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시알홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 74 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 이금옥
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이귀선
(전 화) 02-6966-3035
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	23	4	4	23	2

합계	23	4	4	23	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

* 주요종속회사의 판단기준 : 최근사업년도말 자산총액 750억원 이상 및 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사	신규설립

㈜조선내화이엔지	과반 이상의 지분 보유

PT.SUKSES PAMORCHOSUN REFRACTORY	신규설립

㈜조선내화이엔알	신규설립

연결제외	㈜명화이엔지	피합병으로 인한 소멸

케이씨지아이 제1호의11사모투자합자회사	청산절차 완료되어 지배력 상실

유한회사 돌핀홀딩스	청산절차 완료되어 지배력 상실

㈜조선내화이엔알	피합병으로 인한 소멸

나. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 '조선내화주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'CHOSUNREFRACTORIES CO.,LTD.'라 표시합니다. 다. 설립일자 당사는 1947년 5월 15일 '조선내화화학공업주식회사'라는 사명으로 제철, 제강,유리,시멘트 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 설립되었으며,1978년 6월 30일 주식상장(기업공개) 하였습니다. 라. 본점의 주소,전화번호 및 홈페이지

구분	내용

본사주소	전라남도 광양시 산업로 55(태인동 1657-9)

전화번호	061-798-8114

홈페이지	http://www.chosunref.co.kr

마. 중소기업 등 해당여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 지배회사인 조선내화㈜는 국내외 제철, 제강, 유리, 시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조, 판매하고 있으며, 내화물 구입 및 판매사업, 내화물 관련 원재료 구입, 무역 및 일체의 부대사업, 폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업, 부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업, 내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업, 내화공업의 기술용역등 사업 경영상 필요한 사업에 투자 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 2010년도부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이영위하는 사업으로는 내화물제조업(㈜화인테크, 안산포항특종내화재료유한공사, PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF, 안산화인신재료연구중심유한공사, 화인로㈜, ㈜선우이엔지, ㈜선화이엔지 ), 기계부품제조업(대한소결금속㈜, ㈜삼한, 연대동성대한분말야금유한공사), 골프장업(㈜화순컨트리클럽), 기타(CHOSUN REFRACTORIES US, INC, GRE Management LLC, DAON PROPERTIES LLC, CRNY378 LLC, 청도조내상무유한공사, 케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사, 타코마앤코홀딩스(유), 사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합, CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED, (주)브이인마크청년주택 위탁관리부동산투자회사, PT.SUKSES PAMOR CHOSUN REFRACTORY, ㈜조선내화이엔지)가 있습니다. 기타 자세 한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가 결과

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2001.01.22	기업어음	A3	한국기업평가㈜( A1 ～ D )	정기평가

※ 2001년이후에는 신용평가 신청을 하지 않음 (2) 신용평가 내용

등급	기업어음 등급의 정의

A1	단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A2	단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

A3	단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

B	최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.

C	단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

자. 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1978년 06월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 연혁 1986.07 광양공장준공(연산 33,600톤) 1993.04 본점 소재지 변경(목포시→광양시) 1994.11 대한소결금속㈜ 인수 1996.12 ㈜화순컨트리클럽인수 1999.08 중국 영구광양내화재료유한공사 합자 2000.08 ERP 시스템 도입 2002.03 은탑산업훈장(납세의 날) 2002.12 포항1공장 매각 2003.09 중국 안산포항특종내화재료유한공사 합자 2004.04 중국 영구광양내화재료유한공사 추가출자 2004.08 중국 무한포항특종재료유한공사 합자 2005.05 대전열병합발전㈜ 설립출자 2005.07 중국 장가항포항내화재료유한공사 설립 출자 2005.11 대전열병합발전㈜ 유상증자 참여 2006.12 ㈜화인테크 설립출자 2011.10 인도네시아 합작법인 설립 2013.07 인도네시아 합작법인 PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF 준공 2015.05 대전열병합발전㈜ 매각 2015.07 CHOSUN REFRACTORIES US, INC 설립 2015.09 GRE Management LLC 설립 2016.06 청도조내상무유한공사 설립 2017.07 DAON PROPERTIES LLC 설립 2018.08 CRNY378 LLC 설립 2020.02 화인로㈜ 설립 2020.04 CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED 설립 2020.05 안산화인신재료연구중심유한공사 설립 2021.03 ㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사 설립 2021.05 ㈜조선내화이엔지 인수 2021.12 ㈜조선내화이엔알 합병 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 전라남도 광양시 산업로 55(태인동 1657-9)입니다.최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016.03.18	정기주총	-	대표이사 김해봉사내이사 선우식감사 이동익	사외이사 한수양

