOSUN REFRACTORIES US, INC 설립 2015.09 GRE Management LLC 설립 2016.06 청도조내상무유한공사 설립 2017.07 DAON PROPERTIES LLC 설립 2018.08 CRNY378 LLC 설립 2020.01 화인로㈜ 설립 2020.04 CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED 설립 2020.05 안산화인신재료연구중심유한공사 설립 2021.03 ㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사 설립 2021.05 ㈜조선내화이엔지 인수 2021.12 ㈜조선내화이엔알 합병 2022.01 ㈜시알이노테크 설립 2022.09 인사동프로젝트금융투자 주식회사 인수 2022.11 ㈜시알아이 설립 2023.07 조선내화 주식회사 인적분할 (분할존속 주식회사 시알홀딩스, 분할신설 조선내화 주식회사) 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 전라남도 광양시 산업로 55, 본관3층(태인동)입니다. 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2023년 6월 14일 임시주주총회에서 분할존속회사(지배회사)의 사내이사로 이인옥, 양용준, 박보현을 선임하였고, 2023년 7월 3일 분할보고총회 갈음 이사회(2023년 7월 1일 토요일로 다음영업일인 2023년 7월 3일 분할보고총회 갈음 이사회 개최)에서 양용준 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다. 이후 2024년 3월 20일 박보현 사내이사가 사임하였으며, 다음날인 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 강문수 사내이사를 선임하였습니다. 2024년 9월 27일에는 기존 양용준 대표이사 사임 후 강문수 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.19	정기주총	사내이사 김홍중	대표이사 이금옥	사내이사 양삼열(임기만료)

2021.03.19	정기주총	사외이사 설영오	대표이사 이금옥사내이사 이상암사외이사 유시진기타비상무이사 장순남	사외이사 이재훈(사임)

2022.03.22	정기주총	사외이사 박용환	대표이사 이금옥사내이사 이상암사내이사 김홍중	사외이사 설영오(사임)

2023.03.23	정기주총	대표이사 이상암사내이사 이귀선	사내이사 이상암사외이사 유시진기타비상무이사 장순남	대표이사 이금옥(임기만료)

2023.06.14	임시주총	사내이사 이인옥* 대표이사 양용준사내이사 박보현사외이사 박명길	-	대표이사 이상암(사임)사내이사 이귀선(사임)

2024.03.21	정기주총	** 사내이사 강문수	사외이사 박용환	*** 사내이사 박보현(사임)

2024.09.27	-	** 대표이사 강문수	-	* 대표이사 양용준 (사임)

* 양용준 대표이사는 2023년 7월3일 분할보고총회 갈음 이사회에서 대표이사 선임 (2023년 7월 1일 토요일로 다음영업일인 2023년 7월 3일 분할보고 총회 갈음 이사회 개최) 및 2024년 9월 27일 사임** 2024년 3월 21일 강문수 사내이사 신규선임 및 2024년 9월 27일 대표이사 신규선임*** 2024년 3월 20일 박보현 사내이사 사임

라. 최대주주의 변동 당사의 2024년 12월말 기준 최대주주는 이인옥이며, 공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 자세한 내용은 [VII. 주주에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다. 마. 상호의 변동

2023년 6월 14일 임시주주총회 결의를 통해 상호를 조선내화 주식회사에서 주식회사 시알홀딩스로 변경하였습니다.

일 자	내 용	변경 전	변경 후

2023-07-04	상호변경	조선내화 주식회사	주식회사 시알홀딩스

※ 인적분할 관련 등기완료일 기준일임 바. 화의, 회사정리절차, 합병 및 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 주식회사 시알홀딩스회사는 2021년 12월 30일 종속회사인 주식회사 조선내화이엔알을 당사에 흡수합병하였습니다. 합병목적은 합병을 통해 경영효율성 제고 및 사업경쟁력을 강화하기 위함이며, 상법 제 527조 3항의 규정에 의거하여 소규모 합병의 방식으로 진행되었습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조하시기 바랍니다. - 2021년 10월 13일 주요사항보고서(회사합병결정)

