대원강업 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

사업보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 상근이사 6명, 비상근이사인 사외이사 3명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집합니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. (1) 의장 : 허재철 이사 (2) 의장의 대표이사 겸임 여부 : 겸임 (3) 선임사유 : 이사회 의장은 이사회에서 역량, 성과, 경험 등 다각적인 측면에서 판단하여 당사 정관 제33조 2항 따라 이사회의 결의로 선임하였음.

나. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	비고

허재철 (출석률: 100%)	허승호 (출석률: 100%)	성열각 (출석률: 100%)	나의전 (출석률: 100%)	허재웅 (출석률: 100%)	임만승 (출석률: 100%)	유병우 (출석률: 100%)	전호석 (출석률: 100%)	박이수 (출석률: 100%)	이종오 (출석률: 75%)	이광준 (출석률: 100%)	김재원 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019.02.01	1. 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계 관리규정 개정 승인의 건3. 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인4. 현금배당 승인의 건5. 계열회사 입보 승인※ 보고사항 1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2, 내부회계 관리제도 관리, 운영 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-(불참)	찬성	-	-

2019.03.04	1. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2019.03.22	1. 이사회 의장 선임의 건(허재철)	가결	찬성	찬성	찬성	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성(선임)	-(퇴임)	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성(선임)	-

2019.05.14	1. 계열회사 입보 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2019.07.30	1. 임원 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2019.08.13	1. 계열회사 입보 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-(불참)	찬성	찬성	-

2019.10.22	1. 계열회사 입보 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2019.12.27	1. 임원 성과급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 주주총회 전 이사회를 통하여 각 이사들의 경력 및 전공을 고려하여 추천하고, 이에 대한 정보 및 최대주주 등과의 관계를 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 회사와의 거래가 있는 이사는 없으며, 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하지 않습니다.

직명	성명	추천인	추천 사유	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	허재철	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능함.	3년	연임	11회	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	허승호	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능함.	3년	연임	8회	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	성열각	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능함.	3년	임기 만료	10회	해당없음	해당없음

사내이사	허재웅	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능함.	3년	연임	3회	해당없음	특수관계인

사내이사	임만승	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 연구소장을 역임한 스프링 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과역량을 바탕으로 당사 부품사업이 선두 위치를 공고히 하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	3년	연임	3회	해당없음	해당없음

사내이사	유병우	이사회	당사의 임직원으로서 근무경력이 오래되어1. 전산분야 및 감사 근무경력으로 회사에 대한 내부 사정에 정통하며조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	이광준	이사회	오랜 금융기관 근무경력이 있는 재무 전문가로서 합리적인 시각으로회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	이종오	이사회	기업 근무경력이 오래되고 경영학부 교수 재직 경험등 이론과 실무를 병행한 경험으로 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	김재원	이사회	오랜 금융기관 근무경력이 있는 재무 전문가로서 합리적인 시각으로회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	3년	신임	-	해당없음	해당없음

※ 2019년말 기준입니다.※ 2020년 3월 27일 허승호, 성열각, 허재웅 사내이사는 임기 만료 되었습니다.※ 2020년 3월 27일 주주총회를 통하여 허승호, 허재웅 사내이사는 연임, 김동수 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(총무팀)를 두고 있으며, 경영지원실 내 재경팀 소속의 사외이사 지원조직(주식관리 담당)을 통하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.