DH오토넥스 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 30일	제54기 정기주주총회	이사의 종류에 대한 이사회 결정근거 신설	상업등기선례 등을 고려하여 이사의 종류(사내이사, 기타비상무이사)에 대한 구분을 주주총회가 아닌 이사회에서 정할 수 있는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 내용을 반영

2020년 03월 30일	제54기 정기주주총회	사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정	정관에 사외이사 선임비율 등을 확정적으로 기재할 경우 사외이사의 사임·사망으로 인한 결원 시에도 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 개정

2020년 03월 30일	제54기 정기주주총회	상장회사 표준정관에 따른 조문 재구성(병합 및 분리), 신설 및 개정	상장회사 표준정관에 따라 정관의 규정을 세분화하고 명확히 하여 회사의 중요한 의사결정의 근거가 되도록 개정

2021년 03월 31일	제55기 정기주주총회	사업목적추가	전기자동차 충전기등 개발, 제조, 판매 및 충전 사업 등의 사업목적 추가

2021년 03월 31일	제55기 정기주주총회	사외이사 임기 변경	사외이사 임기 명문화에 따른 이사의 임기는 2년으로 한다(단, 사외이사의 임기는 1년으로 한다.)

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비철금속 압출 형재 제조 및 가공업(알미늄 샤시, 봉, 앵글, 파이프 등 압출물)	영위

2	비철금속 판 제조업	영위

3	난로류 제조업	영위

4	단조품 제조업	미영위

5	주물 제조업(자동차 휠 및 부품류, 항공기 및 선박용, 공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품등)	미영위