2017.03.17	정기주총	사내이사 이상암사외이사 이재훈	-	사내이사 김강원사외이사 정용희

2018.03.16	정기주총	대표이사 이금옥사내이사 양삼열	-	대표이사 김해봉사내이사 선우식

2019.03.15	정기주총	사외이사 유시진기타비상무이사 장순남	사내이사 이상암사외이사 이재훈	감사 이동익

2020.03.19	정기주총	사내이사 김홍중	대표이사 이금옥	사내이사 양삼열

2021.03.19	정기주총	사외이사 설영오	대표이사 이금옥사내이사 이상암사외이사 유시진기타비상무이사 장순남	사외이사 이재훈

라. 최 대주주의 변동 당사의 2021년 12월말 기준 최대주주는 이인옥이며, 공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 마. 합병등의 사항 당사는 2021년 12월 30일 종속회사인 주식회사 조선내화이엔알을 당사에 흡수합병하였습니다. 합병목적은 합병을 통해 경영효율성 제고 및 사업경쟁역을 강화하기 위함이며, 상법 제 527조 3항의 규정에 의거하여 소규모 합병의 방식으로 진행되었습니다.자세한내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' , '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항', '다. 합병등의 사후정보' 를 참고하여 주시기 바랍니다.

바.종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

㈜화인테크	2009년 9월 : 조선내화㈜화인테크 지분 100% 변경 (㈜대한세라믹스 40% 지분 인수)2011년 9월 : 첨단기술기업 지정(지식경제부)2012년 6월 : 에너지 기술개발 사업자선정(지식경제부)

안산포항특종내화재료유한공사	2003년 9월 : 중국 안산포항특종내화재료유한공사 창립

PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	2011년 10월 : 인도네시아 합작법인 창립2012년 5월 : 상호변경 PT. INDONECIA POS CHEMTECH CHOSUN REF2013년 7월 : 공장 준공식

대한소결금속㈜	2005년 6월 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

연대동성대한분말야금유한공사	2005년 6월 : 연대수강동성대한분말야금유한공사 설립2018년 7월 : 상호의 변경 연대수강동성대한분말야금유한공사 → 연대동성대한분말야금유한공사

㈜삼한	2013년 10월 : OHSAS18001 인증획득

㈜화순컨트리클럽	2012년 5월 : 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립이후 중요한 변동상황 없음

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	2015년 7월 : CHOSUN REFRACTORIES US, INC 창립

GRE Management LLC	2015년 9월 : GRE Management LLC 창립

청도조내상무유한공사	2016년 6월 : 청도조내상무유한공사 창립

DAON PROPERTIES LLC	2017년 7월 : DAON PROPERTIES LLC 창립

CRNY378 LLC	2018년 8월 : CRNY378 LLC 창립

케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사	2018년 12월 : 케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사 창립

타코마앤코홀딩스(유)	2018년 12월 : 타코마앤코홀딩스(유) 창립

사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합	2019년 1월 : 사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합 창립

화인로㈜	2020년 2월 : 화인로㈜ 창립

㈜선우이엔지	2005년 7월 : ㈜선우이엔지 창립

㈜선화이엔지	2009년 1월 : ㈜선화이엔지 창립2021년 2월 : ㈜명화이엔지 합병

안산화인신재료연구중심유한공사	2020년 5월 : 안산화인신재료연구중심유한공사 창립

CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED	2020년 4월 : CHOSUN REFRACTORIES INDIA PRIVATE LIMITED 창립

㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사	2021년 3월 : ㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사 창립

㈜조선내화이엔지	2008년 3월 : ㈜명인이엔지 창립2010년 3월 : 상호의 변경(㈜명인이엔지 → ㈜조선내화이엔지)2021년 9월 : 인적분할(존속법인 ㈜조선내화이엔지, 신설법인 ㈜조선내화이엔알)

PT.SUKSES PAMOR CHOSUN REFRACTORY	2021년 4월 : PT.SUKSES PAMOR CHOSUN REFRACTORY 창립
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	73기(2020년말)	72기(2019년말)

보통주	발행주식총수	4,000,000	4,000,000	4,000,000

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

※ 최근 5사업연도 중 자본금의 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2 021 년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 800,000를 제외한 3,200,000주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 2021년 12월 31일 기준으로 800,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	800,000	800,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	3,200,000	3,200,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020.03.12	2020.06.12	30,000	30,000	100	2020.06.16

직접 취득	2020.06.22	2020.09.21	20,000	20,000	100	2020.09.23
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '20.3.19일 개정되었으며, 금년 정기주주총회 안건에는 정관 변경의 건은 포함되지 않았습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.17	제69기 정기주주총회	- 목적사업 추가- 공고방법변경- 사채 액면 총액 증액- 이사 감사에대한 책임감경- 이사회의 결의방법	- 목적사업추가- 공고방법 변경- 사채액면총액 증액- 신설추가- 관련 법령에 따른 규정 정비

2019.03.15	제71기 정기주주총회	- 제 8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제5장 이사.이사회- 부칙추가	-「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 의무화됨에 따라 관련근거 신설- 감사위원회 신설로 관련 근거 개정- 전자증권법 시행에 따른 단서 신설(2019년9월16일)

2020.03.19	제72기 정기주주총회	- 소집시기 변경- 이사의 임기	- 표준정관변경 : 기간표현 명확화 ※ 12조 3항 주주명부 폐쇄 및 기준일- 이사임기 변경
1. 사업의 개요

