시알홀딩스 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행 ·변경사항 : 해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제72기주주총회(2020.3.19)	제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이금옥 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김홍중 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인

제71기주주총회(2019.3.15)	제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 이상암 선임의 건
제3-2-1호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건
제3-2-2호 의안 : 사외이사 유시진 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 기타비상무이사 장순남 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건
- 후보1. 이재훈 / 후보2. 유시진 / 후보3. 장순남
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인

제70기주주총회(2018.3.16)	제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 신임(사내) : 양삼열, 이금옥제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

① 공사중지 및 원상회복 명령 취소 청구의 소 (2019두57657)

구분	내 용

소제기일	2018년 03월 19일

소송 당사자	원고 : 주원전주 주식회사 피고 : 전주시

소송의 내용	공사중지 및 원상회복 명령 취소 청구

소송가액	50,000,000원

진행상황	1심 원고 승소 2심 원고 승소[2019. 10. 16] 3심 원고 승소[2020. 02. 27]

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	최종승소하였으나, 기타 진행중인 소송의 과정과 결과에 따라 회사에 미치는 영향이 다를 수 있음.

② 건축허가취소처분 등 취소청구의 소 (2019두57664)

구분	내 용

소제기일	2018년 05월 15일

소송 당사자	원고 : 주원전주 주식회사 피고 : 전주시 덕진구청

소송의 내용	건축허가취소처분 등 취소 청구

소송가액	50,000,000원

진행상황	1심 원고 승소 2심 원고 승소[2019. 10. 16] 3심 원고 승소[2020. 02. 27]

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	최종승소하였으나, 기타 진행중인 소송의 과정과 결과에 따라 회사에 미치는 영향이 다를 수 있음.

③ 공사중지 명령 등 취소 청구의 건 (2018구합1241)

구분	내 용

소제기일	2018년 05월 17일

소송 당사자	원고 : 주원전주 주식회사 피고 : 전주시 덕진구청

소송의 내용	공사중지 명령 등 취소 청구

소송가액	100,000,000원

진행상황	소취하[2020년 5월 07일]

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 반영비용외 추가부담할 금액에 대해서는 합리적으로 예측할 수없음.

④ 운영비 등 지급 청구의 건 (2020나2047954)

구분	내 용

소제기일	2018년 12월 04일

소송 당사자	원고 : 조선내화 주식회사 피고 : 주원전주 주식회사

소송의 내용	관리운영계약 미지급 운영비 청구 소송

소송가액	2,983,169,703원

진행상황	1심 원고 부분 승소 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론기일 지정[2020. 04. 21]

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	현재로서는 반영비용외 추가부담할 금액에 대해서는 합리적으로 예측할 수없음.

⑤ 공사대금 지급 청구의 건 (2019가합575719)

구분	내 용

소제기일	2019년 10월 28일

소송 당사자	원고 : 조선내화 주식회사 피고 : 주원전주 주식회사

소송의 내용	공사도급계약 미지급 공사대금 지급 청구 소송

소송가액	5,390,000,000원

진행상황	1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	판결시기 미확정(감정평가 진행)

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	현재로서는 반영비용외 추가부담할 금액에 대해서는 합리적으로 예측할 수없음.

(*) 이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적 예측이 불가능하고, 공사수익에 대한 회수가능성이 불확실하다고 판단되어 수익을 인식하지 아니하였습니다.당사 2020년 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 28. 매출액' 을 참고하시기 바랍니다.

⑥ 손해배상(기) 청구의 소 (2020나11153)

구분	내 용

소제기일	2018년 11월 14일

소송 당사자	원고 : 주식회사 금당 피고 : 조선내화 주식회사

소송의 내용	납품자재의 불량으로 인한 손해배상 청구소송

소송가액	1,439,685,107원

진행상황	1심 원고 일부 승소 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	판결시기 미확정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	현재 1심 원고일부승소로 보상판결된 금액 814백만원을 충당부채로 계상 하였으며, 반영비용외 추가부담할 금액에 대해서는 합리적으로 예측할 수 없음.