6	특수산업용 기기 및 장비제조업	미영위

7	기계부분품 제조업 중 비철금속 및 철제품 제조업	미영위

8	철공업	미영위

9	창호공사업	미영위

10	수출입업	영위

11	제품판매업	영위

12	부동산 개발, 임대업	영위

13	자동차 관련분야 제조, 판매업	영위

14	무역업	영위

15	건축자재 판매업	영위

16	부동산 매매업	미영위

17	가스 도,소매업	미영위

18	자동차부품제조, 판매업	영위

19	알루미늄 나노복합신소재 및 탄소섬유 관련 제조업	영위

20	사업경영 및 관리 자문업	영위

21	유, 무선 통신장비, 방송통신장비 제조 및 도,소매업	영위

22	전자, 통신부품 제조 및 도,소매업	영위

23	별정통신 사업 및 회선 재판매업	미영위

24	인터넷 정보 제공 서비스업	미영위

25	정보통신장비 공사업	영위

26	정보통신장비 유지보수 서비스업	영위

27	컴퓨터시스템 설계 및 자문업	영위

28	소프트웨어, 하드웨어 자문, 개발 및 공급업	영위

29	위 각호의 수출입업 및 무역대리점업	영위

30	전자상거래업	영위

31	소형 가전제품 제조 및 판매	영위

32	신재생에너지설비의 제조 설치 판매 및 관련사업	영위

33	전기공사업	영위

34	발전사업	영위

35	결정질 태양전지 모듈 제조 및 판매업	영위

36	결정질 태양전지 모듈 발전 세트 사업	영위

37	신재생에너지 제조 및 부대설비 장치관련사업 일체	영위

38	신재생에너지 발전시스템 및 제품 기술 개발업	영위

39	신재생에너지 사업의 허가와 시공 및 유지보수 공사업	영위

40	금형개발 및 제조, 판매업	미영위

41	자동차부품 및 계량기제조, 판매업	영위

42	공기조절장치 제조, 수리, 판매업	영위

43	건설기계, 하역운반기계 및 준설선 제조, 판매, 임대업	미영위

44	기계기구 설치 공사업	영위

45	위생 및 냉난방 설치 공사업	영위

46	철물공사업	미영위

47	전기공사업	영위

48	환경오염방지 시설업	미영위

49	부동산업 및 매매, 임대업	영위

50	물품매도확약서 발행업	영위

51	주조품 제조 및 판매업	미영위

52	항공기부품 제조 및 판매업	영위

53	자동판매기, 동부품 및 시스템의 제조, 수리 및 판매업	영위

54	전기 전자기기, 동부품 제조 및 판매업	영위

55	무역 및 수출입업, 동 대행업	영위

56	자동차수리 정비업 및 관련 부품 도,소매업	영위

57	보관 및 창고업, 운송업, 운송주선업 및 동 관련 서비스업	영위

58	산업용 및 가정용 냉장 냉동장비제조, 수리 및 판매업	영위

59	액체 및 기체 여과 청정기계제조, 수리, 판매업	영위

60	공기조화장치 제조 및 판매업	영위

61	항온 및 항습기 제조, 에어컨디셔너 제조(각종용), 각종용의 공기조절장치 제조, 공기조절기 제조업	영위

62	의료기기, 의료외품의 제조, 수리, 판매업 63	영위

64	자연과학 연구 개발업 65	영위

66	방문판매업	미영위

67	전자상거래 및 통신판매업	영위

68	서비스, 배송설치 및 콜센터(전화상담, 사이버상담)운영대행업	영위

69	농.수.축산물의 생산, 가공 유통 및 판매업	미영위

70	발효식품, 염장식품, 냉동식품, 통조림식품, 레토로트파우치 등 가공식품 및 식품 첨가물 의 제조, 유통 및 판매업, 수출입업	영위

71	주방용 전기기기 제조, 유통 및 판매업, 수출입업	영위

72	주방용품 및 일용잡화의 제조, 판매업 및 도,소매업	영위

73	식품소분 판매업	미영위

74	일반기계 제조, 수리, 판매업	미영위

75	금형개발 및 제조, 판매업 76	미영위

77	ICT(Information Communication Technology, 정보통신기술) 사업	영위

78	정보통신기기 가전용 디스플레이 모듈 개발, 제조, 판매 사업	영위

79	IoT 모듈 개발, 제조, 판매 사업	영위

80	가전용 핵심 전기전자부품 개발, 제조, 판매 사업	영위

81	전기자동차 및 자율주행 등 전장부품 개발, 제조, 판매 사업	영위

82	탄소 나노 면상 발열체 개발, 제조, 판매 사업	영위

83	전기자동차 충전기등 개발, 제조, 판매 및 충전사업등	영위

84	전 각호에 부대되는 사업의 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	전기자동차 충전기등 개발, 제조, 판매 및 충전사업등

라. 변경 사유

변경일	사업목적 변경 내용	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이 회사 주된사업에 미치는 영향

2021.03.31	추가 : 전기자동차 충전기등 개발, 제조, 판매 및 충전사업등	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	전기차 충전사업자 등록을 완료하고 전기자동차 충전기 제조 및 전기차 충전서비스사업에 진출한 당사는 콘센트형/완속/급속 전기차충전기 제조를 기반으로 충전서비스사업, 유지보수 등 전기차 충전사업과 관련한 다양한 사업영역의 확장을 기대

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기자동차 충전기등 개발, 제조, 판매 및 충전사업등	2021년 03월 31일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 전기차충전기의 개발능력, 핵심기술 및 제품단가를 기반으로 경쟁할 수 있는 우수한 제품을 제조하여 판매하기 위해서 상기 사업의 목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성-자동차 배출가스로 인한 환경오염 및 인류 생존권의 위협으로 내연장치 차량 대체 및 친환경 자동차 시장의 패러다임이 급변하고 있습니다. 2050 탄소중립으로 수송부문의 전기화가 촉진되고 있고 친환경 전기차의 보급속도는 가파르게 증가하고 있는 추세입니다.정부의 2025년 친환경차 중심사회, 산업생태계 구축 기본계획 발표에 따라 전기차 2025년 113만대, 2030년 430만대 목표를 하고 있으며, 2030년限 전기차충전기 123만기(급속 14.5만기, 완속 108.5만기) 구축 계획에 있습니다. 그리고 전기차 판매 증가에 따른 전기차 인프라 부족에 따른 충전기 및 충전시설 확충 계획을 진행하고 있습니다. 전기차충전기 시장은 매년 30% 이상 성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 성장될 것으로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

귀속연도	투자비 발생액	자금조달 원천	예상투자회수기간

2022	1,500,000,000	보유자금	2024년 이내 회수

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)-사업목적에 추가된 전기차충전사업 관련 제조 및 서비스는 당사의 에너지사업부에서 주관하며, 충주지점에서 생산하여 판매하고 있습니다. 사업에 대한 상세한 인력구성 및 연구개발활동에 대한 내역은 당사 [사업의내용 7.기타참고사항]의 에너지사업부문 내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성-해당사항 없음

6. 주요 위험-충전기 보급관련 정부 보조금사업 진행에 따라 변동성이 있습니다.

7. 향후 추진계획- 당사는 ODM 납품 확대 및 자사브랜드 판매 확대를 계획하고 있으며, 별도 인력충원에 대한 계획은 없습니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없음