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노루홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 71 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)노루홀딩스
대 표 이 사 : 김용기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화) 02-2191-7700
(홈페이지) http://www.norooholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문 담당임원 (성 명) 이 범 홍
(전 화) 02-2191-7743
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 62
1. 요약재무정보 ----------------------- 62
2. 연결재무제표 ----------------------- 65
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 73
4. 재무제표 ----------------------- 153
5. 재무제표 주석 ----------------------- 159
6. 기타재무에 관한 사항 ----------------------- 227
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 243
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 245
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 305
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 305
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 310
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 311
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 312
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 315
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 315
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 316
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 319
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 329
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 331
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 336
1. 전문가의 확인 ----------------------- 336
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 336
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함 )

2017. 03. 31
(주)노루홀딩스
대표이사 김 용 기 (서명)
신고업무담당이사 이 범 홍 (서명)
2. 회사의 연혁

(1) (주)노루홀딩스 및 종속회사의 연혁2015년11월 종속기업인 (주)노루지에스소프트는 (주)노루기반시스템즈로 상호변경.2016년03월 (주)노루홀딩스 대표이사 변경 (대표이사 김용기)2016년04월 종속기업인 (주)노루기반과 (주)기반엔지니어링 합병(존속법인 : (주)노루기반) (2) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 도료사업의 근간인 수지기술을 보유한 중앙연구소를 당사의 자회사인 (주)노 루페인트에 2016년 8월 31일 이사회 결의를 통하여 2016년 8월 31일 기준으로 양도 하기로 계약을 체결하였습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동현황 최근 5개년 공시대상기간(2012.01.01~2016.12.31) 중 자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수의 변동사항이 없습니다.

(2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

## ■ 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,617,261	599,540	31,216,801	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,418,650	321,750	17,740,400	-

1. 감자	13,894,650	321,750	14,216,400	-

2. 이익소각	3,524,000	-	3,524,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,198,611	277,790	13,476,401	-

Ⅴ. 자기주식수	3,056,543	207	3,056,750	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,142,068	277,583	10,419,651	-

(2) 자기주식■ 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,282,901	-	-	-	1,282,901	-

우선주	207	-	-	-	207	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,282,901	-	-	-	1,282,901	-

우선주	207	-	-	-	207	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,773,642	-	-	-	1,773,642	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,773,642	-	-	-	1,773,642	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,056,543	-	-	-	3,056,543	-

우선주	207	-	-	-	207	-

(3) 종류주식(명칭) 발행현황

당사는 정관에 의거하여 우선주식에 대하여는 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 합니다.현재까지 발행된 우선주의 세부 약정 내용 및 기타 세부사항은 다음과 같습니다

1) 우선주(단위 : 원)

발행일자	(주1)

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	92,625,000	185,250

현재 잔액(현재 주식수)	92,625,000	185,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(주1) 발행일자

발행일자	주식수	내용

1988년 12월 28일	141,331주	전환사채 주식전환

1989년 03월 31일	35,841주	무상증자

1995년 01월 25일	8,078주	전환사채 주식전환

합 계	185,250주	-

2) 2우선주(단위 : 원)

발행일자	2007년 08월 31일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	46,270,000	92,540

현재 잔액(현재 주식수)	46,270,000	92,540

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 우선주식의 배당은 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회 가 우선배당율을 정하며, 단, 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시 우선하여 배당한다.2. 보통주식의 배당률 이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선기한을 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간만료후 보통주로 전환

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	92,540

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 상기 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 보통주로 전환될 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,198,611	-

우선주	277,790	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,056,543	-

우선주	277,790	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,142,068	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 회사의 정책 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 효율적인 경영으로 기업가치를 극대화하여 지속적이고 안정적인 주주이익의창출을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

당사는 향후에도 주주이익의 극대화와 안정적인 수익창출을 균형적으로 고려하여 배당을 할 수 있도록 노력할 것입니다.당사의 정관에는 배당에 관한 사항을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 7조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여

신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가

속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제42조의 2

제1항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된

주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제42조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주

총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 주주에 대한 배당금은 매결산기일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는

등록질권자에게 지불한다.

