대원강업 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일이며, 2026년 3월26일 제79기 정기주주총회에 상정될 안건을 포함하여 작성하였습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제16조(소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.
② 대표이사 사장이 유고시에는 타 대표이사가 소집한다. -변경 후 제16조(소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.② 대표이사 유고시에는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.	- 소집권자의 직급 삭제- 대표이사 유고 시 직무 대행자를 이사회에서 정할 수 있도록 변경

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제19조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② (신설) - 변경 후 제19조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 2인 이상인 경우 이사회에서 정한다. ② 대표이사가 유고시에는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.	- 대표이사가 2인 이상인 경우 이사회에서 주총 의장을 선임할 수 있는 근거 마련
- 대표이사 유고 시 직무 대행자를 이사회에서 정할 수 있도록 신설

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제5장 이사와 이사회 및 감사 - 변경 후 제5장 이사와 이사회	- 감사위원회 제도 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전
제27조(이사 및 감사의 수)
① (생략)
② 본 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명은 상근으로 한다. - 변경 후 제27조(이사의 수)
① (좌동)
② (삭제)	- 감사위원회제도 도입에 따른 감사 조항삭제

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제28조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
③ (생략)
④ 이사 선임시(사외이사 제외)는 그 선임에 관한 주주총회 결의일 당시를 기준으로 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속하여 1년 이상 근무중인 자이어야 한다.
- 변경 후 제28조 (이사 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (이하 삭제)
③ (좌동)
④ (삭제)	- 감사위원회제도 도입에 따른 감사 조항삭제
- 감사위원회제도 도입에 따른 감사 조항삭제
- 이사 선임 시 자격제한 요건 삭제 (ESG경영의 일환)

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 (신설) - 변경 후 제28조의2(사외이사 후보의 추천)
① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	- 사외이사후보추천위원회 도입(ESG경영의 일환)

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제29조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년 이내로 한다.(이하 생략)
② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- 변경 후
제29조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 2년 이내로 한다.(이하 생략)
② (삭제)	- 감사위원회제도 도입 및 책임경영 강화

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제30조 (이사 및 감사의 보선)
① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② (생략)
- 변경 후 제30조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② (좌동)	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제31조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 개최일 1주간 전에 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- 변경 후
제31조(이사회의 구성과 소집)
① (좌동)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 개최일 1주간 전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제32조(대표이사등의 선임)
① 본 회사는 이사회의 결의로서 이사 중 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 또한 필요에 따라 명예회장, 명예부회장, 고문 약간명을 선임할 수 있다.
② (생략)
- 변경 후 제32조(대표이사등의 선임)
① (삭제)
② (좌동)	- 이사 직급 명칭 부여 시 이사회 승인이 법적 규제사항은 아니므로, 실무상 업무 효율을 위해 조항 삭제

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제33조(이사의 직무)
① 사장은 본 회사의 전반업무를 통할한다.② 이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 유고시에는 이사 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장 을 보좌하여 본 회사의 일상업무를 분장하며 사장 유고 시에는 순차적으로 그 직무를 대행한다.
- 변경 후 제33조(이사의 직무)
① 대표이사는 본 회사의 전반업무를 통할한다.② 이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하여 본 회사의 일상업무를 분장하며 대표이사 유고 시에는 이사회에서 정한 바에 따라 그 직무를 대행한다.	- 회사의 업무를 총괄하는 주체를 대표이사로 표현 수정- 이사회 의장 유고 시 직무 대행자를 이사회에서 정하는 것으로 변경
- 대표이사 유고 시 직무 대행자를 이사회에서 정하는 것으로 변경

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전
제33조의3(이사의 보고의무)
① (생략)
②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. - 변경 후 제33조의3(이사의 보고의무)
① (좌동)
②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제33조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사인 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
- 변경 후 제33조의4 (삭제)	- 책임경영 강화

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제33조의5 (신설) - 변경 후 제33조의5(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 보상위원회
4. 내부거래위원회
5. ESG경영위원회
6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 조직, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.	- 이사회내위원회 설치 근거 마련
(ESG 경영의 일환)