- 2022년 2월 3일 합병등종료보고서(정정)

회사는 2023년 6월 14일 임시주주총회의 승인을 받아, 2023년 7월 1일을 분할기일로 내화물 관련 사업 부문을 단순ㆍ인적분할하여, 분할신설회사 조선내화 주식회사를 설립하였습니다(2023년 7월 1일 토요일로 다음 영업일인 2023년 7월 3일 분할보고 총회 갈음 이사회 개최).한편, 분할존속회사인 지배회사는 주식회사 시알홀딩스로 명칭을 변경하였습니다.

[회사 분할 내용]

구분	회사명	사업부문	역할	비고

분할존속회사	주식회사 시알홀딩스	자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문	지주회사	상장법인

분할신설회사	조선내화 주식회사	내화물 사업부문	사업회사	상장법인

회사는 2023년 6월 14일에 개최된 임시주주총회에서 지주회사 전환을 목적으로 회사의 사업목적을 변경(추가)하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

※ 회사의 목적사업 (정관 제 2조 목적)

변경전	변경 후(제출일 현재)

제 2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
① 내화물의 제조, 판매
② 도기, 자기류 제조판매
③ 초자류 제조판매
④ 내화물의 제조도급 및 하청과 축로사업
⑤ 내화공업의 기술용역 및 공업료 제조 판매사업
⑥ 상기 각항 물품의 구입 및 판매사업
⑦ 전 각항에 관련된 원재료 구입, 무역 및 기타일체의 부대사업
⑧ 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 및 부동산 개발에 관한 사업
⑨ 주차장 운영업
⑩ 사업경영상 필요한 사업에 관한 투자
⑪ 폐기물 처리시설 사업 및 환경 관련 부대사업
⑫ 신재생 에너지 발전사업
⑬ 사업경영상 필요한 사업에 관한 투자
⑭ 전 각호에 부대되는 사업	제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자회사(손자회사를 포함하며, 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득 또는 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주 사업
2. 자회사등의 경영관리 및 자회사등에 대한 자금지원, 자금출자, 전산, 법무, 회계 등에 대한 업무지원 등 경영관리에 부수하는 업무
3. 자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업
4. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업
5. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
6. 신사업 관련 투자, 관리 및 운영사업
7. 부동산 임대업
8. 내화물의 제조, 판매
9. 도기, 자기류 제조판매
10. 초자류 제조판매
11. 내화물의 제조도급 및 하청과 축로사업
12. 내화공업의 기술용역 및 공업료 제조 판매사업
13. 상기 각항 물품의 구입 및 판매사업
14. 전 각항에 관련된 원재료 구입, 무역 및 기타일체의 부대사업
15. 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 및 부동산 개발에 관한 사업
16. 주차장 운영업
17. 사업경영상 필요한 사업에 관한 투자
18. 폐기물 처리시설 사업 및 환경 관련 부대사업
19. 신재생 에너지 발전사업
20. 사업경영상 필요한 사업에 관한 투자
21. 전 각호에 부대되는 사업

(2) 조선내화이엔지조선내화이엔지는 2024년 2월 8일 임시 주주총회의 승인에 따라서 2024년 7월 1일(0시) 기준으로 하여 소각플랜트 사업부문의 분리를 통해 각 사업부문이 독립적으로 고유 사업에 전념토록 하기 위하여 주식회사 씨이테크(CE Tech)를 물적분할 하였습니다.

[회사 분할 내용]

구분	회사명	사업부문

분할존속회사	주식회사 조선내화이엔지	분할대상부문을 제외한
나머지 사업부문

분할신설회사	주식회사 씨이테크(CE Tech)	소각플랜트 사업무문

[분할의 일정]

구 분	일 자

이사회 결의일	2024.01.24.

분할계획서 작성일	2024.01.24.

분할계획서 승일을 위한 주주총회일	2024.02.08.

