시알홀딩스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성(1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.(2) 2021년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

* 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)** 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

다. 이사회 운영규정의 주요내용 제 1조 (목적)이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제 2조 (적용범위)이사회 운영에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.제 3조 (권한)이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.제 4조 (구성)이사회는 이사 전원으로 구성한다.제 5조 (의장)1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사가 수인이거나 유고시에는 부사장, 전무, 상무의 순위에 따른다.제 6조 (감사의 출석등)1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다 고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.제 7조 (종류)이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.제 8조 (소집권자)1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사가 수인이거나 유고시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 수행한다.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소 집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 9조 (소집절차)1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면통지서를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사의 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.3. 경미하거나 특별히 회의소집을 요하지 않는 사항에 대해서는 이사회의 소집을 생 략하고 서면으로 의결할 수 있다.제10조 (결의방법)이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.제11조 (부의사항)이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기 타제12조 (위임)이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을위임할 수 있다.제13조 (이사에 대한 직무집행감독권)1. 이사회는 각 이사가 담당업무을 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.제14조 (의사록)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 3. 의사록은 본점에 비치한다

라. 사외이사 현황당사는 상법에 따라 2인의 사외이사를 두고 있음.(2021년 9월 30일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

설 영 오	헬싱키 경영경제대학원('00)신한아이타스 사장('14~'16)신한캐피탈 사장('16~'19)	-	-

유 시 진	University of California L.A('04)고려대학교 경영학과 교수('16~)현(주)벽산 사외이사	-	-

마. 이사회의 주요활동내역 (2021년 09월 30일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사	기타비상무이사

이금옥(출석률:100%)	이상암(출석률:100%)	김홍중(출석률:100%)	이재훈(*)(출석률:100%)	유시진(출석률:100%)	설영오(**)
(출석률:83.3%)	장순남(출석률:90.0%)

찬 반 여 부

1	2021.01.27	재무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	미참석

2	2021.02.08	연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	미참석

3	2021.02.16	1) 타법인 인수의 건(지분100%)2) 사모사채 발행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성

4	2021.02.23	1) 내부회계관리제도 운영실태보고2) 제73기 주주총회 소집의 건3) 신규사업 투자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성

5	2021.03.02	2020년 내부회계관리 실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2021.03.19	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	미참석	찬성

7	2021.03.23	일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	미참석	찬성

8	2021.04.07	1) 계열사증자의 건2) 금융상품 투자의 건3) 부동산매입의 건4) 펀드 투자의 건5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

9	2021.05.26	계열회사 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2021.07.30	1) 공정거래 자윤준수제도 도입 보고2) 펀드 투자의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2021.08.17	자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2021.09.16	운영자금 대환	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)** 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

바. 이사회내의 위원회(1) 위원회의 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한(2021년 09월 30일 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	유시진 위원장설영오 위원장순남 위원	- 회사의 회계와 업무를 감사- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건	* 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)** 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

(2) 위원회 활동내용 감사위원회

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원장	감사위원	감사위원	감사위원

유시진(출석률:100%)	이재훈(*)(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)	설영오(**)(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.23	1) 감사보고 승인의 건2) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--

2	2021.03.24	감사위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

* 이재훈 사외이사 중도퇴임(2021.03.17)** 설영오 사외이사 신규선임(2021.03.19)

사. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보추천위원회는 설치되어있지 않음. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있음

(2021년 9월 30일 현재)

담당직무	이 사	추천인	상근여부	임기	선입배경	연임여부	연임횟수	최대주주와의관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	이금옥(*)	이사회	상근	2021.03.19~2022.03.18	1987년 조선내화에 입사하여 국내외 마케팅실에서 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 조선내화를성장시킬 수 있는 적임자로 판단되어 이사회 에서 추천함.	연임	2	-	-

사내이사	이상암(**)	이사회	상근	2021.03.19~2022.03.18	1984년 조선내화에 입사하여 기술 및 연구개발에 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 조선내화를성장시킬 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 재선임 추천함.	연임	1	-	-

사내이사	김홍중	이사회	상근	2020.03.19~2022.03.19	1983년 조선내화에 입사하여 국내 마케팅실에서 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 조선내화를성장시킬 수 있는 적임자로 판단되어 이사회 에서 추천함.	-	-	-	-

사외이사	유시진(***)	이사회	비상근	2021.03.19~2023.03.18	고려대학교 경영학과 교수를 역임중이며현재 (주)벽산 사외이사로 활동하는 등 전문지식과 관련분야의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 발전에 많은 도움을 줄수있는 적임자로 판단되어 이사회에서추천함.	연임	1	-	-

사외이사	설영오(****)	이사회	비상근	2021.03.19~2023.03.18	신한캐피탈의 사장을 역임하는 등 다년간의 금융권에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의발전에 많은 도움을 줄수있는 적임자로 판단되어 이사회에서 선임 추천함.	신임	-	-	-

기타비상무이사	장순남(*****)	이사회	비상근	2021.03.19~2023.03.18	속초세무서 서장을 역임 하였고, 현재 법무법인 광장의 세무사로 활동하고 있으며, 재무관련 전문가로써 많은 경험과 지식이 있기에 이사회의 발전에 많은 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.	연임	1	-	-

* 2021년 3월 19일 제73기 주주총회에서 재선임 하였으며, 이사회에서 대표이사로 재선임 하였음.** 2021년 3월 19일 제73기 주주총회에서 사내이사로 재선임하였음*** 2021년 3월 19일 제73기 주주총회에서 사외이사로 재선임하였음**** 2021년 3월 19일 제73기 주주총회에서 사외이사로 신규선임하였음***** 2021년 3월 19일 제73기 주주총회에서 기타비상무이사로 재선임하였음

아. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 팀이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. . (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

행정지원실	4	차장(25년)대리(9년)계장(4년)사원(7년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음