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제33조의6 (신설) - 변경 후 제33조의6(감사위원회)
① 본 회사는 감사에 갈음하여 제33조의5의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우, 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제35조(이사회의 의사록)
① (생략)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 하여야 한다.
- 변경 후 제35조(이사회의 의사록)
① (생략)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 가 기명날인하여야 한다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제36조 (감사의 직무)
① 감사 는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사 는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항 의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사 가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사 는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사 는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
(신설) (신설) (신설)
⑦ 감사 는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
- 변경 후 제36조 (감사위원회의 직무)
① 감사위원회 는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
(삭제)
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항 의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회 가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회 는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회 는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회 는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제37조( 감사의 감사록 )
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- 변경 후 제37조( 감사록 )
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제38조 (이사 및 감사의 보수)
이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
- 변경 후 제38조 (이사의 보수)
이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급여부 및 금액을 정할 수 있다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회를 도입함에따라 감사의 보수 부분을 삭제하고, 보수를 이사회에서 정할 수 있는 근거 규정을 마련

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제39조 (이사 및 감사의 퇴직금)이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 등기임원 퇴직금지급규정에 의한다. - 변경 후 제39조 (이사의 퇴직금)이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 등기임원퇴직금지급규정에 의한다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제41조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)
①본 회사의 대표이사 사장 은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. (이하 생략)② (생략)
③ 감사 는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 제1항에도 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사 전원의 동의가 있을 때
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ (생략)⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인 을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
- 변경 후 제41조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)
①본 회사의 대표이사 는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회 의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
(이하 생략)② (좌동)
③ 감사위원회 는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ (삭제)
⑤ (삭제)
⑥ (좌동)⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.	- 직급 삭제
- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입
- ESG 경영의 일환으로 재무제표 등을주주총회에서 최종 승인 받는 것으로 함.- 제4항 삭제에 따른 문구 삭제

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전
제41조의1(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사 가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.- 변경 후 제41조의1(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사위원회 가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 감사에 갈음하여 감사위원회 도입

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 제43조(주주배당금)
①~② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④~⑤ (생략)
- 변경 후 제43조(주주배당금)
①~② (좌동)
③ 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④~⑤ (좌동)	-배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

2024년 03월 25일	제77기 정기주주총회	- 변경 전 (신설) - 변경 후 부 칙
1. (시행일) 이 정관은 2024년 3월 25일 제77기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
2. 제29조 이사의 임기는 본 정관 개정 이후 선임된 이사에 대해서만 적용한다.	-

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 제 2조 ( 목적 )
① ~ ③ ( 생략 )
④ 철강재 , 농기구 , 기계 및 장비 , 금속물 의 제조 판매업
⑤ ~ ⑩ ( 생략 )
( 신설 )
( 신설 )
⑪ 전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접 · 간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자 - 변경 후 제 2 조 ( 목적 )
① ~ ③ ( 좌동 )
④ 철강재 , 기계 및 장비 , 금속물 의 제조판매업
⑤ ~ ⑩ ( 좌동 )
⑪ 각종 모터 , 부대장치 제조 및 판매업
⑫ 신재생에너지 및 자원재활용 사업
⑬ ( 좌동 )	- 미영위 사업 ( 농기구 ) 제외
- 구동모터코어사업목적 추가
- 태양광발전설비 도입에 따른 사업목적 추가

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 제 8 조 ( 신주인수권 )
① ~ ② ( 생략 )
( 신설 )
③ ~ ⑤ ( 생략 )
- 변경 후 ① ~ ② ( 좌동 )
③ 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 , 신규투자를 위한 재원조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 항 외의 방법으로 특정한 자 ( 이 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주를 배정하기 위하여 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다 .
④ ~ ⑥ ( 좌동 )	- 주주 이외의자 뿐만 아니라 주주를 포함하여 제 3 자 배정이 가능하도록 조문을 추가하여 명확히 함

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 제 12 조 ( 전환사채의 발행 )
① ~ ② ( 생략 )
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면금액중 200 억원은 보통주식으로 , 200 억원은 우선주식으로 하고 , 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 .
④ ~ ⑤ ( 생략 )
- 변경 후 제 12 조 ( 전환사채의 발행 )
① ~ ② ( 좌동 )
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 .
④ ~ ⑤ ( 좌동 )	- 과거 우선주식발행을 고려하여 정하였던 사항으로 우선주 발행사항이 없어 보통주로만 발행하도록 개정

