eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시알홀딩스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 74 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 이금옥
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이귀선
(전 화) 02-6966-30 35
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2 021 년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식 의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 800,000주를 제외한 3,200,000주 이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 2021년 3월 31일 기준으로 800,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	800,000	800,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	3,200,000	3,200,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,165,200	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,834,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속성장을 위한 투자, 재무구조, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 지속적인 주주가치 증대를 위해 향후 3년간(FY2021~2023) 연결배당성향 30% 이상을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다.※ 배당성향 : 총배당금/지배주주순이익

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제74기 1분기	제73기	제72기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,325	33,564	24,353

(별도)당기순이익(백만원)	2,200	32,324	16,019

(연결)주당순이익(원)	727	10,421	7,493

현금배당금총액(백만원)	-	13,440	13,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	40.04	53.38

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.89	4.49

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	4,200	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	27	4.7	4.4

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 결산배당은 제47기부터 산출함.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '20.3.19일 개정되었으며, 금년 정기주주총회 안건에는 정관 변경의 건은 포함되지 않았습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.17	제69기 정기주주총회	- 목적사업 추가- 공고방법변경- 사채 액면 총액 증액- 이사 감사에대한 책임감경- 이사회의 결의방법	- 목적사업추가- 공고방법 변경- 사채액면총액 증액- 신설추가- 관련 법령에 따른 규정 정비

2019.03.15	제71기 정기주주총회	-제 8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제5장 이사.이사회- 부칙추가	-「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의무화됨에 따라 관련근거 신설- 감사위원회 신설로 관련 근거 개정- 전자증권법 시행에 따른 단서 신설(2019년9월16일)

2020.03.19	제72기 정기주주총회	- 소집시기 변경- 이사의 임기	- 표준정관변경 : 기간표현 명확화 ※ 12조 3항 주주명부 폐쇄 및 기준일- 이사임기 변경
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제74기 1분기	삼일회계법인	-	(*1)	-

제73기(전기)	삼일회계법인	적정	(*2)	- 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정

제72기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	- 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정

(*1) 검토의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 분기재무제표에 대한 주석 23에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 분기재무제표에 대한 주석 23은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 재무제표에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. (*2) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 39 에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 39 는 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제74기 1분기	삼일회계법인	외부회계감사	435,000	4,200	-	420

제73기(전기)	삼일회계법인	외부회계감사	395,000	3,950	395,000	3,949

제72기(전전기)	삼일회계법인	외부회계감사	320,000	3,200	320,000	3,477

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제74기 1분기	-	-	-	-	-

제73기(전기)	-	-	-	-	-

제72기(전전기)	19.02.22	세무자문	19.02.23~19.10.10	141,530	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.03.09	감사위원회 3인CFO외 2인삼일회계법인 업무수행이사 외 1명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항 핵심감사사항 및 그 결과감사인의 독립성 등 감사종결보고

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2020년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리 제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됨.나. 내부회계관리제도 회사 내부회계관리자의 제73기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인의 감사의견 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.감사위원회는 내부회계관리자가 감사위원회에 제출한 제73기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ※ 2019. 3.15 감사위원회 신설 :감사위원 3명(사외이사 2명/기타비상무이사 1명)

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원 현황 (2021년 3월 31일 기준)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

설영오	예	헬싱키 경영경제대학원('00)신한아이타스 사장('14~'16)신한캐피탈 사장('16~'19)	-	-	-

유시진	예	University of California L.A('04)고려대학교 경영학과 교수('16~)현(주)벽산 사외이사	-	-	-

장순남	-	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)다산회계법인 세무사('13~'14)현 법무법인 광장 세무사('14~)현 조선내화(주) 고문('17~)	예	'금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령' 제16조 제1항 제4호, 제5호, 제6호의 기관에서 회계또는 재무 관련 업무나 이에대한 감독업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 인 사람	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원장	감사위원	감사위원	감사위원