4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시

효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제42조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.(단서삭제 2012.03.23)2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후

45일내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.㉮ 직전결산기의 자본금의 액㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제71기	제70기	제69기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,905	64,415	23,790

(개별)당기순이익(백만원)	69,700	10,110	14,923

(연결)주당순이익(원)	1,046	6,182	2,283

현금배당금총액(백만원)	4,690	4,169	4,169

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.0	6.5	17.5

현금배당수익률(%)	보통주	2.9	1.6	1.6

우선주	3.1	2.0	2.7

2우선주	2.6	1.7	1.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	400	400

우선주	455	405	405

2우선주	455	405	405

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

(1) 연결 재무제표에 대한 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제71기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제70기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제69기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 재 무제표에 대한 감사의견 (검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제71기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제70기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제69기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (1) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제71기	안진회계법인	반기재무제표, 반기연결재무제표에 대한 검토재무제표, 연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	88,000 천원	1,207 시간

제70기	안진회계법인	반기재무제표, 반기연결재무제표에 대한 검토재무제표, 연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	88,000 천원	1,191 시간

제69기	삼일회계법인	반기재무제표, 반기연결재무제표에 대한 검토재무제표, 연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	94,000 천원	1,074 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제71기(안진회계법인)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제70기(안진회계법인)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제69기(삼일회계법인)	2014.07.31	세무조정 업무계약	2014.07.01 ~ 2015.03.31	12,000 천원	-

2014.07.31	세무고문계약	2014.07.01 ~ 2015.06.30	6,000 천원	-

2014.05.30	세무자문용역계약	2014.05.30 ~ 2014.06.30	10,000 천원	-

2014.05.19	세무자문용역계약	2014.05.19 ~ 2014.05.30	35,000 천원	-

4. 회계감사인의 변경 (1) 회계감사인의 변경

당사의 외부감사는 삼일회계법인과의 감사계약기간의 만료로 주식회사의외부감사에관한법률 제4조의4 및 동법시행령4조의3에 따라 2015년 1월 1일부터 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다.

(2) 연결대상회사(종속회사) 감사인 신규 및 변경사항

회사명	변경전(2014년) 감사인	변경후(2015년 이후) 감사인	변경사유

(주)노루페인트	삼일회계법인	안진회계법인	감사계약 만료

(주)노루케미칼	삼일회계법인	안진회계법인	감사계약 만료

(주)노루알앤씨	삼일회계법인	안진회계법인	감사계약 만료

(주)노루코일코팅	삼일회계법인	안진회계법인	감사계약 만료

5. 종속회사의 감사의견에 대한 사항 - 공시대상 기간 중 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6. 내 부통제에 관한사항 외부감사인은 공시대상기간 중 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

성명	경력	사외이사 해당여부

양선모	- 고려대학교 공학박사- (주)노루홀딩스 상근감사	부

(2) 감사의 독립성

감사의 독립성 보장을 위하여 상임감사는 약간명의 감사팀원을 구성할수 있으며,감사업무 수행은 정기적으로 실시하는 정기감사와 필요하다고 인정되는 때에 실시하는 수시감사 및 주요사안에 대한 일상감사로 구분되며 정기감사는 1사업연도에 1회 실시를 원칙으로 하고 수시감사는 필요에 따라서 실시할 수 있으며 감사직무 수행시 아래와 같은 권한을 갖습니다.

① 제장부, 증빙서 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출요청 ② 관계자의 답변요청 ③ 회계관계거래처에 대한 조사자료의 제출요청

④ 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책건의 ⑤ 관계부서에 조언, 권고 ⑥ 업무개선을 위한 제안 및 건의