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 제 13 조 ( 신주인수권부사채의 발행 )
① ~ ② ( 생략 )
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 200 억원은 보통주식으로 , 200 억원은 우선주식으로 하고 , 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다 .
④ ~ ⑤ ( 생략 )
- 변경 후 제 13 조 ( 신주인수권부사채의 발행 )
① ~ ② ( 좌동 )
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 .
④ ~ ⑤ ( 좌동 )	-과거 우선주식 발행을 고려하여 정하였던 사항으로 우선주 발행사항이 없어 보통주로만 발행하도록 개정

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 제 16 조 ( 소집권자 )
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다 .
② 대표이사 유고시에는 제 33 조 제 3 항의 규정을 준용한다 .
- 변경 후 제 16 조 ( 소집권자 )
주주총회의 소집은 법령에 따른 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다 .
② ( 삭제 )	- 주주총회 소집권자를 대표이사에게 위임

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전
제 18 조 ( 소집지 )
주주총회는 본점 소재지에서 개최한다 .
- 변경 후제 18 조 ( 소집지 )
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .	- 주주총회 개최장소를 본점 인접지역도가능하도록 개정

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 제 27 조 ( 이사의 수 )
① 본 회사의 이사는 3 명이상 12 명 이내 로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 .
② ( 삭제 )
- 변경 후 제 27 조 ( 이사의 수 )
① 본 회사의 이사는 3 명이상 10 명 이내 로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 .
② ( 좌동 )	- 이사의 수를 10 인 이내로 조정

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 ( 신설 ) - 변경 후 제 43 조의 2( 중간배당 )
① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제 462 조의 3 에 의한 중간배당을 할 수 있다 . 중간배당은 금전으로 한다 .
② 이 회사는 이사회 결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표 상의 순자산액에서 다음의 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다 .
가 . 직전결산기의 자본금의 액 나 . 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
다 . 상법시행령에서 정하는 미실현이익 라 . 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 마 . 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 바 . 중간배당에 따른 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	-중간배당 도입

2025년 03월 26일	제78기 정기주주총회	- 변경 전 (신설) - 변경 후부 칙
1. ( 시행일 ) 이 정관은 2025 년 3 월 26 일 제 78 기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다 .	-

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제18조( 소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신설)
- 변경 후제18조( 소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법상 전자주주총회제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제24조(의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
- 변경 후제24조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조 제2항)
※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전
제27조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
- 변경 후
제27조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4→1/3) (상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예 ('26.7.22까지)고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제28조의2( 사외이사 후보의 추천)
① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
- 변경 후제28조의2( 독립이사 후보의 추천)
① 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제30조(이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
- 변경 후제30조(이사의 보선)
① (현행과 같음)
② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다	사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제33조의5(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3.~6. (생략)
②~③ (생략)
- 변경 후제33조의5(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사후보추천위원회
3.~6. (현행과 같음)
②~③ (현행과 같음)	사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제33조의6(감사위원회)
①~② (생략)
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ (생략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
- 변경 후제33조의6(감사위원회)
①~② (현행과 같음)
③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ (현행과 같음)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭 변경(상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)
※ 현행 상법 정관 개정 시기('26.3)고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련
감사위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항)
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전제39조(이사의 퇴직금)
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 등기임원퇴직금지급규정 에 의한다.
- 변경 후제39조(이사의 퇴직금)
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.	규정 명칭 변경

2026년 03월 26일	제79기 정기주주총회(예정)	- 변경 전 (신설) - 변경 후
부 칙
1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일 제79기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제18조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조의2, 제30조, 제33조의5,제33조의6(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
4. (감사위원 선 ? 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제33조의6 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 수송기용스프링, 시-트, 액슬샤후트 및 각종 기계용스프링의 제조판매업	영위

2	각종체인 제조판매업	영위

3	압연업	미영위

4	철강재, 기계 및 장비, 금속물의 제조판매업	영위

5	수출입업	영위

6	부동산임대업	영위

7	철만물의 제조판매업	영위

8	각종 고무제품의 제조판매업	영위

9	자동차교육서비스업	미영위

10	건설업과 이에 부수되는 사업	미영위

11	각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업	영위

12	신재생에너지 및 자원재활용 사업	영위

13	전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접·간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2025.03.26	4. 철강재, 농기구, 기계 및 장비, 금속물의 제조 판매업	4. 철강재, 기계 및 장비, 금속물의 제조 판매업

추가	2025.03.26	-	11. 각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업12. 신재생에너지 및 자원재활용 사업

수정	2025.03.26	11. 전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접ㆍ간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자	13. 전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접ㆍ간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자

