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노루홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)노루홀딩스
대 표 이 사 : 김 용 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화)02-2191-7700
(홈페이지) http://www.norooholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문 담당임원 (성 명) 이 범 홍
(전 화) 02-2191-7749
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 62
1. 요약재무정보 ----------------------- 62
2. 연결재무제표 ----------------------- 66
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 74
4. 재무제표 ----------------------- 164
5. 재무제표 주석 ----------------------- 172
6. 기타재무에 관한 사항 ----------------------- 242
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 256
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 258
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 305
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 305
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 310
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 312
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 314
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 318
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 318
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 319
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 322
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 328
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 329
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 333
1. 전문가의 확인 ----------------------- 333
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 333
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 03. 30
(주)노루홀딩스
대표이사 김 용 기 (서명)
신고업무담당이사 강 석 규 (서명)
2. 회사의 연혁

(1) (주)노루홀딩스 및 주요 종속회사의 연혁1) 상호의 변경

최근 5개년 공시대상기간(2011.01.01~2015.12.31) 중 변동사항이 없습니다.2) 경영진의 중요한 변동

2011년 01월 (주)노루홀딩스 대표이사 변경 (대표이사 양정모)2014년 03월 (주)노루홀딩스 대표이사 변경 (대표이사 정준호)※ 작성기준일 이후 제출일 현재 경영진의 중요한 변동은 하기와 같습니다.2016년 03월 (주)노루홀딩스 대표이사 변경 (대표이사 김용기)3) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2011년 02월 (주)노루페인트의 (주)노루케미칼 목공도료 사업부분 영업양수도2012년 12월 (주)노루페인트 연구소 신축 투자 결정2012년 11월 (주)노루코일코팅의 자회사 Noroo Coil Coatings (Thailand) Co., Ltd. 출자2014년 01월 (주)노루홀딩스의 자회사 (주)노루기반 출자 (2) 주요자회사의 연혁당 사의 주요자회사는 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅 이상 4개사에 해당하며 (주)노루페인트 및 (주)노루케미칼의 연혁은 주요 종속회사의 연혁과 중복되어 기재를 생략하며 이외 상호의 변경 등 기재대상의 연혁상 중요한 사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동현황최근 5개년 공시대상기간(2011.01.01~2015.12.31) 중 자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수의 변동사항이 없습니다.

(2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(3) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

## ■ 주식의 총수 현황 ■

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,617,261	599,540	31,216,801	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,418,650	321,750	17,740,400	-

1. 감자	13,894,650	321,750	14,216,400	-

2. 이익소각	3,524,000	-	3,524,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,198,611	277,790	13,476,401	-

Ⅴ. 자기주식수	3,056,543	207	3,056,750	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,142,068	277,583	10,419,651	-

(2) 자기주식■ 자기주식 취득 및 처분 현황 ■

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,282,901	-	-	-	1,282,901	-

우선주	207	-	-	-	207	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,282,901	-	-	-	1,282,901	-

우선주	207	-	-	-	207	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,773,642	-	-	-	1,773,642	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,773,642	-	-	-	1,773,642	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,056,543	-	-	-	3,056,543	-

우선주	207	-	-	-	207	-

(3)종류주식(명칭) 발행현황

당사는 정관에 의거하여 우선주식에 대하여는 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 합니다.현재까지 발행된 우선주의 세부 약정 내용 및 기타 세부사항은 다음과 같습니다.

1) 우선주(단위 : 원)

발행일자	(주1)

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	92,625,000	185,250

현재 잔액(현재 주식수)	92,625,000	185,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(주1) 발행일자

발행일자	주식수	내용

1988년 12월 28일	141,331주	전환사채 주식전환

1989년 03월 31일	35,841주	무상증자

1995년 01월 25일	8,078주	전환사채 주식전환

합 계	185,250주	-

2) 2우선주(단위 : 원)

발행일자	2007년 08월 31일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	46,270,000	92,540

현재 잔액(현재 주식수)	46,270,000	92,540

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 우선주식의 배당은 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회 가 우선배당율을 정하며, 단, 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시 우선하여 배당한다.2. 보통주식의 배당률 이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선기한을 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간만료후 보통주로 전환

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	92,540

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,198,611	-

우선주	277,790	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,056,543	-

우선주	277,790	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,142,068	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 회사의 정책 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 효율적인 경영으로 기업가치를 극대화하여 지속적이고 안정적인 주주이익의창출을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

당사는 향후에도 주주이익의 극대화와 안정적인 수익창출을 균형적으로 고려하여 배당을 할 수 있도록 노력할 것입니다.당사의 정관에는 배당에 관한 사항을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 7조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여

신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가

속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제42조의 2

제1항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된

주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제42조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주

총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 주주에 대한 배당금은 매결산기일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는

등록질권자에게 지불한다.

