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시알홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 73 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조선내화주식회사
대 표 이 사 : 이금옥
본 점 소 재 지 : 전남 광양시 산업로 55
(전 화) 061-798-8114
(홈페이지) http://www.chosunref.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이귀선
(전 화) 02-6966-3035
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1978년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	95,337	500	-	-

1978년 06월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,200,000	500	-	-

1978년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1979년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

1985년 03월 20일	무상증자	보통주	900,000	500	-	-

1985년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	-	-

1987년 01월 01일	-	보통주	-	5,000	-	주식병합10주->1주

1988년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	-	-

1994년 08월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	613,000	5,000	19,100	0.25988

1996년 07월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	600,000	5,000	20,800	0.192

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	900,000	5,000	5,000	0.3103

주) 최근 5사업년도중 자본금 변동 내용 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2 020 년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,000,000주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 800,000를 제외한 3,200,000주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 나. 당사는 3월 11일 자기주식 취득 결정(30,000주)을 한 후 6월 9일까지 취득완료하였으며, 6월 19일 추가로 자기주식 취득 결정(20,000주)를 한 후 9월 17일까지 취득을 완료하였습니다. (총 50,000주 취득완료)2020년 12월 31일 기준으로 800,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	4,000,000	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	800,000	800,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	3,200,000	3,200,000	-

* 당사는 3월 11일 자기주식 취득 결정(30,000주)을 한 후 6월 9일까지 취득완료하였으며, 6월 19일 추가로 자기주식 취득 결정(20,000주)를 한 후 9월 17일까지 취득을 완료하였습니다. (총 50,000주 취득완료)2020년 12월 31일 기준으로 800,000주의 자기주식을 취득하여 현재까지 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	750,000	50,000	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	50,000	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	50,000	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 당사는 2020년 3월 11일 이사회 결의를 통해 3개월 동안 자기주식 30,000주를 취득하기로 결정 후 2020년 6월 9일까지 취득을 완료하였으며 2020년 6월 19일 이사회 결의를 통하여 3개월 동안 자기주식 20,000주를 추가 취득하기로 결정 후 2020년 9월 17일까지 취득을 완료하였습니다. (총 50,000주 취득완료)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,165,200	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,834,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속성장을 위한 투자, 재무구조, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 지속적인 주주가치 증대를 위해 향후 3년간(FY2020~2022) 연결배당성향 30% 이상을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다.※ 배당성향 : 총배당금/지배주주순이익

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제73기	제72기	제71기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	33,564	24,353	52,737

(별도)당기순이익(백만원)	32,324	16,019	37,370

(연결)주당순이익(원)	10,421	7,493	16,227

현금배당금총액(백만원)	13,440	13,000	13,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.04	53.38	24.65

현금배당수익률(%)	보통주	4.89	4.49	4.72

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	4,200	4,000	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 표의 당기(제73기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. * (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	27	4.7	4.4

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 결산배당은 제47기부터 산출함.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '20.3.19일 개정되었으며, 금년 정기주주총회 안건에는 정관 변경의 건은 포함되지 않았습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.17	제69기 정기주주총회	- 목적사업 추가- 공고방법변경- 사채 액면 총액 증액- 이사 감사에대한 책임감경- 이사회의 결의방법	- 목적사업추가- 공고방법 변경- 사채액면총액 증액- 신설추가- 관련 법령에 따른 규정 정비

2019.03.15	제71기 정기주주총회	-제 8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제5장 이사.이사회- 부칙추가	-「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의무화됨에 따라 관련근거 신설- 감사위원회 신설로 관련 근거 개정- 전자증권법 시행에 따른 단서 신설(2019년9월16일)

2020.03.19	제72기 정기주주총회	- 소집시기 변경- 이사의 임기 -	- 표준정관변경 : 기간표현 명확화 ※ 12조 3항 주주명부 폐쇄 및 기준일- 이사임기 변경
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 개요 당사는 국내외 제철, 제강, 유리, 시멘트 및 기타 요로용 내화물을 제조,판매하고 있으며, 내화물 구입 및 판매사업, 내화물 관련 원재료 구입, 무역 및 일체의 부대사업,폐기물 처리시설 및 환경관련 부대사업, 부동산에 대한 투자임대관리 매매 및 개발에 관한 사업, 내화물의 제조도급 및 하청과 축로 사업, 내화공업의 기술용역등 사업, 신재생에너지 발전사업, 열 전기 생산 및 판매업, 경영상 필요한 사업에 투자등을 주요사업으로 하고 있습니다. 제 73기 당기 당사의 영업이익은 작년대비 16억 증가한 229억을 기록하였고, 당기 순이익은 작년대비 75억원 증가한 397억원 기록하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 2020년말 유동자산은 전년대비 850억 증가한 4,507억원이며, 비유동자산은 전년대비 922억원 증가한 7,955억원입니다. 2020년말 유동부채는 전년대비 1,248억원 증가한 4,052억원이며, 비유동부채는 전년대비 231억원 증가한 1,084억원입니다. 2020년말 자본총계는 전년대비 293억원 증가한 7,326억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제73(당)기	제72(전)기	차이

