시알홀딩스 반기보고서 (2016.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행 ·변경사항 : 해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제68기주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 - 재선임(사내) : 김해봉,선우식 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 재선임 : 이동익제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제67기주주총회(2015.3.20)	제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 - 선 임(사내) : 김강원 - 재선임(사외) : 정용희제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제66기주주총회(2014.3.14)	제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 재선임(사내) : 김해봉,선우식,송건영 - 재선임(사외) : 한수양제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 종속기업을 제외한 특수관계자등의채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 없습니다. 특수관계자등의보증내역은「 IX. 이해관계자와의 거래내용」을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등

가. 보 고기간 종료일 현재 연결회사의 금융기관과의 주요한 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD, 1IDR, 1CNY).

약정사항	당반기말	전기말

금융기관	약정한도액	금융기관	약정한도액

당좌차월	우리은행 외 3	26,500,000	우리은행 외 3	26,500,000

일반대출	신한은행 외 11	84,581,500	신한은행 외 12	74,748,500

IDR 197,700,000,000	IDR 206,925,000,000

CNY 162,620,711	CNY 167,620,711

구매카드	우리은행 외 1	5,197,000	우리은행 외 1	5,330,000

수입신용장개설약정	신한은행 외 4	USD 22,000,000	신한은행 외 4	USD 22,000,000

외화대출	신한은행	USD 5,000,000	신한은행	USD 5,000,000

무역금융	외환은행 외 3	13,900,000	외환은행 외 3	15,400,000

나. 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증 등의 현황은 다음과 같습니다(단위:천원, 1, 1USD, 1CNY).

보증제공자	보증내용	당반기말	전기말

서울보증보험	이행보증	6,115,282	8,347,121

신한은행(*1)	계약이행보증	-	1,698,828

하자이행보증	USD 560,000	-

연태수강동성집단유한공사	신용보증	CNY 30,000,000	CNY 35,000,000

(주)대주기공(*3)	지급보증	2,400,000	2,400,000

주요 경영진(*2)	지급보증	USD 5,000,000	USD 5,000,000

종속회사 경영진 등(*3)	지급보증	CNY 230,400,000	CNY 230,400,000

(*1) 건설도급공사계약과 관련하여 신한은행으로부터 계약이행보증을 제공받고 있습니다.(*2) 수입신용장개설약정 등에 대한 지급보증입니다.(*3) 차입금에 대한 지급보증입니다. 다. 연결회사는 대전열병합발전(주) 매각과 관련하여 거래종결일(2015년 5월 27일)로부터 5년 이내에 세무조사로 인하여 손해가 발생시 배상할 책임을 가지고 있습니다.

라. 전기이전에 대전열병합발전(주)는 대전그린에너지센터(주)와 대전광역시환경에너지종합타운조성 민간투자사업의 시설에서 생산하는 스팀의 공급 및 수급 관련 계약을 체결하였습니다. 이 계약과 관련하여 회사는 당반기말 현재 대전열병합발전(주)에대하여 스팀공급개시일로부터 계약에 따른 관리운영권설정기간의 종료일까지 계약이행에 대한 보증을 제공하고 있습니다. 또한 회사는 대전열병합발전(주) 투자지분매각으로 계약이행에 대한 보증의 담보를 위해 대전열병합발전(주)의 토지, 건물 및 주요 유형자산에 대하여 근저당권을 설정하고 있습니다.

마. 당반기말 현재 연결회사가 무한포항특종내화 차입금 등과 관련하여 피고로 계류중인 소송사건은 40건으로서 161,225,373CNY입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을예측할 수 없습니다.

3. 작성일 기준일 이후 발생한 주요사항 성림로재 현재 청산절차가 완료되어 지배력을 상실하였습니다.. 4. 녹색경영

당사는 2015년 1월1일 부터 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되어 다음과 같이 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 관리하고있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 줄이는 노력에 최선을 다하고 있습니다1) 2015년 온실가스 총 배출량 : 16,149 tCO2eq(광양공장) 2016년 당반기 온실가스 총 배출량 : 8,074 tCO2eq 사업장 배출원 중 온실가스 배출량 점유율이 가장 높은 배출원은 LNG, 전력사용에 의한 온실가스 배출로 '15년 사업장 전체 배출량의 80% 점유하고 있습니다.2) 2016년 당반기 에너지 사용량 : TJ : 158

3) 목표관리제 추진일정

일정	16년3월	16년 6월~9월	16년 12월

수행내용	명세서 작성 및 제출	목표설정	이행계획서 작성 및 제출

1년간(16년) 온실가스 배출량 산정 및 보고	서면조사표,업체 성장율을고려한 정부업체간 협상을통한 17년 배출허용량 확정	차년도 목표달성을 위한 이행계획 제출

4) 온실가스 검증기관 : ECOEYE

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고