4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시

효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제42조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.(단서삭제 2012.03.23)2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후

45일내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.㉮ 직전결산기의 자본금의 액㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 70 기	제 69 기	제 68 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	64,145	23,790	26,035

주당순이익 (원)	6,182	2,283	2,499

현금배당금총액 (백만원)	4,169	4,169	4,169

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.5	17.5	16.0

현금배당수익률 (%)	보통주	1.6	1.6	2.3

우선주	2.0	2.7	3.5

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	400	400	400

우선주	405	405	405

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 우선주에 대한 사항은 '우선주'와 '2우선주' 중 '우선주'를 기준으로 작성하였으며 2우선주의 현금(주식)배당금은 다음과 같습니다.

구분	제70기	제69기	제68기

현금 배당수익률(%)	2우선주	1.7	1.6	2.8

주식 배당수익률(%)	2우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	2우선주	405	405	405

주당 주식배당금(원)	2우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사(검토)의견

(1) 연결 재무제표에 대한 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제70기	안진회계법인	적정	해당사항 없음.

제69기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음.

제68기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음.

( 2) 재 무제표에 대한 감사의견 (검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제70기	안진회계법인	적정	해당사항 없음.

제69기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음.

제68기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음.

2. 감사용역 체결현황 (1) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제70기	안진회계법인	반기재무제표, 반기연결재무제표에 대한 검토재무제표, 연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	88,000	1,191 시간

제69기	삼일회계법인	반기재무제표, 반기연결재무제표에 대한 검토재무제표, 연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	94,000	1,074 시간

제68기	삼일회계법인	반기재무제표, 반기연결재무제표에 대한 검토재무제표, 연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	94,000	1,219 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제70기(안진회계법인)	-	-	-	-	-

제69기(삼일회계법인)	2014.07.312014.07.312014.05.302014.05.19	세무조정 업무계약세무고문계약세무자문용역계약세무자문용역계약	2014.07.01 ~ 2015.03.312014.07.01 ~ 2015.06.302014.05.30 ~ 2014.06.302014.05.19 ~ 2014.05.30	12,000 6,000 10,000 35,000	-

제68기(삼일회계법인)	2013.12.012013.11.012013.05.22	세무자문용역계약세무고문계약세무조정 업무계약	2013.12.01 ~ 2013.12.312013.11.01 ~ 2014.06.302013.04.01 ~ 2014.03.31	5,000 6,000 12,000	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

성명	경력	사외이사 해당여부

양선모	- 고려대학교 공학박사- (주)노루홀딩스 상근감사	부

(2) 감사의 독립성

감사의 독립성 보장을 위하여 상임감사는 약간명의 감사팀원을 구성할수 있으며,감사업무 수행은 정기적으로 실시하는 정기감사와 필요하다고 인정되는 때에 실시하는 수시감사 및 주요사안에 대한 일상감사로 구분되며 정기감사는 1사업연도에 1회 실시를 원칙으로 하고 수시감사는 필요에 따라서 실시할 수 있으며 감사직무 수행시 아래와 같은 권한을 갖습니다.

① 제장부, 증빙서 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출요청 ② 관계자의 답변요청 ③ 회계관계거래처에 대한 조사자료의 제출요청

④ 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책건의 ⑤ 관계부서에 조언, 권고 ⑥ 업무개선을 위한 제안 및 건의

