SP삼화 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제79기(2025년도) 정기주주총회

※ 당사는 공시서류 제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 피권유자에게 직접교부, 전자위임장 수여, 전자우편으로 위임장 용지 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,203,469	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,203,469	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하거나 당 회사의 재무구조 개선 등 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 개인 또는 기관(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) (2009.3.10 삭제)3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	매년 12월 31일( - )

주권의 종류	2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행사업부 (02-2073-8123) (서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층(여의도동, 국민은행 여의도본점)

주주의 특전	없음	공 고	회사 홈페이지(http://www.spsamhwa.com)또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 1) 주주총회 안건 등

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제 77 기 정기주주총회(2024.03.29.)	제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인	- 제77기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인	- 정관 제31조(이사의 임기), 제45조(이익배당), 제45조의2(중간배당), 부칙[제3조(시행일)] 일부 변경ㆍ이사의 임기 - 이사의 임기를 3년에서 3년이내로 변경 : 대외 환경 변화에 따른 유동적 운영을 위함ㆍ이익배당, 중간배당 - 배당 지급 대상자를 확정하기 위한 기준일을 이사회의 결의로 정할 수 있게 함, 기준일의 2주간 전에 이를 공고 : 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 이정훈(재선임))	원안승인	- 이사 선임의 건(이정훈 사외이사)ㆍ자본시장 및 기업금융 분야 법률 전문가 등 후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 후보 연헌모(재선임))	원안승인	- 감사 선임의 건(연헌모 상근감사)ㆍ금융 전문가(다년간 금융권 종사) 등 후보 추천사유 설명

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인	- 주식매수선택권 부여(총 부여 주식수 : 370,000주, 부여 대상 : 9인)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 40억원)	원안승인	- 이사 보수한도 : 40억원(경영환경 변화를 고려하여 이사 보수한도 상향)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 3억원)	원안승인	- 감사 보수한도 : 3억원

제 78 기 정기주주총회(2025.03.20.)	제1호 의안 : 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인	- 제78기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달 선임의 건 (재선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 김현정 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 심달훈 선임의 건 (재선임)	원안승인	- 이사 선임의 건(김장연 사내이사, 류기붕 사내이사, 배맹달 사내이사, 김현정 사내이사, 심달훈 사외이사)ㆍ사내이사 - 사내이사의 전문성(비즈니스 리더십 및 사업/재무/생산부문) 등 후보 추천사유 설명ㆍ사외이사 - 회계 및 세무 분야 전문가 등 후보 추천사유 설명

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 40억원)	원안승인	- 이사 보수한도 : 40억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 3억원)	원안승인	- 감사 보수한도 : 3억원

제 79 기 정기주주총회(2026.03.26.)	제1호 의안 : 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안승인	- 제79기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 조문정비의 건 (제1조, 제4조, 부칙 제1조) 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 증명 방법 확대 (제26조, 부칙 제2조) 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 (제29조, 제34조의4, 부칙 제3조)	원안승인	ㆍ상호 변경 - 당사의 상호를 삼화페인트공업주식회사(SAMHWA PAINTS INDUSTRIAL CO., LTD.)에서 에스피삼화 주식회사(SP SAMHWA CO., LTD.)로 변경 - 상호변경에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소변경 사항 반영 : 상호 변경을 통해 회사의 미래 지향적 가치를 반영하고자 함ㆍ개정 상법 반영 - 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정, 서면에 한정되었던 '(위임장)' 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제 - 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 : 개정 상법의 내용을 충실히 반영하기 위함

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박범수 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김원경 선임의 건 (신규선임)	원안승인	- 이사 선임의 건(박범수 사내이사, 김원경 사내이사)ㆍ사내이사 - 사내이사의 전문성(품질/생산/연구부문) 등 후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 40억원)	원안승인	- 이사 보수한도 : 40억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 3억원)	원안승인	- 감사 보수한도 : 3억원

2) 주주총회 표결결과

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식 총수(A)	(A) 중의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율(%)

제 77 기정기주주총회(2024.03.29.)	제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,242,180	99.6	32,883	0.4

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제31조 (이사의 임기)	특별결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,266,115	99.9	8,948	0.1

제2-2호 의안 : 제45조 (이익배당)	특별결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,271,833	99.9	3,230	0.1

제2-3호 의안 : 제45조의2 (중간배당)	특별결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,271,833	99.9	3,230	0.1

제2-4호 의안 : 부칙 [제3조 (시행일)]	특별결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,268,489	99.9	6,574	0.1

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 이정훈(재선임))	보통결의	가결	23,590,670	9,275,063	8,895,020	95.9	380,043	4.1

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 후보 연헌모(재선임))	보통결의	가결	14,348,006	2,108,472	2,080,744	98.7	27,728	1.3

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	특별결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,236,288	99.6	38,775	0.4

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 40억원)	보통결의	가결	23,590,670	9,275,063	8,925,485	96.2	349,578	3.8

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 3억원)	보통결의	가결	23,590,670	9,275,063	9,245,224	99.7	29,839	0.3

제 78 기정기주주총회(2025.03.20.)	제1호 의안 : 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,480,533	99.7	35,587	0.3

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건 (재선임)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,224,028	97.2	292,092	2.8

제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건 (재선임)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,480,683	99.7	35,437	0.3

제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달 선임의 건 (재선임)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,486,941	99.7	29,179	0.3

제2-4호 의안 : 사내이사 김현정 선임의 건 (신규선임)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,223,914	97.2	292,206	2.8

제2-5호 의안 : 사외이사 심달훈 선임의 건 (재선임)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,504,847	99.9	11,273	0.1

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 40억원)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,480,759	99.7	35,361	0.3

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 3억원)	보통결의	가결	24,814,827	10,516,120	10,481,959	99.7	34,161	0.3

제 79 기정기주주총회(2026.03.26.)	제1호 의안 : 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,218,368	99.2	92,958	0.8

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 조문정비의 건 (제1조, 제4조, 부칙 제1조)	특별결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,239,239	99.4	72,087	0.6

제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 증명 방법 확대 (제26조, 부칙 제2조)	특별결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,181,330	98.9	129,996	1.1

제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 (제29조, 제34조의4, 부칙 제3조)	특별결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,173,069	98.9	138,257	1.1

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 박범수 선임의 건 (신규선임)	보통결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,053,623	97.9	257,703	2.1

제3-2호 의안 : 사내이사 김원경 선임의 건 (신규선임)	보통결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,041,916	97.8	269,410	2.2

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 40억원)	보통결의	가결	19,769,679	5,264,000	5,099,499	96.9	164,501	3.1

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도액 : 3억원)	보통결의	가결	26,817,005	12,311,326	12,146,857	98.7	164,469	1.3

※ 제77기 정기주주총회 제4호 의안(감사 선임의 건)의 경우, 상법 제409조 제2항에따라 최대주주 및 특수관계인은 합산 3%, 일반 주주는 개별 3%를 초과하는 주식에 대하여 의결권이 제한되어 의결권 있는 발행주식 총수는 14,348,006주로 산정됨.또한 당사는 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 실시하고 있으므로 동법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사 선임을 결의할 수있음.※ 제79기 정기주주총회 제4호 의안(이사 보수한도 승인의 건)의 경우, 이사인 주주는 상법 제368조 제3항에 따른 특별한 이해관계가 있는 주주에 해당하므로, 해당 이사가 보유한 주식은 의결권 있는 발행주식총수 및 의결권 행사 주식수 산정에서 제외함.