노루홀딩스 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제70기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 제70기(2015.01.01 ~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 김용기, 정준호, 김재학, 진인주, 김연성	-

제4호의안 : 감사 선임의 건	감사선임의 건 원안대로 승인선임감사 : 양선모

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건	임원퇴직금지급규정 제정의 건 원안대로 승인	-

제69기주주총회(2015.03.20)	제1호의안 : 제69기(2014.01.01 ~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 한영재, 조영천, 강석규	-

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 50억원	-

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

제68기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제68기(2013.01.01 ~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 정준호, 장호, 이주길, 진인주	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 50억원	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

2. 우발채무

(1) 연결실체는 당분기말 현재 일부 금융기관과 다음과 같은 개별 여신한도계약을 체결하고 있으며 내역은 다음과 같습니다.

여신한도	약정 금융기관	한도 약정금액

외화(단위: 천USD)	원화(단위: 천원)

당좌대출	우리은행 등	-	21,200,000

외상채권담보대출	KEB하나은행 등	-	4,700,000

무역금융대출	우리은행 등	-	40,500,000

매출채권할인	우리은행	5,000,000

할인어음	기업은행 등	-	13,000,000

차입금 한도대출	국민은행	2,000	-

포괄여신	KEB하나은행	-	6,600,000

일반대출	신한은행 등	2,000	181,800,000

B2B(주계약)	우리은행	-	15,000,000

수입신용장	우리은행 등	8,500	-

시설대출	산업은행 등	-	342,000

수입(일람불 수입)	우리은행	2,500	-

운영자금대출	산업은행	-	3,900,000

외화대출	KEB하나은행 등	900	-

합계	15,900	292,042,000

( 2) 연결실체의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 유형자산 및 투자부동산의 장 부가액과 채권최고액은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액

토지	253,477,873	127,145,176

건물	29,325,152

구축물 및 기계장치	14,991,794

합계	297,794,819	127,145,176

(전기말)

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액

토지	253,628,827	133,929,131

건물	30,589,196

구축물 및 기계장치	21,056,900

합 계	305,274,923	133,929,131

(3) 당분기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

( 4) 당분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내역

서울보증보험	2,945,061	이행하자 등

신한은행	43,000	원화지급보증(계약이행) 등

신한은행	3,000,000	할인채권 상환청구권 보증

우리은행	2,500,000	할인채권 상환청구권 보증

( 5) 연결실체가 발행한 제22-2회 무 보 증 공모사채(발행금액 100억원)및 제26회 무보증 사모사채(발행금액100억원), 제26회 무보증 공모사채(발 행금액 150억원) 의 사채모집계약서에는 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등 제한, 자산의 처분 제한 등과 같은기한이익 상실과 관련한 규정이 있습니다. ( 6) 당분기말 현재 원재료의 공급과 관련하여 동부제철(주)에 백지어음 1매가 견질로 제공되어 있습니다.

(7) 연결실체는 당분기와 전분기 중 한국산업기술평가관리원 등과 지식경제 기술혁신사업협약에 의해 정부보조금 795백만원(전분기: 670백만원)을 수령하였으며, 당분기말 현재 상환의무가 있는 정부보조금 868백만원(전분기: 889백만원)은 기타지급채무로 계상하고 있습니다. 또한 상환의무가 없는 정부보조금 중 539백만원(전분기: 456백만원)은 관련 비용에서 차감하였으며, 822백만원(전분기: 518백만원)은 관련 유형자산의 차감계정으로 계상하고 있습니다.

( 8) 연결실체는 당분기말 현재 일본페인트(주)와 기술도입계약을, (주)노루로지넷과 물류대행계약을 체결하고 있으며, 이에 대해 일정율의 수수료를 지급하고 있습니다. 한편, 연결실체는 당분기말 현재 연결실체의 공장부지와 관련하여 화성시와 2005년 9월 30일부터 2025년 9월 29일까지 토지장기임차계약을 체결하고 있습니다.

( 9) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.(10) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	한도없음	-

기타(개인)	-	-	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

(1) (주)노루페인트는 2014년 9월 2일 수증기 유출사고와 관련하여 산업안전보건법 제51조 제7항에 의하여 사고 공장에 대해 부분 작업 중지와 안전진단 명령을 받아 사고원인 규정 및 재발방지대책수립과 안전진단 결과에 따른 설비 보수 및 안전설비 보강 등의 조치를 실시하였습니다.