eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시알홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 김해봉
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김강원
(전 화) 02-6966-3060
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜화인테크	2006.12.11	대전시 유성구 탑립동 704	파인세라믹스 연구개발 및 제조판매	17,958	지분 100	해당

안산포항특종내화재료유한공사	2003.9	중국 요녕성 해성시 감천진 감천촌	내화물 제조 판매	20,377	지분 57.1	-

무한포항특종내화재료유한공사	2004.8	중국 호북성 무한시 양라 경제개발구	내화물 제조 판매	22,086	지분 60	-

㈜성림로재	2004.1.1	경남 창원시 성산구 신촌동 65	산업용로 제조업	980	지분 70	-

PT. IPCR	2011.10	인도네시아 반텐주 찔레곤시	내화물 제조 판매	46,108	지분 70	-

CR US	2015. 07	10 CORPORATE PARK STE 210IRVINE CITY CALIFONIA STATE	기타	20,194	지분 100	-

GRE Management LCC	2015. 09.	10 CORPORATE PARK STE 210IRVINE CITY CALIFONIA STATE	기타	19,629	지분 100	-

대한소결금속㈜	1987.3.25	대구 달성군 논공읍 본리리 29-10	철계,청동계 소결기계부품 제조판매	95,398	지분 51	해당

㈜삼한	1975.8.5	경남 창원시 성산구 웅남동 40-2	소결기계부품 제조업	63,723	대한소결 100	해당

연대분말야금	2005.5.30	중국 산동성 연대경제기술개발구 가릉강로 88호	소결기계부품 제조업	37,053	대한소결 57.4	-

㈜화순C.C	1988.11.26	전남 화순군 도곡면 천태로 1000-151	골프장	102,209	지분 50	해당

* 주요종속회사의 판단기준 : 직전사업년도말 자산총액 750억원 이상 및 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	CR US	당기중 신설

GRE Management LCC	당기중 신설

연결제외	대전열병합발전㈜	본업 강화위한 매각

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 '조선내화주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'CHOSUN REFRACTORIES CO.,LTD.'라 표시합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1947년 5월 15일 '조선내화화학공업주식회사'라는 사명으로 제철, 제강,유리,시멘트 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 설립되었으며,1978년 6월 30일 주식상장(기업공개) 하였습니다. 라. 본점의 주소,전화번호 및 홈페이지주 소 : 전라남도 광양시 산업로 55(태인동 1657-9)전화번호 : 061-798-8114홈페이지 : http://www.chosunref.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되 지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 지배회사인 조선내화㈜는 국내외 제철,제강,유리,시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있으며,내화물 구입 및 판매사업,내화물 관련 원재료 구입,무역 및 일체의 부대사업, 폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업,부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업,내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업,내화공업의 기술용역등 사업 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 2010년도부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이영위하는 사업으로는 내화물제조업( ㈜화인테크, 안산포항특종내화, 무한포항특종내화, ㈜성림로재, PT.IPCR ), 기계부품제조업(대한소결금속㈜, ㈜삼한, 연대분말야금), 골프장업(㈜화순C.C), 기타(CR US, GRE)가 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2015년 12월 30일 현재 당사를 제외하고 비상장 법인으 로 11개 의 자회사가속해 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. ( 1) 국내 : 대한소결금속㈜[51.0%] ,㈜ 화순C.C[50.0 %], ㈜화인테크[100.0%],㈜대 한세라믹스 [17.86% ] , ㈜성림로재[70%], (2) 국외 : 영구광양내 화재료유한공사[40.0% ],안산포 항특종내화재료유한공사 [57.1% ],무한포항특종내화재료유 한공사[60.0 ],장가항포항내 화재료 유한공사[50.0 %],인도네시아 PT. IPCR [70.0 %] , 미국 CR US [100.0 %] ※[%] : 당사 지분율
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연역 1986.07 광양공장준공(연산 33,600톤) 1993.04 본점 소재지 변경(목포시→광양시) 1994.11 대한소결금속㈜ 인수 1996.12 ㈜화순C.C인수 1999.08 중국 영구광양내화재료유한공사 합자 2000.08 ERP 시스템 도입 2002.03 은탑산업훈장(납세의 날) 2002.12 포항1공장 매각 2003.09 중국 안산포항특종내화재료유한공사 합자 2004.04 중국 영구광양내화재료유한공사 추가출자 2004.08 중국 무한포항특종재료유한공사 합자 2005.05 대전열병합발전㈜ 설립출자 2005.07 중국 장가항포항내화재료유한공사 설립 출자 2005.11 대전열병합발전㈜ 유상증사 참여 2006.12 ㈜화인테크 설립출자 2011.10 인도네시아 합작법인 설립 2013.07 인도네시아 합작법인 PT. IPCR 준공 2015.05 대전열병합발전(주) 매각 2015.07 CR US 설 립 2015.07 GRE Management LCC 설립 나. 경영진의 중요한 변동 2016년 3월18일 (이사회) 김해봉 대표이사 사장 재선임 다.회사가 속해 있는 기업집단

