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시알홀딩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 72 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 이금옥
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이귀선
(전 화) 02-6966-3035
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연혁 1986.07 광양공장준공(연산 33,600톤) 1993.04 본점 소재지 변경(목포시→광양시) 1994.11 대한소결금속㈜ 인수 1996.12 ㈜화순컨트리클럽인수 1999.08 중국 영구광양내화재료유한공사 합자 2000.08 ERP 시스템 도입 2002.03 은탑산업훈장(납세의 날) 2002.12 포항1공장 매각 2003.09 중국 안산포항특종내화재료유한공사 합자 2004.04 중국 영구광양내화재료유한공사 추가출자 2004.08 중국 무한포항특종재료유한공사 합자 2005.05 대전열병합발전㈜ 설립출자 2005.07 중국 장가항포항내화재료유한공사 설립 출자 2005.11 대전열병합발전㈜ 유상증사 참여 2006.12 ㈜화인테크 설립출자 2011.10 인도네시아 합작법인 설립 2013.07 인도네시아 합작법인 PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF 준공 2015.05 대전열병합발전(주) 매각 2015.07 CHOSUN REFRACTORIES US, INC 설립 2015.09 GRE Management LLC 설립 2016.06 청도조내상무유한공사 설립 2017.07 DAON PROPERTIES LLC 설립 2018.08 CRNY378 LLC 설립 2020.02 화인로주식회사 설립 나. 경영진의 중요한 변동 2020년 3월 19일 제72기 정기주주총회를 통해 아래와 같이 신규선임/재선임/임기 만료가 있었습니다.

- 사내이사 재선임 : 이금옥(대표이사) * 2018년 3월16일(이사회) 대표이사 신규선임 * 2020년 3월19일(이사회) 대표이사 재선임

- 사내이사 신규선임 : 김홍중(이사)

- 사내이사 임기만료 : 양삼열(이사)

다.회사가 속해 있는 기업집단(1) 기업집단의 명칭

: 조선내화주식회사(2) 기업집단에 소속된 회사

회 사 명 칭	상 장 여 부	비 고

대한소결금속㈜	비 상 장	-

㈜화순컨트리클럽	"	-

㈜삼한	"	-

㈜대한세라믹스	"	-

㈜화인테크	"	-

케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사	"	-

타코마앤코홀딩스(유)	"	-

사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합	"	-

사우스뱅크 디스커버리1호 신기술사업투자조합	"	-

㈜스피젠	"	-

케이씨지아이 제1호의11 사모투자합자회사	"	-

유한회사 돌핀홀딩스	"	-

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	"	미국

GRE Management LLC	"	"

DAON PROPERTIES LLC	"	"

CRNY378 LLC	"	"

안산포항특종내화재료유한공사	"	중국

장가항포항내화재료유한공사	"	"

영구광양내화재료유한공사	"	"

청도조내상무유한공사	"	"

연대동성대한분말야금유한공사	"	"

PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	"	인도네시아

계	22 개	-

라.종속회사의 최근5사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

㈜화인테크	2009년 9월 : 조선내화㈜화인테크 지분 100% 변경 (㈜대한세라믹스 40% 지분 인수)2011년 9월 : 첨단기술기업 지정(지식경제부)2012년 6월 : 에너지 기술개발 사업자선정(지식경제부)

안산포항특종내화재료유한공사	2003년 9월 : 중국 안산포항특종내화재료유한공사 창립

PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	2011년 10월 : 인도네시아 합작법인 창립2012년 5월 : 상호변경 PT. INDONECIA POS CHEMTECH CHOSUN REF2013년 7월 : 공장 준공식

대한소결금속㈜	2005년 6월 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

연대동성대한분말야금유한공사	2005년 6월 : 연대수강동성대한분말야금유한공사 설립2018년 7월 : 상호의 변경 연대수강동성대한분말야금유한공사 → 연대동성대한분말야금유한공사

㈜삼한	2013년 10월 : OHSAS18001 인증획득

㈜화순컨트리클럽	2012년 5월 : 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립이후 중요한 변동상황 없음

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	2015년 7월 : CHOSUN REFRACTORIES US, INC 창립

