중앙에너비스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 25일 입니다. 제 90기 정기 주주총회(2026년 3월 23일 개최예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 그 내용은 아래와 같습니다.

현행 정관	변경 정관	개정 이유

제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 인천광역시에서도 개최할 수 있다	제20조(소집지) ① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 함

제29조(이사의 수 및 자격) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다 .
② 사외이사 를 제외한 이 회사의 이사는 이 회사에 1년 이상 이사대우 이상의 직급으로 재직한 자로 한다.	제29조(이사의 수 및 자격) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .
② 독립이사 를 제외한 이 회사의 이사는 이 회사에 1년 이상 이사대우 이상의 직급으로 재직한 자로 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제34조의 2 (이사의 보고업무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.
(이사의 보고업무)를 (이사의 의무)로 변경,
제1항, 제2항, 제3항, 제4항을 신설, 제1항을 5항으로 항 번호 변경>	제34조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다	이사의 충실의무를 주주에 게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제40조의2(이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조 제397조의2 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조 제397조의2 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

제41조의 2 (감사위원회의 구성) ① (생략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다.
③ (생략)	제41조의 2 (감사위원회의 구성) ① (현행과 같음)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다.
③ (현행과 같음)	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

(신설)	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 23일부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조제1항, 40조의2, 41조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제86기 정기주주총회	제12조의2 (주주명부 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계 인 등을 포함한다)의 현황에변경이 있는 등 필요한 경우에 전자 등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다제13조(기준일)① 삭제② (현행과 같음)③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월내로정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있다. 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제29조(이사의 수 및 자격)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.
② (현행과 같음)	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.- 상법 반영- 기준일 제도 운영상의편의성을 제고하기 위함.- 제29조 ①항 변경

2025년 03월 25일	제 89기 정기주주총회	제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해
결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	문구정리

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	석유류 판매업	영위

2	석유류 취급 용역 및 부대작업	영위

3	석유류에 필요한 기계기구의 취급판매	미영위

4	석유류와 차량에 관련된 부대사업 일체	영위

5	부동산 임대업	영위

6	일반 잡화류 판매업	영위

7	보험 대리점업	미영위

8	부동산 개발업	미영위

9	부동산 매매 및 분양대행업	미영위

10	신축건설 및 판매업	미영위

11	건축공사업	미영위

12	토목공사업	미영위

13	각종 식음료품 제조 가공 및 판매업	영위

14	각종 식음료품 및 관련 제품 도소매 및 수출입업	영위

15	자동차 수입 및 판매업	미영위

16	주차장업	미영위

17	신재생에너지 개발업	영위