중앙에너비스 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022 년 03 월 31 일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항가. 정관의 최근 개정일	제86기 정기주주총회 결과 반영	(주1) 참고	(주2) 참고

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항바. 주주총회 의사록 요약	제86기 정기주주총회 결과 반영	(주3) 참고	(주4) 참고

VIII. 임원 및 직원 등의 현황1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원현황	제86기 정기주주총회 결과 반영	(주5) 참고	(주6) 참고

(주1) 정정 전 가. 정관의 최근 개정일당사 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 24일 입니다. 제86기 정기주주총회(2022.03.28개최예정)에는 정관변경 안건이 포함되었습니다. (주2) 정정 후 가. 정관의 최근 개정일 당사 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일 입니다.

(주3) 정정 전바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제85기주주총회(2021.03.25)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 주주제안의 건 3-1호 : 자기주식의 주식 배당의 건 3-2호 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건 3-3호 : 액면가 100원으로 액면 분할의 건 3-4호 : 정관 일부 변경의 건(추가) (자산재평가 실시를 주주총회에서 결의 할 수 있다)	원 안 승 인원 안 승 인부 결부 결부 결부 결	------

제84기주주총회(2020.03.24)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	원 안 승 인원 안 승 인	--

제83기주주총회(2019.03.21)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원 안 승 인원 안 승 인원 안 승 인	---

제83기임시주주총회(2018.10.30)	1. 정관 일부 변경의 건2. 주식 분할의 건	원 안 승 인원 안 승 인	--

(주4) 정정 후 바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제86기주주총회(2022.03.28)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원 안 승 인원 안 승 인원 안 승 인	---

제85기주주총회(2021.03.25)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 주주제안의 건 3-1호 : 자기주식의 주식 배당의 건 3-2호 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건 3-3호 : 액면가 100원으로 액면 분할의 건 3-4호 : 정관 일부 변경의 건(추가) (자산재평가 실시를 주주총회에서 결의 할 수 있다)	원 안 승 인원 안 승 인부 결부 결부 결부 결	------

제84기주주총회(2020.03.24)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	원 안 승 인원 안 승 인	--

제83기주주총회(2019.03.21)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원 안 승 인원 안 승 인원 안 승 인	---

제83기임시주주총회(2018.10.30)	1. 정관 일부 변경의 건2. 주식 분할의 건	원 안 승 인원 안 승 인	--

(주5) 정정 전 가. 임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한상열	남	1956년 12월	대표이사회장	사내이사	상근	업무총괄	-고려대 경영학과 졸업-중앙에너비스 회장	1,064,040	-	본인	35년	2022년 03월 24일

한상은	남	1959년 09월	대표이사사장	사내이사	상근	업무총괄	-Northrop University 석사과정 졸업-중앙에너비스 사장	1,051,085	-	제	31년 1월	2024년 03월 25일

한승희	남	1983년 07월	전무이사	사내이사	상근	업무총괄	-Tufts University 경제학과 졸업-연세대 경영전문대학원 MBA 졸업-중앙에너비스 전무이사	489,520	-	자	10년 6월	2022년 03월 24일

한대식	남	1955년 01월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	-서울대 국제경제학과 졸업-삼승투자자문(주) 이사 및 감사역임-문정세무회계 대표공인회계사	-	-	타인	17년	2022년 03월 24일

김병재	남	1951년 08월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	-서울대 법과대학 졸업-제17회 사법시험 합격-서울민사지방법원 판사 역임-국무총리행정심판위원회 위원 역임-법무법인 광장 변호사	-	-	타인	17년	2022년 03월 24일

허건수	남	1959년 09월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	-한양대 기계공학부, 미래자동차 공학과 교수-한국자동차공학회 총무이사, 재무이사, 부회장-산업통장자원부 스마트카분야 기획위원	-	-	타인	5년 8월	2022년 03월 24일

김영곤	남	1965년 12월	상무이사	미등기	상근	재무/기획업무	-인하대 수학과 졸업-중앙에너비스 상무이사	-	-	타인	29년 8월	-

한석희	남	1992년 05월	이사	미등기	상근	경영전략실	-와세다 국제교양학부 졸업-중앙에너비스 이사	479,520	-	조카	1년 6월	-

(주6) 정정 후 가. 임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한상열	남	1956년 12월	대표이사회장	사내이사	상근	업무총괄	-고려대 경영학과 졸업-중앙에너비스 회장	1,064,040	-	본인	35년	2025년 03월 28일

한상은	남	1959년 09월	대표이사사장	사내이사	상근	업무총괄	-Northrop University 석사과정 졸업-중앙에너비스 사장	1,051,085	-	제	31년 1월	2024년 03월 25일

한승희	남	1983년 07월	전무이사	사내이사	상근	업무총괄	-Tufts University 경제학과 졸업-연세대 경영전문대학원 MBA 졸업-중앙에너비스 전무이사	489,520	-	자	10년 6월	2025년 03월 28일

한석희	남	1992년 05월	이사	사내이사	상근	경영전략실	-와세다 국제교양학부 졸업-중앙에너비스 이사	479,520	-	조카	1년 6월	2025년 03월 28일

한대식	남	1955년 01월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	-서울대 국제경제학과 졸업-삼승투자자문(주) 이사 및 감사역임-문정세무회계 대표공인회계사	-	-	타인	17년	2025년 03월 28일

김수형	남	1956년 12월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	-현대그룹 ROTEM 영업본부장 (상무이사) 역임-우진알파 사장역임-전경련 마케팅 분야 자문위원	-	-	타인	-	2025년 03월 28일

윤상현	남	1951년 06월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	-서울대 법과대학 졸업-제17회 사법시험 합격-서울민사지방법원 판사 역임-국무총리행정심판위원회 위원 역임-법무법인 광장 변호사	-	-	타인	-	2025년 03월 28일

김영곤	남	1965년 12월	상무이사	미등기	상근	재무/기획업무	-인하대 수학과 졸업-중앙에너비스 상무이사	-	-	타인	29년 8월	-