롯데손해보험 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요분기보고서 작성기준(2019.3.31) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장인 김현수 대표이사는 경영에 대한 탁월한 능력, 2018년도 이사회 의장으로서 뛰어난 운영 능력으로 19년 3월 22일 개최된 이사회에서 당사 이사회 의장으로 김현수 대표이사가 선임되었습니다.또한 이사회 내에는 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 투명경영위원회 5개의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 주요 의결사항 등

(2019.3.31 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김현수(출석률 : 100%)	민안기(출석률 : 100%)	문재우(출석률 : 100%)	정세창(출석률 : 100%)	정중원(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2019.2.7(목)	2018년 감사위원회 감사결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

74기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 임직원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 임원보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 신용정보관리 업무실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

주요 주주와의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 이사회 및 사외이사 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2	2019.3.7(목)	선임계리사 검증 의견 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가 및 감사위원회 감사 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

확정 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 부의 안건 심의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

롯데문화재단 후원 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주요 주주와의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김현수(출석률 : 100%)	김준현(출석률 : 100%)	문재우(출석률 : 100%)	정중원(출석률 : 100%)	김용대(출석률 : 100%)

찬반여부

3	2019.3.22(금)	이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 개인별 보수액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 김준현 사내이사, 김용대 사외이사 신규 선임: 2019년 3월 22일

다. 이사회내 위원회(2019.3.31 기준)

(1) 위험관리위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 2명	문재우김준현김용대	리스크관리 정책수립 및 리스크관리업무	-

주) 김준현 사내이사, 김용대 사외이사 신규 선임 : 2019년 3월 22일(나) 개최내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민안기(출석률 : 100%)	문재우(출석률 : 100%)	정세창(출석률 : 100%)

찬반여부

1	위험관리위원회	2019.3.7(목)	2018년 4분기 리스크관리 현황 보고의 건	보고	-	-	-

2019년 재보험 운영전략(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 4분기 위험손해율 현황 및 개선계획 보고의 건	보고	-	-	-

(2) 임원후보 추천위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

임원후보추천위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 3명	김준현문재우정중원김용대	1.설치목적사외이사 후보, 감사위원후보, 대표이사 후보 선임의 공정성/ 독립성 확보2.권한사항주주총회에서 대표이사,감사위원, 사외이사의 추천권 갖음	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따라기존 사외이사후보추천위원회에서 임원후보추천위원회로 변경

주) 김준현 사내이사, 김용대 사외이사 신규 선임 : 2019년 3월 22일(나) 개최내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민안기(출석률 : 100%)	문재우(출석률 : 100%)	정세창(출석률 : 100%)	정중원(출석률 : 100%)

찬반여부

1	임원후보추천위원회	2019.2.7(목)	사외이사 후보군 보고의 건	보고	-	-	-	-

2	2019.3.5(화)	사외이사 후보군 관리 보고의 건	보고	-	-	-	-

감사위원 후보군 관리 보고의 건	보고	-	-	-	-

3	2019.3.7(목)	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주) 2019. 3. 7일 개최된 임원후보추천위원회의 사외이사 후보 추천 승인의 건과 감사위원 후보 추천 승인의 건은 정중원 사외이사 본인 관련 건으로 본인 의결권 제한

(3) 보수위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 3명	김준현문재우정중원김용대	1.설치목적보험회사의 건전성을 확보할 수 있는 합리적 성과보상체계 구성2.권한사항회사의 임직원에 대한 성과보상체의 설계, 운영함에 있어 모범규준 및 법규에 정하여진 사항을 심의, 의결	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따라기존 보상위원회에서 보수위원회로 변경

주) 김준현 사내이사, 김용대 사외이사 신규 선임 : 2019년 3월 22일(나) 개최내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민안기(출석률 : 100%)	문재우(출석률 : 100%)	정세창(출석률 : 100%)	정중원(출석률 : 100%)

찬반여부

1	보수위원회	2019.2.7(목)	2018년 경영성과 평가 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 임직원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년 성과급 이연지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 임원보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 투명경영위원회(가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 3명	김준현문재우정중원김용대	1. 설치목적효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함2. 권한사항독점 규제 및 대규모 내부거래에 관한 부의사항에 대해 심사 및 승인할 권한을 갖음	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따라 신설

주) 김준현 사내이사, 김용대 사외이사 신규 선임 : 2019년 3월 22일(나) 개최내역 : 2019년 1분기 투명경영위원회 개최 실적 없음

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 하반기 실시 예정

마. 이사의 독립성(2019. 3. 31 기준)(1) 이사선출의 독립성 기준 운영 여부

당사는 이사선출시 상법 및 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론 당사의 사외이사 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야,회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김현수	롯데손해보험 대표이사 취임 이후 업무효율화를 통해 불필요한 업무를 줄이고 재임기간동안 연속 흑자실현, 성공적인 자본확충 등으로 회사의 재무건전성을한층 강화시키는 등 건강한 회사를 위한 경영 수행	임원후보추천위원회	사내이사	해당사항 없음	계열사 임원

김준현	금융감독원과 한국신용정보원에서 다년간 근무를 통한 금융산업에 대한 이해도가 높으며 전문성 보유	임원후보추천위원회	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음

문재우	손해보험협회 51대 회장을 역임하면서 손해보험업에 대한 다양한 경험과지식을 가지고 있는 등 높은 전문성 보유	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

정중원	공정거래위원회 상임위원을 역임하는 등 해당 분야의 전문성이 인정되며, 앞으로 이사회 및 위원회에서 적극적인 의견 개진과 합리적 의사결정에 큰 도움을 줄 것으로 판단 됨	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

김용대	서울대학교 교수로 재직하며 폭넓은 식견을 겸비한 통계분야의 전문가이며, 풍부한 학식을 바탕으로 고견을 제시하여 롯데손해보험의 견실한 성장에 도움을 줌	임원후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

주) 김준현 사내이사, 김용대 사외이사 신규 선임 : 2019년 3월 22일(3) 임원후보추천위원회의 설치와 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

문재우	사외이사(위원장)	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 17조에 의거 위배사항 없음

김준현	사내이사

정중원	사외이사

김용대	사외이사

(4) 사외이사 직무수행 보조* 사외이사 업무지원부서: 커뮤니케이션팀 커뮤니케이션 파트

구성원	직책	업무	비고

이승민	팀장	이사회 진행	-

김철오	책임	자료취합/전달	-