분할기일	2024.07.01.

분할보고총회일 또는 창립총회일	2024.07.01.

분할등기일(예정일)	2024.07.08.

기타일정
채권자 이의제출 공고일
채권자 이의제출기간	2024.02.19
2024.02.19. - 2024.03.20.

사.종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

㈜화인테크	2009년 9월 : 조선내화㈜화인테크 지분 100% 변경 (㈜대한세라믹스 40% 지분 인수)2011년 9월 : 첨단기술기업 지정(지식경제부)2012년 6월 : 에너지 기술개발 사업자선정(지식경제부)

안산포항특종내화재료유한공사	2003년 9월 : 중국 안산포항특종내화재료유한공사 창립

PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	2011년 10월 : 인도네시아 합작법인 창립2012년 5월 : 상호변경 PT. INDONECIA POS CHEMTECH CHOSUN REF2013년 7월 : 공장 준공식

대한소결금속㈜	2005년 6월 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

연대동성대한분말야금유한공사	2005년 6월 : 연대수강동성대한분말야금유한공사 설립2018년 7월 : 상호의 변경 연대수강동성대한분말야금유한공사 → 연대동성대한분말야금유한공사

㈜삼한	2013년 10월 : OHSAS18001 인증획득

㈜화순컨트리클럽	2012년 5월 : 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립이후 중요한 변동상황 없음

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	2015년 7월 : CHOSUN REFRACTORIES US, INC 창립

GRE Management LLC	2015년 9월 : GRE Management LLC 창립

청도조내상무유한공사	2016년 6월 : 청도조내상무유한공사 창립

DAON PROPERTIES LLC	2017년 7월 : DAON PROPERTIES LLC 창립

CRNY378 LLC	2018년 8월 : CRNY378 LLC 창립

사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합	2019년 1월 : 사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합 창립

화인로㈜	2020년 1월 : 화인로㈜ 창립

㈜선우이엔지	2005년 7월 : ㈜선우이엔지 창립

㈜선화이엔지	2009년 1월 : ㈜선화이엔지 창립2021년 2월 : ㈜명화이엔지 합병

안산화인신재료연구중심유한공사	2020년 5월 : 안산화인신재료연구중심유한공사 창립

CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED	2020년 4월 : CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED 창립

㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사	2021년 3월 : ㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사 창립

㈜조선내화이엔지	2008년 3월 : ㈜명인이엔지 창립2010년 3월 : 상호의 변경(㈜명인이엔지 → ㈜조선내화이엔지)

PT.SUKSES PAMOR CHOSUN REFRACTORY	2021년 4월 : PT.SUKSES PAMOR CHOSUN REFRACTORY 창립

㈜시알이노테크	2022년 1월 : ㈜시알이노테크 창립

사우스뱅크 헤리티지2호 신기술사업투자조합	2022년 2월 : 사우스뱅크 헤리티지2호 신기술사업투자조합 창립

MAKAIO MANAGEMENT LLC	2022년 6월 : MAKAIO MANAGEMENT LLC 창립

인사동프로젝트금융투자 주식회사	2017년 3월 : 인사동프로젝트금융투자 주식회사 창립

㈜시알아이	2022년 11월 : ㈜시알아이 창립

사우스뱅크 오퍼튜니티 제3호 신기술사업투자조합	2023년 6월 : 사우스뱅크 오퍼튜니티 제3호 신기술사업투자조합 창립

조선내화㈜(*1)	2023년 7월 : 조선내화㈜ 창립 (내화물전문 사업회사 출범)

NY SUMMIT MANAGEMENT LLC	2024년 4월 : NY SUMMIT MANAGEMENT LLC 창립

㈜시티인베스트먼트	2024년 9월 : ㈜시티인베스트먼트 창립

(*1)당사는 2023년 7월 1일(분할기일) 분할존속회사인 주식회사 시알홀딩스와 분할신설회사인 조선내화주식회사로 인적분할되었습니다.