시알홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제76기(2024년도) 정기주주총회- 제77기(2025년도) 정기주주총회- 제78기(2026년도) 정기주주총회

※ 당사는 2026년 3월 정기주총시 의결권대리행사제도를 실시하였습니다. - 위임방법 : 피권유자에 직접 교부, 우편, 인터넷 홈페이지등에 위임장 용지 게시 나. 소수주주권의 행사 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,890,490	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,633,938	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,256,552	-

우선주	-	-

※ 자기주식 : 5,633,938주

마. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제 9조(신주 인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
(1) 사업상 목적 달성을 위하여 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우(2) 관계법령 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우(3) 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우(4) 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 지주회사로서 영위하는 사업을 원활하게 수행하기 위해 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사를 포함) 또는 다른 회사의 주주 등으로부터 당해 회사의 발행 주식(지분 포함), 주식 관련 증권 및 기타 금전 이외의 재산을 현물출자 받아 신주를 발행하는 경우
③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 제9조의2(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(전화번호 : 02-2073-8108)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.crholdings.co.kr)에 게재 한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 전남도내에서 발행하는 일간신문 전남일보에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제78기주주총회(2026.3.26)	제1호 의안 : 제78기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 정비관련 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강문수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박용민 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 박용환 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 박명길 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	본 주주총회에서는 별도의 주주제안이나 안건에 대한 수정 없이 모든 의안을 원안대로 승인 및 의결하였습니다.

제77기주주총회(2025.3.20)	제1호 의안 : 제77기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박명길 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 안성희 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 안성희 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	본 주주총회에서는 별도의 주주제안이나 안건에 대한 수정 없이 모든 의안을 원안대로 승인 및 의결하였습니다.

제76기주주총회(2024.3.21)	제1호 의안 : 제76기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	본 주주총회에서는 별도의 주주제안이나 안건에 대한 수정 없이 모든 의안을 원안대로 승인 및 의결하였습니다.

사. 주주총회 의결내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대기권등 주식비율(%)

제78기주주총회(2026.3.26)	제1호 의안 : 제78기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	41,256,552	28,875,928	28,766,651	99.6	109,277	0.4

이사회 관련 정관 일부 변경의 건	특별	가결	41,256,552	28,875,928	28,779,546	99.7	96,382	0.3

기타 정관 정비관련 정관 일부 변경의 건	특별	가결	41,256,552	28,875,928	28,779,546	99.7	96,382	0.3

사내이사 강문수 선임의 건	보통	가결	41,256,552	28,875,928	28,773,289	99.6	102,639	0.4

사내이사 박용민 선임의 건	보통	가결	41,256,552	28,875,928	28,773,289	99.6	102,639	0.4

감사위원회 위원인 사외이사 박용환 선임의 건	보통	가결	21,817,346	9,996,671	9,898,422	99.0	98,249	1.0

감사위원회 위원인 사외이사 박명길 선임의 건	보통	가결	21,817,346	9,996,671	9,898,280	99.0	98,391	1.0

이사의 보수한도 승인의 건	보통	가결	29,992,702	17,612,078	17,241,932	97.9	370,146	2.1

임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	보통	가결	41,256,552	28,875,928	28,756,523	99.6	119,405	0.4

제77기주주총회(2025.3.20)	제77기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	41,256,552	28,163,191	28,102,944	99.8	60,247	0.2

정관 일부 변경의 건	특별	가결	41,256,552	28,163,191	28,150,111	99.9	13,080	0.1

사내이사 이인옥 선임의 건	보통	가결	41,256,552	28,163,191	28,151,138	99.9	12,053	0.1

사내이사 김명진 선임의 건	보통	가결	41,256,552	28,163,191	28,151,138	99.9	12,053	0.1

사외이사 박명길 선임의 건	보통	가결	41,256,552	28,163,191	28,151,138	99.9	12,053	0.1

사외이사 안성희 선임의 건	보통	가결	41,256,552	28,163,191	28,151,138	99.9	12,053	0.1

감사위원회 위원 박명길 선임의 건	보통	가결	20,265,783	8,511,829	8,499,776	99.9	12,053	0.1

감사위원회 위원 안성희 선임의 건	보통	가결	20,265,783	8,511,829	8,499,776	99.9	12,053	0.1

이사보수한도 승인의 건	보통	가결	41,256,552	28,163,191	27,809,897	98.8	353,294	1.2

제76기주주총회(2024.3.21)	제76기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건	보통	가결	38,916,279	27,804,540	27,743,413	99.8	61,127	0.2

강문수 사내이사 선임의 건(2년)	보통	가결	38,916,279	27,804,540	27,751,542	99.8	52,998	0.2

사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건: 박용환 선임의 건(2년)	보통	가결	17,509,559	7,027,977	6,975,952	99.3	52,025	0.7

이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	38,916,279	27,804,540	27,751,124	99.8	53,416	0.2

임원퇴직금 규정 일부 개정의 건	보통	가결	38,916,279	27,804,540	27,751,124	99.8	53,416	0.2