라. 사업목적 변경 사유

구분	사업목적	변경 사유

변경 전	변경 후

1	4. 철강재, 농기구, 기계 및 장비, 금속물의 제조 판매업	4. 철강재, 기계 및 장비, 금속물의 제조 판매업	미영위 사업 (농기구) 제외

2	-	11. 각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업	구동모터코어 사업 영위

3	-	12. 신재생에너지 및 자원재활용 사업	태양광발전설비 도입

4	11. 전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접ㆍ간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자	13. 전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접ㆍ간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자	단순 순번 변경

마. 정관상 사업목적 추가 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	11. 각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업(사업분야 및 진출 목적)자동차 엔진 전동화 확대에 따른 매출(엔진 및 변속기용 스프링) 감소 대응과 신사업 영역 확장을 목적으로 전기차의 핵심 부품인 구동모터코어 사업에 진출하였습니다.(시장 특성, 규모 및 성장성)전 세계적으로 자동차사들의 전기차 생산 확대가 이뤄지고 있으며 전기차 관련 부품에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다. 2023년 약 4,500만대였던 전세계 전기차 보유량은 2035년 5억대를 초과할 전망이며, 전 세계 주요 지역의 전기차 판매 비중이 확대되어 2030년 40~60%, 2035년 50~90%를 차지할 것으로 시장은 전망하고 있습니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액)영업비밀에 해당되어 공시 기준에 따라 생략합니다.(사업추진현황)전기차 및 하이브리드 차량용 구동모터코어 수주 및 양산 개시하였으며, 전담조직인 전동화연구소와 전동화영업실을 신설하여 사업 확장을 추진 중에 있습니다.(기존 사업과의 연관성)기술제휴를 통한 구동모터코어 핵심 기술 확보 및 공정 기술 개발을 선행하였고 자회사인 대원정밀공업의 프레스 및 용접 기술 노하우를 활용하여 동 사업에 진출하였습니다.(주요 위험)구동모터코어 시장에 다수의 경쟁사가 존재하여, 기술ㆍ품질ㆍ가격 면에서 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.(향후 추진계획)기술ㆍ품질ㆍ가격 경쟁력 강화와 제품ㆍ성능 다변화를 통하여 신사업을 통한 성장 동력을 강화해 나아갈 계획입니다. 또한, 모터코어 단품 개발을 시작으로 ASSEMBLY 부분까지 확장하여 사업영역을 확장해 나아갈 계획입니다.	2025.03.26

2	12. 신재생에너지 및 자원재활용 사업(사업분야 및 진출 목적)당사는 공장동 건물을 활용하여 태양광 발전 설비를 설치하였으며, 본 설비에서 생산되는 태양광 전력으로 에너지 비용을 줄이고 탄소배출 절감에 기여하고자 사업목적에 추가하였습니다.(시장 특성, 규모 및 성장성)태양광 발전 사업은 태양광 발전 설비를 통해 생산된 전기를 한전 및 공급 의무 발전사에 판매하여 수익을 창출하는 지속가능한 신재생 에너지 사업으로 안정적이고 장기적인 수익률로 에너지 비용 절감에 기여합니다.태양광 발전업은 글로벌 환경 규제 및 친환경 정책의 지원을 받으며 빠르게 성장하고 있습니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액)본 건 사업구조는 태양광 전문업체 측에서 자체적으로 투자자금을 조달하여 발전설비를 구축하였고, 당사는 해당 설비에서 생산되는 태양광 전력을 구매하는 형태로 비용을 지출하기 때문에 별도 투자자금의 소요는 없습니다.(사업추진현황)현재 해당 발전시설 3.15MW에 대하여 태양광 전문업체에서 2개 공장은 공사 완료하여 태양광 발전 중에 있으며 1개 공장은 '25년 7월~9월 이내 준공 후 20년간 태양광 전력을 공급합니다.(기존 사업과의 연관성)공장동 건물을 활용하는 것 외에 기존 사업과의 연관성은 없습니다.(주요 위험)(1)화재: 인버터를 소용량으로 세분화함으로서 별도 접속반을 사용하지 않아 화재 위험성을 낮췄습니다.(2)태풍: 순간 풍속 40m/sec(시속= 144km)에서 견딜 수 있게 설계하였으며 발전설비가 손실되거나 피해 발생 시 태양광전용보험으로 처리할 예정입니다.(향후 추진계획)향후 추진계획은 없습니다.	2025.03.26