GRE Management LLC	2015년 9월 : GRE Management LLC 창립

청도조내상무유한공사	2016년 6월 : 청도조내상무유한공사 창립

DAON PROPERTIES LLC	2017년 7월 : DAON PROPERTIES LLC 창립

CRNY378 LLC	2018년 8월 : CRNY378 LLC 창립

케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사	2018년 12월 : 케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사 창립

타코마앤코홀딩스(유)	2018년 12월 : 타코마앤코홀딩스(유) 창립

사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합	2019년 1월 : 사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합 창립

케이씨지아이 제1호의11 사모투자합자회사	2019년 10월 : 케이씨지아이 제1호의11 사모투자합자회사 창립

유한회사 돌핀홀딩스	2019년 10월 : 유한회사 돌핀홀딩스 창립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2 01 9년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 750,000주를 제외한 3,250,000주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 나. 당사는 750,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	750,000	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	3,250,000	3,250,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,082,812	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,917,188	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제72기	제71기	제70기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	24,353	52,737	13,726

(별도)당기순이익(백만원)	16,019	37,370	6,262

(연결)주당순이익(원)	7,493	16,227	4,223

현금배당금총액(백만원)	13,000	13,000	11,375

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	53.38	24.65	82.87

현금배당수익률(%)	보통주	4.72	4.72	3.97

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	4,000	4,000	3,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 개요 당사는 국내외 제철, 제강, 유리, 시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있으며, 내화물 구입 및 판매사업, 내화물 관련 원재료 구입, 무역 및 일체의 부대사업,폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업, 부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업, 내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업, 내화공업의 기술용역등 사업, 신재생에너지 발전사업, 열 전기 생산 및 판매업, 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 제 72기 당기 당사의 영업이익은 작년대비 181억 감소한 213억을 기록하였고, 당기 순이익은 작년대비 257억원 감소한 322억원 기록하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 2019년말 유동자산은 전년대비 37억 감소한 3,658억원이며, 비유동자산은 전년대비 422억원 증가한 7,033억원입니다. 2019년말 유동부채는 전년대비 62억원 감소한 2,804억원이며, 비유동부채는 전년대비 350억원 증가한 853억원입니다. 2019년말 자본총계는 전년대비 96억원 증가한 7,033억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제72(당)기	제71(전)기	차이

[유동자산]	365,764	369,513	(3,749)

[비유동자산]	703,295	661,109	42,186

자산 총계	1,069,059	1,030,622	38,437

[유동부채]	280,420	286,589	(6,169)

[비유동부채]	85,307	50,333	34,974

부채 총계	365,727	336,922	28,805

[지배기업의 소유지분]	591,770	587,274	4,496

자 본 금	20,000	20,000	-

주식발행초과금	19,623	19,623	-

기타포괄손익누계액	(9,650)	2,701	(12,351)

기타자본항목	43,825	43,825	-

이익잉여금	517,972	501,125	16,847

[비지배지분]	111,562	106,426	5,136

자본총계	703,332	693,700	9,632

자본과 부채 총계	1,069,059	1,030,622	38,437

나. 영업실적 당사는 판매감소 및 환율인상 관련 원가의 증가로 인하여 영업이익은 181억 감소한 213억원이며 전기 대비 금융수익이 감소하여 당기순이익은 257억원 감소한 322억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제72(당)기	제71(전)기	차이

매출액	757,153	789,177	(32,024)

매출원가	652,065	672,408	(20,343)

매출총이익	105,088	116,769	(11,681)

판매비와관리비	83,759	77,328	6,431

영업이익	21,329	39,441	(18,112)

기타영업수익	12,953	12,873	80

기타영업비용	4,691	8,459	(3,768)

금융수익	18,670	33,089	(14,419)

금융비용	11,357	11,805	(448)

지분법이익	4,160	6,071	(1,911)

법인세비용차감전순이익	41,064	71,210	(30,146)

법인세비용	8,850	13,255	(4,405)

당기순이익	32,214	57,955	(25,741)

다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	사업부문	제72(당)기	제71(전)기	증감액	증감율