핵심 사업부문은 내화물제조업, 기계부품제조업, 골프장업 등으로 구분합니다. 내화물 제조업으로 조선내화는 1947년 창설하여 70여년간 내화물 생산 및 기술 개발에 꾸준한 노력을 기울인 결과 우리나라의 중화학공업 발달과 함께 성장한 국내 제일의 종합내화물 제조 업체입니다. 내화물은 고온에서 용해가 안되고 고열에 견디는 무기재료로서 고온의 열처리를 필요로 하는 공업 특히 제철, 제강 등 중화학공업과 불가분의 관계에 있는 기간재료입니다. 내화물산업은 중화학공업에 대한 매출비중이 절대적이며 특히 제철, 제강에 대한 비중이 70%이상으로서 국내외 철강경기에 영향을 받으나, 그 경기변동의 속도나 폭은 일반 소비재에 비해 크지 않으며 계절적 요인에 의한 경기변동은 거의 없습니다. 내화물은 장치산업으로서 상당한 기술력과 자본이 소요될 뿐만 아니라 수요처에서는 안정조업을 위해 엄격한 품질과 기술력의 검증을 요구하므로 후발업체의 신규진입이일반 소비재 산업에 비해 쉽지 않습니다. 혁신경영과 미래성장 동력확보라는 경영방침을 바탕으로 2021년 매출액 은 4,394억원, 당기순이익은 348억원을 달성하였습니다. 기계부품제조업으로 대한소결금속주식회사 및 삼한 등은 경쟁력 있는 소결(燒結 : Sintering) 기술을 보유하고 있습니다. 소결은 금속 등의 미세한 분말을 혼합하여 금형에서 완성품에 가까운 형상으로 가압 성형한 후, 금속 등의 용융(熔融) 온도 이하로 가열하여 합금화함으로써 복잡 형상 제품, 복합 재료 제품을 생산하는 공법을 말합니다. 자동차용 엔진, 트랜스미션, ABS 등 자동차 부품 및 냉장고용 Compressor 부품, 산업기계등에 쓰이는 소결제품을 생산하여 현대/기아자동차, 엘지전자 등에 안정적으로 공급하고 있으며, 공급처로부터 우수한 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 대한소결금속주식회사와 중국의 연대동성그룹유한공사의 합작으로 설립된 중국 YDPM도 소결기계부품 생산업체이며, 설립 초기에는 한국계 자동차사인 북경현대, 동풍열달기아 위주로 판매가 이루어졌으나, 공급망을 중국 국내 자동차사 및 글로벌 자동차부품사들로 확대하여 사업을 확장하고 있습니다. 최근에는 중장비 업체로까지 공급망을 확대하였습니다. 주된 판매 제품은 자동차용 엔진, 트랜스미션, ABS 등 자동차 부품 및 냉장고용 Compressor 부품, 중장비용 소결부품입니다.골프장업으로 ㈜화순컨트리클럽은 회원제 골프장이며, 3개코스(Spring,Summer. Autumn) 27홀(싱글그린)이며, 전장은9,569m(10,465yds)par-108파(72+36)로 구성되어 있습니다. 주변의 천혜의 수려한 자연경관과 봄,여름,가을,겨울 사계의 아름답고 신비로운 변화를 경험할수 있으며 27홀의 다양하고 도전적인 코스에서 쾌적하고 편안한 라운딩을 즐기실 수 있도록 설계되었습니다. 또한 국가대표 선발의 관문인 호심배 아마추어 대회와 더불어 지역대회인 전남일보배 대회등 다양한 대회를 유치할 만 큼 탄탄한 코스를 보유한 명실상부한 호남 최고의 클럽이라 말할 수 있습니다. 2021년 매출액 은 12,361백만원으로 입 장료 9,835백만원은 매출액의 79.6%를 차지하며 2,526백만원은 5인승 전동카트 이용료로 매출액의 20.4%를 차지합니다. 전년대비 매출액은 2,806백만원 증가하였으며, 상승요인으로는 코로나 팬데믹 상황과 꾸준한 골프코스 최적화로 그 동안 시행했던 할인정책 축소 및 폐지로 인한 객단가 상승, IT로 무장한 젊은층의 골프인구 대거 유입으로 비선호 시간대 예약율이 상승되면서 매출상승 기여한 것으로 추측해 볼 수 있겠습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

내화물제조업	제 품	정 형	산업용로축조	N1-1외	146,784(19.7%)

부 정 형	"	SK-34 몰탈외	252,930(33.9%)

기 타	"	BT	2,409(0.3%)

계	-	402,123(53.9%)

상 품	MECHA외	구동장치외	-	96,136(12.9%)

기 타	-	-	-	39,545(5.3%)

합 계	-	537,804(72.1%)

기계부품제조업	제 품	자동차 부품	SPROCKET외	-	191,975(25.7%)

가전부품외	CON-ROD외	-	10,173(1.4%)

계	-	-	202,148(27.1%)

상 품	자동차 부품	GEAR OIL PUMP외	-	22,403(3.0%)

합 계	-	224,551(30.1%)

골프장업	기 타	그린피	입장시 그린사용료	-	9,835(1.3%)