(1) 기업집단의 명칭: 조선내화주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사

회 사 명 칭	상 장 여 부	비 고

대한소결금속㈜	비 상 장	-

㈜화순C.C	"	-

㈜삼한	"	-

㈜대한세라믹스	"	-

㈜화인테크	"	-

CR US	"	미국

GRE	"	미국

안산포항특종내화재료유한공사	"	중국

무한포항특종내화재료유한공사	"	"

장가항포항내화재료유한공사	"	"

PT.IPCR	"	인도네시아

계	11 개	-

라.종속회사의 최근5사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

㈜화인테크	2009.09.14 : 조선내화㈜화인테크 지분 100% 변경 (㈜대한세라믹스 40% 지분 인수)2011.09.16 : 첨단기술기업 지정(지식경제부)2012.06.30 : 에너지 기술개발 사업자선정(지식경제부)

안산포항특종내화재료유한공사	2003.09 : 중국 안산포항특종내화재료유한공사 창립

무한포항특종내화재료유한공사	2004.08 : 중국 무한포항특종재료유한공사 창립

PT.IPCR	2011.10 : 인도네시아 합작법인 창립2012.05 : 상호변경 PT. INDONECIA POS CHEMTECH CHOSUN REF2013.07.19 : 공장 준공식

대한소결금속㈜	2005.06.09 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

㈜삼한	2013.10.09 : OHSAS18001 인증획득

㈜화순컨트리클럽	2012.05.03 : 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립이후 중요한 변동상황 없음

CR US	2015. 07 : CR US 창립

GRE Management LCC	2015. 07 : GRE 창립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 750,000주를 제외한 3,250,000주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.나. 당사는 750,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,082,812	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,917,188	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기	제67기	제66기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,617	41,916	37,080

주당순이익 (원)	4,805	12,897	11,409

현금배당금총액 (백만원)	13,000	13,000	13,000

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	83.24	31.01	35.06

현금배당수익률 (%)	보통주	4.55	3.26	4.90

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	4,000	4,000	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제68기(당기)	삼일회계법인	적정	(*1)

제67기(전기)	삼일회계법인	적정	(*2)

제66기(전전기)	삼일회계법인	적정	특기사항 없음

(*1) 가 . 회사는 2015년 5월27일자로 종속회사 대전열병합발전을 매각하였으며 매각한 종속회사 사업부문은 중단사업으로 분류되었습니다. 이에 따라 전기 손익계산서에 중단사업에서 발생한 손익을 중단사업손익으로 구분하여 표시하였고 전기 손익계산서를 재작성하였습니다. 이와 관련하여 연결손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).도 분기 연결 재무제표는 이러한 수정사항을 반영하여 재작성되었습니다.나. 연결회사는 (주)화순컨트리클럽의 회원 입회금의 유동성재분류로 인하여 비교표시된연결재무상태표는 재작성되었으며, 이러한 재분류는 전기에 보고된 순자산가액이나 영업이익 및 당기순이익에는 영향을미치지 아니합니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제68기(당기)	삼일회계법인	외부회계감사	170,000	2,575

