롯데손해보험 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요분기보고서 작성기준(2018.3.31) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 투명경영위원회 5개의 소위원회가 있습니다각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항등(2018.3.31 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

문재우	정세창	정중원

1	2018.1.10(수)	2018년 임원인사 보고의 건	보고	-	-	-

주요업무집행책임자 임면 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.2.8(목)	2017년 감사위원회 감사결과 보고의 건	보고	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-

73기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017년 경영성과급 지급 보고의 건	보고	-	-	-

2018년 임원보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

준법감시인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017년 이사회 및 사외이사 평가 보고의 건	보고	-	-	-

신용정보관리 업무실적 보고의 건	보고	-	-	-

3	2018.3.8(목)	선임계리사 검증 의견 보고의 건	보고	-	-	-

내부회계관리제도 평가 및 감사위원회 감사 보고의 건	보고	-	-	-

감사 후 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정관 일부 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 부의 안건 심의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주요주주와의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.3.23(금)	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임원 개인별 보수액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 문재우 사외이사 재선임: 3월 23일

다. 이사회내 위원회

(2018.3.31 기준)(1) 위험관리위원회 (가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 2명	문재우민안기정세창	리스크관리 정책수립 및 리스크관리업무	-

(나) 개최내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

문재우	정세창

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

1	위험관리위원회	2018.03.08	2017년 4분기 리스크관리 현황 보고	보고	-	-

2018년 파생상품 운용전략 수정(안) 승인	가결	찬성	찬성

2017년 4분기 위험손해율 현황 보고	보고	-	-

2018년 비례재보험 운영 현황 보고	보고	-	-

2018년 원자력보험 국내 보유 및 해외 인수한도액 결정 보고	보고	-	-

(2) 임원후보 추천위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

임원후보추천위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 3명	민안기문재우정세창정중원	1.설치목적사외이사 후보, 감사위원후보, 대표이사 후보 선임의 공정성/ 독립성 확보2.권한사항주주총회에서 대표이사,감사위원, 사외이사의 추천권 갖음	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따라기존 사외이사후보추천위원회에서 임원후보추천위원회로 변경

(나) 개최내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

문재우	정세창	정중원

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	임원후보추천위원회	2018.03.08	대표이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사인 감사위원 후보 추천 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

주) 사외이사인 감사위원 후보 추천 승인의 건은 문재우 사외이사 본인 안건으로 의결권 제한(3) 보수위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 3명	민안기문재우정세창정중원	1.설치목적보험회사의 건전성을 확보할 수 있는 합리적 성과보상체계 구성2.권한사항회사의 임직원에 대한 성과보상체의 설계, 운영함에 있어 모범규준 및 법규에 정하여진 사항을 심의, 의결	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따라기존 보상위원회에서 보수위원회로 변경

(나) 개최내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

문재우	정세창	정중원

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	보수위원회	2018.1.10(수)	성과보상체계 이연지급 기준운영 적정성 검토(2017. 12. 29일 2차 보수위원회 속개)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.2.8(목)	2017년 경영성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 임원 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 투명경영위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 3명	민안기문재우정세창정중원	1. 설치목적효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함2. 권한사항독점 규제 및 대규모 내부거래에 관한 부의사항에 대해 심사 및 승인할 권한을 갖음	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따라 신설

(나) 개최내역 : 2018년 1분기 개최내역 없음

라. 이사의 독립성(1) 이사선출의 독립성 기준 운영 여부

당사는 이사선출시 상법 및 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론 당사의 사외이사 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김현수	대표이사	임원후보추천위원회	사내이사	해당사항 없음	계열사 임원

민안기	사내이사	임원후보추천위원회	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음

문재우	사외이사	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

정세창	사외이사	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

정중원	사외이사	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

주) 김현수 대표이사, 문재우 사외이사 : 2018년 3월 23일 재선임 (3) 임원후보추천위원회의 설치와 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

문재우	사외이사(위원장)	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 17조에 의거 위배사항 없음

민안기	사내이사

정세창	사외이사

정중원	사외이사

(4) 사외이사 직무수행 보조* 사외이사 업무지원부서: 커뮤니케이션팀 커뮤니케이션 파트

구성원	직책	업무	비고

이승민	팀장	이사회 진행	-

김철오	대리	자료취합/전달	-