노루홀딩스 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항당사는 주요사항 보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 사항이 없으므로 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제73기주주총회(2019.03.21)	제1호의안 : 제73기(2018.01.01 ~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 김용기, 조용래, 김동환, 권준영	-

제4호의안 : 감사 선임의 건	감사선임의 건 원안대로 승인선임감사 : 손종우	-

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

제72기주주총회(2018.03.22)	제1호의안 : 제72기(2017.01.01 ~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 한영재, 장호, 김연성	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

제71기주주총회(2017.03.24)	제1호의안 : 제71기(2016.01.01 ~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	이사선임의 건 원안대로 승인선임이사 : 조용래, 한원석, 이범홍	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 60억원	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인승인요청액 : 5억원	-

3. 우발채무

(1) 당분기말 현재 연결기업이 금융기관 등과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

여신한도	약정 금융기관	외화	원화(주1)

당좌대출	국민은행 등	CNY 84,700	42,692,278

외상채권담보대출	KEB 하나은행 등	-	14,750,000

무역금융대출	우리은행 등	-	44,300,000

할인어음	기업은행 등	-	4,000,000

차입금 한도 대출	우리은행 하노이지점 등	USD 1,800	2,304,040

일반대출	국민은행 등	USD 2,000	121,275,600

B2B(주계약)	우리은행	-	13,000,000

수입신용장	우리은행 등	USD 8,500	9,671,300

시설대출	산업은행 등	-	8,313,218

수입(일람불 수입)	우리은행	USD 2,500	2,844,500

운영자금대출	산업은행	-	62,560,000

합 계	325,710,936

(주1) 외화약정의 경우 원화로 환산한 금액입니다.

(2) 당분기말 현재 연결기업의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 유형자산 및 투자부동산의 장부가액과 채권최고액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	채권최고액

토지	265,455,350	136,968,845

건물	45,245,219

구축물 및 기계장치	15,582,335

합 계	326,282,904

(3) 당분기말 현재 연결기업이 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내역

서울보증보험	6,031,465	이행하자 등

신한은행	43,000	원화지급보증(계약이행) 등

신한은행	3,000,000	할인채권 상환청구권 보증

우리은행	3,000,000	할인채권 상환청구권 보증

( 4) 연결기업이 발행한 제26회 무보증 공모사채(발행금액150억원)의 사채모집계약서에는 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등 제한, 자산의 처분 제한 등과 같은 기한이익 상실과 관련한 규정이 있습니다. (5) 당분기말 현재 연결기업은 원재료의 공급과 관련하여 동부제철㈜에 백지어음 1매가 견질로 제공되어 있습니다. (6) 연결기업은 당분기 중 한국산업기술평가관리원과 지식경제 기술혁신사업 협약에의해 정부보조금 336,450천원을 수령하였으며 당분기말 현재 상환의무가 있는 정부보조금 1,159,061 천원은 기타장기지급채무로 계상하고 있으며 상환의무가 없는 정부보조금 중 181,560천원은 관련 비용에서 차감하였으며, 647,580천원은 관련 유형자산의 차감 계정으로 계상하고 있습니다. (7) 당분기말 현재 연결기업이 계류중인 소송사건은 없습니다

(8) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	한도없음	-

기타(개인)	-	-	-

(9) 당분기말 계열사간 차입금과 관련하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천CNY, 백만원)

제공하는자	제공받는자	금액	지급보증처

(주)노루홀딩스	농업회사법인 (주)더기반	KRW 15,000	신한은행

(주)노루페인트	NOROO Vina Co., Ltd.	USD 1,500	신한은행(베트남 박린지점)

USD 1,800	우리은행(베트남 하노이지점)

노루도료(상해)유한공사	CNY 37,700	하나은행(중국) 유한공사

CNY 18,000	신한은행(중국)유한공사 상해포서지행

(주)노루코일코팅	Noroo Coil Coatings (Thailand) Co.,Ltd.	USD 2,000	Kookmin Bank International Ltd.

합 계	KRW 15,000	-

USD 5,300	-

CNY 55,700	-

(10) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음(11) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모사채	2016.06.09	운용자금	15,000,000,000	운용자금	15,000,000,000	-

-상기 회사채 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 자료이며, 별도기준의 채무증권 발행실적은 없습니다.(12) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-해당 없음4. 제제현황 등 그 밖의 사항

- 해당사항 없음.