제67기(전기)	삼일회계법인	외부회계감사	160,000	2,423

제66기(전전기)	삼일회계법인	외부회계감사	170,000	2,302

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제68기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제67기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1 . 개요 당사는 국내외 제철,제강,유리,시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있 으며,내화물 구입 및 판매사업,내화물 관련 원재료 구입,무역 및 일체의 부대사업, 폐기물 처리시 설 및 환경관련 부대사업,부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업,내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업,내화공업의 기술용역등 사업 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 제68기 당기 당사는 영업이익을 작년대비 296억원 감소한 259억원 기록하였고, 당기 순이익을 작년대비 316억원 감소한 171억원 기록하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 2015년말 유동자산은 전년대비 28억원 감소한 3,366억원이며, 비유동자산은 전년대비 2,044억원 감소한 5,671억원입니다. 2015년말 유동부채는 전년대비 622억원 감소한 2,270억원이며, 비유동부채는 958억원 감소한 754억원입니다. 2015년말 자본총계는 전년대비 492억원 감소한 6,013억원입니다 .

(단위 : 백만원)

구 분	제68(당)기	제67(전)기	차이

[유동자산]	336,562	339,336	(2,774)

[비유동자산]	567,136	771,573	(204,437)

자산 총계	903,697	1,110,909	(207,212)

[유동부채]	227,008	289,229	(62,221)

[비유동부채]	75,405	171,239	(95,834)

부채 총계	302,413	460,468	(158,055)

[지배기업의 소유지분]	512,775	547,875	(35,100)

자 본 금	20,000	20,000	-

주식발행초과금	19,623	19,623	-

기타포괄손익누계액	(6,850)	30,632	(37,482)

기타자본항목	43,825	43,825	-

이익잉여금	436,177	433,795	2,382

[비지배지분]	88,509	102,566	(14,057)

자본총계	601,284	650,441	(49,157)

자본과 부채 총계	903,697	1,110,909	(207,212)

나. 영업실적 당사는 판매감소로 영 업이익이 296억원 감소한 259억원이며 전기대비 손상차손 등이 감소하여 법인세비용차감전 순이익은 316억 감소한 171억 원 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제68(당)기	제67(전)기	차이

매출액	728,338	757,767	(29,429)

매출원가	637,514	641,349	(3,835)

매출총이익	90,824	116,418	(25,594)

판매비와관리비	64,957	60,963	3,994

영업이익	25,867	55,455	(29,588)

기타영업수익	6,253	8,057	(1,804)

기타영업비용	2,669	3,312	(643)

금융수익	21,103	20,628	475

금융비용	25,526	18,064	7,462

손상차손	7,828	7,817	11

지분법이익	5,040	5,856	(816)

법인세비용차감전순이익	22,240	60,803	(38,563)

법인세비용	12,996	14,022	(1,026)

당기순이익	17,099	48,711	(31,612)

3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 당사의 현금은 영업활동을 통하여 193억원이 감소하였으며, 유형자산 및 매도가능 증권 취득 등 투자활동을 통하여 330억원이 증가하였으며, 차입금 차입등 재무활동을 통하여 80억원이 감소하였습니다 .

(단위:백만원)

과 목	제68(당)기	제67(전)기	차이

영업활동으로 인한 현금흐름	51,551	70,900	(19,349)

투자활동으로 인한 현금흐름	15,392	(55,035)	70,427

재무활동으로 인한 현금흐름	(49,601)	(42,603)	(6,998)

기 말 의 현 금	29,123	12,020	17,103

4. 부외거래 가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련 당사 2015년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 23. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당 사 2015년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계처리 방법'을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 ( 1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.(2) 2015년 12월31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2인의 비상근 이사(사외이사)등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 나. 사외이사 현황 당사는 상법에 따라 2인의 사외이사를 두고 있습니다 . (2015년 12월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정 용 희	한양대 금속공학과 졸포항제철소 부소장 역임삼정피앤에이㈜ 사장 역임	-	-

한 수 양	서울대 금속공학과 졸광양제철소장 역임포스코건설 대표이사 역임	-	-

* 2016년 3월 18일 제68기 주주총회시 한수양 사외이사 임기만료 퇴임. 2016년 3월 30일 현재 사외이사 1인으로 이사회 운영 다. 이사회 운영규정의 주요내용제 1조 (목적)이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제 2조 (적용범위)이사회 운영에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.제 3조 (권한) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.제 4조 (구성)이사회는 이사 전원으로 구성한다.제 5조 (의장) 1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사가 수인이거나 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사의 순위에 따른다.제 6조 (감사의 출석등)1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다 고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.제 7조 (종류) 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.제 8조 (소집권자)1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사가 수인이거나 유고시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 수행한다.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소 집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 9조 (소집절차) 1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면통지서를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사의 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.3. 경미하거나 특별히 회의소집을 요하지 않는 사항에 대해서는 이사회의 소집을 생 략하고 서면으로 의결할 수 있다.제10조 (결의방법) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.제11조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기 타제12조 (위임)이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을위임할 수 있다.제13조 (이사에 대한 직무집행감독권)1. 이사회는 각 이사가 담당업무을 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.제14조 (의사록)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 3. 의사록은 본점에 비치한다 라.이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