[유동자산]	450,747	365,764	84,983

[비유동자산]	795,531	703,295	92,235

자산 총계	1,246,278	1,069,059	177,219

[유동부채]	405,247	280,420	124,827

[비유동부채]	108,385	85,307	23,078

부채 총계	513,632	365,727	147,905

[지배기업의 소유지분]	617,210	591,770	25,440

자 본 금	20,000	20,000	-

주식발행초과금	19,623	19,623	-

기타포괄손익누계액	(215)	(9,650)	9,435

기타자본항목	40,152	43,825	(3,673)

이익잉여금	537,650	517,972	19,678

[비지배지분]	115,435	111,562	3,873

자본총계	732,646	703,332	29,314

자본과 부채 총계	1,246,278	1,069,059	177,219

나. 영업실적 2020년 매출액은 전년대비 519억 감소한 7,052억원이며, 영업이익은 국제 원자재가격 하락 및 판관비 감소 등으로 인하여 전년대비 16억 증가한 229억원입니다. 전기 대비 금융수익이 증가하여 당기순이익은 75억원 증가한 397억원입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제73(당)기	제72(전)기	차이

매출액	705,227	757,153	(51,926)

매출원가	604,141	652,065	(47,924)

매출총이익	101,086	105,088	(4,002)

판매비와관리비	78,164	83,759	(5,595)

영업이익	22,922	21,329	1,593

기타영업수익	8,020	12,953	(4,933)

기타영업비용	1,248	4,691	(3,443)

금융수익	38,991	18,670	20,321

금융비용	16,835	11,357	5,477

지분법이익	2,322	4,160	(1,838)

법인세비용차감전순이익	54,172	41,064	13,108

법인세비용	14,469	8,850	5,619

당기순이익	39,702	32,214	7,488

다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	사업부문	제73(당)기	제72(전)기	증감액	증감율

매출	내화물 제조업	537,700	538,881	(1,181)

기계부품제조업	208,039	238,073	(30,034)

골 프 장 업	9,556	7,779	1,777

기 타	7,741	12,095	(4,354)

내 부 거 래	(57,809)	(39,675)	(18,134)

연결매출액	705,227	757,153	(51,926)

영업이익	내화물 제조업	17,219	15,530	1,689

기계부품제조업	5,441	5,255	186

골 프 장 업	2,267	197	2,070

기 타	(3,134)	(437)	(2,697)

내 부 거 래	1,129	784	345

연결영업이익	22,922	21,329	1,593

사업부문 별 영업실적 주요내용은 다음과 같습니다. (내화물 제조업 부문) - 매출액은 전년대비 12억원 감소한 5,377억원이며 영업이익은 17억원 증가한 172억원 입니다. COVID-19로 인하여 매출액이 감소하였으나, 국제 원자재가격 하락 및 판관비 절감등 비용의 감소로 인해 영업이익은 소폭 증가하였습니다. (기계부품 제조업 부문)- 매출액은 300억원 감소한 2,080억원이며, 영업이익은 2억원 증가한 54억원입니다. CO VID-19로 인하여 매출액이 감소하였으나, 판관비 절감등 비용의 감소로 인해 영업이익은 소폭 증가하였습니다. (골프장업 부문) - 매 출액은 18억원 증가한 96억원이 며, 영업 이익은 21 억원 증가 한 23억원입니다. 내장객 증가로 인해 매출액 및 영업이익이 증가하였습니다 . (기타 부문)- 매출액은 44억원 감소한 77억원이며, 영업손실은 27억원 증가한 31억원입니다. COVID-19로 인한 호텔투숙율 감소 등으로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.

