롯데손해보험 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일(2024.3.31) 기준 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내에는 위험관리위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, ESG위원회, 감사위원회 5개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주1) 2024년 3월 정기주주총회에서 사외이사 2명 (박병원, 윤정선) 재선임, 사외이사 1명 (성대규) 신규 선임주2) 2024년 제6회 이사회에서 성대규 사외이사 이사회 의장 선임 (2024.03.29)

다. 이사회 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)	성대규(사외이사)	최원진(사내이사)	이은호(사내이사)

(출석률: 100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024-01-08	임원 재선임 보고	보고	-	-	-	신규 선임(2024.3.29)	-	-

후순위채권 발행 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-26	준법감시인 재선임 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 재선임 보고	보고	-	-	-	-	-

3	2024-02-13	이사회 의장 선임 승인	가결	일신상의 사유로 사임(2024.2.8)	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 및 감사위원 후보군 관리 현황 보고	보고	-	-	-	-

2023년 이사회 운영 및 사외이사 활동 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-

감사전 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사전 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 선임 보고	보고	-	-	-	-

4	2024-03-05	임원 선임 보고	보고	-	-	-	-

자금횡령 방지를 위한 내부통제 프로세스 점검 보고	보고	-	-	-	-

2024년 자금세탁방지 교육계획(案) 보고	보고	-	-	-	-

5	2024-03-12	2023년 결산 관련 선임계리사 검증의견서 보고	보고	-	-	-	-

감사위원회의 2023년 감사 결과 보고	보고	-	-	-	-

감사위원회의 내부통제시스템에 대한 평가 보고	보고	-	-	-	-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-

확정 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

확정 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제79기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-29	이사회 의장 선임	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 구성 선임	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 개인별 보수액 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 선임 보고	보고	-	-	-	-	-

2024년 정보보호 상시평가(자체점검) 결과보고	보고	-	-	-	-	-

라. 이사회내 위원회 (2024.03.31 기준)(1) 위험관리위원회 (가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사외이사 : 3명 사내이사 : 1명	윤정선(위원장)박병원성대규최원진	1.설치목적 금융회사 지배구조에 관한 법률 제16조 1항2.권한사항 리스크관리 정책수립 및 리스크관리업무	- 신제윤 사외이사 사임(2024.02.08)- 성대규 사외이사 선임(2024.03.29)

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)	성대규(사외이사)	최원진(사내이사)

(출석률: 100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024-01-08	대량해지위험 재보험 출재 승인	가결	찬성	찬성	찬성	신규 선임(2024.3.29)	찬성

2	2024-01-26	2023년 하반기 장기 및 퇴직연금 공시이율 현황보고	보고	-	-	-	-

2024년 일반보험 인수지침 개정 보고	보고	-	-	-	-

일반보험 최소보유비율(10%) 예외 계약 보고	보고	-	-	-	-

3	2024-03-05	손실한도 초과에 대한 매도유예 승인	가결	일신상의 사유로 사임(2024.2.8)	찬성	찬성	찬성

2024년 자산배분전략(案) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2023년 재보험관리기준 이행 실태점검 결과 보고	보고

4	2024-03-29	2023년 자산운용성과 및 2024년 자산운용계획 보고	보고

2023년 4분기 리스크관리 현황 보고	보고

2024년 리스크 허용한도 설정(案) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 임원후보추천위원회 (가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

임원후보추천위원회	사외이사 : 3명사내이사 : 1명	박병원(위원장) 윤정선 성대규 최원진	1.설치목적 사외이사 후보, 감사위원후보, 대표이사 후보 선임의 공정성/ 독립성 확보2.권한사항 주주총회에서 대표이사,감사위원, 사외이사의 추천권 갖음	- 신제윤 사외이사 사임(2024.02.08)- 성대규 사외이사 선임(2024.03.29)

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)	성대규(사외이사)	최원진(사내이사)

(출석률:-)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:-)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024-02-13	사외이사 및 감사위원 후보군 승인	가결	일신상의 사유로 사임(2024.2.8)	찬성	찬성	신규 선임(2024.3.29)	찬성

사외이사 후보자(박병원) 추천 승인	가결	제외 주1)	찬성	찬성

사외이사 후보자(윤정선) 추천 승인	가결	찬성	제외 주2)	찬성

사외이사 후보자(성대규) 추천 승인	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원 후보자(박병원) 추천 승인	가결	제외 주3)	찬성	찬성

감사위원 후보자(윤정선) 추천 승인	가결	찬성	제외 주4)	찬성

감사위원 후보자(성대규) 추천 승인	가결	찬성	찬성	찬성

대표이사 후보자 추천 승인	가결	찬성	찬성	찬성

주1,2,3,4) 임원후보추천위원회 제8조에 의거 특별이해관계자로 본인 의결권 행사 제외됨

(3) 보수위원회 (가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 : 3명사내이사 : 1명	박병원(위원장) 윤정선 성대규 최원진	1.설치목적 보험회사의 건전성을 확보할 수 있는 합리적 성과보상체계 구성2.권한사항 회사의 임직원에 대한 성과보상체계의 설계, 운영함에 있어 모범규준 및 법규에 정하여진 사항을 심의, 의결	- 신제윤 사외이사 사임(2024.02.08)- 성대규 사외이사 선임(2024.03.29)

(나) 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신제윤(사외이사)	박병원(사외이사)	윤정선(사외이사)	성대규(사외이사)	최원진(사내이사)

(출석률: -)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:-)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024-03-05	2023년 보수체계 연차보고서 승인	수정가결	일신상의 사유로 사임(2024.2.8)	찬성	찬성	신규 선임(2024.3.29)	찬성

보수체계 설계 운영 평가 승인	수정가결	찬성	찬성	찬성

(4) ESG위원회 (가) 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 : 3명사내이사 : 1명	박병원(위원장) 윤정선 성대규 최원진	1. 설치목적ESG경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립2. 권한사항회사가 환경 및 사회에 대한 책임과 역할을 다하고, 투명한 지배구조를 .확립하여 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 부의사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 갖음	- 신제윤 사외이사 사임(2024.02.08)- 성대규 사외이사 선임(2024.03.29)

(나) 개최내역 : '24년 1분기 개최 내역 없음

마. 이사의 독립성 (1) 이사선출의 독립성 기준 운영 여부 당사는 이사 선출시 상법 및 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론 당사의 사외이사, 대표이사, 감사위원 선출시에는 임원후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다. (2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

최원진 주1)	2024.03.29 ~ 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임(2회)	임기만료에 따른 재선임	이사회	이사회임원후보추천위원회위험관리위원회보수위원회ESG위원회	-	최대주주(빅튜라(유))의 대표이사

이은호 주2)	2024.03.29 ~취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임(1회)	임기만료에 따른 재선임	임원후보추천위원회	이사회	-	-

주1) 상기 최원진 이사는 2019.10.10 최초 선임 이후, 2022.3.31 제77기 정기 주주총회, 2024.3.29 제79기 정기 주주총회에서 사내이사로 재선임 되었습니다주2) 상기 이은호 이사는 2022.2.4 최초 선임 이후, 2024.3.29 제79기 정기 주주총회에서 사내이사로 재선임 되었습니다

(3) 임원후보추천위원회의 설치와 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

윤정선	사외이사(위원장)	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 및 17조에 의거 위배사항 없음

박병원	사외이사

성대규	사외이사

최원진	사내이사

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	수석 2인(평균 6.2년)책임 1인(평균 0.8년)	사외이사의 직무수행을 위한실무지원 및 제반업무

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 표기함 (2024.3.31 기준)

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-