대원강업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

사업보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 상근이사 6명, 비상근이사인 사외이사 4명 등 총 10명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집합니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. (1) 의장 : 나의전 이사 (2) 의장의 대표이사 겸임 여부 : 겸임 아님 (3) 선임사유 : 이사회 의장은 이사회에서 역량, 성과, 경험 등 다각적인 측면에서 판단하여 당사 정관 제33조 2항 따라 이사회의 결의로 선임하였음.

나. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	비고

허재철 (출석률: 93%)	허승호 (출석률: 93%)	성열각 (출석률: 93%)	나의전 (출석률: 92%)	허재웅 (출석률: 100%)	임만승 (출석률: 93%)	유병우 (출석률: 100%)	윤태한 (출석률: 100%)	유병하 (출석률: 100%)	전호석 (출석률: 100%)	박이수 (출석률: 100%)	이종오 (출석률: 64%)	이광준 (출석률: 100%)	김재원 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018.02.06	1. 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인3. 계열회사 입보 승인※ 보고사항 1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2, 내부회계 관리제도 관리, 운영 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2018.03.06	1. 현금배당결정(1주당 115원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2018.03.06	1. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건(허재철)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-(퇴임)	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성(선임)	찬성(선임)	-	-

2018.04.24	1. 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-(불참)	찬성	-	-

2018.06.12	1. 계열회사 입보 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2018.07.23	1. 임원 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2018.08.17	1. 계열회사 입보 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-(불참)	찬성	-	-

2018.09.04	1. 강소대원 및 대원유럽 추가 출자의 건 (각각 100억원)	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	-(불참)	찬성	-	-

2018.11.19	1. 의사회 의장 선임의 건(나의전)2. 계열회사 입보 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2018.12.27	1. 임원 성과급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2019.02.01	1. 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계 관리규정 개정 승인의 건3. 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인4. 현금배당 승인의 건5. 계열회사 입보 승인※ 보고사항 1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2, 내부회계 관리제도 관리, 운영 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-(불참)	찬성	-	-

2019.03.04	1. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2019.03.22	1. 이사회 의장 선임의 건(허재철)	가결	찬성	찬성	찬성	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성(선임)	-	-	-(퇴임)	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성(선임)	-

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 주주총회 전 이사회를 통하여 각 이사들의 경력 및 전공을 고려하여 추천하고, 이에 대한 정보 및 최대주주 등과의 관계를 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 회사와의 거래가 있는 이사는 없으며, 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하지 않습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	허재철	이사회	업무총괄 및 대외업무를
안정적으로 수행하기 위함	3년	연임	11회	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	허승호	이사회	업무총괄 및 대외업무를
안정적으로 수행하기 위함	3년	연임	7회	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	성열각	이사회	업무총괄 및 대외업무를
안정적으로 수행하기 위함	3년	연임	10회	해당없음	해당없음

사내이사	나의전	이사회	업무총괄 및 대외업무를
안정적으로 수행하기 위함	3년	연임	10회	해당없음	해당없음

사내이사	허재웅	이사회	업무총괄 및 대외업무를
안정적으로 수행하기 위함	3년	연임	2회	해당없음	특수관계인

사내이사	임만승	이사회	업무총괄 및 대외업무를
안정적으로 수행하기 위함	3년	연임	3회	해당없음	해당없음

사외이사	전호석	이사회	자동차 산업분야 전문가	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	박이수	이사회	금융분야 전문가	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	이광준	이사회	금융분야 전문가	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	이종오	이사회	경영 전문가	3년	신임	-	해당없음	해당없음

※ 2018년말 기준입니다.※ 2019년 3월 22일 나의전, 임만승 사내이사와 전호석, 박이수 사외이사는 임기 만료 되었습니다.※ 2019년 3월 22일 주주총회를 통하여 임만승 사내이사는 중임, 유병우 사내이사와 김재원 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.