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노루홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 73 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)노루홀딩스
대 표 이 사 : 김 용 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화) 02-2191-7700
(홈페이지) http://www.norooholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리부문 담당임원 (성 명) 조 용 래
(전 화) 02-2191-7754
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 67
1. 요약재무정보 ----------------------- 69
2. 연결재무제표 ----------------------- 71
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 80
4. 재무제표 ----------------------- 167
5. 재무제표 주석 ----------------------- 174
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 243
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 256
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 339
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 342
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 342
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 347
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 349
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 351
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 355
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 355
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 357
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 360
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 368
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 369
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 374
1. 전문가의 확인 ----------------------- 374
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 374
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함 )

2019. 4. 1
(주)노루홀딩스
대표이사 김 용 기 (서명)
신고업무담당이사 조 용 래 (서명)
2. 회사의 연혁

(1) (주)노루홀딩스 및 당사의 주요 자회사, 종속회사의 연혁

1) 상호의 변경

2015년 11월 종속기업인 (주)노루지에스소프트는 (주)노루기반시스템즈로 상호변경2017년 07월 종속기업인 (주)더기반은 농업회사법인 (주)더기반으로 상호변경

2) 경영진의 중요한 변동2016년 03월 (주)노루홀딩스 대표이사 변경 (대표이사 한영재, 대표이사 김용기) (2) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 도료사업의 근간인 수지기술을 보유한 중앙연구소를 당사의 주요자회사인(주)노 루페인트에 2016년 8월 31일 이사회 결의를 통하여 2016년 8월 31일 기준으로 양도하였습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동현황 최근 5개년 공시대상기간(2014.01.01~2018.12.31) 중 자본금 변동상황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

자본금변동일자	주식의 종류	자본금(증감)

보통주	우선주	2우선주

2014.01.01	13,198,611	185,250	92,540	-

2017.08.31(주1)	92,540	-	(92,540)	-

2018.12.31	13,291,151	185,250	-	-

(주1) 당사의 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 존속기한(10년) 만료 됨에 따라 보통주로 전환 되었습니다. (2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,709,801	599,540	31,309,341	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,418,650	414,290	17,832,940	-

1. 감자	13,894,650	321,750	14,216,400	-

2. 이익소각	3,524,000	-	3,524,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	92,540	92,540	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,291,151	185,250	13,476,401	-

Ⅴ. 자기주식수	3,056,005	171	3,056,176	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,235,146	185,079	10,420,225	-

(주1) 당사의 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 존속기한(10년) 만료 됨에 따라 보통주로 전환 되었습니다.

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,773,388	-	320	-	1,773,068	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,773,388	-	320	-	1,773,068	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,056,325	-	320	-	3,056,005	(주1)

우선주	171	-	-	-	171	-

(주1)자사주펀드 운용수수료 지급으로 인해 수탁자 보유물량이 변동되었습니다.

(3) 종류주식(명칭) 발행현황

당사는 정관에 의거하여 우선주식에 대하여는 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 합니다.현재까지 발행된 우선주의 세부 약정 내용 및 기타 세부사항은 다음과 같습니다.

1) 우선주(단위 : 원)

발행일자	1988년 12월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	92,625,000	185,250

현재 잔액(현재 주식수)	92,625,000	185,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 발행일자

발행일자	주식수	내용

1988년 12월 28일	141,331주	전환사채 주식전환

1989년 03월 31일	35,841주	무상증자

1995년 01월 25일	8,078주	전환사채 주식전환

합 계	185,250주	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,291,151	-

우선주	185,250	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,056,005	-

우선주	185,250	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,235,146	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 회사의 정책 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 효율적인 경영으로 기업가치를 극대화하여 지속적이고 안정적인 주주이익의창출을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

당사는 향후에도 주주이익의 극대화와 안정적인 수익창출을 균형적으로 고려하여 배당을 할 수 있도록 노력할 것입니다.당사의 정관에는 배당에 관한 사항을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 7조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여

신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가

속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제42조의 2

제1항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된

주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제42조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주

총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 주주에 대한 배당금은 매결산기일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는

등록질권자에게 지불한다.

4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시

효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제42조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.(단서삭제 2012.03.23)2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후

45일내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.㉮ 직전결산기의 자본금의 액㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(2) 최근 3사업연도에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제73기	제72기	제71기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,184	42,612	10,905

(별도)당기순이익(백만원)	5,080	13,032	69,700

(연결)주당순이익(원)	-785	4,114	1,046

현금배당금총액(백만원)	4,690	4,690	4,690

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.0	43.0

현금배당수익률(%)	보통주	3.6	2.7	2.9

우선주	2.5	2.2	3.1

2우선주	-	-	2.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	450	450

우선주	455	455	455

2우선주	-	-	455

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-