기 타	카트이용외	전동카트 이용료외	-	2,526(0.3%)

합 계	-	12,361(1.6%)

기타	기 타	-	-	-	43,288(5.8%)

내 부 거 래	-	△71,713( △ 9.6%)

총 계	-	746,291(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤,명)

사업부문	구 분	제74기	제73기	제72기

내화물제조업	정형 내화물	3,717,728	3,689,479	3,830,502

부정형 내화물	1,781,776	1,782,474	1,750,727

기계부품제조업	자동차부품	10,103,189	10,249,580	9,785,943

가전부품	10,852,779	10,749,381	11,373,999

골프장업	객단가(명)	93,727	71,082	64,500

(1) 산출기준제조 총 품목별 평균가격 (2) 주요 가격변동원인(내화물제조업) 1) 주요 거래처의 구입단가 변동에 따른 판매단가 변동2) 저가품 판매증가 및 환율변동에 따른 가격차이
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책 회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속성장을 위한 투자, 재무구조, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 지속적인 주주가치 증대를 위해 향후 3년간(FY2021~2023) 연결배당성향 30% 이상을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다.※ 배당성향 : 총배당금/지배주주순이익

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제74기	제73기	제72기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	25,060	33,564	24,353

(별도)당기순이익(백만원)	34,845	32,324	16,019

(연결)주당순이익(원)	7,840	10,421	7,493

현금배당금총액(백만원)	14,400	13,440	13,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	57.46	40.04	53.38

현금배당수익률(%)	보통주	5.37	4.89	4.49

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	4,500	4,200	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 표의 당기(제74기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. * (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	28	4.9	4.7

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 결산배당은 제47기부터 산출함.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

조선내화주식회사	회사채	사모	2021년 02월 24일	10,000	1,801	-	2023년 02월 24일	미상환	KB증권

조선내화주식회사	회사채	사모	2021년 02월 24일	40,000	2.101	-	2024년 02월 24일	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	40,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	10,000	40,000	-	-	-	-	50,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	-	2021.02.24	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채	-	2021.02.24	차입금대환	40,000	차입금대환	40,000	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제74기(당기)	삼일회계법인	적정	(*1)	- 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정

제73기(전기)	삼일회계법인	적정	(*2)	- 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정

제72기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	- 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정

(*1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 41에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 41은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. (*2) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 39 에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 39 는 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다(단위:천원).

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제74기(당기)	삼일회계법인	외부회계감사	435,000	4,200	435,000	3,959

제73기(전기)	삼일회계법인	외부회계감사	395,000	3,950	395,000	3,949

제72기(전전기)	삼일회계법인	외부회계감사	320,000	3,200	320,000	3,477

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다(단위:천원).

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제74기(당기)	-	-	-	-	-

제73기(전기)	-	-	-	-	-

제72기(전전기)	19.02.22	세무자문	19.02.23~19.10.10	141,530	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 11월 24일	감사위원회 3인CFO외 2인삼일회계법인 업무수행이사 외 1명	대면회의	경영진 및 감사인의 책임감사인의 독립성핵심감사사항내부회계관리제도 감사 진행경과 등 감사계획보고

2	2022년 03월 14일	감사위원회 3인CFO외 2인삼일회계법인 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항핵심감사사항 및 그 결과감사인의 독립성 등 감사종결보고

마.조정협의회 관련 사항조정협의회 주요 협의내용

구 분	내 용

개최 일자	2022.03.14

참석자	회사	-

전기 감사인	-

당기 감사인	-

협의대상	-

주요 협의내용 및의견 불합치 이유	-

※ 회사는 연결 및 별도재무제표 기준 전 ·당기 감사인간 의견불일치 조정협의회 를 개최한 이력이 없습니다.

전ㆍ당기 재무제표 불일치에 대한 세부정보

(단위 : 원)

재무제표명	계정과목명	전기금액(A)	당기 비교표시금액(B)	불일치 금액(B-A)

해당없음	해당없음	0	0	0

해당없음	해당없음	0	0	0

해당없음	해당없음	0	0	0
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2021년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리 제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됨. 나. 내부회계관리제도 회사 내부회계관리자의 제74기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제74기
(당기)	삼일회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제73기
(전기)	삼일회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제72기
(전전기)	삼일회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

감사위원회는 내부회계관리자가 감사위원회에 제출한 제74기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ※ 2019. 3.15 감사위원회 신설 :감사위원 3명(사외이사 2명/기타비상무이사 1명)

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원 현황 (2021년 12월 31일 기준)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

설영오	예	헬싱키 경영경제대학원('00)신한아이타스 사장('14~'16)신한캐피탈 사장('16~'19)	-	-	-

유시진	예	University of California L.A('04)고려대학교 경영학과 교수('16~)현(주)벽산 사외이사	-	-	-

장순남	-	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)다산회계법인 세무사('13~'14)현 법무법인 광장 세무사('14~)현 조선내화(주) 고문('17~)	예	'금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령' 제16조 제1항 제4호, 제5호, 제6호의 기관에서 회계또는 재무 관련 업무나 이에대한 감독업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 인 사람	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)

나. 감사위원회의 독립성

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있음. 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있음

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

감사위원회의 주요활동 내용은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 마. 이사회의 주요활동내역 표를 참고하시기 바랍니다.

