시알홀딩스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행 ·변경사항 : 해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제70기주주총회(2018.3.16)	제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 신임(사내) : 양삼열, 이금옥제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제69기주주총회(2017.3.17)	제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 신임(사내) : 이상암 - 신임(사외) : 이재훈
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

제68기주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 - 재선임(사내) : 김해봉,선우식 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 재선임 : 이동익제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

계류법원	원고	피고	사전내용	소 제기일	진행사항

광주지방법원 전주지원	주원전주주식회사	전주시	공사중지 기각 및 원상회복 중지 가처분 신청, 본안소송	17.10.18	1심 원고 승소

광주지방법원 전주지원	주원전주주식회사	덕진구청	건축허가 부분취소 및 원상복구명령 집행정지, 본안소송	17.11.29	집행정지 인용 본안소송 1심 진행중

(*) 이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적 예측이 불가능하고, 공사수익에 대한 회수가능성이 불확실하다고 판단되어 수익을 인식하지 아니하였습니다.당사 2017년 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 27. 매출액' 을 참고하시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 종속기업을 제외한 특수관계자등의채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 없습니다. 특수관계자등의보증내역은「 IX. 이해관계자와의 거래내용」을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등

가. 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융기관과의 주요한 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD, 1CNY, 1IDR).

금융기관	약정사항	약정한도액

당기말	전기말

우리은행 외 3	당좌차월약정	22,000,000	21,500,000

신한은행 외 8	일반자금대출	143,000,000	97,000,000

IDR 135,480,000,000	IDR 174,668,000,000

CNY 112,620,711	CNY 152,620,711

우리은행 외 2	구매카드	28,000,000	30,500,000

신한은행 외 3	수입신용장개설약정 등	USD 20,500,000	USD 22,000,000

신한은행	외화대출약정	USD 5,000,000	USD 5,000,000

신한은행 외 2	무역금융	11,300,000	12,800,000

신한은행	이행보증	3,000,000	2,174,700

신한은행 외 1	지급보증	USD 560,000	USD 560,000

CNY 30,000,000	CNY 20,000,000

나. 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증 등의 현황은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD, 1CNY, 1JPY).

보증제공자	보증내용	당기말	전기말

서울보증보험	이행보증(*1) 등	25,455,802	5,283,707

연태수강동성집단유한공사	신용보증	CNY 30,000,000	CNY 20,000,000

NH농협은행 외 2	수입신용장개설 등	4,422,000	777,000

158,962 USD	216,256 USD

29,004,000 JPY	20,940,000 JPY

신한은행	이행보증(*2)	-	2,174,700

지급보증(*3)	USD 560,000	USD 560,000

(*1) 건설공사계약, 납품계약 등과 관련하여 이행보증 등을 제공받고 있습니다.(*2) 건설도급공사계약과 관련하여 신한은행으로부터 계약이행보증을 제공받고 있습니다.(*3) Brazil CSP 수출과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다.다. 연결회사는 대전열병합발전(주) 매각과 관련하여 거래종결일(2015년 5월 27일)로부터 5년 이내에 세무조사로 인하여 손해가 발생시 배상할 책임을 가지고 있습니다.

라. 전기 이전에 대전열병합발전(주)는 대전그린에너지센터(주)와 대전광역시환경에너지종합타운조성 민간투자사업의 시설에서 생산하는 스팀의 공급 및 수급 관련 계약을 체결하였습니다. 이 계약과 관련하여 회사는 당기말 현재 대전열병합발전(주)에대하여 스팀공급개시일로부터 계약에 따른 관리운영권설정기간의 종료일까지 계약이행에 대한 보증을 제공하고 있습니다. 또한 회사는 대전열병합발전(주) 투자지분 매각으로 계약이행에 대한 보증의 담보를 위해 대전열병합발전(주)의 토지, 건물 및 주요 유형자산에 대하여 근저당권을 설정하고 있습니다.

마. 당기말 현재 연결회사가 무한포항특종내화 차입금 등과 관련하여 피고로 계류중인 소송사건은 36건으로서 CNY 161,225,373입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. 바. 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 주석 35에 공시되어 있습니다.

3. 작성일 기준일 이후 발생한 주요사항 4. 녹색경영

당사는 2015년 1월1일 부터 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되어 다음과 같이 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 관리하고있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 줄이는 노력에 최선을 다하고 있습니다. 1) 2016년 온실가스 총 배출량 : 16,125 tCO2eq 2017년 당기 온실가스 총 배출량 : 16,985tCO2eq 사업장 배출원 중 온실가스 배출량 점유율이 가장 높은 배출원은 LNG, 전력사용에 의한 온실가스 배출로 '17년 사업장 전체 배출량의 80% 점유하고 있습니다.2) 2017년 당분기 에너지 사용량 TJ : 336 3) 목표관리제 추진일정

일정	18년3월	18년 6월~9월	18년 12월

수행내용	명세서 작성 및 제출	목표설정	이행계획서 작성 및 제출

최근 4년간(11년~14년) 온실가스 배출량 산정 및 보고	서면조사표,업체 성장율을 고려한 정부업체간 협상을 통한 16년 배출허용량 확정	차년도 목표달성을 위한 이행계획 제출

4) 온실가스 검증기관 : ECOEYE