시알홀딩스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 (1) 이사회는 전원 이사로 구성합니다.(2) 2024년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용제 1조 (목적)

본 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조 (적용범위)

이사회 운영에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 의한다.

제 3조 (권한)

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

제 4조 (구성)

1. 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

2. 사외이사는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 상법 제542조의8(사외이사선임) 제 2항에 대한 요건을 충족하여야 한다.

제 5조 (의장)

1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

2. 대표이사 유고 시에는 이사회가 그 직무대행자를 정한다.

3. 대표이사 가 복수일 경우 의장은 이사회에서 정한다.

제 6조 (종류)

이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

제 7조 (소집권자)

1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다. 다만, 대표이사 유고 시에는 제5조 제2항에서 정한 바에 따른다.

2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 8조 (소집절차)

1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면통지서를 발송하여야 한다.

2. 이사회는 이사 및 감사의 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.

3. 경미하거나 특별히 회의소집을 요하지 않는 사항에 대해서는 이사회의 소집을 생략하고 서면으로 의결할 수 있다.

제9조 (결의방법)

이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

제10조 (부의사항)

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서의 승인(3) 재무제표의 승인

(4) 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 신제품의 개발

(3) 년도 사업계획 및 예산의 수립과 변경

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 이사 중 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 선임 및 해임

(6) 기본조직의 설치 및 개폐

(7) 중요한 규정의 제정 및 개폐(경영부문)

(8) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

3. 재무에 관한 사항

(1) 회사의 투자심의위원회 운영규정에서 정하는 이사회 개최 대상

영업 및 영업외 타법인 출자, 고정자산의 취득 및 처분, 신규 사업 및 시설의 투자 등

(2) 중요한 계약의 체결(3) 중요 결손의 처분

(4) 신주의 발행(5) 사채의 모집(6) 준비금의 자본전입

(7) 전환사채의 발행(8) 신주인수권부사채의 발행

(9) 다액의 자금차입 및 보증행위

(10) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 4. 이사에 관한 사항

(1) 상법 제398조의 자기거래 승인

(2) 타회사의 임원 겸임

(3) 상법 제 397조의 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 임원 겸임

5. 기 타(1) 중요한 소송의 제기

(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 내부회계관리 규정 제,개정 사항

(4) 투명거래위원회 운영규정 제,개정 사항

제11조 (위임)

이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

제12조 (이사에 대한 직무집행감독권)

1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

2. 제1항의 경우 이사회는 해당 업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제13조 (의사록)

1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3. 의사록은 본점에 비치한다.

라. 사외이사 현황 당사는 상법에 따라 3인의 사외이사를 두고 있음. (2024년 9월 30일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박 용 환	- 영국Lancaster University MBA (IMPM)('10)- 前 LG상사 CFO('15 ~ '16)- 前 LX인터내셔널 생활자원사업부장 ('20 ~ '21) - 現 LX인터내셔널 경영자문역	-	-

유 시 진	- University of California L.A('04)- 前 (주)벽산 사외이사('18~'24)- 現 고려대학교 경영학과 교수('16~)	-	-

박 명 길	- 前 포스코건설 구매계약 임원
- 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장
- 前 포스메이트 대표이사
- 前 포항공대법인 본부장
- 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽)	-	-

마. 이사회의 주요활동내역(2024년 9월 30일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

양용준***(출석률:100%)	이인옥(출석률:36.3%)	박보현*(출석률:100%)	강문수**(출석율:83.3%)	유시진(출석률:90.9%)	박용환
(출석률:100%)	박명길(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.05	1) 기업일반자금 신규 대출의 건2) 기업일반자금 대출 대환의 건3) 기업일반자금 대환의 건4) 해외 FRN 발행의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	미참석미참석미참석미참석	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2	2024.02.06	1) 별도재무제표 승인의 건2) 현금출자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2024.02.20	1) 연결재무제표 승인의 건2) 전자투표제도 도입의 건3) 제76기 주주총회 소집에 관한 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2024.03.05	1) 제76기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결	찬성	미참석	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.11	1) 제76기 정기주주총회 정기배당 오기입 수정의 건	가결	찬성	미참석	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.23	1) 스피젠 예금 담보 제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.06.24	1) 중간배당 승인의 건	가결	찬성	미참석	-	찬성	미참석	찬성	찬성	찬성

8	2024.07.15	1) 운전자금대출 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.09.09	1) 인사동 PFV 자금보충 약정 및 채무인수 조건 연장의 건	가결	찬성	미참석	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.09.11	1) 투자자산 매각의 건 2) 투자자산 매각의 건 3) 투자자산 매각의 건 4) 투자자산 매각의 건 5) 투자자산 매각의 건 6) 투자자산 매각의 건 7) 투자자산 매각의 건 8) 투자자산 매각의 건 9) 투자자산 매각의 건 10) 투자자산 매각의 건 11) 투자자산 매각의 건12) 차입금 상환의 건	가결 가결 가결가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	미참석 미참석미참석미참석미참석미참석미참석미참석미참석미참석미참석미참석	------------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