라. 감사위원회의 전문성감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 07월 22일	삼정KPMG	유시진 위원장설영오 위원장순남 위원	-	감사위원회 관련 법규 제.개정 현황 감사위원회 활동 사례 연구

2021년 11월 24일	삼일회계법인	유시진 위원장설영오 위원장순남 위원	-	감사위원회 동향과 고려사항 - 기업지배구조 모범규준 개정:주요내용과 시사점 - 부정행위 신고, 제도와 동향 - 대규모 상장회사 핵심감사사항 현황

* COVID-19 로 인하여 비대면 교육을 실시하였습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	2	부장(28년)차장(26년)	감사위원회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

* 제출일 현재 준법지원인 선임내역 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	제73기(2020년) 정기주총실시	-

※회사는 2021년 3월 정기주총 시 의결권대리행사제도를 실시하였습니다. 위임방법 : 피권유자에 직접 교부, 우편, 인터넷 홈페이지등에 위임장 용지 게시함

나. 소수주주권의 행사당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,165,200	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,834,800	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제 9조(신주 인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게이사회결의로 신주를 배정 할 수 있다.
1. 사업상 목적 달성을 위하여 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
2. 관계법령 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우
③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니 하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(전화번호 : 02-2073-8112)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.chosunref.co.kr)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 전남도내에서 발행하는 일간신문 전남일보에 게재한다

바. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다

주총일자	안 건	결의내용

제73기주주총회(2021.3.19)	제1호 의안 : 제73기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제72기주주총회(2020.3.19)	제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이금옥 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김홍중 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제71기주주총회(2019.3.15)	제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 이상암 선임의 건
제3-2-1호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건
제3-2-2호 의안 : 사외이사 유시진 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 기타비상무이사 장순남 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건
- 후보1. 이재훈 / 후보2. 유시진 / 후보3. 장순남
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	840,194	21.00	840,194	21.00	-

이화일	부	보통주	604,043	15.10	579,283	14.48	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	41,775	1.04	41,775	1.04	-

이윤우	자	보통주	13,536	0.34	13,536	0.34	-

이서안	자	보통주	6,765	0.17	6,765	0.17	-

이채윤	조카	보통주	6,738	0.17	6,738	0.17	-

이서준	조카	보통주	13,485	0.34	13,485	0.34	-

이정광	조카	보통주	13,405	0.34	13,405	0.34	-

이나경	조카	보통주	6,701	0.17	6,701	0.17	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	9,000	0.23	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	9,000	0.22	9,000	0.23	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	13,411	0.34	10,500	0.26	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.40	-

이종은	사촌	보통부	40	0.00	0	0.00	-

대한세라믹스	관계사	보통주	365,200	9.13	365,200	9.13	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,342	0.16	-

성옥문화재단	재단	보통주	105,916	2.65	105,916	2.65	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	15,630	0.39	0	0.00	-

계	보통주	2,459,379	61.48	2,415,380	60.38	-

합 계	2,459,379	61.48	2,415,380	60.38	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

이인옥	회장	2013.04~	(주)조선내화 회장	Ⅸ.계열회사등에관한사항 참조

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

다. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이인옥	840,194	21.00

이화일	579,283	14.48

대한세라믹스	365,200	9.13

우리사주조합	189	0.01

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,324	3,538	93.95	356,573	4,000,000	8.91	-

※ 최근 주주명부기준일인 2021년 12월 31일 기준입니다.

라. 주 가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

구 분	'21년 01월	'21년 02월	'21년 03월	'21년 04월	'21년 05월	'21년 06월	'21년 07월	'21년 08월	'21년 09월	'21년 10월	'21년 11월	'21년 12월

주가	최 고	83,600	80,400	82,100	90,100	94,900	93,400	91,200	90,100	90,600	88,400	88,400	84,000

최 저	78,000	78,500	78,800	81,900	88,900	90,100	89,600	86,000	87,700	87,100	81,000	81,000

평 균	80,660	79,161	79,564	85,441	91,984	91,936	90,614	88,114	89,553	88,121	86,295	83,105

일간거래량	최 고	20,792	11,409	4,438	12,317	63,750	4,680	4,090	26,228	2,089	1,674	4,064	4,251

최 저	1,407	802	501	1,375	946	704	478	466	464	748	204	239

월간거래량	84,398	53,457	47,316	67,883	184,018	51,656	33,450	50,123	18,872	20,963	39,088	31,570

※ 주가 정보는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 14일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기	상근	총괄	서울대 경영대학원	579,283	-	부	53년	2022.12.31

이인옥	남	1971.04	회장	미등기	상근	총괄	브라운대	842,700	-	본인	19년	2022.12.31

김준식	남	1954.01	부회장	미등기	상근	총괄	서울대 금속공학 졸업카이스트 경영학 석사순천대 재료공학 석사	-	-	-	3년	2022.12.31