정용희(출석률:93%)	한수양(출석률:85%)

찬 반 여 부

1	2015.01.12	1) 일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

2	2015.01.26	1) 제67기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

3	2015.02.09	1) 제67기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2015.02.26	1) 제67기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

5	2015.03.12	1) 제67기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2015.03.13	1) 대전열병합발전(주) 차입 연대입보건2) 대전열병합발전(주) 차입 연대입보건	가결	찬성 찬성	찬성 찬성

7	2015.03.16	1) 사외이사 후보 사퇴의 건	가결	찬성	찬성

8	2015.04.02	1) (주)대한세라믹스 주식 일부 매각의 건2) 대전열병합발전(주) 매각의 건3) 외화 차입의 건	가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

9	2015.05.13	1) 여신 차입(증액)의 건	가결	찬성	찬성

10	2015.06.25	1) 당좌 한도대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성

11	2015.07.15	1) 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

12	2015.07.29	1) 조선내화(주) 미국법인 설립의 건	가결	찬성	찬성

13	2015.08.05	1) 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

14	2015.009.15	1) 미국호텔 인수의 건	가결	찬성	찬성

15	2015.10.05	1) 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

16	2015.10.19	1) 외환거래약정 연장의 건2) 신규 당좌 차월의 건	가결	찬성 찬성	찬성 찬성

17	2015.11.03	1) 기부금 지급건	가결	찬성	찬성

18	2015.11.26	1) 중국 법인 신설의 건	가결	미참석	찬성

19	2016.01.27	1) 제68기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

20	2016.02.15	1) 제68기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	미참석

21	2016.02.24	1) 제68기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	미참석

22	2016.03.07	1) 제68기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	미참석

23	2016.03.18	1) 대표이사 재선임 건	가결	미참석	미참석
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

: 상임감사 1명

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이동익	1977.03 ~ 1984.02 성균관대학교 졸업1985.01 ~ 1989.07 Univ. of Toledo,OH 대학원 졸업1989.11 ~ 2003.08 (주) 세양 이사2004.00 ~ 2007.01 (주)제니코 감사	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.12	1) 일반자금 차입의 건	가결	-

2	2015.01.26	1) 제67기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	-

3	2015.02.09	1) 제67기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	-

4	2015.02.26	1) 제67기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

5	2015.03.12	1) 제67기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

6	2015.03.13	1) 대전열병합발전(주) 차입 연대입보건2) 대전열병합발전(주) 차입 연대입보건	가결	-

7	2015.03.16	1) 사외이사 후보 사퇴의 건	가결	-

8	2015.04.02	1) (주)대한세라믹스 주식 일부 매각의 건2) 대전열병합발전(주) 매각의 건3) 외화 차입의 건	가결	-

9	2015.05.13	1) 여신 차입(증액)의 건	가결	-

10	2015.06.25	1) 당좌 한도대출 재약정의 건	가결	-

11	2015.07.15	1) 운영자금 차입의 건	가결	-

12	2015.07.29	1) 조선내화(주) 미국법인 설립의 건	가결	-

13	2015.08.05	1) 운영자금 차입의 건	가결	-

14	2015.09.15	1) 미국호텔 인수의 건	가결	-

15	2015.10.05	1) 운영자금 차입의 건	가결	-

16	2015.10.19	1) 외환거래약정 연장의 건2) 신규 당좌 차월의 건	가결	-

17	2015.11.03	1) 기부금 지급건	가결	-

18	2015.11.26	1) 중국 법인 신설의 건	가결	-

19	2016.01.27	1) 제68기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	-

20	2016.02.15	1) 제68기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	-

21	2016.02.24	1) 제68기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

22	2016.03.07	1) 제68기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

23	2016.03.18	1) 대표이사 재선임 건	가결	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	772,675	19.32	772,675	19.32	-