3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당사의 현금은 영업활동을 통하여 140억원이 증가하였고, 유형자산 및 공정가치 금융자산 취득 등 투자활동을 통하여 724억원이 감소하였으며, 차입금 차입등 재무활동을 통하여 901억원이 증가하였습니다. (단위:백만원)

과 목	제73(당)기	제72(전)기	차이

영업활동으로 인한 현금흐름	94,056	80,043	14,013

투자활동으로 인한 현금흐름	(142,486)	(70,046)	(72,433)

재무활동으로 인한 현금흐름	108,000	17,913	90,080

기 말 의 현 금	116,759	58,931	57,828

4. 부외거래가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련 당사 2020년도 연결감사보고서 중 '재무제 표에 대한 주석 24. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 2020년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계처리방법'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ※ 2019. 3.15 감사위원회 신설 :감사위원 3명(사외이사 2명/기타비상무이사 1명)

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 업무감사권 2) 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 3) 자회사에 대한 조사권 4) 이사의 위법행위 유지청구권

(3) 감사위원 현황 (2020년 12월 31일 기준)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이재훈	예	서울대학교 졸업('78)성균관대 대학원 행정학박사('02)제6대 한국산업기술대학교 총장('14~'17)현 SK텔레콤 사외이사('14~)	-	-	-

유시진	예	University of California L.A('04)고려대학교 경영학과 교수('16~)현(주)벽산 사외이사	-	-	-

장순남	-	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)다산회계법인 세무사('13~'14)현 법무법인 광장 세무사('14~)현 조선내화(주) 고문('17~)	예	'금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령' 제16조 제1항 제4호, 제5호, 제6호의 기관에서 회계또는 재무 관련 업무나 이에대한 감독업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 인 사람	세무사 자격증 취득('03)속초세무서 서장('07~'12)

* 이재훈사외이사 21.3.17 사임예정

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원장	감사위원	감사위원

이재훈(출석률:100%)	유시진(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.15	1) 경영 참여형 사모펀드 투자의 건2) 부동산 사모펀드 투자의 건3) 감사위원회 운영규정 전면 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2020.03.09	1) 감사위원회 운영규정 개정의 건2) 감사보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2020.07.13	내부회계관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.11.26	(1) 2020년 3분기 영업보고(2) 2020년 내부회계관리 연간 운영계획 보고(3) 2020년 내부감사 결과 보고(4) 외부감사인 보고 가결 찬성 찬성 찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 감사위원회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	1	차장(25년)	감사위원회 운영 및 보고 등관련 제반 활동

제출일 현재 준법지원인 선임내역 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[해당사항 없음]
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 11일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이인옥	본인	보통주	825,675	20.64	840,194	21.00	-

이화일	부	보통주	604,043	15.10	604,043	15.10	-

문일경	모	보통주	17,120	0.43	17,120	0.43	-

이인천	형제	보통주	45,528	1.14	45,528	1.14	-

이명륜	형제	보통주	94,390	2.36	94,390	2.36	-

이문성	자	보통주	40,760	1.02	41,775	1.04	-

이윤우	자	보통주	12,911	0.32	13,536	0.34	-

이서안	자	보통주	6,453	0.16	6,765	0.17	-

이채윤	조카	보통주	6,423	0.16	6,738	0.17	-

이서준	조카	보통주	13,852	0.32	13,485	0.34	-

이정광	조카	보통주	12,810	0.32	13,405	0.34	-

이나경	조카	보통주	6,411	0.16	6,701	0.17	-

이현아	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이재욱	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경일	삼촌	보통주	55,673	1.39	55,673	1.39	-

이화례	고모	보통주	26,439	0.66	26,439	0.66	-

홍정은	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

홍현수	사촌	보통주	10,000	0.25	10,000	0.25	-

이경숙	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

김현수	사촌	보통주	14,164	0.35	14,164	0.35	-

김은주	사촌	보통주	15,000	0.38	15,000	0.38	-

이경희	고모	보통주	33,863	0.85	33,863	0.85	-

RHEE,IRIS-ANITA	사촌	보통주	10,000	0.25	9,000	0.22	-

RHEE,BRYAN-KANG	사촌	보통주	12,000	0.30	12,000	0.30	-

이흥일	삼촌	보통주	10,500	0.26	13,500	0.34	-

이한웅	사촌	보통주	7,000	0.18	7,000	0.18	-

이한민	사촌	보통주	2,500	0.06	2,500	0.06	-

대한세라믹스	관계사	보통주	332,812	8.32	365,200	9.13	-

이종은	사촌	보통부	40	0.00	40	0.00	-

한국분체	관계사	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-

성옥문화재단	재단	보통주	105,916	2.65	105,916	2.65	-

조선내화이엔지	관계사	보통주	15,630	0.39	15,630	0.39	-

계	보통주	2,406,776	60.17	2,459,468	61.49	-

합 계	2,406,776	60.17	2,459,468	61.49	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이인옥	840,194	21.00	-