11	2024.09.27	1) 대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성	미참석	-	미참석	찬성	찬성	찬성	찬성

* 박보현 사내이사 사임(2024.03.20)** 강문수 사내이사 신규선임(2024.03.21) 및 대표이사 신규선임(2024.09.27)*** 양용준 대표이사 사임(2024.09.27)

바. 이사회내의 위원회

(1) 위원회의 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한(2024년 9월 30일 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명기타비상무이사 1명	유시진 위원장박용환 위원박명길 위원장순남 위원	- 회사의 회계와 업무를 감사- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건	-

투명거래위원회	사외이사 3명	박용환 위원장유시진 위원박명길 위원	- 투자사업의 타당성을 사전에 심사- 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래를 심사 및 승인- 회계 및 재무관리 관련 사항을 심사 및 승인- 위원회가 필요하다고 판단한 경우의 자료 제출 요구	-

(2) 위원회 활동내용 - 감사위원회

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원장	감사위원	감사위원	감사위원

유시진(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)	박용환(출석률:100%)	박명길(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.20	1) 감사위원회 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건2) 제 76기(23.1.1~23.12.31) 감사보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

- 투명거래위원회

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	투명거래위원회 위원장	투명거래위원회 위원	투명거래위원회 위원

박용환(출석률:100%)	유시진(출석률:100%)	박명길(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.24	1) 비상장 기업 투자의 건2) 투자자산 매각의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2024.02.06	1) 현금출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.04.15	1) 투자자산 매각의 건2) 계열회사 증자 참여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2024.09.11	1) 투자자산 매각의 건2) 투자자산 매각의 건3) 투자자산 매각의 건4) 투자자산 매각의 건5) 투자자산 매각의 건6) 투자자산 매각의 건7) 투자자산 매각의 건8) 투자자산 매각의 건9) 투자자산 매각의 건10) 투자자산 매각의 건11) 투자자산 매각의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

사. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보추천위원회는 설치되어있지 않습니다.주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로확정하고 있습니다.(2024년 9월 30일 현재)

담당직무	이 사	추천인	상근여부	임기	선입배경	연임여부	연임횟수	최대주주와의관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	강문수(*)	이사회	상근	2024.03.21~2026.03.20	후보자는 조선내화 미국법인 법인장을 역임하며 국내 및 해외 사업에 대한 전문적인 경영 역량을 갖추었으며, 2023년 시알홀딩스의 경영전략실장으로 재직하며 축적한 경험을 바탕으로 회사와 이해관계자의 지속 가능한 성장과 발전을 이끌어갈 것으로 판단되어 사내이사로 추천함	-	-	-	-

사내이사	이인옥	이사회	상근	2023.06.14~2025.03.22	후보자는 당사에서 수년간 조선내화 회장을 역임하면서 글로벌 경기침체, 펜데믹 등 불확실한 경영환경에서도 뛰어난 경영 능력을 보였으며, 탁월한 리더십을 바탕으로 회사의지속적인 발전과 건전한 경영에 기여 할수 있을것으로 판단되어 사내이사로 추천함	-	-	최대주주	-

사외이사	유시진	이사회	비상근	2023.03.23~2025.03.22	고려대학교 경영학과 교수를 역임중이며, 과거 (주)벽산 사외이사로 활동하는 등 전문지식과 관련분야의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 발전에 많은 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 재선임 추천함.	연임	2	-	-

사외이사	박명길	이사회	비상근	2023.06.14~2025.03.22	후보자는 현재 한국코치협회 KPC, 한국코칭센터 PCCC, 갤럽 인증 강점코치로, 포스코건설 임원 및 포스메이트 대표이사를 역임함. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 경영 전략을 수립하는데 큰 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함	-	-	-	-

사외이사	박용환(**)	이사회	비상근	2024.03.22~2026.03.21	LG상사의 CFO를 역임하는 등 다년간의 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 발전에 많은 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 재선임 추천함.	연임	1	-	-

기타비상무이사	장순남	이사회	비상근	2023.03.23~2025.03.22	속초세무서 서장을 역임 하였고, 현재 법무법인 광장의 세무사로 활동하고 있으며, 재무관련 전문가로써 많은 경험과 지식이 있기에 이사회의 발전에 많은 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 재선임 추천함.	연임	2	-	-

* 강문수 사내이사 신규선임(2024.03.21) 및 대표이사 신규선임(2024.09.27)** 박용환 사외이사 재선임(2024.03.22)

아. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 팀이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	과장(12년)사원(2년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음. 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육 실시 검토 중