롯데손해보험 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요분기보고서 작성 기준(2021.3.31) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.2021년 3월 31일 개최된 이사회에서 풍부한 식견과 경륜을 갖춘 신제윤 사외이사가 이사회 의장으로 재선임되었습니다.(최초 선임 2019년 10월 10일 이사회)또한 이사회 내에는 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 투명경영위원회 5개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

다. 이사회 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)	최원진(사내이사)	정장근(기타비상무이사)	이명재(사내이사)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:75%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.01.27	20년 소송관리위원회 운영 현황 보고	-	-	-	-	-	-	2021.3.31신규 선임

20년 재보험 관리기준 이행 실태점검 결과 보고	-	-	-	-	-	-

19년 내부통제 실태 점검 결과 보고	-	-	-	-	-	-

20년 이사회 운영 및 사외이사 활동 내역 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-

2	2021.02.15	2020년 내부회계관리제도 운영실태보고	-	-	-	-	-	-

2020년 내부감사결과 보고	-	-	-	-	-	-

제76기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 결산에 따른 영향 및 대응방안 보고	-	-	-	-	-	-

3	2021.03.15	FY2020결산관련 선임계리사 검증 보고	-	-	-	-	-	-

내부통제시스템에 대한 감사결과 보고	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가 및 감사위원회 감사보고	-	-	-	-	-	-

정보보호 상시평가 실시 및 결과 보고	-	-	-	-	-	-

확정 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 및 이사회 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 조건변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제76기 주주총회 소집 및 부의안건 심의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.24	확정 재무제표 및 영업보고서 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2021.03.31	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	2021.3.31사임	찬성

이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 개인별 보수액 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 (2021.3.31 기준) (1) 위험관리위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사외이사 : 3명	박병원(위원장)신제윤윤정선	1.설치목적금융회사 지배구조에 관한 법률 제16조 1항2.권한사항리스크관리 정책수립 및 리스크관리업무	-

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.01.27	경영실태평가 취약사항에 대한 경영개선계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 리스크관리 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 요구자본 한도 설정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

일반보험 최소보유비율(10%)예외 계약 보고의 건	보고	-	-	-

2	2021.03.31	리스크관리 규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(2) 임원후보추천위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

임원후보추천위원회	사외이사 : 3명	윤정선(위원장)신제윤박병원	1.설치목적사외이사 후보, 감사위원후보, 대표이사 후보 선임의공정성/ 독립성 확보2.권한사항주주총회에서 대표이사,감사위원, 사외이사의 추천권 갖음	-

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.3.15	대표이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 보수위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 : 3명	윤정선(위원장)신제윤박병원	1.설치목적보험회사의 건전성을 확보할 수 있는 합리적 성과보상체계 구성2.권한사항회사의 임직원에 대한 성과보상체계의 설계, 운영함에 있어모범규준 및 법규에 정하여진 사항을 심의, 의결	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에따라 기존 보상위원회에서 보수위원회로 변경

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.3.15	2020년 경영성과 평가에 따른 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년(77기) 임원보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금 지급 및 보수 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 투명경영위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 : 3명	윤정선(위원장)신제윤박병원	1. 설치목적회사 경영의 투명성 확보2. 권한사항독점 규제 및 대규모 내부거래에 관한 부의사항에 대해 심사 및 승인할 권한을 갖음	-

(나) 개최내역 : 내역 없음마. 이사의 독립성

(2021. 3. 31 기준)(1) 이사선출의 독립성 기준 운영 여부

당사는 이사선출시 상법 및 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론 당사의사외이사 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.

(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야,회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이명재	전임 대표이사 자진 사임	임원후보추천위원회	대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음

(3) 임원후보추천위원회의 설치와 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

신제윤	사외이사	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 17조에 의거위배사항 없음

박병원	사외이사

윤정선	사외이사

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	3	책임 1인(7년)대리 2명(평균 3.1년)	사외이사의 직무수행을 위한실무지원 및 제반업무

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 표기함(2) 사외이사 교육 연수 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 31일	보험연수원(온라인)	신제윤, 박병원, 윤정선	-	자금세탁방지제도 이해