⑦ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 (3) 감사의 주요 활동내용

회차	활동내용	가결여부	찬반여부

개최일자	세부내역

1	2016.01.12	경영성과급 지급 결정의 건	가결	찬성

2	2016.01.20	(주)더기반 유상증자의 건	가결	찬성

3	2016.03.08	제70기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

4	2016.04.20	자사주특정금전신탁 계약기간 연장의 건	가결	찬성

5	2016.04.20	경영성과급 지급 기준 제정의 건	가결	찬성

6	2016.08.24	자사주 특정금전신탁(2건) 계약기간 연장의 건	가결	찬성

7	2016.08.31	중앙연구소 영업양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

8	2016.09.12	(주)우리은행 기업운전 당좌대출 기한 연장의 건	가결	찬성

9	2016.09.29	중앙연구소 영업양수도 종결의 건	가결	찬성

(주)노루기반 유상증자의 건	가결	찬성

10	2016.11.23	㈜노루로지넷 주식양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

㈜신한은행 한도대출 신규 계약의 건	가결	찬성

한국산업은행 한도대출 연장 계약의 건	가결	찬성

11	2017.01.03	더기반 유상증자의 건	가결	찬성

12	2017.02.23	자사주특정금전신탁(2건) 계약기간 연장의 건	가결	찬성

13	2017.02.23	(주)노루크로비스 주식양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

14	2017.03.07	제71기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

15	2017.03.24	(주)노루기반 유상증자의 건	가결	찬성

투자조합 출자의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황 당사의 임원은 총 14명으로서 등기임원은 8명, 미등기임원은 6명입니다. 당사 임원의 약력 및 세부 인적사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한영재	남	1955년 02월	회장	등기임원	상근	업무총괄	(미)보스턴대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 회장	4,663,055	-	36년09월	2018년 03월 31일

김용기	남	1955년 01월	부회장	등기임원	상근	업무총괄	연세대 경영학과(주)노루기반 대표이사	4,000	-	01년02월	2019년 03월 31일

정준호	남	1953년 05월	사장	등기임원	상근	업무총괄	(미)뉴욕대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 사장	-	-	05년06월	2018년 03월 31일

강석규	남	1957년 02월	부사장	등기임원	상근	경영관리부문	경희대 경영학과(주)노루케미칼 대표이사	-	-	28년08월	2017년 03월 31일

김재학	남	1964년 11월	상무보	등기임원	상근	연구부문	한양대 기능성코팅재료대학원(주)노루홀딩스 연구기획팀 팀장	-	-	26년11월	2018년 03월 31일

양선모	남	1960년 11월	감사	등기임원	상근	감사	고려대 공학박사(주)노루홀딩스 감사	-	-	08년10월	2019년 03월 31일

진인주	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(미)MIT 재료공학 박사인하공업전문대학 총장	-	-	17년10월	2019년 03월 31일

김연성	남	1963년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영대학원 박사인하대 경영학부 교수	-	-	05년10월	2018년 03월 31일

조영천	남	1957년 05월	부사장	미등기임원	상근	그룹CIO	(미)보스턴대 경영대학원코오롱베니트(주) 대표이사	-	-	02년03월	-

장 호	남	1957년 08월	사장	미등기임원	상근	신규사업부문	(미)클래이먼트대 경영대학원(주)노루오토코팅 대표이사	38,406	-	24년04월	-

조용래	남	1965년 01월	상무	미등기임원	상근	경영기획부문	서울대 경제학과 석사(주)노루홀딩스 경영기획부문장	-	-	0년06월	-

한원석	남	1986년 03월	상무보	미등기임원	상근	사업전략부문	(미)센테너리대학 경영학과(주)노루홀딩스 사업전략부문장	435,720	-	02년03월	-

이범홍	남	1964년 12월	상무보	미등기임원	상근	경영관리부문	영남대 무역학과(주)노루홀딩스 경영관리부문장	5,425	-	26년00월	-

심증엽	남	1962년 06월	상무보	미등기임원	상근	농생명부문	(미)남부플로리다주립대 고분자공학 박사(주)노루홀딩스 농생명기술팀 팀장	-	-	8년04월	-

※ 보고일 현재 임원현황은 아래와 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한영재	남	1955년 02월	회장	등기임원	상근	업무총괄	(미)보스턴대 경영대학원(주)노루홀딩스 대표이사 회장	4,663,055	-	37년00월	2018년 03월 31일

김용기	남	1955년 01월	부회장	등기임원	상근	업무총괄	연세대 경영학과(주)노루기반 대표이사	4,000	-	01년05월	2019년 03월 31일

진인주	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(미)MIT 재료공학 박사인하공업전문대학 총장	-	-	18년01월	2019년 03월 31일

김연성	남	1963년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영대학원 박사인하대 경영학부 교수	-	-	06년01월	2018년 03월 31일

조용래	남	1965년 01월	상무	등기임원	상근	경영기획부문	서울대 경제학과 석사(주)노루홀딩스 경영기획부문장	-	-	00년09월	2019년 03월 31일

한원석	남	1986년 03월	상무보	등기임원	상근	사업전략부문	(미)센테너리대학 경영학과(주)노루홀딩스 사업전략부문장	435,720	-	02년06월	2020년 03월 31일