매출	내화물 제조업	538,881	573,603	(34,722)	-6.10%

기계부품제조업	238,073	239,727	(1,654)	-0.70%

골 프 장 업	7,779	6,852	927	13.50%

기 타	12,095	11,031	1,064	9.60%

내 부 거 래	(39,675)	(42,036)	2,361	-5.60%

연결매출액	757,153	789,177	(32,024)	-4.10%

영업이익	내화물 제조업	15,530	31,025	(15,495)	-49.90%

기계부품제조업	5,255	6,380	(1,125)	-17.60%

골 프 장 업	197	(308)	505	흑자전환

기 타	(437)	672	(1,109)	적자전환

내 부 거 래	784	1,672	(888)	-53.10%

연결영업이익	21,329	39,441	(18,112)	-45.90%

사업부문별 영업실적 주요내용은 다음과 같습니다.(내화물 제조업 부문)- 매출액은 전년대비 347억원 감소한 5,389억원이며 영업이익은 155억원 감소한 155억 입니다. 주요증감요인으로는 전년대비 주요고객사 판매감소 및 환율인상으로 인한 원가의 증가입니다.(기계부품 제조업 부문)- 매출액은 17억 감소한 2,381억원이며, 영업이익은 11억원 감소한 53억원입니다. 주요증감요인으로는 전년대비 주요고객사 판매감소로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. (골프장업 부문) - 매출액은 9억 증가한 78억이 며, 영업 이익은 5 억원 증가 하여 흑자전환 하였습니다. 주요증감요인으로는 휴장일수 감소 및 내장객 증가로 매출 및 영업이익이 증가하였습니다. (기타 부문)- 매출액은 11억원 증가한 121억원이며, 영업이익은 11억원 감소하여 적자전환하였습니다. 주요증감요인으로는 호텔투숙율 증가로 인하여 매출액이 증가하였으나, 판관비 증가로 인하여 영업이익이 감소하였습니다.

3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당사의 현금은 영업활동을 통하여 196억원이 증가하였고, 유형자산 및 공정가치 금융자산 취득 등 투자활동을 통하여 183억원이 감소하였으며, 차입금 차입등 재무활동을 통하여 235억원이 증가하였습니다. (단위:백만원)

과 목	제72(당)기	제71(전)기	차이

영업활동으로 인한 현금흐름	80,043	60,430	19,613

투자활동으로 인한 현금흐름	(70,046)	(51,736)	(18,310)

재무활동으로 인한 현금흐름	17,913	(5,558)	23,471

기 말 의 현 금	58,931	31,872	27,059

4. 부외거래가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련 당사 2019년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 23. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 2019년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계처리방법'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ※ 2019. 3.15 감사위원회 신설 :감사위원 3명(사외이사 2명/기타비상무이사 1명)

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원 현황 (2019년 12월 31일 기준)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이재훈	예	서울대학교 졸업('78)성균관대 대학원 행정학박사('02)제6대 한국산업기술대학교 총장('14~'17)현 SK텔레콤 사외이사('14~)	-	-	-

유시진	예	University of California L.A('04)고려대학교 경영학과 교수('16~)현(주)벽산 사외이사	-	-	-

장순남	-	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)다산회계법인 세무사('13~'14)현 법무법인 광장 세무사('14~)현 조선내화(주) 고문('17~)	예	'금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령' 제16조 제1항 제4호, 제5호, 제6호의 기관에서 회계또는 재무 관련 업무나 이에대한 감독업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 인 사람	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	상임감사	감사위원장	감사위원	감사위원

이동익(출석률:100%)	이재훈(출석률:100%)	유시진(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.09	1) SB Heritage 1 펀드투자의 건	가결	찬성	-	-	-

2	2019.01.16	제 71기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	-	-	-

3	2019.01.28	제 71기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	-	-	-

4	2019.02.11	제 71기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-	-

5	2019.02.20	1) 일반자금 차입의 건2) 에버그린 사모투자 펀드 투자의 건	가결가결	찬성찬성	--	--	--

6	2019.03.04	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.02	1) 감사위원회 규정 운영(안)보고2) 2019년 1분기 재무제표 승인3) 주원전주 관리운영 계약 해지를 위한 청구취지 확장의 건 심의4) 임원급여 인상 심의	가결가결가결가결	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

8	2019.08.26	1) 2019년 상반기 재무제표2) 투자심의 위원회 심의결과3) 타법인 출자4) 타법인 지급보증5) 차입현황	가결가결가결가결가결	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

9	2019.09.17	신규법인 설립 투자	가결	-	찬성	찬성	찬성

10	2019.09.18	사모펀드 투자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

11	2019.10.16	1) 광양 부정형공장 설비 투자2) 전주 EPC 공사도급계약 해지	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

* 2019년 3월 15일 주주총회 이동익 상임감사 퇴임 및 감사위원회 신설함.

