시알홀딩스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 ( 1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.(2) 2019년 3월31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3인의 비상근 이사(사외이사)등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보추천위원회는 설치되어있지 않음. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있음(2019년 3월 31일 현재)

담당직무	이 사	추천인	상근여부	임기	선입배경	연임여부	연임횟수	최대주주와의관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	이금옥	이사회	상근	2018.03.16~2020.03.16	1987년 조선내화에 입사하여 국내외 마케팅실에 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 조선내화를성장시킬 수 있는 적임자로 판단되어 이사회 에서 추천함.	-	-	-	-

사내이사	양삼열	이사회	상근	2018.03.16~2020.03.16	1974년 조선내화에 입사하여 기술 및 연구개발에 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 조선내화를성장시킬 수 있는 적임자로 판단되어 이사회 에서 추천함.	-	-	-	-

사내이사	이상암	이사회	상근	2019.03.15~2021.03.17	1984년 조선내화에 입사하여 기술 및 연구개발에 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 조선내화를성장시킬 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 재선임 추천함.	연임	1	-	-

사외이사	이재훈	이사회	비상근	2019.03.15~2021.03.17	한국기술대학교 제6대 총장을 역임하였고, 현재 SK텔레콤 사외이사로 활동하는 등 풍부한 식견과 전문지식을 바탕으로 이사회의발전에 많은 도움을 준 점을 바탕으로 이사회에서 재선임 추천함.	연임	1	-	-

사외이사	유시진	이사회	비상근	2019.03.15~2021.03.17	고려대학교 경영학과 교수를 역임중이며현재 (주)벽산 사외이사로 활동하는 등 전문지식과 관련분야의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 발전에 많은 도움을 줄수있는 적임자로 판단되어 이사회에서추천함.	-	-	-	-

기타비상무이사	장순남	이사회	비상근	2019.03.15~2021.03.17	현재 법무법인 광장의 세무사로 활동하고 있기에 재무관련 전문가로써 많은 경험과 지식이 있기에 이사회의 발전에 많은 도움을 줄 수 있는 적임자로판단되어 이사회에서 추천함.	-	-	-	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용제 1조 (목적)이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제 2조 (적용범위)이사회 운영에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.제 3조 (권한) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.제 4조 (구성)이사회는 이사 전원으로 구성한다.제 5조 (의장) 1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사가 유고시에는 이사회가 그 직무대행자를 정한다.제 6조 (감사위원의 출석등)1. 감사위원 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 감사위원은 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.제 7조 (종류) 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.제 8조 (소집권자)1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다. 다만 대표이사 유고 시에는 제5조 2항에서 정한 바에 따른다.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소 집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 9조 (소집절차) 1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사위원에 대하여 서면통지서를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사위원의 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제 든지 회의할 수 있다.3. 경미하거나 특별히 회의소집을 요하지 않는 사항에 대해서는 이사회의 소집을 생 략하고 서면으로 의결할 수 있다.제10조 (결의방법) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.제11조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기 타제12조 (위임)이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을위임할 수 있다.제13조 (이사에 대한 직무집행감독권)1. 이사회는 각 이사가 담당업무을 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.제14조 (의사록)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 3. 의사록은 본점에 비치한다 라. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사	기타비상무이사

이금옥(출석률:100%)	양삼열(출석률:100%)	이상암 (출석률:100%)	이재훈 (출석률:100%)	유시진 (출석률:100%)	장순남 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.09	SB Discovery 펀드투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.01.16	1) SB Heritage 1 펀드투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2019.01.28	제 71기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2019.02.11	제 71기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2019.02.20	제 71기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	-	-

6	2019.03.04	에버그린 사모투자 펀드 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2019.03.15	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.04.10	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.05.02	1) 감사위원회 규정 운영(안)보고2) 2019년 1분기 재무제표 승인3) 주원전주 관리운영 계약 해지를 위한 청구취지 확장의 건 심의4) 임원급여 인상 심의	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

* 2019년 3월 15일 주주총회 이동익 상임감사 퇴임 및 감사위원회 신설함. 마. 사외이사 현황 당사는 상법에 따라 3인의 사외이사 를 두고 있음 . (2019년 3월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이 재 훈	서울대학교 졸업성균관대 대학원 행정학박사현 SK텔레콤 사외이사	-	-

유 시 진	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-

장 순 남	법무법인 광장 세무사현 조선내화(주) 고문	-	기타비상무이사

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

행정지원실	3	팀장(11년)대리(3년)사원(5년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동