이금옥	남	1958.08	사장(대표이사)	사내이사	상근	대표이사	동국대조선내화(주)부장	-	-	-	7년	2022.03.18

이상암	남	1959.07	부사장	사내이사	상근	생산/기술 총괄	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	11년	2022.03.18

설영오(*)	남	1959.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	부산대연세대 경영대학원헬싱키 경제경영대학원신한캐피탈 사장	-	-	-	9개월	2023.03.18

유시진	남	1969.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-	-	3년	2023.03.18

장순남	남	1955.10	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	법무법인 광장 세무사	-	-	-	3년	2023.03.18

김홍중	남	1957.06	전무	사내이사	상근	마케팅	조선대조선내화(주)부장	-	-	-	9년	2022.03.18

최도문	남	1967.01	상무	미등기	상근	개발/경영분석	한양대공학박사조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2022.12.31

이귀선	남	1966.10	상무	미등기	상근	관리	고려대조선내화(주)부장	-	-	-	4년	2022.12.31

신윤철	남	1960.10	상무	미등기	상근	생산	조선대
조선내화(주)부장	-	-	-	2년	2022.12.31

문정찬	남	1965.08	상무	미등기	상근	해외관장	충북대 조선내화(주)부장	-	-	-	8개월	2022.12.31

양용준	남	1966.05	상무	미등기	상근	재무	단국대 조선내화(주)부장	-	-	-	2개월	2023.12.31

박철영	남	1969.02	상무	미등기	상근	기술	전남대 조선내화(주)부장	-	-	-	2개월	2023.12.31

선종민	남	1970.01	상무	미등기	상근	생산	경성대 조선내화(주)부장	-	-	-	2개월	2023.12.31

김동찬	남	1971.02	상무	미등기	상근	마케팅	전남대 조선내화(주)부장	-	-	-	2개월	2023.12.31

* 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)** 양삼열, 박상길, 강해성 : 2021.12.31 퇴직(임기만료)*** 양용준,박철영,선종민,김동찬 : 2022.1.1 신규 임원선임

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 14일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박용환	남	1964.02	후보자	연세대 행정학 학사 영국Lancaster University MBA(IMPM)수료 前LG상사 CFO 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장	2022.03.22	-

* 설영오 사외이사 2022.3.21일 사임예정

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	478	-	56	-	534	17.0	28,695	54	226	72	298	-

-	여	32	-	1	-	33	11.7	1,038	32	-

합 계	510	-	57	-	567	16.7	29,733	53	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	5,271	527	-

* 급여 총액(보수총액) 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,114	186	-

※ 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)※ 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	888	296	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	225	75	-

감사	-	-	-	-

※ 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)※ 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이화일	명예회장	1,673	-

이인옥	회장	1,628	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이화일	근로소득	급여	1,266	임원보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원직급별 기본연봉 Table을 기초로 기본연봉을 총 12억 6천6백만원으로 결정하고 기본연봉의 1/12을 월급여로 지급

상여	403	임원보수 지급기준에 따른 기본 연봉 이외에 경영성과를 고려하여 별도로 특별 경영성과급을 지급할 수 있으며, 상하반기 경영성과를 고려하여 전체 임직원 기본연봉의월급여기준 380% 지급 결정에 따라 2021년 특별경영성과급 4억 3백만원을 산출.지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	4	1. 복지카드 : 200만원/년2. 기타 시상금 : 상품권 80만원3. 일터혁신 격려금 : 100만원

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이인옥	근로소득	급여	1,232	임원보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원직급별 기본연봉 Table을 기초로 기본 연봉을 총 12억 3천 2백만원으로 결정하고 기본연봉의 1/12를 월급여로 지급함

상여	392	임원보수 지급기준에 따른 기본 연봉 이외에 경영성과를 고려하여 별도로 특별 경영성과급을 지급할 수 있으며, 상하반기 경영성과를 고려하여 전체 임직원 기본연봉의월급여기준 380% 지급 결정에 따라 2021년 특별경영성과급 3억 9천 2백만원을 산출.지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	4	1. 복지카드 : 200만원/년2. 기타 시상금 : 상품권 80만원3. 일터혁신 격려금 : 100만원

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등가. 지급보증 및 담보제공 내역

(단위:천원)

구분	회사명	보증처	보증기간	지급보증금액	비고

당기말	전기말

관계기업	전남일보(주)	광주은행	2021년 4월 18일~ 2022년 4월 17일	600,000	600,000	지급보증

(주)스피젠	농협은행	2021년 5월 6일~ 2022년 4월 30일	2,000,000	-	담보제공

GCEP BCC(Vietnam)	Vietnambank	2020년 12월 28일~ 2023년 12월 28일	USD 2,000,000	-	지급보증

나. 대여금의 내역(단위:천원)

구분	회사명	금액	기간	비고

종속기업	(주)화인테크	700,000	2021년 6월 23일~ 2022년 6월 22일	-

관계기업	(주)스피젠	9,200,000	2021년 10월 5일~ 2022년 10월 4일	-

300,000	2020년 4월 29일~ 2022년 4월 28일	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주 와의 영업거래

(단위:천원)