⑦ 양수금 청구 등의 소(2020가합536048)

구분	내 용

소제기일	2020년 04월 20일

소송 당사자	원고 : 교보생명보험 주식회사 외 2명 피고 : 조선내화 주식회사 외 2명

소송의 내용	주원전주 채권가압류 결정(2018카단821581)의 집행불허

소송가액	1,656,949,194원

진행상황	1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론기일 지정[2021.04.09]

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	현재로서는 반영비용외 추가부담할 금액에 대해서는 합리적으로 예측할 수없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 종속기업을 제외한 특수관계자등의채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 없습니다. 특수관계자등의보증내역은「 IX. 이해관계자와의 거래내용」을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등

가. 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융기관과의 주요한 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD).

금융기관	약정사항	약정한도액

당기말	전기말

농협은행 외 3	당좌차월약정	22,000,000	22,000,000

농협은행 외 5	일반자금대출	274,185,870	117,400,000

우리은행	구매카드	7,000,000	7,000,000

하나은행	외상매출채권담보대출	2,500,000	3,000,000

농협은행 외 3	수입신용장개설약정 등	USD 15,700,000	USD 17,500,000

우리은행 외 2	무역금융	9,100,000	10,500,000

신한은행	지급보증	USD 10,000,000	USD 10,560,000

나. 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증 등의 현황은 다음과 같습니다(단위:천원, 1USD, 1CNY).

보증제공자	보증내용	당기말	전기말

서울보증보험	이행보증(*1) 등	5,716,969	6,637,202

연대동성집단유한공사	신용보증	CNY 1,000,000	CNY 31,500,000

농협은행 외	수입신용장개설 등	USD 572,343	USD 704,009

신한은행	지급보증(*2)	USD 10,000,000	USD 10,560,000

(*1) 건설공사계약, 납품계약 등과 관련하여 이행보증 등을 제공받고 있습니다.(*2) 장기차입금(USD 10,000,000)과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다.다. 전기 이전에 대전열병합발전(주)는 대전그린에너지센터(주)와 대전광역시환경에너지종합타운조성 민간투자사업의 시설에서 생산하는 스팀의 공급 및 수급 관련 계약을 체결하였습니다. 이 계약과 관련하여 회사는 당기말 현재 대전열병합발전(주)에대하여 스팀공급개시일로부터 계약에 따른 관리운영권설정기간의 종료일까지 계약이행에 대한 보증을 제공하고 있습니다. 또한 회사는 대전열병합발전(주) 투자지분 매각으로 계약이행에 대한 보증의 담보를 위해 대전열병합발전(주)의 토지, 건물 및 주요 유형자산에 대하여 근저당권을 설정하고 있습니다.

라. 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 주석 36에 공시되어 있습니다.마. 연결회사는 물품공급계약상 조항의 위반과 관련해 법률소송의 피고이며, 소송가액은 1,440백만원 입니다. 해당 소송은 2020년 2월 6일 원고 일부승소 판결을 하였으며 연결회사는 이에 불복하여 항소하였습니다. 1심 판결로 인한 손해배상 가액은 814백만원으로 연결회사는 해당가액 및 미수채권 336백만원을 충당부채로 계상하였습니다. 그러나 경영진은 법률 자문을 근거로, 1심 판결대비 손해배상금액을 감소시킬 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당 소송의 확정 판결일 소요일은 알 수없습니다(주석 23 참조).

3. 제재 사항-

4. 작성일 기준일 이후 발생한 주요사항 5. 녹색경영

당사는 2015년 1월1일 부터 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되어 다음과 같이 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 관리하고있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 줄이는 노력에 최선을 다하고 있습니다. 1) 2020년 온실가스 총 배출량 : 19,340tCO2eq 2019년 온실가스 총 배출량 : 18,466 tCO2eq 사업장 배출원 중 온실가스 배출량 점유율이 가장 높은 배출원은 LNG, 전력사용에 의한 온실가스 배출로 '20년 사업장 전체 배출량의 87.5% 점유하고 있습니다.2) 2020년 에너지 사용량 TJ : 381 3) 목표관리제 추진일정

일정	21년3월	21년 6월~9월	21년 12월

수행내용	명세서 작성 및 제출	목표설정	이행계획서 작성 및 제출

전년도(2020년) 온실가스 배출량 산정 및 보고	서면조사표,업체 성장율을 고려한 정부업체간 협상을 통한 22년 배출허용량 확정	차년도 목표달성을 위한 이행계획 제출

4) 온실가스 검증기관 : 한국품질재단

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고