다. 감사위원회의 독립성

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있음. 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있음

라. 감사위원회의 전문성감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 감사위원회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	1	차장(1년)	감사위원회 운영 및 보고 등관련 제반 활동

제출일 현재 준법지원인 선임내역 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[해당사항 없음]
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	772,675	19.32	825,675	20.64	-

이화일	부	보통주	704,043	17.60	604,043	15.10	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	40,760	1.02	40,760	1.02	-

이윤우	자	보통주	12,404	0.31	12,911	0.32	-

이서안	자	보통주	6,200	0.15	6,453	0.16	-

이채윤	조카	보통주	6,171	0.15	6,423	0.16	-

이서준	조카	보통주	12,348	0.31	12,852	0.32	-

이정광	조카	보통주	12,330	0.31	12,810	0.32	-

이나경	조카	보통주	6,173	0.15	6,411	0.16	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	10,500	0.26	10,500	0.26	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.06	-

이종은	사촌	보통부	40	0.00	40	0.00	-

대한세라믹스	관계사	보통주	332,812	8.32	332,812	8.32	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-

성옥문화재단	재단	보통주	105,916	2.65	105,916	2.65	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	15,630	0.39	15,630	0.39	-

계	보통주	2,451,542	61.29	2,406,776	60.17	-

합 계	2,451,542	61.29	2,406,776	60.17	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이인옥	825,675	20.64	-

이화일	604,043	15.10	-

대한세라믹스	332,812	8.32

우리사주조합	451	0.01

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,506	97.89	660,824	16.52	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	604,043	-	부	53년	2020.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	825,675	-	본인	19년	2020.11.30

김준식	남	1954.01	부회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 금속공학 졸업카이스트 경영학 석사순천대 재료공학 석사	-	-	-	2년	2020.12.31

양삼열	남	1949.06	상임고문	등기임원	상근	생산/기술	전남대교대학원/박사조선내화 상임고문	-	-	-	24년	2020.12.31

이금옥	남	1958.08	사장(대표이사)	등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	-	7년	2021.03.19

이상암	남	1959.07	전무	등기임원	상근	연구소장	한양대,조선내화(주)부장	-	-	-	11년	2021.03.17

이재훈	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경제학과 졸업성균관대 행정학 박사현 SK텔레콤 사외이사	-	-	-	4년	2021.03.17

유시진	남	1969.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-	-	1년	2021.03.17

장순남	남	1955.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 광장 세무사현 조선내화(주) 고문	-	-	-	1년	2021.03.17

김홍중	남	1957.06	전무	미등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	-	9년	2022.03.19

윤상영	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	마케팅	전남대
조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.12.31

강해성	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.12.31

최도문	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.12.31

박상길	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	노무	육군 제3사관학교	-	-	-	4년	2020.12.31

이귀선	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	관리	고려대조선내화(주)부장	-	-	-	4년	2020.12.31

신윤철	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	생산	조선대
조선내화(주)부장	-	-	-	1년	2020.12.31

* 이동익감사 퇴임(2019.03.15)

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	524	-	58	-	582	181.1	31,130	53	252	230	482	-

-	여	38	-	13	-	51	8.5	1,274	25	-

합 계	562	-	71	-	633	17.3	32,404	51	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	5,277	480	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

감사	1	100	2019.3.15 퇴임

* 이동익감사 퇴임(2019.03.15)* 유시진사외이사, 장순남 기타비상무이사 신규선임(2019.03.15)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,098	157	-

* 이동익감사 퇴임(2019.03.15)* 2019년 3월 15일 정기 주주총회에서 이동익감사는 퇴임하였으며, 이재훈 사외이사는 재선임되었고, 유시진 사외이사와 장순남 기타비상무이사는 신규로 선임되었습니다. .* 2019년 3월 15일 정기 주주총회에서 감사위원회가 신설되었으며, 이재훈 사외이사, 유시진 사외이사, 장순남기타비상무이사가 감사위원으로 선임되었습니다.2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	860	287	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	189	63	-