유시진(출석률:100%)	이재훈(*)(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)	설영오(**)(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.23	1) 감사보고 승인의 건2) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--

2	2021.03.24	감사위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

* 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17) ** 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

다. 감사위원회의 독립성

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있음. 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있음

라. 감사위원회의 전문성감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 감사위원회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	2	부장(28년)차장(26년)	감사위원회 운영 및 보고 등관련 제반 활동

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

* 제출일 현재 준법지원인 선임내역 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[해당사항 없음]
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 05월 14일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	840,194	21.00	840,194	21.00	-

이화일	부	보통주	604,043	15.10	579,283	14.48	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	41,775	1.04	41,775	1.04	-

이윤우	자	보통주	13,536	0.34	13,536	0.34	-

이서안	자	보통주	6,765	0.17	6,765	0.17	-

이채윤	조카	보통주	6,738	0.17	6,738	0.17	-

이서준	조카	보통주	13,485	0.34	13,485	0.34	-

이정광	조카	보통주	13,405	0.34	13,405	0.34	-

이나경	조카	보통주	6,701	0.17	6,701	0.17	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	9,000	0.22	9,000	0.22	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	13,411	0.34	13,500	0.34	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.06	-

이종은	사촌	보통부	40	0.00	40	0.00	-

대한세라믹스	관계사	보통주	365,200	9.13	365,200	9.13	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-

성옥문화재단	재단	보통주	105,916	2.65	105,916	2.65	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	15,630	0.39	15,630	0.39	-

계	보통주	2,459,379	61.48	2,434,708	60.87	-

합 계	2,459,379	61.48	2,434,708	60.87	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

이인옥	회장	2013.04~	(주)조선내화 회장	Ⅸ.계열회사등에 관한사항 참조

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 05월 14일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이인옥	840,194	21.00	-

이화일	579,283	14.48	-

대한세라믹스	365,200	9.13	-

우리사주조합	451	0.01	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 05월 14일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,304	2,354	97.88	548,246	4,000,000	13.71	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 05월 14일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	579,283	-	부	53년	2021.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	840,194	-	본인	19년	2021.11.30

김준식	남	1954.01	부회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 금속공학 졸업카이스트 경영학 석사순천대 재료공학 석사	-	-	-	3년	2021.12.31

양삼열	남	1949.06	상임고문	미등기임원	상근	생산/기술	전남대교대학원/박사조선내화 상임고문	-	-	-	24년	2021.12.31

이금옥	남	1958.08	사장(대표이사)	등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	-	7년	2022.03.18

이상암	남	1959.07	전무	등기임원	상근	생산/기술 총괄	한양대,조선내화(주)부장	-	-	-	11년	2022.03.18

설영오(*)	남	1959.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 연세대 경영대학원헬싱키 경제경영대학원신한캐피탈 사장	-	-	-	1개월	2023.03.18

유시진	남	1969.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-	-	3년	2023.03.18

장순남	남	1955.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	법무법인 광장 세무사현 조선내화(주) 고문	-	-	-	3년	2023.03.18

김홍중	남	1957.06	전무	등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	-	9년	2022.03.19

강해성	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2021.12.31

최도문	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2021.12.31

박상길	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	노무	육군 제3사관학교	-	-	-	4년	2021.12.31

이귀선	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	관리	고려대조선내화(주)부장	-	-	-	4년	2021.12.31

신윤철	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	생산	조선대
조선내화(주)부장	-	-	-	2년	2021.12.31

* 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	454	-	43	-	497	17.4	7,040	14	226	72	298	-

-	여	30	-	4	-	34	11.2	246	7	-

합 계	484	-	47	-	531	17.0	7,286	14	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	964	107	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	217	36	-

※ 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)※ 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	161	54	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	56	19	-

감사	-	-	-	-

※ 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17) ※ 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

보수현황>분기보고서는 기재 대상 항목이 아니므로 작성하지 않습니다