롯데손해보험 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요분기보고서 작성기준(2016.9.30) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 투명경영위원회,내부통제위원회 6개의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

오세조(출석율 : 100%)	이광범(출석율 : 100%)	정세창(출석율 : 88.9%)	문재우(출석율 : 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.03	내부회계 운영실태 보고	-	-	-	-

결산재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	-

준법감시인 선임보고	찬성	찬성	찬성	-

2	2016.03.02	선임계리사 검증 의견 보고	-	-	-	-

내부회계관리제도평가 및 감사위원회 감사보고	-	-	-	-

IFRS4 2단계 대응진행 보고	-	-	-	-

사외이사평가결과보고	-	-	-	-

감사후 재무제표 확정	찬성	찬성	찬성	-

임원보수규정등의 승인	찬성	찬성	찬성

정관일부개정의 건	찬성	찬성	찬성	-

이사회 규정 일부 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-

주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	찬성	찬성	찬성	-

3	2016.03.18	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성

임원 개인별 보수액 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

4	2016.04.18	1분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-

롯데렌탈 유상증자 참여 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

5	2016.05.19	기업지배구조개선 보고의 건	-	-	-	-

6	2016.06.22	15년 내부통제평가결과 보고	-	-	-	-

IFRS4종합대응계획 보고	-	-	-	-

7	2016.07.28	위험관리책임자 및 선임계리사 선임의 건	-	찬성	불참	찬성

이사회내 위원회 구성변경의 건	-	찬성	불참	찬성

8	2016.08.25	경영실적 보고의 건	-	-	-	-

이사회 및 위원회 위원변경의 건	-	찬성	찬성	찬성

9	2016.09.30	16년 기업지배구조평가 결과보고의 건	-	-	-	-

주) 오세조 사외이사 임기 만료에 따른 퇴임(2016.3.18) 및 문재우 사외이사 신규취임(2016.3.18) , 이광범 사외이사 중도 퇴임(2016.08.25), 해외출장 사유로 정세창 사외이사 불참 (2016.7.28)다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황 : 위험관리위원회 (2016.9.30기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 : 1명사외이사 : 2명	문재우민안기정세창	리스크관리 정책수립 및리스크관리업무	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행(2016.8.1)에 따른 위원장 및 위원 신규 선임

주) 감사위원회와 임원후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외

(2) 위험관리위원회 개최내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오세조(출석율 : 100%)	문재우(출석율 : 100%)	정세창(출석율 : 80%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

리스크관리위원회	2016.03.02	2016년 1분기 리스크관리 현황 보고	원안 접수	-	-	-

2016년 2분기 자산운용 한도 배정(안) 승인	원안 가결	찬성	-	찬성

2015년 말 기준 위기상황분석 결과 보고	원안 접수	-	-	-

2015년 4분기 위험손해율 관리 현황 보고	원안 접수	-	-	-

리스크관리위원회	2016.04.18	2016년 자산운용한도 변경 요청 보고	원안 접수	-	-	-

2016년 자산운용한도 재배정(안) 승인	원안 가결	-	찬성	찬성

리스크관리위원회	2016.06.22	2016년 2분기 리스크관리 현황 보고	원안 접수	-	-	-

2016년 3월 기준 부동산PF STRESS TEST 결과 보고	원안 접수	-	-	-

2016년 3분기 자산운용 한도 배정(안) 승인	원안 가결	-	찬성	찬성

리스크관리 규정 개정(안) 승인	원안 가결	-	찬성	찬성

2016년 1분기 전사 위험손해율 현황 보고	원안 접수	-	-	-

2016년 ERD 평가 결과 보고	원안 접수	-	-	-

위험관리위원회	2016.07.28	퇴직연금 금리연동형상품 최저보증이율 인하(안) 승인	원안 가결	-	찬성	불참

위험관리위원회	2016.09.30	2016년 3분기 리스크관리 현황 보고	원안 접수	-	-	-

2016년 4분기 자산운용 한도 배정(안) 승인	원안 가결	-	찬성	찬성

2016년 2분기 전사 위험손해율 현황 보고	원안 접수	-	-	-

주1) 오세조 사외이사 임기 만료에 따른 퇴임(2016.3.18) 및 문재우 사외이사 신규선임(2016.3.18) 주2) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행에 따른 위원회 명칭 변경(2016.7.28) :(변경 전) 리스크관리위원회 (변경 후) 위험관리위원회주3) 2016.7.28일 위험관리위원회에는 해외출장 사유로 정세창 위원은 불참

라. 이사의 독립성(1) 이사선출의 독립성 기준 운영 여부

당사는 이사선출시 상법 및 보험업법 등 관련규정의 절차를 준용함은 물론 당사의 사외이사 선출시에는 사외이사후보추천위원회에서 후보를 추천하고 주주총회에서 선임하는 절차를 따르고 있습니다.

(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이광범	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

정세창	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

문재우	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

주) 오세조 사외이사 임기 만료에 따른 퇴임(2016.3.18) 및 문재우 사외이사 신규취임(2016.3.18) , 이광범 사외이사 중도 퇴임(2016.08.25)(3) 사외이사후보추천위원회의 설치와 구성 (2016. 9.30 기준)

성 명	사외이사 여부	비 고

문재우	사외이사(위원장)	상법 제542조의 8 제4항의 규정 및보험업법 제15조 제2항에 의한 '사외이사 구성비율' 요건 충족

민안기	사내이사

정세창	사외이사

주) 1. 오세조 사외이사 임기 만료에 따른 퇴임(2016.3.18) 및 문재우 사외이사 신규취임(2016.3.18) , 이광범 사외이사 중도 퇴임(2016.08.25) 2. 2016. 8. 1부 임원후보추천위원회로 대체(4) 사외이사 직무수행 보조* 사외이사 업무지원부서: 커뮤니케이션팀 IR파트

구성원	직책	업무	비고

이승민	팀장	이사회 진행	-

김복진	팀원	자료취합/전달	-

* 사외이사 교육

구분	일자	내용	교육주체

내부교육	2016. 8. 25	회사내부현황	경영기획팀

외부교육	-	-	-