⑦ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 (3) 감사의 주요 활동내용

일 자	활동내용	비고

구분	세부내역

2015.02.26	이사회참석	자사주 특정금전신탁(2건) 계약기간 연장의 건	-

2015.03.03	이사회참석	제69기 정기주주총회 소집의 건	-

2015.03.03	감사보고	2014년 감사의 감사보고	-

2014년 내부감시 장치에 대한 감사의견 보고	-

2015년 연간 감사계획 보고	-

2015년 관계사 및 투자회사 감사계획 보고	-

2015.03.12	이사회참석	(주)노루오토코팅 유상증자의 건	-

2015.03.19	이사회참석	우리은행 일반자금대출 차입의 건	-

2015.04.17	이사회참석	바라카글로벌(주) 차입금 변제의 건	-

2015.04.24	이사회참석	자사주 특정금전신탁 계약기간 연장의 건	-

이사 등과의 거래에 대한 승인의 건	-

2015.05.29	이사회참석	신한은행 일반대출 연장의 건	-

국민은행 일반대출 및 당좌차월한도대출 연장의 건	-

2015.06.15	이사회참석	국민은행 일반자금대출 연장의 건	-

2015.06.22	이사회참석	우리은행 일반자금대출 연장의 건	-

2015.06.30	이사회참석	외환은행 일반자금대출 연장의 건	-

이사 등과의 거래에 대한 승인의 건	-

2015.07.23	이사회참석	(주)더기반 설립을 위한 자본금 출자의 건	-

타법인 출자지분 일분 처분 결정의 건	-

2015.07.27	이사회참석	(주)노루기반 유상증자의 건	-

2015.08.26	이사회참석	자사주특정금전신탁(2건) 계약기간 연장의 건	-

2015.09.16	이사회참석	우리은행 당좌차월대출한도 기한 연장의 건	-

2015.09.21	이사회참석	(주)노루크로비스 유상증자의 건	-

2015.10.07	이사회참석	(주)더기반 유상증자의 건	-

2015.10.23	이사회참석	자사주특정금전신탁 계약기간 연장의 건	-

2015.11.18	이사회참석	우리은행 일반자금대출 연장의 건	-

2015.11.27	이사회참석	산업은행 일반자금 및 한도대출 연장의 건	-

2016.01.20	이사회참석	(주)더기반 유상증자의 건	-

2016.03.08	이사회참석	제70기 정기주주총회 소집의 건	-

2015.03.08	감사보고	2015년 감사의 감사보고	-

2015년 내부감시 장치에 대한 감사의견 보고	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

당사는 2016년 3월 25일 개최된 제70기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2016년 3월 14일~ 2016년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

(2) 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

당사의 임원은 총 12명으로서 등기임원은 8명, 미등기임원은 4명입니다. 당사 임원의 약력 및 세부 인적사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한영재	남	1955년 02월	회장	등기임원	상근	업무총괄	(미)보스턴대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 회장	5,073,055	-	35년09월	2018년 03월 31일

정준호	남	1953년 05월	사장	등기임원	상근	업무총괄	(미)뉴욕대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 사장	-	-	04년06월	2016년 03월 31일

강석규	남	1957년 02월	부사장	등기임원	상근	경영관리부문	경희대 경영학과(주)노루케미칼 대표이사	-	-	27년08월	2017년 03월 31일

조영천	남	1957년 05월	부사장	등기임원	상근	그룹CIO	(미)보스턴대 경영대학원코오롱베니트(주) 대표이사	-	-	01년03월	2017년 03월 31일

이주길	남	1958년 11월	전무	등기임원	상근	중앙연구소장	연세대 화학공학 대학원(주)노루홀딩스 중앙연구소장	11,239	-	29년09월	2016년 03월 31일

양선모	남	1960년 11월	감사	등기임원	상근	감사	고려대 공학박사(주)노루홀딩스 감사	-	-	07년10월	2016년 03월 31일

진인주	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(미)MIT 재료공학 박사인하공업전문대학 총장	-	-	16년10월	2016년 03월 31일

김연성	남	1963년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영대학원 박사인하대 경영학부 교수	-	-	04년10월	2016년 03월 31일

김용기	남	1955년 01월	부회장	미등기임원	상근	업무총괄	연세대 경영학과(주)노루기반 대표이사	-	-	00년02월	-

한원석	남	1986년 03월	상무보	미등기임원	상근	사업전략부문	(미)센테너리대학 경영학과(주)노루홀딩스 사업전략부문 부문장	15,000	-	01년03월	-

이범홍	남	1964년 12월	상무보	미등기임원	상근	경영관리부문	영남대 무역학과(주)노루홀딩스 경영관리부문 부부문장	5,425	-	25년00월	-

김재학	남	1964년 11월	상무보	미등기임원	상근	연구부문	한양대 기능성코팅재료대학원(주)노루홀딩스 연구기획팀 팀장	-	-	25년11월	-

※ 보고서 작성기준일 이후 제출일 현재 2016년 3월 25일 개최된 주총에서 임원선임을 함에 따라 변경된 당사 임원의 현황은 아래와 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한영재	남	1955년 02월	회장	등기임원	상근	업무총괄	(미)보스턴대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 회장	5,073,055	-	36년00월	2018년 03월 31일

