노루홀딩스 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항당사는 주요사항 보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 2. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제71기주주총회(2017.03.24)	제1호의안 : 제71기(2016.01.01 ~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 조용래, 한원석, 이범홍	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

제70기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 제70기(2015.01.01 ~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 김용기, 정준호, 김재학, 진인주, 김연성	-

제4호의안 : 감사 선임의 건	감사선임의 건 원안대로 승인선임감사 : 양선모	-

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건	임원퇴직금지급규정 제정의 건 원안대로 승인	-

제69기주주총회(2015.03.20)	제1호의안 : 제69기(2014.01.01 ~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 한영재, 조영천, 강석규	-

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 50억원	-

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

3. 우발채무 (1) 연결실체는 당분기말 현재 일부 금융기관과 다음과 같은 개별 여신한도계약을 체결하고 있으며 내역은 다음과 같습니다.

여신한도	약정 금융기관	한도 약정금액

외화(단위: 천USD, 천CNY)	원화(단위: 천원)

당좌대출	우리은행 등	-	22,200,000

외상채권담보대출	기업은행	-	11,200,000

무역금융대출	우리은행 등	-	47,400,000

할인어음	기업은행 등	-	4,000,000

차입금 한도대출	신한은행	(USD) 3,300	4,054,110

일반대출	신한은행 등	(USD) 2,000	153,793,400

B2B(주계약)	우리은행	-	15,000,000

수입신용장	우리은행 등	(USD) 8,500	9,746,950

시설대출	산업은행 등	-	6,868,700

수입(일람불 수입)	우리은행	(USD) 2,500	2,866,750

운영자금대출	산업은행	-	4,546,620

외화대출	산업은행 등	(USD) 2,900	1,032,030

(2) 보고기간말 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 유형자산 및 투자부동산의 장 부가액과 채권최고액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액

토지	263,090,299	137,148,601

건물	29,269,281

구축물 및 기계장치	15,423,347

( 3) 당분기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

( 4 ) 당분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내역

서울보증보험	6,156,861	이행하자 등

신한은행	43,000	원화지급보증(계약이행) 등

신한은행	3,000,000	할인채권 상환청구권 보증

우리은행	3,000,000	할인채권 상환청구권 보증

(5) 연결실체가 발행한 제25회 무보증 사모사채(발행금액100억원) 및 제26회 무보증 공모사채(발행금액150억원)의 사채모집계약서에는 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등 제한, 자산의 처분 제한 등과 같은 기한이익 상실과 관련한 규정이 있습니다. ( 6) 당분 기말 현재 원재료의 공급과 관련하여 동부제철(주)에 백지어음 1매가 견질로 제공되어 있습니다.

(7) 연결실체는 당분기와 전분 기 중 한국산업기술평가관리원 등과 지식경제 기술혁신사업협약에 의해 정부보조금 1,998 백만원(전분기: 795백만원)을 수령하였으며, 당분기말 현재 상환의무가 있는 정부보조금 905 백만원(전분기: 868백만원)은 기타지급채무로 계상하고 있습니다. 또한 상환의무가 없는 정부보조금 중 916 백만원(전분기: 539백만원)은 관련 비용에서 차감하였으며, 200 백만원(전분기: 882백만원)은 관련 유형자산의 차감계정으로 계상하고 있습니다.

( 8) 연결실체는 당분기말 현재 일본페인트(주)와 기술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 대해 일정율의 수수료를 지급하고 있습니다. 한편, 연결실체는 당분기말 현재 연결실체의 공장부지와 관련하여 화성시와 2005년 9월 30일부터 2025년 9월 29일까지 토지장기임차계약을 체결하고 있습니다.

( 9) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.

(10) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	한도없음	-

기타(개인)	-	-	-

(11) 당분기말 계열사간 차입금과 관련하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천CNY)

제공하는자	제공받는자	금액(단위: 천USD, 천CNY)	지급보증처

(주)노루페인트	NOROO Vina Co., Ltd.	USD 1,500	신한은행(베트남 박린지점)

USD 1,800	우리은행(베트남 하노이지점)

노루도료(상해)유한공사	CNY 49,010	KEB하나은행(중국) 유한공사

CNY 21,600	신한은행(중국)유한공사 상해포서지행

(주)노루코일코팅	Noroo Coil Coatings (Thailand) Co.,Ltd.	USD 2,000	Kookmin Bank International Ltd.

합 계	USD 5,300	-

CNY 70,610	-

(12) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음(13) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모사채	2016.06.09	15,000,000,000	운용자금	운용자금	-

※ 상기 공모자금 사용내역은 연결기준으로 작성된 자료이며, 별도기준의 채무증권 발행 실적은 없습니다.

(14) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모사채	2015.07.31	10,000,000,000	운용자금	운용자금	-

※ 상기 사모자금 사용내역은 연결기준으로 작성된 자료이며, 별도기준의 채무증권 발행 실적은 없습니다.

4. 제제현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없음.