대원강업 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 상근이사 3명, 비상근이사인 사외이사 6명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집합니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. (1) 의장 : 허승호 이사 (2) 의장의 대표이사 겸임 여부 : 겸임하지 않음. (3) 선임사유 : 이사회 의장은 이사회에서 역량, 성과, 경험 등 다각적인 측면에서 판단하여 당사 정관 제33조 2항 따라 이사회의 결의로 선임하였음.

나. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	비고

허재철(출석률:100%)	허승호(출석률:100%)	허재웅(출석률:100%)	임만승(출석률:100%)	김항수(출석률:66.7%)	곽병해(출석률:80%)	김재웅(출석률:100%)	김재원(출석률:100%)	김동수(출석률:100%)	허진호(출석률:100%)	오정식(출석률:100%)

찬 반 여 부

2022.02.08	1. 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건3. 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인4. 현금배당 승인의 건5. 계열회사 입보 승인※ 보고사항 1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2, 내부회계 관리제도 관리, 운영 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2022.03.08	1. 재무제표(이익잉여금 처분계산서(배당금에 관한 사항 포함) 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2022.03.25	1. 대표이사 선임의 건(김항수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성(선임)	찬성(선임)	찬성(선임)	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성(선임)	-

2022.05.10	1. 계열회사 입보 승인※ 보고사항 1. 1분기 재무사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2022.08.09	1. 계열회사 입보 승인※ 보고사항 1. 2분기 재무사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2022.11.08	1. 구동모터 헤어핀 스테이터어셈블리 사업 투자의 건2. 계열회사 입보 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2022.11.18	1. 임시주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2022.12.27	1. 비등기 경영임원 선임 및업무 부여의 건	가결	찬성	찬성	-(사임)	찬성	찬성	-(사임)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

※ 사내이사 김항수, 곽병해, 김재웅은 2022년 3월 25일 정기주주총회 시 신규 선임되었습니다.※ 사외이사 김재원은 2022년 3월 25일 정기주주총회 시 임기만료 퇴임하였습니다.※ 사외이사 오정식은 2022년 3월 25일 정기주주총회 시 신규 선임되었습니다.※ 사내이사 허재웅, 사내이사 곽병해는 2022년 12월 16일, 사내이사 허재철, 사내이사 김재웅은 2022년 12월 30일 등기이사를 사임함.※ 사외이사 이혁, 사외이사 김윤성, 사외이사 정재상은 2022년 12월 30일 임시주주총회에서 신규 선임됨.

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 주주총회 전 이사회를 통하여 각 이사들의 경력 및 전공을 고려하여 추천하고, 이에 대한 정보 및 최대주주 등과의 관계를 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 회사와의 거래가 있는 이사는 없으며, 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하지 않습니다.

직명	성명	추천인	추천 사유	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	허승호	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능함.	3년	연임	8회	해당없음	특수관계인

사내이사	임만승	이사회	당사의 임원으로서 근무경력이 오래되어1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함.3. 연구소장을 역임한 스프링 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과역량을 바탕으로 당사 부품사업이 선두 위치를 공고히 하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	3년	연임	5회	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	김항수	이사회	당사의 노무 및 인사 업무 경험이 풍부하여1. 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 있음.2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리서십 발휘가 가능함.3. 노무 및 안전, 보건 업무에 특화된 업무 수행이 가능함.	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	김동수	이사회	1. 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을제시2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	허진호	이사회	오랜 금융기관 근무경력이 있는 재무 전문가로서 합리적인 시각으로회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	오정식	이사회	1. 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을제시2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	이 혁	이사회	과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회법률자문, 대한소방공제회 대체투자 자문위원, 법무법인 한결 변호사로서, 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 공정하고 투명한 회사 경영을 통한 준법 경영의 가치를 실현하는 데 기여할 수 있는 것으로 판단됨.	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	김윤성	이사회	삼일회계법인 회계사, KT 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사를 역임한 회계 및 재무 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하고, 회사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 데 기여할 수 있는 것으로판단됨.	3년	신임	-	해당없음	해당없음

사외이사	정재상	이사회	삼성에스디아이 MD 사업부, 삼성 모바일디스플레이, A(미국),룩센트 인코퍼레이티드 Partner/Managing Director를 역임하였으며글로벌 경영 분야의 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서당사의 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로판단됨.	3년	신임	-	해당없음	해당없음

※ 2022년 3월 25일 주주총회를 통하여 임만승 사내이사는 연임, 김항수, 곽병해, 김재웅 사내이사, 오정식 사외이사가 신규 선임됨.※ 김재원 사외이사는 2022년 3월 25일 정기주주총회 시 임기만료 퇴임함.※ 사내이사 허재웅, 사내이사 곽병해는 2022년 12월 16일, 사내이사 허재철, 사내이사 김재웅은 2022년 12월 30일 등기이사를 사임함.※ 사외이사 이혁, 사외이사 김윤성, 사외이사 정재상은 2022년 12월 30일 임시주주총회에서 신규 선임됨. 라. 사외이사의 전문성 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(총무팀)를 두고 있으며, 경영지원실 내 재무팀 소속의 사외이사 지원조직을 통하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	6	4	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.