노루홀딩스 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제70기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 제70기(2015.01.01 ~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 김용기, 정준호, 김재학, 진인주, 김연성	-

제4호의안 : 감사 선임의 건	감사선임의 건 원안대로 승인선임감사 : 양선모

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건	임원퇴직금지급규정 제정의 건 원안대로 승인	-

제69기주주총회(2015.03.20)	제1호의안 : 제69기(2014.01.01 ~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 한영재, 조영천, 강석규	-

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 50억원	-

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

제68기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제68기(2013.01.01 ~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 정준호, 장호, 이주길, 진인주	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 50억원	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

2. 우발채무

(1) 연결실체는 당분기말 현재 일부 금융기관과 다음과 같은 개별 여신한도계약을 체결하고 있으며 내역은 다음과 같습니다.

여신한도	약정 금융기관	한도 약정금액

외화(단위: 천USD)	원화(단위: 천원)

당좌대출	우리은행 등	-	21,200,000

외상채권담보대출	기업은행	-	3,200,000

무역금융대출	우리은행 등	-	32,000,000

할인어음	기업은행 등	3000	14,000,000

포괄여신	한국외환은행	-	9,600,000

일반대출	신한은행 등	6,500	192,424,768

B2B(주계약)	우리은행	-	15,000,000

수입신용장	우리은행 등	8,500	8,073,100

시설대출	산업은행 등	-	342,000

수입(일람불 수입)	우리은행	4,300	-

운영자금대출	산업은행	-	4,900,000

외화대출	한국외환은행 등	900	-

합계	23,200	300,739,868

(2) 연결실체의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 유형자산 및 투자부동산의 장 부가액과 채권최고액은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액

토지	253,628,827	129,962,886

건물	30,979,847

구축물 및 기계장치	13,690,613

합계	298,299,287	129,962,886

(전기말)

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	채권최고액

토지	253,628,827	133,929,131

건물	30,589,196

구축물 및 기계장치	21,056,900

합 계	305,274,923	133,929,131

(3) 당분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내역

서울보증보험	3,750,100	이행하자 등

신한은행	43,000	원화지급보증(계약이행) 등

신한은행	3,000,000	할인채권 상환청구권 보증

우리은행	2,500,000	할인채권 상환청구권 보증

( 4) 연결실체가 발행한 제22-2회 무보증 공모사채(발행금액 각 100억원) 및 제23회, 제24회, 제25회 무보증 사모사채(발행금액 각 100억원)의 사채모집계약서에는 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등 제한, 자산의 처분 제한 등과 같은 기한이익 상실과 관련한 규정이 있습니다.

(5) 당분기말 현재 연결실체는 원재료의 공급과 관련하여 동부제철㈜에 백지어음 1매가 견질로 제공되어 있습니다.

(6) 연결실체는 당기 중 한국산업기술평가관리원과 지식경제 기술혁신사업 협약에의해 정부보조금 232,491천원을 수령하였으며 당분기말 현재 상환의무가 있는 정부보조금 106,945천원은 기타장기지급채무로 계상하고 있으며 상환의무가 없는 정부보조금 중 170,278천원은 관련 비용에서 차감하였으며, 205,454천원은 관련 유형자산의 차감 계정으로 계상하고 있습니다.

(7) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	한도없음	-

기타(개인)	-	-	-

(8) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

(1) (주)노루페인트는 2014년 9월 2일 수증기 유출사고와 관련하여 산업안전보건법 제51조 제7항에 의하여 사고 공장에 대해 부분 작업 중지와 안전진단 명령을 받아 사고원인 규정 및 재발방지대책수립과 안전진단 결과에 따른 설비 보수 및 안전설비 보강 등의 조치를 실시하였습니다.