감사	1	49	49	19.3.15퇴임

* 2019년 3월 15일 정기 주주총회에서 이동익감사는 퇴임하였으며, 이재훈 사외이사는 재선임되었고, 유시진 사외이사와 장순남 기타비상무이사는 신규로 선임되었습니다. .* 2019년 3월 15일 정기 주주총회에서 감사위원회가 신설되었으며, 이재훈 사외이사, 유시진 사외이사, 장순남기타비상무이사가 감사위원으로 선임되었습니다

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이화일	명예회장	1,612	-

이인옥	회장	1,571	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이화일	근로소득	급여	1,215	임원보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원직급별 기본연봉 Table을 기초로 기본 연봉을 총 12억 1천만원으로 결정하고 기본연봉의 1/12를 월급여로 지급함

상여	394	임원보수 지급기준에 따른 기본 연봉 이외에 경영성과를 고려하여 별도로 특별 경영성과급을 지급할 수 있으며, 상하반기 경영성과를 고려하여 전체 임직원 기본연봉의월급여기준 380% 지급 결정에 따라 2019년 특별경영성과급 3억 9천만원을 산출.지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	1. 복지카드 : 200만원/년2. 매출액 달성기념 금1돈 : 216천원3. 노사합의 격려기념 금 1돈 : 242천원

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이인옥	근로소득	급여	1,182	임원보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원직급별 기본연봉 Table을 기초로 기본 연봉을 총 12억 1천만원으로 결정하고 기본연봉의 1/12를 월급여로 지급함

상여	383	임원보수 지급기준에 따른 기본 연봉 이외에 경영성과를 고려하여 별도로 특별 경영성과급을 지급할 수 있으며, 상하반기 경영성과를 고려하여 전체 임직원 기본연봉의월급여기준 380% 지급 결정에 따라 2019년 특별경영성과급 3억 9천만원을 산출.지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	6	1. 복지카드 : 200만원/년2. 매출액 달성기념 금1돈 : 216천원3. 노사합의 격려기념 금 1돈 : 242천원4. 사규에 따른 장기근속(20주년) 포상 금 15돈 : 3,270천원

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 제72기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 직원 등 현황 / 평균근속연수	기재오류	(주1) [정정 전]	(주2) [정정 후]

(주1) [정정 전] 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	524	-	58	-	582	181.1	31,130	53	252	230	482	-

-	여	38	-	13	-	51	8.5	1,274	25	-

합 계	562	-	71	-	633	17.3	32,404	51	-

(주2) [정정 후] 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	524	-	58	-	582	18.1	31,130	53	252	230	482	-

-	여	38	-	13	-	51	8.5	1,274	25	-

합 계	562	-	71	-	633	17.3	32,404	51	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	604,043	-	부	53년	2020.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	825,675	-	본인	19년	2020.11.30

김준식	남	1954.01	부회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 금속공학 졸업카이스트 경영학 석사순천대 재료공학 석사	-	-	-	2년	2020.12.31

양삼열	남	1949.06	상임고문	등기임원	상근	생산/기술	전남대교대학원/박사조선내화 상임고문	-	-	-	24년	2020.12.31

이금옥	남	1958.08	사장(대표이사)	등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	-	7년	2021.03.19

이상암	남	1959.07	전무	등기임원	상근	연구소장	한양대,조선내화(주)부장	-	-	-	11년	2021.03.17

이재훈	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경제학과 졸업성균관대 행정학 박사현 SK텔레콤 사외이사	-	-	-	4년	2021.03.17

유시진	남	1969.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-	-	1년	2021.03.17

장순남	남	1955.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 광장 세무사현 조선내화(주) 고문	-	-	-	1년	2021.03.17

김홍중	남	1957.06	전무	미등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	-	9년	2022.03.19

윤상영	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	마케팅	전남대
조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.12.31

강해성	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.12.31

최도문	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2020.12.31

박상길	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	노무	육군 제3사관학교	-	-	-	4년	2020.12.31

이귀선	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	관리	고려대조선내화(주)부장	-	-	-	4년	2020.12.31

신윤철	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	생산	조선대
조선내화(주)부장	-	-	-	1년	2020.12.31

* 이동익감사 퇴임(2019.03.15)

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	524	-	58	-	582	18.1	31,130	53	252	230	482	-

-	여	38	-	13	-	51	8.5	1,274	25	-

합 계	562	-	71	-	633	17.3	32,404	51	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	5,277	480	-