이범홍	남	1964년 12월	상무보	등기임원	상근	경영관리부문	영남대 무역학과(주)노루홀딩스 경영관리부문장	5,425	-	26년03월	2019년 03월 31일

양선모	남	1960년 11월	감사	등기임원	상근	감사	고려대 공학박사(주)노루홀딩스 감사	-	-	09년01월	2019년 03월 31일

장 호	남	1957년08월	사장	미등기임원	상근	신규사업부문	(미)클래이먼트대 경영대학원(주)노루오토코팅 대표이사	38,406	-	24년07월	-

조영천	남	1957년 05월	부사장	미등기임원	상근	그룹CIO	(미)보스턴대 경영대학원코오롱베니트(주) 대표이사	-	-	02년06월	-

심증엽	남	1962년 06월	상무보	미등기임원	상근	농생명부문	(미)남부플로리다주립대 고분자공학 박사(주)노루홀딩스 농생명기술팀 팀장	-	-	08년07월	-

(2) 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업 등	남	33	-	1	-	34	4	2,073,270	60,979	-

지주사업 등	여	12	-	1	-	13	4	570,242	43,865	-

합 계	45	-	2	-	47	4	2,643,512	56,245	-
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	6,000,000	-

감사	1	500,000	-

2) 보수지급금액(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	4,095,879	511,985	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	3,820,160	764,032	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	203,719	203,719	-

(2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

한영재	대표이사	2,141,488	-

김용기	대표이사	581,751	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사한영재	근로소득	급여	1,600,941	이사회 결의에 따라 연간 급여총액 1,600,941천원을 매월 분할하여 지급하였음

상여	540,547	이사회결의에 따라 연결손익 등 으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준급여의 0%~500% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 당사는 이사회결의에 따라 결정된 금액(기준급여의 200%)을 매월 분할하여 지급하고 있으며, 2016년 현재 지급한 총금액은 540,547천원임.

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음.

기타근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사김용기	근로소득	급여	424,415	이사회 결의에 따라 연간 급여총액 424,415천원을 매월 분할하여 지급하였음

상여	157,336	이사회결의에 따라 연결손익 등 으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준급여의 0%~500% 내에서 지급할 수 있음. 계량지표와 관련하여 당사는 이사회결의에 따라 결정된 금액(기준급여의 200%)을 매월 분할하여 지급하고 있으며, 2016년 지급한 총금액은 157,336천원임.

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음.

기타근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

노루도료(상해)유한공사	계열회사	1,734 (CNY10,010,000)	-	-	1,734 (CNY10,010,000)	1.채권금융기관 : 하나은행2.채무내용 : 일반대출 채무보증3.보증기간 : 2014.04.28 ~ 2017.02.28

합 계	1,734	-	-	1,734	-

※ 상기 해외현지법인에 대한 채무보증액은 2016년 12월말 CNY기준환율 173.26원을 적용하였습니다.※ 노루도료(상해)유한공사는 당사(자회사포함)에서 100% 출자한 회사로 상법 제542조의9의 규정의 예외조항에 해당되며, 경영목적상 이사회에서 채무보증의 승인, 결정이 진행된 사항입니다. ※ 보고일 현재 상기 지급보증 기한 만료로 대주주등에 대한 신용공여 내역은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래종류	거래목적	계약일자	거래대상물	거래금액

(주)노루페인트	종속회사	영업양도	연구부문의 조직체계를 정비	2016.08.31	(주)노루홀딩스중앙연구소	13,762

한영재	최대주주	자산양수	종합물류기업 양성을 통한 그룹 수익포트폴리오 다변화	2016.11.23	(주)노루로지넷 보통주	302

한원석	최대주주특수관계인	자산양수	종합물류기업 양성을 통한 그룹 수익포트폴리오 다변화	2016.11.23	(주)노루로지넷 보통주	7,388

※ 거래금액은 외부기관을 통해 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정 되었습니다.※ 의사결정은 이사회의 적법한 절차를 거쳐 승인 되었습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비고

기술료	(주)노루페인트(계열회사)	2016-01-01~2016-08-31	3,346	영업수익

※ 영업거래 대상은 2015년도 영업수익을 기준으로 산정함.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -해당없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.