대원강업 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

당분기보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 5명 등 총 8명으로 구성되어 있으며, 박민희 대표이사를 의장으로 두고 있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 박민희 대표이사를 정관 제33조 및 이사회 규정 제5조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집합니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. 또한 2024년 3월 25일 정기 주주총회 및 이사회에서 정관 일부 개정 및 이사회 규정 개정, 각 위원회 규정 제정으로 법령상 의무설치 사항은 아니지만 5개의 소위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG경영위원회를 신설하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (1) 의장 : 박민희 이사 (2) 의장의 대표이사 겸임 여부 : 겸임 (3) 선임사유 : 이사회 의장은 이사회에서 역량, 성과, 경험 등 다각적인 측면에서 판단하여 당사 정관 제33조 2항 따라 이사회의 결의로 선임하였음.

나. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	비고

박민희(출석률:100%)	김항수(출석률:100%)	이종근(출석률:100%)	김동수(출석률:100%)	오정식(출석률:100%)	이혁(출석률:100%)	김윤성(출석률:100%)	정재상(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024.02.08	1. 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 계열회사 입보 승인의 건3. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건4. 멕시코법인 출자 승인의 건5. 정기주주총회 소집 결정의 건6. 정기주주총회 부의안건 승인의 건7. 주주환원 정책 승인의 건8. 현금배당 승인의 건※ 보고사항 1. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 2. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 3, 감사의 내부회계 관리제도 평가 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.25	1. 대표이사 선임의 건2. 계열회사와의 거래 승인의 건3. 이사회 규정 개정의 건4. 기업지배구조 헌장 제정의 건5. 위원회 규정 제정의 건6. 이사회 내 위원회 신설에 따른 위원 선임의 건7. 최고경영자 승계정책 제정의 건8. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성(신규 선임)	찬성	찬성(신규 선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.05.13	1. 대원정밀공업 주식 매입 및 출자 승인의 건※ 보고사항 1. 1분기 재무사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 2023년도 이사회 및 사외이사 평가결과 (점수기준 : 5점 만점을 백분율로 환산) (1) 이사회 평가

구 분	문항수	평균점수

이사회의 역할과 책임	5	83.4

이사회 구조	7	77.1

이사회 운영	9	86.7

이사회 내 위원회	평가 제외(2024년 평가)

평가 및 반영	3	100.0

합 계	24	86.8

(2) 사외이사 평가

구 분	문항수	평균점수

성실성	4	97.7

경영 및 윤리의식	7	97.1

리더십 및 주인의식	5	93.6

합 계	16	96.4

라 . 이사회내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성현황

□ 보상위원회

위원회명	위원장	구 성 인 원	설치목적	비고

보상위원회	오정식	사내이사 1명 : 이종근사외이사 2명 : 오정식, 이혁	- 등기임원보수 한도의 객관성, 투명성 및 적정성 확보를 제고하기 위하여 설치	-

□ 내부거래위원회

위원회명	위원장	구 성 인 원	설치목적	비고

내부거래위원회	이혁	사내이사 1명 : 이종근사외이사 3명 : 이혁, 김동수, 김윤성	- 계열회사와의 내부거래에 대하여 투명성을 제고하기 위하여 설치	-

□ 사외이사후보추천위원회

위원회명	위원장	구 성 인 원	설치목적	비고

사외이사후보추천위원회	정재상	사내이사 1명 : 박민희사외이사 3명 : 정재상, 오정식, 김동수	- 관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사후보를 추천하기 위하여 설치 - 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보를 추천함	-

□ ESG 경영위원회

위원회명	위원장	구 성 인 원	설치목적	비고

ESG 경영위원회	김윤성	사내이사 1명 : 박민희사외이사 3명 : 김윤성, 오정식, 정재상	- ESG 경영을 강화하고 체계적으로 실천하기 위하여 설치	-

(2) 위원회 활동내역□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	의결사항	구 성 인 원	비고

이종근(출석률100%)	이혁(출석률100%)	김동수(출석률100%)	김윤성(출석률100%)

내부거래위원회	2024.05.13	1. 2024년도 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	참석	참석	-

□ ESG 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	의결사항	구 성 인 원	비고

박민희(출석률100%)	김윤성(출석률100%)	오정식(출석률100%)	정재상(출석률100%)

ESG경영위원회	2024.05.13	1. 태양광 발전 사업 검토 건2. 협력사 동반성장 ·상생협력 지원 건3. 지배구조 관련 규정 정비 건	보고보고보고	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석	-

마. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 주주총회 전 이사회를 통하여 각 이사들의 경력 및 전공을 고려하여 추천하고, 이에 대한 정보 및 최대주주 등과의 관계를 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직명	성명	추천인	추천 사유	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	박민희	이사회	후보자는 (주)현대백화점 경영지원본부 재무담당, 기획조정본부 경영전략실장, (주)현대리바트 영업본부장, 지원본부장 등을 역임한 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 갖추고 있어 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천함.	2년	신임	-	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	김항수	이사회	당사의 노무 및 인사 업무 경험이 풍부하여1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 노무 및 안전, 보건 업무에 특화된 업무 수행이 가능함.	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사내이사	이종근	이사회	후보자는 현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.	2년	신임	-	해당없음	계열회사 임원

사외이사	김동수	이사회	후보자는 공인회계사로서 회계법인, 공직(감사원), 대형 로펌(김앤장), 대기업(코오롱) 근무경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 경영정책 결정에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.	2년	연임	1회	해당없음	해당없음

사외이사	오정식	이사회	1. 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을제시2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	이 혁	이사회	후보자는 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문,대한소방공제회 대체투자 자문위원, 법무법인 클라스한결 변호사로서, 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 공정하고 투명한 회사 경영을 통한 준법 경영의 가치를 실현하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.	2년	연임	-	해당없음	해당없음

사외이사	김윤성	이사회	후보자는 삼일회계법인 회계사, KT 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사를 역임한 회계 및 재무 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 회사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.	2년	연임	-	해당없음	해당없음

사외이사	정재상	이사회	후보자는 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성 모바일디스플레이, A(미국), 룩센트 인코퍼레이티드 Partner/Managing Director를 역임하였으며 글로벌 경영 분야의 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.	2년	연임	-	해당없음	해당없음

※ 사외이사 김동수는 2024년 3월 25일 정기 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨에 따라 중도퇴임 후 재선임되었음.※ 사외이사 이혁, 김윤성, 정재상은 기존 임기가 2025년 12월 30일이었으나, 타 사외이사와의 임기 동일하게 하고 정기주주총회가 3월에 개최되는 점을 고려하여 2024년 3월 25일 정기 주주총회 일자로 사임 후 재선임되었음.※ 사외이사 허진호는 임기가 2024년 3월 26일이나, 2024년 3월 25일 정기 주주총회일에 맞추어 사임하였음. 바. 사외이사의 전문성 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재무팀)를 두고 있으며, 경영지원실 내 전략기획팀, 회계팀의 사외이사 지원조직을 통하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	4	-	1

※ 사외이사 김동수는 2024년 3월 25일 정기 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨에 따라 중도퇴임 후 재선임되었음.※ 사외이사 이혁, 김윤성, 정재상은 기존 임기가 2025년 12월 30일이었으나, 타 사외이사와의 임기 동일하게 하고 정기주주총회가 3월에 개최되는 점을 고려하여 2024년 3월 25일 정기 주주총회 일자로 사임 후 재선임되었음.※ 사외이사 허진호는 임기가 2024년 3월 26일이나, 2024년 3월 25일 정기 주주총회일에 맞추어 사임하였음.