이화일	604,043	15.10	-

대한세라믹스	365,200	9.13

우리사주조합	451	0.01

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,304	2,354	97.88	548,246	4,000,000	13.71	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021.03.11 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이화일	남	1942.09	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학원	604,043	-	부	53년	2021.11.30

이인옥	남	1971.04	회장	미등기임원	상근	총괄	브라운대	840,194	-	본인	19년	2021.11.30

김준식	남	1954.01	부회장	미등기임원	상근	총괄	서울대 금속공학 졸업카이스트 경영학 석사순천대 재료공학 석사	-	-	-	2년	2021.12.31

양삼열	남	1949.06	상임고문	등기임원	상근	생산/기술	전남대교대학원/박사조선내화 상임고문	-	-	-	24년	2021.12.31

이금옥	남	1958.08	사장(대표이사)	등기임원	상근	마케팅	동국대,조선내화(주)부장	-	-	-	7년	2021.03.19

이상암	남	1959.07	전무	등기임원	상근	연구소장	한양대,조선내화(주)부장	-	-	-	11년	2021.03.17

이재훈	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경제학과 졸업성균관대 행정학 박사현 SK텔레콤 사외이사	-	-	-	4년	2021.03.17

유시진	남	1969.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California L.A고려대학교 경영학과 교수현(주)벽산 사외이사	-	-	-	1년	2021.03.17

장순남	남	1955.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 광장 세무사현 조선내화(주) 고문	-	-	-	1년	2021.03.17

김홍중	남	1957.06	전무	미등기임원	상근	마케팅	조선대,조선내화(주)부장	-	-	-	9년	2022.03.19

강해성	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	기술	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2021.12.31

최도문	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	개발	한양대조선내화(주)부장	-	-	-	6년	2021.12.31

박상길	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	노무	육군 제3사관학교	-	-	-	4년	2021.12.31

이귀선	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	관리	고려대조선내화(주)부장	-	-	-	4년	2021.12.31

신윤철	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	생산	조선대
조선내화(주)부장	-	-	-	1년	2021.12.31

* 윤상영 2020.12.31 퇴직

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021.03.11

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	설영오	남	1959.12	후보자	부산대학교연세대 경영대학원
煎신한캐피탈 사장	2021.03.19	-

* 이재훈사외이사 21.3.17 사임예정

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	490	-	41	-	531	18.8	30,269	57	252	230	482	-

-	여	33	-	2	-	35	12.3	1,083	31	-

합 계	523	-	43	-	566	18.1	31,353	55	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	5,284	480	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,050	175	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	831	277	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	219	73	-

감사	-	-	-	-

* 2020년 3월 19일 정기 주주총회에서 양삼열사내이사 임기만료 되었으며, 김홍중 사내이사 신규 선임되었습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이화일	명예회장	1641	-

이인옥	회장	1597	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이화일	근로소득	급여	1,244	임원보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원직급별 기본연봉 Table을 기초로 기본연봉을 총 12억 4천만원으로 결정하고 기본연봉의 1/12을 월급여로 지급

상여	394	임원보수 지급기준에 따른 기본 연봉 이외에 경영성과를 고려하여 별도로 특별 경영성과급을 지급할 수 있으며, 상하반기 경영성과를 고려하여 전체 임직원 기본연봉의월급여기준 380% 지급 결정에 따라 2020년 특별경영성과급 3억 9천 4백만원을 산출.지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	1. 복지카드 : 200만원/년2. 경영환경 극복 기념품 : 상품권 30만원3. 원가절감 격려금 : 100만원

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이인옥	근로소득	급여	1,210	임원보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원직급별 기본연봉 Table을 기초로 기본 연봉을 총 12억 1천만원으로 결정하고 기본연봉의 1/12를 월급여로 지급함

상여	383	임원보수 지급기준에 따른 기본 연봉 이외에 경영성과를 고려하여 별도로 특별 경영성과급을 지급할 수 있으며, 상하반기 경영성과를 고려하여 전체 임직원 기본연봉의월급여기준 380% 지급 결정에 따라 2020년 특별경영성과급 3억 8천 3백만원을 산출.지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	1. 복지카드 : 200만원/년2. 경영환경 극복 기념품 : 상품권 30만원3. 원가절감 격려금 : 100만원

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-