구분	회사명	거래일자	거래종류	거래내용(품목 등)	거래금액	비고

관계기업	㈜대한세라믹스	2021년 1월 1일~ 2021년 12월 31일	매입	원재료 외	64,582,229	-

매출	내화물 외	157,645	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 및 변경상황해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황(단위: 천원)

일자	제재
기관	대상자	처벌 또는
조치 내용	금전적
제재금액	사유	근거
법령

2017년05월 24일	금융감독원	조선내화㈜	과징금 14,700천원2018년 회계연도(2018.1.1~2018.12.31)에 대해 증권선물위원회외부감사 지정.	14,700	제65기(2012.1.1 ~ 2012.12.31)부터제66기(2013.1.1 ~ 2013.12.31)까지의재무제표를 작성·공시함에 있어서,중국 소재 종속회사(무한포항 특종 내화재료 유한공사)의임원이 은행으로부터 자금을 차입하여무단 사용하였음에도 이를 차입금으로계상하지 아니한 재무제표를 인용하는 등자기자본을 제65기 19,222백만원, 제66기 20,871백만원 과대계상함.	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제13조, 제15조, 제16조, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 제160조, 제164조, 제426조, 제429조, 동법 시행령 제168조, 제170조, 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시 문단 15, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제1-2조 등
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 회사는 2021년 11월 19일 이사회결의에 의하여 회사의 종속회사인 (주)조선내화이엔지에 연대보증(보증금액 12,960백만원 및 USD 2,400,000)을 입보하여 2022년 2월 3일 실행하였습니다.(2) 회사는 2021년 12월 13일 이사회결의에 의하여 (주)씨알이노테크에 19,602백만원(출자일자 2022년 1월 10일)을 출자하였습니다.

나. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

다. 합병등의 사후정보 (1) 조선내화주식회사와 주식회사 조선내화이엔알의 합병당사는 경영 효율성을 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 2021년 12월 30일 주식회사 조선내화이엔알과 합병하였습니다.당사는 주식회사 조선내화이엔알의 발행주식을 100% 소유하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되었으며, 합병 완료 후 당사의 주주변경은 없습니다.본 합병은 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.- 합병 당사회사의 개요

합병 후
존속회사	회사명	조선내화 주식회사

본점소재지	전남 광양시 산업로 55

대표이사	이금옥

상장 여부	유가증권시장 주권상장법인

합병 후
소멸회사	회사명	주식회사 조선내화이엔알

본점소재지	전남 광양시 제철로 2148-97

대표이사	이형은

상장 여부	주권비상장법인

- 합병 주요일정

구 분	날짜	비고

합병이사회 결의일	2021년 10월 12일	-

주요사항보고서 제출	2021년 10월 12일	-

주주확정기준일 공고	2021년 10월 12일	-

합병 계약일	2021년 10월 13일	-

주주확정 기준일	2021년 10월 27일	-

소규모합병 공고일	2021년 10월 27일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	-	-

종료일	-	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2021년 10월 27일	-

종료일	2021년 11월 10일	-

합병승인 이사회 결의일	2021년 11월 15일	주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고일	2021년 11월 15일	-

채권자 이의제출기간	시작일	2021년 11월 15일	-

종료일	2021년 12월 16일	-

구주권 제출기간	시작일	-	-

종료일	-	-

합병기일	2021년 12월 30일	-

합병종료보고 이사회 결의일	2021년 12월 30일	주주총회 갈음

합병종료보고 공고일	2021년 12월 30일	-

합병(해산) 등기 예정일	2021년 12월 31일	-

- 합병 전 후의 재무상태표(단위: 백만원)

구 분	합병전	합병 후

조선내화(주)	(주)조선내화이엔알

유동자산	172,333	5,950	175,928

비유동자산	758,504	3,593	754,748

자산총계	930,837	9,543	930,676

유동부채	251,033	1,829	250,508

비유동부채	95,456	265	95,973

부채총계	346,489	2,094	346,481

자본금	20,000	1,362	20,000

주식발행초과금	19,623	6,027	19,623

기타포괄손익누계액	40,487	60	40,547

기타자본구성요소	44,826	-	44,613

이익잉여금(결손금)	459,412	-	459,412

자본총계	584,348	7,449	584,195

자본과부채총계	930,837	9,543	930,676

※ 상기 금액은 2021년 9월 30일 기준 재무제표를 바탕으로 작성된 자료로 합병기일의 재무제표와는 차이가 있습니다.※ 상세한 내용은 2021년 10월 12일 제출한 주요사항보고서 및 2022년 1월 3일 제출한 합병등종료보고서를 참고해 주시기 바랍니다※ 해당 합병은 외부평가를 받지 않아 합병등 전후의 재무사항 비교표를 위 재무상태표로 갈음합니다. 라. 녹색경영 당사는 2015년 1월1일 부터 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되어 다음과 같이 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 관리하고있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 줄이는 노력에 최선을 다하고 있습니다.1) 2021년 온실가스 총 배출량 : 18,824 tCO2eq 2020년 온실가스 총 배출량 : 19,451 tCO2eq (산자부검토결과 공급업체의 스팀배출계수 변경으로 인한 배출량 변경) 2) 2021년에너지 사용량 TJ : 3693) 온실가스 검증기관 : 한국품질재단
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜화인테크	2006년 12월	대전시 유성구 탑립동 704	파인세라믹스 연구개발및 제조판매	12,915	지분 100	-