김용기	남	1955년 01월	부회장	등기임원	상근	업무총괄	연세대 경영학과(주)노루기반 대표이사	4,000	-	00년05월	2019년 03월 31일

정준호	남	1953년 05월	사장	등기임원	상근	업무총괄	(미)뉴욕대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 사장	-	-	04년09월	2018년 03월 31일

강석규	남	1957년 02월	부사장	등기임원	상근	경영관리부문	경희대 경영학과(주)노루케미칼 대표이사	-	-	27년11월	2017년 03월 31일

김재학	남	1964년 11월	상무보	등기임원	상근	연구부문	한양대 기능성코팅재료대학원(주)노루홀딩스 연구기획팀 팀장	-	-	25년08월	2018년 03월 31일

양선모	남	1960년 11월	감사	등기임원	상근	감사	고려대 공학박사(주)노루홀딩스 감사	-	-	08년01월	2019년 03월 31일

진인주	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(미)MIT 재료공학 박사인하공업전문대학 총장	-	-	17년01월	2019년 03월 31일

김연성	남	1963년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영대학원 박사인하대 경영학부 교수	-	-	04년10월	2018년 03월 31일

조영천	남	1957년 05월	부사장	미등기임원	상근	그룹CIO	(미)보스턴대 경영대학원코오롱베니트(주) 대표이사	-	-	01년06월	-

한원석	남	1986년 03월	상무보	미등기임원	상근	사업전략부문	(미)센테너리대학 경영학과(주)노루홀딩스 사업전략부문 부문장	15,000	-	01년06월	-

이범홍	남	1964년 12월	상무보	미등기임원	상근	경영관리부문	영남대 무역학과(주)노루홀딩스 경영관리부문 부부문장	5,425	-	25년03월	-

(2) 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업 등	남	85	-	2	-	87	8	4,160,039	47,817	-

지주사업 등	여	16	-	-	-	16	4	744,668	46,542	-

합 계	101	-	2	-	103	5	4,904,707	47,619	-
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000,000	-

감사	1	500,000	-

2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	3,527,202	587,867	-

사외이사	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	182,815	182,815	-

계	9	3,782,017	420,224	-

※ 인원수는 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원 또는 감사 인원수입니다.※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원 또는 감사가 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. (2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

한영재	대표이사	1,975,400	-

이주길	중앙연구소장	743,798	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

한영재	근로소득	급여	1,571,294	이사회 결의에 따라 연간 급여총액 1,571,294천원을 매월 분할하여 지급하였음.

상여	404,106	이사회결의에 따라 연결손익 등 으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준급여의 0%~500% 내에서 지급할 수 있음. 계량지표와 관련하여 당사는 이사회결의에 따라 결정된 210,106천원(기준급여의 200%)을 매월 분할하여 상여금으로 지급하였음.비계량지표와 관련하여 당사는 이사회결의에 따라 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 194,000천원을 산출하여 지급하였음.

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음.

기타근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.

이주길	근로소득	급여	214,384	이사회 결의에 따라 연간 급여총액 281,925천원을 매월 분할하여 지급하였음.

상여	529,414	이사회결의에 따라 연결손익 등 으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준급여의 0%~500% 내에서 지급할 수 있음. 계량지표와 관련하여 당사는 이사회결의에 따라 결정된 40,414천원을 매월 분할하여 상여금으로 지급하였음.
비계량지표와 관련하여 중앙연구소장으로 재직 중 화학사업의 경쟁력 강화에 기여한 점 등을 고려하여 공로금 489,000천원을 지급하였음.

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음.

기타근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

노루도료(상해)유한공사	계열회사	1,774 (CNY 10,010,000)	33 ( - )	- ( - )	1,807 (CNY10,010,000)	1.채권금융기관 : 하나은행2.채무내용 : 일반대출 채무보증3.보증기간 : 2014.04.28 ~ 2017.02.28

합 계	1,774	33	-	1,807	-

※ 상기 해외현지법인에 대한 채무보증액은 2015년 12월말 RMB기준환율 180.55원을 적용하였습니다.※ 상기 채무보증내역의 증가내역은 환율변동효과에 따른 평가로 인하여 증가한 금액입니다.※ 노루도료(상해)유한공사는 당사(자회사포함)에서 100% 출자한 회사로 상법 제542조의9의 규정의 예외조항에 해당되며, 경영목적상 이사회에서 채무보증의 승인, 결정이 진행된 사항입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.