이화일	부	보통주	698,028	17.45	704,043	17.60	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	29,794	0.74	40,760	1.02	-

이윤우	자	보통주	10,461	0.26	11,128	0.28	-

이서안	자	보통주	5,232	0.13	5,565	0.14	-

이채윤	조카	보통주	5,232	0.13	5,568	0.14	-

이서준	조카	보통주	10,461	0.26	11,142	0.28	-

이정광	조카	보통주	10,461	0.26	11,122	0.28	-

이나경	조카	보통주	5,232	0.13	5,562	0.14	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	9,000	0.23	10,500	0.26	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.06	-

이종은	사촌	보통부	0	0	40	0.00	-

대한세라믹스	관계사	보통주	332,812	8.32	332,812	8.32	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-

성옥문화재단	재단	보통주	95,205	2.38	95,205	2.38	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	0	0.00	15,630	0.39	-

계	보통주	2,398,133	59.95	2,446,003	61.15	-

합 계	2,398,133	59.95	2,446,003	61.15	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이인옥	772,675	19.32	-

이화일	704,043	17.60	-

대한세라믹스	332,812	8.32	-

우리사주조합	451	0.01	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,426	98.22	615,356	15.38	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.03.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	704,043	-	48년	2016.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	772,675	-	14년	2016.11.30

김해봉	남	1951.01	사장	등기임원	상근	총괄	전북대	-	-	15년	2018.03.31

선우식	남	1957.11	전무	등기임원	상근	마케팅본부장	서울대	-	-	17년	2018.03.31

이동익	남	1958.04	상임감사	등기임원	상근	감사	Toledo(미국)대, OH대학원	-	-	9년	2019.03.31

김강원	남	1958.09	전무	등기임원	상근	비서실장	전남대,조선내화(주)부장	-	-	1년	2017.03.31

정용희	남	1944.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대,삼정피엔에이(주)사장	-	-	9년	2017.03.31

이상암	남	1959.07	전무	미등기임원	상근	연구소장	한양대,조선내화(주)부장	-	-	6년	2016.11.30

최광철	남	1959.07	전무	미등기임원	상근	생산본부장	전남대,조선내화(주)부장	-	-	5년	2016.11.30

배동호	남	1959.06	전무	미등기임원	상근	관리본부장	전남대,조선내화(주)부장	507	-	5년	2016.11.30

박필균	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	마케팅	목포대,조선내화(주)부장	200	-	5년	2016.11.30

김홍중	남	1957.06	상무	미등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	5년	2016.11.30

이금옥	남	1958.08	상무	미등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	2년	2016.11.30

채상택	남	1961.08	상무보	미등기임원	상근	수출	한양대,조선내화(주)부장	-	-	2년	2016.11.30

박형곤	남	1960.01	상무보	미등기임원	상근	로사업	조선대조선내화(주)부장	-	-	2년	2016.11.30

남태영	남	1957.10	상무보	미등기임원	상근	구매	대전실전조선내화(주)부장	-	-	1년	2016.11.30

윤상영	남	1963.03	상무보	미등기임원	상근	생산	전남대
조선내화(주)부장	-	-	1년	2016.11.30

강해성	남	1964.03	상무보	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	1년	2016.11.30

최도문	남	1967.01	상무보	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	1년	2016.11.30

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	505	-	11	-	516	20.4	28,153,835	54,562	-

-	여	36	-	5	-	41	8.6	977,175	23,834	-

합 계	541	-	16	-	557	19.52	29,131,010	52,300	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	.5	1,500	-

감사	1	275	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	684	228	-

사외이사	2	94	47	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	207	207	-

계	6	985	164	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행 ·변경사항 : 해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제68기주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 - 재선임(사내) : 김해봉,선우식 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 재선임 : 이동익제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제67기주주총회(2015.3.20)	제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 - 선 임(사내) : 김강원 - 재선임(사외) : 정용희제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제66기주주총회(2014.3.14)	제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 재선임(사내) : 김해봉,선우식,송건영 - 재선임(사외) : 한수양제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 종속기업을 제외한 특수관계자등의채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 없습니다. 특수관계자등의보증내역은「 IX. 이해관계자와의 거래내용」을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등 가. 보 고기간종료일 현재 연결회사의 금융기관과의 주요한 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD, 1INR). (1) 당기말

