롯데손해보험 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성 기준(2020.3.31) 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 1인의 기타 비상무이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.2019년 10월 10일 개최된 이사회에서 풍부한 식견과 경륜을 갖춘 신제윤 사외이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.또한 이사회 내에는 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 투명경영위원회 5개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)	최원진(사내이사)	강민균(기타비상무이사)	정장근(기타비상무이사)

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

찬반여부

1	2020.1.31(금)	'19년 내부회계관리제도 점검결과 보고	보고	-	-	-	-	-	해당사항없음('20.3.20.신규선임)

해외 부동산 및 SOC 투자 자체 점검 결과 보고	보고	-	-	-	-	-

'19년 내부감사 결과 보고	보고	-	-	-	-	-

임원 선임 보고	보고	-	-	-	-	-

제76기 임원보수한도액 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제75기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19년 이사회 및 사외이사 평가 보고	보고	-	-	-	-	-

2	2020.3.5(목)	선임계리사 검증 의견 보고	보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가 및 감사위원회 감사 보고	보고	-	-	-	-	-

신용정보 관리ㆍ보호인 연간 업무 실적보고	보고	-	-	-	-	-

확정 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 부의 안건 심의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지배구조 내부규범 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

후순위 채권 발행 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.3.20(금)	임원 개인별 보수액 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('20.3.20.사임)	찬성

주식매수선택권 부여 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (2020.3.31 기준)(1) 위험관리위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사외이사 : 3명	박병원(위원장)신제윤윤정선	리스크관리 정책수립 및 리스크관리업무	-

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

찬반여부

1	2020.1.31(금)	2020년 리스크관리 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 리스크한도 배정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 재보험 운영전략(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.3.20(금)	2019년 4분기 리스크관리 현황 보고의 건	보고	-	-	-

2019년 말 위기상황분석 결과 보고의 건	보고	-	-	-

2020년 4월 예정이율 및 최저보증이율 설정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

일반보험 최소보유비율(10%) 예외 계약 보고의 건	보고	-	-	-

(2) 임원후보추천위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

임원후보추천위원회	사외이사 : 3명	윤정선(위원장)신제윤박병원	1.설치목적사외이사 후보, 감사위원후보, 대표이사 후보 선임의 공정성/ 독립성 확보2.권한사항주주총회에서 대표이사,감사위원, 사외이사의 추천권 갖음	-

(나) 개최내역 : 2020년 1분기 임원후보추천위원회 개최내역 없음

(3) 보수위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 : 3명	윤정선(위원장)신제윤박병원	1.설치목적보험회사의 건전성을 확보할 수 있는 합리적 성과보상체계 구성2.권한사항회사의 임직원에 대한 성과보상체계의 설계, 운영함에 있어모범규준 및 법규에 정하여진 사항을 심의, 의결	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에따라 기존 보상위원회에서 보수위원회로 변경

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

찬반여부

1	2020.1.31(금)	제76기 임원보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 경영성과 평가에 따른 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 투명경영위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 : 3명	윤정선(위원장)신제윤박병원	1. 설치목적효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함2. 권한사항독점 규제 및 대규모 내부거래에 관한 부의사항에 대해 심사 및 승인할 권한을 갖음

(나) 개최내역 : 2020년 1분기 투명경영위원회 개최내역 없음

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 31일	보험연수원(온라인)	신제윤, 박병원, 윤정선	-	자금세탁방지제도 이해

마. 이사의 독립성 (2020. 3. 31 기준)(1) 이사선출의 독립성 기준 운영 여부

당사는 이사선출시 상법 및 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론 당사의사외이사 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.

(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야,회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

최원진	재무 및 금융 전문가	임원후보추천위원회	사내이사	해당사항 없음	대표이사

정장근	재무 및 경영 전문가	임원후보추천위원회	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의 최대지분권자(사모집합투자기구)의업무집행사원의 임원

(3) 임원후보추천위원회의 설치와 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

신제윤	사외이사	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 17조에 의거위배사항 없음

박병원	사외이사

윤정선	사외이사

(4) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	4	책임 2인(평균 3.0년)대리 2명(평균 2.5년)	사외이사의 직무수행을 위한실무지원 및 제반업무

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 표기함