안산포항특종내화재료유한공사	2003년 9월	중국 요녕성 안산시 감천진 감천촌	내화물 제조 판매	24,905	지분 57.1	-

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	2015년 7월	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	52,425	지분 100	-

GRE Management LLC	2015년 9월	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	22,667	CR US 100	-

DAON PROPERTIES LLC	2017년 7월	2280 S. HAVEN AVE,ONTARIO CITY CALIFORNIA STATE	기타	31,563	CR US 100	-

CRNY378 LLC	2018년 8월	160 Greentree Drive, Suite 101in the City of Dover, DE 19904	기타	13,709	지분 100	-

PT. INDONESIA POSCHEMTECH CHOSUN REF	2011년 10월	인도네시아 반텐주 찔레곤시	내화물 제조 판매	37,652	지분 70	-

청도조내상무유한공사	2016년 6월	중국 산동성 청도시 시남구향항중로 12호 C구 C303호	기타	1,978	지분 100	-

대한소결금속㈜	1987년 3월	대구 달성군 논공읍 본리리 29-10	철계,청동계 소결기계부품제조판매	128,606	지분 51	해당

㈜삼한	1975년 8월	경남 창원시 성산구 웅남동 40-2	소결기계부품 제조업	67,591	대한소결 100	-

연대동성대한분말야금유한공사	2005년 5월	중국 산동성 연대경제기술개발구가릉강로 88호	소결기계부품 제조업	36,851	대한소결 57.4	-

㈜화순컨트리클럽	1988년 11월	전남 화순군 도곡면 천태로 1000-151	골프장	106,454	지분 50	해당

케이씨지아이 제1호의1사모투자합자회사	2018년 12월	서울특별시 영등포구 국제금융로 10국제금융센터 원아이에프씨 28층	기타	25,216	지분 96.12	-

타코마앤코홀딩스(유)	2018년 12월	서울특별시 영등포구 국제금융로 10국제금융센터 원아이에프씨 28층	기타	12,936	케이씨지아이제1호의1 100	-

사우스뱅크 헤리티지1호신기술사업투자조합	2019년 1월	서울특별시 서초구 서초대로 301, 8층	기타	6,261	지분 81.62	-

화인로㈜	2020년 2월	전라남도 광양시 산업로 55	산업용로제조업	10,758	지분 100	-

㈜선우이엔지	2005년 7월	전라남도 광양시 산업로 55	산업용로제조업	4,040	화인로 100	-

㈜선화이엔지	2009년 1월	경상북도 포항시 남구 괴동로 114	산업용로제조업	3,548	화인로 100	-

안산화인신재료연구중심유한공사	2020년 5월	중국 요녕성 안산시 감천진 감천촌	기타	882	청도조내상무유한공사 100	-

CHOSUN REFRACTORIES INDIAPRIVATE LIMITED	2020년 4월	S.B. Marg, Delisle RoadLOWER PAREL, MUMBAI City	기타	606	지분 99.90화인테크 0.10	-

㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사	2021년 3월	서울특별시 강남구 테헤란로 142	기타	49,549	지분 100	-

(주)조선내화이엔지	2008년 3월	전라남도 광양시 제철로 2148-97	플랜트건설	26,895	지분 100	-

PT.SUKSES PAMORCHOSUN REFRACTORY	2021년 4월	인도네시아 반텐주 찔레곤시	기타	4,899	지분 0.4PT.IPCR 99.6	-

* 주요종속회사의 판단기준 : 최근사업년도말 자산총액 750억원 이상 및 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	32	대한소결금속㈜	174111-0001369

㈜화순컨트리클럽	200111-0015911

㈜삼한	131111-0001063

㈜대한세라믹스	201111-0004418

㈜화인테크	160111-0215742

케이씨지아이 제1호의1 사모투자합자회사	110113-0024008

타코마앤코홀딩스(유)	110114-0235166

사우스뱅크 헤리티지1호 신기술사업투자조합	557-80-01360(고유번호)

사우스뱅크 디스커버리1호 신기술사업투자조합	406-80-00947(고유번호)

㈜스피젠	110111-7034674

케이씨지아이 제1호의6 사모투자합자회사	110113-0026567

화인로㈜	204611-0061001

㈜선우이엔지	204611-0021906

㈜선화이엔지	171711-0080827

㈜브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사	110111-7814159

㈜엠에스티코퍼레이션	180111-1147338

(주)조선내화이엔지	171711-0077080

메이븐그로쓰 제1호 창업벤처전문 사모투자합자회사	110113-0029602

아비트리제 제1호 사모투자합자회사	110113-0027747

CHOSUN REFRACTORIES US, INC	-

GRE Management LLC	-

DAON PROPERTIES LLC	-

CRNY378 LLC	-

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