구분	약정한도액	금융기관

당좌차월	26,500,000	우리은행 외 3

일반대출	74,748,500	신한은행 외 12

INR 206,925,000,000

CNY 167,620,711

구매카드	5,330,000	우리은행 외 1

수입신용장개설약정	USD 22,000,000	신한은행 외 4

외화대출	USD 5,000,000	신한은행

무역금융	15,400,000	외환은행 외 3

(2) 전기말

구분	약정한도액	금융기관

당좌차월	12,500,000	우리은행 외 2

일반대출	121,952,500	신한은행 외 9

구매카드	5,000,000	우리은행

수입신용장개설약정	USD 22,000,000	신한은행 외 4

무역금융	17,500,000	신한은행 외 1

나. 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증 등의 현황은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD, 1CNY).

보증제공자	보증내용	당기말	전기말

서울보증보험	이행보증	8,347,121	6,678,238

신한은행(*1)	지급보증	1,698,828	1,697,300

우리은행	지급보증	-	300,000

(주)대주기공(*3)	지급보증	2,400,000	-

(주)아미노로직스	지급보증	-	16,354,800

연태수강동성집단유한공사	신용보증	CNY 35,000,000	CNY 50,000,000

주요 경영진(*2)	지급보증	-	1,000,000

USD 5,000,000	USD 5,000,000

종속회사 경영진 등(*3)	지급보증	CNY 230,400,000	CNY 230,400,000

(*1) 건설도급공사계약과 관련하여 신한은행으로부터 계약이행보증을 제공받고 있습니다.(*2) 당좌차월약정 및 수입신용장개설약정 등에 대한 지급보증입니다(주석 36참조).(*3) 차입금에 대한 지급보증입니다(주석36참조).다. 연결회사는 대전열병합발전(주) 매각과 관련하여 거래종결일(2015년 5월 27일)로부터 5년 이내에 세무조사로 인하여 손해가 발생시 배상할 책임을 가지고 있습니다.라. 전기 중 대전열병합발전(주)는 대전그린에너지센터(주)와 대전광역시환경에너지종합타운조성 민간투자사업의 시설에서 생산하는 스팀의 공급 및 수급 관련 계약을 체결하였습니다. 이 계약과 관련하여 회사는 당기말 현재 대전열병합발전(주)에 대하여 스팀공급개시일로부터 계약에 따른 관리운영권설정기간의 종료일까지 계약이행에 대한 보증을 제공하고 있습니다. 또한 회사는 대전열병합발전(주) 투자지분 매각으로 계약이행에 대한 보증의 담보를 위해 대전열병합발전(주)의 토지, 건물 및 주요 유형자산에 대하여 근저당권을 설정하고 있습니다.

마. 당기말 현재 연결회사가 무한포항특종내화 차입금 등과 관련하여 피고로 계류중인 소송사건은 40건으로서 161,225,373CNY입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

3. 작성일 기준일 이후 발생한 주요사항 4. 녹색경영 당사는 2015년 1월1일 부터 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되어 다음과 같이 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 관리하고있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 줄이는 노력에 최선을 다하고 있습니다. 1) 2015년 온실가스 총 배출량 : 16,149 tCO2eq(광양공장) 2016년 당분기 온실가스 총 배출량 : 4037 tCO2eq 사업장 배출원 중 온실가스 배출량 점유율이 가장 높은 배출원은 LNG, 전력사용에 의한 온실가스 배출로 '15년 사업장 전체 배출량의 80% 점유하고 있습니다.2) 2016년 당분기 에너지 사용량 : TJ : 79 3) 목표관리제 추진일정

일정	16년3월	16년 6월~9월	16년 12월

수행내용	명세서 작성 및 제출	목표설정	이행계획서 작성 및 제출

1년간(15년) 온실가스 배출량 산정 및 보고	서면조사표,업체 성장율을 고려한 정부업체간 협상을 통한 17년 배출허용량 확정	차년도 목표달성을 위한 이행계획 제출

4) 온실가스 검증기관 : ECOEYE